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Seores
Asamblea General Ordinaria
EJERCICIO1 LTDA
Ciudad
Respecto a nuestra opinin, las operaciones registradas en los libros y los actos de
los administradores de la compaa se ajustan al Reglamento de la Prestacin y
Administracin de Servicios a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; la
correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas, en su caso, se
llevan y se conservan debidamente, EXCEPTO que la Compaa no realiz durante
el ao 2012 las reuniones de Junta de Socios, de acuerdo a los estatutos de la
Compaa y las normas legales vigentes, las operaciones registradas en los libros
y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de
la Junta de Socios
Acerca del Control Interno bajo Estndares Internacionales, debemos informar que:
La compaa presenta recomendaciones acerca del control interno los cuales son
sido comunicados en informes separados dirigidas a la administracin, las cuales
se encuentran en proceso de implementacin y tiene definido un plan de accin y
mejoramiento. Estos controles internos no pueden tener la interferencia del revisor
fiscal puesto que su papel es evaluar los controles e informar sobre lo adecuado del
sistema de control interno, de lo cual dependen las pruebas de auditoria para
asegurarme de que los Estados Financieros estn razonablemente libres de errores
materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar las polticas
contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables en las
circunstancias.
Atentamente,
Contadores Pblicos
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Mara Consuelo Gutirrez Aldana
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Diana Carolina Arias Cabrera