Raport 2014

R O M N I A
M
MIIN
NIIS
STTE
ERRU
ULL P
PUUB
BLLIIC
C
P
PAAR
RCCH
HEETTU
ULL D
DEE P
PEE LL N
NG G
NALTA CURTE DE CASAIE I JU
NAL T A C URT E DE C AS A I E I J STTIIIIE
US E
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism
STRUCTURA CENTRAL
Bucureti, Calea Griviei nr. 24, sector 1 Telefon: 021.319.38.67; Fax: 021.319.38.58
Cod operator 16051
Nr. 276/II-7/2015
CAPITOLUL 1
1.1 CONSIDERAII GENERALE
Responsabilitile de ordin strategic date n sarcina

Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism ca unic structur, cu o
competen special a Ministerului Public, cu atribuii n
combaterea criminalitii organizate i a terorismului au
impus ca i n anul 2014, activitatea investigativ - operativ s
se desfoare pe linia acelorai prioriti generale asumate,
corespunztoare i anilor precedeni, respectiv:
- combaterea activitilor ilicite ale grupurilor infracionale

organizate - interne sau transfrontaliere - specializate n
comiterea de infraciuni grave;
1
- asigurarea i instaurarea unei stri interne de
securitate zonal, concomitent cu implementarea unor
strategii comune externe, europene sau nord atlantice,
pentru combaterea criminalitii organizate;
- recuperarea prejudiciilor ilicite rezultate din svrirea
de infraciuni grave.
Acestor prioriti cu caracter general li s-au adugat

altele de ordin particular, derivate din specificul activitii de
investigare, proprii D.I.I.C.O.T. i necesare pentru buna
desfurare a activitii, dar i pentru derularea n condiii
maxime a activitii curente.
n mod concret, s-a urmrit n permanen:

- realizarea n mod constant i ferm de operaiuni de
destructurare a grupurilor infracional organizate;
- reducerea stocului de dosare vechi, n principal a
celor mai vechi de 1 an de la prima sesizare i a celor n care
urmrirea penal este mai veche de 6 luni, dar i a celor mai
vechi de 5 ani de la prima sesizare;
- soluionarea dosarelor de mare evaziune fiscal,
contraband i splare de bani, cu celeritate;
- gsirea unor alternative realiste pentru ocuparea
schemelor de personal;
2
- asigurarea pregtirii continue a procurorilor n
raport cu standardele specifice luptei mpotriva criminalitii
organizate;
- asigurarea resurselor financiare i logistice
necesare bunei funcionri a instituiei.
CAPITOLUL 2
2.1 RESURSE UMANE N ANUL 2014
n anul 2014, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a realizat cu o

structur de personal care s-a prezentat astfel:
- procurori 280 posturi prevzute, 257 ocupate, 23
posturi vacante; grad de ocupare 91,70 %;
- personal auxiliar i administrativ posturi prevzute
200, ocupate 197, vacante 3; grad ocupare 98,50 %;
- specialiti posturi prevzute 40, ocupate 25,
vacante 15; grad ocupare 62,50%.
- consilier juridic 1.
Un numr de 7 procurori au fost delegai/detaai din
structura direciei ctre alte uniti de parchet, Ministerul
Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul
Europei, Ministerul Justiiei i Institutul Naional al
3
Magistraturii, un numr de 2 procurori au fost suspendai din
funcie, iar un alt procuror a fost sancionat disciplinar.
Facem precizarea, c n cea mai mare parte a anului
2014, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a desfurat cu o medie de
250 de procurori.
Suplimentarea statelor de funcii doar la nivelul
procurorilor, fr posibilitatea efecturii unor completri
proporionale de personal i pentru personalul auxiliar i
conex, a creat reale dificulti n stabilirea i repartizarea
echilibrat a sarcinilor de serviciu, a asigurrii celeritii n
redactarea actelor de urmrire penal sau pentru ntocmirea
raportrilor statistice lunare, trimestriale i anuale.
Biroul de resurse umane, studii i perfecionare
profesional a nregistrat, n anul 2014, un numr de 1968
lucrri, din care au rmas nesoluionate 25 de lucrri.
Lucrrile repartizate i nregistrate au vizat, n principal:
- acordarea de drepturi salariale i ncadrarea n funciile
specifice Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism (personal auxiliar de
specialitate i conex, specialiti, personal economico-financiar
i administrativ);
- perfecionarea profesional continu a personalului
Organizat i Terorism (procurori, grefieri, funcionari publici);
4
- organizarea i desfurarea concursurilor, examenelor
sau interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau
pentru promovarea personalului din cadrul direciei;
- modificarea statului de funcii i de personal ale
direciei;
- verificarea ndeplinirii condiiilor de acordare a
concediilor de studii, concediilor fr plat, a concediilor
pentru creterea copilului sau de risc maternal;
- comunicarea declaraiilor de avere i de interese, a
declaraiilor prevzute de art. 5 i art. 7 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor,
republicat, ntocmite de personalul din cadrul direciei;
- solicitarea de obinere a avizului de funcionare a
lucrtorilor de poliie judiciar sub coordonarea procurorilor
direciei, de promovare n structurile poliiei judiciare sau de
retragere a avizului;
- evaluarea personalului auxiliar de specialitate i conex,
precum i a funcionarilor publici din cadrul direciei.
ncepnd cu data de 01.07.2013 i pn n prezent, n
cadrul biroului i-a desfurat activitatea doar un procuror
(care a ndeplinit i funcia de conducere), un grefier i un
consilier.
Din cele 295 ordine sau decizii emise n anul 2014 de
procurorul ef direcie, n calitate de ordonator secundar de
credite, 159 au fost ntocmite de Biroul de resurse umane,
studii i perfecionare profesional ( 53,80 % ordine/decizii).
5
Fluctuaia de personal din cadrul direciei, pe parcursul
anului, a fost determinat de:
- eliberarea din funcie, prin pensionare a 4 procurori i
a unui grefier;
- ncetarea activitii n cadrul direciei i revenirea la
alte parchete a 7 procurori i a unui grefier;
- eliberarea din funcie a procurorului ef al direciei, prin
demisie;
- detaarea/delegarea a 7 procurori din cadrul direciei
la alte uniti de parchet sau alte instituii;
- 2 procurori au fost suspendai din funcie de ctre
Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a trimiterii n
judecat.
n cursul anului 2014, la propunerea Procurorului
General al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie, cu recomandarea procurorului ef al direciei,
Consiliul Superior al Magistraturii - Secia pentru procurori a
hotrt numirea n funcii de conducere a 13 procurori,
dintre care 4 procurori efi serviciu i 9 procurori efi
birou.
Volumul mare de activitate i fluctuaia de personal au
determinat delegarea/prelungirea delegrii n funcii de
execuie, a 8 procurori de la alte uniti de parchet.
Cu respectarea dispoziiilor Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, au fost organizate, n ianuarie, iunie,
6
septembrie i octombrie 2014, interviurile pentru ocuparea
posturilor vacante de procuror din cadrul Direciei de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism. n urma desfurrii interviurilor, au fost declarai
admii 33 de procurori, care au fost numii n funcie de
ctre procurorul general al Parchetului de pe lng nalta
Curte de Casaie i Justiie.
n ceea ce privete personalul auxiliar de specialitate
s-au organizat n cursul anului 2014 urmtoarele concursuri i
examene: examenul pentru definitivare n funcie a
personalului auxiliar de specialitate debutant din cadrul
direciei, concurs de promovare n grade sau trepte
profesionale superioare ori din funcia de grefier cu studii
medii n cea de grefier cu studii superioare, n cadrul direciei
i concursul de promovare n funcii de conducere, de grefier
ef serviciu.
n luna decembrie 2013 au fost demarate procedurile de
ocupare a unui post de expert personal contractual n
cadrul D.E.F.A., n urma cruia, n luna februarie 2014 a fost
numit n funcie persoana declarat admis.
n cursul anului 2014 s-a organizat concurs pentru
ocuparea a 2 posturi de funcionar public n cadrul
D.E.F.A., n urma cruia au fost ocupate cele dou posturi
publice vacante.
7
De asemenea, a fost organizat un concurs pentru
ocuparea postului de ofer n cadrul Biroului teritorial
Satu-Mare.
Pe parcursul anului 2014, personalului direciei i-au fost
transmise materialele documentare elaborate de Secia de
resurse umane i documentare i de Serviciul judiciar din
cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie i, de asemenea, au fost transmise procurorilor i
grefierilor din structura central i teritorial anunurile i
materialele comunicate de Consiliul Superior al Magistraturii,
Institutul Naional al Magistraturii, coala Naional de
Grefieri, Oficiul Naional pentru Prevenirea i Combaterea
Splrii Banilor, Agenia Naional de Integritate, etc.
La solicitarea Institutului Naional al Magistraturii, s-a
asigurat participarea procurorilor din cadrul direciei la
seminariile de formare profesional continu pentru care
acetia au optat, iar la solicitarea colii Naionale de Grefieri
s-a asigurat participarea grefierilor la seminarii, n vederea
perfecionrii profesionale continue.
De asemenea, n scopul perfecionrii profesionale,
specialitii i funcionarii publici din cadrul direciei au
participat la programe organizate de Agenia Naional a
Funcionarilor Publici sau de alte instituii cu competene n
domeniile de interes pentru activitatea specialitilor.
n activitatea de perfecionare profesional continu
descentralizat a procurorilor i a personalului auxiliar de
8
specialitate, care se realizeaz trimestrial, temele aflate n
dezbatere n cadrul orelor de pregtire profesional au vizat
probleme de interes, aprute n activitatea curent.
Materialele documentare ntocmite n urma desfurrii
colocviilor la nivelul serviciilor teritoriale i la nivelul Structurii
centrale au fost centralizate de Biroul de resurse umane,
studii i perfecionare profesional i vor fi avute n vedere n
activitatea de evaluare a personalului.
Dup examinarea i avizarea de ctre procurorul ef
direcie a materialelor ntocmite de Biroul de resurse umane,
studii i perfecionare profesional, coninnd informaii de
interes public, a fost actualizat periodic site-ul direciei.
Procurorul ef al biroului a ntocmit notele de
fundamentare i lucrrile de secretariat pentru edinele
Colegiului de conducere al Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism.
2.2. RESURSE MATERIALE N ANUL 2014
Pentru anul 2014, bugetul de cheltuieli alocat direciei a

fost de 108.420.210 lei, din care:
- cheltuieli curente 107.598.210 din care:
- cheltuieli de personal 95.681.210 lei;
9
- cheltuieli pentru bunuri i servicii 11.917.000 lei;
- cheltuieli de capital 822.000 lei.
Fa de deschiderile de credite n suma de 108.420.210

lei, s-au efectuat n cursul anului 2014, cheltuieli n sum de
105.767.130 lei, rmnnd neutilizate credite n sum de
2.653.080 lei, conform situaiei urmtoare:
Indicatori Credite Cheltuieli Disponibil

deschise bugetare neutilizat
Cheltuieli de
95.681.210 93.499.995 2.181.215
personal
Bunuri i
11.917.000 11.447.019 469.981
servicii
Cheltuieli de 822.000 820.116 1.884
capital
n cursul anului 2014 s-au efectuat investiii n sum de

820.116 lei pentru dotarea cu staii de lucru i imprimante.
n baza Legii nr. 508/2004, modificat i completat prin

Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 131/2006, a fost
instituit la dispoziia procurorului ef direcie, fondul special
privind organizarea i constatarea infraciunilor flagrante sau
ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a
informatorilor i colaboratorilor acestora, n cuantum de
630.000 lei. n cursul anului 2014, din totalul sumei alocate a
fost utilizat suma de 100.000 lei i 116.628,71 Euro, n
10
cadrul operaiunilor cu caracter specific organizate att la
nivel central, ct i la structurile teritoriale.
Rulajul operaiunilor n lei a fost de 762.396,15 lei, n

213 de cazuri, din care au fost cheltuii efectiv 50.000 lei.
Rulajul operaiunilor n valut a fost de 354.200 Euro, n

32 de cazuri, din care au fost utilizai efectiv 31.628,71 Euro.
CAPITOLUL 3
ANALIZA ACTIVITII PE ANUL 2014

3.1. ASPECTE CANTITATIVE
n anul 2014, numrul CAUZELOR DE SOLUIONAT a

fost de 18.015, ceea ce, n comparaie cu cele 17.655 cauze
nregistrate n cursul anului 2013, reprezint o cretere cu
2,04 %.
n ceea ce privete situaia CAUZELOR
SOLUIONATE, n cursul anului 2014, au fost soluionate un
numr total de 9.123 cauze din care 6.826 cauze prin
adoptarea unei soluii, la care se adaug un numr de 2.297
cauze declinate sau conexate. Raportat la cele 10.681 cauze
soluionate n anul 2013, constatm o scdere cu 14,59 %.
11
n cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate
un numr de 15.275 persoane, comparativ cu anul 2013,
cnd au fost cercetate 23.321 persoane, ceea ce reprezint o
scdere cu 34,50 %.
n ceea ce privete SOLUIILE DE TRIMITERE N
JUDECAT, n anul 2014, constatm:
PERIOADA 2013 2014 Observaii
RECHIZITORII +
ACORDURI DE
1.053 1.083 > 2,85 %
RECUNOATERE
A VINOVIEI
INCULPAI
3.922 3.462 < 11,73 %
INCULPAI
ARESTAI 2.000 1.475 < 26,25 %
Numrul de CAUZE RMASE NESOLUIONATE la

finele anului 2014 a crescut de la 6.974 (la sfritul lui 2013),
la 8.892 (cretere cu 27,50 %).
Ponderea cauzelor rmase nesoluionate (8.892), din
totalul cauzelor de soluionat (18.015), este de 49,36 %.
Analiza acestor indicatori conduce la concluzia c
ncrctura i finalitatea activitii desfurate de fiecare
procuror este de 5,41 rechizitorii/procuror (fa de 5,02
rechizitorii/procuror n anul 2013).
12
Trebuie spus c anul 2013 a fost anul premergtor
intrrii n vigoare a noilor coduri, iar mobilizarea
procurorilor D.I.I.C.O.T. de finalizare a urmririi penale
sub imperiul legilor vechi a fost exemplar. Cu toate c
fenomenul infracional n anul 2014 (criminalitatea
sesizat, criminalitatea de mare violen, criminalitatea n
mediul rural) a sczut, rezultatele D.I.I.C.O.T. se nscriu
pe aceleai coordonate echilibrate i eficiente din
perioada anterioar. Astfel, dac ne referim numai la
dosarele soluionate cu rechizitoriu, n anul 2011 au fost
emise 961 rechizitorii (3.315 inculpai), iar n anul 2012 au
fost emise 964 rechizitorii (3.906 inculpai), fapt ce duce
la concluzia c uoara scdere a procentelor comparativ
cu anul 2013 este fireasc n contextul amintit. De altfel,
activitatea de urmrire penal, n ansamblu, n acest an a
cunoscut un trend uor descendent, n special din cauza
pregtirii sistemului pentru implementarea noilor
dispoziii penale i procesual penale i a modificrii
indicilor statistici, o evaluare cu adevrat realist putnd
fi efectuat la nceputul anului 2016.
Ilustrarea grafic a volumului de activitate al Direciei de

Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism structura central, ct i a serviciilor i birourilor
teritoriale este prezentat n Anexa 1.
13
3.2. OPERATIVITATEA LA NIVELUL DIRECIEI
n mod constant, la nivelul Direciei s-a urmrit ca

soluionarea cauzelor de urmrire penal proprie, s se
realizeze cu asigurarea unei celeriti corespunztoare,
coroborat cu pstrarea indicilor de calitate.
n acest context, majoritatea dosarelor au fost
soluionate ntr-un termen de timp rezonabil, iar acolo unde
acest lucru nu a fost ndeplinit, motivaiile au fost de cele mai
multe ori de ordin obiectiv (complexitatea deosebit a
cauzelor, ndeplinirea n paralel att a activitii de urmrire
penal proprie ct i a celei de judiciar, interferena la nivelul
procurorilor efi a sarcinilor specifice funciei de conducere
ct i a celor proprii funciei de execuie).
Astfel, din totalul cauzelor soluionate n anul 2014
(6.826), un numr de:
- 3.011 cauze au fost soluionate n termen de 6 luni de
la prima sesizare (44,11 % din totalul general);
- 1.394 cauze au fost soluionate ntre 6 luni i 1 an de
la sesizare (20,42 % din totalul general);
- 2.396 cauze au fost soluionate la peste 1 an de la
prima sesizare (35,10 % din totalul general);
- 25 cauze au fost soluionate la mplinirea
termenului de prescripie, acestea fiind cu autori
necunoscui.
Situaia grafic a operativitii n soluionarea cauzelor
este prezentat n Anexa 2.
14
3.3. ANALIZA CALITATIV A ACTIVITII
Activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de

Criminalitate Organizat i Terorism n anul 2014 s-a nscris
din punct de vedere calitativ n aceeai not pozitiv a anilor
precedeni, element la care au concurat deopotriv att
activitatea procurorilor din sectorul de urmrire penal ct i
aportul deosebit al celor ce i desfoar activitatea n faza
de reprezentare judiciar.
Pe de alt parte, calitatea activitii procurorilor
D.I.I.C.O.T. trebuie analizat prin raportare la complexitatea
major a cauzelor instrumentate, caracterul preponderent
transfrontalier al faptelor investigate, amploarea grupurilor
infracional organizate ce comit astfel de fapte, dar i
caracterul tehnic al unora dintre infraciunile svrite.
Principalul reper al analizei calitative are n vedere
numrul inculpailor achitai n cauzele instrumentate, numr
care dei este n uoar cretere fa de anul 2013, trebuie
analizat prin raportare la numrul de inculpai trimii n
judecat (3.462 inculpai), dar i la faptul c, pentru o parte
din inculpaii achitai definitiv hotrrile s-au pronunat n
conformitate cu dispoziiile art. 181 C.pen.
Trebuie s spunem c activitatea de reprezentare
judiciar a cunoscut n anul 2014 o uoar scdere, procurorii
D.I.I.C.O.T. participnd la judecarea unui numr total de
22.529 cauze (fa de 31.936 participri n cursul anului
15
2013) i verificnd, n vederea exercitrii cilor de atac 9.447
hotrri judectoreti (fa de 9.698 hotrri n anul 2013).
n cauzele penale a fost declarat un numr total de 943

ci de atac, din care soluionate 932 i 559 admise, fa de
1.064 apeluri i recursuri declarate n anul 2013, din care
soluionate 1.042 i admise 591.
n anul 2014, n cauzele instrumentate la nivelul Direciei

de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism, s-au nregistrat:
ACHITRI DEFINITIVE - 139 inculpai achitai definitiv,
n 68 de cauze, din care:
- 95 inculpai achitai n temeiul art. 10 lit. a d
C.pr.pen.;
- 7 inculpai achitai n temeiul art. 16 alin. 1 lit. a, c Noul
Cod de procedur penal;
- 12 inculpai achitai n temeiul art. 16 alin. 1 lit. b Noul
- 25 inculpai achitai n temeiul art. 181 C.pen.
Din total, 20 inculpai au fost arestai preventiv, toi
majori.
Raportat la cei 3.462 inculpai trimii n judecat,
ponderea inculpailor achitai este de 4,02 %.
16
n anul 2013 au fost nregistrai 60 inculpai achitai
definitiv, n 31 de cauze, din care:
- 47 inculpai achitai n temeiul art. 10 lit. a e
C.pr.pen.;
RESTITUIRI DEFINITIVE 10 restituiri cu 50 de

inculpai, cauzele aflndu-se pe rolul instanelor pe o perioad
cuprins ntre 2 luni - 1 an i 9 luni.
n anul 2013, instanele de judecat au pronunat
4 restituiri cu 20 de inculpai, cauzele aflndu-se pe rolul
instanelor pe o perioad cuprins ntre 12 zile 10 luni i 12
zile.
Prezentarea grafic a achitrilor i restituirilor este

prezentat n Anexa 3.
17
CAPITOLUL 4
ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE

DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE
4.1. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE

A CRIMINALITII ORGANIZATE
n perioada 01.01.2014 31.12.2014 au fost soluionate

de ctre procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism un numr de 1548 de
cauze n care s-au efectuat cercetri sub aspectul svririi
infraciunilor de trafic de persoane, trafic de migrani,
constituire de grup infracional organizat, falsificare de
moned i alte valori precum i a infraciunilor de violen
circumscrise criminalitii organizate dup cum urmeaz:
1. CRIMINALITATEA ORGANIZAT
n anul 2014 s-a procedat la soluionarea a 576 cauze
avnd ca obiect infraciuni prevzute de art. 367 din Noul Cod
Penal, privind constituirea unui grup infracional organizat,
ceea ce, raportat la cele 896 cauze soluionate n cursul
anului 2013, n baza dispoziiilor Legii nr. 39/2003 reprezint
o scdere cu 35,71 %.
18
Dintre acestea, prin rechizitoriu i acord de recunoatere
a vinoviei au fost soluionate 100 (fa de 131) cauze
(scdere cu 23,66 % fa de anul 2013), dispunndu-se
trimiterea n judecat a 618 (fa de 967) inculpai (scdere
cu 36,09 %) din care 208 (fa de 531) arestai preventiv
(scdere cu 60,83 % fa de anul 2013.
2. INFRACIUNILE DE VIOLEN
n cursul anului 2014, pe palierul gruprilor criminale

organizate constituite n scopul exclusiv al comiterii
infraciunilor de violen, se poate observa c la nivelul
tuturor structurilor D.I.I.C.O.T., numrul cauzelor penale
avnd ca obiect acest gen de infraciuni este unul redus, fiind
soluionate un numr de 18 dosare penale, din care 2
rechizitorii cu privire la infraciuni de tlhrie calificat art.
234 C.p. i un dosar cu acord de recunoatere a vinoviei
pentru infraciunea de antaj art. 207 C.p..
Aceast situaie este datorat pe de o parte, faptului c,

de cele mai multe ori, infraciunile denumite generic de
violen nu constituie un scop n sine al grupurilor criminale,
ci mai degrab un mijloc de realizare a altor infraciuni grave,
generatoare de profituri imediate mult mai consistente, aa
nct utilizarea ameninrilor, a forei, a antajului, lipsirile de
libertate sau nerespectarea regimului armelor de foc, precum
i uzul de arm fr drept, sunt elemente care asigur
19
svrirea altor infraciuni ce constituie scopul principal
pentru care grupul s-a constituit.
Nu trebuie omis nici faptul c infraciunile de violen ce

intr n competena D.I.I.C.O.T. sunt condiionate de existena
att a grupului criminal organizat, ct i de un anume
cuantum al prejudiciilor produse, ceea ce conduce de multe
ori la sesizarea altor parchete, prin fracionarea sumelor sau
pur i simplu prin ignorarea existenei grupului.
3. TRAFICUL DE PERSOANE I TRAFICUL DE

MIGRANI
Activitatea de combatere a infraciunilor de trafic de

persoane i trafic de migrani, a reprezentat n anul 2014,
principala component a activitilor derulate de ctre
procurorii specializai din cadrul Serviciului de prevenire i
combatere a criminalitii organizate din cadrul Structurii
centrale, dar i a celorlali procurori din cadrul unitilor
teritoriale.
TRAFIC DE PERSOANE
Traficul de persoane, indiferent de motiv (exploatare

sexual, munc forat, ceretorie, svrirea de infraciuni
contra patrimoniului, donri de organe) reprezint o nclcare
a drepturilor fundamentale ale omului, iar aceast infraciune
20
afecteaz grupurile vulnerabile, ndeosebi femeile, copiii,
precum i persoanele cu o situaie material precar i un
nivel de cultur redus.
Romnia este ar de origine, tranzit i destinaie pentru
brbai, femei i copii traficai n scopul muncii, precum i
pentru femei i copii traficai n scopul exploatrii sexuale.
Un numr semnificativ de victime traficate n Europa
provin din Romnia. Brbai, femei i copii din Romnia sunt
traficai ctre ri europene, ca Austria, Cipru, Danemarca,
Elveia, Frana, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania,
Olanda, Norvegia, Polonia, Regatul Unit, al Marii Britanii i al
Irlandei de Nord, Republica Ceh, Slovacia, Slovenia, Spania
i Suedia, n scopuri de munc forat n agricultur,
construcii, gospodrii, hoteluri i industrie, precum i pentru
ceretorie forat i furt.
Femei i copii din Romnia sunt traficai ctre ri
europene, ca Belgia, Croaia, Cipru, Elveia, Finlanda, Frana,
Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Norvegia, Olanda,
Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei,
Slovenia, Spania, Suedia i Ungaria, precum i ctre Canada,
n scopuri de prostituie forat. Minorele reprezint
aproximativ o treime dintre victimele traficului de persoane din
Romnia. Victimele traficate pentru ceretorie forat sunt n
marea majoritate de etnie rrom.
n cursul anului 2014 s-a nregistrat o scdere a traficului

de persoane n vederea exploatrii sexuale, constatndu-se o
21
cretere semnificativ a fenomenului ce are n vedere
exploatarea prin munc forat.
Potrivit investigaiilor efectuate n cazurile de trafic de
persoane a rezultat faptul c Romnia a rmas n continuare
o ar surs a traficului de fiine umane. Victimele traficului de
persoane sunt racolate n continuare din rndul celor care au
condiii precare de via, provin din familii dezorganizate sau
monoparentale, au nivel sczut de educaie, nu au acces la
informaie, au atitudini i judeci naive, sau doresc s scape
dintr-un mediu abuziv sau neglijent.
Se constat c s-au meninut modurile de operare
clasice, respectiv promisiunea fals a unui loc de munc n
strintate, (precum osptrie, dansatoare, baby sitter),
aservire sentimental, n ceea ce privete traficarea
persoanelor n vederea exploatrii sexuale, promisiunea unui
loc de munc bine pltit, cazarea i hran asigurate,
transportul pn n ara de destinaie, pentru ca apoi victimele
s fie supuse la munc forat, s fie deposedate de
documente, s nu fie pltite conform activitii lucrative
desfurate sau s nu fie remunerate deloc, sub pretextul
unor false datorii pe care le-ar avea fa de traficani, n cazul
formei de exploatare prin munc.
n ceea ce privete traficul de persoane n vederea
exploatrii prin ceretorie, s-a constatat un uor regres fa
de anii anteriori, ns aceast form de exploatare nu este
22
neglijat, ntruct n astfel de situaii, copiii sunt cei avui n
vedere de ctre traficani pentru a fi exploatai.
De asemenea s-a constatat evitarea modalitii de
svrire a infraciunii de trafic de persoane prin folosirea
actelor de violen extrem, rpire sau lipsire de libertate.
Din perspectiva traficului de persoane prin prelevarea
ilegal de organe, esuturi sau celule de origine uman nu s-a
nregistrat cazuistic.
Referitor la tendinele traficului de persoane au rezultat
urmtoarele:
- meninerea caracteristicii structurale neregulate a
grupurilor infracionale prin aceea c, o mare parte sunt
constituite pe baza legturilor de familie, rudenie sau etnie,
astfel c fiecare etap a traficului poate fi gestionat de
oricare dintre acetia;
- profiturile activitilor infracionale rmn
concentrate n posesia unui grup restrns de persoane/
familii/ rude;
- sub aspectul transferurilor de bani obinui n urma
traficrii, n ultima perioad se observ tendina traficanilor
de a nsoi victimele n ri unde se practic legal prostituia,
pentru ca ulterior acetia s revin n ar, de unde se
deplaseaz periodic i preiau personal sumele de bani
obinute, pentru a preveni lsarea unor urme, specifice
sistemelor electronice de transfer bancar;
23
- veniturile obinute de ctre traficani din activitatea
infracional au fost investite n bunuri imobile (terenuri,
case, apartamente, etc.) bunuri mobile (maini de lux, bijuterii
din aur, haine de lux, aparatur electronic, etc.), nfiinarea
de societi comerciale, dar nu n ultimul rnd i n abordarea
unui trai extravagant;
- n ceea ce privete modalitatea exploatrii prin
munc din perspectiva traficului de fiine umane se constat
o cretere a acestui fenomen, victimele fiind recrutate din
mediul rural, pe fondul precar al resurselor financiare i
materiale ale anumitor categorii de persoane.
- ntrirea preocuprii traficanilor pentru
specializare i dotare tehnic, comunicarea ntre acetia
ntr-o msur mai redus prin intermediul reelelor GSM i
utilizarea n mod frecvent a mijloacelor de transmisie a datelor
prin internet de tipul: Viber, Whats Up, Twitter, Skype.
n anul 2014 au fost soluionate un numr total de 799

cauze, ceea ce reprezint o cretere cu 0,13 % n
comparaie cu anul 2013 (798 cauze).
Dintre acestea, au fost soluionate prin rechizitoriu un

numr de 190 (fa de 186) cauze (cretere cu 2,15 %) cu
550 (fa de 552) inculpai, scdere cu 0,36 %, din care 285
(fa de 330) arestai preventiv (scdere cu 13,64 %).
Numrul victimelor traficate n vederea exploatrii a fost

de 832, dintre care 327 minori.
24
n cazurile instrumentate de D.I.I.C.O.T., n cursul
anului 2014, au fost dispuse msuri asiguratorii n sum de
23.055.711 lei i s-au stabilit prejudicii n dauna victimelor
infraciunilor de trafic de persoane n sum de 474.580 lei i
953.960 euro.
TRAFIC DE MIGRANI
Traficul de migrani reprezint o ameninare important

la adresa statelor dezvoltate din punct de vedere economic,
riscurile asociate acestui fenomen negativ fiind de natur
economic (evaziune fiscal, splare de bani, contraband),
social (falsificri de documente) i nu mai puin important,
de securitate (intenia expres exprimat de lideri ai Statului
Islamic, n ceea ce privete trimiterea n Europa a
lupttorilor proprii disimulai n grupuri de refugiai i
migrani).
Studiile ntreprinse de Frontex, Europol sau UNTOC au
scos n eviden faptul c exist o accentuare a procesului de
dislocare a populaiei din zonele afectate de conflictele
armate din Siria i Irak ctre Turcia i regiunea balcanic.
Datorit faptului c Romnia se afl pe ruta migraionist
nord balcanic i n sudul principalei rute de imigrare estice,
se constat o cretere a fenomenului migraiei ilegale.
25
Activitile ntreprinse de ctre organele de urmrire
penal vizeaz 2 componente eseniale ale fenomenului
migraiei ilegale i anume :
- intrarea ilegal n Romnia;
- prsirea rii n mod fraudulos.
n ceea ce privete componenta de intrare ilegal n
Romnia, aceasta vizeaz activiti ale gruprilor
infracionale care racoleaz, transport, cazeaz ceteni
strini, cu preponderen din rile cu potenial migrator i
terorist, ceteni strini dornici s imigreze n state UE.
Conform studiilor efectuate a rezultat faptul c n cursul
anului 2014, n Romnia s-a constatat o presiune constant
asupra frontierei albastre, existnd o curb ascendent fa
de anii precedeni.
Din punct de vedere al intrrii ilegale n ar, cel mai
ncercat segment de frontier este cel sudic, cel cu Bulgaria.
Ca i sectoare de frontier vizate sunt Gomotarci (BG)
Cetate (RO), jud. Dolj, Dobrich Kardam(BG) Negru
Vod (RO), jud Constana, Ruse (BG) Giurgiu(RO), jud.
Giurgiu. n ceea ce privete frontiera cu Serbia, s-a constatat
c n anul 2012 fenomenul migraiei ilegale prin zona verde
atingea cote alarmante, cte 200-300 migrani lunar, aspect
care s-a diminuat n anul 2013, pentru ca n anul 2014 n
acelai sector de frontier s se nregistreze 1 sau 2 cazuri
de tentativ de trecere ilegal a frontierei pe parcursul unui
trimestru.
26
Referitor la frontiera cu Ucraina s-a reinut faptul c
fenomenul migraiei ilegale a sczut simitor fa de anii
anterior.
Ca moduri de operare utilizate au fost stabilite
urmtoarele :
- traversarea fluviului cu ambarcaiuni rapide;
- ascunderea migranilor n mijloace de transport
marf i cltori;
- traversarea ilegal a frontierei pe jos, n sectoarele
terestre;
- traversarea podului Giurgiu - Ruse cu autovehicule i
continuarea deplasrii migranilor pe jos cu ocolirea
punctului de frontier;
- trecerea frontierei pe jos, prin zone accidentate,
muntoase dispuse n sectorul de frontier Brodina-
Straja
Cu privire la cea de-a doua component, cea de ieire
ilegal din ar, aceasta vizeaz scoaterea frauduloas a
migranilor, activitate ce se desfoar cu preponderen pe
zona vestic a Romniei, ntruct migranii doresc s ajung
cu precdere n state din spaiul Schengen.
Astfel, frontiera cu Ungaria este cea mai vizat
frontier de ctre gruprile infracionale ce desfoar
activiti circumscrise traficului de migrani, aceasta deoarece
Ungaria deine statutul de membru Schengen i, implicit de
27
pe teritoriul maghiar, transfugii se pot deplasa liber ctre rile
de destinaie.
Modurile de operare utilizate n acest scop de
traficani sunt, n principal, aceleai cu cele utilizate pe sensul
de intrare n ar, respectiv:
ascunderea transfugilor n mijloace de transport;
cluzirea migranilor pentru traversarea ilegal a
zonelor verzi circumscrise frontierei de stat;
utilizarea documentelor de identitate falsificate sau
contrafcute;
obinerea de vize Schengen n baza unor
documente contrafcute;
Metodele utilizate n cadrul unui singur mod de
operare sunt ns extrem de variate; n cazul mijloacelor de
transport transfugii sunt disimulai n TIR-uri, autocare,
autoutilitare, portbagajul autoturismelor, podurile trenurilor,
garniturile trenurilor de marf de orice natur, etc. ntr-un
singur caz pot fi utilizate de traficani pn la 4 moduri diferite
de operare i n egal msur, sunt fraudate succesiv mai
multe sectoare de frontier.
n prezent, se poate vorbi de adevrate tarife
practicate pe piaa migraiei ilegale, care difer n funcie de
zonele de plecare a grupurilor de migrai ilegali, numrul
sectoarelor de frontier fraudate, modalitile de traficare i
destinaiile vizate de transfugi.
28
Astfel, un imigrant sirian aflat la frontiera turco-sirian
poate achita traficanilor sume cuprinse ntre 12.000 i 15.000
euro pentru a ajunge in Spaiul Schengen. n general sumele
sunt achitate pe etape, distribuia lor fiind gestionat de liderii
reelelor pe fiecare din segmentele rutelor clandestine
parcurse.
Avnd n vedere amploarea acestui fenomen,
cooperarea interinstituional i internaional are o
importan deosebit.
n toate cazurile de trafic de migrani D.I.I.C.O.T. a
colaborat cu I.G.P.R. D.C.C.O., I.G.P.F., S.E.L.E.C., un
aport important n instrumentarea acestor cazuri fiind adus de
ctre Serviciului Romn de Informaii i Departamentul de
Informaii i Protecie Intern, care prin natura atribuiilor
ndeplinite, obin date de un real interes referitoare la ceteni
strini i filiere internaionale.
n anul 2014 au fost soluionate un numr de 27 cauze.

Au fost ntocmite un numr de 12 (fa de 9) rechizitorii
i acorduri de recunoatere a vinoviei, cretere cu
33,33 %, dispunndu-se trimiterea n judecat a unui numr
de 66 (fa de 54) inculpai, cretere cu 22,22 % dintre care
34 (fa de 15) n stare de arest preventiv, ceea ce, raportat la
indicii statistici ai anului 2013, reprezint o cretere cu
126,66 % pentru inculpaii arestai.
29
4. FALSIFICARE DE MONED I ALTE VALORI
n anul 2014 procurorii D.I.I.C.O.T. au soluionat 107
cauze avnd ca obiect svrirea infraciunii de falsificare
de moned i alte valori, fiind ntocmite 11 rechizitorii
(cretere de 11 ori fa de anul 2013 - 1 rechizitoriu).
n aceste cauze au fost efectuate cercetri fa de 112
de persoane, fiind trimii n judecat 37 inculpai (29
inculpai n stare de arest preventiv).
Procurorii D.I.I.C.O.T. au ridicat, n vederea confiscrii,
moned fals astfel: 335.195 lei; 12.791.660 euro; 68.270
dolari SUA; 3.500 lire sterline. Anul 2014 a confirmat
tendinele de falsificare a monedei naionale fiind identificate
noi tipologii de fals, de o calitate bun, la cupiurile de 100
i 50 lei, plasate la marile magazine comerciale.
Din totalul de 1.548 cauze soluionate, avnd ca

obiect infraciunile sus-menionate, procurorii
Serviciului de prevenire i combatere a criminalitii
organizate din cadrul Structurii Centrale au soluionat
un total de 80 cauze (592 persoane cercetate), fiind
ntocmite 7 rechizitorii cu 51 inculpai trimii n
judecat, din care 16 inculpai n stare de arest
preventiv.
30
CAUZE IMPORTANTE SOLUIONATE N ANUL 2014
1. Prin rechizitoriul nr. 140/D/P/2014,
procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism Structura central, au
dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a
inculpailor Navdeep Kumar, Satish Lucia Dana, Satish
Kumar, Subhash Chander .a. pentru svrirea
infraciunilor de trafic de migrani, fals n nscrisuri sub
semntur privat, constituire a unui grup infracional,
destructurnd o grupare infracional organizat, din care
fceau parte ceteni romni i indieni, specializat n traficul
de migrani i falsificarea de documente i nscrisuri oficiale i
sub semntur privat, ce aciona pe teritoriul Romniei.
Inculpaii erau implicai direct n racolarea, ndrumarea i
facilitarea deplasrii ilegale n state ca Frana, Italia, Germania,
Ungaria a cetenilor filipinezi i nepalezi, ceteni strini, ce se
aflau deja pe teritoriul Romniei, ca urmare a desfurrii unor
activiti lucrative n domeniul casnic, avnd contracte
individuale de munc ncheiate cu diveri angajatori romni,
precum i permise de edere pe teritoriul Romniei.
Persoanele interesate s plece din Romnia erau
racolate de ctre inculpatul Satish Kumar, att telefonic ct i
prin intermediul altor persoane, acesta facilitndu-le obinerea
vizelor Schengen, n baza unor documente falsificate, iar n
cazul n care nu puteau fi obinute astfel de vize, gruparea se
31
ocupa de organizarea transportului clandestin al migranilor n
rile aflate n spaiul Schengen.
Din datele obinute a rezultat faptul c gruparea solicita,
pentru acest sprijin oferit migranilor, sume de bani cuprinse
ntre 1700 2000 euro pentru obinerea vizelor n ri din spaiul
Schengen sau 800 1000 euro n cazul n care migranii erau
transportai n mod ilegal n astfel de ri.
Cauza a fost naintat, spre competent soluionare,
Tribunalului Bucureti.
2. Prin rechizitoriul nr. 166/D/P/2014, procurorii

Organizat i Terorism Structura central au dispus
trimiterea n judecat a inculpailor Medeleanu Ninel
Sndel .a. sub aspectul svririi infraciunilor de -
iniiere i constituire a unui grup infracional organizat, trafic
de minori n form continuat (3 acte materiale), trafic de
persoane i proxenetism n form continuat (2 acte
materiale), reinnd c acetia au constituit o grupare
infracional ce desfura activiti de racolare a mai multor
tinere majore i minore din judeele Brila, Buzu, Ialomia,
sub promisiunea obinerii unui loc de munc bine pltit n
Marea Britanie. Dup transportarea victimelor n ara de
destinaie, acestea au fost obligate s practice prostituia n
beneficiul membrilor gruprii.
32
Racolarea, transportarea, cazarea i exploatarea pe
piaa prostituiei a victimelor a nceput n perioada anilor
2004, activitatea infracional a gruprii desfurndu-se fr
ntrerupere pe parcursul ctorva ani, pn n anul 2012.
Victimele au fost racolate din Romnia de membrii
gruprii, fiind ulterior transportate de acetia n ri precum
Spania, Anglia, Italia unde au fost obligate s practice
prostituia, banii provenii fiind folosii n interesul traficanilor.
Tribunalului Brila.
3. Prin rechizitoriul nr. 137/D/P/2013, procurorii din

cadrul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism Structura central au dispus
trimiterea n judecat n stare de arest preventiv a
inculpatului Kastro Charli i alii sub aspectul svririi
infraciunilor de constituire a unui grup infracional
organizat, lipsire de libertate n mod ilegal, tlhrie, fals
n nscrisuri sub semntur privat, antaj n form
continuat (3 acte materiale).
S-a reinut c, n cursul anului 2012, inculpatul Kastro
Charli mpreun cu Simhon Efraim Atzmon, a iniiat i
constituit un grup infracional organizat, la care au aderat i
pe care l-au sprijinit, prin contribuii permanente sau
periodice, inculpaii Erlich Nehemia, Pun Florin Ctlin, Mila
Mihai, Malka Yosef Shmuel, Zadok Beg, Olteanu Angela i
33
Simhon Daniela-Elena, n vederea comiterii unor infraciuni
grave i n scopul obinerii de beneficii patrimoniale, prin
rpirea i lipsirea de libertate a persoanelor vtmate, care
erau forate astfel s semneze contracte fictive prin care erau
virate sume importante de bani n conturile inculpailor.
Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire

i combatere a criminalitii organizate este prezentat
detaliat n Anexa 4.
4.2. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A

TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI
Ca i n anii precedeni, n materia criminalitii

organizate, ponderea statistic este deinut de infraciunile
de trafic i consum de droguri, fr drept, prevzute de Legea
nr. 143/2000, la care, n cursul anului 2014, s-a adugat, n
principal, o cazuistic vast reglementat de dispoziiile Legii
nr. 194/2014 privind combaterea operaiunilor cu produse
susceptibile de a avea efecte psihoactive, denumite generic
etnobotanice.
Fenomenul traficului i consumului ilicit de droguri a
nregistrat uoare creteri n Romnia, avnd n vedere i
34
diversitatea substanelor traficate i apariia de noi substane
cu efecte psihoactive.
Numrul total al cauzelor soluionate n cursul anului
2014 a fost de 2.798 cauze, comparativ cu anul 2013 cnd
s-au soluionat 4.513 cauze, ceea ce reprezint o scdere cu
38,00 %.
Din totalul cauzelor soluionate n cursul anului 2014,
ntr-un numr de 476 cauze, au fost ntocmite rechizitorii i
acorduri de recunoatere a vinoviei, comparativ cu anul
2013, cnd au fost ntocmite 484 rechizitorii (scdere cu
1,65 %).
S-a dispus trimiterea n judecat a unui numr de 1.245
inculpai, din care 685 inculpai n stare de arest
preventiv, comparativ cu anul 2013, n care au fost trimii n
judecat 1.163 inculpai, din care 747 inculpai n stare de
arest preventiv (o cretere cu:
- inculpai trimii n judecat cretere cu 7,05 %,
- inculpai n stare de arest preventiv scdere cu
8,30 %).
n cursul anului 2014 au fost indisponibilizate, n
vederea confiscrii i distrugerii ulterioare, urmtoarele
cantiti i tipuri de droguri:
- 787,72 kg. droguri, 397.205 comprimate, 0,864 litri
i 509 doze, din care:
droguri de mare risc : 141,45 kg., 390.205
comprimate, 773,7 ml. i 509 doze;
35
droguri de risc: 646,27 kg., 7.000 comprimate
i 90,3 ml.
Valoarea total de drogurilor ridicate n vederea
confiscrii n anul 2014 se ridic la suma de 16 milioane
euro.
Particularitile manifestrii acestui gen de
infracionalitate sunt determinate, pe de o parte, de poziia
geografic a Romniei n raport cu rutele de traficare,
devenite tradiionale i relativ stabile, utilizate de gruprile
criminale pentru aprovizionarea pieelor ilicite a stupefiantelor,
iar, pe de alt parte, de cererea specific a pieei interne,
condiionat ndeosebi de posibilitile financiare ale
consumatorilor de droguri.
Astfel, n cazul heroinei, Romnia se afl pe traseul
rutei balcanice, drogurile fiind transportate din Afganistan
ctre statele din Europa de Vest, n special, Olanda i Marea
Britanie. Gruprile criminale sunt constituite, n principal, din
ceteni turci care au conexiuni infracionale i pe teritoriul
rii noastre. Piaa intern este polarizat de consumatorii din
Bucureti al cror numr este relativ stabil i este alimentat
de grupurile infracionale ce au conexiuni cu grupurile
infracionale din Turcia, pe segmentul de import i cu clanurile
de etnie rrom pe segmentul de distribuie stradal.
n ceea ce privete cocaina, porturile romneti de la
Marea Neagr (cu precdere, Constana) reprezint o
alternativ considerat de traficani ca fiind viabil pentru
36
introducerea n Europa a acestui tip de drog de mare risc
provenit din America de Sud (n special, Columbia, Bolivia,
Peru i Venezuela). Piaa intern de desfacere a cocainei
reprezint un segment distinct, determinat de preul ridicat al
acestui tip de drog.
Transportul drogurilor se realizeaz pe cale maritim,
n cazul cocainei, iar pentru heroin, att maritim, ct i rutier.
De regul, sunt folosite autovehicule aparinnd unor societi
comerciale pentru realizarea de operaiuni comerciale de
import - export aparent de mrfuri n care sunt disimulate
drogurile. n alte situaii cantitile relativ mici de heroin sunt
transportate cu ajutorul unor autovehicule nmatriculate pe
numele unor persoane fizice.
S-a constatat existena unei palete ample de metode de
disimulare, pornind de la ascunderea drogurilor n diferite
spaii izolate sau special construite ori n ambalaje autentice
de produse alimentare sau nealimentare i pn la
impregnarea sau injectarea drogurilor n diverse bunuri. De
asemenea, pentru transportul drogurilor au fost utilizate i
firme specializate n servicii de coletrie.
n cursul anului 2014, au fost capturate 25,79 kilograme
heroin i 34,09 kilograme cocain.
O alt captur semnificativ de droguri de mare risc
realizat n anul 2014 a fost cantitatea de 75,40 kilograme
de plante de khat, disimulate n 102 colete coninnd bame
37
verzi (dosarul nr. 457/D/P/2014 al D.I.I.C.O.T. - Structura
Central).
Referitor la traficul de droguri de risc, anchetele
desfurate pe parcursul anului 2014 au evideniat o cretere
semnificativ a operaiunilor ilicite cu cannabis, provenit att
din transporturi internaionale (preponderent, din Spania), ct
i din culturi realizate pe teritoriul rii noastre. Astfel, au fost
descoperite 74 culturi ilegale de cannabis, dintre care 42
indoor. Capturile realizate n cursul anului 2014 au constat
n 145,04 kilograme de cannabis, 15,21 kilograme rezin,
40,24 kilograme fragmente vegetale cu THC, 440,62
kilograme mas verde recoltat i 2.432 buci de plante
de cannabis.
Relativ la precursorii de droguri, Romnia reprezint o
ar de tranzit, n condiiile n care substanele care fac
obiectul controlului provin, n special, din Asia i au ca
destinaie Europa de Vest (ndeosebi, Olanda i Belgia), unde
sunt utilizate la producerea drogurilor sintetice (cele mai des
ntlnite fiind comprimatele ecstasy). Ulterior, drogurile
sintetice sunt comercializate pe acelai traseu al rutei
balcanice, dar n sens invers celui de distribuire a heroinei,
precum i pe teritoriul rii noastre.
n ceea ce privete traficul cu substane susceptibile
de a avea efecte psihoactive (denumite generic i
etnobotanice), fenomenul infracional a cunoscut o
diminuare, ca urmare a interveniei legislative care a avut ca
38
efect nchiderea aa-ziselor magazine de vise prin care se
comercializau respectivele substane, precum i datorit
instituirii unui regim strict de autorizare a operaiunilor cu
aceste produse.
Cu toate acestea, segmentul de infracionalitate n
discuie a continuat s se manifeste i pe parcursul anului
2014, fiind nregistrate 411 dosare penale avnd ca obiect
infraciuni prevzute de Legea nr. 194/2011, iar n 111 dintre
cauze au fost emise soluii de finalizare a urmririi penale (20
rechizitorii). De asemenea, au fost depistate 5 laboratoare
clandestine de producere a substanelor susceptibile de a
avea efecte psihoactive. Totodat, au fost identificate 37 noi
substane cu potenial psihoactiv.
n legtur cu instrumentarea acestui nou gen de cauze,
menionm c, prin art. 232 din Legea nr. 187/2012 pentru
punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
(intrat n vigoare la 01.02.2014) au fost operate modificri ale
normelor de incriminare din Legea nr. 194/2011 privind
combaterea operaiunilor cu produse susceptibile de a avea
efecte psihoactive, fiind, ntre altele, reduse limitele de
pedeaps. Consecina acestor modificri, prin raportare la
dispoziiile procesual penale din capitolul IV al C.p.p., const
n imposibilitatea utilizrii n anchete a metodelor speciale de
supraveghere sau cercetare prevzute n art. 138 lit. a - g din
C.p.p., mprejurri care sunt de natur a diminua semnificativ
potenialul de administrare a probelor necesare.
39
Cetenii romni reprezint n continuare o categorie
vizat de gruprile criminale pentru cruie, exploatndu-se
situaia financiar precar a acestora. n anul 2014 au fost
ntlnite cazuri de ceteni romni implicai n transportul de
hai din Maroc n Spania, prin ingerare.
Apreciem c activitatea de instrumentare a cauzelor
avnd ca obiect traficul de droguri trebuie mbuntit prin
atingerea urmtoarelor obiective:
- structurarea strategiei de anchet, cu precdere, n
scopul identificrii tuturor membrilor grupurilor infracionale
organizate i a stabilirii modului de operare utilizat, pentru a
se crea premisele destructurrii gruprii infracionale, n
ansamblul su, i nu doar nlturarea unor membri aflai pe
un palier inferior de execuie;
- instrumentarea cauzelor i din perspectiva conexitii
faptelor de trafic de droguri cu cele de corupie, avnd n
vedere c, uneori, rezult indicii privind coruperea de
funcionari din rndul personalului vamal, al poliitilor sau din
cadrul Administraiei Naionale a Penitenciarelor i chiar al
magistrailor;
- creterea gradului de recuperare a produselor
infraciunilor de trafic de droguri, urmnd a fi urmrite att
sumele de bani provenite n mod direct din svrirea acestui
gen de fapte ct i a resurselor financiare ascunse sau
disimulate prin achiziii de bunuri, n mprejurri specifice
40
infraciunilor de splare a banilor, fiind utilizate, adeseori,
persoane interpuse ca proprietari apareni;
- aplicarea mai eficient a dispoziiilor privitoare la
confiscarea extins;
- ntrirea cooperrii judiciare internaionale.

1. Prin rechizitoriul emis la data de 08.08.2014 n
dosarul nr. 450/D/P/2013 al Structurii Centrale s-a dispus
trimiterea n judecat a 14 inculpai (dintre care 10 aflai n
stare de arest preventiv), pentru svrirea infraciunilor de
constituire a unui grup infracional organizat, trafic
internaional i intern de droguri de mare risc, n form
continuat.
n fapt, s-a reinut c, n perioada februarie aprilie
2014, inculpaii au constituit sau, dup caz, au aderat ori
sprijinit un grup infracional organizat n scopul svririi
infraciunii de trafic de droguri de mare risc. Cercetrile au
stabilit c inculpaii au introdus n mai multe rnduri n ar,
fr drept, diferite cantiti de heroin, urmrind
comercializarea ulterioar a acestora pe raza municipiului
Bucureti. Ancheta a pornit de la membrii gruprii
infracionale aflai pe palierul inferior al structurii criminale
care asigurau comercializarea drogurilor i a avansat spre
nivelurile superioare, reuindu-se documentarea participaiei
41
penale a ntregii grupri, inclusiv a furnizorului heroinei,
cetean bulgar.
Pe parcursul urmririi penale au fost dispuse msuri
asigurtorii i s-a solicitat instanei confiscarea special a
sumei de aproximativ 9.000 lei i confiscarea extins a
sumelor de aproximativ 40.000 euro i 39.000 lei, precum i
a unui autoturism de lux.
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare,

dosarul nr. 98/D/P/2013 al Biroului Teritorial Sibiu s-a
dispus trimiterea n judecat a 28 inculpai (dintre care 21
aflai n stare de arest preventiv), pentru svrirea, ntre
altele, a infraciunilor de constituire a unui grup infracional
organizat, efectuarea, fr drept, de operaiuni cu produse
susceptibile de a avea efecte psihoactive i trafic de droguri
de mare risc.
n fapt, s-a reinut c, n perioada 2013 - 2014, inculpaii
au constituit, au aderat ori sprijinit un grup infracional
organizat n vederea achiziionrii i a comercializrii pe raza
municipiului Bucureti a unor cantiti semnificative de
substane psihotrope i psihoactive. De asemenea, s-a stabilit
c respectivele substane proveneau ndeosebi din China i
ajungeau n Romnia fiind disimulate n mrfuri legale
expediate prin intermediul unor firme care presteaz servicii
42
de coletrie. Pe fondul activitilor judiciare efectuate, au fost
depistate 3,14 kilograme substane psihoactive, 3,26
kilograme cannabis i diferite cantiti de hai, mefedron
i comprimate ecstasy.
Pe parcursul urmririi penale au fost luate msuri
asigurtorii, constnd n indisponibilizarea sumelor de
129.607 lei i 18.434 euro, precum i a 9 autoturisme de
lux.
Tribunalului Sibiu.

dosarul nr. 28/D/P/2014 al Biroului Teritorial Gorj s-a dispus
trimiterea n judecat a 12 inculpai (dintre care 11 aflai n
stare de arest preventiv), pentru svrirea infraciunilor de
constituire a unui grup infracional organizat, trafic de droguri
de risc i de mare risc, deinere de droguri pentru consum
propriu, fr drept i efectuarea, fr drept, de operaiuni cu
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, n form
continuat.
S-a reinut, n fapt, c inculpaii au constituit un grup
infracional organizat n vederea achiziionrii, transportului i,
respectiv, vnzrii de droguri de risc (cannabis) i de mare
risc (ecstasy), precum i ndeosebi pentru comercializarea de
produse psihoactive.
43
asigurtorii, constnd n indisponibilizarea sumelor de 7.085
lei i 100 euro, precum i a 5 autoturisme.
Tribunalului Gorj.

dosarul nr. 235/D/P/2013 al Serviciului Teritorial Cluj s-a
dispus trimiterea n judecat a 20 inculpai (dintre care 10
aflai n stare de arest preventiv), pentru svrirea
infraciunilor de trafic de droguri de risc i de mare risc, n
form continuat, precum i deinere de droguri de risc pentru
consum propriu, fr drept, n form continuat.
n fapt, s-a reinut c, n perioada 2013 - 2014, inculpaii
au desfurat, n realizarea aceleiai rezoluii infracionale,
aciuni de comercializare, pe raza judeelor Cluj i Bistria
Nsud, a diferite cantiti de cannabis i, respectiv,
fragmente vegetale coninnd substane cuprinse n
tabelul-anex nr. I al Legii nr. 143/2000. Din cercetrile
efectuate a mai reieit c inculpaii s-au constituit n dou
reele care au furnizat droguri ctre aproximativ 100 de
consumatori.
asigurtorii asupra unor sume de bani care au totalizat circa
81.400 lei, cu privire la care s-a probat c proveneau din
traficul de droguri.
44
Tribunalului Cluj.

dosarul nr. 58/D/P/2014 al Serviciului Teritorial Iai s-a
dispus trimiterea n judecat a 10 inculpai (ntre care 3 aflai
n stare de arest preventiv i un altul n arest la domiciliu),
pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup
infracional organizat, trafic internaional i intern de droguri
de risc, n form continuat.
n fapt, s-a reinut c, ncepnd cu luna februarie 2014,
inculpaii au constituit sau, dup caz, au aderat ori sprijinit un
grup infracional organizat n scopul introducerii n ar, fr
drept, de droguri de risc (cannabis) provenite din Spania i a
comercializrii ulterioare a acestora.
Pe parcursul urmririi penale au fost instituite msuri
asigurtorii i s-a solicitat instanei confiscarea special a
sumelor de aproximativ 135.400 lei i 100 euro.
Tribunalului Iai.

dosarul nr. 192/D/P/2013 al Serviciului Teritorial Timioara
s-a dispus trimiterea n judecat a 15 inculpai (dintre care 6
aflai n stare de arest preventiv), pentru svrirea
45
infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat,
trafic internaional i intern de droguri.
Pentru formularea acuzaiilor penale s-a reinut c,
ncepnd cu luna septembrie 2013, inculpaii au constituit un
grup infracional organizat n vederea introducerii n ar, fr
drept, de droguri de risc (cannabis) i de substane cu efect
psihoactiv, acestea fiind comercializate ulterior pe raza
municipiilor Craiova i Timioara.
Tribunalului Timi.

i combatere a traficului de droguri este prezentat n
Anexa 5.

CRIMINALITII ECONOMICO-FINANCIARE
i n anul 2014 evaziunea fiscal s-a manifestat n

forme variate i a prezentat grade diferite de intensitate i
agresivitate direct proporionale cu nivele de impozitare. n
mod evident, evitarea plii taxelor fiscale aduce ctiguri mai
mari, eliminnd competitorii de bun credin.
46
Evaziunea fiscal frauduloas a mbrcat mai multe
forme:
- evaziunea prin disimulare constnd n sustragerea

parial sau total de la plata obligaiilor fiscale, prin
ntocmirea i depunerea de documente incorecte sau prin
nentocmirea documentelor cerute de legislaia n vigoare;
- evaziunea juridic ce const n ascunderea

adevratei naturi a unui organism sau a unui contract pentru
a evita anumite consecine fiscale (de exemplu un contract de
asociere este transformat n mod ascuns ntr-un contract de
munc pentru ca beneficiarul acestuia s obinu anumite
avantaje din calitatea de salariat.);
- evaziunea contabil ce const n crearea impresiei

unei evidene contabile corecte, utiliznd documente false, n
scopul creterii cheltuielilor, diminurii veniturilor, reducerii
profitului impozabil;
- evaziunea prin evaluare ce const n diminuarea

valorii stocurilor, supraestimarea provizioanelor n scopul
deplasrii profitului n viitor.
Procentul fraudei fiscale este ridicat n zona comerului i

serviciilor, n construcii. n continuare, au rmas des ntlnite
fraudele de natur fiscal comise prin intermediul firmelor de
tip fantom.
47
n ceea ce privete evoluia fenomenului de
contraband n Romnia, aceasta este strns legat de
calitatea de frontier extern a Uniunii Europene, att prin
frontiera terestr la grania cu Serbia, Moldova i Ucraina, ct
i prin deschiderea la Marea Neagr. S-a meninut constant
fenomenul contrabandei cu produse accizabile,
evideniindu-se produsele din tutun i cele petroliere.
De asemenea, ca i n anul 2013 s-a meninut constant

fenomenul de obinere de credite bancare n baza unor
documente/situaii financiare false, prin depunerea n garanie
a unor imobile a cror valoare a fost mrit prin vnzri fictive
repetate, precum i delapidarea patrimoniului societilor
comerciale prin utilizarea de companii nerezidente
nregistrate n ri cu o legislaie permisiv, companii ce au ca
acionari firme off-shore, precum i utilizarea unor specialiti
n crearea i punerea n practic a schemelor infracionale de
delapidare.
Din pcate, aparatul financiar este prea puin
informatizat, iar controalele i verificrile sunt fcute de
funcionari care de multe ori sunt complici ai evazionitilor.
Totodat, economia subteran, prin capacitatea de
adaptare i fora de regenerare ce o definesc este un
concurent serios pentru economia real, care poate fi
caracterizat de imobilism i inerie. Existena economiei
subterane constituie o adevrat provocare pentru organele
48
de urmrire penal, care n ncercarea de limitare a acesteia
vor trebui s-i diversifice metodele de investigare.
La nivelul Romniei, creterea economiei subterane
determin o cretere a ratei omajului i a presiunii fiscale.
Prin aciuni ferme ale organelor de urmrire penal pentru
sancionarea i descurajarea practicilor evazioniste se va
evita decredibilizarea instituiilor statului i pierderea ncrederii
populaiei n eficiena i determinarea luptei mpotriva acestui
fenomen.
Practic, economia romneasc este mprit n dou
mari sectoare, unul formal, contabilizat i altul informal,
necontabilizat, ambele fiind strns legate prin mii de fire.
Numeroase canale din economia necontabilizat sunt
alimentate de economia legal, existnd ns i un flux n
sens invers, deoarece foarte muli bani murdari provenii din
economia informal sunt folosii la suprafa, n circuite
economice curate.
n anul 2014, la nivelul Direciei de Investigare a

Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism au fost
soluionate 320 (fa de 275) de cauze avnd ca obiect
infraciuni economico financiare (cretere cu 16,36%), din
care:
- 153 cauze au avut ca obiect infraciuni la Codul vamal;
- 49 cauze infraciuni de splare a banilor (Legea nr.
656/2002);
49
- 118 cauze infraciuni de evaziune fiscal i alte
infraciuni economice.
Un numr de 67 (fa de 50) cauze au fost finalizate cu
trimitere n judecat i acord de recunoatere a vinoviei
(24 privind infraciuni la Codul vamal, 16 privind infraciuni
de splare a banilor i 27 privind alte infraciuni
economice), ceea ce reprezint o cretere cu 34 % fa de
anul 2013.
Au fost trimii n judecat 605 (fa de 702 n anul 2013)
inculpai, scdere cu 13,82 %, din care 150 arestai
preventiv (fa de 154 n anul 2013), scdere cu 2,60 %.
Prejudiciul total cauzat prin svrirea infraciunilor a

fost de 616.779.599 Ron i 13.820.270 Euro.
O atenie deosebit a fost acordat de ctre procurori

recuperrii prejudiciilor cauzate, prin instituirea unor msuri
asiguratorii, asupra unor bunuri imobile i mobile ale
persoanelor cercetate. Valoarea total a msurilor asigurtorii
luate n anul 2014 a fost de aproximativ 148.888.938 RON. Au
fost instituite msuri asiguratorii asupra unui numr de 262
imobile i 345 autoturisme, precum i asupra sumelor de
bani existente n conturile bancare ale
suspecilor/inculpailor persoane fizice i juridice,
aciunilor/prilor sociale deinute de acetia, precum i
50
asupra stocurilor de marf identificate la
suspecii/inculpaii persoane juridice.
Din totalul de 349 de cauze existente la nivelul

Serviciului de prevenire i combatere a criminalitii
economico-financiare din cadrul Structurii centrale (fa de
317 n 2013), n cursul anului 2014 au fost soluionate un
numr total de 55 de cauze, din care 13 cu rechizitoriu (fa
de 49 de cauze soluionate n 2013, din care 6 cu rechizitoriu).
Prejudiciul total cauzat prin svrirea infraciunilor a fost de
201.828.763 Ron i 12.932.692 Euro, iar valoarea msurilor
asiguratorii instituite n cursul anului 2014 la nivelul
Serviciului de prevenire i combatere a criminalitii economico-
financiare a fost de 119.532.276 Ron.
Procurorii din cadrul Serviciului specializat, dar i din

cadrul structurii teritoriale au avut ca prioriti combaterea
evaziunii fiscale relaionat cu tranzacionarea de mrfuri
n cadrul unor circuite comerciale complexe n spaiul
intracomunitar, infractorii viznd sustragerea de la plata
obligaiilor fiscale, dar i afectarea mediului concurenial pe
piaa productorilor agricoli, n domeniul industriei agro-
alimentare, n domeniul materialelor de construcii, etc.
La instrumentarea cauzelor, s-a avut n vedere principiul
"follow the money" limitat nu doar la nivel naional, ci la nivel
transfrontalier, prin ncurajarea folosirii comisiilor rogatorii
51
nu doar pentru verificarea unor relaii comerciale n cadrul
operaiunilor intracomunitare, ci i pentru identificarea
liderilor grupurilor de criminalitate economico-financiar
ale cror foloase se colecteaz n conturi bancare ale unor
societi comerciale off-shore, ceea ce reclam cunoaterea
unor noiuni tehnice beneficiar real, acionari nominali,
structuri societare off-shore cu rezidene multiple. Aceasta
ntruct n domeniul criminalitii economico-financiare liderii
doresc s i pstreze anonimatul i s se distaneze ct mai
mult de locul comiterii infraciunii i de infraciunea n sine, ns
produsul financiar al infraciunii trebuie s ajung la acetia; n
acest sens, a fost utilizat Eurojust pentru a primi ct mai rapid
rspunsurile la cererile de asisten judiciar n materie penal.
n anul 2015 vor continua aciunile operative

mpotriva grupurilor infracionale organizate, avnd ca
scop svrirea unor infraciuni de contraband,
evaziune fiscal, delapidare, infraciuni contra
patrimoniului i infraciuni n domeniul pieei de capital,
i se va insista pe finalizarea dosarelor complexe, cu
impact asupra sistemului economic i financiar.
52
1. Dosar 178/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. Structura

central
La data de 29.07.2014 a fost ntocmit n cauz
rechizitoriul, prin care au fost trimii n judecat un numr de
13 inculpai, pentru svrirea infraciunilor de: constituire a
unui grup infracional organizat, sub forma iniierii i constituirii,
fapt; evaziune fiscal; splare de bani, n form continuat;
complicitate la evaziune fiscal, instigare la svrirea unei
infraciuni de transmitere fictiv a prilor sociale sau a aciunilor
deinute ntr-o societate, n scopul sustragerii de la urmrirea
penal sau svririi de infraciuni.
n fapt, s-a reinut c la sfritul anului 2011 (noiembrie -
decembrie) nceputul anului 2012, pe teritoriul Romniei a fost
constituit un grup infracional organizat, care a acionat ntr-un
mod coordonat pentru svrirea infraciunilor de evaziune
fiscal i splare de bani. Activitatea infracional a fost
derulat de membrii grupului prin intermediul unor societi
comerciale la care acetia deineau controlul direct sau indirect
(prin persoane interpuse), prin folosirea de caliti, nume i
documente fictive, multe dintre ele disimulate sub o aparen de
legalitate, n scopul obinerii de venituri ilicite, prin evidenierea
n actele contabile sau n alte documente legale ale societilor
comerciale controlate de cheltuieli care nu au la baz operaiuni
reale ori evidenierea altor operaiuni fictive. Grupul infracional
53
a acionat n scopul obinerii unor importante beneficii financiare
n urma derulrii unor operaiuni de achiziii intracomunitare
de bunuri (materiale de construcii oel beton), n special
din Bulgaria i Ungaria, urmate de vnzarea acestora pe
teritoriul naional i nregistrarea n evidenele contabile ale
societilor controlate direct sau indirect de operaiuni nereale,
n scopul sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor fiscale plata
TVA colectat i dedus fraudulos.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost n cuantum de
27.244.538,24 de lei, sum cu care Agenia Naional de
Administrare Fiscal s-a constituit parte civil n cauz.
Pentru recuperarea acestuia, au fost instituite msuri
asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile i imobile aparinnd
celor 13 inculpai i celor 15 societi comerciale introduse
n cauz ca pri responsabile civilmente (inclusiv asupra
stocurilor de marf i conturilor bancare).
2. Dosar nr. 100/D/P/2014 - al D.I.I.C.O.T. Structura

central
La data de 23.12.2014, a fost ntocmit rechizitoriu, fiind
trimii n judecat un numr de 28 de inculpai, persoane
fizice i juridice pentru comiterea infraciunilor de constituire a
unui grup infracional organizat, evaziune fiscal, splare de
54
bani, trafic de influen, comercializarea de produse alterate,
luare de mit, dare de mit, abuz n serviciu i favorizarea
fptuitorului.
n fapt, s-a reinut existena unei grupri infracionale
organizate, care n perioada 2012 martie 2014, a acionat cu
scopul de a se sustrage de la plata obligailor fiscale prin
interpunerea n circuitul comercial a unor societi comerciale
de tip paravan, pentru a disimula proveniena intracomunitar
a unor achiziii de carne, modalitate n care beneficiarii finali i-
au dedus nejustificat TVA, cauznd un prejudiciu n cuantum
de 24.649.349 lei reprezentnd TVA ca urmare a
comercializrii pe piaa naional a mrfurilor
intracomunitare.
Sumele de bani obinute din comiterea infraciunii de
evaziune fiscal au fost supuse unui proces de reciclare fiind
transferate succesiv prin conturile mai multor societi
comerciale pentru a ajunge n final la membrii gruprii
infracionale. S-a mai reinut c gruparea infracional a fost
sprijinit de ctre funcionari din cadrul IGPF, ANAF, ANSVSA,
care i-au ndeplinit necorespunztor atribuiile de serviciu n
schimbul primirii unor foloase materiale.
ntruct activitatea infracional s-a extins i n alte state
din Uniunea European, au fost formulate un numr de 23
cereri de efectuare a unor acte prin comisie rogatorie de
ctre autoritile judiciare dintr-un numr de 17 state.
55
n vederea recuperrii pagubei cauzate prin infraciune au
fost luate msuri asigurtorii asupra unor bunuri imobile i
mobile aparinnd inculpailor (inclusiv conturi bancare).
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Curii
de Apel Bucureti.
3. Dosar nr. 42/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. Structura

central
La data de 29.09.2014 a fost ntocmit rechizitoriu, prin
care s-a dispus trimiterea n judecat a 9 inculpai dintre care
5 n stare de arest preventiv, sub aspectul svririi
infraciunilor de evaziune fiscal, constituirea unui grup
infracional organizat i prezentare de documente comerciale
falsificate la Autoritatea Vamal.
n fapt, s-a reinut c ncepnd cu anul 2011, ceteni
romni i chinezi, s-au constituit ntr-un grup infracional
organizat pentru realizarea, prin mai multe societi controlate
de membrii grupului, de importuri de mrfuri generale,
introduse pe teritoriul Romniei fie prin nclcarea
dreptului de proprietate intelectual, fie prin declararea
unei valori diminuate la autoritatea vamal, veniturile
realizate prin valorificarea mrfurilor pe teritoriul rii
nefiind nregistrate n contabilitate, cu consecina eludrii
plii impozitelor i taxelor.
Dosarul a fost considerat important din punct de vedere al
fenomenelor evazioniste manifestate n pia, ntruct vizeaz
56
subevaluarea cantitativ i valoric a produselor importate
preponderent mrfuri generale, produse de mbrcminte
i nclminte, etc., practicat de grupri organizate
conduse preponderent de ceteni chinezi.
Ca tipologii de svrire a infraciunilor, relevante n
cauz au fost identificate urmtoarele:
- evidenierea de cantiti de marf mai mici dect cele
importate, sau declararea n fals, de valori diminuate pentru
produsele introduse n ar preponderent n cazul mrfurilor
contrafcute textile, nclminte, mbrcminte, cosmetice i
produse electronice de origine China;
- declararea n fals a categoriei de marf importat, n
scopul obinerii unei ncadrri tarifare pentru care sunt
prevzute taxe vamale mai mici i, implicit, a sustragerii de la
plata n totalitate a obligaiilor fiscale/vamale aferente
operaiunilor de import;
- externalizarea profitului ctre statul de origine China,
prin efectuarea de pli externe net superioare contravalorii
mrfurilor importate i declarate n vam, pli care nu au la
baz nici un fel de operaiune comercial declarat.
Cuantumul total al prejudiciului cauzat bugetului de stat a
fost de 33.759.510 lei.
n cursul urmririi penale s-a dispus instituirea de msuri
asiguratorii asupra unor bunuri mobile 4 automobile i toate
stocurile de marf identificate ca aparinnd persoanelor
inculpate i trimise n judecat ori societilor comerciale
57
controlate de acetia, introduse n cauz ca persoane
responsabile civilmente.
4. Dosar nr. 221/D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. Structura

central
La data de 12.01.2014 a fost ntocmit rechizitoriu, prin
care au fost trimii n judecat un numr de 10 inculpai sub
aspectul svririi infraciunilor de iniiere i constituire a unui
grup infracional organizat, complicitate la delapidare cu
consecine deosebit de grave, n form continuat i splare de
bani.
Complexitatea cauzei a constat n schema de fraud
economic extrem de laborioas prin care a fost preluat
controlul la societatea comercial Petromservice SA
folosindu-se sume de bani prin delapidarea asociatului
majoritar Asociaia Salariailor din cadrul SN Petrom SA,
fiind utilizate n circuitul financiar o multitudine de
companii off-shore. Practic prin punerea n aplicare a planului
infracional, inculpaii au prejudiciat patrimoniul Asociaiei
i implicit a membrilor si (74.475 persoane), cu suma de
41.213.717 ron.
Acest prejudiciu este constituit din diminuarea cert a
valorii contabile a pachetului de aciuni deinut de
58
Asociaia Salariailor din SNP Petrom SA, prin neparticiparea
acesteia la majorarea de capital social al SC PSV Company SA
(fost SC Petromservice SA), corelativ cu acordarea de
mprumuturi fa de PSV, urmat de participarea Elbahold Ltd
(companie off-shore) la majorarea de capital social.
De asemenea, patrimoniul Asociaiei Salariailor din
SNP "Petrom" SA i implicit a membrilor si (74.475
persoane) a mai fost prejudiciat i cu suma de 12.808.332
euro, pe care inculpatul Luca Liviu i-a nsuit-o odat cu
preluarea controlului Elbahold LTD la data de 11.09.2006,
provenit din folosirea i traficarea sumei de 90 milioane lei, din
fondurile Asociaiei, obinut de SC PSV Company SA (fost
SC Petromservice SA), din patru contracte de mprumut.
n cauz au fost instituite msuri asiguratorii asupra
tuturor bunurilor imobile i mobile (active corporale i
necorporale - mijloace fixe, vehicule, inclusiv cele date n
custodie altor persoane fizice sau juridice pn la
concurena sumei totale de 41.213.717 Ron i 12.808.332
Euro.
5. n dosarul nr. 86/D/P/2014 al DIICOT- Serviciul

Teritorial Ploieti s-a dispus trimiterea n judecat n stare de
arest preventiv a 15 inculpai de naionalitate chinez i
59
romn cercetai pentru svrirea infraciunilor de constituirea
unui grup infracional organizat, evaziune fiscal, n form
continuat.
n fapt, s-a reinut c Liu Liang, administrator la SC Vortex
International SRL Buzu, You Jie, n calitate de administrator al
SC F&J Group SRL Parscov i Wang Na, administrator al SC
Mard Auta Globel SRL Bucureti au iniiat un grup infracional
organizat, ce a desfurat activiti ilicite, n mod repetat, n
perioada anilor 2013 martie 2014, profilat pe svrirea
infraciunii de evaziune fiscal, grup la care au aderat i ali
inculpai, reprezentani ai unor societi comerciale, n vederea
crerii unui lan infracional, care s favorizeze firmele
respective. Membrii grupului au nregistrat n evidena contabil
operaiuni nereale, constnd n achiziii fictive de produse
electronice i alte categorii de mrfuri, de la furnizori societi
comerciale, cu un comportament fiscal inadecvat, care, la
rndul lor, evideniau achiziii de bunuri de la ali furnizori, cu
acelai statut, sustrgndu-se astfel de la ndeplinirea
obligaiilor fiscale, datorate bugetului consolidat al statului.
Grupul infracional organizat a cauzat un prejudiciu total de
52.877.560 lei, reprezentnd impozit pe profit i TVA, legal
datorate bugetului general consolidat al statului.
n cauz s-au aplicat msuri asigurtorii, n faza de
urmrire penal (sechestre i popriri) pn la concurena sumei
de 12.000.000 euro, reprezentnd contravaloarea prejudiciului
produs.
60
Tribunalului Prahova.
6. n dosarul nr. 274/D/P/2014 (cauza F.C. Petrolul)

al D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Ploieti s-a dispus
trimiterea n judecat a 16 inculpai din care 7 n stare de
arest preventiv pentru svrirea infraciunilor de: constituirea
unui grup infracional organizat, evaziune fiscal, n form
continuat, splare a banilor, fals n nscrisuri sub semntur
privat i uz de fals.
n fapt, s-a reinut c inculpatul Capr Nicolae,
administrator de drept al SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieti,
mputernicit pe conturile bancare ale S.C. Holcium Farm
Solutions S.R.L. Bucureti i S.C. Coresio Euroinvest S.R.L.,
persoan care controleaz societile menionate, firme cu
comportament tip fantom, dar i S.C. Soval SRL Buzu,
societate cu comportament tip fantom, mpreun cu numiii
Capr Daniel, administrator de drept i mputernicit pe conturile
bancare ale S.C Fotbal Club Petrolul S.A. Ploieti, Bucuroiu
Marius Mihai, administrator de drept al S.C. Fotbal Club Petrolul
S.A. Ploieti, au iniiat un grup infracional organizat, ce a
desfurat activiti ilicite, n mod repetat, n perioada anilor
2012 2014, grup la care au aderat i ali inculpai, n vederea
crerii unor lanuri infracionale, care s favorizeze firmele
menionate.
61
Membrii grupului au efectuat operaiuni fictive, n scopul
deducerii TVA i diminurii bazei de impozitare (impozit pe
profit), folosindu-se de S.C. Holcium Farm Solutions S.R.L.
Bucureti, S.C. Soval Plast SRL Buzu, S.C. Coresio
Euroinvest S.R.L., S.C. Euro Vest Trading S.R.L. Giurgiu i
S.C. Quasar LTD S.R.L. Ploieti, pentru crearea unor relaii
comerciale fictive, att cu S.C. Fotbal Club Petrolul S.A.
Ploieti, cat i cu celelalte firme, pe lanurile de tranzacionare,
prin facturarea de prestri servicii i livrri mrfuri, fictive, pe
care le-au achitat integral, aceste sume ajungnd n final, tot la
membrii grupului infracional, prin retragere n numerar din
conturile societilor folosite. Sumele de bani rezultate n
urma activitii infracionale a grupului i retrase, n
modalitatea artat au fost folosite pentru preluarea i
finanarea F.C. Petrolul Ploieti, prin creditri succesive.
Din probele administrate n cauz rezult c membrii
grupului infracional organizat au cauzat un prejudiciu
bugetului general al statului n valoare total de 9.820.272 lei,
reprezentnd impozit pe profit i TVA, legal datorat bugetului
general consolidat al statului, la care se adaug suma de
68.215.690 lei, reprezentnd prejudiciul produs prin
comiterea infraciunii de splare a banilor.
n cauz s-au aplicat msuri asigurtorii, n faza de
urmrire penal (sechestre i popriri) pn la concurena sumei
de 2.500.000 euro.
62
Tribunalului Prahova.
7. n dosarul nr. 6/D/P/2012 al D.I.I.C.O.T. - Biroul

Teritorial Dmbovia, prin rechizitoriul din 30 mai 2014 s-a
dispus trimiterea n judecat a 44 de inculpai pentru
svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional
organizat, evaziune fiscal i splare de bani.
S-a reinut c, n perioada 2011 2013, inculpaii s-au
constituit ntr-un grup infracional organizat, avnd ca scop
svrirea de infraciuni din sfera evaziunii fiscale i a splrii
de bani, derulnd importante operaiuni cu deeuri metalice ce
nu erau nregistrate n evidenele financiare ale societilor
comerciale folosite n lanul infracional.
Valoarea total a prejudiciului cauzat a fost de 25.930.316
lei.
n cauz s-a dispus instituirea unor msuri asigurtorii
asupra unor bunuri mobile i imobile a cror valoare se
ridic la suma de 5.104.725 lei.
Tribunalului Dmbovia.

Teritorial Buzu, prin rechizitoriul din 28.11.2014, au fost
trimii n judecat un numr de 25 inculpai, dintre care 7 n
stare de arest preventiv, pentru comiterea infraciunilor de
63
iniiere si constituire a unui grup infracional organizat, splare
de bani, evaziune fiscal i fals n nscrisuri sub semntura
privat.
S-a reinut c inculpaii au constituit, ncepnd cu luna
decembrie 2010 i pn n luna iunie 2012, o grupare
infracional, care a vizat crearea de circuite economice
comerciale i financiare fictive, n care au interpus un numr
de 22 de ageni economici din jud. Buzu, Ilfov, Giurgiu,
Vrancea, Teleorman i mun. Bucureti, circuit materializat n
ntocmirea de facturi false de livrare de deeuri metalice, ce au
circulat ntre entitile economice n discuie, i dei mrfurile nu
erau livrate conform specificaiilor din facturi, neavnd practic
loc operaiuni economice. Plata s-a fcut prin ridicarea de
numerar din banc pe baza unor borderouri de achiziie de
deeuri metalice ntocmite n fals, ulterior procedndu-se la
reinvestirea numerarului bnesc astfel ridicat n bunuri
materiale i operaiuni comerciale cu justificri false, respectiv
reciclarea produsului infraciunilor.
n acest fel s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total
de 150.026.345 lei, din care 79.917.700 lei prin infraciuni de
evaziune fiscal i 70.109.645,39 lei prin infraciunea de
splare a banilor.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat s-a instituit
msura sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile
i imobile, cifrate la 1.666.000 euro.
64
Tribunalului Buzu.
9. n dosarul nr. 454/D/P/2010 al D.I.I.C.O.T. -

Serviciul Teritorial Constana, prin rechizitoriul din data de
05.08.2014, au fost trimii n judecat un numr de 30
inculpai ceteni romni, greci i bulgari care n perioada
2007 2011, au acionat pe teritoriul Romniei n cadrul unui
grup infracional organizat specializat n comiterea de
infraciuni de evaziune fiscal i splare de bani prin
intermediul a 30 societi comerciale.
n fapt s-a reinut c membrii grupului infracional
organizat, pentru diminuarea sumelor datorate bugetului de stat
(taxa pe valoarea adugat i impozit pe profit) au creat un
mecanism financiar - contabil menit s conduc la realizarea
scopului urmrit.
Liderii grupului infracional organizat (un cetean romn,
unul grec i doi bulgari) au folosit n activitatea infracional
aproximativ 30 de societi comerciale romneti structurate pe
dou categorii.
O prim categorie era constituit din societi comerciale
administrate de liderii grupului sau persoane de ncredere ale
acestora, societi cu un comportament fiscal i contabil
aparent licit, care erau beneficiare ale mecanismului evazionist.
65
O alt categorie era constituit din societi comerciale de
tip fantom nfiinate de ceteni bulgari special recrutai de
liderii grupului infracional organizat.
Societile de tip fantom emiteau n favoarea societilor
beneficiar final, facturi fiscale de vnzare cu plata n avans a
unor cantiti mari de cereale, operaiuni neurmate n realitate
de vreo livrare de marf, dar pentru care ncasau integral banii
reprezentnd contravaloarea facturilor.
Sumele virate n baza acestor facturi erau transferate
succesiv, din conturile firmelor fantom n cele ale unor
societi din Bulgaria, iar de aici, prin intermediul unor companii
off shore, erau restituite societilor din categoria celor
beneficiare finale, administrate de liderii grupului infracional
organizat.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin
activitatea infracional se ridic la valoarea de 680.576.589,15
lei (aproximativ 180 milioane Euro).
n cauz au fost luate msuri asiguratorii n valoare de
245.447 euro, 3.940.548 lei i 191.896 USD.
Tribunalului Constana.

Serviciul Teritorial Suceava, prin rechizitoriul din
27.01.2014 s-a dispus trimiterea in judecat a unui numr de
66
12 inculpai, sub aspectul svririi infraciunilor de
constituirea unui grup infracional organizat, contraband i
punerea n circulaie fr drept a unui produs purtnd o marc
identic sau similar cu o marc nregistrat pentru produse
identice sau similare i care prejudiciaz pe titularul mrcii
nregistrate.
n fapt s-a reinut c n perioada septembrie noiembrie
2010 s-a constituit la nivel naional o grupare infracional
organizat (12 membri), care a introdus ilegal pe teritoriul
naional cantitatea de 639.718 pachete igarete, din care n
cursul investigaiei au fost confiscate 97.868 pachete de
igarete.
Prejudiciul total adus statului prin svrirea
infraciunilor sus-menionate este de 6.869.444 lei.
Pentru recuperarea acestuia, n cauz au fost dispuse
msuri asiguratorii asupra sumei de 6.071.510 lei i asupra
mai multor bunuri mobile i imobile pn la concurena sumei
de 6.869.444 lei.
Tribunalului Suceava.
11. n dosarul nr. 125/D/P/2014 al D.I.I.C.O.T.

Serviciul Teritorial Galai, prin rechizitoriul din data de
06.11.2014 s-a dispus trimiterea n judecat a unui numr
total de 10 inculpai (din care un numr de 6 inculpai n
67
stare de arest preventiv) sub aspectul comiterii infraciunilor
de constituire a unui grup infracional organizat i
contraband. Menionm c un numr de 4 inculpai sunt
ceteni moldoveni, iar un alt inculpat, respectiv Popovici
Aurel trimis n judecat n stare de arest preventiv avea la
data comiterii faptelor, calitatea de lucrtor vamal la PTF
Stnca, judeul Botoani.
n fapt s-a reinut c, n cursul lunii aprilie 2014 au
constituit un grup infracional n scopul introducerii n
Romnia, n mod fraudulos, a unor importante cantiti de
igri provenite din Republica Moldova i acionnd n cadrul
grupului infracional, n perioada 05.04.2014 16.06.2014
(acte materiale din datele de 05.04.2014, 17.04.2014,
29.04.2014 i 16.04.2014), mpreun cu alte persoane au
introdus n mod ilegal, din Republica Moldova n Romnia,
prin punctele destinate controlului vamal, prin sustragerea de
la controlul vamal a unor cantiti importante de igri,
respectiv 356.960 pachete cu igri cu timbre de accizare
Republica Moldova ori fr timbre de accizare din care
41.960 pachete de igri au fost capturate de organele de
urmrire penal, prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului
de stat fiind de 3.862.696 lei.
n cursul urmririi penale a fost instituit msura
sechestrului asiguratoriu asupra unor bunuri mobile
aparinnd inculpailor.
68
Tribunalului Galai.

Serviciul Teritorial Craiova, prin rechizitoriul din data de
21.07.2014 s-a dispus trimiterea n judecat a unui numr
de 10 inculpai, pentru svrirea infraciunilor de iniiere,
constituire a unui grup infracional organizat, aderare sau
sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, evaziune
fiscal n form continuat, splare de bani.
n fapt s-a reinut c la data de 25.10.2012, Garda
Financiar a sesizat D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Craiova
cu privire la tranzaciile fictive n care au fost implicate n
perioada 2010 2012 societile comerciale
administrate/controlate de inculpaii Duducea Viorel Sorinel,
Tnase Bretian i Tnase Anca.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea
de evaziune fiscal a inculpailor este n sum de
8.334.467,61 lei.
n cauz s-au luat msuri asigurtorii pn la
concurena valorii probabile a pagubei asupra bunurilor
mobile/imobile ale inculpailor Tutunaru Claudiu Costel,
Anghelescu Remus Constantin, precum i asupra bunurilor
mobile/imobile aparinnd prilor responsabile civilmente SC
Via Vita Construcii SRL i SC Automotive Trading SRL.
69
Tribunalului Dolj.

Teritorial Slaj, prin rechizitoriul din data de 08.08.2014 au
fost trimii n judecat un numr de 39 de inculpai, pentru
svrirea infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat, evaziune fiscal, splare de bani, cesiunea prilor
sociale n scopul sustragerii sau ngreunrii urmririi penale.
S-a reinut faptul c, n perioada 2008 2014,
administratorii unui numr de 12 societi cu activitate
economic real de pe raza judeului Slaj au creat i folosit
un circuit tip carusel format din mai multe societi de tip
fantom, n scopul eludrii obligaiilor fiscale (TVA i impozit
pe profit) ctre bugetul de stat. Aceste activiti infracionale
au fost derulate att pe plan intern, ct i n cadrul unor
operaiuni intracomunitare, sumele de bani folosite n cadrul
acestor activiti infracionale fiind rulate prin conturile
societilor fantom, urmate de retragerea imediat n
numerar sau prin justificri nereale, ntorcndu-se n posesia
deponenilor.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este n
cuantum de aprox. 6,4 milioane de euro.
70
n vederea recuperrii prejudiciului, au fost instituite
msuri asigurtorii asupra bunurilor mobile i imobile
aparinnd inculpailor.
Tribunalului Slaj.

Serviciul Teritorial Iai, prin rechizitoriul din data de
16.09.2014 s-a dispus trimiterea n judecat a unui numr de
35 de inculpai pentru svrirea infraciunilor de constituirea
unui grup infracional organizat (constituirea i iniierea unui
astfel de grup), evaziune fiscal, n forma continuat i
splarea banilor, n form continuat.
n fapt, s-a reinut c, n perioada 2010 2012, inculpaii
Stnescu Drago, Stnescu Lcrmioara, Stnescu Maricica,
Stnescu Ferma, Stnescu Maricica, Stnescu Nicusor au
constituit un grup infracional organizat n scopul svririi
infraciunilor de evaziune fiscal i splare de bani, sens n
care, prin intermediul firmelor deinute SC Auto Dravas
Impex SRL, SC Palas Mondial SRL, SC Europlan Invest SRL,
au iniiat o serie de circuite financiar-contabile fictive, cu mai
multe societi comerciale, ntre care SC Hanson SRL, SC
Diflora SRL, SC Office Insurance SRL, prin intermediul crora
au urmrit i obinut sustragerea frauduloas de la plata
71
obligaiilor fiscale datorate, crend grave prejudicii bugetului
general consolidat.
Prejudiciul stabilit n cauz a fost n cuantum de
18.249.122 lei, pentru recuperarea acestuia fiind instituite
msuri asiguratorii asupra bunurilor mobile i imobile ale
inculpailor n cuantum de 2.824.387 lei i 119.056,66 euro.
Tribunalului Iai.

i combatere a criminalitii economico-financiare este
prezentat n Anexa 6.

CRIMINALITII INFORMATICE
Analiza concret a cauzelor soluionate, confirm i

pentru anul 2014 tendina cresctoare, sub aspect statistic
(date standard pentru toate unitile de parchet)
observndu-se c numrul cauzelor restante din anii anteriori
este continuare n cretere (2830 dosare n 2014 fa de
1784 dosare n 2013), n contextul n care i numrul
dosarelor nou intrate a fost n cretere (3541 dosare n 2014
fa de 1836 dosare n anul 2013).
72
Numrul mare de dosare nregistrate n perioad este
cauzat, n parte, de publicarea RIL nr.15/2013 la data de 6
decembrie 2013 prin care s-a decis c:
- folosirea la bancomat a unui card bancar autentic,
fr acordul titularului su, n scopul efecturii unor retrageri
de numerar, constituie infraciunea de efectuare de operaiuni
financiare n mod fraudulos prin utilizarea unui instrument de
plat electronic, inclusiv a datelor de identificare care permit
utilizarea acestuia, prevzut de art. 27 alin. (1) din Legea nr.
365/2002, n concurs ideal cu infraciunea de acces, fr
drept, la un sistem informatic comis n scopul obinerii
de date informatice prin nclcarea msurilor de
securitate, prevzut de art. 42 alin. (1), (2) i (3) din
Legea nr. 161/2003 (n prezent art. 250 alin. 1 NCP, art.360
al.-3 NCP);
- folosirea la bancomat a unui card bancar falsificat,
pentru retrageri de numerar, constituie infraciunea de
efectuare de operaiuni financiare n mod fraudulos prin
utilizarea unui instrument de plat electronic, inclusiv a
datelor de identificare care permit utilizarea acestuia,
prevzut de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, n
concurs ideal cu infraciunea de acces, fr drept, la un
sistem informatic comis n scopul obinerii de date
informatice prin nclcarea msurilor de securitate,
prevzut de art. 42 alin. (1), (2) i (3) din Legea nr.
161/2003, i cu infraciunea de falsificare a instrumentelor
73
de plat electronic, prevzut de art. 24 alin. (2) din
Legea nr. 365/2002 (n prezent art.250 al.1 NCP, art.360
al.1-3 NCP, art.313 NCP);
- montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de
citire a benzii magnetice a cardului autentic i a codului PIN
aferent acestuia (skimmere, mini-videocamere sau
dispozitive tip tastatur fals) constituie infraciunea
prevzut de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 (n
prezent art. 365 alin. 2 NCP), context n care, innd cont
de competena exclusiv dat D.I.I.C.O.T. prin Legea nr.
508/2004, unitile de parchet de drept comun au declinat
ctre structurile D.I.I.C.O.T. toate cauzele aflate n lucru,
care se subsumau situaiilor de fapt mai sus artate,
indiferent de stadiul urmrii penale, identificarea
autorului ori durata scurs de la sesizarea faptei.
Remarcm astfel, creterea fa de anul 2013, din punct
de vedere statistic, a numrului de cauze soluionate - 2830
dosare n 2014, fa de 1121 dosare n 2013.
Cu privire la numrul rechizitoriilor emise - 189
rechizitorii i 26 acorduri de recunoatere a vinoviei n
2014, fa de 173 rechizitorii n 2013 se constat o
cretere, dei numrul de inculpai trimii n judecat ori cu
care s-a ncheiat un acord de recunoatere a vinoviei a fost
n scdere, respectiv 305 inculpai n 2014 fa de 373
inculpai n 2013.
74
Structura central, prin serviciul specializat s-a
implicat n soluionarea unor cauze complexe din punct de
vedere tehnic, cu toate acestea, indicatorul viznd numrul de
rechizitorii a fost n scdere, respectiv 9 rechizitorii n
cursul anului 2014 fa de 11 rechizitorii n anul 2013.
Numrul total al dosarelor soluionate a crescut respectiv
de la 54 dosare n cursul anului 2013, la 87 dosare n cursul
anului 2014.
Scderea se reflect i la nivelul numrului persoanelor
cercetate, respectiv 173 n anul 2014 fa de 299 n anul
2013, fapt ce a determinat, de urmare, scderea numrului de
persoane trimise n judecat, respectiv 11 inculpai n 2014,
fa de 86 inculpai n 2013, din care 7 inculpai arestai n
2014, fa de 62 inculpai arestai n 2013.
Ca i n anii precedeni evaluarea activitii grupurilor
infracionale destructurate, care au acionat n domeniul
criminalitii informatice, evideniaz aceleai caracteristici
care necesit o abordare din ce n ce mai tehnic a
probatoriului.
Se remarc ns i anumite situaii n care
imposibilitatea obinerii de probe tehnice este cauzat de
unele impedimente legale, vezi Decizia C.C.R. din
08.07.2014 prin care a fost declarat neconstituional
Legea nr.82/2012.
Prin aceasta, date tehnice legate de identificarea
unor puncte de acces ale utilizatorilor finali, fie n cadrul
75
comunicaiilor tip GSM, fie al celor de date au devenit
inaccesibile organelor de urmrire penal.
n mod evident, ntoarcerea la probatoriul clasic,
constituie dup caz o resurs limitat, la care se poate apela,
cu un oarecare succes.
n cursul anului 2014, fenomenul infracional a fost
caracterizat de o mai bun organizare a grupurilor
infracionale, specializarea acestora pe diferite tipuri de
activiti i folosirea facilitilor oferite de noile tehnologii i de
libera circulaie. Preocuparea membrilor grupurilor
infracionale este permanent n a gsi noi produse
financiare, sisteme informatice ce pot fi compromise,
descoperirea unor noi regiuni considerate exotice unde se
pot desfura astfel de activiti infracionale precum SUA,
Mexic, Republica Dominican, Columbia, Australia, Japonia,
Coreea de Sud. Produsul financiar ilicit este obinut utiliznd
n continuare sistemele de transfer de bani Western Union i
Money Gram.
Se observ un trend important n utilizarea conturilor
bancare deschise de persoane angajate fictiv prin internet de
diferite companii, sau prin intermediul unor conturi bancare
deschise la bnci n baza unor documente false.
Elementele de extraneitate evideniate (comiterea
faptelor n strintate, producerea rezultatului faptelor comise,
n tot sau n parte, n strintate, utilizarea unor reele sau
faciliti de comunicaii din strintate etc.) n contextul
76
soluionrii cauzelor care au ca obiect infraciuni informatice
au condus la emiterea n cursul anului 2014 a unui numr de
180 de cereri de comisii rogatorii n vederea obinerii
materialului probator necesar n cursul urmririi penale.
Vorbind de pornografia infantil prin sisteme
informatice vom constata c fenomenul a cunoscut un trend
ascendent, serviciile oferite de internet permind accesul
facil la materiale cu coninut pedofil, cu asigurarea
anonimitii relative a utilizatorilor.
Atacurile informatice au cunoscut o evoluie i o
diversitate ridicat cu un pronunat caracter tehnic de tipul
accesului la sisteme informatice cu depirea msurilor de
securitate, urmat sau nu de alte activiti infracionale,
modificarea/alterarea de date informatice, instalarea de
programe maliioase, perturbarea grav a funcionrii
sistemelor informatice.
Acestea vizeaz sistemele informatice ale instituiilor
publice i ale unor companii private, dar i atacuri informatice
derulate mpreun cu alte activiti de fraud on-line sau cu
cri de credit. Distribuia de malware financiar prin sisteme
informatice din Romnia, n care sunt vizai utilizatori romni,
dar i din strintate (Citadel, Ransomware, etc.).
Pe baza analizei tipurilor de malware specifice spaiului
cibernetic naional, precum i al tipurilor de sisteme
compromise, reiese faptul c, din punct de vedere cantitativ,
majoritatea atacurilor sunt ndreptate ctre sisteme nvechite,
77
depite moral, fr posibiliti native de securizare sau care
nu sunt actualizate cu ultimele update-uri de securitate.
Este de remarcat faptul c entiti din Romnia devin din
ce n ce mai frecvent inta ameninrilor de tip atacuri
informatice avansate (APT), respectiv atacuri cibernetice cu
un grad ridicat de complexitate, lansate de ctre grupuri ce au
capacitatea i motivaia necesar pentru a ataca n mod
persistent o int, n scopul obinerii anumitor beneficii (de
obicei acces la informaii sensibile).
1. Dosarul nr. 160/D/P/2012 al D.I.I.C.O.T.

Serviciul Teritorial Braov, n care s-a dispus trimiterea n
judecat a 14 inculpai, cercetai sub aspectul comiterii
infraciunilor prevzute de art. 367 alin.1 din Noul Cod penal,
art. 365 alin.2 din Noul Cod penal, art. 250 alin.3 din Noul
Cod penal, art. 4 din Legea nr.143/2000.
n fapt, s-a reinut c, ncepnd cu luna decembrie 2012
i pn la sfritul anului 2013, inculpaii au constituit un grup
criminal organizat n scopul comiterii de infraciuni prin
sisteme informatice i prin utilizarea de echipamente
destinate falsificrii instrumentelor de plat electronic, n
vederea efecturii de operaiuni frauduloase. Inculpaii au
confecionat i deinut dispozitive destinate accesului la
sisteme informatice, dispozitive cu care s-au deplasat n
78
strintate, n vederea montrii lor la bancomate din
Germania, Olanda, Frana, Spania, Coreea de Sud, Rusia
i Romnia.
n cauz a fost luat msura asiguratorie a sechestrului
asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd inculpailor,
precum i asupra sumelor de bani identificate n conturile
acestora.
Tribunalului Braov.
2. Dosar nr. 126/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. Serviciul

Teritorial Cluj - prin rechizitoriul din data de 06.10.2014 s-a
dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a
inculpatului Bor Simion Toader, pentru svrirea
infraciunilor de acces ilegal la un sistem informatic i
operaiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, n
modalitatea deinerii fr drept a unor programe informatice i
a unor date informatice i parole.
S-a reinut c, n data de 21.01.2013, n intervalul orar

11:03 13:26, inculpatul a procedat la accesarea fr drept
a sistemului informatic care gzduiete server-ul
www.presidency.ro, site-ul oficial al Preediniei Romniei,
sistem informatic pentru care accesul era restricionat sau
interzis pentru anumite categorii de utilizatori, n scopul
obinerii de date informatice, de la sistemul su informatic
conectat prin intermediul serviciilor de internet la adresa de IP
79
91.223.82.179, adres IP atribuit sistemului informatic -
server vitual privat VPS administrat de ctre inculpat, server-
ul virtual privat i adresa IP sus menionate fiindu-i alocate
spre administrare inculpatului Bor Simion Toader contra cost
de ctre societatea International Widespread Services,
activitatea de accesare fr drept a sistemului informatic care
gzduiete server-ul www.presidency.ro, site-ul oficial al
Preediniei Romniei fiind efectuat de ctre inculpat prin
atacuri informatice de tip SQL Injection care au avut ca surs
adresa IP ul 91.223.82.179, prin folosirea fr drept a unor
aplicaii informatice cu ajutorul crora s-a procedat la ocolirea
mecanismului de autentificare necesar unei accesri
autorizate i s-a procedat la accesarea neautorizat, n
vederea obinerii de date informatice. Inculpatul deinea fr
drept programe informatice, date informatice i parole cu
scopul de a sustrage informaii bancare, de a infesta
calculatoare int cu soft maliios, de a deteriora computerele,
de a cripta virui informatici, de a terge fiierele importante
de pe calculatorul infestat i de a permite controlul
calculatorului infestat, precum i accesul la datele stocate pe
calculatorul compromis, respectiv: informaii personale i
financiare.
Din totalul datelor de carduri bancare identificate n
sistemele informatice utilizate de ctre inculpatul Bor Simion
Toader, un numr de 368.377 carduri reprezint carduri
American Express valide, care au fost compromise prin
80
atacuri informatice - intruziuni n sisteme informatice folosite
la procesarea plilor cu carduri bancare, dup care au fost
realizate n mod ilegal tranzacii cu carduri contrafcute, n
scopul obinerii de beneficii materiale, rezultnd o valoare
total a pagubelor cauzate utilizatorilor i instituiei financiare,
n cuantum de 63.616.242,67 USD, din care suma de
36.837.700 USD reprezint contravaloarea costurilor de
securizare a celor 368.377 conturi compromise.
n prezenta cauz s-a dispus instituirea msurii
asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile i
imobile, precum i asupra sumelor de bani aflate n conturile
aparinnd inculpatului.
Tribunalului Cluj.
3. Dosarul nr. 104/D/P/2010 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul

Teritorial Suceava, n care, la data de 30 ianuarie 2014 a
fost emis rechizitoriul prin care au fost trimii n judecat un
numr de 7 inculpai pentru svrirea infraciunilor de
constituire a unui grup infracional organizat, deinere de
echipamente software i hardware n vederea falsificrii de
instrumente de plat electronic (cri de credit), falsificare i
punere n circulaie de instrumente de plat electronic
falsificate, efectuarea de operaiuni financiare frauduloase cu
instrumente de plat electronic, acces, fr drept, la un
sistem informatic, (terminalul de distribuie a numerarului
81
ATM - automatic teller machine), transmitere neautorizat de
date de identificare ale unor instrumente de plat electronic,
punere la dispoziie fr drept a unei parole, cod de acces
sau alte asemenea date informatice, care permit accesul total
sau parial la un sistem informatic (serverele bncilor
emitente) n scopul accesrii fr drept a respectivului sistem
informatic.
S-a reinut existena unei grupri infracionale
organizate avnd drept scop comiterea de infraciuni de
criminalitate informatic i comer electronic fraudulos,
structurat pe orizontal, membrii acesteia avnd fiecare
sarcini bine stabilite pe linia obinerii de venituri ilicite din
retrageri frauduloase de numerar de la ATM uri ca urmare a
obinerii datelor de carduri bancare prin metoda skimming.
Activitatea infracional a gruprii s-a desfurat, att n

Romnia, prin procurarea mijloacelor de sustragere a datelor
de pe cardurile bancare, ct i n strintate n spe n
Spania i Australia.
De asemenea inculpaii au procurat contra-cost
aproximativ 360 de numere de carduri bancare mpreun cu
datele personale ale titularilor, identificate n adresele de mail
folosite n comun. Datele de carduri bancare (nume,
prenume, nr. cardului, data expirrii, cvv, adresa) aparineau
unor ceteni strini, cu precdere englezi, i erau obinute
prin phishing.
82
Prejudiciul total creat prin svrirea acestor
infraciuni este de 165.000 de dolari, n cauz fiind
dispuse msuri asiguratorii pn la concurena acestei
sume.
Tribunalului Suceava.

i combatere a criminalitii informatice este prezentat n
Anexa 7.

INFRACIUNILOR DE TERORISM I A CELOR
CONTRA SIGURANEI STATULUI
n anul 2014, activitatea Serviciului de prevenire i

combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra
siguranei statului din cadrul D.I.I.C.O.T. s-a nscris n
aceleai coordonate statistice ale anilor precedeni, fr
nregistrarea vreunor fluctuaii importante n activitatea
investigativ avnd ca obiect infraciuni de terorism prevzute
n Legea nr. 535/2004.
n colaborare cu Serviciul Romn de Informaii au fost
evaluate periodic vulnerabilitile generate de nfiinarea
83
Statului Islamic (cunoscut i sub denumirile de Statul Islamic
din Irak i Levant, Statul Islamic din Siria i Levant,
abreviat: SI, ISIL i ISIS) prin impunerea sharia (legislaie
islamic inspirat din scrierile Coranului i sunna, tradiie
inspirat din povetile de via ale profetului Mohamed) n
teritoriile ocupate sau vizate de campania militar agresiv a
ISIL, inclusiv n ceea ce privete modul n care evoluiile din
zon afecteaz criza sirian i poate conduce la
contaminarea continentului european prin apariia i
dezvoltarea fenomenului forint fighters (lupttori strini).
n acest context, o atenie deosebit a fost acordat
activitilor de propagand, prozelitism i radicalizare
desfurate de adepi ai unor entiti extremist-teroriste pe
teritoriul rii noastre precum i fenomenelor de izolarea i
radicalizarea a unor ceteni romni cu preocupri n materia
confecionrii i manipulrii de dispozitive explozive
improvizate.
n cursul anului 2014, Direcia de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism a
soluionat n materia infraciunilor de terorism prevzute de
Legea nr. 535/2004, un numr de 31 cauze dintr-un total de
52, ceea ce raportat la cele 20 de dosare soluionate n cursul
anului 2013, reprezint o cretere cu 55 %.
Totodat, ntr-o cauz a fost emis rechizitoriu, fiind
trimii n judecat un numr de 4 inculpai, din care unul
n stare de arest preventiv.
84
n anul 2014, activitatea Serviciului de prevenire i
combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra
siguranei statului din cadrul Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism s-a
desfurat n strns cooperare cu Serviciul Romn de
Informaii n calitatea de autoritate naional n materia
prevenirii i combaterii terorismului, mprejurare de natur a
conferi componentei de prevenire a fenomenului terorist un
rol predominant n cadrul activitilor derulate de procurori.
n cursul anului 2014, Serviciul specializat din cadrul
structurii centrale a avut de soluionat un numr de 49
dosare din care 22 rmase din anul precedent i 27 intrate n
anul n curs.
Din acestea au fost soluionate un numr de 28 dosare
rmnnd n lucru la finele anului un numr de 21 dosare din
care 6 dosare mai vechi de un an de la data nregistrrii.
1. Prin rechizitoriul nr. 163/D/P/2013 din data de

15.05.2014 al Serviciul Teritorial Timioara s-a dispus
trimiterea n judecat a unui numr de 4 inculpai, din care 1
n arest preventiv, cercetai pentru svrirea infraciunilor de
fapte asimilate actelor de terorism i nerespectarea
regimului materiilor explozive, prev. i ped. de art. 33 alin. 1
85
lit. a din Legea 535/2004 i art. 346 alin. 1 C.P. i
complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive,
prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 346 alin. 1 C.p.
n fapt s-a reinut c inculpaii erau preocupai de
confecionarea dispozitivelor explozive artizanale, periculoase
pentru sntate persoanelor i integritatea bunurilor sau a
altor valori ocrotite de legea penal. Avnd sprijinul celorlali
inculpai, la datele de 07.12.2013 i 17.12.2013, inculpatul
Vsu Cornel Ctlin a confecionat i detonat n proximitatea
localitii Ghioroc, judeul Timi, dispozitive explozive, iar la
data de 20.12.2013, a confecionat dou dispozitive similare,
pe care le-a predat investigatorului i informatorului, n
vederea detonrii ntr-un local pentru a produce stare de
nelinite i team n rndul populaiei.
Preocuparea inculpatului pentru materialele explozive, a
rezultat din corespondena purtat pe canalele de socializare
de pe Internet. Astfel, din verificri, a rezultat c susnumitul
este pasionat de jocuri pe calculator cu coninut militar, fiind
nscris sub pseudonimul CataSwat pe forumurile World of
Tanks, Warfare, Lunetitii, Mafia creator, Gameforge,
Mochigames, Gladiatus. De asemenea Vsu Remus
Claudiu este utilizatorul contului burn_day, activ pe forumul
Softpedia. n profilul de pe aceast pagin, susnumitul a
menionat la rubrica interes urmtoarele domenii PC,
ciclism, bombe.
86
i combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra
siguranei statului este prezentat n Anexa 8.
5.6. SERVICIUL JUDICIAR
Activitatea de reprezentare n faza judecii, desfurat

de ctre procurorii D.I.I.C.O.T. n anul 2014, a constituit o
component semnificativ a activitii Direciei i a contribuit
n mod decisiv la meninerea parametrilor de calitate ai anilor
anteriori.
Activitatea specific este cu att mai important, cu ct
se desfoar cu un numr relativ redus de procurori
specializai la nivelul Serviciului judiciar din cadrul Structurii
Centrale i Serviciului Teritorial Bucureti i cte doi sau un
procuror la nivelul Serviciilor i Birourilor teritoriale, subuniti
n cadrul crora, de cele mai multe ori, activitatea de urmrire
penal i cea de judiciar se desfoar de ctre aceeai
procurori, inclusiv de ctre cei cu funcii de conducere.
Activitatea judiciar s-a concretizat n participarea la
edinele de judecat ale instanelor judectoreti i
verificarea n vederea exercitrii cilor de atac a hotrrilor
judectoreti.
n cursul anului 2014, procurorii din cadrul Direciei de
Investigare a infraciunilor de Criminalitate Organizat i
87
Terorism au participat la judecarea unui numr total de
22.529 cauze, fa de 31.936 participri n cursul anului 2013
scdere cu 29,46 % i au verificat n vederea exercitrii
cilor de atac 9.447 hotrri judectoreti, fa de 9.698
hotrri n anul 2013 scdere cu 2,59 %.
n anul 2014, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. au
participat la 36 edine de judecat n cauzele civile, fa de
19 n anul 2013 (cretere cu 89,47 %) i au pus concluzii n
15 cauze (cretere cu 114,29 % fa de anul 2013),
hotrrile judectoreti pronunate fiind verificate n vedere
exercitrii cilor de atac.
Participri n edinele de judecat n cauze penale

- 2014 comparativ 2013
SERVICIUL ANUL NR.PARTICIP NR. CAUZELOR NR. HOTRRILOR

RI ALE JUDECATE CU VERIFICATE DE
PROCURORUL PARTICIPAREA PROCUROR N
UI N EDINE PROCURORULU VEDEREA
DE JUDECAT, I EXERCITRII
DIN CARE: CILOR DE ATAC
22.529 12.818
D.I.I.C.O.T. 2014 35.347 9.447
Structura Central
18.680 13.256 9.698
i serviciile
2013 31.936
teritoriale
88
Participri n edinele de judecat n cauze civile
- 2014 comparativ 2013 -
SERVICIUL ANUL NR.PARTICIP NR. CAUZELOR NR.

RI ALE JUDECATE CU HOTRRILOR
PROCURORUL PARTICIPAREA VERIFICATE DE
UI N EDINE PROCURORULUI PROCUROR N
DE JUDECAT, VEDEREA
DIN CARE: EXERCITRII
CILOR DE ATAC
36 15
D.I.I.C.O.T. 2014 51 9
Structura Central
i serviciile 12 7
teritoriale 2013 19 6
n cauzele penale a fost declarat un numr total de 943

ci de atac, din care soluionate 932 i 559 admise, fa de
1.064 apeluri i recursuri declarate n anul 2013, din care
soluionate 1.042 i admise 591.
Procentul de admisibilitate este de 58,37 % comparativ
cu 56,24 % n anul 2013.
ACTIVITATEA JUDICIAR N CAUZELE PENALE

Ci de atac declarate de procuror i soluionate
de instanele de judecat - 2014 comparativ cu 2013
Contestaii/Recursuri decl. mp. hot. Apeluri Recursuri n casaie

D.I.I.C.O. pron. n prim instan /recursuri decl. mp. hot. pron. n apel
T. Decl Solu de instan indif. de Decl. Solu de instan indif. de Decl. Solu de instan indif. de per. decl.
. de per. decl. de per. decl. de
Structura proc proc proc.
Tot Ad Respi Ret Total Adm Res Ret Total Admise Respinse Retra
Central . .
al mis nse rase ise pin ras se
i
e se e
serviciile
teritoriale
2014 558 544 281 263 0 359 288 235 53 - 26 100 43 42 15
2013 620 608 313 294 1 331 285 221 64 - 113 149 57 88 4
89
ACTIVITATEA JUDICIAR N CAUZELE CIVILE
Ci de atac declarate de procuror i soluionate de
instanele de judecat - 2014 comparativ cu 2013
Contestaii/Recursuri decl. mp. Apeluri Recursuri n casaie
D.I.I.C.O. hot. pron. n prim instan /recursuri decl. mp. hot. pron. n apel
T. Decl Solu de instan indif. de Decl Solu de instan indif. de per. Decl. Solu de instan indif. de per. decl.
Structura . de per. decl. . de decl. de
Central proc. proc proc.
To Ad Resp Retr To Adm Respin Retra Tot Admise Respinse Retrase
i .
tal mis inse ase tal ise se se al
serviciile
e
teritoriale
2014 0 - - - - 2 1 1 0 - 1 1 1 - -
2013 1 - - - - 1 1 0 1 - 0 0 0 - -
INCULPAI ACHITAI DEFINITIV

2014 comparativ cu 2013
SERVICIUL ANUL NUMRUL INCULPAILOR ACHITAI DEFINITIV

(indiferent de perioada trimiterii n judecat de procuror)
TOTAL ponderea achitai achitai achitai n baza
din n total n baza dezincriminare altor motive
care: trimii n art. 181 16 b Cpp
judecat C.p.
%
D.I.I.C.O.T. 2014 139 4,02% 25 12 102

Structura Central inc.
i serviciile
teritoriale 2013 76 1,93% 11 - 65
90
CAUZE RESTITUITE DE INSTANE
PENTRU REFACEREA URMRIRII PENALE
SERVICIUL ANUL TOTAL NR. CAUZELOR RESTITUITE DE INSTANE PENTRU

din REFACEREA URMRIRII PENALE
care: Pondere n a) cu b) aflate de c) aflate de peste
total cauze revocarea peste 1 an pe 2 ani pe rolul
soluionate arestrii rolul instanei
prin preventive instanei
rechizitoriu
%
D.I.I.C.O.T. 2014 6 0,60% 4 2 -

Structura 0,10%
Central i 2013 4 - - -
serviciile
teritoriale
CAUZE TRIMISE LA PROCUROR

- acorduri de recunoatere - art. 485 al.1 lit. b C. pr.pen. -
SERVICIUL ANUL TOTAL NR. CAUZELOR TRIMISE LA PROCUROR

din - acorduri de recunoatere -
care: - art. 485 al.1 lit. b Cpp -
Pondere n a) cu b) aflate c) aflate de peste
total cauze revocarea de peste 2 ani
soluionate arestrii 1 an pe pe rolul instanei
prin acord preventive rolul
de instanei
recunoatere
a vinoviei
%
D.I.I.C.O.T. 2014 4 4,04 % 1 - -

Structura -
Central i 2013 - - -
serviciile
teritoriale
91
n anul 2014, n cauzele instrumentate la nivelul Direciei
de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism, s-au nregistrat:
ACHITRI DEFINITIVE - 139 inculpai achitai definitiv,
n 68 de cauze, din care:
- 95 inculpai achitai n temeiul art. 10 lit. a d
C.pr.pen.;
- 7 inculpai achitai n temeiul art. 16 alin. 1 lit. a, c Noul
- 12 inculpai achitai n temeiul art. 16 alin. 1 lit. b Noul
Din total, 20 inculpai au fost arestai preventiv, toi
majori.
Raportat la cei 3.462 inculpai trimii n judecat,
ponderea inculpailor achitai este de 4,02 %.
n anul 2013 au fost nregistrai 60 inculpai achitai
definitiv, n 31 de cauze, din care:
- 47 inculpai achitai n temeiul art. 10 lit. a e
C.pr.pen.;
RESTITUIRI DEFINITIVE 10 restituiri cu 50 de

inculpai, cauzele aflndu-se pe rolul instanelor pe o perioad
cuprins ntre 2 luni - 1 an i 9 luni.
92
n anul 2013, instanele de judecat au pronunat
4 restituiri cu 20 de inculpai, cauzele aflndu-se pe rolul
instanelor pe o perioad cuprins ntre 12 zile 10 luni i 12
zile.
Comparativ cu anul 2013, n aceeai perioad de
referin, se constat o cretere a numrului de inculpai n
cauzele n care instanele de judecat au pronunat hotrri
definitive de achitare.
De asemenea, se constat i o cretere a numrului de

cauze i de inculpai n care s-a dispus restituirea n vederea
refacerii actului de sesizare.
Dei, numrul inculpailor achitai definitiv a crescut n

anul 2014 (139 inculpai achitai) fa de anul 2013 (60
inculpai achitai), calitatea activitii judiciare este reflectat
de raportul ntre cei 139 de inculpai achitai definitiv i
numrul total de 3.462 inculpai trimii n judecat, din care
arestai preventiv 1.475.
n cursul anului 2014, Serviciul Judiciar a obinut

condamnri definitive n cauze complexe, cu un puternic
impact mediatic cauze privind pe inculpaii Genic
Boeric, Pop Alexandru, Sprncean Samir Ionel, Kurt
Abdulaziz, Palabiyk Abdul Kadr, Liga Marcel, Patriciu
Dan Costache, Iancu Marian Alexandru, Awdi Hassan,
93
Codru Sere, numai n aceste cauze valoarea
prejudiciului total, produs prin svrirea infraciunilor
fiind de 163.666.748,351 ron i 58.521.056 usd, iar
msurile asiguratorii dispuse fiind de 13.222.127,876
euro, 1.967.722.123,81 ron, 148.934.438 usd (de subliniat
c bugetul de cheltuieli alocat direciei a fost de
108.420.210 lei).
4.7. BIROUL DE COOPERARE, REPREZENTARE I

ASISTEN JUDICIAR INTERNAIONAL
Cooperarea internaional reprezint o component

important a activitii D.I.I.C.O.T., avnd n vedere
numeroasele cauze n care sunt vizate reele infracionale ce
acioneaz pe teritoriul mai multor state, precum i
competena exclusiv a direciei de a efectua acte de
urmrire penal necesare n investigaii de criminalitate
organizat sau terorism, la solicitarea autoritilor judiciare din
alte ri.
n cursul anului 2014, prin intermediul Biroului pentru

cooperare, reprezentare i asisten judiciar
internaional, Direcia de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism a colaborat cu autoriti
94
judiciare att din cadrul Uniunii Europene, ct i din state
nemembre.
Biroul a nregistrat un numr de 955 lucrri noi, 766

dintre acestea fiind cereri de comisie rogatorie. Au fost
soluionate n total 792 lucrri.
n anul 2014 au fost primite 325 i au fost transmise 441

de cereri de asisten judiciar internaional, dup cum
urmeaz:
ARA PRIMITE TRIMISE
ALBANIA 1 0
AUSTRIA 13 26
AUSTRALIA - 4
BELGIA 21 14
BRAZILIA 1 1
BULGARIA 13 12
CANADA 1 4
CEHIA 12 5
CHINA - 4
CIPRU 4 8
COREEA DE SUD - 1
CROAIA - 2
DANEMARCA 3 5
95
ELVEIA 6 8
FEDERAIA - 1
RUS
FINLANDA - 2
FRANA 25 31
GERMANIA 80 87
GRECIA 4 9
IRLANDA 1 2
ISRAEL - 3
ITALIA 30 41
LETONIA - 3
LITUANIA 1 1
LIECHTENSTEIN 1 -
LUXEMBOURG 4 1
MALAEZIA - 2
MAREA BRITANIE 8 29
NORVEGIA 7 1
NOUA ZEELAND - 2
OLANDA 29 20
PALESTINA - 2
PERU - 2
POLONIA 10 10
PORTUGALIA 4 2
96
PRINCIPATUL 2 -
ANDORA
REPUBLICA 1 -
BELARUS
REPUBLICA - 1
DOMINICAN
REP. MOLDOVA 12 12
REPUBLICA 2 -
MUNTENEGRU
SERBIA 1 2
SINGAPORE 1 -
SLOVACIA 14 2
SLOVENIA 6 4
SPANIA 22 65
SUA 21 17
SUEDIA 3 3
TURCIA 9 6
UCRAINA 2 5
UNGARIA 9 25
n anul 2014, pe primele cinci locuri s-au situat

schimburile de cereri de asisten judiciar cu autoriti din
Germania, Spania, Italia, Frana i Olanda. Un numr
semnificativ de solicitri s-au nregistrat i n relaie cu
97
autoriti judiciare din Austria, Statele Unite, Bulgaria,
Republica Moldova sau Belgia.
Situaia cererilor de cooperare judiciar, n funcie de

infraciuni, pentru anul 2014, se prezint n felul urmtor:
1. Cererile referitoare la criminalitate informatic i

fraude cu cri de credit:
326, dintre acestea 146 fiind pasive i 180 active.
2. Cererile referitoare la trafic de persoane i minori:
3. Cererile referitoare la infraciuni economico-

financiare i splare de bani:
181 (fa de 125 n 2013), dintre acestea 57 fiind

pasive i 124 active.
4. Cererile referitoare la trafic de droguri:
5. Cererile referitoare la contraband:
Dei numrul cererilor pasive de asisten judiciar a

nregistrat o uoar scdere, este evident creterea gradului
de complexitate i volumului de activiti necesare soluionrii
acestora.
98
Pentru exemplificare, ar fi de menionat urmtoarele
cauze:
- Cererea de comisie rogatorie internaional

formulat de Tribunalului de Mare Instan din Marsilia,
Frana, ntr-o cauz referitoare la traficul de cocain realizat
pe cale aerian ntre America de Sud i Europa. Un singur
transport efectuat de reeaua investigat coninea sute de
kilograme de cocain. n cauz au rezultat o serie de
conexiuni cu persoane i societi comerciale aflate pe
teritoriul Romniei. Cererea de comisie rogatorie iniial a fost
urmat de apte suplimente prin care autoritile franceze
au solicitat mijloace de prob pentru a cror obinere a fost
necesar utilizarea de metode speciale de supraveghere,
precum i audieri i ridicri de nscrisuri.

formulat de Tribunalul de Mare Instan din Marsilia,
Frana, ntr-o ampl anchet cu privire la splare de bani
provenind din nelciuni. Disimularea fondurilor cu
provenien ilicit se realiza prin tranzacii imobiliare, fiecare
dintre acestea depind 500 000 de euro. La solicitarea
autoritilor franceze, Biroul pentru cooperare, reprezentare i
asisten judiciar internaional a efectuat investigaii
financiare complexe, inclusiv prin metode speciale de
supraveghere.
99
formulat de autoritile judiciare din Statele Unite ale
Americii, ntr-o cauz n care s-au efectuat cercetri cu
privire la o reea de crim organizat, care facilita distribuirea
ilegal de medicamente coninnd stupefiante, pe baza unor
reete false, reea ce i desfura activitatea infracional
nc din 2004. Urmare conexiunilor stabilite cu Romnia,
autoritile americane au solicitat D.I.I.C.O.T. asisten
judiciar. Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten
judiciar internaional a procedat la efectuarea de audieri i
ridicri de bunuri. Membrii reelei identificai pe teritoriul
Romnie au fost arestai i extrdai n SUA.
- Cererea de comisie rogatorie formulat de

Tribunalul de Mare Instan din Lyon - Jurisdicia
Interregional Specializat, ntr-o cauz viznd activitile
infracionale ale unui grup infracional organizat, format din
ceteni romni, ce acionau n regiunea Lyon, oblignd la
practicarea prostituiei tinere femei (unele dintre ele chiar
minore) aduse din Romnia. La solicitarea autoritilor
franceze, biroul a procedat la efectuarea de audieri i a unui
numr de 7 percheziii domiciliare.
Prin procurorii si, Biroul pentru cooperare, reprezentare

i asisten judiciar internaional a participat la constituirea
i buna funcionare a unui numr de 9 echipe comune de
anchet, cu autoriti judiciare din Marea Britanie, Spania,
100
Finlanda, Slovenia, Belgia i Republica Moldova.
n cursul anului 2014, procurorii D.I.I.C.O.T. au utilizat

ntr-o mai mare msur mecanismele de cooperare puse la
dispoziie de EUROJUST, apelnd ndeosebi la ntlnirile de
coordonare organizate de aceast instituie. n cele mai multe
cazuri, Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten
judiciar internaional a intermediat, ntr-o prim faz,
comunicarea cu Biroul Naional la Eurojust.
De asemenea, prin intrarea n vigoare a Legii nr.

35/2012, contribuia D.I.I.C.O.T. la coordonarea i
funcionarea Sistemului Naional de Coordonare Eurojust
(SNCE) a devenit esenial. Aproape jumtate dintre membrii
sistemului sunt procurori din cadrul D.I.I.C.O.T., iar eful
Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten judiciar
internaional este desemnat, prin lege, responsabil de
funcionarea SNCE. n anul 2014 s-a desfurat a doua
reuniune a SNCE.
n ce privete transmiterea de informaii conform

Deciziei Eurojust, biroul a completat i trimis prin conexiune
securizat un numr de 63 de formulare, dintre care 58
referitoare la cauze de gravitate deosebit i 5 privind echipe
comune de anchet.
Procurorii din cadrul biroului, pe lng soluionarea

cererilor de asisten judiciar, au desfurat anul trecut i
alte activiti de facilitare a cooperrii internaionale, avnd n
101
vederea calitatea de puncte de contact la EJN sau reeaua
european privind echipele comune de anchet.
De asemenea, au avut o contribuie activ la meninerea

i funcionarea acordurilor de cooperare ncheiate cu autoriti
similare din Belgia, Turcia, Moldova, Olanda i Italia.
4.8. BIROUL DE INFORMARE I RELAII PUBLICE
n cadrul Direciei de Investigare a Infraciunilor de

Criminalitate Organizat i Terorism funcioneaz Biroul de
informare i relaii publice, avnd rolul de a asigura relaia
instituiei cu reprezentani ai publicaiilor de informare public,
naionale sau internaionale.
Activitatea acestui birou a vizat n permanen pstrarea
imaginii pozitive pe care Direcia de Investigare a Infraciunilor
de Criminalitate Organizat i Terorism o are n percepia
public.
Activitatea desfurat n cadrul Biroului de informare i
relaii publice, n cursul anului 2014 a fost extrem de
important, n contextul n care mass-media acord un interes
permanent aciunilor desfurate i dosarelor penale
instrumentate de ctre procurorii D.I.I.C.O.T.
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat si Terorism a avut o comunicare constant cu
102
instituiile naionale sau internaionale cu care colaboreaz i
a asigurat o bun relaie cu mass-media n toat aceast
perioad.
n anul 2014, la nivelul Biroului de informare i relaii
publice al D.I.I.C.O.T. au fost au fost nregistrate 714 lucrri.
Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - www.diicot.ro au fost postate
319 comunicate de pres, ntocmite urmare a unei selecii a
cazurilor importante instrumentate la nivel central si teritorial.
n cazuri excepionale, care au suscitat interesul publicului, au
fost acordate interviuri, pentru clarificarea aspectelor
eseniale ale operaiunilor realizate.
Dispoziiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaiile de interes public, cu modificrile i completrile
ulterioare au fost respectate.
Au fost nregistrate 307 de cereri, coninnd solicitri
formulate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, privind
accesul la informaii de interes public.
Un numr de 25 de cereri au avut ca obiect acordarea
de interviuri iar un numr de 63 cereri primite n cadrul
Biroului de informare i relaii publice au vizat alte solicitri de
date sau informaii referitoare la activitatea direciei. Biroul de
informare i relaii publice a colaborat n 2014 cu peste 80 de
parteneri mass-media din Romnia sau din alte state.
Monitorizarea articolelor din presa central precum i a
celor din presa local, cu privire la reflectarea activitii
103
Organizat i Terorism s-a realizat n mod constant pe tot
parcursul anului 2014.
4.9. CENTRUL DE APLICAII OPERAIONALE
Dei Centrul de Aplicaii Operaionale al Procurorilor

este prevzut n Legea 508/2004 cu modificrile i
completrile ulterioare, nc de la nfiinarea D.I.I.C.O.T., el a
devenit funcional n anul 2014.
Nevoia organizrii i funcionrii acestui Centru a venit
ca un rspuns la realitatea dat de faptul c, cercetarea
infraciunilor svrite de gruprile de criminalitate organizat
presupune, n primul rnd o cunoatere aprofundat a
fenomenului prin culegerea, stocarea i prelucrarea n baze
de date a informaiilor ct mai complete despre persoanele ce
svresc acest gen de infraciuni, antecedentele penale,
relaiile interumane dintre infractori i persoane cu putere de
decizie din cadrul autoritilor, modurile de operare,
tranzaciile suspecte, modalitatea de lucru n cadrul grupului,
legturile pe care le pot avea cu grupri de crim organizat
internaional, structura i dinamica gruprilor de criminalitate
organizat.
De asemenea, natura acestor infraciuni presupune
dobndirea i nsuirea de ctre organele judiciare, n spe
104
de procurori, a unor cunotine profesionale, de multe ori
chiar tehnice, care trebuiesc coroborate cu normele juridice,
att cele de incriminare ct i cele referitoare la metodele de
investigare, adic att a normelor penale ct i a celor
procedural penale. Ca atare, pe lng efortul personal de
aprofundare a unor noiuni tehnice, specifice acestui
domeniu, este necesar pregtirea profesional a procurorilor
att n cadrul Centrului de aplicaii operaionale pentru
procurori dar i n cooperare cu Institutul Naional al
Magistraturii.
n considerarea acestor aspecte, s-a emis Ordinul nr.
212/VI-3/10.10.2014 al Procurorului ef direcie prin care s-au
nfiinat n cadrul Centrului, att Biroul de realizare a activitii
de management operaional, evaluare, analiz i previziuni
ct i Biroul de realizare a activitii de pregtire profesional,
consultan i cooperare, stabilindu-se totodat competene
specifice fiecruia dintre aceste birouri. Ulterior, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotrrea nr.
1244/20.11.2014 a avizat favorabil propunerile de modificare
i completare a Regulamentului de organizare i funcionare
a D.I.I.C.O.T., iar n baza acestei hotrri, Ministerul Justiiei
a emis Ordinul nr. 4520/C/2014, publicat n Monitorul Oficial
nr. 935/22.12.2014.
n realizarea, atribuiilor Centrului, cu un minim de
personal, implicat i n alte activiti profesionale, s-a reuit cu
sprijinul Unitii de Management a Proiectelor din cadrul
105
P..C.C.J, ca pn la finele anului 2014, n cadrul call-urilor
deschise la Comisia European s se depun urmtoarele
proiecte:
- Intensificarea cooperrii ntre autoritile
competente din Uniunea European pentru
succesul livrrilor supravegheate DG Justice,
- Cooperarea n domeniul cyber- crime DG
HOME,
- Cooperarea judiciar n materie penal n era
comunicaiilor DG HOME.
Totodat, s-au depus dou proiecte n cadrul liniilor de
finanare deschise la OLAF, dup cum urmeaz:
- Intensificarea reaciei autoritilor judiciare la
fraudele TVA i intracomunitare,
- Intensificarea cooperrii ntre profesioniti la
nivelul Uniunii Europene, n materia recuperrii
bunurilor.
De asemenea, D.I.I.C.O.T., prin Centru a semnat o
declaraie de parteneriat cu autoritile olandeze, n cadrul
Proiectului Pregtirea autoritilor judiciare romne n
materia investigaiilor financiare.
106
CAPITOLUL 5
5.1. PRIORITILE D.I.I.C.O.T. PENTRU ANUL 2015
Dei Legea nr. 508/2004 de organizare i funcionare a

instituiei, reglementeaz n mare parte care sunt
responsabilitile cu caracter general stabilite n sarcina
D.I.I.C.O.T., considerm c prioritile anului viitor vor viza pe
de o parte, aspecte cu caracter general, unanim valabile
instituiilor din sistemul Ministerului Public, iar pe de alt
parte, elemente cu caracter particular, adaptate specificului
activitii de combatere a criminalitii organizate i a
terorismului.
Dac prioritile generale sunt cunoscute i fac parte
integrant din strategia de aciune a Ministerului Public n
ansamblu, cele particulare, specifice D.I.I.C.O.T., vor viza n
principal, urmtoarele:
1. Consolidarea instituional a D.I.I.C.O.T.

Dat fiind rolul pe care D.I.I.C.O.T. l are ca unic organ de
urmrire penal specializat n combaterea terorismului, a
fenomenului de mare evaziune fiscal relaionat fenomenului
de criminalitate organizat cu toate dimensiunile pe care
aceast activitate le presupune, considerm c trebuie s
reprezinte o preocupare constant a conducerii D.I.I.C.O.T.
asigurarea unei stabiliti legislative proprii, consecutiv cu
107
asigurarea unor reguli clare i precise de competen
material, precum i pentru alocarea unor resurse umane i
materiale corespunztoare.
2. Compatibilizarea structurilor Direciei de

Combatere a Criminalitii Organizate din cadrul
Inspectoratului General al Poliiei Romne cu cele ale
Organizat i Terorism, n sensul nfiinrii Serviciului de
Combatere a Infraciunilor de Mare Violen, Serviciul de
Combatere a Terorismului (inclusiv unitatea NBC),
precum i o structur proprie de analiz a informaiilor,
astfel cum au fost prevzute n Strategiile de lupt
mpotriva criminalitii organizate din anul 2002, fiind
aliniate la cerinele Uniunii Europene. n acest sens
decizia i efortul reconstruciei instituionale aparine
conducerii Ministerului Afacerilor Interne, cruia i revine
i sarcina de a aplica o strategie coerent de lupt
mpotriva crimei organizate, alturi de Ministerul Justiiei
i Ministerul Public.
3. ntrirea capacitii Serviciului specializat de

Combatere a Terorismului i Finanrii Terorismului,
(acesta fiind unicul partener pentru Serviciile de
Informaii n combaterea infraciunilor contra securitii
statului), precum i a Serviciului specializat n
108
Combaterea Crimei Organizate n contextul situaiei
internaionale actuale.
4. Amplificarea activitilor investigative n materia

infraciunilor de contraband i combatere a evaziunii
fiscale svrite n condiiile grupurilor infracional
organizate.
5. Creterea gradului de recuperare a produselor

infraciunilor.
Date fiind noile prevederi legislative n materia confiscrii
i confiscrii extinse prevzute de Noul Cod Penal se impune
intensificarea activitilor de instituire a msurilor asiguratorii
necesare pentru recuperarea produselor infraciunilor
avndu-se n vedere cele mai bune practici din activitatea
similar a altor state membre UE.
6. Stabilirea unui sistem de monitorizare prin

procurorii cu funcii de conducere, n vederea
soluionrii dosarelor mai vechi de 2 ani de la data
sesizrii, cu celeritate.
109
CAPITOLUL 6
6.1. CONCLUZII
1. n concluzie, avnd n vedere toate aspectele

menionate i analizate mai sus, considerm c activitatea
Organizat i Terorism, n anul 2014 a fost n parametrii
calitativi i cantitativi de eficien i s-a caracterizat prin
indici statistici constani fa de perioada 2011 - 2012 i n
uoar scdere fa de anul 2013:
- cauze de soluionat 18.015 (fa de 17.655)
cretere 2,04 %;
- cauze soluionate 9.123 (fa de 10.681) scdere
14,59 %;
- rechizitorii + acorduri de recunoatere a vinoviei
1.083 (fa de 1.053) cretere 2,85 %;
- inculpai 3.462 (fa de 3.922) scdere 11,73 %;
- inculpai arestai 1.475 (fa de 2.000) scdere
26,25 %.
Aa cum am artat, anul 2013 a fost anul

premergtor intrrii n vigoare a noilor coduri, iar
mobilizarea procurorilor D.I.I.C.O.T. de finalizare a
urmririi penale sub imperiul legilor vechi a fost
exemplar. Cu toate c fenomenul infracional
(criminalitatea sesizat, criminalitatea de mare violen,
110
criminalitatea n mediul rural) a sczut, rezultatele
D.I.I.C.O.T. se nscriu pe aceleai coordonate echilibrate
i eficiente i eficiente din perioada anterioar. Astfel,
dac ne referim numai la dosarele soluionate cu
rechizitoriu, n anul 2011 au fost emise 961 rechizitorii
(3.315 inculpai), iar n anul 2012 au fost emise 964
rechizitorii (3.906 inculpai), fapt ce duce la concluzia c
uoara scdere a procentelor comparativ cu anul 2013
este fireasc n contextul amintit. De altfel, activitatea de
urmrire penal n acest an a cunoscut un uor trend
descendent, n special din cauza pregtirii sistemului
pentru implementarea noilor dispoziii penale i
procesual penale i a modificrii indicilor statistici, o
evaluare cu adevrat realist putnd fi efectuat la
nceputul anului 2016.
2. Numrul redus al inculpailor achitai definitiv:

n temeiul art. 10 lit. a d C.p.p. i art.16 lit. a-c din
N.C.p.p. s-a dispus achitarea definitiv a 114 de inculpai,
ceea ce raportat la cei 3.462 inculpai trimii n judecat,
reprezint un procent de 4,02 %. Din totalul de 139 inculpai
achitai definitiv un numr de 25 inculpai au fost achitai n
temeiul art. 181 C.p.
111
3. Valoarea total de drogurilor ridicate n vederea
confiscrii n anul 2014 se ridic la suma de
16,1 milioane euro, (ceea ce reprezint o cretere cu 1,03
% fa de anul 2013).
4. Valoarea total a prejudiciilor cauzate i

constatate a fost de 616.779.599 Ron i 13.820.270
Euro.
Valoarea total a msurilor asigurtorii dispuse n
anul 2014 a fost de 649.097.856 lei, sum ce prin
comparaie cu anul 2013 (145.914.161 ron), reprezint o
cretere de peste 4 ori.
PROCUROR EF ADJUNCT DIRECIE

ELENA-GIORGIANA HOSU
112
DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM ANEXA 1
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2014
Dosare VICTIME ALE
PERSOAN traficului de
reunite, PERSOANE TRIMISE N
Cauze CAUZE SOLUIONATE E persoane
Cauze Cauze declinate, JUDECAT
existente cercetate
inregis- ramase in suspenda
Serviciul Teritorial la n cauzele
trate in lucru la sf. te,
inceputul soluio-
perioada perioadei TOTAL Rechi- Acord Renun- Clasare reinute Total,
perioadei nate minori
: din zitorii recun. are UP UP din care:
(numeric) TOTAL Arestai Minori
care vinov. proprie
Alba Iulia 139 371 130 273 48 2 57 166 107 638 132 78 6 8 1
Bacu 269 366 259 247 35 3 35 174 129 503 138 64 3 77 3
Braov 271 323 269 275 32 6 30 207 50 206 94 62 2 68 14
Bucureti 1243 2.828 1.682 1.957 174 22 650 1.111 432 2.566 512 285 5 151 25
Cluj 474 770 547 466 73 5 105 283 231 1.283 257 77 7 63 47
Constana 594 1.219 953 575 66 2 223 284 285 938 213 61 4 29 21
Craiova 508 689 611 430 75 3 73 279 156 1.574 308 133 5 76 33
Galai 379 573 588 243 53 4 18 168 121 782 269 133 11 185 60
Iai 328 547 459 320 51 2 94 173 96 568 167 46 2 54 40
Oradea 409 273 412 199 43 0 40 116 71 455 119 46 2 14 9
Piteti 409 430 503 213 41 20 36 116 123 424 106 51 1 16 16
Ploieti 618 667 747 455 82 4 40 329 83 1.603 313 117 2 37 32
Suceava 372 541 532 277 41 3 25 208 104 641 195 86 3 42 11
Tg. Mure 168 223 167 181 29 5 38 109 43 370 79 11 2 24 8
Timioara 339 591 425 386 78 11 132 165 119 879 257 105 5 38 18
Structura
454 630 329 63 7 32 227 147 1.845 303 120 1 16 6
centrala 608
Total cumulat an
11.041 8.892 6.826 984 99 1.628 4.115 2.297 15.275 3.462 1.475 61 898 344
: 6.974
113
23321
25000
20000 15275
15000
7862 2013
6826 2014
10000
3922 3462
2000 1475
5000
1053 984
0
Cauze Rechizitorii Persoane Trimisi in Arestati
solutionate cercetate judecat
114
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
A
lb
a
377
B 371
ac
au
386
B 366
ra
so
B v
uc 247
ur 323
es
ti
2750
2828
C
C lu
on j 594
st 770
an
ta
C 864
ra 1219
io
va
587
G 689
total cauze inregistrate 2013

al
at
i 504
573
Ia
si
O 429
ra 547
de
a
271
Pi 273
te
st
i 392
Pl
oi 430
es
ti
Su 772
ce 667
total cauze inregistrate 2014
av
Tg a
.M 343
541
ur
es
Ti
m 170
St is 223
ru oa
ct ra
.C 457
en 591
tr
al
a
464
630
115
A
lb
a
B 56
ac 50
au
B 42
ra 38
so
B v
uc 39
ur
es 38
ti
188
C 196
C lu
on j 74
sta 78
nt
a
C 69
ra 68
io
va
85
G 78
al
at
i
49
57
Ia
si
O 60
ra 53
de
a
43
43
Pi
te
st
Pl i 43
oi 61
es
Su ti
93
86
ce
av
Tg a
.M 32
ur 44
Ti es
m 32
R.V. 2014
St is
ru oa 34
ct ra
.C
en 87
tr 89
al
a
61
total rechizitorii 2013
70
total rechizitorii+acord
116
A
lb
a
B 892
ac 638
au
B 986
ra 503
so
B v
uc 541
206
ur
es
ti
5631
C C 2566
lu
on j 1275
sta 1283
nt
C a
ra 1271
io 938
va
G 1888
al 1574
at
i
1043
Ia 782
si
O 1642
ra 568
de
a
P 683
ite 455
st
P i 318
lo
ie 424
st
S
uc i 2082
ea 1603
Tg va
.M 632
ur 641
Ti es
S m
tr i 465
uc soa 370
t.C ra
en 1404
tr 879
al
a
2568
1845
persoane cercetate 2014
persoane cercetate 2013
117
A
lb
a
B 155
ac 78
au
B 85
ra 64
so
B v
uc 80
ur 62
es
ti
394
C 285
C lu
on j 75
sta 77
nt
a
C 60
ra 61
io
va
210
G 133
al
at
i
96
133
Ia
si
O 97
ra 46
de
a
62
P 46
ite
st
i 55
P
lo 51
ie
st
S i
uc 176
ea 117
Tg va
.M 53
ur 86
Ti es
S m 20
tr is 11
uc oa
arestati 2014
arestati 2013
t.C ra
en 155
tr 105
al
a
227
120
118
DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE ANEXA 2
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
OPERATIVITATE DIICOT 2014
CAUZE RMASE N LUCRU la sfarsitul anului

Serviciul Teritorial CAUZE SOLUIONATE - fara cauze cu AN -
dupa
ntre 6 Total,
pn n 6 peste 1 an implinirea pn n 6 ntre 6 luni i
TOTAL: luni i 1 an peste 1 an de de peste 6 luni de la
din care
luni de la
de la
de la termenului din luni de la 1 an de la
la sesizare
cu UP inceputa
incep. UP
sesizare sesizare de care: sesizare sesizare
sesizare
prescriptie
Alba Iulia 273 156 63 54 121 86 16 19 77 25

Bacu 247 93 68 86 246 176 5 65 22 19
Braov 275 80 48 133 14 258 127 18 113 144 67
Bucureti 1.957 1.212 365 378 2 1.655 876 433 346 679 384
Cluj 466 244 74 148 427 256 26 145 174 67
Constana 575 117 124 334 853 631 96 126 112 62
Craiova 430 166 94 167 3 588 200 111 277 463 281
Galai 243 88 57 98 483 210 84 189 86 66
Iai 320 177 72 71 293 191 30 72 107 38
Oradea 199 49 40 106 4 204 64 47 93 156 102
Piteti 213 65 31 117 340 200 33 107 88 67
Ploieti 455 162 117 176 386 179 78 129 147 41
Suceava 277 68 26 183 469 243 61 165 231 92
Tg. Mure 181 62 61 57 1 131 53 28 50 45 29
Timioara 386 200 76 109 1 350 200 47 103 101 75
Structura centrala 329 72 78 179 543 166 114 263 217 163
TOTAL: 6.826 3.011 1.394 2.396 25 7.347 3.858 1.227 2.262 2.849 1.578
119
ANEXA 3
Participri n edinele de judecat n cauze penale

- 2014 comparativ 2013
SERVICIUL ANUL NR.PARTICIPRI NR. CAUZELOR NR. HOTRRILOR

ALE JUDECATE CU VERIFICATE DE
PROCURORULUI PARTICIPAREA PROCUROR N
N EDINE DE PROCURORULUI VEDEREA
JUDECAT, DIN EXERCITRII
CARE: CILOR DE ATAC
22.529 12.818
D.I.I.C.O.T. 2014 35.347 9.447
Structura Central
18.680 13.256 9.698
i serviciile
2013 31.936
teritoriale
Participri n edinele de judecat n cauze civile

- 2014 comparativ 2013 -
SERVICIUL ANUL NR.PARTICIPRI NR. CAUZELOR NR. HOTRRILOR

ALE JUDECATE CU VERIFICATE DE
PROCURORULUI PARTICIPAREA PROCUROR N
N EDINE DE PROCURORULUI VEDEREA
JUDECAT, DIN EXERCITRII
CARE: CILOR DE ATAC
36 15
D.I.I.C.O.T. 2014 51 9
Structura Central
i serviciile 12 7
teritoriale 2013 19 6
120
ACTIVITATEA JUDICIAR N CAUZELE PENALE
Ci de atac declarate de procuror i soluionate
de instanele de judecat - 2014 comparativ cu 2013

D.I.I.C.O. pron. n prim instan /recursuri decl. mp. hot. pron. n apel
T. Decl. Solu de instan indif. de per. Decl. Solu de instan indif. de per. Decl. Solu de instan indif. de per. decl.
Structura de decl. de decl. de
Central proc. proc. proc
Tot Adm Respi Retr Total Admi Res Ret Total Admise Respinse Retras
i .
al ise nse ase se pins rase e
serviciile
e
teritoriale
2014 558 544 281 263 0 359 288 235 53 - 26 100 43 42 15
2013 620 608 313 294 1 331 285 221 64 - 113 149 57 88 4
ACTIVITATEA JUDICIAR N CAUZELE CIVILE

Ci de atac declarate de procuror i soluionate de instanele
de judecat - 2014 comparativ cu 2013

D.I.I.C.O.T pron. n prim instan /recursuri decl. mp. hot. pron. n apel
. Decl. Solu de instan indif. de per. Decl. Solu de instan indif. de per. decl. Decl. Solu de instan indif. de per. decl.
Structura de decl. de de
Central i proc. proc. proc.
Tot Ad Respi Retr To Admi Respin Retras Tota Admise Respinse Retrase
serviciile
al mise nse ase tal se se e l
teritoriale
2014 0 - - - - 2 1 1 0 - 1 1 1 - -
2013 1 - - - - 1 1 0 1 - 0 0 0 - -
121
INCULPAI ACHITAI DEFINITIV
2014 comparativ cu 2013
SERVICIUL ANUL NUMRUL INCULPAILOR ACHITAI DEFINITIV

(indiferent de perioada trimiterii n judecat de procuror)
TOTAL ponderea achitai achitai achitai n baza
din n total n baza dezincriminare altor motive
care: trimii n art. 181 16 b Cpp
judecat C.p.
%
D.I.I.C.O.T. 2014 139 4,02% 25 12 102

Structura inc.
Central i
serviciile 2013 76 1,93% 11 - 65
teritoriale
CAUZE RESTITUITE DE INSTANE

PENTRU REFACEREA URMRIRII PENALE
SERVICIUL ANUL TOTAL NR. CAUZELOR RESTITUITE DE INSTANE PENTRU

din care: REFACEREA URMRIRII PENALE
Pondere a) cu b) aflate de c) aflate de peste 2
n total revocarea peste 1 an pe ani pe rolul instanei
cauze arestrii rolul instanei
soluionat preventive
e prin
rechizitor
iu %
D.I.I.C.O.T. 2014 6 0,60% 4 2 -

Structura 0,10%
Central i 2013 4 - - -
serviciile
teritoriale
122
CAUZE TRIMISE LA PROCUROR
- acorduri de recunoatere - art. 485 al.1 lit. b C. pr.pen. -
SERVICIUL ANUL TOTAL NR. CAUZELOR TRIMISE LA PROCUROR

din care: - acorduri de recunoatere -
- art. 485 al.1 lit. b Cpp -
Pondere n a) cu b) aflate c) aflate de peste 2
total cauze revocarea de peste ani
soluionate arestrii 1 an pe pe rolul instanei
prin acord preventive rolul
de instanei
recunoatere
a vinoviei
%
D.I.I.C.O.T. 2014 4 4,04 % 1 - -

Structura -
Central i 2013 - - -
serviciile
teritoriale
123
CRIMINALITATE ORGANIZAT I
TERORISM ANEXA 4
SITUAIE STATISTIC
VICTIME ALE
Dosare
traficului de
CAUZE CAUZE reunite, PERSOANE PERSOANE TRIMISE
CAUZE SOLUIONATE persoane
EXISTENTE CAUZE RMASE declinate, cercetate N JUDECAT
Serviciul LA NCE- NREGIS- N suspen- n cauzele
Luna
Teritorial PUTUL TRATE N LUCRU la date, soluio-
Total,
PERIOA- PERIOAD sf. TOTAL: Rechi- Acord Renun- Clasare reinute nate
din minori
DEI perioadei din care zitorii recun. are UP UP (numeric)
TOTAL Arestai Minori care:
vinov. proprie
art. 367 Alba Iulia 13 38 15 26 0 0 0 26 10 89 0 0 0 0 0

Cp Bacu 8 13 8 3 0 0 0 3 10 10 0 0 0 0 0
Braov 42 34 43 17 3 0 0 14 16 18 17 15 0 0 0
Bucureti 197 163 178 109 10 6 2 91 73 463 86 44 0 0 0
Cluj 119 128 90 71 8 1 0 62 86 410 92 20 0 0 0
Constana 79 98 100 50 8 1 3 38 27 304 71 9 0 0 0
Craiova 43 30 28 39 4 3 0 32 6 244 20 5 0 0 0
Galai 126 92 129 51 12 0 0 39 38 408 93 44 0 0 0
Iai 96 27 83 29 6 0 2 21 11 178 74 10 0 0 0
Oradea 27 25 17 28 14 0 0 14 7 94 69 21 0 0 0
Piteti 72 32 59 23 1 1 2 19 22 75 3 1 0 0 0
Ploieti 18 19 10 24 2 3 1 18 3 94 9 4 0 0 0
Suceava 77 5 61 12 3 0 1 8 9 44 15 12 0 0 0
Tg. Mure 26 38 26 25 8 0 0 17 13 132 40 11 1 0 0
Timioara 36 61 35 30 3 0 1 26 32 134 21 5 0 0 0
Structura
centrala 59 32 44 39 1 2 0 36 8 290 8 7 0 0 0
Total art.367 Cp : 1.038 835 926 576 83 17 12 464 371 2.987 618 208 1 0 0
124
Criminalitate organizata
30
25 24 Rechizitorii 2013
22 Rechizitorii + Acord.R.V.2014
20
16
15
15 14 14
1212
10 9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
5 4 4 4
3 3 3 3 3
2 2
1
0 0 0
0
Al Ba Br Bu Cl Co Cr G Ia O Pi Pl Su Tg Ti St
ba ca as cu uj ns ai al si ra tes oie ce .M m ru
u ov re ta ov ati de ti sti av i so ct
sti nt a a a u r a .C
a es ra en
tra
la
125
Criminalitate organizata persoane trimise in judecata
Struct.Centrala 8
18
Timisoara 21 Pers.trimise in judecata 2014
120
40 Pers.trimise in judecata 2013
Tg.Mures 32
Suceava 15
0
Ploiesti 9
22
Pitesti 3
14
Oradea 69
13
Iasi 74
88
Galati 93
69
Craiova 20
184
Constanta 71
54
Cluj 92
41
Bucuresti 86
246
Brasov 17
10
Bacau 0
15
Alba 0
41
0 50 100 150 200 250 300
126
Criminalitate organizat persoane arestate trimise n judecat
Struct.Centrala 7
10
Timisoara 5
71
Tg.Mures 11
4
Suceava 12
0
Ploiesti 4
11
Pitesti 1
8
Oradea 21
3
Iasi 10
39 Arestati 2014
44 Arestati 2013
Galati 42
Craiova 5
123
Constanta 9
27
Cluj 20
21
Bucuresti 44
138
Brasov 15
2
Bacau 0
0
Alba 0
32
0 20 40 60 80 100 120 140 160
127
SITUAIE STATISTIC
Dosare VICTIME ALE
CAUZE CAUZE reunite, PERSOANE traficului de
PERSOANE TRIMISE
EXISTENTE CAUZE RMASE CAUZE SOLUIONATE declinate, cercetate persoane
N JUDECAT
Luna
Total,
PERIOA- PERIOAD sf. TOTAL: Rechi- Acord Renun- Clasare reinute nate mi-
din
DEI perioadei din care zitorii recun. are UP UP (numeric) nori
vinov. proprie
Trafic Alba Iulia 23 38 17 38 3 0 0 35 6 57 5 3 0 8 1

persoane i Bacu 58 49 50 42 4 0 0 38 15 71 8 6 1 77 3
migrani
Braov 55 39 40 46 10 0 3 33 8 71 30 16 1 68 14
Bucureti 123 118 96 118 27 0 0 91 27 235 83 47 1 151 25
Cluj 63 67 50 51 17 0 0 34 29 173 41 14 3 63 47
Constana 64 65 58 68 5 0 0 63 3 181 36 28 0 29 21
Craiova 108 90 105 81 25 0 0 56 12 464 81 48 0 76 33
Galai 84 73 98 45 15 0 0 30 14 108 56 34 1 185 60
Iai 40 64 53 40 16 0 0 24 11 80 29 17 0 54 40
Oradea 50 22 36 31 9 0 0 22 5 128 21 7 0 14 9
Piteti 75 56 74 44 9 0 0 35 13 72 17 12 1 16 16
Ploieti 108 114 116 93 21 0 0 72 13 249 59 30 2 37 32
Suceava 65 51 65 35 11 0 1 23 16 157 56 25 2 42 11
Tg. Mure 34 25 33 26 6 0 1 19 0 63 11 0 0 24 8
Timioara 47 57 49 41 17 0 0 24 14 135 44 23 0 38 18
Structura
centrala 29 42 35 27 6 1 0 20 9 239 39 9 0 16 6
Total trafic
1.026 970 975 826 201 1 5 619 195 2.483 616 319 12 898 344
pers.+migranti :
128
Trafic de persoane i migrani
30 Rechizitorii 2013
Rechizitorii + Acord.R.V.2014
27
25
25
25
21
20
19
19
20
18
17
17
16
15
15
13
11
10
10
9
9
9
8
7
7
6
5
5
5
4
3
0
ba ca as cu uj ns ai al si ra te oi ce .M m ru
u ov re ta ov at de sti es a iso ct
st nt a i a ti va ur ar .C
i a es a en
tr
al
a
129
Trafic de persoane i migrani total persoane trimise n judecat
Struct.Centrala 39
96
Timisoara 44
71
Tg.Mures 11
40
Suceava 56
23
Ploiesti 59
48
Pitesti 17
15
Oradea 21
17
Iasi 29
41 Pers.trimise in judec. 2014
Galati 56 Pers.trimise in judec. 2013
37
Craiova 81
45
Constanta 36
8
Cluj 41
32
Bucuresti 83
62
Brasov 30
38
Bacau 8
19
Alba 5
19
130
Trafic de persoane i migrani persoane arestate trimise n judecat
Struct.Centrala 9
48
Timisoara 23
32
Tg.Mures 0
8 Arestati 2014
Suceava 25
15
30 Arestati 2013
Ploiesti 30
Pitesti 12
15
Oradea 7
6
Iasi 17
22
Galati 34
20
Craiova 48
25
Constanta 28
1
Cluj 14
15
Bucuresti 47
41
Brasov 16
37
Bacau 6
13
Alba 3
17
0 10 20 30 40 50 60
131
TERORISM ANEXA 4
SITUAIE STATISTIC
Dosare VICTIME ALE
CAUZE CAUZE reunite, PERSOANE traficului de
PERSOANE TRIMISE
EXISTENTE CAUZE RMASE CAUZE SOLUIONATE declinate, cercetate persoane
N JUDECAT
Luna
Total,
PERIOA- PERIOAD sf. TOTAL: Rechi- Acord Renun- Clasare reinute nate
din minori
DEI perioadei din care zitorii recun. are UP UP (numeric)
vinov. proprie
Falsificare Alba Iulia 1 33 1 6 1 0 1 4 27 14 4 4 0 0 0

de moneda Bacu 13 14 14 9 2 2 0 5 4 25 14 10 0 0 0
Braov 31 0 1 30 0 0 3 27 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 0 8 1 2 1 0 0 1 5 3 2 2 0 0 0
Cluj 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constana 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Craiova 11 16 12 10 4 0 0 6 5 23 14 12 0 0 0
Galai 1 8 4 1 1 0 0 0 4 8 1 1 0 0 0
Iai 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oradea 57 9 36 26 1 0 0 25 4 16 1 0 0 0 0
Piteti 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 16 5 10 8 0 0 1 7 3 16 0 0 0 0 0
Suceava 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tg. Mure 6 1 1 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Timioara 0 9 2 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
Structura
centrala 12 19 25 5 0 0 0 5 1 7 0 0 0 0 0
Total Fals moneda : 158 125 114 107 11 2 8 86 62 112 37 29 0 0 0
132
Fals de moned
4,5
4 4
4
Rechizitorii 2013
3,5 Rechizitorii + Acord.R.V. 2014
2,5
1,5
1 1 1 1 1 1
1
0,5
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 00
0
u ov re ta ov ati de ti sti av i so ct
sti nt a a a u r a .C
a es ra en
tra
la
133
Fals de moned persoane trimise n judecat
Struct.Centrala 0
0
Timisoara 0
0
Tg.Mures 0
0
Suceava 0 1
Ploiesti 0
0
Pitesti 0
3
Oradea 1
0
Iasi 0
Galati 0
Craiova 14
0
Constanta 0
0
Cluj 0
0
Bucuresti 2
0
Brasov 0
0
Bacau 14
0
Alba 4
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
134
Fals de moned persoane arestate trimise n judecat
Struct.Centrala 0
0
0
Timisoara 0
Tg.Mures 0
0
Suceava 0
0
Ploiesti 0
0
0
Pitesti 0
Oradea 0
0
Iasi 0
0 Arestati 2014
1 Arestati 2013
Galati 0
Craiova 12
0
Constanta 0
0
0
Cluj 0
Bucuresti 2
0
Brasov 0
0
10
Bacau 0
4
Alba 0
0 2 4 6 8 10 12 14
135
SITUAIE STATISTIC
VICTIME ALE
CAUZE Dosare PERSOAN traficului de
CAUZE PERSOANE TRIMISE
RMASE CAUZE SOLUIONATE reunite, E persoane
EXISTENTE CAUZE N JUDECAT
N declinate, cercetate
Serviciul LA NCE- NREGIS-
Luna LUCRU suspen- n cauzele
Teritorial PUTUL TRATE N
la sf. date, soluio- Total,
PERIOA- PERIOAD TOTAL Rechi- Acord Renun- Clasare Mino
perioade reinute UP nate din
DEI : din zitorii recun. are UP Mi- ri
i proprie (numeric) TOTAL Arestai care:
care vinov. nori
Alte infrac- Alba Iulia 1 5 0 3 0 0 0 3 3 5 1 0 0 0 0

iuni C.O. Bacu 4 9 2 5 3 0 0 2 6 25 17 11 0 0 0
Braov 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bucureti 6 39 11 3 0 0 0 3 31 7 1 0 0 0 0
Cluj 2 9 2 2 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0
Constana 7 5 5 7 2 1 0 4 0 6 3 0 0 0 0
Craiova 10 8 6 6 0 0 1 5 6 9 1 0 0 0 0
Galai 4 5 7 1 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0
Iai 6 11 7 1 0 0 0 1 9 3 1 0 1 0 0
Oradea 6 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Piteti 1 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ploieti 2 17 4 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Suceava 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 1 5 2 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0
Timioara 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Structura
centrala 25 13 22 9 0 3 0 6 7 56 4 0 0 0 0
Total Alte infr. C.O.: 80 134 82 39 5 4 2 28 93 124 32 12 1 0 0
136
SITUAIE STATISTIC
Dosare
VICTIME ALE
reunite
CAUZE PERSOAN traficului de
CAUZE , PERSOANE TRIMISE
CAUZE RMASE CAUZE SOLUIONATE E persoane
EXISTENT declina N JUDECAT
NREGIS- N cercetate
Serviciul E LA NCE- te,
Luna TRATE N LUCRU la n cauzele
Teritorial PUTUL suspen
PERIOAD sf. soluio- Total,
PERIOA- TOTAL Rechi- Acord Renun- Clasare -date,
perioade are UP nate din minori
DEI : din zitorii recun. reinut
i (numeric) TOTAL Arestai Minori care:
care vinov. e UP
proprie
L.143/2000 Alba Iulia 42 78 46 66 24 1 16 25 8 297 100 68 4 0 0
Bacu 34 75 42 57 11 0 3 43 10 97 41 34 1 0 0
Braov 43 75 64 53 14 2 2 35 1 66 36 30 1 0 0
Bucureti 666 1.573 885 1.264 108 12 524 620 90 1.421 257 155 2 0 0
Cluj 138 256 174 178 24 0 49 105 42 502 88 39 0 0 0
Constana 182 244 269 142 29 0 10 103 15 235 57 23 2 0 0
Craiova 74 186 128 114 17 0 8 89 18 302 96 36 3 0 0
Galai 65 161 147 67 17 3 10 37 12 103 80 39 9 0 0
Iai 81 189 93 167 20 2 51 94 10 255 49 16 0 0 0
Oradea 64 53 81 32 9 0 6 17 4 126 22 13 2 0 0
Piteti 65 99 115 38 19 5 1 13 11 83 48 36 0 0 0
Ploieti 98 170 125 135 27 0 11 97 8 689 93 58 0 0 0
Suceava 84 165 140 82 10 2 2 68 27 149 23 7 1 0 0
Tg. Mure 50 72 53 67 5 5 17 40 2 125 13 0 0 0 0
Timioara 107 183 133 140 43 9 35 53 17 332 121 58 2 0 0
Structura
centrala 74 169 144 85 34 1 1 49 14 230 74 58 0 0 0
Total Droguri: 1.867 3.748 2.639 2.687 411 42 746 1.488 289 5.012 1.198 670 27 0 0
137
DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE ANEXA 5
SITUAIE STATISTIC
Dosare
VICTIME ALE
reunite
CAUZE CAUZE traficului de
, PERSOANE PERSOANE TRIMISE
EXISTENT RMASE CAUZE SOLUIONATE persoane
CAUZE declina cercetate n N JUDECAT
E LA N
Serviciul NREGIS- te, cauzele
Luna NCE- LUCRU
Teritorial TRATE N suspen soluio-
PUTUL la sf. Total,
PERIOAD TOTAL: Rechi- Acord Renun- Clasare -date, nate mi-
PERIOA- perioad din
din care zitorii recun. are UP reinut (numeric) Ares- Mi- nori
DEI ei TOTAL care:
vinov. e UP tai nori
proprie
L.186/2007, Alba Iulia 2 3 1 2 0 0 0 2 2 13 0 0 0 0 0
L.194/2011 Bacu 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Braov 9 1 2 6 0 1 0 5 2 18 1 0 0 0 0
Bucureti 2 2 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Cluj 2 10 5 6 0 0 4 2 1 5 0 0 0 0 0
Constana 96 324 231 41 12 0 2 27 148 96 21 0 0 0 0
Craiova 3 8 3 7 0 0 0 7 1 21 8 8 0 0 0
Galai 21 31 44 8 0 0 3 5 0 12 0 0 0 0 0
Iai 0 6 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Oradea 28 5 10 21 5 0 6 10 2 31 1 0 0 0 0
Piteti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 6 7 7 4 0 1 1 2 2 8 2 1 0 0 0
Suceava 9 8 6 8 3 1 0 4 3 1 14 6 0 0 0
Tg. Mure 6 4 7 3 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0
Timioara 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Structura
centrala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total subst.droguri: 186 411 319 111 20 3 17 71 167 210 47 15 0 0 0
Total Droguri+subst. 2.053 4.159 2.958 2.798 431 45 763 1.559 456 5.222 1.245 685 27
138
Trafic de droguri i precursori
140
126
120
100
80
60
53
52
41
40
35
33
33
29
29
28
25
25
25
24
24
22
21
20
19
18
17
17
20
16
15
15
15
14
14
14
11
10
0
Al B B Bu C Co Cr G I O Pi P Su Tg Ti St
ba aca ras cu luj n a ala asi ra tes loi c . M m .C
io de e ea i
u ov re
st i
sta
nt va
ti a t i s ti va ure
s oa entr
a s ra ala
139
Trafic de droguri i precursori persoane trimise n judecat
74
Struct.Centrala 78
121
Timisoara 71
13
Tg.Mures 25
Suceava 31
Ploiesti 89
48
Pitesti 30
23
Oradea 50
49
Iasi 51
80
Galati 34
104
Craiova 55
78
Constanta 94
88
Cluj 65
257
Bucuresti 274
37
Brasov 59
41
Bacau 58
100
Alba 99
0 50 100 150 200 250 300

140
Trafic de droguri i precursori persoane trimise n judecat/arestate
Struct.Centrala 58
54
58
Timisoara 40
0
Tg.Mures 8
13 Arestati 2014
Suceava 16
59 Arestati 2013
Ploiesti 69
36
Pitesti 27
13
Oradea 33
16
Iasi 27
39
Galati 27
44
Craiova 39
23
Constanta 32
39
Cluj 33
155
Bucuresti 209
30
Brasov 27
34
Bacau 42
68
Alba 64
0 50 100 150 200 250

141
SITUAIE STATISTIC
VICTIME ALE
Dosare
CAUZE PERSOANE PERSOANE TRIMISE traficului de Prejudicii
CAUZE CAUZE SOLUIONATE reunite,
EXISTENT CAUZE cercetate N JUDECAT persoane
RMASE declinate,
E LA NCE- NREGIS- n cauzele Masuri
Luna Serviciul Teritorial N LUCRU suspen-
PUTUL TRATE N soluio- Total, asiguratorii (lei)
la sf. TOTAL: Rechi- zitorii Acord Renun-are Clasare date,
PERIOA- PERIOAD nate din minori Lei Euro
perioadei din care reinute UP
DEI recun. UP (numeric) TOTAL Arestai Minori care:
vinov. proprie
Evaziune Alba Iulia 9 15 4 3 0 0 0 3 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0

fiscala Bacu 28 41 24 8 5 0 0 3 37 64 27 1 0 0 0 6.278.806 296.077 678.247
Braov 5 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 2 52 26 1 1 0 0 0 27 40 17 7 0 0 0 9.534.128 0 1.760.000
Cluj 1 10 2 1 0 0 0 1 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Constana 13 26 12 5 0 0 0 5 22 29 0 0 0 0 0 0 0 3.778.180
Craiova 71 99 84 20 3 0 0 17 66 107 23 11 0 0 0 15.298.093 0 1.523.667
Galai 10 14 13 6 0 0 0 6 5 55 0 0 0 0 0 0 0 0
Iai 3 8 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oradea 21 44 34 1 0 0 0 1 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Piteti 12 8 12 2 1 0 0 1 6 8 6 0 0 0 0 0 0 2.028.586
Ploieti 17 28 23 9 4 0 0 5 13 108 34 9 0 0 0 173.033.429 0 44.293
Suceava 3 7 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 4 11 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timioara 19 29 32 6 1 0 0 5 10 23 6 0 0 0 0 4.139.736 0 0
Structura centrala 45 64 62 14 3 0 0 11 33 152 38 12 0 0 0 50.737.903 0 8.981.665
Total Evaziune fiscala : 263 457 346 76 18 0 0 58 298 608 151 40 0 0 0 259.022.095 296.077 18.794.638
142
SITUAIE STATISTIC
VICTIME ALE
Dosare
CAUZE PERSOANE traficului de Prejudicii
CAUZE reunite, PERSOANE TRIMISE
EXISTENT CAUZE CAUZE SOLUIONATE cercetate persoane
RMASE declinate, N JUDECAT
la sf. Renun-are date,
PERIOA- PERIOAD TOTAL: Rechi- zitorii Acord Clasare nate din minori Lei Euro
vinov. proprie
Alte Infr. Alba Iulia 2 7 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0

economice Bacu 3 17 2 1 0 0 0 1 17 6 0 0 0 0 0
Braov 3 4 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Bucureti 6 41 8 1 0 0 0 1 38 0 0 0 0 0 0
Cluj 6 15 3 4 0 0 2 2 14 55 0 0 0 0 0
Constana 10 1 0 1 0 0 0 1 10 5 0 0 0 0 0
Craiova 11 9 11 3 1 0 1 1 6 54 22 1 0 0 0 480.558 31.720 0
Galai 9 24 8 3 0 0 0 3 22 26 7 2 0 0 0 4.307.847 128.243 0
Iai 2 11 2 1 0 0 0 1 10 3 0 0 0 0 0
Oradea 9 1 9 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
Piteti 9 38 8 3 0 1 0 2 36 7 1 0 0 0 0
Ploieti 4 3 2 2 2 0 0 0 3 13 6 1 0 0 0 266.418 0 0
Suceava 4 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Timioara 12 13 16 5 1 0 1 3 4 93 4 3 0 0 0 113.538 3.448 0
Structura centrala 44 44 45 16 4 0 0 12 27 226 72 0 0 0 0 42.179.467 12.932.692 99.048.306
Total Alte Infr.economice: 134 235 123 42 8 1 4 29 204 492 112 7 0 0 0 47.347.828 13.096.103 99.048.306
143
Infraciuni economice
Rechizitorii 2013
8
Rechizitorii+ Acord.R.V. 2014
7 7
7
6 6
6
5 5
5
4 4
4
3
2 2 2
2
1 1 1 1 1 1 1
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
u ov re ta o at de t sti a i s ct
nt va i a i va ur oa .C
sti a es ra en
tra
la
144
Infraciuni economice trimii n judecat
Struct.Centrala 110
222
Timisoara 10
28
Tg.Mures 0
0
Suceava 0
20
Ploiesti 40
25
Pitesti 7
6
Oradea 0
38
Iasi 0
Galati 0
Craiova 45
93
Constanta 0
0
Cluj 0
1
Bucuresti 17
0
Brasov 0
5
Bacau 27
10
Alba 0
56
0 50 100 150 200 250
145
Infraciuni economice arestai trimii n judecat
Struct.Centrala 12 52
Timisoara 3
7
Tg.Mures 0
0
Suceava 0 3
Ploiesti 10
5
Pitesti 0
5
Oradea 0
11
Iasi 0
0 Arestati 2014
2 Arestati 2013
Galati 0
Craiova 12
19
Constanta 0
0
Cluj 0
0
Bucuresti 7
0
Brasov 0 4
Bacau 1
3
Alba 0
10
0 10 20 30 40 50 60
146
ANEXA 6
SITUAIE STATISTIC
VICTIME ALE
Dosare
CAUZE PERSOANE traficului de Prejudicii
EXISTENT CAUZE CAUZE SOLUIONATE cercetate persoane
RMASE declinate, N JUDECAT
vinov. proprie
Spalare de Alba Iulia 2 6 3 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

bani Bacu 9 16 13 3 2 0 0 1 9 69 18 0 0 0 0 6.395.847 0 0
Braov 1 2 2 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 3 21 11 2 0 0 0 2 11 4 0 0 0 0 0 0 0 138.889
Cluj 6 5 5 2 0 0 0 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Constana 2 2 1 2 1 0 0 1 1 41 13 0 0 0 0 589.872 0 0
Craiova 4 5 5 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Galai 5 8 10 2 0 0 0 2 1 4 3 0 0 0 0 810.900 0 0
Iai 5 17 13 1 1 0 0 0 8 6 6 0 0 0 0 1.168.138 0 0
Oradea 4 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piteti 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 17 17 22 10 6 0 0 4 2 250 83 12 0 0 0 176.084.062 424.320 6.767.730
Suceava 4 13 12 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timisoara 4 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Spalare de bani : 136 173 187 49 16 0 0 33 73 792 180 39 0 0 0 291.498.750 424.320 24.008.924
147
Splare de bani
6
6
Rechizitorii
5 2013
5
Rechizitorii +
Acord.R.V.
4 2014
2
2
1 1 1 1 1 1 1
1
0 0 00 00 0 0 00 0 0 0 00 0 0 00 00 0
0
Al Ba Br Bu C Co Cr G Ia O S
ba ca as cu luj ns ai al si ra Pite Ploi Suc Tg T
.M imi truc
u ov re ta ov ati de sti es ea so
sti nt a a ti va ur
es ar t. Ce
a a nt
ra
la
148
Splare de bani persoane trimise n judecat
Struct.Centrala 54
9
Timisoara 0
0
Tg.Mures 0
0
Suceava 1
0
Ploiesti 83
0
Pitesti 0
0
Oradea 2
2
Iasi 0
Galati 1
Craiova 2
7
Constanta 13
0
Cluj 0
2
Bucuresti 0
16
Brasov 0
0
Bacau 18
0
Alba 0
6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
149
Splare de bani persoane arestate trimise n judecat
Struct.Centrala 0 27
Timisoara 0
0
Tg.Mures 0
0
Suceava 0
0
Ploiesti 12
0
Pitesti 0
0
Oradea 0
0
Iasi 0
0 Arestati 2014
0 Arestati 2013
Galati 0
Craiova 0
0
Constanta 0
0
Cluj 0
0
Bucuresti 0
0
Brasov 0
0
Bacau 0
0
Alba 0
4
0 5 10 15 20 25 30
150
SITUAIE STATISTIC
VICTIME ALE
Dosare
CAUZE PERSOANE PERSOANE TRIMISE traficului de Prejudicii
CAUZE CAUZE SOLUIONATE reunite,
EXISTENT CAUZE cercetate N JUDECAT persoane
RMASE declinate,
vinov. proprie
Contrabanda Alba Iulia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bacu 3 8 4 3 0 0 0 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Braov 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 2 12 5 5 2 3 0 0 4 26 20 18 0 0 0 1.520.052 0 3.603.012
Cluj 2 1 0 2 0 0 1 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Constana 3 2 0 5 1 0 0 4 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0
Craiova 21 21 26 8 2 0 0 6 8 86 8 0 0 0 0 41.337 0 0
Galai 16 24 27 3 1 0 0 2 10 16 13 7 0 0 0 4.138.362 0 64.094
Iai 5 17 6 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oradea 67 9 70 3 0 0 0 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Piteti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suceava 53 176 91 103 10 0 1 92 35 269 83 35 0 0 0 10.045.882 0 1.579.015
Tg. Mure 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Timioara 30 52 52 16 3 0 1 12 14 68 32 4 2 0 0 703.831 3.770 390.949
Total Contrabanda : 224 339 306 153 21 3 3 126 104 532 162 64 2 0 0 18.910.926 3.770 7.037.070
151
Infraciuni la Codul vamal
12
10
Rechizitorii + Acord.R.V. 2014
6
5
4
3 3 3
2 2 2
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
ba ca as cu uj ns ai al si ra te o ies ce .M m ru
u o re t o at de st a i s ct
v an va i a i ti va ur oa .C
sti ta es ra en
tr
al
a
152
Infraciuni la Codul vamal trimii n judecat
Struct.Centrala 0 3
Timisoara 32
12
Tg.Mures 1
0
Suceava 61 83
Ploiesti 0
16
Pitesti 0
0
Oradea 0
3
Iasi 0
Galati 8
Craiova 8
2
Constanta 12
Cluj 0
26
Bucuresti 20
1
Brasov 0
0
Bacau 0
19
Alba 0
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
153
Infraciuni la Codul vamal arestai trimii n judecat
Struct.Centrala 0
0
Timisoara 2 4
Tg.Mures 0
0
Suceava 18 35
Ploiesti 0 1
Pitesti 0
0
Oradea 0
0
Iasi 0
0 Arestati 2014
7 Arestati 2013
Galati 0
Craiova 0
0
Constanta 0
0
Cluj 0 2
Bucuresti 18
0
Brasov 0
0
Bacau 0
8
Alba 0
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
154
SITUAIE STATISTIC
PERSOA VICTIME ALE
Dosare
CAUZE NE traficului de
CAUZE RMASE CAUZE SOLUIONATE cercetat persoane
EXISTENT declinate N JUDECAT
NREGIS- N e n
Serviciul E LA NCE- , suspen-
Luna TRATE N LUCRU cauzele
Teritorial PUTUL date,
PERIOAD la sf. soluio- Total,
PERIOA- TOTAL Rechi- Acord Renun- Clasare reinute mi-
perioade nate din
DEI : din zitorii recun. are UP UP nori
i (numeri TOTAL Arestai Minori care:
care vinov. proprie
c)
Criminalitate Alba Iulia 44 145 40 128 20 1 40 67 21 154 22 3 2 0 0
informatica Bacu 105 117 97 113 8 1 32 72 12 125 13 2 1 0 0
Braov 77 162 105 118 5 3 22 88 16 29 10 1 0 0 0
Bucureti 225 783 460 432 25 1 123 283 116 360 46 12 2 0 0
Cluj 128 265 212 143 24 4 49 66 38 97 36 4 4 0 0
Constana 135 451 277 250 8 0 206 36 59 30 10 1 2 0 0
Craiova 146 214 195 139 19 0 63 57 26 261 33 12 2 0 0
Galai 33 131 97 53 7 1 5 40 14 39 13 6 1 0 0
Iai 86 196 197 79 8 0 41 30 6 43 8 3 1 0 0
Oradea 72 103 112 51 5 0 27 19 12 37 5 5 0 0 0
Piteti 169 186 221 101 11 13 33 44 33 179 31 2 0 0 0
Ploieti 318 280 418 159 20 0 24 115 21 167 27 2 0 0 0
Suceava 69 107 138 35 2 0 20 13 3 20 2 1 0 0 0
Tg. Mure 34 60 35 50 9 0 19 22 9 20 14 0 1 0 0
Timioara 76 180 96 140 9 2 91 38 20 87 24 10 1 0 0
Structura
centrala 72 161 130 87 9 0 31 47 16 173 11 7 1 0 0
Total Criminalitate
1.789 3.541 2.830 2.078 189 26 826 1.037 422 1.821 305 71 18 0 0
informatica :
155
Criminalitate informatica
30
28 28
26
25 24 Rechizitorii 2013
21
20
20 19
17
15 14 14
13 13
12
11 11
10 10
10 9 9 9
8 8 8 8
7 7
6
5
5 4 4
3
2
0
u ov re ta o at de t sti a i s ct
nt va i a i va ur oa .C
sti a es ra en
tra
la
156
Criminalitate informatic - persoane trimise n judecat
Struct.Centrala 11
86
Timisoara 24
15
Tg.Mures 14
5
Suceava 2
13
Ploiesti 27
63
Pitesti 31
17
Oradea 5
29
Iasi 8 Pers.trimise in judecata 2014
6
Galati 13 Pers.trimise in judecata 2013
12
Craiova 33
13
Constanta 10
3
Cluj 36
24
Bucuresti 46
10
Brasov 10
16
Bacau 13
41
Alba 22
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
157
Criminalitate informatic - persoane arestate trimise n judecat
Struct.Centrala 7
62
Timisoara 10
2
Tg.Mures 0
0
Suceava 1
1
Ploiesti 2
37
Pitesti 2
0
Oradea 5
9
Iasi 1
3 Arestati 2014
6 Arestati 2013
Galati 2
Craiova 12
2
Constanta 1
0
Cluj 4
4
Bucuresti 12
5
Brasov 1
7
Bacau 2
11
Alba 3
10
0 10 20 30 40 50 60 70
158
SITUAIE STATISTIC
VICTIME ALE
Dosare traficului de
CAUZE CAUZE PERSOANE PERSOANE TRIMISE
CAUZE SOLUIONATE reunite, persoane
EXISTENT CAUZE RMASE cercetate n N JUDECAT
declinate,
Serviciul E LA NCE- NREGIS- N cauzele
Luna suspen-
Teritorial PUTUL TRATE N LUCRU la soluio-
date, Total,
PERIOA- PERIOAD sf. TOTAL: Rechi- Acord Renun- Cla- nate
reinute din minori
DEI perioadei din care zitorii recun. are UP sare (numeric) Ares
UP proprie Total Minori care:
vinov. tai
L.535/2004 Alba Iulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bacu 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Braov 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 3 7 0 9 0 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0
Cluj 1 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Constana 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Craiova 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galai 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Iai 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oradea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piteti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 5 1 4 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Suceava 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Timioara 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 4 1 0 0 0
Structura
centrala 5 12 5 12 0 0 0 12 0 19 0 0 0 0 0
Total L.535/2004: 26 26 20 31 1 0 0 30 1 34 4 1 0 0 0
159
SITUAIE STATISTIC
VICTIME ALE
CAUZE PERSOANE TRIMISE
CAUZE CAUZE SOLUIONATE reunite, PERSOANE persoane
EXISTENTE CAUZE N JUDECAT
RMASE declinate, cercetate n
Serviciul LA NCE- NREGIS-
Luna N LUCRU suspen- cauzele
Teritorial PUTUL TRATE N
la sf. date, soluionate Total,
PERIOA- PERIOAD TOTAL Rechi- Acord Renun- Clasar
perioadei reinute (numeric) din Minori
DEI : din zitorii recun. are UP e
UP proprie Total Arestai Minori care:
care vinov.
L.51/1991, Alba Iulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

art.394- Bacu 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
412 Cp :
Braov 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 2 1 0 3 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0
Cluj 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Constana 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Craiova 2 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Galai 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iai 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oradea 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Piteti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Suceava 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 2 1 0 3 0 0 0 3 0 21 0 0 0 0 0
Timioara 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Structura
centrala 4 9 5 8 0 0 0 8 0 26 0 0 0 0 0
Total L.51/1991,
18 23 12 24 0 0 1 23 5 58 0 0 0 0 0
art.394-412 Cp:
160
TERORISM
ANEXA 8
SITUAIE STATISTIC
VICTIME ALE
CAUZE CAUZE PERSOANE PERSOANE TRIMISE
CAUZE SOLUIONATE reunite, persoane
EXISTENTE CAUZE RMASE cercetate n N JUDECAT
declinate,
Serviciul LA NCE- NREGIS- N cauzele
Luna suspen-
Teritorial PUTUL TRATE N LUCRU la soluio-
date, Total,
PERIOA- PERIOAD sf. TOT Rechi- Acord Renun- Clasare nate
reinute din Minori
DEI perioadei AL: zitorii recun. are UP (numeric) Ares- Mi-
UP proprie Total care:
din vinov. tai nori
care
Alte infr. Alba Iulia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terorism Bacu 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Braov 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 6 8 0 5 0 0 1 4 9 0 0 0 0 0 0
Cluj 2 1 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
Constana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craiova 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galai 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iai 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oradea 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Piteti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 6 3 2 7 0 0 2 5 0 6 0 0 0 0 0
Suceava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Timioara 3 3 2 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Structura
centrala 1 3 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Total Acte infr.
29 24 13 27 0 0 4 23 13 10 0 0 0 0 0
Terorism:
161
Ponderea Rechizitoriilor i Acordurilor de recunoatere a vinoviei
2014 pe infraciuni
art.367 NCP
1,66%
2,22%
Trafic persoane i
0,83% migrani
Fals moned
43,95% 19,85%
Alte infr.crim.org.
0,09% Droguri i precursori
Evaziune fiscal
1,48% Contraband
0,83% Alte infr.eco.
9,23% Criminalitate info.

1,20% 18,65%
Infr. de terorism
Splare de bani
162
STRUCTURA CENTRAL
2014 pe infraciuni
art.367 NCP
4,29% 1,43% 5,71% Trafic persoane i

migrani
Alte infr.crim.org.
12,86%
Droguri i precursori
Evaziune fiscal
50,00% 7,14%
Contraband
4,29% Alte infr.eco.
Criminalitate info.
10,00% Splare de bani

4,29%
163
SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA
2014 pe infraciuni
42,00%
Trafic persoane i
migrani
Fals moned
6,00%
Criminalitate info.
50,00%
2,00%
164
SERVICIUL TERITORIAL BACU
2014 pe infraciuni
13,16%
23,68% Trafic persoane i
migrani
Fals moned
Alte infr.crim.org.
5,26%
Evaziune fiscal
Criminalitate info.
10,53%
28,95%
Splare de bani
10,53%
7,89%
165
SERVICIUL TERITORIAL BRAOV
2014 pe infraciuni
44,74% 21,05% art.367 NCP
Trafic persoane i
migrani
Criminalitate info.
7,89%
26,32%
166
SERVICIUL TERITORIAL BUCURETI
2014 pe infraciuni
0,51%
2,55%
art.367 NCP
61,22% Trafic persoane i migrani
Fals moned
Evaziune fiscal
Contraband
Criminalitate info.
8,16%
0,51% 13,78%
167
SERVICIUL TERITORIAL CLUJ
2014 pe infraciuni
2,50%
35,00%
art.367 NCP
Trafic persoane i migrani
Alte infr.eco.
Criminalitate info.
30,00%
11,25%
21,25%
168
SERVICIUL TERITORIAL CONSTANA
2014 pe infraciuni
60,29% 1,47%
art.367 NCP
Alte infr.crim.org.
1,47% Contraband
Criminalitate info.
Splare de bani
13,24%
7,35%
4,41%
169
SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA
2014 pe infraciuni
3,85% 2,56%
1,28%
21,79% art.367 NCP

Fals moned
5,13% Evaziune fiscal
Contraband
Alte infr.eco.
Criminalitate info.
8,97%
32,05%
170
SERVICIUL TERITORIAL GALATI
Ponderea Rechizitoriilor i Acordurilor de Recunoatere a vinoviei
2014 pe infraciuni
35,09%
1,75% art.367 NCP
Trafic persoane i
migrani
1,75% Fals moned
14,04%
Contraband
Criminalitate info.
21,05%
26,32%
171
SERVICIUL TERITORIAL IAI
2014 pe infraciuni
41,51%
art.367 NCP

migrani
Criminalitate info.
1,89%
Splare de bani
11,32%
30,19%
172
SERVICIUL TERITORIAL ORADEA
2014 pe infraciuni
32,56%
2,33% art.367 NCP
Trafic persoane i
migrani
Fals moned
11,63%
Criminalitate info.
32,56%
173
SERVICIUL TERITORIAL PITETI
2014 pe infraciuni
1,64%
39,34%
1,64%
art.367 NCP
Evaziune fiscal
Alte infr.eco.
39,34%
14,75%
174
SERVICIUL TERITORIAL PLOIETI
2014 pe infraciuni
2,33%
4,65%
23,26%
art.367 NCP
Evaziune fiscal
Alte infr.eco.
Criminalitate info.
Splare de bani
6,98%
5,81%
24,42%
175
SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA
2014 pe infraciuni
22,73% art.367 NCP

36,36%
Trafic persoane i
migrani
Fals moned
4,55%
2,27% Contraband
Criminalitate info.
6,82% Splare de bani
2,27%
25,00%
176
SERVICIUL TERITORIAL TG. MURE
2014 pe infraciuni
2,94%
26,47%
art.367 NCP

migrani
Contraband
Criminalitate info.
17,65%
23,53%
177
SERVICIUL TERITORIAL TIMIOARA
Ponderea Rechizitoriilor i Acordurilor de Recunoatere a vinoviei
2014 pe infraciuni
1,12%
art.367 NCP
3,37%
migrani
12,36%
Evaziune fiscal
Contraband
1,12%
Alte infr.eco.
Infr. de terorism
19,10%
178
Ponderea dosarelor soluionate n 2014
Timisoara
Tg.Mures 6% Struct.Centrala
3% 5%
Alba
4% Bacau
4%
Suceava Brasov
4% 4%
Ploiesti
7%
Pitesti
3%
Bucuresti
Oradea
28%
3%
Iasi
5%
Galati Cluj
4% Craiova Constanta 7%
6% 7%
179
SITUAIA CAUZELOR PRELUATE
N CURSUL ANULUI 2014
Nr. UNITATEA NUMR NUMR DOSARE RECHIZITORII

crt. DOSARE SOLUIONATE,
PRELUATE, DIN CARE:
DIN CARE:
1. D.I.I.C.O.T. 3 - -
Structura
Central
2. S.T. Cluj 37 26 6
3. B.T. Tulcea 1 1 1
4. B.T. Arad 1 - -
TOTAL 42 27 7
180
SITUAIA CAUZELOR REDESCHISE I INFIRMRI
ALE SOLUIILOR DATE N DOSARE PENALE N ANUL 2014
NR. STRUCTURA Cauze restituite de Cauze infirmate sau cu OBSERVAII

instan sau trimise urmrirea penal redeschis
CRT. DIICOT
procurorului n baza art. (indiferent de perioada n care
346 C.p.p. i n baza s-a dat soluia ce a fost
art. 485 al.1. lit.b C.p.p. infirmat sau redeschis) art.
(conform col.25 din 335 C.p.p. (conform col.26 din
formularele statistice) formularele statistice)
1. STRUCTURA 1 6 72/D/P/2010 i
140/D/P/2014; 225/D/P/2011;
CENTRAL 296/D/P/2013; 209/D/P/2006;
352/D/P/2012; 687/D/P/2005
2. S.T. BRAOV 1 1
3. B.T. COVASNA 1
4. S.T. BUCURETI - 6
5. B.T. CLRAI - 1
6. B.T. BISTRIA 1 2
NSUD
7. S.T CONSTANA 1 2
8. B.T. TULCEA - 2
9. S.T. CRAIOVA - 2
10. B.T. VRANCEA - 2
11. S.T. IAI 4 -
12. S.T. PITETI - 1
13. B.T. VLCEA 1 -
TOTAL 10 25
181

Raport 2014

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Raport 2014

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

R O M N I A

1.1 CONSIDERAII GENERALE

Responsabilitile de ordin strategic date n sarcina

- combaterea activitilor ilicite ale grupurilor infracionale

Acestor prioriti cu caracter general li s-au adugat

n mod concret, s-a urmrit n permanen:

2.1 RESURSE UMANE N ANUL 2014

n anul 2014, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a realizat cu o

2.2. RESURSE MATERIALE N ANUL 2014

Pentru anul 2014, bugetul de cheltuieli alocat direciei a

- cheltuieli curente 107.598.210 din care:

- cheltuieli de personal 95.681.210 lei;

- cheltuieli de capital 822.000 lei.

Fa de deschiderile de credite n suma de 108.420.210

Indicatori Credite Cheltuieli Disponibil

n cursul anului 2014 s-au efectuat investiii n sum de

n baza Legii nr. 508/2004, modificat i completat prin

Rulajul operaiunilor n lei a fost de 762.396,15 lei, n

Rulajul operaiunilor n valut a fost de 354.200 Euro, n

ANALIZA ACTIVITII PE ANUL 2014

n anul 2014, numrul CAUZELOR DE SOLUIONAT a

PERIOADA 2013 2014 Observaii

Numrul de CAUZE RMASE NESOLUIONATE la

Ilustrarea grafic a volumului de activitate al Direciei de

n mod constant, la nivelul Direciei s-a urmrit ca

Activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de

n cauzele penale a fost declarat un numr total de 943

n anul 2014, n cauzele instrumentate la nivelul Direciei

RESTITUIRI DEFINITIVE 10 restituiri cu 50 de

Prezentarea grafic a achitrilor i restituirilor este

ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE

4.1. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE

n perioada 01.01.2014 31.12.2014 au fost soluionate

n cursul anului 2014, pe palierul gruprilor criminale

Aceast situaie este datorat pe de o parte, faptului c,

Nu trebuie omis nici faptul c infraciunile de violen ce

3. TRAFICUL DE PERSOANE I TRAFICUL DE

Activitatea de combatere a infraciunilor de trafic de

Traficul de persoane, indiferent de motiv (exploatare

n cursul anului 2014 s-a nregistrat o scdere a traficului

n anul 2014 au fost soluionate un numr total de 799

Dintre acestea, au fost soluionate prin rechizitoriu un

Numrul victimelor traficate n vederea exploatrii a fost

Traficul de migrani reprezint o ameninare important

n anul 2014 au fost soluionate un numr de 27 cauze.

Din totalul de 1.548 cauze soluionate, avnd ca

2. Prin rechizitoriul nr. 166/D/P/2014, procurorii

3. Prin rechizitoriul nr. 137/D/P/2013, procurorii din

Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire

4.2. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A

Ca i n anii precedeni, n materia criminalitii

CAUZE IMPORTANTE SOLUIONATE N ANUL 2014

2. Prin rechizitoriul emis la data de 14.08.2014 n

3. Prin rechizitoriul emis la data de 30.09.2014 n

4. Prin rechizitoriul emis la data de 18.12.2014 n

5. Prin rechizitoriul emis la data de 16.12.2014 n

6. Prin rechizitoriul emis la data de 17.03.2014 n

Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire

4.3. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A

i n anul 2014 evaziunea fiscal s-a manifestat n

- evaziunea prin disimulare constnd n sustragerea

- evaziunea juridic ce const n ascunderea

- evaziunea contabil ce const n crearea impresiei