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Seor Notario:
Srvase usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Aumento de Capital, Modificacin Parcial de
Estatutos y Adecuacin del Contrato Social y Estatutos a la Nueva Ley que otorga Miguel ngel Quispe Lzaro,
identificado con DNI N 67123811, quien acta en nombre y representacin de Asesores Empresariales EL HAL-
CN S.A., facultado segn acta de Junta General de Accionistas de fecha 20 de junio de 2010 en los trminos y
condiciones siguientes:
PRIMERO.- Mediante Escritura Pblica de fecha 23 de junio de 2010, otorgada ante notario de Lima..., se constituy
la sociedad denominada Asesores Empresariales El HALCN S.A., con el objeto, domicilio, duracin, capital y
dems condiciones que constan en el indicado instrumento pblico, habindose inscrito la sociedad en la Ficha
N 244352 del Registro de Personas Jurdicas de Arequipa.
SEGUNDO.- Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 20 de junio de 2010, los socios han acordado
aumentar el capital social, modificar parcialmente los estatutos y adecuar el contrato social y estatutos a la nueva
Ley General de Sociedades, todo ello en los trminos que constan en la respectiva acta, que usted, seor notario,
se servir insertar a la escritura publica que origine la presente minuta.
Agregue usted, seor notario, los dems de ley, inserte el acta de Junta General de Accionistas de fecha 20
de junio de 2010 y curse partes a los registros pblicos para su inscripcin.
Lima, 9 de julio de 2010.
AGENDA
1. Aumento de capital y modificacin parcial de estatutos.
2. Adecuacin del contrato social y estatutos a la nueva Ley General de Sociedades.
3. Designacin de representante.
Actu como presidente de la Junta el presidente de Directorio Alejandro Quispe Chamorro y como secretario el
seor Miguel ngel Quispe Lzaro, quien fue elegido por la Junta para desempear tal cargo.
1. AUMENTO DE CAPITAL
El presidente manifest, que con la finalidad de contar con un capital que respalde las operaciones de la em-
presa, era necesario aumentarlo significativamente, para lo cual propona a los socios incrementarlo de la suma
de S/. 41,000.00 (cuarenta y un mil y 00/100 nuevos soles) a S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles),
debiendo efectuarse los aportes por los socios, en proporcin a su participacin en el capital social.
El socio seor Alexander Castanheira Quispe manifest que por el momento no se encontraba en condiciones
de efectuar nuevos aportes.
El socio Alejandro Quispe Chamorro manifest su deseo de aportar a la sociedad la suma de S/. 41,300.00
(cuarenta y un mil trescientos y 00/100 nuevos soles); asimismo, los socios Manuel Eduardo Pita Meja y
Melisa Quispe Lzaro expresaron su disposicin de aportar la suma de S/. 8,850.00 (ocho mil ochocientos
cincuenta y 00/100 nuevos soles) cada uno.
En virtud de lo expresado el presidente seal que se debe proceder a aumentar el capital social a la suma
de S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles).
Luego de un breve intercambio de ideas se acord por unanimidad aumentar el capital social a la suma de S/.
100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles); y a su vez, modificar el artculo quinto de los estatutos sociales,
el cual queda redactado de la siguiente manera:
Artculo 5.- El capital social es de S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles) representado por
10,000 (diez mil) acciones nominativas, con un valor de S/.10.00 (diez y 00/100 nuevos soles), cada
una ntegramente suscritas y totalmente pagadas.
Asimismo, se aprob la conformacin del nuevo cuadro de accionistas:
- Alejandro Quispe Chamorro suscribe y paga 6,590 (seis mil quinientas noventa) acciones nominativas
con un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una.
- Miguel ngel Quispe Lzaro suscribe y paga 1,705 (mil setecientas cinco) acciones nominativas con un
valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una.
- Melisa Quispe Lzaro suscribe y paga 1,295 (mil doscientas noventa y cinco) acciones nominativas con
un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una.
- Alexander Castanheira Quispe, titular de 410 (cuatrocientas diez) acciones nominativas con un valor de
S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una.
ESTATUTO SOCIAL
TTULO I
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
ARTCULO 1.- La sociedad se denomina El HALCN.
ARTCULO 2.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a la prestacin de servicios en general y en especial de
elaboracin de estudios, proyectos, supervisin, promocin y ejecucin de obras civiles, electrificacin, saneamien-
to, diseo de proyectos, compraventa de inmuebles y corretaje inmobiliario y todas aquellas actividades conexas
y afines con los negocios inmobiliarios y de la industria de la construccin, as como efectuar cualquier clase de
negocios y operaciones comerciales y financieras, que acuerde la junta General de Socios sin reserva ni limitacin,
salvo las que impongan las leyes de la Repblica.
ARTCULO 3.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier lugar de la Repblica o del extranjero cuando as lo acuerde la Junta General de
Accionistas.
ARTCULO 4.- Su duracin es indefinida e iniciar sus actividades a partir de la fecha de la Minuta de Constitu-
cin Social.
TTULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTCULO 5.- El capital social es de S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles) representado por 10,000
(diez mil) acciones nominativas, con un valor de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles), cada una ntegramente
suscritas y totalmente pagadas.
TTULO III
LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO 6.- Los rganos de la sociedad son:
- La Junta General de Accionistas.
- El Directorio.
- La Gerencia.
ARTCULO 7.- La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad y lo componen todos los
accionistas que de acuerdo al presente estatuto, tengan derecho a concurrir y a votar.
ARTCULO 8.- La Junta Obligatoria Anual se reunir obligatoriamente una vez al ao dentro de los tres meses
siguientes a la terminacin del ejercicio econmico y tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior expresados en los
estados financieros del ejercicio anterior.
2. Resolver sobre la aplicacin e utilidades si las hubiere.
3. Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y fijar su retribucin.
4. Designar o delegar en el Directorio la designacin de los auditores externos, cuando corresponda.
5. Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios y sobre cualquier otro sealado en la convocatoria.
ARTCULO 9.- Asimismo la Junta General es competente para resolver los siguientes asuntos:
1. Remover a los miembros del Directorio y designar a su reemplazantes.
2. Modificar el estatuto.
3. Aumentar o reducir el capital social.
4. Emitir obligaciones.
5. Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del
capital de la sociedad.
6. Disponer investigaciones y auditoras especiales.
7. Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad, as como resolver
sobre su liquidacin; y,
8. Los dems casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervencin y en cualquier otro que requiera el
inters social.
ARTCULO 10.- La convocatoria, qurum, competencia y la adopcin de acuerdos de las juntas se regir por la
Ley General de Sociedades.
ARTCULO 11.- El Directorio sera nombrado por la Junta General de Accionistas y estar integrada por cuatro
miembros, quienes desempearn el cargo por dos aos, pudiendo ser reelegidos. Para ser director no se requiere
ser accionista.
ARTCULO 12.- El Directorio tiene las facultades de gestin y de representacin legal necesarias para la admi-
nistracin de la sociedad dentro de su objeto, con excepcin de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyen a la
Junta General.
ARTCULO 13.- La sociedad tendr uno o ms gerentes que sern designados por el Directorio y que ejercern
el cargo por tiempo indefinido. El cargo de Gerente es compatible con el de Director.
ARTCULO 14.- El Gerente es el encargado de dirigir la administracin de la sociedad, efectuando todos los actos
y contratos ordinarios correspondientes al objeto de la misma, siendo sus funciones:
a) Nombrar al personal al servicio de la sociedad y removerlos;
b) Someter al Directorio el presupuesto y los gastos generales para su aprobacin;
c) Representar a la empresa ante toda clase de autoridades polticas, administrativas, policiales, militares,
tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero comn, privativo y arbitral; con todas
las facultades y atribuciones generales de representacin, as como de las especiales para disponer de los
derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales, administrativas,
ya sea en procesos contenciosos o no contenciosos, para demandar, reconvenir, contestar demandas, y
reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensin, allanarse o reconocer la
demanda o pretensiones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso o fuera de l, sustituir o delegar la representacin procesal, nombrar o revocar
apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurdico posterior a la sentencia en inters de la sociedad,
otorgar contracautelas, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga inters, solicitar medidas
cautelares, prueba anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsi-
deracin, apelacin, revisin, casacin o nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la ejecucin de
las sentencias incluso para el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las
audiencias de saneamiento, conciliacin y pruebas, prestando declaracin de parte, declaracin testimonial,
reconocimiento y exhibicin de documentos, con las ms amplias atribuciones y dems facultades contenidas
en los artculos 74, 75 y 77 del Cdigo Procesal Civil.
d) Dirigir y controlar todos y cada uno de los negocios, sucursales y oficinas de la sociedad;
e) Extender poderes generales y especiales y revocarlos cuando lo estime conveniente;
f) Efectuar todo acto de administracin y operacin relacionada directa o indirectamente con los fines y objetivos
sociales;
g) Firmar contratos relativos al objeto social.
TTULO IV
MODIFICACIN DEL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO O
DISMINUCIN DE CAPITAL SOCIAL
ARTCULO 15.- La modificacin del presente estatuto deber ser acordado por la Junta General debindose ex-
presar en la convocatoria con claridad y precisin los asuntos cuya modificacin se someter a la Junta; debiendo
adoptarse los acuerdos de modificacin de conformidad con los artculos 126 y 127 de los estatutos, sin perjuicio
de lo sealado por el art. 120 de la Ley General de Sociedades.
ARTCULO 16.- Toda modificacin estatutaria deber formalizarse mediante escritura pblica e inscribirse en los
registros pblicos en los plazos sealados en la citada ley.
ARTCULO 17.- El aumento o reduccin del capital social deber ser acordado por la Junta General con los
mismos requisitos y formalidades sealadas en los artculos 20 y 21 que anteceden.
Las modalidades para el aumento o reduccin del capital social son los sealados en los artculos 202 y 216;
respectivamente, de la ley.
Para el aumento y reduccin del capital se deber tener en cuenta lo sealado por los artculos 201 al 220 de la ley.
TTULO V
ESTADOS FINANCIEROS, SU APROBACIN Y
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
ARTCULO 18.- Finalizado el ejercicio el Directorio debe formular la memoria, los Estados Financieros y la pro-
puesta de aplicacin de las utilidades en caso que las hubiere.
Los Estados Financieros deben ser puestos a disposicin de los accionistas con la antelacin necesaria para ser
sometidos, conforme a ley, a consideracin de la Junta Obligatoria Anual.
Las utilidades sern distribuidas entre los socios, una vez cumplidas las reservas legales y obligaciones de ley,
conforme lo sealado por los artculos 230 y 231 de la Ley General de Sociedades.
TTULO VI
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
ARTCULO 19.- La Disolucin y Liquidacin, en caso de ser acordada por la Junta, se regular de conformidad
con lo dispuesto en los artculos 407 al 422 de la ley.
TTULO VII
DISPOSICIN FINAL
ARTCULO 20.- Cualquier vaco o deficiencia de estos estatutos ser subsanado por las disposiciones de la Ley
y dems normas aplicadas a este tipo de sociedad.
Luego de ser deliberado el nuevo texto del contrato social y estatutos fueron aprobados por unanimidad.
3. DESIGNACIN DE REPRESENTANTE
Por ltimo se facult al Sr. Alejandro Quispe Chamorro para que en representacin de la sociedad suscriba
toda la documentacin, incluso las de carcter aclaratorio, sean de naturaleza pblica o privada a fin de
inscribir los acuerdos adoptados en los Registros Pblicos de Lima.
No habiendo ms asunto que tratar y siendo las dieciocho horas se levant la Junta previa redaccin, lectura,
aprobacin y suscripcin de la presente acta en seal de conformidad.
Alejandro Quispe Chamorro, peruano, ingeniero, identificado con DNI N 13467982, Presidente del Directorio.
- Miguel ngel Quispe Lzaro, peruano, empleado, identificado con DNI N 67123811, Vicepresidente del
Directorio.
- Melisa Quispe Lzaro, peruana, estudiante, identificada con DNI N 97643128, Directora.
- Alexander Castanheira Quispe, peruano, empleado, identificado con DNI N 73918264, Director.
Cuadro de Accionistas antes del Acuerdo de Aumento de Capital
Nmero de Valor
Accionistas Aportes en acciones nominal Participacin
efectivo suscritas y de cada en %
pagadas accin en S/.
APLICACIN CONTABLE
ASIENTO DE AUMENTO DE CAPITAL
1 CARGO ABONO
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 59,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 59,000
522 Capitalizaciones en trmite
5221 Aportes
Suscripcin del capital
2
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 59,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 59,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depsitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
3
52 CAPITAL ADICIONAL 59,000
522 Capitalizaciones en trmite
5221 Aportes
50 CAPITAL 59,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripcin en registros pblicos de los aportes