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Teniendo la finalidad de apartar estos bienes para que sean utilizados luego
como evidencia de un hecho ilcito y tambin poder evitar que este hecho ilcito
se cometa o se siga cometiendo.
Asimismo tambin en el artculo 103 del cdigo penal establece que el juez tiene
la facultada de no decretar el decomiso o, cuando sea posible, decretarlo slo
parcialmente. Cuando se demuestre que el bien incautado no procede o no tiene
su origen del hecho ilcito o su valor no tiene relacin con la naturaleza y la
gravedad del tipo penal.
1. Cuando una persona sea condenada por un delito de trfico ilcito, u otro
delito grave, el tribunal ordenar que los bienes, productos o instrumentos
relacionados con ese delito sean decomisados y se disponga de ellos
conforme a derecho.
Con la citacin de los artculos nos deja ms clara la idea de la diferencia que
existe entre incautacin y decomiso, y es una diferencia que debe ser tomada
con cuidado al momento en que resuelve los requerimientos de incautacin el
Ministerio Publico.
Debemos tener siempre presente que el objetivo central en gran parte de los delitos que se
cometen, es generar una ganancia econmica para el individuo o grupo que desarrolla
determina actividad delictiva.
El objetivo del LA consiste en hacer que los fondos o activos obtenido a travs de actividades
ilcitas o ilegales aparezcan como el resultado de actividades legales o legtimas y as
circulen sin problema alguno en el sistema econmico-financiero de un pas.
En consecuencia, privar a los agentes delictivos del producto del delito, no contraviene
derecho fundamental alguno y menos el artculo 70 de la Constitucin Poltica del Estado,
que establece que el derecho de propiedad es inviolable. Por lo mismo, resulta legtimo
privar a los agentes delictivos de estos productos e instrumentos y medios del delito.
El Decreto Legislativo N 1104 perfecciona la Ley de Prdida de Dominio (PP), la misma que
constituye una herramienta efectiva y de aplicacin clara y operativa para los operadores de
justicia, que establece los mecanismos de distribucin y administracin de los bienes o
fondos recaudados mediante este proceso.
De esta manera, con la vigencia de los Decretos Legislativos 1104 y 1106 se perfecciona la
legislacin que sanciona y reprime el delito de Lavado de Activos para que el Estado cuente
con herramientas jurdicas y procesales ms eficaces en su lucha contra la criminalidad
organizada sin que ello afecte los derechos fundamentales de las personas como la
presuncin de inocencia y el debido proceso.
LAVADO DE ACTIVOS
Tambin ahora se penaliza con crcel de 8 a 15 aos el transporte, traslado, ingreso o salida
por territorio nacional de dinero o ttulos valores de origen ilcito. Esto cubre un vaci
importante, sobre todo para el narcotrfico o el financiamiento del terrorismo que traslada el
dinero que entra a las zonas productoras a las grandes ciudades de la costa, por medio de
agentes financieros formales e informales. Tambin esta norma pone bajo los reflectores de
la justicia a las casas de cambio y agencias de viaje que reciben y envan dinero al
extranjero, la gran mayora no reguladas, que mueven mucho dinero de origen desconocido
y que no rinden cuenta de ello al Estado.
Es destacable que ahora las personas jurdicas que colaboren o encubran el lavado de
dinero sern sancionadas. En el DL 1106 se imponen sanciones que van desde altas multas
(50-300 UIT), hasta su disolucin, pasando por clausura de locales, prohibicin de
actividades, cancelacin de licencias, y otros.
Antes, las empresas comerciales, entidades financieras, casa de cambio, no eran afectadas
institucionalmente al descubrimiento del delito; los responsables eran los funcionarios, por
lo que solo tenan que remplazarlos para seguir adelante.
Cabe mencionar otras penas como aumento de 10 a 20 aos la pena por lavado, si es que
el valor involucrado el mayor a 500 UIT, prohibicin de actividad de transferencia de fondos
a quien no est expresamente autorizada, imposibilidad de gozar de beneficios
penitenciarios, entre otras.
Pero junto al endurecimiento de penas y tipificacin como delito de actos de lavado, se han
creado herramientas que le darn a la SBS, UIF, Polica Nacional, Jueces y Fiscales armas
efectivas para investigar, detectar y sancionar el lavado de activos.
Se reafirma la obligacin de las instituciones bajo supervisin de la SBS para que mejoren
el control de operaciones y que reporten a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de la
SBS). Se establece que todas las entidades del Estado colaborarn con la UIF.
A esto se le une un sistema de colaboracin eficaz diseado para que puedan acoger
quienes estando vinculado a la organizacin criminal, estn dispuestos a colaborar con la
justicia para llevar a los Tribunales a los principales responsables de su organizacin
delictiva y de su accionar criminal.
PRDIDA DE DOMINIO
Como complemento a las penas y herramientas para combatir el lavado de activos se tiene
las normas de Prdida de Dominio.
Las principales funciones de la CONABI son: Intervenir o administrar bienes, asignar en uso
oficial, asignar a entidades privadas sin fines de lucro para obras sociales, subastar bienes
fungibles o perecibles o aquellos que su administracin sea muy onerosa o peligrosa, entre
otras.
CONCLUSIONES
Ahora, resumamos qu tenemos por delante. Quien quiera delinquir para hacerse rico, est
debidamente advertido y notificado que el producto de sus ganancias al ingresar al sistema,
ser reportado, investigado y perseguido en secreto sin su conocimiento, con sus secretos
financieros y de comunicaciones abiertos, para que su dinero o bienes sean incautados a
l, sus familiares y relacionados. Luego ser juzgado y condenado a una pena de crcel de
8 a 20 aos, sin beneficios penitenciarios, slo por no poder probar un origen lcito del
patrimonio, aunque la justicia no pueda sentenciarlo por otra actividad criminal.
Mientras purga crcel, el patrimonio producto del dinero ilcito, ser perseguido, confiscado
y transferido a otros, aunque est registrado a su nombre o no.
A las personas naturales que creen que en el Per, lavar dinero ilcito es un buen negocio,
tomen nota que ahora pueden terminar en la crcel entre 8 a 20 aos, sin posibilidad de
beneficios penitenciarios. Las personas jurdicas toman nota que pueden ser desde
multadas a extinguidas si se dedican o toleran la actividad de lavado de dinero.