Sunteți pe pagina 1din 15

La Plata, 1 de Septiembre de 2017.

I.-AUTOS Y VISTOS: Para resolver la presente I.P.P. 20688/16-05


caratulada Alberto Perez y Otros s/Defraudacin contra la Administracin
Pblica;
II.-Y CONSIDERANDO:
II.a) MATERIALIDAD ILCITA: Que existen elementos suficientes para
tener por acreditado con el grado de conviccin que sta instancia requiere
que entre los das 28 de Julio y 30 de Noviembre del ao 2015, el entonces
titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires,
en quince expedientes administrativos formalmente autnticos, ingres
declaraciones falsas, para de ese modo, sustraer con la participacin necesaria
de 3 personas, diecinueve millones, trescientos noventa y dos mil pesos
(19.392.000) del erario pblico, aparentando que dichos fondos iban a ser
destinados a la impresin de folletera y a la elaboracin de Merchandising
sobre los efectos del cambio climtico, y que finalmente utiliz, en todo o en
parte, para la impresin de boletas partidarias del Frente para la Victoria.
Dicha maniobra, desplegada en nueve expedientes (2206-1496/15,
2206-1497/15, y 2206-1498/15, y sus tres alcances 01 y sus tres alcances
03), no habra podido concretarse sin la colaboracin necesaria del
Presidente de la Firma Balbi S.A., quin aport el presupuesto para el trabajo,
suscribi el contrato simulado por la impresin de folletera informativa del
cambio climtico, y aport la factura, y los remitos por la supuesta entrega de
ese material, para luego con los fondos pblicos recibidos, proceder en todo o
en parte a la impresin de boletas partidarias del Frente para la Victoria.
Como se dijo, el autor cont con la colaboracin tambin necesaria del
entonces Subsecretario Administrativo del Ministerio, quin para facilitar la
contratacin directa de la empresa Balbi S.A. en los expedientes antes
mencionados, le solicit el da 28 de julio de 2015, al Director Provincial de
Impresiones del Estado y Boletn Oficial, que informe si estaba dentro de sus
posibilidades imprimir tres millones de trpticos informativos en un plazo no
superior a 30 dias, un milln de dpticos informativos en un plazo no superior a
los 15 dias, y trescientos mil libros educativos en un plazo no superior a 15
dias, para luego ante la esperada negativa de dicha area, solicitar al Director
Contable del Ministerio la imputacin de partidas necesarias que utiliz luego el
Ministro para efectuar la contratacin directa.
Para finalizar, la maniobra desplegada en los restantes seis expedientes
(2206-1657/15, 2206-1658/15, 2206-1659/15 y sus respectivos alcances 01),
no habra podido concretarse sin la colaboracin necesaria del Socio Gerente
de la firma Grupo Galleries Review S.R.L., quin aport el presupuesto para el
trabajo de impresin de folletera y elaboracin de Merchandising del cambio
climtico, la factura y los remitos por medio de los cuales se simul la entrega
de ese material.
Que ello surge de los siguientes elementos:
1.-Denuncia de fs. 1/7 por medio de la cual, la Dra. Mara Elisa Carri, en
fecha 31 de Mayo de 2016, denuncia al ex Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, y a sus ms cercanos funcionarios por el delito autnomo de
lavado de activos, precisando que los delitos precedentes fueron distintos
fraudes a la administracin bonaerense que se cometieron a travs de distintas
"cajas" de la administracin.
Agreg la denunciante que esta estructura ilcita de vaciamiento se
realiz a travs de diferentes reparticiones, especialmente concentradas por
medio de la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires a cargo de Alberto Prez,
indicando slo a modo enunciativo otras "cajas" (A.B.S.A., Loterias de la
Provincia de Buenos Aires, expropiacin cooperativa Wasserman, Puerto La
Plata, I.O.M.A.) a las que solicita investigar. (v. fs. 1/2).
2.-Informe ampliatorio del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires, referido al Estudio de Cuentas de la ex Jefatura de Gabinete
de Ministros -ejercicio 2015- en donde se precisan ciertas irregularidades,
relacionadas con las partidas "Publicidad y Propaganda" y "Gastos de
Ceremonial". (v. ANEXO DOCUMENTAL XI/05)
All concrtamente se precisan un total de 6 pagos efectuados a la
empresa Balbi S.A. por 12.210.000 pesos, efectuados los das 14 de Agosto de
2015, y 8 de Septiembre del mismo ao, con la finalidad de que se impriman
7.100.000 folletos educativos de "Cambio Climtico", para ser distribuidos en
mbitos escolares, en Municipios de toda la Provincia, y la realizacin de
eventos para la promocin y fomento de acciones de prevencin frente a dicho
flagelo; y otros 6 pagos efectuados a la empresa Grupo Galleries Review
autorizados los das 21 de Septiembre, 16 de Octubre y 13 de Noviembre del
ao 2015, por siete millones, ciento ochenta y dos mil pesos (7.182.000), a los
efectos de adquirir Merchandising de la misma temtica.
Que dicho informe resalta, entre otras, las siguientes irregularidades en
dichas contrataciones:
a.-En relacin a la contratacin de Balbi S.A.:
-"Elusin de controles internos. La misma autoridad que autoriza la
contratacin, el lic. Alberto Perez, firma el contrato, conforma la factura, y
conforma el remito, sta situacin resulta anmala, dado el volmen de los
bienes adquiridos, 7.100.000 folletos debieron almacenarse en algn sector
hasta la efectiva entrega, a quienes seran encargados de efectuar la
distribucin"
-Entrega de las impresiones con fecha anterior a la firma del
contrato. En los siguientes casos se verifica que los ejemplares fueron
recibidos por la reparticin con fecha anterior a la firma de las respectivas
resoluciones aprobatorias del gasto y del respectivo contrato, acorde lo indican
los remitos correspondientes, de fecha 11, 12, y 13 de Agosto y resoluciones de
fecha 14 de Agosto de 2015. Esto significa que el proveedor realiz
impresiones por $ 7.180.000,00 y las entreg, sin tener firmada las
resoluciones administrativas que autorizaban y aprobaban la contratacin"
-Si bien la Clusula Primera hace mencin a la distribucin en mbitos
escolares, no surge de las actuaciones la modalidad de distribucin y no consta
la intervencin de la Direccin General de Escuelas. Asimismo, en el caso de
los municipios, no se documenta qu municipios participaron de la poltica de
concientizacin sobre el cambio ambiental"
-Muestras. No existen en las actuaciones muestras de los folletos y/o
ejemplares educativos que se imprimieron, que permitan visualizar el material
solicitado
b.-En relacin a la contratacin de Grupo Galleries Review S.R.L.:
-Entrega de los artculos previo al dictado de los actos
administrativos. Se observa que en todos los casos la fecha de recepcin del
material, se produjo con anterioridad a la fecha del acto administrativo que
aprueba el gasto. Esto significa que el proveedor previo a ser contratado,
fabric los artculos requeridos y los entreg, sin tener constancia contractual
que ameritara el cobro de los elementos entregados"
Muestras. En ningn expediente de pago se adjunta muestra o al
menos una fotografa de los productos adquiridos (folletos, impresiones,
lapiceras, tazas, kits higinicos, etc)
3.-Informe elaborado por la Direccin General de Cultura y Educacin de
la Provincia de Buenos Aires, en donde se plasma que ninguna de las
reparticiones de dicho organismo recibi ningn tipo de folleto ilustrativo y/u
otro material ilustrativo con la temtica de "Cambio Climtico", proveniente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, evidenciando la falsedad del expediente
2206-1496/15 y su alcance 03 en tanto all se dispuso de 5.850.000 pesos,
para la adquisicin de 4.500.000 folletos educativos sobre el cambio climtico
destinados a ser distribuidos en mbitos escolares de la Provincia de Buenos
Aires. (v. ANEXO DOCUMENTAL CVIII/05)
4.-Expedientes 2206-1496/15, 2206-1497/15, y 2206-1498/15, y
sus tres alcances 01 y 03 en donde se evidencian las manifestaciones
falsas a las que se haca referencia en la materialidad ilicita, en relacin a la
contratacin de Balbi S.A.
En efecto, tal y como se describe a continuacin, los nueve expedientes
administrativos, se van integrando de diferentes actos (presupuesto, contrato,
Resolucin Ministerial, factura, y remitos), en donde exprsamente se consigna
de modo ficticio que el objeto de la contratacin es la impresin de 7.100.000
folletos informativos para combatir los efectos del cambio climtico, ocultando
de ese modo el real destino previsto para los fondos pblicos.
As, en los expedientes originarios se consignan las resoluciones 799,
800, y 801 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, por medio de las
cuales el mismo da -14 de Agosto de 2015- se aprobaron los tres contratos
celebrados con el Presidente de Balbi S.A., para la supuesta impresin de: tres
millones de Material Informativos educativos sobre los efectos del cambio
climtico para ser entregados en instituciones de educacin inicial, primaria y
secundaria de la provincia de Buenos Aires (Cfm. Resolucin 799), un milln
de ejemplares Educativos Informativos sobre los efectos del cambio climtico
para ser entregados en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires
(Cfm. Resolucin 800), y para la produccin, realizacin e impresin de
trescientos mil (300.000) libros educativos sobre el cambio climtico para ser
entregados en diversos puntos de la Provincia de Buenos Aires (Cfm.
Resolucin 801), autorizando por ello en las mismas resoluciones citadas tres
pagos uno de ellos por 3.900.000 pesos, el segundo por 1.350.000 pesos, y el
ltimo por 1.830.000 pesos.
Por su parte en los tres Alcances 01 de los expedientes 2206-1496/15,
2206-1497/15, y 2206-1498/15, se adjuntan:
-Remitos expedidos por la supuesta entrega de mercadera (remito 9627
del 12 de Agosto de 2015 por la entrega de 3.000.000 de ejemplares, remito
9623 del 13 de Agosto de 2015 por la entrega de 1.000.000 de ejemplares,
remito 9632 del 11 de Agosto de 2015 por la entrega de 300.000 ejemplares).
-Factura expedidas por la empresa Balbi S.A. (Factura 04-081 del 20 de
Agosto de 2015 por 3.900.000 pesos, factura 04.083 del 20 de Agosto de 2015
por 1.350.000 pesos, factura 04-080 del 20 de Agosto de 2015 por 1.830.000
pesos).
-Ordenes de Pago libradas por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros (Orden de Pago 7701 por 3.900.000 pesos, Orden de Pago 7699 por
1.350.000 pesos, Orden de Pago 7700 por 1.830.000 pesos)
-Constancias de libramiento de pago efectuados por la Tesorera General
de la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente en los tres alcances 03 de los mismos expedientes, se
plasman las resoluciones 1465, 1466, y 1467, del Ministro de Jefatura de
Gabinete de Ministros por medio de las cuales el mismo da -8 de Septiembre
de 2015- se aprobaron tres nuevas ampliaciones de los contratos citados con el
Prrsidente de Balbi S.A., autorizando por ello tres nuevos pagos por 1.950.000
pesos (Resolucin 1465), 1.350.000 pesos (Resolucin 1466), y 1.830.000
pesos (Resolucin 1467).
Dichos alcances incluyen adems:
-Remitos expedidos por la supuesta nueva entrega de mercadera
(Remito 9489 del 14 de Septiembre de 2015 por la entrega de 1.500.000
ejemplares, remito 9488 del 14 de Septiembre de 2015 por la entrega de
1.000.000 de ejemplares, remito 9490 del 14 de Septiembre de 2015 por la
entrega de 300.000 ejemplares)
-Facturas expedidas por la empresa Balbi S.A. (Factura 04-163 del 16 de
Septiembre de 2015 por 1.950.000 pesos, factura 04-164 del 16 de Agosto de
2015 por 1.350.000 pesos, factura 04-162 del 16 de Septiembre de 2015 por
1.830.000 pesos)
-Ordenes de Pago libradas por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros (Orden de Pago 7914 por 1.950.000 pesos, Orden de Pago 7915 por
1.350.000 pesos, Orden de Pago 7913 por 1.830.000 pesos)
-Constancias de libramiento de pago efectuadas por la Tesorera General
de la Provincia de Buenos Aires.
5.-Expedientes 2206-1657/15, 2206-1658/15, 2206-1659/15 y sus
tres alcances 01, en donde se evidencian las manifestaciones falsas a las
que se haca referencia en la materialidad ilicita, en relacin a la contratacin
de Grupo Galleries Review S.R.L.
En efecto, tal y como se describe a continuacin, los seis expedientes
administrativos, se van integrando de diferentes actos (presupuesto,
Resolucin Ministerial, factura, y remitos), en donde exprsamente se consigna
de modo ficticio que el objeto de la contratacin es la impresin de 1.000.000
folletos educativos del cambio climtico, y la elaboracin de 2.000 carteles y
32.000 lminas, 40.000 lapiceras, 40.000 imanes, 20.000 tasas, 20.000 pads,
14.000 kit manos, y 40.000 llaveros tambin de "Cambio Climtico", para ser
distribuidos en diferentes eventos para la promocin y fomento de acciones de
prevencin frente a dicho flagelo.
As, en los seis expedientes citados se consignan las resoluciones 1500,
1501, 1590, 1592, 1601, y 1819 dictadas los das 21 de Septiembre, 16 de
Octubre y 13 de Noviembre del ao 2015, por medio de las cuales el Ministro
autoriz y aprob un gasto total en favor de la empresa citada por siete
millones, ciento ochenta y dos mil pesos (7.182.000), a los efectos de adquirir
el material mencionado.
En el expediente 2206-1657/15 se adjunta adems de la resolucin
ministerial 1501 el presupuesto, la factura 03-021 por 1.196.000 pesos, y el
remito 01-2221 todos ellos aportados por la empresa, por la supuesta venta de
20.000 lapiceras publicitarias, 20.000 imanes impresos con informacin de
Prevencin, 10.000 tasas trmicas, 10.000 Pad de mouse con impresin
serigrfica, 7.000 de lavado de manos, y 20.000 llaveros con aros de sujecin.
En el expediente 2206-1657 alcance 01 se adjunta adems de la
resolucin Ministerial 1590, la factura 03-026 por 1.196.000 pesos, y el remito
de entrega de material 01-2227, ambos aportados por la empresa por la
supuesta venta 20.000 lapiceras publicitarias, 20.000 imanes impresos con
informacin de Prevencin, 10.000 tasas trmicas, 10.000 Pad de mouse con
impresin serigrfica, 7.000 de lavado de manos, y 20.000 llaveros con aros de
sujecin.
En el expediente 2206-1658/15 se adjunta adems de la resolucin
ministerial 1500, el presupuesto, la factura 03-019 por 1.195.000 pesos, y el
remito 01-2217 por la supuesta entrega del material, aportados por la
empresa, por la supuesta venta de 1.000 carteles educativos y 16.000 lminas
informativas de tratamiento ambiental.
En el expediente 2206-1658/15 alcance 01 se adjunta la resolucin
ministerial 1592, la factura 03-025 por 1.195.000 pesos, y el remito 01-2225,
aportados por la empresa por la supuesta venta de 1.000 carteles educativos y
16.000 lminas informativas de tratamiento ambiental.
En el expediente 2206-1659/15 se adjunta la Resolucin ministerial
1601, el presupuesto, la factura 03-27 por 1.200.000 pesos, y el remito 01-
2229 por la supuesta venta de 500.000 ejemplares de informacin educacional
e institucional
En el expediente 2206-1659/15 alcance 01, se adjunta la Resolucin
ministerial 1819, la factura 03-030 por 1.200.000 pesos, y el remito 01-2230
por la supuesta venta de 500.000 ejemplares de informacin educacional e
institucional.
Finalmente todos ellos, se inician con una copia de la Resolucin 760 del
29 de Julio de 2015, tambin del Ministro, mediante la cual se propicia la
organizacin e instrumentacin de las acciones necesarias para la promocin y
fomento de las polticas provinciales [] en el marco del Programa para la
Concientizacin del Cambio Climtico, sirviendo la misma de sustento para los
pagos posteriores efectuados.
6.-Declaracines testimoniales de Juan Carlos Sayos de fs. 1692/1693,
de Carlos Alberto Boltes de fs. 1893/1894, y de Antonio Di Nardo de fs.
1897/1898, quienes cumpliendo diferentes roles en su carcter de empleados
de Balbi S.A. refieren no tener conocimiento de un trabajo realizado en la
imprenta en la temtica del cambio climtico.
7.-Acta de procedimiento de fs. 1880/1883, y fotograma de fs.
1887/1891, en donde se plasma el resultado del Registro practicado en el
domicilio de la empresa Balbi S.A. sito en calle Crislogo Larralde n 5820 de la
localidad de Wilde, Provincia de Buenos Aires, en donde se logran incautar
diferentes elementos que permiten inferir, por un lado, la inexistencia de la
impresin de folleteria del cambio climtico, y por otro, la impresin de boletas
partidarias del Frente para la Victoria, en una cantidad significativamente
superior, a la asentada en los registros contables formales de la empresa.
8.-Acta de procedimiento de fs. 1906/1907 en donde se plasma el
resultado del registro practicado en la empresa Grupo Galleries Review sito en
calle Jos C. Paz 2969 de la Ciudad Autnoma de Buenos aires, no hallndose
all constancia alguna de la elaboracin y/o impresin del material facturado, y
si por el contrario secuestrndose una planilla de presupuesto para la
impresin de boletas partidarias del Frente para la Victoria. (v. Anexo
Documental CXIV)
II.b).CALIFICACIN LEGAL: Que los hechos previamente relatados
constituyen el delito de Peculado en concurso ideal con el delito de
Administracin Fraudulenta en perjuicio de la Administracin Pblica, con el
delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario pblico, y con el delito
de falsedad ideolgica de un Instrumento pblico en los trminos del artculo
261, 173 inciso 7, 174 inc. 5, 248, 293, y 54 del Cdigo Penal.
II.c).AUTORIA Y RESPONSABILIDAD: Que asimismo existen en la
causa elementos suficientes para sospechar que Alberto Perez, resulta ser
autor penalmente responsable de los hechos antes descriptos y calificados, y
que los Sres. Julio Nestor Balbi, Walter Edgardo Carbone y Rodrigo
Alfredo Dossetti resultan ser partcipes necesarios, ello en base las
consideraciones que segudamente expondr:
Respecto de Alberto Perez en su carcter de titular del Ministerio,
concentr personalmente y efectu todos y cada uno de los actos del circuito
administrativo en los que se consign falsamente el objeto de la contratacin
(contrato, Resolucin ministerial, remitos y conformacin de facturas).
Dicha concentracin de funciones, por un lado fortalece la
dominabilidad del imputado en la maniobra, y por otro lado evidencia su
intencionalidad, toda vez que la no intervencin de otras reas administrativas
le signific el reaseguro en el resultado, eludiendo los propios controles
administrativos internos.
Ntese en ste sentido, que tal y como surge de los expedientes
administrativos 2206-1496, 2206-1497, 2206-1498 y sus tres alcances 01 y
03, el propio Ministro firm con el Presidente de Balbi S.A. los tres contratos
por la impresin del material informativo, las tres Addendas, por medio de las
cuales se extendieron y ampliaron los tres contratos originarios; emiti las 6
resoluciones Ministeriales por medio de las cuales se aprobaron los contratos,
su extensin y se autorizaron los pagos respectivos (resoluciones 799, 800, y
801 del 14 de Agosto de 2015, y luego las resoluciones 1465, 1466, y 1467 del
8 de Septiembre de 2015); certific la recepcin del material firmando los
respectivos remitos (remito 9489 por la entrega de 1.500.000 ejemplares,
remito 9488 por la entrega de 1.000.000 de ejemplares, remito 9490 por la
entrega de 300.000 ejemplares, remito 9627 por la entrega de 3.000.000 de
ejemplares, remito 9623 por la entrega de 1.000.000 de ejemplares, remito
9632 por la entrega de 300.000 ejemplares); y finalmente conform las
facturas expedidas por la empresa Balbi S.A. por un monto total de 12.210.000
pesos (Factura 04-081 por 3.900.000 pesos, factura 04.083 por 1.350.000
pesos, factura 04-080 por 1.830.000 pesos, Factura 04-163 por 1.950.000
pesos, factura 04-164 por 1.350.000 pesos, factura 04-162 por 1.830.000
pesos)
Idntico rol asumi en los expedientes 2206-1657/15, 2206-1658/15,
2206-1659/15 y sus tres alcances 01, para la contratacin de la segunda
empresa, donde el propio Ministro dict la Resolucin 760, por medio de los
cuales se estimulaba la promocin y fomento de un programa de
concientizacin sobre el cambio climtico, emiti las 6 resoluciones
Ministeriales por medio de las cuales se aprobaron y autorizaron los pagos
respectivos a la empresa (resoluciones 1500, 1501, 1590, 1592, 1601, y 1819
dictadas los das 21 de Septiembre, 16 de Octubre y 13 de Noviembre del ao
2015), certificando la recepcin del material firmando los respectivos remitos
(remito 01-2227, 01-2225, 01-2229, 01-2230), y finalmente conform casi la
totalidad de las facturas expedidas por Grupo Galleries Review por un monto
total de 7.182.000 pesos.
Por lo dems, los elementos hasta aqu colectados permiten inferir que
la impresin de folletera en el marco de la campaa de concientizacin por el
cambio climtico, y la elaboracin de Merchandisign de la misma temtica, no
fu sino un montaje desplegado por el entonces Ministro para lograr imprimir
boletas partidarias con fondos pblicos.
En ste sentido debe advertirse que los 3 expedientes iniciales de
contratacin de Balbi S.A. que aprueban la impresin de folletera del cambio
climtico, se originan el da 28 de Julio de 2015, es decir, apenas 12 das antes
de las elecciones P.A.S.O. de aquel ao (9 de Agosto de 2015), y con una
irrazonable premura evidenciada en el pedido de informe inicial del entonces
Subsecretario Administrativo del Ministerio, dirigido al director Provincial de
Impresiones del Estado y Boletin Oficial, para saber si estaba dentro de sus
posibilidades la impresin de tres millones de trpticos informativos en un
plazo no superior a 30 dias, un milln de dpticos informativos en un plazo
no superior a los 15 dias, y trescientos mil libros educativos en un plazo no
superior a 15 dias, maniobra sta que le permiti ante la esperada negativa
de la Direccin Provincial, contratar de modo directo a la misma empresa que
efectuara las impresiones para el partido, diluyendo as los fondos pblicos con
los partidarios.
Por lo dems, los tres contratos originarios, se ampliaron luego
mediante el dictado de tres nuevas resoluciones ministeriales -1465, 1466, y
1467- dictadas el da 8 de Septiembre de 2015, es decir, un mes despus de
las P.A.S.O. y un mes y medio antes de las elecciones generales de Octubre de
aquel ao, autorizando el imputado tres nuevos pagos a la misma firma, por
1.950.000 pesos (Resolucin 1465), 1.350.000 pesos (Resolucin 1466), y
1.830.000 pesos (Resolucin 1467), para la supuesta impresin de 1.500.000
ejemplares, 1.000.000 de ejemplares, y 300.000 ejemplares todos de la misma
temtica.
Dicha coincidencia temporal tambien se presenta en los expedientes de
contratacin del Grupo Galleries Review ya citados. (v. ANEXO DOCUMENTAL
CVI/05)
Adems de la irrazonable celeridad pretendida para la impresin de
material informativo sobre los efectos del cambio climtico, en los ltimos tres
meses de gestin de 8 aos de gobierno, y de la coincidencia temporal con las
elecciones primarias y generales, valoro la respuesta brindada por la Direccin
General de Cultura y Educacin de la Provincia de Buenos Aires, en tanto
inform que ningun area de dicha Direccin recibi ese tipo de material para
ser distribuido en las instituciones educativas provinciales, contrariando de
ste modo el objeto establecido en el expediente 2206-1496/15, y en su
alcance 03 en donde se plasm que los 4.500.000 ejemplares informativos
previstos en el contrato inicial y su prrroga, deban ser entregados en
instituciones de educacin inicial, primaria y secundaria de la
provincia de Buenos Aires (v. ANEXO DOCUMENTAL CVI)
En sustento del montaje desplegado por el imputado, tengo en cuenta
tambin el resultado del registro practicado sobre las oficinas de Balbi S.A., en
tanto habindose secuestrado, la rdenes de impresin de la empresa durante
el ao 2015, ninguna de ellas refiere a un trabajo en la temtica mencionada.
(v. ANEXO DOCUMENTAL CXI)
Apoya dicho hallazgo las declaraciones testimoniales ya citadas de:
-Juan Carlos Sayos de fs. 1692/1693, quin en su caracter de empleado
de la empresa Balbi S.A. y encargado durante el ao 2015 del area de talleres,
relata que como encargado tena "conocimiento de todos los trabajos
impresos", y que all no se realiz ninguno referido al cambio climtico, siendo
sus dichos contestes con el no hallazgo del trabajo en las rdenes de
impresin. (v. fs. 1892)
-Carlos Alberto Boltes de fs. 1893/1894, quien en su carcter de
empleado de la empresa Balbi S.A., cumpliendo funciones desde el ao 2001
en el area de de pre-prensa en donde se efecta el grabado de planchas
metlicas utilizadas luego para la impresin en serie, relata que no recuerda
haber realizado un trabajo concerniente al cambio climtico.
-Antonio Di Nardo de fs. 1897/1898, responsable de produccin en el
sector taller, desde el mes de Marzo del ao 2015, que es en donde se
realizan las impresiones o encuadernaciones solicitadas por los clientes, quin
refiere que como responsable de produccin en el ao 2015 no recuerda que
se haya realizado ese trabajo, teniendo en cuenta que supervisa la totalidad de
las impresiones.
Por su parte, y dentro del area de Administracin de la empresa, se
hallaba "un ordenador plstico", titulado "Ministerio de Jefatura de Gabinete",
donde se incautaron "folletos de los trabajos solicitados" por dicho organismo,
y all no se hall constancia alguna de la folleteria encomendada para combatir
los "Efectos del Cambio Climtico". (Ver fotografa de fs. 1887, ANEXO
DOCUMENTAL CX/05)
En el mismo norte, y ante la eventualidad de que el trabajo haya sido
tercerizado por Balbi S.A. en alguna otra imprenta, se incautaron la totalidad de
facturas de compra de la empresa, y tampoco se hall entre ellas la realizacin
de trabajos de impresin para Jefatura de Gabinete en la temtica indicada. (v.
"ANEXO DOCUMENTAL CXIII)
Para corroborar el destino real de los fondos pblicos utilizados por el
imputado, valoro el hallazgo tambin en el rea de administracin de la
empresa de dos remitos del 3 de Agosto de 2015 por una entrega total al
Frente para la Victoria de cincuenta y dos millones (52.000.000) de boletas
partidarias con la frmula Scioli-Anibal Fernandez, cantidad sensiblemente
superior a la plasmada por la empresa en los registros contables formales. (v.
ANEXO DOCUMENTAL CIX/05)
En efecto, dicha cantidad de boletas, nunca pudo ser adquirida, con las
sumas de dinero formalmente facturadas al Frente para la Victoria segn el
propio libro de IVA VENTAS de la empresa, y ello teniendo en cuenta que segn
la factura secuestrada 004-0000060, tres millones, cincuenta y nueve mil,
seiscientos setenta y seis (3.059.676) boletas costaron el da 5 de Agosto de
2015 dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, novecientos cincuenta
pesos (2.355.950). (v. ANEXO DOCUMENTAL CIX/05)
Finalmente, en relacin a Galleries Review, el no hallazgo en la empresa
de ordenes de trabajo que certifiquen la elaboracin de la prestacin en
apariencia contratada, sumado a que la temtica del trabajo encomendada
Cambio Climtico resulta ser idntica a la consignada en la contratacin de
Balbi S.A., que en ambos casos las contrataciones se efectuaron en un mismo
perodo de tiempo, y especialmente la vinculacin societaria que existe entre
ambas empresas, me permiten inferir, que la supuesta compra efectuada a
ste Grupo obedeci a la necesidad de maquillar una compra directa millonaria
hacia una sola empresa -Balbi S.A- que para ms, era la misma empresa
elegida por el Partido para la impresin de boletas partidarias, simulando una
contratacin segmentada en diferentes proveedores, para intentar eludir de
ese modo las alarmas de los organismos administrativos de control ex post.
Ntese en relacin a la vinculacin societaria, que Nestor Balbi, socio de
Julio Balbi en Balbi S.A., resulta ser adems socio de Rodrigo Alfredo Dossetti,
en una nueva sociedad, BG COMPAIA GRAFICA SRL, constituida el da 14 de
Agosto de 2015, es decir apenas unos das antes de que el Ministro contratara
a Galleries Review.
Respecto de Julio Cesar Balbi, tengo en cuenta que previo acuerdo con
el autor, llev adelante un aporte sustancial en la maniobra, imprimiendo
boletas partidarias con fondos pblicos, enmascarando dicha situacin,
mediante la suscripcin de un contrato simulado junto con el Ministro,
aportando luego las facturas y los remitos con los que se pretendi dar
verosimilitud a la impresin de folletera educativa.
As, valoro los expedientes 2206-1496/15, 2206-1497/15, y 2206-
1498/15, en donde se encuentran glosados los tres contratos celebrados entre
Balbi y el entonces Jefe de Gabinete, para la impresin de: tres millones de
Material Informativos educativos sobre los efectos del cambio climtico para
ser entregados en instituciones de educacin inicial, primaria y secundaria de
la provincia de Buenos Aires (Cfm. Resolucin 799), un milln de ejemplares
Educativos Informativos sobre los efectos del cambio climtico para ser
entregados en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires (Cfm.
Resolucin 800), y para la produccin, realizacin e impresin de trescientos
mil (300.000) libros educativos sobre el cambio climtico para ser entregados
en diversos puntos de la Provincia de Buenos Aires (Cfm. Resolucin 801), el
primero por 3.900.000 pesos, el segundo por 1.350.000 pesos, y el ltimo por
1.830.000 pesos.
Tengo en cuenta tambin los tres alcances 01 de los expedientes
mencionados, en donde se adjuntan los remitos expedidos por Balbi por la
supuesta entrega de mercadera (remito 9627 del 12 de Agosto de 2015 por la
entrega de 3.000.000 de ejemplares, remito 9623 del 13 de Agosto de 2015
por la entrega de 1.000.000 de ejemplares, remito 9632 del 11 de Agosto de
2015 por la entrega de 300.000 ejemplares), y las facturas expedidas por la
empresa para el cobro de las sumas acordadas (Factura 04-081 del 20 de
Agosto de 2015 por 3.900.000 pesos, factura 04.083 del 20 de Agosto de 2015
por 1.350.000 pesos, factura 04-080 del 20 de Agosto de 2015 por 1.830.000
pesos).
Finalmente, merito los tres alcances 03 de los expedientes citados,
en donde se adjuntan las tres nuevas ampliaciones de los contratos, firmadas
nuevamente entre Balbi y el Jefe de Gabinete, por un total de 2.800.000
nuevos ejemplares, pactndose la percepcin de 1.950.000 pesos (Resolucin
1465), 1.350.000 pesos (Resolucin 1466), y 1.830.000 pesos (Resolucin
1467).
All tambin lucen los respectivos remitos expedidos por la supuesta
nueva entrega de mercadera, y las facturas emitidas por la empresa Balbi S.A.
para el cobro de las sumas pactadas.
En relacin a Walter Edgardo Carbone, merito que desde su funcin
de Subsecretario Administrativo del Ministerio efectu un aporte sustancial, sin
el cual no habra podido contratarse fraudulentamente a la imprenta.
En efecto, de los expedientes 2206-1496/15, 2206-1497/15, y 2206-
1498/15, surge que Carbone, le solicito el da 28 de Julio de 2015, al Director
Provincial de Impresiones del Estado y Boletn Oficial, que informe si estaba
dentro de sus posibilidades efectuar ms de cuatro millones de impresiones en
un plazo no superior a 30 das. (v. ANEXO DOCUMENTAL CVI)
De ese modo, y ante la esperada negativa de dicha rea, le solicit al
Director Contable del Ministerio la imputacin de partidas necesarias que
utiliz luego el autor para efectuar la contratacin directa de la imprenta.
La injustificada exigencia de celeridad en la impresin, y su carcter de
Subsecretario Administrativo del Ministerio, me permiten presumir, que dicho
aporte fu previamente acordado con el Ministro, para de ese modo sortear la
exigencia administrativa que obligaba a llevar adelante las impresiones en la
Direccin Provincial, justificando una nueva imputacin de partidas que le
permitiera a aquel efectuar la contratacin directa de la misma empresa con la
que el Frente para la Victoria realizara las impresiones de boletas partidarias,
diluyendo as los fondos pblicos con los fondos partidarios.
Para finalizar, respecto a Rodrigo Alfredo Dossetti, al igual que en el
caso de Julio Balbi, el imputado, previo acuerdo con el autor, llev adelante un
aporte sustancial en la maniobra, entregando al Ministro por medio de la
empresa que dirige Grupo Galleries Review, los presupuestos, las facturas de
compra, y los remitos, pretendiendo as, darle aparente verosimilitud a la
impresin de folltera y elaboracin de Merchandisin, en una temtica
finalmente no realizada.
As, tal y como se adelantara en la materialidad, en los expedientes
2206-1657/15, 2206-1658/15, 2206-1659/15 y sus tres alcances 01, se
evidencia el aporte efectuado por el autor, en tanto all se adjuntan los
presupuestos, las facturas expedidas por un total de siete millones, ciento
ochenta y dos mil pesos (7.182.000), y los diferentes remitos en los que se
simulaba la entrega 1.000.000 folletos educativos del cambio climtico, 2.000
carteles y 32.000 lminas, 40.000 lapiceras, 40.000 imanes, 20.000 tasas,
20.000 pads, 14.000 kit manos, y 40.000 llaveros tambin de "Cambio
Climtico".
Que dicha documentacin aportada por el imputado, sirvi de soporte
para que el ministro efectuara los actos de disposicin patrimonial en perjuicio
del erario pblico, en aparente legalidad, de ah el rol esencial que le atribuyo.
Que como dije, la incorporacin de Galleries Review, obedeci adems,
a la necesidad de maquillar una compra directa millonaria hacia una sola
empresa -Balbi S.A- que era adems la misma empresa elegida por el Partido
para la impresin de boletas partidarias, simulando una contratacin
segmentada en diferentes proveedores, para intentar eludir de ese modo las
alarmas de los organismos administrativos de control ex post.
Por todo lo antes dicho es que;
III.-RESUELVO:
I.-Designar audiencia a tenor de lo normado en el artculo 308 primer
Prrafo del C.P.P. para el da 4 de Octubre de 2017 a las 10 horas para el
imputado Alberto Perez, para el da 5 de Octubre de 2017 a las 10
horas para el imputado Walter Edgardo Carbone, para el da 6 de
Octubre de 2017 a las 10 horas para el imputado Julio Nestor Balbi, y
para el da 9 de Octubre de 2017 a las 10 horas para el imputado
Rodrigo Alfredo Dossetti, a los efectos que los nombrados presten
declaracin en razn de los hechos narrados y valorados en los considerando
que anteceden.
II.-Lbrese oficio a la Unidad de Activos Ilegales del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de notificar a los
imputados de la audiencia antes designada.
III.-Notifquese a los Defensor particulares de los imputados.
IV.-Extrigase copias de la presente, y previo certificacin remtanse
para su conocimiento a la Cmara Nacional Electoral, y la Junta Electoral de la
Provincia de Buenos Aires.

En la fecha se libraron los oficios ordenados.

S-ar putea să vă placă și