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CONTENIDO
Declaracin de responsabilidad
Carta del Presidente
Informacin general
o Denominacin
o Objeto social
o Constitucin y resea histrica de la empresa
o Descripcin
o Capital Social
o Zona de concesin
o Contratos de suministro
Visin, Misin y Valores Empresariales
o Visin
o Misin
o Valores empresariales
Estructura orgnica
o Organigrama
o Junta de accionistas
o Directorio
o Direccin ejecutiva
Gestin empresarial
o Plan Estratgico
o Plan Operativo
Gestin de la calidad
Gestin de reas de asesoramiento y apoyo
Gestin econmica financiera
Gestin comercial
Gestin tcnica
Estados financieros
Principios de buen gobierno para las sociedades peruanas
En representacin del Directorio de Electro Sur Este S.A.A., es grato poner a vuestra
consideracin la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio concluido al 31 de diciembre del 2012.
Con respecto a las renovacin de redes elctricas, los recursos fueron orientados a la
reduccin de las interrupciones del servicio, rehabilitando los alimentadores con mayor
incidencia de fallas, especialmente en los sistemas que atienden a los pobladores de
las provincias alto andinas de las Regiones de Cusco y Apurmac, habindose
invertido 12.24 millones de nuevos soles.
En relacin al capital humano, se ha mantenido una buena relacin con los sindicatos
de la empresa con quienes se ha cerrado la negociacin colectiva en trato directo, as
mismo en la perspectiva del desarrollo de nuestros trabajadores se ha continuado
desarrollando el Plan de capacitacin alcanzando 19,130 horas de capacitacin.
Su sede principal est ubicada en la Av. Mariscal Sucre N 400 del distrito de
Santiago, provincia y Regin del Cusco.
Objeto Social
Electro Sur Este S.A.A. fue constituida mediante Escritura Pblica el 27 de abril de
1984 ante el notario pblico Don Hermilio Cceres Vilca, tomando como base la R.M.
N 318-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad
23406, con su reglamento DS-031-82-EM/V. El Capital Social fue de S/.
23,789'306,000.00 (Soles de Oro).
A partir de 1992, con la promulgacin del Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones
Elctricas y su Reglamento D.S. N 009-93-EM, y tras la derogatoria de los
dispositivos sealados precedentemente, se dio inicio al proceso de transformacin
estructural y funcional del subsector elctrico. Las reformas han significado en realidad
la reestructuracin de los diferentes mercados de la cadena elctrica: generacin,
transmisin y distribucin, as como la aparicin de nuevos actores, una nueva
estructura organizacional y un cambio en los objetivos de abastecimiento de una
actividad que estaba concebida como servicio pblico.
Descripcin
Abancay
Domicilio legal : Jirn Mario N 102
Telfono : 083-32114 8
Fax : 083-321639
Puerto Maldonado
Domicilio legal : Jirn Loreto N 216
Telfono : 082-571025
Fax : 082-572025
Sub Sedes:
Sicuani
Domicilio legal : Jirn La Verdad s/n Urb. Magisterial.
Telfono : 084-351721
Fax : 084-351097
Quillabamba
Domicilio legal : Francisca Zubiaga N 421- 423
Telefax : 084-281489
Urubamba
Domicilio legal : Calle Huscar N 700
Telefax : 084-201070
Andahuaylas
Domicilio legal : Av. Pedro Casafranca N 140
Telfono : 083-421081
Fax : 083-421686
Anta
Domicilio legal : Urb. Nueva Anta s/n - Izcuchaca
Telefax : 084-203526
Urcos
Domicilio legal : Jr. Kennedy s/n.
Telefax : 084-307056
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. cuenta con un capital social, al 31 de diciembre del
2012, de S/. 338,737,022 Nuevos Soles, correspondiendo el 99.63 % al FONAFE y el
0.37% a accionistas privados. La distribucin en las tres clases de acciones,
ntegramente suscritas y pagadas con un valor nominal de S/. 1.0 cada una, es la
siguiente:
o R.M. N 354-93-EM-DGE
o R.M. N 356-93-EM-DGE
o R.M. N 359-93-EM-DGE
o R.M. N 365-93-EM-DGE
o R.M. N 041-96-EM/VME
o R.M. N 313-96-EM/VME
o R.M. N 021-2000-EM/VME
o R.M. N 323-2004-MEM/DM
Misin
Valores empresariales
Es propsito de los miembros de Electro Sur Este S.A.A., que cada uno de sus valores
refleje claramente la forma de actuar de la organizacin.
Liderazgo Eficiencia
Responsabilidad Integridad en
Social nuestras acciones
Espritu Trabajo en
Empresarial equipo
Junta de accionistas
Las Juntas Generales de Accionistas realizadas durante el ejercicio 2012 fueron cinco,
cuyas fechas se presentan en el cuadro siguiente:
Directores
Electro Sur Este S.A.A. cuenta con un Plan Estratgico debidamente alineado a los
objetivos estratgicos de FONAFE y del Ministerio de Energa y Minas. Los Objetivos
Generales para toda la organizacin se resumen en el siguiente grfico:
Objetivos Generales
Lograr una
rentabilidad adecuada
Fomentar la
Mejorar la imagen Fortalecer la
empresarial responsabilidad social y transparencia en la
la preservacin del gestin
medio ambiente
Optimizar la gestin
de la empresa
Fortalecer el desarrollo
del personal y su
inherencia a los valores
de la empresa
Mapa Estratgico
Tener una
rentabilidad
en forma
Financiera
sostenida
Mantener el Reducir el
equilibrio riesgo
econmico operacional
Fortalecer el
control de la
gestin empresarial
Aprendizaje y
desarrollo
En Noviembre de 2012, se ha dado inicio a los Estudios de Costos del Valor Agregado
de Distribucin; esta formulacin tarifaria comprende el perodo 2013-2017, habiendo
sido designada nuestra organizacin con su sistema elctrico Valle Sagrado I, como
modelo del sector tpico 4. El Consultor para los estudios citados precedentemente es
Hexa International SAC.
Programa FISE
Para la implementacin del procedimiento de aplicacin del FISE Electro Sur Este
requiri de la adecuacin de su sistema de gestin comercial SIELSE, modificacin
del Portal Web e implementacin de la Central Telefnica con IVR.
Recursos Humanos
Relaciones Laborales
Capacitacin
Bienestar Social
Se ha cumplido en dar atencin oportuna de los servicios de salud, as como velar por
el bienestar familiar del trabajador, efectundose visitas a los domicilios y en los
hospitales en caso de internados por salud.
Contribuciones reembolsables
Los aportes reembolsables reconocidos por la Empresa suman S/. 174,964 Nuevos
Soles, los mismos que fueron tratados conforme lo establece el D.L. 25844 Ley de
Concesiones Elctricas en sus artculos 83 y 84. El 13.8% del monto mencionado
fue devuelto en energa elctrica, el 51.6% en efectivo y el 34.5% en instalaciones de
acometidas domiciliarias.
Contribuciones reembolsables
Modalidad Monto %
Energa 24,201 13.8
Efectivo 90,353 51.6
Instalacin de Acometidas 60,410 34.5
Total 174,964 100.0
Los ingresos por venta de energa crecieron en 15.11% como efecto del aumento del
volumen de la demanda de energa en 10.85% en los clientes libres y del 8.87% en los
clientes regulados habindose llegado a facturar 541.67 GWh. es decir 9.28% ms
que en el ejercicio anterior. Para el caso de los clientes regulados tiene incidencia
considerable el aumento del 8.4% del nmero de clientes habiendo registrado a
383.790; por su parte los clientes libres responde su incremento al desarrollo
econmico de la regin.
Respecto a los gastos de administracin que representan el 6.23% del costo del
servicio mostro una mayor ejecucin en 4.02%.
Indicadores Financieros
As mismo, se cuenta con los siguiente clientes libres: Mina Suyamarca y Catalina
Huanca Sociedad Minera en la Regin Apurmac, E.P.S. Seda Cusco S.A.,
Cerveceras Peruanas Backus S.A.A. y la Mina Anabi en la Regin Cusco.
Cobertura elctrica
El consumo de energa per cpita mensual por cliente del mercado total fue de 121.93
kW.h/mes, lo que representa un incremento en el ejercicio de 3.90%.
Compra de energa
La compra de energa durante el ejercicio 2012, fue de 564,297 MW.h como volumen
neto, que significa un crecimiento del orden de 10.06% con referencia al ejercicio
anterior. La Apurmac tiene la mayor tasa de crecimiento, habiendo registrado para el
ejercicio 18.56% principalmente por la atencin de los crecimientos de los clientes
libres asentados en esa regin.
Compra de energa (MW.h)
Regin 2008 2009 2010 2011 2012
Cusco 277,249 291,771 316,000 349,007 372,682
Apurmac 59,157 72,447 95,706 107,227 127,128
Madre de Dios 32,689 46,366 56,502 64,487
Total 336,406 396,907 458,072 512,736 564,297
45,000
29,775
28,230
35,000
36,340
37,102
37,137
36,040
33,790
33,636
31,258
32,138
30,125
28,056
25,000
15,000
5,000
-5,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Electro Sur Este, opera grupos de generacin hidrulica y trmica de su propiedad con
el objeto de suministrar energa elctrica a clientes ubicados en las provincias, distritos
y localidades cercanas a las centrales hidroelctricas. Se cuenta con una capacidad
instalada de 22.08 MW y una potencia efectiva de 20.23 MW.
Centrales de generacin
Potencia Potencia
Nmero
Central Ubicacin Instalada Efectiva
Grupos
(MW) (MW)
C.T.Urpipata Cusco 2 1.63 1.57
C.T.Iberia MadredeDios 3 1.54 1.44
C.T.Iapari MadredeDios 1 0.20 0.18
C.T.PuertoMaldonado MadredeDios 8 9.10 8.00
TotalGeneracinTrmica: 14 12.47 11.19
C.H.Chalhuanca Apurmac 1 0.10 0.10
C.H.Chumbao Apurmac 2 1.93 1.80
C.H.Huancaray Apurmac 2 0.58 0.55
C.H.Mancahuara Apurmac 3 2.60 2.47
C.H.Matara Apurmac 3 1.60 1.38
C.H.Pocohuanca Apurmac 2 0.20 0.20
C.H.Vilcabamba Apurmac 2 0.40 0.40
C.H.Hercca Cusco 3 1.02 1.02
C.H.Chuyapi Cusco 3 1.18 1.02
TotalGeneracinHidrulica: 21 9.61 8.94
TOTALELSE: 35 22.08 20.13
Al final del ejercicio 2012 la empresa gener 54,670 MW.h de energa, de esta
produccin 93.15% corresponde a generacin hidrulica y 6.84% a trmica. La mayor
produccin se realiz en la Regin de Apurmac que representa 68.83%, seguido de
Cusco que alcanz el 24.47% y Madre de Dios con el 6.70% de la produccin total.
Infraestructura de distribucin
Infraestructura de distribucin
Longitud de redes Sub estaciones MT/BT
Regin
MT BT Cantidad MVA Insta.
Cusco 7,427 11,263 5,473 279
Apurmac 2,548 3,049 1,575 78
Madre de Dios 685 668 374 34
Total 10,661 14,979 7,422 391
Proyectos Especiales
Las principales caractersticas de este parque de generacin solar, son las siguientes:
Razn social de la :
empresa revisora
Cumplimiento
Principios 0 1 2 3 4
1. Principio (I.C.1. segundo prrafo).- No se debe incorporar X
en la agenda asuntos genricos, debindose precisar los
puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por
separado, facilitando su anlisis y evitando la resolucin
conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener
una opinin diferente.
2. Principio (I.C.1. tercer prrafo).- El lugar de celebracin X
de las Juntas Generales se debe fijar de modo que se
facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.
I. TIPO NMERO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 5
TIPO DE
DURACIN
FECHA JUNTA
ASISTENTES
QURUM %
N DE ACC.
DE AVISO FECHA
ESPECIAL
GENERAL
DE DE LA LUGAR DE LA JUNTA HORA HORA
CONVOC JUNTA DE DE
A-TORIA* INICIO TRMINO
MANUAL
OTROS
-
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
e. En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa, es posible obtener las
actas de las juntas de accionistas a travs de dicha pgina?
S NO
SOLO PARA ACCIONISTAS X
PARA EL PBLICO EN GENERAL X
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la X
oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un
lmite razonable, en la agenda de las Juntas Generales.
Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de
inters social y propios de la competencia legal o
estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar
esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un
motivo razonable.
(...) S (X) NO
___________________________________________________________________
MANUAL
-
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
NMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZAS
- - -
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer lmites a X
la facultad que todo accionista con derecho a participar
en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la
persona que designe.
b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe
la siguiente informacin:
MANUAL
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
6. Principio (II.B).- Se debe elegir un nmero suficiente de X
directores capaces de ejercer un juicio independiente, en
asuntos donde haya potencialmente conflictos de
intereses, pudindose, para tal efecto, tomar en
consideracin la participacin de los accionistas
carentes de control.
Los directores independientes son aquellos
seleccionados por su prestigio profesional y que no se
encuentran vinculados con la administracin de la
sociedad ni con los accionistas principales de la misma.
DIRECTORES NMERO
DEPENDIENTES
INDEPENDIENTES 4
Total 4
MANUAL
-
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
VINCULACIN CON:
NOMBRES Y
ACCIONISTA1/.
DIRECTOR
APELLIDOS DEL
1/. AFINIDAD 2/.
DEL DIRECTOR ACCIONISTA / ADICIONAL
DIRECTOR / GERENTE
- - - - - -
1/.
Accionistas con una participacin igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de
accin, incluidas las acciones de inversin).
2/.
En el caso exista vinculacin con algn accionista incluir su participacin accionaria. En el caso la
vinculacin sea con algn miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.
e. En caso algn miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio
materia del presente informe algn cargo gerencial en la EMPRESA, indique la
siguiente informacin:
f. En caso algn miembro del Directorio de la EMPRESA tambin sea o haya sido
durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u
otras empresas inscritas en el Registro Pblico del Mercado de Valores, indique la
siguiente informacin:
MANUAL
(...) S (X) NO
NMERO DE REUNIONES
0 1 2 3 4 5 MS DE 5 NO APLICA
X**
**No se ha designado la SOA a la fecha.
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
8. Principio (IV.D.2).- La atencin de los pedidos particulares de X
informacin solicitados por los accionistas, los inversionistas
en general o los grupos de inters relacionados con la
sociedad, debe hacerse a travs de una instancia y/o personal
responsable designado al efecto.
a. Indique cul (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los
accionistas o los grupos de inters de la EMPRESA pueden solicitar informacin para
que su solicitud sea atendida.
ACCIONISTAS GRUPOS DE
INTERS
CORREO ELECTRNICO X
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA X X
VA TELEFNICA X
PGINA DE INTERNET X
CORREO POSTAL X
Otros. Detalle
PERSONA ENCARGADA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO REA
RONALD AGUSTN CHACN GERENTE ADMINISTRACIN
RONDN
TO INTERNO
REGLAMEN
ESTATUTO
MANUAL
DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*
OTROS
X X Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de ELSE
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
NMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZAS
- - -
e. En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa incluye una seccin
especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?
(...) S (X) NO
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
9. Principio IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carcter X
confidencial de la informacin solicitada por los
accionistas o por los grupos de inters relacionados con
la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser
adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta
General, as como incluidos en el estatuto o reglamento
interno de la sociedad. En todo caso la revelacin de
informacin no debe poner en peligro la posicin
competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el
normal desarrollo de las actividades de la misma.
(...) EL DIRECTORIO
(X) EL GERENTE GENERAL
(...) OTROS. Detalle.......................................................................................................
TO INTERNO
REGLAMEN
ESTATUTO
MANUAL
DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*
OTROS
X Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de ELSE
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
() NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
10. Principio (IV.F, primer prrafo).- La sociedad debe contar X
con auditora interna. El auditor interno, en el ejercicio de
sus funciones, debe guardar relacin de independencia
profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe
actuar observando los mismos principios de diligencia,
lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la
Gerencia.
(X) S (...) NO
b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura
orgnica de la EMPRESA indique, jerrquicamente, de quien depende auditora
interna y a quin tiene la obligacin de reportar.
Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente enmarcado en la Ley 27785 Ley del
Sistema Nacional de Control y de Contralora General de la Repblica
MANUAL
MANUAL
Cumplimiento
Principios 0 1 2 3 4
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se X
haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, as
como fijar su retribucin.
13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneracin de los X
ejecutivos principales y de los miembros del Directorio,
asegurndose que el procedimiento para elegir a los
directores sea formal y transparente.
MANUAL
X .
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
POLTICAS PARA: S NO
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS X
FIJAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS X
EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS X
EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS DIRECTORES X
ELEGIR A LOS DIRECTORES X
d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o ms de los
procedimientos sealados, indique si dichos procedimientos se encuentran
regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
TO INTERNO
REGLAMEN
ESTATUTO
MANUAL
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a X
saber:
Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los
posibles conflictos de intereses entre la administracin,
los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos
el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en
transacciones entre partes interesadas.
MANUAL
(X) S (...) NO
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a X
saber:
Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas
de contabilidad y de los estados financieros de la
sociedad, incluida una auditora independiente, y la
existencia de los debidos sistemas de control, en
particular, control de riesgos financieros y no financieros
y cumplimiento de la ley.
a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita
en este principio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en
algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
TO INTERNO
REGLAMEN
ESTATUTO
MANUAL
X -
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(X) S (...) NO
MANUAL
DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*
OTROS
X Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de ELSE
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a X
saber:
Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las
prcticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera,
realizando cambios a medida que se hagan necesarios.
a. El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita en este
principio?
(X) S (...) NO
MANUAL
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a X
saber:
Principio (V.D.7).- Supervisar la poltica de informacin.
a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la funcin descrita en este
principio, indicar si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os)
documento (s) de la EMPRESA.
TO INTERNO
REGLAMEN
ESTATUTO
MANUAL
MANUAL
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
18. Principio (V.E.1).- El Directorio podr conformar rganos X
especiales de acuerdo a las necesidades y dimensin de la
sociedad, en especial aqulla que asuma la funcin de
auditora. Asimismo, estos rganos especiales podrn
referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento,
retribucin, control y planeamiento.
Estos rganos especiales se constituirn al interior del
Directorio como mecanismos de apoyo y debern estar
compuestos preferentemente por directores independientes, a
fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde
puedan surgir conflictos de intereses.
COMIT DE REMUNERACIONES
I. FECHA DE CREACIN: 31/03/2009
II. FUNCIONES:ELABORAR SUS REGLAMENTOS DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES COMO PARTE DE LOS
ALCANCES DEL CBGC
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
19. Principio (V.E.3).- El nmero de miembros del Directorio X
de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones
al interior del mismo, de modo que lasdecisiones que en
l se adopten sean consecuencia de una apropiada
deliberacin, observando siempre los mejores intereses
de la empresa y de los accionistas.
DIRECTORES INDEPENDIENTES
Amrico Montaez 09/10/12
Ingeniero Contina -- 0
Tupayachi
Edwin San Romn
Ingeniero 19/03/12 01/08/12 -- 0
Zubizarreta
Administr. 19/03/12
Claudio Alfredo Vsquez
de Contina -- 0
Lazo
empresas
Carlos Eduardo Fuentes Bach. 19/03/12 Contina
-- 0
Rivera Gutirrez Economa
Rolfi Abraham Alarcn 19/03/12 Contina
Ingeniero -- 0
Farfn
1/.
Corresponde al primer nombramiento.
2/
. Incluir la formacin profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.
3/.
Aplicable obligatoriamente slo para los directores con una participacin sobre el capital social mayor o
igual al 5% de las acciones de la empresa.
MANUAL
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
21. Principio (V.F, tercer prrafo).- Siguiendo polticas X
claramente establecidas y definidas, el Directorio decide
la contratacin de los servicios de asesora especializada
que requiera la sociedad para la toma de decisiones.
TO INTERNO
REGLAMEN
ESTATUTO
MANUAL
DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*
OTROS
X Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios
para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente
informe.
No existen
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser X
instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, as
como sobre las caractersticas y estructura organizativa
de la sociedad.
a. En caso LA EMPRESA cuente con programas de induccin para los nuevos directores,
indique si dichos programas se encuentran regulados en algn (os) documento (s)
de la EMPRESA.
TO INTERNO
REGLAMEN
ESTATUTO
MANUAL
-
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos X
que el Directorio sigue en la eleccin de uno o ms
reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se
produjese la vacancia de uno o ms directores, a fin de
completar su nmero por el perodo que an resta,
cuando no exista disposicin de un tratamiento distinto
en el estatuto.
(X) S () NO
S NO
EL DIRECTORIO ELIGI AL REEMPLAZANTE? X
DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL
NUEVO DIRECTOR (EN DAS CALENDARIO)
MANUAL
X
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(. .) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
Principios 0 1 2 3 4
24. Principio (V.I, primer prrafo).- Las funciones del Presidente X
del Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, as como
del Gerente General deben estar claramente delimitadas en
el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el
fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.
25. Principio (V.I, segundo prrafo).- La estructura orgnica de X
la sociedad debe evitar la concentracin de funciones,
atribuciones y responsabilidades en las personas del
Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el
caso, del Gerente General y de otros funcionarios con
cargos gerenciales.
NO APLICA
ESTATUTO
NO ESTN
MANUAL
DE: DOCUMENTO*
**
PRESIDENTE DE
X
DIRECTORIO
PRESIDENTE
-
EJECUTIVO
GERENTE GENERAL X X MOF
Cumplimiento
Principio 0 1 2 3 4
26. Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al X
menos, parte de su retribucin en funcin a los resultados
de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento
de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor
de los accionistas.
b. Indique si los accionistas tienen a su disposicin durante la junta los puntos a tratar
de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio fsico.
(X) S (...) NO
PERSONA ENCARGADA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO REA
FREDY HERNN GONZLES GERENTE GENERAL GERENCIA GENERAL
DE LA VEGA
DIRECTORIO
h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el
ejercicio materia del presente informe, indique la siguiente informacin:
MANUAL
RETRIBUCIONES
TOTALES (%)
DIRECTORES INDEPENDIENTES 0.06
DIRECTORES DEPENDIENTES
(X) S (...) NO
ACCIONISTAS Y TENENCIAS
m. Indique el nmero de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a
voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversin (de ser el caso) de la
EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe.
NMERO
PARTICIPACIN
NOMBRES Y APELLIDOS DE NACIONALIDAD
(%)
ACCIONES
FONAFE 8,261,038 2.438776% Estado Peruano
NMERO
PARTICIPACIN
NOMBRES Y APELLIDOS DE NACIONALIDAD
(%)
ACCIONES
FONAFE 23,645 0.006980% Estado Peruano
Acciones de Inversin
NMERO
PARTICIPACIN
NOMBRES Y APELLIDOS DE NACIONALIDAD
(%)
ACCIONES
OTROS
o. Indique si la empresa tiene algn reglamento interno de conducta o similar referida a
criterios ticos y de responsabilidad profesional.
(X) S (...) NO
(X) SI (..) NO
PERSONA ENCARGADA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO REA
NAY RUTH CONDORI LAZO JEFE DIVISION RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRACION
FECHA DE
FECHA DE
DENOMINACIN DEL DOCUMENTO RGANO DE APROBACIN LTIMA
APROBACIN
MODIFICACIN