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E S T A T U T O S
TITULO PRIMERO
DEL NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO Y
OBJETO DE LA SOCIEDAD
TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
A) REPRESENTACION PROCESAL
Representar a la sociedad ante cualquier autoridad de toda clase, sea
administrativa, municipal, comercial, tributaria, poltica, policial, judicial,
Ministerio Pblico, eclesisticas y en general ante cualquier instancia privada o
pblica, para cualquier efecto, y si es necesario hacerlo valer, el gerente
cuenta con las facultades de representacin contenidas en los artculos 74 y
75 del Cdigo Procesal Civil, pudiendo contestar y promover demandas,
allanarse, desistirse, transigir, delegar poder en juicio o ante cualquier entidad
administrativa, y en general a quien se estime por conveniente para la
representacin de la empresa, deducir excepciones, interponer tachas y en
general efectuar cualquier acto procesal, para lo cual tiene representacin y
facultades amplias, sin ninguna restriccin, no solo ante las instancias en que
la empresa que concurrir, sea laboral, civil, penal, administrativa, tributaria y en
general ante cualquier fuero civil, militar o arbitral.
B) REPRESENTACION FINANCIERA
1. Abrir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas
bancarias en moneda nacional o extranjera; girar, endosar, cobrar,
descontar, aceptar y protestar cheques; girar, aceptar, endosar, avalar,
ceder, transferir letras de cambio, vales, pagars, warrants,
conocimientos de embarque, giros, certificados, acciones,
conocimientos, plizas y cualquier clase de documentos mercantiles y
civiles; otorgar recibos y cancelaciones; solicitar toda clase de
prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de cualquier forma o sin
ellas.
2. Hacer depsitos de ahorro a plazo fijo o a la vista y retirarlos, cobrar los
intereses y renovarlos, alquilar, abrir y retirar el contenido de cajas de
seguridad, obtener, negociar y redimir certificados de moneda
extranjera.
3. Adquirir, vender, donar, arrendar, CON AUTORIZACION DE LA JUNTA
dar en prstamo o comodato, adjudicar, permutar hipotecar y prendar
los bienes que se adquirieron a nombre de la sociedad, sean muebles o
inmuebles, pactando precio y forma de pago, suscribiendo los
documentos que se requieran para ello, sean privados o pblicos y en
general celebrar toda clase de contratos vinculados con el objeto social.
Para la realizacin de estos actos jurdicos el gerente deber contar con
la participacin de otro socio, quien deber suscribir los contratos que
correspondan. Se excepta el caso previsto en el artculo sexto, inciso
10 del estatuto social.
4. Ingresar y retirar fondos a todo tipo de instituciones;
5. Captar, avalar y dar en garanta letras, letras hipotecarias, pagars,
vales y en general cualquier tipo de documentacin crediticia;
6. Solicitar y contratar cartas de crdito, cartas fianzas en moneda nacional
o extranjera;
7. Solicitar y acordar crditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y
crdito documentario con garanta o sin ella;
8. Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales
de depsito o depsitos aduaneros autorizados, pudiendo suscribir,
endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depsitos, warrants
y dems documentos anlogos;
9. Depositar, retirar y vender valores;
10. Cobrar plizas de seguros y endosarlas;
11. Celebrar todo tipo de contratos de crdito en general, ya sea en crdito
en cuenta corriente, crdito documentario, prstamos, mutuos, advance
account y todo tipo de contratos en general;
12. Celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, lease back,
factoring y/o underwriting;
13. Gravar en hipoteca los bienes muebles de propiedad de la empresa en
respaldo de operaciones crediticias y/o deudas de arrendamiento financiero,
sean estas con entidades bancarias y/o personas naturales o jurdicas;
14. En general, realizar cualquier actividad bancaria, financiera o crediticia
para la empresa, pudiendo otorgar en garanta prendaria cualquiera de los
bienes que constituyen patrimonio de la empresa o hacer que esta
garantice cualquier operacin a su favor o de terceros;
15.- Representar a la empresa en la constitucin de empresas en calidad de
socio, previa autorizacin de la junta general, que deber constar en el libro
de actas;
16.- Celebrar contratos de consorcio con otras empresas, previa
autorizacin de la junta general de accionistas:
ARTICULO OCTAVO: La modificacin del contrato social, del estatuto,
transformacin, fusin, escisin, disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad
se materializarn si la Junta que la ordena cuenta con el qurum correspondiente
sealado en los artculos 126 y 127 de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO NOVENO: El aumento o reduccin del capital social, se efecta con la
aprobacin en primera convocatoria de dos tercios de las acciones suscritas con
derecho a voto. En segunda convocatoria bastar la concurrencia de al menos tres
quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
El procedimiento de aumento o reduccin de capital, as como el ejercido del
derecho de preferencia, se sujetar a lo dispuesto en los arts. 201 al 220 de la
Ley General de Sociedades.
El capital puede ser asumido por personas extraas a la sociedad cuando los
socios no ejerciten el derecho de preferencia que les permite el estatuto.
A su turno, las devoluciones del capital pueden hacerse a prorrata de las
respectivas acciones que cada uno de los socios tenga al interior de la sociedad.
ARTICULO DECIMO: Finalizado el ejercicio, el Gerente General deber formular
la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en
caso de haberlas. De estos documentos debe resultar con claridad y precisin la
situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y
resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los socios titulares de
acciones suscritas con la antelacin necesaria para ser sometidos, conforme a ley,
a consideracin de la Junta Obligatoria Anual.
En la memoria, el Gerente General da cuenta a la Junta General de la marcha y el
estado de los negocios, Los proyectos desarrollados y los principales
acontecimientos ocurridos durante el ejercicio, as como de la situacin de la
sociedad y los resultados obtenidos.
La memoria debe contener cuando menos lo siguiente:
1.- La indicacin de las inversiones realizadas durante el ejercicio;
2.- La existencia de contingencias significativas;
3.- Los hechos de importancia ocurridos luego del cierre del ejercicio;
4.- Cualquier otra informacin relevante que la Junta General debe conocer;
5.- Los dems informes y requisitos que seala la ley.
Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las
disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad
generalmente aceptadas por el pas.
La aprobacin por la Junta General de los documentos mencionados en los
prrafos anteriores no importa el descargo de las responsabilidades en que
pudiese haber incurrido el gerente de la sociedad.
El qurum y mayora para la aprobacin de los estados financieros es la mitad
ms uno de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El derecho al reparto de las utilidades de la
sociedad est a lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 26887.
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CUARTO: DESIGNACION DEL PRIMER GERENTE GENERAL: Queda
designado como Gerente General de la sociedad el seor SERGIO EFRAIN DIAZ
PEREZ, con DNI 16492357, quien para ejercicio de su cargo gozar de las
facultades establecidas por la ley y el estatuto.
Agregue Ud. Seor Notario las clusulas e insertos que fueren de ley, y srvase
cursar los partes a los Registros Pblicos de Lima, para su inscripcin.