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#19734860#184096649#20170928162138751
apodo, hijo de Mario Lus (f) y de Yolanda Valio (f), nacido el 5
de mayo de 1955 en esta ciudad, de estado civil divorciado, de
ocupacin empleado administrativo, tesorero de la fundacin el
futbolista y secretario administrativo de futbolistas argentinos
agremiados, domiciliado en pichincha 1238, Lans este, Provincia
de Buenos Aires; Sergio Eugenio Seguel argentino, D.N.I. Nro.
16.767.229, quien no posee sobrenombre ni apodo, hijo de Sergio y
de Ruth Echeverra, nacido el 10 de mayo de 1963 en esta ciudad,
de estado civil casado, de ocupacin protesorero de la fundacin el
futbolista y de futbolistas argentinos agremiados, domiciliado en
Chile 879, piso 2, departamento e, de esta ciudad; Sergio Ral
Marchi argentino, D.N.I. Nro. 14.105.241, de sobrenombre o
apodo Turco, hijo de Ral Camilo (f) y de Maria Angela Patan,
nacido el 8 de junio de 1960 en La Plata, Provincia de Buenos
Aires, de estado civil casado, de ocupacin Secretario General de
Agremiados y prosecretario de la fundacin el futbolista,
domiciliado en Calle 466, 990, City Bell, La Plata, Provincia de
Buenos Aires, todos ellos con domicilio constituido en la calle
Montevideo 666, piso 5to, de esta ciudad, de sus letrados
defensores Dr. Mariano Berges (T 42, F 156 del C.P.A.C.F.) y
Dr. Javier Berges (T 38 F 45 del C.P.A.C.F.) y en el caso de
Marchi tambin por el Dr. Jos Ernesto Confalonieri (T 37 F 575
del C.P.A.C.F.); y de quien en vida fuera Juan Carlos Tourio,
titular del D.N.I. Nro. 7.748.930, difirindose de momento el
tratamiento, para una mejor claridad expositiva, de las situaciones
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Asimismo, refiri que mediante la decisin
administrativa Nro. 221/2009, firmada por el entonces Jefe de
Gabinete, Anbal Fernndez, por la que se dispuso la creacin del
programa Ftbol Para Todos, cuyo objeto de acuerdo a los
trminos del contrato celebrado entre la JGM y la AFA, consista
en coordinar y articular la transmisin y explotacin comercial de
la televisacin de los torneos del ftbol argentino. Por ese convenio
la AFA le cedi a la JGM, los derechos de explotacin primarios y
secundarios, por si o por terceros, por cualquier sistema o
procedimiento audiovisual en distintos formatos, de las imgenes
y/o sonidos obtenidos en ocasin y desarrollo de cada uno de
dichos encuentros de los torneos de ftbol de primera categora
organizados por la AFA durante la vigencia del acuerdo, de diez
aos.-
Que en dicho contrato la Jefatura de Gabinete de
Ministros se comprometera a abonar a la AFA el cincuenta por
ciento de las sumas totales netas percibidas resultantes de la
comercializacin, con un ingreso anual mnimo de seiscientos
millones de pesos ($600.000.000), y describi la modalidad de
pago all pactada.-
Refiri que sin estar previsto contractualmente, se
acord una actualizacin adicional del monto contractual en el mes
de agosto de 2012, retroactivo al ao 2011, cuya suma fue
estipulada en doscientos veinticinco millones de pesos
($225.000.000) y que a su vez en septiembre de ese mismo ao se
estableci un nuevo adicional por esa misma cifra.-
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Cobraba inters que la JGM haba incumplido o
dejado los procedimientos de contratacin establecidos para el
Estado Nacional, al momento de acordar con las productoras a
cargo de la transmisin de partidos, con convenios en forma
directa, o mediante el reconocimiento de pagos recurriendo a la
figura del legtimo abono, por montos superiores a los
$200.000.000.-
Requiri que se investiguen las contrataciones
realizadas por la JGM en el marco del programa, con las empresas
La Corte SRL, VTS, Video 4, Wayson Producciones,
Recordvisin S.A., Prensa Satelital SA y Farolito
Entertainment S.A, como as tambin las relacionadas con el
programa televisivo Ftbol Permitido y Santa Mnica S.A..-
Que la JGM arguyendo una supuesta exclusividad
que no se encontrara sustentada en cuestiones tcnicas ni
objetivas, se habra apartado de los procedimientos de seleccin
mediante licitacin pblica, con el objeto de beneficiar a empresas
armadas ad-hoc o prestadoras cuasi exclusivas o amigas del
Gobierno Nacional, desviando o malversando una enorme cantidad
de fondos pblicos, y omitiendo realizar procedimientos de
contratacin igualitarios y transparentes.-
Por su parte, hizo un desarrollo respecto al programa
AFA PLUS y sobre los respectivos aportes monetarios que el
estado habra desembolsado en el mismo.-
Expres en su ampliacin de denuncia la legisladora
Ocaa que si bien en primer momento el Gobierno Nacional
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considerarlo prima facie autor del delito de violacin de los
deberes de funcionario pblico (artculo 248 y 45 del C.P., y
artculos 306 y 310 del C.P.P.N.). III) DECRETAR EL
SOBRESEIMIENTO DE JOS LUCAS GAINCERAIN y
MARIANO DELORENZI, de las dems condiciones personales
obrantes en autos, en la presente causa Nro. 4995/2014, por no
haberse cometido por los imputados los hechos investigados (arts.
334 y 336 inc. 4 del C.P.P.N.), haciendo expresa mencin que la
formacin del presente sumario no afecta el buen nombre y honor
del que hubieren gozado. IV) DECRETAR EL
PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA DE LUIS
SEGURA de las dems condiciones personales obrantes en autos,
por considerarlo prima facie autor del delito de administracin
fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una
administracin pblica (artculos 173 inciso 7 en funcin del
artculo 174, inc 5 y 45 del C.P., y artculos 306 y 310 del
C.P.P.N.). V) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISION PREVENTIVA DE RAFAEL ARMANDO SAVINO,
CARLOS ATILIO PORTELL, JOSE LEMME, MIGUEL
ANGEL SILVA, EDUARDO JUAN SPINOSA y RUBEN
MANUEL RAPOSO de las dems condiciones personales
obrantes en autos, por considerarlos prima facie partcipes
necesarios del delito de administracin fraudulenta agravada por
haberse cometido en perjuicio de una administracin pblica
(artculos 173 inciso 7 en funcin del artculo 174, inc 5 y 45 del
C.P., y artculos 306 y 310 del C.P.P.N.). VI) DECRETAR EL
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autor del delito de peculado (artculo 261 y 45 del C.P., y artculos
306 y 310 del C.P.P.N.). III. CONFIRMAR PARCIALMENTE
el punto dispositivo nro. VII del pronunciamiento impugnado en
cuanto dispone trabar embargo sobre los bienes de Anbal
Domingo Fernndez y Jorge Milton Capitanich hasta cubrir la
suma de $10.000.000 (pesos diez millones); Luis Miguel Segura
hasta cubrir la suma de $50.000.000 (pesos cincuenta millones),
Rafael Armando Savino, Miguel ngel Silva, Jos Lemme, Carlos
Atilio Portell y Rubn Manuel Raposo hasta cubrir la suma de
$20.000.000 (pesos veinte millones); y Gabriel Mariotto hasta
cubrir la suma de $5.000.000 (pesos cinco millones). IV.
REVOCAR el auto apelado en cuento dispone los procesamientos
de Juan Manuel Abal Medina y Eduardo Spinosa y, en
consecuencia, decretar la FALTA DE MERITO para procesarlos
o sobreseerlos en orden a los hechos por los que fueron indagados
(art. 309 del C.P.P.N.). V. REVOCAR el pronunciamiento citado
en tanto decreta el procesamiento de Pablo Miguel Paladino y, en
consecuencia, SOBRESEER al nombrado en orden a los hechos
por los fue intimado, dejando constancia de que la formacin de
las presentes actuaciones en nada afecta el buen nombre y honor
del que gozare (art. 336, inciso 2 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin).-
Por otra parte, fueron recibidos provenientes de la Sala
III de la Cmara Federal de Casacin Penal, los expedientes Nros.
4995/2014/35,4995/2014/36, 4995/2014/37, 4995/2014/38, y
4995/2014/39, formados en virtud de los recursos de queja por
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Mitre 480, a nombre de la fundacin El Futbolista; y un milln
quinientos cuarenta y un mil ochocientos once dlares
estadounidenses (U$S 1.541.811), que se encuentran dentro de la
caja de seguridad nro. 097, ubicada de la sucursal Nro. 691,
Modulo 2, del banco HSBC, sita en la calle Florida 40, a
nombre de Futbolistas Argentinos Agremiados, ambas de esta
ciudad, los que debern permanecer dentro de los mencionados
cofres, que fueran debidamente franjados, de acuerdo con los
debidos recaudos legales del caso. (art. 518, 3er prrafo), el
cual se encuentra firme.-
Asimismo, con esa misma fecha se convoc a prestar
declaracin indagatoria a los dirigentes comunes de ambas
entidades, ya mencionados en el acpite del presente, las que luego
fueron suspendidas por una nueva intervencin del Superior en el
Incidente de recusacin expediente Nro. 4995/2014/34,
elevado a su conocimiento el pasado 7 de abril del ao en curso; en
el cual con fecha 1 de junio tambin del corriente, se resolvi:
RECHAZAR la recusacin de la Dra. Maria Romilda Servini,
interpuesta por el Dr. Rafael Anit en representacin de la
Asociacin Mutual Pyme Rural.-
En el primer fallo antes citado, tambin se encomend
a esta Judicatura: (c) seguir investigando la alegada conexin
irregular entre dueos de cooperativas y dirigentes de AFA, no
debiendo descartarse por el propio tenor de los eventos- incluir
en la tarea a funcionarios pblicos (Consid. III, punto v), por lo
que se produjeron diferentes medidas probatorias en esa tesis en el
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escuch en declaracin testimonial a sus tres firmantes (Isola,
Tangherlini y Cofio).-
Con anterioridad a estos testimonios, tambin se
agregaron copias fieles de los dictmenes de la direccin de
asuntos jurdicos de la Nacin en relacin al sponsoreo de la
empresa IVECO ARGENTINA S.A., fechas 11 de abril de 2011,
29 de febrero de 2012, 1 de noviembre de 2012, 26 de febrero de
2014 y 2 de febrero de 2015, y se cit a prestar declaracin
testimonial a su firmante, la Dra. Ana Liliana Malecki (fs.
8002/7vta, fecha 19 de junio de 2017).-
Se me recomend: (e) enfocar la atencin en el rol
que cupo a los representantes de la empresa IVECO en las
negociaciones con agentes estatales, para discernir su tenor en
este horizonte, se requiri a la Inspeccin General de Justicia el
legajo de dicha empresa (obra a fs. 7769/7920), y se requiri al
Presidente actual que aporte a esta Judicatura toda constancia que
all existiera respecto a las negociaciones con agentes estatales y/o
de la AFA, en relacin a los contratos de sponsoreo suscriptos, y
que adjunten asimismo un listado con los encargados del marketing
de la empresa, con sus datos completos en ese perodo temporal.-
Declararon en consecuencia, con fecha 15 de junio de
2017 y bajo juramento, los Sres. Gil (fs. 7990/94vta) y Gimnez
(fs. 7995/8000vta), empleados del sector de marketing de dicha
empresa, y quienes se encargaran de dichos convenios en la parte
tcnica-administrativa, y de su ejecucin.-
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distintos tesoreros se desprende que esa entidad financiera siempre
trabaj con el mundo del ftbol, y era la que posea las mejores
tasas de inters para descontar los ya cuestionados cheques de pago
diferido, lo que ya se haba demostrado con la cantidad de
cartulares auto comprados por ese Banco (ver listado tras consulta
de CCM de fs. 1864/1985 del Incidente de Medida Cautelar
4995/2014/2), y la gran cantidad de clubes y el gremio que los
agrupa poseen sus cuentas en esa entidad. Vale recordar tambin
que se libr orden de presentacin al Sr. Gerente a cargo de la
sucursal 218 de la citada entidad (a la fecha me encuentro a la
espera del respectivo sumario de la divisin defraudaciones y
estafas de la Polica Federal Argentina).-
Por ltimo, se reservaron en secretara con fecha 21 de
marzo del ao en curso, copias certificadas del expediente Nro.
21.315/2010 caratulado Televisin Satelital Codificada c/
Asociacin del Ftbol Argentino s/ ordinario de la justicia
comercial, Juzgado Nro. 1 a cargo del Dr. Alberto Daniel Aleman
(ver fs. 7555), y en cuanto a la instruccin del superior, vale
mencionar que en cuanto a los posibles nuevos perjuicios para el
Estado Nacional, de momento a mi entender se desprende que
dicho expediente se encuentra lejos de un posible dictado de
sentencia (punto (g) del voto del Dr. Martn Irurzun).-
Qued incluido en este desarrollo lo expresado por el
Dr. Bruglia al final de su voto de fecha 9 de marzo de 2017
encomendar a la Sra. Juez interviniente que convoque a Anbal
Fernndez (art. 294 del C.P.P.N.) a fines de que pueda ser odo en
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I. San Lorenzo de Almagro, (perodo 24/05/2011 al
25/03/2013).-
II. River Plate (perodos 21/01/2010 al 21/01/2013;
14/03/2012 al 14/11/2013; y 26/04/2013 al 08/06/2015).-
III. Estudiantes de la Plata (perodo 23/08/2012).-
IV. Olimpo de B.B. (03/05/2013 al 03/04/2014) y
V. Vlez Sarsfield (perodo 28/11/2013 al 28/11/2016)
Toda vez que los directivos de la AFA haban
solicitado al Banco Credicoop Cooperativo diferentes prstamos
en favor de estos clubes, los cuales fueron garantizados con la
cesin del contrato asociativo suscripto entre esta entidad y la JGM
(Operacin BC 590998, Operacin BC 734671, Operacin BC
824622, Operacin BC 868757, Operacin BC 942079, Operacin
BC 950539 y Operacin BC 1001261), los respectivos listados
lucen glosados a fs. 8689/92, dando como resultado los siguientes
importes, siempre en millones de pesos, en esos perodos: I. San
Lorenzo de Almagro: $47.877.708,3, II. River Plate (primer
perodo; $62.000.274,40, segundo perodo: $33.087.912,8 y tercer
perodo: $124.844.170), III. Estudiantes de la Plata: pendiente su
respuesta, toda vez que se requiri al Banco Credicoop la efectiva
fecha de cancelacin del prstamo solicitado a su nombre, IV.
Olimpo de B.B: $17.142.030,2 y V. Vlez Sarsfield:
$213.360.147.-
Efectuado el presente repaso respecto a la intervencin
del Superior, es necesario agregar las diferentes medidas de prueba
que se realizaron, en relacin al hecho atribuido a los imputados
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100BRKJ10748 A SERIES06A KJ42989001 A; KAN CITY
100BRKJ10748 A SERIES06A KJ42990001 A; KAN CITY
100BRKJ10745 A SERIES06A KJ42977001 A; NEW YORK
100BRKB00517 A SERIES6A KB02065001 A; KAN CITY
100BRKJ10745 A SERIES06A KJ42979001 A; CLEVE
100BRKD05744 B SERIES06A KD22972001 B; NEW YORK
100BRKB09945 C SERIES06A KB39778001 C y PHILA
100BRHC15181 ASERIE S06 HC60722001A, PHILA
100BRHC15181 A SERIES05 HC60721001A, PHILA
100BRHC15181 A SERIE S06 HC50723001 A, y PHILA
100BRHC15181 A SERIE S06 HC60720001 A, a efectos de poder
determinar la trazabilidad que tuvieron los mismos desde que
ingresaron al pas (fechas, monto, movimientos, etc.) hasta su
depsito final en esas cajas de seguridad, es decir en las arcas de la
fundacin El futbolista y de Futbolistas Argentinos
Agremiados. Idntico requerimiento se hizo a la filial argentina de
la aerolnea American Airlines.-
De sus respuestas, se desprende que en varios casos
las entidades consultadas no llevan registro de la numeracin de los
fajos de dlares estadounidenses importados o que los mismos se
adquieren por billares, sin perjuicio de ello el Banco Santander
Rio, inform que la fundacin El futbolista haba adquirido en
esa entidad un milln cuatrocientos cincuenta y tres mil dlares
(U$$ 1.453.000), fechas de operaciones 27/11/2008 (boleto 5471
por U$$ 400.000), 23/02/2009 (boleto 1553 por U$$ 3.000),
20/09/2010 (boleto 9939 por u$s 250.000), 31/03/2011 (boleto
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suman trece millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos
veinticinco pesos con siete centavos -$13.359.625,7.-
Con fecha 23 de marzo del ao en curso se requiri al
Ministerio de Trabajo copias certificadas del legajo de
Futbolistas Argentinas Agremiadas, obrante a fs. 8107/8243.-
Con fecha 4 de julio del ao en curso, y a fs. 8074/vta,
se libraron oficios a los Sres. Directores de los registros de
Propiedad Inmueble de esta ciudad, y de la propiedad automotor, a
efectos que aporten a esta Judicatura, el primero de ellos toda la
documentacin all obrante respecto al inmueble sito en la calle
Bernardo de Irigoyen Nro. 948 y 950, (Circ. 12, Sec. 14, Mzna. 73;
parc. 12); y el segundo enve todos los automotores que all se
registren bajo la titularidad de la fundacin El Futbolista Nro.
de CUIT 30-64973584-7, debiendo aportar los datos de cdulas
asociadas a los mismos.-
Asimismo, se ofici a los Bancos Credicoop
Cooperativo, Ciudad y Santander Ri a efectos de requerirle
remitan a esta Judicatura un informe circunstanciado detallando la
totalidad de los productos vinculados a la fundacin El
Futbolista (Cuit Nro. 30-64973584-7) y Futbolistas Argentinos
Agremiados (Cuit Nro. 30-53099800-9), indicando las personas
fsicas vinculadas, fecha de alta, fecha de baja y los montos totales
acreditados y debitados por mes discriminados por concepto, en
relacin al perodo agosto de 2009 a la fecha, e informaran si sobre
las firmas antes mencionadas se han registrado algn tipo de alerta
y en su caso remitan los informes sobre el anlisis efectuado y las
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Monteleone en su carcter de Presidente y Secretario,
respectivamente, de la Fundacin El Futbolista.-
La empleada de la escribana actuante, Sra. Beln
Arvalo, expuso en su declaracin testimonial de fecha once de
julio del ao en curso (ver fs. 8398/99vta): Quiero expresar
que la funcin del escribano en estos casos es dejar constancia de
los datos del inmueble, del pedido de informes, y del dinero que se
paga en su presencia, en este caso USS 728.000. y hacer la
conversin en pesos por el pago de las obligaciones impositivas.
Respecto que la operacin haya sido en moneda extranjera no hay
disposicin del cdigo civil que lo impida.-
Asimismo, con fecha 31 de julio del ao en curso, se
requiri al BCRA, si all obraban registros de la compra de moneda
extranjera dlares americanos de la fundacin El Futbolista,
en Alhec Group: operacin del mes de febrero de 2010 por un
milln de dlares (USS 1.000.000), y otra del mes de noviembre
de 2010 por otro milln de dlares (USS 1.000.000), como as
tambin de cualquier otra compra a nombre de fundacin a esa
entidad, a partir del 31 de agosto de 2009 a la fecha de liquidacin
de esta ltima, en virtud de lo expuesto por los dirigentes
imputados en sus descargos, lo que a la fecha no ha podido
determinarse.-
Y a los Bancos Ciudad y Santander Ro, con los que
opera la fundacin antes mencionada, a efectos que aporten a esta
judicatura un listado con cheques librados por ese cliente desde sus
cuentas, perodo temporal 31 de agosto de 2009 a la fecha,
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sus descargos, segn el caso. El resto de los aqu imputados opt
por presentar un descargo por escrito.-
En cuanto al argumento compartido por las defensas
en cuanto a que una vez ingresados los fondos pblicos a la AFA,
destinados al programa, estos pasaban a ser privados y ajenos del
control, me remito a lo ya expuesto en el resolutorio de fecha 22 de
junio de 2016, confirmado parcialmente por el superior con fecha 9
de marzo de 2017, sin retomar ese punto por honor a la brevedad, y
sin efectuar transcripciones al respecto.-
Respecto de los directivos comunes de la fundacin
El Futbolista y Futbolistas Argentinos Agremiados:
Se imput a estos su participacin en los desvos de
los fondos pblicos destinados al programa Ftbol Para Todos,
los cuales consistieron en: por la suscripcin del convenio entre
AFA y la Fundacin El futbolista, de fecha 31 de agosto de
2009, en la que la primera se oblig a ingresar a esa fundacin el
equivalente al 2% de las sumas brutas totales que recibiera por la
transmisin por televisin de los partidos que disputaran los clubes
a ella afiliados, durante el desarrollo de los torneos de ftbol que la
primera organice, desde la firma del convenio al 31 de marzo de
2016, fueron a parar a dicha fundacin, del dinero pblico
destinado al programa, cuanto menos la suma aproximada de
noventa y ocho millones, ochocientos veinte seis mil, ochocientos
setenta y cinco pesos ($98.838.875). Parte de este desvo fuera
atesorado, a sabiendas de su origen ilcito, en las cajas de seguridad
Nro. 33 a nombre de la fundacin el futbolista, ubicada en el Sector
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a nombre de la fundacin El Futbolista, transaccin
materializada mediante el contrato de compraventa Nro. 201,
protocolo notarial quinientos treinta y seis a treinta y ocho;
conforme el acta del consejo de administracin de esa fundacin,
de fecha 17 de diciembre de 2010.-
Del convenio suscripto entre AFA y la fundacin El
Futbolista.-
Con fecha 31 de agosto de 2009 Julio Humberto
Grondona y Rafael Savino por la AFA y Juan Carlos Tourio
actualmente fallecido- y Norberto Francisco Monteleone por la
fundacin El Futbolista firmaron el CONVENIO AFA-FAA
por el cual la AFA se oblig a ingresar a la fundacin el
equivalente al 2% de las sumas brutas totales que reciba por la
transmisin por televisin de los partidos que disputen los clubes a
ella afiliados, durante el desarrollo de torneos de ftbol que
organizara (original secuestrado obrante a fs. 2689).-
Que dichas sumas seran destinadas al cumplimiento
de los objetivos consignados en el estatuto de la fundacin: a)
Elevar la calidad de vida de los futbolistas y sus familiares
promoviendo el desarrollo integral del individuo.
b) Promover el acceso de los futbolistas a nuevas
oportunidades laborales y educativas
c) Propiciar el desarrollo de la sana prctica del
ftbol y de prcticas integrales de salud en los futbolistas y sus
familiares
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resuelto por las mismas causales que las previstas en ese contrato
asociativo.-
Son estas dos clusulas las que me permiten descartar
los argumentos de las defensas que parte de los aqu imputados
desconocan lo que la Asociacin del Ftbol Argentino y la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacin haban rubricado
con fecha 20 de agosto de 2009, al hacer expresa referencia este
segundo convenio a clusulas especficas del primero, ms all de
su oportuna publicacin en el boletn oficial, y la trascendencia
pblica que tuviera ese paso de la TV privada a la pblica.-
De la documentacin secuestrada en la Inspeccin
General de Justicia se desprende que la fundacin El Futbolista
fue constituida en 1991, siendo sus fundadores los Sres. Tourio y
Monteleone, con sede en la calle Salta 1138 histrico
asentamiento de futbolistas argentinos agremiados-, y fue
autorizada a funcionar el 8 de julio de ese ao, como as tambin su
objeto estatutario.-
Asimismo que con fecha 25 de abril de 2011 asumi
como presidente de la misma Carlos Alberto Pandolfi, en lugar de
Juan Carlos Tourio, pasando a la vez al cargo de vicepresidente,
hasta su reciente fallecimiento.-
A fs. 2672 surge del acta de reunin anual, asamblea
ordinaria de fecha 3 de octubre de 2013 las autoridades de la
fundacin, Presidente: Carlos Alberto Pandolfi, Vice-Presidente:
Juan Carlos Tourio, Secretario: Norberto Francisco Monteleone y
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la documentacin secuestrada se procedi al relevamiento de los
ltimos siete estados contables de la Fundacin, correspondientes
a los ejercicios finalizados el 30 de junio de los aos 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.-
Del mismo se desglosa que el patrimonio neto de esa
fundacin antes del convenio suscripto con la AFA, de fecha 31 de
agosto del ao 2009, ascenda a $11.544.658,67, y para el ao
2015, tras percibir el desvo de esos millonarios ingresos, este
ascenda a $100.900.851,46., y que el mismo, lo que reitero
considero como un desvo de fondos pblicos, representaba el 86%
de los ingresos econmicos de la fundacin. Veremos que las
sumas trataron de ser cuestionadas por la defensa, aduciendo una
importancia significativa menor del dinero desviado, respecto al
patrimonio de la fundacin, lo que a todas luces debe ser
descartado ante la contundencia de los nmeros aqu expresados.-
Entre los tems del informe mensual, se hizo conocer a
esta Judicatura que al 30 de junio de 2015 el 19,88% de los activos
de la fundacin se reflejaban en la tenencia de moneda extranjera,
la que, segn las variables del tipo de cambio de 2009 a la fecha se
estimaba que -si bien en los registros no figuraban anexos de
moneda extranjera en forma detallada- se contaba en la misma
como activo corriente, con la suma de dos millones doscientos
treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y un dlares con sesenta
y ocho centavos (u$s 2.237.451,68). Para el ao 2009, es decir
antes de la firma del convenio cuestionado, segn la veedura, la
tenencia de moneda extranjera de la fundacin se estimaba en
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con fecha de apertura 27 de noviembre de 2008, vigente,
autorizados a operar el mencionado Tourio, en carcter de
firmante, y Monteleone, ambos desde el 27 de noviembre de 2011.-
Por ltimo, respecto a los plazos fijos de esa
fundacin, refiri que posea el Nro. 000-100000891/2 alta 16 de
noviembre del 2000 vigente- con saldo al 30 de junio de 2016 de
$38.577.721,43 y al 31 de marzo de ese ao de $40.073.191,18 y
que todos los productos detallados se encuentran radicados en la
casa Central sita en la calle Bartolom Mitre 480, de esta ciudad.-
Por otra parte, el Banco Ciudad, a fs. 1484 inform
a esta sede que la fundacin El Futbolista posee la cuenta
corriente Nro. 3804/5, en la Sucursal Nro. 2 de ese Banco, alta 28
de julio de 2011, saldo al 11 de abril de 2016 de $3.014.582,72
siendo sus firmantes los ya mencionados Monteleone, Tourio y
Pandolfi. Asimismo inform la existencia de tres plazos fijos Nros.
7246877/9, 7246878/6 y 7246887/8, por las sumas de
$1.605.707,66, $10.393.310,18 y $4.477.497,77, respectivamente.-
Asimismo, que los Sres. Pandolfi Carlos Alberto,
Monteleone y Pagano Ral, poseen una caja de seguridad, la
nmero 20571/1 y que la misma se encuentra en la casa matriz,
sucursal centro Nro. 111 (ver constancia actuarial de fecha da 21
de abril del ao en curso).-
Que tras ser allanadas esas dos cajas de seguridad,
como as tambin una registrada a nombre de Futbolistas
Argentinos Agremiados, en el banco HSBC, se secuestraron en
total la cifra de dos millones ciento noventa y un mil, ochocientos
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ambas entidades, dejando en claro que la fundacin no es ms que
un apndice de agremiados, de hecho, las nuevas pruebas
colectadas, permiten dar por cierta dicha afirmacin.-
Asimismo, se cuenta con los registros de ingreso a las
cajas de seguridad antes nombradas (fs. 1521/22, 1685 y 1720 del
incidente Nro. 2), y con fecha 9 de mayo del 2016 en curso se libr
oficio al Sr. Presidente del B.C.R.A a efectos que remita a esta
Judicatura toda la informacin que all se posea (fechas de
ingreso/egreso, destino) respecto a la moneda extranjera
secuestrada, en relacin a la parte que se encontraba guardada bajo
la modalidad de termo-contrables, y con sus respectivos cdigos
de rastreo, medida que luego fuera materializada respecto a las
entidades autorizadas por el B.C.R.A, que podan ingresar dlares
para esas fechas (17 de marzo del ao en curso, respondiendo en
forma negativa las mismas).-
Respecto al argumento de la defensa que el 2% no
se corresponde a un desvo de los fondos pblicos destinados al
programa, sino que representaba un valor referencial, y que se
utilizaba para hacer frente al convenio otros ingresos de la AFA,
dicha afirmacin no tendr acogida favorable, toda vez que se
desprende de los informes de la veedura, quienes fueron mis ojos
en la entidad rectora del ftbol argentino, sobretodo en el aspecto
contable de la misma que: de 2009 a 2015 el descuento del 2% se
efectu por cada club, y se realizaba de la misma forma que se
descontaba el porcentaje correspondiente al decreto del PEN Nro.
1212/2003 (ver anexo XIII del informe mensual de septiembre,
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porcentaje original, sin que otros descuentos como el decreto de
mencin alteraran su valor. Aparte la actualizacin monetaria de
ese desvo tambin se actualizaba segn los aumentos que JGM le
otorgaba a la AFA, muestra de ello, y del conocimiento de que ese
dinero corresponda al entregado por el estado nacional, es que
entre la documentacin secuestrada se encuentran manuscritos en
los libros diarios de la fundacin, en la prctica compulsados y
completados por Pandolfi y/o Pagano, segn sus descargos, que
refieren PAGO AFA $500.000, Cheq 41.676 del 31/12/12
200.000, 41.675 del 24/03/12 300.000; total 500.000
CORRESPONDE 1 CUOTA INCREMENTO s/ clusula octava
del acuerdo, del mismo se hace expresa mencin a la clusula que
determinaba el aumento monetario entre la JGM y AFA, del que
dijeron desconocer, recordemos que el contrato entre AFA y FFAA
tiene solamente cinco clusulas.-
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quedado demostrado a lo largo de la instruccin, y fue valorado en
mi intervencin del resolutorio anterior, que los ex dirigentes del
Ftbol Argentino no efectuaban transferencias a las cuentas de los
clubes, ni tampoco firmaban cartulares una vez depositados los
fondos por parte del estado para con los clubes (del 1 al 5 de cada
mes), sino que manejaban ese dinero -financieramente hablando- a
su antojo, recurriendo a un sistema que vena presentndose de
vieja data: adelantos de dinero por TV, diferimiento de cheques de
pago diferido, fraccionamiento de cartulares, etc. -respecto al cual
siguen hacindose medidas probatorias, ver legajo de
investigacin que corre por cuerda- destinado a los clubes que vale
recordar presentaban todo tipo de urgencias para financiar su
funcionamiento diario: parte por las malas administraciones, parte
por este sistema de reparto y la falta de controles, aun recibiendo
mayores ingresos (ver declaraciones testimoniales de los diferentes
tesoreros de los clubes en el legajo antes mencionado). Entonces
vale preguntarse por qu motivo iban a hacer diferencia en la
entrega de cartulares para con la fundacin El Futbolista,
entidad que recordemos, presentaba un supervit millonario
anualmente.-
Esta falta de inmediatez entre el depsito del dinero
pblico en la cuenta de la Asociacin del Ftbol Argentino y la
entrega de cartulares ya fue ampliamente desarrollado en mi
intervencin anterior, por lo que vale decir al respecto que la
fundacin no fue una excepcin a ese mecanismo de pago y
financiamiento interno que hiciera la anterior dirigencia de AFA.-
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bien comn, sin propsito de lucro, mediante el aporte patrimonial
de una o ms personas destinado a hacer posible sus fines.-
A fs. 8315/16 el Dr. Berges adjunt una planilla
detallando mensualmente la compra de moneda extranjera de la
fundacin El Futbolista, por lo que su ltimo ingreso en dlares,
segn la defensa, correspondera a la cancelacin de un plazo fijo
en el Banco Santander Ro por un total de $802.448,07, datado en
junio del ao 2011.-
En ese listado se refleja que para el 20 de agosto de
2009, se contaba en dicha fundacin con la suma de seiscientos
ochenta y cuatro mil ochocientos diecinueve dlares (U$$
684.819), suma aproximada a la estimada por la veedura
informante por la ausencia de registros puntuales, y que sus
ingresos por compras de dlares, ya con posterioridad a la firma
del convenio cuestionado, fueron los siguientes sin precisin
exacta del da-:
Febrero de 2010: un milln de dlares en Alhec
Group (U$$ 1.000.000). El dlar cotizaba promedio $3.88 pesos
para su venta en esa fecha.-
Septiembre de 2010: doscientos cincuenta mil dlares
en Banco Ro (U$$ 250.000). El dlar cotizaba promedio $3.98
pesos para su venta en esa fecha.-
Noviembre de 2010: un milln de dlares en Alhec
Group (U$$ 1.000.000). El dlar cotizaba promedio $4.00 pesos
para su venta en esa fecha.-
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Debo hacer hincapi tambin que no coinciden las
fechas declaradas por la defensa, con el bulto identificado como
KJ42976001A, el que se encuentra en la caja de seguridad del
banco HSBC allanada, a nombre de agremiados, que en su
interior posee la suma de cien mil dlares (U$$ 100.000): toda vez
que ese bulto sali de Estados Unidos de Amrica el 22/5/2012,
desde la ciudad de Nueva York, y arrib a nuestro pas el 23 de
mayo de ese mismo ao, por el vuelo AA955/22 con destino al
B.C.R.A., segn fuera informado por esa entidad y la empresa
transportadora; es decir que qued acreditado que por lo menos
cien mil dlares que arribaron al pas ms de once meses despus
al supuesto ltimo ingreso en dlares de la fundacin, se
encontraban en el interior de una de las cajas allanadas: utpico.-
Tampoco coincide lo expuesto por el Dr. Berges con
las fotografas de fs. 1640 del Incidente de Medida Cautelar, ya
que se desprende que del sumario Nro. 763/2016 de la divisin
defraudaciones y estafas formado con respecto a dicho
allanamiento, se encuentran fechados seis fajos de dlares, con
diez mil cada uno, sumando sesenta mil dlares (U$$ 60.000):
SEIS (06) de 10.000 (DIEZ MIL) DOLARES CON LOGO
ALHEC, en ellos se desprende como fecha cierta de adquisicin,
o por lo menos de empaque, la del 10 de noviembre de 2011, para
esa fecha el dlar cotizaba promedio en $4.28 para su venta.-
De la respuesta del Santander Ro, se pudo determinar
que la fundacin El futbolista haba adquirido en esa entidad un
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Del listado obrante a fs. 8479/80, tambin aportado
por el Banco Santander Ro, aparecen ciertos movimientos que han
registrado alertas en esa entidad, vale para ejemplificar para el
tipo U036 TRANS. NACION EMITIDAS una de fecha
11/02/2010 por la suma de $3.857,500, otra de fecha 5 de
noviembre de 2010 por la suma de $3.970.000, una tipo U020
COMPRAVENTA DE DOLARES de fecha 1/4/2011 por la suma
de $3.260.000, una U037 TRANSF. NACIONALES REC de
fecha 30/06/2014 por la suma de $4.065.000.-
Entonces, la defensa adujo, respecto a la suma de
dinero respecto la cual no se encuentran registros de compra, su
adquisicin en una entidad que se le ha quitado a travs del
B.C.R.A la autorizacin para operar: Alhec Group, entidad
histricamente ligada al mundo del ftbol, del cual Pandolfi
manifestara una relacin personal de amistad con uno de sus ex
directivos, y de la cual de momento no ha podido verificarse la
veracidad de esa informacin, toda vez que se ha dificultado
rastrear esas transacciones (dos operaciones, por un milln de
dlares cada una) por lo antes expuesto, y compulsada que fuera la
informacin contable de la fundacin, secuestrada en el
allanamiento, como as tambin la aportada por la defensa, no se
hallaron esos comprobantes.-
Al respecto, entiendo que existen elementos
necesarios para establecer que esa informacin ha sido
suministrada adrede con conocimiento de que la misma no puede
verificarse, toda vez que podra haber sido adquirido en el mercado
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demostrado que se registran aun cinco movimientos mas
posteriores a esa fecha, solamente en esta caja en cuestin.-
Asimismo, respecto a los movimientos de la caja de
seguridad del Banco Ciudad, que al momento de ser allanada se
encontraba vaca, el Sr. Monteleone ingres en la misma en seis
oportunidades, conforme constancias de fs. 1720 del incidente
antes mencionados:
9/11/2011: lapso de 17 minutos, aproximadamente
cinco meses despus del ltimo ingreso, y un mes despus al
ltimo egreso.-
14/11/2011: lapso de 22 minutos, aproximadamente
cinco meses despus del ltimo ingreso, y un mes despus al
ltimo egreso.-
7/12/2011: lapso de 9 minutos, aproximadamente seis
meses despus del ltimo ingreso, y dos meses despus al ltimo
egreso.-
26/06/2013: lapso de 1 minuto, aos despus de los
ltimos ingresos o egresos.-
23/09/2015: lapso de 1 minuto, y ese mismo da luego
5 minutos mas, aos despus de los ltimos ingresos o egresos.-
A su respecto, el contador Pagano refiri que esa caja
de seguridad fue abierta a nombre de Monteleone y suyo por
circunstancias de tener que guardar los fondos de agremiados por
el cobro del certificado de plazo fijo del ao 2012. Fue
momentneo su uso, dichos fondos fueron trasladados a las cajas
que posee la entidad tambin en el banco ciudad, pero en la
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despus a esas fechas ingresaron por avin al pas, dlares fajados
con fechas posteriores, y bajo el conocido cepo cambiario con
logos de conocidas cuevas financieras que operaban con el
ambiente del ftbol, y una gran cantidad de movimientos en dichas
cajas, datados en meses y aos despus de los ingresos/egresos
declarados; siendo todo lo desarrollado un posible indicio a una
infraccin por parte de los directivos comunes de la fundacin El
Futbolista y del gremio Futbolistas Argentinos Agremiados, a
la ley cambiaria (Nro. Ley 19.359), por ello es que dispondr
extraer testimonios de las partes pertinentes, a efectos que la
Cmara Nacional en lo Penal Econmico, proceda al sorteo de
estilo a fin que se desinsacule el Juzgado en la materia que
investigue la misma.-
Respecto a los argumentos defensistas de que la
fundacin perciba un porcentaje parecido de los derechos de
televisacin, ya en el ao 1995, por el acuerdo de fecha 27 de abril
de ese ao y sus adendas de fecha 13 de noviembre de 1998, 30 de
septiembre de 2002 y 31 de julio de 2007, vale acotar al respecto
que la plata recibida respecto de la empresa privada, Televisin
Satelital Codificada S.A., la misma no provena de la AFA como
en este acuerdo, y en caso que as hubiera sido no tena como
destino la gran cantidades de fines pblicos, sino solamente el pago
de derechos televisivos, diferente al contrato asociativo suscripto
con la JGM en el ao 2009, ya desarrollado en mi resolutorio
anterior, aparte reitero que efectivamente lo cobraron durante el
lapso de quinces aos directamente de parte de la empresa titular
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De las posteriores adendas se desprende una
actualizacin de los montos pecuniarios que la empresa le otorgaba
a la fundacin por colaboracin, siendo el ltimo el celebrado el 31
de julio de 2007, rondando este ltimo en los doscientos treinta y
siete mil pesos por mes ($237.000) por cuota, pactando un
mecanismo de ajuste, todos fueron suscriptos por el Sr.
Monteleone como Secretario General y Tourio fallecido- como
presidente.-
Esto demuestra la tesis sostenida a lo largo de esta
pesquisa, los dirigentes de AFA y la FUNDACIN que son los
mismos que los de AGREMIADOS-, han acordado a espaldas del
estado nacional, toda vez que estos ltimos no iban a poder
mantener el convenio celebrado con TRISA con el Estado
Nacional, este desvo del 2%, en un claro perjuicio al erario
pblico, toda vez que el dinero ha sido descontado del transferido
por la JGM, ingresos que como ya ha quedado demostrado en las
constancia de autos, representaban aproximadamente entre un 70%
o 75% del dinero que ingresaba a la Asociacin del Ftbol
Argentino de forma mensual.-
Al ser consultados los dirigentes al respecto de este
cambio de actores en el nuevo convenio, manifestaron: nuestra
relacin fue siempre con la AFA. Desde el ao 1995, poca en la
cual TRISA tena cedidos los derechos de televisin, y despus del
2009 cuando nuestra relacin se hizo derechamente con la AFA,
reconociendo asimismo reuniones con los Sres. Grondona y Savino
al respecto.-
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ejecutivo de la entidad rectora del ftbol Argentino, para lo cual
obran en la causa copia simple de la misma, se desprende que esa
sesin fue celebrada con fecha 6 de octubre de 2009, entonces el
tema fue tratado con ms de un mes y medio de posteridad a la
firma del convenio, lo que evidencia que en realidad la decisin fue
tomada por quien fuera su Presidente, refrendada por su Secretario
General (los mismos que once das antes firmaron el contrato
asociativo AFA-JGM), y luego puesta a consideracin del comit
que la aprob, por lo que el procedimiento fue totalmente inverso,
y no fue el comit el rgano ejecutivo, como dicta su estatuto, sino
su presidente; por lo que tampoco habr de tener acogida favorable
ese argumento.-
Vale recordar que el comit ejecutivo, se rene segn
estatuto una vez por semana en sesin ordinaria, por lo que
tampoco se entiende el tratamiento diferido de la celebracin de
ese convenio.-
Otro dato objetivo relevante y que los dirigentes de la
fundacin (reitero los mismos que agremiados) es el crecimiento
patrimonial de la primera a partir de la firma del convenio,
repasemos su patrimonio neto, segn se informara la Inspeccin
General de Justicia, desde el ingreso irregular de los fondos
provenientes del estado nacional, y el ao anterior:
Al 30 de junio de 2009: $11.54.658, 67.-
Al 30 de junio de 2010: $ 20.558.358,21.-
Al 30 de junio de 2011: $ 28.947.097.-
Al 30 de junio de 2012: $41.270.847,95.-
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aseguraban, a partir de ese ao, la entrada de doscientos mil
dlares al ao (U$$ 200.000).-
Por lo que de una simple operacin aritmtica, ms
all de no contar con los anteriores, se colige que estos convenios
si bien son importantes en sumas dinerarias, no guardan relacin ni
por asomo a los grandes montos desviados desde AFA a la
fundacin, producto de ese convenio de fecha 31 de agosto de
2009, reitero, once das despus del que firmara la primera con el
Gobierno Nacional, recordemos que se les imput recibir la suma
aproximada de cien millones de pesos, el atesoramiento producto
de ese desvi de mas de dos millones de dlares, y la compra de un
terreno por otro milln de dlares.-
Agrego para finalizar, aunque parezca una obviedad,
que no se desprende de ningn acuerdo entre la JGM y AFA, como
as tampoco de la normativa que regula este tipo de fundaciones,
que era un fin del estado que una fundacin pudiera atesorar ms
de dos millones de dlares (u$s 2.191.811), en cajas de seguridad,
como as tampoco que se depositaran en cuentas bancarias de la
misma la suma aproximada de noventa y ocho millones de pesos,
($98.000.000), y/o se constituyeran plazos fijos sobre esas sumas,
cobrndose los respectivos intereses mes a mes, de la plata que el
Estado destinara al fortalecimiento de los clubes, ni que se
adquiera un terreno millonario. Aclaro que tampoco surgen parte
de esos objetivos siquiera de los estatutos de la fundacin en
cuestin.-
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que una presunta malversacin de esa entidad no es objeto de esta
investigacin, pero es otro indicio que desvirtuara tambin el
argumento de la impecable e inobjetable administracin
pecuniaria de El Futbolista por parte de estos directivos, es
que se desprenden llamativos gastos, teniendo en cuenta para ello
que la fundacin registra a su nombre dos vehculos: una Peugeot
Partner matrcula IBD052, modelo 2009, y una Chevrolet
Tracker, modelo 2015, matrcula PCK975, mientras que
Agremiados posee a su nombre una Ford Ecosport modelo 2009
dominio: IKJ254 y un Volkswagen Vento, modelo 2013, MIW
983, sin perjuicio de ello, encontramos:
1) el pago de servicios de mantenimiento service
cada 10.000 KM del rodado Honda Civic, matrcula MPC549, el
cual se encuentra registrado a nombre del Sr. Monteleone, factura
1-00036061 Honda Briones S.R.L, 18/03/2015, por $2.458, y
posteriores.-
2) el pago de servicios de mantenimiento service
por 35.000 KM a nombre de Pagano, de un rodado Chery Tiggo
factura 2-00001179 concesionario FENGATAI fecha 26/01/2012,
por $1.250, y el de 65.000 KM por $1.300, mismo concesionario
fecha 11/10/2012.-
Tambin se han observado gastos personales de
directivos, pagos a familiares, impuestos personales:
1) ingresos brutos en ARBA de Rubn Daro
Checchia, secretario general de FAA.-
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de la Fundacin el Futbolista y de Futbolistas Argentinos
Agremiados no estn tan claramente diferenciados como refiri la
defensa a lo largo de sus descargos escritos y por parte de los
imputados en sus audiencias, amen de que comparten como se
expusiera millones de dlares en cajas de seguridad por un tema de
espacio fsico, y los gastos anteriormente reseados, se ha
encontrado entre esa documentacin sindicada comprobantes de
pago de expensas respecto a la sede de calle Salta 1146, sede de
Agremiados, por parte de esta fundacin, que tiene sede en Av.
Independencia 532.-
Por todo lo expuesto, vale afirmar entonces que no
existe una autonoma funcional ni registral entre la fundacin El
Futbolista y Futbolistas Argentinos Agremiados, presentado
ellas identidad de autoridades, confusin de patrimonios, gastos,
cajas de seguridad, autorizados a operar en las diferentes cuentas,
etc.-
Ahora bien, respecto de la situacin de Carlos Alberto
Pandolfi, presidente de la fundacin El Futbolista desde la
renuncia de Tourio hoy fallecido- a la actualidad, anteriormente
vicepresidente de esa entidad; expuso en su descargo: En primer
lugar niego que hayan sido fondos ilcitos y desconocamos
totalmente el convenio y que a raz de un contrato que la
fundacin tena desde el ao 1995 hasta el momento en que la
AFA decide romper el contrato con TRISA, nosotros a raz de esos
ingresos que tenamos de 1995 producto de lo que se denomina la
reproduccin de la imagen de los futbolistas participantes
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realiza a la JGM tiene un ingreso mayor desde el comienzo de la
nueva relacin. En otro aspecto se dice que esos ingresos no
fueron aplicados a gastos propios de la fundacin como as
tampoco en favor de sus beneficiarios, todo lo cual es
absolutamente fuera de lugar porque adems de seguir brindando
todas las prestaciones de la fundacin, el dinero que exceda los
gastos fueron acumulndose en dlares los cuales no todos se
compraron despus del ao 2009. En el famoso corralito la
fundacin tuvo la desgracia de que le retuvieran en el Banco una
cantidad de dlares que mejor lo va a explicar el contador
Pagano, a raz de que tenamos plazos fijos en dlares, cuando por
intermedio de un amparo logramos la restitucin de casi todos los
fondos en ese momento y dada la situacin de dudas que se
creaban con los bancos decidimos en lugar de poner en plazos
fijos nuevamente, guardar el dinero en cajas de seguridad. Como
todos sabemos en esa poca nadie confiaba en los bancos.
Respecto a la coincidencia entre las autoridades de la fundacin
El futbolista y Futbolistas Argentinos Agremiados de la cual la
cmara hace referencia en su voto mayoritario, es cierto que la
fundacin nace de la mano de futbolistas argentinos agremiados,
se desprende de su mismo prologo, pero quiero aclarar que la
fundacin el futbolista depende de la inspeccin general de
justicia en la cual durante 26 aos que lleva de creada no ha
tenido absolutamente ninguna observacin ni llamado de atencin,
y ao a ao se han presentado los documentos correspondientes
que la ley obliga a presentar. Otra cosa que quiero dejar sentado
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presin de nuestro gremio, pero no tiene nada que ver, la historia
demuestra la cantidad de veces que se ha iniciado un conflicto
respecto a las deudas que los clubes mantienen con los futbolistas
y digo mantienen porque siguen vigentes, lo cual este ao se vio
reflejado en la medida de fuerza realizada en enero producto de
aquellas deudas por los pagos de remuneraciones, y en ese
momento no haba ningn tipo de discusin por ningn convenio.
En otro prrafo refiere la cmara que la negociacin se hizo
directamente con la AFA, para contestar la negociacin por qu la
negociacin se realiza con la AFA, la misma fue producto del
rompimiento del contrato por parte de la AFA con TRISA, y a raz
del mismo reitero la fundacin dejaba de tener ese ingreso por lo
que hablando con las autoridades de AFA les manifestamos que
ese ingreso que tenamos desde 1995 nos iba a ocasionar un
deterioro muy importante, de ah sale la negociacin directamente
con la AFA ya que no tenamos posibilidad de otro interlocutor.
Respecto a la imputacin no nos consideramos partcipes de lo
que se manifiesta dado que en ningn momento nosotros
conocimos la letra del contrato firmado entre AFA y la JGM, y que
solamente reitero se busc un porcentaje producto de que en las
negociaciones no se encontraba una forma de ir incrementando de
acuerdo a la inflacin, si haba un aumento automticamente
bamos a recibir el mismo porcentaje fue una estipulacin
prctica. Tambin debo aclarar que la AFA en los pagos que nos
realizaba a nosotros no lo haca en el mismo momento que reciba
el pago correspondiente al mes vencido y que nos daba los
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el pblico, es un programa nacional. El plan FINES, finalizacin
de estudios, convenios con diversas universidades como la UCA,
la UMET, la UAI, etc. Tambin se brinda la educacin presencial
en nuestra sede, con profesores que adhieren a la idea del
mejoramiento integral del futbolista que tambin se abona con
dinero de la fundacin. Actualmente hay 550 chicos promedio
semanalmente para estos planes. Adems hay educacin a
distancia, de esa manera llegamos a todos el pas, tenemos becas
tambin y viticos a algunos chicos. Tambin idiomas, etc,
enfocado a futbolistas. La fundacin tambin le brinda a los
futbolistas sin contratos, de forma gratuita la posibilidad de que
entrenen diariamente con un cuerpo tcnico similar a la de
cualquier club de ftbol para su mantenimiento y contencin dada
la situacin de haber quedado libre de alguna institucin. Eso se
brinda diariamente y se realizan partidos amistosos lo que le
brinda el beneficio para su desenvolvimiento fsico y tcnico. Otra
de las cosas que la fundacin realiza es ayuda econmica a
algunos casos especiales de futbolistas que padecen alguna
enfermedad y ya no tienen club, como ejemplo puedo poner el caso
de un futbolista de apellido Condriactuc, que por un problema de
plomo en la sangre solo puede movilizarse y hacerse entender por
medio de una computadora, la fundacin le abona una pensin.
Adems nosotros recorremos los clubes brindando charlas de
difusin, salud y ftbol, programa no ests solo para el caso de
adicciones, lo cual este tipo de charlas tambin favorecen a los
clubes, pasamos por pensiones, lugares de entrenamiento. Mi
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agremiados oficialmente desde el ao 1972, con un lapso de
permiso por estar afuera del pas los aos 1975, 1976 y 1977,
luego volv a ser partcipe de las comisiones directivas (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoca que la Asociacin del Ftbol Argentino haba firmado el
Contrato de Asociacin de la Jefatura de Gabinete de Ministros
con la Asociacin del Ftbol Argentino para la transmisin de
espectculos de Ftbol por Televisin Abierta y Gratuita de fecha
20 de agosto de 2009, el compareciente dijo: Si, nos enteramos de
la firma del convenio porque estbamos pendientes del arreglo
que habamos hecho, lo que si desconozco es totalmente y nunca v
el contrato que la AFA firm con JGM. El contenido, su letra, sus
clusulas no. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
participacin tuvo el citado, o la fundacin El futbolista y/o
Futbolistas Argentinos Agremiados en la firma del convenio de
fecha 20 de agosto de 2009, antes citado y/o en sus posteriores
adendas, sea en la negociacin, firma, y/o ejecucin del mismo, el
compareciente manifest: Ninguna, en absoluto (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
participacin tuvo en la firma del convenio de fecha 31 de agosto
de 2009, entre la Fundacin El Futbolista y la Asociacin del
Ftbol Argentino, sea en la negociacin, firma, y/o ejecucin del
mismo, y si conoca su contenido, el compareciente manifest: Si
yo participe de las negociaciones, fueron con Julio Grondona y en
algn caso de las tantas reuniones particip el Sr. Savino, pero en
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cuenta que con fecha 27 de abril de 1995 habra firmado un
contrato similar al cuestionado pero con la empresa TRISA
Telered e Imagen Satelital-, titular de los derechos televisivos en
ese entonces, y en este caso no lo hicieran con el Estado Nacional,
que resultara el nuevo titular de dichos derechos, el citado
manifest: Bueno, como ya coment cuando la AFA le cede los
derechos a TRISA nosotros no participamos en absoluto de
ninguna negociacin, al tiempo de haber firmado ese contrato por
la televisacin y de acuerdo a que reitero el futbolista es el
principal actor del espectculo fuimos en aquella oportunidad a la
AFA a reclamar un porcentaje de lo recaudado por la TV, pero la
negativa de AFA por parte de Grondona fue que ya estaba
determinado el reparto a los clubes y que l no poda sacar ningn
porcentaje como para que se pueda firmar un contrato con la
fundacin. A raz de eso y luego de varias reuniones nosotros
provocamos una reunin con el Sr. Carlos vila que era la cabeza
visible de la TV, le fuimos a explicar que para todo lo que nosotros
hacamos necesitbamos un reconocimiento y un porcentaje de la
televisacin de los partidos. Y Luego de diez o doce reuniones muy
extensas logramos firmar el contrato que data del ao 1995, el
cual estuvo vigente hasta el momento de la ruptura por parte de
AFA hacia TRISA. El cambio es que cuando se rompe el contrato
con TRISA hablamos con Grondona porque se saba que iba a
hacer una negociacin para transferir esos derechos al Estado
Nacional, entonces al poco tiempo de la ruptura, le dijimos a
Grondona que ahora que iba a hacer la negociacin con el estado
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cambio agremiados depende del Ministerio de Trabajo, y tambin
tiene su propia administracin, parte contable, pero con
inspecciones del Ministerio. Los balances que se firman se
realizan por medio del inspector que enva el ministerio. La
relacin entre ambas es que nosotros como integrantes de
agremiados realizamos u organizamos la fundacin para los temas
especficos que actualmente all se brindan, agremiados nace en
1944 y la fundacin en 1991. El tema de compartir dirigentes est
lleno de ejemplos en los distintos gremios, lo que debe quedar
claro es que nosotros no mezclamos temas de Agremiados y temas
de la fundacin. Pero es cierto que si le sucede algo a un futbolista
que exceda al gremio se lo ayuda por la fundacin o la obra social
que tambin est integrada por los mismos dirigentes, pero a su
vez depende de la superintendencia de servicios de salud (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la suma de un milln, quinientos cuarenta y un mil
ochocientos once dlares (U$S 1.541.811) perteneciente a la
fundacin El Futbolista se encontraba en la caja de seguridad a
nombre de Futbolistas Argentinos Agremiados, el
compareciente manifest: El contador Pagano tambin es
contador de agremiados y de la fundacin el futbolista,
normalmente el contador como Monteleone, secretario de la
fundacin y gerente general de agremiados, ellos son los que en la
prctica manejaban ese tipo de situaciones, y como tenamos una
caja a nombre de agremiados en el HSBC, que se abri cuando
era la Banca Nazionale del Lavoro y en la poca del corralito
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que se hicieran transferencias bancarias a las cuentas de la
fundacin, el citado manifest: No, por uso y costumbre de la
AFA es que recibamos los cheques y brindbamos el recibo
correspondiente, nos daban cheques diferidos por ms de 90 das,
una sola entrega con diferentes fechas de cobro, los ponamos en
la cartera de cheques all los mantenamos y se depositaban en la
fecha que tenan los mismos, en las cuentas de la fundacin. Jams
fueron endosados para proveedores (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo varios de los cartulares entregados por AFA a la fundacin
El Futbolista en virtud del mencionado acuerdo se encontraron
vencidos o pendientes de presentacin, el citado dijo: Porque la
AFA nos solicitaba que no lo depositramos, hablaba el contador
con la parte contable de AFA, referan que no tenan fondos, o
decan que no haban recibido el dinero. Antes de que se vencieran
los cheques el contador se comunicaba con AFA, y desde all les
informaban si tenan dinero o no en la cuenta. Haciendo
referencia a los ingresos que la AFA tena. Si el cheque se venca
nosotros los entregbamos y automticamente nos daban uno
actualizado (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera quienes
se encontraban autorizados al acceso de las cajas de seguridad de la
fundacin El Futbolista en los Bancos Ciudad y Santander Rio,
y de Futbolistas Argentinos Agremiados en el Banco HSBC, el
compareciente refiri: Ral Pagano, contador, Norberto
Monteleone Gerente General y yo respecto a las tres cajas. (sic).-
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Preguntado por S.Sa para que diga si el citado acceda a las cajas
de seguridad antes mencionadas, el compareciente manifest: Si
alguna vez acced acompaando a Monteleone o a Pagano, pero
lo comn era que ellos fueran solos (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de que
forma adquirieron la moneda extranjera, si puede especificar en
qu entidad financiera, fechas, montos y compradores, el
compareciente refiri: Por lo que recuerdo en los Bancos no s si
Santander Rio o Ciudad y una empresa Alhec Group, con recibos
oficiales. Hacamos el presupuesto de 3 o 4 meses y de ah el
sobrante lo destinbamos a la compra de dlares, as compramos
un terreno en el ao 2011 para realizar la universidad del ftbol.
De acuerdo al proyecto presentado, el terreno se compr con la
idea de poder realizar el edificio. Despus del conocido como cepo
cambiario no se compraron mas dlares porque no se poda, y
adems qued demostrado en los plazos fijos que realizamos en
pesos. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si la
fundacin El futbolista adquiri bonos en el extranjero con
posterioridad al 31 de agosto de 2009, con la plata entregada por
AFA mes a mes, el citado dijo: No, los bonos se compraron hace
muchos aos pero no recuerdo la fecha exacta. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera con
quien se comunicaba dentro de la Asociacin del Ftbol Argentino
para reclamar los pagos mensuales efectuados en cheques de pago
diferido, relacionados al convenio firmado, el compareciente dijo:
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Con la parte contable de AFA creo que Mnica una contadora,
ella hablaba con PAGANO, ms all de que cuando haba una
demora considerable quizs se hablaba con Grondona, va
telfono, pero el da a da con la parte contable de AFA. Alguna
vez tambin con Raposo. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
alguna vez recurri al cambio de cheques de pago diferido cedente
AFA en algn tipo de entidad que no fuera Bancaria, y si fue por
sugerencia de algn directivo o ex directivo de la Asociacin del
Ftbol Argentino, el compareciente refiri: No, tampoco se me
sugiri, todos los cheques de la fundacin fueron depositados en la
cuenta de la fundacin el Futbolista. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
alguna vez recurri a la compra de moneda extranjera en algn tipo
de entidad que no fuera Bancaria, el compareciente refiri: Si a
Alhec Group, yo conoca al dueo, nosotros tenamos una relacin
con la gente de Alhec Group, a raz de que llambamos y le
comentbamos que tenamos pesos para comprar dlares, bamos,
llevbamos el cheque y una vez acreditado nos entregaban los
dlares. Esta todo documentado. Siempre el dinero fue en cheques
de la fundacin el futbolista para la compra de dlares en alhec.
Iba yo, o iba el contador pagano, tengo una relacin de amistad
con el dueo de la empresa el Sr. Robertino, que es su apodo, lo
conozco hace como 25 aos. Mucha gente del ftbol concurra a
esa empresa. Siempre con cambio oficial y antes del cepo, otras
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Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera cuando
se registr el ltimo ingreso proveniente de la Asociacin del
Ftbol Argentino en virtud del convenio de fecha 31 de agosto de
2009, el citado dijo: El ltimo cheque cobrado de AFA por este
convenio es del 3 de junio de 2015. Tenamos cheques otorgados
pero desde AFA nos decan que no tenan fondos y no se podan
depositar. Reitero que para mayor exactitud el contador pagano
va a aportar mayor documentacin (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, para que dijera si puede indicar quienes fueron los que lo
acompaaron a la reuniones de negociacin del convenio de fecha
31 de agosto de 2009, y si se encontraban asesorados legamente, el
citado dijo: Acompaado fui por el presidente Tourio y
Monteleone de la fundacin, y por los Dres. Jos y Juan ngel
Confalonieri que participaron de varias reuniones (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, a para que dijera si los Sres. Pagano, Seguel, Marchi y
Cragno intervinieron en las negociaciones del convenio de fecha
31 de agosto de 2009, el citado dijo: No, no intervinieron, aclaro
que la conduccin de la fundacin en este momento pasa por mi
persona y que por una cuestin estatutaria el consejo de
administracin est formado por estas otras personas pero en la
prctica no tiene actuacin constante (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, a para que dijera que rol tiene en la fundacin el contador
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Argentino A, torneo Federal A, eso hizo que se incrementen las
labores de la fundacin. (sic).-
Preguntado por S.Sa, a instancia de la defensa para
que dijera si la fundacin ha hecho gestiones para tratar de retomar
el cobro de los conceptos antes recibidos hasta el ao 2015 para
con la AFA, el citado dijo: En realidad a raz de todo el conflicto
que hubo en el ftbol si hicimos un comentario respecto a los
fondos que en este caso quedaron de que no nos van a pagar ms,
el beneficio perdido. Obviamente que haremos las gestiones
correspondientes para seguir teniendo ese ingreso que adems de
tener un destino fundamental para los futbolistas es algo que
queda demostrado como ya dije oportunamente por el hecho de
ser el futbolista el principal protagonista del espectculo. Esto que
cobramos y vamos a reclamar para seguir cobrando no es solo en
Argentina en las asociaciones de futbolistas de otros pases
tambin existe (sic).-
Preguntado que fuera por S.S. para que dijera si tenia
algo ms que agregar, el dicente contest: respecto al dinero que
fue embargado creemos que debera reveerse la situacin dado
que adems de que son fondos lcitos los que compramos despus
del 2009, en esas cajas de seguridad existan dlares antes de la
firma del convenio con la AFA, y es el dinero que se va a utilizar
para poder llevar a cabo el proyecto que est terminado desde el
ao 2015 y que a raz del allanamiento y posterior secuestro y
embargo ha hecho que no podamos continuar con semejante
proyecto que va a hacer que la fundacin crezca para el objetivo
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que tiene desde que se fund. Y hago saber que las actas
acompaadas a esta declaracin tienen una referencia a la
concrecin del contrato con AFA, y su mencin en las memorias y
el pago de honorarios a abogados..-
Acompa a su declaracin un escrito, y copias del
libro de actas de la fundacin, especficamente la de fecha 30 de
octubre de 2009 por la cual se reunieron los miembros con el fin de
celebrar la reunin anual y entre otras cosas designar el consejo de
administracin de la fundacin: Presidente: Juan Carlos Tourio,
Vicepresidente: Carlos Alberto Pandolfi, Secretario: Norberto
Francisco Monteleone, Pro-Secretario: Sr. Sergio Raul Marchi,
Tesorero: Jorge Raul Cragno, Pro-tesorero: Sergio Seguel, Revisor
de Cuentas: Raul Alberto Pagano titular y Ricardo Urturi suplente.-
La de fecha 5 de noviembre de 2009, se trat el
convenio con la Asociacin del Ftbol Argentino de fecha 31 de
agosto de 2009, por la cual su presidente Tourio inform que se
haba celebrado en esa fecha un contrato por la televisacin de los
partidos de ftbol que disputen los clubes afiliados a ella, como
consecuencia de la rescisin del contrato que mantena la AFA con
la empresa Torneos y Competencias, y por ello se habra celebrado
este nuevo convenio. Quedando suspendidos a resolver el convenio
suscripto por la fundacin El Futbolista y la firma TELERED E
IMAGEN S.A.-
El 10 de diciembre de 2009 se renen para entre otros
puntos informar respecto a los honorarios que les corresponden
abonar a sus abogados por la celebracin del anterior contrato:
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dado la importante tarea desarrollada por nuestros abogados en
la discusin tramitacin y celebracin de convenio suscripto con
la ASOCIACIN DEL FUTBOL ARGENTINO y teniendo en
cuenta el monto de contrato la naturaleza y complejidad de su
desarrollo, celebracin y el resultado positivo obtenido se ha
celebrado un convenio de honorarios con nuestros abogados como
retribucin de su labor desarrollada.-
Tambin acompa la Memoria del ejercicio
2009/2010, fechada el 30 de septiembre de 2010, ya ejerciendo el
cargo de presidente de la fundacin, en la cual informa a los
miembros de la fundacin: Mejores ingresos para nuestra
Fundacin, como consecuencia de la rescisin del contrato que
mantena la Asociacin del Ftbol Argentino con la Empresa
Torneos y Competencias, se ha suscripto un nuevo convenio por la
Televisin de los Partidos directamente con la Asociacin del
Ftbol Argentino lo que ha permitido obtener una importante
mejora en los ingresos de nuestra entidad. Quedando suspendido y
a resolver el convenio suscripto con Tele Red E Imagen S.A.,
aporte con las nuevas posibilidades financieras de la
fundacin
Se desprende tambin que los ingresos
correspondientes a esos contratos por la cesin de imagen de
Jugadores Profesionales ascendieron a la suma de $13.238.789,41,
y teniendo en cuenta los gastos, arroj ese ao un supervit la
entidad de $8.965.657,79.-
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de abril de 1995, el mismo fue rubricado por Tourio y
Monteleone.-
Asimismo inform que contaban con otros ingresos
antes del 2009, no slo el del convenio antes mencionado, sino
tambin a lo relacionado a la imagen de los jugadores en las
figuritas, empresa PANINI, y en determinadas ocasiones con
alguna otra firma de ese tipo: comercializacin de figuritas de
ftbol.-
Que antes del 2009 la fundacin se haba capitalizado
en dlares (algo ms de seiscientos mil U$$ 600.000), y se haban
adquirido bonos del tesoro norteamericano.-
Que parte de los fondos pertenecientes a la fundacin
tenan su origen en los depositados en la Banca Nazionale del
Lavoro, incautados por el Estado Nacional en el ao 2011 por el
llamado corralito y restituidos en virtud de la accin de amparo
promovida por los apoderados de la fundacin (expte N 5793/03
del juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 11 de esta ciudad), por lo
que en la actualidad hubo una continuacin de la administracin de
fondos de terceros, atesorada en dlares para evitar su
depreciacin.-
Aleg un desconocimiento de las razones por la cual
la AFA decidi la rescisin del contrato con la empresa TRISA, ya
que no la conocan porque no haban sido notificados o informados
al respecto.-
Profundiz Pandolfi: Cuando la AFA rescindi el
contrato con TRISA, la Fundacin El Futbolista qued, por decirlo
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Respecto al monto del acuerdo, dijo: Ante la lgica
pregunta de porqu se estableci un 2 por ciento como monto a
ser entregado por la AFA a la Fundacin El Futbolista, la
respuesta es sencilla, aunque percibimos no conocida. En la
vigencia del contrato de TRISA con la Fundacin, el monto
pactado se iba actualizando, y esto traa serios problemas para
resolver dicha actualizacin, en cuanto al mtodo utilizado para
aumentar las sumas y momento de concretarla. Siempre hubo
discusiones por ese punto, y por regla general la empresa era la
que se sala con la suya imponiendo arbitrariamente los topes. En
conocimiento de esa experiencia, la idea fue fijar un monto que
fuera fcil de calcular (se sobreentiende entre la AFA y la
Fundacin). As fue como desde la AFA (se recuerda que incluso
fue su presidente), se estim que la mejor forma de fijar una suma
era establecer el porcentaje del monto determinado, y lo que
ingresara por los derechos cedidos sera indudablemente un
nmero fcil de calcular.-
Dejo asentado en ese lbelo, que: Sin perjuicio de la
referencia en el contrato al Programa Ftbol para Todos, aunque
no est puntualmente escrito, es indudable que esa vinculacin se
relaciona y se relacion nicamente, con el modo de establecer un
porcentaje no controversial para las dos partes. No ms.
Obsrvese que el acuerdo escrito, que solicitamos se lea
reiteradamente, no tiene agregados en otro sentido. De adverso,
su artculo primero se refiere a un monto equivalente.-
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Para finalizar, dijo: jams tuvimos conocimiento que
la AFA tendra o tuviera obligaciones puntuales para con los
clubes con dinero del Programa. Y Que supuestamente, si la AFA
utilizaba esos dineros, no poda destinarlos a la Fundacin El
Futbolista. Porque de haber sido as, cualquiera puede tener por
seguro que no hubiramos aceptado un solo peso. Es decir, de
saber que venan del Programa, y de saber que el Programa
nicamente estableca que los fondos eran para los clubes.
Por otra parte, en su ampliacin de fecha 7 de agosto
del ao en curso, manifest: Del tema del terreno lo compramos
como figura en el libro de actas pensando en el crecimiento de la
fundacin, de cambiar de sede. Ese terreno que apareci en la
calle Bernardo de Irigoyen era un lugar realmente bueno para lo
que nosotros pensamos para el futuro, a raz de eso, una vez que lo
compramos empezamos a tener reuniones con diferentes estudios
de arquitectura con la idea de realizar el edificio para el futuro de
la fundacin que, como consta en la causa, ya hemos presentado el
proyecto del mismo. El dinero utilizado era de los ingresos que
nosotros tenamos de los convenios que realizbamos, y a raz de
ese crecimiento econmico fuimos dando los pasos como para
seguir creciendo en el futuro, primero el terreno, y luego el
proyecto del edificio que consta en el expediente porque ya lo
hemos presentado, por iniciativa nuestra. El vehculo lo utilizamos
para la realizacin de nuestras actividades, visitas a los planteles,
compras de mercaderas, movilidad de distintas personas. (sic).-
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que lo tena una inmobiliaria, y comenzaron las gestiones, se pidi
un dinero, averiguamos si estaba bien, y comenzamos a darle
adelantos de dinero para que quedara solo el terreno por la
demolicin. Una vez que firmamos la escritura nos pusimos a
trabajar para ver como podamos avanzar con el proyecto. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si los
bienes a los que hiciera referencia se encuentran reflejados en los
balances de la fundacin y bajo que conceptos, el citado manifest:
Totalmente, todos los bienes de la fundacin desde que la misma
se cre estuvieron registrados en todas las memorias y balances
de cada ao (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera donde
se llevaban a cabo las reuniones de directorio de la fundacin el
futbolista, y con qu frecuencia, el citado dijo: Nosotros nos
reunimos una vez por mes, normalmente en la sede de la
fundacin, en calle Independencia 532, se hacen presentes todos
los miembros de la comisin. Una vez que hacemos las reuniones
algunos participan, algunos no, pero el consejo de administracin
termina firmando el libro de actas. Puede que en la prctica
alguno de los integrantes no est, pero el que no estuvo le hacemos
firmar. Sergio Marchi por ejemplo y Jorge Cragno y alguna que
otra vez Seguel son los que generalmente hay que sacarle la firma
despus del acto. En la practica las reuniones se realizan y en el
mismo da no se redacta el acta, sino que se toma nota, y luego
una vez que se hace su redaccin y se vuelca al libro, y luego de
impresa e incorporada al libro firmamos todos. (sic).-
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presentamos todos los requisitos legales que se le obligan a la
fundacin (sic).-
Ahora bien, vale remitir al legajo de la IGJ de la
fundacin el futbolista, a efectos de repasar su estatuto, en su
artculo 13, se enumeran las funciones del presidente: es quien
representa a la fundacin, convoca a las reuniones y sesiones del
consejo de administracin, libra cheques con su firma, y autoriza
junto con el tesorero las cuentas de gastos no permitiendo que los
fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a lo prescripto
por este estatuto.-
Tanto de la letra del mismo, como de la prueba
reunida en autos, se desprende un trascendente papel del Sr.
Pandolfi en la maniobra aqu investigada y en la vida diaria de esa
fundacin: el mismo ha manifestado en sus descargos su presencia
con los directivos de AFA en numerosas reuniones para conseguir
ese 2%, y que el mismo corresponda por la televisacin de los
partidos por lo que ya tenamos el antecedente con la anterior
empresa privada.-
De hecho, manifest que solamente por una situacin
de estatuto no firm el convenio cuestionado, ya que para esa fecha
no era presidente, pero es fundador y miembro activo de la
fundacin desde 1991, y que el mismo fue negociado por su
persona, al igual que haba sucedido con el de TRISA, entre otros,
debido a que por la ruptura de AFA con la empresa privada: la
fundacin dejaba de tener ese ingreso por lo que hablando con las
autoridades de AFA les manifestamos que ese ingreso que
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La tenacidad mostrada por los dirigentes de la
fundacin y agremiados, para con los directivos de la empresa
privada al negociar los derechos que les correspondan, con
quienes tuvieron numerosas reuniones, que se materializara en un
vnculo que se extendiera por el lapso de casi quince aos; para el
caso del nuevo dueo de los derechos televisivos fue nula, y vale
agregar nuevos interrogante al hecho: Cul era el apuro de los
directivos de la fundacin para firmar once das despus un
convenio nuevo, que no incluye al estado nacional nuevo titular
de los derechos de TV-, si la fundacin presentaba un significativo
supervit mensual?, la clandestinidad de este nuevo acuerdo podra
ser la respuesta adecuada para el caso, a sabiendas de que se
suscriba con la AFA y no con el titular de los derechos televisivos,
a diferencia de lo pactado durante los ltimos casi quince aos, y
con un ingreso altamente superior al firmado con la empresa
privada, toda vez que la JGM haba duplicado el precio pagado por
la empresa TRISA para con la AFA, consiguiendo la fundacin
una suma fija, certera y actualizable del 2%.-
Esta prisa por firmar el nuevo y espurio contrato,
tambin fue reconocido por el Sr. Pandolfi, cuando manifestara:
Nos adelantamos a la firma del contrato en la negociacin,
pero la firma si fue posterior al de AFA y JGM..-
Por otra parte manifest estar a cargo del manejo
financiero de la fundacin y de Agremiados, es uno de los
dirigentes que se encuentra autorizado -y es firmante- de todas las
cuentas que poseen ambas y del libramiento de cheques.-
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por lo que se presenta en el caso un probado conocimiento de los
fondos que ambas instituciones contaban antes del convenio
celebrado con AFA, y con posterioridad, como as tambin el
producido en dlares de su atesoramiento.-
En su descargo aport la reunin de fecha 10 de
diciembre de 2009, en la cual hacen referencia a los honorarios que
les corresponden abonar a sus abogados por la celebracin del aqu
cuestionado contrato: dado la importante tarea desarrollada
por nuestros abogados en la discusin tramitacin y celebracin
de convenio suscripto con la ASOCIACIN DEL FUTBOL
ARGENTINO y teniendo en cuenta el monto de contrato la
naturaleza y complejidad de su desarrollo, celebracin y el
resultado positivo obtenido se ha celebrado un convenio de
honorarios con nuestros abogados como retribucin de su labor
desarrollada. Los resaltados me pertenecen.-
Realmente no se advierte la complejidad del mismo, el
cual consta de cinco clusulas, de hecho de haber mediado una
ardua negociacin, y contenido, tampoco se hubieran demorado
solamente once das en llegar a su rbrica, pero si se evidencia el
conocimiento por parte de los directivos de los nuevos e
importantes montos que iba a producir este nuevo y exitoso
convenio, y vaya que lo fue.-
Reflejado tambin en la Memoria del ejercicio
2009/2010, fechada el 30 de septiembre de 2010, en la cual
inform a los miembros de la fundacin: Mejores ingresos para
nuestra Fundacin, como consecuencia de la rescisin del
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los representantes de TRISA, pero luego en el 2009, con las
irrupcin del estado, no sucedi.-
Asimismo esa especie de derecho adquirido que
aduce en su indagatoria, podra habrsele planteado al nuevo titular
de los derechos televisivos: la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nacin, por lo que habra correspondido que el mismo se firmara
con esa parte, de donde provenan los fondos; y en caso contrario,
podran haberlo negociado con AFA, con fondos distintos a los
provenientes del estado nacional. Consultados que fueran respecto
a ello, ni siquiera tuvieron una reunin para plantear su posicin.-
Si reconoci charlas con Savino, quien fuera secretario
general y firmante del convenio, quien se encuentra procesado por
este hecho entre otras cosas, y Julio Humberto Grondona quien
falleciera a los pocos meses de instruccin, motivo del cual se
dispusiera su sobreseimiento en autos.-
Este resolutorio no abarca, ni estuvo puesto en
sospecha, que la fundacin El Futbolista existe desde 1991, ni
que efectivamente la misma presta servicios, ni la cantidad o
calidad de los mismos; simplemente lo que se imputa es que parte
del dinero que el estado nacional destinara al programa Ftbol
Para Todos, fue a parar a dicha fundacin, sin justificacin
alguna.-
Y se afirma que fue sin justificacin alguna,
aventurndome a alegar que si histricamente al menos desde el
ao 1995- esa fundacin celebr acuerdos con la empresa privada
que tena los derechos para las transmisiones de TV, tras la ruptura
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regir y gobernar el patrimonio de esa entidad, ordenando los
medios para su mejor empleo, conservacin y realizacin y a
sabiendas de ello, continu no solo recibiendo millones de pesos
por mes y ao, provenientes del estado nacional, sino que utiliz
diferentes herramientas financieras, respecto alguna de las cuales,
como ya me expresara anteriormente, poseen per se un manto de
sospecha de su legalidad, para atesorar ese dinero pblico en las
cuentas de la fundacin y en cajas de seguridad de la sta y de
agremiados, y para utilizarse hasta en la compra de un terreno con
un valor tambin millonario.-
Respecto a la imputacin que se hiciera por la compra
del terreno, es contundente su rol y las acciones que llevara a cabo
en todos los pasos que llevaran a su adquisicin, al aparecer
representando a la fundacin en todos los momentos de la
transaccin.-
Por todo lo expuesto, y a lo largo de las probanzas
incorporadas en esta pesquisa, se puede determinar su participacin
necesaria en los desvos que los dirigentes de la Asociacin del
Ftbol Argentino han efectuado respecto del dinero pblico
destinado al programa Nro. 46 de la JGM Ftbol Para Todos.-
Los restantes puntos esgrimidos en su descargo
respecto a esta fundacin ya fueron tratados en detalle en su acpite
correspondiente, a los que me remito.-
Norberto Francisco Monteleone gerente general de
Futbolistas Argentinos Agremiados y Secretario de la
Fundacin El Futbolista, y en este ltimo rol firmante del
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Argument que el terreno en cuestin fue adquirido
cumpliendo todas las reglas que regan para ese tipo de
operaciones, teniendo en cuenta la intervencin de una fundacin,
bajo todas las formalidades legales, y que el pago se efectu en
dlares, con activos propios de la fundacin adquiridos tiempo
atrs cumpliendo tambin todas las reglamentaciones del caso.-
Ahora bien, respecto al primer descargo, me hace
volver a remarcar que se pudo determinar que uno de los paquetes
termocontrables cien mil dlares- ingres al pas con fecha 23
de mayo de 2012, lo que no coincide con el argumento aqu
expresado. Tambin de las fotos del sumario del allanamiento se
encontraron dlares sesenta mil dlares- con las fajas de Alhec
Tours que datan de fecha 10 de noviembre de 2011, fecha que
tampoco coincide con las compras de moneda extranjera
declaradas; pero si ambas con el conocido como cepo cambiario
(iniciado el 31 de octubre de 2011, en la que se public la
Resolucin General 3210/11 de AFIP).-
Agreg: Nunca la fundacin El Futbolista recibi
cheques de AFA y se descontaron en cuevas sugeridas o no
sugeridas. La respuesta a este nuevo argumento es muy simple:
en primer trmino aquello no se les imput a los directivos, aparte
no se les hizo necesario recurrir a ellas por los millonarios ingresos
con los que contaban, en comparacin a las erogaciones: vale
recordar el supervit del patrimonio neto de la entidad declarado a
lo largo de los aos antes desarrollado.-
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encontrndose autorizado en carcter de firmante de todas las
cuentas de ambas entidades.-
Resulta inimaginable que pudiera desconocer que este
convenio no versaba sobre los fondos pblicos destinados al
contrato asociativo, descontando para afirmar esto que ley, con
plena capacidad en sus funciones, las clusulas correspondientes al
mismo las cuales reitero hacen expresa referencia al del 20 de
agosto de ese ao, conociendo asimismo desde antao los ingresos
que contaba la fundacin, y lo que se iba a percibir respecto al
nuevo convenio, por su participacin en las reuniones donde se
negociara tanto con la empresa privada desde 1995 como con la
AFA en 2009.-
Para descartar su desconocimiento respecto a los
fondos recibidos, vale lo expuesto respecto al Sr. Pandolfi;
asimismo, fue reconocido en la indagatoria que gestion, negoci y
firm el convenio de fecha 31 de agosto de 2009.-
Por otra parte, de la escritura Nro. 201 de fecha 27 de
octubre de 2011, referida al inmueble sito en la calle Bernardo de
Irigoyen Nro. 948 y 950 (circ. 12, Sec. 14, Mzna 73; parc. 12) y de
la documentacin que formara parte de su protocolo, se desprende
la adquisicin de la fundacin el futbolista del inmueble en
cuestin, interviniendo en la misma la parte vendedora, y los Sres.
Pandolfi y Monteleone por la fundacin.-
Que el precio total fue de UN MILLON CUARENTA
MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES BILLETE, recibiendo
delante del escribano autorizante y en ese momento la suma de
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un mil, setenta y tres dlares con setenta centavos (U$$
3.531.073,70), lo que me lleva a inferir que se encuentra acreditado
que parte de ese dinero fue el utilizado para enfrentar los gastos en
moneda extranjera en todo lo relativo al lote comprado en la calle
Bernardo de Irigoyen (reserva, saldo de boleto de compraventa,
comisin inmobiliaria, saldo del pago del lote, demolicin y
planos, cargos de gestin, etc.); de hecho los mismos directivos de
la fundacin requieren la devolucin al menos de la suma con que
dicha entidad contaba atesorada en dlares antes de la firma del
convenio con AFA -algo ms de 650.000 U$$-, reconociendo
entonces que el dinero utilizado para la adquisicin del terreno en
cuestin, no es otro que el ingresado con posterioridad a la firma.-
No puedo arribar a la misma conclusin respecto al
automvil marca Chevrolet Tracker, dominio PCK 975,
adquirido a nombre de esa fundacin, toda vez que el mismo, a
diferencia de lo expuesto respecto al terreno, puede haber sido
comprado a un valor de mercado que podra ser afrontado por el
resto de los ingresos que la fundacin cuenta, el convenio con
PANINI-, aparte segn manifestaran en sus descargos el ltimo
cheque de la Asociacin del Ftbol Argentino que fuera cobrado
por el convenio, data de junio del ao 2015, y el rodado fue
adquirido meses despus.-
Todo lo que evidencia que los desvos aqu
investigados, materializados en cierta forma por la rbrica de
quienes fueran presidente de la AFA y de la fundacin El
Futbolista, para aquellos aos -hoy extintos- a quienes les cabra
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correspondan a un 2,5% del monto total cuando se suscribe en
2009 el convenio con AFA el monto de ese convenio fue el 2% de
los ingresos totales de AFA. Otro hecho para destacar es que en el
balance cerrado con fecha 30 de junio de 2009, anterior a la fecha
del convenio con AFA los ingresos del convenio de TRISA por la
fundacin alcanzaban al 92% de los ingresos totales, al 30 de
junio de 2010, el primer cierre de balances con el cobro del nuevo
convenio de AFA los ingresos por ese convenio alcanzaban al 72%
de los ingresos totales de la fundacin. Quera aclarar la
metodologa de cobro de los convenios y aportes de contribuciones
para la obra social de futbolistas y la cuota sindical de Futbolistas
Argentinos Agremiados. Yo remita a AFA a la tesorera una
planilla de la fundacin por el monto de la cuota que debamos
percibir, otra planilla por los ingresos que AFA nos deba tributar
por el cobro de aporte y contribuciones a la obra social y el cobro
de la cuota sindical, ya que AFA acta como agente de retencin
de los distintos clubes por los mencionados conceptos. Una vez
entregada dicha documentacin nos ponamos en contacto con la
tesorera de AFA, a travs de Florencia Sartirana, para tratar de
establecer las posibles fechas de pago de todos esos conceptos los
cuales eran totalmente independientes el uno con el otro. Siempre
se prioriz el cobro primero para la obra social, para brindar la
cobertura a los afiliados, despus lo del sindicato, y por ltimo los
de la fundacin. Recibamos cheques directos de AFA del Banco
credicoop, se reciban varios cheques con distintas fechas de
cobro que quedaban como valores a depositar ya que no tenamos
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profesores, becas, viticos a estudiantes, pagos a la actividad que
se le da a los jugadores libres, alquiler de predio, pago a DT,
gastos de mantenimiento de la fundacin, impuestos, servicios, etc.
Igualmente en la documentacin y balances que obran en este
Juzgado se puede determinar la exactitud de estos montos (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
roles cumple y desde cuando tanto en la fundacin El Futbolista
como en el gremio Futbolistas Argentinos Agremiados, y como
es el funcionamiento diario de ambas instituciones, el citado dijo:
De la fundacin el futbolista estoy desde el ao 1991, que junto a
los abogados de futbolistas hemos constituido la fundacin,
diagramado su estatuto, y organizado el funcionamiento de la
misma. Siempre mi rol fue en la parte contable y administrativa de
la fundacin, lquido sueldos, registro la contabilidad, hago
pagos, confeccin de balances, firma de balances, auditoria, pago
a profesores, becas, organizar y pagar lo referido a los jugadores
libres. En Agremiados soy tambin contador, llevo toda la parte
administrativa, financiera, autorizo pagos, organizo la liquidacin
de sueldos, y todo lo relacionado a lo contable, en agremiados
ingres en el 1986. En la obra social tambin cumplo tareas
similares, todo lo relativo a la parte contable. Adems la relacin
con la superintendencia de servicios de Salud, asistencia de
sndicos, cumplimientos de normativas, y temas especiales que
requieren los afiliados por su parte mdica. Normalmente mi
funcin la cumplo en agremiados, mi horario es de 11.30 a 20.30,
o mas tarde, la fundacin voy una o dos veces por semana, igual
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Tampoco tuve ningn tipo de intervencin, supe del convenio una
vez que estaba firmado para gestionar los cobros de las cuotas.
Una vez suscripto el convenio entre AFA y la fundacin empez a
tener vigencia el mismo, el primer pago habr sido mismo en
agosto de 2009, y ah empez la metodologa de todos los meses
remitir notificacin a AFA para el pago de la cuota mensual, a
travs de una nota membretada por la fundacin firmada por mi
persona, que se diriga a tesorera de AFA, normalmente el trato
era con Florencia Sartirana quien nos diriga los pagos. Luego
reclambamos telefnicamente para ver cuando podan remitir los
cheques por los que se entregaba el correspondiente recibo de
pago, iba gente de la fundacin a retirarlos, depende de cmo nos
fueran pagando, no es que todos los meses cobrbamos, era
alternativa, no haba fecha cierta de cobro. Tambin tratbamos
con la contadora Mnica Bouvet cuando se dilataban los pagos y
eventualmente con su gerente financiero Raposo. Siempre
recibamos el monto de la cuota en varios cheques de distintas
fechas, nos daban tres o cuatro cheques semanales, no era una
cuota pura, se deba a que fuera mas fcil para la AFA poder
luego pagarlos de que lo depositramos, era ms fcil cubrir con
ellos los montos. Los cheques quedaban en cartera hasta la fecha
de su posible depsito una vez que estaban en fecha
consultbamos con AFA con Sartirana de si era factible su
depsito, cuando nos los confirmaba en todos los casos los
cheques se depositaban en nuestras cuentas corrientes. (sic).-
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fundacin con la gente de trisa que pudieron pactarlo, ese
convenio con AFA fue como una continuidad del anterior, con las
mismas caractersticas ya que nuestro trato era directo con AFA,
no tenamos posibilidad de llegar al estado ni tampoco fue la
intencin. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera cuales
eran los ingresos de la fundacin el futbolista antes del 31 de
agosto de 2009 y despus de esa fecha, el citado refiri: La
fundacin desde su inicio suscribi contratos con la firma PANINI
por la emisin de figuritas, fue el sustento de la fundacin, con
posterioridad se suscribi el convenio con TRISA lo que mejor en
forma considerable sus ingresos y posibilit su crecimiento, esto
en 1995. Luego hubo convenio intermedios con firmas de stickers,
cesin de imgenes de los jugadores, pero fueron convenios
menores con poca duracin. En 2009 AFA disuelve el contrato con
TRISA por lo cual dejamos de percibir nuestra parte
correspondiente de esa empresa y a partir de agosto de 2009 entra
en vigencia el convenio suscripto con AFA, que en cierta forma no
en su totalidad, pero sus ingresos eran similares a los de trisa en
porcentajes, fue una mejora importante para los ingresos de la
fundacin, pero desde la firma del convenio con TRISA ya se
empezaron a hacer ahorro en moneda extranjera o plazos fijos en
esa moneda. Hasta que en el ao 2001 se hizo un amparo por la
pesificacin de los plazos fijos en dlares que tena la fundacin,
el que en 2004 se cobr gran parte de dicha moneda extranjera.
Dichos fondos fueron depositados en la caja de seguridad que
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cobra en cuotas semestrales de 83 mil dlares, el otro convenio
con PANINI, por los jugadores de la A y Nacional B un milln
quinientos mil dlares, percibiendo cuotas trimestrales de 50 mil
dlares, con transferencias bancarias a la cuenta de la fundacin
en el Santander Ro, que se pesifican. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
porcentaje representaba el dinero remitido mes a mes por la
Asociacin del Ftbol Argentino, a partir de esa fecha a las arcas
de la fundacin El Futbolista, el citado refiri: Creo que un
53% del total de los ingresos de la fundacin. Para el 2009 era un
70% pero a lo largo de los aos fue decreciendo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
porcentaje representaba el dinero remitido mes a mes por
TRISA, firmado con fecha 27 de abril de 1995, a las arcas de la
fundacin El Futbolista, el citado refiri: Estimo que un 90%
de los ingresos, era importante (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera qu
relacin existe entre la fundacin El Futbolista y Futbolistas
Argentinos Agremiados, el citado dijo: Totalmente relacionada,
pero son entidades totalmente diferentes, la fundacin el futbolista
tiene su contabilidad independientes presenta sus balances en la
IGJ y se rige por esta, agremiados tiene su propia contabilidad y
registraciones y la fiscaliza el ministerio de trabajo. La obra
social lo mismo, contabilidad estatuto y contabilidad
independiente como su fiscalizacin. La fundacin se cre bajo la
relacin de Futbolistas Argentinos Agremiados por lo que
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embargados por el Juzgado., La caja del Santander ro era
relativamente chica por lo que no se pudo sacar otra caja en ese
Banco, porque se complet su capacidad. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de
quienes depende el manejo financiero (compra de bonos, moneda
extranjera, constitucin de plazos fijos, locacin de cajas de
seguridad, etc.), de la fundacin El Futbolista, el citado dijo:
Eso lo manejamos Pandolfi como presidente, Monteleone
Secretario y yo por la parte contable, somos los tres que nos
encargamos del manejo, traslados de fondos y el manejo de las
cajas de seguridad. Tambin la moneda extranjera, normalmente
con pandolfi y yo. Urturi el contador de la fundacin tambin nos
asesora, igual la poltica siempre fue muy austera, siempre se
prioriz la seguridad. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de
quienes depende el manejo financiero (compra de bonos, moneda
extranjera, constitucin de plazos fijos, locacin de cajas de
seguridad, etc), del gremio Futbolistas Argentinos Agremiados,
el citado manifest: Igual Pandolfi como tesorero, yo como
contador y gerente financiero, somos los que manejamos mas o
menos todo, los plazos fijos o dlares se usa la misma poltica en
funcin de que los fondos son de las entidades no personales para
preservarlos de la mejor forma (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la AFA le enviaba los fondos de manera mensual bajo la
modalidad de pago de cheques diferidos, y si alguna vez solicitaron
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Tourio fallecido. En el HSBC de Agremiados los autorizados son
Pandolfi y Monteleone. En el Banco ciudad la caja de seguridad
de Sarmiento 630 estaba a nombre de Monteleone y mio, pero no
de la fundacin, que fue allanada, tenia autorizacin Pandolfi
para ingresar. La misma fue abierta a nombre nuestro por
circunstancias de tener que guardar fondos de Agremiados por el
cobro del certificado de plazo fijo del ao 2012. Fue momentneo
su uso, dichos fondos fueron trasladados a las cajas que posee la
entidad tambin en el banco ciudad, pero en la sucursal
Pellegrini, por lo que ya fue cerrada, ante ese cobro nos vimos
imposibilitados fsicamente de guardar los dlares, para la
apertura de la caja de seguridad a nombre de la entidad se
requera los estatutos y firmas de responsables que no contbamos
en ese momento y para no salir con ese dinero a la calle es que la
abrimos a nombre propio (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si el
citado acceda a las cajas de seguridad antes mencionadas, el
compareciente manifest: La que estaba a nombre personal ma
si, al resto no yo no poda ingresar. Pero siempre los acompaaba
a ellos, las llaves de el futbolista las tena Monteleone, y las de
agremiados tambin (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de que
forma adquirieron la moneda extranjera, si puede especificar en
qu entidad financiera, fechas, montos y compradores, el
compareciente refiri: Me remito al escrito acompaado a la
presente, fueron en varias oportunidades en el Banco Santander
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Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera con
quien se comunicaba dentro de la Asociacin del Ftbol Argentino
para reclamar los pagos mensuales efectuados en cheques de pago
diferido, relacionados al convenio firmado, el compareciente dijo:
Con Florencia Sartirana, eventualmente Bouvet y algunos casos
Rubn Raposo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
alguna vez recurri al cambio de cheques de pago diferido cedente
AFA en algn tipo de entidad que no fuera Bancaria, y si fue por
sugerencia de algn directivo o ex directivo de la Asociacin del
Ftbol Argentino, el compareciente refiri: No, nunca
cambiamos, todos fueron depositados en cuentas corrientes
propias y nunca la AFA nos indic donde cambiar cheques (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
alguna vez recurri a la compra de moneda extranjera en algn tipo
de entidad que no fuera Bancaria, el compareciente refiri: Alhec
Group, financiera. Cuando llevaron la documentacin de la sede
de independencia all esta todo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
finalidad se le iba a dar a los montos depositados en las cajas de
seguridad de la fundacin El Futbolista y Futbolistas
Argentinos Agremiados que fueran embargos por esta Judicatura
con fecha 17 de marzo del ao en curso, el citado dijo: Parte del
dinero que estaba en la caja de seguridad se emple para la
compra de un lote en la calle Bernardo de Irigoyen al 800 de esta
ciudad, eso fue en el ao 2011. Por un milln cuarenta mil
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Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoce si la fundacin el futbolista adquiri bienes inmuebles o
muebles registrables con posterioridad al 31 de agosto de 2009, y
en caso afirmativo especifique, indicando los fondos utilizados
para aquello: Se compr el lote en calle Bernardo de Irigoyen en
el ao 2011, cuyo destino iba a ser crear la universidad del ftbol,
ya que la actual sede de la fundacin resulta de dimensiones muy
reducidas para la cantidad de alumnos que requieren de los
servicios de la fundacin debiendo abrir varios horarios para el
dictado de clases. Se compr por un milln cuarenta mil dlares
mas comisiones de inmobiliaria, se destin el dinero de las cajas
de seguridad, la operatoria fue en un Banco. Tambin algn
rodado, una chevrolet tracker en 2015 o 2016, todo con fondos
propios de la fundacin nunca se mezclan los fondos de cada
entidad. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si los
bienes a los que hiciera referencia se encuentran reflejados en los
balances de la fundacin y bajo que concepto, el citado manifest:
Si, el lote bajo el rubro inmuebles, el automotor bajo rodados, y
en el balance en crditos figura toda la inversin que se realiz
para el pago del proyecto de la nueva sede. Constan en actas la
decisin de comprar el lote, debemos tener la aprobacin del
consejo para la compra de los inmuebles (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera cuando
se registr el ltimo ingreso proveniente de la Asociacin del
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Dej en claro que para el 20 de junio de 2009 la
fundacin contaba con U$$ 684.819 dlares, haciendo saber que se
utiliz para la compra del terreno aqu cuestionado la moneda
extranjera adquirida con anterioridad a la implementacin del
programa, de ah la diferencia, lo que no se corresponde con los
montos detallados conforme ya fuera analizado previamente.-
Como novedad hizo referencia a los valores recibidos
por TRISA, a saber: originariamente se perciban U$$ 800.000, lo
que fuera evolucionando hasta llegar a la suma de U$$ 1.511.666
dlares para el ao 2001, lo que representaba el 2,5% del total de
los derechos televisivos.-
Expuso que el ingreso proveniente de la AFA a la
fundacin fue hasta el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2006,
de $89.665.625 pesos, y que en ese mismo lapso la fundacin haba
tenido ingresos totales por $168.680.543, por lo que la suma
representaba un 53% de los ingresos.-
Acompa asimismo una fotocopia del convenio de
fecha 14 de julio de 2004, entre la Banca Nazionale del Lavoro
S.A. y las entidades Futbolistas Agremiados y la Fundacin El
Futbolista vinculado a la restitucin de depsitos a plazo fijo
constituidas en moneda extranjera.-
Por otra parte manifest, a fs. 8267 de su descargo que
la fundacin El Futbolista adquiri moneda extranjera dlares
americanos- antes de la implementacin del convenio, por un total
de U$$ 2.658.549, y luego de su implementacin por U$$
2.050.000, dato que no coincide con lo aportado con posterioridad
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por el Dr. Berges, cuando a fs. 8315 refiere que luego del 31 de
agosto de 2009 se adquirieron dlares americanos por la suma de
$3.052.000, es decir que con casi 50 fs. y seis das de diferencia,
aparecieron un poco ms de milln de dlares mas en las arcas de
la fundacin, informados por esa misma parte y defensa, de forma
ampliatoria, y conforme se comprometiera en su descargo; otro
indicio de que su explicacin en cuanto a este punto no puede ser
tomada por veraz, y que avala la decisin de extraer testimonios
respecto a una posible infraccin cambiaria por parte de los aqu
imputados.-
Ahora bien, vale a su respecto lo expuesto en la parte
pertinente al analizar la situacin de Pandolfi y Monteleone,
respecto del conocimiento del convenio suscripto entre la
fundacin y la AFA, no puede alegar un desconocimiento del gran
caudal de fondos provenientes por la rbrica de este nuevo
convenio, toda vez que en su rol de contador, luego revisor de
cuentas, de la fundacin ha tenido contacto activo con los mismos.-
En la prctica, ms alla de lo que refieren los estatutos
de ambas personas jurdica, se evidenci que junto con Pandolfi y
Monteleone cumplia sus tareas ocupndose de todo lo relacionado
con el ingreso de fondos.-
Por otra parte, lleva los libros de contabilidad,
presenta al consejo de administracin las informaciones contables
que le fueran requeridas y prepara anualmente el inventario,
balance general y cuenta de gastos y recursos. Adems, entre otras,
firma con el presidente los recibos y dems documentos de
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tesorera, los giros, cheques y documentacin para extraccin de
fondos, firmndolos tambin juntamente con el presidente, por otra
parte detenta el cargo de gerente financiero del gremio.-
En su descargo desarrollo ampliamente todo lo que de
l dependa demostrando un acabado conocimiento de los ingresos
y egresos de estas personas jurdicas.-
Asimismo, por la compulsa de la documentacin
secuestrada, la misma que l en el da a da utilizaba, puede
acreditarse en autos tambin un efectivo conocimiento del
imputado Pagano de que el convenio de fecha 31 de agosto de
2009 versaba sobre los fondos pblicos que el estado nacional
entregaba a la AFA segn lo pactado con once das de anterioridad,
vale para el caso la trascripcin del papel hallado e incorporado
digitalmente a este resolutorio que hace expresa mencin de la
clusula octava del convenio suscripto entre AFA y JGM.-
Si bien no se han colectado probanzas de que el
profesional contable hubiera participado de la negociacin, gestin
o rbrica del acuerdo entre AFA y la fundacin, s son sobrados los
indicios de su participacin en todo lo relacionado a la ejecucin
del mismo, toda vez que era quien se pona en contacto con la
dirigencia de AFA por los pagos, presentaba notas reclamando la
recepcin de fondos, efectuaba los cartulares, se ocupaba junto con
los antes nombrados de abrir cajas de seguridad, efectuar plazos
fijos, etc.-
La acreditacin del dolo que exige la figura aqu
achacada, como para considerarlo partcipe de la defraudacin a la
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fecha 31 de agosto de 2009 versaba sobre los fondos pblicos que
el estado nacional entregaba a la AFA segn lo pactado con once
das de anterioridad, ni su participacin en la negociacin, rubrica
ni ejecucin del mismo, quedando descartado el dolo requerido por
la figura que le fuera imputada, por estricto cumplimiento del
principio de culpabilidad.-
Es necesario para la aplicacin de la figura achacada
que el agente conozca que el patrimonio desviado pertenece a la
administracin pblica y tenga la voluntad de vulnerarlo, causarle
un detrimento en beneficio propio o de un tercero, y respecto a
estos dos imputados, esas circunstancias no han sido acreditadas.-
El art. 174, inc. 5 tiene como fundamento solo la
figura del ofendido, que no es ni mas ni menos que la
administracin pblica, y no la calidad de los sujetos activos, pero
demanda que estos sepan que con su accionar defraudan a la
Administracin Pblica, y al no acreditarse las circunstancias
subjetivas no es posible subsumir las maniobras atribuidas al
enunciado tpico. Por todo lo expuesto es que entiendo que debe
tomarse un temperamento liberatorio respecto a estos dos
imputados, Cragno y Seguel, por no haber cometido los nombrados
el delito aqu investigado (cfr. 336. inc. 4 del C.P.P.N).-
Por ltimo, resta abordar la situacin de Sergio Ral
Marchi Secretario General del Gremio Futbolistas Argentinos
Agremiados y Prosecretario en la Fundacin el Futbolista; de
su descargo se desprende: De inicio rechazo todo tipo de
imputacin y la acusacin que se me hiciera, respecto a esos
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tiene la AFA firmado con la copa argentino con TORNEOS.
Tampoco tengo conocimiento del contrato que la AFA tiene
firmado con TELERED que transmite los partidos del ascenso.
Tampoco tengo conocimiento de los contratos de sponsoreo que
tiene la AFA, tampoco tengo conocimiento que contratos tiene
firmado con torneos por los partidos de la seleccin, lo que trato
de evidenciar y que el tribunal entienda que estos contratos no son
de mi incumbencia. Obviamente con el desarrollo de esta causa
me ha obligado a leerlo, conoca el contrato que la fundacin
tiene firmado con la AFA, pero en la firma de ese contrato ni en
las negociaciones tuve ningn tipo de injerencia, por el simple
motivo que no tengo injerencia en el desarrollo de la fundacin.
Respecto al dinero pblico que se me hiciera mencin no tengo
ningn tipo de responsabilidad porque no he tenido ningn tipo de
participacin en ningn acto como antes refiriera. De la
suscripcin del contrato entre AFA y el Estado Nacional
claramente no tengo ningn conocimiento solo el informativo por
los peridicos, tampoco tengo conocimiento de las modificaciones
que AFA y JGM fueron realizando respecto al mismo. Tampoco
tengo conocimiento de cmo se rescindi ese contrato que fue
hace escasos meses. En el mbito del ftbol pareciera que todos
saben de todo pero cada uno cumple su funcin, la ma es ser
secretario general de agremiados, y quizs puede ser valedero
explicar cul es mi funcin. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
roles cumple y desde cuando tanto en la fundacin El Futbolista
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clubes, a los diferentes organismos de seguridad que son
mltiples, porque depende de cada provincia. Y adems la
relacin con funcionarios de capital y nacin por esas tareas.
Tambin un hecho importante que es la relacin orgnica con la
Asociacin del Ftbol Argentino, en el cual se dirimen mltiples
situaciones como por ejemplo organizacin de campeonatos,
inicio, horarios de partidos, cumplimientos econmicos, respeto
por las normas establecida en el convenio colectivo, comisin
paritaria, tribunal de disciplina, departamento antidopaje,
vinculado con secretara de deportes tambin, y el consejo federal.
En el gremio bsicamente prendo la luz y la apago, normalmente
por la maana milito por los clubes, con un sindicalismo militante,
la rutina es visitar un equipo por da para analizar las condiciones
contractuales, el lugar donde entrenan si es digno, dialogar con el
grupo de futbolistas de acuerdo a sus necesidades y que nos
cuenten si cobran o no, aprietes de barras, etc. Luego cuando
terminamos la recorrida de clubes que pueden ser hasta dos por
da voy a la sede de agremiados y ah hasta las 20, 21, o 22 horas,
cuando se apagan sus luces, porque normalmente todas las
reuniones que hacemos con los diferentes presidentes de clubes se
hacen por la tarde, es uso y costumbre de los directivos. Pueden
durar un minuto o varias horas depende el conflicto. En la obra
social tambin colaboro, tenemos un trato personal con los
afiliados, que no ocurre en otros lugares, tratamos de resolver
desde la visin humana los problemas posibles, queda en la sede
de agremiados. Tenemos un centro de rehabilitacin maravilloso,
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el mejor del pas que le brinda atencin a los futbolistas que los
clubes dejan tirados sin ART, y la polica del trabajo por el
ministerio no resuelve (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoca que la Asociacin del Ftbol Argentino haba firmado el
Contrato de Asociacin de la Jefatura de Gabinete de Ministros
con la Asociacin del Ftbol Argentino para la transmisin de
espectculos de Ftbol por Televisin Abierta y Gratuita de fecha
20 de agosto de 2009, el compareciente dijo: Uno lo conoca
porque ese acuerdo entre AFA y JGM solo se hablo en los medios
como un mes, sabamos que se haba roto un contrato y que se
firmaba uno nuevo con jefatura, pero no tenamos relacin, acceso
ni injerencia a esas cuestiones, ni conocimiento en cuanto a su
contenido, y modificaciones (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
participacin tuvo el citado, o la fundacin El futbolista y/o
Futbolistas Argentinos Agremiados en la firma del convenio de
fecha 20 de agosto de 2009, antes citado y/o en sus posteriores
adendas, sea en la negociacin, firma, y/o ejecucin del mismo, el
compareciente manifest: ningn tipo de injerencia,
participacin en ningn tramo, ni adenda ni rescisin (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
participacin tuvo en la firma del convenio de fecha 31 de agosto
de 2009, entre la Fundacin El Futbolista y la Asociacin del
Ftbol Argentino, sea en la negociacin, firma, y/o ejecucin del
mismo, y si conoca su contenido, el compareciente manifest:
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Ningn tipo de injerencia, ni firma ni ejecucin ni negociacin.
Lo he dicho anteriormente que no tengo injerencia en la
disposiciones de la fundacin, mi cargo es figurativo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoca la calidad de fondos pblicos del dinero girado por la
Asociacin del Ftbol Argentino a la fundacin El Futbolista, el
compareciente manifest: No tengo injerencia ni relacin o
conocimiento de la ejecucin de ese contrato. No lo conoca
(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo no particip ningn representante del Estado Nacional en la
firma de dicho convenio, y si existi alguna reunin con
representantes del estado para el caso, el citado refiri: no
participe en ningn tipo de negociacin, no lo puedo conocer. No
tengo conocimiento en lo absoluto. Normalmente los cargos de
gestin de la fundacin los lleva a cabo su presidente antes
Tourio ahora Pandolfi, seguramente lo ha acompaado algn
otro miembro de comisin directiva, habr ido con Monteleone
(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la fundacin el futbolista firm el convenio del 2% en
cuestin con la Asociacin del Ftbol Argentino, teniendo en
cuenta que con fecha 27 de abril de 1995 habra firmado un
contrato similar al cuestionado pero con la empresa TRISA
Telered e Imagen Satelital-, titular de los derechos televisivos en
ese entonces, y en este caso no lo hicieran con el Estado Nacional,
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entiendo que tiene un espritu altruista de asistencia, complementa
a lo que el sindicato no puede brindar. El sindicato es una entidad
confrontativa, todo el tiempo estamos discutiendo conflictos de
intereses tratando de resolverlos, la dirigencia en argentina es
muy particular. En definitiva lo nico que hace la fundacin es
complementar todo aquello que el sindicato no puede brindar, la
fundacin tiene un espritu altruista, atiende el lado B del
ftbol el que no le interesa a nadie, si el jugador estudia, etc. La
fundacin fue creada en 1991, yo era futbolista aun, es una
creacin de agremiados, comparten autoridades como un montn
de entidades en las que as sucede, pero tienen total autonoma
una con otra. En el sindicato siempre milite, desde el ao 79, como
futbolista en actividad tuve cargos menores all, en la huelga del
82 yo participe activamente, empec militando, ocupe diferentes
cargos hasta llegar a la secretaria general desde el 2002, cada
cuatro aos se renueva, siempre fui reelecto. En la fundacin
desde el 2006 estoy en el mismo cargo creo. La fundacin, el
consejo de administracin de la misma se renueva o modifica creo
que cada tres aos. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si el
resto de los dirigentes de la fundacin el futbolista y/o de
futbolistas argentinos agremiados que fueron llamados a prestar
declaracin indagatoria (Pandolfi, Monteleone, Pagano, Cragno, y
Seguel) dependen funcionalmente en ambas instituciones o en
alguna de ellas del citado, refiri: Ellos ocupan cargos en
agremiados y desarrollan su tarea de acuerdo al cargo que
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se discuti en comisin directiva o acto similar y si estuvo al tanto
de esa decisin, el citado dijo: No conoca la situacin de ese
monto de dinero, no lo saba me entere con posterioridad al
allanamiento, no se discuti en forma orgnica fue una decisin de
quienes estn en el rea econmica y contable de la fundacin,
Carlos Pandolfi, quien a su vez es tesorero del gremio,
Monteleone y creo que Pagano son los nicos que tienen los
accesos a las cuentas y a las cajas, y eso data de mucho antes que
yo llegara a la institucin. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de
quienes depende el manejo financiero (compra de bonos, moneda
extranjera, constitucin de plazos fijos, locacin de cajas de
seguridad, etc.), de la fundacin El Futbolista, y si el declarante
esta al tanto del manejo financiero de la misma y/o de la
adquisicin de alguno de esos productos a nombre de la fundacin,
dijo: Todo lo que tiene que ver con el movimiento econmico
financiero, cuentas bancarias, cheques, recibos, cajas de
seguridad no tengo ningn tipo de injerencia, tengo un cargo
figurativo en la fundacin y no participo de la misma. Si quiero
decir que si estaba en conocimiento de la adquisicin del terreno
que se me imputara, es un viejo anhelo para crear la primer
universidad del ftbol y obviamente tom conocimiento de ese
proyecto, pero no participe de reunin, negociaciones, lo s a
ttulo informativo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de
quienes depende el manejo financiero (compra de bonos, moneda
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financiero y los contadores, que hacen toda la documentacin. No
van a encontrar ningn tipo de firma de parte ma. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la AFA le enviaba los fondos de manera mensual bajo la
modalidad de pago de cheques diferidos, y si alguna vez solicitaron
que se hicieran transferencias bancarias a las cuentas de la
fundacin, el citado manifest: Lo desconozco, insisto que no
tengo informacin ni injerencia de las cuestiones de la
fundacin. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo varios de los cartulares entregados por AFA a la fundacin
El Futbolista en virtud del mencionado acuerdo se encontraron
vencidos o pendientes de presentacin al cobro, el citado dijo:
desconozco la actividad financiera de la fundacin (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera quienes
se encontraban autorizados al acceso de las cajas de seguridad de la
fundacin El Futbolista en los Bancos Ciudad y Santander Rio,
y de Futbolistas Argentinos Agremiados en el Banco HSBC, y si
puede especificar respecto a la titularidad de esos productos, el
compareciente refiri: De el futbolista no tengo conocimiento, de
agremiados Monteleone, Pandolfi y no s si el contador Pagano.
Esa metodologa fue desde siempre, antes que yo llegue al gremio
es ese manejo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si el
citado acceda a las cajas de seguridad antes mencionadas, el
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entidad que no fuera Bancaria, el compareciente refiri: Yo
nunca, respecto a la fundacin al no tener participacin tampoco
se si lo han hecho (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
finalidad se le iba a dar a los montos depositados en las cajas de
seguridad de la fundacin El Futbolista y Futbolistas
Argentinos Agremiados que fueran embargos por esta Judicatura
con fecha 17 de marzo del ao en curso, el citado dijo: Ese dinero
de Agremiados no es, tom nota que haba ese dinero en esa caja
cuando sucedieron los allanamientos y si estaba en conocimiento
de un proyecto muy ambicioso sobre Bernardo de Irigoyen donde
se haba adquirido un terreno para construir la universidad del
ftbol, pero con fondos de la fundacin ese proyecto. Tom
conocimiento de la idea, el estudio arquitectnico y el lugar no s
cundo ni cmo se iba a ejecutar ese proyecto, respecto a los
fondos calculo que necesitaba fondos importantes (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera donde
posee actualmente cuentas la fundacin El Ftbolista y/o
Futbolistas Argentinos Agremiados y quienes son los
autorizados a operar sobre las mismas, el citado dijo: la
fundacin desconozco, y agremiados se que tiene en el credicoop
la cuenta sueldo, creo que tiene en el nacin, en el ciudad, las
cajas desconozco. Los autorizados histricamente fueron Pandolfi
y Monteleone, desde antes que yo fuera secretario general(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoce los montos mensuales de erogaciones que debe afrontar la
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agosto del ao 2009, o antes, respecto al periodo temporal en que
AFA rescinde el contrato con TRISA y suscribe el subsiguiente
con el estado nacional: ningn tipo de reunin, para nada, es
fcil de comprobar en la lista de asistencias a la Casa Rosada
salta quienes fueron (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
mantuvo reuniones con algn dirigente de AFA en el mes de
agosto del ao 2009, o antes respecto al momento en que AFA
rescinde el contrato con TRISA y suscribe con el estado nacional
con fecha 20 de agosto de 2009: No, no participamos en los
contratos. Ningn tipo de reunin respecto al tema de esos
contratos (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
concurre a la Asociacin del ftbol argentino de forma peridica,
y/o concurra para el perodo 2009/2015: Bsicamente mi
relacin es con los clubes y trato de hacerlo en la sede de
agremiados, la concurrencia a la AFA, es bsicamente por algn
conflicto colectivo que los hay, ejemplo septiembre de 2016, y
marzo de este ao. Me reno con el comit ejecutivo. Y pasa
ahora, de ac me voy para la AFA, a veces te reuns con el
Consejo federal que tiene autonoma econmica y directiva, pero
funciona en el 5to piso, me reno all con los presidentes del
interior, o voy al 7mo piso por los rbitros, por doping, etc.
(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera donde
se llevaban a cabo las reuniones de directorio de la fundacin el
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Preguntado que fuera por S.Sa para que explicara
cmo era la situacin financiera de los clubes del ftbol argentino
para el inicio del torneo de mitad de ao del ao 2009, el citado
dijo: Yo s respecto de la situacin contractual de falta de pago a
los planteles, en primer lugar quisiera destacar algo del convenio
colectivo, en su artculo 3 del 557/9, y que antes estaba
contemplado en el 4/30 en su artculo 8: Agremiados es el nico
sindicato en el mundo que tiene una restriccin en la cual si no se
acredita haber pagado la temporada inmediata anterior no puede
registrar nuevos contratos, eso est reglamentado, el jugador
denuncia la falta de pago en el gremio, agremiados notifica a AFA
y hasta tanto el club no paga la AFA no abre el registro, esa
metodologa evita que el futbolista haga juicio laboral, los tiempos
de la justicia no son los tiempos de los jugadores, le dimos
dignidad al futbolista, se invirti eso de que el futbolista estaba
muerto de hambre, de 4 meses te pagaban uno, el trabajador
agarraba uno y se conformaba con ello. Son las inhibiciones,
particularmente las llevo adelante en persona, la gnesis de esta
medida fue conquistada y puesta en prctica en 1996, la lleve
adelante yo siendo futbolista en actividad. Se aplic
sistemticamente en cada libro de pases, se hizo a lo largo de
todos los aos y tambin en el 2009, con ese mismo mecanismo, en
ese momento los clubes estaban con una problemtica econmica
enorme, los que ms deban eran River, Central, San Lorenzo,
GELP, NOB, por lo que se inhibi a todos esos clubes y
resolvimos el conflicto econmico, que fuera solo superior en el
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lo que se les deba se inici, no es una accin poltica es una
accin sindical y de responsabilidad social y humana, por sus
familias. Se levant al cobrar el ltimo futbolista. Los futbolistas
reciben una cartilla con todo lo sucedido respecto a las huelgas,
que fueron 1539, con 50 clubes involucrados, se cubrieron 3682
salarios adeudados. Los clubes a sabiendas que deban dinero,
tres o cuatro meses de sueldo en promedio con tal de jugar al
ftbol queran jugar con juveniles, que los apretaron para que
jueguen, y esa fecha con juveniles no se termin jugando porque
denunciamos que no tenan los chequeos mdicos. Este es la
cartilla que aport a la declaracin como antes indicara (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, para que dijera si conoce los ingresos de la AFA, de 2009
a la fecha, el citado dijo: Recibe mltiples ingresos, por los
derechos audiovisuales, antes de Telered, luego del gobierno y
ahora ser por Turner. Tambin recibe por los contratos del
ascenso, regalas por entradas. Dinero por la copa argentina con
Torneos, por los partidos de la seleccin nacional, tambin de
Torneos. Recibe por los campeonatos del mundo muchsimo
dinero, competencias juveniles, publicidad esttica. Por los
sponsor tambin, algunos de ellos generan tambin regalas por
ejemplo ADIDAS, merchandising y por los derechos
internacionales del ftbol tambin de torneos (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, para que dijera si hubo alguna diferencia en la visin del
compareciente en el programa ftbol para todos con el gobierno
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visin superior de lo que ocurre con el ftbol, los clubes y las
disputas gremiales, creo que a mediados de octubre de 2016.-
Por otra parte, con fecha 31 de julio del ao en curso,
y a fs. 8496/538, present un escrito acompaando notas dirigidas
a la Asociacin del Ftbol Argentino reclamando los salarios
vencidos de diferentes clubes afiliados a ella, de 2001 a 2016.-
En lo pertinente al Sr. Marchi puedo remitirme en
parte a lo ya expuesto al resolver la situacin procesal de Pandolfi
y Monteleone, representantes mximos de la fundacin, y de su
contador y gerente financiero Pagano; pero antes vale repasar los
deberes y atribuciones del nombrado en primer trmino, conforme
el estatuto del gremio: dice el artculo 20 a su respecto que ejerce
la representacin de la asociacin, firma las actas o resoluciones
del Consejo Directivo y de las asambleas, autoriza con el tesorero
los pagos y cuenta de gastos, convoca y preside las reuniones del
consejo directivo y adopta resoluciones urgentes en casos
imprevistos, entre otras.-
Por su parte, el estatuto de la fundacin refiere
respecto a su cargo de pro-secretario, en su artculo 14, que debe
asistir a las reuniones del consejo de administracin, firmar con el
presidente la correspondencia y todo documento de la fundacin,
preparar el proyecto de memoria, inventario, balance general,
cuenta de gastos y recursos, entre otras funciones, juntamente o no
con el Secretario, en este caso en particular con el Sr. Monteleone.-
En la prctica y va estatutaria ha quedado acreditado
que Sergio Ral Marchi es quien encabeza el gremio Futbolistas
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Existen elementos necesarios para asegurar que la
relacin institucional de todo lo relativo a futbolistas argentinos
agremiados para con la Asociacin del Ftbol Argentino era
llevada por su persona, as lo ha expuesto en su descargo: la
concurrencia a la AFA, es bsicamente por algn conflicto
colectivo que los hayMe reno con el comit ejecutivo. Y pasa
ahora, de ac me voy para la AFA, a veces te reuns con el
Consejo Federalen el 5to pisoo voy al 7mo piso por los
rbitros, doping.-
Por lo que resulta impensando que no hubiera tenido
una participacin activa en la negociacin de este convenio, el cual
recordemos se encuentra encabezado con las siglas de Futbolistas
Argentinos Agremiados FAA, entidad que representa como
secretario general, y que lleva delante de forma personalsima
como se expusiera, ms all de la estrecha relacin y dependencia
funcional de la fundacin para con agremiados, por lo que se
evidencia que el convenio es firmado entre AFA y
AGREMIADOS, por intermedio de la fundacin.-
Sin perjuicio de ello, respecto al conocimiento o no de
los ingresos que pas a recibir la fundacin desde el 31 de agosto
de 2009, vale traer a colacin que la firma de ese convenio, le fue
notificada como prosecretario de la fundacin, cuanto menos con
fecha 5 de noviembre de 2009, cuando se trat, conforme acta de
esa data: CONVENIO CON LA ASOCIACIN DEL FTBOL
ARGENTINO POR TELEVISACIN DE PARTIDOS: Toma la
palabra el Sr. Presidente quien informa que con fecha 31 de
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JGM solo se habl en los medios como unes mes, sabamos que se
haba roto un contrato y que se firmaba uno con jefatura.-
Por otra parte, estatutariamente ha quedado informado
de la memoria y balance de cada ejercicio anual de la fundacin, de
la cual se desprende su excesivo crecimiento patrimonial ao por
ao, con efectivo conocimiento de los ingresos de la misma.-
Idntica conclusin puede determinarse respecto a la
adquisicin del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen
948/50, cundo por acta de fecha 17 de diciembre de 2010 luego
de las deliberaciones del caso, se resuelve por unanimidad:
Adquirir el mencionado inmueble por la suma de un milln
cuarenta mil dlares estadounidenses billete, al contado, obrando
para constancia de ello su firma all inserta. Como as tambin
cuando con fecha 16/11/2011 se informa respecto a la transferencia
del inmueble, cuando con fecha 18 de mayo se informa respecto a
la firma de la escritura del lote, cuando el da 30 de enero de 2014,
se informa respecto de los presupuestos solicitado para la
construccin de un edificio, se hacen saber respecto al proyecto el
28 de octubre de 2014, y sus avances (acta de fecha 29 de enero de
2015 y 30 de marzo de 2015 y 29 de mayo de 2015), todos
estampados con su rbrica, materializndose de dicho modo parte
del producido de su negociacin del ao 2009, el desvo de fondos
pblicos en perjuicio del estado nacional con el beneficio indebido
de la fundacin el futbolista.-
Consultado en su audiencia indagatoria manifest:
Si quiero decir que si estaba en conocimiento de la adquisicin del
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refiri: Por ltimo, si bien no surge que Juan Manuel Abal
Medina haya intervenido formalmente en la tramitacin de la
campaa impulsada por el AFSCAno puede pasarse por alto que
el nombrado se encontraba en la cima de la estructura jerrquica
en la que se incardinaba la Secretara de Comunicacin Pblica y
asimismo, que el programa FPT funcionaba dentro de la rbita del
organismo a su cargo (voto de los Dres. Irurzun y Bruglia, Sala I.
20/09/2017).-
Otro punto que llama la atencin de esta magistrada es
el efectivo conocimiento que dice tener de los ingresos con los que
cuenta la Asociacin del Ftbol Argentino, de la cual no forma
parte, y el gran desconocimiento financiero que dice tener de la
fundacin donde es prosecretario, firma actas, se le presentan
balances y memorias de los ejercicios; como as tambin de estos
rubros de Futbolistas Argentinos Agremiados, respecto la cual
representa con el mayor cargo jerrquico, refiri respecto a AFA:
Recibe mltiples ingresos, por los derechos audiovisuales, antes
de Telered, luego del gobierno y ahora ser por Turner. Tambin
recibe por los contratos del ascenso, regalas por entradas. Dinero
por la copa argentina con Torneos, por los partidos de la
seleccin nacional, tambin de Torneos. Recibe por los
campeonatos del mundo muchsimo dinero, competencias
juveniles, publicidad esttica. Por los sponsor tambin, algunos de
ellos generan tambin regalas por ejemplo ADIDAS,
merchandising y por los derechos internacionales del ftbol
tambin de torneos (sic).-
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Consultado a su respecto, dijo en la audiencia
indagatoria: de la existencia de la caja saba por el amparo
(sic).-
Lo dicho para Pandolfi, Monteleone y Pagano,
subordinados de Marchi en el gremio, y funcionalmente en la
fundacin, son aplicables en lo pertinente para l, a los que en
honor a la brevedad me remito; demostracin de esta relacin de
subordinacin tambin son los forzados argumentos defensistas
esgrimidos en los descargos de estos subordinados para tratar de
excluir al nombrado del hecho, vale releer lo expuesto por sus
consortes de causa en sus descargos.-
Repasemos: el Sr. Pandolfi en su indagatoria al ser
preguntado por la defensa si los Sres. Pagano, Seguel, Marchi y
Cragno intervinieron en las negociaciones del convenio de fecha
31 de agosto de 2009, dijo: No, no intervinieron, aclaro que la
conduccin de la fundacin en este momento pasa por mi persona
y que por una cuestin estatutaria el consejo de administracin
esta formado por otras personas pero en la prctica no tiene
actuacin constante. Y todos los escritos adjuntados a las
audiencias indagatorias de los coimputados, representados por la
misma defensa, hacen referencia a la falta de responsabilidad del
Sr. Marchi en la maniobra aqu investigada.-
Todo lo expuesto demuestra tambin su participacin
necesaria en las maniobras aqu investigadas, que evidencia que
parte de los desvos reprochados, pergeados por el Sr. Marchi,
mximo titular de futbolistas argentinos agremiados, que encabeza
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achacada y confirmada por el superior- respecto a los ex
directivos de la Asociacin del Ftbol Argentino.-
Puedo dar por acabado el elemento cognoscitivo de los
Sres. Pandolfi, Monteleone, Pagano y Marchi, quienes como fuera
desarrollado conocan que el patrimonio desviado hacia la
fundacin perteneca a la administracin pblica, y qued probada
su voluntad para vulnerarlo, causarle un detrimento en beneficio de
la fundacin El Futbolista.-
La accin reprimida por el art. 174. inc 5 en este caso
no requiri de un engao invencible, o una puesta en escena, sino
que bast que el medio empleado el convenio de fecha 31 de
agosto de 2009- fuera eficaz en este caso para perjudicar a la
Administracin Pblica.-
Calificacin legal de los delitos imputados y
valoracin:
Artculo 173, inciso 7.-
Reprime con pena de prisin de un mes a seis aos,
como caso especial de defraudacin: El que, por disposicin de la
ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el
manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses
pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para s o para un
tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus
deberes perjudicare los intereses confiados u obligare
abusivamente al titular de stos..-
El bien jurdico protegido es la propiedad, en sentido
amplio, y dentro del marco de las defraudaciones, en la presente se
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administracin del patrimonio ajeno. En el caso de autos, los
directos de la AFA lo tenan, toda vez que ellos disponan de que
forma (mediante transferencias, depsitos, cheques, adelantos de
derechos de TV, etc.) y que porcentaje le correspondera a cada
club (segn criterios de convocatoria, deportivos, de categora
propuestos por ellos en las reuniones de comit ejecutivo), y que
porcentaje -2%- de los fondos pblicos destinados al programa una
vez que ingresaban a las arcas de esa entidad, desviar a la
fundacin El Futbolista, dependiente de Futbolistas Argentinos
Agremiados.-
No quedan dudas a la suscripta que contaban
libremente con la administracin y el gobierno de este patrimonio
ajeno, pero con un fin contractualmente pactado e incumplido; por
otra parte el cuidado de los intereses del administrado tambin
cabe en el concepto de administracin.-
Al ser un delito de resultado debe mediar una relacin
de causalidad entre el desvalor del accionar del autor y sus
partcipes y el perjuicio patrimonial ocasionado.-
No es suficiente que la conducta creadora de un riesgo
tpicamente relevante cause materialmente el resultado, sino que
tambin es necesario que ese resultado causado pueda verse como
realizacin del riesgo inherente a la conducta. En este caso que los
dirigentes de la AFA con sus conductas (a lo que este resolutorio
interesa: el pago a la fundacin el futbolista) crearon un riesgo
jurdicamente desaprobado, y el dao al patrimonio del Estado, es
la realizacin de ese riesgo, y no de otros factores.-
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Agrava la figura este inciso al disponer: El que
cometiere fraude en perjuicio de alguna administracin pblica,
es aplicable a este caso por los motivos ya desarrollados en el
captulo correspondiente a los cuales me remito.-
La determinacin tpica de la agravante no se da por la
calidad de los sujetos activo o pasivo de la actividad del fraude,
sino por el ofendido, en razn de la titularidad del bien que es
objeto del delito.-
En este caso el patrimonio ofendido es la
administracin pblica, toda vez que los fondos que terminaran en
las arcas de la fundacin fueron girados en forma mensual por la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacin, de las partidas del
presupuesto aprobado anualmente en el Congreso de la Nacin, y
el autor del delito puede ser cualquier persona: particular,
funcionario o empleado.-
Y ese mismo patrimonio fue el que de forma mensual,
fue desviado mediante el libramiento de cheques de pago diferido
firmante AFA hacia la fundacin El Futbolista, en virtud del
convenio AFA-FAA de fecha 31 de agosto de 2009.-
El que luego, por la colaboracin de cada uno de los
aqu procesados terminara convirtindose en los plazos fijos,
dlares, y el terreno detallados.-
En cuanto al aspecto subjetivo, los aqu imputados
tenan pleno conocimiento de la titularidad por parte del estado del
patrimonio afectado por la defraudacin, vale repasar las clusulas
de este cuestionado convenio; por lo que conocan que ese dinero
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Todos: Informe de estado de situacin de enero de 2011,
Estado de situacin de noviembre de 2012, Programa de
fortalecimiento al sistema de control interno, noviembre de 2012
y Programa de fortalecimiento del sistema de control interno,
cumplimiento al 30/04/2013, de junio de 2013, de fs. 95/165.-
5) Copias simples de las actuaciones administrativas
CUDAP: EXP-JGM: 0003285/2010, en cinco cuerpos, reservados
a fs. 176/80.-
6) Balances de la AFA, correspondientes a los
ejercicios cerrados desde el 30/06/2009 al 30/06/2013, en formato
digital aportados por la Inspeccin General de Justicia, reservados
a fs.192.-
7) Copias certificadas del contrato de asociacin de
la Jefatura de Gabinete de Ministros con la Asociacin del Ftbol
Argentino para la transmisin de espectculos de ftbol por
televisin abierta y gratuita de fecha 20 de agosto de 2009,
obrante a fs. 216/24 y simples de las adendas al contrato de
mencin, suscriptas entre la JGM y la AFA de fechas 21 de
septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 8 de enero de 2014, 9
de abril de 2014, 25 de febrero de 2015 y 15 de diciembre de 2015
(fs. 241/43, 245/48, 249/51, 253/61, 1899/1902 y 2925/28).-
8) Copia certificada de la documentacin aportada por
la Subsecretara de Presupuesto, referente a la evolucin
presupuestaria del Programa Ftbol Para Todos del ao 2009 al
2014, a fs. 333/69.-
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13) Notas de la AFA de fechas 10 de octubre de 2014
y 5 de junio de 2015, y documentacin acompaada, obrantes a fs.
572/80 y 2019/125.-
14) Nota DGAJ/DAC Nro. 533 de fecha 17 de octubre
de 2014, glosada a fs. 754/59.-
15) Sumario Nro. 1201/2014 de la Divisin
Defraudaciones y Estafas por el allanamiento del da 5 de agosto
de 2014 en la sede de la AFA glosado a fs. 199/215.-
16) Sumario Nro. 1900/2014 de la Divisin
Defraudaciones y Estafas por los allanamientos del da 17 de
noviembre de 2014 en la sede de las entidades: Club Atltico
River Plate, Club Atltico Boca Juniors, Club Atltico San
Lorenzo de Almagro, Club Atltico Vlez Sarsfield, Club
Atltico All Boys, Asociacin Atltica Argentinos Juniors ,
Club Atltico Huracn, Club Atltico Independiente, Club
Atltico Racing Club, Arsenal de Sarand Ftbol Club,
Quilmes Atltico Club, Estudiantes de la Plata,Gimnasia y
Esgrima de la Plata, Club Atltico Banfield, Club Atltico
Lans Club Olimpo Unin de Santa Fe, Colon de Santa
Fe, Club Atltico Newells Old Boys,Rosario Central,
Asociacin Mutual Social y Deportiva Atltico de Rafaela,
Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba Atltico Belgrano y
San Martn de San Juan, glosados a fs. 836/1159.-
17) Listado con la totalidad de unidades entregadas a
la JGM en relacin a los contratos de sponsoreo suscriptos con la
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25) certificacin de la documentacin contable
entregada por el apoderado de la Fundacin El Futbolista,
reservada a fs. 2690/94 y 2701vta.-
26) copia certificada del Legajo de la Inspeccin
General de Justicia de la fundacin El Futbolista glosado a fs.
2675/88.-
27) copias debidamente autenticadas de las facturas
entregadas a la empresa IVECO Argentina S.A. por parte de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacin, en relacin a las
unidades recibidas por la comercializacin de los derechos de
sponsoreo o naming de fechas 17/2/2010, 18/04/2011, 10/02/2012,
1/11/2012, 26/02/2014 y 27/02/2015, obrantes a fs. 2792/96 y
2859, y de las entregadas por la empresa de mencin a ese
organismo, por dichos convenios, reservadas a fs. 2818vta.-
28) Consulta de los dominios aportados de las
unidades recibidas por el Estado Nacional de parte de la empresa
IVECO Argentina S.A., respecto a cada automotor, su
titularidad, ltima documentacin expedida, situacin registral y
registros de seccionales de radicacin, remitidos por el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor y Crditos Prendarios, en
formato digital, a fs. 2806 y 2870.-
29) informe actuarial de fs. 3051vta. del que surge que
compulsado que fuera el da 22 de febrero del ao en curso,
mediante el sistema intranet, el sitio web
http://www.poderjudicial.dnrpa.gov.ar, en la opcin consulta
automotor por chasis colocando los nros. aportados en el listado
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34) Declaracin juramentada Marcelo Massan, de
fecha 1 de marzo de 2016, obrante a fs. 3156/58vta.-
35) Declaracin testimonial la apoderada de la firma
IVECO Argentina S.A., Dra. Carolina Susana Bula, a fs.
3202/05, de fecha 4 de marzo de 2016.-
36) Nota de fecha 10 de marzo del ao en curso, en
que la Jefatura de Gabinete de Ministros de la nacin, inform que
no se haban receptado en dicha sede los dos camiones modelo
IVECO 260e25 MLCR 4815 260E25, chasis Nros.
8ATE2MJH0GX099149 y 8ATE2MJH0GX099238, fs. 3388.-
37) Sumario Policial Nro. 373/2016, de la divisin
Defraudaciones y Estafas, donde consta el resultado del
allanamiento librado en la sede de la Planta IVECAM de Esteban
Echeverra y posterior secuestro de los dos camiones modelo
IVECO 260e25 MLCR 4815 260E25, chasis Nros.
8ATE2MJH0GX099149 y 8ATE2MJH0GX099238., obrante a fs.
4012/42.-
38) documentacin correspondiente a las unidades que
fueran secuestradas en la planta de Esteban Echeverra de
Ivecam, aportada por la empresa IVECO Argentina S.A. a fs.
3476 y 3479/84.-
39) Exp-JGM: 0005518/2016 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nacin, remitido a esta Judicatura con
fecha 17 de marzo de 2016, fs. 3488/3709.
40) copia de las Notas Nros. 445/15 y 615/15
suscriptas por Jos Lucas Gaincerain donde requiere al Presidente
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44) Listado de los cheques emitidos por la AFA dentro
del Programa Ftbol Para Todos desde el inicio del programa al
30/06/2010, en 273 fs. reservado a fs. 4078.-
45) Copias certificadas de los contratos de publicidad
esttica, suscriptos entre la JGM y la empresa Publicidad esttica
Internacional de fechas 14 de junio de 2010, 3 de octubre de
2012, 30 de julio de 2013 y agosto de 2014 de fs. 4435/65.-
46) Pericia efectuada por la Contadora Oficial del
Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin,
Graciela Emilia Alvarez, recibida el 6 de mayo del ao en curso,
fs. 4862/71.-
47) Informes periciales del Cuerpo de Peritos
Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, respecto a
los clubes Independiente, Tigre, Gimnasia y Esgrima de la
Plata, Argentinos Jrs., Godoy Cruz A. Tomba, Olimpo,
Lanus, Velez, Arsenal, Boca fs. 6352/6658, Central,
Belgrano, Colon, Union, Newells, San Lorenzo,
Quilmes, Huracan, Racing, Rafaela, Allboys, San
Martin de Sj, Banfield fs. 6678/6882, Estudiantes de La
Plata, River Plate fs. 6947/71.-
48) Informe Final de Veedura de IGJ fs. 6987/7111.-
9) Pericia efectuada por la Contadora Oficial del
Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin,
Graciela Emilia Alvarez, recibida el 4 de octubre de 2016, fs.
7443/62.-
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58) Declaracin testimonial de Ana Liliana Malecki
de fecha 19 de junio de 2017.-
59) Declaracin testimonial de Damin De Rosa,
empleado de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacin de
fecha 29 de junio de 2017, fs. 8019/24 vta.-
60) copia digital certificada de la escritura Nro. 201 de
fecha 27 de octubre de 2011, referida al inmueble sito en la calle
Bernardo de Irigoyen Nro. 948 y 950, (Circ. 12, Sec. 14, Mzna. 73;
parc. 12) y de la documentacin que forma parte de su protocolo
entre ellos folios 175 y 178 del libro de actas del consejo de
administracin Nro. 1 de la fundacin El Futbolista.-
61) declaraciones testimoniales de las ex funcionarias
de la Secretara de Legal y Tcnica de la Nacin, Sras. Isola,
Tangherlini y Cofio (fs. 8453/56, 8466/69vta y 853941vta,
respectivamente).-
62) Notas de los Bancos Credicoop, Santander Ro y
Ciudad de fs. 8424/25, 8478/80, y 8554/55.-
63) Actuaciones del Registro Nacional de la Propiedad
automotor en relacin a los dominios IDB 052 y PCK 975 de
fs. 8483/87.-
64) Nota del registro de la propiedad inmueble de la
capital federal referida al inmueble sito en la calle Bernardo de
Irigoyen Nro. 948 y 950, de fs. 8494/95.-
Respecto al Incidente de Medidas Cautelares que
corre por cuerda:
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en 7 fs. solicitante AFA, 6a) Solicitud de Crdito Banca
Empresa por la suma de pesos veinte millones ($20.000.000) de
fecha 26/04/2013 en 7 fs. solicitante AFA 7a) Solicitud de Crdito
Banca Empresa por la suma de pesos diez millones
($10.000.000) de fecha 19/02/2013 en 7 fs. solicitante AFA 8a)
Solicitud de Crdito Banca Empresa por la suma de pesos un
milln quinientos mil ($1.500.000) de fecha 11/01/2013 en 7 fs.
solicitante AFA 9a) Solicitud de Crdito Banca Empresa por la
suma de pesos diez millones ($10.000.000) de fecha 12/06/2012 en
7 fs. solicitante AFA 10a) Solicitud de Crdito Banca Empresa
por la suma de pesos diez millones ($10.000.000) de fecha
14/03/2012 en 7 fs. solicitante AFA 11a) Solicitud de Crdito
Banca Empresa por la suma de pesos un milln quinientos mil
($1.500.000) en 7 fs. solicitante AFA 12a) Solicitud de Crdito
Banca Empresa por la suma de pesos un milln quinientos mil
($1.500.000) de fecha 14/06/2011 en 7 fs. solicitante AFA 13a)
Solicitud de Crdito Banca Empresa por la suma de pesos
cinco millones ($5.000.000) de fecha 24/05/2011 en 7 fs.
solicitante AFA 14a) Solicitud de Crdito Banca Empresa por
la suma de pesos diez millones ($10.000.000) de fecha 28/03/2011
en 7 fs. solicitante AFA 15a) Solicitud de Crdito Banca
Empresa por la suma de pesos un milln quinientos mil
($1.500.000) de fecha 17/12/2010 en 7 fs. solicitante AFA 16a)
Solicitud de Crdito Banca Empresa por la suma de pesos un
milln ($1.000.000) de fecha 23 de junio de 2010 en 7 fs.
solicitante AFA 17a) Solicitud de Crdito Banca Empresa por
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Jefatura de Gabinete de Ministros. Escritura nmero cuatrocientos
cuarenta y cinco (folio 1400/1) y actuaciones en una fs. con sello
del Ministerio de Economa y Finanzas Publicas 5) Cesin en
garanta de la AFA a favor del Banco Credicoop Cooperativo
Limitado Escritura Numero mil trescientos noventa y cuatro de
fecha 17 de agosto de 2012 (folio 4452/57), junto con notificacin
de escritura a requerimiento de las partes a la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Escritura nmero mil cuatrocientos siete (folios
4495/6) y actuaciones en 1 fs. con sello del Ministerio de
Economa y Finanzas Publicas. 5b) Cesin en garanta de la AFA a
favor del Banco Credicoop Cooperativo Limitado Escritura
seiscientos cuarenta y cuatro de fecha 30 de abril de 2013 (folio
1932/36), junto con notificacin de escritura a requerimiento de las
partes a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Escritura nmero
seiscientos sesenta y uno (folios 1989/90) y actuaciones en 1 fs.
con sello del Ministerio de Economa y Finanzas Publicas. 6b)
Cesin en garanta de la AFA a favor del Banco Credicoop
Cooperativo Limitado Escritura mil ochocientos noventa y uno de
fecha 19 de noviembre de 2013 (folio 5584/89), junto con
notificacin de escritura a requerimiento de las partes a la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Escritura nmero mil novecientos nueve
(folios 5632/33) y actuaciones en 1 fs. con sello del Ministerio de
Economa y Finanzas Publicas y 7b) Cesin en garanta de la AFA
a favor del Banco Credicoop Cooperativo Limitado Escritura
ochocientos setenta y ocho de fecha 4 de junio de 2013 (folio
2574/78), junto con notificacin de escritura a requerimiento de las
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copias del informe de dominio solicitado por la AFA en el registro
de la propiedad inmueble 3 fs.-
5) Nota presentada por el Banco de la Nacin
Argentina, de fecha 31 de julio de 2015 junto con resolucin y
solicitud de prstamos otorgados con fecha 23 de abril de 2014 y
22 de julio de 2015, operaciones Nro. 6148486 y 7195258 y
desarrollo de ambos prstamos al 29 de julio de 2015, glosados a
fs. 105/141.-
6) Declaracin testimonial Gisela P. Loforte empleada
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Lans Este,
de fecha 12 de febrero de 2016, obrante a fs. 840/41.-
7) Nota del Banco Santander Rio de fecha 4 de
mayo de 2016, por la que acompaa un DVD con las imgenes
correspondientes al sector cajas de seguridad de la sucursal 000-
Casa Central de los das 21 y 22 de abril de 2016.-
8) Sumarios de la Divisin defraudaciones y Estafas
de la Polica Federal Argentina Nros. 724/2016, 763/2016 y
739/2016 fs. 1594/1653 y 1661/71.-
9) Nota del Banco HSBC de fecha 6 de mayo de
2016, por la que acompaa 4 CD que contienen las filmaciones
correspondientes al sector cajas de seguridad de la Sucursal
Peatonal Florida de los das 25 y 27 de abril del ao en curso.-
10) Listados que incluyen las operaciones de compra
de cheques que se han efectuado desde el mes de agosto de 2009 a
diciembre de 2015, del firmante Asociacin del Ftbol Argentino,
Nro. de CUIT 30-52745070-1, que enumeran tambin el Banco
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12) Vistas fotogrficas de la moneda extranjera
secuestrada en el Banco Santander Rio el 22/4/2016, sede
Bartolom Mitre 480, fs. 1987/1992.-
13) Cartulares acompaados por el Santander Ro el
da 10 de agosto de 2016, fs. 2047/48, reservados a fs. 2049/vta y
acompaados con fecha 12 de abril de 2017, fs. 2274, reservados a
fs. 2275, y por el Banco Ciudad, a fs. 2060, 2061 y 2128
reservados-. Todos del Banco Credicoop, firmante AFA.-
14) Listado de Cartulares emitidos por AFA en favor
de la fundacin El Futbolista, y Futbolistas Argentinos
Agremiados de los cuales se detalla, fecha, monto, nro. de
cartular, fecha de vencimiento, plazo, importe, beneficiario,
endoso, entidad bancaria depositaria, fs. 2062/64 y 2138/41, del 23
de julio de 2011 al 17 de abril de 2015.-
15) Cartulares originales del banco Credicoop
Cooperativo cedente AFA en favor de la fundacin El Futbolista
y/o Futbolistas Argentinos Agremiados remitidos por el
Santander Rio, reservados a fs. 2275.-
16) Nota del Banco credicoop de fecha 22 de julio de
2016, en relacin a los cartulares antes sindicados, fs. 2033/39.-
La valoracin de la prueba antes descripta, fue
efectuada a lo largo de todo este resolutorio, por lo que solamente
cabe aclarar que en esta etapa procesal se requiere la concurrencia
de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad,
an no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el
proceso hacia la acusacin, vale decir hacia la base del juicio
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Estos derechos como todos los contemplados en el
ordenamiento jurdico- no son absolutos y son susceptibles de
regulacin y restriccin en algunos supuestos. Ello as, porque las
garantas constitucionales que establecen la presuncin de
inocencia y el consecuente derecho a permanecer en libertad
durante el transcurso del proceso, pueden ser alterados en algunos
supuestos y bajo circunstancias excepcionales.-
Asimismo, debe tenerse en cuenta la doctrina del fallo
plenario de la Cmara de Nacional Casacin Penal Daz
Bessone, que establece que: no basta en materia de
excarcelacin o eximicin de prisin para su denegacin la
imposibilidad de futura condena de ejecucin condicional, o que
pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la
libertad superior a ocho aos (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino
que deben valorarse en forma conjunta con otros parmetros tales
como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los
fines de determinar la existencia de riesgo procesal (C.N.C.P.,
Acuerdo 01/2008; Plenario n 13, causa 7480 Daz Bessone
Ramn Genero s/ Recurso de Casacin, rta. 30/10/2008).-
En este sentido, la existencia de los peligros
procesales no se presume, y es por ello que se exige un juicio
acerca de su presencia. Esta judicatura debe atender a las
circunstancias objetivas y ciertas que, en el caso concreto, permiten
formular un juicio sobre la existencia probable del peligro que
genera la necesidad de la medida de coercin. Las reglas en
materia de encarcelamiento preventivo no constituyen una
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De los embargos.-
Que a los fines del libramiento de los respectivos
embargos como medida cautelar de tipo econmico destinada
asegurar la ejecucin de una eventual pena pecuniaria, la
indemnizacin civil y las costas del proceso, conforme el artculo
518 y 533 del C.P.P.N, estimo que su tasacin deber proveerse en
funcin del pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados
por los abogados, peritos, y dems gastos que se han originado por
el trmite de autos, todas estas circunstancias a valorar.-
En este sentido, la acordada nro. 498/91 de la C.S.J.N.
fija el valor de la tasa de justicia ($69.67), los aqu imputados
cuentan con defensores particulares y la ley 21.839 modificada
por ley 24.432- establece un piso mnimo de mil pesos ($1.000), en
su artculo 8, para honorarios en procesos criminales por lo que
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deber asegurarse al menos esa suma por defensa. Asimismo
intervinieron peritos de parte en las pericias ordenadas en autos,
encomendadas a los peritos oficiales de la C.S.J.N., y debo sealar
los gastos irrogados en virtud del pago honorarios a la perito
traductora para el idioma ingls para el libramiento al exhorto
librado a los Estados Unidos de Amrica ($9.000), y los aranceles
de la veedura informante tras casi un ao de labor ($7.260.000),
aun pendiente de una regulacin final, -ver sus respectivos
incidentes de regulacin de honorarios-.-
En lo que hace a la reparacin del perjuicio y la
posible indemnizacin civil resulta razonable atender a las sumas
de dinero que habran quedado involucradas en la maniobra
delictiva pesquisada, esto es los millonarios montos entregados por
el Estado Nacional de su presupuesto, los tambin millonarios
desvos detectados una vez ingresados los mismos a la AFA, y la
cuanta del dao al patrimonio del Estado por no entrar ese dinero
pblico en la rbita de los clubes del ftbol argentino cada vez
ms endeudados- y en consecuencia al incumplimiento del fin
social del programa.-
Adems, entiendo que la cuanta del embargo deber
ser ponderada en funcin de la participacin de los incusos en los
hechos analizados, el mayor o menor grado de reproche en los
delitos imputados a cada uno de ellos, aunque las obligaciones que
nacen de los delitos son de carcter solidario entre autores,
cmplices o instigadores (DAlessio, Andrs J. Cdigo Penal
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dentro de los mencionados cofres, que fueran debidamente
franjados, de acuerdo con los debidos recaudos legales del caso.
(art. 518, 3er prrafo).-
Sin perjuicio de ello, asimismo, entiendo que por lo
expuesto a lo largo de este resolutorio, corresponde tambin al caso
adoptar una nueva medida cautelar con la entidad de un embargo
preventivo (art. 518 del C.P.P.N.) tendiente a preservar el estado
actual del terreno sito en la calle Bernardo de Irigoyen nmero
novecientos cuarenta y ocho y novecientos cincuenta de esta
ciudad a los fines de impedir que puedan verse alterados o
modificados el valor del mismo, presuntamente adquirido con
dinero del estado, y as evitar la frustracin de los derechos que
correspondan, para lo cual lbrase pertinente oficio al Sr. Director
del Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad.-
Ello, a efectos de garantizar y asegurar efectivamente
el eventual decomiso del dinero en cuestin que podra estar
vinculado al delito investigado, as como la realizacin de una
eventual pena pecuniaria y de las costas del proceso, con miras a
impedir la libre disponibilidad de los fondos que pudieran devenir
de su venta, previniendo un eventual estado de insolvencia que
hara ilusoria la compulsin en caso de una sentencia
condenatoria.-
En cuanto al marco legal de las medidas ordenadas,
vale traer a colacin que el artculo 23 del C.P establece
expresamente que el juez podr adoptar desde el inicio de las
actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para
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certificadas por el Dr. Berges, expedida por la Delegacin Quilmes
1 de la Direccin Provincial del Registro de las Personas de la
Provincia de Buenos Aires.-
De ese documento se desprende que su deceso se
encuentra registrado en el Tomo 4D, Nmero 5, del ao 2017,
fechado el 9 de marzo del ao en curso.-
Que a lo largo de este resolutorio se explic que en las
conductas reprochadas le cabra responder prima facie a ttulo
de participe necesario de la maniobra aqu investigada, pero toda
vez que dicho deceso se encuentra suficientemente acreditado con
la documentacin ut supra indicada y que la muerte del
imputado hace cesar toda pretensin punitiva en relacin a este-
corresponder declarar extinguida la accin penal respecto del
nombrado y disponer su sobreseimiento en aplicacin de lo
normado por los artculos 334 y 336 inciso 1ero, del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, en concordancia con el artculo 59,
inciso 1ro. del Cdigo Penal.-
Por los motivos expuestos, es que corresponde y as;
RESUELVO:
I) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISION PREVENTIVA DE CARLOS ALBERTO PANDOLFI,
NORBERTO FRANCISCO MONTELEONE, RAUL PAGANO
Y SERGIO RAUL MARCHI de las dems condiciones personales
obrantes en autos, por considerarlos prima facie partcipes
necesarios del delito de administracin fraudulenta agravada por
haberse cometido en perjuicio de una administracin pblica
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dirigentes comunes de la Fundacin el Futbolista y
Futbolistas Argentinos Agremiados.-
Notifquese a las defensas mediante cdulas
electrnicas, y a los aqu procesados personalmente por Secretara
dentro de las 72 horas de anoticiados sus letrados, quienes
asimismo debern ser intimados a prestar embargo por el oficial de
justicia; hacindolo respecto al Sr. Agente Fiscal en su pblico
despacho.-
Ante m:
En la misma fecha se libraron mandamientos de embargo.
CONSTE.-
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finca sita en Bernardo de Irigoyen nmeros novecientos cuarenta y
ocho y novecientos cincuenta.-
Por otra parte, hgole saber a Ud.
que deber anotar dicha medida ordenada sobre el inmueble sito en
la calle Bernardo de Irigoyen, nmeros novecientos cuarenta y
ocho y novecientos cincuenta (circ. 12, Seccin 14, Manzana: 73,
parcela: 11), a nombre de la fundacin EL FUTBOLISTA, a
exclusiva disposicin de esta Judicatura.-
Saludo a Usted muy atentamente.-
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que el da de la fecha esta Judicatura resolvi: V) EXTRAER
TESTIMONIOS respecto a la posible infraccin a la LEY
CAMBIARIA NRO. 19.359 por parte de los dirigentes comunes
de la Fundacin el Futbolista y Futbolistas Argentinos
Agremiados.-
Para lo cual acompole copias
certificadas de las partes procesales pertinentes de los autos
mencionados, a efectos que se desinsacule el Juzgado Nacional en
lo Penal Econmico que deber intervenir en la pesquisa.-
Saludo a Usted muy atentamente.-
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