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POLTECNICO
NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMA
LA CORRUPCIN EN OHL
1-6-2017
iii
Introduccin
Para dar entender la corrupcin de empresa OHL se tiene que partir de una
definicin de corrupcin. Segn la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Corrupcin de 2006, no da una definicin como tal, sino menciona un
acercamiento a la definicin de corrupcin y corromper.
Tras los ltimos aos, los escndalos de corrupcin en el mundo se han ido
acrecentando por distintos factores tecnolgicos y sociales. La tecnologa ha
ayudado a dejar un registro de la actividad de los movimientos lcitos e ilcitos de
las empresas y sus recursos, sobre todo en la automatizacin de los bancos y la
banca en lnea, por la cual el fisco de cada pas obtiene registro de los flujos de
capital de las personas fsicas y morales. Los mayores escndalos de corrupcin o
de los que ms se hacen sonar son aquellos que se hacen con dinero pblico, a
travs de la inadecuada asignacin de los recursos pblicos al momento de hacer
las licitaciones para la construccin de infraestructura (carreteras, inmuebles,
desarrollos habitacionales, fbricas o plantas, por mencionar algunas).
i
En el Consenso de Monterrey, aprobado por la Conferencia Internacional sobre la
Financiacin para el Desarrollo, celebrada en Monterrey (Mxico) del 18 al 22 de
marzo de 2002, en el que se subray que la lucha contra la corrupcin a todos los
niveles era una cuestin prioritaria, la Declaracin de Johannesburgo sobre el
Desarrollo Sostenible, aprobada por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudfrica) del 26 de agosto al 4 de
septiembre de 2002, describe que se declar que la corrupcin representaba una
amenaza para el desarrollo sostenible de la poblacin. (Bouzn)
ii
NDICE
CONCLUSIONES ............................................................................................................ 28
BIBLIOGRAFA ............................................................................................................... 29
iii
Obrascn Huarte Lain, S.A. (OHL)
La empresa Obrascn Huarte Lain, S.A., ms conocido por sus siglas, OHL, es
una empresa espaola de construccin, que, desarrolla su actividad en Espaa,
as como en el extranjero, tiene su sede en Madrid Espaa.
OHL cotiza en el IBEX 35, en la bolsa de Madrid, forma parte del primer ndice de
sostenibilidad en el mercado espaol desde el 2008, la filial de OHL en Mxico,
esta se ha calificado con el grado ms alto de cumplimiento (100%) esto por parte
de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), OHL Mxico forma parte
del ndice IPC Sustentable desde 2014.
Estos ndices acreditan que el grupo es uno de los valores del sector de ISR,
adems como una referencia para todos los inversionistas interesados en
empresas que cumplan con los criterios internacionales ESG.
1
El gobierno estatal de Puebla acus algunas irregularidades que se cometan en
un proceso de adjudicacin que, as como modificaciones al proyecto realizadas
de manera unilateral por la empresa y el traslado de la liberacin del derecho de
va al gobierno estatal, la empresa espaola inicia acciones legales en contra del
gobierno del estado de Puebla esto para proteger los intereses legtimos de la
compaa y de sus accionistas
OHL afirma que, en los ltimos meses de este proyecto, los funcionarios del
gobierno estatal y OHL trabajaron en conjunto y de una forma estrecha en la
liberacin de las vas que se peleaban
OHL seala que la medida del gobierno poblano se registra en paralelo al anuncio
de impulsar un viaducto elevado sobre la autopista Mxico-Veracruz, a su paso
por Puebla, proyecto que choca con el Libramiento Norte, ya que existe en el ttulo
de concesin, existe una clusula de proteccin de la inversin, en esta clusula
no se permite licitar vialidades paralelas de peaje que cuenten con el mismo
origen y destino.
Antecedentes de OHL
La historia del Grupo OHL se remonta a hace ya ms de 100 aos. Sus inicios nos
remontan hasta el ao de 1911, fecha en la que se constituy, en la ciudad de
Bilbao, la empresa matriz Obrascn, que tena como objetivo la ejecucin de obras
en el puerto de esa ciudad, internacionalizndose rpidamente con dos
adjudicaciones para la construccin de obras en Lisboa, Portugal, para el ao de
1912.
En el ao de 1987, Obrascn fue adquirida por Juan Miguel Villa Mir a un precio
simblico de una peseta, asumiendo todos los pasivos de la misma. Con Villa Mir
al frente, la empresa logro sanear sus finanzas, situacin que la llevo a cotizar en
Bolsa en el ao de 1991.
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Entre los aos 1996 y 1999 la empresa llevo a cabo un proceso de crecimiento
mediante la absorcin y la compra de 11 empresas constructoras entre las que
destacan Huarte (fundada en 1927) y Lan (fundada en 1963), surgiendo as lo que
actualmente se conoce como Obrascn Huarte Lan (OHL).
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OHL en el Mundo
Grupo de concesiones y construcciones con ms de 100 aos de historia
desarrolla su actividad focalizada mayoritariamente en 8 home markets. Tiene
presencia en ms de 30 pases de los 5 continentes y se caracteriza por combinar
presencia global con posiciones de liderazgo en sus actividades. Es promotor
estratgico de proyectos de colaboracin pblico-privada en todas las
modalidades de infraestructuras de transporte, trigsimo primer mayor contratista
internacional y octavo mayor en Latinoamrica segn el Ranking Engineering
News Record (ENR) 2015.
Home markets
Resto de pases
Amrica
Asia
frica
4
Argelia
Europa
Oceana
Australia
OHL en Espaa
OHL es uno de los seis mayores grupos empresariales dedicados a la
construccin en Espaa y cuenta con ms de 100 aos en el sector. Esta empresa
es resultado de la fusin de tres constructoras espaolas contemporneas
importantes: Obrascn, Huarte y Lan.
Operacin Lezo
En Espaa es donde inicia OHL como constructora, tambin es el lugar donde
comienzan los primeros actos de corrupcin en donde destacan la Operacin
Lezo1, Papeles Brcenas, Grtel, Pnica, Tarjetas Black y el caso hospital Son
Espases, los cuales se desarrollan a continuacin.
1
Operacin Lezo es bautizado por la Gurdia Civil, el nombre de la operacin alude a la figura del almirante
espaol Blas de Lezo, que organiz la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio britnico de 1741.
5
extinta sociedad pblica Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra) que se
encargaba de construir infraestructuras de transportes en la regin.
De igual forma el IVIMA otorgo 13 contratos a OHL por valor de 32.7 millones de
euros. La constructora levant 112 viviendas protegidas en Terrojn de Ardoz por
9.7 millones de euros y 332 viviendas protegidas en Majadahonda por 23.7
millones. OHL tambin se llev cuatro contratos menores por valor de 120,000
euros para reparar portales, cubiertas e incluso patios de varias promociones del
IVIMA en Madrid y Arganda del Rey. As como un contrato por valor de 29,868
euros para reparar los desperfectos causados por actos vandlicos en una
urbanizacin del IVIMA en Legans. Todas estas adjudicaciones se produjeron
entre 2005 y 2008.
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Por otro lado, se habla de que el ex dirigente adquiri empresas latinoamericanas
pagando un precio superior al establecido en el mercado, por ejemplo, la
compaa brasilea Emissao que fue comprada en 2013 por 21,5 millones de
euros y en 2014 su valor era de tan solo 5.1 millones de euros.
7
Adrin Martn, exgerente del Canal de Isabel II
Caso Grtel
El caso Grtel es uno de los ms grandes casos de corrupcin poltica en Espaa
de 2007 vinculado al PP, en donde el principal acusado es el empresario
Francisco Correa.
Luis Brcenas extesorero del Partido era quien reciba las comisiones por parte de
OHL, el cual pagaba sobornos y los ministerios de Medio Ambiente y Fomento
eran los que facilitaban las adjudicaciones a esas compaas.
8
Papeles Brcenas o Caso Brcenas
Caso Brcenas hace referencia al caso judicial donde se investiga a Luis
Brcenas antiguo vocero del PP y su papel en la financiacin del Partido, uno de
los principales partidos polticos de Espaa.
Como se menciona anteriormente, Luis Brcenas acepto por parte de Juan Miguel
Villa Mir expresidente de OHL comisiones para asegurar la concesin de obras
que se presentaran en Madrid durante la dirigencia del partido. El partido contaba
con una doble contabilidad llamada la Caja B donde se mantenan todos los
asientos de las comisiones y sobornos que obtena el partido.
Los papeles Brcenas tambin tienen relacin con el Caso Pnica el cual tiene
lugar en octubre del 2014 por la implicacin de polticos y funcionarios
relacionados con actividades de corrupcin municipal y regional infiltrada en
diversos ayuntamientos y organismos autnomos que involucran a los servicios
pblicos por un valor de 250 millones de euros en dos aos, a cambio de pagos y
comisiones ilegales.
Tarjetas Black
Lpez Madrid, gast 34.000 euros con una de las tarjetas que ofreca Caja Madrid
bajo la presidencia de Miguel Blesa. El empresario, durante el proceso judicial, ha
defendido que se trataron de gastos de representacin y que adems ha devuelto
el dinero. Para demostrar su inocencia present un informe pericial a finales de
2015. El informe sostena que los pagos efectuados con la tarjeta de la caja en
fines de semana estaban justificados en "personas con una agenda complicada".
Entre los gastos registrados con la tarjeta black de Lpez Madrid, adems de
viajes y hoteles, figuran desde 72 euros gastados en una tienda de esqu de
Baqueira a 1.400 euros en Loewe o 1.000 euros ms en Prada.
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Javier Lpez Madrid, aparece involucrado en la trama como autor de una donacin
de un milln de euros al PP, segn consta en una agenda incautada al ex
consejero de presidencia del PP madrileo, Francisco Granados, actualmente en
prisin.
Las ltimas actuaciones en Chile, cabe destacar que OHL actualmente opera y
construye la ampliacin del Terminal 2 del Puerto de Valparaso y, desde 2014, se
encuentra desarrollando los dos proyectos ms relevantes bajo rgimen
concesional correspondientes a la Autopista Amrico Vespucio Oriente en la
Regin Metropolitana, y la Concesin Vial Puente Industrial en la regin del
Biobo.
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Canad, EEUU, el resto de integrantes de la Alianza del Pacfico (Mxico,
Colombia y Per), Espaa y la Repblica Checa.
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participaron en esa licitacin incurrieron en prcticas colusorias agrupadas en dos
bandos.
Filiales de OHL
La empresa OHL actualmente se encuentra cotizando en el Mercado Continuo, en
Espaa, tras su salida del IBEX 353, a su vez OHL tambin participa siendo
accionista de las siguientes empresas: Abertis4: 2.475% y Colonial5: 9.291%, las
cuales forman parte de la multinacional espaola en los distintos rubros es esta.
A su vez OHL cuenta con diversos accionistas, los cuales forman parte de las
decisiones internas y externas, de la empresa. Los ms destacados son:
3 Principal ndice burstil de referencia de la bolsa espaola elaborado por Bolsas y Mercados Espaoles (BME). Est
formado por las 35 empresas con ms liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexin Burstil Electrnico (SIBE) en
las cuatro bolsas espaolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia).
4 Corporacin espaola fundada en 2002 con sede en Barcelona, dedicada a la gestin de autopistas e infraestructuras de
telecomunicaciones. Es el primer operador mundial de autopistas por nmero de kilmetros gestionados, y opera en 12
pases de los continentes europeo y americano.
5 Corporacin multinacional espaola del sector inmobiliario.
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representacin con 54.47% de los votos en la mesa directiva, mientras que, en
Deutsche Bank tiene la menor representacin en las decisiones de la mesa
directiva con un 2.19% de los votos.
En la actualidad OHL cuenta con 600 empresas afiliadas por Grupo Ohl. Estas
empresas pueden estar relacionadas con pisos, construccin, inmuebles,
industria, servicios industriales, mantenimiento, Asesoras y despachos, fincas,
administracin y Publicidad.
OHL en Mxico
Negocios fraudulentos en Mxico y acusaciones
La administracin de Arturo Montiel en el Estado de Mxico fue la precursora de
las operaciones de OHL en Mxico. Dentro del Gobierno de su gestin pact de
forma previa con OHL la realizacin del diagnstico que sostena la necesidad y
6
Unidad de la divisin de construccin del grupo espaol OHL, es responsable de la ejecucin de proyectos
de infraestructura en Mxico.
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viabilidad del Circuito Exterior Mexiquense (CEM), adems la empresa asumi el
costo de la realizacin del mismo.
La consultora Cal y Mayor Asociados S.C llev a cabo un diagnstico del proyecto
del aforo vehicular y los ingresos que podra alcanzar en el Circuito de forma
anticipada a la licitacin planeada para 2003. Esta misma reconoce que se realiz
el estudio a peticin del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y
Auxiliares del Estado de Mxico (SAASCAEM) y OHL. Lo que significa que el
Gobierno ya haba analizado y pactada la viabilidad del proyecto junto con sus
trminos con OHL antes de llevar a cabo la licitacin. Dentro del Gobierno de
Arturo Montiel se pact de forma previa con OHL la realizacin del diagnstico que
sostena la necesidad y viabilidad del Circuito Exterior Mexiquense (CEM),
adems la empresa asumi el costo de la realizacin.
El fallo solicitado a favor de OHL debi ser consultado en el peridico oficial del
Gobierno del Estado de Mxico en la llamada Gaceta del Gobierno a la fecha de
6 de febrero de 2003, sin embargo, nicamente se menciona que fue emitido, no
se publica el documento, adems el dictamen de adjudicacin no se elabor
debido a que solo se recibi una nica propuesta oferente durante el concurso.
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La segunda y la tercera entre el 2010 y 2011, completaron el tramo de 110
km en operacin durante la operacin de Enrique Pea Nieto.
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donde acuerdan el pago de sobornos a magistrados para solucionar lo de
Tultepec en referencia a amparos de propietarios de un predio expropiado
irregularmente por el gobierno mexiquense de Enrique Pea Nieto en la
construccin del CEM.
Relacin OHL-Pemex
La relacin entre la empresa espaola Obrascon Huarte Lain (OHL) y Petrleos
Mexicanos se logr a travs de un personaje fundamental que se desempe
como directivo durante distintos periodos en ambas organizaciones, su nombre:
Emilio Lozoya Austin.
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Relaciones Exteriores), quien para ese entonces ya tena una slida relacin con
Pea Nieto debido a los trabajos que realiz para el gobierno del Estado durante
la administracin de Arturo Montiel, y de los cuales Pea Nieto fue el enlace
administrativo entre ambos personajes.
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Las especulaciones sobre el conflicto de intereses en el nombramiento de Lozoya
como director de Pemex, tienen fundamentos debido a que existe evidencia de
que OHL no haba ganado licitacin alguna hasta antes de la llegada de Lozoya a
la direccin general. En palabras del periodista Francisco Cruz, la llegada de
Lozoya a Pemex constituyo una ventana abierta de concesin del peismo al
marqus de Villa Mir (haciendo referencia Juan Miguel Villa Mir, accionista
principal de la empresa espaola). En ese sealamiento, el periodista tambin
destac la llegada de Mario Alberto Bauregard lvarez como director corporativo
de finanzas de Pemex (anteriormente se haba desempeado como director de
finanzas de OHL Mxico) puesto que ostento hasta el ao 2015.
Este contrato fue otorgado por Pemex Refinacin a las empresas Hidrgeno
Cadereyta, Sapi de CV, OHL Industrial, OHL Industrial Mxico, Ecolaire Espaa,
KT-Kinetics Technology SPA y Construcciones Industriales Tapia. Este contrato se
otorg para el desarrollo de la ingeniera y terminacin del gasoducto de gas
natural de alta presin de la refinera de Cadereyta, mediante una Licitacin
Pblica Internacional Presencial Abierta. El monto del contrato, que inici en julio
de 2013, fue de 927 millones 676 mil 159 pesos.
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de OHL. El proyecto consiste en la construccin de una planta de hidrgeno de
25.000 Nm/h de capacidad, con tecnologa de Haldor Topsoe, teniendo un plazo
de ejecucin de 29 meses hasta la puesta en marcha de la planta. Este contrato
otorgado a OHL fue por 13 mil 141 millones de pesos.
Otros contratos otorgados por Pemex a OHL fue el realizado para la construccin
poliducto Salamanca-Guadalajara, el cual tiene un monto de 453 millones 870 mil
pesos y fue otorgado el 11 de diciembre de 2013.
De acuerdo con Dolores Padierna, existen versiones que sealan que Pemex
Refinacin entrego otro contrato a OHL por 550 millones de pesos para una planta
de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz.
Segn informacin de Pemex, los contratos existen, pero solo por dos mil 524
millones de pesos, mientras que para OHL los contratos solo existen por 273
millones de pesos. Estas afirmaciones de las dos organizaciones resultan
absurdas, ya que los montos de los contratos son muy superiores a los reportados
por ellos, mostrando claramente que ambas entidades buscan ocultar informacin
maquillando las cifras reales para que no quede al descubierto la evidente relacin
que beneficia a unos cuantos funcionarios que tienen relacin con ambas
empresas.
No cabe duda que cuando Lozoya Austin dirigi Pemex mantuvo las puertas
abiertas a OHL, favoreciendo a la empresa espaola con grandes contratos que
muestran un claro contubernio y una red de corrupcin montada por el ex
funcionario de ambas empresas.
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Relacin con el PRI
La transnacional espaola OHL tomo fuerza en nuestro pas gracias a las
concesiones que le fueron otorgadas por el gobierno del Estado de Mxico desde
que Arturo Montiel (to del presidente Pea Nieto) cuando era gobernador. OHL
sigui gozando de privilegios cuando Pea Nieto sucedi a su to en el gobierno
del Edo. Mex, y esos privilegios continuaron con la actual administracin que
encabeza Eruviel vila Villegas.
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lvarez Icaza denuncia que el valor de las acciones de OHL son infladas mediante
el falseamiento de los estados financieros de la empresa (una manera de
defraudar a la BMV) generando a su vez ganancias multimillonarias por la
ilegalidad de las concesiones, ganancias que son inyectadas a las campaas
polticas del Partido Revolucionario Institucional.
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Acusaciones
OHL emiti un comunicado en el que afirma que realizo en noviembre de 2007 dos
transferencias que suman un saldo de 2.5 millones de dlares a la cuenta en el
Anglo Irish Bank de Suiza de la sociedad panamea Lauryn Group.7
En junio de 2016 el asesor jurdico de Infraiber, Pablo Diez Gargari denunci que a
travs del Acuerdo 01/2011, firmado el 25 de mayo de 2011 entre el gobierno del
Estado de Mxico y la concesionaria del Viaducto Bicentenario, se autoriz
indebidamente un incremento extraordinario de 25% real a las tarifas de la
segunda obra ms importante de la empresa OHL y que pudo haberse desviado
tambin a las campaas electorales estatales de 2011 y a la federal de Enrique
Pea Nieto en 2012.
7 Lauryn Group es una empresa controlada por el empresario Adrin de la Joya, que ante el juez Eloy Velasco
y en una entrevista en EL MUNDO seal que el consejero de OHL Javier Lpez Madrid le haba indicado que
le haba hecho una transferencia de 1,4 millones de euros desde Mxico destinada a pagar una comisin al ex
presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonzlez. "No recuerdo realmente si fue esa cantidad o si
incluso fue algo mayor", le dijo De la Joya a este diario.
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Cuadro 1. Involucrados en escndalos de Corrupcin ligados a OHL en Mxico
23
Apolinar Mena Fue Secretario de Autoriz la quinta modificacin al
Comunicaciones y ttulo de concesin del Circuito
Transportes de Eruviel Exterior Mexiquense en 2012.
vila.
Una llamada entre l y Jos
Andrs de Oteyza, revel que
OHL le pagaba las vacaciones de
lujo en el destino turstico de
Mayakoba, propiedad de la
empresa.
Antes de ser Secretario de
Comunicaciones y Transportes
fue secretario del Consejo de
Administracin del equipo de
futbol Toluca, cuyo presidente es
Valentn Diez Morodo, quien a su
vez forma parte del Consejo de
Administracin de OHL, lo cual
puede explicar su vnculo con la
empresa, junto con Emilio Lozoya
Austin, quien fungi como
integrante del consejo
administrativo de OHL.
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nicamente con dos de sus
concesiones: El Circuito Exterior
Mexiquense y el Viaducto
Bicentenario.
OHL ha maquillado sus estados
financieros para inflar las
ganancias de ambas carreteras,
vendiendo acciones a cambio de
esos ingresos futuros,
garantizados por una deuda a
costa del Estado de Mxico. El
Circuito Exterior Mexiquense, de
un presupuesto original de 5,600
millones de pesos, segn OHL,
ya va en los $63,200 millones. El
Viaducto Bicentenario, de un
costo original de 4 mil millones de
pesos, ha costado 23,400
millones.
Emilio Lozoya Ex Coordinador de Oper para OHL cuando la
Asuntos Internacionales de empresa logr pactar con el
la campaa de Pea Nieto gobierno de Eruviel vila, una
Antiguo consejero de OHL modificacin al Ttulo de
Ex director de Pemex Concesin del Viaducto
Bicentenario, en mayo de 2011,
que represent el reconocimiento
de una sobreinversin de ms de
mil 400 millones de pesos y un
incremento en el costo del peaje
del 25% para 2016.
Lozoya cuido que los pactos de
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OHL y Eruviel no afectaran la
campaa de Pena, previendo que
las nuevas tarifas aprobadas en
2011 entraran en vigor despus
de la eleccin de Pea.
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gobierno de Jos Lpez turstico de OHL.
Portillo y amigo de Arturo
Montiel
Luis Videgaray Canciller Llevar a OHL a la Bolsa Mexicana
de Valores, idea junto con la de
Jos Andrs de Oteyza, Gerardo
Ruiz Esparza y con una asesora
de Deloitte.
SAASCAEM rgano encargado de Recientemente, se supo y
El Sistema de administrar la correcta document la aparicin de 1,600
Autopistas, operacin de las millones de pesos en una cuenta
Aeropuertos, concesiones que otorga el de cheques que el SAASCAEM
Servicios Gobierno tena en septiembre del ao
Conexos y pasado; una cantidad que
Auxiliares del representa 13 veces su
Estado de asignacin presupuestal para
Mxico 2017.
Manuel Villar Mir Principal Accionista de Diriga la empresa en 2002
OHL cuando Arturo Montiel viaj a
Espaa para iniciar la alianza
entre el Gobierno del Estado de
Mxico y OHL. Villar Mir y su
crculo cercano estn en el ojo de
investigaciones por hechos de
corrupcin que han salpicado al
Partido Popular Espaol.
Fuente: Elaboracin Propia con informacin de la revista Proceso y Aristegui Noticias.
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Conclusiones
Los funcionarios de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asi como
el Gobierno Federal an tienen mucho que explicar en relacin al caso de la
constructora espaola OHL.
Las preguntas sobre los contratos y la operacin del Circuito Exterior Mexiquense
y sobre el Viaducto Bicentenario en las que participa en el Estado de Mxico,
siguen creciendo y la autoridad encargada no ha respondido an con suficiencia ni
con claridad. En das pasados Jaime Gonzlez Aguad, el presidente de la CNBV,
le dijo a Radio Frmula que el caso OHL es un problema similar al fraude de
Homex (la constructora de viviendas) que infl sus estados financieros para
engaar a los inversionistas, por lo que ahora la CNBV se encuentra revisando si
OHL realiz los cambios contables que le exigi la autoridad.8
La razn principal son las deudas sobre las cifras que presentan las concesiones
de OHL Mxico, el corazn del negocio de la espaola. Se ha cuestionado todo:
Los trminos de los contratos con el Gobierno del Estado de Mxico y sus
garantas de recuperacin de la inversin con el gobierno estatal, la realidad de las
proyecciones de trfico del Circuito Exterior Mexiquense, la veracidad de los
reportes de sus activos financieros, o la legalidad en el incremento de los peajes
de acuerdo a los contratos. El hecho es que el caso OHL no huele bien. No por
nada entre 2015 y 2016 directivos y consejeros terminaron por irse de la compaa
despus de una serie de escndalos de presunta corrupcin que involucraron a
altos directivos de la empresa del gobierno estatal y federal.
28
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clave-en-escandalo-de-corrupcion-de-ohl-en-espana
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