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Retomemos la hiptesis inicial esbozada en la primera actividad del mdulo 1, donde usted es
abogado de la Seccin Asuntos Legales del Banco Social de la Provincia de Crdoba.
Luego de recibido un informe elevado por el Contador Julio Franchetti, del cual se desprende
la constatacin de irregularidades en torno al otorgamiento de un nmero indeterminado de
prstamos crediticios, (que se habran concedido durante la gerencia anterior, a cargo del Sr.
Pedro Arco, sin los requisitos previstos por las circulares internas del banco, y principalmente
a parientes cercanos del Arco) le sugiere a Briones (gerente de la entidad) la formulacin de
una denuncia ante el rgano pblico correspondiente, para lograr la consiguiente iniciacin
de un proceso penal.
a) Redacte un informe para la gerencia del Banco en donde explique ante que rgano deber
realizar la denuncia, y describa brevemente las actividades que se desarrollaran en la
Investigacin Penal Preparatoria
b) Redacte la denuncia correspondiente, a la que hizo referencia.
Seor Fiscal
OBJETO
Que vengo por la presente a interponer formal denuncia penal a los fines de que se investigue
la conducta del Sr. Pedro Arco, por la posible comisin del delito de defraudacin tipificado en
el art. 172 y siguientes del CP.
HECHOS
La investigacin que se solicita es por el delito de defraudacin, manifestando que posterior al
retiro del Sr. Arco de sus funciones de gerente del Banco, el contador procedi a los balances y
revisiones correspondientes, encontrando algunas irregularidades en el otorgamiento de
prstamos, los cuales en la mayora fueron otorgados a familiares del mismo.
PRUEBA:
Se tenga por producida la prueba documental acompaada en 4 cajas, sin perjuicio de las
diligencias o medidas que disponga VS.
PETITORIO:
Por todo lo expuesto a VS solicitamos:
1. tener por formulada la denuncia penal en contra del Sr. Pedro Arco
2. se investigue la misma
3. De comprobarse el delito denunciado y de surgir beneficio econmico ilcito para la persona
denunciada, se investigue los mismos.
4. Tener presente los medios de prueba presentados
PREGUNTA DOS
2. Elevada la causa a juicio, el cual que se desarrollar ante la Cmara 4 del Crimen de la
Ciudad de Crdoba, usted es consultado por la Gerencia del banco sobre las caractersticas del
diseo constitucional del juicio y sus caracteres.
- publicidad: esto significa que el pueblo tiene libre acceso, que un juicio tenga esta
caracterstica, significa que los actos que lo constituyen, debern desarrollarse en lugares
pblicos, donde las personas que as lo desean, tengan libre acceso y puedan con su presencia,
sus respetuosas y ordenadas expresiones ser parte del derecho.
- concentracin: consiste en que el desahogo de las pruebas, las conclusiones, los debates y la
emisin del veredicto o sentencia, se den en una sola audiencia. Esto le permitir al juez tener la
conviccin obtenida, en todas y cada una de las pruebas, tener presente los razonamientos de
las partes, para que nadie influya al momento de dictar sentencia. Solo debe estar sujeto a
suspensin, salvo por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas.
- transparencia: este principio colabora a que todas las actuaciones del juicio oral estn a la
vista de todos, la sentencia debe conocerse en la misma audiencia, el pblico debe conocer las
razones que sustenten una absolucin o culpabilidad. Los actos del juez y de sus auxiliares
deben ser transparentes.
- libre conviccin: es el principio que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que
estime til al esclarecimiento de la verdad y para apreciarlas conforme a las reglas de la lgica.
el juez valorar las pruebas y lo har a conciencia, es decir lo que l cree en su ntima
conviccin, sin sujetarse a un razonamiento lgico.
PREGUNTA N 3
Como consecuencia del proceso penal iniciado en contra de Pedro Arco, el imputado ha
realizado ante diversos medios de comunicacin masiva manifestaciones injuriantes en contra
del Sr. Juan Briones (Gerente del Banco Provincia de Crdoba). Ante esta situacin, usted es
consultado por Briones acerca de la accin penal que tiene en contra de Arco por estas
manifestaciones deshonrantes en contra de sus persona.
Ante la consulta, Ud. decide explicarle el procedimiento penal que se sigue en este tipo de
delitos, comparando y marcando las principales diferencias con el proceso penal comn.
No existe la instruccin, porque el querellante debe aportar todos los elementos de prueba. No
interviene el fiscal, el querellante es quien ejerce la accin penal, puede desistir pero quedar
sujeto a responsabilidad emergente de sus actos anteriores. Se procede a una audiencia de
conciliacin.
En este caso si el querellado se retracta, se dictar sobreseimiento y las costas quedarn a su
cargo. La retractacin consiste en que el querellado reconozca que eran falsas las imputaciones
contra el querellado. Si el querellante se lo pide, se ordenar la retractacin en la forma que el
tribunal lo estime adecuado.
El debate se realiza con las normas del juicio comn. El querellante tendr las mismas
facultades y obligaciones correspondientes al fiscal en el juicio comn.
La gran diferencia con el juicio comn es que no existe denuncia sino directamente la demanda.
En estos juicios no hay etapa procesal.
PREGUNTA CUATRO
Luego de concluido el debate oral, la Cmara 4 del Crimen de la ciudad de Crdoba declara a
Pedro Arco autor responsable del delito de administracin fraudulenta (art. 173 inc. 7 del C.P.)
y le impone en consecuencia la pena mxima para el tipo penal juzgado, es decir, 6 aos de
prisin de cumplimiento efectivo.
Luego de transcurridos 6 meses desde que la sentencia qued firme, el Congreso de la Nacin
modific la pena establecida para el delito de administracin estableciendo un mximo de 5
aos de prisin.
En esta ocasin, como prestigioso jurista, Ud. es consultado por familiares de Pedro Arco,
sobre la posibilidad que existe para que el condenado sea beneficiado por esta nueva norma.
Paso a informar luego de la consulta realizada, que el Sr.- Arco puede ser beneficiado con la
presentacin de un recurso de revisin, el cual responde como excepcin al principio de cosa
juzgada.
Teniendo en cuenta el art. 479, inc. 4 que cita que el hecho cometido encuadre en una norma
penal ms favorable.