Crime Organizado e A Atividade de Inteligência Da PMSC - Capitão Vicente PDF

CRIME ORGANIZADO E ATIVIDADE DE INTELIGNCIA DA PMSC
CRIME ORGANIZADO
E A ATIVIDADE DE INTELIGNCIA DA POLCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
SUMRIO
RAFAEL VICENTE
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CRIME ORGANIZADO E ATIVIDADE DE INTELIGNCIA

DA POLCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
VICENTE, Rafael. Crime Organizado e a Atividade de

Inteligncia da Polcia Militar de Santa Catarina.
Florianpolis, 2017.
Um povo que no conhece a sua histria est condenado a repeti-la

Edmund Burke
Florianpolis SC
2017
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DEDICATRIA
Esta obra dedicada ao Cabo PMSC Vincius Alexandre

Gonalves morto em combate no dia 16/09/2017 na cidade de
Florianpolis.
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a f.
(Timoteo 4:7-8)
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SUMRIO
CAPTULO I
MISSO CONSTITUCIONAL ........................................................................................................ 16
Ordem Pblica........................................................................................................................... 17
Ao Preventiva e Ao Repressiva........................................................................................... 19
A atividade de inteligncia na PMSC ......................................................................................... 20
CAPTULO II
ORGANIZAES CRIMINOSAS NO MUNDO E SUAS ORIGENS..................................................... 24
A presena do Crime Organizado no Brasil ............................................................................... 28
O terror do Novo Cangao ........................................................................................................ 32
O Crime Organizado em Santa Catarina.................................................................................... 36
Itaja na rota internacional do trfico de drogas e a guerra do trfico em Florianpolis .......... 36
Os primeiros roubos a bancos em Santa Catarina .................................................................... 40
Faces criminosas em Santa Catarina ..................................................................................... 53
CAPTULO III
LEGISLAES CONTRA O CRIME ORGANIZADO E A CONVENO DE PALERMO ........................ 56
Evoluo legislativa brasileira no combate ao Crime Organizado ............................................. 58
A Lei 12.850/2013 no enfrentamento ao Crime Organizado no Brasil ..................................... 61
Da investigao e dos meios de obteno de prova Lei 12.850/2013 ................................... 64
Colaborao Premiada .............................................................................................................. 64
Ao controlada ........................................................................................................................ 66
Infiltrao de agentes ............................................................................................................... 67
Do acesso aos registros, dados cadastrais, documentos e informaes .................................. 68
CAPTULO IV
A POLCIA MILITAR DE SANTA CATARINA NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E O
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIA/SC ......................................................................... 69
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INTRODUO
De acordo com o Escritrio das Naes Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) a
delinquncia organizada gera um lucro anual aproximado de $870 milhes de dlares 1 no
mundo, representando uma ameaa para a paz mundial e a segurana das comunidades.
Ainda, de acordo com o UNODC, em seu Relatrio Mundial sobre Drogas, cerca de 5% da
populao adulta, ou 250 milhes de pessoas entre 15 e 64 anos, usou droga pelo menos
uma vez em 2014.
O relatrio tambm informa que o nmero de pessoas que apresentam transtornos
relacionados ao consumo de drogas aumentou desproporcionalmente pela primeira vez em
seis anos (UNODC, 2016)2.
Vrias so as definies sobre crime organizado, mas todas convergem em um item
especfico: o cometimento de atividades ilcitas. Como grande beneficiado pela globalizao,
o crime organizado evolui muito mais rpido do que as leis que deveriam tratar do assunto,
sendo necessria uma mudana drstica no modo de atuao do Estado na represso a estes
grupos. Este novo modo de atuao do crime organizado exige uma posio dinmica do
Estado deixando de lado o antigo modo burocrtico e letrgico de aes meramente
paliativas.
So diversos os mecanismos legais que cada nao encontra na busca para a
represso qualificada criminalidade organizada. De modo geral, grande parte das leis em
vigncia atualmente so originadas e padronizadas nos conceitos trazidos atravs da
Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional conhecida como
Conveno de Palermo3 firmado no ano de 2000.
Mais de 125 pases participaram da Conveno das Naes Unidas Contra o Crime
Organizado Transnacional e creditaram seus esforos para melhorar o combate ao crime
organizado, tornando-se um marco na luta contra o crime organizado transnacional. Observa-
se ainda, que tal medida promovida pela ONU, teve como consequncia o entendimento de
1
Escritrio das Naes Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC). Disponvel em: <
https://nacoesunidas.org/agencia/unodc/>. Acesso em 20 de maio de 2017.
2
World Drug Report 2016. Disponvel em: <
http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf >. Acesso em 20 de maio de 2017.
3
DECRETO N 5.015, DE 12 DE MARO DE 2004. Conveno de Palermo. Disponvel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm>. Acessado em: 20/06/2017
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todos os pases presentes que a cooperao internacional seria essencial na erradicao do

crime organizado.
No Brasil, a promulgao da Lei 12.850 no dia 02 de agosto de 2013 (Lei do Crime
Organizado) surgiu para demonstrar a inteno do legislador brasileiro em alinhar-se aos
melhores diplomas legais em vigor no mundo. Assim, foram definidos os conceitos de
organizao criminosa e explorados temas como a investigao criminal, os meios de
obteno da prova, infraes penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
Em Santa Catarina, a atividade de inteligncia da PMSC no combate ao crime
organizado segue o padro de atuao nacional tendo seu foco voltado para a represso ao
comrcio de entorpecentes e armas, bem como na identificao de faces criminosas.
Assim, busca-se nesta pesquisa explorar as ferramentas legais disponveis aos agentes
de inteligncia da PMSC no combate ao crime organizado e, tambm, expor os resultados j
alcanados nos tribunais catarinenses.
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1.0 ASPECTOS LEGAIS DA ATUAO POLICIAL MILITAR
Neste captulo sero abordados os aspectos legais da atuao policial militar no

contexto das normas do Estado Democrtico de Direito em vigncia no Brasil. Na Constituio
Federal de 1988 em seu artigo 144 foi definida a misso constitucional da polcia militar
junto aos demais rgos da segurana pblica, de onde se originam as competncias legais
para a atividade policial.
MISSO CONSTITUCIONAL
A CF/1988 limita o poder, organiza o Estado e prev direitos e garantias fundamentais.

Atravs do controle de constitucionalidade, permite declinar a aplicao de uma norma que
esteja em confronto com texto constitucional. As normas jurdicas infraconstitucionais devem
estar em concordncia com a Constituio Federal, no podendo contrariar suas exigncias
formais, tampouco seu contedo. Pinto Ferreira define que Constituio (2001, p. 09) :
Ela a lei fundamental do Estado, ou, por outras palavras, a ordem jurdica
fundamental do Estado. Essa ordem jurdica fundamental se baseia no ambiente
histrico-social, econmico e cultural onde a Constituio mergulha as suas razes.
As Constituies so, assim, documentos que retratam a vida orgnica da sociedade,
e nenhuma delas foge ao impacto das foras sociais e histricas que agem sobre a
organizao dos Estados.
A CF/1988 acolheu em seu primeiro artigo a concepo de Estado Democrtico de

Direito para vigorar em territrio brasileiro, onde se vive sob um regime de leis que regem
para o bem estar social. Em seu artigo 144, inciso V, 5 define a misso constitucional da
Polcia Militar:
Artigo 144 A segurana pblica, dever do Estado, direito e responsabilidade de

todos, exercida para a preservao da ordem pblica e da incolumidade das
pessoas e do patrimnio, atravs dos seguintes rgos: I polcia federal II polcia
rodoviria federal III polcia ferroviria federal IV polcias civis V polcias
militares e corpos de bombeiros militares 5 s polcias militares cabem a polcia
ostensiva e a preservao da ordem pblica; aos corpos de bombeiros militares,
alm das atribuies definidas em lei, incumbe a execuo de atividades de defesa
civil. (BRASIL, CF/1988, p.65)
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Como visto, a atuao da Polcia Militar definida com base nos preceitos legais
ditados pela Constituio da Repblica Federativa do Brasil CF/1988. No mbito da
Polcia Militar de Santa Catarina temos as competncias trazidas pela Constituio Estadual
de 1989 que define em seu Ttulo V - artigo 107 como misso da Polcia Militar:
Artigo 107 [...] I - exercer a polcia ostensiva relacionada com: a) a preservao da

ordem e da segurana pblica; b) o radiopatrulhamento terrestre, areo, lacustre e
fluvial; c) o patrulhamento rodovirio; d) a guarda e a fiscalizao das florestas e dos
mananciais; e) a guarda e a fiscalizao do trnsito urbano; f) a Polcia Judiciria
Militar, nos termos de lei federal; g) a proteo do meio ambiente; e h) a garantia do
exerccio do poder de polcia dos rgos e entidades pblicas, especialmente da
rea fazendria, sanitria, de proteo ambiental, de uso e ocupao do solo e de
patrimnio cultural; II - cooperar com rgos de defesa civil; e III - atuar
preventivamente como fora de dissuaso e repressivamente como de restaurao
da ordem pblica. (SANTA CATARINA, 1989, p. 24)
Neste trilhar, a segurana pblica assume papel fundamental na atividade policial. A

anlise do que seja segurana pblica torna-se complexa, visto que est inserida em um
amplo conjunto de fatores e variaes sociais, econmicas e polticas.
A Escola Superior de Guerra em seu Manual Bsico (BRASIL, 2006, p. 58) ensina que
segurana o sentimento de garantia necessria e indispensvel a uma sociedade e a cada
um de seus integrantes, contra ameaas de qualquer natureza. A segurana pblica presume
a participao direta do Estado e da sociedade nos assuntos que possam interferir na
convivncia coletiva de seus membros.
ORDEM PBLICA
Definir o conceito do que seja ordem pblica primordial para entender o

funcionamento do sistema de segurana pblica em nosso pas. Ao longo do tempo, a
doutrina apresentou vrios termos para o conceito de ordem pblica, sendo que alguns
destes estendem sua abrangncia, enquanto outros restringem. No obstante, o Decreto
Nmero 88.777, de 30 de setembro de 1983 que aprova o regulamento para as policias
militares e corpos de bombeiros (R-200), traz em seu artigo 23 a definio para ordem
pblica:
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Ordem Pblica - Conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento jurdico

da Nao, tendo por escopo regular as relaes sociais de todos os nveis, do
interesse pblico, estabelecendo um clima de convivncia harmoniosa e pacfica,
fiscalizado pelo poder de polcia, e constituindo uma situao ou condio que
conduza ao bem comum. (BRASIL, 1983)
O professor Hely Lopes Meirelles em sua obra intitulada Direito Administrativo da

Ordem Pblica (2012, p.156) indica que a delimitao para o conceito de ordem pblica a
situao de tranquilidade e normalidade que o Estado assegura ou deve assegurar s
instituies e a todos os membros da sociedade, consoante s normas jurdicas legalmente
estabelecidas.
Nos dias atuais, a ordem pblica deixa de ser apenas um conceito terico e assume
relevante atribuio no contexto do interesse coletivo e dos direitos individuais, os quais so
garantidos pelo ordenamento jurdico em vigor.
A Carta Magna brasileira estabelece, em seu artigo 144, 5, que so as Polcias
Militares responsveis pela preservao da ordem pblica. A Polcia Militar tem a misso de
prevenir, manter e restaurar a segurana e a ordem pblica, protegendo o livre exerccio dos
direitos e liberdades e garantindo a segurana do cidado.
A preservao da ordem pblica definida como o exerccio dinmico do poder de
polcia, no campo da segurana pblica, manifestado por atuaes predominantemente
ostensivas, visando prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem
pblica, assegurando ao cidado o exerccio dos direitos e garantias fundamentais (TEZA).
A ordem pblica uma noo de valor que o Estado tem o dever de assegurar s
instituies e todos os membros de sua sociedade, consoante s normas jurdicas legalmente
estabelecidas. Est presente quando esto garantidos os direitos individuais, a estabilidade
das instituies, o regular funcionamento dos servios pblicos e a moralidade pblica. Na
sequencia, ser explorada a ordem pblica atravs de seus aspectos constitudos pela
segurana pblica, tranquilidade pblica e salubridade pblica. (TEZA).
O primeiro aspecto a segurana pblica que conforme preceitua Lazzarini (1999,
p.81):
o estado antidelitual, que resulta da observncia dos preceitos tutelados pelos
cdigos penais comuns e pela lei de contravenes penais, com aes de polcia
repressiva ou preventiva tpicas, afastando-se, assim, por meio de organizaes
prprias, de todo o perigo, ou de todo o mal que possa afetar a ordem pblica em
18
prejuzo da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade das pessoas, limitando

as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada pessoa, mesmo em
fazer aquilo que a lei no lhe veda, no pode ir alm da liberdade assegurada aos
demais, ofendendo-a.
A seguir, surge a tranquilidade pblica como segundo aspecto da ordem pblica

(LAZZARINI, 1999, p.21):
TRANQUILIDADE PBLICA - Exprime o estado de nimo tranquilo, sossegado, sem

preocupaes nem incmodos, que traz s pessoas uma serenidade, ou uma paz de
esprito. A tranquilidade pblica, assim, revela a quietude, a ordem, o silncio, a
normalidade das coisas, que, como se faz lgico, no transmitem nem provocam
sobressaltos, preocupaes ou aborrecimentos, em razo dos quais se possa
perturbar o sossego alheio. A tranquilidade, sem dvida alguma, constitui direito
inerente a toda pessoa, em virtude da qual est autorizada a impor que lhe
respeitem o bem-estar, ou a comodidade do seu viver.
Ao fim, o terceiro e ltimo aspecto a salubridade pblica, que designa tambm o

estado de sanidade e de higiene de um lugar, em razo do qual se mostram propcias s
condies de vida de seus habitantes.
AO PREVENTIVA E AO REPRESSIVA
Inicialmente, Polcia Militar cabe ao preventiva do estado, porm, por vezes, no

se consegue evitar o cometimento do delito, o que origina a quebra da ordem pblica. Neste
momento de estado delituoso, a Polcia Militar realizar atos de polcia repressiva para que se
restaure a ordem pblica novamente. Entende Moreira Neto que:
Se a preveno falhar, entra em ao o mecanismo repressivo do Estado. A

represso policial, de que ora se tratar, poder consistir ou na ao direta e
imediata contra o individuo, dispersando multides, dissolvendo aglomeraes e
prendendo em flagrante delito, o que se denomina de constrangimento de policia,
ou na ao preparatria da represso judiciria. (2005, p. 418)
Em artigo que discute a ao da Polcia Militar, Marlon Jorge Teza declara que a ordem
pblica fator de interesse coletivo e ser mantida com maior facilidade se a Polcia Militar
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exercer sua autoridade de polcia ostensiva, como participante ativa de todo o processo.
Neste sentido (TEZA):
Os aspectos constitucionais, legais e doutrinrios levam a entender que s polcias

militares cabem a polcia ostensiva e a preservao da ordem pblica e que delas se
espera, pois de sua competncia, no s aes de fiscalizao (policiamento), mas
tambm aes que comportem todas as fases do poder de polcia dando, por
conseguinte, poderes para que participe do antes e do depois do policiamento
ostensivo.
Atravs de uma anlise da legislao e de aspectos doutrinrios, fica evidenciado a

possibilidade de a Polcia Militar realizar atos de polcia repressiva no momento em que
ocorrer o rompimento da ordem pblica. Em relao a aes preventivas e repressivas, o
Decreto-Lei n 667 esclarece:
Artigo 3 - Institudas para a manuteno da ordem pblica e segurana interna nos

Estados, nos Territrios e no Distrito Federal, compete s Polcias Militares, no
mbito de suas respectivas jurisdies: [...] b) atuar de maneira preventiva, como
fora de dissuaso, em locais ou reas especficas, onde se presuma ser possvel a
perturbao da ordem; c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbao da
ordem, precedendo o eventual emprego das Foras Armadas; (BRASIL, 1969, grifo
nosso)
Infere-se, portanto, que a preveno deve ser o primeiro objetivo da atividade policial
militar, destinada a afastar qualquer tipo de atitude que possa ameaar a continuidade da paz
social. Quando do rompimento da ordem, o foco da Polcia Militar ser em aes repressivas,
atravs de seus policiais e equipamentos, visando restabelecer a ordem pblica.
A ATIVIDADE DE INTELIGNCIA NA POLCIA MILITAR
Atualmente, a sociedade brasileira enfrenta uma grave crise de temas relacionados

segurana pblica. Assim, a atividade policial pea fundamental para a resoluo desses
conflitos e na resoluo de crimes, tendo os processos de atividade de inteligncia pelos
profissionais de segurana pblica assumido papel preponderante como fonte de
informao para o planejamento de aes coordenadas.
20
Deste modo, tem-se a importncia da atividade de inteligncia na ao policial em

busca da informao e na criao do conhecimento, tendo o uso de mtodos especficos
para sua produo e assessoramento dos gestores responsveis (RIBEIRO, 2013).
No Brasil, atravs da publicao da Lei 9.883 de 07 de dezembro de 1999, foi
institudo o Sistema Brasileiro de Inteligncia (SISBIN)4, que em seu artigo 1, 2 definiu o
conceito de inteligncia:
Art. 1, 2 - [...] entende-se como inteligncia a atividade que objetiva a obteno,

anlise e disseminao de conhecimentos dentro e fora do territrio nacional sobre
fatos e situaes de imediata ou potencial influncia sobre o processo decisrio e a
ao governamental e sobre a salvaguarda e a segurana da sociedade e do Estado.
(BRASIL, 1999)
A Inteligncia de Segurana Pblica est conceituada na Doutrina Nacional de

Inteligncia de Segurana Pblica (DNISP), elaborada pelo Ministrio da Justia, sendo a
atividade de inteligncia de segurana pblica assim definida:
A atividade de Inteligncia de Segurana Pblica ISP o exerccio permanente e

sistemtico de aes especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaas
reais ou potenciais na esfera de Segurana Pblica, basicamente orientadas para
produo e salvaguarda de conhecimentos necessrios para subsidiar os governos
na tomada de decises, para o planejamento e execuo de uma poltica de
Segurana Pblica e das aes para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos
criminosos de qualquer natureza que atente ordem pblica, incolumidade das
pessoas e do patrimnio. (MINISTRIO DA JUSTIA, 2014, p. 13).
A Secretaria Nacional de Segurana Pblica (SENASP), atravs da sua Resoluo n 1

de 15 de julho de 2009, regulamentou o Subsistema de Inteligncia de Segurana Pblica
(SISP), seguindo basicamente o mesmo conceito da atividade de inteligncia j exposto na
DNISP:
4 Para os efeitos desta Resoluo devero ser considerados os seguintes

conceitos: I - Inteligncia: a atividade que objetiva a obteno, anlise e
disseminao de conhecimentos, dentro e fora do territrio nacional, sobre fatos
e situaes de imediata ou potencial influncia sobre o processo decisrio e a
ao governamental e sobre a salvaguarda e a segurana da sociedade e do
Estado;[...] III - Inteligncia de Segurana Pblica: a atividade permanente e
sistemtica via aes especializadas que visa identificar, acompanhar e avaliar
ameaas reais ou potenciais sobre a segurana pblica e produzir conhecimentos
4
Lei 9.883 de 07 de dezembro de 1999 institui o Sistema Brasileiro de Inteligncia (SISBIN). Disponvel em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9883.htm>. Acessado em 06/06/2017.
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e informaes que subsidiem planejamento e execuo de polticas de Segurana

Pblica, bem como aes para prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de
qualquer natureza, de forma integrada e em subsdio investigao e produo
de conhecimentos; IV - Inteligncia Policial: o conjunto de aes que
empregam tcnicas especiais de investigao, visando a confirmar
evidncias, indcios e a obter conhecimentos sobre a atuao
criminosa dissimulada e complexa, bem como a identificao de redes e
organizaes que atuem no crime, de forma a proporcionar um
perfeito entendimento sobre a maneira de agir e operar, ramificaes,
tendncias e alcance de condutas criminosas; (Resoluo n 1 de 15 de julho de
2009, grifo nosso)
Neste contexto, a atividade de inteligncia pode ser entendida como uma srie de
aes tcnico-especializadas, permanentemente exercida, com o objetivo de produzir
conhecimentos de interesse de usurio especfico e proteger conhecimentos sensveis
pessoal, material, documentos, reas e instalaes contra aes adversas de qualquer
natureza (SIMOES FILHO, 2011).
No mbito da Polcia Militar de Santa Catarina, a atividade de inteligncia foi
oficialmente instituda atravs da publicao da Portaria n 156 de 18 de abril de 2001, que
criou o Sistema de Inteligncia de Segurana Pblica da Polcia Militar de Santa Catarina
(SIPOM), com a finalidade de integrar e otimizar as atividades de inteligncia de segurana
pblica no mbito da corporao.
Neste cenrio, de acordo com a Portaria n 156/2001, o principal rgo de
inteligncia da PMSC a Agncia Central de Inteligncia (ACI), sendo rgo de planejamento,
coordenao, fiscalizao e controle a agncia de cpula do SIPOM e est diretamente
subordinada ao Comandante Geral.
Na sequncia da Portaria n 156/2001, so tratados os integrantes do SIPOM e suas
competncias, cabendo a eles identificar, acompanhar e avaliar as ameaas reais ou
potenciais segurana pblica, promover a coleta, busca e anlise de dados e produzir
conhecimentos que subsidiem decises do Comandante Geral com a finalidade de reduzir o
grau de incerteza sobre questes pertinentes segurana pblica.
Atualmente, todas as unidades operacionais da PMSC possuem uma agncia de
inteligncia em sua sede, reguladas tecnicamente pela Agncia Central de Inteligncia. Neste
sentido, Marzo explica:
22
Dentre as funes destaca-se o fato da agncia de rea manter a agncia central

diariamente atualizada das informaes de segurana pblica na rea de
competncia para que a ACI possa construir e difundir o conhecimento ao
comandante geral. [...] As agncias de inteligncia que compem o SIPOM tem uma
estrutura similar a Agncia Central em menor proporo e mais voltada a operaes
de inteligncia principalmente focadas em acompanhar e coletar informaes
decorrentes do atendimento de ocorrncias pelas guarnies ostensivas e na
produo de conhecimento com escopo de motivar aes de preveno e represso
a crimes de trfico de drogas e porte ilegal de armas, modalidades criminosas que
esto diretamente ligadas a faces criminosas (MARZO,2014, p.38).
A Doutrina Nacional de Inteligncia, afirma que a inteligncia policial deve atuar

tanto preventivamente, buscando informaes com o objetivo de antecipar situaes futuras,
com o objetivo de servir de base para elaborao, por partes dos rgos competentes, dos
planos e aes de preveno de atividades e fatos delitivos que vulneram a segurana
pblica, ou ainda, repressivamente, atuando em prol da represso e produzindo
conhecimentos a fim de assessorar a investigao policial. (BRASIL, 2009).
A produo de conhecimento possibilita disponibilizar privilegiadas e completas
informaes aos gestores de segurana pblica para que melhor tomem suas decises acerca
da problemtica que fere a ordem pblica.
Diante do exposto, nota-se que a Polcia Militar possui a misso constitucional de
preservar a ordem pblica em todas as suas formas possveis de apresentao, tendo a
atividade de inteligncia uma vertente no enfrentamento ao crime especializado e
estruturado, uma vez que seus efeitos de violncia influenciam diretamente na paz social e na
quebra da ordem pblica.
23
2.0 CRIME ORGANIZADO NO MUNDO E NO BRASIL
Neste captulo, sero analisadas as origens do crime organizado no mundo e sua

atuao nos dias atuais. Tambm ser exposto o histrico e desenvolvimento do processo de
organizaes criminosas no Brasil e suas diferentes formas de apresentao.
ORGANIZAES CRIMINOSAS NO MUNDO E SUAS ORIGENS
A criminalidade organizada tem sua evoluo registrada a partir da Idade Mdia,

sendo criminalizada somente aps alguns sculos. Em suas origens, o crime organizado surge
a partir da apatia estatal e dos poderes pblicos nos antigos feudos.
A definio de uma data exata de seu surgimento torna-se dificultosa, uma vez que o
crime organizado nasceu em diferentes formas e com os mais diversos comportamentos.
Porm, basicamente, seu surgimento est na formao de grupos para protees individuais
frente ineficincia dos Estados e seus membros5.
A criminalidade organizada , indubitavelmente, uma fenomenologia muito antiga
(NETO, 2012, p.55). Como dado comum, apresenta suas origens rurais, com o desiderato de
proteger os camponeses das ilegalidades perpetradas pelos detentores do poder. Contudo,
cabe salientar, que cada uma dessas organizaes criminosas referidas possuem suas prprias
caractersticas e desenvolvimento particularizado6.
Assim, notou-se ao longo do tempo que, aps serem formados, estes grupos iniciaram
um processo de cobia financeira e monoplio no controle de atividades econmicas. Para
atingir tais objetivos, estes grupos transgrediam as leis locais e criavam seus prprios cdigos
de conduta.
5
The Illicit Traffi cking of Counterfeit Goods and Transnational Organized Crime. Disponvel em:
<https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_EN_HIRES.pdf>. Acessado
em: 15/06/2017
6
Crime Organizado: Uma revisitao a sua origem, processo e de desenvolvimento histrico e tipificao no direito
brasileiro. Disponvel em: <
http://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/y6m3jjv1/1O3tQMAkGz369LD8.pdf>. Acessado em
03/06/2017.
24
Desse modo, surgidas inicialmente com o objetivo de proteo mtua e que, ao longo
do tempo, adquiriram vis econmico e transgressor s normais estatais, as organizaes
criminosas ficaram enraizadas no desenvolvimento de vrias regies e at mesmo de alguns
pases. Conforme relatrio especfico da Organizao das Naes Unidas sobre a
criminalidade organizada, existem vrios grupos no mundo inteiro que se associam para a
prtica direta dos mais diversos crimes:
These strong men, and the organizations they build, constitute the hierarchical
groups most commonly associated with organized crime in the public imagination.
Concrete examples include the various mafia organizations in Italy; the American
ethnic mafias (Italian, Irish, Jewish, Polish and others); the Yakuza of Japan; the
Triads of Hong Kong and the Tongs of Chinatowns worldwide; the favela gangs of
Brazil; some street gangs in the United States, Central America and the Cape Flats of
7
South Africa; and many others.
Assim, citam-se como as principais e mais antigas organizaes criminosas no mundo:

a mfia italiana, trades chinesas e yakuza japonesa - as quais sero detalhadas a seguir
(NETO, 2012, p.22).
A mfia italiana a mais famosa das organizaes ocidentais no ltimo sculo, tendo
surgido na Idade Mdia, atravs de um grupo de trabalhadores que buscavam implementar
uma poltica fundiria e a eliminao de barreiras que impossibilitavam a ascenso social da
classe. A origem da expresso mfia tambm controvertida:
Em 1868, no seu pequeno dicionrio de palavras sicilianas, o fillogo Tarina define

mfia com a significao de esperteza, bravata. Retrocedendo invaso moura
da parte ocidental da ilha da Siclia, em 827, o historiador Gaetano Falzone entende
que o vocbulo mfia derivou da expresso mahfal que significa reunio de
muitas pessoas, ou do termo mahyas que quer dizer defender algum de
alguma coisa. O lexicgrafo italiano Avolio conclui que a palavra mfia resultou do
8
vocbulo francs meffler, derivado de maufe (o deus do mal) .
7
UNODC - The Globalization of Crime. Disponvel em: <https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf> Acessado em: 14/06/2017.
8
O crime Organizado no Brasil. Disponvel em:
<https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/60/crime%20organizado%20no%20brasil.pdf>Acessad
o em 03/05/2017.
25
Na Itlia, estes grupos se comportaram ao longo do tempo como grandes famlias com
juramentos e rituais de passagens prprios, tendo destaque para os grupos conhecidos como
Cosa Nostra, Camorra e Ndrangueta. (SAVIANO,2015, p.36).
Com relao s trades chinesas, tem-se que o nome trade dado ao conjunto de
grupos presentes na sociedade chinesa muitos destes denominados como secretos.
Destaca-se que as trades chinesas no so necessariamente sinnimos de mfia chinesa,
sendo que apenas alguns destes grupos das trades que se dedicam ao cometimento de
crimes:
Um dos grandes problemas relacionados com as trades a abordagem genrica

sobre o tema, como se as trades fossem uma espcie de mfia chinesa, o que
incorre em dois erros. O primeiro, j citado, generalizar qualquer grupo criminoso
como se fosse trade, apesar de as trades serem um fenmeno especfico da regio
do sul da China; esse erro extensivamente repetido, principalmente, na literatura
norte-americana. O segundo equ- voco o de que as trades, em si, so uma faco
criminosa. Diferente disso, as trades so sociedades secretas, com vrias faces,
nas quais parte de seus membros est relacionada com atividades ilcitas,
enquanto outra parte no, pois se trata muito mais de uma rede de contatos do que
de uma organizao apenas para fins criminosos. Essa rede de contatos acaba por
incluir membros de gangues ou criminosos especializados, mas tambm
empresrios, polticos, artistas, atletas, acadmicos, funcionrios pblicos etc., os
quais, excluindo o fato de se conhecerem, no poderiam ser indiciados por atividade
9
ilcita .
Assim, nota-se que, a atuao mafiosa chinesa pauta-se na proteo de atividades

legais como comrcios, lojas, e tambm atividades ilegais - como o trfico de drogas,
cumprindo o papel de poder paralelo e garantido segurana nestas aes.
Ainda sobre as maiores organizaes criminosas do ltimo sculo, destaca-se a
atuao da yakuza. Tida como a maior faco criminosa na histria do Japo, tendo sua
origem em meados do sculo XVII, nos antigos feudos japoneses onde dominavam o
comrcio de objetos, bem como os jogos de azar10.
O termo yakuza tem origem em um jogo de cartas conhecido no Japo como
Hanafuda, derivando da juno de Ya-Ku-Za, que significa 8-9-3 (a pior sequncia numrica
possvel no jogo (Richards, 1998).
9
AS TRADES E AS SOCIEDADES SECRETAS NA CHINA. Entre o mito e a desmistificao. Disponvel em:
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v32n93/0102-6909-rbcsoc-3293092017.pdf. Acessado em: 14/06/2017.
10
Film Piracy, Organized Crime, and Terrorism. Disponvel em:
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG742.pdf. Acessado em:
06/06/2017.
26
Yakuza o nome dado aos sindicatos do crime organizado no Japo, sendo difcil
especificar quantos membros existem atualmente, os nmeros podem variar muito. O que se
pode constatar atualmente que a yakuza domina as grandes metrpoles japonesas atravs
do monoplio de atividades como segurana privada e pagamentos de taxas para a execuo
de servios11.
Os membros da yakuza so facilmente identificados por vrios sinais, tendo destaque
para suas tatuagens tpicas e seus rituais macabros. Como exemplo, cita-se o yubitsume
que consiste no ato do integrante da yakuza cortar parte dos seus dedos como sinal de
reverncia/lealdade aos demais integrantes ou como punio por uma violao aos cdigos
internos12.
Yubitsume is the act of cutting off ones little finger as a sign of apology or as a
punishment for violating the yakuza code. The member must cut off his own finger
without any help, so as to make it more difficult to perform, and thus straying from
the path of the yakuza is less desirable. It is not only a one-time punishment; if the
offending member does something worthy of punishment again, he must cut off the
finger once again at the next joint. Yakuza members may seek medical assistance
after the act, as it can lead to haemorrhaging or infections. In 1993, a survey found
13
that 45 percent of modern yakuza had undergone the yubitsume punishment.
Figura 1 Yubtisume em membros da Yakuza.
Fonte: A Beginners Guide to the Yakuza. Disponvel em: <https://team-yellow.com/tag/yubitsume/>. Acesso em:
14/06/2017.
11
History of Yakuza. Disponvel em
http://skemman.is/stream/get/1946/18070/42374/1/Kristinn_%C3%81rnason_-_Yakuza.pdf. Acessado em:
22/05/2017.
12
THE HONORABLE OUTLAWS. Disponvel em: https://content.ucpress.edu/chapters/8278001.ch01.pdf.
Acessado em: 11/06/2017.
13
http://skemman.is/stream/get/1946/18070/42374/1/Kristinn_%C3%81rnason_-_Yakuza.pdf
27
Mais recentemente, principalmente a partir dos anos 90, o mundo conheceu os

cartis colombianos de trfico de drogas tendo como seu principal expoente o lder do
Cartel de Medelin: Pablo Emilio Escobar Gaviria, morto em 1993 por um conjunto de foras
de seguranas colombianas e norte americanas. Sua morte foi o auge do que ficou conhecido
como Plano Colmbia e Guerra s Drogas por parte dos Estados Unidos.14
J nos anos 2000, os cartis colombianos perderam fora e o trfico de drogas por
parte dos cartis mexicanos tomou conta do cenrio da criminalidade organizada mundial.
Atualmente, destacam-se Los Zetas, Cartel do Golfo e Cartel de Sinaloa, este ltimo
liderado por Joaquin Archivaldo Guzmn Loera, conhecido como El Chapo e tido como
maior traficante de drogas em atividade nos dias de hoje15. Atualmente, ele cumpre pena nos
Estados Unidos16.
Pela observao dos aspectos analisados, pode-se notar que, as maiores organizaes
criminosas do mundo surgiram a partir de pequenas comunidades que se agrupavam para
proteo prpria, sendo que posteriormente iniciaram um processo de monoplio do
comrcio local e transgresses de leis, de onde partiram para a prtica de atividades ilegais
at os dias atuais.
A PRESENA DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL
A histria do crime organizado no Brasil remonta ao perodo colonial, onde j eram

constatados atos de corrupo entre comerciantes brasileiros e representantes do Estado
naquele caso, em sua grande maioria portugueses. Aqui j se pode notar uma das principais
caractersticas do crime organizado contemporneo: a simbiose criminosa entre grupos
privados e poder pblico.
14
PLANO COLMBIA: securitizao do narcotrfico pelos Estados Unidos da Amrica. Disponvel em:
http://www.humanas.ufpr.br/portal/conjunturaglobal/files/2016/02/1-Plano-Col%C3%B4mbia-
securitiza%C3%A7%C3%A3o-do-narcotr%C3%A1fico-pelos-Estados-Unidos-da-Am%C3%A9rica.pdf. Acessado
em: 15/05/2017.
15
El Chapo foi includo na revista Forbes por quatro anos (2009-2013) como um dos homens mais ricos do
mundo. Disponvel em:< https://www.forbes.com/sites/doliaestevez/2013/03/05/mexican-drug-kingpin-el-
chapo-out-of-billionaire-ranks/#1d09230766fc>. Acessado em: 13/06/2017.
16
LAS GUERRAS DEL CARTEL DE SINALOA. Disponvel em: http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-
tmpl/prog/local_repository/documents/19073.pdf. Acessado em: 17/06/2017.
28
Sobre a origem da corrupo no Brasil colonial, Luiz Alcione Gonalves afirma que:
A primeira fase caracterizada por uma espcie de corrupo entre a Colnia e a
Metrpole, ou seja, evidencia uma relao em que colnia competia fornecer
matrias-primas para o uso da Metrpole, sendo constantes e comuns os desvios na
remessa de mercadorias, bem assim na arrecadao de impostos e tributos. Havia
casos de cobradores de impostos reais que embolsavam esses valores arrecadados,
ou, em outras hipteses, procediam com tal desdia que davam lugar a uma
acentuada e expressiva sonegao. Esse fato traz a evidncia que o processo de
colonizao brasileira refletiu um processo de expropriao dos bens naturais do
17
pais .
Com o decorrer do tempo, o crime organizado foi se adaptando realidade brasileira

de cada poca/governo e se norteando com base nas atividades que mais poderiam render
lucros naquele momento, assim destacam-se as atividades ligadas ao jogo do bicho na dcada
de 70 e 80 no estado do Rio de Janeiro:
At 1980, o jogo do bicho foi a atividade criminosa que mais aproximou-se de uma
organizao de tipo mafioso no Brasil. Ele existe desde o final do sculo XIX no Rio
de Janeiro e sempre foi clandestino, mesmo quando os cassinos e casas de jogos
eram legais, mas no constitui um crime no Cdigo Penal brasileiro. uma
contraveno penal, para a qual as penas so mais leves. Comeou como uma forma
legal de arrecadao de dinheiro para o Jardim Zoolgico e transformou-se, entre
1920 e 1950, no principal foco de violncia no Rio de Janeiro, envolvendo disputas
por territrios entre os banqueiros que dividiam a antiga capital federal entre si. O
apostador escolhe entre 25 animais, cada um dos quais tem um grupo de nmeros
correspondente (unidade, dezena, centena e milhar). As apostas so feitas em um
ponto (uma esquina, uma banca de jornais, uma pequena mesa na calada etc)
18
onde h uma banca .
Mesmo sendo uma atividade tida como ilegal, o jogo do bicho persiste ao longo de
dcadas no Brasil, sendo que frequentemente os contraventores contam com o auxlio de
agentes pblicos para a manuteno de seus servios ilegais.
Nesta sequncia criminosa, juntamente com o surgimento do jogo do bicho como
atividade ilegal e mecanismo de lucro do crime organizado, nascem os primeiros
apontamentos de criminalidade organizada em estabelecimentos penais brasileiros. Os
presdios do estado do Rio de Janeiro foram o cenrio, onde os chamados presos polticos,
17
Uma abordagem histrica sobre o crescimento do crime organizado no Brasil. Disponvel em:
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11810. Acessado em:
14/06/2017.
18
CRIME ORGANIZADO E CRIME COMUM NO RIO DE JANEIRO: DIFERENAS E AFINIDADES. Disponvel em:
http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v19n40/03.pdf. Acessado em: 06/06/2017.
29
assaltantes de bancos e primeiros lderes do trfico de drogas cumpriam suas penas juntos e
convivendo durante anos:
As principais organizaes criminosas do trfico a varejo no Rio de Janeiro surgiram

dentro do sistema penitencirio durante a ditadura militar. A partir de 1968,
organizaes de esquerda que resistiam ditadura lanaram-se luta armada e o
assalto a bancos passou a ser uma das formas de arrecadao de recursos para a
Revoluo. O regime militar sancionou ento a Lei de Segurana Nacional, em 1969,
considerando comuns os crimes cometidos pelos militantes de esquerda. Assim,
militantes polticos e assaltantes de bancos comuns conviveram, sob a mesma lei,
19
at a sua revogao mais de dez anos depois .
Deste alinhamento criminoso/poltico, surgiu a primeira grande faco criminosa

brasileira: o Comando Vermelho.
O Comando Vermelho surgiu na dcada de 1980 nas penitencirias do Rio de

Janeiro, com o objetivo de controlar o trfico de entorpecentes nos morros cariocas.
Utiliza tticas de guerrilha urbana inspiradas em grupos de esquerda armada e
aproveita da falta de atuao do Estado nas favelas cariocas para dominar aqueles
espaos. (NETO, 2012, p. 54-55)
O Comando Vermelho tem como principal objetivo o domnio do trfico de drogas na

cidade do Rio de Janeiro, notando-se esta estratgia de ao at os diais atuais. Nas
comunidades que tm a presena de integrantes do Comando Vermelho, comumente so
vistas as siglas CV (Comando Vermelho) ou CVRL (Comando Vermelho Rogrio
Lembruber)20.
O Comando Vermelho serviu de exemplo e de norte para a constituio de outras
faces criminosas. Assim, o estado de So Paulo foi palco para o surgimento da maior faco
criminosa j criada em estabelecimentos prisionais no Brasil: o Primeiro Comando da Capital
(PCC).
O bero da formao do PCC a Casa de Custdia de Taubat, no interior de So

Paulo. A unio dos primeiros membros da associao criminosa ocorre, literalmente,
de maneira esportiva. O esporte, como no poderia deixar de ser, o futebol, a
grande paixo dos brasileiros. A partir da formao do time de futebol, os detentos
19
CRIME ORGANIZADO E CRIME COMUM NO RIO DE JANEIRO: DIFERENAS E AFINIDADES. Disponvel em:
http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v19n40/03.pdf. Acessado em: 06/06/2017.
20
Abreviao de Comando Vermelho Rogrio Lemgruber, em homenagem ao suposto fundador da faco
criminosa. Coisas do Crime: trfico e roubos em favelas cariocas. Disponvel em <
http://www.neip.info/upd_blob/0001/1540.pdf>. Acessado em: 12/06/2017.
30
ampliam seus horizontes, estreitam os laos que os uniam e criam o PCC, o maior
21
grupo organizado do Estado de So Paulo .
O PCC surgiu inicialmente com o propsito de organizao interna dos presos em

grupos que possuam ideias similares e na busca de fortalecimento para seus pedidos junto
aos administradores penais. Nos anos de 2001 e 2006, integrantes do PCC foram responsveis
por duas ondas de rebelies em estabelecimentos penais do estado de So Paulo:
Em 2001, o PCC adquiriu visibilidade pblica ao promover uma megarrebelio que
atingiu 29 unidades prisionais paulistas, maior rebelio do sistema prisional
brasileiro at aquele momento. O grupo superou seus prprios recordes em 2006
ao protagonizar uma crise sem precedentes, no episdio que ficou conhecido como
ataques de maio de 2006, no qual o PCC promoveu uma enorme demonstrao
de fora dentro e fora do sistema carcerrio, liderando rebelies e motins em nada
menos do que setenta unidades prisionais paulistas e promovendo centenas de
22
ataques aos rgos de segurana pblica e da sociedade civil .
O discurso poltico de gesto carcerria nada mais do que um vis de fuga para que
os integrantes do PCC possam se integrar e focar suas atividades em sequestros, roubos a
bancos23 24 25 e trfico de drogas.
Concomitante a esse discurso de cunho poltico, desde o incio o PCC passou a se

engajar em atividades econmicas ilcitas. Inicialmente, a participao de seus
membros concentrava-se em sequestros e nos assaltos a bancos e carros-fortes.
Gradualmente, a organizao passou a concentrar-se no trfico de drogas,
controlando esse comrcio, primeiro dentro do sistema prisional e, em seguida,
alcanando posio proeminente na distribuio para o varejo, no apenas no
Estado de So Paulo, mas em vrias outras unidades da federao. Atualmente,
sabe-se que o trfico de entorpecentes continua sendo o carro-chefe da
organizao, que ainda mantm participao direta ou indireta em roubos de
26
grande porte (bancos, cargas, carros-fortes, joalherias) .
21
A ORIGEM DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL: CONCEITO E ASPECTOS HISTRICOS. Disponvel
em:<http://tmp.mpce.mp.br/esmp/publicacoes/edi12011_f/artigos/ArianeBastosdeMendoncaMaia.pdf>Acessa
do em:06/06/2017.
22
Estado e PCC em meio s tramas do poder arbitrrio nas prises. Disponvel em:
<http://www.scielo.br/pdf/ts/v23n2/v23n2a09.pdf>. Acessado em: 19/06/2017.
23
Suspeito de mega assalto no Paraguai integra faco paulista. Disponvel em: http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/suspeito-de-mega-assalto-no-paraguai-integra-faccao-paulista-e-e-foragido-da-justica.ghtml.
24
PCC avana fronteira no maior roubo da histria do Paraguai. Disponvel em: <
http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2017/04/25/interna_nacional,864732/pcc-avanca-fronteira-e-
explode-empresa-no-maior-roubo-da-historia-do-p.shtml. Acessado em: 11/06/2017.
25
Banda de asaltacajeros opera con cuatro clulas en el pas. Disponvel em: <
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/banda-de-asaltacajeros-opera-con-cuatro-
celulas-en-el-pais-1360394.html>. Acessado em: 06/06/2017.
26
Estado e PCC em meio s tramas do poder arbitrrio nas prises. Disponvel em:
http://www.scielo.br/pdf/ts/v23n2/v23n2a09.pdf. Acessado em: 08/06/2017.
31
Atualmente, o PCC possui forte presena em todos os estados brasileiros onde so

registrados conflitos com faces criminosas locais, que resultam diariamente na morte de
vrios criminosos, como o caso da faco Famlia do Norte (FDN) no Amazonas27.
O PCC tambm est presente nas cadeias do Paraguai, onde est associado (porm
com incio de conflitos) ao Exrcito do Povo Paraguaio (EPP)28, e em diversos outros pases da
Amrica do Sul (Bolvia, Colmbia, etc). Normalmente, a presena do PCC nestes pases
andinos surge a partir da priso de seus membros durante a transao de drogas naqueles
locais, sendo que durante o cumprimento das respectivas penas, estes membros disseminam
a ideologia do PCC aos demais presos.
Figura 2 Membros do EPP em rea de selva Paraguaia j so registrados conflitos de interesse entre EPP, PCC
e CV pelo monoplio do trfico de drogas na regio de fronteira Brasil/Paraguai.
Fonte: BBC. Disponvel em: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37226955>. Acesso em:

20/06/2017.
O TERROR DO NOVO CANGAO
Sobre o surgimento do crime organizado no Brasil, j foram explorados nesta pesquisa

a corrupo no perodo colonial, o jogo do bicho e o surgimento de faces criminosas
voltadas ao trfico de drogas. Por fim, destacaremos outro modo de ao de criminalidade
27
Faco Famlia do Norte (FDN) mata integrantes do PCC no Amazonas. Disponvel em: http://istoe.com.br/faccao-familia-
do-norte-fdn-mata-integrantes-do-pcc-no-amazonas/. Acessado em: 16/06/2017.
28
Ejrcito del Pueblo Paraguayo, un nuevo grupo insurgente o simples bandidos? Disponvel em:
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/11154.pdf> Acessado em: 17/06/2017.
32
organizada que nos ltimos anos vm aterrorizando pequenas cidades brasileiras: o Novo
Cangao.
A expresso Novo Cangao utilizada para grupos criminosos que atuam em
determinadas regies do Brasil, normalmente pequenas cidades sem grandes presenas
policiais, para o cometimento de roubos em estabelecimentos bancrios, sendo que so os
que provavelmente trazem mais prejuzos sociedade, no apenas pelo modus operandi -
emprego de violncia e armamento com alto poder de fogo - mas principalmente pelas
consequncias de sua relao com organizaes criminosas vinculadas ao trfico de
drogas29.
A origem do nome Novo Cangao remonta ao movimento liderado por Virgulino
Ferreira da Silva30, o Lampio, que em meados do sculo XIX invadia e sitiava pequenas
cidades, usando de extrema violncia e saqueando comrcios:
No Brasil, a associao criminosa derivou do movimento conhecido como cangao,

cuja atuao deu-se no serto do Nordeste, durante o sculo XIX, como uma
maneira de lutar contra as atitudes de jagunos e capangas dos grandes fazendeiros,
alm de contestar o coronelismo. Personificados na figura de Virgulino Ferreira da
Silva, o Lampio (1897-1938), os cangaceiros tinham organizao hierrquica e
com o tempo passaram a atuar em vrias frentes ao mesmo tempo, dedicando-se a
saquear vilas, fazendas e pequenas cidades, extorquir dinheiro mediante ameaa de
ataque e pilhagem ou sequestrar pessoas importantes e influentes para depois
exigir resgates. Para tanto, relacionavam-se com fazendeiros e chefes polticos
influentes e contavam com a colaborao de policiais corruptos, que lhes forneciam
armas e munies (GONALEZ E BONAGURA, 2004, p. 03).
O termo cangao proveniente de canga, que uma pea de madeira utilizada em

pescoos de boi para transporte. Como os chamados cangaceiros tinham que carregar todos
seus pertences junto ao corpo, surgiu esta denominao a partir dessa analogia. (OLIVEIRA,
2002, p. 27).
O cometimento de roubos a bancos apenas uma das faces de atuao do crime
organizado, contudo, atualmente esta modalidade criminosa vem gerando enormes
transtornos econmicos em todo o Brasil. Pode-se afirmar tambm que, no Novo Cangao h
29
Novo Cangao no Par: A Regionalizao dos Assaltos e seus Fatores de Incidncia. Disponvel em:
<http://ppgsp.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2014/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-
%20Carlos%20Andr%C3%A9%20Viana%20da%20Costa%20-%20%20final.pdf>. Acessado em: 14/06/2017.
30
Lampio, Virgulino e o mito. Disponvel em: <http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/media/4%20-
%20lampiao,%20virgulino%20e%20o%20mito.pdf.> Acessado em: 20/06/2017.
33
a profissionalizao e especializao dos agentes na prtica da violncia e de crimes contra

instituies financeiras, geralmente participantes de alguma organizao ou faco criminosa,
os quais buscam tal modalidade com o fim de levantamento de recursos financeiros, em curto
prazo, para financiamento do trfico de drogas ou da prpria organizao criminosa a que
pertencem. (BORGES, BRANDO, 2016, p.18).
As estatsticas sobre roubos a bancos so variadas em cada estado brasileiro, j que
em muitos locais estes crimes podem ser chamados por nomes variados como por exemplo,
sapatinho ou vapor31.
Ainda assim, de acordo com a Confederao Nacional das Instituies Financeiras, em
pesquisa do ano de 201532, os bancos investiram R$ 9 bilhes de reais na segurana das
instalaes, aparelhos e vigilncia no ano de 2014. De acordo com pesquisa, esta quantia
supera o lucro da Caixa Econmica Federal no mesmo perodo.
Essa categoria de roubos a bancos - Novo Cangao - vem causando terror nas
pequenas cidades brasileiras, tendo intensas semelhanas com o antigo modo cangaceiro do
bando de Lampio. Ataques em pequenas cidades, grupos fortemente armados, refns e
desafio aos rgos policiais so caractersticas que podem ser vistas entre estes grupos.
J naquela poca, para combater esse novo fenmeno social, o Poder Pblico criou
um grupo especfico dentro dos rgos de segurana no enfrentamento aos cangaceiros:
eram as chamadas "volantes"33. Nestas foras policiais, os seus integrantes faziam uso de
tcnicas especiais na caada aos criminosos como se disfarar de cangaceiro para tentar
descobrir seus esconderijos ou tentar identificar os coiotes, como eram chamadas as
pessoas que ajudavam os cangaceiros com fornecimento de logstica. (BARBOSA, 2009).
31
Os assaltos no vapor so aqueles que apresentam uma grande quantidade de homens e veculos, armamento
pesado e abordagens robustas. Os assaltos no sapatinho, por sua vez, baseiam-se em abordagens mais discretas
ou silenciosas, como o sequestro de familiares de gerentes de bancos, por exemplo. Violncia e Performance nos
Assaltos contra Instituies Financeiras. Disponvel em: http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/345.pdf. Acessado
em: 05/06/2017.
32
Bancos investem at R$ 9 bi para proteger caixas e agncias. Disponvel em <http://www.cnf.org.br/noticia/-
/blogs/bancos-investem-ate-r-9-bi-para-proteger-caixas-e-agencias>. Acessado em: 12/06/2017.
33
As volantes foram o embrio para a criao da Companhia Independente de Operaes e Sobrevivncia na
rea de Caatinga (CIOSAC) atualmente Batalho Especializado de Policiamento no Interior (BEPI) da Polcia
Militar do Estado de Pernambuco criada oficialmente no ano de 1997 com o objetivo de combater a
criminalidade no serto pernambucano, principalmente os roubos a bancos. Disponvel em:
<http://www.portais.pe.gov.br/web/pmpe>. Acessado em: 11/06/2017.
34
Neste cenrio de combate aos cangaceiros, na obra Operao anti-cangao: as tticas

e estratgias de combate ao banditismo de Virgulino Ferreira, Lampio o autor destaca as
seguintes aes do poder pblico naquela poca:
"Sertanejos na Fora de Represso. Emprego de mos armadas que no pertencem

exclusivamente ao efetivo das Policias Militares dos diversos Estados cujo territrio
era frequentado por cangaceiros. Ver-se- que, desde muito cedo, as inimizades
"nativas", as questes de honra e de dios locais foram bastante capitalizados pelas
autoridades competentes pela represso. De outra parte, a possibilidade de
perseguir um inimigo com o respaldo de uma farda e da legalidade foi igualmente
capitalizada pelos inimigos de Lampio.
Multiplicao das bases de atuao. Levando em conta que o cangao de Lampio

era um movimento de intensa mobilidade e que o grupo era detectado com
dificuldade pelos perseguidores, os responsveis pelo combate ao banditismo
criaram o maior nmero possvel de destacamentos policiais que pudessem dar
apoio logstico s foras volantes.
Represso aos coioteiros Como o apoio logstico dos cangaceiros vinha da

populao que, por diversos motivos, fornecia-lhes vveres, armas, munies,
informaes, etc., a principal e talvez mais eficaz ttica de combate ao cangao foi
aquela que visou reprimir mais de perto e com mais energia, corno se dizia ento,
todos aqueles que eram ao menos suspeitos de dar qualquer apoio a bandidos. A
policia classificava-os com o nome genrico de coiteiros.
Ao Fronteiria. Tendo em conta que os cangaceiros utilizavam as zonas

fronteirias dos Estados de modo a burlar a ao da policia em virtude da
impenetrabilidade de uma Fora na jurisdio de outra, os governos firmaram
convnios que garantiam a permeabilidade das fronteiras no caso de perseguio a
bandos.
Solues extremas Levando em conta a extrema importncia dos coiteiros como

constituidores de pontos de apoio logstico, foi resolvido que as populaes de reas
no urbanizadas seriam transferidas em massa para vilas e aldeias, onde poderiam
ser vigiadas. Em consequncia do seu esvaziamento, a caatinga seria inabitvel para
os cangaceiros. Neste mesmo sentido, alguns governos resolveram desarmar o
serto para que no houvessem armas em circulao que pudessem acabar em
mos cangaceiras. (VILELLA, 2009, p. 94-95)
Atualmente, tambm, j se fala em cangao noturno, no que concerne modalidade

ligada exploso de caixas eletrnicos, que geralmente ocorre durante a noite ou
madrugada. A diferena principal est no uso de explosivos, pois quanto s demais aes
desenvolvidas, existe bastante similaridade ao mtodo utilizado pelo Novo Cangao, j que
tambm exige um planejamento prvio, associao de criminosos, emprego de armas de uso
restrito e a conteno e permetro de segurana em torno das bases policiais e do local alvo
35
da ao. Alm disso, qualquer popular que, por ventura, passe no momento da empreitada
criminosa, tambm tomado como refm, da a denominao de cangao noturno. (FRANA,
2016).
Do exposto, percebe-se que o Novo Cangao, dentro do contexto da criminalidade
organizada, surgiu como uma forma para arrecadao de fundos financeiros para os grupos
criminosos, tendo conexo direta no cometimento de outros crimes como a lavagem de
dinheiro e trfico de entorpecentes, fazendo com que estes grupos atuem como verdadeiras
empresas do crime com diversas frentes de negcios manifestamente ilegais.
O CRIME ORGANIZADO EM SANTA CATARINA
Seguindo a tendncia brasileira, o crime organizado no estado de Santa Catarina

surgiu com forte presena no trfico de entorpecentes e nas faces criminosas.
Historicamente, o comrcio de drogas em Santa Catarina possui duas regies de relevncia,
sendo as cidades de Itaja e Florianpolis.
Itaja na rota internacional do trfico de drogas e a guerra do trfico em Florianpolis
A cidade de Itaja, a partir das conexes diversas existentes atravs de sua zona
porturia, despontou no territrio do trfico de drogas no incio dos anos 90, tendo sido
nascedouro de grandes grupos criminosos que se associavam para a remessa de drogas para
o exterior, bem como para a importao de entorpecentes e controle dos pontos de vendas
de drogas no litoral norte catarinense34.
34
Apelao Criminal. Relator Desembargador Rogrio Lemos 19/05/1992 Itaja. Disponvel em: <https://tj-
sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3756093/apelacao-criminal-acr-460622-sc-1988046062-2/inteiro-teor-
10940532>. Acessado em: 08/06/2017.
36
Neste cenrio, entre outros, cabe destaque para Jarvis Chimenes Pavo 35 36
, que se
consolidou no mundo do crime a partir da regio de Itaja e Balnerio Cambori. Como
exemplo, destacamos abaixo deciso judicial que tratou de sua transferncia para
estabelecimento prisional federal, onde se ressaltou sua liderana entre os demais
integrantes e sua conexo criminal no Paraguai:
A bem da verdade, constata-se que o apenado considerado agente de alta

periculosidade, possui uma condenao definitiva por crime de trfico de
entorpecentes que tramitou nesta comarca no ano de 1994 (autos n
005.94.000211-0), alm de haver informaes nos autos de que responde a
processo na Repblica do Paraguai por envolvimento com o narcotrfico, sendo que
tambm em razo da longa pena que tem a cumprir, entendo que se torna
extremamente necessrio que, quando efetivada sua extradio pelas autoridades
paraguaias, seja ele incluso em estabelecimento penal federal de segurana
mxima.Note-se que o apenado foi condenado por crime de trfico de
entorpecentes, associao ao trfico e lavagem de dinheiro, sendo que restou
comprovado pelas provas colhidas nos autos que ele era o 'cabea' e chefiava a
organizao criminosa que distribua e comercializava entorpecentes nesta cidade e
em outras cidades do Estado de Santa Catarina (Processo Crime 003976-
50.2006.8.24.0005 - Comarcar de Balnerio Cambori, grifo nosso)
Figura 3 Jarvis Chimenes Pavo.
Fonte: Disponvel em: <http://www.insightcrime.org/news-briefs/did-brazil-crime-boss-order-havoc-in-

paraguay-prisons-for-political-ends>. Acessado em: 20/06/2017.
J em Florianpolis, o trfico de drogas surgiu nas comunidades do Macio do Morro

da Cruz rea central da capital catarinense. Por ser uma cidade turstica que atrai visitantes
35
A histria de Jarvis Chimenes Pavo, o baro da droga em Santa Catarina. Disponvel em
<http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2010/01/a-historia-de-jarvis-chimenes-pavao-o-barao-da-droga-
em-santa-catarina-2765383.html>. Acessado em 05/06/2017.
36
A vida de luxo de traficante brasileiro em priso 'cinco estrelas' no Paraguai. Disponvel em
<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36937618>. Acessado em 08/05/2017.
37
durante todos os perodos do ano, Florianpolis se apresentou como um terreno frtil e

lucrativo para o crescimento de grupos ligados ao comrcio de drogas. Porm, com estes
grupos tambm surgiram os primeiros registros de confrontos armados entre comunidades
rivais pela disputa do controle dos pontos de venda de drogas.
Atravs de relatos policiais e notcias de jornais da poca, nota-se que at o final dos
anos 90, o trfico de drogas em Florianpolis era dominado por Jair Vitrio da Fonseca, o
Baga. Conhecido por ser uma pessoa popular entre os moradores locais, Baga tinha fcil
acesso em todas as comunidades e realizava o comrcio de entorpecentes na rea central da
capital catarinense. Baga era tambm diretor da Escola de Samba Embaixada Copa Lord
uma das mais populares da capital catarinense.
Porm, em uma noite de agosto do ano 2000, Baga foi morto a tiros, enquanto fazia
um lanche na Avenida Mauro Ramos rea central da capital, e essa soberania foi quebrada
por uma aliana entre trs novos criminosos: Srgio de Souza o Nenm da Costeira,
Rodrigo de Oliveira o Rodrigo da Pedra e Denilson Alexandre da Silva. Surgia assim, a
diviso e a guerra do trfico em Florianpolis37 38 39.
Nesse perodo, durante o auge da guerra do trfico de drogas em Florianpolis, dois
crimes tornaram-se marcantes at os dias atuais: o Crime do Cadeado40 e o Crime do
Microondas41.
37
Chacina da Mariquinha. A morte das quatro vtimas foi motivada por ordem do denunciado SRGIO DE
SOUZA, vulgo" Nenm da Costeira ", comandante do trfico de txicos em Florianpolis. O qudruplo
homicdio se deu por clara disputa de" ponto de droga ", uma vez que o denunciado" Nenm da Costeira
"ainda no tinha o controle de venda de txicos na localidade do Morro da Mariquinha, nesta Capital,
evidenciando, portanto, o motivo torpe dos fatos. Apelao Criminal (Ru Preso) n. 2010.000582-9, da Capital
Relator: Des. Alexandre d'Ivanenko.
38
Chacina da Mariquinha. Tribunal de Santa Catarina condena traficante por triplo homicdio
Disponvel em: <http://www.conjur.com.br/2004-abr-16/autor_chacina_pega_23_anos_seis_meses_prisao>.
39
Faces ameaam guerra pelo controle do trfico no Morro do Mocot. Disponvel em:
<http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/seguranca/noticia/2014/02/faccoes-ameacam-guerra-pelo-comando-do-
trafico-no-morro-do-mocoto-4406789.html>. Acessado em: 16/06/2017.
40
"Crime do cadeado" teria ligao com apreenso de maconha na Capital. Disponvel em:
<http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2008/06/crime-do-cadeado-teria-ligacao-com-apreensao-de-
maconha-na-capital-1975407.html>. Acessado em: 08/06/2017.
41
Acusados pelo "crime do micro-ondas" so condenados em Florianpolis. Disponvel em:
<http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2009/10/acusados-pelo-crime-do-micro-ondas-sao-condenados-em-
florianopolis-2702911.html>. Acessado em: 14/06/2017.
38
Figura 4 Srgio de Souza Nenm da Costeira ao lado imagem impressa em um carregamento de maconha
apreendido na cidade de Florianpolis no ano de 2008, onde observa-se um nenm sentado em vrias notas de
dinheiro com dois fuzis em suas mos e ao fundo as iniciais NC.
Fonte: arquivo pessoal do autor.
O primeiro foi o homicdio de Marcelo Moraes, em 15 de junho de 2008 no sul da ilha

de Florianpolis, no qual o autor do crime revelou que usou uma chave de fenda para fazer
um buraco na boca da vtima e posteriormente colocar um cadeado as chaves teriam sido
jogadas no mar.
Ponto importante de relatar-se que dois dias antes, no dia 13 de junho de 2008,
policiais militares apreenderam mais de 300 quilos de maconha - que seriam do bando de
Nenm da Costeira tendo este sido o motivo da morte de Marcelo Moraes e a simbologia
do cadeado em sua boca, impondo medo e terror no moradores da comunidade.
Figura 5 - Cadeado utilizado na morte de Marcelo Moraes e droga apreendida que teria resultado em sua morte
dois dias aps.
Fonte: ClicRBS. Disponvel em: http://clicrbs.com.br/especial/sc/rbs30anos/19,0,2350507,Elucidado-crime-do-

cadeado.html. Acessado em: 14/06/2017.
39
J o Crime do Microondas, ocorreu na comunidade do Morro do Mocot, onde

Jonathan Robson da Silva foi morto em julho de 2006 aps uma apreenso de dois quilos de
cocana realizada pela Polcia Militar a morte teria sido uma forma de punio vtima que
no avisou aos criminosos sobre a chegada dos policiais militares na comunidade. Os detalhes
foram narrados em denncia do Ministrio Pblico de Santa Catarina:
O caso, que ficou conhecido na mdia como o "Crime do Micro-ondas", envolveu

chefes e subalternos do trfico de entorpecentes. Os rus resolveram aplicar um
corretivo em "olheiros" que, por atuao displicente, permitiram a apreenso de
drogas em operaes policiais. Dois deles foram atrados para a localidade
conhecida como "Cabea do Santo", nos altos do Mocot, onde foram submetidos
a sevcias e torturas. Jonathan teve seus braos amarrados e foi jogado em uma
cisterna desativada do Hospital de Caridade hoje conhecida como "micro-
ondas". Bastante ferido, ele ainda teve fogo ateado ao corpo. Somente por laudos
houve identificao. O outro aproveitou-se de um descuido dos algozes para
empreender fuga, e tornou-se a principal testemunha do crime. (Autos n.
023.07.002502-1 e 023.07.145122-9 Comarca da Capital)
Assim, at os dias atuais permanecem as divises nas comunidades de Florianpolis

com a presena de diferentes faces criminosas em cada ponto de venda de drogas da
capital.
Os primeiros roubos a bancos em Santa Catarina
Outra face do crime organizado em Santa Catarina so os roubos a bancos e carros-

fortes. No final da dcada de 90, foram registradas as primeiras ocorrncias de roubo a banco
em solo catarinense, tendo destaque para o bando liderado por Claudio Adriano Ribeiro o
Papagaio42 43
. Abaixo, destacam-se partes da Apelao Criminal 96.0001959-6 Joaaba,
onde constam detalhes da atuao de Papagaio durante roubo em estabelecimento
bancrio no ano de 1995 no municpio de Vargem Bonita em Santa Catarina:
Os denunciados, que h muito tempo esto associados em uma quadrilha para a

prtica de crimes, notadamente assaltos a bancos, tendo inclusive, j praticado
42
Apelao Criminal (Ru Preso) n. 2013.030289-4, de Brusque Relator: Desembargador Leopoldo Augusto
Bruggemann.
43
O assalto que assombrou o Rio Grande do Sul. Disponvel em
<http://www.celitodegrandi.com.br/pdf/bo/BO019.pdf>. Acessado em: 11/06/2017.
40
diversos assaltos a bancos neste Estado e no vizinho Estado do Rio Grande do Sul,
no dia 31 de maro de 1995, resolveram dar continuidade a atividade ilcita que
costumeiramente realizam. Ao chegarem nas imediaes do posto do BESC, os
denunciados aguardaram na BR-153, na altura da empresa Celulose Irani, a
passagem do carro forte que traria o numerrio. Por volta das 11:00 horas, os
denunciados Jair, Claison, Jones Machado, Cludio Ribeiro e Jos Vidal rumaram
com o veculo VW/Parati at o posto do BESC, ocasio em que, armados de
pistolas, metralhadoras e escopetas, renderam os funcionrios do posto e
subtraram os malotes contendo a quantia de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil
reais). (Apelao Criminal 96.0001959-6 Joaaba)
Nessa poca, Papagaio e seus comparsas foram apontados como a maior quadrilha
de roubos a bancos e carros-fortes em atuao em Santa Catarina, tambm faziam parte
desse grupo, entre outros criminosos, Jonas Antnio Machado - o Jonas Dedo, Enio
Antnio Elesbo44 (morto), Ivanhoe Saldanha Farjado o Veio e Drcio Ribeiro dos Santos
o Teno45.
Figura 6 - Claudio Adriano Ribeiro Papagaio.
O quadrilheiro Teno tambm j se destacava no mundo do crime em Santa Catarina

por seus roubos a bancos, tendo destaque para o roubo cometido no dia 28/05/2006 na
cidade de Tijucas, onde durante a fuga trs policiais foram baleados. Conforme autos do
Processo Crime 0003865-60.2007.8.24.0125 da Comarca de Itapema, onde Teno foi
condenado a 28 anos de recluso:
"Os denunciados, juntamente com outras pessoas, formavam uma quadrilha

armada especializada em roubos na regio do litoral norte de Santa Catarina. Em 28-
44
Assaltante mais procurado pela Polcia de SC morre em confronto na Argentina. Disponvel em:
<http://www.radiocriciuma.com.br/portal/vernoticia.php?id=5074>. Acessado em: 09/06/2017.
45
Teno, comparsa e fiel escudeiro. Disponvel em: <http://www.an.com.br/2006/nov/30/0des.jsp>. Acessado
em: 03/06/2017.
41
5-2006, depois de praticarem um roubo, na cidade de Tijucas (fl.8), os denunciados,

na companhia de seus comparsas at o momento no identificados,deslocaram-se
pela BR 101 em direo ao norte do Estado de Santa Catarina, conduzindo os
veculos Astra, de placas MCA-9544, de Balnerio Cambori, e Peugeot, de placas
MDO-3477, de Tijucas-SC veculo este subtrado no citado roubo. Na ocasio,
policiais civis, militares e rodovirios federais, j cientes da ao da quadrilha,
montaram um cerco no posto da Polcia Rodoviria Federal (PRF) localizado no
municpio de Itapema.Momentos depois, por volta das 3 horas, j do dia 29-5-2006,
quando os referidos veculos com os denunciados passavam em frente ao posto da
PRF, nesta cidade, os policiais ordenaram aos condutores que parassem, sem
sucesso, contudo. Ao notarem a presena dos policiais, os denunciados e seus
comparsas livre e conscientemente , com animus necandi utilizando-se de um
fuzil, de pistolas e de um revlver, alvejaram com tiros o policial rodovirio [...], o
delegado de polcia civil [...] e o tenente da PM [...]. O crime em comento foi
executado com vistas a assegurar a impunidade de crime anterior, j que os
denunciados haviam a pouco realizado um assalto na Comarca de Tijucas e no
queriam ser reconhecidos e presos.Tambm houve dissimulao no cometimento
do delito, pois, aps ordem policial de parada, os denunciados e seus comparsas
reduziram a velocidade dos veculos, dando a entender que acataram a ordem; e, no
momento em que os policiais se aproximaram para a abordagem, foram eles
recebidos bala pelos meliantes, que em seguida empreenderam fuga.(Processo
Crime 0003865-60.2007.8.24.0125 Comarca de Itapema)
Este bando criminoso liderado por Papagaio apontado como autor do maior roubo
a banco da histria de Santa Catarina, que ocorreu no dia 21 de julho de 1997 em uma
agncia do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), localizado na cidade de Blumenau
onde teriam roubado mais de R$ 1 (um) milho de reais. Na ocasio, o vigilante Valdecir
Amaral foi atingido por dez disparos e morreu no mesmo dia. Durante a troca de tiros,
Papagaio tambm foi baleado.
Os detalhes do crime podem ser observados abaixo, na Apelao Criminal
2001.000313-4 do Tribunal de Justia de Santa Catarina:
Os denunciados, com dois outros elementos no identificados, sendo um deles

apenas conhecido como "Paulo Paulista", so integrantes de uma quadrilha, cuja
especialidade assaltos a bancos e roubo de veculos, sendo que tal quadrilha,
provavelmente, conta com a participao de outros elementos. Assim, alm da
atividade permanente na prtica de ilcitos, os denunciados, na companhia dos
dois outros elementos, planejaram, com detalhes, assalto ao Banco do Estado de
Santa Catarina, agncia centro de Blumenau, localizado na rua XV de Novembro.
Os denunciados ingressaram no Banco e, aps verificarem que os seguranas

haviam recebido o dinheiro das mos do tesoureiro, acondicionado em malote,
partiram para a ao, tendo o denunciado Cludio sacado de uma pistola que
portava e, com ela, avisou para o vigilante Silvanio Coelho que se tratava de um
assalto, apanhando o malote com a quantia de R$ 950.000,00, alm de um
revlver calibre 38 que foi atirado ao cho, mandando, ainda, que o vigilante
corresse, seno ia morrer. Com o denunciado estavam o co-denunciado e mais
42
dois outros elementos no identificados (um deles, "Paulo Paulista"), fortemente

armados, com pistolas semi-automticas calibre 9 mm, que davam a necessria
cobertura para o crime.
No momento em que o denunciado Cludio subtraiu o dinheiro, o vigilante

Valdecir Amaral, que tambm fazia o transporte do numerrio e estava dando
cobertura aos demais vigilantes, percebeu que se tratava de um assalto, sacando
seu revlver calibre 38, passando a efetuar disparos, em um total de quatro, que
atingiram e lesionaram o denunciado Cludio, que, imediatamente, foi ao solo.
Nesse nterim, um dos assaltantes, no identificado, de compleio fsica forte,
cabelos pretos curtos e lisos e trajando um palet de cor marrom, utilizando uma
pistola, passou a efetuar disparos em direo ao vigilante, desencadeando
verdadeira batalha, onde os denunciados e seus comparsas deflagraram vrios
tiros no interior do banco. Em razo dos disparos, o vigilante Valdecir foi atingido
em diversas partes do corpo, resultando em um total de 10 (dez) orifcios de
entrada de projteis de arma de fogo, que resultaram em sua morte, conforme
auto de exame cadavrico de fls. 25. Durante o tiroteio, os denunciados, tambm,
balearam um cliente do banco, atingindo-o no p, ocasionando leses corporais.
(Apelao Criminal 2001.000313-4 TJSC)
Outro grupo ligado a roubos a bancos tambm aterrorizou vrias cidades de Santa
Catarina na dcada de 90. Este bando era liderado pelo gacho Jos Carlos dos Santos o
Seco46. Um dos primeiros crimes do bando ocorreu no dia 13/12/2004, quando explodiram
um carro-forte da empresa TGV, em plena BR 101, na localidade do Morro dos Cavalos
Palhoa Santa Catarina47. Tambm nesse perodo, destacam-se as aes criminosas
praticadas por Rogrio Mattos da Luz o Batman48.
No dia 26 de agosto de 2003, na Avenida Centenrio corao da cidade de
Cricima/SC, um roubo a banco marcou a histria da cidade e terminou na morte de dois
policiais militares. Era fim de tarde de uma tera-feira, quando por volta de 16h30, homens
armados com fuzis chegaram em frente a uma agncia do Unibanco e com uma marreta
46
O quadrilheiro. A Gazeta do Sul e o Portal Gaz recontam a histria do candelariense, que foi considerado o
foragido nmero 1 do Estado, e liderou uma gerao de assaltantes no ataque a bancos, carros-fortes e praas
de pedgio, no incio dos anos 2000. Disponvel em: < http://gaz.com.br/conteudos/especial_seco/iframe.php.
Acessado em 14/06/2017.
47
No assalto, quatro seguranas foram rendidos pela quadrilha, que arremessou um caminho guincho contra o
blindado. Armado de fuzis, o bando atirou contra o carro-forte, atingindo ainda um caminho e um nibus que
passavam pelo local. O nibus foi usado para bloquear a rodovia. Os bandidos usaram explosivos para explodir o
carro forte e roubar os malotes. Na fuga, atearam fogo em um Marea Weekend e um Honda Civic, tambm
usados no bloqueio, levando quase R$ 3 milhes. Apesar da violncia, no houve feridos. Disponvel em:
<http://www.correiodopovo.com.br/jornal/A110/N75/html/23QUADRI.htm>. Acessado em: 08/06/2017.
48
Batman apontado como integrante do bando que realizou a exploso de um carro forte na Serra Dona
Francisca em Joinville/SC no ano de 2012. Tambm em dezembro de 2012, Batman teria participado da exploso
de um carro forte da empresa Prosegur na Grande Curitiba. Batman se explode manuseando explosivos e est
entre a vida e a morte. Disponvel em: <http://www.bemparana.com.br/plantaodepolicia/tag/batman>.
43
quebraram a porta de vidro da entrada principal do estabelecimento bancrio. Na parte

externa, outros integrantes do bando davam cobertura e realizavam a segurana de
permetro as armas estavam escondidas em capas de violo.
Naquele momento, ali prximo, uma guarnio da equipe de trnsito do 9 Batalho
de Polcia Militar realizava rondas quando foi informada da ocorrncia e imediatamente foi
at o local. Os policiais no tinha ideia do que estava para acontecer.
Enquanto os criminosos no interior da agncia faziam os clientes de refns e
saqueavam os cofres do banco, na parte de fora do banco uma tragdia estava em
andamento. Ao chegar prximo ao estabelecimento bancrio, a viatura Fiat Ducato, dirigida
pelos policiais militares, foi covardemente cravejada de tiros efetuados pelos criminosos que
estavam no canteiro central da avenida. O Soldado PM Srgio Burati da Silva foi morto no
local e o Soldado PM Joel Domingos, tambm atingido, entrou em bito 14 dias aps o crime.
Seus nomes esto eternamente estampados na Galeria de Heris do 9 BPM.
Figura 7 Galeria de heris do 9 BPM Cricima/SC.
Na fuga, os criminosos utilizaram uma caminhonete para sair do local fazendo uso de
refns como proteo. Nos meses seguintes, os criminosos que participaram do crime foram
identificados e presos.
44
Figura 8 Entrada dos criminosos no Unibanco Cricima/SC.
J, mais recentemente, muitas cidades de Santa Catarina voltaram a ter seus bancos
roubados por quadrilhas fortemente armadas que, normalmente, possuem origem no estado
do Paran. Assim, destacam-se os roubos registrados no Banco do Brasil das cidades de Santa
Ceclia em 01/08/201449, Timb Grande em 30/06/201550, Praia Grande em 02/05/201651,
Balnerio Piarras em 11/04/2016 (Caixa Econmica Federal)52 e Fraiburgo em 29/04/201753.
No roubo registrado ao Banco do Brasil de Timb Grande/SC em 30/06/2015, os
criminosos fizeram uma ao tpica de Novo Cangao com uso de refns como escudos
humanos, uso de armas com alto poder de fogo, caminhonetes para transporte, queima de
veculos para impedir a ao policial, uniformes militares e terror na populao local como
se pode ver nas imagens abaixo:
49
Quadrilha do Paran suspeita de assaltar banco em Santa Ceclia. Disponvel em:<
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2014/08/quadrilha-do-parana-e-suspeita-de-assaltar-banco-em-
santa-cecilia-4569159.html>. Acessado em: 08/06/2017.
50
Assalto em Timb Grande: refns como escudos humanos so raros em SC. Disponvel em:<
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2015/06/assalto-em-timbo-grande-refens-como-escudos-humanos-
sao-raros-em-sc-4792182.html>. Acessado em 14/06/2017.
51
Assaltante do BB de Praia Grande morto em confronto com a polcia. Disponvel em:<
http://www.grupocorreiodosul.com.br/jornal/assaltantes-do-bb-de-praia-grande-sao-presos/. Acessado
em:01/06/2017.
52
Criminosos assaltam banco e usam clientes como escudo humano em SC. Disponvel em:<
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/04/criminosos-assaltam-banco-e-usam-clientes-como-
escudo-humano-em-sc.html. Acessado em: 08/06/2017.
53
Criminosos explodem agncias bancrias em Fraiburgo. Disponvel em:< http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/criminosos-
explodem-agencias-bancarias-em-fraiburgo.ghtml. Acessado em: 12/06/2017.
45
Figura 9 - Timb Grande/SC - 30/06/2015 Roubo ao Banco do Brasil.

Refns, armas com alto poder de fogo, caminhonetes, uniformes militares.
Fonte: arquivo pessoal do autor
Figura 9 - Timb Grande/SC - 30/06/2015 Roubo ao Banco do Brasil.

46
Figura 9 B - Timb Grande/SC - 30/06/2015 Roubo ao Banco do Brasil.

O uso de clientes das agncias bancrias e moradores locais como escudos humanos
uma prtica comum aos criminosos do Novo Cangao.
Figura 10 - Escudo Humano - Timb Grande/SC - 30/06/2015 Roubo ao Banco do Brasil
47
Figura 11 - Escudo humano Santa Ceclia/SC - 01/08/2014 Roubo ao Banco do Brasil.
No cangao noturno, o escudo humano prtica menos comum, porm em

determinadas situaes j foram registrados casos em Santa Catarina, como no caso da
exploso da agncia do Banco do Brasil da cidade de Rio dos Cedros/SC, no dia 09 de maio de
2017. Na sequncia de imagens abaixo, nota-se que, o escudo humano foi formado aps a
chegada de uma viatura da polcia militar, onde, a partir de ento, os criminosos pararam um
veculo que transportava trabalhadores para uma empresa e os utilizaram como escudo
humano at a sua sada do local.
Figura 12 - Escudo humano Rio dos Cedros/SC 09/05/2017 Roubo ao Banco do Brasil.
48
Com a aproximao da viatura, os criminosos param um veculo que passava pelo local
e formam o escudo humano.
Figura 13 - Escudo humano Rio dos Cedros/SC 09/05/2017 Roubo ao Banco do Brasil.
A mesma tcnica de escudo humano foi registrada no roubo Caixa Econmica

Federal da cidade de Piarras/SC, no dia 11 de abril de 2016.
Figura 14 - Escudo humano - Piarras/SC 11/04/2016 Roubo Caixa Econmica Federal.
49
J no roubo em Fraiburgo/SC 29/04/2017, pelo menos dez homens armados com

fuzis e explosivos agiram na agncia do Banco do Brasil daquela cidade. Na ocasio, as
imagens das cmeras de segurana captaram a ao dos seguranas de permetros,
explosivitas e arrombadores.
Figura 15 - Fraiburgo/SC 29/04/2017 Roubo ao Banco do Brasil Explosivita e Arrombador.

Criminoso acoplando
explosivo no terminal
eletrnico
Arrombador prepara o
terminal eletrnico para o
explosivo ser acoplado
Figura 16 - Fraiburgo/SC 29/04/2017 Roubo ao Banco do Brasil Seguranas de permetro.
Na chegada ao banco,
criminosos se distribuem ao
redor da agncia
50
Desta forma, nota-se que, os grupos criminosos que realizam os roubos em agncias
bancrias possuem alto grau de organizao, com diviso de tarefas e funes previamente
definidas. Assim, pode-se citar as principais funes e caractersticas destes criminosos.
Figura 17 Funes do Novo Cangao.
NOVO CANGAO FUNES DOS CRIMINOSOS
EXPLOSIVISTA ARROMBADOR SEGURANA PILOTO RECONHECIMENTO LOGSTICA
Com Com uso de Utilizando Possui Em dias Auxilia em

apurado ferramentas, fuzis calibre habilidade na anteriores e eventuais
conhecimento faz a 556mm e direo de horas antes fugas e
tcnico em preparao 762mm faz a carros e da ao, faz resgates
explosivos, do cofre e segurana conhecimento reconheci- aps as
responsvel caixas do local e de das rotas de mento da exploses.
pela eletrnicos permetro fuga. atividade
detonao para a para os policial no
dos cofres e colocao demais local.
caixas dos criminosos.
eletrnicos. explosivos.
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 18 Caractersticas do Novo Cangao.
NOVO CANGAO CARACTERSTICAS
Geralmente Fazem uso Trata-se de Os veculos Os agentes Alm dos

os de fuzis um crime de preferidos tambm explosivos,
criminosos calibre alta so fazem uso utilizam
atuam em 556mm e rentabilidade caminhonetes de uniformes ims,
bandos com 762mm. financeira, possuem e tticas miguelitos
cerca de 10 Para carros- podendo ser bom militares em (fura pneus),
pessoas com fortes podem roubados desempenho suas marretas e
funes usar calibre grandes em rea de empreitadas outras
previamente .50. valores. mata e alta criminosas. ferramentas.
definidas. velocidade.
Fonte: elaborado pelo autor.
51
Por fim, destacamos nesta pesquisa, a atuao dos grupos criminosos com origem na
cidade de Joinville/SC e que, no incio dos anos 2000, iniciaram com robustez diversas
empreitadas criminosas no estado de Santa Catarina, vindo a se tornar referncia em todos
os estados do Brasil no crime de furto em caixa eletrnico com uso de maarico.
Em entrevista com um policial militar (que no ser identificado por questes de
sigilo/segurana), que atuou diretamente na regio de Joinville por diversos anos, este
relatou alguns detalhes sobre o fato da cidade de Joinville ser o nascedouro das principais
quadrilhas do Brasil de furtos em caixas eletrnicos com uso de maarico. Assim, foram
destacados trs pontos principais: por ser a maior cidade de Santa Catarina, por estar
prximo de Curitiba e por ser sede de grandes empresas de funilaria (onde existe contato
direto com peas utilizadas em caixas eletrnicos):
Tendo como foco de estudos o Estado de Santa Catarina, no h como deixar de

mencionar a regio de Joinville, de onde considervel nmero de agentes envolvidos
com essa prtica criminosa advm. Historicamente, Joinville possui uma estreita
relao com os caixeiros. Inicialmente, quando os terminais de auto atendimento
no dispunham de dispositivos de segurana mais elaborados, encontramos
registros de aes em que os meliantes em grupos de dois ou trs se utilizavam de
alavancas para romper os terminais e retirar os numerrios. Na medida em que os
terminais foram sendo reforados, e que essa prtica no mais se tornava possvel,
tambm os agentes se moldaram, passando ento para a utilizao de maaricos,
serra copo, etc. Nestas fases, vale aqui mencionar que raramente se registrava o uso
de armamento para a prtica do crime. Na fase seguinte, iniciaram os registros para
o uso de explosivos e armamentos de grosso calibre, tipo fuzis, porm, aqui abrimos
um parnteses para comentar algumas particularidades, conforme segue: No h
um elevado nmero de registros de agentes que faziam os furtos com maarico que
passaram a utilizar-se de explosivos, sendo estes da regio de Joinville. O que
percebe-se, que a grande maioria dos caixeiros de Joinville, no raras vezes, pegam
avies e vo paras as mais variadas regies do pas praticar o crime. Recentemente
temos caixeiros presos em Gois, no Rio de Janeiro, Piau, Distrito Federal entre
outros. Existem sim, registros de aes com explosivos e armamento de grosso
calibre praticados por agentes de Joinville, que j h bastante tempo integram
quadrilhas cuja raiz encontra-se na regio da grande Curitiba. Em alguns casos at
tem o registro desses utilizando-se de maarico, porm, como um acessrio e no
como ferramenta principal para a ao. No h ainda um estudo elaborado para
explicar essa vinculao de Joinville com os caixeiros. H informaes diversas, sendo
que alguns citam que por ser a maior cidade do Estado, por estar muito prximo
Curitiba, por exemplo. Outra corrente, e esta predominante, defende a tese que os
principais caixeiros (uso de maarico), so Joinvillenses pelas empresas de funilaria
instaladas na regio, pois a mo de obra dessas empresas acabam aprendendo a
manipular os materiais que os terminais de auto atendimento so feitos, alm de
aprender a cortar esses materiais, e quando saem das firmas, acabam ficando
ociosos e por vezes so cooptados pelo crime. Independente de ser a primeira ou a
segunda teoria a mais cabvel, no tem como deixar de afirmar a necessidade de se
trabalhar essa regio a nvel de Estado e at a nvel nacional, pois dela que vm
52
surgindo um elevado nmero de agentes que distribuem o problema para as mais

variadas regies de norte a sul do pas. (Relato de policial militar colhido no dia
12/06/0017, grifo nosso)
Desta maneira, pode-se perceber que, a regio de Joinville o principal local de onde
surgiram os caixeiros especialistas com uso de maaricos no Brasil, sendo comum nos dias
atuais serem contratados para o cometimento de crimes em outros estados do Brasil.
Faces criminosas em Santa Catarina
Paralelamente, nos presdios catarinenses, surgiam os primeiros sinais de organizao

de presos em grupos com ideologias e objetivos em comum. Assim, no ano de 2003, na ala de
segurana mxima da Penitenciria de Florianpolis, e posteriormente, j no Complexo
Penitencirio de So Pedro de Alcntara, surgiu a primeira faco criminosa criada nos
presdios catarinenses: o Primeiro Grupo Catarinense (PGC), tendo como um de seus
fundadores Nelson de Lima o Setenta54.
Tendo a mesma ideologia de faces de fora do Estado, usam um estatuto para
regulamentar suas atividades de organizao. No h uma liderana nica, existe um
conselho dividido em primeiro e segundo ministrio que centraliza as aes. Este conselho
formado pelos detentos fundadores e por antiguidade na faco, sendo que se o detento sair
do sistema prisional substitudo, conforme se pode observar em sentena proferida no
Poder Judicirio de Santa Catarina, que tratou sobre a atuao do PGC:
A estrutura da organizao, segundo o seu estatuto, baseada em um conselho

"composto por 20 irmos, ou seja, 10 do 1 ministrio vitalcio e 10 do 2 ministrio
rotativo. O 1 ministrio no poder ser substitudo por outros irmos, exercer o
cargo independente do lugar... o 2 ministrio no vitalcio e funciona da seguinte
forma: poder ser substitudo por um disciplina, ou um irmo capacitado. O 2
ministrio tem como obrigao chegar no 1 ministrio antes de tomar qualquer
deciso que envolva a nao. Dever fazer sintonia com o 1 ministrio onde os
irmos estiverem". Segundo o documento firmado quando da constituio da
organizao e que destinado a todos os seus integrantes, o Primeiro Grupo
Catarinense PGC se constitu em uma associao de pessoas para, dentre outras,
54
Nascido em Canoinhas, seu pai morreu (derrame) quando ele tinha dois anos de idade e sua me (cncer) aos seis
anos, foi criado pela irmo mais velha. Na adolescncia viveu em Caador/SC onde trabalhou como representante em
lojas de confeces, nesse perodo cometeu seu primeiro crime: um latrocnio em sua terra natal Canoinhas. A partir dai
iniciou sua vida no mundo do crime com roubos no Brasil e Paraguai.
53
finalidades, praticar crimes. O vnculo entre os integrantes da faco criminosa

estvel e duradouro.( Autos n 008.13.001206-5 Comarca de Blumenau, grifo
nosso)
Atualmente, o PGC a faco criminosa com maior atuao em solo catarinense,

possuindo intensa atividade no comrcio de drogas e armas, sobretudo na regio litornea do
estado.
Na imagem abaixo, podemos ver o conjunto de prdios conhecido como Carandiru,
na comunidade Chico Mendes em Florianpolis, e ao lado, o smbolo do PGC em carta
apreendida em estabelecimento prisional. A imagem da estrela no smbolo do PGC a mesma
encontrada no ptio do Carandiru historicamente principal reduto de membros do PGC
em Santa Catarina.
Figura 19 Conjunto de prdios Carandiru Florianpolis/SC.
Contudo, importante destacar o surgimento de novas faces em estabelecimentos

penais catarinenses nos ltimos anos, onde pode-se citar: Serpente Negra, Comando Leal -
CL, Primeiro Comando da Oposio PCO, Pas Livre PL e Fora Revolucionria
Catarinense FRC55. Por fim, na regio sul de Santa Catarina, observa-se o incio de
movimento de presos faccionados do Rio Grande do Sul, com destaque para a faco Bala na
Cara e Os Manos56.
55
Informaes obtidas em conversas com policiais e agentes penitencirios que no sero identificados por
questes de sigilo/segurana.
56
Quem so e como funciona a quadrilha dos Bala na Cara. Disponvel em:
<http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/policia/noticia/2014/09/quem-sao-e-como-funciona-a-quadrilha-dos-
bala-na-cara-4588651.html>. Acessado em 03/06/2017.
54
Diante do exposto, nota-se que, o crime organizado em Santa Catarina enraizou-se

atravs do trfico de drogas e do estabelecimento de faces criminosas nos
estabelecimentos penais, dominando o controle dos principais pontos de venda de drogas
nas comunidades catarinenses. Como tendncia criminosa, destaca-se que, atualmente Santa
Catarina desponta no cenrio nacional com uma forte tendncia para a exportao de drogas
para a Europa, atravs das zonas porturias5758, e como rota do trfico internacional de
drogas sintticas59.
57
Toneladas de cocana apreendidas em porto de Santa Catarina alcanam R$ 60 milhes. Disponvel em<
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/11/toneladas-de-cocaina-apreendidas-em-porto-de-santa-
catarina-alcancam-r-60-milhoes-8239015.html>. Acessado em 12/06/2017.
58
SC est na rota do trfico de grandes cargas de cocana pelo mar. Disponvel em:<
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/05/sc-esta-na-rota-do-trafico-de-grandes-cargas-de-cocaina-
pelo-mar-5795852.html. Acessado em : 15/06/2017.
59
Operao Insulina. BOPE/PMSC. Autos do Processo 00154666320168240023 Unidade de Apurao de Crimes
Praticados por Organizaes Criminosas/TJSC.
55
3.0 LEGISLAES CONTRA O CRIME ORGANIZADO
Com o crescimento do crime organizado em todo o mundo e com suas formas de

atuao cada vez mais variadas e sofisticadas, foram necessrias criaes e adaptaes de
mecanismos legais que consigam enfrentar de modo eficaz e dinmico o avano destas
modalidades criminosas.
A CONVENO DE PALERMO COMO MARCO LEGAL NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
Conveno de Palermo o nome dado ao protocolo firmado na Conveno das

Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional adotada em Assembleia da
Organizao das Naes Unidas em novembro de 2000 na cidade de Nova York Estados
Unidos (o protocolo inicial foi firmado em Palermo/Itlia)60.
A escolha da cidade de Palermo para sede do encontro foi uma homenagem aos juzes
Paolo Borsellino e Giovani Falcone61, mortos em atentados a bombas naquela cidade no ano
de 1992 - ambos foram precursores no combate mfia italiana. Tambm foi em Palermo
que foi realizado o Maxiprocesso62 63
, como ficou conhecido o maior processo da histria
no julgamento aos mafiosos italianos.
No Brasil, a Conveno de Palermo foi promulgada quatro anos depois, em 12 de
maro de 2004, atravs do Decreto n 5.01564.
As Naes Unidas assumiram papel importante no combate ao crime organizado,
atravs de seu Escritrio sobre Drogas e Crimes (UNODC) ativo no Brasil desde 1991. Assim,
60
Artigo 36 - A presente Conveno ser aberta assinatura de todos os Estados entre 12 e 15 de Dezembro de
2000, em Palermo (Itlia) e, seguidamente, na sede da Organizao das Naes Unidas, em Nova Iorque, at 12
de Dezembro de 2002. Conveno de Palermo.
61
Falcone e Borselinno. Disponvel em: <http://www.icbisuschio.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/38-
Falcone-Borsellino.pdf>. Acessado em: 11/06/2017.
62
Maxiprocesso - Sentena de condenao. Disponvel em: <http://archiviopiolatorre.camera.it/img-
repo/DOCUMENTAZIONE/Pio%20La%20Torre/Aula%20Bunker/Dibattimento%20Primo%20Grado/Sentenza/Sent
enza%20Primo%20Grado.pdf>. Acessado em: 07/06/2017.
63
Maxiprocesso - Em fevereiro de 1986, Itlia iniciava julgamento histrico da mfia siciliana. Disponvel em:
<http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-fevereiro-de-1986-italia-iniciava-julgamento-historico-da-
mafia-siciliana-9954179#ixzz4k6FgxKEu>. Acessado em: 09/06/2017.
64
Promulga a Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Disponvel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm>. Acessado em: 03/06/2017.
56
o UNODC retrata a importncia da Conveno de Palermo ao afirmar que representa um

passo importante na luta contra o crime organizado transnacional e significa o
reconhecimento por parte dos Estados-Membros da gravidade do problema, bem como a
necessidade de promover e de reforar a estreita cooperao internacional a fim de enfrentar
o crime organizado transnacional (UNODC)65.
A Conveno de Palermo surgiu como forma de padronizao e criao de protocolos
entre os pases para o enfrentamento ao crime organizado, como nota-se abaixo:
A Conveno o ato normativo internacional, que prev medidas e tcnicas de
investigao, visando preveno e o combate criminalidade organizada,
juntamente com outros trs tratados internacionais aderidos pela ONU para, em
conjunto com a Conveno, uniformizar o procedimento das autoridades
responsveis pela aplicao da lei, esses so chamados de Protocolos Adicionais. Na
cidade de Palermo na Itlia foram abertos para assinatura trs instrumentos de
forma conjunta com a Conveno sendo eles: Protocolo contra o Contrabando de
Migrantes por Terra, Mar e Ar Decreto 5.016/2004, Protocolo para Prevenir,
Suprimir e Punir o Trfico de Pessoas especialmente Mulheres e Crianas Decreto
5.017/2004, e em 2001 na cidade de Nova Iorque foi aberto para a assinatura o
terceiro protocolo contra a Produo de Armas de Fogo, suas Partes e Componentes
66
e Munio Decreto 5.9041 .
Com sua publicao, foram expostos conceitos como a cooperao jurdica

internacional, tcnicas especiais de investigao, aes conjuntas, entre outros. Em seu artigo
2, definiu-se o conceito para grupo criminoso:
"Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de trs ou mais pessoas,

existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer
uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a
inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro
benefcio material. (grifo nosso)
Em seu artigo sexto, a criminalizao da lavagem de dinheiro debatida amplamente.

afirmado que cada Estado dever adotar medidas legislativas ou outras que sejam
necessrias para caracterizar como infrao penal, quando praticada intencionalmente para a
converso ou transferncia de bens, quando quem o faz tem conhecimento de que esses
bens so produtos do crime, com o propsito de ocultar ou dissimular a origem ilcita dos
65
UNODC. Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Disponvel em: <
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/marco-legal.html>. Acessado em: 16/06/2017.
66
O CRIME ORGANIZADO NA VISO DA CONVENO DE PALERMO. Disponvel em:
http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/view/2850/2629. Acessado em: 20/06/2017.
57
bens ou ajudar qualquer pessoa envolvida na prtica da infrao principal a furtar-se s

consequncias jurdicas dos seus atos.
Ainda em seu artigo sexto, sobre a lavagem de dinheiro, criminalizada a ocultao ou
dissimulao da verdadeira natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou
propriedade de bens ou direitos a eles relativos, sabendo o seu autor que os ditos bens so
produtos do crime, bem como a aquisio, posse ou utilizao de bens, sabendo aquele que
os adquire, possui ou utiliza, no momento da recepo, que so produtos do crime.
A Conveno de Palermo em seu artigo 10 trata da responsabilidade de pessoas
jurdicas que participam de grupos criminosos. Assim, a responsabilidade das pessoas
jurdicas poder ser penal, civil ou administrativa, bem como no obstar responsabilidade
penal das pessoas fsicas responsveis que tenham cometido as infraes.
Deste modo, tem-se que, a Conveno de Palermo surgiu como um protocolo de
acordo global no combate criminalidade organizada, criando mecanismos legais para a
obstruo destas atividades ilegais em todos os pases do mundo.
EVOLUO LEGISLATIVA BRASILEIRA NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
As normas legais no Brasil voltadas ao combate do crime organizado passaram por

diversas fases, resultando na atual Lei 12.850/2013, que ser debatida mais a frente nesta
pesquisa.
A primeira lei brasileira focada no enfrentamento ao crime organizado foi a Lei
9.034/1995, que tratava da utilizao de meios operacionais para a preveno e represso
de aes praticadas por organizaes criminosas67.
Revogada expressamente no artigo 26 da Lei 12.850/2013, a Lei 9.034/1995 no
definiu o conceito formal de organizao criminosa, porm, por outro lado, j eram
abordados os conceitos de infiltrao de agentes pblicos, interceptaes telefnicas, entre
outros.
67
Lei 9034/1995. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9034.htm>. Acessado em:
16/06/2017.
58
Em 1997 publicada a Lei 9.807 - Lei de Proteo Testemunha - que estabeleceu

normas para a organizao e manuteno de programas especiais de proteo a vtimas e
testemunhas ameaadas, bem como proteo de acusados ou condenados que tenham
voluntariamente prestado efetiva colaborao investigao policial ou processo criminal68.
No ano de 1998, foi publicada a Lei n 9.613 que ficou conhecida como Lei de
Lavagem de Dinheiro, na qual buscou-se combater a ocultao de bens, direitos e valores
obtidos de forma ilegal69.
J no ano de 2001, foi promulgada a Lei 10.217 que alterou artigos da Lei 9.034/1995
onde ficou exposto que esta lei define e regula meios de prova e procedimentos
investigatrios que versem sobre ilcitos decorrentes de aes praticadas por quadrilha ou
bando ou organizaes ou associaes de qualquer tipo70, contudo ainda o conceito de
organizao criminosa estava baseado no Cdigo Penal Brasileiro atravs da tipificao do
crime de associao criminosa71.
Neste nterim, o Conselho Nacional de Justia (CNJ) publicou a Recomendao n
3/200672, onde recomendou a criao de varas criminais especializadas para processar e
julgar delitos praticados por organizaes criminosas. Segundo dados divulgados pelo CNJ at
o ano de 2017, foram criadas 62 varas especializadas no processamento e julgamento desses
delitos73.
No ano de 2006, com a promulgao da Lei 11.343 (Lei de Drogas)74, novamente
surgiu um novo conflito na definio do que poderia ser tipificado como crime organizado,
68
Lei de Proteo Testemunha. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9807.htm>.
69
Lei de Lavagem de Dinheiro. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acessado
em: 19/06/2017.
70
Lei 10.217/2001. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10217.htm>.
71
Cdigo Penal Brasileiro. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm>. Acessado em:11/06/2017.
72
Recomendao N 3 de 30/05/2006. Disponvel em:< http://www.cnj.jus.br/busca-atos-
adm?documento=1223>. Acessado em: 14/06/2017.
73
Julgamento de crime organizado j segue rito prprio na maior parte do pas. Disponvel em:<
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84212-julgamento-de-crime-organizado-ja-segue-rito-proprio-na-maior-
parte-do-pais>. Acessado em: 16/06/2017.
74
Lei de drogas. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm>.
59
uma vez que o artigo 35 desta lei trouxe a tipificao do crime de associao para o trfico
de drogas, conforme segue abaixo:
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente
o
ou no, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 1 , e 34 desta Lei: Pena
- recluso, de 3 (trs) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil
e duzentos) dias-multa. Pargrafo nico. Nas mesmas penas do caput deste artigo
incorre quem se associa para a prtica reiterada do crime definido no art. 36 desta
Lei.
Ainda no tocante evoluo legislativa brasileira no enfrentamento ao crime

organizado, cabe citar a promulgao da lei 12.694/2012 que, em linhas gerais, buscou
conferir segurana para os atos praticados por magistrados em processos contra integrantes
de organizaes criminosas.
Alguns pontos de destaque desta lei so: a possibilidade de julgamento colegiado em
primeiro grau para os crimes praticados por organizaes criminosas, possibilidade de
confisco de bens ou valores, autorizao de adoo de medidas de segurana para os prdios
do Poder Judicirio, regularizao proteo pessoal ao magistrado, entre outros.
Ponto importante da lei 12.694/2012 foi o fato de que, caso o juiz natural do processo
entenda como cabvel, ser composto um rgo colegiado por trs juzes para o julgamento
da causa contra a organizao criminosa onde o colegiado ser formado pelo juiz do
processo e por dois outros juzes escolhidos por sorteio eletrnico dentre aqueles de
competncia criminal em exerccio no primeiro grau de jurisdio (Lei 12.694/2012).
Cabe destacar que a Lei 12.964/2012 instituiu no Brasil o rgo colegiado e no o
chamado juiz sem rosto75 para os julgamentos de processos envolvendo organizaes
criminosas.
Outra normativa legal no combate ao crime organizado no Brasil foi a promulgao da
Lei 10.792/2003, que alterou o Cdigo de Processo Penal e criou o Regime Disciplinar
Diferenciado (RDD). Em seu artigo sexto, a nova lei dita que o preso passa a ser analisado por
uma comisso tcnica de classificao que elaborar o programa individualizador da pena
privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso provisrio.
75
Se caracteriza por no revelar sua identidade civil. Juiz sem rosto o juiz cujo nome no divulgado, cujo
rosto no conhecido, cuja formao tcnica ignorada. Do juiz sem rosto nada se sabe, salvo que dizem que
juiz. GOMES, Luiz Flvio. Ministro Luiz Fux e o juiz sem rosto.
60
Sobre o Regime Disciplinar Diferenciado e seu foco em integrantes de organizaes

criminosas, temos:
Nesse regime o preso tem algumas restries previstas na Lei n.o 10.792/2003,
tendo a prtica de fato prevista como crime doloso, constitui falta grave e, quando
ocasione subverso da ordem ou disciplina interna, sujeita o preso provisrio, ou
condenado, sem prejuzo da sano penal, ao regime disciplinar diferenciado. Este
regime possui as seguintes caractersticas: durao mxima de trezentos e sessenta
dias, sem prejuzo de repetio da sano por nova falta grave de mesma espcie,
at o limite de um sexto da pena aplicada; recolhimento em cela individual, visitas
semanais de duas pessoas, sem contar as crianas, com durao de duas horas; e o
preso ter direito sada da cela por 2 (duas) horas dirias para banho de sol. Estar
igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisrio ou o
condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participao,
a qualquer ttulo, em Organizaes Criminosas, quadrilha ou bando, assim previsto
na Lei do Regime Disciplinar Diferenciado n.o 10.792/2003. (SILVA, 2014, p.22)
Assim, apesar da relativa evoluo legislativa brasileira no decorrer dos anos, fazia-se
necessria a criao de uma nova lei moderna que servisse de base para os
encaminhamentos dados contra o crime organizado em solo brasileiro. Neste cenrio, como
veremos em seguida, a Lei 12.850/2013 despontou como grande marco legal no Brasil para o
enfrentamento criminalidade organizada.
A LEI 12.850/2013 NO ENFRENTAMENTO AO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL
Nesta dinmica criminal, a publicao da Lei 12.850/2013 abarcou os conceitos globais

trazidos na Conveno de Palermo, bem como os marcos legais j expostos nas leis anteriores
publicadas no Brasil. Atualmente, a principal lei utilizada no combate ao crime organizado
em solo brasileiro.
Com o advento da Lei 12.850/2013, o Brasil mostrou o esforo legal em punir os
integrantes de organizaes criminosas, tendo destaque para o estabelecimento formal do
conceito de crime organizado em seu artigo 1, 1o :
Considera-se organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou mais pessoas

estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prtica de infraes penais cujas penas mximas
61
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carter transnacional. (grifo

nosso)
Nota-se que, o conceito de organizao criminosa trazido atravs da Lei 12.850/2013

no o mesmo exposto na Conveno de Palermo que tratou organizao criminosa como
grupo integrado por trs ou mais pessoas.
A definio do conceito de organizao criminosa de extrema importncia para a
composio do tipo penal, mas tambm para a expedio de medidas cautelares e para o uso
das ferramentas de investigao cabveis para o enfrentamento a esta criminalidade
organizada.
importante ressaltar, aps a promulgao da Lei 12.850/2013, a diferena entre o
crime organizado e possveis delitos assemelhados, principalmente o crime de formao de
bando ou quadrilha. Os bandos ou as quadrilhas so grupos criminosos que possuem um
vnculo associativo estvel, mas no so caracterizados por uma organizao hierrquica com
divises claras de tarefas, so grupos mais simples e de execuo operacional 76. J os
integrantes de uma organizao criminosa possuem o atributo de se estruturarem de forma
piramidal, isto , existe uma diviso de tarefas dentro do grupo, no qual segue o alicerce
empresarial. Conclui-se que h uma hierarquia entre os membros da organizao, onde cada
um est subordinado ao seu superior, at chegarmos ao mandante de todo o aparelho
organizacional. Essa hierarquia permite um rgido controle nas divises de funes (SILVA,
2014, p.14).
Na Lei 12.850/2013 tambm foram definidas as penas aos integrantes de organizao
criminosa:
o
Art. 2 Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organizao criminosa: Pena - recluso, de 3 (trs) a 8 (oito) anos, e multa,
sem prejuzo das penas correspondentes s demais infraes penais praticadas (Lei
12.850/2013).
76
Jurisprudncia nacional - RT 655/319: No crime de formao de quadrilha ou bando pouco importa que seus
componentes no se conheam reciprocamente, que haja um chefe ou lder, que todos atuem em cada ao
delituosa ou que cada uma desempenhe uma tarefa especfica. O que importa verdadeiramente o propsito
deliberado de participao ou contribuio, de forma estvel e permanente, para o xito das aes do grupo.
62
Outras condutas diversas tambm foram tipificadas na nova lei, como o cidado que
procura embaraar a atividade de investigao, o aumento de pena para integrante que faz
uso de arma de fogo e agravante de pena aos lderes da organizao criminosa:
o
1 Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraa a
o
investigao de infrao penal que envolva organizao criminosa. 2 As penas
aumentam-se at a metade se na atuao da organizao criminosa houver
o
emprego de arma de fogo. 3 A pena agravada para quem exerce o comando,
individual ou coletivo, da organizao criminosa, ainda que no pratique
pessoalmente atos de execuo. (Lei 12.850/2013).
Ainda sobre os agravantes da pena, destacam-se:
o
4 A pena aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois teros): I - se h participao
de criana ou adolescente; II - se h concurso de funcionrio pblico, valendo-se a
organizao criminosa dessa condio para a prtica de infrao penal; III - se o
produto ou proveito da infrao penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;
IV - se a organizao criminosa mantm conexo com outras organizaes
criminosas independentes; V - se as circunstncias do fato evidenciarem a
transnacionalidade da organizao. (Lei 12.850/2013).
O legislador bem observou que historicamente as organizaes criminosas se

estabeleceram no servio estatal e que, frequentemente, para o sucesso de suas empreitadas
criminosas, faz-se necessrio algum tipo de participao de agente pblico. Assim, a
participao de funcionrio pblico em organizao criminosa tambm foco do texto da Lei
12.850/2013:
o
5 Se houver indcios suficientes de que o funcionrio pblico integra organizao
criminosa, poder o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou
funo, sem prejuzo da remunerao, quando a medida se fizer necessria
o
investigao ou instruo processual. 6 A condenao com trnsito em julgado
acarretar ao funcionrio pblico a perda do cargo, funo, emprego ou mandato
eletivo e a interdio para o exerccio de funo ou cargo pblico pelo prazo de 8
o
(oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. 7 Se houver indcios de
participao de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de Polcia
instaurar inqurito policial e comunicar ao Ministrio Pblico, que designar
membro para acompanhar o feito at a sua concluso. (Lei 12.850/2013).
Neste vis, as organizaes criminosas caracterizam-se pela prtica de atividades

ilcitas/clandestinas, tendo uma hierarquia organizacional com diviso de tarefas e
expectativa de lucro, podendo ocorrer uma simbiose criminal com agentes estatais.
63
Da investigao e dos meios de obteno de prova Lei 12.850/2013
Como ferramentas investigativas, a Lei 2.850/2013 trouxe em seu texto alguns conceitos
que j faziam parte do ordenamento jurdico brasileiro, bem como novas possibilidades de
ao aos rgos policiais como meios de obteno de prova:
o
Art. 3 . I - colaborao premiada; II - captao ambiental de sinais
eletromagnticos, pticos ou acsticos; III - ao controlada; IV - acesso a registros
de ligaes telefnicas e telemticas, a dados cadastrais constantes de bancos de
dados pblicos ou privados e a informaes eleitorais ou comerciais; V -
interceptao de comunicaes telefnicas e telemticas, nos termos da legislao
especfica; VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancrio e fiscal, nos termos da
legislao especfica; VII - infiltrao, por policiais, em atividade de investigao, na
forma do art. 11; VIII - cooperao entre instituies e rgos federais, distritais,
estaduais e municipais na busca de provas e informaes de interesse da
investigao ou da instruo criminal. (Lei 12.850/2013).
Colaborao Premiada
O instituto da colaborao premiada ,previsto na Lei 12.850/201377, tem como

objetivo possibilitar, s partes envolvidas no processo, acordos que busquem a identificao
de toda a pirmide criminal e seus agentes envolvidos no cometimento de crimes. Assim,
Mauro Viveiros78 define colaborao premiada como:
O acordo de colaborao premiada um ato jurdico da maior relevncia, por meio

do qual um possvel criminoso se dispe a fornecer informaes s autoridades
encarregadas de investigar e promover a ao penal pblica em crimes graves, em
troca de benefcios pessoais de carter penal.
Deste modo, o Estado pode oferecer benefcios ao integrante que confessar a prtica
de um crime, delatar a participao de outros integrantes ou auxiliar na recuperao de
77
H atualmente, uma srie de diplomas legais que cuidam, mesmo que de forma sutil, do instituto, como a Lei
do Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) em seu art. 8, pargrafo nico; Lei do Crime Organizado (Lei 9.304/95) em
seu art. 6; o prprio Cdigo Penal brasileiro quando trata do crime de Extorso mediante sequestro (art. 159,
4); Lei de Lavagem de Capitais (Lei 9.613/98) em seu art. 1 e 5; Lei de Proteo a Vtimas e Testemunhas (Lei
9.807/99) nos art. 40, na Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) no art. 32, 2 e a recente lei de combate ao Crime
organizado (Lei 12850/13).
78
COLABORAO PREMIADA Reflexes Prticas. Disponvel em:
<http://images.ammp.com.br/storage/webdisco/2015/02/04/outros/36f0800a358238cdccc0e0694d433e3f.pdf
>. Acessado em: 11/06/2017.
64
pessoas (sequestro), bens e valores adquiridos ilegalmente pela organizao criminosa.

Destaca-se que, a colaborao premiada deve ser um ato voluntrio e espontneo do ru
(investigado), porm dever resultar em um ganho efetivo ao processo com a produo de
resultados factveis a colaborao sem produo de resultado no poder ser alvo de
prmio legal ao suposto colaborador.
Em seu artigo 4o da Lei 12.850/2013, so trazidas as expectativas legais para a
efetivao do acordo de colaborao premiada:
o
Art. 4 O juiz poder, a requerimento das partes, conceder o perdo judicial, reduzir
em at 2/3 (dois teros) a pena privativa de liberdade ou substitu-la por restritiva
de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a
investigao e com o processo criminal, desde que dessa colaborao advenha um
ou mais dos seguintes resultados: I - a identificao dos demais coautores e
partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; II - a
revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa;
III - a preveno de infraes penais decorrentes das atividades da organizao
criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das
infraes penais praticadas pela organizao criminosa; V - a localizao de eventual
vtima com a sua integridade fsica preservada. (Lei 12.850/2013, grifo nosso)
O juiz no participar das negociaes realizadas entre as partes para a formalizao

do acordo de colaborao, sendo que aps a realizao deste, o respectivo termo, ser
remetido ao juiz para homologao, o qual dever verificar sua regularidade, legalidade e
voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presena de
seu defensor. O juiz poder recusar homologao que no atender aos requisitos legais ou
adequ-la ao caso concreto.
Ainda de acordo com o estabelecido na colaborao premiada, o colaborador abrir
mo do direito ao silncio e de no produzir prova contra si mesmo. Outro ponto que
nenhuma sentena condenatria ser proferida com fundamento apenas nas declaraes de
agente colaborador.
A colaborao premiada permite ao colaborador usufruir das medidas de proteo
previstas na legislao especfica, como ter nome, qualificao, imagem e demais
informaes pessoais preservados, ser conduzido, em juzo, separadamente dos demais
coautores e partcipes e cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corrus
ou condenados. Por fim, cabe destacar que a colaborao premiada diferente do acordo de
65
lenincia, uma vez que este segundo realizado inicialmente no mbito administrativo e tem
como foco a ordem econmica e fiscal79.
Ao controlada
A ao controlada consiste no retardamento da interveno policial relativa ao

praticada por organizao criminosa, desde que mantida sob observao e acompanhamento
para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz formao de provas e
obteno de informaes.
O uso da ao controlada ser previamente comunicado ao juiz competente que, se
for o caso, estabelecer os seus limites e comunicar ao Ministrio Pblico. Destaca-se que a
ao controlada no pode ser entendida como um mero flagrante postergado, uma vez que
seu uso como instrumento investigativo muito mais amplo na busca da identificao de
toda a hierarquia criminosa.
No se trata apenas do flagrante ou de se retardar o flagrante. So hipteses de no

se prender em flagrante, no se cumprir mandado de priso preventiva, no se
cumprir mandado de priso temporria, no se cumprir ordens de sequestro e
apreenso de bens. A ao controlada algo mais amplo do que o simples flagrante
prorrogado.
(GOMES e SILVA,2015, p. 379)
Ainda sobre a ao controlada, seu uso nos casos de crimes de trfico de drogas
tambm est previsto na Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas)80 sendo chamada de entrega
vigiada. Por fim, tambm existe previso legal do uso da ao controlada nos crimes de
lavagem de dinheiro, onde a ordem de priso de pessoas ou as medidas assecuratrias de
79
Combate aos cartis e os acordos de lenincia. Disponvel em:< http://www.cade.gov.br/acesso-a-
informacao/publicacoes-institucionais/documentos-da-antiga-lei/cartilha_leniencia.pdf>. Acessado em:
12/06/2017.
80
Assim como na ao controlada, a ao vigiada permite ao agente de segurana que ao perceber o
cometimento do crime de trfico de drogas, consiga acompanhar os criminosos sem que seja necessria sua
atuao naquele momento atravs de prises ou abordagens. A entrega vigiada dos crimes previstos da na Lei
11.343/06. Rafael Vicente. Disponvel em: <http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15997>. Acessado em: 15/06/2017.
66
bens, direitos ou valores podero ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministrio Pblico, quando
a sua execuo imediata puder comprometer as investigaes81.
Infiltrao de agentes
Outro instrumento investigativo exposto na Lei 12.850/2013 a infiltrao de agentes

pblicos em organizao criminosa. Nestes termos, a infiltrao poder ser autorizada pelo
prazo de at seis meses, sem prejuzo de eventuais renovaes, desde que comprovada sua
necessidade.
O autor Marcelo Batlouni Mendroni, conceitua a infiltrao de agentes:
Consiste basicamente em permitir a um agente da Polcia ou de servio de

inteligncia infiltrar-se no seio da Organizao Criminosa, passando a integr-la
como se criminoso fosse, - na verdade como se um novo integrante fosse. Agindo
assim, penetrando no organismo e participando das atividades dirias, das
conversas, problemas e decises, como tambm por vezes de situaes concretas,
ele passa a ter condies de melhor compreend-la para melhor combat-la atravs
82
do repasse das informaes s autoridades .
Destaca-se que o agente que no guardar, em sua atuao, a devida

proporcionalidade com a finalidade da investigao, responder pelos excessos praticados. A
lei tambm ressalta que no punvel, no mbito da infiltrao, a prtica de crime pelo
agente infiltrado no curso da investigao, quando inexigvel conduta diversa.
O uso da infiltrao pode ser necessria, quando, para o xito de uma investigao,
seja indispensvel a presena de um agente pblico dentro do grupo criminoso. Este agente
pblico dever se aproximar dos criminosos de modo dissimulado, sem que sua identidade
real seja exposta em momento algum, tendo como misso principal obter informaes que
dificilmente seriam trazidas ao processo sem o uso da infiltrao.
Apesar de ser uma valiosa ferramenta de investigao, o uso da infiltrao deve ser
feito com cautela, uma vez que aquele agente pblico infiltrado dever tomar todos os
81
Lei de Lavagem de Dinheiro. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm>. Acessado
em: 18/06/2017.
82
MENDRONI, Marcelo Batlouni. Agentes infiltrados x ao criminosa. Disponvel em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=697>. Acessado
em: 14/06/2017.
67
cuidados necessrios para que sua identidade no seja descoberta em momento algum. Alm
de ser um trabalho meticuloso, o uso da infiltrao (caso o agente seja descoberto) poder
coloc-lo em srio risco de vida, devendo, portando, como regra geral, ser utilizada somente
aps exauridas as demais ferramentas de investigao aos grupos criminosos.
Do acesso aos registros, dados cadastrais, documentos e informaes
Em seus artigos 15, 16 e 17 a Lei 12.850/2013 dispe sobre o acesso aos registros,
dados cadastrais, documentos e informaes de pessoas investigadas. Assim, o agente
pblico responsvel pela investigao ter acesso, independentemente de autorizao
judicial, aos dados cadastrais do investigado que informem a qualificao pessoal, a filiao e
o endereo mantidos pela Justia Eleitoral, empresas telefnicas, instituies financeiras,
provedores de internet e administradoras de carto de crdito.
Importante ressaltar que as empresas mencionadas na lei tm o dever legal de prestar
as informaes, constituindo ilcito penal o desatendimento da requisio de informaes
(recluso de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa artigo 21 da Lei 12.850/2013).
Durante o acompanhamento das atividades das organizaes criminosas, comumente,
os atos preparatrios para o crime so combinados atravs do uso de telefones. Assim, a no
tocante disponibilizao de informaes sobre operadoras de telefonia, alm do exposto na
lei 12.850/2013, deve-se observar o que dispe a lei 9.296/1996 (Lei de Interceptao
Telefnica)83.
83
Lei de interceptao telefnica. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9296.htm>.
68
4.0 A POLCIA MILITAR DE SANTA CATARINA NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E O

ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIA/SC
Neste captulo, sero abordados temas inerentes atividade de inteligncia realizada

pela Polcia Militar de Santa Catarina no combate ao crime organizado no estado catarinense,
bem como o entendimento do Tribunal de Justia de Santa Catarina frente aos processos
originados em prises realizadas pela PMSC.
JURISPRUDNCIA
Dos julgados analisados, nota-se que a atividade de inteligncia da Polcia Militar de

Santa Catarina no combate ao crime organizado est em consonncia com o entendimento
do Tribunal de Justia/SC.
Foram analisados processos em primeiro grau de diversas comarcas do estado de
Santa Catarina, bem como os processos j em grau de recurso do TJSC todos com origem
em prises realizadas pela Polcia Militar de Santa Catarina de integrantes de organizaes
criminosas.
Ainda no caminho da Lei 12.850/2013 e suas ferramentas investigativas para o eficaz
enfrentamento ao crime organizado, o autor analisou a corrente jurisprudencial do TJSC no
tocante concesso de medidas cautelares solicitadas pela Polcia Militar de Santa Catarina
para o combate criminalidade organizada.
Para uma melhor exposio dos assuntos abordados, as jurisprudncias foram
divididas do seguinte modo: crime organizado (trfico de drogas e faces criminosas) e
medidas cautelares (priso preventiva, busca e apreenso, interceptao telefnica).
Mesmo j sendo pacfico e unnime as decises nos tribunais catarinenses,
importante fortalecer a legalidade destas aes da Polcia Militar de Santa Catarina na
represso ao crime organizado. Deste modo, destacamos a Ao Penal n. 0024744-
59.2014.8.24.0023 - Unidade de Apurao de Crimes Praticados por Organizaes Criminosas
do Tribunal de Justia de Santa Catarina 2014.
69
A referida ao foi iniciada a partir de relatrio da PMSC que apontava para a

existncia de organizao criminosa presente em comunidade da cidade de Florianpolis.
Desta feita, o citado relatrio foi encaminhado ao Ministrio Pblico de Santa Catarina, sendo
solicitadas 16 (dezesseis) prises preventivas ao Poder Judicirio, abaixo segue relato do
membro do Ministrio Pblico da fundamentao de seu pedido de priso preventiva:
A organizao criminosa do Comando do Morro do Horcio (conforme fotografias

acostada no relatrio policial que fazem referncia a sigla CMH) mantm a
associao de mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada, com diviso de
tarefas e com o objetivo de obteno direta e indireta, de vantagem pecuniria,
mediante a prtica de trfico de drogas, roubos e furtos, cujas penas mximas so
superiores a 4 (quatro) anos. [...] Percebe-se, ainda, que o Comando do Morro do
Horcio, CMH mantm conexo com o Primeiro Grupo da Capital, PGC. [...] Nesse
particular, importante salientar a informao prestada pelos policiais militares acerca
da resistncia praticada pelos integrantes do grupo organizado, quando de aes
policiais. (Ao Penal n. 0024744-59.2014.8.24.0023 - Unidade de Apurao de
Crimes Praticados por Organizaes Criminosas TJSC 23 Promotoria de Justia,
grifo nosso)
Neste cenrio, as prises preventivas foram expedidas pelo Poder Judicirio e

devidamente cumpridas pela Polcia Militar. Aps encerramento da instruo processual,
restaram os dezesseis rus condenados (organizao criminosa, trfico de drogas e
associao para o trfico) com penas somadas a mais de 162 anos de priso:
Para melhor compreenso do processo, fao um breve resumo contextualizando a

investigao levada a efeito pela Polcia Militar e que culminou no oferecimento da
denncia contra os ora acusados.[...] Constatou-se que na regio monitorada havia
se formado um grupo criminoso intitulado "CMH", que segundo a polcia significa
"Comando do Morro do Horcio", o qual teria ligaes com o Primeiro Grupo
Catarinense (PGC). Alm do trfico de drogas (atividade principal), referido grupo
seria o responsvel por diversos crimes patrimoniais, principalmente roubos em
bairros da regio central de Florianpolis. Inclusive haviam formado o "Bonde do
157", "espalhando medo e violncia" pela cidade, segundo consta no relatrio. [...]
Igualmente, a preliminar de nulidade da investigao levada a efeito pela Polcia
Militar restara afastada na deciso de pp. 1053/1065. Em reforo, destaco que a
interpretao do art. 144, 4 e 5 da Constituio Federal no tem, no entender
deste Juzo, o carter restritivo que lhe quer emprestar as defesas.[...] Assim, no
vejo motivo para deslegitimar a atuao da Polcia Militar no caso vertente, razo
por que mantenho a deciso pela qual restou afastada esta preliminar,
considerando vlida a prova produzida e as provas da advindas. Incidem na espcie,
tambm, as causas de aumento descritas na denncia. A prova produzida d conta
de que a organizao tinha a participao de adolescentes (j reconhecida no delito
de associao para o trfico de drogas e nos roubos praticados na regio central de
Florianpolis), bem como ligao com outra organizao criminosa, no caso o
Primeiro Grupo Catarinense (PGC). (Juiz de Direito Marcelo Volpato de Souza
70
Unidade de Apurao de Crimes Praticados por Organizaes Criminosas TJSC,

grifo nosso)
Na sequncia, temos outras jurisprudncias dos tribunais catarinenses sobre as aes

da Polcia Militar de Santa Catarina no enfrentamento criminalidade organizada:
Ressalta-se que no h falar em nulidade do processo em virtude da investigao ter

sido promovida pela Polcia Militar, de modo a constituir afronta Constituio
Federal pela alegada usurpao da competncia da Polcia Judiciria.[...] Como visto,
a incumbncia da polcia judiciria e da apurao de infraes penais Polcia Civil
no retira da Polcia Militar o exerccio da investigao, visando materializar
elementos relacionados ao fato criminoso e a sua autoria. Alis, constitui
prerrogativa constitucional da Polcia Militar a preservao da ordem pblica, de
modo que no razovel admitir que referida autoridade, ciente da prtica de
infrao penal, no possa amealhar elementos que possam servir de base ao
oferecimento da denncia, ou at mesmo para ensejar a priso preventiva daquele
que, em tese, afronta a sociedade com sua conduta delitiva. A segurana pblica
como direito fundamental, nos termos do art. 5, caput, da CF/88, no deve
comportar a interpretao restritiva a ponto de retirar da Polcia Militar os meios de
garantia da segurana coletiva, compreendida como um dos deveres do Estado.
(Habeas Corpus (criminal) n. 4012049-06.2016.8.24.0000, da Capital - Relator: Des.
Carlos Alberto Civinski, grifo nosso)
Trata-se de requerimento de Interceptao Telefnica formulado pelo Ministrio

Pblico a fim de instruir procedimento investigatrio instaurado para a apurao da
prtica de eventuais crimes de organizao criminosa, lavagem de dinheiro, trfico
de drogas e associao para o trfico. [...] No caso em apreo, segundo apurado pelo
ncleo de inteligncia da Polcia Militar, h um grupo organizado responsvel pelo
comrcio de drogas sintticas na regio da grande Florianpolis. A necessidade de se
dar uma proteo social ampla, associada s informaes contidas no pedido de
encaminhamento que reputo, para efeitos de investigao criminal, indcio
razovel da existncia dos crimes aqui narrados - so motivos suficientes para que
se determine a quebra do sigilo dos ramais telefnicos dos terminais no
requerimento. (Juiz de Direito Rafael Bruning Processo Crime
00154666320168240023 - Unidade de Apurao de Crimes Praticados por
Organizaes Criminosas TJSC, grifo nosso)
No fossem tais razes o bastante para rechaar a pretenso sob exame, vale
registrar que, dado que o inqurito policial dispensvel ao oferecimento da
denncia, podendo o dominus litis valer-se de elementos informativos de outros
instrumentos de investigao preliminar, inclusive da prpria delatio criminis
simples e a inqualificada ou, eventualmente, da delatio criminis postulatria,
quaisquer nulidades observadas no curso das investigaes preliminares no
possuem o condo de macular a ao penal dele decorrente. (Habeas Corpus
(criminal) n. 4012049-06.2016.8.24.0000, da Capital - Relator: Des. Carlos Alberto
Civinski, grifo nosso)
71
Por essas razes, no h como dar guarida pretenso da impetrante, uma vez que
o Ministrio Pblico, titular da ao penal pblica, ofereceu denncia em desfavor
do paciente pela prtica do crime previsto no art. 2 da Lei 12.850/2013, com base
em elementos produzidos pela unidade de operaes especiais da Polcia Militar
(BOPE), a qual, por sua vez, aparelhou parte dos trabalhos investigativos mediante o
compartilhamento de provas produzidas pelo Grupo de Atuao Especial de
Combate ao Crime Organizado (GAECO). (Habeas Corpus (criminal) n. 4012049-
06.2016.8.24.0000, da Capital Relator: Des. Carlos Alberto Civinski, grifo nosso)
Antes de tratar do mrito, pende a anlise da preliminar arguida, qual seja,

ilegalidade das gravaes das atividades tidas como criminosas, realizadas feitas
pela polcia militar. De pronto anoto que no h que se falar em usurpao das
funes da polcia judiciria pelos policiais militares, eis que no h bice legal a
respeito e a jurisprudncia unnime quanto a possibilidade, nestes casos, de
ambas as polcias fazerem investigao. (Juiz de Direito Francisco Delpizzo Miranda
Comarca da Capital - Processo Crime: 0068605-66.2012.8.24.0023 Ru
Condenado: seis anos de recluso, grifo nosso)
Um dos argumentos defensivos de que polcia militar atribudo o

patrulhamento ostensivo e que ao proceder investigao estaria usurpando as
funes da polcia judiciria, entretanto, esta tese no encontra respaldo na
legislao vigente e a jurisprudncia unnime quanto a possibilidade, nestes casos,
de ambas as polcias fazerem investigao. (Juiz de Direito Francisco Delpizzo
Miranda Comarca da Capital - Processo Crime: 023.11.055786-0, grifo nosso).
A prefacial arguida pela defesa tcnica dos acusados, de que a filmagem realizada
pela autoridade policial prova ilcita e, por isso, deve ser desconsiderada, no
merece ser acolhida. Dito isto, no caso concreto verifico que a suposta prova ilcita
seria o CD acostado fl. 96, o qual contm imagens em que aparece o local e as
imediaes de onde seria praticado o comrcio de drogas. Por outro lado,
igualmente inservvel qualquer argumento no sentido de que a prova ilcita por ter
sido produzida por integrante da Polcia Militar. (Juiz de Direito Marcelo Carlin
Comarca da Capital - Processo Crime: 023.12.006682-6 Ru Condenado: seis anos
e dez meses de recluso, grifo nosso)
Pacfica tambm a licitude das filmagens produzidas pela polcia militar e

vergastadas pela defesa sob a alegao de que elas so desprovidas de autorizao
do juzo, pois no h exigncia legal de chancela judicial para a sua realizao. (Juiz
de Direito Francisco Delpizzo Miranda Comarca da Capital - Processo Crime:
0068605-66.2012.8.24.0023 Ru Condenado: seis anos de recluso, grifo nosso)
O que se tem o exerccio de uma atividade altamente organizada, com emprego

de logstica suficiente para identificao, inclusive, dos pontos de partida das
investigaes por imagens gravadas (presena de "olheiros" com binculos fl. 108),
situao esta que a sociedade no suporta mais, exigindo uma atitude efetivamente
concreta para que se possa desmantelar tais organizaes reconhecidamente
criminosas. (Juiz de Direito Francisco Delpizzo Miranda Comarca da Capital -
Processo Crime: 0068605-66.2012.8.24.0023 Ru Condenado: seis anos de
recluso, grifo nosso)
72
Antes de tratar do mrito, pende a anlise da preliminar arguida, qual seja,

ilegalidade da investigao e das gravaes das atividades tidas como criminosas,
realizadas pela polcia militar. De pronto anoto que no h que se falar em usurpao
das funes da polcia judiciria pelos policiais militares, eis que no h bice legal a
respeito e a jurisprudncia unnime quanto a possibilidade, nestes casos, de
ambas as polcias fazerem investigao.[...] Pacfica tambm a licitude das
filmagens produzidas pela polcia militar, pois no h exigncia legal de chancela
judicial para a sua realizao. Alm disso, a captao das imagens, por serem
realizadas em local aberto e no atingirem quaisquer direitos de personalidade do
acusado e das demais aparies, no representam qualquer ilegalidade. (Juiz de
Direito Francisco Delpizzo Miranda Comarca da Capital - Processo Crime: 0004042-
29.2013.8.24.0023- Ru condenado: seis anos de recluso, grifo nosso)
A defesa sustenta nulidade da prova por ter a Polcia Militar usurpado as atribuies
constitucionais conferidas Polcia Civil. Sem razo. No caso concreto, a defesa se
insurge contra o fato de policiais militares terem realizado campana nas
proximidades da residncia do acusado, o que deveria ter sido atividade executada
por policiais civis. No se nega que as atribuies de cada uma daquelas instituies
estejam bem definidas no texto constitucional, especialmente no art. 144, 4 e
5, da Constituio da Repblica. Contudo, embora o legislador constituinte tenha
atribudo Polcia Militar a funo ostensiva e Polcia Civil as funes judiciria e
repressiva, tal circunstncia no impede, sobretudo porque o prprio texto legal no
faz ressalva acerca de eventual exclusividade, a atuao integrada de tais
instituies (TJSC, Apelao Criminal (Ru Preso) n. 2014.006131-7, de Itaja, rel.
Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 05/06/2014). Alm disso, o servio de campana
tcnica ordinariamente aplicada pelos agentes de segurana no pode ser taxado
como decorrente exclusivamente de atividade de policiamento judicirio. O
monitoramento clandestino in loco como o caso da campana prtica que
tambm envolve o policiamento ostensivo, uma vez que os agentes policiais, em
muitos dos casos, no podem prontamente intervir na ao criminosa, devendo
esperar a melhor oportunidade para se agir. Na hiptese, foi isso que ocorreu. Os
policiais militares receberam denncias de que havia trfico de drogas na residncia
do acusado, de modo que realizaram o monitoramento do local e, diante da
confirmao do ilcito, efetuaram a priso. No houve, portanto, usurpao de
atribuies, tampouco violao s regras constitucionais, at mesmo porque, como
visto, a realizao de campanas no pode ser tida como atividade exclusiva da
Polcia Civil. (Apelao n. 0001698-59.2015.8.24.0038 - Relator: Desembargador
Leopoldo Augusto Bruggemann)
Do mesmo modo, no h que se falar em ilicitude da prova obtida atravs de

filmagens realizadas por policiais militares na via pblica. Ora, a filmagem nessa
circunstncia, durante uma operao corriqueira de policiamento ostensivo,
dispensa autorizao judicial e oitiva do Ministrio Pblico, no causando qualquer
mcula intimidade, vida privada ou imagem do acusado. (Apelao Criminal (Ru
Preso) n. 2010.013239-1, Des. Rui Fortes, grifo nosso)
Como visto, a atividade de inteligncia da Polcia Militar de Santa Catarina est em

perfeita conexo ao regulado e julgado nos tribunais catarinenses, como bem ressaltado na
73
ao 023.11.055786-0 da Comarca da Capital, onde o magistrado destacou no h que se

falar em usurpao das funes da polcia judiciria pelos policiais militares, eis que no h
bice legal a respeito e a jurisprudncia unnime quanto a possibilidade, nestes casos, de
ambas as polcias fazerem investigao.
Assim, iniciaremos com o entendimento do TJSC no tocante atividade de inteligncia
da Polcia Militar de Santa Catarina na represso ao crime organizado, trfico de drogas e
faces criminosas.
CRIME ORGANIZADO. HABEAS CORPUS. AO PENAL QUE APURA CRIME DE

INTEGRAR ORGANIZAO CRIMINOSA (ART. 2 DA LEI 12.850/2013. REQUERIDO O
TRANCAMENTO. ALEGAO DE INCOMPETNCIA DA POLCIA MILITAR PARA A
INVESTIGAO QUE SERVIU DE BASE PARA A DENNCIA. NO ACOLHIMENTO.
INEXISTNCIA DE ILEGALIDADE. ATIVIDADE INVESTIGATIVA DESENVOLVIDA PELO
BOPE (BATALHO DE OPERAES POLICIAIS ESPECIAIS) ALIADA AO
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS PRODUZIDAS PELO GRUPO DE ATUAO
ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO). AUTORIDADE POLICIAL
QUE DETM A PRERROGATIVA DE PRESERVAR A ORDEM PBLICA. OBSERVNCIA DO
ART. 144, 5, DA CONSTITUIO FEDERAL. TRABALHO INVESTIGATIVO QUE NO
COMPETE EXCLUSIVAMENTE POLCIA CIVIL. AO PENAL DEFLAGRADA COM BASE
EM ELEMENTOS, EM PRINCPIO, VLIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO
CARACTERIZADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MATRIA
SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. - "A Constituio da Repblica diferencia as
funes de polcia judiciria e de polcia investigativa, sendo que apenas a primeira
foi conferida com exclusividade polcia federal e polcia civil, evidenciando a
legalidade de investigaes realizadas pela polcia militar e da busca e apreenso por
aquela corporao realizada, mediante ordem judicial" (STJ, HC 339.572/SC, Sexta
Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/02/2016, v. u.).
- Parecer da PGJ pelo conhecimento da ao e pela denegao da ordem. - Ordem
denegada. (Habeas Corpus (criminal) n. 4012049-06.2016.8.24.0000, da Capital
Relator: Des. Carlos Alberto Civinski, grifo nosso)
CRIME ORGANIZADO. Compulsando os autos, constata-se que a preliminar invocada

no merece prosperar, haja vista que as provas restaram colhidas em plena
conformidade com o regramento especial da lei que instituiu o Sistema Nacional de
Polticas Pblicas sobre Drogas SISNAD (Lei 11.343/06), conhecida como Lei de
Drogas, no se tratando da hiptese de flagrante preparado, e sim, da atuao
correta da Polcia Militar, que recebe denncias annimas e deve verificar a respeito
de sua veracidade, como no caso dos autos, em que ocorreu a apreenso dos
entorpecentes, consoante informado aos policiais, que lograram evitar que a
acusada embarcasse rumo a Fortaleza, destino das drogas. Muito pelo contrrio, a
ao dos milicianos, conforme extrado dos depoimentos das testemunhas
inquiridas na instruo, em especial dos Policiais Militares, desenvolveu-se a partir
de informaes provenientes de uma investigao coordenada pelo Ministrio
Pblico, em conjunto com o BOPE e o 22 Batalho da Polcia Militar, que repassaram
os dados da acusada, por meio do servio de inteligncia, aos milicianos que
efetuaram a sua priso em flagrante. (Juza de Direito Denise Helena Schild de
74
Oliveira Comarca da Capital - Processo Crime: 0019409-88.2016.8.24.0023 Ru

condenado: sete anos de recluso, grifo nosso)
CRIME ORGANIZADO. Ainda em sede preliminar, os acusados pleitearam o

reconhecimento da nulidade dos elementos informativos produzidos pela Polcia
Militar no Auto de Priso em Flagrante, ao argumento de que a conduo
investigativa de competncia exclusiva da Polcia Judiciria. Contudo, tambm no
prospera tal argumento, uma vez que o artigo 144 da Constituio estabelece
exclusividade das funes de Polcia Judiciria apenas para a Polcia Federal em
relao Unio, o que no se aplica ao mbito estadual, conforme reiterado
entendimento do nosso egrgio Tribunal de Justia (ver Apelao Criminal n.
2015.035392-1, Itaja, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015 e Apelao
Criminal n. 2012.074437-4, Capital, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em
30.7.2013). (Juza de Direito Tnia Regina Vieira Luiz Processo Crime: 0008660-
20.2015.8.24.0064 - Comarca de So Jos, grifo nosso).
CRIME ORGANIZADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRFICO ILCITO DE

ENTORPECENTES E ASSOCIAO PARA O TRFICO (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35,
AMBOS DA LEI N. 11.343/06). REJEIO DA DENNCIA POR NULIDADE DA
INVESTIGAO POLICIAL E POR AUSNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCCIO DA
AO PENAL (ART. 395, III, DO CDIGO DE PROCESSO PENAL). IRRESIGNAO
MINISTERIAL. NULIDADE INEXISTENTE. INVESTIGAO PROMOVIDA PELO SERVIO
DE INTELIGNCIA DA POLCIA MILITAR PLENAMENTE LEGAL. TEXTO CONSTITUCIONAL
QUE NO ESTABELECE QUALQUER EXCLUSIVIDADE NO QUE TANGE POLCIA CIVIL.
PROTEO, A PRIORI, SEGURANA PBLICA. JUSTA CAUSA PARA O EXERCCIO DA
AO PENAL CONFIGURADA. EXISTNCIA DE CIRCUNSTNCIAS INDICIRIAS A DAR
SUPORTE ACUSAO. PRESENA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CDIGO DE
PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENNCIA QUE SE IMPE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se vlida a investigao realizada pelo servio de
inteligncia da polcia militar, esta que tem por funo precpua zelar pela segurana
pblica. Ademais, "[...] a circunstncia de incumbir precipuamente polcia civil a
atividade investigativa no significa que milicianos estejam impedidos de agir ao se
defrontarem com situao que sugere a prtica de delito. Afinal, cabe-lhes, por fora
do comando imperativo de norma constitucional, velar pela ordem pblica,
combatendo e prevenindo o cometimento de crimes". (TJSC - Habeas Corpus n.
2012.042790-4, de Rio do Sul, Rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. em
23/07/2012). (Recurso Criminal n. 2013.038279-9, da Capital Relator: Des. Paulo
Roberto Sartorato, grifo nosso)
CRIME ORGANIZADO. Certo , a propsito, que o art. 144, 5, da Carta Magna

dispe que "s polcias militares cabem a polcia ostensiva e a preservao da ordem
pblica", de modo que, por encontrar-se mais prxima dos cidados, esta passa a
ser a responsvel por receber denncias informais de moradores da comunidade,
denncias que motivam o monitoramento e as rondas rotineiras nos chamados
"pontos de venda de drogas", atribuio que, repita-se, da polcia militar. de se
salientar, nesse particular, que "[...] a circunstncia de incumbir precipuamente
polcia civil a atividade investigativa no significa que milicianos estejam impedidos
de agir ao se defrontarem com situao que sugere a prtica de delito. Afinal, cabe-
lhes, por fora do comando imperativo de norma constitucional, velar pela ordem
pblica, combatendo e prevenindo o cometimento de crimes". (TJSC - Habeas
Corpus n. 2012.042790-4, de Rio do Sul, Rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. em
23/07/2012). Portanto, a despeito do alegado no decisum recorrido, no existe
75
qualquer ilegalidade no fato de a apurao dos delitos de trfico de entorpecentes e

de associao para o trfico supostamente ocorridos no Morro do Horcio, nesta
Capital, terem sido deflagrados por meio dos integrantes do 4 Batalho da Polcia
Militar, mormente porque a funo precpua dos milicianos a de zelar pela
segurana pblica, inexistindo, assim, qualquer nulidade na realizao das
diligncias realizadas com o fim de angariar elementos para amparar posteriores
imputaes delitivas. No h de se dizer ainda que no h instaurao de inqurito
policial, pois, alm de os elementos colhidos serem suficientes a comprovar a justa
causa para a deflagrao da ao penal, o Cdigo de Processo Penal no exige que o
Ministrio Pblico se valha dele para oferecer a denncia, uma vez que este pode
utilizar das provas que estiverem ao seu dispor para se convencer da existncia da
autoria e da materialidade dos delitos - conforme ocorrera na hiptese em tela.
Desta feita, v-se que a investigao prvia realizada pela polcia militar
plenamente vlida a amparar a exordial, de modo que no pode ser considerada
como anmala e, consequentemente, nula. O monitoramento realizado pelos
policiais, a abordagem dos usurios e a confirmao que estes adquiriram os
estupefacientes de alguns dos denunciados, a apreenso das drogas, as fotografias
em anexo aos autos, tambm so indcios aptos a demonstrar que os denunciados
supostamente possuam um esquema organizado do comrcio ilcito de
entorpecentes no Morro do Horcio. (Recurso Criminal n. 2013.038279-9, da Capital
Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato, grifo nosso)
Antes de tratar do mrito das imputaes e mesmo que no apresentadas como

prefaciais, analiso as teses levantadas pelas defesas de nulidade da investigao e de
ilegalidade das gravaes das atividades criminosas dos acusados, ambas feitas pela
polcia militar. Um dos argumentos defensivos de que polcia militar atribudo o
patrulhamento ostensivo e que ao proceder investigao estaria usurpando as
funes da polcia judiciria, entretanto, esta tese no encontra respaldo na
legislao vigente e a jurisprudncia unnime quanto a possibilidade, nestes casos,
de ambas as polcias fazerem investigao. Pacfica tambm a licitude das filmagens
produzidas pela polcia militar e vergastadas pelas defesas sob a alegao de que
elas so desprovidas de autorizao judicial, pois no h exigncia legal de chancela
judicial para as sua realizao. Alm disso, a captao das imagens, por serem
realizadas em local aberto e no atingirem qualquer direito de personalidade dos
acusados, no apresentam qualquer ilegalidade. (Juiz de Direito Francisco Delpizzo
Miranda Comarca da Capital Processo Crime: 023.11.055786-0, grifo nosso)
CRIME ORGANIZADO. No caso em tela, verifica-se que h indcios fortssimos que

sustentam as acusaes feitas contra os acusados/recorridos, refletidos
especialmente nas campanas promovidas pelo batalho de inteligncia da polcia
militar, nas denncias annimas da comunidade e nos termos circunstanciados, os
quais contm boletins de ocorrncia, laudos periciais de identificao de substncias
entorpecentes, relatos dos usurios presos em posse de estupefacientes, termos de
apreenso e termo de reconhecimento de pessoa. Nesse contexto, seria o
denunciado Rodrigo de Oliveira, vulgo "Rodrigo da Pedra", conhecido pela reiterada
prtica de trfico de entorpecentes, alm de integrante da faco criminosa que
assombra os crceres do nosso Estado denominada "PGC - Primeiro Grupo
Catarinense", o responsvel pela gerncia da organizao criminosa. Ainda segundo
a investigao promovida pela polcia militar, iniciada em 28 de junho de 2012, bem
como pelas mdias acostadas ao caderno processual, o comrcio ilcito era praticado
de forma reiterada por todos os recorridos, que atuavam em uma verdadeira
"organizao criminosa". vista de tais razes, a fim de evitar a reiterao criminosa
e eventual fuga dos acusados, bem como para salvaguardar a ordem social e de
76
garantir a ordem pblica, assim como a credibilidade da Justia, alm da

convenincia da instruo criminal e a aplicao da lei penal, mostra-se imperiosa a
decretao da priso preventiva, porquanto plenamente preenchidas as exigncias
legais da referida medida, tornando-se, no caso, necessria. (Recurso Criminal n.
2013.012078-0, da Capital Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato, grifo nosso)
CRIME ORGANIZADO. APELAES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA

INVESTIGAO PROMOVIDA PELA POLCIA MILITAR, AO ARGUMENTO DE QUE ESTA
TERIA USURPADO COMPETNCIA DA POLCIA CIVIL. SEGURANA PBLICA QUE O
BEM MAIOR A SER TUTELADO, ALM DE QUE POSSVEIS NULIDADES DA
INVESTIGAO NO TEM O CONDO DE MACULAR A FASE JUDICIAL, PORQUANTO
O INQURITO PEA MERAMENTE INFORMATIVA. EIVA AFASTADA. (Apelao
Criminal (Ru Preso) n. 2009.012833-6, de Itaja Relator: Des. Alexandre d'Ivanenko,
grifo nosso)
CRIME ORGANIZADO. HABEAS CORPUS. TRFICO DE DROGAS. PRISO TEMPORRIA.

REVOGAO DA MEDIDA PARA DOIS DOS PACIENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO. WRIT PREJUDICADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA PRISO TEMPORRIA E
AUSNCIA DE PROVAS PARA MOTIVAR A SEGREGAO CAUTELAR. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DA LEI N. 7.960/1989. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA VIABILIZAR
A COLETA DE PROVAS. TESE DE NULIDADE DA INVESTIGAO REALIZADA PELA
POLCIA MILITAR. INVESTIGAO CONDUZIDA PELO MINISTRIO PBLICO. POLCIA
MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. Habeas Corpus n.
2015.028208-6, de Santo Amaro da Imperatriz Relator: Des. Substituto Jos
Everaldo Silva, grifo nosso)
Na sequncia, seguem decises do Tribunal de Justia de Santa Catarina no tocante s

medidas cautelares (priso preventiva, busca e apreenso, interceptao telefnica) de aes
originadas atravs da PMSC:
INTERCEPTAO TELEFNICA. APELAO CRIMINAL. TRFICO DE DROGAS E

ASSOCIAO PARA SUA FINALIDADE; POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE
MUNIO DE USO RESTRITO; E DE DESOBEDINCIA. SENTENA DE PARCIAL
PROCEDNCIA DA ACUSAO. RECURSOS DE TODOS OS ACUSADOS E DO
MINISTRIO PBLICO. 1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE DA INVESTIGAO
PROMOVIDA POR INTEGRANTES DA POLCIA MILITAR. AFRONTA AO DISPOSTO NO
ART. 144, 4, DA CONSTITUIO FEDERAL. INOCORRNCIA. 1.2. NULIDADE DO
MONITORAMENTO DAS COMUNICAES TELEFNICAS POR AUSNCIA DE
FUNDAMENTAO DAS DECISES QUE O AUTORIZOU. MEDIDA QUE ATENTOU
EXCEPCIONALIDADE DO ART. 5, INC. XII, DA CONSTITUIO FEDERAL E S
EXIGNCIAS DA LEGISLAO INFRACONSTITUCIONAL ESPECFICA (LEI 9.296/96).
NULIDADE POR DERIVAO. TEORIA DA RVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. EIVA
RECHAADA. 1.3. VCIOS NA DEGRAVAO DOS DILOGOS MONITORADOS.
MCULA INEXISTENTE. DIPLOMA NORMATIVO, ADEMAIS, QUE NO EXIGE A
DEGRAVAO POR PERITO OFICIAL NEM OBRIGA A REDUO A TERMO DE TODO O
CONTEDO DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS.
1.1. A interpretao do artigo 6. da Lei n. 9.296/96 no pode ser
demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficcia, entendendo-se,
77
assim, que a conduo dos trabalhos de interceptao telefnica por rgo da

Polcia Militar - Agncia de Inteligncia - no implica ilegitimidade na execuo da
medida constritiva. No obstante a estruturao das polcias com a atribuio de
especialidades para cada rgo, nos termos do artigo 144 da Constituio Federal, a
segurana pblica dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida para a
preservao da ordem pblica, escopo comum a todos os entes policiais" (STJ, HC
328.915, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 20.8.15). "Dos citados
preceitos legais no se tem como extrair que a autoridade policial dos quadros da
Polcia Civil a nica autorizada a proceder s interceptaes telefnicas, at
mesmo porque o legislador no teria como antever, diante das diferentes realidades
encontradas nas unidades da Federao, quais rgos ou unidades administrativas
teriam a estrutura necessria, ou mesmo as maiores e melhores condies para
proceder medida" (STJ, RHC 28281, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 1.3.13). (Apelao
Criminal (Ru Preso) n. 2015.017385-9, de Rio do Sul Relator: Des. Srgio Rizelo,
grifo nosso)
INTERCEPTAO TELEFNICA HABEAS CORPUS. TRFICO DE DROGAS (ART. 33,

CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). INTERCEPTAO TELEFNICA. SUPOSTA NULIDADE DA
INVESTIGAO, HAJA VISTA SER REALIZADA PELA POLCIA MILITAR. ATO REQUERIDO
E DEFERIDO POR AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE, APS REGULAR OITIVA DO
MINISTRIO PBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO VERIFICADO. ORDEM
DENEGADA. "[...] 1. No h nulidade na realizao de interceptao telefnica pela
Polcia Militar, se a investigao fundamentada em ordem judicial emanada de Juiz
competente, inclusive a pedido do Ministrio Pblico. [...]" (TJSC, Habeas Corpus n.
2012.073751-3, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, grifo nosso)
INTERCEPTAO TELEFNICA. APELAO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SADE

PBLICA. TRFICO DE DROGAS E ASSOCIAO PARA O TRFICO (ARTS. 33 E 35 DA
LEI N. 11.343/2006). SENTENA CONDENATRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINARES. PRETENDIDA DECRETAO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO
INVESTIGATRIO PORQUE REALIZADO PELA POLCIA MILITAR. NO ACOLHIMENTO.
CONSTITUIO DA REPBLICA QUE CONFERE POLCIA CIVIL A TAREFA DE
INVESTIGAO, SEM CONTUDO, RESERVAR-LHE EXCLUSIVIDADE. FIM
CONSTITUCIONAL DE QUE AS FORAS DO PODER PBLICO ESTEJAM UNIDAS EM
FAVOR DA SEGURANA PBLICA. MEDIDA DE INTERCEPTAO TELEFNICA,
ADEMAIS, DEFERIDA POR AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE, PRECEDIDO DE
PLEITO MINISTERIAL. TESE AFASTADA. (Apelao Criminal (Ru Preso) n.
2015.049198-4, de Rio do Sul Relator: Des. Leopoldo Augusto Bruggemann, grifo
nosso)
INTERCEPTAO TELEFNICA. APELAO CRIMINAL. TRFICO ILCITO DE

ENTORPECENTES. ASSOCIAO AO TRFICO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. LEI N.
11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C ART. 40, VI. QUADRILHA. CDIGO
PENAL, ART. 288, CAPUT. CONDENAO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR.
NULIDADE DO PROCESSO. INVESTIGAO. POLCIA MILITAR. VALIDADE. No h falar
em irregularidade ou ilegalidade da priso em flagrante ou das interceptaes
telefnicas unicamente pelo fato de terem sido realizadas pela polcia militar. [...]O
caso em anlise enquadra-se na hiptese em comento. As investigaes das
condutas delituosas imputadas aos apelantes e aos demais denunciados tiveram
incio com o encaminhamento ao Ministrio Pblico, pelo comandante do Batalho
de Policiamento de Choque da Polcia Militar, de relatrio das atividades realizadas
78
pela agncia de inteligncia daquela unidade policial. Delas constava o resultado de

interceptao telefnica judicialmente autorizada. (Apelao Criminal (Ru Preso) n.
2012.070948-0, de Biguau Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco, grifo nosso)
INTERCEPTAO TELEFNICA. Portanto, a anlise dos atos investigativos que

desencadearam na quebra do sigilo telefnico do paciente permite a compreenso
de que o pedido fora formulado pelo Ministrio Pblico, que encampou o ofcio
remetido pela Polcia Militar, revelando-se como a autoridade competente diante
do teor do art. 3, inc. II, da Lei n 9.296/1996. Assim sendo, tambm no houve
ofensa ao art. 4 do Decreto Estadual n 660/2007. O pedido no seria nulo se
formulado pela Polcia Militar, a qual, segundo precedente desta Corte, pode
realizar atos de investigao criminal.[...] Como o prprio impetrante declina em seu
arrazoado, a questo atinente viabilidade de a Polcia Militar realizar
interceptaes constitui tema por vezes polmico, sendo vlido o posicionamento
prevalente da Corte segundo o qual "no h ilegalidade na realizao de
interceptao telefnica pela Polcia Militar, se a investigao fundamentada em
ordem judicial emanada de juiz competente" (Apelao Criminal n. 2011.096502-3,
de Rio do Sul, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 03/05/2012) (Habeas Corpus n.
2013.039592-3, de Rio do Sul Relator: Des. Rodrigo Collao, grifo nosso)
INTERCEPTAO TELEFNICA. PRELIMINARES DE NULIDADE. ESCUTA TELEFNICA

EFETUADA PELA POLCIA MILITAR, MEDIANTE DEFERIMENTO JUDICIAL. AUSNCIA
DE BICE LEGAL. ATIVIDADE QUE SE INSERE NO "MUNUS" DE ZELAR PELA ORDEM E
SEGURANA PBLICAS. COMPETNCIA, ADEMAIS, QUE NO VEDADA PELA LEI N.
9.296/96, CUJO RITO FOI OBSERVADO. ALEGADO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE
BUSCA E APREENSO FORA DO PRAZO ESTIPULADO. IMPROCEDNCIA. ORDEM
COMPROVADAMENTE CUMPRIDA NO DIA SEGUINTE EXPEDIO. AUTORIZAO
QUE, ALIS, NO EXIGIDA DIANTE DA OCORRNCIA DE DELITOS PERMANENTES.
EIVAS AFASTADAS. TRFICO ILCITO DE ENTORPECENTES. PRTICA DELINEADA NO
PROCESSO. MATERIALIDADE TECNICAMENTE ATESTADA. PORCIONAMENTO DAS
DROGAS, ALIADO APREENSO DE BALANA DE PRECISO, E INMEROS OBJETOS,
EM QUANTIDADE E VALOR INCOMPATVEL COM A SITUAO FINANCEIRA
DECLARADA PELO RU, QUE PATENTEIA A MERCANCIA ESPRIA PRATICADA PELO
COMPANHEIRO VARO. IMPUTAO, ENTRETANTO, QUE NO ENCONTRA
SUFICIENTE RESPALDO PARA CONDENAR A RECORRIDA. DOSIMETRIA. APLICAO
DO REDUTOR PREVISTO PELO 4 DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE PIONEIRA QUE NO SE REVELA NO PROCESSADO.
DENNCIAS ANNIMAS E DILOGOS INTERCEPTADOS QUE PATENTEIAM A
CONTUMCIA E AFASTAM A BENESSE.SUBSTITUIO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS". IMPOSSIBILIDADE. VEDAO EXPRESSA NO
ART. 44, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/2006 RECURSOS NO PROVIDOS. Insurge-se o
apenado Rafael Martins dos Santos quanto regularidade da interceptao
telefnica, ao argumento de que a polcia militar no detinha competncia para
tanto, sendo o "munus" restrito polcia judiciria. Entretanto, na tnica do que
assentou o nobre parecerista, cuja manifestao serve de embasamento para
afastar a insurgncia, "no h vedao constitucional ou legal na realizao, pela
polcia militar, de escutas telefnicas autorizadas judicialmente, considerando que a
polcia judiciria no exercida, exclusivamente, pela polcia civil no mbito estadual".
Dessarte, e tendo em mente que foram observados os ditames da Lei n. 9.296/96,
que regulamenta a interceptao telefnica, e que tal diploma no faz qualquer
restrio presena da polcia militar na conduo dos procedimentos correlatos,
79
de se afastar a alegada eiva. (Apelao Criminal (Ru Preso) n. 2010.047422-0, de

Itapo Relator: Des. Irineu Joo da Silva, grifo nosso)
MANDADO DE BUSCA E APREENSO. APELAO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A

SADE PBLICA. TRFICO DE DROGAS E ASSOCIAO PARA O TRFICO (ARTS. 33 E
35 DA LEI 11.343/06). POLICIAIS MILITARES QUE, APS 30 DIAS DE CAMPANA E EM
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSO, ENCONTRARAM NA
RESIDNCIA DOS AGENTES, 16,75G DE "MACONHA" E 14,97G DE "COCANA", ALM
DE 02 (DOIS) VASOS COM PS DE "MACONHA" PLANTADOS, BALANA DE PRECISO
E NUMERRIO. SENTENA CONDENATRIA. RECURSOS DE DEFESA. PEDIDOS DE
ABSOLVIO DO CRIME DE TRFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES.
(Apelao n. 0147049-15.2014.8.24.0033 - Relator: Desembargador Ernani Guetten
de Almeida, grifo nosso)
MANDADO DE BUSCA E APREENSO. APELAO CRIMINAL. CRIMES DE TRFICO DE

DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E RECEPTAO DOLOSA (ART. 180 DO CP).
PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSO, POR TER SIDO REQUERIDA E
REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES. RECHAADA. ATUAO DA POLCIA MILITAR
VIVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. [...]Como bem salientou a Procuradoria-Geral
de Justia, "a atual jurisprudncia entende no haver ilegalidades na requisio e
cumprimento de mandados de busca e apreenso pela Polcia Militar, j que a esta
corporao incumbida de garantir a segurana pblica, competncia apta a
fundamentar a requisio de mandado de busca e apreenso ocorrida". (Apelao
Criminal n. 2011.096310-8, de So Jos Relator: Des. Alexandre d'Ivanenko, grifo
nosso)
MANDADO DE BUSCA E APREENSO. No caso trazido baila os agentes foram

identificados pelas interceptaes e pelas diligencias policiais com alguma espcie
de vnculo ao grupo criminoso "Comando da Novo Horizonte Camikaze". A
existncia de razoveis indcios de que nos endereos descritos pela autoridade
policial se encontraro valiosos elementos de prova, em especial, armas, drogas e
documentos comprobatrios da associao criminosa, denotam a necessidade da
realizao da medida de busca e apreenso. (Autos n 0901300-98.2016.8.24.0023 -
grifo nosso)
MANDADO DE BUSCA E APREENSO. HABEAS CORPUS. TRFICO DE ENTORPECENTES

E ASSOCIAO PARA O TRFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N.
11.343/2006). PRISO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISO PREVENTIVA E
INDEFERIMENTO DE SUA REVOGAO. AVENTADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO
MANDADO DE BUSCA E APREENSO EFETIVADO PELA POLCIA MILITAR, QUE
CULMINOU COM A PRISO DO PACIENTE. NO ACOLHIMENTO. VALIDADE DOS
ATOS INVESTIGATRIOS REALIZADOS PELA POLCIA MILITAR POR NO SE TRATAR DE
ATRIBUIO EXCLUSIVA DA POLCIA CIVIL. FUNES DE POLCIA INVESTIGATIVA E
NO JUDICIRIA, DIFERENCIADAS PELA CONSTITUIO DA REPBLICA.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA. [...]De plano,
rechaa-se a suscitada nulidade das investigaes realizadas pela Polcia Militar,
inclusive no tocante ao cumprimento do mandado de busca e apreenso requerido
pela instituio, uma vez que a prpria Constituio da Repblica diferencia as
80
funes de polcia investigativa (CF, art. 144, 1., I e II) das funes de polcia
judiciria (CF, art. 144, 1., IV), conferindo polcia civil a exclusividade do
exerccio desta, que, por sua vez, no se confunde com a primeira, cuja finalidade
precpua a colheita de elementos informativos quanto autoria e materialidade
das infraes penais cometidas. Desta forma, conquanto o art. 4 do Cdigo de
Processo Penal disponha que "A polcia judiciria ser exercida pelas autoridades
policiais no territrio de suas respectivas circunscries e ter por fim a apurao
das infraes penais e da sua autoria", essa terminologia no foi repetida pela
Constituio da Repblica, que, como se disse, trouxe distino entre as polcias. A
propsito, de acordo com o 4 do art. 144 da Constituio da Repblica, "s
polcias civis, dirigidas por delegados de polcia de carreira, incumbem, ressalvada a
competncia da Unio, as funes de polcia judiciria e a apurao de infraes
penais, exceto as militares". Destarte, percebe-se que as funes de polcia judiciria
foram conferidas com exclusividade polcia civil, enquanto as atribuies
investigatrias podero ser exercidas por outras autoridades administrativas, "a
quem por lei seja cometida a mesma funo", consoante expressamente dispe o
pargrafo nico do art. 4 do Cdigo de Processo Penal. Nesse sentido, "apesar de
estarem estabelecidas as atribuies de cada um deles, esta demarcao no se
presta a afast-los de sua funo maior: o combate ao crime. No h impedimento
para a atuao paralela de mltiplos rgos no sentido de preservar a ordem pblica
e investigar delitos, desde que respeitadas as imposies legais" (Apelao Criminal
n. 2014.020420-9, de Joinville, rel. Des. Srgio Rizelo, j. 08/07/2014). Por esses
motivos, so idneas as investigaes realizadas pela polcia militar, bem como a
representao pela expedio de mandado de busca e apreenso. (Habeas Corpus n.
2015.026392-1, de Itapema - Relator: Des. Leopoldo Augusto Bruggemann, grifo
nosso)
PRISO PREVENTIVA. No caso, esse lastro resta presente no procedimento

investigatrio pelo qual foram apuradas as condutas delituosas, mais
especificamente nas conversas monitoradas durante as interceptaes telefnicas
autorizadas por este Juzo (p. ex: conversas transcritas s pp. 51/72) e nas campanas
realizadas pelos policiais do BOPE. So indcios suficientes de autoria (tal qual
assentado na deciso em que decretada a priso cautelar dos Acusados, cujos
fundamentos ficam aqui fazendo parte integrante) que, portanto, autorizam a
deflagrao da ao penal. No obstante, o argumento da Defesa para a ausncia de
justa causa o fato da investigao ter sido conduzida pela Polcia Militar, o que
macularia todo o procedimento. Sem razo, contudo. A interpretao do art. 144,
4 e 5 da Constituio Federal no tem, no entender deste Juzo, o carter
restritivo que lhe quer emprestar a Defesa. (Autos n. 0901300-98.2016.8.24.0023 -
grifo nosso)
PRISO PREVENTIVA. APELAO CRIMINAL. TRFICO ILCITO DE ENTORPECENTES.

ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006. SENTENA
CONDENATRIA. RECURSO DE AMBOS OS RUS. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
INVESTIGAO REALIZADA PELA POLCIA MILITAR. NO ACOLHIMENTO.
INVESTIGAO QUE NO EXCLUSIVIDADE DAS POLCIAS JUDICIRIAS (CIVIL E
FEDERAL). ENTENDIMENTO PRECONIZADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA E
POR ESTA EGRGIA CORTE. "A Constituio da Repblica diferencia as funes de
polcia judiciria e de polcia investigativa, sendo que apenas a primeira foi conferida
com exclusividade polcia federal e polcia civil, evidenciando a legalidade de
investigaes realizadas pela polcia militar e da busca e apreenso por aquela
81
corporao realizada, mediante ordem judicial." (Apelao n. 0000251-

51.2016.8.24.0054, de Rio do Sul - Relatora: Desembargadora Cinthia Beatriz da S.
Bittencourt Schaefer, grifo nosso)
PRISO PREVENTIVA. Relatou o Ministrio Pblico que, com base no Relatrio

Tcnico Operacional 002/BOPE/2016, restou confirmada a existncia de uma
organizao criminosa estabelecida na Comunidade Novo Horizonte, denominada
"Comando Novo Horizonte Camikaze - CNH-CZ". Ainda com base nas referido
relatrio investigativo, averiguou-se que o objetivo principal da referida organizao
o trfico de drogas, no se furtando entretanto, do cometimento de outros
crimes, direta ou indiretamente associados ao trfico de drogas, tais como porte
ilegal de armas de fogo, corrupo de menores e outros. No caso em apreo, a
prova da materialidade e os indcios suficientes de autoria dos ilcitos de trfico de
drogas, associao para o trfico e porte ilegal de armas de fogo encontram-se
evidenciados pelos elementos acostados aos autos, em especial pelas informaes
contidas no Relatrio Tcnico Operacional 002/BOPE/2016. Observa-se que a Polcia
Militar efetuou vrios acompanhamentos fotogrficos que denotam a prtica de
trfico de drogas, inclusive com a identificao dos investigados. Ademais, cabe aqui
a preservao da ordem pblica, e, como corolrio, da incolumidade das pessoas e
do patrimnio, objeto da prpria segurana pblica. (Ao Penal n. 0901300-
98.2016.8.24.0023- Unidade de Apurao de Crimes Praticados por Organizaes
Criminosas, grifo nosso)
Desta maneira, pode-se observar que a atividade de inteligncia da Polcia Militar de

Santa Catarina segue o alinhamento jurisprudencial do TJSC, onde foram vistos estudos de
caso que resultaram na condenao de grupos criminosos, bem como na concesso de
medidas cautelares s sees de inteligncia da PMSC no enfrentamento ao crime
organizado.
82
CONSIDERAES FINAIS
A criminalidade organizada est presente na evoluo da era moderna. Estes grupos

criminosos surgiram, fortaleceram-se e cada vez mais esto enraizados em nossa sociedade
contempornea.
O mercado do crime organizado altamente lucrativo, como visto nesta pesquisa, o
trfico de drogas movimenta cifras bilionrias em todo o mundo. Outros mercados, como a
venda de armas e a venda de segurana privada como no caso das trades chinesas,
tambm so reas exploradas abertamente pelos criminosos.
O crime organizado atualmente um fenmeno transnacional, sua atuao envolve
pessoas de diferentes nacionalidades e grupos de diferentes pases, justamente para dificultar
a ao dos rgos de segurana. preciso uma unio de esforos em todas as esferas
governamentais para que o crime organizado seja atacado de modo qualificado em todas as
suas reas de atuao.
Outro ponto que destacamos, a importncia de se conhecer o passado para a
criao de estratgias futuras no combate ao crime organizado. Como exemplo, citamos as
aes do Poder Pblico nos anos de 1930 na represso aos cangaceiros. Muitas das aes
feitas naquela poca podem ser facilmente trazidas e utilizadas nos dias de hoje para o
enfrentamento aos roubos a bancos do Novo Cangao.
Tambm ressalta-se o esforo do legislador brasileiro em criar mecanismos legais
voltados ao crime organizado, todos em alinhamento Conveno de Palermo e aos
melhores diplomas legais atualmente no mundo. O foco na punio de agentes pblicos
envolvidos com o crime organizado uma estratgia de ao adequada para o
enfraquecimento destes grupos, uma vez que podemos ver que frequentemente estes grupos
necessitam de uma simbiose criminal com o poder estatal para o prosseguimento de suas
empreitadas criminosas. Sem a participao do agente pblico, debilita-se uma das principais
vias de desenvolvimento do crime organizado.
No tocante ao combate ao crime organizado realizado pela Polcia Militar de Santa
Catarina, podemos observar que os resultados esto sendo alcanados atravs das
condenaes nos tribunais catarinenses. Destaca-se a anlise jurisprudencial realizada em
que vimos o entendimento pacfico e unnime do Tribunal de Justia de Santa Catarina no
83
tocante aos processos criminais originados em aes relatrios da PMSC, bem como a
concesso de medidas cautelares aos policiais militares.
Por fim, entende-se que o crime organizado deve ser visto como uma empresa. O
estado deve atacar o que gera lucro aos criminosos e no deixar que se expandam, sem poder
financeiro estes grupos perdem espao e seu poder de influncia na sociedade. As aes
destes grupos criminosos causam medo e tornam comunidades locais refns do prprio
silncio o crime organizado no pode ser romantizado como nas telas do cinema, o
poderoso chefo da vida real um criminoso que mata e destri famlias.
84
REFERNCIAS
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CRIME ORGANIZADO E ATIVIDADE DE INTELIGNCIA

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ORGANIZAES CRIMINOSAS NO MUNDO E SUAS ORIGENS

A criminalidade organizada tem sua evoluo registrada a partir da Idade Mdia,

Assim, citam-se como as principais e mais antigas organizaes criminosas no mundo:

Em 1868, no seu pequeno dicionrio de palavras sicilianas, o fillogo Tarina define

Um dos grandes problemas relacionados com as trades a abordagem genrica

Assim, nota-se que, a atuao mafiosa chinesa pauta-se na proteo de atividades

Figura 1 Yubtisume em membros da Yakuza.

Mais recentemente, principalmente a partir dos anos 90, o mundo conheceu os

A PRESENA DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL

A histria do crime organizado no Brasil remonta ao perodo colonial, onde j eram

Com o decorrer do tempo, o crime organizado foi se adaptando realidade brasileira

As principais organizaes criminosas do trfico a varejo no Rio de Janeiro surgiram

Deste alinhamento criminoso/poltico, surgiu a primeira grande faco criminosa

O Comando Vermelho surgiu na dcada de 1980 nas penitencirias do Rio de

O Comando Vermelho tem como principal objetivo o domnio do trfico de drogas na

O bero da formao do PCC a Casa de Custdia de Taubat, no interior de So

O PCC surgiu inicialmente com o propsito de organizao interna dos presos em

Concomitante a esse discurso de cunho poltico, desde o incio o PCC passou a se

Atualmente, o PCC possui forte presena em todos os estados brasileiros onde so

Fonte: BBC. Disponvel em: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37226955>. Acesso em:

O TERROR DO NOVO CANGAO

Sobre o surgimento do crime organizado no Brasil, j foram explorados nesta pesquisa

No Brasil, a associao criminosa derivou do movimento conhecido como cangao,

O termo cangao proveniente de canga, que uma pea de madeira utilizada em

a profissionalizao e especializao dos agentes na prtica da violncia e de crimes contra