Acta de Consignacin de Documentos

Requisitos y Recaudos

EXTERIOR Cuenta Corriente

REQUISITOS:
Monto mnimo de apertura Bs. 150.000,00
Personas Naturales mayores de 18 aos de edad.
Todos los recaudos solicitados deben ser consignados al momento de la apertura tanto por los titulares como por los firmantes de la cuenta.
RECAUDOS:
Se recomienda (opcional) consignar los recaudos en una carpeta, sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo, en el orden descrito a
continuacin:
CHEQUEO CHEQUEO
USUARIO BANCO
Acta de Consignacin de Documentos Requisitos y Recaudos
Dos (2) Copias debidamente firmadas por el Cliente y la Agencia.
Original y fotocopia de la Cdula de Identidad (Legible y Vigente).
Fotocopia del RIF
Constancia de Residencia
Recibo de Servicio a nombre del solicitante (luz, gas, telfono, agua, suscripcin por cable, telefona celular postpago)
Aplica cualquiera de los documentos indicados con una vigencia de 6 meses.
Una (1) Referencia Bancaria (de otro banco), en original y con membrete, anexando los tres (3) ltimos estados de
cuenta, con sello y firma del banco emisor.
En caso de no poseer cuentas en otras instituciones, debern firmar al final de la ficha del cliente, la Declaracin Jurada
donde lo manifieste.
En caso de haber firmantes y no tengan cuentas en otros bancos debern firmar la Declaracin Jurada en el formato ubicado
en el portal Web.
Una (1) Referencia Comercial en original, conteniendo nombre completo y Cdula de Identidad del solicitante, membrete,
nmero de telfono fijo comercial (no celular), nmero de Registro de Informacin Fiscal (RIF), sello hmedo y direccin del
comercio que emite el documento, con vigencia menor a tres (3) meses.
De no poseer Referencias Comerciales presentar una (1) Referencia Personal, legible, transcrita o escrita, conteniendo
nombre completo, nmero de Cdula de Identidad, nmero telefnico fijo residencial (no celular), direccin del remitente y
una fotocopia de la cdula de identidad del mismo. Las referencias pueden ser de familiares que no residan con el solicitante,
con vigencia menor a tres (3) meses.
Fotocopia de la ltima declaracin definitiva del Impuesto Sobre la Renta (ISLR). (Legible)
Para ingresos netos inferiores a 3.000 UT deber completar el formato declaracin jurada no contribuyente de impuesto
sobre la renta ubicado en el portal Web.
Carta de recomendacin para abrir cuenta, quien recomienda debe ser cliente Banco Exterior, poseer una cuenta activa con:
un ao de antigedad y movimientos de retiro y/o depsitos; el formato se encuentra ubicado en el portal Web, debe ser emitida
en un lapso no mayor a tres (3) meses.
Balance Personal en original con informe de preparacin elaborado y firmado por un Contador Pblico Colegiado
Independiente (CPC) con vigencia de tres (3) meses
Si el cliente acta en nombre o representacin de otra persona, presentar original y fotocopia del poder o instrumento
que acredite la representacin.
RECAUDOS ADICIONALES
Estudiantes
Constancia de estudios vigente firmada y sellada por la casa de estudio, emitida en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45)
das continuos, la cual debe contener todos los datos que permitan su verificacin.
Trabajador con relacin de dependencia
Constancia de Trabajo firmada y sellada por la empresa, emitida en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45) das continuos, la
cual debe contener todos los datos que permitan su verificacin.
Trabajador independiente o de libre ejercicio
Original de la Certificacin de ingresos expedida, firmada y sellada por un contador pblico colegiado, con vigencia menor a 3
meses.
Una (1) Referencia Comercial en original, que coincida con su actividad econmica (obligatorio). La misma debe
contener: nombre completo y Cdula de Identidad del solicitante, membrete, nmero de telfono fijo comercial (no celular),
nmero de Registro de Informacin Fiscal (RIF), sello hmedo y direccin del comercio o proveedor que emite el documento,
con vigencia menor a tres (3) meses.
Ama de Casa:
Constancia de trabajo o certificacin de ingreso (esta ltima visada por un contador pblico) de la persona que respalda los
fondos del cuentahabiente.
En el caso de que los ingresos declarados correspondan al cnyuge consignar copia de acta de matrimonio o constancia de
unin de estable de hecho, de ser hijo o padres consignar copia de la cdula de identidad.
Personal Diplomtico:
Original y copia del Pasaporte.
Original y copia legible del carnet diplomtico emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

PARA USO DEL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO C.I: FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FECHA

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA / BANCA DE BANCO EXTERIOR

NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: CODIGO DE CARNET: SELLO DE LA AGENCIA

AGENCIA / BANCA: FIRMA: FECHA:

PPN. 001 (08-2017)