CASO AEROCONTINENTE FERNANDO ZEVALLOS

RESEA

En 1978, el gobierno peruano,

bajo el mando del general
Francisco Morales Bermdez,
inici una campaa de
incentivos por impuestos para
invertir en la selva. La familia
Zevallos cre una compaa
de "taxi areo", ofreciendo
servicios para traslados en una zona en la que no hay acceso al transporte
terrestre. La compaa no tuvo xito y Zevallos emigr a los Estados Unidos.

Aos despus, en 1992, Zevallos fund Aero Continente, una aerolnea que
gan terreno ante la debacle de Faucett y de la estatal Aero Per. Aunque
privada, pronto destac como "la lnea de bandera" ms grande del pas, que
dej en el olvido a estas dos histricas empresas de aviacin, desaparecidas a
fines de la dcada de 1990.

Ese apogeo de Aero Continente contrastaba con lo cmodo de los pasajes que
ofreca para trasladarse al interior del pas. La empresa de Zevallos sigui
creciendo, y pronto tuvo rutas hacia el extranjero.

Justo cuando Aero Continente "despegaba", desde los Estados Unidos lleg
una comunicacin de la Drug Enforcement Administration (DEA), que haba
concluido que Zevallos tena vnculos con el narcotrfico.Esto termin con un
juicio a Zevallos, que deriv a su condena en noviembre del 2005 a 20 aos de
crcel, los cuales viene cumpliendo en el Penal de Ancn.

Y mientras que Zevallos y Aero Continente, que ese mismo ao dej de operar,
caan en desgracia, LAN aprovech la situacin para hacerse de los cielos
peruanos.

En esta ocasin, Zevallos es acusado de introducir dinero ilcito proveniente del

narcotrfico a la economa formal. Segn Chvez Cotrina, "se crearon

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empresas de fachada como Aero Continente, Nuevo Continente, vuela Per,
Aviandina y otras, que movieron un aproximado de 250 millones de soles ". La
que le espera a Zevallos y compaa.

SOBRE LOS ORGENES DE LA FAMILIA ZEVALLOS

Los orgenes de la familia Zevallos son humildes. Estos provenan de Hunuco.
Habiendo perdido a su padre a temprana edad, Lupe Zevallos tuvo que trabajar
lavando ropa para subsistir. Cmo es que fueron ascendiendo? Pues
Fernando Zevallos empez a traficar droga en una pequea avioneta, la cual
era camuflada bajo la imagen de aerotaxi hacia la selva. Con estas ganancias,
pudieron mudarse a Trujillo, donde Lupe conoci a su esposo, un empresario
chileno del rubro de construccin. Fernando tena un pequeo negocio de
avionetas bajo el nombre de TAUSA, el cual pas a ser AeroContinente, la
empresa con la que el lavado de activos se llevara a cabo.

OPERACIONES Y EXPANSIN DE AEROCONTINENTE

Ahora bien, es preciso analizar las operaciones de la empresa y su proceso de
expansin de manera ms detallada, puesto que as seremos capaces de
identificar a los stakeholders de AeroContinente y comprender con mayor
precisin los efectos del delito estudiado para cada uno.
Desde sus inicios, la compaa era administrada por el mismo Fernando, pero
luego decidi trasladar el control hacia su madre y hermanos, de manera que
su capital se encontrara protegido. Sin embargo, el an operaba bajo las
sombras. Esto lo hizo debido a que, como se mencion, Fernando era un
personaje bastante controversial, pues contaba con una reputacin bastante
dudosa. Se le asociaba a actividades ilcitas frecuentemente. Tanto que en
Enero de 1995, tuvo que huir ante una orden de captura por trfico de drogas.
Asimismo, vale resaltar que Zevallos, tambin conocido como El Lunarejo,
estaba dentro de la lista de los 10 narcotraficantes ms buscados del mundo.
Ante la huda de Fernando, la presidencia tuvo que ser asimilada realmente por
su hermana, Lupe Zevallos. Ella se encarg de la expansin de la compaa.
Inaugur sedes en otros pases y alianzas hasta el momento de la quiebra
inminente.

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En cuanto a la expansin, si bien la compaa inici operaciones a nivel
regional, luego incursion en el plano internacional. Para ello, la empresa
necesitaba un equipo humano capaz y conocedor del negocio, por lo que
contrat a ex - colaboradores de las empresas que le dejaron el campo libre
para ejercer liderazgo: Faucett y Americana de Aviacin.
En aos posteriores, la compaa inaugur rutas internacionales: Panam y
Santiago de Chile fueron las primeras, siendo esta ltima, ocasin de la
apertura de su nueva filial: AeroContinente Chile. En el caso de Panam, se
dice que Lupe sedujo al embajador para obtener beneficios y preferencias. La
expansin de rutas continu, incluyendo destinos como Miami, La paz, Quito,
Guayaquil, Bogot, entre otros.

LOS VNCULOS Y ACUSACIONES

Lupe Zevallos contact en el 2000 a Vladimiro Montesinos para solicitarle
apoyo para el caso de su hermano, a cambio de un trato. En esa ocasin, se
dice que fue acompaada del ex congresista Jorge de Acua.
Cabe mencionar que, se le acus a los empresarios Daniel Yabbur y Sergio
Fontanella de la utilizacin de empresas navieras en Iquitos y Pucallpa para
lavar dinero producto del narcotrfico, esto se hizo bajo las rdenes de
Montesinos y Zevallos.

Es as que, se relacion fuertemente a los Zevallos a la corrupcin del gobierno

fujimorista, encabezada por Montesinos. No obstante, ante la exposicin de los
populares vladivideos, Lupe Zevallos se vio obligada a apoyar la campaa del
favorito en ese entonces, Alejandro Toledo.
Despus de cierto tiempo, la filial de AeroContinente empez a tener
problemas y tuvo que cerrar, a pesar del intento de intervencin del mismsimo
Toledo. Por si fuera poco, las acusaciones que recaan sobre El Lunarejo
comenzaron a ser probarse, en los delitos de narcotrfico y asesinato. Cada
vez era mayor la certeza de que la aerolnea estaba involucrada en el lavado
de dinero. Cmo? Pues transportaba droga y los aviones envueltos en dicho
trfico, no se vea sujetos a revisiones o se compraban el silencia de
funcionarios.

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A pesar de esto, mucha gente buscaba a Lupe, entre ellos alcaldes, ex
ministros y congresistas, interesados en su dinero, sin importarles siquiera de
donde provena.

EL DETONANTE
En el 2004, Fernando Zevallos fue incluido
en el Kingpin act, lista cuyo principal
objetivo es dar a conocer a los traficantes
de drogas y sus organizaciones, como
medida para poder atraparlos y limitar su
capacidad de accin. Esto hizo que la
popularidad de la compaa se viese
reducida, lo que signific su posterior cada.
El primero en cerrar sus puertas, fue Estados Unidos, quien le quit la licencia
de vuelos a la empresa para los destinos hacia su pas.

PRINCIPALES DELITOS Y TIPICIDAD JURDICA

a. De la denuncia fiscal que
obra a fojas 285 (Tomo A), la
Fiscala
Provincial Ad Hoc DENUNCI
PENALMENTE A: FERNANDO
ZEVALLOS GONZALES,
() como presunto autor del
delito contra la Salud Pblica-
Trfico Ilcito de Drogas, acopio, transporte, procesamiento, almacenamiento y
lavado de dinero en forma de organizacin (). Asimismo, en dicha denuncia
se seala expresamente que los tipos penales por lo que se encuentra
procesado el recurrente son los previstos en los artculos 296, 297, inciso 1,
297 B, tipos penales referidos a los delitos contra la salud pblica trfico ilcito
de drogas.

b. A fojas 117 (Tomo B), el auto de apertura de fecha 26 de enero de 1995,

en el que se expresa que los hechos descritos y tipificados dentro de los tipos

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penales dos nueve seis, dos nueve siete inciso primero, abriendo instruccin
contra Fernando Zevallos Gonzales y sealndolo expresamente como
presunto autor del delito contra la salud pblica-trfico ilcito de drogas (acopio,
transporte, procedimiento, almacenamiento, exportacin y lavado de dinero en
forma de organizacin).

c. A Fojas 128 (Tomo B), el Dictamen N 213-96, el que seala expresamente

fojas 44 que () respecto a Fernando Melciades Zevallos Gonzales, el
parte policial N 143-07-95-DINANDRO-PNP/DINFI, () concluye que ha
quedado fehacientemente demostrado que Zevallos, Mnica Crdova Snchez
y Jhon Meja Magnani, en un concierto de voluntades utilizaron
maliciosamente la empresa AERO CONTINENTE S.A. de propiedad del
primero de los nombrados, para introducir en forma sistemtica bienes del
capital valorados aproximadamente en 43500,000 dlares USA () lo que se
deduce que dicha fortuna proviene del trfico ilcito de drogas () (nfasis
agregado).

d. A fojas 193 (Tomo B), la Resolucin de fecha 23 de mayo de 1997, emitida

por la Sala Penal Especializada en Delitos de Trfico Ilcito de Drogas que
seala que el recurrente Zevallos Gonzales se encuentra con mandato de
detencin por el delito de trfico ilcito de drogas, acopio, transporte,
procesamiento, etc, tipos penales previstos en los artculos 296 y 297, inciso 1
del Cdigo Penal (nfasis nuestro).

e. A fojas 787 (Tomo C), el Acta de la Audiencia Pblica, en la que se seala

que () est probado que los cargos que se le imputan al acusado
FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALES estn referidos a que en su
calidad de Presidente del Directorio de la Compaa AeroContinente S.A.
constituy dicha empresa con dinero proveniente del trafico ilcito de droga,
actuando como testaferro de la organizacin denominada los norteos ()
(nfasis nuestro). Dicha imputacin es reiterada en la audiencia pblica en la
que el recurrente se encontraba conforme se seala del acta con su
abogado.

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f. A fojas 815 y 920 (Tomo C), la sentencia condenatoria y su confirmatoria,
respectivamente. En la primera se lo condena a 20 aos de pena privativa
libertad, previa explicacin de los hechos y del tipo penal en que se encuentran
previstos los ilcitos. Por otro lado, la segunda resolucin la cuestionada
expresa suficientemente las razones por las que considera que no hay nulidad
en la condena en contra del recurrente, expresando que () en el curso del
proceso no solo se imput cargos a Zevallos Gonzales como integrante de la
organizacin criminal dirigida por los hermanos Lpez Paredes y con una
divisin de roles en el mbito propiamente financiero; tambin se le atribuy la
comercializacin de drogas, segn se desprende de la Nota de Informacin
Nmero Trescientos Setenta-DINANDRO-DINT-P (). Adems, en dicha
resolucin se seala que () la concrecin mas especfica se fue produciendo
en el curso del juicio oral, a raz del hecho base introducido por la Fiscala
Superior () a los que el imputado y su defensa dieron cumplida respuesta. En
consecuencia no se trata, en estricto sentido, de nuevos hechos punibles.

NUEVO CONTINENTE: UN INTENTO DESESPERADO.

Debido a todas las
controversias alrededor de
AeroContinente, los Zevallos
intentaron salvar la compaa
mediante el cambio de
propiedad de la empresa y el
consiguiente cambio de su nombre. Los compradores fueron los mismos
funcionarios y empleados de la empresa. Investigaciones policiales sealan de
que esta transferencia de propiedad buscaba mezclar el dinero y maquinarias
provenientes de las operaciones ilcitas para eliminar peligros, es decir, lavar
los activos.
Adems, se descubri que Zevallos en realidad alquilaba aviones a la nueva
empresa, utilizando empresas fachada. Dichos aviones fueron adquiridos con
dinero ilcito.

Algunas de las personas involucradas en esta transferencia son:

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 Jos Meja Magnani, ex gerente general de AeroContinente y esposo de
Milagros Zevallos
Ana Torres Carvo, representante legal de Nuevo Continente.

Estados Unidos inmoviliz las propiedades de Zevallos y sus hermanos,

adems de prohibir a las empresas norteamericanas cualquier tipo de relacin
con ellos. Esto hizo que Nuevo Continente no contara con liquidez, lo cual
resultaba bastante problemtico. Esto hizo que la empresa se transfiriera
nuevamente, esta vez a Vuela Per, empresa tambin recientemente
constituida en esas pocas.

ACTUALIDAD Y CONSECUENCIAS
Este caso de lavado de
activos fue totalmente
demostrado. Fernando
Zevallos se encuentra
condenado a 20 aos de
prisin, mientras que su
hermana Lupe permanece en
Chile libre, a pesar de la
solicitud reiterada de su
extradicin.
AeroContinente oper 12 aos
en el mercado, dando trabajo
a miles de personas y manteniendo presencia en diversos pases, a pesar de
las actividades ilcitas de sus propietarios. Su vnculo al lavado de dinero y su
subsecuente quiebra, fueron sinnimo de miles de empleos perdidos y dao a
la reputacin de las aerolneas peruanas

Cabe sealar que en el ao 2007, Fernando Zevallos pidi recurso de nulidad

de su sentencia La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia
ratific la condena de 20 aos de prisin que se le impuso, en el ao 2005, al
narcotraficante Fernando Zevallos, confirmando su responsabilidad en los
delitos de trfico ilcito de drogas (TID), lavado de activos y receptacin ilegal.

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Adems el mximo tribunal confirm la sentencia respecto a la reparacin civil
a favor del Estado, por la suma de 100 millones de soles, que deber pagar
"Lunarejo" de manera solidaria. En dilogo con Andina, la procuradora
antidrogas, Sonia Medina, asegur que est comprobado "fehacientemente" el
origen ilcito de Aerocontinente y como esta compaa fue utilizada por Zevallos
y su organizacin para enviar droga al extranjero (Per.21, 08/09/07).

Es importante sealar que la Fiscala Suprema en lo Penal solicit que se

declare nula la sentencia en el extremo que condena a Fernando Zevallos
Gonzles como autor del delito contra la salud pblica - trfico ilcito de drogas,
en la modalidad bsica previsto en el artculo 296 del Cdigo Penal, nulo el
auto de enjuiciamiento, nulo el auto de procesamiento, e insubsistentes la
acusacin escrita y la denuncia fiscal. En consecuencia, que se mande copia
certificada de las actuaciones al Fiscal Provincial Especializado en delitos de
Trfico Ilcito de Drogas para que realice una descripcin clara y precisa de los
hechos configurativos del delito de TID en su modalidad bsica y agravada a fin
de que se promueva nueva accin penal pblica ante el Juez Penal
competente." (pginas 13 y 14 de la sentencia). Solicitud que fue desestimada
por la Sala Penal de la Corte Suprema, estableciendo que "la acusacin escrita
comprendi los cargos por el delito en cuestin y su precisin, con todo el
detalle que surgi de la actividad probatoria del enjuiciamiento, se produjo en la
acusacin oral. Y a esa calificacin definitiva se refiri la defensa y,
esencialmente, el tribunal sentenciador, de suerte que no se vulner la
necesaria congruencia penal.." (pgina 76 de la sentencia).

En el anlisis de los hechos que argumentan la sentencia se establece que

Aerocontinente se fund en enero de 1992 con dinero proveniente del trfico
ilcito de drogas, argumento de la acusacin fiscal superior que no fue
desvirtuado por el seor Fernando Zevallos Gonzles, quien no ha podido
justificar las grandes sumas de dinero con las que se constituyo la referida
empresa. A esto se suma la versin de Jorge Lpez Paredes, uno de los
principales cabecillas de Los Norteos, quien seal que proporcion un milln
cuatrocientos mil dlares americanos al acusado Fernando Zevallos.

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En la sentencia se establece que "el conjunto de la prueba de cargo expuesta,
y la que contiene la sentencia impugnada, no hace sino evidenciar, de parte del
acusado Zevallos Gonzles una conducta delictiva continuada vinculada al
trfico ilcito de drogas. A partir de la misma -y no de otro modo se explica su
evolucin comercial y econmica-, incursion en la aviacin comercial y
desarroll otras actividades mercantiles, aunque con una base ausente de
legalidad y siempre funcional y paralela al trfico ilcito de drogas." (pgina 90
de la sentencia).

En la argumentacin de la sentencia la Sala Penal Suprema seala que "la

lgica de la delincuencia organizada que se juzga en este proceso penal obliga
a un tratamiento de la prueba de tal magnitud que permita entender un modelo
de comportamiento criminal complejo que se proyecta en el tiempo y que
comprende a numerosas personas y variadas situaciones. Por tal razn es que,
de un lado, se acude a la prueba por indicios y, de otro, se realiza un anlisis
del conjunto de las evidencias, lo que a su vez permite comprender la trama
delictiva en toda su difusa concrecin.." (pgina 90 de la sentencia).

En la sentencia, no solamente confirman la sancin penal de 20 aos para

Fernando Zevallos, sino que confirman las penas impuestas a Nelsn Fidel
Daz Daz (25 aos), Ronald Winston Daz Daz (25 aos), Herless Daz Daz (
30 aos), Antonio Modesto Ros Lastra (15 aos), Napolen Zamora Melgarejo
(15 aos). Con la confirmacin del fallo condenatorio, Fernando Zevallos
Gonzles continuar en prisin hasta el ao 2025.

Con esta sentencia condenatoria se cierra un importante captulo de la lucha

contra el crimen organizado en nuestro pas, en el que se debe destacar la
capacidad y valenta de los operadores de justicia tanto de la Procuradura,
como del Ministerio Pblico y el Poder Judicial; lo cual demuestra adems que
con funcionarios capaces y honestos s es posible combatir a la delincuencia
organizada en nuestro pas.

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 MISCELANEA

ZEVALLOS, FAVORES Y CONEXIONES

Un correo del 19 de mayo del

2003, a las 7:06 p.m., es
explosivo: "Llam la secretaria del
ministro de Transportes Javier
Retegui Rosello. Por encargo de
su jefe pide por favor que lo
ayuden con tres descuentos para
su esposa y dos de sus hijas. Desean viajar Lima/Miami/Lima este martes 20
de mayo". Lupe respondi: "Ok". Retegui, no slo era ministro de Transportes,
sino adems, Secretario General del partido Per Posible el partido de
Alejandro Toledo y luego ocup la cartera del Ministerio del Interior.

el 20 de mayo del 2003 a las 6:09 p.m. el correo dice: "Llam el seor Rmulo
Pizarro ( ministro del Interior) desea que le ayuden con descuentos para viajar
al Cusco este jueves, con retorno el sbado, para l y para el seor Esteban
Silva (chileno y asesor del presidente Alejandro Toledo)". Respuesta: positiva.
Rmulo Pizarro era como tenemos dicho, Ministro del Interior y quien mejor
saba de la situacin de Fernando Zevallos. Es decir la persona bajo cuyo
mando estaban los policas que investigaban a El Lunarejo, le peda regalos.
Quien tendra que detener a Fernando Zevallos, mendigaba de ste pasajes de
cortesa. Hoy aunque parezca inslito, Rmulo Pizarro es el jefe de DEVIDA, la
entidad del Estado encargada de la lucha contra el narcotrfico

El primer vicepresidente de la Repblica, David Waisman, no se qued atrs.

El 18 de junio del 2003, la secretaria comunic a Lupe: "Llam la secretaria del
congresista Waisman. Pide de parte de su jefe un descuento para l, su esposa
y su hijo (adulto) a Miami, (slo falt el perrito). Desean viajar el 30 de julio con
retorno el 13 de agosto". Lupe aprob la solicitud. El Primer Vicepresidente de
la Repblica, viajaba con toda la familia a los Estados Unidos de Norteamrica

El 2 de marzo del 2004 a las 10:54 a.m. la secretaria le comunic a Lupe

Zevallos: "Llam el congresista Xavier Barrn pide que le apoye con

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descuentos en dos pasajes de Bogot/Lima/Bogot y Lima/Cajamarca/Lima
para los seores Andrs Jimnez y Claudia Castro, quienes desean venir de
Bogot este jueves. Indica que usted siempre lo ha apoyado y que requiere que
esta gente est en el Per". Lupe respondi: "Ok. Descuento 75%". Barrn
conocido por el congresista de los viejitos no peda pasajes para ellos y por el
tenor de la llamada no era la primera vez que peda y obtena favores de los
Zevallos.

Entre los favorecidos del Poder Judicial segn aparece de los correos y del
cuaderno de llamadas de la secretaria, encontramos al vocal de la Corte
Superior de Justicia de Lima Julin Jeri Cisneros, a quien le regalaron varios
pasajes para que viajara con toda su familia al Cusco en el mes de julio del ao
2003 y quien a la fecha preside una Sala de dicha Corte Superior.

Otro correo, fechado el 9 de enero del 2004 a las 11:25 a.m. dice: "Seora
Lupe llam la doctora Monge, indica que el vocal del Callao Csar Hinostroza y
su familia (3 adultos y un nio) desean viajar a Miami este 1 de febrero con
retorno el 29 de febrero. La doctora Monge indica que por favor le ayuden con
buenos descuentos para este vocal y su familia". Lupe respondi con su puo y
letra: "Para el vocal descuento del 90% y para los adultos el 75%". Actualmente
Csar Hinostroza Pariachi es el presidente de la Corte Superior de Justicia del
Callao.

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