AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y valores ticos

La alta direccin debe asegurarse de que: - la planificacin del sistema de gestin de la

calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados, as como los objetivos de
la calidad, y - se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se
planifican e implementan cambios en ste.

VALORES DE LA COMPAA:

- El cliente es lo primero.

- Transparencia y tica en todos nuestros actos.

- Compromiso con la calidad y la productividad.

- Mejoramiento contnuo.

- Trabajo en equipo

Generar una conciencia ambiental a travs de un hecho palpable, alcanzar el equilibrio

ambiental, social y econmico, y por sobre todo minimizar al mximo la huella
ecolgica que su actividad causa y as tener la satisfaccin de aportar su granito de
arena para proteger nuestro planeta

Compromiso por la competencia

Competitivos en el reciclaje, la fabricacin y la comercializacin de productos de acero

de excelente calidad, para satisfacer las necesidades de los clientes, comprometidos con
el mejoramiento continuo de los procesos, apoyando el desarrollo de la comunidad y
protegiendo el medio ambiente.

Producir y comercializar una amplia gama de productos de acero con calidad

certificada, a precios competitivos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes

Consejo de directores o comit de auditora

Filosofa y estilo de operacin de la administracin

donde cada integrante del departamento de fundicin conozca el estilo de la

administracin, los valores, misin, visin, polticas y procedimientos a fin de evitar
hechos inusuales ya sean estos errores no intencionales o fraudes en las operaciones.
Mediante sus estatutos la compaa establece los Organismos de administracin, los
mismos que disponen:

La vida y actividad de Acera del Ecuador C.A. ADELCA; estarn dirigidas y

reglamentadas por la

Presidencia Ejecutiva y las Direcciones, nombradas conforme a los estatutos y

reglamentos internos respectivos.

La Presidencia Ejecutiva.- Es la mxima autoridad de ADELCA y sus acuerdos y

resoluciones obligan a todos los directores de la organizacin, siempre que dichas
decisiones se hayan tomado conforme a las Leyes, Estatutos y Reglamentos vigentes.

El Directorio.- Es el organismo ejecutor de las actividades de la institucin y est

integrado por nueve Gerencias distribuidas en toda la Acera.

Son funciones del Directorio:

Asumir la responsabilidad por el desempeo de la organizacin, sus funciones estn

encaminadas a conseguir la maximizacin de las ganancias de los accionistas. Su
posicin en la toma de decisiones le permite influenciar sobre el plan estratgico y
tomar decisiones concordantes con el mismo. As mismo controla y monitora a todas
las reas de la organizacin.

Aprobar, dictar y reformar los reglamentos de la Acera maquinaria y equipo

existente en la planta.

Responsable del Control de Calidad.

Responsable del control de la materia prima, y otras actividades encaminadas a tener

un control integral de la planta.

Implementacin de sistemas de control interno.

Evaluacin econmica.

Automatizacin de las actividades administrativas.

Asistir a las reuniones trimestrales de Comit, para exponer los problemas que afectar
el curso normal de las operaciones y plantear soluciones a las mismas.

Establecer las estrategias para dar cumplimiento a las metas establecidas de la

Compaa, supervisando las actividades y velando por el cumplimiento de las polticas,
los procedimientos, y condiciones generales de la empresa.
Estructura organizacional

Valoracin de autoridad y responsabilidad

Administradores de la compaa:

Avelln Falcon Carlos Andrs Presidente Ejecutivo

Avelln Falcon Felipe Alberto Presidente de Directorio

En la actualidad Adelca cuenta con 1.370 empleados, de los que aproximadamente el

10% son mujeres. Adems, varias mujeres ocupan puestos de responsabilidad, incluidos
los siguientes: gerente de personal, responsable de tesorera, gerente de calidad, gerente
de finanzas y contabilidad, gerente de responsabilidad social y gerente de cobros. Se
espera que la construccin de la instalacin Milagro requiera hasta 180 empleados, y
durante la operacin (con los niveles de produccin iniciales) el nmero total de
empleados alcanzar los 400. Adelca contratar preferentemente empleados procedentes
de las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto.
El departamento de recursos humanos de Adelca ofrece orientacin individual a cada
nuevo empleado. En ella se explica la relacin contractual entre el empleado y la
empresa y se ofrece una introduccin bsica a las polticas ambientales y de salud y
seguridad de la empresa. Tambin se identifican las necesidades de capacitacin
especficas de la funcin que va a desempear el empleado y se agendan las sesiones
necesarias. Una vez impartida la capacitacin, cada actividad se documenta y archiva
sistemticamente. Adelca exige que todos sus empleados se sometan a numerosas
sesiones de capacitacin a lo largo del ao, de conformidad con un programa
predefinido en el que cada sesin se dedica a un tema concreto relacionado con el medio
ambiente, la salud o la seguridad.
El Cdigo de Conducta estipula claramente que la empresa no tolera la discriminacin
basada en consideraciones de gnero, raza, color, nacionalidad, edad, religin,
orientacin sexual o discapacidad en sus prcticas de contratacin de personal ni en el
lugar de trabajo. Tambin estipula la prohibicin del trabajo infantil y explicita el
compromiso de la empresa por lograr un lugar de trabajo seguro y saludable. Adelca es
miembro de la Red de Empresas por un Ecuador libre de trabajo infantil.

Polticas y prcticas de recursos humanos

POLTICA DE CALIDAD

Competitivos en el reciclaje, la fabricacin y la comercializacin de productos de acero

de excelente calidad, para satisfacer las necesidades de los clientes, comprometidos con
el mejoramiento continuo de los procesos, apoyando el desarrollo de la comunidad y
protegiendo el medio ambiente.

POLTICA INTEGRAL

ADELCA, empresa ecuatoriana que recicla y fabrica productos de acero para la

construccin, establece dentro de sus prioridades de negocio: la calidad en todos sus
productos y servicios, la seguridad y la salud de sus colaboradores, la conservacin del
ambiente y el apoyo a la responsabilidad social, comprometindose a trabajar en equipo
e involucrndose con la mejora continua de los procesos, protegiendo el entorno y
cumpliendo las leyes aplicables a la empresa.

POLTICAS DEL PERSONAL

Adems de las obligaciones a las que estn sometidos los trabajadores en virtud del
cdigo de trabajo, stos se obligan a cumplir y a observar las siguientes polticas

- Guardar disciplina durante las horas de trabajo y en general durante su permanencia en

las dependencias de la compaa.

- Respetar en toda forma y tratar con cortesa a los representantes y funcionarios de la

compaa, y a sus compaeros de trabajo.

- Asistir con puntualidad a sus labores

Evaluacin de riesgos

Evaluacin de los riesgos

El personal de seguridad aplica un estndar de condiciones (basado en normativas,
mejores prcticas y sentido comn) para el levantamiento de observaciones. Esta
retroalimentacin ayuda a que las reas interacten, identifiquen y solucionen posibles
riesgos en el trabajo, liberando as los obstculos a travs de un escalonamiento de
alarma.

Cruz de seguridad
Cinco minutos de seguridad
Manejo de permisos especiales
Manejo de contratistas
Manejo de riesgos
Licencias de manejo de fuentes radioactivas

Conforme al reglamento de seguridad de ADELCA se cre un Comit de Seguridad y

Salud en el Trabajo, integrado por representantes de los colaboradores y empleadores.
El Comit se encarga de temas relacionados a la seguridad industrial de las instalaciones
y en el planteamiento de recomendaciones para su mejora.

Identificacin del riesgo.

ADELCA identifica, evala y controla los riesgos en el trabajo. Su anlisis se basa en

un triple criterio (probabilidad de ocurrencia, gravedad de dao, gestin ante el riesgo)
que luego se lo comprueba en una situacin especfica (equipos y mtodos).

Definicin de los objetivos de control.

Optimizar los recursos de la compaa.

Lograr un adecuado y oportuno control de las entradas y salidas de bodega, a
travs sistema incorporado.
Alcanzar niveles de eficiencia, eficacia y efectividad

Actividades de control

Controles fsicos

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIN (INEN)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIN POR DESECHOS PELIGROSOS

Este Reglamento regula las fases de gestin y los mecanismos de prevencin y control
de los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos y normas tcnicas previstas en
las leyes de Gestin Ambiental, de Prevencin y Control de la Contaminacin
Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el Convenio de Basilea.

SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

Por medio de la SGI, ADELCA realiza gestiones enfocadas a los procesos, a satisfacer
las necesidades de los clientes, a tener el personal competente, a mejorar continuamente
trabajando con una conciencia de calidad, seguridad ocupacional, responsabilidad social
y de cuidado del ambiente.

La Empresa vive y se mueve por el accionar de las personas dentro de sus procesos,
transformando los materiales y la informacin, operando equipos, maquinarias y
haciendo uso de recursos y factores productivos. Todo este sistema de operacin y
control de procesos trabaja y demuestra que sus resultados son como son, porque
aprovecha el beneficio de mantener ciertas fortalezas y de sufrir determinadas
debilidades que no colaboran para alcanzar mejores resultados

ACTIVIDADES DE CONTROL

Controles fsicos

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIN (INEN)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Informacin y Comunicacin

Informacin y responsabilidad.

Para ADELCA la responsabilidad social corporativa va de la mano con el compromiso

de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, apoyando el desarrollo sostenible de la
comunidad y la proteccin ambiental, manteniendo una relacin de respeto mutuo,
confianza y transparencia. Adems se preocupa seriamente por el cuidado y
preservacin del ambiente en todas las prcticas de negocios. Esto incluye la forma en
que opera la planta, oficinas y sucursales. El manejo adecuado de todos los residuos
reciclables, no reciclables y peligrosos y el cumplimiento legal aplicable a nivel
nacional.

Contenido y flujo de informacin.

Calidad de la informacin.

El sistema de informacin.

Flexibilidad al cambio.

Compromiso de la autoridad superior.

la calidad y confianza que sus productos brindan.

Comunicacin, valores organizaciones y estrategias.

Comunicacin interna La alta direccin debe asegurarse de que se establecen los

procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la
comunicacin se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

Canales de comunicacin

ADELCA inici formalmente su estrategia de comunicacin en el ao 2004, hace ocho

aos, lanzando un comercial de televisin con la intencin de posicionarse como la
marca del mejor acero para la construccin y ratificar el compromiso, la calidad y
confianza que sus productos brindan

SEGUIMIENTO

Adelca enviar informes anuales a la CII en los que se resumirn los resultados de la
implementacin de sus planes de gestin ambiental y social. Asimismo, la Empresa
presentar informes peridicos sobre el cumplimiento de los requisitos incluidos en el
PAAS del proyecto, de manera que la CII pueda asegurar el cumplimiento en todo
momento de la su Poltica de Sostenibilidad Ambiental y Social. La CII confirmar la
informacin incluida en estos informes durante las visitas peridicas que realizar a las
instalaciones, que incluirn reuniones con el personal de la empresa responsable de la
gestin ambiental y social.
Reunons con el equipo de trabajo
Evaluaicones de avance
Reunin final de trabajo
Reportes sobre avances de medidas correctivas y preventivas
http://www.auditoriainternadegobierno.gob.cl/wp-
content/upLoads/2015/08/DOCUMENTO-TECNICO-N%C2%B0-87-
SEGUIMIENTO-DEL-TRABAJO-DE-AUDITORIA.pdf

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1417/3/CAPITULO%202.pdf

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1329/1/T-UCE-0003-207.pdf

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/6932/2.38.000438.
pdf?sequence=4

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1012/1/T-UCE-0003-115.pdf