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CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA

SEOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION


SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA, QUE OTORGAN A:

OSCAR RUIZ LUDEA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION EMPRESARIO, CON DNI N


30498845, ESTADO CIVIL SOLTERO.

NANCY RUIZ LUDEA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION EMPRESARIO, CON DNI N


47969022, ESTADO CIVIL SOLTERO

JHOVANNY RUIZ LUDEA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION EMPRESARIO, CON DNI


N 46284956, ESTADO CIVIL SOLTERO

POLICARPO RUIZ SEIJAS, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION EMPRESARIO, CON DNI


N 30586219, ESTADO CIVIL SOLTERO

GLADYS LUDEA HARO, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION EMPRESARIO, CON DNI N


47969022, ESTADO CIVIL SOLTERO.
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

TODOS SEALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO JR.


COMANDANTE JIMNEZ NRO.265 URBANIZACION LAS PALEMRAS, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y DEPARTAMENTO DE SAN AMRTIN.

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad
annima, bajo la denominacin de DELIZIART S.A. obligndose a efectuar los aportes
para la formacin del capital social y a formular el correspondiente estatuto.

SEGUNDO.- El monto del capital de la sociedad es de s/.26,000.00 (veintisis mil y


00/100 en nuevos soles) dividido en: 26,000 acciones nominativas de un valor nominal de
s/ 1.00 cada una suscritas y pagadas de la siguiente manera:

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado

TERCERO- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por


este, se estar a lo dispuesto por la ley general de sociedades ley 26887 que en
adelante se le denominara la ley.
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: la sociedad se denomina:
DELIZIART S.A. tiene una duracin indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de
este pacto; con domicilio para efectos de este instrumento en: Jr. Comandante Jimnez
Nro.265, distrito de TARAPOTO provincia de SAN MARTIN departamento de SAN
MARTIN
ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse: A LA
PRODUCCION DE CHOCOLATES ARTESANALES, SU DISTRIBUCION Y VENTA
FINAL.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objeto, podr realizar todos
aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna.

ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: el monto del capital de la sociedad es de 14,762.00


(veintisis mil y 00/100 en nuevos soles) dividido en 14,762.00 acciones nominativas de
un valor nominal de S/1.00 cada una suscritas y pagadas.

El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado.

ARTICULO 4.- ACCIONES: la creacin, emisin, representacin, propiedad, matricula,


clases de acciones, transmisin, adquisicin, derechos y gravmenes sobre acciones, se
sujetan a lo dispuesto por los artculos 82 a 110 de la ley.

ARTCULO 5.- REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:


Junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el rgano supremo de la
sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el
qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la ley los asuntos
propios de su competencia. Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no
hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la junta
general.

ARTICULO 6.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: la junta general se rene


obligatoriamente cuando menos una vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la
terminacin del ejercicio econmico, tiene como objeto tratar los asuntos contemplados en
el articulo 114 de la ley .

OTRAS JUNTAS GENERALES: compete, asimismo a la junta general las acciones


previstas en el articulo 115 de la ley.

Los requisitos y forma de la convocatoria a junta general se sujeta a lo dispuesto por los
artculos 116 a 119 de la ley.

El qurum y la adopcin de acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los artculos 125, 126
y 127 de la ley.
ARTCULO 7.- EL DIRECTORIO: el directorio es el rgano colegiado elegido por la junta
general. La sociedad tiene un directorio compuesto por cinco miembros; con una
duracin de cinco aos.

Para ser director no se requiere ser accionista.

El funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los artculos 153 a 184 de la
ley.

ARTCULO 8.- LA GERENCIA: la sociedad cuenta con uno o ms gerentes. El gerente


puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la junta general,
cualquiera que sea el rgano del que haya emanado su nombramiento.
El gerente general esta facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato
correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes
actos:
A. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
B. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que este acuerde
sesionar de manera reservada.
C. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de junta general, salvo que esta decida
lo contrario.
D. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozara de
las facultades generales y especiales, sealadas en los artculos 74, 75, 77 y
436 del cdigo procesal civil, as como la facultad de representacin prevista en el
articulo 10 de la ley n 26636 y dems normas conexas y complementarias;
teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin.
E. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta
bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y
reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados,
conocimientos, plizas, cartas fianzas y cualquier clase de ttulos valores,
documentos mercantiles y civiles, otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse
en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prestamos con
garanta hipotecaria, prendara y de cualquier forma.
F. Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en
comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o pblicos. En general
podr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de:
leasing o arrendamiento financiero, consorcio, asociacin en participacin y
cualquier otro contrato de colaboracin empresarial, vinculados con el objeto
social. Adems podr someter las controversias a arbitraje y suscribir los
respectivos convenios arbtrales.
G. Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres
comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos
vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
H. Participar en licitaciones, concursos pblicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los
respectivos documentos, que conlleve a la realizacin del objeto social.

El gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas o al directorio.
ARTCULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL: la modificacin del pacto social, el aumento y reduccin de capital se sujetan a
lo dispuesto por los artculos 198 al 220 de la ley.

ARTICULO 10 .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- se rige


por lo dispuesto en los artculos 40, 221 a 233 ley.

ARTICULO 11 .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: en cuanto a la disolucin,


liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407, 409,
410, 411, 412, 413 al 422 de la ley.

CUARTO.- el primer directorio de la sociedad estar integrado por:


PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: OSCAR RUIZ LUDEA DNI: 30498845
DIRECTOR: POLICARPO RUIZ SEIJAS DNI: 30586219
DIRECTOR: JHOVANNY RUIZ LUDEA DNI:46284956

QUINTO. - queda designado como gerente general: GLADYS LUDEA HARO con DNI.
47969022, con domicilio en: JR. COMANDANTE JIMENEZ NRO. 265, distrito TARAPOTO
provincia de SAN MARTIN, departamento de SAN MARTIN.

CLAUSULA ADICIONAL I.- se designa como sub.-gerente de la sociedad a NANCY RUIZ


LUDEA con DNI. 47969022con domicilio en JR. COMANDANTE JIMENEZ NRO. 265,
distrito TARAPOTO provincia de SAN MARTIN, departamento de SAN MARTIN., quien
tendr las siguientes facultades:
- reemplazar al gerente en caso de ausencia.
- intervenir en forma individual o conjunta con el gerente general, en los casos previstos
en los incisos e, f, g y h del articulo 8 del estatuto.

DESCRIPCION DE LOS BIENES: VALOR ASIGNADO

OSCAR RUIZ LUDEA. S/. 4,000

NANCY RUIZ LUDEA S/. 2,762

JHOVANNY RUIZ LUDEA S/. 3,000

POLICARPO RUIZ SEIJAS S/. 3,000

GLADYS LUDEA HARO S/. 2,000

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 14,762 Y 00/100 NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.

El NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL QUE SE


CONSIGNA AL INICIO DEL DOCUMENTO Y LA SUSCRIPCIN SE EFECTA AL FINAL DEL
DOCUMENTO.
OSCAR RUIZ LUDEA. NANCY RUIZ LUDEA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SUB GERENTE

JHOVANNY RUIZ LUDEA POLICARPO RUIZ SEIJAS


DIRECTORIO DIRECTORIO

GLADYS LUDEA HARO.


GERENTE GENERAL
DECLARACIN JURADA DE RECEPCION DE BIENES

Por el presente documento, yo GLADYS LUDEA HARO, IDENTIFICADO CON DNI N


47969022, en mi calidad de gerente general designado de la empresa denominada
DELIZIART S.A., que se constituye, declaro bajo juramento haber recibido los bienes no
dinerarios que a continuacin se precisan, como aporte al capital de la citada empresa,
dejando constancia que la presente valorizacin se efecta de acuerdo a valorizacin de
mercado.

Detalle de los bienes aportados por socio valorizados en soles indicando su descripcin,
valor unitario y valor total

GERENTE GENERAL
GLADYS LUDEA HARO