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INDICE
INTRODUCCION ............................................................................................................................. 2
COLACION...................................................................................................................................... 3
EL LLAMADO ANTICIPO DE HERENCIA .......................................................................................... 4
FUNDAMENTO JURDICO: ............................................................................................................. 5
LA DISPENSA .............................................................................................................................. 5
1. Extensin de la dispensa ............................................................................................... 6
2. Formalidad de la dispensa............................................................................................. 8
3. Revocacin de la dispensa ............................................................................................ 8
CARACTERISTICAS:......................................................................................................................... 9
REQUISITOS.- ............................................................................................................................... 10
ALIMENTOS Y OTROS GASTOS NO COLACIONABLES .................................................................. 11
IMPORTE DEL SEGURO Y PRIMAS PAGADAS ............................................................................... 11
CONTRATOS ENTRE LEGITIMARIO y CAUSANTE ......................................................................... 12
VALOR DE LA COLACIN.- ........................................................................................................... 14
a) Colacin Ad Corpus o Colacin Real.- ................................................................................. 14
b) Colacin Ad Valorer.- .......................................................................................................... 14
1. Sistema Nominalista.- ................................................................................................. 14
2. Sistema Valorativo.- .................................................................................................... 14
PERSONAS OBLIGADAS A COLACIONAR: ..................................................................................... 14
BIENES COLACIONABLES.- ........................................................................................................... 15
ARTICULO 833: colacin de bienes............................................................................................. 15
ARTICULO 834: colacin de especies. ......................................................................................... 15
ARTICULO 835 ............................................................................................................................. 17
Colacin en valor ..................................................................................................................... 17
ARTICULO 840: colacin .............................................................................................................. 18
ES DECIR SE COLACIONAN LOS SIGUIENTES BIENES. .............................................................. 18
BIENES NO COLACIONABLES.- ..................................................................................................... 19
OBJETO DE LA COLACIN.- .......................................................................................................... 20
EFECTO JURDICO DE LA COLACIN ............................................................................................ 20
EXCEPCIONES A LA OBLIGACIN DE COLACIONAR ..................................................................... 20
FORMA DE LA COLACIN.- .......................................................................................................... 22
CONSERVACiN DE DERECHOS DEL HEREDERO O LEGATARIO ACREEDOR: .......................... 22
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 23
BIBLIOGRAFA. ............................................................................................................................ 25
INTRODUCCION
Hemos visto que en materia sucesoria no existe la sucesin contractual, sin
embargo hay una excepcin, que est constituida por el Anticipo de Herencia, por
el cual el causante en vida acuerda con uno o varios herederos entregarles bienes
del patrimonio hereditario, Anticipo de herencia.
Cuando el causante quiere entregar por separado bienes a alguno de sus hijos
tendr que otorgar escritura pblica con dichos documentos, pero para cada
inmueble que va entregar en Anticipo.
Ahora bien cuando los herederos han sido beneficiados con el Anticipo de
Herencia al producirse la muerte del causante asuma la obligacin de restituir
el bien o bienes materia de anticipo o su valor a la masa hereditaria a esa
operacin se le denomina Colacin.
COLACION
DEFINICIN. La colacin es la obligacin que tienen los herederos que han sido
beneficiados con el anticipo de herencia para restituir el bien o en su defecto su
valor una vez producida la muerte del causante.
3
(vid. FERRERO, 820).
4
BARBERO, Domenico. Sistema del Derecho Privado, tomo V: Sucesiones por causa de muerte
FUNDAMENTO JURDICO:
Colacin significa conferir, poner o agrupar ciertas donaciones a la herencia
lquida o herencia neta, a fin de formar la masa hereditaria.
ZANNONI la define como la imputacin de las donaciones realizadas en vida por
el causante a cualquiera de los herederos forzosos que concurren a la sucesin,
respecto de la parte o porcin que al beneficiario de la donacin (donatario)
corresponde en la herencia5. En virtud de sta imputacin, se aade a la masa
hereditaria todos los valores donados por el causante a cualquiera de los
legitimarios que tiene llamamiento a la herencia, los que obvio, se sumarn al
valor total constitutivo del caudal relicto. La colacin admite dos modalidades:
la real o la ideal. La eleccin corresponde al que colaciona, segn el artculo 833
del Cdigo Civil. Implica que todas estas liberalidades otorgadas a los herederos
forzosos sean agregadas a la herencia neta, a fin de restablecer la igualdad entre
ellos, no de las cuotas legitimarias, sino de las cuotas hereditarias cuando el
causante otorg a alguno de ellos alguna donacin como anticipo de legtima.
LA DISPENSA
La obligacin de colacionar tiene una excepcin que ya aparece establecida desde
el artculo 831: no hay deber de colacionar si el causante lo dispens (pues si los
dems beneficiarios liberaran al colacionante, ms que dispensa se tratara de
renuncia al ejercicio de su derecho).6 Es decir, la dispensa de colacin significa
que el propio autor de la liberalidad no quiso que ella se considerara como parte
5
ZANNONI
6
FERRERO COSTA, Augusto. Derecho de Sucesiones. En Tratado de Derecho Civil
de la legtima, sino adems o en adicin de sta. Con ms claridad, la liberalidad
es excluida de la porcin legitimaria.
1. Extensin de la dispensa
Objeto de la dispensa es apartar (o no considerar dentro) de la legtima, lo
entregado a ttulo de liberalidad. La dispensa es tanto como disponer que la cuota
de legtima la reciba ntegra el legitimario, sin perjuicio de la liberalidad; esto es,
en adicin a ella. Significa una preferencia a favor del legitimario que, por cierto,
no es necesario motivar ni justificar.8
Ahora bien, dado que cuando hay legitimarios la masa sucesoria est legalmente
dividida (conceptualmente, aclaro) en porcin de legtima y porcin de libre
disponibilidad, si la dispensa tiene como efecto que la liberalidad sea excluda de
la porcin legitimaria, necesariamente debe imputarse a la porcin de libre
disposicin, la que cuando hay cnyuge o descendientes es de un tercio, y cuando
solo hay ascendientes es de la mitad del caudal relicto ms las liberalidades.9
7
Guillermo Lohmann Luca de Tena
8
(BARBERO, p. 162).
9
Guillermo Lohmann Luca de Tena
En una sucesin sin pasivos, sin legatarios y solo con tres descendientes,
supngase que el causante muere con activos por 50, e hizo donaciones en vida
a uno de sus descendientes por valor de 40. La masa total computable es de 90,
cuyos dos tercios, o sea 60, constituyen la legtima. Estos 60 debieran distribuirse
entre los tres legitimarios. En aplicacin de lo conocido hay tres posibilidades:
En resumen, a menos que otra cosa deba resultar de la voluntad, todos los dems
conceptos admisibles a la porcin de libre disposicin deben ceder y quedar
ineficaces total o parcialmente ante la liberalidad en favor de legitimario.
10
Guillermo Lohmann Luca de Tena
2. Formalidad de la dispensa
La dispensa constituye una declaracin de voluntad.11 que ha de manifestarse en
el mismo acto de la liberalidad o en acto posterior, testamentario o no. Pero sea
que se haga conjuntamente con la liberalidad o despus, el legislador ha
ordenado que debe constar expresamente en testamento o en otro instrumento
pblico.
3. Revocacin de la dispensa
Se trata de un evidente vaco de la legislacin actual, que suscita fundadas dudas.
A mi juicio, la dispensa siempre es revocable; incluso aunque la liberalidad
consistiera en acto bilateral con el legitimario 13 Cuando la dispensa se hace por
testamento, podr ser revocable, porque lo es todo l. Lo mismo cuando se hace
por escritura pblica de acto unilateral, esto es, de exclusiva voluntad del
11
(voluntad negocial segn BURDESE, p. 309)
12
(DE LA CAMARA, p. 386
13
(conforme, DE LA CAMARA, p. 386).
dispensante. Ms si la dispensa se hace en el mismo contrato de donacin, la
dispensa constituye una estipulacin que integra un acuerdo entre donante y
donatario, de donde se infiere que este acepta la donacin en la medida que hubo
dispensa, pues de no haberla habido es posible pensar que pudo no haber
querido la donacin.
CARACTERISTICAS:
1. Es una obligacin que asumen los herederos favorecidos con el Anticipo
de Herencia.
2. Es una operacin de carcter PERSONAL, cada heredero que asumi la
obligacin de colacionar.
14
Burdese (p. 310)
15
(vid. GUASTAVINO, p. 369).
3. Consiguientemente la Colacin no opera de pleno Derecho, es decir una
vez producida la muerte del causante los herederos proceden a colar. Por
acto voluntario deben cumplir con esa obligacin.
4. Es un acto jurdico divisible, significa que si el causante otorgo Anticipo
de Herencia a varios herederos, se divide segn el monto que significa el
Anticipo de Herencia.
5. Solo funciona para herederos forzosos, slo ellos son los obligados a
colacionar; sin embargo, el causante pudo haber anticipado la herencia a
herederos voluntarios pero con la porcin de libre disposicin.
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Guillermo Lohmann Luca de Tena
ALIMENTOS Y OTROS GASTOS NO COLACIONABLES
La colacin reposa en la existencia de una liberalidad que, por propia esencia,
supone un acto voluntario del autor del beneficio, quien por motivos altruistas
desea favorecer preferentemente a uno de sus legitimarios, pero sin una
correlativa ventaja respecto de los dems legitimarios (dispensa aparte).
Consiguientemente, si la ley establece el deber alimentario, es perfectamente
natural que lo gastado por tal concepto nunca pueda constituir una liberalidad,
sino cumplimiento de un deber. Por otra parte, tambin es deber de los padres
atender a la educacin y capacitacin laboral de sus hijos.17
La segunda parte del artculo 837 exonera asimismo de colacin los dems gastos
(se entiende, su valor) realizados en favor del legitimario, siempre que "estn de
acuerdo con la condicin de quien los hace y con la costumbre". Ntese que el
texto del artculo 778 del Cdigo anterior, sustancial mente igual al actual, aluda
a regalos, mientras que el nuevo se refiere a gastos. La Exposicin de Motivos no
proporciona ninguna explicacin de las razones del cambio. Sin embargo, intuyo
que los gastos a los que este texto parece haber querido referirse son tanto los
que correspondan a regalos u obsequios ordinarios (por ejemplo, con ocasin de
matrimonio) -esto es, no excesivos de acuerdo a la situacin patrimonial del
donante al tiempo de la liberalidad, ni desacostumbrados socialmente de
acuerdo a las circunstancias-, como a otros que, sin ser propiamente regalos de
objetos, signifiquen un beneficio, ausencia de empobrecimiento o, en suma,
ventaja patrimonial para el legitimario y disminucin para el donante. Habr que
examinar caso por caso.18
17
(artculo 423 del Cdigo civil).
18
AZZARITI, G. Le successioni e le donazioni. Jovene Editore. Npoli, 1990; CAMBIASSO, S. La peticin de
herencia y la publicidad registral
vena establecido desde el Cdigo de Comercio, en cuyo artculo 419, an vigente,
establece que las cantidades que el asegurador debe entregar a la persona
asegurada, en cumplimiento del contrato, sern propiedad de sta, an contra
las reclamaciones de los herederos legtimos y acreedores de cualquier clase del
que hubiera hecho el seguro a favor de aqulla.
Que no sea colacionable el importe que el heredero reciba en su favor del seguro
de vida contratado por el causante es cosa explicable, porque dicho monto no
forma parte de la masa hereditaria propiamente dicha, por ser crdito directo del
beneficiario del seguro contra el. Pese a que esto pueda causar notorias
desigualdades entre los importes a recibir por los herederos, la ley ha querido
permitirlo, en el entendido de que lo que se reciba del seguro no es transmisin
patrimonial que se recibe a ttulo de herencia del causante.19
El cambio al que antes me refera est en la segunda parte del artculo. Bajo el
Cdigo anterior, las primas de seguro pagadas por el causante siempre eran
colacionables, probablemente sobre la base de considerar que como el causante
contrat voluntariamente el seguro en favor de determinado legitimario, el costo
de las primas del seguro s significaba un privilegio especial para el beneficiario
de la pliza, favorecindole respecto de los dems legitimarios.
19
Guillermo Lohmann Luca de Tena
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Guillermo Lohmann Luca de Tena
el Cdigo anterior. Por el contrario, la redaccin del artculo se presta a crticas
porque suscita preguntas de incierta respuesta.
Pero el artculo 839 dice que se trate de contratos que, "al tiempo de su
celebracin, no afecten el derecho de los dems herederos". Y esta exigencia s
es censurable, porque, en rigor, cuando el contrato se celebra no hay herederos.
Tanto el legitimario contratante como los otros posibles futuros herederos
todava no son herederos (solo tienen una expectativa: son sucesibles), y adems
el quantum legitimario se determina al momento de la muerte. Quiere decir, es
imposible jurdicamente que al tiempo de su celebracin el contrato afecte un
derecho de legtima inexistente de herederos que todava no lo son, pues no hay
causante y, por tanto, son herederos inexistentes.21
Refiere Lanatta (p. 133) que el artculo tiene antecedente en el numeral 743 del
Cdigo italiano, pero esta norma se refiere al contrato de sociedad de fecha
cierta, celebrado sin fraude entre el difunto y uno de sus herederos, con lo cual
est limitando el mbito: utilidades derivadas de negocios, en virtud de contrato
de fecha y contenido ciertos, sin nimo de causar perjuicio. Obviamente, el con
trato desequilibrado con conciencia de serio supone donacin mixta.22
21
(PREZ LASALA y MEDINA, p. 189).
22
Refiere Lanatta (p. 133)
VALOR DE LA COLACIN.-
Hemos dicho que la Colacin puede consistir en la restitucin de bienes que
fueron objeto de anticipo o en su defecto en restitucin del valor de dichos
bienes. Segn esto hay dos sistemas de valoracin de esta institucin:
23
Cdigo civil
24
Cdigo civil
La colacin en especie a la sola eleccin por el colacionate es reprochable. En
efecto, si se trata de colacin en especie, ello significa, como dice el artculo,
devolver el bien a la masa sucesoria. Es decir, se traduce en un desplazamiento
patrimonial por transferencia que realiza el legitimario en favor de la comunidad
de los legitimarios, con la correlativa consecuencia de resolverse el efecto
econmico de la donacin. Pero represe en que tal actitud puede ser opuesta a
la que justific la recepcin del bien por el donatario, quien en virtud de un
contrato con el donante, luego causante, consinti en recibir el bien para s, con
la consiguiente salida del activo del donante, que correlativamente dej de
querer dicho bien como suyo.25
Es decir, en mrito del contrato que origin la donacin hubo una transferencia
de propiedad, lo que por propia naturaleza no tiene carcter temporal o
transitorio, sino definitivo. Si el legitimario colaciona es porque concurre a la
herencia con otros legitimarios y es sucesor de las posiciones jurdicas del
causante. Si se es coherente, en tal calidad sucesoria dicho legitimario debe
respetar lo que quiso el causante, entonces donante que quiso desprenderse de
la propiedad.
Eso de una parte. Pero si se sigue pensando, la eleccin deferida en favor de quien
debe colacionar es, hasta cierto, una imposicin injustificada en contra de los
intereses de los otros legitimarios. Mas si se reflexiona se advertir que si el
colacionate elige devolver el bien es porque muy probablemente ya no le interesa
quedarse con l, y posiblemente por la misma razn tampoco interese a los otros
25
Enrique Varsi Rospigliosi
especie el bien se considera como si hubiese pertenecido al causante al momento
de su fallecimiento, dicho bien integrar la masa partible, y si el colacionante lo
est devolviendo, lo lgico es que no quiera que le toque en la particin. Llevando
las cosas a extremos, acaso los otros legitimarios tampoco quieran que les toque
en pago de su cuota legitimaria.26
Colacin en valor
Cuando el donatario colacionante no elige (o no puede, si por ejemplo lo ha
enajenado o consumido), hacer devolucin del bien a la masa hereditaria -
haciendo de cuenta como si hubiera pertenecido al causante en la fecha de su
muerte- dice el Cdigo que la colacin se hace "reintegrando a sta [la masa] su
valor [de la liberalidad]".27
26
ACTAS DE LAS SESIONES DE LA COMISiN REFORMADORA DEL CDIGO
CIVIL PERUANO
27
APARICIO GMEZ SNCHEZ, Germn: Cdigo Civil, Tomo XI, Lima, Taller de Linotipia, 1942.
Debemos ahora preguntamos,
Los intereses legales y los frutos que produzcan el dinero y dems bienes
colacionables integran la masa hereditaria desde la apertura de la sucesin.
28
Guillermo Lohmann Luca de Tena
29
Len Barandiarn
30
(LEON BARANDIARAN, p. 295).
b) La parte inoficiosa de las donaciones concedidas a los herederos
legitimarios con dispensa de colacin, corno a terceros.
c) Los intereses legales y los frutos que se produzcan con el dinero y
dems bienes colacionabIes a partir de la muerte del causante y que
aumentaran desde ese momento la masa hereditaria
d) El perdn de una deuda o el pago de un crdito extinguido o la
donacin por medio de tercera persona, hecho que se realiz para
favorecer a un heredero forzoso.
e) Todos aquellos bienes que por razn de su monto u otras
circunstancias exceden a lo establecido corno bienes colacionables.
31
Guillermo Lohmann Luca de Tena
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(Cfr. artculo 832 Cdigo Civil del Per).
dependiendo de la voluntad de ste y no de la Ley y trae como
consecuencia los siguientes efectos:
El heredero forzoso beneficiado con la dispensa acumular el
beneficio de la liberalidad a sus derechos propios de la sucesin y
no ser considerado realmente como un anticipo de la herencia,
sino como un complemento de su cuota hereditaria legal.
Los coherederos del beneficiado con la dispensa carecern de
derecho para exigirle la colacin, es decir, podrn pedirle compartir
el valor de la donacin con la que fue beneficiado, salvo si hubiera
excedido el valor de la cuota de libre disposicin, quedando
entonces limitado su derecho slo en cuanto a ste mediante una
accin de reduccin.
El heredero beneficiado con la dispensa recibir su cuota
hereditaria ntegra sin que sus coherederos puedan imputarle su
derecho a la colacin.
b) Cuando el heredero forzoso renuncia a la herencia, dado que el efecto de
sta es considerado como si nunca hubiera tenido tal calidad, estara
obligado a devolver a la masa hereditaria nicamente el exceso del valor
que hubiera sobrepasado la cuota de libre disposicin (artculo 842). Por
su parte, los descendientes que lo representan en la herencia del causante
quedan obligados a colacionar lo recibdo por ste (artculo 841). 33
c) Tampoco procede la colacin en los casos puntuales sealados en los
artculos 836, 837, 838 y 839. En consecuencia, podemos concluir que la
colacin es una obligacin cuando el donatario rene dos calidades a la
vez:
(i) ser heredero forzoso en el mismo orden sucesorio y grado de
parentesco.
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Guillermo Lohmann Luca de Tena
(ii) ser donatario del causante.
FORMA DE LA COLACIN.-
1. Forma Extrajudicial.- por propia voluntad cada heredero beneficiario del
anticipo procede a entregar los bienes bajo documento o su valor.
CONCLUSIONES
1. La colacin constituye una modificacin en la formacin de las cuotas
sucesorias que se originan cuando hay herederos forzosos y alguno de
ellos ha recibido donaciones del causante en vida.
2. La colacin establece una ordenacin tpica de las disposiciones del
causante, en la que se toman en cuenta para la formacin de las cuotas
hereditarias no slo bienes y derechos que constituyen la herencia
(artculo 660 del Cdigo Civil), sino, tambin, las donaciones efectuadas en
vida por el causante a alguno de los que a su muerte tendran la condicin
de heredero forzoso.
3. La colacin computa las referidas donaciones tipo anticipo a la herencia
neta por considerarlas anticipos y no responde al propsito de proteger la
legtima, para lo que existen otros mecanismos. La obligacin de
colacionar para el heredero beneficiado existe an cuando la legtima de
los herederos forzosos permanezca ntegra, as como puede no funcionar
la colacin cuando media dispensa expresa del causante hecho de modo
solemne y siempre que no exceda el valor de la cuota disponible.
4. La accin no opera de oficio.
5. Es dispensable por parte del causante.
6. Es derecho personal y no real.
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Guillermo Lohmann Luca de Tena
7. La colacin no constituye un incidente en la particin hereditaria ni es
tampoco una operacin preparatoria. Es una institucin autnoma con
caractersticas, elementos, procedimientos y fin propio que la diferencian
de otras figuras jurdicas. Por la colacin se recompone la herencia neta y
por la particin de bienes se divide para distribuirlo entre los herederos
forzosos.
BIBLIOGRAFA.
Guillermo Lohmann Luca de Tena.
Cdigo civil comentado
AZZARITI, G. Trattato di Diritto Privato, tomo 11. Dir. RESCIGNO. Utet. Turn,
1982; BORDA
(LEON BARANDIARAN, p. 295).
Rmulo Morales Hervas
BlANCA, Massimo, Diritto Civile, La famiglia, Le successioni, Dott. A. Giuffre
Editore, S.p.A., Milano, 2001, Volume 11