Facultad de Derecho

Curso : Derecho Aduanero

Docente : Doctor Segundo Ponce

Tema : Ley de Delitos Aduaneros N 28008

Alumno : Csar Campos Castillo

Ciclo : VIII

Lima, 18 de junio de 2013

1
Ley de Delitos Aduaneros N 28008

Todos los delitos aduaneros son eminentemente dolosos y estn previstos prevista en la Ley
de Delitos Aduaneros N 28008 que me corresponde desarrollar.
Tenemos que el contrabando es el ingreso ilegal de mercanca extranjera a nuestro pas
burlando los controles aduaneros, as como, el mal uso de beneficios otorgados
exclusivamente a las zonas de menos desarrollo, habitualmente las zonas fronterizas.

No debemos perder de vista que el trfico ilegal de mercancas que tiene varias practica
dentro de las cuales tenemos, declarando ante aduanas un precio inferior al real para as
pagar menos tributos, declarando menos mercanca de la que realmente ingresa o extrae,
ingresando mercanca sin declararla, oculta, as no tributar, ingresando mercanca prohibida
y el hecho de extraer mercanca de la zona beneficiada para comercializarla.

El comerciante que evade el pago de impuestos no solo perjudica al Estado sino que obtiene
ventajas indebidas para competir con los comerciantes e industriales que si cumplen con la
ley, haciendo que estas ltimas quiebren y con ellas sus trabajadores, que son a su vez los
consumidores de los dems sectores industriales.

En lo que respecta al trafico ilcito de mercancas se hace necesario impedir el ingreso o

salida de productos como: drogas, alimentos sin control sanitario, medicamentos adulterados
o en malas condiciones, ropa usada infectada; as como los que atenten contra la soberana
nacional y la defensa de las especies de flora o fauna protegidas o en peligro de extincin.

Siendo as que Sunat controla el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas,

mercancas y medios de transporte, hacia y desde el territorio aduanero y aplicar las normas
reglamentarias.

Adicionalmente la SUNAT dispone la ejecucin de acciones de control, antes y durante el

despacho de las mercancas, con posterioridad a su levante o antes de su salida del territorio
aduanero tales como: Inmovilizacin, descarga, desembalaje, verificacin, reconocimiento,
imposicin de marcas, sellos y precintos, establecimiento de rutas, custodia para su traslado
o almacenamiento y cualquier accin necesaria de control.

Asimismo Sunat puede requerir a los contribuyentes operadores de comercio exterior o

terceros que proporcionen informacin y comparecencia.

Tanto as que la SUNAT dispone de medidas y procedimientos para asegurar el ejercicio de

la potestad aduanera, de modo tal que los administradores y concesionarios, o quienes

2
hagan sus veces, de los puertos, aeropuertos y terminales terrestres, tienen la obligacin de
proporcionar a la autoridad aduanera las instalaciones idneas para ejercer sus funciones.

Por consiguiente los operadores de comercio exterior que intervienen en procedimientos

aduaneros son responsables administrativa, tributaria, civil y penalmente del cumplimiento de
sus obligaciones. Es decir no solamente por actos derivados de su participacin directa sino
tambin indirecta.

El criminal del Delito Aduanero es extremadamente astuto y conocedor de la norma, sus

alcances y vacos.

Ejemplo 1, fraude en el "paso de los chacales" mediante abuso de franquicia en zofratacna.

Ejemplo 2: Contrabando Fraccionado, esta figura prescribe: "Incurre en delito y ser

reprimido con idntica pena, el que con unidad de propsito realice el contrabando en forma
sistemtica por cuanta superior a 2 Unidades Impositivas Tributarias en forma fraccionada,
en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno, que aisladamente seran
consideradas infracciones administrativas vinculadas al contrabando", el Art. 3 de la Ley
persigue el denominado "Contrabando Fraccionado" sancionando la Unidad de Propsito
para casos de evasin de control sistemtico, la condicin sine qua non es que dicha
mercadera sea identificable como dominio de un solo propietario

El Tipo Penal seala: "al que mediante trmite aduanero, valindose de engao ardid,
astucia u otra forma fraudulenta deja de pagar en todo o en parte los tributos u otro
gravamen o los derechos antidumping o compensatorios que gravan la importacin o
aproveche ilcitamente una franquicia o beneficio tributario, ser reprimido con Pena Privativa
de la Libertad no menor de cinco ni mayor de ocho aos y con 365 a 30 Das Multa.

Tenemos que el delito de receptacin aduanera sanciona conforme Art. 6 de la Ley 28008, al
que adquiere o recibe en prenda, almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar
mercancas cuyo valor sea mayor a 2 UIT.

Las mercancas sern apreciadas por el sujeto que de acuerdo a las circunstancias tena
conocimiento de su procedencia ilegal o se comprueba que deba presumir que provena de
los delitos contemplados en la Ley de Delitos Aduaneros.

En lo que respecta al delito de importacin prohibida, tambin se constituye en Contrabando

Tcnico las Importaciones Prohibidas. En consecuencia tenemos el decoro nacional, que
comprende los textos cartogrficos, geogrficos, en cualquier soporte en el cual aparezca
mutilado el territorio nacional o diferente a los lmites del Per, el ingreso al pas de bebidas
fabricadas en el extranjero que tengan la denominacin de Pisco u otra que incluya esa
3
palabra, adicionalmente en cautela de la salud pblica, tenemos los plaguicidas
organoclorados, derivados y compuestos; residuos y desechos radioactivos, bovinos vivos.

Vemos que la proteccin del medio ambiente y sanitario, protege el ingreso vestido y
calzados usados; Neumticos usados; Vehculos usados para uso particular, con antigedad
mayor a 05 aos, y transporte pblico mayor a 08 aos de antigedad. Asimismo vehculos
siniestrados; Vehculos para el transporte, de ms de 3,000 kgs.

Vemos que en aras de la seguridad interna esta prohibido el ingreso de productos

pirotcnicos (rascapis, cohetes, cohetecillos, rata blanca y similares, por razones polticas
en Comercio exterior con Irak se prohbe el ingreso de diamantes de Sierra Leona, en
emportacin de equipos para transmisin radioelctrica en general est prohibido ingresar
armas, municiones, accesorios y repuestos de uso particular

Est prohibido el ingreso de productos o insumos qumicos para la elaboracin de PBC;

productos farmacuticos y galnicos; cosmticos y similares, sus insumos, instrumental y
equipo de uso mdico quirrgico u odontolgico; sustancias, estupefacientes, psicotrpicas,
y precursores; mascotas no comerciales.

Tanto es as que la tentativa en los delitos aduaneros, es reprimida con la pena mnima legal
que corresponda al delito consumado.

Adems dentro de los agravantes en el delito aduanero tenemos al ingreso y a las figuras de
armas de fuego, explosivos, elementos nucleares, abrasivos qumicos o materiales afines, o
aquellos que afecten la salud, la seguridad pblica y el medio ambiente, en lo que respecta a
autor, instigador o cmplice primario un funcionario o servidor pblico en el ejercicio de sus
funciones y abuso de su cargo o cuando las ejerce por delegacin del Estado y por ltimo el
agente interviene como autor, instigador o cmplice primario un servidor del servicio
aduanero , de la PNP o de las FFAA.

Adicionalmente son agravantes en la ley, cuando utilice el empleo de la fuerza fsica para
evitar el descubrimiento, tambin se sanciona la intimidacin en las personas o fuerza sobre
las cosas, cuando se comete el ilcito por 2 o ms personas o el agente integra una
organizacin destinada a cometer los ilcitos tipificados en la ley penal aduanera, Cuando los
tributos, gravmenes, derechos antidumping o compensatorios no cancelados o cualquier
importe indebidamente obtenido en provecho propio o de terceros...sean superiores a 5 UIT,
Utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura, con la finalidad
de transportar mercancas de procedencia ilegal, Se haga figurar como destinatarios o
proveedores a personas naturales o jurdicas inexistentes, o se declare domicilios falsos en
los documentos referentes a trmites de regmenes aduaneros, cuando se utilice a menores
4
de edad o inimputables, cuando el valor de las mercancas sea superior a 20 UIT, se
configura agravante cuando el agente comete el delito en calidad de integrante de una
organizacin criminal, hacindose acreedor de pena privativa de libertad no menor a 25 aos
en los casos en los que se atente contra la soberana nacional, la moral y la salud pblica, en
los casos en que se detecte su ingreso, permanencia o salida por lugares u hora no
autorizados o se encuentren en zona primaria y sea desconocido su consignatario, tambin
en los casos en que se trate de mercancas de importacin prohibida o restringida y no sean
reembarcados dentro del trmino de ley. Tambin aqu se abarca una serie de infracciones
propias del contrabando en menor cuanta o del denominado contrabando tcnico y la falta
de declaracin de equipaje por parte del viajero, es decir por omisin de declaracin, entre
otras.

Mxime las normas sancionatorias aduaneras que deben ir estrechamente orientadas por el
principio de facilitacin de comercio entre los agentes econmicos. La orientacin que se
plasma en los vigentes casos de integracin de mercados y que tiene como pilar la unin
aduanera no permite la inflexibilidad a ultranza de los esquemas de control aduanero por
medio del endurecimiento simple de la normativa punitiva, por el contrario, promueve un
control efectivo pero a travs de la implementacin de una serie de medidas de
automatizacin y sistemas administrativos eficaces que permitan atacar las autnticas
fuerzas negativas del fraude aduanal y promover el comercio interactivo con el resto del
mundo.

Conclusin.-

Desarrollar una poltica de prevencin y concientizacin para disminuir la oferta y la

demanda de contrabando, realizar las reformas legales para sancionar a los infractores, los
organismos estatales, privados y los ciudadanos deben luchar contra el contrabando.

Anexos.-

1. Impiden ingreso ilegal de 250 automviles procedentes de Corea

Segn inform la Sunat, la carga presentaba un perfil de alto riesgo y haca presumir el
incumplimiento de los requisitos mnimos para su ingreso legal

(Andina).- En una operacin conjunta realizada en la terminal de almacenamiento del Callao,

representantes del Ministerio de Transportes y de la Sunat impidieron el ilegal ingreso al pas
de 250 automviles usados procedentes de Corea.

Segn inform la Sunat, la carga presentaba un perfil de alto riesgo y haca presumir el
incumplimiento de los requisitos mnimos para su ingreso legal al pas, lo cual fue verificado
5
al analizar los documentos de cada vehculo y efectuar las pruebas tcnicas
correspondientes.

Durante el proceso de pruebas de campo realizadas por los tcnicos del ministerio se
hallaron unidades que superan la antigedad mxima de cinco aos de fabricacin, emanan
un 100 por ciento de gases contaminantes y tienen ms de 600 mil kilmetro de recorrido.

La mayor parte de los autos originarios de Corea corresponden a las marcas Hyundai, Kia y
Daewo, importados por cuatro empresas dedicadas al comercio en el mercado interno de
autos usados, las cuales no cumplieron con los requisitos mnimos establecidos para
ingresarlos al pas. Por ello, en un plazo de 30 das sern reembarcados a su pas de origen.

La Ley de Delitos Aduaneros N 28008 establece que comete delito de trfico de mercancas
prohibidas o restringidas quien, utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas
especficas, introduzca o extraiga del pas mercancas por cuanta superior a dos unidades
impositivas tributarias, cuya importacin o exportacin est prohibida o restringida.

Quienes cometan este delito recibirn pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor
de 12 aos y con 730 a 1,460 das-multa.

2. Incautacin de contrabando y piratera super los S/. 559 mlls. el 2012

Mircoles 27 de febrero del 2013

La cifra representa un incremento del 61% a comparacin del 2011, inform el Ministerio de
la Produccin.

La incautacin de contrabando y piratera ascendi a S/. 559,1 millones durante el 2012,

representando un 61% ms a comparacin del monto decomisado el 2011.

Segn inform la Comisin de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratera, que preside
el Ministerio de la Produccin, el nmero de intervenciones el ao pasado fue de 10.942. Esa
cifra significa un 50% ms que el 2011.

La comisin presidida por la viceministra de MYPE e Industria Magali Silva ha desarrollado el

ao anterior actividades de carcter preventivo e interdictivo en 17 regiones del pas.

Por el norte del pas, opera en las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y la
ciudad de Chimbote, en Ancash. Por la zona sur, en Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica. Por el
suroriente tiene presencia en Puno, Cusco, Apurmac y Madre de Dios, mientras que por la
zona nororiente en las regiones de Loreto, San Martin y Ucayali.

6
Se trata de un grupo multisectorial conformado por los ministerios de Economa, Comercio
Exterior y Turismo, Interior y Defensa. Asimismo, por la Sunat, el Ministerio Pblico, Indecopi,
la Sociedad Nacional de Industrias, Cmara de Comercio de Lima, la Confiep, gremios
empresariales de las MYPE y los gobiernos regionales de Tumbes, Tacna, Puno y Loreto.

3. Polica incaut discos piratas valorizados en S/. 3050.000

Mircoles 7 de noviembre del 2012

La intervencin se produjo hoy en una galera de la cuadra 4 de la avenida Torres Paz, en

San Juan de Miraflores

Material de piratera valorizado aproximadamente en S/. 3050.000 fue incautado por policas
y representantes del Ministerio Pblico en la galera Cristal, ubicada en la cuadra 4 de la
avenida Torres Paz, San Juan de Miraflores.

Segn inform la Polica Nacional del Per (PNP), la intervencin se produjo hoy a la 1 p.m.
con la participacin de la Primera Fiscala Provincial Penal especializada en Delitos
Aduaneros y Propiedad Intelectual.

En el lugar se almacenaban, distribuan y vendan ejemplares de CD, DVD y Blue Ray. En

total, fueron 108 sacos conteniendo cada uno 450 unidades sin contar con la autorizacin de
los titulares del derecho.

Por ello, segn la institucin, los comerciantes estaran inmersos en el presunto delito contra
los derechos intelectuales y conexos. No se inform de detenidos.

7
4. El contrabando avanza impune en Puno

Se han aliado evasores y narcos para ejercer mayor dominio. Autoridades no tienen medios
suficientes para detener trfico ilcito

En Puno el contrabando recorre las carreteras, transita una y otra vez por puentes, se sube
en lanchas a pocos metros de los puestos policiales. Llega desde Bolivia, desde Brasil y
Chile, y abastece los mercados de Juliaca con televisores HD y laptops, con ropa, con licores
a mitad de precio. Un delito nada nuevo. La poca efectividad para combatirlo tampoco es una
novedad.

En Puno, el contrabando no tiene miedo. En vez de ello, tiene armas, telfonos satelitales,
tiene informantes y capacidad logstica que su contrincante, el Estado, no. Por ello las
camionetas de incautacin no pueden enfrentarse a diario a los trileres de la mafia que los
botan de las pistas o a los lancheros que los expulsan de lo que ellos consideran zona
liberada.

La poblacin tampoco ayuda, dice Jos San Martn, fiscal de Puno especializado en delitos
aduaneros. Ante un enfrentamiento con las mafias, los juliaqueos salen en defensa de los
que llevan la mercadera. As el contrabando sistematizado avanza.

Hormigas Del Sur

Un polica boliviano ha detenido a una mujer en Desaguadero, el lmite peruano-boliviano

conocido por su comercio ilegal. La mujer, que sale de Bolivia para entrar al Per, hace
fuerza para que el polica no incaute su triciclo, en el que lleva balones de gas boliviano que
es subsidiado por el gobierno de ese pas. La diferencia es que ese gas cuesta S/.25 y en la
frontera el gas peruano est S/.37.

La mujer boliviana lo ataca, despus le llora. La poblacin empieza a rodearlo para que la
suelte. El trfico contina por el puente con ms triciclos, con seoras que llevan bolsas

8
repetidas veces de un lado a otro, con sedes de la Aduanas, de la polica y de migraciones
solo como espectadores de una realidad que los rebalsa.

Por ac, por el puente, no vas a pasar ese gas de contrabando, si quieres hazlo por el ro,
le grita el polica. A 500 metros del puente que une al Per con Bolivia, al menos unas 50
lanchas trasladan de orilla a orilla el contrabando en el ro Desaguadero. Puente Viejo,
Matarani y Huscar son los puertos que hasta cuentan con peaje de ingreso. La polica lo
sabe.

Ni el fiscal San Martn cree conveniente acercarse a esos lugares. En algn momento
hemos ido como civiles, pero ellos detectan quines no son de la zona y nos expulsan, dice.

A unos metros del puente, para el lado peruano, se comercializa el aceite boliviano a S/.5 el
litro. El comercio se extiende a productos de higiene personal, golosinas, menaje y hasta
artefactos. Sin embargo, el intendente de la Aduanas en Puno, Fernando Nez, estima que
este contrabando es mnimo y que no servira hacer grandes operaciones, ya que no habra
un gran impacto. No s si debamos gastar esfuerzos en eso, preferimos concentrarnos en el
norte del lago.

Gigantes Del Norte

En la ruta norte del contrabando, Juliaca -Huancan-Moho, el contrabando es menos

evidente y ms peligroso. Segn el fiscal San Martn, se han detectado 14 mafias que
operan en esta zona con doble nacionalidad. Cada banda tiene culebras, que son convoyes
de 80 a 100 camiones con 30 personas que resguardan lo trasladado, dice.

De acuerdo con Ral Saldias, presidente de la Comisin de Lucha contra el Contrabando de

la Sociedad Nacional de Industrias, desde hace tres aos este contrabando se ha aliado al
narcotrfico. Los capos del narcotrfico lavan su dinero con el contrabando, un delito menos
malo y hasta visto como bueno, indica. Ante la falta de recursos para enfrentar esta
delincuencia, San Martn cree que lo mejor sera una voluntad poltica que cierre las
fronteras. Pero eso significara una baja de popularidad y Puno se levantara. Hay que tener
mano firme, dice.

En efecto, en Tilali, Moho, existe una feria de grandes volmenes que se produce en la
madrugada. Los grandes camiones esperan la noche para llegar a Juliaca y evitar ser
interceptados por la polica. En Puno solo basta decirle al taxista llveme al mercado del
contrabando para llegar a un emporio de productos falsificados que llegan incluso desde
Paraguay. En Juliaca el mercado principal Tpac Amaru tambin est abarrotado de
productos ilegales. Un televisor LCD de 40 cuesta S/.1200. Sin boleta, por supuesto.

9
Cifras 1.500 Millones De Dlares se generan en el contrabando anualmente en el pas. Se
calcula que el 80% de esta cantidad proviene de la zona sur, bsicamente Puno y Tacna.
Adems emplea a 100 mil personas.

6 Aos De Crcel pueden afrontar las personas que comercializan cigarros procedentes del
contrabando de acuerdo con la ley de delitos aduaneros. Si son falsificados, la pena oscila
entre los 8 y 12 aos de crcel.

5. Per y Ecuador incautaron 44 mil galones de combustible en la frontera

Mircoles 16 de noviembre del 2011

El total de lo incautado en la operacin, realizada esta madrugada, ascendera a 550 mil

nuevos soles

La Polica Nacional del Per y su par ecuatoriana decomisaron esta madrugada 44 mil
galones de combustible de contrabando en una operacin conjunta que se realiz en las
localidades de Aguas Verdes y Huaquillas.

La operacin policial se inici a la medianoche de hoy y concluy a las 5:45 a.m. En el lado
peruano se allanaron cinco inmuebles en los que se decomisaron 4.050 galones de
combustible, as como medicina de procedencia extranjera ingresada ilegalmente al pas y
16 mil nuevos soles en efectivo.

Entre tanto, en Huaquillas, Ecuador, se incautaron de 40 mil galones de hidrocarburos que

tenan como destino el Per

Por la parte peruana, participaron 253 agentes policiales y 250 miembros del Ejrcito que
brindaron seguridad en la zona de intervencin, adems de diez fiscales especializados en
delitos aduaneros y 40 agentes de la Superintendencia de Aduanas de Tumbes.

10
El total de lo incautado en esta operacin ascendera a 550 mil nuevos soles.

Esta operacin se hizo en virtud a un acuerdo de cooperacin suscrito en octubre ltimo

entre los ministros del Interior de ambos pases para luchar contra el delito en la frontera
comn.

6. Incautan miles de productos de contrabando en La Cachina

Mircoles 22 de diciembre del 2010

Se hallaron productos Quiksilver, Nike, Adidas y de otras marcas. En medio de desmanes de

los comerciantes, la operacin cont con 1.500 policas y 50 fiscales

Miles de productos de contrabando y piratera fueron decomisados en un operativo realizado

esta madrugada en la galera comercial conocida como La Cachina, ubicado en la avenida
Argentina.

Durante la operacin se incautaron principalmente prendas de contrabando de reconocidas

marcas extranjeras, como Quiksilver y Billabong, zapatillas que ostentaban las marcas Nike,
Adidas y Reebok, adems de calzado de vestir y otros artculos de dudosa procedencia,
precis la agencia Andina.

Algunos Desmanes

Al momento del operativo algunos comerciantes que se encontraban al interior del local se
resistieron al ingreso de las fuerzas del orden y la fiscala, por lo que se tuvo que proceder al
descerraje correspondiente para realizar la incautacin.

Luego, otros comerciantes intentaron ingresar al centro comercial para tratar de impedir la
intervencin, pero fueron repelidos por el fuerte cerco policial desplegado que inclusive hizo
uso de bombas lacrimgenas.

11
La operacin, ejecutada por la Comisin de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la
Piratera, que preside el Ministerio de la Produccin, cont con la participacin de 1.500
policas y 50 fiscales.

Los fiscales verificaron las condiciones en que se realiz el decomiso de los productos, los
mismos que fueron trasladados a los almacenes del Ministerio Pblico.

7. Tacna: ms de 52 toneladas de cigarrillos y licores de contrabando fueron

destruidas
Viernes 27 de agosto del 2010

El lote de mercanca, valorizado en US$ 180 mil fue incautado en acciones de prevencin y
represin del contrabando como controles, patrullajes y operaciones

Ms de 52 toneladas de mercancas declaradas en situacin de decomiso y abandono legal,

consistentes en licores y cigarrillos por un valor superior a los 180 mil dlares, fueron
destruidas por la Intendencia de Aduana de Tacna, inform hoy la Superintendencia Nacional
de Administracin Tributaria).

El lote de mercanca fue incautado en acciones de prevencin y represin del contrabando

(controles, patrullajes y operaciones) ejecutadas por el personal aduanero del departamento
sureo.

La incineracin se realiz en cumplimiento de la Ley de General de Aduanas y la Ley de

Delitos Aduaneros en las inmediaciones del puesto de control aduanero de Tomasiri, a la
altura del kilmetro 1.265 de la carretera Panamericana Sur.

Cont con la presencia de funcionarios de la Aduana de Tacna y la supervisin de la notaria

pblica Rosa Mara Malaga Cutip.

Entre la mercanca destruida haban cigarrillos y licores como whisky, vodka, tequila, pisco
chileno, ron, cremas de licor, vino, cerveza enlatada y embotellada.

12
Para el transporte y manipulacin de la mercanca se utilizaron cuatro remolques, 25
estibadores y el resguardo de 20 efectivos de la Polica Nacional del Per.

8. Unidad de Inteligencia Financiera detect US$3.460 millones en dinero lavado

Mircoles 10 de marzo del 2010

La mayora (158) tiene que ver con el trfico ilcito de drogas, 56 con la corrupcin de
funcionarios y 39 con defraudacin tributaria.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia Nacional de Banca y

Seguros detect entre el 2003 y el 2009 cerca de US$3.460 millones involucrados en delitos
de lavado de dinero. El jefe de esa unidad, Daniel Linares, inform al Grupo de Trabajo de
Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratera del Congreso que la mayora de esos casos
estaban relacionados con el trfico ilcito de drogas.

Segn la Unidad de Inteligencia Financiera, dicha entidad ha remitido a la fiscala un total de

404 informes sobre lavado de dinero y montos sin justificacin de ingresos, de los cuales 158
tendran que ver con el trfico ilcito de drogas, 56 con la corrupcin de funcionarios y 39 con
defraudacin tributaria, entre otros.

La UIF fue creada en el ao 2002; sin embargo, a partir del 2006 recin fue incorporada a la
SBS. Segn Linares, en el 2009 presentaron 138 informes relacionados a actividades de
lavado de dinero al Ministerio Pblico, mientras que en el 2008 presentaron 117 casos.

Incidencia Del Narcotrfico

Sin embargo, el grupo de trabajo, encabezado por el congresista David Waisman, mostr su
preocupacin porque con la incidencia del narcotrfico y el contrabando en el pas debera
existir un mayor nmero de investigaciones en curso.

13
El jefe de la UIF explic que una de las limitaciones radica en que esta organizacin no
puede actuar de oficio, solo puede intervenir en aquellos casos que despiertan ciertas
sospechas sobre un manejo irregular de dinero en el sistema financiero.

Explic que, por ejemplo, ellos no pueden cruzar informacin con la Sunat, ya que la ley solo
le da autorizacin a elevar un informe al Ministerio Pblico, organizacin que finalmente
puede acceder a la Sunat.

modificaciones
Waisman indic que este hecho evidencia una desarticulacin en la investigacin de los
delitos financieros.

Linares indic que sera conveniente que la UIF pueda tener acceso a la reserva tributaria y
a informacin de comercio exterior.

La Sunat solo permite consultas por perodos de 30 das, adems no identifica a los
destinatarios de las exportaciones, sostuvo.

Indic que la UIF present en el 2008 un proyecto de ley para modificar esta situacin, pero
esta iniciativa hasta hoy duerme el sueo de los justos en el Congreso. *

Dato

En el tiempo que opera la Unidad de Inteligencia Financiera ha incautado alrededor de US$2

millones de dinero que no fue declarado por sus posesionarios en Aduanas.

9. Empresarios duplicaron pedidos de apoyo a la industria nacional

Las quejas contra el ingreso de productos extranjeros no han sido atendidas del todo y solo
se registraron multas temporales.

Los empresarios peruanos han aumentado este ao sus pedidos formales para que se
apliquen medidas de proteccin contra el ingreso de importaciones a precios muy bajos,
aunque todava no han obtenido buenos resultados, segn estadsticas del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Los datos del rea de Dumping y Subsidios del Indecopi revelan que hasta el 30 de
setiembre de este ao se presentaron 13 solicitudes para la aplicacin de derechos
antidumping, cifra que duplica las solicitudes presentadas durante los dos ltimos aos (6
pedidos el 2008 y 8 el 2007).

14
Se indic, adems, que 8 de las solicitudes presentadas han dado paso a que se inicien
procesos de investigacin para determinar si corresponde o no aplicar medidas de defensa
de la produccin nacional.

El nmero de casos podra aumentar en el corto plazo debido a las quejas pblicas de
fabricantes de confecciones que sealan que ha aumentado el ingreso de prendas de origen
chino a precios reducidos, lo que pone en peligro su viabilidad como empresas.

Los reclamos por el ingreso de mercadera supuestamente subvaluada propiciaron el

mircoles ltimo que el superintendente adjunto de Aduanas, Carlos Ramrez Rodrguez,
dijera que los productores deben presentar reclamos ante el Indecopi.

No Hay Resultados

La estadstica revela, sin embargo, que durante los ltimos tres aos el Indecopi apenas ha
impuesto medidas de proteccin a favor de la produccin nacional.

Del 2007 al 30 de setiembre solo se orden el cobro de dos derechos definitivos y dos
temporales contra bienes importados (para que sean ms caros y pierdan competitividad
frente a la produccin local).

Cabe indicar que entre el 2001 y el 2006 se aplicaron 26 derechos definitivos y 10

provisionales.

En total, el Per tiene vigentes 30 derechos definitivos contra productos importados, de los
cuales 14 recaen sobre productos procedentes de la Repblica Popular China, que segn
los empresarios es el pas desde donde llegan en mayor medida bienes a precios irrisorios.

Durante los ltimos aos aumentaron los reclamos hechos por importadores para que se
revisen las sobretasas que les aplican para poder traer mercadera al pas: 190 el 2008 y 49
hasta setiembre de este ao.

En Puntos

La ministra de la Produccin, Mercedes Aroz, anunci ayer la reactivacin de la Comisin

de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratera.

Dijo que la prxima semana se presentar un plan para combatir la subvaluacin y el

contrabando.

Se crearan mejores mecanismos de evaluacin de riesgo, aumentarn las operaciones

anticontrabando y se crearn ms puestos de control.

15
10. Polica desbarat mafia que trajo al Per 500 vehculos de contrabando

En lo que va del ao, efectivos de la Polica Fiscal han decomisado 39 unidades en Lima y
provincias y hoy fueron presentadas diez de ellas.

Una mafia de contrabandistas logr ingresar al Per en los ltimos tres aos 500 vehculos,
entre mnibus de dos pisos, camiones, autos, camionetas rurales, entre otros, logrando
burlar los controles aduaneros de Puno y Tacna, evadiendo de esta forma el pago de
tributos.

En lo que va del 2009, la Polica Fiscal ha logrado ubicar y recuperar 39 de estas unidades
en Lima y provincias, diez de las cuales fueron presentadas hoy por el general PNP Antenor
Rosas Coronel, jefe de la Polica Fiscal.

Segn el oficial los sujetos emplearon diferentes modalidades para inscribirlos ante la
Sunarp de Lima, Cerro de Pasco y Piura. Por ejemplo, inscribieron Coaster y mnibus
falsificando actas de remates (una de ellas nada menos que del ministerio del Interior).
Tambin certificados de adjudicaciones judiciales o simularon pagos (con vehculos) de
deudas millonarias contradas con terceros, etc.

Por su parte, el coronel dgar Garrido, jefe de la Divisin de Investigacin de Delitos

Aduaneros, inform que del 3 al 15 de agosto fueron recuperados cuatro camionetas rurales,
dos mnibus y cuatro camiones valorizados en US$670 mil.

Agreg que se ha identificado a cuatro cabecillas de las mafias, entre ellos Ricardo Rojas
Gaspar, Tarcila Aguilar Bedoya, Pablo Gonzales Salas y Gloria Cruz Hidalgo. Contra ellos
hay rdenes de captura por diferentes juzgados penales y es cuestin de horas sus
detenciones.

11. Decomisan 20 toneladas de ropa usada cuyo valor supera los US$100 mil

Mercadera ilegal estaba en galera Fronteras Unidas de la avenida Grau. Fiscala identific a
28 personas dedicadas a ese ilcito negocio.

Decomiso. La Sunat realiz un operativo en la galera Fronteras Unidas, en el que se

decomis unas 20 toneladas de ropa usada, valorizada en ms de US$100 mil.

Con la finalidad de golpear a la importacin y comercializacin de ropa usada, actividades

que estn fuera de la ley en nuestro pas, la Superintendencia Nacional de Administracin
Tributaria (Sunat) llev a cabo la madrugada de ayer una intervencin sorpresa en la galera
Fronteras Unidas, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Grau, en el Cercado de Lima. Segn
estimaciones de la mencionada entidad supervisora, se decomisaron 20 toneladas de esa
ilegal mercadera, valorizadas en ms de 100 mil dlares.

16
La operacin, ejecutada entre las 2 a.m. y las 3:15 a.m., estuvo encabezada por el jefe de la
Sunat, Manuel Velarde Dellepiane, y cont con la participacin de 150 fedatarios de la
superintendencia y oficiales de Aduanas, 20 fiscales y 700 policas. Estos ltimos cercaron
todos los accesos a la galera.

Premunidos de rdenes judiciales de descerraje, los funcionarios de la Sunat abrieron la

galera e intervinieron 275 puestos previamente determinados cerca de la tercera parte del
total de puestos que hay en el local, en los que se hallaron prendas de vestir y calzado de
segunda mano, mercadera que fue embalada y registrada.

Mientras se desarrollaba la Operacin Fronteras, unos cien comerciantes protestaban en la

otra acera de la avenida Grau lanzando piedras a los policas y encendiendo fogatas. Los
actos violentos fueron rpidamente controlados por los agentes PNP.

La mercadera fue llevada al almacn que la superintendencia tiene en Santa Anita, a la

espera de ser donada o incinerada.

Vienen Del Sur

Manuel Velarde, jefe de la Sunat, indic que esta ha sido la primera intervencin de la
superintendencia en Lima por ropa usada en este ao. Lo incautado estara valorizado en
ms de 100 mil dlares, refiri.

No es contrabando. Se trata de artculos cuya importacin y comercializacin estn

prohibidas por las leyes peruanas, acot Velarde, tras detallar que la operacin fue
planificada con un mes de antelacin.

Carlos Ramrez, Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas de la Sunat, seal que su

sector estudi todo el flujo de la ropa usada hasta su llegada a la galera. Estela Bjar,
intendente de Prevencin del Contrabando y Control Fronterizo de la Sunat, refiri que esta
mercadera entr al pas de forma irregular por Tacna y Puno.

Se ha identificado a 28 personas como responsables de este ilcito comercio, inform Lucila

Cabrera, fiscal provincial especializada en delitos aduaneros.

Este Diario comprob por la tarde que la galera permaneca cerrada al pblico. Solo
ingresaban los comerciantes. Los vigilantes del local dijeron que hoy la galera abrira sus
puertas.

12. Fiscal y policas de Tumbes fueron atacados por contrabandistas de petrleo

Un grupo de ochenta contrabandistas agredieron a la fiscal cuando intervena un vehculo

que abasteca un grifo con el combustible ilegal.

17
Tumbes (El Comercio Norte).- Una turba de 80 personas dedicadas al contrabando de
combustible procedente de Ecuador atac a la Fiscal especializada en delitos aduaneros y
contrabando en Tumbes, Luz Mary Zuzunaga Silva, cuando esta iba a intervenir a un
vehculo que estaba abasteciendo de petrleo al grifo Girasol, ubicado a escasos metros del
puente sobre el ro Tumbes.

Segn inform Zuzunaga, a las 5 de la tarde de ayer recibi la informacin de que haba un
auto dodge color guinda abasteciendo de combustible a un establecimiento de servicios, que
es formal y debera vender combustible peruano.

A continuacin, junto al personal de la Polica Fiscal se dirigi hasta el lugar, ubicado a

escasos metros del Puente. Antes, pidi ms apoyo policial a la central de operaciones.

Fue al llegar al grifo Girasol que Zuzunaga encontr al vehculo guinda con varios bidones
descargando el combustible de procedencia ecuatoriana.

Al ver a la Fiscal y a los policas, los contrabandistas huyeron por la parte posterior del grifo a
travs de una carrozable, adyacente al ro Tumbes. Al ser alcanzados, bajaron del vehculo y
se lanzaron al ro.

La fiscal Zuzunaga Silva inform que entre los que huan se logr identificar como conductor
a Santiago Luis Barreto Lpez, alias El trompudo.

Cuando los policas tomaron el vehculo para llevarlo a la delegacin, apareci una turba de
80 personas, liderados por Segundo Severino Flores, alias Carrillo, quien diriga los
ataques.

Los policas que protegieron a la Fiscal recibieron piedras, que les causaron graves heridas y
tambin sufrieron la rotura de las lunas de un patrullero, por lo que tuvieron que hacer
disparos al aire para alejar a los revoltosos.

Entre los revoltosos fueron detenidos Jeans Carlos Severino Infante (20) y Johnatan Vladimir
Prez Carrillo (15).

Pequea Incautacin

Al final se logr recuperar el vehculo, pero con la mayora de los bidones vacos: solo
hallaron 12 galones de gasolina y 14 de petrleo. Asimismo, se intervino un mototaxi, donde
lleg un grupo de los revoltosos.

La fiscal y los efectivos policiales demostraron con la captura de los contrabandistas, que
estn coludidos con algunos empresarios de conocidos grifos formales en Tumbes.

18
La fiscal Zuzunaga ha garantizado una exhaustiva investigacin para establecer la
responsabilidad de la propietaria del grifo Girasol.

19