Sunteți pe pagina 1din 100

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ACADEMIA DE POLIIE ,, ALEXANDRU IOAN CUZA


FACULTATEA DE POLIIE

INVESTIGAREA FRAUDELOR

PREVENIREA I COMBATEREA
FINANRII TERORISMULUI
CUPRINS

INTRODUCERE.5

CAPITOLUL I.8

ASPECTE GENERALE PRIVIND TERORISMUL..8


1.1. TERORISMUL DE STAT....8
1.2. IMPLICAIILE TERORISMULUI N PLAN INTERNAIONAL....9
1.3. NOIUNEA DE TERORISM..10
1.4. ORGANIZAREA TERORISMULUI....13
Terorismul individual..................13
Grupul terorist izolat.13
Grupul terorist de franciz...13
Grupul terorist cu susinere extern14
Grupul terorist afiliat15
Organizaiile de insurgen i terorism15

CAPITOLUL II.17

PRINCIPALELE METODE DE FINANARE A TERORISMULUI...17


2.1. FINANAREA TERORISMULUI17
2.1.1. Consideraii generale...19
2.1.2. Relaia dintre splarea banilor i finanarea terorismului..20
2.1.3. Principalele surse de finanare a terorismului..22
2.1.4. Splarea banilor i terorismul n contextul globalizrii..23
2.2. SPONSORI I ACTORI N FINANAREA TERORISMULUI.....25
Cuba.26
Iranul...........................................................................................................................28
Irakul...29
Libia.30
Coreea de Nord...31
Sudanul....32
Siria..34
Afganistanul35
2.3. ALTE MIJLOACE DE FINANARE A TERORISMULUI INTERNAIONAL......35
2
2.4. TERORISMUL DE NUAN ISLAMIC I PRINCIPALELE SALE SURSE DE
FINANARE...45
2.5. TERORISMUL NAIONALIST SEPARATIST I PRINCIPALELE SALE SURSE DE
FINANARE...61

CAPITOLUL III...68
PRINCIPALELE METODE DE PREVENIRE I COMBATERE A
FINANRII TERORISMULUI...68
3.1. REGLEMENTRI INTERNAIONALE N MATERIA REPRIMRII FINANRII
TERORISMULUI.....68
3.2. CONVENIA INTERNAIONAL PENTRU REPRIMAREA FINANRII
TERORISMULUI.....68
3.2.1. Dispoziiile de fond ale Conveniei........ ..69
3.2.2. Incriminarea finanrii actelor de terorism...70
3.3. REZOLUIILE CONSILIULUI DE SECURITATE, REFERITOARE LA FINANAREA
TERORISMULUI.....76
3.3.1. Rezoluia nr. 1373/2001....77
3.3.2 nghearea fondurilor financiare ale teroritilor i ale organizaiilor teroriste
.........80
3.4. RECOMANDRILE SPECIALE ALE GAFI, REFERITOARE LA FINANAREA
TERORISMULUI.81
3.4.1. Istoric....81
3.4.2. Recomandarea Special nr. 1: Ratificarea i punerea n aplicare a Conveniei
i rezoluiilor Naiunilor Unite...............83
3.4.3. Recomandarea Special nr. 2: Incriminarea finanrii terorismului i a
splrii de bani comise n cadrul activitilor teroriste..83
3.4.4. Recomandarea Special nr. 3: nghearea i confiscarea bunurilor
teroritilor...84
3.4.5. Recomandarea Special nr. 4: Declararea tranzaciilor suspecte n legtur
cu terorismul...85
3.4.6. Recomandarea Special nr. 5: Cooperarea internaional.85
3.4.7. Recomandarea Special nr. 6: Transferul alternativ de fonduri86
3.4.8. Recomandarea Special nr. 7: Identificarea clientului n cazul viramentelor
electronice...............86
3.4.9. Recomandarea Special nr. 8: Organizaiile fr scop lucrativ.86
3.4.10. Recomandarea Special nr. 9: Transportatorii de fonduri87
3
CAPITOLUL IV.89
CONTRIBUIA ROMNIEI LA LUPTA MPOTRIVA
TERORISMULUI..89
4.1. Fenomenul terorismului internaional..88
4.2. Contribuia Romniei la lupta mpotriva terorismului pe plan internaional, n
cadrul organizaiilor internaionale.890
3.5.3. Lupta mpotriva terorismului pe plan intern92

CAPITOLUL ...95

CONCLUZII CU PRIVIRE LA FENOMENUL TERORISMULUI..95


5.1. TENDINE MAJORE N TERORISMUL ACTUAL...95
4.1.1. Adaptarea tacticilor teroriste la spectrul tehnologic modern..96
4.1.2. Posibilitatea dezvoltrii unei piee negre a materialelor nucleare..91

BIBLIOGRAFIE...101

4
INTRODUCERE

Terorismul este un fenomen complex i contradictoriu, manifestndu-se nc din timpurile cele


mai strvechi, prin atentate la viaa conductorilor de stat sau prin aciuni violente ndreptate
mpotriva unor categorii sau clase sociale considerate ca fiind opozante obiectivului propus, cu
scopul de a destabiliza viaa social, de a schimba conducerea sau de a impune o anumit conduit
membrilor din cadrul unei comuniti.
Combaterea terorismului se impune ca o necesitate, n special datorit strii de pericol
permanente i a efectelor pe care acesta le genereaz (crearea unui climat de insecuritate social,
numeroase victime omeneti, pagube materiale considerabile etc.).
n momentul de fa, nu exist o definiie clar a terorismului, care s fie universal acceptat.
Dificultatea definirii terorismului este o problem de percepie cultural, politic i social a actului
de violen i a scopului politic urmrit prin teroare.
Definirea i nelegerea corect i complet a fenomenului de terorism sunt absolut necesare
pentru elaborarea unor strategii i tactici eficiente de lupt antiterorist. ntruct nu exist un model
general valabil, definirea i analiza actului terorist trebuie fcute pentru fiecare caz n parte.
Principalele elemente de definire a terorismului sunt:
1. mijloacele: aciuni violente;
2. metoda: inducerea fricii n sufletul cetenilor;
3. inta: civilii (necombatani);
4. scopul: producerea unei schimbri politice majore;
5. participanii: indivizi sau grupuri nonstatale.
Existena n lume a fenomenului terorist, a dinamicii organizaionale i ideologico-religioase a
gruprilor teroriste, internaionalizarea acestora pe toate planurile determin cu necesitate ca, i n
Romnia, activitatea specific de prevenire i combatere a terorismului s reprezinte o parte
component a unui complex de msuri instituite pentru realizarea siguranei naionale. Aceste
msuri se execut permanent i ntr-o concepie unitar pe ntreg teritoriul naional, de ctre S.R.I.
Combaterea terorismului nu poate fi lsat doar n responsabilitatea structurilor de informaii.
Lupta cu terorismul impune o nou configuraie a efortului militar, o nou dimensiune a spaiului de
confruntare, precum i o nou metod de abordare a acesteia. Imprevizibilul aciunilor desfurate
de ctre elementele teroriste, posibilitile crescute de a folosi mijloace de distrugere n mas, cu
predilecie arme biologice i chimice, concomitent cu creterea letalitii actelor teroriste, confer un
mare grad de dificultate n aciunea de identificare i anihilare a intelor.

5
n ceea ce privete activitatea de investigaii n prevenirea aciunilor extremist-teroriste,
aceasta se refer att la aspectul organizatoric, ct i la problemele de cunoatere sub diferite forme a
potenialilor adversari.
Cunoaterea adversarului potenial constituie un element axiomatic n oricare tip de lupt, dar
caracterul subversiv, conspirativ i evaziv al majoritii organizaiilor teroriste uureaz, dintr-un
anumit punct de vedere, rolul activitii de informaii n combaterea acestora.
Activitatea de informaii trebuie s precizeze, ct mai repede posibil, natura ameninrii reale
i poteniale pe care o reprezint organizaiile teroriste. Acest lucru va motiva autoritile n vederea
elaborrii strategiei i msurilor necesare etapei respective.
Acest demers este dificil, mai ales, n prima etap de desfurare a aciunilor unei grupri
teroriste.
Dificultatea are dou surse:
- cunoaterea limitat, n general, a potenialului adversar n aceast faz;
- greutatea de a calibra ameninarea, adic de a-i determina gradul potenial de gravitate.
Estimarea corect a ameninrii este important, ntruct va fi factorul principal n adoptarea
deciziei de ctre autoriti, n legtur cu msurile care urmeaz a fi luate i incluse, ulterior, ntr-un
plan care s cuprind evenimentele neprevzute (pentru situaiile de urgen sau criz).
Este necesar s se acorde o atenie deosebit ideologiei care motiveaz organizaia terorist;
nelegerea aprofundat a acesteia, a potenialului de evoluie i de influen asupra modalitilor de
aciune va avea un rol important n prevenirea ameninrii.
Protecia i aprarea antiterorist constau n:
- activiti informativ-operative, de culegere de date i informaii referitoare la poteniali
atentatori i despre vulnerabiliti ale sistemelor, care pot fi exploatate de ctre acetia;
- instituirea unor dispozitive fixe sau mobile de protecie antiterorist;
- adoptarea unor msuri i dispozitive de intimidare i descurajare a elementelor predispuse la
aciuni teroriste, prin exerciii simulate i patrulri executate de fore specializate;
- trecerea la dispozitivul de aprare, n situaia n care obiectivul este atacat pentru respingerea
atacatorilor, capturarea sau anihilarea acestora i crearea condiiilor favorabile intrrii n aciune a
forelor specializate de intervenie.
Protecia i aprarea antiterorist se realizeaz prin:
- dispunerea elementelor de dispozitiv, fixe sau mobile, formate din lupttori, n locurile
pretabile de acces n obiectiv, ct i n zonele stabilite ca fiind favorabile aciunii elementelor
extremist-teroriste;
6
- patrularea echipajelor de lupt, dotate cu tehnic i mijloace necesare respingerii oricrei
aciuni ndreptate mpotriva obiectivului protejat;
- amplasarea, n punctele i pe direciile de interzis a rezervelor de intervenie antiterorist,
de trie variabil, permanente sau temporare.
Referitor la msurile i activitile specifice pentru neutralizarea aciunilor teroriste,acestea se
concretizeaz n operaii speciale. Acestea sunt aciunile desfurate de fore cu pregtire special,
care au drept scop influenarea situaiei politice, economice, diplomatice, militare i de alt natur a
unui stat.
Operaiile speciale difer de aciunile militare clasice prin amploare, durat, precizie i, mai
ales, prin capacitatea de adaptare la un mediu complex. Se deosebesc de aciunile convenionale prin
urmtoarele caracteristici:
- au un grad ridicat de risc ceea ce presupune ntrebuinarea acestora numai n aciuni asupra
unor obiective de valoare strategic sau operativ,
- subordonarea i controlul direct exercitat la nivel strategic, ca urmare a implicaiilor n plan
militar i politic;
- au un grad foarte mare de confidenialitate, care asigur realizarea surprinderii prin aciuni n
ascuns, de descurajare i de inducere n eroare;
- aciunile se desfoar ntr-un mediu, de regul diferit fa de cel al celorlalte fore angajate,
- capaciti de neutralizare sporite prin utilizarea controlat a forei, folosind mijloace de lupt
speciale, de nalt tehnologie.
Perceput ca o politic a violenei i a rfuielii cu adversatul politic, pn chiar la nimicirea lui
fizic (Dicionarul politic, Bucureti, 1991), terorismul este cel mai nociv efect al puterii, n sensul
c legitimeaz fora cea mai brutal i folosirea ei lipsit de orice scrupul, n care singura regul este
cea dictat de terorist, fie el un individ un grup sau un stat. n zilele noastre, terorismul tinde s se
generalizeze, atingnd treptat toate zonele existenei (accepiunea specialitilor romni).
Se impune, astfel, conjugarea eforturilor statelor i organizaiilor de specialitate n lupta
privind prevenirea i combaterea finanrii actelor de terorism. Acest lucru se poate realiza prin
armonizarea legislaiei n materie la nivel mondial i prin cooperarea internaional pentru
prevenirea i combaterea finanrii terorismului, care se realizeaz prin colaborarea dintre
organismele regionale nfiinate n acest scop.

7
CAPITOLUL I
ASPECTE GENERALE PRIVIND TERORISMUL

1.1. Terorismul de stat

Terorismul de stat a cunoscut o evoluie spectaculoas n ultimele decenii ale secolului trecut,
astfel nct, la nceputul acestui mileniu, a nregistrat mutaii semnificative, unele fiind dificil de
anticipat i de evaluat.
Potrivit opiniilor unor analiti ai fenomenului, la sfritul secolului al XX-lea, terorismul
internaional a intrat ntr-o nou faz, pe care specialitii francezi au denumit-o terorism
internaional de stat, iar cei americani terorism sponsorizat de stat1.
Terorismul de stat este considerat o form nou de exercitare a violenei n raporturile
conflictuale sau antagonice dintre state, n scopul obinerii unor avantaje de ordin politic, economic,
social, militar sau de alt natur. n timp ce unii teoreticieni asociaz terorismul de stat cu politica de
for i dictat al marilor puteri, o serie de analiti occidentali susin c acest tip de terorism lovete
nainte de toate democraiile. Analistul francez J.F. Ruvel consider c fenomenul terorist actual nu
ar fi putut s evolueze, dac el nu ar fi beneficiat de sprijinul i ncurajarea unor state care finaneaz
terorismul, le ofer armament, documente false i le dirijeaz aciunile teroriste.
Manifestrile terorismului de stat actual ntrein un rzboi al tuturor mpotriva tuturor i dac
nu chiar mpotriva tuturor, atunci cel puin mpotriva celor percepui ca dumani. Dac americanii
consider c s-a constituit deja o ax a rului, n care sunt integrate Irakul, Coreea de Nord i Iranul,
se anticipeaz c, n viitorul apropiat, vor putea fi cooptate Sudanul, Siria, Indonezia i Pakistanul,
n timp ce, mai trziu, s-ar putea ralia Malaiezia, Egiptul, Arabia Saudit, Somalia i Filipine 2. Dac
terorismul de stat ar marca o asemenea evoluie, fenomenul terorist s-ar transforma ntr-un conflict
de proporii, care ar iei din graniele obinuite i ar putea s declaneze o stare de rzboi.
Actuala coagulare de state, cu mai mult putere ntr-o uniune, cum este, de exemplu, Uniunea
European, confer statelor o anumit for, care poate reprezenta, totodat, o alian solid
mpotriva terorismului.
Exist i un risc major n cazul acestui conglomerat de state, respectiv dac acestea nu se
angajeaz n construcia formelor supranaionale de guvernare i a formelor internaionale de

1
Ardvoaice, Gheorghe, Dumitru Iliescu i Dan Laureniu Ni (1997). Terorism, Antiterorism, Contraterorism,
Oradea: Editura Antet, p. 111.
2
Barber, Benjamin R. (2005). Imperiul fricii Rzboi, terorism i democraie, Bucureti: Editura Incitatus, p. 61.

8
legislaie i cooperare, anarhia natural care caracterizeaz relaiile dintre naiuni are ansa de a
deveni din ce n ce mai distructiv3.

1.2. Implicaiile terorismului n plan internaional

Schimbrile majore intervenite n domeniul terorismului de stat internaional au determinat


reconfigurarea sistemului de aliane n domeniul prevenirii i combaterii terorismului.
Terorismul nu cunoate granie geografice sau politice, fiind, n cele mai multe cazuri, mult
mai sofisticat dect infraciunile obinuite. De aceea, resursele convenionale i forele de poliie
actuale se dovedesc, n multe situaii, insuficiente pentru prevenirea i contracararea acestuia 4. n
special dup evenimentele din 11 septembrie 2001, de la New York, numeroase guverne au semnat
i ratificat convenii internaionale pentru combaterea terorismului, instrumentele alese fiind
destinate s produc daune serioase acestui flagel. Cooperarea internaional a angrenat forele
respective i n aciuni ndreptate mpotriva crimei organizate, fenomen care se interfereaz cu
terorismul. Proliferarea activitilor de crim organizat (traficul de stupefiante, achiziionarea
ilegal de diamante, contrabanda i splarea de bani) poate contribui la obinerea unor resurse
financiare importante pentru terorism.
Dup evenimentele din 11 septembrie, terorismul a dobndit o i mai mare mobilitate, cmpul
de manifestare devenind mult mai larg, iar crimele n mas mai frecvente. Tendina de utilizare a
armelor biologice i chimice este tot mai evident, obinerea sau producerea lor fiind din ce n ce
mai uor de realizat5. ntruct pacea naiunilor este tot mai serios ameninat din cauza unor
disensiuni care se lrgesc continuu, exist intenia unor grupri teroriste fanatice de a ncerca s
procure, pe ci ilicite, componente pentru fabricarea unor arme nucleare. Teroritii nu vor adera la
protocoale internaionale care guverneaz procurarea ilicit, contrabanda, asamblarea i detonarea
componentelor bombelor. n trecutul apropiat, o serie de oameni de tiin au fost reperai c au
avut contacte cu teroriti aparinnd unor structuri din reeaua terorist tentacular Al-Qaeda. Rusia
i Statele Unite i-au conjugat eforturile pentru a proteja o serie de oameni de tiin care lucreaz n
domeniul nuclear, n vederea evitrii racolrii lor de ctre reele teroriste de anvergur6.
Contrabanda, asamblarea i detonarea unui instrument nuclear nu este foarte dificil pentru
teroriti, sarcina fiind mult mai grea pentru forele de securitate, care trebuie s exercite un control

3
Ibidem, p. 63.
4
Global Terrorism A Course Produced by the United Nations Institute for Trening and Research, p. 8.
5
Idem, p. 9.
6
Lorrain, Pierre (2002). Incredibila alian Rusia Statele Unite, Editura tiinelor Sociale i Politice.

9
riguros n aer, pe cile maritime i fluviale, precum i pe cile rutiere, pentru a mpiedica
introducerea, pe teritoriul statelor-int, a componentelor de acest gen.
Toate statele au structuri specializate, mecanisme i proceduri de diverse tipuri pentru
prevenirea i combaterea terorismului. Msurile pentru combaterea terorismului sunt derulate de
toate forele de securitate din rile respective: serviciile de informaii, forele armate, poliia etc.

1.3. Noiunea de terorism

Terorismul nu are o definiie general acceptat. Dificultatea definirii provine att din
complexitatea sa, ct i dintr-o larg divergen de poziii ale persoanelor, organizaiilor sau statelor
implicate n lupta antiterorist.
Terorismul ar putea fi definit ca o tactic de lupt neconvenional, folosit pentru atingerea
unor scopuri strict politice, care se bazeaz pe acte de violen, sabotaj sau ameninare, executate
mpotriva unui stat, organizaii, categorii sociale sau mpotriva unui grup de persoane civile, avnd
ca scop precis producerea unui efect psihologic generalizat de fric i intimidare. Obiectivul final
este aplicarea de presiune asupra entitii respective, pentru a o determina s acioneze n
conformitate cu dorinele teroritilor, n cazul n care acest obiectiv nu poate fi ndeplinit prin
mijloace convenionale.
n multe cazuri, terorismul este n mod greit asimilat cu insurgena, fanatismul, rzboiul
psihologic, crimele de rzboi i atrocitile comise de fore armate regulate sau cu operaiuni
clandestine. Cteodat, aceast confuzie este ntreinut n mod intenionat, din raiuni de
propagand.
Dificultatea definirii terorismului este o problem de percepie cultural, politic i social a
actului de violen i a scopului politic urmrit prin teroare.
Codul Federal al Statelor Unite definete terorismul ca fiind violena premeditat, motivat
politic, ndreptat mpotriva unor inte necombatante, realizat de grupuri aparinnd unor naiuni
sau de ageni clandestini, de regul menit s influeneze un public7.
Guvernul SUA folosete aceast definiie a terorismului n scopuri statistice i analitice din
anul 1983.

7
Ministerul de Externe al Statelor Unite. O analiz a terorismului n lume aprilie 2003.

10
Aceast definiie este criticat pentru introducerea conceptului de act terorist pentru pedepsire,
n urma atentatului terorist din Oklahoma, atentat al crui principal motiv se pare c a fost
pedepsirea FBI-ului pentru intervenia mpotriva sectei Dravidienilor din Waco, Texas.
n Legea contra terorismului, adoptat n 2000, n Marea Britanie, definiia actului de terorism
este att de larg, nct include nu numai orice folosire a violenei i a ameninrii pentru atingerea
unor obiective politice, ideologice sau religioase, dar i perturbarea sau interferena serioas n
funcionarea unui sistem electronic. De asemenea, sunt considerate acte teroriste aciunile de
ameninare cu folosirea armelor de foc sau a explozivilor care nu au drept scop influenarea
guvernului sau crearea unei stri de teroare.
Aceast lege este foarte criticat, pe motiv c permite o definire mult prea larg a termenului
de terorism i creeaz un potenial pentru abuzuri din partea guvernului.
Departamentul Aprrii al Statelor Unite consider terorismul ca fiind folosirea calculat a
violenei ilegale pentru a instaura frica, n vederea intimidrii sau pedepsirii guvernelor sau
societilor, pentru atingerea unor scopuri n general politice, religioase sau ideologice.
i aceast definiie este puternic criticat, ntruct permite aplicarea conceptului de terorism la
nivel statal (stat terorist) i introduce arbitrariul legalitii conferit de tribunalele americane.
De exemplu, uciderea unor ceteni civili iranieni ar putea fi considerat legal de ctre
guvernul american i, astfel, nu ar constitui un act de terorism. Acest argument a fost folosit pentru
sprijinul american acordat gruprii teroriste anti-iraniene Mujahedin-e Khalq (Mek). Membrii
acestui grup au primit n mod oficial statutul de persoane protejate din partea guvernului american,
chiar dac Mek se afl pe lista oficial de grupri teroriste, elaborat de Departamentul de Stat
American.
Prin Legea Usa Patriot, actele de terorism sunt considerate acte periculoase pentru viaa
uman, care se produc cu nclcarea Codului penal al Statelor Unite ale Americii sau al oricrui stat
(din componena SUA).
Aceast definiie este considerat ca fiind una dintre cele mai vagi, interpretabile i arbitrare
definiii ale terorismului att de criticii liberali, ct i de cei conservatori.
Liga Naiunilor a definit, n 1937, actele de terorism ca fiind toate actele criminale ndreptate
mpotriva unui stat, fcute sau planificate pentru a crea o stare de teroare n mintea anumitor
persoane, a unui grup de persoane sau a publicului larg.
Aceast definiie, larg i voit ambigu, reflect preocuprile guvernelor interbelice, de a face
fa pericolului creat de micrile anarhiste, comuniste, ct i a celor de eliberare de sub ocupaia

11
colonial. Aceast definiie a fost folosit inclusiv de ctre guvernul britanic, pentru a justifica
reprimarea micrii panice pentru obinerea independenei Indiei.
n legislaia romneasc, potrivit art. 2 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i
combaterea terorismului8, terorismul reprezint ansamblul de aciuni i/sau ameninri care prezint
pericol public i afecteaz securitatea naional, avnd urmtoarele caracteristici:
a) sunt svrite premeditat de entiti teroriste, motivate de concepii i atitudini extremiste,
ostile fa de alte entiti, mpotriva crora acioneaz prin modaliti violente i/sau distructive;
b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natur politic;
c) vizeaz factori umani i/sau factori materiali din cadrul autoritilor i instituiilor publice,
populaiei civile sau al oricrui alt segment aparinnd acestora;
d) produc stri cu un puternic impact psihologic asupra populaiei, menit s atrag atenia
asupra scopurilor urmrite.
Faptele svrite de entitile teroriste sunt sancionate, dac ndeplinesc una dintre
urmtoarele condiii:
a) sunt svrite, de regul, cu violen i produc stri de nelinite, nesiguran, team, panic
sau teroare n rndul populaiei;
b) atenteaz grav asupra factorilor umani specifici i nespecifici, precum i asupra factorilor
materiali;
c) urmresc realizarea unor obiective specifice, de natur politic, prin determinarea
autoritilor statului sau a unei organizaii internaionale s dispun, s renune sau s influeneze
luarea unor decizii n favoarea entitii teroriste.
n conformitate cu art. 3 din acelai act normativ, actele de terorism sunt de natur
transnaional, dac:
a) sunt svrite pe teritoriul a cel puin dou state;
b) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificrii, pregtirii, conducerii sau a
controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat;
c) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar implic o entitate terorist, care desfoar activiti
pe teritoriul altui stat;
d) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substaniale pe teritoriul altui stat.

1.4. Organizarea terorismului

8
Publicat n Monitorul Oficial nr. 1161 din 8 decembrie 2004.

12
Practic, nu exist dou fenomene teroriste cu acelai tipar de organizare, iar o clasificare poate
fi fcut numai pe baza numrului de persoane implicate direct n aciunile teroriste.

Terorismul individual

Este un caz foarte rar, n care indivizi izolai comit acte de terorism. n general, numrul de
victime i pagubele materiale produse de aceti teroriti sunt foarte mici, dar efectul de fric i
psihoz produs poate fi destul de serios.
Terorismul individual este cel mai dificil de combtut.
n general, terorismul individual este comis de persoane cu probleme psihice majore.
Cel mai cunoscut terorist individual este [Theodore Kaczynski] - Unabomber. Este absolvent
al Universitii Harvard, doctor n matematic i fost profesor la Universitatea California Berkley.
Suferind de schizofrenie, a comis un numr de 23 de atentate pe parcursul a 18 ani, omornd 3
persoane i rnind alte 18. A fost capturat numai datorit faptului ca fratele su i-a recunoscut scrisul
ntr-un manifest publicat n pres i a anunat poliia.

Grupul terorist izolat

Este format, n general, din 2-6 persoane care, fiind rude sau prieteni, se cunosc personal
nainte de nceperea activitilor teroriste i decid, n mod spontan, formarea unui grup terorist. Este,
de asemenea, un caz foarte rar, dar i extrem de dificil de detectat, combtut i anihilat.
Cel mai cunoscut caz este considerat cel al teroritilor Timothy McVeigh i Terry Nichols,
responsabili pentru atentatul asupra cldirii FBI din Oklahoma.
Exist surse care se ndoiesc de faptul c cei doi ar fi un caz de grup izolat i c, de fapt, Terry
Nichols ar fi colaborat cu grupul terorist islamic Abu Sayaf (care l-a contactat n perioada n care
acesta era staionat la o baz militar din localitatea Cebu, din Filipine).

Grupul terorist de franciz

Iniial, acest concept de organizare a fost propriu numai celulelor anarhiste de la nceputul
secolului, dar a redevenit de actualitate, datorit aciunilor grupului terorist Al-Qaeda.
n esen, este vorba de ncercarea de a oferi o umbrel ideologic, politic i religioas
comun, pentru a favoriza apariia spontan a unui numr mare de grupuri teroriste izolate, care s
acioneze pentru atingerea aceluiai obiectiv, fr a avea legturi propriu-zise de comand, control i
susinere logistic.

13
Se consider c acest mod de organizare este ineficient, bazndu-se pe formarea unui numr
mare de celule, care s compenseze pentru eficiena lor sczut.
Elementele de noutate aduse de Al-Qaeda n terorismul de franciz sunt:
1. Elaborarea unei ideologii extremiste complexe, bazat pe ideea fals a unei conspiraii
cretino-evreieti (cruciai i sioniti), care este pe punctul de a subjuga total lumea islamic i a
distruge religia musulman.
2. Spre deosebire de micarea anarhist 9, Al-Qaeda menine un monopol ideologic total
asupra coninutului ideatic de franciz, unii comentatori considernd chiar c exist trsturi
evidente de branding.
3. Folosirea intensiv a internetului pentru rspndirea francizei, atragerea de noi adereni i
ducerea campaniei de propagand i dezinformare a propriei audiene.
4. Elaborarea unui pachet de franciz complet. Al-Qaeda pune la dispoziia oricrui doritor, nu
numai baza ideologic, dar i manuale complete de instrucie (de la metode de aciune i organizare,
pn la manuale de fabricare a bombelor artizanale) i furnizeaz, la cerere, susinere financiar i
asisten tehnic dat de instructori de teroriti.
5. Al-Qaeda este primul caz de grup terorist propriu-zis, care i menine modul de organizare
convenional, dar, n acelai timp, ncurajeaz franciza bazat pe grupuri izolate. Din acest motiv,
unii analiti consider c franciza este folosit numai pentru a crea diversiuni sau ca o surs de carne
de tun.
Numrul membrilor organizaiilor teroriste de franciz, n funcie de numrul de grupuri
izolate care preiau franciza, poate fi cuprins ntre cteva zeci i cteva mii, majoritatea acestor
membri fiind implicai direct n planificarea i executarea actelor teroriste.

Grupul terorist cu susinere extern

n general, orice grup terorist a primit sau va primi, n timpul existenei sale, susinere de la un
stat strin.
n timpul Rzboiului Rece, au existat grupuri teroriste care nu aveau baza ideologic i de
susinere proprie, fiind, de fapt, grupuri teroriste izolate, dependente de un stat sau grup de state.
Dup cderea comunismului, majoritatea grupurilor teroriste cu susinere de stat au fost
eliminate sau s-au dispersat din lips de resurse i obiective politice.
Cel mai celebru exemplu de terorism cu susinere extern a fost reprezentat de gruparea
terorist condus de Carlos acalul (care a fost sprijinit inclusiv de statul comunist romn).
9
A crei ideologie a fost elaborat evident ntr-un mod anarhic.

14
n general, grupurile teroriste cu susinere extern sunt compuse din maximum 20 de membri,
care sunt cu toii implicai direct n planificarea i executarea actelor teroriste (atribuiile de suport,
comand i logistic fiind asigurate de unul sau mai multe servicii secrete de stat).

Grupul terorist afiliat

Majoritatea organizaiilor teroriste importante sunt afiliate unei micri politice, religioase sau
a unui curent ideologic (naionalist, social, ecologist etc.). Aceste organizaii mai sunt denumite i
grupuri teroriste propriu-zise.
Exist o mare varietate sub aspectul organizrii, al metodelor de aciune i letalitii grupurilor
din aceast categorie. Elementele comune ale acestor grupuri teroriste sunt:
1. Reprezint prelungirea militar i operativ a unei micri (politice, religioase sau
ideologice) civile necombatante, cum ar fi:
o Wahabismul > Al-Qaeda;
o Separatismul > ETA, grupul cecen condus de Alsan Mashkadov;
o Un partid extremist > Sendero Luminoso;
o Curente naionalist-islamice > Abu Sayaf, Hamas;
2. Funcioneaz cu un control exercitat de structura civil de susinere.
3. Au elemente clare de comand, control, comunicaii i logistic, fapt care, n mod
paradoxal, le face mult mai vulnerabile i uor de infiltrat, supravegheat, combtut i eliminat.
4. n momentul n care structura civil de susinere devine implicat ntr-un proces politic
democratic, grupul terorist se autodesfiineaz.
De obicei, grupurile teroriste afiliate pot avea pn la cteva mii de membri, dintre care, ns,
numai o mic parte sunt implicai direct n planificarea i executarea actelor teroriste.

Organizaiile de insurgen i terorism

Reprezint o categorie destul de disputat i este reprezentat de grupurile de insurgen care


alunec pe panta terorismului sau folosesc terorismul ca supliment tactic i operaional.
Cel mai tipic exemplu de grup de terorism i insurgen este reprezentat de grupul de guerila
columbian FARC.
Unii specialiti consider IRA ca un exemplu tipic de grup aflat la grania dintre organizaiile
de insurgen cu tactici teroriste i grupurile teroriste afiliate.

15
16
CAPITOLUL II
PRINCIPALELE METODE DE FINANARE A TERORISMULUI

2.1. Finanarea terorismului

n perioada 1970-1990, multe grupri teroriste au fost finanate i antrenate de fosta URSS,
Coreea de Nord, Siria, Libia, Sudan, Iran, Iraq i Cuba. Schimbrile intervenite n structura fostei
URSS i a Europei de Est, precum i rzboiul din Golf au impus constrngeri asupra finanrii
terorismului. Totui, unele guverne continu s sprijine financiar i logistic actele teroriste. Iranul,
spre exemplu, ajut Hezbollahul din Liban, expediind arme i echipamente taberelor de pregtire din
Sudan. n ciuda nerecunoaterii de ctre Libia a mediatizatelor nchideri ale fostelor tabere teroriste,
exist temeri c aceast ar nc finaneaz unele grupri teroriste. Siria continu s accepte
meninerea taberelor de antrenamente n valea Bekaa din nordul Libanului. Cuba i Coreea de Nord
ascund, n mod evident, o serie de teroriti, iar Pakistanul nc mai ezit cu privire la natura i
mrimea finanrii acordate sikilor i militanilor kashmiri din India.
Sprijinul de stat acordat terorismului se face n bani, arme, echipament militar i pregtire. O
problem foarte important a constituit-o i o constituie transferul unor cantiti mari de explozibil
Sentex, ctre gruprile teroriste, n special cu destinaia Libia. Guvernul ceh, productorul acestui
explozibil, a impus un control strict asupra vnzrilor, dar exist date potrivit crora exist cantiti
considerabile din acest tip de explozibil, care pot fi procurate prin alte surse. Aceste constrngeri au
mutat atenia teroritilor spre C4, un explozibil plastic standard, aflat n multe arsenale militare.
Dezintegrarea fostei URSS a dat posibilitatea ca unele produse militare s ia drumul pieei
negre sau s ajung n mna negustorilor de arme. Acetia, n schimbul unor sume consistente, au
vndut diferite tipuri de arme ctre unele state care le-au oferit gruprilor teroriste, pe care le
finaneaz. Un pericol deosebit l reprezint rachetele antiaeriene americane Stinger i sovietice
Sam, care s-au aflat n dotarea forelor rivale din Afganistan. Exist temerea c rachetele respective
ar putea intra n arsenalul terorist, preul de vnzare fiind estimat ntre 50000 i 80000 de dolari, n
funcie de tipul de rachet.
Marea majoritate a tehnicilor teroriste moderne au fost deprinse i nsuite n taberele de
antrenament finanate i susinute de sponsori statali 10. De exemplu, unii dintre teroritii specializai
n scufundri au fost pregtii n Libia. Legturile strnse dintre gruprile teroriste au oferit
posibilitatea unei pregtiri comune. Exist manuale privind modul n care trebuie pregtite i cum

10
Ghinea, Nicolae, Constantin Bolboanu i Dan Clinoiu (2008). Splarea banilor i finanarea terorismului,
Bucureti: Editura Phobos.

17
urmeaz s acioneze gruprile teroriste. De asemenea, exist casete video cuprinznd indicaii i
imagini privind folosirea armelor, echipamentelor i explozibililor. Fotii soldai, specialiti n
probleme de securitate i spionaj din unele ri, dndu-i seama c au mai puin cutare, n noile
condiii i n noua configuraie politic, tind s fie mai puin selectivi n alegerea clientelei, n
schimbul unei sume tentante, ei punndu-se la dispoziia centrelor de pregtire a teroritilor.
Instituiile oficiale ale statelor care finaneaz terorismul au fost, uneori, implicate n culegerea
de date operative, inclusiv pe linie tehnologic, pe care le-au pus la dispoziia gruprilor teroriste. n
aceste condiii, deprinderea tehnicienilor care pot manipula armele biologice i de distrugere n mas
pentru grupurile teroriste tinde s-i ating scopurile propuse de acetia i demonstreaz c acest risc
exist i se va accentua n timp. Unele grupuri teroriste au reuit deja s se adapteze la tehnologia
computerelor, interceptnd convorbirile autoritilor i accesnd sistemele bancare, n scopul
sustragerii de fonduri i splrii de bani.
Tendina actual a gruprilor teroriste este de a folosi cele mai noi descoperiri tiinifice i
tehnologice, n ncercarea de a evita msurile de contracarare luate de autoriti i de a lansa atacuri
spectaculoase, pentru a atrage atenia opiniei publice. Pe msur ce victimele vizate sunt tot mai
dificil de atacat, iar msurile de securitate mai puin penetrabile, teroritii caut s-i procure arme
care s le permit atacarea intelor de la distane mari, pentru a evita ptrunderea n zona aprat.
O serie de analiti consider c, n viitor, este foarte posibil ca teroritii s ajung n posesia
unor tehnologii de vrf, neexcluzndu-se posibilitatea coordonrii prin satelit a activitilor teroriste.
Evenimentele ultimei perioade au evideniat, deja, aceast tendin: bombele achiziionate sunt din
ce n ce mai atent dozate, dispozitivele de declanare sunt tot mai sofisticate, iar armamentul din
dotarea teroritilor este din ce n ce mai performant.
Toat aceast logistic necesit fonduri nsemnate, care nu pot fi gsite dect n visteria
statelor care s-au angajat s sponsorizeze terorismul. n acest context, secretarul de stat al SUA a
menionat 7 guverne care sponsorizeaz terorismul, respectiv: Cuba, Iran, Iraq, Libia, Coreea de
Nord, Sudan i Siria. Acestea sprijin terorismul internaional, fie prin propriul amestec n activitatea
terorist, fie prin furnizarea de arme, tabere de instrucie, adpost sau azil, faciliti diplomatice,
sprijin financiar i logistic.
Politica SUA, de a exercita o presiune maxim asupra statelor care sponsorizeaz terorismul
sau ncurajeaz alte state de a proceda la fel, a dat roade, nregistrndu-se, n prezent, un declin
evident al terorismului. O gam variat de sanciuni de tot felul a dus la descurajarea unor astfel de
state n tendina de a continua s ofere sprijin gruprilor teroriste.

18
Dei nu exist nici o dovad c, ncepnd cu anul 1997, Cuba ar fi sponsorizat vreo activitate
terorist cu caracter internaional, acest stat continu s ofere adpost teroritilor din diverse
organizaii i menine legturi strnse cu sponsori recunoscui ai terorismului. n ciuda unor
declaraii conciliatorii, date n primele luni ale prelurii preediniei Iranului de ctre Khatami, n
august 1997, Iranul rmne sponsorul cel mai activ al terorismului. Nu exist nici o dovad c
politica iranian s-ar fi schimbat, iar acesta ofer, n continuare, sprijin organizaiilor teroriste i
asasineaz dizidenii din strintate. Irakul asigur azil unui mare numr de grupri teroriste i
rebele. i reface reeaua de informaii folosit pentru a sprijini actele teroriste internaionale. Totui,
n prezent, nu exist dovezi certe, care s demonstreze participarea activ a Irakului la activitatea
terorist n ultima perioad de timp. Libia ofer, la rndul su, adpost teroritilor, refuznd, astfel, o
perioad lung de timp, s-i predea pe cei doi suspeci de aruncarea n aer a avionului PAN AM 103
i pe ali ase suspeci de atacul asupra zborului UTA 772, recunoscui de autoritile franceze.
Totodat, a refuzat s respecte, n totalitate, sanciunile Consiliului de Securitate al ONU, impuse ca
urmare a amestecului libian n cele dou atentate. Libia continu, i n prezent, s acorde sprijin unor
grupri teroriste din Orientul Mijlociu. Exist indicii i dovezi care demonstreaz c Libia este
autoarea rpirii, n 1993, i executrii, n 1994, a lui Mansur Kikhia, disident libian i lupttor pentru
drepturile omului, rezident permanent n SUA. Dei Coreea de Nord nu a mai avut vreo legtur
direct cu actele de terorism internaional din 1987, atentatul cu bomb asupra zborului KAL 858
continu s acorde adpost celor cinci pirai ai aerului, care au deturnat un avion aparinnd liniilor
aeriene japoneze.
Putem concluziona c analiza celor mai importante aciuni teroriste, desfurate n ultimii ani,
relev c acestea au foste executate n baza unor planuri ntocmite i finanate de ctre unele state
sau cercuri interesate.

2.1.1. Consideraii generale

n esen, obiectivul principal al terorismului, care reprezint cel mai periculos fenomen al
crimei organizate transnaionale, este de intimidare a populaiei sau de a obliga un guvern sau o
organizaie internaional s fac sau s se abin de a efectua vreo aciune. n general, terorismul
este o aciune a unui grup organizat, motivat etnic sau religios n ceea ce face i, mai rar, const n
aciunea disperat a unor persoane izolate.
Obinerea de profit este, n general, obiectivul altor tipuri de crim organizat. n timp ce
diferena de scopuri finale ntre fiecare dintre aceste activiti poate ajunge la o anumit limit,

19
organizaiile teroriste au nevoie de sprijin financiar pentru a-i atinge scopurile 11. O grupare
terorist de succes, asemeni unei organizaii criminale, este necesar s fie capabil s construiasc i
s menin o infrastructur financiar eficient.
n general, finanarea terorismului are dou surse principale:
a) prima surs este sprijinul financiar acordat de ctre statele sau organizaiile cu o
infrastructur suficient de mare s colecteze i s fac disponibile fondurile ctre organizaia
terorist. Aa-numitele state-sponsori ai terorismului au ajuns n declin n ultimii ani i au fost, n
mod treptat, nlocuite cu alte modaliti de susinere. O persoan fizic cu suficiente resurse
financiare poate, de asemenea, furniza fonduri substaniale gruprilor teroriste. Osama bin Laden, de
exemplu, proprietar al unor fabrici, a contribuit cu sume semnificative din averea sa la nfiinarea i
sprijinirea reelei teroriste Al-Qaeda;
b) a doua surs major de fonduri pentru organizaiile teroriste este reprezentat de ctigul
indirect din activiti care genereaz venituri.
Ca i n cazul organizaiilor criminale, venitul unei grupri teroriste poate fi obinut din
infraciuni sau alte activiti ilegale.
Dup atacurile teroriste din New York, s-a instituit necesitatea de a se combina eforturile i
experiena n rzboiul contra finanrii terorismului. Aceasta permite observarea mai clar a
mozaicului creat prin finanarea terorismului i circulaia fondurilor teroriste suspecte. Gruprile
teroriste difer de alte organizaii criminale, n funcie de motivaie i scopul urmrit. n fapt, spre
deosebire de grupurile de crim organizat, care vizeaz, n primul rnd, obinerea de venituri i
mult discreie, gruprile teroriste, de obicei, nu au scopuri financiare, ci de impunere, printr-o
larg publicitate a ideologiei lor, folosind violena, ameninarea i intimidarea. Principala metod de
obinere a banilor, n vederea finanrii terorismului, este splarea banilor n oricare dintre formele
acesteia.

2.1.2. Relaia dintre splarea banilor i finanarea terorismului

Finanarea terorismului este diferit fa de clasica splare a banilor. n cazul splrii banilor,
veniturile activitii ilicite sunt splate sau stratificate n mijloace care le fac s par legale, iar
scopul final este, de obicei, ctigarea unor cantiti mai mari de bani. Pentru finanarea
terorismului, sursa de fonduri sau de finanare este, adesea, legitim, iar scopul final nu este n mod
obligatoriu atragerea de mai multe fonduri.

11
Ghinea, Nicolae, Constantin Bolboanu i Dan Clinoiu (2008). Splarea banilor i finanarea terorismului, Bucureti:
Editura Phobos.

20
Apelurile ctre comunitate, de a solicita i colecta fonduri n diverse scopuri declarative, dar
false, sunt metode foarte eficiente pentru strngerea de fonduri care susin terorismul. Adesea, o
astfel de colectare de fonduri este desfurat n numele organizaiilor cu statut caritabil sau
organizaii de binefacere, care se poate adresa comunitii, n special prin sensibilizarea
sentimentelor patriotice, umaniste, naionale, istorice etc. Membrii comunitii sunt convini c dau
bani pentru o cauz bun. n majoritatea cazurilor, caritatea este aparent legal pentru comunitatea
care d fondurile respective.
Dintr-o perspectiv tehnic, metodele utilizate de ctre teroriti i asociaii acestora, de a
strnge fonduri din surse ilegale, difer puin fa de cele utilizate de ctre organizaiile criminale
tradiionale. Dei ar prea logic faptul c fondurile din surse legale nu necesit splarea, exist,
totui, o necesitate a gruprilor teroriste de a ascunde sau deghiza legturile dintre grupare i sursele
de fonduri legitime. Astfel, gruprile teroriste trebuie, n mod similar, s gseasc ci de a spla
aceste fonduri, pentru a putea fi, ulterior, folosite, fr a atrage atenia autoritilor. Din examinarea
activitii financiare avnd legtur cu terorismul, rezult faptul c teroritii i organizaiile lor de
sprijin utilizeaz, n general, aceleai metode ca i gruprile criminale pentru splarea fondurilor.
Anumite metode detectate a fi folosite mai intens de gruprile teroriste se refer la: contrabanda cu
numerar (att prin curier, dar i prin ncrcturi cu numerar), depuneri sau retrageri structurate din
conturi bancare, cumprri de diverse tipuri de instrumente monetare (cecuri de cltorie, cecuri
bancare, ordine de plat), utilizarea de carduri de debit sau credit i transferuri prin swift.
Diferena dintre veniturile legale i ilegale ridic o problem juridic important n ceea ce
privete aplicarea acelorai msuri de combatere a splrii banilor la finanarea terorismului.
Splarea banilor, n general, a fost definit ca un proces n care fondurile obinute prin intermediul
sau generate de activitatea infracional sunt transferate sau deghizate, n vederea ascunderii
legturii dintre infraciunea comis i fondurile obinute. Pe de alt parte, scopul final al terorismului
nu este obinerea de profit din strngerea de fonduri12.
Atunci cnd teroritii sau organizaiile teroriste obin sprijinul financiar din surse legale
(donaii, vnzri de publicaii etc.), detectarea i urmrirea acestor fonduri este mai dificil.
Alte aspecte importante legate de finanarea terorismului, care fac detectarea mai dificil, se
refer la mrimea i natura tranzaciei implicate. Finanarea necesar pentru declanarea atacurilor
teroriste nu este fcut cu sume mari de bani, iar tranzaciile asociate nu sunt, de obicei, complexe.
De exemplu, o examinare a conexiunilor financiare ale atacurilor aeriene din 11 septembrie a condus
la faptul c majoritatea tranzaciilor individuale au inclus sume mici de bani, sub limita de raportare
12
Ibidem.

21
a tranzaciilor cu numerar, iar operaiunile au vizat numai transferurile prin swift. Persoanele fizice
care au aprut ca beneficiari au fost studeni strini, care primeau bani de la prini sau sub form de
burse, granturi pentru studii, astfel nct tranzaciile nu au fost identificate ca necesitnd o verificare
suplimentar de ctre instituiile financiare implicate.
Cu toate acestea, exist similitudini n modul n care crima organizat internaional i
organizaiile teroriste transfer banii sau cum ncearc s-i ascund proveniena fondurilor.
Gruprile teroriste internaionale au nevoie de bani pentru a atrage, a sprijini i a-i pstra pe cei din
lumea ntreag, care ader la aceste grupri, precum i pentru a-i asigura loialitatea altor grupri cu
care au scopuri comune. Astfel, exist o necesitate de a crea scheme pentru atragerea, colectarea i
distribuirea banilor forelor operative, pregtite pentru atacurile teroriste. n acest mod, apare
necesitatea de circulaie a banilor, care fac fondurile teroriste vulnerabile la depistarea i investigaia
financiar.

2.1.3. Principalele surse de finanare a terorismului

n general, finanarea terorismului are dou surse principale. Prima surs este sprijinul
financiar acordat de ctre state sau organizaii cu o infrastructur suficient de mare s colecteze i s
fac disponibile fondurile ctre organizaia terorist. O persoan fizic cu suficiente resurse
financiare poate, de asemenea, furniza fonduri substaniale gruprilor teroriste. Osama bin Laden se
crede c ar fi contribuit cu sume semnificative din averea sa la nfiinarea reelei teroriste Al-Qaeda.
A doua surs major de fonduri pentru organizaiile teroriste este reprezentat de ctigul
indirect din activiti care genereaz venituri. Ca i n cazul organizaiilor criminale, venitul unei
grupri teroriste poate fi obinut din infrastructuri sau alte activiti ilegale.
Pentru a avea o privire de ansamblu asupra principalelor surse de finanare i asupra
mijloacelor utilizate n circulaia capitalurilor pe care organizaiile teroriste le utilizeaz n
sprijinirea reelelor sale, putem sublinia faptul c persoanele investigate pentru comiterea unor
activiti teroriste au efectuat operaiuni de transmitere a banilor prin sisteme alternative, rspndite
n toat lumea. Adesea, fondurile au fost transferate n strintate prin intermediul acelor reele
alternative de transfer al banilor (SAT), fiind colectate de ctre cetenii strini, de naionaliti
diverse, rezideni n cteva ri implicate n lupta mpotriva terorismului. n alte cazuri, persoanele
fizice au efectuat pli n numerar, n diferite ri, implicnd sume mari de bani i care au fost
direcionate spre acelai cont. Fondurile colectate erau apoi transferate n Asia sau n SUA.
Cel mai comun instrument, folosit n special de organizaia Al-Qaeda, n vederea sprijinirii
celulelor teroriste, este reprezentat de sistemul informaional de circulaie a banilor, aa-numitul
22
sistem Hawala. Hawala este o metod tradiional de transfer, folosit n sudul Asiei, de cteva sute
de ani, utilizat acum aproape n tot Orientul Mijlociu. Sistemul se bazeaz pe ncredere i pe
asigurarea anonimatului, ntruct toate operaiunile de transfer nu se realizeaz pe hrtie sau cu
instrumente financiare. Utilizatorii unui astfel de sistem transmit banii n strintate, peste granie,
fr a-i transfera n mod fizic, principala caracteristic a sistemului fiind compensarea, persoanele
implicate fiind asigurate i convinse c, n contul lor sau ntr-un anumit cont precizat de ei, se vor
depune bani sau bunuri de valoare, care pot fi, apoi, returnai printr-o tranzacie reversibil viitoare.
Persoana care primete n final banii folosete o parol pentru a demonstra c este cel ndreptit s-i
primeasc, astfel nct nu exist nici o nregistrare scris privind aceast operaiune13.

2.1.4. Splarea banilor i terorismul n contextul globalizrii

Globalizarea este procesul ireversibil prin care lumea devine, treptat, un sistem statal planetar,
suveranitatea naional nemaifiind legat strict de configuraia geografic a frontierelor, datorit
modului de manifestare i aciune a migraiei populaiilor, pieei libere de capital, investiiilor
strine, terorismului, crimei organizate transnaionale i fluxului rapid i bogat de date, tiri,
informaii, idei, valori culturale, tranzacii financiare etc.
Globalizarea a pus tehnologia aproape la ndemna tuturor cetenilor planetei. Tehnologia a
fost dintotdeauna instrumentul economic preferat al statelor puternice, dar situaia s-a generalizat.
Datorit procesului globalizrii, a fost promovat proliferarea acestora i transferarea lor la o scar
global. Prin lumea virtual a Internetului, se pot obine, legal sau ilegal, tot felul de arme i
tehnologii din ce n ce mai sofisticate, iar grupurile infracionale i teroriste nu pot s nu speculeze
acest fenomen.
Un fenomen care faciliteaz accesul la tehnologii care pot fi utilizate n acte teroriste sau alte
activiti infracionale este generat de apropierea tehnologiilor civile de cele militare, tehnologii
care dau natere la produse, servicii i aparatur cu dubl utilizare. Are loc, astfel, o adevrat
proliferare a armelor care nglobeaz tehnologie de ultim generaie. Utilizarea sistemelor GPS, a
telefoniei prin satelit i a comunicaiilor securizate prin Internet ofer reelelor criminale, dar i
grupurilor teroriste, accesul la acelai nivel de informaii, care, odat, era disponibil doar celor mai
dezvoltate naiuni.
Convergena organizaiilor criminale cu cele teroriste reprezint cea mai important
ameninare asupra democraiei i drepturilor fundamentale ale omului. Legtura dintre terorism i
criminalitate a cptat o nou dimensiune, datorit reducerii, n ultimii zece ani, a finanrii, de ctre
13
Ibidem.

23
unele state, a gruprilor teroriste i a declanrii, la iniiativa SUA, a rzboiului global mpotriva
terorismului internaional. Una din consecine este c organizaiile teroriste sunt nevoite s-i
extind zonele de aciune, att pentru a ataca, ct i pentru a se ascunde, dar mai ales pentru a-i
asigura singure fonduri i materiale logistice specifice, prin activiti criminale.
Principala diferen dintre gruprile teroriste i reelele crimei organizate const n faptul c, n
timp ce gruprile teroriste sunt implicate n acte violente, motivate, n special, politic i religios,
cele mai multe reele ale crimei organizate sunt interesate n relaia cu puterea politic doar de
obinerea, prin acte de corupie, a proteciei necesare pentru activitatea propriei organizaii,
motivat, n primul rnd, de obinerea de profit. Totui, n evaluarea ameninrilor contemporane la
adresa ordinii de drept, a devenit tot mai dificil posibilitatea de a face distincie ntre motivaiile
politice i cele criminale. Este foarte probabil ca, n viitorul apropiat, etapa convergenei dintre
crima organizat i terorism s fie nlocuit definitiv de un nou stadiu i mai periculos, acela de
conlucrare dintre aceste grupuri. Crima organizat i terorismul, dei se afl pe poziii separate,
distincte, avnd scopuri diferite, pot coexista n acelai plan infracional i converge ctre un punct
central, unde o singur entitate manifest, simultan, trsturi ale terorismului i crimei organizate.
Legturile dintre reelele crimei organizate i gruprile teroriste, n contextul globalizrii, pot
fi definite prin mai multe forme de manifestare:
Alianele: pot include acorduri pe termen lung sau scurt i sunt, de regul, utilizate pentru a
ctiga experien sau sprijin operaional (acces la rutele care faciliteaz activitatea de contraband).
Sunt asemntoare celor din economia real, fiind definite prin scop, perioade i mod de finanare.
Cele mai uzuale aliane se realizeaz n operaiunile de contraband, cum ar fi: schimbul droguri
pentru arme sau de trafic ilegal de persoane. Principalele neajunsuri n construcia unor asemenea
proiecte sunt legate de: suspiciunile legate de securitatea fiecrei entiti; posibile divergene privind
prioritile i strategiile; pericolul apariiei de rivaliti.
Extinderea tacticilor operaionale: a dus la aciuni cu scop politic, desfurate de reelele
crimei organizate, i respectiv la aciuni infracionale specifice crimei organizate, dar desfurate de
gruprile teroriste. Aceste preluri reciproce de metode au, totui, utilizri de o alt natur i
motivaie. Astfel, reelele crimei organizate apeleaz la tactici teroriste, dar nu pentru a schimba
statutul unei ri din punct de vedere politic, ci doar pentru a-i asigura i proteja mediul su
operaional-infracional. Este, totui, o abordare atipic i extrem i pentru c duce la nclcarea
uneia dintre regulile de baz ale crimei organizate, i anume pstrarea anonimatului. n acest
context, multe grupri teroriste s-au implicat n desfurarea de operaiuni infracionale specifice
crimei organizate, pentru a-i asigura autofinanarea.
24
Convergena motivaional: se refer la acele entiti care, prin aciunile desfurate, trec de la
postura iniial specific, la captul cellalt al binomului crim organizat-terorism. Astfel, gruprile
criminale acioneaz din ce n ce mai mult n virtutea unor motivaii politice, care ajung pn la
dorina de a-i exercita influene directe asupra mediului politic, economic i social de pe raza unui
anumit teritoriu, ora sau stat, situaie specific organizaiilor de tip mafiot. n al doilea rnd,
gruprile teroriste ncep, n cele din urm, s-i utilizeze retorica politic drept paravan pentru
desfurarea de activiti infracionale pentru profit, baza lor ideologic fiind compromis.
Gaura Neagr: exist atunci cnd convergena dintre motivaia criminal i cea politic din
cadrul unei singure grupri i permite s ctige controlul economic i politic asupra unui stat, care
devine astfel prizonier al infractorilor. Gaura neagr poate contribui la apariia unui stat care nu are
autoritate i manifest caracteristicile specifice anarhismului, sau poate da natere unui stat criminal.
Practic, acesta este un stat captiv. Utiliznd tactici teroriste de a-i menine puterea i controlul
asupra acestor state (sau regiuni), elitele se folosesc de poziiile lor oficiale, pentru a se implica n
activiti ilicite profitabile n propriul beneficiu sau de poziiile oficiale, pentru a crea regiuni sigure
pentru alte organizaii criminale sau teroriste14.

2.2. Sponsori i actori n finanarea terorismului

Lista statelor care sponsorizeaz terorismul internaional s-a publicat pentru prima dat n anul
1979. n ultimii trei ani, lista a rmas neschimbat, cuprinznd cele apte state menionate anterior,
la care s-a adugat i Afganistanul.
Anual, Departamentul de Stat al SUA analizeaz activitatea gruprilor teroriste internaionale
i a statelor care le sponsorizeaz, rezultatul fiind consemnat ntr-un raport intitulat Patterns of
Global Terorism.

Cuba

n prezent, Cuba nu mai sprijin activ luptele din America Latin sau din alte pri ale lumii.
Anterior, regimul Castro aloca fonduri importante diferitelor grupri revoluionare din lume. Odat
cu colapsul principalului sponsor, Uniunea Sovietic, n anul 1989, Cuba a nregistrat un puternic
declin economic. Astfel, Havana a fost nevoit s micoreze sprijinul, deja destul de redus, acordat
terorismului internaional. Pentru a face fa crizei economice, guvernul Castro s-a axat, n ultimii

14
Ibidem.

25
ani, pe revigorarea turismului. Eforturile de a ncuraja investiiile strine, n domeniul turismului, au
determinat guvernul cubanez s ncerce reluarea legturilor comerciale la nivel nalt i cu alte
naiuni.
n ultima perioad, guvernul cubanez nu a mai sponsorizat vreun act terorist, dei continu s
acorde azil politic ctorva teroriti de nivel internaional. Astfel, membri ai gruprii ETA au primit
azil politic n urm cu civa ani. Mai mult, membrii unor organizaii teroriste din America Latin i
evadai din SUA sunt acum acceptai ca rezideni n Cuba.
Cuba continu, totui, s menin relaii strnse cu alte state care sponsorizeaz activ i
permanent terorismul, precum i cu cteva grupri de stnga, din America Latin. Astfel, cele dou
grupri teroriste principale din Columbia, Farc i Eln, au reprezentani la Havana.
n 1997, Cuba a fost inta unor serii de atentate care au vizat industria turistic. Cel puin ase
bombe au fost detonate n hotelurile i restaurantele din Havana, n lunile aprilie, iulie, august i
septembrie. La data de 10 septembrie 1997, forele de ordine cubaneze au anunat arestarea unui
cetean salvadorian, care, ulterior, a mrturisit c a plasat cele 6 bombe. Guvernul de la Havana a
acuzat Statele Unite de implicarea n atentatele menionate, dar a ignorat continuu cererea acestora
de a aduce probe n sprijinul acuzaiilor.
Dei, n prezent, Cuba a dat asigurri c nu se implic n sprijinirea terorismului, nu pot fi
trecute cu vederea activitile anterioare de sprijin logistic i financiar pentru o serie de grupri
teroriste, ntre care: Organizaia Terorist Bandere Roja (Steagul Rou - GRB), Frontul de Eliberare
Naional Farabundo Marti (FMLN), Uniunea Naional Revoluionar Guatemalez (URNEG),
Forele Populare Revoluionare Lorenzo Zelaya (FPR - LZ), Micarea 19 Aprilie (M-19), Frontul
Patriotic Manuel Rodriguez (FPMR), Micarea Stngii Revoluionare (MIR), Armata Naional de
Eliberare, Micarea Revoluionar Tupac Amaru (MRTA) i Congresul Naional African (ANC).

Iranul

A fost i rmne principalul susintor al terorismului n lume, adoptat, n mod public, ca


instrument de rspndire a fundamentalismului islamic. Teheranul, printr-o propagand incisiv,
prezint lumii islamice Statele Unite ca pe Marele Satan, care acioneaz pentru suprimarea religiei
islamice.

26
Atacurile teroriste sprijinite de Iran au fost din ce n ce mai dese. Opozanii refugiai n
Occident i-au ntrit legturile cu teroritii palestinieni care, la fel ca i iranienii, i-au propus
distrugerea statului Israel.
Prin intermediul extremitilor religioi, de-a lungul timpului, Iranul a sprijinit actele de
violen din Africa de Sud. Totodat, n iulie 1992, Teheranul salut asasinarea preedintelui
algerian.
Potrivit informaiilor furnizate de Departamentul de Stat al SUA, Iranul este cel mai activ i
puternic stat care patroneaz terorismul, prin intermediul propriilor si funcionari i ai gruprilor
radicale pe care le sprijin. Conform aprecierilor americane, cel puin ase grupri teroriste sunt
finanate, primesc sprijin logistic, arme, explozibili, ajutor politic i diplomatic din partea Iranului,
respectiv: Hezbollah, Frontul Islamic de Salvare (FIS), Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei
(FPLP), Jihadul Islamic Palestinian, Micarea de Reziden Islamic (Hamas) i Partidul
Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Conform acelorai date, cartierul general al terorismului iranian
ar fi n Germania i ar funciona sub acoperirea Ambasadei Iraniene.
Dup aceleai surse, rezult c agenii iranieni, acionnd sub acoperire diplomatic, ar
controla micrile a peste 100.000 de imigrani iranieni din Germania.
n 1997, Iranul s-a dovedit cel mai activ sponsor al aciunilor teroriste. Teheranul a continuat
s se implice n planificarea i executarea aciunilor teroriste, att prin proprii ageni, ct i prin
intermediari din Hezbollahul libanez, concomitent cu instruirea unor grupri teroriste cunoscute.
Dei n august 1997, dup preluarea conducerii statului de ctre preedintele Khatami, au fost fcute
mai multe declaraii publice de conciliere i de condamnare a atacurilor teroriste aparinnd
gruprilor algeriene i egiptene, sprijinul acordat acestora nu s-a diminuat.
Teheranul a organizat i condus, n 1997, cel puin 13 asasinate, majoritatea fiind executate n
nordul Irakului. De obicei, intele includ membri ai principalelor grupri de opoziie, Partidul
Democrat Kurd din Iran (KDPI) i Mudjahedin-e Khak (MEK). ntr-o alt zon din Iraq, n ianuarie
1997, ageni iranieni au ncercat s atace sediul central al MEK din Bagdad, folosindu-se de un
supertun similar, ca design, celui descoperit la bordul vasului iranian Kolandooz, de ctre autoritile
vamale belgiene, la nceputul anului 1996. Atacul, ns, nu a avut succes, soldndu-se doar cu
moartea unei persoane i cteva avarii ale cldirii unui spital iraqian.
n aprilie 1997, s-a pronunat verdictul ntr-un proces desfurat n Germania, care a avut ca
acuzai: un cetean iranian i patru libanezi. Acetia au fost judecai pentru asasinarea unor disideni
kurzi iranieni, n restaurantul Mykonos din Berlin, unul dintre disideni fiind atunci secretarul
general al Partidului Democrat Kurd din Iran. Magistraii germani i-au gsit vinovai de crim pe
27
iranian i pe trei dintre libanezi. Doi dintre acuzai, Kazem Darabi i Abhas Rhayel, au fost
condamnai la nchisoare pe via, iar ceilali doi, Iousef Amin i Muhammad Afris, au primit 11
ani, respectiv 5 ani i 3 luni nchisoare. Al cincilea acuzat, Aatollah Ayad, a fost achitat. Instana de
judecat a acuzat guvernul iranian c urmeaz o politic de lichidare a oponenilor regimului, care
triesc n afara Iranului, incluznd aici i membrii Partidului Democrat Kurd din Iran. De asemenea,
s-a precizat c asasinatul a fost aprobat la cel mai nalt nivel, de guvernul iranian, de un comitet
constituit din ministrul informaiilor i securitii, ministrul de externe, preedinte i conductorul
suprem. Ulterior, n martie 1996, o instan german a emis un mandat de arestare pe numele lui Ali
Fallahian, fostul ministru al informaiilor i securitii, pentru implicare indirect n acte de terorism.
n martie 1998, Curtea de Justiie din SUA a obligat Teheranul la plata unei sume de 247
milioane de dolari, pentru familia unui student american ucis n Fia Gaza, n aprilie 1995, ca
urmare a atentatului terorist condus de un grup al Jihadului Palestinian Islamic, finanat de Iran.
Guvernul Iranian sprijin, n continuare, cu bani i armament, diferite grupri teroriste ca
Hezbollah, Hamas, PIJ etc., ncurajnd reaciile violente mpotriva procesului de pace din Orientul
Mijlociu. La sfritul anului 1997, Teheranul a gzduit Conferina intitulat Micrile de Eliberare,
la care au participat reprezentanii gruprilor teroriste Hamas, Hezbollah, JIP i ai gruprii egiptene
Al GammaA Al Islamyia. Participanii au discutat despre rzboiul sfnt, stabilind modalitile de
coordonare a aciunilor unor grupri i de cretere a sprijinului financiar pentru altele.
Iranul asigur, i n prezent, protecie unor elemente ale PKK, cunoscut ca grup separatist turc,
care a condus numeroase atacuri teroriste, att n Turcia, ct i n Europa.
ncepnd din 1997, Iranul a nceput s-i modifice, declarativ, poziia fa de aciunile
teroriste. Astfel, din noiembrie 1997, ministrul de externe, Komal Kharrazi, a condamnat public
atacul terorist al gruprii egiptene Al-Gamma`A Al-Islamyia, asupra unor turiti de la piramidele de
la Luxor. n mod similar, la nceputul anului 1998, purttorul de cuvnt al Ministerului de Externe,
Mahmud Mohammadi, a condamnat, la rndul su, atacurile ticloase asupra civililor n timpul
Ramadanului. Acelai lucru a fost exprimat i de preedintele Iranului, ntr-un interviu acordat
postului de televiziune CNN, la 7 ianuarie 1998.
Aceste luri de poziie dau sperana c Iranul i va diminua sau chiar va nceta, ntr-un viitor
apropiat, s mai finaneze organizaiile i aciunile teroriste.

Irakul

28
n ultimii ani, Bagdadul a continuat s refac capacitatea reelei de informaii, care a suferit
pierderi importante n timpul rzboiului din Golf i a celorlalte confruntri militare din SUA, reea
care acionase, anterior, pentru a sprijini terorismul internaional. Rapoarte de pres, citnd surse ale
opoziiei, au afirmat c regimul iraqian s-a infiltrat n bazele de refugiai ale ONU i n comunitile
iraqiene din Europa i Orientul Mijlociu. Opozanii irakieni au susinut public c regimul
intenioneaz s-i reduc la tcere i au acuzat Bagdadul c plnuiete asasinarea lor.
Totui, nu exist, pn n prezent, nici o dovad cert, care s probeze c agenii iraqieni au
participat, n mod direct, la atacurile teroriste n ultimii ani. O astfel de aciune a fost ndreptat
mpotriva fostului preedinte american George Bush, n aprilie 1993, n timpul vizitei sale n
Kuweit.
n plan intern, i Irakul s-a confruntat cu aciuni teroriste.
Astfel, n octombrie 1997, un grup terorist, narmat, a atacat sediul Organizaiei Mondiale a
Sntii din Bagdad, cu grenade de mn, cauznd, din fericire, numai pagube materiale. Guvernul
iraqian a atribuit atacul agenilor iranieni, dar Iranul a negat orice implicare n aceast aciune. n
ianuarie 1998, sediul UNSCOM din Bagdad a fost atacat cu o rachet, dar nu s-au produs pagube,
ntruct racheta nu a explodat. Ulterior, nici o grupare nu a revendicat aceast aciune.
Irakul continu, n prezent, s asigure protecia mai multor grupri teroriste palestiniene,
printre care: Organizaia Abu Nidal (ANO), Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei i
Organizaia 15 Mai. De asemenea, Irakul asigur baze, protecie i armament pentru gruparea
Mudjahedin-e Khalk (MEK), grupare terorist care se opune regimului iranian actual.
Date obinute recent conduc la ideea c Irakul promoveaz o politic contradictorie, menit s-
i prezerve rolul de promotor al intereselor islamului n lume i s-i aduc sprijin i popularitate din
partea micrilor fundamentaliste mondiale. Irakul ntreine oficial relaii cu gruprile teroriste
Hamas i Hezbollah i nfiineaz, sub diverse acoperiri, celule teroriste, intenionnd s atenteze
mpotriva acelor state care s-au opus, n anul 1990, agresiunii Irakului n Golf.

Libia

Libia a ncurajat deschis gruprile teroriste, pentru a lovi, n principal, inte din Occident i
Israel, n scopul instaurrii unei noi ordini arabe n Orientul Apropiat, avndu-l pe preedintele
Muhammar Al Gadaffi conductor. ntr-o conferin a Organizaiei Statelor Nealiniate, Gadaffi a

29
afirmat c va face tot ce i va sta n putere pentru a mpri lumea n imperialiti i lupttori pentru
libertate i consider c fiecare atac asupra unui imperialist este justificat i binevenit.
n concordan cu ideologia adoptat dup venirea la putere a lui Gadaffi, Libia a sprijinit
consecvent i substanial gruprile teroriste, declarndu-le organizaii care lupt pentru libertate.
n ultimul timp, Libia i-a redus aciunile teroriste, pentru a putea obine ridicarea sanciunilor
ONU, dar acestea sunt, deocamdat, msuri de suprafa, ntruct ntreaga infrastructur de sprijinire
a terorismului a rmas intact.
Timp de 9 ani, regimul libian a refuzat sistematic s se conformeze n totalitate cererilor
Consiliului de Securitate al ONU (UNSCR), cu privire la rezoluiile 731, 748 i 883, adoptate ca
rspuns la implicarea autoritilor de la Tripoli n atentate cu bombe asupra zborurilor PAN AM 103
i UTA 772, soldate cu 441 de victime. Rezoluia 731 a fost adoptat n urma punerii sub acuzare, n
noiembrie 1991, a doi ageni de informaii libieni, respectiv Abb al-Basit Ali al-Meghrahi (fost
director cu probleme de securitate al Liniilor Aeriene Libiene i, apoi, conductorul Centrului de
Studii Strategice din Tripoli) i Al Amin Khalizah Fhimah (director al Oficiului din Malta a Liniilor
Aeriene Libiene), pentru atentatul cu bombe asupra zborului PAN AM 103, din anul 1988. Rezoluia
cerea Libiei s predea pe cei doi libieni suspectai de comiterea atentatului, pentru a fi judecai n
SUA sau n Marea Britanie, s plteasc despgubiri, s coopereze la investigaiile n curs privind
atentatele cu bombe asupra zborurilor PAN AM 103 i UTA 772 i s nceteze s acorde orice fel de
sprijin teroritilor.
Rezoluia 748 a fost adoptat n aprilie 1992, ca rezultat al refuzului Libiei de a se conforma
Rezoluiei 731, i impunea embargo asupra aviaiei civile libiene i achiziionrii de echipament
militar, cernd, totodat, tuturor statelor s-i reduc prezena diplomatic n Libia. Rezoluia 883,
adoptat n 1993, a impus sanciuni suplimentare Libiei, pentru refuzul su de a se conforma
cererilor formulate de Consiliul de Securitate al ONU. Aceasta includea nghearea limitat a unor
conturi i interdicii privind achiziionarea de tehnologii petroliere, ntrind, totodat, sanciunile
existente.
Semnificativ este refuzul, timp de 11 ani, al Libiei de a-i preda, pentru a fi judecai, pe cei doi
ageni libieni acuzai de atentatul din decembrie 1988, asupra zborului PAN AM 103, n care i-au
gsit moartea 270 de persoane. n acelai timp, trebuie precizat i c oficialii francezi i-au ncheiat
investigaia cu privire la atentatul cu bomb din 1989, asupra zborului UTA 772, n ianuarie 1998.
Concluzia desprins l face responsabil pentru acest act terorist pe cumnatul lui Gadaffi, Mohammad
al Sanusi, numrul doi din serviciile secrete libiene, iniiatorul i creierul atacului. Procesul a nceput
n 1999, n absena celor ase ageni secrei libieni suspeci.
30
n ciuda sanciunilor aplicate Libiei, datorate sponsorizrii terorismului, Tripoli a continuat s
hruiasc i s intimideze disidenii libieni, expatriai n anul 1997. Exist date suficiente care atest
faptul c agenii libieni au rpit un proeminent disident libian i un militant pentru drepturile omului,
Mansur Kikhia, i l-au executat n 1994.
Libia este, n continuare, rspunztoare pentru alte aciuni teroriste, care nu au fost nc
elucidate. n noiembrie 1997, Germania a nceput procesul a cinci persoane acuzate de atentatul cu
bomb din 1986, din discoteca La Belle din Berlin, soldat cu trei victime, dintre care doi militari
americani, precum i peste dou sute de rnii. n pledoaria de deschidere, procurorul german a
afirmat c atentatul a fost n mod clar un act de asasinare comis de statul libian. Autoritile germane
au emis, ulterior, mandate de arestare pentru patru libieni, care au jucat un rol n acest atentat i
despre care se dein date c s-ar afla n Libia.
n ultima perioad de timp, statul libian a continuat s acorde sprijin financiar i logistic mai
multor grupri teroriste, ntre care: Organizaia Abu Nidal (ANO), Organizaia Luptei Armate Arabe
(OAAS), Frontul de Eliberare Palestinian (PLF), Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei
(PFLP), Frontul Popular Combatant (PSF), Forele Populare 25 Aprilie (FP25), Armata Republican
Irlandez - Aripa Provizorie (PIRA), Alfaro Triete! (AVC), JIP i FPEP - CG Organizaia Terorist
Al Fatah. Consiliul Revoluionar Abu Nidal (ANO) i menine sediul n Libia, unde liderul
grupului, Sabri al Bonna, cunoscut i sub numele de Abu Nidal, este rezident. De asemenea, Libia
mai finaneaz Micarea 19 Aprilie i Armata Roie Japonez.
Conform statisticilor serviciilor de specialitate din SUA, Libia a acordat sprijin Jihadului
Palestinian Islamic. n general, se evideniaz c Libia este apropiat, din punct de vedere politic i
ideologic, de gruprile naionaliste palestiniene de stnga.

Coreea de Nord

n ultima perioad de timp, Coreea de Nord nu s-a dovedit a fi prta evident la vreun atac
terorist internaional. Phenianul poate fi fcut responsabil pentru asasinarea, n februarie 1997, a
unui dezertor nord-coreean, n Coreea de Sud i pentru asasinarea unui demnitar sud-coreean la
Vladivostok, n octombrie 1996.
Cel mai cunoscut caz de implicare ntr-o aciune terorist a Coreei de Nord este atentatul cu
bomb asupra zborului Korean Airlines 858, care s-a soldat cu moartea celor 115 persoane aflate la
bord. Phenianul continu s asigure azil pentru cinci din cei nou pirai ai aerului, care au deturnat
un avion al companiei Japan Airlines spre Coreea de Nord, n anul 1970. Din cei nou, doi au murit

31
pe caz de boal, unul a fost arestat n Japonia pe la mijlocul anilor 1980, iar al patrulea a fost arestat
n anul 1996, de autoritile vamale thailandeze, pentru contraband. Conform Raportului
Departamentului de Stat al SUA din 1998, Coreea de Nord nu poate fi acuzat de legturi directe cu
atacurile teroriste internaionale desfurate n ultimii ani, dar continu s ofere sprijin i azil politic
unor membri ai organizaiei teroriste Armata Roie Japonez, urmrii internaional pentru
participarea la aciuni violente.

Sudanul

Sudanul continu s serveasc drept adpost, loc de ntlnire i centru de pregtire pentru un
numr important de organizaii teroriste internaionale, mai ales cele originare din Orientul Mijlociu.
De asemenea, guvernul sudanez nu a luat poziie fa de multe din aciunile condamnabile ale
Iranului, cum ar fi: ajutorul financiar i logistic acordat teroritilor i gruprilor radicale islamice
care au funcionat i tranzitat prin Sudan.
n noiembrie 1997, Departamentul de Stat al SUA anuna noi sanciuni severe mpotriva
Sudanului. Sanciunile demonstrau ngrijorarea SUA n legtur cu sprijinul continuu acordat de
aceast ar terorismului internaional i gruprilor de opoziie regionale, precum i fa de
nerespectarea drepturilor omului. Sudanul nu se conformase nici rezoluiilor Consiliului de
Securitate al ONU (1044, 1054 i 1070 din 1996), n pofida eforturilor fcute pentru a se ndeprta
de orice form de terorism, inclusiv de celebrul terorist miliardar Osama bin Laden. Cererile
formulate de Consiliul de Securitate ca Sudanul s nceteze s mai acorde sprijin teroritilor i s-i
preda pe cei trei membri ai gruprii egiptene Al Gamma`A Al Islamyia, implicai n tentativa de
asasinare a preedintelui egiptean Mubarak, n Etiopia, au fost respinse.
Din august 1993, Sudanul este nscris pe lista statelor care sponsorizeaz terorismul. Astzi,
guvernul sudanez continu s-i ascund pe membrii unor grupuri islamice teroriste internaionale
radicale, dintre cele mai violente. Aceste grupri includ: Hezbollahul libanez, PIJ, ANO, Fraii
Musulmani i Hamas. Guvernul sudanez sprijin i opoziia islamic i pe cea non-islamic
regional, precum i unele grupri rebele din Etiopia, Eritreea, Uganda i Tunisia.
Sprijinul sudanez acordat organizaiilor teroriste include finanarea taberelor de antrenamente,
ndoctrinare, puncte de frontier sigure i posibiliti de refugiere n Sudan. Majoritatea
organizaiilor teroriste existente n Sudan au sedii sau alte tipuri de reprezentare proprii. Ele folosesc
Sudanul ca baz pentru organizarea unora din aciunile lor i pentru a-i sprijini compatrioii n alte
zone ale lumii. Sudanul servete ca punct de tranzit i loc de ntlnire a mai multor grupuri teroriste
pe care le sprijin.
32
Dei guvernul sudanez continu s nege orice implicare a statului n aciuni teroriste, la
Khartum, a trit, mai muli ani, eicul Omar Abdel Rahman, cel de-al doilea printe al
extremismului islamic, dup ayatolahul Komeiny. Pn n anul 1993, acesta i-a desfurat
activitatea n moscheea din Jersey City, cnd a fost evacuat, fiind dovedit c devenise principalul
coordonator al terorismului islamic mpotriva Occidentului i SUA. Tot la Khartum i-a gsit
adpostul Osama bin Laden, principalul recrutor al lupttorilor pentru libertate, cnd autoritile din
Arabia Saudit au considerat c devenise incomod i au hotrt s-l suprime. De asemenea, Hassan
El Turabi, comandatul suprem al extremitilor islamici din Sudan, a declarat, la Khartum,
declanarea rzboiului sfnt mpotriva SUA.
ncepnd cu anul 1996, Sudanul a ncercat s fie sponsor pasiv al terorismului, dei exist
dovezi certe c a protejat grupuri i teroriti cunoscui, facilitnd ntlnirea acestora pe teritoriul su
i a permis Iranului s le furnizeze asisten logistic i tactic.
Sudanul a mai fost acuzat, de Egipt, c a protejat membrii Grupului Islamic i ai Jihadului, de
ctre Algeria, pentru protejarea Grupului Islamic Armat i a Frontului de Salvare Islamic.
De asemenea, a rezultat c Sudanul a sprijinit i grupuri opozante puterii din Uganda, Tunisia,
Etiopia i Eritreea, oficialii sudanezi considernd c aceste grupuri lupt pentru libertate i nu exist
motive pentru expulzarea lor de pe teritoriul sudanez.
Sprijinirea terorismului de ctre Sudan, eforturile acestuia de a destabiliza statele vecine i
violarea drepturilor omului l-au determinat pe preedintele Clinton s interzic comerul i
investiiile SUA n Sudan. Pe de alt parte, nivelul economic i politic sczut din aceast ar au
determinat guvernul s cedeze, n parte, presiunilor internaionale n privina terorismului.
Astfel, n august 1994, Sudanul l-a predat Franei pe teroristul Carlos acalul, ncercnd s
dezmint acuzaiile SUA conform crora acord sprijin i ascunde teroriti.
SUA suspecteaz Sudanul c a fost implicat n atacul cu bomb asupra ambasadei americane
din Kenya (7 august 1998) i c a permis reelei lui Osama bin Laden s obin arme chimice.

Siria

Siria a sprijinit unele dintre cele mai extremiste grupri teroriste palestiniene. intele
terorismului le-au constituit: Israelul, Egiptul, Iordania, statele moderne din Golf i Occident. n
acest scop, statul sirian a pus la dispoziie tabere de pregtire pentru teroriti i a constituit o surs
important de arme pentru acetia.
Din datele existente, Siria a finanat i sprijinit logistic Micarea de Rezisten Islamic
(Hamas), precum i o parte din gruprile dizidente palestiniene, respectiv Frontul Popular pentru
33
Eliberarea Palestinei, cu ramurile sale Abu Musa i Abu Abbas. La Damasc, a locuit, o perioad
lung de timp, liderul Organizaiei separatiste Kurde Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK),
Abdullah Ocalan, care a beneficiat de toate facilitile privind organizarea i conceperea de aciuni
teroriste pe teritoriul Turciei, precum i Ahmad Jibril, liderul gruprii extremist-teroriste Frontul
Popular pentru Eliberarea Palestinei Comandamentul General. Tot n Siria, a locuit, o perioad de
10 ani, teroristul internaional Ilici Ramirez Sanchez, supranumit Carlos acalul. Guvernul sirian a
mai finanat Frontul Democratic pentru Eliberarea Palestinei (DFLP), Frontul Popular Combatant
(PSF) i Armata Secret pentru Eliberarea Armeniei (ASALA).
n ultimii ani, Siria a redus sprijinul acordat gruprilor teroriste, att datorit avertismentelor
SUA, ct i schimbrilor care au avut loc n Orientul Apropiat.
Siria este singurul stat care sponsorizeaz terorismul din Orientul Mijlociu, cu care guvernul
american menine relaii diplomatice relativ normale, avnd i ambasad la Damasc.
Dei rapoartele Departamentului de Stat al SUA consemneaz faptul c Siria nu a fost
implicat direct, nc din anul 1986, n planificarea i conducerea de atacuri teroriste, numrul mare
de grupuri teroriste prezente pe teritoriul Siriei plaseaz acest stat pe acelai nivel cu Iranul, Irakul i
Libia.
Siria permite Iranului s foloseasc aeroportul din Damasc, pentru a aproviziona grupul
Hezbollah i nu se opune vizitelor fcute de ofierii iranieni organizaiilor teroriste care sunt
localizate pe teritoriul su. De asemenea, PKK are tabere de antrenament n valea Bekaa.
n mai 1998, Siria l-a primit clduros pe fondatorul grupului Hamas, eicul Ahmad Yassin,
facilitnd ntlnirea acestuia cu liderii gruprilor radicale palestiniene i ai Hezbollahului.
n prezent, nu exist dovezi c autoritile siriene au fost direct implicate n organizarea sau
executarea de aciuni teroriste internaionale n ultimii 20 de ani.
Totui, Siria continu s asigure adpost sigur i s sprijine, logistic i financiar, cteva grupri
angajate n asemenea aciuni. Aceste grupri i menin baze de antrenament sau alte faciliti pe
teritoriul sirian, unele din acestea avnd cartierele generale la Damasc. Mai mult, Siria acord
multor grupri teroriste privilegiul de baz sau dreptul de azil n zona Vii Bekaa, din sudul
Libanului.
Uneori, Siria acioneaz pentru a restrnge activitile unor grupri pe care le protejeaz, din
considerente de politic extern, pentru a-i crea o imagine mai favorabil.
Dei Damascul i-a afirmat aderarea la planul de pace, nu a acionat pentru a opri atacurile
antiisraeliene, organizate de gruparea terorist Hezbollah i alte grupri palestiniene din sudul
Libanului. Cu toate c Siria contribuie la aprovizionarea unor grupri teroriste din Liban, continu
34
aciunea de restrngere a activitilor unora din aceste grupri i particip la grupul multinaional de
monitorizare, pentru prevenirea atacurilor mpotriva obiectivelor civile din nordul Libanului i sudul
Israelului.
Ca urmare a poziiei ambigue pe care o adopt cu privire la negocierile de pace din Orientul
Mijlociu, dar i prin grupurile de presiune pe care i le-a creat, Siria nu a avut de suferit consecinele
unor aciuni teroriste pe teritoriul su.
Oficialii sirieni susin c luptele gruprilor pentru eliberarea teritoriilor palestiniene i a
sudului Libanului, ocupate de Israel, nu ncalc nici o lege a Siriei i nu vor fi reprimate.

Afganistanul

n ultima perioad de timp, Afganistanul s-a transformat ntr-un centru internaional de


pregtire a teroritilor. n ultimii 10 ani, au fost pregtii, n tabere speciale, mii de teroriti, provenii
n special din Egipt, Algeria, Sudan, Tunisia, Yemen, dar i din rndul unor grupri radicale din
Pakistan, China i chiar SUA. n perioada interveniei sovietice n Afganistan, CIA a cheltuit peste 8
miliarde de dolari pentru a sprijini gruprile de rezisten cunoscute sub numele de Mudjahedin. n
prezent, Afganistanul este statul care ofer baze de antrenament pentru voluntarii cu vederi
extremiste, destinai unor aciuni violente, aflate sub controlul puternicului grup fundamentalist
Hezbe Islami Mudjahedin.

2.3. Alte mijloace de finanare a terorismului internaional

Unul din cei mai importani sponsori ai gruprilor teroriste islamice este miliardarul saudit
Osama bin Laden, considerat cel mai periculos i cutat terorist de la sfritul mileniului al doilea i
nceputul primului secol al mileniului al treilea.
Activitatea sa a nceput s fie cunoscut din decembrie 1979, imediat dup invadarea
Afganistanului de ctre trupele sovietice, cnd s-a i alturat rezistenei mudjahedinilor.
Pn la retragerea sovietic de la sfritul anului 1989, a pus la dispoziia mudjahedinilor
echipamente i tehnic militar, i-a creat baze proprii de instruire pe teritoriul Afganistanului
precum i o reedin ca baz principal de aciune, cunoscut ca Al Qa`Ida, n zona Peshawar. Se
estimeaz c n aceste centre au fost pregtii i instruii i au luptat pentru cauza mudjahedinilor
aproximativ 4000 de persoane.
Treptat, datorit activitilor sale, a intrat n conflict cu guvernul saudit, care i-a retras dreptul
de a intra n ar. Dup eecul nregistrat n activitatea de mediere a problemei afgane n 1991,

35
deghizat, la bordul unui avion particular, s-a hotrt s prseasc temporar aceast ar i s se
stabileasc n Sudan.
n Sudan, a fost tratat ca un oaspete special, care dorete s ajute acest stat, s-a implicat direct
n construcii, aducnd aici mai multe echipamente complexe din acest domeniu.
Treptat, fiind perceput ca opozant, n 1994, autoritile saudite i-au retras cetenia, iar familia
sa l-a renegat formal.
Primele aciuni teroriste au fost consemnate la sfritul anului 1992, mpotriva soldailor
americani din Yemen, continuate n 1993, mpotriva acelorai militari, n Somalia. Anterior, Osama
bin Laden intenionase s creeze un front al Jihadului, n Yemenul de Sud.
n perioada 1995-1996, atacurile teroriste au vizat, n continuare, inte americane, de aceast
dat aflate chiar n propria patrie, Arabia Saudit.
Astfel, n primvara anului 1995, a fost detonat o main capcan n capitala saudit Riyad.
Dei considera, public, aciunile ca ludabile acte de terorism, Osama bin Laden a negat
orice implicare personal, spunnd mai bine s omori un soldat american, dect s pierzi timpul cu
altceva.
De numele lui Osama bin Laden se leag i atentatul din Etiopia, mpotriva preedintelui
egiptean, Mubarak, din iulie 1995. Atunci, diverse agenii de pres au pretins c organizaia terorist
a lui Osama bin Laden a sprijinit, n aceast aciune, o alt grupare terorist egiptean, Al GammaA
Al Islamyia, care, de fapt, a i revendicat atentatul.
n urma acestor aciuni ale lui Osama bin Laden, Sudanul a fost expus unor puternice presiuni
internaionale, care-i solicitau s nu-l mai gzduiasc.
n aceste condiii i n alte condiii internaionale, ncepnd cu 1996, acesta a nceput s-i
reactiveze fostele sale legturi cu mudjahedinii afgani. Ulterior, mpreun cu adepii si, a prsit
Sudanul, stabilindu-se, de aceast dat, n zona Jalalabad.
La scurt timp, n 1996, a avut loc atacul terorist cu bomb de la Khobar, n care au fost
implicai ceteni afgani. Ulterior, serviciile speciale saudite au confirmat implicarea lui Osama bin
Laden n acest atac, Jihad mpotriva Americii.
ncercrile de eliminare fizic ale dezrdcinatului, de ctre serviciile speciale saudite, n 1997
i, apoi, la sfritul aceluiai an, de ctre serviciile speciale americane, au euat, n principal, datorit
scurgerilor de informaii din timpul pregtirii aciunilor antiteroriste, ceea ce a determinat i mutarea
temporar a lui Osama bin Laden n Quadahar, un punct ntrit al talibanilor afgani.
Au urmat declaraiile de rzboi ale lui Osama bin Laden mpotriva forelor armate americane
din Peninsula Arab. n plan organizatoric, liderul terorist s-a declarat pan islamic i a coagulat n
36
jurul su un numr important de mudjahedini din zon, reprezentani ai Jihadului egiptean, ai
organizaiei teroriste Al Gamma`A Al Islamyia, numeroi musulmani din Kashmir, Pakistan, India i
din fostele republici sovietice.
Astfel, n februarie 1998, a declarat c a format Frontul Antinaional, o alian cu caracter
mondial, mpotriva Statelor Unite, organizaie care va impune sanciuni Fatawh mpotriva
americanilor i evreilor. Prin intermediul a dou ziare arabe, constituirea Frontului internaional i
scopul su au fost fcute publice n ntreaga lume. Ca prime aciuni teroriste au urmat atentatele cu
bombe din Kenya i Tanzania, atentate care au vizat ambasadele SUA din aceste ri i s-au soldat cu
224 de victime.
Cel mai vnat om de pe glob, Osama bin Laden, miliardarul saudit i teroristul numrul unu al
nceputului de mileniu, i motiveaz politica sa violent i atributele eseniale pe care se bazeaz,
astfel:
Achiziionarea de arme n scopul aprrii musulmanilor este o datorie religioas. Dac, ntr-
adevr, am achiziionat aceste arme, atunci i mulumesc lui Allah c mi-a dat posibilitatea s fac
acest lucru. i dac ncerc s achiziionez aceste arme, atunci mi mplinesc o datorie. Ar fi un pcat
din partea musulmanilor s nu ncerce s-i procure armele cu care s-i mpiedice pe necredincioi
s le fac vreun ru. Statele Unite tiu c, de peste zece ani, cu voia lui Allah, le atac continuu. SUA
bnuiete c port ntreaga responsabilitate pentru uciderea soldailor si n Somalia. Allah tie c am
fost ncntai de uciderea soldailor americani. Acest lucru s-a fcut cu voia lui Allah i prin
eforturile depuse de ctre mudjahedinii care au luptat nainte n Afganistan.
Trebuie s ne nelegem religia pe deplin. Lupta face parte din religia i din Shari a noastr.
Cei care l iubesc pe Dumnezeu i pe profetul su, cei care iubesc aceast religie, nu pot nega acest
lucru. Cel care neag un principiu al religiei noastre, orict de mic ar fi el, comite cel mai grav pcat
fa de Islam. Cei care se solidarizeaz cu necredincioii, aa cum face OEP-ul n Palestina sau aa
numita Autoritate Palestinian, care ncearc de zeci de ani s-i recapete drepturile, nu vor avea
anse de reuit. Ei au renunat la arme, au abandonat aa-numita violen i ncearc negocierea
panic. Ce le-au oferit evreii pentru aceasta ? Nici mcar 1% din drepturile lor.
Ostilitatea fa de America este o datorie religioas i sperm c vom fi rspltii de Dumnezeu
pentru acest lucru. Faptul c suntem numii inamicul numrul unui sau doi nu ne deranjeaz15.
Mesajul teroristului i crezul su esenial este foarte clar: trebuie s moar americanii: cu ct
mai repede, cu att mai bine. n acest sens, n anul 1988, Osama bin Laden, mpreun cu
organizaiile Grupul Islamic, Al Jihad, Micarea Jihad din Bangladesh i Jamaat Ul Ulema E
15
Crezul lui Osama bin Laden.

37
Pakistan au semnat, sub egida Frontului Mondial Islamic, o declaraie comun, n care se afirm c
musulmanii trebuie s ucid americanii, inclusiv civilii, indiferent unde acetia s-ar afla n lume.
n acest scop, Osama bin Laden preciza:
Decizia de a-i ucide pe americani i pe aliaii acestora, civili sau militari, este o datorie
individual a fiecrui musulman i poate fi ndeplinit n orice ar unde acest lucru este posibil,
pentru a smulge moscheea Al-Aqsa i moscheea sfnt Mecca din minile lor, pentru a alunga, de pe
teritoriul islamului, armatele lor nfrnte i incapabile de a mai reprezenta o ameninare pentru vreun
musulman. Aceasta respect ndemnurile atotputernicului Allah i lupt mpotriva tuturor pgnilor,
aa cum ei lupt mpreun mpotriva ta i lupt mpotriva lor, pn cnd nu va mai exista tumult sau
oprimare, pn cnd va triumfa dreptatea i credina n Allah.
Osama bin Laden a devenit, pentru un numr din ce n ce mai mare de extremiti musulmani,
un erou popular i, n acelai timp, principalul finanator al aciunilor teroriste. n ultimii cinci ani,
numele lui Osama bin Laden a fost legat de aproape toate micrile extremiste musulmane.
Astzi, el reprezint un model pentru numeroii militari islamici din lume. n acest context,
Statele Unite ale Americii i rile civilizate ale lumii privesc ameninrile lui Osama bin Laden cu
deosebit seriozitate, ntruct dispune de foarte muli bani. Afacerile familiei sale n domeniul
construciilor se ridic, anual, la peste 5 miliarde de dolari; dispune de lupttori experimentai, care
au acionat alturi de el mpotriva trupelor sovietice, n timpul rzboiului din Afganistan; are o
bogat experien n domeniul terorismului internaional.
Serviciile speciale americane afirm c Osama bin Laden a furnizat lupttorii i lansatoarele
de rachete care au dobort elicopterele americane din capitala Somaliei, Mogadiscio, n octombrie
1993. Atentatul s-a soldat cu uciderea a 18 militari. Aceleai surse spun c tot el se afl i n spatele
atacului cu bomb din noiembrie 1995, mpotriva unei mici baze militare saudite, din Riyad, atac
soldat cu moartea altor ase ceteni americani.
n context, numele su este legat de cel al lui Ramzi Yousef, care a organizat atacul cu bomb
asupra cldirii World Trade Center din New-York. n momentul capturrii sale, Yousef se afla ntr-o
cas de oaspei din Pakistan, pltit de Osama bin Laden.
Liderul terorismului contemporan, Osama bin Laden, veteran al rzboiului din Afganistan, a
ajuns s vad acest conflict armat ca pe o lupt a credincioilor musulmani mpotriva ereticilor:
Statele Unite i regimurile arabe pragmatice, inclusiv cel din ara sa, i acuz c ocup locurile sfinte
ale musulmanilor, Mecca i Medina, i-i ajut pe evrei s ocupe Palestina. El vede n Jihad o lupt
necesar pentru a ridica lumea musulman deasupra lumii ereticilor, motivnd c terorismul este
justificat de morala corupt a dumanilor: cretinii i evreii. Acesta susine c Statele Unite sunt
38
vinovate de cele mai condamnabile acte de terorism din lume, printre care bombardamentele de la
Hiroima i Nagasaki, precum i cele efectuate asupra Irakului.
n acelai timp, sionitii, pe care i numete cu termeni preluai de la cei care au scris Codul de
conduit pentru nelepii Sionului, sunt considerai rspunztori de masacrele de la Dir Yassin,
Sabra i Shatila.
Pentru a-i ndeplini datoria sa religioas, Osama bin Laden a fondat Frontul Internaional
Islamic al Jihadului mpotriva Evreilor i Cruciailor.
n prezent, Osama bin Laden joac un rol nsemnat n sprijinirea i lrgirea nucleului
lupttorilor islamici cunoscui sub numele de veteranii din Afganistan. n acelai timp, ntreine
relaii strnse cu numeroase organizaii teroriste internaionale din Egipt, India, Filipine i din alte
pri ale lumii, crora le acord fonduri, instruire n taberele sale de antrenament i acoperire n
numeroasele corporaii pe care le deine n ntreaga lume. Corporaiile sunt deosebit de valoroase
pentru orice organizaie terorist, pentru c, pe de o parte, asigur sprijinul logistic i de comunicare,
iar pe de alt parte, reprezint forme ideale de acoperire.
Principalul pericol reprezentat de acest fenomen al susintorilor terorismului de tipul Osama
bin Laden este combinaia dintre resursele financiare i ideologia extremist, sprijinit, n opinia
liderului terorist, prin decizie divin: o ideologie care pledeaz n favoarea uciderii n mas a
presupuilor si dumani, fie ei civili sau militari, copii sau aduli. Osama bin Laden consider
ntreaga lume ca pe un imens cmp de lupt.
Aliana dintre un asemenea individ i un grup numeros de lupttori antrenai i experimentai,
islamiti profund ndoctrinai, are efect ucigtor, cu att mai mult cu ct lupttorii sunt veterani ai
unui rzboi ndelungat i, din punctul lor de vedere, victorios, purtat n numele religiei. O astfel de
combinaie este reeta actelor de violen politic i de distrugere n mas. n opinia mai multor
analiti, combinaia dintre bogie i extremism face ca Asociaia Veteranilor din Afganistan s
ocupe un loc important n rndul celor mai periculoase organizaii care acioneaz pe scena
terorismului internaional contemporan.
Am insistat asupra teroristului sfritului de mileniu, ntruct acesta reprezint un nou model
de susintor al terorismului, respectiv individul bogat care i pune, fr nici o rezerv, resursele
financiare masive la dispoziia i n folosul organizaiilor teroriste.
Dar a reuit oare Osama bin Laden s ocupe poziia de lider al terorismului internaional
modern doar prin contribuiile sale financiare? Are calitile unui lider carismatic inteligent i
autoritar? mbin el calitile intelectuale i comportamentale cu imensele posibiliti financiare de
care dispune?
39
Osama bin Laden s-a nscut n anul 1956 i este liceniat n tiine economice i management,
absolvent al Universitii din Riyad. i-a nceput cariera sub auspiciile CIA, care l-a recrutat n anul
1979, n scopul luptei Jihadului mpotriva trupelor sovietice din Afganistan. Dispune de o mare
cantitate de armament american, de nalt tehnologie, inclusiv rachete antitanc Stinger.
Sursele financiare de care dispune provin din averea personal, fonduri provenite din
subscripiile asociaiilor islamice i fonduri ale micrii talibane. Cea mai mare parte a averii sale
este plasat n bnci din Europa, din unele state africane i din America Latin.
Osama bin Laden i deruleaz afacerile prin intermediul societii ElShamal Islamic Dank,
precum i al holdingului El-Hij-Rah din Khartum. Este acionar la firma de import-export Wad-al-
Aquiq, n parteneriat cu Frontul Naional Islamic, al crui lider, Nassan Turabi, sprijin moral i
material lupta pentru secesiune a UCK, n Kosovo.
Se spune despre el c este teroristul cel mai bine conectat care a existat vreodat, conducnd
un rzboi sfnt cu ajutorul telefoanelor mobile i al modemurilor informatice de ultim generaie,
din adncurile munilor Afganistanului. n interiorul peterii, n camere spate n stnc, ecranele
computerelor lumineaz discret, faxurile zumzie, mesajele sunt transmise prin telefonul mobil.
Serviciile speciale occidentale cred c de aici a transmis, prin pota electronic, instruciunile pentru
detonarea, n 1995, a ncrcturii unei maini capcan, care a provocat, la Riyad, moartea a cinci
ceteni americani. Lucru destul de ciudat, dar acest om, care deine controlul a 300 de milioane de
dolari, ucide prin simpla apsare a butonului Send al email-ului su.
Analitii serviciilor de informaii cred c rolul su este mult mai complex dect cel de simplu
individ care se afl n centrul unei reele internaionale i care transmite ordine prin pota
electronic. Se consider c, datorit capacitii sale organizatorice, a creat o baz unic de finanare
a terorismului, fr sprijinul vreunui stat, presupunndu-se c Osama bin Laden ncearc s realizeze
un consens strategic ntre grupri islamice disparate. n acest scop, el a emis un decret fatwa, prin
care declar rzboi Statelor Unite ale Americii i Israelului i cere musulmanilor din ntreaga lume
s atace obiectivele americane, fie ele militare sau civile.
Osama bin Laden a beneficiat de o educaie aleas. La maturitate a devenit o persoan
modest i foarte generoas. Particip, alturi de colaboratorii si, la toate aciunile. Adesea, gtete
pentru ei i le servete masa. Duce o via simpl, ntr-un mic apartament din Jeddah sau ntr-un
adpost din Afganistan i insist ca familia lui s triasc i s se mbrace modest.
n ciuda faptului c este un individ timid, are o personalitate dominatoare. Vorbete foarte
puin i, cea mai mare a timpului, are o mimic serioas. Uneori, poate fi vzut zmbind uor, rde
foarte rar. Adepii si l vd nconjurat de o aur puternic i i poart un deosebit respect. Are o
40
cultur vast i i petrece o bun parte din timp citind. Este captivat de monitorizarea presei i de
culegerea de informaii. Indiferent unde se deplaseaz, este nsoit de o echip specializat n
gestionarea datelor.
Una din trsturile sale cele mai remarcabile este curajul. Nici mcar nu tresare, chiar dac o
bomb explodeaz lng el. A trit experiena a peste 40 de bombardamente intense, dintre care trei
au semnat mori i rnii n jurul su. O rachet Scud a explodat la numai 17 metri de el. n repetate
rnduri, a fost internat n spital, pentru a primi ngrijiri medicale, ca urmare a rnilor primite. n
acest sens, afirm: Nu mi-a fost niciodat fric de moarte. Noi, musulmanii, credem c, atunci cnd
murim, ne ducem n rai. nainte de orice lupt, Dumnezeu ne trimite linitea, seqina. Odat, m-am
aflat la numai 30 de metri de ruii care ncercau s m captureze. Eram bombardai, dar aveam atta
pace n suflet. S-a scris despre acest gen de experiene n primele noastre cri. Am vzut un obuz de
120 mm cznd n faa mea, dar nu a explodat. Patru bombe au fost aruncate dintr-un avion sovietic
asupra cartierului nostru general, fr ns s explodeze. Am nvins Uniunea Sovietic. Ruii au
fugit.
n ciuda curajului su, este o persoan foarte precaut. Nu accept nici un instrument
electronic n apropierea sa. Uneori, evit orice dispozitiv, chiar dac este vorba despre un singur
ceas, de team c ar putea fi detectat.
Este inteligent i are o gndire strategic raional, ns i minimalizeaz evident importana
n prezena unor erudii ai Islamului. Nu mai este nevoie s amintim c Osama bin Laden nu a avut
nici un fel de relaii cu Iranul. Iranul l trateaz pe Osama bin Laden ca pe un practicant sunnit, iar
el, la rndul su, trateaz Iranul ca pe un stat iit. Adevrul este c ambele pri au evitat acuzele
reciproce n public. Dup cum afirm un ziar pakistanez, Osama bin Laden privete SUA ca pe un
duman comun i se gndete la aliana anti-american cu Iranul i China.
Osama bin Laden are dou grupri de adepi: prima grupare o constituie cea a adepilor care se
afl n contact cu el prin intermediul filierei de comand i care primesc ordine dup principiul unei
organizaii secrete. Majoritatea acestora se afl n Afganistan, iar alii sunt n Arabia Saudit,
Somalia, Yemen sau alte ri din zona Golfului. Ca orice grupare secret, adepii apar n pustie ca
oameni respectabili, numrul lor fiind apreciat de ordinul sutelor; a doua grupare, de ordinul miilor,
se afl n aceleai ri. Membrii gruprii l percep pe Osama bin Laden ca pe un na, ns nu au cu
acesta legturi de comand, directe sau secrete, simindu-se, totui, obligai s-i respecte ordinele.
Avnd n vedere pericolul deosebit pe care Osama bin Laden l reprezint pentru Statele Unite
i pentru omenire, n general, SUA a ntreprins i ntreprinde msuri susinute pentru identificarea i
capturarea acestuia, folosind:
41
a). mijloace politico-diplomatice. SUA a ntreprins demersuri diplomatice pentru extrdarea
sau expulzarea lui Osama bin Laden din Afganistan, acceptnd inclusiv compromisul recunoaterii
guvernului taliban. Cererea a fost ns refuzat de ctre miliiile talibane afgane, care au calificat-o
drept iraional. Au promis ns c vor controla activitile politice i militare ale lui Osama bin
Laden, anulndu-i facilitile n stabilirea contactelor telefonice cu exteriorul.
n cursul lunii februarie 1999, a avut loc, la Islamabad, o ntlnire ntre adjunctul secretarului
american de stat pentru problemele Asiei de Sud i adjunctul ministrului de externe al guvernului
taliban, Jalil Akhnad. Conform unor surse diplomatice americane, Administraia american a
solicitat, cu acest prilej, o ntrevedere a unui responsabil american, cu mollahul Muhammad Omar,
liderul spiritual al micrii talibane, pentru examinarea cazului Osama bin Laden i ncheierea unui
acord final;
b). mijloace militare. Dup atentatele din luna august 1998, a fost nfiinat o unitate special
antiterorist, format din cadre de informaii americane, avnd drept scop identificarea i capturarea
teroristului. Aceast unitate a declanat o ampl aciune de informare i dezinformare, ntr-un numr
de 25 de ri, inclusiv SUA, pentru a ncerca s-l localizeze i, totodat, s deruteze reelele
constituite de liderul terorist. n vara anului 1998, au fost lansate rachete Cruise asupra bazelor lui
Osama bin Laden din Afganistan, fr ns ca teroristul s fie vtmat;
c). mijloace financiare. Au fost blocate conturile bancare ale lui Osama bin Laden i a fost
oferit o recompens de 5 milioane de dolari pentru orice informaie de natur s duc la arestarea
sa. S-a lansat un veritabil rzboi electronic mpotriva lui Osama bin Laden, folosindu-se de
echipamentele Ageniei de Securitate Naional (NSA), n scopul reperrii, din spaiu, a conturilor
bancare ale teroristului. n acest scop, este utilizat i un satelit staionat deasupra oraului Jalalabad
din Afganistan.
Cu ajutorul CIA, se ncearc s se semene panic n lumea financiar, graie unor intruziuni
informatice, tergnd conturile lui Osama bin Laden, transfernd sumele n conturi intermediare sau
n cele ale locotenenilor teroristului, pentru a isca suspiciuni privind deturnarea de fonduri;
d). mijloace tactice. S-au dispus msuri specifice, pentru ntreruperea legturilor lui Osama bin
Laden cu celulele rasiste i partizanii si politici;
e). mijloace de anihilare fizic. Potrivit unor surse ale unor servicii secrete occidentale, a fost
elaborat, n detaliu, un plan secret privind arestarea sau lichidarea lui Osama bin Laden. Planul urma
s fie pus n aplicare concomitent cu operaiunea de arestare a liderului PKK, Abdullah Ocalan, deja
realizat, cu deosebirea c, n cazul lui Osama bin Laden, se meniona inclusiv varianta lichidrii
fizice.
42
Potrivit unui expert francez, planul de urmrire a cunoscut, n ultima perioad, adaptri i
variante fr precedent, constnd, spre exemplu, n pregtirea unei uniti de comando, care
acioneaz sub coordonarea unei aliane informative i de securitate, reunind serviciile secrete
americane, israeliene i turce.
Cu toat ostilitatea pe care i-a ctigat-o n lumea civilizat, Osama bin Laden i desfoar
impasibil activitatea terorist, recrutndu-i noi adepi i urmrind s-i diversifice arsenalul militar.
Acuzaii din procesul Repatriailor din Albania, judecat de Tribunalul Militar din Egipt, au
declarat c adepii lui Osama bin Laden au achiziionat, prin pot, arme bacteriologice i
biologice: mostre de substane toxice, inclusiv de antrax, dintr-o ar din Asia de Est, fost membr a
blocului ex-sovietic, i mostre de gaze toxice, de la un laborator din Cehia.
Serviciul Secret Italian (SISMI) a semnalat pericolul ca tancurile de fabricaie ceh, vndute
Republicii Georgiei, s fie revndute micrii talibane afgane sau s intre n posesia lui Osama bin
Laden.
Un raport al Serviciului de Informaii Britanic (MI-6) a consemnat vizita efectuat, n cursul
lunii ianuarie 1999, de o delegaie yemenit, n Polonia, n vederea achiziionrii de armament
pentru Sudan, apreciind c armele achiziionate au fost pltite de Osama bin Laden.
O alt surs de finanare a terorismului o constituie i traficanii de arme. n unele ri, pentru a
procura arme, gruprile teroriste au nfiinat companii-fantom, care acioneaz sub masca
comercializrii oficiale, pentru nevoile unui stat. De asemenea, oricnd este posibil ca teroritii sau
susintorii lor s sustrag arme sau echipamente de la armat, de la forele de securitate sau din
depozite comerciale.
Pentru gruprile teroriste al cror scop principal este destabilizarea societii i atragerea
ateniei acesteia asupra cererilor lor, ciuperca nuclear ar putea reprezenta o arm cu mult mai
spectaculoas dect atacurile cu bombe sau gaz sarin. Dei producerea armelor nucleare este un
proces complex, care necesit materiale specifice i cunotine tehnice adecvate, ideea de fabricare
este destul de simpl. Astzi, descrierea tehnologiei necesare este uor accesibil prin intermediul
reelei Internet i a prospectelor. Printre materialele necesare se afl: material fisionabil suficient de
pur, 3 kilograme; plutoniu pur 239, 30 de kilograme; uraniu mbogit 235; explozivi; un recipient;
un mecanism de detonare.
Pn de curnd, se credea c cea mai dificil etap a procesului de confecionare a unei arme
nucleare o reprezint procurarea materialului fisionabil. n ultimii ani, societatea a devenit din ce n
ce mai preocupat de posibilitatea ca acest material s fie furat sau obinut pe alte ci, din diverse
surse, cum ar fi instalaiile nucleare ruseti, a cror securitate a sczut dup dezbinarea Uniunii
43
Sovietice. Practica a dovedit c aceste temeri sunt ntemeiate. n anul 1994, poliia german a
descoperit patru recipiente cu material nuclear de contraband, din categoria celor care ar putea fi
folosite la confecionarea armei nucleare. Dup aterizarea pe aeroportul din Mnchen a cursei
Lufthansa, care venea de la Moscova, la bordul avionului, s-au descoperit 350 grame de combustibil
fisionabil. Recipientele speciale, confecionate din plumb, conineau plutoniu mbogit pn la
87%, adecvat pentru confecionarea unui dispozitiv nuclear.
La scurt timp, un cetean german, n vrst de 34 de ani, a fost arestat n gara Bremen, n timp
ce ncerca s vnd un eantion de plutoniu, unui ziarist, colaborator al poliiei. Respectivul avea
asupra sa o cantitate infim de material (0,05 grame), dar de o puritate foarte mare, care i-a
determinat pe experi s cread c provine dintr-un laborator rusesc, nzestrat cu aparatur de nalt
tehnologie.
Totodat, ntr-un garaj aparinnd unui om de afaceri german, arestat pentru fals, au fost gsite
6 grame de plutoniu n stare pur. A urmat descoperirea, la Landshut, a unei cantiti de aproape 1
kilogram de uraniu mbogit, probabil combustibil provenit de pe un submarin cu propulsie
nuclear.
Din cele prezentate, rezult c arma nuclear poate fi destul de uor procurat de grupurile
teroriste. Dac ne referim la imperiul financiar al lui Osama bin Laden, putem concluziona c acesta
ar putea cumpra oricnd materialele i componentele necesare fabricrii unei arme nucleare, de pe
piaa neagr, unde exist oferte concrete.
O alt form de procurare a fondurilor necesare achiziionrii de arme i echipamente pentru
aciunile teroriste o reprezint jefuirea bncilor. Este o practic destul de frecvent i constituie cel
mai elocvent mijloc de cooperare ntre gruprile teroriste i crima organizat. Teroritii, n
colaborare cu elementele criminale, produc atacuri armate asupra bncilor, realizeaz rpiri i
sechestrri de persoane, pentru invocarea rscumprrilor.
Terorismul utilizeaz i finanarea prin filiera numit mijloace legale. Astfel, prin diverse
cluburi sociale create, organizeaz activiti culturale, forme de distracii i colectri de fonduri,
pentru aa-zise cauze nobile, n urma activitii crora se adun importante sume de bani, expediate,
ulterior, pe adresa unor fundaii caritabile fantom, aparinnd organizaiilor teroriste. Odat ce banii
au fost scoi prin aceste filiere, este aproape imposibil de urmrit traseul lor. n acest mod, i aceste
sume colectate sunt utilizate pentru realizarea scopurilor urmrite de gruprile teroriste.
n ultima perioad de timp, se constat o implicare tot mai accentuat a terorismului n traficul
de stupefiante, activitate cunoscut sub denumirea de narcoterorism. Dac pn n ultimul deceniu,
gruprile teroriste au ncercat, n general, s evite identificarea lor cu comerul cu narcotice, acum
44
implicarea lor s-a accentuat, n principal, datorit scderii semnificative a sprijinului financiar
acordat de statele care aveau tradiie n sponsorizrile din acest domeniu. Prin urmare, comerul cu
droguri fiind deosebit de nfloritor, teroritii s-au implicat profund n aciune, profiturile realizate
putnd, astfel, acoperi achiziionarea unor mijloace moderne, care s le asigure reuita actelor de
teroare.

2.4. Terorismul de nuan islamic i principalele sale surse de finanare

Islamul, a treia religie mondial, a aprut n secolul al VIIlea al erei noastre. n anul 1986, pe
glob locuiau aproximativ un miliard de persoane de confesiune islamic.
Marea majoritate a musulmanilor islamiti triesc pe Continentul African. Din 120 de ri unde
exist comuniti musulmane, n 35 dintre acestea, musulmanii islamiti constituie majoritatea
populaiei, iar n alte 18, exist o comunitate deosebit de influent. Un numr de 35 de ri afro-
asiatice, la care se adaug i Organizaia pentru Eliberarea Palestinei, sunt reunite n cadrul
Organizaiei Conferinei Islamice. De asemenea, n 28 de state, islamul este recunoscut drept religie
oficial.
n prezent, musulmanii se mpart n: tradiionaliti, cei care nu accept i nici nu doresc nici un
fel de schimbri sau reforme; fundamentaliti, care reclam revenirea la islamul pur al secolului al
VII-lea; moderniti, cei care accept ideea schimbrii i reformei islamului.
Fundamentalitii sunt influeni n Iran, Sudan i Afganistan, iar modernitii n Libia. Dintre
aceste tendine, cea mai activ este fundamentalismul islamic, care i arog rolul de conductor al
ntregii lumi islamice.
Pe linia fundamentalismului islamic, cele mai active i virulente organizaii i grupri
extremist-teroriste sunt:
Mudjahedin-e Khalk. Organizaiile mudjahedine sunt foarte puin structurate i, n general,
membrii lor nu se supun nici unei structuri ierarhice, anumite grupri formndu-se doar datorit unor
imperative strategice. Astfel, exist mudjahedini angajai n lupte, care urmresc schimbarea puterii
actuale n Algeria, dar i structuri formate pentru aciuni punctuale. Un astfel de exemplu l
constituie organizaia Maktab Ul Khedamat. nsrcinat cu primirea i selecionarea combatanilor
venii din Afganistan, aceast organizaie a devenit o entitate cvasiautonom, implicat n reelele
islamice mondiale, care i-a format chiar o ideologie proprie.
Organizaia Mudjahedin-e Khalk a fost nfiinat n anul 1979 i, alturi de Partidul Islamic
condus de aiatolahul Khomeiny, a avut un rol important n nfptuirea revoluiei islamice din Iran.

45
Dup rsturnarea ahului i preluarea puterii de ctre Partidul Islamic, ntre conducerea
organizaiei Mudjahedin-e Khalk i Komeiny au aprut unele nenelegeri, fapt pentru care, ulterior,
gruparea a fost interzis, dar a continuat s acioneze n ilegalitate. Membrii organizaiei au nceput
imediat lupta mpotriva guvernului oficial de la Teheran, inclusiv prin mijloace teroriste.
Organizaia i-a stabilit sediul la Paris i este condus de Masoud Rajawi. Are filiale n Turcia
i Iraq, iar ca obiectiv strategic: rsturnarea actualului guvern de la Teheran i preluarea puterii.
Analiza atent a fenomenul mudjahedin a demonstrat c acesta este rezultanta unor cauze
diverse, dup cum urmeaz:
a) creterea opoziiei islamice fa de regimurile aflate la putere, n rile tradiional-
musulmane;
b) revenirea, n rile de origine, a numeroi musulmani, care au intrat n Jihadul din
Afganistan contra sovieticilor i care i-au pus experiena n serviciul reelelor islamice locale;
c) victoria unei ri islamice, Afganistanul, contra unei mari puteri, U.R.S.S., fapt care a ntrit
legitimitatea nzuinelor partizanilor Jihadului;
d) apariia unor conflicte deschise, cele din Bosnia, Cecenia i Kamir, unde sunt implicate
importante comuniti musulmane.
Dezvoltarea fenomenului mudjahedin este din ce n ce mai ngrijortoare, ntruct este dificil
de cuantificat. Spre deosebire de majoritatea organizaiilor teroriste internaionale, reelele
mudjahedine nu par a avea ntotdeauna un caracter pur religios, politic sau naionalist, ci se
caracterizeaz, mai degrab, printr-un amestec al acestor caracteristici, n funcie de locurile i rile
unde se afl.
Mai mult, s-a constatat c fenomenul a suferit influene succesive, uneori de natur
contradictorie. Astfel, diferitele interpretri ale gndirii salafiste au dat natere la reglri de conturi
sngeroase, n snul unor grupri aprute n rzboiul din Afganistan. Exemplificm n acest sens
eliminarea aripii Micrii Islamice Armate (MIA), care, ulterior, s-a integrat n Grupul Islamic
Armat din Algeria.
Aceste fapte ne dau posibilitatea s concluzionm c ne aflm n prezena unor grupuri
divergente, dar, n fapt, este vorba de acelai curent care a luat natere n perioada afgan i care are
drept scop plasarea lumii arabe pe primul plan i, apoi, pe urmtoarele locuri, n ordine, toate rile
n care musulmanii sunt sub stindardul islamului.
Evoluia rapid a structurilor, schimbarea continu a configuraiei i dispariia efilor istorici
accelereaz procesul de disoluie a pturilor sociale occidentale, care constituie o baz activ pentru

46
propaganda i stabilirea filierelor de sprijin, a filierelor islamiste, mai ales pentru procurarea de
documente false, trecerea frontierelor i stabilirea locurilor de gzduire.
Dac fenomenul mudjahedin apare ca un pericol imediat, acest lucru trebuie s duc la
creterea interesului fa de islamismul care ia natere i se dezvolt n societile contemporane.
Fapte recente au artat c mudjahedinii teroriti beneficiaz, n special, de sprijinul tinerilor
musulmani devotai cauzelor lor.
Dup ncheierea conflictului afgan, un numr semnificativ de mudjahedini au prsit
Afganistanul i Pakistanul i s-au mprtiat att n lumea occidental, ct i n rile musulmane. Pe
la sfritul anilor 80, urmare a conflictelor ntre fraciunile islamice afgane, un numr important de
revoluionari au nfiinat organizaia Armata Roie, cu sediul la Peshawar, Pakistan. Tot n aceast
perioad, au luat natere unele din cele mai strnse legturi ntre membrii gruprilor radicale
provenite din diverse ri, principalul factor unificator constituindu-l raportarea la islamul radical,
bazat pe prietenii puternice i aciuni violente. Ulterior, cnd Pakistanul a fost pe punctul de fi trecut
pe lista internaional a rilor care susin financiar terorismul, o parte din mudjahedini au prsit
aceast ar, pentru a nu fi n postura de strini indezirabili fa de celelalte state.
O alt parte dintre acetia s-au integrat n organizaiile islamiste din rile lor de origine
(Algeria, Egipt, Yemen, Sudan), aducnd o experien practic apreciabil n lupta contra
regimurilor laice aflate la putere. Mai mult, au dobndit, fa de ceilali ceteni, aura de adevrai
lupttori ai lui Allah.
De-a lungul celor 10 ani ct a durat conflictul n Afganistan, s-au format mii de mudjahedini,
dintre care o bun parte formeaz verigile unei reele clandestine, care acoper ntreaga planet i
care poate fi reactivat, n orice moment, pentru nevoile cauzei. n rile lor de origine, mudjahedinii
au nfiinat structuri greu de descoperit. Este cazul Algeriei i Egiptului, unde s-au format grupuri
dispersate, compartimente i fore mobile, care nu au conduceri centralizate sau aparat militar
structurat ierarhic. Aceste microstructuri, precum Grupul Islamic Armat algerian i Gamaatul
egiptean, adopt o strategie spontan i acioneaz la ndemnuri difuzate inclusiv de presa islamist.
De asemenea, recurg, pe scar larg, la prozelitism, folosind publicaiile existente, audio- vizuale i
chiar site-uri pe Internet.
Pakistanul i Afganistanul continu s rmn i azi centre de pregtire specifice pentru
islamitii din lumea ntreag, formnd noi i noi mudjahedini.
Noi extremiti, de diverse naionaliti, care constituie un fel de a doua generaie, sunt atrai n
Jihad, de ctre organizaii sau chiar micri religioase. Ei sunt condui, deseori, sub acoperirea
organizaiilor non-guvernamentale, n zona de frontier pakistano-afgan, de unde sunt preluai i,
47
apoi, condui n tabere de antrenament. Lundu-i n grij, din punct de vedere material, nc de la
plecarea din ara de reedin, organizaiile non-guvernamentale joac un rol-cheie n procesul de
orientare a voluntarilor ctre Jihad. Acestea asigur gzduirea i asistena material a voluntarilor
att la nivel administrativ, ct i n ceea ce privete educaia islamic. Profitnd de compasiunea
pentru cauze umanitare, aceste organizaii non-guvernamentale manipuleaz fonduri importante i
folosesc inclusiv convoaiele internaionale cu produse de prim necesitate, n scopuri militare. n
locurile de tranzit, voluntarii i depun documentele i i aleg un pseudonim, pentru a-i asigura
anonimatul, n cazul n care ar fi reinui n Pakistan sau Afganistan.
Prima aciune de influenare semnalat aparine micrii Taligh. Aceasta i invit pe tinerii
oraelor, dezrdcinaii, pe cei provenii din medii defavorizate i, adesea, chiar delincvenii, s se
reuneasc sub crezul Islamului i s frecventeze moscheele. Predicatori itinerani acioneaz, apoi,
pentru a-i sensibiliza pe noii venii, n legtur cu luptele angajate de frai, ncurajndu-i s plece n
zonele de lupt din Afganistan, Bosnia, Cecenia. n general, primii voluntari sunt instruii i joac i
rolul de sergent-recrutor n cercul lor de relaii.
O alt metod de atragere a tinerilor musulmani o constituie crearea de birouri de informaii,
n diverse ri, inclusiv n Europa. Aa a fost identificat cel al lui Gulbudiu Hekmatyar, din
Bruxelles, activ i astzi.
n rile musulmane, n afar de polul de atracie Mecca sau alte centre spirituale ale micrilor
musulmane, sunt indicii potrivit crora unele dintre centrele universitare islamice din Pakistan,
Arabia Saudit i Sudan sunt folosite pentru recrutarea de voluntari, beneficiind inclusiv de prezena
unui mare numr de ceteni strini. Semnificative n acest sens sunt dou locuri bine cunoscute:
Universitatea Islamic Internaional din Islamabad, Pakistan, i Centrele Islamice ale Tabligh, de la
Rawalpiudi, Karachi i Lahore, Pakistan, prin care trec, anual, mii de adepi de pe toate continentele,
care i completeaz cunotinele religioase. Sub aceast acoperire, activitii mudjahedini trec
frontierele i se pierd n mulimea de pelerini.
Dup o ateptare care variaz ca timp, persoanele interesate, constituite n grupuri, ajung n
taberele militare situate, n special, n Afganistan.
Obiectivul acestor tabere difer n funcie de localizarea lor n raport cu zonele de conflict.
Aici, se predau, n mod sistematic, trei obiecte de baz: propaganda religioas, mnuirea
armamentului, lupta subversiv i clandestin. Pregtirea dureaz aproximativ trei luni, iar la
sfritul perioadei, n funcie de motivaiile i capacitile lor, cursanilor li se ofer posibilitatea s
lupte ntr-una din zonele de conflict.

48
Mrturii recente au permis constatarea c, n prezent, cea mai mare parte dintre ei, la
terminarea perioadei de pregtire, se ntorc n Europa sau n alt parte, fr a fi luptat undeva,
ntruct, deocamdat, talibanii nu mai au nevoie de noi lupttori, innd cont de numrul tot mai
mare al acestora. Cu toate acestea, odat instruii, ei pot fi, oricnd, utilizai pentru aciuni teroriste.
Pregtirea cu caracter continuu se realizeaz n taberele de antrenament din Pakistan i
Afganistan, unde organizaia Micarea Partizanilor i Osama bin Laden controleaz principalele
centre. Organizaia Micarea Partizanilor conduce taberele din Yowan i Liza, unde pot fi primite
1500 de persoane, repartizate n dou stagii de 30 de zile i respectiv de trei luni. n regiunea
Kamirului pakistanez, organizaia dispune de centrul de antrenament de la Kotli, de unde se fac i
infiltrrile n Kamirul indian. n nord-vestul Pakistanului, organizaia dispune de tabra Shah
Ismaell Shahid, unde instruirea se realizeaz pe trei niveluri: arme uoare, arme grele,
confecionarea de ncrcturi explozive i tehnicile de asasinat.
Osama bin Laden finaneaz i controleaz, la rndul su, cinci tabere de antrenament.
Implicarea sa financiar este dubl: pe de o parte, i finaneaz propriile proiecte teroriste, iar pe de
alt parte, susine grupuri i aciuni concrete, lsnd membrilor o libertate total de manevr. Simul
afacerilor i renumele obinut n conflictul afgan i-au permis s stabileasc contacte la cele mai
nalte niveluri, n diverse state islamice, precum Yemen, Sudan, Afganistan i Iran. Lurile sale de
poziie mpotriva evreilor i americanilor i ntresc renumele n ntreaga lume islamic.
n Pakistan, principalele centre de antrenament nu servesc dect pentru adpostirea refugiailor
afgani, pregtirea i antrenarea viitorilor lupttori desfurndu-se n zonele tribale, n tabere mai
mici.
n Sudan, exist aproximativ 30 de astfel de tabere de pregtire, n cadrul crora sunt reunii
lupttori de pretutindeni. Dei Sudanul nu mai susine direct terorismul, legturile esute de reelele
de mudjahedini, n aceast zon, au supravieuit schimbrilor politice afiate oficial de regimul de la
Khartum.
n Yemen, sunt cunoscute trei centre de antrenament, care i gzduiesc pe mudjahedini. Oraul
Sanaa adpostete o multitudine de birouri, societi comerciale, agenii de pres, relaii publice,
care sprijin, financiar i logistic, aciunile mudjahedinilor. n partea de nord, sub protecia tribului
Hached, au fost implantate alte tabere de antrenament, organizate i finanate de Osama bin Laden.
Recent, s-a stabilit existena unor asemenea tabere de antrenament i n Cecenia.
Dac banii rmn nervul rzboiului oricror micri teroriste, studierea provenienei acestora
i a circuitelor financiare utilizate a rmas un lucru deosebit de delicat. De fapt, finanarea
organizaiilor i gruprilor teroriste reprezint faeta cea mai ascuns a activitii lor, fiind evident c
49
descoperirea i evidenierea acestora ar risca s pun n lumin dependene, compliciti,
compromisuri.
Anchetele efectuate n urma anihilrii unor reele ale activitilor islamici au demonstrat c
acetia nu aveau nevoie de mijloace financiare importante i c motivaia religioas constituie
elementul esenial al trecerii la aciune. Practica a relevat c finanarea acestor reele este efectuat
din diverse surse, de la sprijinul statal, pn la mecenat, trecnd prin finanri i autofinanri sub
diverse forme, ca de exemplu:
a) susinerea iranian. n trecut, Iranul a fost unul din principalii spltori ai fondurilor
destinate gruprilor islamice violente. nc de la nceputul conflictului afgan, Iranul a constituit o
baz de retragere a combatanilor, la fel ca i Pakistanul. Acum, pe lng faptul c finaneaz
Hezbolahul iit, sprijin financiar unele organizaii sunnite, cum ar fi Hamasul i Jihadul Islamic
Palestinian;
b) susinerea sudanez. Dup Conferina naional arabo-islamic din aprilie 1991, Sudanul a
aprut ca un centru de sprijin al activitii islamice. De fapt, ajutorul Khartumului a fost mai
elocvent n plan logistic i ideologic dect sub aspect financiar. n plus, se pare c i acest sprijin s-a
redus considerabil, Sudanul nedorind s mai fie acuzat de susinerea terorismului. Totui, numeroase
societi financiare i comerciale avnd legturi cu mudjahedinii sunt implantate n Sudan, n special
societi de lucrri publice controlate de Osama bin Laden. Beneficiile acestora constituie n
continuare o parte important a resurselor financiare ale acestei micri;
c) susinerea saudit. Pentru Arabia Saudit, ca i pentru celelalte monarhii arabe, principiul
acestui ajutor destinat ansamblului comunitii arabe se sprijin pe unul din cei cinci stlpi de baz
ai Islamului: acela impus credincioilor de a-i ajuta fraii aflai la nevoie i pe obligaia general a
musulmanilor de a propaga Islamul n lumea ntreag. Acest gen de mecenat se manifest traversnd
surse variate, dintre care menionm: Ministerul Afacerilor Religioase, marile universiti islamice,
Liga Mondial Islamic, Fundaia Regelui Fahd, mari societi comerciale arabe, bnci arabe sau
islamice i persoane particulare;
d) autofinanarea. Majoritatea micrilor islamice reuesc s se autofinaneze, n parte, prin
diverse metode. O prim metod const n dezvoltarea de societi comerciale. Semnificativ este
cazul micrii siriene El Nahada. Salah Karker, conductorul acesteia, a creat aproximativ 40 de
societi comerciale prospere, care au adus ca profit sume importante, avnd la conducerea acestora
membri aparinnd organizaiei i a dezvoltat o reea comercial care se ntinde pn n Belgia i
Thailanda. O alt metod de autofinanare, utilizat de gruprile menionate, const n apelarea la
delincven. Comiterea de infraciuni de drept comun a constituit i constituie unul din mijloacele
50
folosite de grupurile teroriste pentru obinerea de fonduri financiare. Pe lng implantarea n
cartierele cu probleme, sub pretext de propagand, contactele realizate cu aceast ocazie permit
integrarea n structurile grupurilor de marginalizai, care pot s procure uor vehicule sau documente
i, mai ales, pot furniza soldai pentru atacuri armate. Astfel, grupul terorist implantat n Frana,
responsabil de atentatele din 1994, comise n Maroc, se autofinana prin jafuri armate comise de
ctre o alt parte a reelei. A treia metod de autofinanare const n estorcarea de fonduri. n toate
rile europene, se fac chete n rndul populaiei maghrebiene, fie n moschei, fie de la comercianii
de aceeai origine. Aceste sume, solicitate ca ajutor umanitar, nu fac obiectul nici unui control i nu
sunt nscrise n circuitul bancar. Astfel, cu ocazia unei percheziii efectuat de forele speciale, la
domiciliul unui responsabil al unei moschei din Paris, au fost descoperii aproximativ 5 milioane de
franci francezi. A patra metod de autofinanare o constituie realizarea de falsuri. Aceast pia
neagr, endemic n ntregul Maghreb, produce o mas monetar lichid, deosebit de dificil de
controlat. i n acest caz, anchetele judiciare au demonstrat c anumii militani islamici fac trafic
de documente false, fr ns a putea cuantifica ct din acest ctig este destinat micrii i ct averii
personale. O ultim metod de autofinanare este vnzarea de cri, reviste, ziare, casete audio i
video. Aceast activitate constituie o surs demn de luat n seam. Revistele precum El Tabsim
sau El Ansar sunt trimise unor corespondeni care le multiplic i le vnd. Exemplificm n acest
sens reeaua lui Djamel Lounici, responsabil islamist, rezident n Germania i, apoi, n Italia, care
desfura, pe lng activitile de susinere a reelelor teroriste, un comer destul de nfloritor cu
casete audio i video n Algeria, Italia, Elveia, Belgia i Germania.
Putem concluziona c idealurile mondialiste ale mudjahedinilor reprezint un pericol pentru
rile occidentale, demonstrndu-se c principalele filiere ale Islamului radical, care pot amenina
Occidentul i unele ri arabe, trec, mai ales, prin Afganistan i prin zona tribal din nord-vestul
Pakistanului. n centrul acestui flux, exist structuri avnd sarcina de a recruta i forma combatani,
care sunt, apoi, reintrodui n rile de origine sau occidentale, fie pentru a comite aciuni imediate,
fie pentru a fi reactivai pe termen mediu.
n paralel, se multiplic noile teorii ale Jihadului. Afganistanului i Bosniei li se adaug
Cecenia, Kamirul, mai ales prin revendicri iredentiste sau prin tulburri sociale, i apoi Kosovo,
Filipine, Indonezia, Thailanda i China. Organizaiile islamiste i mudjahedinii lor voiau s fac i
din Kosovo un nou teritoriu al Jihadului, chiar dac, pentru moment, sentimentul naionalist
primeaz asupra solidaritii islamiste.
Unul din scopurile afirmate ale mudjahedinilor este eliberarea Locurilor Sfinte de orice
prezen strin. n acelai timp, ei susin i planific lupta palestinienilor i sunt gata s sprijine
51
orice grup care ncearc s rstoarne o ordine de stat, pentru a instaura un regim islamic bazat pe
aplicarea Shariei. Ultimele aciuni ntreprinse demonstreaz c au la dispoziie indivizi deosebit de
fanatici, capabili de acte teroriste sinucigae.
Hamas. Aceast micare de rezisten islamic a luat natere la 14 decembrie 1987, n
teritoriile arabe ocupate de Israel, ca o expresie a radicalizrii unor elemente ale Intifadei, pe fondul
puternicei ndoctrinri religioase. Din anul 1990, membrii acestei organizaii sunt instruii de emisari
ai Frailor Musulmani din Iordania i de ctre foti combatani fundamentaliti, rentori din rzboiul
din Afganistan.
Organizaia este format din militani tineri i radicali. Grupai n structuri militare narmate,
cunoscute sub numele de comandourile Izz Al-Din Al Qassam, aceti militani se opun categoric
acordului de pace israeliano-palestinian i recunoaterii Israelului ca stat. Specific micrii este
faptul c utilizeaz pe scar larg atacul sinuciga asupra obiectivelor israeliene vizate.
Potrivit unor surse israeliene, citate de cotidianul britanic The Financial Times, aciunile
Hamas sunt finanate prin donaii provenite de la grupuri aflate n strintate (SUA, Marea Britanie,
Germania i Emiratele Arabe). Fondurile, estimate la aproximativ 70 de milioane de dolari anual, au
ca destinaie oficial: organizaii caritabile pentru promovarea nvmntului, asisten sanitar i
servicii sociale, ns o parte din aceste fonduri sunt transferate periodic aripii militare a Hamas.
FBI-ul a dezvluit prezena unor filiere de finanare pe teritoriul SUA, la adpostul unor firme-
paravan. Astfel, ceteanul israelian de origine arab, Suleyman Akbarya, lider al Comitetului
Islamic de Salvare, a fost arestat sub acuzaia de a fi transferat fonduri financiare din Marea Britanie,
ctre Hamas, sub sintagma de ajutorare a familiilor teroritilor sinucigai 16. Potrivit unor surse
palestiniene, pentru reluarea aciunilor armate, Hamas ar fi solicitat, n mai multe rnduri, sprijin
financiar Iranului17.
Ministerul Iranian de Externe a respins ns acuzele Autoritii Palestiniene, potrivit crora
Iranul finaneaz aciunile micrii Hamas, argumentnd c singurul sprijin acordat Hamas (care
are sediu i n Iran) este cel moral18.
Potrivit unor date atribuite unor surse israeliene i Autoritii Palestiniene, eicul Ahmad
Yassin, eful spiritual al micrii Hamas, ar fi efectuat, n noiembrie 1998, o cltorie n Orientul
Mijlociu, n cursul creia ar fi strns 50 de milioane de dolari: 25 de milioane din Arabia Saudit, 15
milioane din Iran, 10 milioane din Kuweit. Acestor sume li s-au adugat fondurile donate de

16
Cotidianul Romnia Liber, 21.06.1997.
17
Cotidianul Al-Watan Al-Arabi, Paris, 02.05.1997.
18
Cotidianul Al-Ahram International, 06.11.1998.

52
moschei, din ntreaga lume, i donaiile private, care au majorat bugetul micrii la 70 de milioane
de dolari SUA. Analiza datelor existente demonstreaz c cea mai mare parte a acestei sume este
folosit pentru opere de interes social i doar 5-10% din sum ar fi fost distribuit aripii militare.
Informaiile obinute arat c economitii micrii reinvestesc sumele obinute n diverse domenii
profitabile. Astfel, la Chicago, organizaia Hamas a investit n imobile, fiind acum proprietara unei
ntregi suburbii. Alte sume sunt depuse n conturi din Elveia i Marea Britanie 19. Propaganda
Hamas este asigurat de Partidul Islamic al Salvrii, arip politic a Hamas, nfiinat n 1985, care
editeaz, ncepnd din februarie 1997, sptmnalul de 16 pagini Al Rissala (Mesajul), al crui
redactor-ef este un activist marcant al Hamas, Ghazi Hamad;
Hamasul algerian. Aceast organizaie, al crui conductor este Mahfud Nahnah, dispune de
fonduri financiare asigurate de unele state arabe i din partea organizaiei Fraii Musulmani. n mai
1997, n perioada preelectoral, Mahfud Nahnah a efectuat o vizit n Frana, n unele state arabe din
Golf, n Iordania i Siria, prilej cu care s-a ntlnit cu mai muli lideri ai organizaiei Fraii
Musulmani i a primit ajutoare att din partea guvernelor acestor state, ct i din partea ramurilor
Fraii Musulmani din rile respective;
Organizaia Fraii Musulmani. A fost fondat n Egipt, n 1928. Este o micare
fundamentalist, ultra-extremist, care are drept obiective crearea statului islamic mondial, bazat pe
dreptul canonic, desfiinarea partidelor politice i a marelui capital. Aceast micare st la baza
relansrii ofensivei islamice pe plan internaional, desfurndu-i ntreaga activitate dup principii
de strict conspirativitate.
Puternic marcat de fundamentalismul religios, organizaia a fost la originea a numeroase
atentate i asasinate politice, mai muli efi de state arabe fiind victime sau inte ale atacurilor
teroriste revendicate de aceast grupare. n Egipt, Fraii Musulmani acioneaz sub acoperirea
Asociaiei Profesorilor de la Al-Azhar, organizaie de binefacere, care i acord fonduri i
organizeaz pelerinaje;
Hezbollah. Hezbollah, Partidul lui Dumnezeu, a fost constituit n Liban, n 1983, dup
instalarea, n Iran, a regimului islamic. Membrii si sunt ceteni libanezi de religie musulman iit.
Este una din cele mai radicale micri islamice, cu o ideologie extremist. Are ca obiective
nfiinarea unei republici libaneze de orientare pro-iranian i lupt mpotriva imperialismului
american i sionist. Neag categoric dreptul la existen al statului Israel. Denumirea generic sub
care sunt cunoscute comandourile acestei organizaii este aceea de Jihad Islamic, membrii acestora
fiind, n general, teroriti sinucigai.
19
Cotidianul Corriere della Sera, Italia, 07.11.1998.

53
Gruparea Hezbollah este sprijinit, financiar i logistic, de Iran i Siria. Potrivit unui raport
diplomatic, care citeaz surse de securitate, la ambasada iranian din Beirut, Biroul Evidene din
cadrul Departamentului Tehnic de Securitate a fost dotat cu aparatur performant, destinat
falsificrii actelor i diverselor documente de identitate. Ca urmare, un mare numr de membri
Hezbollah au plecat cu identiti noi n Iran, pentru a fi instruii i antrenai. Au fost folosite
paapoarte false: tunisiene, egiptene, marocane, algeriene, yemenite, braziliene i venezuelene20.
Prin intermediul Iranului, gherilele Hezbollah au fost dotate cu rachete antitanc, de fabricaie
ruseasc, echipate cu sisteme electronice de ochire i o raz de aciune de peste 2 km, portabile i
uor de utilizat21.
n ntreaga sa existen, Hezbollahul a fost finanat, n principal, de Iran. Cu ajutorul acestuia,
organizaia s-a angajat ntr-un ambiios plan de creare a unei infrastructuri de asisten social,
pentru comunitatea iit din Liban. Iranul a exploatat situaia grea a iiilor, pentru a-i exporta
revoluia, canaliznd, spre Hezbollah, ajutoare materiale i asisten financiar n valoare de multe
milioane de dolari. n acest fel, a urmrit nu numai acordarea de sprijin social i material, ci, mai
ales, ctigarea devotamentului populaiei iite fa de Hezbollah i membrii si iranieni.
O serie de instituii ale organizaiei au fost recunoscute i nregistrate oficial n Liban, fiind
finanate direct de iranieni, fr nici o contribuie a guvernului libanez. Iranul deine, n Beirut,
birouri pentru plata salariilor angajailor din instituiile Hezbollah i pentru supervizarea
administrrii generale a acestora. Niciodat nu au fost fcute dezvluiri referitoare la sumele
furnizate din Iran. Totui, se estimeaz c este vorba de sume cuprinse ntre cinci i zece milioane de
dolari pe lun. ncepnd cu anul 1989, Iranul i-a mai redus ajutorul.
Cu toate acestea, conducerea religioas iranian a continuat s sprijine financiar gruparea.
Contribuiile au fost ntotdeauna independente de cele fcute de autoritile oficiale ale rii. Potrivit
legii islamice, fiecare musulman din lume are obligaia de a plti taxe confesionale (zahat = tax pe
patrimoniu i khomos = tax pe beneficiul net). Aceste taxe sunt pltite unui lider religios, fiind
distribuite organizaiilor de caritate i conductorilor religioi din ntreaga lume. Sute de mii de iii,
din Liban i de pe tot globul, respect, cu strictee, aceast ndatorire i i achit, anual, aceast
obligaie. Suma total a colectelor nu este cunoscut, dar se estimeaz c poate egala bugetul unei
naiuni bogate.
Organizaia Hezbollah primete sume considerabile din aceast sum. ntruct este considerat
i grupare politic. O parte din bani este trimis direct conducerii organizaiei, care o folosete

20
Cotidianul Al-Watan Al-Arabi, Frana, 16.05.1997.
21
Cotidianul L'Express, Paris, 24-30.04.1997.

54
direct, pentru scopuri imediate i stringente. Gruparea are, de asemenea, cutii de colect n
magazine, bnci, moschei, cartiere i coluri de strad, pe tot teritoriul Libanului. Din banii provenii
din Iran i din donaiile legale, gruparea a reuit s nvesteasc n ntreprinderi i afaceri prospere.
Scopul organizaiei este de a ajunge la un asemenea stadiu, n care investiiile i firmele sale s o
poat ntreine independent de sprijinul financiar din afara acesteia. Organizaia este contient de
faptul c Iranul nu o poate finana permanent. Banii provenii din investiiile proprii acoper, deja, o
mare parte din costuri, cu excepia fondurilor necesare pentru finanarea aciunile teroriste. n acest
sens, organizaia se bazeaz, masiv, pe contribuiile militare iraniene.
O alt surs important de venituri pentru Hezbollah o constituie donaiile libanezilor iii
bogai. n alte situaii, organizaia iniiaz diverse proiecte, solicitnd, printr-un sistem promoional
agresiv, prilor interesate, s i se alture n asociaii financiare. De obicei, tranzaciile funcioneaz
pe cote procentuale, organizaia adjudecndu-i diferite procente. Gruparea a ncheiat cu succes
astfel de acorduri, cu diveri proprietari de terenuri, investind n diverse proiecte de asisten social.
Hezbollahul a iniiat i afaceri pe scar mai larg, deschiznd supermarket-uri i magazine, n
suburbii i diferite zone ale rii. Realizeaz beneficii din librrii, papetrii, ferme, pescrii, fabrici i
brutrii. Produce mbrcminte islamic, pe care o export iiilor libanezi din Africa, SUA i
America de Sud. n ultima perioad, organizaia a intrat i pe piaa prosper a bunurilor imobiliare
din Liban. Exploatnd criza de locuine, a construit apartamente, pe care le-a vndut n rate, pe
termen lung, fr dobnd, ctignd, i pe aceast cale, noi adepi, n special n rndul tinerilor
cstorii.
De asemenea, gruparea are contacte directe cu oamenii de afaceri iii musulmani din Europa.
Unii dintre aceti magnai ntrein relaii strnse cu liderii gruprii i au diverse companii, de unde
Hezbollah cumpr aciuni i cote pri. Tranzaciile financiare ale organizaiei se efectueaz n
cadrul ideologiei islamice, bazate pe prohibiia dobnzilor22.
n timpul rzboiului dintre guvernul libanez i trupele militare de ocupaie siriene, a fost oprit
alimentarea cu ap i energie a Beirutului de Vest i a suburbiilor acestuia, pentru ca musulmanii s
fie silii astfel s se supun. Lipsa apei menajere i a apei potabile a reprezentat ntotdeauna o
problem pentru locuitorii Beirutului i era, deja, accentuat de nmulirea populaiei. n aceste
condiii, Hezbollahul a lansat o iniiativ de rezolvare a crizei, deschiznd un birou pentru dirijarea
noului proiect. n urma consultrilor cu principalul su sponsor, Iranul, acesta a oferit fondurile
necesare, a pltit salariile angajailor i a trimis sute de cisterne cu ap, n Liban. Pe laturile
cisternelor, erau scrise sloganuri ale Hezbollahului i flutura drapelul iranian. Iniial, acest proiect s-
22
O Sullivan, E. (1994). Bncile Islamice, Editura Meed, vol. 38.

55
a concentrat asupra suburbiilor, fiind, apoi, extins, pentru a acoperi i celelalte mprejurimi ale
Beirutului. n perioada 1990-1994, cisternele au transportat peste 20 de milioane de litri de ap, n
suburbii i n Beirut, la un cost de aproximativ un milion de dolari SUA. ntre anii 1988-1993,
organizaia a construit douzeci i cinci de centrale electrice, iar pn n 1992, a spat douzeci i
unu de puuri pentru ap.
Prin aceste activiti de asisten social, organizaia i-a ctigat simpatia n rndul celor
oprimai, s-a scontat pe faptul c succesul organizaiei depinde de ospitalitatea i sprijinul populaiei
creia i ofer servicii, asigurndu-le aprovizionarea cu produsele necesare supravieuirii zilnice.
Practic, organizaia folosete populaia civil inclusiv pentru realizarea scopurilor sale teroriste.
Organizaia a nfiinat i numeroase centre de asisten sanitar. Are spitale i dispensare
proprii. Unele din reetele medicale sunt eliberate gratuit, iar altele, marea majoritate, sunt
subvenionate masiv. Iranul trimite gruprii o mare cantitate de medicamente, n timp ce altele sunt
primite prin Crucea Roie Internaional, UNICEF sau organizaii strine umanitare din Liban.
Sistemul de asisten social al Hezbollahului a adus cu sine o cretere a sprijinului acordat
organizaiei i un mai mare prestigiu social. Dar acest sistem a fost elaborat, n mare msur, pentru
a recruta noi membri, impunnd condiii familiilor care beneficiaz de asisten social, adevruri
negate, ns, vehement de liderii organizaiei. Ei motiveaz c acioneaz, nainte de toate, din
obligaia islamic, potrivit creia musulmanii i ajut pe cei mai norocoi i le acord sprijin
dezmoteniilor soartei. Realitatea, ns, este cu totul alta: organizaia cere efectuarea de servicii n
schimbul asistenei sociale. Avnd n vedere gradul ridicat de srcie i oprimare al populaiei,
aceasta accept asemenea servicii, pentru a-i asigura minimul existenial.
Organizaia dispune i de un post de televiziune, care dedic spaii ample de emisie promovrii
activitilor sociale, asigurnd astfel creterea numrului adepilor. n ultima perioad, au fost
recrutai muli tineri, speculndu-se faptul c nevoile acestora sunt mai acute dect ale restului
populaiei. n emisiunile difuzate, este accentuat animozitatea istoric a arabilor fa de Israel i se
lanseaz avertismentul asupra pericolelor la care s-ar expune prin adaptarea tradiiilor decadente i
nsuirea comportamentului social al comunitilor apusene.
Au fost construite coli aparinnd organizaiei, instrucia fcndu-se discret, pentru atingerea
scopurilor urmrite. Taxele pentru aceste coli sunt mult mai reduse dect pentru cele de stat sau
particulare, astfel nct, n afar de copiii membrilor organizaiei, la aceste coli se nscriu i alii,
crescnd numrul tinerilor ndoctrinai i formai n spiritul ideologiei islamiste. Pentru a-i face
colile mai atractive, organizaia folosete resurse enorme, majoritatea provenind din Iran. Spre
deosebire de colile libaneze, care, n ultima perioad de timp, s-au occidentalizat, cele ale
56
organizaiei se fundamenteaz pe criterii i precepte religioase: elevii fac cunotin cu Coranul i
Islamul de la o vrst foarte fraged, rugciunile sunt obligatorii, iar comportamentul i
mbrcmintea de tip apusean sunt privite cu dezaprobare. coala respect riguros preceptele
islamice. La mplinirea vrstei de apte ani, fetele sunt determinate s-i acopere capul cu basmale,
iar studiile islamice ocup un loc central n programa de nvmnt.
Se poate concluziona c, dac lumea civilizat privete spre viitor, Hezbollahul se ntoarce n
trecut, trind, prin tradiii i ndoctrinare, vremuri de mult apuse.
Organizaia realizeaz c, altfel, tineretul nu ar mai putea fi obligat s adopte comportamentul
i ideologiile religioase impuse, s respecte tradiii neconforme cu realitatea, s cultive violena i
sacrificiul.
Astfel, investiiile sponsorizate de Iran urmresc, n perspectiva apropiat, un singur scop:
acela de a le impune libanezilor o societate islamic. n manifestul organizaiei, populaia este
chemat s opteze pentru un sistem islamic, care s nlocuiasc actuala guvernare multiconfesional
din Liban;
Grupul Islamic Armat (GIA). i-a propus formarea unui guvern al Califatului, n Algeria,
acionnd, n acest sens, mpotriva autoritilor din aceast ar, producnd incendii, explozii i
asasinate. Din 1994, GIA s-a unit cu o alt organizaie, de aceeai orientare, numit Frontul Islamic
al Salvrii (FIS). n cursul unei operaiuni de arestare a 40 de membri ai GIA, acuzai de planificarea
unor atentate care vizau membri ai guvernului egiptean i cadre din conducerea serviciilor de
securitate, forele speciale egiptene au capturat o important cantitate de arme i muniie aferent.
Cu prilejul acestei aciuni, desfurat cu succes n 1997, s-a stabilit c cei arestai primiser
instruciuni i ordine de lupt de la lideri ai organizaiei stabilii n strintate.
Datele existente, referitoare la rspndirea membrilor i susintorilor GIA, relev prezena lor
i n alte spaii, inclusiv n Europa. Astfel, Nadir Rimali, algerian rezident n Marea Britanie, din
1983, a fost identificat ca administrator al fondurilor gruprilor armate din Londra 23. n Belgia,
oficialitile au reuit s confite mii de arme automate, cumprate din Marea Britanie, care aveau
destinaia Algeria24.
Abdelilah Ziyad, Emirul, n vrst de 38 de ani, se ocup cu recrutarea tineretului musulman
din Frana, prin intermediul unui club sportiv i al reelei de moschei, tinerii recrutai fiind trimii n
tabere de instruire din Afganistan, nc din 1992. Finanarea acestor aciuni era asigurat de Yamel

23
Cotidianaul Al-Riyadh, Arabia Saudit, 30.12.1996.
24
Cotidianul Le Figaro, Frana, 19-20.04.1997.

57
Lunici, n prezent depistat i arestat de autoritile italiene 25. Tot n Frana, a fost depistat, n zona
Alpes-de-Provence, un depozit de arme i explozibili aparinnd GIA 26. Conform publicaiei
germane Focus, din 26.08.1996, sprijinirea logistic a comandourilor algeriene se realizeaz i pe
spaiul Germaniei.
Un document, prezentat de autoritile algeriene la reuniunea Interpol, desfurat, n
septembrie 1998, la Palma de Mallorca, a confirmat implicarea lui Osama bin Laden n finanarea
i narmarea GIA, precum i faptul c activiti externi ai Frontului Islamic al Salvrii au creat, cu
ajutorul su, structuri i reele externe pentru propagand, colectarea de fonduri i nfiinarea de baze
logistice27;
Micarea Islamic pentru Schimbare. A fost identificat ca avnd sediul principal n oraul
Qom din Iran. Potrivit unor surse apropiate disidenilor saudii, importante sume de bani au ajuns
din Iran n Arabia Saudit, prin intermediul activitilor acestei micri. Acoperirile folosite au foste
cele de pelerini sau studeni la diferite colegii religioase saudite. Fondurile au fost destinate
membrilor Hezbollah-Hijaz, grup disident, afiliat la organizaia politic Asociaia nelepilor
religioi din Hijaz, al crei cartier general se afl tot n oraul Qom;
Frontul islamic internaional de lupt mpotriva evreilor i a cretinilor. S-a nfiinat n urma
unui decret religios, fatwa, n care se ordona asasinarea americanilor i a aliailor lor civili i
militari, document semnat, alturi de Osama bin Laden, lider al organizaiei Al-Qaeda, i de
reprezentanii altor apte grupri: Abdel Salam Mouhamed, emirul micrii Jihad din Bangladesh,
Fahdi el-Rahman Khalil, emir al Ansarilor din Pakistan (micare creat prin fuziunea mai multor
grupri radicale), eicul Mir Hamash, secretar al Jamiat Ulema-E-Pakistan (organizaie musulman
clerical), Ayam Al-Zawahri, comandantul aripii militare a Jihadului egiptean i Abouyasir Rifa'i
Ahmad Taha, unul din liderii Jama'a Islamya. Iniiator al unificrii micrilor fundamentaliste este
considerat miliardarul saudit Osama bin Laden, conductorul politic al Frontului Islamic
Internaional. Potrivit datelor existente, gruprile teroriste islamice i-au creat, n Europa, ndeosebi
n statele cu o legislaie permisiv n privina dreptului la azil politic, reele logistice, sub acoperirea
unor organizaii neguvernamentale de expresie islamic, aspect confirmat n urma unor ample
aciuni informative, internaionale, de supraveghere i depistare a reelelor lui Osama bin Laden.
n Spania, n provincia Valencia, a fost descoperit o reea care se ocupa cu falsificarea i
vnzarea documentelor de identitate, destinate unor persoane apropiate integrismului islamist din

25
Cotidianul El Pais, Spania, 10.12.1996.
26
Cotidianul Romnia Liber, 21.06.1997.
27
Cotidianul Asharq Al-Awsat, Marea Britanie, 04.10.1998,09.10.1998.

58
Europa. Materialele confiscate cu aceast ocazie conineau referiri la: cele mai moderne sisteme de
fabricare a explozibililor (bombe-capcan de tip mecanic, electronic, chimic i de contact), folosirea
cernelurilor invizibile, utilizarea tehnicilor de gheril, rzboiul psihologic i sisteme sofisticate de
transmisiuni. La Madrid, Barcelona i Valencia, sunt semnalate elemente islamist-extremiste, care
deruleaz operaiuni de contraband cu arme, ofer sprijin logistic, gzduire i documente false
membrilor celulelor europene.
Marea Britanie, stat criticat pentru bunvoina sa fa de organizaiile teroriste islamice, a
devenit refugiul unor lideri i membri ai gruprilor fundamentaliste, ndeosebi din Orientul Mijlociu,
care iniiaz i coordoneaz aciunile distructive prin intermediul organizaiilor-umbrel cu sediul n
Londra, dintre care presa a nominalizat organizaia Al Mujahirun - Islamitii emigrani, condus de
eicul Omar Bakri Mohammad, sirian cu paaport libanez, autointitulat emisar, purttor de cuvnt al
Frontului Islamic Internaional, cunoscut ca susintor al lui Osama bin Laden. Fondurile de care
dispune provin din cotizaiile membrilor, din diverse activiti, ndeosebi din comercializarea de
cri i donaii ale Uniunii Avocailor Musulmani din Londra28.
Presa apreciaz Londra ca fiind capitala integrismului islamic, ntruct acolo s-a nfiinat
Internaionala Islamic, ai crei creier i sponsor sunt Ali Akbar Khamenei i Yusuf Islam 29. Aici,
sunt editate publicaiile islamice El Moundkidh, At-Tabsirah, The Algerian Community in
Great Britain, a cror linie politic oscileaz ntre FIS i GIA.
Unele infiltrri, efectuate de grupurile integriste islamice ale reelei internaionale a lui Osama
bin Laden, au fost descoperite i n Germania. Astfel, la 16 septembrie 1998, a fost arestat, n
Bavaria, sudanezul Mamduh Mahmud Salim, identificat ca membru al anturajului apropiat al lui
Osama bin Laden, nsrcinat cu administrarea fondurilor financiare i aprovizionarea cu
armament30.
n Frana, reprezentanii comunitii musulmane promoveaz o serie de aciuni, pentru
realizarea unei apropieri ntre musulmani i lumea occidental. Astfel, n luna ianuarie 1997, a fost
lansat publicaia bilunar Islam de France, condus de Abderam Hafidi, profesor la Institutul
Naional de Limbi i Culturi Orientale, i de Michel Renard, de la Universitatea din Paris31.
Potrivit altor date, Albania constituie un cap de pod pentru penetrarea islamului n Europa,
baza logistic pentru reelele fundamentaliste islamice i loc de refugiu pentru militanii teroriti.
ncepnd din 1992, n Albania, s-au nfiinat numeroase organizaii i fundaii umanitare islamiste,
28
Cotidianul The Guardian, Londra, 25.08.1998.
29
Cotidianul Suddeutsche Zeitung, Germania, 26.08.1998.
30
Cotidianul Asharq Al-Awsat, Marea Britanie, 26.08.1998, 04.10.1998, i Cotidianul Hurrvet, Turcia, 11.09.1998.
31
Cotidianul L'Evenement du Jeudi, Frana, 13-19.02.1997.

59
cele mai numeroase fiind egiptene, sudaneze, yemenite i pakistaneze. Din 1994, au fost localizai,
n cadrul acestor fundaii, teroritii urmrii n rile lor de origine. Potrivit afirmaiilor autoritilor
albaneze, aceste organizaii, beneficiind de fonduri considerabile, reuesc s-i determine pe
autohtoni s colaboreze i s culeag informaii pentru ei32.
O prezen activ a numeroilor lideri spirituali islamiti a fost semnalat i pe teritoriul
Bulgariei, n zonele: Rodopi, Loveci, Burgas, Haskovo. Dup intrarea n ar cu vize turistice,
acetia i-au legalizat prezena prin nfiinarea de fundaii i firme mixte de comer, majoritatea
coordonate de International Islamic Relief Organisation, Nedla i Liga Mondial Islamic 33. Este
demn de subliniat sprijinul acordat de aceti islamiti n construcia a circa 1000 de moschei, din
finanare extern, trimiterea unor tineri la studii, n special n Egipt, Iordania, Turcia, Arabia Saudit,
n perioada vacanelor, n fapt, pentru pregtire terorist. Cu ajutorul financiar al cetenilor sirieni
Mulafak Azad i Abduraha Taka, suspectai ca membrii ai Frailor Musulmani, s-au organizat mai
multe tabere, destinate tinerilor de religie musulman. Aici, se promoveaz ideea rzboiului sfnt i
se difuzeaz literatur fundamentalist-islamic, editat n SUA. n prezent, se acioneaz i pentru
extinderea sistemului de nvmnt musulman. Dup nfiinarea unor gimnazii, acum, se
intenioneaz nfiinarea unui institut de nvmnt superior, sub patronajul colegiului Fati, din
Istanbul.
Analiti occidentali, citai de Agenia France Presse, au afirmat c ajutorul financiar i armat,
acordat de SUA, n anii 80, forelor antisovietice din Afganistan, a contribuit la crearea i
consolidarea bazelor teroriste din aceast ar, n prezent devenit refugiu ideal pentru teroritii
islamici, aici, aflndu-se, spre exemplu, alturi de Osama bin Laden, i conductorul Jihadului,
Eiman Al-Dhawahiri34.

2.5. Terorismul naionalist separatist i principalele sale surse de finanare

Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) se erijeaz n reprezentantul poporului kurd. Este o
organizaie extremist de stnga, interzis n Turcia. Unul din principalii susintori ai acesteia este
Siria. Astfel, printre altele, Siria a furnizat PKK rachete sol-aer SA-7, de fabricaie ruseasc, i i-a
antrenat pe membrii PKK n folosirea acestora. A acordat sprijin logistic consistent, n crearea unei
unitii combatante de femei, cunoscut sub numele de Zeynam, integrat organizaiei.

32
Cotidianul Asharq Al-Awsar, Marea Britanie / 21 i 27.10.1998.
33
Cotidianul Duma, Bulgaria, 06.07.1996.
34
Cotidianul Der Spiegel, Germania, 10.08.1998.

60
PKK dispune de baze de instruire i antrenament n Liban, n Valea Bekaa, unde sunt
pregtii lupttori angajai, ulterior, n conflictul turco-kurd, din nordul Irakului 35. Se remarc, de
asemenea, aciuni asidue pe linie de propagand, toate eforturile fiind orientate n sensul unei
mediatizri intense i eficiente a problemei kurde. n afara materialelor difuzate n publicaii proprii,
Ozgur Ulke, Yeni Politika, Vocea Mesopotamiei, din 1995, s-au reluat transmisiile reelei de
televiziune Med-Tv, destinat unei audiene estimat la aproximativ 30 de milioane de kurzi.
Difuzarea, asigurat anterior de satelitul european Eutelsat, a fost, ulterior, retranslatat prin satelii
americani aparinnd reelei Intelsat. Med-Tv emite zilnic, timp de ase ore, liderul micrii,
Abdullah Ocalan, fiind o prezen frecvent n emisiuni, pn la capturarea sa de ctre forele
speciale turce, la sfritul anului 1999. Sprijinul financiar al organizaiei este asigurat, n principal,
de cetenii de origine kurd din exil, n baza unor taxe obligatorii sau ca urmare a profiturilor
realizate de acetia, din diverse activiti economice, desfurate, n principal, pe continentul
european i n rile musulmane36.
Problema care poate fi supus spre analiz este dac ntre turci i kurzi exist conflicte reale i
dac rezolvarea acestora se poate realiza prin actele de violen practicate de PKK. Studiile efectuate
relev faptul c, n Turcia, apartenena la diverse etnii mbrac o stare de normalitate. Populaia
Turciei, motenitoarea unui regim multietnic, se compune din 47 de grupri etnico-religioase
distincte, care convieuiesc, n general, panic dintotdeauna. Pentru a meniona doar etniile cele mai
importante, se apreciaz c, n Turcia, triesc 150.000 de kirghizi, aproximativ dou milioane de
persoane de origine albanez, 1.5 milioane de bosniaci i peste dou milioane de azeri. Nu exist
date exacte despre numrul populaiei kurde, avnd n vedere c ultimul recensmnt, care s-a bazat
pe limba matern declarat, a fost efectuat n anul 1965. La vremea respectiv, numrul celor care
au menionat ca limb matern limba kurd, era de aproximativ 1.5 milioane. Calcule estimative
efectuate, n ultima perioad, conduc la concluzia c, din cei 63 de milioane de turci, numrul celor
de etnie kurd se situeaz ntre 12 i 14 milioane de persoane. Evaluarea exact este cu att mai
dificil, cu ct exist numeroase cstorii mixte ntre kurzi i reprezentanii altor etnii.
Pn n prezent, apartenena etnic nu a interesat niciodat populaia Turciei, ntruct, n urma
existenei de 700 de ani a unui imperiu multietnic, nu putem vorbi, fr a risca o deviere spre un
naionalism fanatic exacerbat, despre o ras turc pur. Nici opinia, larg rspndit, potrivit creia
fiecare kurd este politizat i ridic, ntr-un mod sau altul, diverse pretenii fa de guvernul turc, nu

35
Cotidianul Romnia Liber, 21.06.1997, Cotidianul Le Point, Frana, 07.12.1996 i Cotidianul Asharq Al-
Awsat, Marea Britanie, 22.05.1997.
36
Cotidianul Suddeutsche Zeitung, Germania, 31.08 01.09.1996.

61
are acoperire n realitate. Ca i n cazul oricrei alte populaii, o mare parte dintre kurzi nu manifest
nici un interes pentru politic. Pe de alt parte, numeroi etnici kurzi s-au angajat politic n partide
care nu au nici o legtur cu obiectivele PKK. Majoritatea kurzilor tineri, care s-au stabilit n oraele
din vestul Turciei, sunt la fel de loiali statului turc ca i tinerii turci. Cei care triesc, ns, n
regiunea subdezvoltat a podiului Anatoliei de sud-est i care consider c nu li se ofer nici o
perspectiv, se simt mai atrai de PKK.
Un studiu recent, realizat de Camera de Comer i Industrie din Istanbul, relev c venitul pe
cap de locuitor din aceast regiune reprezint doar o ptrime din cel realizat n regiunea Marmara.
Subdezvoltarea economic atrage dup sine o rat disproporional a omajului, de trei ori mai mare
dect n restul Turciei. Anunarea, de ctre premierul turc, a unor msuri de redresare economic a
regiunii, imediat dup arestarea lui Abdullah Ocalan, demonstreaz c guvernanii de la Ankara sunt
pe deplin contieni de importana pe care o are factorul economic n recrutarea de noi adepi, de
ctre PKK. Pn n prezent, poziia geografic dezavantajoas i lipsa infrastructurii au ngreunat
accesul investitorilor n regiune.
Pe lng rmnerea n urm, din punct de vedere economic, un alt factor esenial, care a
generat problema kurd, l reprezint contestarea ndelungat a identitii kurde, de ctre autoritile
de la Ankara, ceea ce a creat, n rndul acestei etnii, convingerea unei persecuii politice i culturale.
Interzicerea ndelungat a limbii kurde i a orientrii pro-kurde a unor partide au creat o profund
deziluzie n rndul populaiei de aceast etnie, care s-a vzut privat de posibilitatea reprezentrii i
exprimrii politice pe plan intern.
Spre deosebire de aceste obstacole reale n sfera politic, n domeniul economic nu se poate
vorbi despre nici un fel de discriminare a kurzilor. O scurt privire asupra principalelor 10 concerne
turceti relev faptul c trei dintre cele mai importante, respectiv Topak, Ceylon i Sazer, sunt
controlate de ctre kurzii din Anatolia de sud-est. Aceste concerne au acumulat un capital important,
n parte i ca urmare a comenzilor primite de la stat, precum i ca urmare a diverselor nlesniri care
le-au fost acordate.
Un alt studiu al Camerei de Comer i Industrie din Istanbul relev faptul c, n rndul
primelor 500 de ntreprinderi, ca importan, se numr i 113 care aparin kurzilor. Peste o cincime
din parlamentarii turci sunt de origine kurd, unii dintre ei ocupnd chiar funcii nalte. Aa este
cazul lui Nikmet Cetin, fost preedinte al Parlamentului turc, care se bucur de nalt consideraie n
rndul populaiei kurde.
Recentul studiu al prof. dr. Frank Sen, Directorul Centrului de Studii privind Turcia, de pe
lng Universitatea din Essen, relev c arestarea liderului PKK, Abdullah Ocalan, a produs, n
62
rndul populaiei din Turcia, o mare uurare i un val de aclamaii imense. Teroarea declanat de
PKK n urm cu 15 ani a costat viaa a 37.000 de oameni, printre victime numrndu-se, n afar de
membrii PKK, i soldai turci, precum i numeroi civili nevinovai. De asemenea, au fost suprimai
i numeroi etnici kurzi, care s-au opus violenei i terorii PKK.
n condiiile n care nceteaz aciunile teroriste ale PKK, devin posibile urmtoarele msuri de
normalizare a situaiei n Anatolia de nord-est:
a) ridicarea strii de urgen n regiune i nfiinarea unui Minister special, avnd n vedere c,
din 1984, n cele 11 provincii din Anatolia de sud-est, este decretat starea de urgen. O
reglementare politic a conflictului ar putea fi asigurat prin abrogarea treptat a unor legi stabilite
din aceast perioad; numirea unui ministru pentru problemele Anatoliei de sud-est, cu birou
permanent n regiune i care s se deplaseze la Ankara numai pentru a participa la edinele
cabinetului, ar fi de natur s conving populaia autohton de buna credin a autoritilor turce;
b) crearea condiiilor-cadru pentru nfiinarea unor partide democratice libere, care s-i
includ, ca prioritate, n program, mbuntirea condiiilor de via ale populaiei kurde din Anatolia
de sud-est;
c) iniierea de msuri economice imediate i elaborarea unui program economic pe termen
lung, pentru aceast regiune, care s asigure existena populaiei kurde. Sunt necesare investiii
masive, n special n agricultur i zootehnie, domenii de activitate care constituie principala surs
de venit a unei pri importante a populaiei din regiune, grav afectat de rzboiul turco-kurd;
d) introducerea studiului istoriei i civilizaiei populaiei kurde i crearea unui Institut de
Cercetare a Culturii i Limbii Kurde, pe considerentul c, n Turcia, exist 71 de coli superioare, de
stat sau particulare, unde studiaz elevi kurzi. Se apreciaz c, n cel puin 7 sau 8 dintre acestea, ar
trebui predat istoria i civilizaia poporului kurd ca materie de studiu, pentru a li se oferi acestora
posibilitatea de a-i cunoate, cerceta i dezvolta propria cultur i limb;
f) nfiinarea unei televiziuni kurde private, ntruct, n Turcia, nu se difuzeaz emisiuni n
limba kurd, putndu-se recepiona doar programul Med-Tv, transmis din Marea Britanie i Belgia,
de ctre PKK. Recent, n cele dou state occidentale menionate, s-a interzis, temporar, emisiunea
postului kurd, ca urmare a unor programe care instigau la aciuni teroriste.
O noutate o constituie nfiinarea, n faza de lansare, a unui post privat de televiziune, n limba
kurd, n nordul Irakului, n cooperare cu Statele Unite ale Americii i, probabil, cu acordul statului
turc. Conducerea postului a fost ncredinat lui Ilmir Cevik, editorul ziarului turc Daily News,
fost consilier al preedintelui Suleyman Demirel. n cazul n care astfel de posturi ar fi nfiinate i n
Anatolia de sud-est, populaia kurd ar avea acces la informaii i cultur n limba matern.
63
Potrivit datelor furnizate de Ambasada Turciei la Bucureti, PKK folosete Romnia drept
punte de tranzit spre Vest, fr a beneficia de sprijinul guvernului romn37.
Surse din cadrul IJP Constana au declarat c 600.000 de dolari fali au fost confiscai la
Vama Veche, ascuni ntr-un autocar al firmei Nas Onur Impex SRL Brila, sum care ar fi fost
destinat membrilor PKK. n autocar, au fost gsii 3 kurzi i un romn. n sprijinul acestei ipoteze,
poliitii au menionat c oferul autocarului este originar din regiunea Kilis, cu populaie majoritar
kurd, iar patronul firmei brilene, Dorukoglu Yusuf, care deine 99,9% din aciunile firmei, ar fi i
el kurd. La Oradea, kurzii Gok Sardan, Duruk Mehmet i Kokaman Ogur i-au sechestrat i
ameninat pe cetenii turci Asim Kartal i Sadik Karakus, obligndu-i s plteasc suma de 7000 de
mrci, n contul organizaiei PKK38;
Organizaia separatist-basc ETA. Organizaia se confrunt, dup declararea unilateral a
ncetrii violenelor, cu probleme financiare dificile.
Armamentul utilizat de ETA, explozibili Sentex, rachete portabile Stinger, armament
antiaerian, capse cu mercur, a fost cumprat, n parte, cu ajutorul luxemburghezului Nicolas
Neagelin39. Principala surs de finanare a ETA rmne campania terorist. Prin cele 76 de
sechestrri, operate n perioada 1970-1997, organizaia a obinut peste 33 de milioane de dolari.
Alte surse uzitate au fost investiiile i estorcrile de fonduri. n februarie 1997, opt persoane,
bnuite de apartenen la ETA, au intrat n Uruguay, cu intenia de a studia posibilitile de investiii
n oraele Punta del Este i Montevideo. n cursul anului 1998, ETA a trimis, unui numr de peste
40 de oameni de afaceri basci, scrisori de extorcare, prin care i soma s achite aa-numitul impozit
revoluionar, n sume cuprinse ntre 10 i 12 milioane de pesetas (78000 de dolari SUA)40.
ETA a solicitat Guvernului spaniol permisiunea de a ncasa banii provenii din vnzarea
infrastructurii pe care o posed n Mexic. Potrivit publicaiei spaniole La Razon, care citeaz surse
antiteroriste, ETA a acumulat, n Mexic, unde s-au refugiat aproximativ 200 de membri ai
organizaiei, provenii din sudul Franei. Dup declararea unilateral a ncetrii violenelor de ctre
ETA, cei refugiai n Mexic au solicitat oficial s se rentoarc n Frana, cu o avere de aproximativ
40 de milioane de dolari SUA, constnd din locuine, ntreprinderi i diverse afaceri. n cursul lunii
mai 1998, structurile speciale spaniole au identificat un holding condus de societatea Gadusmar din
Bilbao, cu reprezentane n Spania, Frana, Cuba, Panama i Venezuela. Holdingul, format din nou
societi, care operau n domeniul maritim, comer cu produse alimentare i farmaceutice,
37
Cotidianul Zaman, Turcia, 10.05.1997.
38
Cotidianul Romnia Liber, 07.07.1997 i Cotidianul Adevrul, 06.05.1997.
39
Cotidianul El Pais, Spania, 10.03.1997.
40
Cotidianul El Pais, Spania, 31.01.1997 i Cotidianul La Prensa, Argentina, 27.02.1997, 12.01.1999.

64
electronice i optice, realiza concomitent i operaiuni de splare a banilor provenii din antajele
practicate de ETA. Sprijinul financiar pe care l-a primit organizaia, de la acest holding, se cifra
laaproximativ 25 de milioane de euro anual.
Anchetatorii spanioli au estimat c organigrama financiar a ETA ar putea fi format
dinaproximativ 170 de societi care produc, anual, aproximativ 13 milioane de dolari, fondurile
fiind destinate subvenionrii militanilor ETA, care triesc n strintate41.
Armata Republican Irlandez (IRA). Istoria ndelungat a conflictului confesional din Irlanda
de Nord, dintre catolici i protestani, conflict meninut cu prea multe pagube materiale i umane,
datorate, n principal, organizaiei IRA, nu pare a fi ntr-o faz de sfrit de conflict.
Dotarea material deosebit de care dispune IRA (poliia a descoperit recent importante
cantiti de arme, materiale explozive i muniii, la Dublin i Dundalk) i permite continuarea
ndelungat a luptei armate, chiar dac, uneori, pentru perioade mai scurte sau mai lungi, au ncetat
sau redus aciunile teroriste. Paul Rogers, expert n probleme de securitate naional, consider c, n
viitor, principalele obiective ale atentatelor IRA vor fi de natur economic (centre comerciale, mari
artere rutiere din Londra, Manchester, Leeds, Bristol, Newcastle).
Potrivit cotidianului Naional/19.03.1998, cercurile de afaceri strine din Bucureti i
serviciile de specialitate l suspecteaz pe ceteanul american, de origine irlandez, Sean Hillen,
care a lansat, n Romnia, la nceputul anului 1998, publicaia de afaceri, intitulat Bucharest
Business Week, de obinerea de bani pe ci suspecte, aciuni ilegale i de strngerea de fonduri
pentru IRA. Acesta, n perioada 1995-1997, a intrat i ieit din Romnia de aproape 45 de ori, ca om
de afaceri, ziarist, turist, consultant, diplomat.
Referitor la aripa politic a IRA, Sinn Fein, datele existente menioneaz c finanarea i este
asigurat de firma General Atlantic Group din New York, condus de ceteanul american, de
origine irlandez, Chuck Feeney, de la care a primit, numai n anul 1995, 200000 de dolari42.
Organizaia 17 Noiembrie. Este considerat ca fiind cea mai agresiv micare terorist din
Grecia. Obiectivele principale vizate sunt cele ale SUA, NATO i UE, aflate pe teritoriul Greciei.
Organizaia condamn, n mod constant, imperialismul i capitalismul, autointitulndu-se campioana
naionalismului grecesc i a clasei muncitoare din Grecia. Din 1975 i pn n prezent, a comis peste
97 de aciuni teroriste, 20 ndreptate mpotriva unor obiective ale SUA, UE, NATO, precum i
asupra unor companii americane i europene. Printre victime s-au aflat: 5 funcionari

41
Cotidianul La Stampa, Italia, 30.05.1998 i Cotidianul Le Figaro, Frana, 04.06.1998.
42
Cotidianul Cronica romn, 12.12.1996 i Cotidianul Evenimentul zilei, 12.12.1996.

65
guvernamentali americani, 20 de ceteni greci, 2 ceteni turci, iar ali 20 de ceteni americani au
fost rnii.
Cel mai sngeros atac terorist comis a fost asasinarea, la 28 mai 1997, a armatorului grec
Konstantinos Peratikos, acuzat de organizaie c a sprijinit politica de privatizare iniiat de primul
ministru grec. La locurile i obiectivele unde au fost comise atentate teroriste, au fost gsite cartue,
schije de grenade de mn, dispozitive incendiare, rachete, maini furate, dube i autoturisme
folosite ca maini-capcan, precum i plcue cu numere de nmatriculare false.
Se apreciaz c gruparea terorist i procur fonduri financiare de la oameni de afaceri greci,
simpatizani ai organizaiei, i din exterior, unde menine legturi cu alte grupri teroriste.

66
CAPITOLUL III
PRINCIPALELE METODE DE PREVENIRE I COMBATERE A FINANRII
TERORISMULUI

3.1. Reglementri internaionale n materia reprimrii finanrii terorismului

Principalele izvoare de obligaii internaionale n materia luptei mpotriva finanrii


terorismului sunt Rezoluiile Consiliului de Securitate al Naiunilor Unite, n special, Rezoluia nr.
1373/2001, i rezoluiile anterioare, care impun nghearea fondurilor teroriste identificate, precum i
Convenia Internaional pentru reprimarea finanrii terorismului 43. n afara acestor izvoare formale
de obligaii internaionale, GAFI (Grupul de Aciune Financiar Internaional) a publicat 9
recomandri speciale despre finanarea terorismului i a invitat toate rile s le pun n aplicare i s
informeze GAFI cu privire la punerea lor n practic.
Aceste diverse obligaii i reglementri se ntretaie ntr-o mare msur. De exemplu, Rezoluia
comun ca i Recomandrile speciale invit statele lumii s devin pri ale Conveniei
Internaionale pentru reprimarea finanrii terorismului i s pun n aplicare dispoziiile sale. De
asemenea, Rezoluia, Convenia i Recomandrile speciale trateaz diferitele aspecte ale ngherii,
indisponibilizrii i confiscrii resurselor financiare ale terorismului. Convenia impune statelor pri
s adopte anumite reguli coninute n cele 40 de recomandri ale GAFI cu privire la splarea banilor.
n afara acestor asemnri, fiecare instrument conine dispoziii specifice. Astfel, Recomandrile
speciale menioneaz sistemele alternative de trimitere a fondurilor, viramentele electronice i
organizaiile fr scop lucrativ, trei subiecte care nu sunt tratate nici n Rezoluie nici n Convenie.
Cele trei principale izvoare de obligaii i reglementri internaionale (Convenia, Rezoluia i
Recomandrile speciale ale GAFI) urmeaz a fi analizate n continuare.

3.2. Convenia internaional pentru reprimarea finanrii terorismului

Convenia internaional pentru reprimarea finanrii terorismului 44 este rodul unei iniiative
franceze susinute de Grupul celor 8 (G-8). n mai 1998, minitrii de externe ai G-8 au stabilit ca
domeniu prioritar, pentru o aciune complementar, prevenirea colectrii de fonduri n scopuri
teroriste. n toamna anului 1998, Frana a demarat negocierile prealabile cu privire la Convenie i a
propus un text Naiunilor Unite. n decembrie 1998, Adunarea General a decis ca textul Conveniei
s fie elaborat de un comitet special, instituit prin Rezoluia nr. 51/210. Convenia a fost adoptat de
43
Publicat n Monitorul Oficial nr. 852/26 noiembrie 2002.
44
Publicat n Monitorul Oficial nr. 852/26 noiembrie 2002.

67
Adunarea General la 9 decembrie 1999 i a fost semnat de 132 de state, iar la sfritul anului 2003
era deja intrat n vigoare, n 80 de state.
Convenia conine trei obligaii principale pentru statele pri. n primul rnd, statele pri
trebuie s incrimineze ca infraciune, prin dreptul lor intern, finanarea actelor de terorism. n al
doilea rnd, ele trebuie s lucreze n strns colaborare cu celelalte state-pri i s i acorde
asisten judiciar n problemele stabilite prin Convenie. n al treilea rnd, ele trebuie s adopte
msuri pentru identificarea i semnalarea, de ctre instituiile financiare, a indiciilor de finanare a
actelor de terorism.

3.2.1. Dispoziiile de fond ale Conveniei

Articol Coninut
Articolul 4 Incrimineaz ca infraciune finanarea terorismului, aa cum
este definit n articolele 2 i 3.
Articolul 5 Stabilete rspunderea (penal, civil sau administrativ) a
persoanelor juridice, n materia finanrii terorismului.
Articolul 6 Exclude justificarea finanrii terorismului din considerente de
natur politic, filozofic etc.
Articolul 7 Stabilete competena n ceea ce privete infraciunile de
finanre a terorismului.
Articolul 8 Stabilete puterile statelor n ceea ce privete identificarea,
detectarea, nghearea sau confiscarea fondurilor utilizate pentru
svrirea infraciunilor de finanare a terorismului.
Articolele 9, 17 Stabilesc procedura referitoare la detenia persoanelor bnuite
i 19 de finanarea terorismului (inclusiv notificarea celorlalte state).
Articolul 10 Aplic principiul urmrire sau extrdare.
Articolul 11 Stabilete dispoziiile referitoare la extrdare.
Articolele 12-15 Stabilesc dispoziiile referitoare la cooperarea mutual i
extrdare.
Articolul 16 Stabilete dispoziii referitoare la transferul deinuilor i
prizonierilor.
Articolul 18,1 Instituie msuri de prevenire a finanrii terorismului, n
special:
a) interzicerea activitilor ilegale de ncurajare, instigare,
organizare sau comitere a infraciunilor de finanare a terorismului;
b) obligarea instituiilor financiare de a utiliza cele mai eficiente
mijloace disponibile pentru identificarea clienilor, acordarea unei
atenii speciale operaiunilor suspecte, semnalarea acestora i
adoptarea reglementrilor referitoare la deintorii i beneficiarii
neidentificai ai conturilor, la documentele necesare deschiderii de
cont pentru persoanele juridice, la semnalarea operaiunilor suspecte
i la conservarea probelor.
Articolul 18,2 Stabilete:
a) msuri de supervizare, inclusiv nelegeri ntre organismele de

68
transfer monetar;
b) msuri realiste pentru detectarea i supravegherea
transporturilor tranfrontaliere de valori.
Articolul 18,3 Stabilete:
a) cooperarea internaional, prin schimburi de informaii, ntre
organismele i serviciile competente;

b) procedurile de cooperare cu statele-tere, n anchetele


referitoare la persoanele i fondurile bnuite a avea legtur cu
finanarea terorismului.
Articolul 18,4 Stabilete schimbul acestor informaii, prin intermediul
Interpolului.

3.2.2. Incriminarea finanrii actelor de terorism

Convenia impune fiecrei pri, s adopte msurile necesare pentru incriminarea ca


infraciuni, prin dreptul intern, a faptelor legate de finanarea actelor de terorism vizate de Convenie
i pentru pedepsirea acestor infraciuni corespunztor gravitii lor. Potrivit prevederilor Conveniei,
comite o infraciune orice persoan care, prin orice mijloc, n mod direct sau indirect, ilicit i
deliberat, furnizeaz sau strnge fonduri cu intenia de a fi utilizate sau, tiind c vor fi utilizate, n
tot sau n parte, n vederea comiterii unui act de terorism.
Latura subiectiv

Latura subiectiv a infraciunii de finanare a terorismului, aa cum este definit de Convenie,


prezint dou aspecte. n primul rnd, actul trebuie s fie intenionat. n al doilea rnd, autorul
trebuie s aib intenia ca fondurile s fie utilizate pentru finanarea actelor de terorism sau s
cunoasc c vor fi folosite n acest scop. Convenia nu furnizeaz nici o alt informaie despre aceste
dou aspecte ale laturii subiective, rezultnd, deci, c urmeaz a se aplica dispoziiile generale ale
dreptului penal din fiecare stat-parte.

Elementele materiale

Definiia infraciunii de finanare a terorismului, coninut de Convenie, prezint dou


elemente materiale principale. Primul este acela al finanrii. Finanarea este definit ntr-o manier
foarte permisiv, ca fapta de a furniza sau de a strnge fonduri. Acest element este realizat, dac o
persoan prin orice mijloc, n mod direct sau indirect, ilicit i intenionat, furnizeaz sau strnge
fonduri.

69
Al doilea element material se refer la actele de terorism, definite, n Convenie, prin raportare
la dou surse distincte. Prima este o list de 9 tratate internaionale, deschise spre semnare ntre 1970
i 1997, care impun prilor s stabileasc, prin legislaia proprie, diferite infraciuni de terorism.
Aceast list figureaz ca anex a Conveniei. Convenia autorizeaz un stat-parte s exclud un
tratat din list, dar numai dac statul n cauz nu este parte la acest tratat. Excluderea nceteaz s
mai produc efecte din momentul n care statul devine parte la tratat. Din contr, n momentul n
care un stat nceteaz a mai fi parte la unul din tratatele din list, el poate exclude, din aceasta,
tratatele care nu i mai sunt aplicabile. Anexa la Convenie enumer cele 9 tratate internaionale, care
conin infraciuni de terorism, dup cum urmeaz:
1. Convenia pentru reprimarea capturrii ilicite de aeronave (Haga, 16 decembrie 1970);
2. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate mpotriva securitii aviaiei civile
(Montreal, 23 septembrie 1971);
3. Convenia pentru prevenirea i reprimarea infraciunilor ndreptate mpotriva persoanelor
care se bucur de protecie internaional, inclusiv agenii diplomatici, adoptat de Adunarea
General a Naiunilor Unite, la 14 decembrie 1973;
4. Convenia internaional mpotriva lurii de ostateci, adoptat de Adunarea General a
Naiunilor Unite la 17 decembrie 1979;
5. Convenia internaional pentru protejarea fizic a materiilor nucleare (Viena, 3 martie
1980);
6. Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite de violen, n aeroporturile deservind aviaia
civil internaional, complementar Conveniei pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate
mpotriva securitii aviaiei civile (Montreal, 14 februarie 1988);
7. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva securitii navigaiei maritime (Roma,
10 martie 1988);
8. Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite contra securitii platformelor fixe situate pe
platouri continentale (Roma, 10 martie 1988);
9. Convenia internaional pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptat de
Adunarea General a Naiunilor Unite, la 15 decembrie 1997.
A doua surs este reprezentat de o definiie generic dat actelor de terorism, n coninutul
Conveniei. Aceasta stabilete ca acte de terorism orice acte destinate s ucid sau s rneasc grav
un civil sau orice alt persoan care nu particip, n mod direct, la ostiliti n situaia unui conflict
armat, atunci cnd, prin natura sau contextul su, acest act are ca scop s intimideze o populaie sau
s constrng un guvern sau o organizaie internaional, s ndeplineasc sau s se abin de la
70
ndeplinirea unui act oarecare. n consecin, conform definiiei generale dat de Convenie, un act
este terorist, dac ndeplinete dou condiii:
- este destinat s ucid sau s rneasc grav un civil sau o persoan care nu particip, n mod
activ, la ostiliti, n situaia unui conflict armat;
- are ca scop s intimideze o populaie sau s constrng un guvern sau o organizaie
internaional, s ndeplineasc sau s se abin de la ndeplinirea unui act oarecare.
Alte aspecte ale dispoziiilor referitoare la incriminarea actelor de finanare a actelor de
terorism:
Pentru ca un act s constituie o infraciune n sensul Conveniei, nu este necesar ca
fondurile s fie efectiv utilizate, pentru comiterea vreuneia din infraciunile vizate.
Fapta de a participa, n calitate de complice, la comiterea unei infraciuni i fapta de a
organiza comiterea infraciunii sunt deopotriv incriminate ca infraciuni.
Contribuirea la comiterea infraciunii de ctre un grup de persoane acionnd mpreun
este, de asemenea, considerat ca infraciune n sensul Conveniei, dac aceasta este intenionat i
fie are ca scop s uureze activitatea criminal a grupului sau s serveasc scopului acesteia, fie
contribuia este adus tiind c grupul are intenia de a comite o infraciune n sensul Conveniei.
Tentativele de comitere a unei infraciuni sunt considerate infraciuni de sine stttoare i
pedepsite ca atare.
Convenia nu se aplic, atunci cnd infraciunea a fost comis n interiorul unui singur stat,
cnd autorul este cetean al acestui stat i se gsete pe teritoriul su i nici atunci cnd un alt stat
nu are motive ca, n baza Conveniei, s i stabileasc competena sa cu privire la acest presupus
autor.
Rspunderea persoanelor juridice poate fi angajat n cazul infraciunilor stabilite prin
Convenie. Totui, aceast rspundere nu este n mod obligatoriu de natur penal; ea poate fi, de
asemenea, civil sau administrativ.
Infraciunea de finanare a actelor de terorism nu poate fi justificat prin considerente de
natur politic, filozofic, ideologic, rasial, etnic, religioas sau din alte asemenea motive.
Un stat-parte trebuie s i stabileasc competena proprie n ceea ce privete infraciunile
comise, atunci cnd infraciunea este comis pe teritoriul su, la bordul unei nave navignd sub
pavilionul su sau la bordul unei aeronave nmatriculate conform legislaiei sale i atunci cnd este
comis de unul din cetenii si. Un stat poate, de asemenea, s-i stabileasc propria competen i
n alte mprejurri.

71
Un stat care nu extrdeaz un presupus autor ctre un alt stat-parte, la cererea acestuia, trebuie,
n mod obligatoriu, s nainteze cazul autoritilor sale competente, pentru tragerea la rspundere
penal a presupusului autorul.

Cooperarea internaional45

n scopul asigurrii unui nivel ridicat cooperrii ntre statele-pri, n ceea ce privete
infraciunile prevzute prin Convenie, aceasta conine dispoziii precise referitoare la asisten
judiciar i la extrdare. Aceste dispoziii sunt mai cuprinztoare dect cele ale conveniilor
enumerate n anex. Astfel, ele impun statelor-pri obligaia de a-i acorda reciproc sprijin judiciar,
ca i n materie de extrdare. n realitate, stabilirea unui cadru uniform, precis i exhaustiv n materia
cooperrii internaionale, n domeniul finanrii terorismului, reprezint una din realizrile cele mai
importante ale Conveniei.

Asistena judiciar

Statele-pri se oblig s i acorde cea mai larg asisten judiciar posibil, pentru orice
anchet sau procedur penal sau procedur de extrdare referitoare la infraciunile prevzute de
Convenie. Statele-pri nu pot invoca secretul bancar, pentru a refuza s dea curs unei cereri de
asisten, iar infraciunile vizate prin aceast cerere nu pot fi considerate, n scopul extrdrii sau
obinerii asistenei judiciare, ca infraciuni fiscale sau politice.

Extrdarea

Convenia conine, n ceea ce privete obligaiile statelor-pri n materie de extrdare,


dispoziii detaliate, asemntoare celor din majoritatea conveniilor mpotriva terorismului. n
primul rnd, infraciunile prevzute n Convenie sunt considerate cazuri de extrdare, n toate
tratatele de extrdare ncheiate ntre statele-pri, nainte de intrarea n vigoare a Conveniei. Mai
mult, statele-pri se oblig s includ aceste infraciuni n orice tratat de extrdare pe care l vor
ncheia ulterior ntre ele. n al doilea rnd, un stat-parte care subordoneaz extrdarea existenei unui
tratat n materie, atunci cnd primete o cerere de extrdare de la un stat cu care nu a ncheiat un
tratat de extrdare, trebuie s aib n vedere, ca baz juridic a extrdrii, prevederile Conveniei n
ceea ce privete infraciunile prevzute de aceasta. n al treilea rnd, statele-pri care nu
condiioneaz extrdarea de existena unui tratat, sunt obligate s recunoasc infraciunile stabilite

45
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal.

72
prin Convenie drept cazuri de extrdare. n al patrulea rnd, dac este necesar, infraciunile sunt
considerate, n vederea extrdrii, ca fiind comise att pe teritoriul statului n care au fost executate
actele materiale, ct i pe teritoriul statului care i-a stabilit competena n conformitate cu
prevederile articolul 7 al Conveniei. Aceast dispoziie are ca scop s garanteze c extrdarea nu va
fi refuzat pe motiv c infraciunea nu a fost comis pe teritoriul statului solicitant. n al cincilea
rnd, dispoziiile oricror tratate sau acorduri de extrdare ncheiate ntre statele-pri urmeaz s fie
modificate, n msura n care sunt incompatibile cu prevederile Conveniei.
Convenia aplic, de altfel, principiul aut dedere aut judicare (urmrire sau extrdare), n ceea
ce privete infraciunile pe care le prevede. Atunci cnd un stat-parte este informat de prezena unui
autor sau a unui presupus autor pe teritoriul su, el trebuie s fac cercetri cu privire la faptele
aduse la cunotina sa. Dac apreciaz c mprejurrile sunt justificate, statul-parte trebuie s asigure
prezena acestei persoane, s ntiineze celelalte state-pri care i-au stabilit competena proprie
prin raportare la infraciune i s anune dac nelege s-i exercite propria competen i s
efectueze urmrirea i judecarea persoanei vizate. Dac nu accept s extrdeze persoana ctre
statul-parte care i-a stabilit competena, acesta este obligat, fr nici o excepie, s nainteze cazul
autoritilor sale competente s efectueze urmrirea i judecata persoanei vizate.

Msurile preventive

Incriminarea finanrii terorismului prin legislaia proprie a fiecrui stat-parte reprezint o


obligaie principal, care decurge din Convenie. n schimb, numai cteva dispoziii generale ale
Conveniei, care se refer la msurile preventive enunate n articolul 18, sunt obligatorii. Cea mai
mare parte a dispoziiilor impun statelor-pri s prevad adoptarea anumitor msuri i nu le oblig
expres la aplicarea lor. Aceasta rezult din faptul c msurile preventive sunt preluate de cele 40 de
recomandri ale GAFI, care rmn un ghid principal n materia splrii de bani, dar nu au caracter
juridic obligatoriu. Acest lucru nu mpiedic Convenia s stabileasc obligaia general, pentru
statele-pri, de a solicita instituiilor financiare i altor intermediari financiari s ia msurile
necesare pentru identificarea clienilor lor (inclusiv beneficiarii conturilor) i s acorde o atenie
special operaiunilor neobinuite sau suspecte, precum i s semnaleze operaiunile suspecte.
Statele-pri sunt obligate s coopereze pentru prevenirea infraciunilor stabilite prin
Convenie, lund, n acest scop, toate msurile necesare, mai ales prin adaptarea legislaiei interne la
prevederile internaionale, n scopul mpiedicrii i contracarrii pregtirii, pe teritoriul lor, a unor
infraciuni care urmeaz s fie comise pe teritoriul sau n afara teritoriului lor.
Acestea se refer la:
73
a) msuri pentru interzicerea, pe teritoriul lor, a activitilor ilegale ale persoanelor i
organizaiilor care, n cunotin de cauz, ncurajeaz, organizeaz sau comit infraciuni dintre cele
prevzute de Convenie;
b) msuri pentru obligarea instituiilor financiare i a celorlalte categorii de profesiuni, care
intervin n operaiunile financiare, de a utiliza cele mai eficiente mijloace disponibile, pentru
identificarea clienilor lor obinuii sau ocazionali, ca i pe clienii n al cror interes este deschis
contul, s acorde o atenie special operaiunile neobinuite sau suspecte i s semnaleze
operaiunile cu privire la care se presupune c au legtur cu activitile infracionale.
n acest scop, statele-pri sunt obligate s prevad adoptarea reglementrilor care fac parte din
cele 40 de recomandri ale GAFI, n special:
- interzicerea deschiderii de conturi al cror titular sau beneficiar nu este identificat sau
identificabil i luarea de msuri care s garanteze c aceste instituii verific identitatea adevrailor
realizatori ai acestor operaiuni;
- n privina persoanelor juridice, s solicite instituiilor financiare s ia msuri pentru
verificarea existenei i structurii juridice a clientului, dac acest lucru este necesar;
- s oblige instituiile financiare s semnaleze, cu promptitudine, autoritilor competente orice
operaiune complex, neobinuit, important i toate tipurile de operaiuni neobinuite, atunci cnd
ele nu au o justificare economic sau licit aparent, fr temerea de a fi angajat rspunderea lor
penal sau civil pentru nerespectarea principiului confidenialitii, dac acestea raporteaz cu bun
credin suspiciunile lor;
- s oblige instituiile financiare s conserve, pentru o perioad de cel puin 5 ani, toate
documentele referitoare la operaiunile financiare.
n plus, statele-pri sunt obligate s stabileasc i s menin un permanent schimb de
informaii ntre organismele i serviciile competente (care pot fi departamente de informaii
financiare), pentru a uura schimbul sigur i rapid de informaii cu privire la infraciunile prevzute
n Convenie.
Convenia a fost deschis spre semnare tuturor statelor n perioada 10 ianuarie 2000 31
decembrie 2001. n aceast perioad, Conveia a fost semnat de 132 de state. Statele care au semnat
Convenia au putut deveni pri la aceasta n urma depunerii unui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare, la Secretariatul General al O.N.U. Statele care nu au semnat Convenia n
perioada ct aceasta a fost deschis spre semnare, pot deveni pri la aceasta prin depunerea unui
instrument de adeziune la Secretariatul General.

74
3.3. Rezoluiile Consiliului de Securitate, referitoare la finanarea terorismului

Istoric

Consiliul de Securitate a sesizat fenomenul terorismului internaional n urma numeroaselor


crize cu care s-a confruntat. Printre aceste crize care au determinat Consiliul de Securitate s
abordeze problema terorismului internaional, se afl atentatele ndreptate mpotriva aeronavelor,
aeroporturilor i navelor de croazier civile, precum i asasinatele politice. Principalele rezoluii ale
Consiliului de Securitate, referitoare la combaterea finanrii actelor de terorism, sunt urmtoarele:
- Rezoluia nr. 1267 din 15 octombrie 1999, pentru nghearea fondurilor i a celorlalte resurse
financiare ale Talibanilor;
- Rezoluia nr. 1333 din 19 decembrie 2000, pentru nghearea fondurilor i a celorlalte resurse
financiare ale lui Osama bin Laden i ale organizaiei Al-Qaida;
- Rezoluia nr. 1363 din 30 iulie 2001, referitoare la crearea unui mecanism de urmrire a
punerii n aplicare a msurilor stabilite prin rezoluiile nr. 1267 i 1333;
- Rezoluia nr. 1373 din 28 septembrie 2001, referitoare la ameninarea, la adresa pcii i
securitii internaionale, reprezentat de actele de terorism i la crearea Comitetului mpotriva
terorismului;
- Rezoluia nr. 1377 din 12 noiembrie 2001, prin care se solicit statelor membre s pun n
aplicare prevederile rezoluiei nr. 1373;
- Rezoluia nr. 1390 din 16 ianuarie 2002, avnd ca scop consolidarea msurilor de ngheare a
fondurilor prevzute prin rezoluiile nr. 1267 i 1333;
- Rezoluia nr. 1452 din 20 decembrie 2002, prin care se autorizeaz anumite excepii de la
reglementrile referitoare la nghearea fondurilor stabilite prin rezoluiile nr. 1267 i 1333, dac
aceste fonduri sunt necesare pentru cheltuieli de baz, n special pentru provizii, locuine, servicii
juridice i cheltuieli pentru pstrarea resurselor financiare, precum i pentru cheltuieli extraordinare
cu condiia aprobrii Comitetului 1267;
- Rezoluia nr. 1455 din 17 ianuarie 2003, privind msurile destinate s mbunteasc
aplicarea dispoziiilor referitoare la nghearea fondurilor prevzute prin rezoluiile nr.1267, 1333 i
1390.
Recent, Consiliul de Securitate a calificat actele de terorism drept ameninri la adresa pcii
i securitii internaionale. Rezoluia nr. 1373 din 2001 folosete, n acest sens, termeni foarte
generali, declarnd c actele de terorism de la 11 septembrie 2001 constituie, ca orice act de terorism

75
internaional, o ameninare la adresa pcii i securitii internaionale. Consecina juridic a acestei
calificri a actelor de terorism, ca ameninri la adresa pcii i securitii internaionale, este c, dup
adoptarea acestei calificri, Consiliul de Securitate este ndreptit s ntreprind msurile sau s
adopte sanciunile colective prevzute de capitolul 7 al Cartei Naiunilor Unite. Msurile pe care
Consiliul decide s le ia, n aceste mprejurri, sunt obligatorii pentru toate statele membre ONU, n
virtutea articolelor 25 i 48 ale Cartei.
Msurile colective adoptate de Consiliul de Securitate, ca rspuns la actele de terorism ca
ameninare la adresa pcii i securitii internaionale, oblig statele membre s ia msuri fa de
persoanele, gruprile, organizaiile i resursele lor financiare.
Rezoluia nr. 1273 din 2001 mbin aceste elemente, iar caracterul su cvasi- legislativ i
confer un statut unic. Dei rezoluia a fost adoptat ca rspuns la atentatele teroriste din 11
septembrie 2001, din Statele Unite, msurile pe care aceasta le prevede sunt exprimate de o manier
larg i nu se limiteaz la identificarea i sancionarea presupuilor autori ai atentatelor din
septembrie 2001. Aceste msuri au un caracter general i au ca scop prevenirea, urmrirea i
reprimarea tuturor actelor de finanare a terorismului. Totodat, n ceea ce privete nghearea
resurselor financiare ale teroritilor, rezoluia nu prevede o list de persoane sau entiti. Ea impune
nghearea resurselor financiare ale teroritilor n general i nu modific regimul special al ngherii
fondurilor teroritilor identificai, aa cum a fost el stabilit prin rezoluiile anterioare ale Consiliului
de Securitate.

3.3.1. Rezoluia nr. 1373/2001

Dei deciziile luate de Consiliul de Securitate sunt obligatorii pentru toate statele membre ale
ONU, natura exact a obligaiilor pe care ele le impun depinde de formularea utilizat n rezoluie.
Se admite, n general, c deciziile Consiliului de Securitate sunt obligatorii, n timp ce
recomandrile sale nu au aceeai for juridic. Din cele trei paragrafe din dispozitivul rezoluiei,
care se adreseaz statelor, primele dou sunt exprimate sub forma unor decizii obligatorii ale
Consiliului de Securitate, n timp ce cea de-a treia este exprimat sub forma unei recomandri. Este
posibil, totui, ca, n practic, aceast distincie s nu fie important pentru elaborarea legislaiei de
punere n aplicare, de vreme ce Consiliul de Securitate s-a declarat hotrt s ntreprind toate
msurile necesare, pentru a asigura deplina aplicare a rezoluiei i c scopul Comitetului contra
terorismului, aa cum a fost fixat prin rezoluie, este acela de a urmri punerea n aplicare a
rezoluiei n ansamblul ei.

76
Rezoluia are o viziune lrgit asupra reprimrii finanrii actelor de terorism, principalele
dispoziii ale rezoluiei putnd fi analizate comparativ cu prevederile Conveniei, astfel:

Rezoluia 1373/2001 Convenia Observaii


1. Consiliul de Convenia urmrete un scop
Securitate stabilete ca toate similar.
statele:
a) s mpiedice i s
reprime finanarea actelor de
terorism;
b) s incrimineze ca Articolul 4 impune statelor- Aplicarea Conveniei
infraciune furnizarea sau pri incriminarea terorismului aa rspunde acestei prevederi a
colectarea de fonduri pentru cum este definit el n Convenie. rezoluiei.
actele de terorism, de ctre
cetenii lor sau pe teritoriul
lor;
c) s nghee fondurile Articolul 8 impune statelor Statele trebuie s
teroritilor i entitilor de participante s adopte msurile nghee fondurile teroritilor
care aparin sau pe care le necesare pentru identificarea, identificai, n baza
controleaz, precum i ale detectarea sau nghearea sau Rezoluiilor nr. 1267, 1333
persoanelor care acioneaz confiscarea tuturor fondurilor i 1390.
n numele lor. utilizate pentru comiterea
infraciunilor de finanare a actelor
de terorism.
d) s interzic Conduita descris n Rezoluie
cetenilor lor, precum i este distinct de finanarea actelor de
rezidenilor, punerea de terorism considerate ca infraciuni
fonduri la dispoziia prin Convenie.
persoanelor care comit acte
de terorism.
2. Stabilete ca toate Aplicarea paragrafului
statele: presupune numai msuri
a) s nu furnizeze nici administrative.
un sprijin celor care comit
acte de terorism.
b) s ia msuri pentru a Articolul 18 impune statelor s
mpiedica perpetuarea actelor prevad schimburi de informaii ntre
de terorism, n special prin organismele similare de anchet.
asigurarea anunrii rapide a
celorlalte state i prin
schimburi de informaii.
c) s refuze acordarea
de azil celor care finaneaz,
organizeaz, sprijin sau
comit acte de terorism sau

77
care i sprijin pe autorii
acestora.
d) s mpiedice Articolul 18 impune statelor
utilizarea teritoriului lor obligaia de a coopera, pentru a
pentru finanarea, mpiedica folosirea teritoriului lor
organizarea, facilitarea sau pentru finanarea teroritilor.
comiterea actelor de
terorism.
e) s vegheze ca cei Articolele 9, 10 i 17 au un
care particip la finanarea, scop similar.
organizarea, pregtirea sau
efectuarea actelor de
terorism, s fie deferii
justiiei.
f) s i acorde reciproc n ceea ce privete finanarea
asisten n anchetele penale actelor de terorism, articolul 11
i celelalte proceduri (extrdarea) i articolele 12-15
referitoare la finanarea sau (asistena judiciar i extrdarea)
susinerea actelor de privesc acelai subiect.
terorism.
g) s mpiedice Articolul 18 impune obligaia
deplasrile teroritilor, prin statelor de a prevedea msuri care s
controale eficiente la permit detectarea sau supravegherea
frontier. transportului fizic transfrontalier al
sumelor n numerar, precum i al
titlurilor la purttor.
3. Solicit statelor: Articolele 12 i 18 conin
a) s gseasc dispoziii referitoare la prevenirea
mijloacele cele mai potrivite, finanrii actelor de terorism.
pentru a intensifica i
accelera schimbul de
informaii.
b) s participe la Articolele 12 i 18 conin
schimbul de informaii, n dispoziii referitoare la prevenirea
scopul prevenirii actelor de finanrii actelor de terorism.
terorism.
c) s coopereze n Articolele 12 i 18 conin
scopul prevenirii i reprimrii dispoziii referitoare la prevenirea
actelor de terorism. finanrii actelor de terorism.
d) s devin pri la Convenia i cele 9
conveniile pertinente, tratate enumerate n anexa sa
inclusiv la Convenia se numr printre cele 12
internaional pentru convenii considerate ca
reprimarea finanrii pertinente de Comitetul
terorismului. contra terorismului.
e) de a coopera mai
mult i de a aplica integral
conveniile internaionale

78
pertinente, cum sunt
rezoluiile nr. 1269 i 1368
ale Consiliului de Securitate.
f) s ntreprind
msurile necesare, pentru a
se asigura c solicitanii de
azil nu organizeaz i nu
faciliteaz comiterea actelor
de terorism.
g) s se asigure c Articolul 14 al Conveniei
teroritii nu utilizeaz abuziv conine o dispoziie similar.
statutul de refugiat i c
raiunile politice nu pot
justifica refuzul cererilor de
extrdare a teroritilor
prezumai.

3.3.2 nghearea fondurilor financiare ale teroritilor i ale organizaiilor teroriste

Rezoluia impune statelor obligaia de a nghea imediat fondurile i celelalte resurse


financiare ale persoanelor care comit sau ncearc s comit acte de terorism, le faciliteaz sau
particip la aceasta. Aceast obligaie privete att entitile aparinnd acestor persoane, ct i pe
cele controlate, direct sau indirect, de ele. Rezoluia nu menioneaz rezoluiile anterioare ale
Consiliului de Securitate, care impuneau obligaia de a nghea resursele financiare ale unor
persoane i entiti determinate, i nu menioneaz nici o list a acestor persoane sau entiti
publicate n rezoluiile anterioare. Rezult, aadar, c obligaia general de ngheare a resurselor
financiare ale teroritilor, prevzut de rezoluie, este independent de regimul stabilit prin
rezoluiile anterioare. Obligaia general stabilit prin rezoluie, de a nghea aceste resurse, este
similar obligaiei coninut de Convenie, de a lua msurile necesare pentru blocarea fondurilor
folosite sau destinate a fi folosite la comiterea infraciunilor de terorism. Rezoluia i Convenia las
la latitudinea statelor, conceptele de ngheare, indisponibilizare i confiscare.
innd cont de formularea larg utilizat n definirea acestor termeni, Comitetul contra
terorismului a adoptat interpretarea potrivit creia rezoluia oblig la nghearea resurselor financiare
ale persoanelor i entitilor suspectate de terorism, indiferent dac figureaz sau nu pe listele
stabilite de Consiliul de Securitate, sau c sunt identificate ca atare de ctre state. Cu toate acestea,
datorit absenei unei definiii uniforme a terorismului de la un stat la altul, a nivelurilor diferite de
protecie juridic acordat celor al cror nume figureaz pe aceste liste i faptului c statele, adesea,
evit s comunice informaiile complete pe care se bazeaz suspiciunile lor, obligaia de a nghea
resursele financiare ale teroritilor prezumai de ctre state a fost pus la ndoial. Stabilirea de

79
ctre Consiliul de Securitate a listei persoanelor bnuite de terorism, potrivit procedurilor stabilite la
nivel internaional, a diminuat aceste ndoieli46.
Prin rezoluiile anterioare (1267 i 1333), Consiliul de Securitate, acionnd n temeiul
capitolului 7 al Cartei, a hotrt ca statele membre ale Naiunilor Unite s blocheze resursele
financiare ale Talibanilor i ale lui Osama bin Laden, precum i pe ale entitilor pe care acetia le
dein sau le controleaz, cum sunt cele desemnate de ctre Comitetul sanciunilor. Contrar Rezoluiei
nr. 1373, aceste rezoluii instaureaz un regim autonom al blocrii resurselor financiare, n baza
cruia listele de persoane i entiti ale cror fonduri trebuie s fie blocate sunt publicate i
modificate din timp n timp, sub autoritatea Consiliului de Securitate. Comitetul 1267 (Comitetul
sanciunilor) este alctuit n acelai mod ca i Consiliul de Securitate. El a publicat o list a
persoanelor i entitilor aparinnd sau fiind asociate talibanilor i organizaiei Al-Qaeda.
Directivele Comitetului 1267, privind organizarea lucrrilor, conin dispoziii precise,
referitoare la modul de adugare i de tergere de pe list a persoanelor i entitilor ale cror resurse
financiare trebuie s fie blocate. Bazndu-se pe informaiile furnizate de statele membre ONU,
Comitetul a desemnat, n sesiune privat, aceste persoane i entiti. Persoanele i entitile nscrise
pe list pot cere tergerea de pe list, urmnd, n acest sens, procedura stabilit de Comitet. n acest
scop, persoana sau entitatea trebuie s depun, la guvernul rii sale de reziden sau cetenie, o
cerere prin care solicit reexaminarea cazului su. Dac acest guvern decide s dea curs solicitrii
sale, el trebuie s obin acordul guvernului care a identificat, iniial, persoana sau entitatea pentru
tergerea acesteia de pe list. n absena acestui acord, guvernul cruia i-a fost transmis solicitarea
poate s aduc acest caz spre dezbatere n faa Comitetului, n prim instan, iar instana de recurs
este Consiliul de Securitate. Lista actualizat a persoanelor i entitilor ale cror fonduri financiare
trebuie blocate este publicat, n permanen, pe site-ul de Internet al Comitetului 1267.

3.4. Recomandrile speciale ale GAFI47, referitoare la finanarea terorismului

3.4.1. Istoric

GAFI a fost creat cu ocazia ntlnirii celor 7 ri puternic industrializate, care a avut loc la
Paris, n 1989. El a publicat prima sa serie de recomandri cu privire la lupta mpotriva splrii
banilor n 1990 i le-a modificat n 1996. GAFI a publicat, de asemenea, Note interpretative, care
explic, pe larg, unele din recomandrile sale. Membrii GAFI au convenit s procedeze la

46
Ghinea, Nicolae, Constantin Bolboanu i Dan Clinoiu (2008). Splarea banilor i finanarea terorismului,
Bucureti: Editura Phobos.
47
Grupul de Aciune Financiar Internaional.

80
autoevaluri, n cadrul crora se raporteaz la stadiul punerii n aplicare a celor 40 de recomandri
privind splarea banilor i s se supun la evaluri reciproce, n care sistemul de lupt contra splrii
banilor din fiecare ar este evaluat de ctre o echip de experi ai unei alte ri membre. Statele
membre care nu se conformeaz recomandrilor risc o serie de reacii graduale, care merg de la
obligarea de a prezenta rapoarte de progres la reuniunile plenare, pn la suspendarea calitii de
membru. Dou cicluri de evaluri reciproce au avut deja loc n cazul majoritii statelor membre.
Reacia GAFI la atentatele teroriste din Statele Unite a fost prompt. Pe data de 29 i 30
octombrie 2001, GAFI s-a reunit la Washington, n reuniune plenar extraordinar, i a decis s i
extind misiunea dincolo de splarea banilor, prin includerea, n cadrul acesteia, a finanrii
terorismului i s-i focalizeze energia i competenele tehnice pe eforturile de combatere, la nivel
mondial, a finanrii terorismului. La aceast reuniune, GAFI a adoptat o nou serie de 8
recomandri speciale, referitoare la finanarea actelor de terorism. GAFI a cerut statelor membre s
procedeze, pn la data de 1 mai 2002, la o autoevaluare a punerii n aplicare a acestor recomandri
speciale. Aceast invitaie a fost adresat, de asemenea, tuturor statelor lumii, chiar i celor care nu
fac parte din GAFI. GAFI a publicat, de asemenea, un chestionar de autoevaluare, referitor la
punerea n aplicare a celor 8 recomandri speciale, precum i note directive pentru aplicarea
acestora. n septembrie 2002, GAFI a anunat c mai mult de 120 de state au dat deja curs cererii de
autoevaluare.

Recomandrile speciale

Primele 5 recomandri speciale cuprind dispoziii similare celor din Convenie i Rezoluie.
Ultimele 4 privesc domenii de noutate. Coninutul sintetic al acestora se prezint dup cum urmeaz:

N Coninut Observaii
1 Ratificarea i punerea n Aceast reglementare este ndeplinit prin
aplicare fr restricii a Conveniei i simplul fapt de a deveni parte la Convenie i de a
a rezoluiilor Naiunilor Unite. ndeplini obligaiile prevzute de aceasta i de
rezoluiile pertinente ale Consiliului de Securitate al
Naiunilor Unite.
2 Incriminarea ca infraciune a Face referire la Conveine (finanarea actelor de
finanrii terorismului, a actelor de terorism) i la paragraful l al Rezoluiei (punerea
terorism i a constituirii fondurilor la dispoziia teroritilor i organizaiilor
organizaiilor teroriste. teroriste).
3 nghearea i confiscarea Face trimitere la articolul 1, litera c din
resurselor teroritilor. Rezoluie, la Rezoluiile nr. 1267, 1333 i 1390 i la
articolul 8 din Convenie.
4 Semnalarea tranzaciilor Este similar articolului 18, paragraful 1, litera

81
suspecte care au legtur cu b din Convenie.
terorismul.
5 Acordarea asistenei judiciare Este similar articolului 3, litera a din Rezoluie
celorlalte state. i articolelor 11-16 i 18, paragrafele 3 i 4 din
Convenie.
6 Stabilirea de reglementri Are caracter de noutate.
clare, destinate luptei mpotriva
splrii banilor i a sistemelor
alternative de transfer de fonduri.
7 Identificarea clienilor i a Are caracter de noutate.
viramentelor electronice.
8 Asigurarea imposibilitii Are caracter de noutate.
utilizrii abuzive a entitilor, n
special a celor fr scop lucrativ, n
scopul finanrii terorismului.
9 Depistarea transporturilor Are caracter de noutate
fizice de numerar sau titluri la
purttor peste frontiere.

3.4.2. Recomandarea Special nr. 1: Ratificarea i punerea n aplicare a Conveniei i


rezoluiilor Naiunilor Unite

Fiecare stat trebuie s ia msuri imediate, pentru a ratifica i a pune n aplicare, fr nici o
restricie, Convenia Naiunilor Unite pentru reprimarea finanrii terorismului.
Prima recomandare special a Grupului de aciune financiar internaional stabilete,
deopotriv, c statele trebuie s pun n aplicare, fr ntrziere, rezoluiile Consiliului de Securitate
al Naiunilor Unite, referitoare la prevenirea i reprimarea actelor teroriste, mai ales a Rezoluiei nr.
1373. Notele directive stabilesc faptul c aceste rezoluii sunt urmtoarele: 1267/1999, 1269/1999,
133/2000, 1373/2001 i 1390/2002.

3.4.3. Recomandarea Special nr. 2: Incriminarea finanrii terorismului i a splrii de


bani comise n cadrul activitilor teroriste

A doua recomandare special introduce regula incriminrii finanrii terorismului, a actelor


teroriste i a organizaiilor teroriste. Expresia acte teroriste are n vedere actele pe care prile la
Convenie au convenit s le incrimineze. Recomandarea special nu definete organizaiile teroriste
i las n grija fiecrui stat acest lucru. Se pare c termenul terorism are o dubl utilizare, mpreun
cu expresia acte teroriste. n plus, statele trebuie s fac din acestea infraciuni adiacente infraciunii
principale de splare de bani.
Pentru a evalua punerea n aplicare a acestei recomandri, trebuie avute n vedere urmtoarele
criterii:

82
- infraciunea de finanare a actelor de terorism trebuie, de asemenea, s fie aplicat, atunci
cnd teroritii sau organizaiile teroriste se gsesc pe teritoriul unui alt stat sau atunci cnd actul
terorist este realizat ntr-un alt stat;
- infraciunea se aplic cel puin persoanelor juridice i fizice care sunt implicate n activitile
legate de finanarea terorismului;
- dac sistemul juridic al rii n cauz o permite, infraciunile de finanare a actelor de
terorism trebuie s se aplice i persoanelor juridice;
- legislaia n vigoare trebuie s prevad sanciuni administrative, civile sau penale n cazul
delictelor de finanare a actelor de terorism, precum i mijloace i resurse judiciare suficiente, pentru
a asigura aplicarea efectiv a legislaiei mpotriva finanrii actelor de terorism.
Notele directive conin definiia celor 3 termeni utilizai n contextul Recomandrii speciale nr2.
ngheare: n cadrul Recomandrii, un guvern sau o autoritate judiciar competent trebuie s
fie n msur s nghee, s blocheze sau s pun sub sechestru fondurile sau resurse n cauz,
fcndu-le, astfel, indisponibile i netransferabile. Acestea rmn proprietatea titularului de origine
i pot fi administrate, n continuare, de instituia financiar sau de persoana desemnat s le
gestioneze de ctre proprietar.
Indisponibilizare: la fel ca n cazul ngherii, guvernul sau autoritatea competent trebuie s
poat ntreprinde msurile sau s emit un titlu executoriu, care s-i permit s preia controlul
fondurilor sau resurselor n cauz. Acestea rmn proprietatea titularului de origine, cu toate c
autoritatea competent poate s intre n posesia acestora i s asigure administrarea sau gestiunea
acestora.
Confiscare: este vorba de confiscare, atunci cnd guvernul sau autoritatea judiciar competent
ordon transferul ctre stat al proprietii fondurilor sau resurselor n cauz. Astfel, proprietarul
iniial pierde toate drepturile sale asupra bunurilor. Ordonana de confiscare este, n general, n
legtur cu o condamnare penal sau cu o hotrre a justiiei, prin care s-a stabilit c bunul respectiv
a fost obinut sau a fost destinat s fie utilizat contrar dispoziiilor legale.

3.4.4. Recomandarea Special nr. 3: nghearea i confiscarea bunurilor teroritilor

nghearea, indisponibilizarea i confiscarea sunt tratate n mod diferit n Convenie, Rezoluie


i Recomandrile speciale. Convenia stabilete c fiecare stat-parte va adopta, conform principiilor
sale de drept intern, msurile necesare pentru identificarea, detectarea, nghearea sau
indisponibilizarea fondurilor teroritilor i pentru confiscarea acestora. Rezoluia conine, de
asemenea, obligaia general a statelor de a nghea resursele teroritilor, iar Rezoluiile nr. 1267 i
83
1390 oblig la nghearea efectiv a fondurilor teroritilor i organizaiilor teroriste enumerate de
Comitetul 1267. Totui, aceste rezoluii se limiteaz la a cere nghearea acestor fonduri. Ele nu
impun indisponibilizarea sau confiscarea acestora. A treia recomandare special reunete toate aceste
3 elemente ale confiscrii, indisponibilizrii i ngherii.

3.4.5. Recomandarea Special nr. 4: Declararea tranzaciilor suspecte n legtur cu


terorismul

A patra recomandare special stabilete obligaia instituiilor financiare de a semnala


tranzaciile suspecte a avea legtur cu finanarea actelor de terorism. Notele directive stabilesc
faptul c statele pot opta cu privire la obligaia de a efectua aceste declaraii ntre aplicarea unui
criteriu subiectiv (o instituie financiar suspecteaz o tranzacie de a fi legat de finanarea
terorismului) sau a unui criteriu mai obiectiv (o instituie financiar are indicii temeinice de a
suspecta c fondurile sunt legate de finanarea actelor de terorism).

3.4.6. Recomandarea Special nr. 5: Cooperarea internaional

A cincea recomandare special stabilete regula potrivit creia statele sunt obligate s-i
acorde reciproc asisten n cadrul anchetelor, investigaiilor sau procedurilor penale, civile sau
administrative privind finanarea actelor de terorism, privind actele teroriste i organizaiile teroriste.
Notele directive stabilesc c aceast recomandare se refer la urmtoarele tipuri de asisten:
1. Schimbul de informaii referitor la finanarea terorismului prin mecanisme de asisten
judiciar, inclusiv culegerea de probe, producerea de documente n vederea unei anchete, percheziie
sau ridicarea de documente sau de obiecte pentru a fi folosite n cadrul procedurilor sau anchetelor
penale, posibilitatea de a aplica o ordonan emis ntr-un alt stat, cu privire la indisponibilizare sau
confiscare ntr-o cauz penal.
2. Schimbul de informaii prin alte mijloace dect mecanismele asistenei judiciare, n special
schimburile ntre celulele de informaii financiare (CRF) sau alte agenii de supraveghere.
3. Msuri pentru a crea posibilitatea refuzrii azilului solicitat de persoanele implicate n
finanarea terorismului.
4. Proceduri care permit extrdarea acestor persoane.
5. Dispoziii sau proceduri prin care s se asigure imposibilitatea justificrii refuzului cererii
de extrdare prin motivaii de ordin politic.

84
3.4.7. Recomandarea Special nr. 6: Transferul alternativ de fonduri

A asea recomandare special stabilete regula potrivit creia statele membre sunt obligate s
stabileasc anumite reguli n materia luptei mpotriva splrii banilor i cu privire la sistemele
informale de transfer de fonduri, adic acele sisteme care nu recurg la instituiile din sectorul
financiar formal, cum sunt bncile, pentru a efectua transferul fondurilor dintr-o ar n alta.
Conform notelor directive, aceast recomandare implic:
- ca toate serviciile informale de virament sau transfer s obin o autorizaie sau s fie nscrise
ntr-un registru;
- ca recomandrile GAFI, cu privire la identificarea clienilor, conservarea documentelor i
declararea tranzaciilor suspecte, s fie extinse i asupra sistemelor alternative de transfer de fonduri;
- s fie aplicate sanciuni n cazul nerespectrii acestor dispoziii.

3.4.8. Recomandarea Special nr. 7: Identificarea clientului n cazul viramentelor


electronice

Recomandarea special numrul 7 se refer la identificarea clienilor n cazul viramentelor


electronice naionale i internaionale. Potrivit notelor directive, regula este urmtoarea:
- informaiile referitoare la cel care d ordinul de plat sunt incluse n transferurile de fonduri
naionale i internaionale;
- instituiile financiare conserv aceste informaii la fiecare etap din lanul de plat;
- statele oblig instituiile financiare s pun n aplicare o supraveghere strict a activitilor de
transfer de fonduri, atunci cnd nu sunt disponibile informaii complete cu privire la cel care d
ordinul de plat. Aceast regul privete instituiile financiare, birourile de schimb i serviciile de
transfer de fonduri. Problema lipsei de informaii cu privire la cel care d ordinul de plat, n cazul
viramentelor electronice, privete splarea de bani n ansamblul su, trebuind a fi avute n vedere i
n cadrul celor 40 de recomandri ale GAFI cu privire la splarea de bani.

3.4.9. Recomandarea Special nr. 8: Organizaiile fr scop lucrativ

Potrivit celei de-a 8-a recomandri speciale, statele trebuie s-i revizuiasc legile i
reglementrile referitoare la entitile care pot fi utilizate n scopul finanrii terorismului. Aceasta
las, n grija fiecrui stat, determinarea tipului de organizaie care este vulnerabil, bazndu-se, n
special, pe evaluarea condiiilor locale. Recomandarea atrage, totui, atenia, n special, cu privire la
organismele fr scop lucrativ i instituie obligaia statelor de a se asigura c ele nu pot fi utilizate
abuziv:
85
- de ctre organizaiile teroriste, care se prezint ca entiti legitime;
- n scopul exploatrii entitilor legitime, ca mijloace de finanare a terorismului, inclusiv prin
evitarea msurilor care vizeaz nghearea fondurilor;
- n scopul de a disimula sau de a ascunde traseul clandestin al fondurilor destinate unor
scopuri legitime, n vederea finanrii organizaiilor teroriste.
Aceast recomandare nu ofer un rspuns legislativ imediat i exhaustiv. Prima parte a
recomandrii impune un examen al regimului juridic al acestor entiti, pentru a se asigura c ele nu
pot fi utilizate n mod abuziv pentru finanarea terorismului. Numai n urma acestui examen, fcut
de autoriti, se poate decide cu privire la cele mai potrivite msuri pentru a rspunde riscurilor
identificate.
A doua parte a recomandrii se refer, mai precis, la organizaiile fr scop lucrativ. Prin
notele directive, se stabilete c statele trebuie s se asigure c aceste entiti nu pot fi utilizate
pentru a disimula sau a facilita activiti de finanare a terorismului, pentru a evita msurile avnd ca
scop nghearea fondurilor sau pentru a disimula deturnarea fondurilor legitime ctre organizaiile
teroriste. Recursul la aceste organisme fr scop lucrativ, pentru a atrage fonduri n profitul
activitilor teroriste, reprezint o tendin actual, datorit faptului c este dificil a se distinge ntre
aceste fonduri i celelalte fonduri gestionate de aceeai entitate fr scop lucrativ. n realitate,
singura diferen ntre un dar legal i un dar ilegal ctre sau prin intermediul unui organism fr scop
lucrativ, o reprezint intenia adiacent operaiunii. Este posibil, n plus, ca, n anumite cazuri,
conducerea entitii s nu cunoasc faptul c aceste fonduri sunt utilizate n scopuri ilegale. GAFI a
publicat un document coninnd cele mai bune practici de lupt mpotriva utilizrii abuzive a
organizaiilor fr scop lucrativ, care reprezint un ghid al acestui sector de activitate.

3.4.10. Recomandarea Special nr. 9: Transportatorii de fonduri

Statele trebuie s aib n vederea adoptarea de msuri speciale pentru depistarea transporturilor
fizice de numerar sau titluri la purttor peste frontiere.
Acestea se refer la posibilitatea autoritilor competente de a bloca sau reine sumele de bani
n numerar sau titlurile la purttor cu privire la care exist suspiciuni c sunt destinate finanrii
actelor de terorism.

CAPITOLUL IV
CONTRIBUIA ROMNIEI LA LUPTA MPOTRIVA TERORISMULUI

86
4.1. Fenomenul terorismului internaional

Atentatele de la 11 septembrie 2001 au avut un impact considerabil, nu doar n SUA, ci


asupra ntregului context de securitate pe plan internaional. Modul de concepere a relaiilor
internaionale, paradigma de securitate, percepia riscurilor i definirea metodelor de prevenire i
combatere a acestora s-au modificat fundamental48. Se poate vorbi de o epoc post-11 septembrie.
Atentatele de la 11 septembrie nu au constituit un eveniment singular i izolat, reprezentnd
doar nceputul unei serii de acte teroriste de amploare (Madrid, Londra, Sharm el Sheikh).
Rezultatul este c, n prezent, ne aflm ntr-un rzboi mpotriva terorii, cu att mai dificil i
complex, cu ct este unul neconvenional (teroritii adopt metode care contravin dreptului clasic al
conflictelor armate, nu sunt subiect de drept internaional, reprezint entiti, n acelai timp,
nestatale i trans-statale, au ca int privilegiat civilii, prezint tendine autodistructive i se
legitimeaz printr-o ideologie de natur religioas/transcendental).
Cea mai mare team este, n acest moment, posibilitatea ca teroritii s intre n posesia armelor
de distrugere n mas (mega-teroristul).
n prevenirea i combaterea terorismului, este necesar promovarea unui multilateralism
eficient, avnd ca fundament prevederile dreptului internaional n domeniu. Ameninarea
terorismului internaional impune msuri bazate pe consensul multilateral al statelor. Aciunea
global mpotriva terorismului impune msuri care s dizolve grupurile implicate n activiti
teroriste, prin ntrirea sistematic a cooperrii internaionale. Lupta mpotriva terorismului trebuie
s fie coordonat i s asigure, n acelai timp, respectul pentru drepturile i libertile fundamentale
ale omului. Dialogul, schimbul de experien i cooperarea ntre state reprezint prioriti n lupta
mpotriva terorismului. Contracararea terorismului trebuie s cuprind inclusiv factorii sociali i
politici, precum i creterea toleranei i cunoaterea opiniilor tuturor actorilor. Pentru combaterea
ameninrilor i riscurilor provocate de fenomenul terorismului internaional la adresa securitii
globale, comunitatea internaional are nevoie de mai mult coordonare, consultare, precum i de o
strns cooperare. Nici un stat nu i poate asigura securitatea fr aliai. Antiterorismul este un
domeniu unde puterea st n numrul partenerilor.
Romnia susine eforturile depuse n cadrul organizaiilor internaionale, regionale i sub-
regionale, pentru ntrirea solidaritii internaionale mpotriva terorismului, n conformitate cu

48
Ghinea, Nicolae, Constantin Bolboanu i Dan Clinoiu (2008). Splarea banilor i finanarea terorismului,
Bucureti: Editura Phobos.

87
dreptul internaional, i coopereaz, pe plan bilateral, pentru prevenirea i combaterea acestui
fenomen.

4.2. Contribuia Romniei la lupta mpotriva terorismului pe plan internaional, n cadrul


organizaiilor internaionale

n cadrul ONU

o Romnia este parte la cele 13 Convenii ale ONU, privind combaterea terorismului i
promoveaz universalizarea acestora.
o Romnia este coautoare, alturi de SUA, Federaia Rus, Marea Britanie, Frana i Spania,
la Rezoluia nr. 1540 a Consiliului de Securitate al ONU, privind proliferarea armelor de distrugere
n mas i a rachetelor balistice. Este prima Rezoluie a Consiliului de Securitate, care conecteaz
proliferarea armelor de distrugere n mas de fenomenul terorismului internaional, constituind un
rspuns concret la preocuprile actuale pe plan internaional. Romnia deine, din iunie 2004,
mandatul de preedinte al Comitetului 1540 al CS-ONU, care are ca obiectiv monitorizarea
implementrii, de ctre state, a Rezoluiei 1540.
o Romnia, n calitate de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, a
sprijinit, n mod activ, i adoptarea/implementarea altor msuri viznd combaterea terorismului:
Rezoluia nr. 1566, care condamn terorismul internaional, i Rezoluia nr. 1373, care constituie
Comitetul Antiterorism.
o Romnia a sprijinit adoptarea unor prevederi de substan, cu privire la combaterea
terorismului, n cadrul Summit-ului ONU care a avut loc n septembrie 2005.

n cadrul UE
o Romnia are o strns cooperare cu instituiile europene implicate n combaterea

criminalitii. n 2003, a fost semnat un acord de cooperare cu EUROPOL.


o n prezent, Romnia ntreprinde msuri interne pentru implementarea Planului UE de
aciune mpotriva terorismului. Adoptat n 2004, acesta are ca principale obiective: prevenirea i
combaterea finanrii terorismului, consolidarea cooperrii n domeniul aplicrii legii i asigurarea
securitii i transporturilor.
o Romnia particip, n calitate de observator activ, la Grupul de lucru al Consiliului UE
privind terorismul.
n cadrul NATO

88
Romnia sprijin activ msurile mpotriva terorismului, luate de NATO la summit-
ul de la Praga i incluse n Planul Parteneriatului pentru lupta mpotriva
terorismului.

n cadrul Consiliului Europei


Romnia a adoptat, n totalitate, concluziile Consiliului Europei privind
combaterea terorismului, precum i nfiinarea poziiei de Coordonator
Antiterorism; Preedintele Romniei a semnat Convenia asupra prevenirii
terorismului, Convenia mpotriva traficului cu fiine umane i Convenia revizuit,
privind splarea, descoperirea, sechestrarea i confiscarea produselor infraciunii i
finanarea terorismului.

n cadrul OSCE
Romnia sprijin, n mod activ, Planul de aciune pentru combaterea terorismului,
precum i Carta pentru prevenirea i combaterea terorismului, adoptate n cadrul
Organizaiei.

Contribuia Romniei la lupta mpotriva terorismului pe plan regional

Romnia, n calitate de coordonator al Task-force-ului pentru combaterea criminalitii, din


cadrul Organizaiei pentru cooperare economic la Marea Neagr (OCEMN), a condus negocierile
pentru definitivarea Protocolului privind lupta mpotriva terorismului.
Romnia este un contribuitor principal al Iniiativei de Cooperare Sud-Est Europene (SECI),
care desfoar activiti de prevenire i combatere a terorismului.
Romnia a lansat, n 2004, cu sprijin american, Iniativa privind securitatea la Marea Neagr
(Black Sea Border Security Initiative - BSBSI), o activitate concret, cu caracter operaional, avnd
ca obiectiv creterea securitii la Marea Neagr, prin promovarea cooperrii i ncrederii ntre
statele riverane, precum i dezvoltarea unor mecanisme concrete, care s permit contracararea
proliferrii armelor de distrugere n mas. n prezent, particip la BSBSI: Romnia, Republica
Moldova, Ucraina, Georgia i Bulgaria.

Contribuia Romniei la lupta mpotriva terorismului pe plan bilateral

n relaiile cu partenerii strategici: Romnia are o cooperare foarte strns cu SUA, n


domeniul combaterii terorismului, inclusiv prin iniierea unor activiti concrete n domeniul

89
securitii la Marea Neagr. ara noastr a aderat, din 2004, la principiile de interdicie ale
Proliferation Security Initiative iniiativ american, destinat combaterii proliferrii armelor de
distrugere n mas, prin blocarea transferurilor ilicite pe toate cile de transport.
Romnia are ncheiate, n plan bilateral, peste 50 de acorduri de cooperare n domeniul
combaterii criminalitii organizate, a traficului ilegal de droguri, a terorismului, precum i a altor
infraciuni grave, cu o serie de state europene i de pe continentul american.

3.5.3. Lupta mpotriva terorismului pe plan intern

A fost creat cadrul legislativ i instituional necesar pentru prevenirea i combaterea actelor de
terorism, astfel:
A fost adoptat, la 25 noiembrie 2004, Legea privind prevenirea i combaterea terorismului,
care incrimineaz faptele care constituie infraciuni de terorism i stabilete instituiile cu atribuii n
domeniul prevenirii i combaterii terorismului.
Potrivit prevederilor acestei legi, la nivel naional, activitatea de prevenire i combatere a
terorismului se organizeaz i se desfoar n mod unitar. n acest scop, cooperarea n domeniu se
realizeaz ca Sistem naional de prevenire i combatere a terorismului (SNPCT), la care particip
urmtoarele autoriti i instituii publice:
a) Serviciul Romn de Informaii, cu rol de coordonare tehnic;
b) Ministerul Administraiei i Internelor;
c) Ministerul Aprrii Naionale;
d) Ministerul Afacerilor Externe;
e) Ministerul Economiei i Comerului;
f) Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale;
g) Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor;
h) Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului;
i) Ministerul Sntii;
j) Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei;
k) Ministerul Finanelor Publice;
l) Ministerul Integrrii Europene;
m) Ministerul Justiiei;
n) Serviciul de Informaii Externe;
o) Serviciul de Protecie i Paz;
p) Serviciul de Telecomunicaii Speciale;
90
q) Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie;
r) Banca Naional a Romniei;
s) Agenia Naional de Control al Exporturilor;
t) Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor;
u) Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare.
n structura Serviciului Romn de Informaii ca autoritate naional n domeniu a fost
nfiinat Centrul de coordonare operativ antiterorist (CCOA), prin intermediul cruia Serviciul
Romn de Informaii asigur coordonarea tehnic a SNPCT.
La data de 17 noiembrie 2004, prin Legea nr. 508 49, a fost nfiinat Direcia de Investigare
a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, n cadrul Ministerului Public, ca structur
specializat n combaterea infraciunilor de criminalitate organizat i terorism, a Parchetului de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie.
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism efectueaz
urmrirea penal n cazul infraciunilor de terorism, precum i a celor care pot sta la baza finanrii
actelor de terorism.
Astfel, sunt de competena Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat
i Terorism:
- infraciunile de terorism;
- infraciunile de splare de bani;
- infraciunile informatice;
- infraciunile de nelciune, dac s-a produs o pagub mai mare dect echivalentul n lei a
500000 euro;
- infraciunile prevzute de Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate;
- infraciunile svrite n afara teritoriului rii, de ceteni romni sau de persoane fr
cetenie domiciliate n Romnia, aprobat cu modificri, dac infraciunile sunt svrite de
persoane care aparin unor grupuri infracionale organizate sau unor asociaii sau grupri constituite
n scopul svririi de infraciuni;
- infraciunile de contraband, dac infraciunile sunt svrite de persoane care aparin unor
grupuri infracionale organizate sau unor asociaii sau grupri constituite n scopul svririi de
infraciuni.

49
Privind nfiinarea, organizarea i funcionarea, n cadrul Ministerului Public, a Direciei de Investigare a Infraciunilor
de Criminalitate Organizat i Terorism.

91
Prin Legea nr. 230 din 13 iulie 2005, a fost modificat Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor, prin includerea de dispoziii pentru prevenirea i
reprimarea actelor de terorism. n acest sens, a fost instituit obligaia Oficiului Naional de
Prevenire i Combatere a Splrii Banilor ca, n cazul constatrii existenei unor indicii temeinice de
finanare a actelor de terorism, s sesizeze de ndat Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie i Serviciul Romn de Informaii.

CAPITOLUL V
CONCLUZII CU PRIVIRE LA FENOMENUL TERORISMULUI

5.1. Tendine majore n terorismul actual

Principalele tendine n terorismul actual sunt: schimbarea caracteristicilor terorismului,


adaptarea tacticilor teroriste la spectrul tehnologic modern, noile ameninri teroriste cu armele de

92
distrugere n mas, posibilitatea dezvoltrii unei piee negre a materialelor nucleare, terorismul latent
etc.
Schimbarea caracteristicilor terorismului. n trecutul nu prea ndeprtat, terorismul era
practicat de grupri teroriste aparinnd unor organizaii teroriste identificabile, cu obiective clar
definite: politice, economice i sociale. Gruprile radicale de stnga, cum ar fi: Armata Roie
Japonez, Brigzile Roii n Italia, micrile etnico-naionaliste de genul ETA, Armata Republican
Irlandez, gruparea Abu Nidal, reflectau, n actele lor teroriste, un terorism tradiional.
Terorismul zilelor noastre prezint alte faete, avnd tendine diferite fa de terorismul din
perioada anterioar. Astfel, semnificativ pentru terorismul actual este creterea gradului de violen
i diversificarea intelor.
Astfel, organizaiile teroriste se orienteaz spre comiterea unor acte teroriste, care s afecteze
simbolurile democraiei occidentale: ambasade, bnci, aeroporturi, linii aeriene etc. De asemenea, au
n vizor rpirea i asasinarea unor personaliti pe care le blameaz, pentru exploatarea economic i
represiunea politic sau pentru a atrage atenia asupra cauzei lor50.
S-a manifestat, totodat, tendina, din partea anumitor grupri teroriste, de a aciona mascat,
pentru a mpiedica forele de securitate s identifice gruparea. Astfel, n 1986, colonelul Qaddafi a
nsrcinat Armata Roie Japonez s comit un atac terorist mpotriva unor inte americane. Aceasta
a acionat realiznd atentatele, ns, ulterior, a folosit un nume fictiv, n spatele cruia a aruncat
responsabilitatea atacurilor: Brigzile anti-imperialiste internaionale51.
La fel a procedat Hezbollah n anii '80, n Liban, cnd a plasat responsabilitatea unor atacuri
unei grupri inexistente, folosind un nume generic: Jihadul Islamic52.
Astzi, cele mai tradiionaliste i familiare tipuri de terorism etnic, naionalist i separatist au
fost adoptate de o varietate de grupri, avnd motivaii naionaliste obscure, mai greu de neles.
Aceste noi organizaii teroriste mbrieaz scopuri religioase i milenare absconse, avnd o
structur difuz, la fel ca i componena lor53.
O alt caracteristic a terorismului din zilele noastre este creterea ratei mortalitii. Potrivit
unei statistici a unei organizaii specializate n monitorizarea actelor teroriste The Rand St.
Andrew's Chronology of International Terrorism care a urmrit evenimentele teroriste din perioada
1991-1996, se evideniaz faptul c, n perioada analizat, incidentele teroriste au sczut numeric;
50
Hoffman, Bruce (1998). Inside Terrorism, New York: Columbia University Press.
51
Ibidem.
52
Ranstorp, Magnus (1977). Hizb allah in Lebanon: The Politics of the Western Hostage Crisis, Macmillan,
Basingstoke and London.
53
King Jr., Neil (1998, 25 august). Moving Target: Fighting Terrorism Is Far More Perilous Than It Used to Be
Wall Street Journal Europe.

93
n schimb, numrul victimelor a crescut simitor. Astfel, n 1991, s-au nregistrat 484 de incidente
teroriste, n 1992 343, n 1993 360, n 1994 356, n 1995 278 i n 1996 250. n schimb, rata
letalitii a crescut sensibil. n 1996, s-a nregistrat cel mai sngeros record: 510 persoane au fost
ucise, mai mult cu 223 dect n 1995 i cu 91 mai mult dect n 199454.
Creterea ratei mortalitii este determinat de mai muli factori: intenia teroritilor de a fi
mai mult n atenia mass-media, utilizarea unor arme mai sofisticate dect n trecut, creterea rolului
statelor-sponsor, implicarea, ntr-o mai mare msur, a organizaiilor teroriste motivate religios (n
special, a celor fundamentalist-islamice). Astfel, ntre anii 1993-1996, au avut loc nu mai puin de 13
incidente teroriste majore, puse la cale de organizaii teroriste motivate religios. Cele mai
semnificative sunt urmtoarele: n februarie 1993, au fost declanate 13 explozii aproape simultane,
n Bombay, India, din camioane cu ncrcturi explozive, soldate cu moartea a peste 400 de persoane
i rnirea altor 1000; din 1992 i pn n prezent, n Algeria, extremitii islamici au pus n oper o
serie de atentate, n urma crora i-au pierdut viaa peste 75000 de persoane; atacurile cu bombe la
ambasadele Statelor Unite din Kenya i Tanzania, n 1998, au creat un numr mare de victime: 257
de mori i 5000 de rnii.

4.1.1. Adaptarea tacticilor teroriste la spectrul tehnologic modern

Tendinele actuale ale terorismului evideniaz o adaptare a tacticilor teroriste la spectrul


tehnologic modern. Astfel, exist, deja, un model privind utilizarea ngrmintelor chimice pentru
fabricarea dispozitivelor explozive artizanale. Aceste bombe cu efecte devastatoare au fost folosite
de IRA, n mai multe locuri (St. Mary Axe i Bishop s Gate, n 1991, precum i n Manchester, n
1996). Utilizarea acestor substane prezint mari avantaje pentru teroriti, ntruct ngrmintele
sunt substane ieftine55.
Eforturile gruprii religioase japoneze Aum Shinrikyo, de a dezvolta arme nucleare, chimice
i biologice, s-au soldat cu insuccese, dar membrii acesteia au ncercat s procure materiale din
aceast categorie, profitnd de slabul control de pe piaa fostei Uniuni Sovietice de la nceputul
anilor '9056.
Potenialul impact al rzboiului informaional i mbuntirea tehnologiei comunicaiilor pot
avea efecte serioase n planul ameninrilor teroriste. Teroritii i statele-sponsor pot realiza
sabotaje asupra reelelor de comunicaii, prin ntreruperea acestora i pot chiar orchestra dezastre57.
54
The Rand St. Andrew's Chronology of Terrorism.
55
Highfield, Roger (1993, 13 august). Explosion Could Have Wrecked City Centre Daily Telegraph, London.
56
Kaplan, David E. i Andrew Marshall (1996). The Cult at the End of the World: The Incredible Story of Aum, London:
Hutchinson.
57
Arquilla, John i David Ronfeldt. Cyberwar is Coming Comparative Strategy, vol. 12, nr. 2.

94
Noile ameninri teroriste cu armele de distrugere n mas. Terorismul chimic, biologic,
radiologic i nuclear este cunoscut, de asemenea, ca superterorism, megaterorism, dar i terorism de
distrugere n mas.
Terorismul de distrugere n mas presupune utilizarea ilegal sau neautorizat a armelor de
nimicire n mas: chimice, bacteriologic, radiologic, nucleare (arme sau componente nucleare),
achiziionate prin furturi, jafuri, trafic sau comer ilicit din bazele militare, depozite, fabrici sau din
transportul acestora.
ntruct sustragerea unor astfel de materiale este extrem de dificil, avnd asigurat o protecie
sever, exist grupri i organizaii teroriste, puternice, capabile s fabrice singure substane
chimice cu efecte letale i ageni biologici extrem de contagioi58.
Exist i posibilitatea de a utiliza substane non-letale, capabile s produc doar panic, dar i
din cele utilizabile pentru contaminarea apei sau hranei, cum ar fi: pesticide, cianuri, componente pe
baz de arsenic.
Teroritii sunt interesai n procurarea de materiale existente n bnci medicale, n institute
universitare. Procurarea materialelor nucleare este i mai dificil, dar teroritii iau n calcul chiar
scurgerile de informaii referitoare la locurile de depozitare, transportul de astfel de materiale etc.
Gruprile i organizaiile teroriste iau n calcul, de asemenea, posibilitatea realizrii unor
atacuri teroriste n fabricile unde exist instalaii chimice, petrochimice, nucleare, substane
biologice infecioase, efectele n cazul unor astfel de atacuri fiind la fel de devastatoare ca i
cutremurele de pmnt, uraganele sau alte fenomene naturale de proporii.

4.1.2. Posibilitatea dezvoltrii unei piee negre a materialelor nucleare

Analitii fenomenului terorist modern evideniaz faptul c au existat preocupri ale unor
organizaii teroriste de a procura materiale nucleare, folosind anumite oportuniti create, n special,
pe piaa rus, dup dezmembrarea Uniunii Sovietice.
Au fost implicate, n asemenea operaiuni, organizaii teroriste cecene, secta religioas Aum
Shinrikyo, grupri teroriste afiliate la reeaua terorist Al-Qaeda, care au acionat i acioneaz n
Iraq, grupri teroriste din Iran, i, nu n ultimul rnd, reeaua terorist Al-Qaeda.
Exist o serie de grupri teroriste cecene, interesate n procurarea unor arme chimice,
biologice, radiologice i chiar componente nucleare. De asemenea, unele indicii sugereaz c
teroritii ceceni ar putea fi interesai n exercitarea violenei teroriste la scar nuclear. Atacul
58
Brackett, D.W. (1996). Holy Terror. Armageddon in Tokyo, New York: Weatherhill.

95
terorist de la coala din Beslan, din septembrie 2004, demonstreaz clar c teroritii ceceni sunt
capabili s organizeze atacuri teroriste de anvergur i s ucid la scar larg civili nevinovai.
Teroritii ceceni au stabilit aliane cu micri fundamentalist-islamice i au legturi puternice cu
diferite grupri afiliate la reeaua terorist Al-Qaeda59.
Gruprile islamice extremiste ar putea fi tentate s utilizeze arme de distrugere n mas,
mpotriva Rusiei, sau unele grupri ar putea s procure asemenea arme, prin intermediul Al-Qaedei,
i s le foloseasc n orice parte, conferind actualului conflict ruso-cecen un potenial pericol
global60. Unele declaraii ale unor teroriti ceceni, precum i documente confiscate de forele de
securitate ruse evideniaz interesul gruprilor teroriste cecene pentru terorismul nuclear de
proporii, ca i pentru utilizarea armelor radiologice. Unul dintre reprezentanii de vrf al liderului
cecen Aslan Maskhadov, Ahmed Zakayev, afirma: Nu putem exclude faptul c anumite grupri ar
putea s apeleze la faciliti nucleare. Rezultatele ar putea fi catastrofale nu numai pentru societatea
rus i pentru societatea cecen, ci pentru ntreaga Europ61.
n ianuarie 2002, trupele ruseti au gsit arhiva personal a fostului preedinte cecen,
Dzokhar Dudaev, care coninea un plan detaliat de deturnare a unui submarin nuclear rus. Planul
prevedea c apte lupttori ceceni urmau s captureze submarinul din flota naval rus, din Pacific
(aciunea era prevzut pentru anii 1995-1996). nsuirea submarinului avea drept obiectiv
determinarea Rusiei s-i retrag trupele din Cecenia i s recunoasc independena statului62.
n 2003, presa oficial rus a relatat c cei 41 de teroriti, care au atacat teatrul din Moscova,
n octombrie 2002, intenionaser s ptrund n institutul nuclear Kurceatov, cu intenia de a prelua
un reactor nuclear, ameninnd c l vor arunca n aer, dac cerinele lor nu sunt ndeplinite63.
Au existat incidente specifice, care au demonstrat c teroritii ceceni erau interesai n
sustragerea de arme sau materiale nucleare. Au efectuat aciuni de recunoatere n zona depozitelor
nucleare, au ncercat s ptrund n zone de nalt securitate nuclear, avnd, n acest sens, i
permise speciale de intrare.

59
Higgins, Andrew, Guy Chazan i Gregory L.White (2004, 16 septembrie). Battlefield Conversion: How Russia s
Chechen Quagmire Became Front for Radical Islam, Wall Street Journal.
60
Chuen, Christina (2004, 26 iunie). Chechnya Has Become a Danger to Us All: A Conduit for Loose Nukes,
International Herald Tribune.
61
Interview (2002, 30 octombrie). Chechens Could Strike Nuclear Plant Next, Reuters.
62
Chief of Maskhadov s Operational Staff Was Preparing a Plan to Hijack a Russian Submarine RIA Novosti (2002,
25 aprilie).
63
Nuclear Security Hiked Against Chechen Threat (2003, 21 februarie), Moscow Times.

96
Gruprile teroriste cecene ar fi capabile s procure materiale nucleare sau s ncerce
achiziionarea de arme nucleare sau piese componente, dei nu exist dovezi evidente c ar fi reuit
acest lucru64.
Iraqul a avut un program de dezvoltare a armelor nucleare bine pus la punct, nainte de
rzboiul din Golf, din anul 1991, dar nu a fost capabil s achiziioneze materialele nucleare necesare
pentru a fi viabil. Se tie c Saddam Hussein a cheltuit miliarde de dolari ncercnd s produc
materialul necesar fisiunii nucleare65.
Informaiile n legtur cu eforturile Iranului de a stabili un program nuclear sunt trunchiate,
datorit secretului acestei operaiuni, impus de guvernul acestei ri. Se cunoate, totui, c Iranul
i-a pus la punct o reea ilicit de achiziionare a tehnologiei necesare producerii armelor de
distrugere n mas i a rachetelor balistice. Aceast reea este rspndit n toat lumea, mai ales n
fosta Uniune Sovietic, de unde Iranul a reuit s achiziioneze tehnologiile de baz pentru
producerea rachetelor66.
nc din 1996, Iranul ncerca s produc, pe teritoriul propriu, i plutoniu i ap grea, n acelai
timp fcnd eforturi pentru procurarea materialelor fisionabile.
Dac Iranul va reui s-i elaboreze propria capacitate de producere a materialelor fisionabile,
va renuna la achiziionarea acestuia de pe piaa neagr.
Al-Qaeda nu este implicat doar ntr-o btlie local, pentru care imensa putere a armelor
nucleare ar putea prea inutil, ci ntr-un rzboi global, n care armele nucleare sunt considerate
instrumente eseniale. Osama bin Laden i acoliii lui i-au exprimat dorina de a le achiziiona,
pentru a le folosi mpotriva Statelor Unite i a aliailor acestora. Osama bin Laden a numit
achiziionarea armelor de nimicire n mas ca o datorie religioas.
De mai bine de zece ani, Al-Qaeda caut, pe toate cile, s cumpere arme nucleare sau
materiale nucleare furate i s recruteze experi nucleari67.
Cu toate c majoritatea gruprilor teroriste n-ar fi capabile s produc o bomb nuclear, chiar
dac ar avea materialul necesar, este, din pcate, sigur c o grupare bine organizat i bine finanat
ca Al-Qaeda ar fi n stare s fabrice cel puin un explozibil nuclear empiric, dac i-ar procura
materialul necesar, dac ar avea timpul i resursele pentru a se dedica acestei aciuni. Dei au existat
numeroase tentative din partea unor grupri sau organizaii teroriste de a procura materiale nucleare
64
Ostanin, Serghei (2003, 30 ianuarie). Chechen Terrorist Out to Lay Hands on Nuclear Arms Military, ITAR-
TASS.
65
Samore, Gary (2002, septembrie). Iraq s Weapons of Mass Destruction: A Net Assessment (London: International
Institute for Strategic Studies.
66
Einhorn i Samore, Ending Russian Assistance to Iran s Nuclear Bomb.
67
Osama bin Laden v. the U.S.: Edicts and Statements Hunting bin Laden.

97
sau bombe nucleare gata fabricate, pn n prezent, nu au fost identificai cumprtori sau vnztori
reali, care s ncheie vreo tranzacie cert.

98
BIBLIOGRAFIE

1. Ardvoaice, Gheorghe, Dumitru Iliescu i Dan Laureniu Ni (1997). Terorism. Antiterorism.


Contraterorism, Oradea: Editura Antet.
2. Barber, Benjamin R. (2005). Imperiul fricii Rzboi, terorism i democraie, Bucureti: Editura Incitatus.
3. Ghinea, Nicolae, Constantin Bolboanu i Dan Clinoiu (2008). Splarea banilor i finanarea
terorismului, Bucureti: Editura Phobos.
4. Ghinea, Nicolae i Mircea Pascu (2008). Macrocriminalitatea economico financiar, Editura Crepuscul.
5. Hoffman, Bruce (1998). Inside Terrorism, New York: Columbia University Press.
6. Lorrain, Pierre (2002). Incredibila alian Rusia Statele Unite, Editura tiinelor Sociale i Politice.
7. OSullivan, E. (1994). Bncile Islamice, vol. 38, Editura Meed.
8. Ranstorp, Magnus (1977). Hizb allah in Lebanon: The Politics of the Western Hostage Crisis, Macmillan,
Basingstoke and London.
9. Voicu, Costic (1996). Aciunile terorist-diversioniste i implicaiile acestora asupra securitii naionale a
Romniei, Editura MI.
10. Voicu, Costic, Alexandru Boroi i colaboratorii (2006). Dreptul penal al afacerilor, Bucureti: Editura
C.H. Beck.
11. Chief of Maskhadovs Operational Staff Was Preparing a Plan to Hijack a Russian Submarine RIA
Novosti (2002, 25 aprilie).
12. Chuen, Christina (2004, 26 iunie). Chechnya Has Become a Danger to Us All: A Conduit for Loose
Nukes, International Herald Tribune.
13. Global Terrorism A Course Produced by the United Nations Institute for Trening and Research.
14. King Jr., Neil (1998, 25 august). Moving Target: Fighting Terrorism Is Far More Perilous Than It Used to
Be, Wall Street Journal Europe.
15. Ministerul de Externe al Statelor Unite (2003, aprilie). O analiz a terorismului n lume.
16. Osama bin Laden v. the U.S. Edicts and Statements Hunting bin Laden.
17. Samore, Gary (2002, septembrie). Iraqs Weapons of Mass Destruction: A Net Assessment, London:
International Institute for Strategic Studies.
18. Codul Penal al Romniei.
19. Codul de Procedur Penal a Romniei.
20. Constituia Romniei.
21. Convenia internaional privind reprimarea finanrii terorismului, publicat n Monitorul Oficial nr.
852/26 noiembrie 2002.
22. Decizia nr. 496/2006 a Plenului ONPCSB pentru aprobarea Normelor privind prevenirea i combaterea
splrii banilor i a finanrii actelor de terorism, standardele de cunoatere a clientelei i control intern pentru entitile
raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudeniale a unor autoriti.
23. Hotrrea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a
Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor.
24. Legea nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor.
25. Legea nr. 39 din 21.01.2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate.
26. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal.
27. Legea nr. 230 din 13 iulie 2005 privind modificarea i completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor.
28. Legea nr. 36 din 1 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 135/2005 privind
modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism.
29. Ordonana Guvernului nr. 175 din 1999 privind nfiinarea Ageniei pentru Organizarea Centrului Regional
pentru Prevenirea i Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere.
30. Recomandrile speciale ale GAFI referitoare la finanarea terorismului.
31. Rezoluia nr. 1373 din 28/09/2001 (Rezoluia 1373/2001) a Consiliului de Securitate al Organizaiei
Naiunilor Unite.
32. Rezoluiile Consiliului de Securitate referitoare la finanarea terorismului.
33. Cotidianul Al-Ahram International (06.11.1998).
34. Cotidianaul Al-Riyadh (30.12.1996), Arabia Saudit.
35. Cotidianul Al-Watan Al-Arabi (02.05.1997), Paris.

99
36. Cotidianul Al-Watan Al-Arabi (16.05.1997), Frana.
37. Cotidianul Asharq Al-Awsat (04.10.1998,09.10.1998), Marea Britanie.
38. Cotidianul Corriere della Sera (07.11.1998), Italia.
39. Cotidianul El Pais (10.12.1996), Spania.
40. Cotidianul Le Figaro (19-20.04.1997), Frana.
41. Cotidianul L'Express (24-30.04.1997), Paris.
42. Cotidianul Romnia Liber (21.06.1997).
43. www.corriere.it.
44. www.lefigaro.fr.
45. www.lexpress.fr.
46. www.romanialibera.ro.
47. www.themoscowtimes.com.
48. www.timesonline.co.uk.

100