STUDIA UNIVERSITATIS

Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2012, nr.8(58)

SUBIECII SPECIALI AI INFRACIUNILOR PREVZUTE

N CAPITOLUL XVI DIN PARTEA SPECIAL A CODULUI PENAL

Ruslan POPOV
Catedra Drept Penal i Criminologie

In this paper, there are geven: the term commercial company within the meaning of art.106 of the Civil Code may
be equivalent in meaning with the term commercial organization, used in the Penal law; the term public association
within the meaning of the Law on Public Associations is equivalent in meaning with the term public organization,
used in the Penal law; as shown in art.180-191 of the Civil Code, the term another non-governmental organization
used in the Penal law, has the meaning of the concept of commercial society (except public association), used in the
Civil Code. It is also argued that the term person who manages a commercial, public or other non-governmental
organization within the meaning of art.124 PC RM is broader than the term the head of commercial, public or other
non-governmental organizations.
It is shown that the person, who manages the commercial, public or other non-governmental organization, is to be
distinguished from: a) the administrative-technical staff of the commercial organization, public or other non-governmental
organizations; b) the persons that exercise purely professional functions within the commercial organization, public or
other non-governmental organizations. Also, it is shown that by person, who works for a commercial, public or another
non-governmental organization, although employed by the respective organizations, however that person do not comprehend
functions or actions of administrative or organizational-economic type.

A. Persoana care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal n
calitate de subiect special al infraciunilor prevzute n Capitolul XVI din Partea Special a Codului
penal
Persoana care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal apare ca
subiect al infraciunilor prevzute la 333 i 335 CP RM.
Dup cum reiese din denumirea Capitolului XVI din Partea Special a Codului penal, persoana care ges-
tioneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal activeaz n sectorul privat. Con-
form art.12 Sectorul privat al Conveniei ONU mpotriva corupiei, fiecare stat parte ia, conform princi-
piilor fundamentale ale dreptului su intern, msuri pentru prevenirea corupiei implicnd sectorul privat
pentru ntrirea normelor de contabilitate i audit n sectorul privat i, dac este cazul, n caz de nerespectare
a acestor msuri, prevede sanciuni civile, administrative sau penale eficiente, proporionate i punitive.
Pn la intrarea n vigoare, la 12.06.2003, a actualului Cod penal al Republicii Moldova nu s-a fcut o
delimitare ntre sectorul public i sectorul privat. n Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova
din 1961 a existat un singur capitol, al optulea, ce prevedea infraciunile svrite de persoane cu funcie de
rspundere. n articolul 183, cu care ncepea acest capitol, se stabilea: Persoan cu funcie de rspundere,
potrivit prezentului cod, este considerat persoana creia, n autoritile publice, ntr-o ntreprindere, instituie,
organizaie, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, i se acord permanent sau
provizoriu n virtutea legii, prin numire, alegere sau prin ncredinarea unei nsrcinri anumite drepturi i
obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii publice sau ntreprinderii de aciuni administrative de
dispoziie ori organizatorico-economice. Astfel, nu se fcea nici o deosebire ntre persoanele care ocupau
funcia de rspundere ntr-o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal i persoanele
care ocupau funcia de rspundere ntr-o autoritate public, ntreprindere de stat sau municipal ori instituie
public.
Prezint interes faptul c n Codul contravenional al Republicii Moldova continu s se promoveze tocmai
o astfel de concepie. Or, n cadrul acestui act legislativ, Capitolul XVI Contravenii ce afecteaz activitatea
autoritilor publice este singurul capitol n care se stabilete rspunderea pentru faptele contravenionale
svrite de factorii de decizie (de exemplu, pentru: abuzul de putere sau abuzul de serviciu; excesul de putere
sau depirea atribuiilor de serviciu; primirea de recompens nelegitim sau de folos material, etc.). Aceasta

112
 Seria tiine sociale
Drept ISSN 1814-3199

constituie o dovad a faptului c n Republica Moldova deocamdat lipsete o concepie legislativ coerent
i bine gndit de aprare a ordinii de drept mpotriva ilegalitilor svrite de factorii de decizie.
ntr-un studiu efectuat de R.Macauley se menioneaz c, din cele 39 de state evaluate, numai 5 (Bosnia i
Heregovina, Lituania, Norvegia, Republica Slovac i Suedia) au n legislaiile lor infraciuni care nu
reflect o demarcare clar ntre sectorul public i sectorul privat. n acelai timp, n legislaia Irlandei i n cea a
Regatului Unit este promovat o concepie eclectic, presupunnd c o serie de infraciuni pot fi comise
numai n sectorul public, n timp ce alte infraciuni pot fi svrite att n sectorul public, ct i n sectorul
privat [1].
Pe de alt parte, printre statele care au legi penale, n care exist capitole similare Capitolelor XV i XVI
din Partea Special a Codului penal a Republicii Moldova, se numr, n primul rnd, Federaia Rus. n
primul rnd, pentru c anume modelul reglementar rus a fost cel care a stat la baza delimitrii n Partea
Special a Codului penal al Republicii Moldova a infraciunilor, prevzute n Capitolul XV, de infraciunile
specificate n Capitolul XVI.
Capitolul 23 al Codului penal al Federaiei Ruse se numete Infraciuni mpotriva intereselor serviciului
n organizaiile comerciale sau n alte asemenea organizaii; Capitolul 30 din acelai Cod se numete Infraciuni
mpotriva puterii de stat, a intereselor serviciului de stat i a intereselor serviciului n organele administraiei
publice locale. Conform Notei nr.1 la art.201 din Codul penal al Federaiei Ruse, persoan care ndeplinete
funcii de conducere ntr-o organizaie comercial sau ntr-o alt asemenea organizaie, sau ntr-o organizaie
necomercial care nu este nici autoritate de stat, nici autoritate a administraiei publice locale, nici instituie
de stat sau municipal, este fie persoana care ndeplinete funciile unui organ executiv unipersonal sau func-
iile unui membru al unui consiliu de directori sau ale altui organ executiv colegial, fie persoana care, per-
manent, provizoriu sau n virtutea unei nsrcinri speciale, ndeplinete funcii administrative de dispoziie
ori organizatorico-economice n cadrul unor astfel de organizaii.
n Partea Special a Codului penal al Republicii Kazahstan, Capitolul 8 poart titulatura Infraciuni
mpotriva intereselor serviciului n organizaiile comerciale sau n alte asemenea organizaii; Capitolul 13
se numete Infraciuni de corupie i alte infraciuni contra intereselor serviciului public i administraiei
publice. Potrivit Notei la art.228 din Codul penal al Republicii Kazahstan, persoana care ndeplinete funcii
de conducere n organizaiile comerciale sau n alte asemenea organizaii este persoana care, permanent, pro-
vizoriu sau n virtutea unei nsrcinri speciale, ndeplinete funcii administrative de dispoziie ori orga-
nizatorico-economice n cadrul unei organizaii care nu este nici autoritate de stat, nici autoritate a adminis-
traiei publice locale, nici organizaie n care cota statului constituie nu mai puin de 35%.
n Codul penal al Republicii Krgzstan [2], Capitolul 23 se numete Infraciuni mpotriva intereselor
serviciului n ntreprinderile care nu aparin statului sau n alte asemenea organizaii; Capitolul 30 are denu-
mirea Infraciuni de serviciu, fiind corespondent cu Capitolul XV din Partea Special a Codului penal al
Republicii Moldova. n conformitate cu Nota nr.1 la art.221 al Codului penal al Republicii Krgzstan, per-
soan care ndeplinete funcii de conducere a unei organizaii comerciale sau a unei alte asemenea organi-
zaii este persoana care, permanent, provizoriu sau n virtutea unei nsrcinri speciale, execut obligaii
administrative de dispoziie ori organizatorico-economice n cadrul unei organizaii comerciale, indiferent de
forma de organizare juridic a acesteia, sau n cadrul unei organizaii necomerciale care nu este nici autori-
tate de stat, nici autoritate a administraiei publice locale, nici instituie de stat sau municipal.
n Codul penal al Republicii Turkmenistan [3], Capitolul 23 se numete Infraciuni mpotriva serviciului
public; Capitolul 28 poart denumirea Infraciuni mpotriva intereselor serviciului n organizaiile comer-
ciale sau n alte asemenea organizaii. n art.267 al Codului penal al Republicii Turkmenistan, se arat c
persoan care ndeplinete funcii de conducere a unei organizaii comerciale sau a unei alte asemenea orga-
nizaii este persoana care, permanent, provizoriu sau n virtutea unei nsrcinri speciale, execut obligaii
administrative de dispoziie ori organizatorico-economice n cadrul unei organizaii comerciale, indiferent de
forma de organizare juridic a acesteia, sau n cadrul unei organizaii necomerciale care nu este nici autori-
tate de stat, nici autoritate a administraiei publice locale, nici instituie public.
n Codul penal al Georgiei [4], Capitolul XXIX poart denumirea Infraciuni mpotriva intereselor ntre-
prinderii sau ale unei alte organizaii; Capitolul XXXIX se numete Malversaiuni, fiind corespondent cu
Capitolul XVI din Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova. n legea penal georgian nu este
definit noiunea desemnnd subiectul infraciunilor de abuz de serviciu i de luare de mit (prevzute la

113
 STUDIA UNIVERSITATIS
Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2012, nr.8(58)

art.220 i, respectiv, la art.221 din Codul penal al Georgiei). Se menioneaz doar c acesta este persoana
care exercit autoritate managerial, reprezentativ sau alt autoritate specific n cadrul ntreprinderii sau al
unei alte organizaii.
Pentru comparaie, n corespundere cu art.124 CP RM, prin persoan care gestioneaz o organizaie
comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal se nelege persoana creia, n organizaia indicat sau
ntr-o subdiviziune a acesteia, i se acord, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau n virtutea unei
nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor sau aciunilor administrative de dis-
poziie ori organizatorico-economice.
Astfel, remarcm urmtoarele particulariti ale acestei definiii:
1) numai pentru legea penal autohton este caracteristic sintagma persoan care gestioneaz o organi-
zaie comercial obteasc sau alt organizaie nestatal. n legislaiile altor state echivalentul acestei sin-
tagme este: persoan care ndeplinete funcii de conducere ntr-o organizaie comercial sau ntr-o alt
asemenea organizaie, sau ntr-o organizaie necomercial care nu este nici autoritate de stat, nici autoritate a
administraiei publice locale, nici instituie de stat sau municipal (Codul penal al Federaiei Ruse); persoan
care ndeplinete funcii de conducere n organizaiile comerciale sau n alte asemenea organizaii (Codul
penal al Republicii Kazahstan); persoan care ndeplinete funcii de conducere a unei organizaii comer-
ciale sau a unei alte asemenea organizaii (Codul penal al Republicii Krgzstan, Codul penal al Republicii
Turkmenistan); persoan care exercit autoritate managerial, reprezentativ sau alt autoritate specific n
cadrul ntreprinderii sau al unei alte organizaii (Codul penal al Georgiei); 2) doar pentru legea penal
autohton este caracteristic evidenierea subdiviziunii entitii n care i desfoar activitatea factorul de
decizie din sectorul privat (persoana creia, n organizaia indicat sau ntr-o subdiviziune a acesteia
(sublinierea ne aparine n.a.)...) alturi de entitatea respectiv propriu-zis; 3) n art.124 CP RM se recurge la
locuiunea permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri. n legislaiile
specificate mai sus (cu excepia Codului penal al Georgiei), locuiunea avnd aceleai conotaii este perma-
nent, provizoriu sau n virtutea unei nsrcinri speciale; 4) n art.124 CP RM se menioneaz despre funciile
sau aciunile administrative de dispoziie ori organizatorico-economice. n Codul penal al Federaiei Ruse
sintagmele similare sunt funciile unui organ executiv unipersonal sau funciile unui membru al unui consiliu
de directori sau ale altui organ executiv colegial; funciile administrative de dispoziie ori organizatorico-
economice. n Codul penal al Republicii Kazahstan se vorbete despre funciile administrative de dispo-
ziie ori organizatorico-economice. n acelai timp, n Codul penal al Republicii Krgzstan i n Codul penal
al Republicii Turkmenistan formularea similar este obligaiile administrative de dispoziie ori organizato-
rico-economice.
Dup aceast analiz juridico-comparativ, s ne concentrm atenia asupra condiiilor pe care trebuie s le
ndeplineasc persoana care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal,
conform art.124 CP RM.
n opinia lui N.N. uglenok, aceste condiii cunosc urmtoarea clasificare: 1) condiiile care privesc enti-
tatea n care i exercit atribuiile persoana care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt orga-
nizaie nestatal; 2) condiiile care se refer la caracterul atribuiilor exercitate de persoana care gestioneaz
organizaia comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal [5].
Aa cum consider S.Brnza i V.Stati, rezult c prima dintre condiiile pe care dnii le specific privete
entitatea n care i exercit atribuiile persoana care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt
organizaie nestatal; celelalte dou condiii pe care le nominalizeaz se refer la caracterul atribuiilor exer-
citate de persoana care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal: Din
definiia formulat n art.124 CP RM reiese c persoana care gestioneaz organizaia comercial, obteasc
sau alt organizaie nestatal este acea persoan care ndeplinete urmtoarele trei condiii: 1) este o persoana
creia i se acord drepturi i obligaii ntr-o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal
ori ntr-o subdiviziune a acestora; 2) aceste drepturi i obligaii i se acord permanent sau provizoriu, prin
numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri; 3) aceste drepturi i obligaii i se acord n vederea exercitrii
funciilor sau aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice [6].
n cele ce urmeaz vom analiza pe rnd aceste trei condiii.

114
 Seria tiine sociale
Drept ISSN 1814-3199

Astfel, ct privete prima din aceste condiii, entitatea n care subiectul special menionat la art.124 CP RM
i poate exercita atribuiile, este: a) organizaia comercial; b) organizaia obteasc; c) alt organizaie
nestatal.
n legislaia extrapenal nu este utilizat noiunea de organizaie comercial. n schimb, se folosete noiunea
societate comercial, pe care o considerm echipolent cu noiunea organizaie comercial, utilizat n
legea penal. Din alin.(1) i (2) art.106 din Codul civil aflm c societate comercial este organizaia comer-
cial cu capital social constituit din participaiuni ale fondatorilor (membrilor); societatea comercial poate fi
constituit doar sub form de societate n nume colectiv, de societate n comandit, de societate cu rspun-
dere limitat i de societate pe aciuni.
n alte norme ale Codului civil gsim detalii privind caracteristicile fiecreia dintre aceste patru tipuri de
societi comerciale: societate n nume colectiv este societatea comercial ai crei membri practic, n
conformitate cu actul de constituire, activitate de ntreprinztor n numele societii i rspund solidar i
nelimitat pentru obligaiile acesteia (alin.(1) art.121); societate n comandit este societatea comercial n
care, de rnd cu membrii care practic n numele societii activitate de ntreprinztor i poart rspundere
solidar nelimitat pentru obligaiile acesteia (comanditai), exist unul sau mai muli membri-finanatori
(comanditari) care nu particip la activitatea de ntreprinztor a societii i suport n limita aportului depus
riscul pierderilor ce rezult din activitatea societii (alin.(1) art.136); societate cu rspundere limitat este
societatea comercial al crei capital social este divizat n pri sociale conform actului de constituire i ale
crei obligaii sunt garantate cu patrimoniul societii (alin.(1) art.145); societate pe aciuni este societatea
comercial al crei capital social este divizat n aciuni i ale crei obligaii sunt garantate cu patrimoniul
societii (alin.(1) art.156).
Ct privete cooperativele de ntreprinztor i cele de producie, considerm c, aa cum rezult din Codul
civil i din Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, acestea nu sunt societi comerciale (organizaii
comerciale). n accepiunea art.124 CP RM, cooperativele de ntreprinztor i cele de producie urmeaz a fi
raportate la categoria alt organizaie nestatal.
n afar de organizaia comercial, entitatea n care subiectul special menionat la art.124 CP RM i poate
exercita atribuiile este organizaia obteasc. Notele ce caracterizeaz organizaiile obteti le identificm n
legislaia extrapenal.
Considerm c noiunea asociaie obteasc, utilizat n legislaia extrapenal, este echipolent cu
noiunea organizaie obteasc, folosit n legea penal. Astfel, de exemplu, n corespundere cu art.1 al
Legii cu privire la asociaiile obteti, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 17.05.1996 [7], aso-
ciaie obteasc este organizaia necomercial, independent de autoritile publice, constituit benevol de
cel puin dou persoane fizice i/sau juridice, asociate prin comunitate de interese n vederea realizrii, n
condiiile legii, a unor drepturi legitime; asociaii obteti sunt considerate: asociaiile pacifiste; asociaiile de
aprare i de promovare a drepturilor omului; asociaiile de femei; asociaiile de veterani; asociaiile de
invalizi; asociaiile de tineret i de copii; societile tiinifice; societile tehnice; societile ecologiste;
societile cultural-educative; societile sportive; uniunile de creaie; comunitile naional-culturale; alte
asociaii ale persoanelor fizice i/sau juridice legal constituite.
n afar de organizaia comercial i organizaia obteasc, entitatea n care subiectul special menionat la
art.124 CP RM i poate exercita atribuiile este o alt organizaie nestatal.
Aa cum rezult din art.180-191 din Codul civil, noiunea o alt organizaie nestatal, utilizat n legea
penal, are nelesul noiunii de societate necomercial (excluznd asociaia obteasc), folosite n Codul civil.
Potrivit art.180-183 din Codul civil, organizaie necomercial este persoana juridic al crei scop este
altul dect obinerea de venit. Organizaii necomerciale sunt: a) asociaia; b) fundaia; c) instituia. Asociaie
este organizaia necomercial constituit benevol de persoane fizice i juridice asociate, n modul prevzut de
lege, prin comunitate de interese, care nu contravin ordinii publice i bunelor moravuri, pentru satisfacerea
unor necesiti nemateriale. Asociaia poate avea forma de asociaie obteasc (care, aa cum am menionat,
este echivalent cu noiunea de organizaie obteasc n sensul art.124 CP RM), asociaie religioas, partid
sau de alt organizaie social-politic, de sindicat, uniune de persoane juridice, de patronat, alte forme n
condiiile legii. Fundaie este organizaia necomercial, fr membri, nfiinat de una sau mai multe persoane
fizice i juridice, dotat cu patrimoniu distinct i separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii scopurilor
necomerciale prevzute n actul de constituire. Instituie este organizaia necomercial constituit de fondator

115
 STUDIA UNIVERSITATIS
Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2012, nr.8(58)

(fondatori) pentru exercitarea unor funcii de administrare, sociale, culturale, de nvmnt i altor funcii cu
caracter necomercial, finanat parial sau integral de acesta (acetia).
Conform alin.(5) art.183 din Codul civil, instituia poate fi public sau privat. Ct privete instituia public
(adic, instituia care este constituit n baza unui act emis de autoritatea public i care este finanat, integral
sau parial, de la bugetul celei din urm), aceasta nu poate fi considerat organizaie nestatal n sensul art.124
CP RM. Or, instituia public se raporteaz la noiunea alte persoane juridice de drept public. Deci, persoana
care gestioneaz o instituie public este persoan public n sensul alin.(2) art.123 CP RM, nu persoana care
gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal n sensul art.124 CP RM.
n ce privete instituia privat (adic, instituia care se constituie n baza hotrrii persoanei fizice sau
juridice de drept privat, care o doteaz potrivit scopului preconizat), aceasta reprezint o organizaie nestatal
n sensul art.124 CP RM.
Detaliile despre unele organizaii nestatale, n sensul art.124 CP RM, le aflm din reglementrile de sorginte
extrapenal.
De exemplu, conform alin.1 art.22 al Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, pentru a-i coor-
dona activitatea, n scopul crerii unor condiii favorabile pentru realizarea i aprarea intereselor de pro-
ducie, tehnico-tiinifice, sociale i altor interese comune, ntreprinderile au dreptul s nfiineze societi
sub form de asociaii, uniuni, concerne, care vor fi organizaii necomerciale.
n conformitate cu art.3 al Legii Republicii Moldova privind asociaiile de economii i mprumut, adop-
tate de Parlamentul Republicii Moldova la 21.06.2007 [8], asociaie de economii i mprumut este organi-
zaia necomercial cu statut juridic special, constituit benevol de persoane fizice i juridice, asociate pe
principii comune, care accept de la membrii si depuneri de economii, le acord acestora mprumuturi,
precum i alte servicii financiare, n conformitate cu categoria licenei pe care o deine.
La art.3 al Legii Republicii Moldova privind libertatea de contiin, de gndire i de religie, adoptate de
Parlamentul Republicii Moldova la 11.05.2007 [9], se stabilete c instituia religioas este o parte compo-
nent central sau regional a cultului religios, fondat de acesta fr consemnarea calitii de membru, repre-
zentnd un aezmnt sau o structur religioas; sunt considerate instituii religioase: eparhiile; diecezele;
protopopiatele; decanatele; misiunile religioase sociale sau de caritate; instituiile de nvmnt teologic de
orice grad; centrele de pelerinaj; asociaiile i fundaiile religioase; instanele de disciplin bisericeasc; alte
instituii similare.
Potrivit art.1 al Legii Republicii Moldova privind partidele politice, adoptate de Parlamentul Republicii
Moldova la 21.12.2007 [10], partidele politice sunt asociaii benevole, cu statut de persoan juridic, ale
cetenilor Republicii Moldova cu drept de vot, care, prin activiti comune i n baza principiului liberei
participri, contribuie la conceperea, exprimarea i realizarea voinei lor politice.
Conform art.2 al Legii culturii a Republicii Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la
27.05.1999 [11], organizaii de cultur sunt: uniunile de creaie; breslele (corporaiile); asociaiile, organizaiile,
instituiile i ntreprinderile ce desfoar o activitate cultural.
n corespundere cu art.3 al Legii Republicii Moldova cu privire la cultura fizic i sport, adoptate de
Parlamentul Republicii Moldova la 25.03.1999 [12], cetenii Republicii Moldova au dreptul la formarea, n
condiiile legii, a asociaiilor, cluburilor i federaiilor naionale de cultur fizic i sport, a fondurilor i altor
structuri, care funcioneaz n conformitate cu legislaia, cu statutele proprii i cu cele ale organismelor inter-
naionale de profil.
Potrivit art.2 al Legii Republicii Moldova cu privire la tineret, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova
la 11.02.1999 [13], instituie de lucru cu tineretul este organizaia care desfoar activiti cu i pentru tineret.
Conform alin.(1) art.1 al Legii patronatelor a Republicii Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii
Moldova la 11.05.2000 [14], patronatele sunt organizaii necomerciale, neguvernamentale, independente i
apolitice, constituite n baza liberei asocieri i egalitii n drepturi a patronilor din diverse domenii de activitate.
i astfel de exemple pot fi prezentate n continuare.
Considerm neadecvat n plan terminologic i nesincronizat cu normele extrapenale sintagma organizaie
comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal, utilizat n Codul penal. De aceea, venim cu propunerea
de substituire a acesteia printr-o sintagm mai potrivit: societate comercial sau necomercial, cu excepia
persoanelor juridice de drept public. n acest fel, va fi clar limita de demarcare a sferelor de inciden a

116
 Seria tiine sociale
Drept ISSN 1814-3199

definiiei de la alin.(2) art.123 CP RM (definiie care cuprinde formularea al altor persoane juridice de drept
public) i a definiiei de la art.124 CP RM.
n alt context, n legislaia extrapenal pot fi gsite exemple cnd, dei se utilizeaz sintagma persoan
cu funcie de rspundere, se are n vedere o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc
sau alt organizaie nestatal n sensul art.124 CP RM.
De exemplu, conform alin.(1) art.73 al Legii privind societile pe aciuni, persoane cu funcie de rspun-
dere ale societii pe aciuni sunt considerai membrii consiliului societii, ai organului executiv, ai comisiei
de cenzori, ai comisiei de lichidare a societii, precum i alte persoane care exercit atribuii de dispoziie n
conducerea societii. Potrivit alin.(1) art.41 al Legii privind cooperativele de producie, persoane cu funcie
de rspundere ale cooperativei de producie sunt membrii consiliului cooperativei, preedintele cooperativei,
membrii comisiei de revizie, ai comisiei de reorganizare i ai comisiei de lichidare a cooperativei i alte per-
soane care exercit atribuii de dispoziie n cooperativ. n corespundere cu alin.(1) art.77 al Legii privind
cooperativele de ntreprinztor, persoane cu funcii de rspundere ale cooperativei de ntreprinztor sunt
membrii consiliului, ai comisiei de revizie, ai comisiei de lichidare i ai comisiei de reorganizare a coopera-
tivei, preedintele acesteia i alte persoane care exercit atribuii de dispoziie n cooperativ. n conformitate
cu alin.(3) art.76 al Legii privind societile cu rspundere limitat, persoana cu funcie de rspundere a
societii cu rspundere limitat se elibereaz de rspundere material solidar pentru decizia organului
executiv colegial al societii sau a consiliului societii, dac: a) a votat contra lurii acestei decizii de ctre
organul de conducere respectiv i b) opinia ei separat este anexat la procesul-verbal al edinei organului
respectiv sau este consemnat n procesul-verbal.
Cu certitudine, asemenea exemple mai exist.
Nu negm faptul c sintagma persoan cu funcie de rspundere, utilizat n ipotezele menionate mai
sus, este generatoare de confuzii n planul identificrii ntr-un mod greit a sferelor de inciden a noiunilor
definite la art.123 CP RM i a noiunii definite la art.124 CP RM. De fapt, sintagma persoan cu funcie de
rspundere desemnnd o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie
nestatal, n sensul art.124 CP RM, este nu altceva dect o reminiscen a perioadei n care, att n legea penal,
ct i n legislaia extrapenal, nu se fcea nici o deosebire ntre ceea ce astzi nelegem prin noiunile persoan
cu funcie de rspundere i persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organi-
zaie nestatal.
Cu toate neajunsurile sale, sintagma persoan cu funcie de rspundere utilizat n Legea privind
societile pe aciuni, n Legea privind cooperativele de producie, n Legea privind cooperativele de ntre-
prinztor, n Legea privind societile cu rspundere limitat etc. ne ajut s identificm categoriile de
persoane care intr sub incidena art.124 CP RM. Din prevederile acestor acte normative reiese c noiunea
persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal este mai larg
dect noiunea conductorul organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte organizaii nestatale.
Aceast concluzie rezult din opiniile exprimate de unii autori [15]. Aceeai concluzie reiese din analiza
legislaiei. De exemplu, n unele acte normative, persoanele care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc
sau alt organizaie nestatal sunt desemnate prin termenul administratori: potrivit art.3 al Legii Republicii
Moldova privind instituiile financiare, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 21.07.1995 [16],
administrator este: membrul consiliului bncii; membrul organului executiv al bncii; membrul comisiei de
cenzori a bncii; contabilul-ef al bncii; conductorul filialei bncii; alt persoan nvestit prin lege sau
statut s-i asume obligaii, de sine stttor sau mpreun cu alii, n numele i n contul bncii; conform art.3
al Legii Republicii Moldova cu privire la asociaiile de economii i mprumut, administrator este: membrul
consiliului asociaiei de economii i mprumut; membrul comisiei de cenzori a asociaiei de economii i mprumut;
directorul executiv al asociaiei de economii i mprumut; contabilul-ef al asociaiei de economii i mprumut;
conductorul filialei sau reprezentanei asociaiei de economii i mprumut; alte persoane abilitate, conform
legislaiei sau statutului asociaiei de economii i mprumut, s-i asume obligaii, de sine stttor sau mpreun
cu alii, n numele i n contul asociaiei de economii i mprumut.
n practica judiciar s-a considerat c persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau
alt organizaie nestatal este: preedintele societii pe aciuni T.S. [17]; directorul societii cu rspundere
limitat A.B. [18]; directorul societii cu rspundere limitat F.G. [19]; directorul societii pe aciuni
T. [20]; directorul general al societii pe aciuni A.S. [21]; directorul general al societii pe aciuni

117
 STUDIA UNIVERSITATIS
Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2012, nr.8(58)

I. [22]; directorul societii pe aciuni E.-N. [23]; directorul general al societii pe aciuni P.G.B. [24];
directorul societii pe aciuni .C.V.P. [25]; directorul filialei I. a bncii comerciale E.B. [26];
directorul societii pe aciuni T. [27]; preedintele cooperativei de consum A. [28]; preedintele unei
asociaii a proprietarilor de locuine privatizate [29]; antreprenorul-posesor al ntreprinderii individuale
B.-G. [30].
Totui, pn la urm, conteaz nu cum sunt denumite funciile persoanelor care gestioneaz o organizaie
comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal. Conteaz ca atribuiile acestora s fie conforme cu pre-
vederile art.124 CP RM. Iar din prevederile acestui articol reiese c persoan care gestioneaz o organizaie
comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal este, dup caz, persoana:
1) creia, n organizaia comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal ori ntr-o subdiviziune a aces-
teia, i se acord, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite
drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor sau aciunilor administrative de dispoziie;
2) creia, n organizaia comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal ori ntr-o subdiviziune a acesteia, i
se acord, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drep-
turi i obligaii n vederea exercitrii funciilor sau aciunilor organizatorico-economice.
Nu exist nici o reglementare care s prevad care funcii sau aciuni ale persoanei care gestioneaz o orga-
nizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal sunt funcii sau aciuni administrative de dispo-
ziie ori funcii sau aciuni organizatorico-economice.
Totui, nu trebuie s uitm c interpretarea oficial viznd caracteristicile acestor funcii sau aciuni o
gsim n Hotrrea Curii Constituionale privind controlul constituionalitii dispoziiilor art.183 din Codul
penal, nr.1 din 11.01.2001 [31]. n contextul studiului de fa, aceast interpretare i pstreaz relevana,
ntruct se refer la perioada n care, att n legea penal, ct i n legislaia extrapenal, nu se fcea nici o
deosebire ntre ceea ce astzi nelegem prin noiunile persoan cu funcie de rspundere i persoan care
gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal.
Din textul acestei hotrri deducem c persoan creia, n organizaia comercial, obteasc sau alt
organizaie nestatal ori ntr-o subdiviziune a acesteia, i se acord, permanent sau provizoriu, prin numire,
alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor sau
aciunilor administrative de dispoziie este persoana avnd atribuii legate, n special, de dirijarea nemijlocit
a oamenilor sau de administrarea unui sector de munc n cadrul unei organizaii comerciale obteti sau al
unei alte organizaii nestatale, ori n cadrul unei subdiviziuni a acestora; persoan, creia, n organizaia
comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal ori ntr-o subdiviziune a acesteia, i se acord, permanent
sau provizoriu, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea
exercitrii funciilor sau aciunilor organizatorico-economice, este persoana avnd atribuii legate, n special,
de dispunerea i administrarea patrimoniului aparinnd unei organizaii comerciale, obteti sau unei alte
organizaii nestatale, ori unei subdiviziuni a acestora.
Nu ntmpltor, n textul Hotrrii Curii Constituionale privind controlul constituionalitii dispoziiilor
art.183 din Codul penal, nr.1 din 11.01.2001, se utilizeaz sintagma n special, pe care am subliniat-o n
ambele cazuri. Aceasta denot c este exemplificativ prezentarea de ipoteze care se refer la exercitarea
funciilor sau aciunilor administrative de dispoziie ori a funciilor sau aciunilor organizatorico-economice.
Pn la urm, conteaz ca att funciile sau aciunile administrative de dispoziie, ct i funciile sau aciunile
organizatorico-economice, s fie productoare de efecte juridice (adic, s dea natere, s modifice sau s
sting raporturi juridice). Aa cum ne vom putea convinge mai jos, nu pot fi productoare de efecte juridice
funciile pur profesionale sau tehnice exercitate n cadrul organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte
organizaii nestatale.
Ultima dintre condiiile ce se refer la caracterul atribuiilor exercitate de persoana care gestioneaz orga-
nizaia comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal, pe care trebuie s o analizm, presupune c per-
soan care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal este acea persoan,
creia drepturile i obligaiile i sunt acordate permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau n virtutea
unei nsrcinri.
Astfel, legiuitorul subliniaz c nu import la calificare, urmnd a fi luate n consideraie la individuali-
zarea pedepsei, mprejurrile referitoare la: 1) caracterul definit sau nedefinit al duratei acordrii drepturilor

118
 Seria tiine sociale
Drept ISSN 1814-3199

i obligaiilor respective; 2) modul de acordare prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri a
acelor drepturi i obligaii.
Indiferent de caracterul definit sau nedefinit al duratei acordrii drepturilor i obligaiilor respective,
conteaz ca, la momentul svririi infraciunii, persoana care gestioneaz organizaia comercial, obteasc
sau alt organizaie nestatal s fie titular a acelor drepturi sau obligaii. Cu alte cuvinte, nu se poate vorbi
despre o persoan care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal, dac
infraciunea a fost comis: a) nainte de momentul acordrii acesteia a drepturilor i obligaiilor ntr-o organi-
zaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal; 2) dup momentul n care aceast persoan i pierduse
prerogativa de a fi titular a drepturilor i obligaiilor ntr-o organizaie comercial, obteasc sau alt orga-
nizaie nestatal.
Acordarea drepturilor i obligaiilor ntr-o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal
are un caracter permanent n cazul n care nu se stabilete un termen limit pentru exercitarea drepturilor i
executarea obligaiilor respective. Din contra, acordarea drepturilor i obligaiilor ntr-o organizaie
comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal are un caracter provizoriu n cazul n care se stabilete un
termen, n limitele cruia are loc exercitarea drepturilor i executarea obligaiilor respective.
De asemenea, nu este relevant modul de acordare prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri
a drepturilor i obligaiilor ntr-o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal. Conteaz ca
numirea, alegerea sau nsrcinarea persoanei care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt orga-
nizaie nestatal s se fac n condiiile legii.
Acordarea drepturilor i obligaiilor ntr-o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal
se face prin numire atunci cnd funciile sau aciunile administrative de dispoziie ori organizatorico-
economice sunt conferite sau autorizate n lipsa desemnrii prin vot a persoanei creia i se acord acele
drepturi i obligaii. Dimpotriv, acordarea drepturilor i obligaiilor ntr-o organizaie comercial, obteasc
sau alt organizaie nestatal se face prin alegere atunci cnd funciile sau aciunile administrative de dispo-
ziie ori organizatorico-economice sunt conferite sau autorizate n condiiile desemnrii prin vot a persoanei
creia i se acord acele drepturi i obligaii.
Acordarea drepturilor i obligaiilor ntr-o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal
se face n virtutea unei nsrcinri atunci cnd funciile sau aciunile administrative de dispoziie ori organi-
zatorico-economice sunt conferite sau autorizate ad-hoc. Odat cu ndeplinirea nsrcinrii, nceteaz pre-
rogativa de exercitare a funciilor sau aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.
n alt ordine de idei, considerm c persoana care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt
organizaie nestatal trebuie deosebit de:
1) personalul administrativ-tehnic (personalul tehnic; personalul de deservire tehnic; personalul care
desfoar activiti auxiliare) din cadrul organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte organizaii
nestatale;
2) persoanele care exercit funcii pur profesionale n cadrul organizaiei comerciale, obteti sau al unei
alte organizaii nestatale.
n acest plan, suntem de acord cu cele afirmate de S.Brnza i V.Stati: Nu pot fi subieci ai infraciunilor
svrite de persoanele care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal
acei lucrtorii ai unei organizaii comerciale, obteti sau ai unei alte organizaii nestatale ori ai unei subdi-
viziuni a acestora, care exercit funcii pur profesionale sau tehnice (de exemplu, medicii, pedagogii etc.).
n acelai timp, dac, n afar de exercitarea funciilor pur profesionale sau tehnice, aceste persoane sunt
nvestite cu funcii de ordin administrativ de dispoziie sau de ordin organizatorico-economic, atunci, n caz
de luare sau acceptare a unui folos necuvenit, ele pot fi trase la rspundere penal pentru infraciunea pre-
vzut la art.333 CP RM (de exemplu, profesorul din cadrul comisiei de examinare sau al comisiei de califi-
care, activnd n cadrul unei instituii de nvmnt private, care semneaz documentul de promovare a
studentului (masterandului, doctorandului etc.) etc. [32].
Aadar, personalul administrativ-tehnic (personalul tehnic; personalul de deservire tehnic; personalul
care desfoar activiti auxiliare) din cadrul organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte organizaii
nestatale (de exemplu, dactilograf, secretar tehnic, arhivar, expeditor, curier etc.) nu pot fi considerai ca
avnd calitatea de persoane care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal.

119
 STUDIA UNIVERSITATIS
Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2012, nr.8(58)

Nu pot avea aceast calitate nici medicii, pedagogii sau alte asemenea persoane, n ipoteza n care acestea
exercit funcii pur profesionale n cadrul organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte organizaii nestatale.
Numai n ipoteza n care persoana care, n alte circumstane (altele dect cele n care este svrit infrac-
unea), exercit funcii pur profesionale n cadrul organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte organizaii
nestatale i asum drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor sau aciunilor administrative de dis-
poziie ori organizatorico-economice se poate vorbi despre calitatea de persoan care gestioneaz organizaia
comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal. n aceast ipotez, calitatea persoanei de a fi medic, pe-
dagog etc. este eclipsat n plan juridic de calitatea de a fi persoan care gestioneaz organizaia comercial,
obteasc sau alt organizaie nestatal.
n practica judiciar, calitatea de persoan care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt
organizaie nestatal s-a atestat, corect, n cazul urmtor: C.S. a fost condamnat n baza alin.(1) art.333
CP RM. Deinnd funcia de confereniar universitar la o catedr a unei instituii de nvmnt superior
private, fiind persoan creia i s-a acordat prin numire drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor
administrative de dispoziie (i anume, aprecierea imparial a cunotinelor studenilor n cadrul sesiunilor
de examinare, cu nscrierea notelor, confirmate n borderou prin semntur personal), la 06.06.2006,
aproximativ la ora 13.05, precum i i la 09.06.2006, aproximativ la ora 11.15, ntr-un birou al instituiei
respective, C.S. a luat de la studentul anului III al instituiei nominalizate, O.V., bani n sum total de 300
dolari SUA, dintre care 150 dolari SUA erau destinai pentru primirea de la studenta aceleiai instituii,
P.S., a diferenelor la trei discipline, cu nscrierea n borderouri a notelor nu mai joase de nota 7. [33]
n ipoteza dat, C.S. a exercitat funcii administrative de dispoziie, ntocmind i semnnd borderoul de
examinare a cunotinelor studenilor n cadrul unei sesiuni de examinare. Exercitarea acestor funcii a fost
una productoare de efecte juridice pentru O.V. i P.S., care, astfel, au fost promovai. Nu se poate susine
c, n mprejurrile concrete descrise n spe, funciile exercitate de C.S. ar fi fost pur profesionale.
n alt context, nu poate fi considerat persoan care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt
organizaie nestatal persoana care lucreaz pentru o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie
nestatal. O astfel de persoan apare n calitate de subiect special distinct al infraciunilor prevzute la
art.333 i 335 CP RM. Particularitile acestui subiect special vor fi analizate mai jos.
Nu poate avea calitatea de persoan care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt organi-
zaie nestatal nici: notarul; auditorul; avocatul; executorul judectoresc; expertul judiciar; interpretul i
traductorul antrenai de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiiei, de organele procuraturii,
organele de urmrire penal, instanele judectoreti, de notari, avocai sau de executorii judectoreti;
mediatorul; medicul, privit ca liber-profesionist; mandatarul autorizat; reprezentantul statului n societile
comerciale cu cot de participare a statului etc. Legiuitorul a raportat astfel de persoane la categoria de
persoane autorizate sau nvestite de stat s presteze n numele acestuia servicii publice sau s ndeplineasc
activiti de interes public (categorie reprezentnd persoanele publice n sensul dispoziiei de la alin.(2)
art.123 CP RM).
B. Persoana care lucreaz pentru o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nesta-
tal n calitate de subiect special al infraciunilor prevzute la art.333 i 335 CP RM
Persoana care lucreaz pentru o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal apare ca
subiect al infraciunilor prevzute la art.333 i 335 CP RM.
Pn la intrarea n vigoare a amendamentelor operate la 02.12.2011, persoana care lucreaz pentru o orga-
nizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal nu a aprut n calitate de subiect special n nor-
mele Codului penal al Republicii Moldova. Recunoaterea acestei caliti este rezultatul extinderii imple-
mentrii de ctre ara noastr a prevederilor Conveniei penale a Consiliului Europei privind corupia.
Astfel, atrag atenia dou dintre articolele acestei Convenii: fiecare Parte adopt msurile legislative sau
alte msuri necesare pentru a stabili drept infraciune, n conformitate cu dreptul su intern, n cazul cnd
actul a fost comis, intenionat, n cadrul unei activiti comerciale, fapta de a promite, de a oferi sau de a da,
direct sau indirect, orice avantaj nedatorat oricrei persoane care conduce sau este angajat n cadrul unei
entiti din sectorul privat, pentru ea nsi sau pentru altcineva pentru ca persoana s nfptuiasc un act de
violare a ndatoririlor sale sau s se abin de la nfptuirea lor (art.7 Corupia activ n sectorul privat);
fiecare Parte adopt msurile legislative sau alte msuri necesare pentru a stabili drept infraciune, n confor-

120
 Seria tiine sociale
Drept ISSN 1814-3199

mitate cu dreptul su intern, n cazul cnd actul a fost comis, intenionat, n cadrul unei activiti comerciale,
aciunea de solicitare sau de primire, direct sau indirect, fie prin intermediul unei tere persoane, a unui
avantaj nedatorat sau aciunea persoanei de a accepta oferirea sau promisiunea unui avantaj nedatorat, pentru
ea nsi sau pentru orice persoan care conduce sau lucreaz pentru o entitate din sectorul privat, pentru ca
ea s nfptuiasc un act de violare a ndatoririlor sale sau s se abin de la nfptuirea lor (art.8 Corupia
pasiv n sectorul privat).
n legtur cu aceste prevederi, este cazul s apelm la Raportul explicativ la Convenia penal a Consiliului
Europei privind corupia [34]. n pct.55 al acestui Raport, referitor la art.7 al Conveniei penale a Consiliului
Europei privind corupia, se menioneaz: incriminarea actelor de corupie n sectorul privat urmrete s
protejeze ncrederea i loialitatea, care sunt indispensabile pentru desfurarea i dezvoltarea relaiilor n
sectorul privat. Drepturile i obligaiile, care decurg din aceste relaii, sunt guvernate de normele dreptului
privat i, ntr-o mare msur, sunt determinate de contracte. Se ateapt ca angajatul s-i ndeplineasc
atribuiile n conformitate cu contractul pe care l-a ncheiat, care stabilete, n mod expres sau implicit, o
obligaie general de loialitate fa de angajatorul su, o obligaie general de a nu aciona n detrimentul
intereselor acestuia. Angajatul, care accept mit pentru a aciona sau a se abine s acioneze ntr-un mod
care este contrar interesului angajatorului su, nu face dect s abuzeze de ncrederea ce i-a fost acordat.
n aceast explicaie este consemnat angajatul care i desfoar activitatea n sectorul privat, ns nu se
concretizeaz nici cine este acesta, nici care este deosebirea dintre el i cel care conduce o entitate privat.
n aceste condiii, suntem nevoii s apelm la modelele legislative strine, similare celor viznd persoana
care lucreaz pentru o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal, n sensul art.333 i
335 CP RM.
De exemplu, n art.252 Mituire din Codul penal al Republicii Belarus [35] se stabilete rspunderea fie
pentru luarea de ctre un lucrtor al unui ntreprinztor individual sau al unei persoane juridice, care nu
ocup funcii de conducere, de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau servicii patrimoniale, pentru a ndeplini
o aciune sau inaciune n folosul mituitorului, legat de activitatea desfurat de acest lucrtor, astfel cau-
zndu-se daune intereselor proprietarului sau ale clienilor acestuia, fie pentru darea unei asemenea recompense.
De asemenea, la art.225 Primirea ilegal a recompensei de ctre un funcionar din Codul penal al
Republicii Krgzstan se prevede rspundere pentru primirea cu bun-tiin ilegal de ctre un funcionar,
care nu este persoan cu funcie de rspundere a unei autoriti publice, a unei ntreprinderi, instituii, orga-
nizaii, asociaii obteti sau a unui organ de autoadministrare a cetenilor, a unei recompense materiale sau
a unui folos material, exprimat n proporii considerabile, pentru ndeplinirea sau nendeplinirea n interesul
recompensatorului a unei aciuni anumite, care implic folosirea situaiei de serviciu.
Interpretnd aceste prevederi normative, ajungem la urmtoarele concluzii: n sensul dispoziiilor de la
art.333 i 335 CP RM, prin persoan care lucreaz pentru o organizaie comercial, obteasc sau o alt
organizaie nestatal trebuie de neles acea persoan care, dei activeaz ntr-o organizaie comercial,
obteasc sau o alt organizaie nestatal, nu ndeplinete condiiile prevzute la art.124 CP RM.
Aadar, este vorba despre o persoan care, dei este lucrtor (angajat) al organizaiei comerciale, obteti
sau al unei alte organizaii nestatale, totui nu exercit funcii sau aciuni administrative de dispoziie ori
organizatorico-economice. Persoanele care lucreaz pentru o organizaie comercial, obteasc sau o alt
organizaie nestatal nu pot avea calitatea de: membri ai consiliului organizaiei date; membri ai comisiei de
cenzori a organizaiei comerciale, obteti sau a unei alte organizaii nestatale; director executiv al organizaiei
date; contabil-ef al organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte organizaii nestatale; conductor al
filialei sau al reprezentanei acestei organizaii; alte persoane abilitate, conform legislaiei sau statutului
organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte organizaii nestatale, s-i asume obligaii, de sine stttor
sau mpreun cu alii, n numele i n contul organizaiei respective.
Dac, pentru moment, ar fi s identificm un contraechivalent al noiunii persoan public n sensul
alin.(2) art.123 CP RM contraechivalent care ar ngloba accepiunile complementare persoan care ges-
tioneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal i persoan care lucreaz
pentru o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal atunci, cel mai probabil, ar
trebui s recurgem la formula persoan privat. Din analiza comparativ a definiiilor formulate n alin.(1)
i (2) art.123 CP RM, reiese c, nici pe departe, toate persoanele publice sunt cele care exercit funciile
autoritii publice sau aciunile administrative de dispoziie ori organizatorico-economice. n mod similar,

121
 STUDIA UNIVERSITATIS
Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2012, nr.8(58)

nici pe departe, toate persoanele, pe care le numim condiional persoane private, nu sunt cele care exercit
funciile sau aciunile administrative de dispoziie ori organizatorico-economice. Doar cei din ierarhia orga-
nizaiilor comerciale, obteti sau a altor organizaii nestatale trebuie considerai persoane care gestioneaz o
organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal.
Considerm c persoanele care lucreaz pentru o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie
nestatal nu pot face parte nici din personalul administrativ-tehnic (personalul tehnic; personalul de deservire
tehnic; personalul care desfoar activiti auxiliare) al organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte
organizaii nestatale. Or, obiectul juridic generic al infraciunilor prevzute la art.333 i 335 CP RM l con-
stituie relaiile sociale cu privire la activitatea de serviciu ntr-o organizaie comercial, obteasc sau alt
organizaie nestatal [36]. Activitile, desfurate de cei din personalul sus-menionat, au un caracter auxiliar
n raport cu activitatea de serviciu ntr-o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal, i
nu se confund cu aceasta. Cei care fac parte din personalul administrativ-tehnic (personalul tehnic; perso-
nalul de deservire tehnic; personalul care desfoar activiti auxiliare) al organizaiei comerciale, obteti
sau al unei alte organizaii nestatale nu sunt titulari ai autoritii acestei organizaii.
n context, reiterm propunerea noastr de a fi dezincriminat fapta prevzut la art.256 CP RM, fapt
presupunnd primirea, prin extorcare, de ctre un salariat dintr-o ntreprindere, instituie sau organizaie a
unei remuneraii pentru ndeplinirea unor lucrri sau pentru prestarea unor servicii n sfera comerului, ali-
mentaiei publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de alt natur, lucrri i servicii ce
in de obligaiile de serviciu ale acestui salariat. Acesta ntruct noiunea persoan care lucreaz pentru o
organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal, utilizat n art.333 CP RM, alturi de
noiunea persoan public (i, implicit, noiunea angajatul ntreprinderilor de stat sau municipale) din
alin.(2) art.123 CP RM, acoper laolalt o arie att de vast, nct practic las fr coninut noiunea salariatul
dintr-o ntreprindere, instituie sau organizaie folosit n art.256 CP RM. n aceast ipotez, nu ar fi logic s
considerm c noiunea salariatul dintr-o ntreprindere, instituie sau organizaie, folosit n art.256
CP RM, ar putea s se refere la cei care desfoar activiti auxiliare n cadrul ntreprinderilor, instituiilor
sau organizaiilor.
Cu toate c nu exercit funcii sau aciuni administrative de dispoziie ori organizatorico-economice,
persoanele care lucreaz pentru o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal nu apar
nici n ipostaza de exercitare a funciilor pur profesionale n cadrul organizaiei comerciale, obteti sau al
unei alte organizaii nestatale. Or, nu activitatea profesional ntr-o organizaie comercial, obteasc sau alt
organizaie nestatal, dar activitatea de serviciu ntr-o asemenea organizaie este cea care, n ultim instan,
sufer atingere n rezultatul comiterii infraciunilor specificate la art.333 i 335 CP RM.
Distincia dintre persoanele care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie
nestatal i persoanele care lucreaz pentru o astfel de organizaie nu are nici un impact asupra calificrii
faptelor n baza art.333 sau 335 CP RM. Ea poate fi luat n consideraie numai la individualizarea pedepsei.
Or, este firesc ca pedeapsa stabilit persoanei care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt
organizaie nestatal s fie comparativ mai aspr dect pedeapsa stabilit persoanei care lucreaz pentru o
astfel de organizaie.
C. Arbitrul ales sau numit s soluioneze prin arbitraj un litigiu n calitate de subiect special al infrac-
iunii prevzute la art.333 CP RM
Arbitrul ales sau numit s soluioneze prin arbitraj un litigiu apare ca subiect al infraciunii prevzute la
art.333 CP RM.
Pn la intrarea n vigoare a amendamentelor operate la 02.12.2011, arbitrul ales sau numit s soluioneze
prin arbitraj un litigiu nu a aprut n calitate de subiect special n normele Codului penal al Republicii Moldova.
Recunoaterea acestei caliti este rezultatul ratificrii de ctre ara noastr a Protocolului adiional la Con-
venia penal a Consiliului Europei privind corupia. ntruct n legea penal autohton ni gsim o definiie a
noiunii arbitru ales sau numit s soluioneze prin arbitraj un litigiu, vom apela tocmai la textul acestui act
cu vocaie internaional.
Astfel, potrivit art.1 al Protocolului adiional la Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia,
termenul arbitru trebuie neles prin referire la dreptul naional al statului parte la acest Protocol, dar n
orice caz trebuie s includ o persoan care, avnd n vedere un acord de arbitraj, este chemat s ia o decizie
care oblig din punct de vedere juridic cu privire la un litigiu ce-i este prezentat chiar de ctre prile acestui

122
 Seria tiine sociale
Drept ISSN 1814-3199

acord; sintagma acord de arbitraj nseamn un acord recunoscut de dreptul naional i prin care prile convin
s supun un litigiu unui arbitru pentru a decide.
De asemenea, la art.2-4 ale aceluiai Protocol se stabilete: fiecare Parte adopt msurile legislative i alte
msuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infraciune, conform dreptului su intern, fapta, s-
vrit cu intenie, de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit unui arbitru
care i exercit funciile n conformitate cu dreptul naional cu privire la arbitraj al acestei Pri, pentru el
sau pentru altcineva, pentru ca acesta s ndeplineasc sau s se abin de la ndeplinirea unui act n exerciiul
funciilor sale; fiecare Parte adopt msurile legislative i alte msuri care se dovedesc necesare pentru a
prevedea ca infraciune, conform dreptului su intern, fapta, svrit cu intenie, a unui arbitru care i
exercit funciile n conformitate cu dreptul naional cu privire la arbitraj al acestei Pri, de a solicita sau de
a primi, direct ori indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau
promisiunea cu scopul de a ndeplini ori de a se abine s ndeplineasc un act n exercitarea funciilor sale;
fiecare Parte adopt msurile legislative i alte msuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infrac-
iune, conform dreptului su intern, faptele menionate la art.2 i 3 ale Protocolului adiional la Convenia
penal a Consiliului Europei privind corupia, dac acestea se refer la un arbitru care i exercit funciile n
conformitate cu dreptul naional cu privire la arbitraj al oricrui alt stat.
Interpretarea prevederilor reproduse este dat i n Raportul explicativ la Protocolul adiional la Convenia
penal a Consiliului Europei privind corupia [37]. Conform acestuia, n art.1 al Protocolului adiional la
Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia definirea conceptului de arbitru se face n dou
moduri: pe de o parte, definiia respectiv se refer la legile naionale ale statelor semnatare; pe de alt parte,
ea reprezint o definiie autonom n msura n care stabilete un standard minim obligatoriu comun; noiunea
acord de arbitraj, n accepiunea art.1 al Protocolului adiional la Convenia penal a Consiliului Europei
privind corupia, acoper o arie larg, n sensul c nu exist nici o restricie privitoare la domeniul raportu-
rilor juridice la care definiia acestei noiuni se poate aplica. n special, domeniul de aplicare a definiiei date
nu se limiteaz la arbitrajul comercial.
Aa cum s-a putut vedea, n art.1 al Protocolului adiional la Convenia penal a Consiliului Europei
privind corupia definiia noiunii arbitru face referire la dreptul naional al statului parte la acest Protocol.
n contextul legislaiei autohtone, reglementrile n materie se conin, n primul rnd, n Legea Republicii
Moldova cu privire la arbitraj, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 22.02.2008 [38]. La art.2 al
acestui act legislativ sunt formulate urmtoarele definiii: arbitru persoan fizic aleas de pri sau numit
n modul stabilit de pri pentru soluionarea prin arbitraj a litigiului; arbitraj cale alternativ de soluionare
a litigiilor att de ctre arbitri numii pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), ct i de instituii permanente
de arbitraj; litigiu conflict izvort din raporturi juridice civile, inclusiv patrimoniale, dintre pri, din rapor-
turi obligaionale contractuale i necontractuale, cum ar fi: vnzarea-cumprarea, prestarea de servicii, execu-
tarea de lucrri i altele asemenea sau din raporturi de proprietate i din alte drepturi reale, inclusiv din drep-
tul de proprietate intelectual.
De asemenea, n art.11, 12 i 16 ale Legii cu privire la arbitraj sunt consemnate alte caracteristici ale arbi-
trilor alei sau numii s soluioneze prin arbitraj un litigiu: poate fi arbitru orice persoan fizic avnd capa-
citate deplin de exerciiu care i-a dat consimmntul s arbitreze i care, dup prerea prii n cauz, este
competent n a soluiona litigiul; lista arbitrilor este aprobat de organul pe lng care s-a nfiinat arbitrajul,
n modul stabilit de acest organ, i are un caracter de recomandare. n principiu, partea poate numi n calitate
de arbitru orice persoan care ntrunete exigenele prevzute de sus-numita lege; arbitrii sunt numii sau
nlocuii potrivit conveniei de arbitraj (adic, potrivit acordului n a crui baz prile remit spre soluionare
n arbitraj toate litigiile sau o parte din litigii, care au aprut sau care ar putea s apar ntre ele ca rezultat al
unui raport juridic contractual sau necontractual. Convenia de arbitraj poate fi exprimat sub form de clauz
arbitral inserat n contract ori sub form de acord independent); mputernicirile arbitrului nceteaz n caz
de autorecuzare sau de recuzare n conformitate cu art.14 al Legii cu privire la arbitraj, n caz de deces, de
incapacitate de a participa la examinarea litigiului i n alte temeiuri din care arbitrul nu particip la exami-
narea litigiului n decursul unei perioade nejustificat de ndelungate. mputernicirile arbitrului nceteaz
odat cu adoptarea hotrrii n litigiul examinat.

123
 STUDIA UNIVERSITATIS
Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2012, nr.8(58)

Alte prevederi relevante pot fi identificate n Legea Republicii Moldova cu privire la arbitrajul comercial
internaional, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 22.02.2008 [39]. n art.2 al acestei legi sunt
formulate urmtoarele definiii: tribunal arbitral arbitru unic sau complet de arbitri; arbitraj cale alterna-
tiv de soluionare a litigiilor att de ctre arbitri numii pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), ct i de
ctre instituii permanente de arbitraj.
Prevederi similare atestm n alte acte normative: Regulamentul Curii de Arbitraj de pe lng Asociaia
Internaional a Transportatorilor Auto din Moldova, nr.59 din 23.12.2005, aprobat de Consiliul Asociaiei
Internaionale a Transportatorilor Auto din Moldova [40]; Regulile de procedur arbitral ale Curii de
Arbitraj de pe lng Asociaia Internaional a Transportatorilor Auto din Moldova, nr.60 din 23.12.2005,
aprobate de Consiliul Asociaiei Internaionale a Transportatorilor Auto din Moldova [41]; Statutul Curii de
Arbitraj Comercial Internaional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Republicii Moldova, nr.69 din
19.12.2008, aprobat prin Decizia Consiliului Camerei de Comer i Industrie a Republicii Moldova [42];
Regulamentul Curii Aeronautice de Arbitraj din Moldova pe lng Patronatul Aviaiei Civile din Republica
Moldova, nr.1272 din 16.09.2011 [43].
De asemenea, din dispoziiile Conveniei europene de arbitraj comercial internaional i ale Aranjamen-
tului relativ la aplicarea Conveniei europene de arbitraj [44] reiese c n arbitrajele supuse acestei Convenii
strinii pot fi desemnai ca arbitri.
n ce privete arbitrii strini, nu trebuie uitat regula fixat n art.1 al Protocolului adiional la Convenia
penal a Consiliului Europei privind corupia, conform creia, n cazul urmririlor care implic un arbitru
strin, statul care realizeaz urmrirea nu poate aplica definiia de arbitru dect n msura n care aceast
definiie este compatibil cu dreptul su naional.
Oricum, indiferent dac este naional sau strin, arbitrul ales sau numit s soluioneze prin arbitraj un
litigiu poate evolua ca subiect al infraciunii prevzute la art.333 CP RM. Important este ca, dup cum reiese
din Raportul explicativ la Protocolul adiional la Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia,
calitatea de arbitru, ales sau numit s soluioneze prin arbitraj un litigiu s corespund: definiiei noiunii de
arbitru din legea naional a statului de origine a acelui arbitru; definiiei noiunii de arbitru din art.1 al
Conveniei penale a Consiliului Europei privind corupia, reprezentnd un standard minim obligatoriu comun
pentru statele semnatare a acestei Convenii, inclusiv pentru Republica Moldova.
D. Subiectul special al infraciunii prevzute la art.3351 CP RM
Persoana abilitat cu ntocmirea sau utilizarea unei facturi ori a oricrui alt document sau nscris contabil,
ori cu contabilizarea unei pli, este cea care evolueaz n calitate de subiect n cazul infraciunilor prevzute
la art.3351 Falsul n documente contabile din Codul penal.
Prin Legea Republicii Moldova la pentru modificarea i completarea unor acte legislative, adoptat de
Parlamentul Republicii Moldova la 12.04.2012 [45], printre altele, Codul penal al Republicii Moldova a fost
completat cu articolul 3351. Recomandarea pentru incriminarea faptei de fals n acte contabile se conine n
art.14 Infraciuni de contabilitate al Conveniei penale a Consiliului Europei privind corupia. Acest articol
stabilete: fiecare Parte adopt msuri legislative i alte msuri necesare pentru stabilirea de sanciuni penale
sau altor tipuri de sanciuni, n conformitate cu dreptul su intern, atunci cnd ele sunt comise intenionat,
pentru actele sau lacunele urmtoare, menite s comit, ascuns sau deghizat, infraciuni vizate n articolele
2-12 ale Conveniei penale a Consiliului Europei privind corupia, n msura n care Partea nu a formulat
rezerve sau declaraii: a) de a stabili sau de a utiliza o factur sau oricare alt document sau nscris contabil
care conine informaii false sau incomplete; b) de a omite, n mod ilicit, contabilizarea unei pli.
De asemenea, n Recomandrile revizuite ale Consiliului Organizaiei pentru Cooperare i Dezvoltare
Economic privind msurile de combatere a corupiei n tranzaciile comerciale internaionale [46] statelor
membre ale Organizaiei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic li se sugereaz s adopte toate msurile
necesare pentru a aduce legile, regulile i practica existent n ceea ce privete cerinele de contabilitate, n
vederea prevenirii i descoperirii actelor de corupere a reprezentanilor guvernelor strine, n contextul deru-
lrii de tranzacii comerciale internaionale; statele membre trebuie s urmreasc ca companiile s in evi-
dene exacte ale sumelor primite i ale sumelor cheltuite de acestea, cu indicarea faptului n legtur cu care
sunt primite i cheltuite aceste sume. Este necesar s fie puse sub interdicie efectuarea de ctre companii a

124
 Seria tiine sociale
Drept ISSN 1814-3199

unor tranzacii secrete i inerea de ctre ele a unor conturi nenregistrate. Statele membre trebuie s impun
sanciuni adecvate pentru omisiunile, falsificrile i abuzurile admise n sfera evidenei contabile.
Dup ce am relevat conotaiile internaionale care au stat la baza incriminrii faptei prevzute la art.335 1
CP RM, s identificm cine este persoana care este abilitat cu ntocmirea sau utilizarea unei facturi ori a
oricrui alt document sau nscris contabil, ori cu contabilizarea unei pli.
Conform alin.(1) art.13 al Legii contabilitii a Republicii Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii
Moldova la 27.04.2007 [47], rspunderea pentru inerea contabilitii revine: a) conducerii (organului executiv)
n entitatea cu rspundere limitat; b) partenerilor n entitatea ai crei proprietari au rspundere nelimitat;
c) proprietarului pentru ntreprinztorii individuali; d) conductorului entitii n entitile neprevzute la
lit.a)-c). Potrivit alin.(3) art.13 al legii sus-menionate, persoanele specificate la alin.(1) al acestui articol au
dreptul s transmit inerea contabilitii unei organizaii specializate sau firme de audit n baz contractual.
n conformitate cu alin.(12) art.19 al Legii contabilitii, documentele de cas, bancare i de decontare,
datoriile financiare, comerciale i calculate pot fi semnate unipersonal de conductorul entitii ori de dou
persoane cu drept de semntur: prima semntur aparine conductorului sau altei persoane mputernicite, a
doua contabilului-ef sau altei persoane mputernicite. Semnturile pe documentele menionate se confirm
prin aplicarea tampilei entitii respective. n lipsa funciei de contabil-ef, ambele semnturi pe documentele
menionate se aplic de conductorul entitii respective sau de alte persoane mputernicite.
Din aceste dispoziii legale reiese c persoan abilitat cu ntocmirea unei facturi ori a oricrui alt docu-
ment sau nscris contabil, ori cu contabilizarea unei pli este, dup caz: membrul organului executiv al
entitii; partenerul din conducerea entitii; proprietarul entitii; conductorul entitii; auditorul; persoana
mputernicit cu drept de semntur (alta dect conductorul entitii). n cazurile n care documentele de
cas, bancare i de decontare, datoriile financiare, comerciale i calculate pot fi semnate de dou persoane cu
drept de semntur, pe lng conductorul entitii sau o alt persoan mputernicit, contabilul-ef sau o alt
persoan mputernicit evolueaz n calitate de persoan care este abilitat cu ntocmirea unei facturi ori a
oricrui alt document sau nscris contabil, ori cu contabilizarea unei pli.
Ct privete calitatea de contabil, conform Ordinului Ministerului Finanelor cu privire la aprobarea i
punerea n aplicare a Codului privind conduita profesional a auditorilor i contabililor din Republica Moldova,
nr.29 din 01.03.2001 [48], contabil titular este contabilul angajat n sectorul de producie (servicii), comer,
sectorul necomercial, instituii publice sau n sectorul de nvmnt.
De asemenea, trebuie de menionat c, potrivit Hotrrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de
dezvoltare a contabilitii i auditului n sectorul corporativ pe anii 2009-2014, nr.1507 din 31.12.2008 [49],
n prezent n Republica Moldova se aplic dou programe principale de instruire profesional i de certificare
a contabililor: contabil practician certificat (CAP); contabil practician certificat internaional (CIPA);
contabil certificat de Asociaia contabililor profesioniti certificai (ACCA). Conform acestor programe, dein
certificate internaionale 252 contabili, inclusiv 222 CAP, 9 CIPA i 21 ACCA. Totodat, conform
legislaiei n vigoare, instruirea profesional continu a contabililor nu este obligatorie.
n calitate de persoan care este abilitat cu utilizarea unei facturi ori a oricrui alt document sau nscris
contabil poate fi, dup caz: expeditorul, oferul, destinatarul (n cazul utilizrii facturii de expediie); per-
soana care a primit marfa i persoana care a predat marfa (n cazul utilizrii actului de achiziie a mrfurilor);
beneficiarul (n cazul utilizrii bonului de plat); casierul (n cazul utilizrii dispoziiei de ncasare); persoana
de la care s-a ncasat suma (n cazul utilizrii chitanei la dispoziia de ncasare); oferul (n cazul utilizrii
foii de parcurs pentru autocamioane sau a foii de parcurs pentru autoturisme) etc.
n ncheiere, formulm urmtoarele concluzii cu privire la caracteristicile subiecilor speciali ai infraciu-
nilor prevzute n Capitolul XV din Partea Special a Codului penal:
1) noiunea societate comercial, n sensul art.106 din Codul civil, este echipolent cu noiunea organi-
zaie comercial, utilizat n legea penal;
2) noiunea asociaie obteasc, n sensul Legii cu privire la asociaiile obteti, este echipolent cu
noiunea organizaie obteasc, folosit n legea penal;
3) aa cum rezult din art.180-191 din Codul civil, noiunea o alt organizaie nestatal, utilizat n
legea penal, are nelesul noiunii de societate necomercial (excluznd asociaia obteasc), folosite n
Codul civil;

125
 STUDIA UNIVERSITATIS
Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2012, nr.8(58)

4) noiunea persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal,
n sensul art.124 CP RM, este mai larg dect noiunea conductorul organizaiei comerciale, obteti sau al
unei alte organizaii nestatale;
5) n sensul art.124 CP RM, att funciile sau aciunile administrative de dispoziie, ct i funciile sau
aciunile organizatorico-economice, trebuie s fie productoare de efecte juridice (adic, s dea natere, s
modifice sau s sting raporturi juridice);
6) persoana care gestioneaz organizaia comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal trebuie deo-
sebit de: a) personalul administrativ-tehnic (personalul tehnic; personalul de deservire tehnic; personalul
care desfoar activiti auxiliare) din cadrul organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte organizaii
nestatale; b) persoanele care exercit funcii pur profesionale n cadrul organizaiei comerciale, obteti sau
al unei alte organizaii nestatale;
7) prin persoan care lucreaz pentru o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal
(n sensul n care aceast noiune apare n art.333 i 335 CP RM) trebuie de neles acea persoan care, dei
este angajat a organizaiei comerciale, obteti sau a unei alte organizaii nestatale, totui nu exercit funcii
sau aciuni administrative de dispoziie ori organizatorico-economice. Persoanele care lucreaz pentru o
organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal nu pot avea calitatea de: membri ai consi-
liului organizaiei date; membri ai comisiei de cenzori a organizaiei comerciale, obteti sau a unei alte orga-
nizaii nestatale; director executiv al organizaiei date; contabil-ef al acestei organizaii comerciale, obteti
sau al unei alte organizaii nestatale; conductor al filialei sau reprezentanei acestei organizaiei; alte per-
soane abilitate, conform legislaiei sau statutului organizaiei comerciale, obteti sau al unei alte organizaii
nestatale, s-i asume obligaii, de sine stttor sau mpreun cu alii, n numele i n contul organizaiei
respective;
8) calitatea de arbitru ales sau numit s soluioneze prin arbitraj un litigiu (privit drept calitate special a
unuia dintre subiecii infraciunii prevzute la art.333 CP RM) trebuie s corespund: definiiei noiunii de
arbitru din legea naional a statului de origine a acelui arbitru; definiiei noiunii de arbitru din art.1 al Con-
veniei penale a Consiliului Europei privind corupia, reprezentnd un standard minim obligatoriu comun
pentru statele semnatare a acestei Convenii, inclusiv pentru Republica Moldova;
9) persoan abilitat cu ntocmirea unei facturi ori a oricrui alt document sau nscris contabil, ori cu con-
tabilizarea unei pli (persoan privit ca subiect al infraciunii prevzute la art.3351 CP RM), este, dup caz:
membrul organului executiv al entitii; partenerul din conducerea entitii; proprietarul entitii; conducto-
rul entitii; auditorul; persoana mputernicit cu drept de semntur (alta dect conductorul entitii). n ca-
zurile n care documentele de cas, bancare i de decontare, datoriile financiare, comerciale i calculate pot fi
semnate de dou persoane cu drept de semntur, pe lng conductorul entitii sau o alt persoan mputer-
nicit, contabilul-ef sau o alt persoan mputernicit evolueaz n calitate de persoan care este abilitat cu
ntocmirea unei facturi ori a oricrui alt document sau nscris contabil, ori cu contabilizarea unei pli;
10) n calitate de persoan care este abilitat cu utilizarea unei facturi ori a oricrui alt document sau
nscris contabil (persoan privit ca subiect al infraciunii prevzute la art.335 1 CP RM) poate fi, dup caz:
expeditorul, oferul, destinatarul (n cazul utilizrii facturii de expediie); persoana care a primit marfa i
persoana care a predat marfa (n cazul utilizrii actului de achiziie a mrfurilor); beneficiarul (n cazul utili-
zrii bonului de plat); casierul (n cazul utilizrii dispoziiei de ncasare); persoana de la care s-a ncasat
suma (n cazul utilizrii chitanei la dispoziia de ncasare); oferul (n cazul utilizrii foii de parcurs pentru
autocamioane sau a foii de parcurs pentru autoturisme) etc.

Referine:
1. Macauley R. Fighting corruption. Incrimination //
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/MACAULEY_EN.pdf (vizitat 14.08.2012).
2. //
http://anticorr.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=29&lang=ru (vizitat 14.08.2012).
3. // http://www.turkmenistan.gov.tm/_ru/laws/?laws=01go (vizitat 14.08.2012).
4. The Criminal Code of Georgia //
http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=69&kan_det=det&kan_id=673 (vizitat 14.08.2012).

126
 Seria tiine sociale
Drept ISSN 1814-3199

5. .. :
. , 2006, c.130-131.
6. Brnza S., Stati V. Drept penal. Partea Special. Vol.II. Chiinu: Tipografia Central, 2011, p.917.
7. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.6.
8. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116.
9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130.
10. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44.
11. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86.
12. Ibidem.
13. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41.
14. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.141-143.
15. . // , 2005, 1, c.18-20;
. ,
// , 2004, 2, c.82-83.
16. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1.
17. . 28 2011 . 1 -31/2011 //
http://ca.justice.md (vizitat 15.08.2012).
18. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 23.03.2011. Dosarul nr.1a-189/2011 // http://ca.justice.md
(vizitat 15.08.2012)
19. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 06.06.2012. Dosarul nr.1re-239/12 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
20. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 16.02.2010. Dosarul nr.1ra-10/10 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
21. Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 26.01.2010. Dosarul nr.1ra-75/10 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
22. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 17.06.2009. Dosarul nr.1ra-784/09 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
23. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 30.09.2010. Dosarul nr.4-1re-1037/10 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
24. Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 17.02.2009. Dosarul nr.1ra-96/09 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
25. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 26.10.2011. Dosarul nr.1ra-756/11 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
26. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 15.02.2012. Dosarul nr.1ra-254/12 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
27. Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 16.03.2010. Dosarul nr.1ra-51/10 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
28. Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 09.07.2010. Dosarul nr.1ra-776/10 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
29. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 05.08.2009. Dosarul nr.1ra-930/09 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
30. Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 20.04.2010. Dosarul nr.1ra-41/10 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
31. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.8-10.
32. Brnza S., Stati V. Drept penal. Partea Special. Vol.II. Chiinu: Tipografia Central, 2011, p.924.
33. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 11.11.2010. Dosarul nr.4-1re-1423/10 // www.csj.md
(vizitat 15.08.2012)
34. Criminal Law Convention on Corruption. Explanatory Report // http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/ Html/173.htm
(vizitat 15.08.2012)
35. . http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk9900275&p2={NRPA}
(vizitat 15.08.2012)
36. Brnza S., Stati V. Drept penal. Partea Special. Vol.II, p.907.
37. Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption Explanatory Report // http://conventions.coe.int/
treaty/en/Reports/Html/191.htm (vizitat 16.08.2012)
38. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.88-89.
39. Ibidem.
40. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24.

127
 STUDIA UNIVERSITATIS
Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2012, nr.8(58)

41. Ibidem.
42. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21.
43. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.152-155.
44. Convenia european de arbitraj comercial internaional i Aranjamentul relativ la aplicarea Conveniei europene de
arbitraj // http://arbitraj.chamber.md/index.php?id=19 (vizitat 16.08.2012)
45. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.103.
46.
// http://www.transparency.md/Docs/2005/
culegere_acte_internat.pdf (16.08.2012)
47. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93.
48. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.29-30.
49. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11.

Prezentant la 28.08.2012

128