Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
ACIONARI FONDATORI:
sau
dup caz,
prin., cetean romn/,CNP. identificat cu CI/BI, seria .,
nr. ., eliberat de ., la data de,domiciliat n . , str.
, nr. , bl. , sc. , ap.., in calitate de mputernicit prin , nr.
, din data .,
sau
dup caz,
Art. 1.1. Denumirea societii este ..................SA, conform dovezii privind disponibilitatea firmei
nr. ................., din ...................... , eliberat de Oficiul Registrului Comerului de le lng
Tribunalul .......................
Art. 1.2. In toate actele, scrisorile sau publicaiile emannd de la societate, denumirea societii va fi urmat
de cuvintele societate pe aciuni sau de iniialele S.A., sediul social, capitalul social, precum i de numrul
de nmatriculare i codul unic de nregistrare.
Art.1.3 Sediul social este n ........................., Str. ......................., nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....,
sector / jude .
Art.1.4 Sediul social poate fi mutat n orice alt loc n baza hotrrii adunrii generale extraordinare a
acionarilor / deciziei consiliului de administraie.
Art.1.5. Societatea va putea nfiina sau desfiina sedii secundare - sucursale, agenii, reprezentane sau alte
asemenea uniti fr personalitate juridic - n temeiul hotrrii adunrii generale extraordinare a acionarilor
/ deciziei consiliului de administraie.
Art. 2.1. Societatea este persoan juridic romn, avnd forma de societate pe aciuni i i desfoar
activitatea n conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societile, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, i cu legislaia romn n vigoare.
Art. 2.2. Obligaiile sociale ale societii sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acionar al societii
rspunde numai pn la concurena capitalului social subscris.
sau
Art.4.1. Domeniul principal de activitate este ...................................., cruia i corespunde grupa CAEN _ _ _
- activitatea principal: clasa CAEN _ _ _ _ .............
- activiti secundare: clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................
clasa CAEN _ _ _ _ .........................................
clasa CAEN _ _ _ _ .........................................
clasa CAEN _ _ _ _ .........................................
clasa CAEN _ _ _ _ .........................................
Art. 4.2. Activitatea societii se va putea desfura i n piee, trguri i oboare etc.
Art. 4.3. Societatea poate desfura, inclusiv, activiti de import-export, reclam, publicitate a produselor
proprii, obinerea de finanri pentru desfurarea activitilor menionate etc.
Art.4.4. Desfurarea tuturor categoriilor de activiti se va face pe baza autorizaiilor, avizelor, aprobrilor
prevzute de lege cu ncadrarea n standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de
2
protecie a muncii, paz contra incendiilor, pstrarea calitii mediului nconjurtor, a normelor privind dreptul
de proprietate intelectual etc.
Art.5.1 . La constituire, capitalul social subscris i vrsat al societii este de ................ lei, din care:
fiind mprit ntr-un numr de ....... aciuni, cu o valoare nominal de ............... lei/aciune.
sau
La constituire, capitalul social subscris al societii este de ................ lei, din care vrsat ..............lei (nu mai
puin de 30% din cel subscris) la data de ././.., urmnd ca restul de capital pn la limita celui
subscris s fie vrsat n termenul legal de la data nmatriculrii.
fiind mprit ntr-un numr de ....... aciuni, cu o valoare nominal de ............... lei/aciune.
i/sau
3
CAP.VI. ACIUNILE
Art.7.1. Fiecare aciune confer titularilor acestora dreptul la un vot n adunarea general a acionarilor,
dreptul de a alege i de a fi ales n organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.
Art.7.2. Deinerea aciunii implic adeziunea de drept la dispoziiile actului constitutiv.
Art.7.3. Acionarii nu rspund pentru datoriile societii, fiind obligai numai s verse capitalul social subscris.
Art.7.4. Drepturile i obligaiile legate de aciuni urmeaz aciunile n cazul trecerii lor n patrimoniul altor
persoane.
Art.8.1. Aciunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoate dect un singur proprietar pentru
o aciune.
Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra aciunilor se transmite conform dispoziiilor legale n vigoare.
4
Art.10.1 Adunarea general este convocat de administratorul societii ori de cte ori este necesar.
Art.10.2. Termenul de ntrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea a IV-a.
Art.10.3. Convocarea se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, i n unul dintre ziarele de
larg rspndire din localitatea n care se afl sediul societii sau din cea mai apropiat localitate.
Art.10.4. Prin excepie de la art. 10.2., dac toate aciunile societii sunt nominative, convocarea poate fi
fcut prin scrisoare recomandat sau, prin scrisoare transmis pe cale electronic, avnd ncorporat,
ataat sau logic asociat semntura electronic extins, expediat cu cel puin 30 de zile nainte de data
inerii adunrii, la adresa acionarului, nscris n registrul acionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opus
societii, dac nu i-a fost comunicat n scris de acionar.
Art.10.5. Convocarea va cuprinde locul i data inerii adunrii, precum i ordinea de zi, cu menionarea
explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunrii. n cazul n care pe ordinea de zi
figureaz numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, n convocare se va
meniona c lista cuprinznd informaii cu privire la numele, localitatea de domiciliu i calificarea profesional
ale persoanelor propuse pentru funcia de administrator se afl la dispoziia acionarilor, putnd fi consultat
i completat de acetia.
Art.10.6. Cnd pe ordinea de zi figureaz propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va
trebui s cuprind textul integral al propunerilor.
Art.10.7. Administratorii i funcionarii societii nu pot reprezenta pe acionari sub sanciunea nulitii
hotrrii, dac fr votul acestora nu s-ar fi obinut majoritatea cerut.
Art.10.8. Adunarea general a acionarilor se ntrunete la sediul societii sau n orice alt loc din ar sau
din strintate indicat n convocare.
Art.10.9. n convocarea pentru prima adunare general se va putea fixa data i pentru a doua adunare, n
cazul n care la prima adunare general a acionarilor nu se ntrunete cvorumul necesar.
Art.10.10. Acionarii reprezentnd ntreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, s
in o adunare general i s ia orice hotrre de competena adunrii, fr respectarea formalitilor cerute
pentru convocarea ei, dac sunt prezeni sau reprezentai toi acionarii.
Art.11.1. Adunrile generale sunt valabil constituite i pot lua hotrri dac sunt respectate condiiile de
cvorum prevzute de Legea nr. 31/1990 privind societile, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art.11.2. Adunarea general a acionarilor este prezidat de ctre administratorul societii, care va
desemna unul pn la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a acionarilor, va/vor ntocmi
procesul verbal al adunrii i dup caz va/vor mpr i buletinele de vot, le va/vor centraliza i va/vor numra
voturile.
Art.12.1. Dup constatarea ndeplinirii cerinelor legale i ale actului constitutiv privind inerea adunrii
generale se va trece la dezbaterea i votarea fiecrui punct de pe ordinea de zi.
Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotrrile adunrilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret
este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administraie/administratorului unic,
pentru numirea, revocarea cenzorilor i auditorilor financiari i pentru luarea hotrrilor referitoare la
rspunderea organelor de administrare, de conducere i control ale societii.
Art.12.3. Hotrrile adunrii generale a acionarilor se iau cu majoritatea prevzut de Legea nr. 31/1990
privind societile, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art.12.4 . Hotrrile adunrii generale a acionarilor luate n condiiile legii i ale actului constitutiv sunt
obligatorii chiar pentru acionarii abseni sau care au votat mpotriv, n condiiile prevzute de Legea nr.
31/1990 privind societile, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
5
CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETII
Art.13.1. Societatea este administrat de ctre un consiliul de administraie/administrator unic ales de ctre
adunarea general ordinar a acionarilor pentru un mandat de 2 ani.
Art.13.2. Consiliul de administraie/administratorul unic poate fi revocat sau nlocuit oricnd de adunarea
general ordinar a acionarilor societii i poate fi persoan fizic, cetean romn sau strin, sau
persoan juridic, de naionalitate romn sau strin, poate fi acionar sau persoan din afara societii.
Art.13.3. Cnd un post din consiliul de administraie sau dup caz postul de administrator unic devine
vacant, adunarea general ordinar a acionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egal cu perioada
care a rmas pn la expirarea mandatului predecesorului su.
Art.13.4. Consiliul de administraie/administratorul unic numete i revoc directorul general al societii, i
stabilete atribuiile i remuneraia.
Art.13.5. n relaiile cu terii societatea este reprezentat de ctre consiliul de administraie/administratorul
unic, avnd puteri de reprezentare i angajare a societii. n ceea ce privete obinerea sau acordarea de
credite, gajarea, vnzarea sau nchirierea bunurilor societii aceste hotrri se iau de ctre consiliul de
administraie/administratorul unic indiferent de valoarea acestor operaiuni. Consiliul de
administraie/administratorul unic poate delega oricare dintre puterile i atribuiile sale directorului general sau
altor persoane printr-o mputernicire expres. Delegarea de atribuii include delegarea dreptului de
reprezentare al societii n relaiile cu terii, persoane fizice, juridice , instituii sau autoriti ale statului.
Art.13.6. La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administraie, cu urmtoarea
componen:
- administrator unic al societii cu puteri depline : d-nul /d-na ...................................., cetean romn
domiciliat/ n .., Str . nr . Jude/sector . , identificat cu BI/CI ,seria
nr . eliberat/ de Secia Politie ,la data de . nscut la data de n
, jude/sector ., CNP ...... .
Art.15.1 Director al societii pe aciuni este numai acea persoan creia i-au fost delegate atribuii de
conducere a societii. Orice alt persoan, indiferent de denumirea tehnic a postului ocupat n cadrul
societii, este exclus de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societii pe aciuni.
Art.15.2 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor msurilor aferente conducerii societii, n limitele
obiectului de activitate al societii i cu respectarea competenelor exclusive rezervate de lege sau de actul
constitutiv consiliului de administraie/administratorului unic i adunrii generale a acionarilor.
Art.15.3 Consiliul de administraie/administratorul unic este nsrcinat cu supravegherea activitii
directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informaii cu privire la conducerea operativ a
societii. Directorii vor informa administratorul unic/consiliul de administraie asupra operaiunilor ntreprinse
i asupra celor avute n vedere.
1. .........................., cetean romn, domiciliat ........................., Str. ........................, nr. ........ bl. ...........,
sc........ et. ........., ap. ........, jude/sector ........, identificat cu B.I/C.I. Seria ........... nr. ....................., eliberat la
data de ................... de ctre Secia ..Poliie, CNP: ................... fr antecedente penale, nscut la data
de ............. n .......... ....., Jud. .........,, pn la data de .........................;
2. ..........................., cetean romn, domiciliat n ........................., Str. ...................., nr. ....., bl. .........,
sc. .............., ap. ............., sector ........, identificat cu B.I./C.I. Seria ........., nr. ................, eliberat la data
7
de ................. de ctre Secia ..............Poliie, CNP: ..............., fr antecedente penale, nscut la data
de ..................... n ...................., Jud. ......................, pn la data de ............................;
4. ..........................., cetean romn, domiciliat n ........................., Str. ...................., nr. ....., bl. .........,
sc. .............., ap. ............., sector ........, identificat cu B.I./C.I. Seria ........., nr. ................, eliberat la data
de ................. de ctre Secia ..............Poliie, CNP: ..............., fr antecedente penale, nscut la data
de ..................... n ...................., Jud. ......................, pn la data de ............................ (membru supleant).
sau
Art.16.2 . Cenzorii sunt numii de adunarea general i au atribuiile prevzute de legislaia romn n
vigoare. n caz de deces, imposibilitate fizic sau legal, renunare sau terminare a mandatului unui cenzor,
acesta va fi nlocuit de supleant. Dac n acest mod numrul cenzorilor nu este completat, cenzorii rmai
nominalizeaz alte persoane n posturile rmase libere pn la prima adunare general care poate considera
aceste numiri drept provizorii i numi ali cenzori sau supleani.
Art.16.3. Situaiile financiare ale societilor supuse obligaiei legale de auditare vor fi auditate de ctre
auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, n condiiile prevzute de lege.
Art.16.4 . Cenzorii vor prezenta anual adunrii generale raportul lor privitor la bilan, contul de profit i
pierderi, registrele societii i evaluarea patrimoniului.
Art.16.5. Cenzorii/auditorul financiar pot:
1. s convoace adunarea general ordinar sau extraordinar n locul administratorilor;
2. s asiste la adunrile generale ordinare i extraordinare i s supun dezbaterii acestora problemele
pe care le consider necesare;
3. s constate i s certifice depunerea garaniilor de ctre administratori;
4. s participe la reuniunile consiliului de administraie fr drept de vot;
Art.16.6. Revocarea cenzorilor poate fi hotrt numai de adunarea general
Art.16.7. Administratorii sunt obligai s pun la dispoziia cenzorilor, cu cel puin o lun naintea datei
adunrii generale, bilanul exerciiului precedent, contul de profit i pierderi i raportul lor de gestiune.
8
Art.17.1. Urmtoarele situaii duc la dizolvarea societii:
a) imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al societii sau realizarea acestuia;
b) faliment;
c) pierderea unei jumti din capitalul social, dup ce s-a consumat fondul de rezerv, dac
adunarea general a acionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rmas;
d) dac numrul de acionari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
e) n orice alt situaie, pe baza hotrrii adunrii generale a acionarilor.
Art. 17.2 . Cnd datorit decesului unui acionar, numrul minim de acionari va fi sub cel prevzut de lege,
societatea i va continua activitatea cu motenitorii defunctului.
Art.17.3 . Dizolvarea societii are ca efect deschiderea procedurii lichidrii. Dizolvarea are loc fr lichidare
n cazul fuziunii ori divizrii totale a societii sau n alte cazuri prevzute de lege.
Art.17.4. Dizolvarea societii trebuie s fie nscris n registrul comerului i publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a IV a, conform prevederilor legale n vigoare.
Art.18.1. Societatea fiind dizolvat, lichidatorii numii trebuie s nceap procedura de lichidare n
conformitate cu dispoziiile Legii nr. 31/1990 privind societile, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art.18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice romne sau strine, autorizate n condiiile legii.
Lichidarea societii i repartiia patrimoniului se fac n condiiile i cu respectarea procedurii prevzute de
lege.
Art.19.1. Orice litigiu rezultnd din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la nclcarea prezentului act
constitutiv va fi soluionat de instanele judectoreti competente.
Art.19.2 . Prevederile prezentului act constitutiv se completeaz cu dispoziiile legale referitoare la societi i
alte prevederi legale n vigoare.