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SEDE BELN - AV. URUGUAY 145 - CERCADO DE LIMA,
Juez:CONCEPCION CARHUANCHO Richard Augusto
(FAU20159981216)
Fecha: 13/12/2017 19:12:24,Razn: RESOLUCIN JUDICIAL,D.Judicial:
SALA PENAL NACIONAL / LIMA,FIRMA DIGITAL
RAZN
RAZN
Seor Juez:
SALA PENAL NACIONAL Doy
- Cuenta a usted que, con fecha 12.12.2017 a horas 03:04 P.M., se ha recepcionado de la
Sistema de Notificaciones
Electronicas SINOE Especialista de Audiencias Rosario Edith Arriola Ascorre, el presente expediente con su respectiva
SEDE BELN - AV. URUGUAY
145 - CERCADO DE LIMA, transcripcin de la resolucin N DOS de fecha 04.12.2017, por lo que se procede a dar trmite a
Secretario:CAMPOS LOPEZ
Roxana (FAU20159981216) los escritos con Ingresos N 21048- 21048-2017, 21060-
21060-2017, 21062-
21062-2017, 21071-
21071-2017 y 21084-
21084-2017,
2017,
Fecha: 13/12/2017 19:13:34,Razn:
RESOLUCIN correspondientes a los escritos que fundamenta las apelaciones formuladas por las partes en la
JUDICIAL,D.Judicial: SALA PENAL
NACIONAL / LIMA,FIRMA DIGITALaudiencia pblica de prisin preventiva; y, los escritos con Ingreso N 20937-
20937-2017 y 21085-
21085-2017,
2017
escritos correspondientes a un Oficio del Departamento de Arresto Domiciliario y escrito
presentado por la defensa del investigado JOS FERNANDO CASTILLO DIBS
AUTOS y VISTOS:
VISTOS con los escritos presentados por los apelantes
GONZALO FERRARO REY, HAMILTON CASTRO TRIGOZO (Fiscal Provincial de la Fiscala
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin),, FERNANDO MARTN
GONZALO CAMET PICCONE,
PICCONE, JOS ALEJANDRO GRAA MIRO QUESADA, HERNANDO
ALEJANDRO CONSTANCIO GRAA ACUA y JOS FERNANDO CASTILLO DIBS, con
Ingresos N 21048-
21048-2017, 21060-
21060-2017, 21062
21062-
062-2017, 21071-
21071-2017 y 21084-
21084-2017, respectivamente,
mediante los cuales fundamenta RECURSO DE APELACIN contra la Resolucin N DOS de
fecha 04.12.2017,
04.12.2017 la cual se resuelve: 1) DECLARAR FUNDADO el Requerimiento de Prisin Preventiva planteado
por el Ministerio Pblico y en consecuencia se impone mandato de Prisin Preventiva contra los siguientes investigados: a)
Fernando Martn Gonzalo Camet Piccone, por el plazo de 18 meses en la investigacin que se le sigue por los delitos de
Colusin y Lavado de Activos,
Activos, en agravio del estado; b) Jos Fernando Castillo Dibos, por el plazo de 18 meses en la
investigacin que se le sigue por los delitos de Colusin y Lavado de Activos, que se le imputa en agravio del Estado. c)
Hernando Alejandro Constancio Graa Acua, por el plazo de 18 meses en la investigacin que se le sigue por el delito de
Lavado de Activos, en agravio del Estado; d) Jos Alejandro Graa Miro Quesada, por el plazo de 18 meses en la
investigacin que se le sigue por el delito de Colusin en agravio del Estado. 2) En cuanto a estos cuatro investigados
atendiendo a que se encuentran en la condicin de libres, se dispone cursar su inmediato oficio para su inmediata ubicacin,
captura e internamiento en un establecimiento penitenciario. 3) En cuanto al cmputo de la Prisin Preventiva, de estos
1
cuatro investigados Fernando Martn Gonzalo Camet Piccone, Jos Fernando Castillo Dibos, Hernando Alejandro Constancio
Graa Acua y Jos Alejandro Graa Miro Quezada, el plazo de 18 meses va a correr a partir de su aprehensin efectiva.
4) DECLARAR INFUNDADO el requerimiento de PRISIN PREVENTIVA planteado por el Ministerio Pblico, respecto al
DOMICILIARIO,, por el plazo de
investigado Gonzalo Ferraro Rey y en su lugar se le impone a este investigado ARRESTO DOMICILIARIO
18 meses, bajo las siguientes reglas: a) Primera Regla: El arresto Domiciliario lo va a cumplir en la Clnica Angloamericana
Sede de San Isidro Calle Alfredo Salazar 350. b) Segunda Regla: Custodia policial de dos efectivos policiales. c) Tercera
Regla: Se le va a imponer la regla de prohibicin de comunicarse con sus co-investigados y con el colaborador eficaz. d)
Cuarta Regla: Se establece la vigilancia sobre este investigado, para tal efecto deber habilitar un telfono WhatsApp a
efectos de que la Fiscala y el juzgado pueda monitorear su permanencia en dicha Clnica Angloamericana. 5) Habindose
declarado arresto domiciliario contra Gonzalo Ferraro Rey, se va a cursar oficio para que se le asigne de inmediato la
custodia policial de dos efectivos policiales y tambin cumpla el arresto en la Clnica Angloamericana en el local de San
Isidro; y,
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO
PRIMERO:
PRIMERO Del control de admisibilidad. Presupuestos subjetivos, objetivos y formales:
1.1 formales
La impugnacin tiene presupuestos subjetivos, objetivos y formales.
les Son presupuestos
subjetivos de la impugnacin los regulados en el artculo 405.1.a del Cdigo Procesal Penal:
a) el gravamen, que hace referencia a que la resolucin cuestionada cause una lesin al inters
del impugnante. b) Respecto al inters,
inters este se presenta como efecto reflejo del propio
gravamen, motivando la disposicin de revertir lo decidido por l A Quo. c) la conduccin
procesal incide en la verificacin de la capacidad de actuacin de las partes dentro del
proceso, implicando ello que solo quienes se encuentren debidamente incorporados pueden
instar la actividad procesal..
1.2 Por su parte, son presupuestos objetivos los que se refieren al acto impugnable,
impugnable en virtud del
cual la impugnacin slo procede contra resoluciones expresamente previstas por ley. Este
requisito no es ms que la materializacin del principio de taxatividad en materia de
impugnacin desarrollado en el artculo 404.1 del Cdigo Procesal Penal concordante con el
artculo I numeral cuatro del Ttulo Preliminar del citado corpus adjetivo.
SEGUNDO:
SEGUNDO Del recurso impugnatorio de Ingreso N 21048-
21048-2017 interpuesto por la defensa tcnica
del investigado GONZALO FERRARO REY.
REY.
2
2.1. Fundamentos: el abogado defensor del investigado GONZALO FERRARO REY,
REY impugna los
fundamentos de la resolucin apelada argumentando que: a) No se verific la existencia de
elementos graves y fundados de conviccin para estimar razonablemente la comisin del delito
de lavado de activos que se le vincula; b) No se ha verificado la medida de arresto domiciliario
afincado a la clnica Angloamericana sea idneo, necesaria y provisional; c) Asimismo la
resolucin materia de apelacin ha sealado que el seor Gonzalo Ferraro Rey tendra que
haber tenido conocimiento de que se trataba de un hecho ilcito por tratarse de un
empresario con experiencia; d) Respecto al peligro de fuga, el juzgado no valor que mi
patrocinado le ha otorgado en custodia sus documentos de viaje, con lo que acredita que no
tiene voluntad alguna de sustraerse de la investigacin ni abandonar el pas; y dems
fundamentos expuestos en el escrito de apelacin.-
2.2. Anlisis del caso concreto y fundamento de la decisin: Del anlisis del recurso interpuesto
por la defensa del investigado GONZALO FERRARO REY se colige que ste cumple con los
presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio impugnatorio. Asimismo, en
relacin a los presupuestos subjetivos, cabe indicar que los mismos se han cumplido, pues en
lo relativo al agravio o gravamen,
gravamen la resolucin cuestionada causa una lesin al inters del
impugnante, en tanto lo que sta dispone se opone a su inters o pretensin. Por otra parte, el
investigado GONZALO FERRARO REY y su abogado defensor tienen legitimacin activa para
impugnar la Resolucin N 02 de fecha 04.12.2017.
Asimismo, en relacin a los presupuestos objetivos, se aprecia que se cumple con el requisito
de acto impugnable y cumple con las distintas formalidades sealadas en los acpites b) y c)
del inciso 1 del artculo 405 del NCPP,
NCPP, en cuanto ha sido presentado por escrito, dentro del
plazo de ley, se han precisado los puntos a los que se refiere la impugnacin, los fundamentos
de hecho y derecho que la sustentan y ha formulado una pretensin concreta sealando: que
se revoque la medida de arresto domiciliario).-
domiciliario
TERCERO:
TERCERO Del recurso impugnatorio de Ingreso N 21060-
21060-2017 interpuesto por el doctor
HAMILTON CASTRO TRIGOZO Fiscal Provincial de la Fiscala Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin.
Corrupcin.
3
fundamentacin; c) En relacin al agravio causado, seala que por error de derecho en la
fundamentacin perjudica la postura jurdica del Ministerio Pblico; en este caso, si se
admitiera las consideraciones del a quo sobre el particular, se estara aplicando a los hechos
investigados de un tipo penal respecto del cual la accin penal ya habra prescrito; y dems
fundamentos expuestos en el escrito de apelacin.-
3.2. Anlisis del caso concreto y fundamento de la decisin: Del anlisis del recurso interpuesto
por el representante del Ministerio Pblico se colige que ste cumple con los presupuestos
subjetivos, objetivos y formales de todo medio impugnatorio. Asimismo, en relacin a los
presupuestos subjetivos, cabe indicar que los mismos se han cumplido, pues en lo relativo al
agravio o gravamen,
gravamen la resolucin cuestionada causa una lesin al inters del impugnante, en
tanto lo que sta dispone se opone a su inters o pretensin. Por otra parte, el representante
del Ministerio Pblico tiene legitimacin activa para impugnar la Resolucin N 02 de fecha
04.12.2017.
Asimismo, en relacin a los presupuestos objetivos, se aprecia que se cumple con el requisito
de acto impugnable y cumple con las distintas formalidades sealadas en los acpites b) y c)
del inciso 1 del artculo 405 del NCPP,
NCPP, en cuanto ha sido presentado por escrito, dentro del
plazo de ley, se han precisado los puntos a los que se refiere la impugnacin, los fundamentos
de hecho y derecho que la sustentan y ha formulado una pretensin concreta sealando: que,
se proceda a corregir o modificar el error de derecho en la fundamentacin.
fundamentacin
CUARTO:
CUARTO Del recurso impugnatorio de Ingreso N 21062-
21062-2017 interpuesto por la defensa tcnica
del investigado FERNANDO MARTN GONZALO CAMET PICCONE.
PICCONE.
4.1. Fundamentos: el abogado defensor del investigado FERNANDO MARTN GONZALO CAMET
PICCONE,
PICCONE impugna los fundamentos de la resolucin apelada argumentando que: a) Pa el Juez
mi patrocinado, entre otros, estara dentro de la rbita de personas que habran concertado
con Alejandro Toledo Manrique, integrndose al pacto colusorio inicial (entre Simoes Barata y
Toledo Manrique). Al respecto, debo mencionar que la ayuda delictiva debe brindarse al
autor del delito. Este requisito no se cumple con sealar expresiones genricas como estar en
la rbita del hecho delictivo; b) en cuanto al resultado tpico, conforme lo seal el Juez al
dictar la prisin preventiva, ste no se produjo. Es decir, segn la judicatura, nos encontramos
ante la supuesta comisin del delito de colusin desleal en su modalidad simple (se aplica
retroactivamente la Ley 29758 de julio de 2011) donde la pena mxima por dicho delito es de
6 aos. Por ello, sostenemos que la accin penal por este delito ha prescrito (prescripcin
ordinario, de acuerdo con el artculo 80 del CP); c) Con relacin al agravio causado, este
seala que se contrapone a la pretensin manifestada en la audiencia de prisin preventiva,
causando perjuicio la resolucin impugnada; y dems fundamentos expuestos en el escrito de
apelacin.-
4
4.2. Anlisis del caso concreto y fundamento de la decisin: Del anlisis del recurso interpuesto
por la defensa del investigado FERNANDO MARTN GONZALO CAMET PICCONE se
colige que ste cumple con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio
impugnatorio. Asimismo, en relacin a los presupuestos subjetivos, cabe indicar que los
gravamen la resolucin cuestionada
mismos se han cumplido, pues en lo relativo al agravio o gravamen,
causa una lesin al inters del impugnante, en tanto lo que sta dispone se opone a su inters
o pretensin. Por otra parte, el investigado FERNANDO MARTN GONZALO CAMET
PICCONE y su abogado defensor tienen legitimacin activa para impugnar la Resolucin N
02 de fecha 04.12.2017.
Asimismo, en relacin a los presupuestos objetivos, se aprecia que se cumple con el requisito
de acto impugnable y cumple con las distintas formalidades sealadas en los acpites b) y c)
del inciso 1 del artculo 405 del NCPP,
NCPP, en cuanto ha sido presentado por escrito, dentro del
plazo de ley, se han precisado los puntos a los que se refiere la impugnacin, los fundamentos
de hecho y derecho que la sustentan y ha formulado una pretensin concreta sealando: que
se revoque la resolucin impugnada, y en consecuencia se declare infundado la solicitud de
simple.-
prisin preventiva y se imponga comparecencia simple
QUINTO:
QUINTO Del recurso impugnatorio de Ingreso N 21071-
21071-2017 interpuesto por la defensa tcnica
de los investigados JOS ALEJANDRO GRAA MIRO QUESADA, HERNANDO
ALEJANDRO CONSTANCIO GRAA ACUA.
ACUA.
5.1. Fundamentos: el abogado defensor de los investigados JOS ALEJANDRO GRAA MIRO
QUESADA y HERNANDO ALEJANDRO CONSTANCIO GRAA ACUA,
ACUA impugna los
fundamentos de la resolucin apelada argumentando que: a) El Juez al momento de sustentar
la existencia de elementos de conviccin vinculados a este ilcito, lejos de advertir que no
cabra hablar de acuerdo colusorio extendido en el tiempo violndose el Principio de
Legalidad sustantiva para comprender Jos Graa, va mas all, pues actuando como fiscal,
corrige y complementa la imputacin en dicho extremo; b) Alejado del marco de la Ley, el
Juez considera la existencia de un indicio fuerte, grave, para arribar a la existencia del primer
elemento de la prisin preventiva; prueba suficiente, sin embargo no considera los siguientes
contra indicios que fluyen de las propias disposiciones fiscales emitidas; c) Seala que lo
grave de la medida impuesta no solamente constituye un exceso al hecho en materia de
investigacin, sino que pone en grave la vida e integridad de nuestros defendidos, quienes por
su edad, excepcionalmente podran haber sido sujetos a otro tipo de medidas coercitivas de
menor intensidad; y dems fundamentos expuestos en el escrito de apelacin.-
5.2. Anlisis del caso concreto y fundamento de la decisin: Estando a lo apuntado, debe sealarse
que de la revisin del escrito se verifica que se ha interpuesto apelacin por quien se halla
5
legitimado para ello y contra una resolucin que se encuentra dentro de los alcances
establecidos en el inciso e) del artculo 416 del Cdigo Procesal Penal, empero, dicho recurso
impugnatorio contra la Resolucin N DOS de fecha 04.12.2017;
04.12.2017 no cumpliendo con el
requisito objetivo, referido a la formalidad, consistente en formular una pretensin concreta
concreta.
Como se seal son presupuestos objetivos de todo medio impugnatorio el acto impugnable y
la formalidad. En relacin a esta ltima, cabe sealar que los acpites b) y c) del inciso 1 del
artculo 405 del NCPP hacen referencia a las distintas formalidades que debe cumplir un
recurso para poder ser admitido como son que el mismo sea presentado por escrito, dentro
del plazo de ley, se hayan precisado los puntos a los que se refiere la impugnacin, se
expresen los fundamentos de hecho y derecho que la sustentan y que el escrito concluya
formulando una pretensin concreta.
concreta
En el presente caso, el escrito finaliza en los siguientes trminos: Por tanto: su despacho se servir
por fundamentado el agravio y conceder la apelacin, debiendo disponer su elevacin en breve termino a la
Sala Penal Superior competente. De tal locucin, como es evidente, no se desprende ninguna
pretensin concreta dirigida al rgano revisor que establezca que busca
busca el apelante con
relacin a su recurso,
recurso por lo tanto, no cumplindose con tal requisito objetivo, y
expresamente establecido en la Ley, es menester declarar inadmisible el presente recurso.
5.3. Este criterio es asumido por la Sala Penal de Apelaciones Nacional, compartido por este
Despacho, en la Resolucin N 13 (Exp. N 271-2015-8), precisando que () las partes o puntos
de la decisin a los que se refiere la impugnacin, y se expresen los fundamentos, con indicacin especfica de
los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deber concluir formulando una pretensin
concreta 1. Asimismo, en la Resolucin N 10 (Expediente N 00164-2014-15), precisando
concreta
que () el Colegiado aprecia que no ha precisado las partes o puntos de la decisin apelada, menos an ha
concluido en una pretensin concreta,
concreta como lo exige la norma, solo alega lo que en su momento solicit al A
quo, evidencindose el incumplimiento del artculo 405. 1, c) del CPP, lo que conlleva en forma inexorable a
desestimar la alzada, correspondiendo de esta forma recurrir a la prerrogativa prevista en el inciso tercero parte
2
in fine de la citada norma legal.
SEXTO:
SEXTO Del recurso impugnatorio de Ingreso N 21084-
21084-2017 interpuesto por la defensa tcnica del
investigado JOS FERNANDO CASTILLO DIBS.
DIBS.
6.1. Fundamentos: el abogado defensor del investigado JOS FERNANDO CASTILLO DIBS,
DIBS
impugna los fundamentos de la resolucin apelada argumentando que: a) Al momento de
requerirse y dictarse la prisin preventiva en contra de JOS FERNANDO CASTILLO DIBS
y los dems investigados, los elementos de conviccin en que se sustent dicha medida no
1
Criterio establecido en la RESOLUCIN N 13 de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecisis emitida por Sala Penal de
Apelaciones Nacional en el EXP. N 271-2015-8.
2
Criterio establecido en la RESOLUCIN N 10 de fecha cinco de febrero del ao dos mil diecisiete por
la Sala Penal de Apelaciones Nacional.
6
cumplan con el estndar probatorio requerido para dicho acto; b) Es importante sealar que
el requerimiento de prisin preventiva fue solicitado dos das despus de haberse notificado la
ampliacin de investigacin preparatoria en contra de mi patrocinado y los dems
investigados; c) Por otro lado, el Juez de Primera Instancia, ha fundado su decisin sobre base
de argumentos que no fueron esgrimidos por el Ministerio Pblico en su pedido de
requerimiento de prisin preventiva, ni en la oralizacin del mismo realizado el da de la
audiencia; y dems fundamentos expuestos en el escrito de apelacin.-
6.2. Anlisis del caso concreto y fundamento de la decisin: Del anlisis del recurso interpuesto
por la defensa del investigado JOS FERNANDO CASTILLO DIBS se colige que ste cumple
con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio impugnatorio. Asimismo,
en relacin a los presupuestos subjetivos, cabe indicar que los mismos se han cumplido, pues
en lo relativo al agravio o gravamen,
gravamen la resolucin cuestionada causa una lesin al inters del
impugnante, en tanto lo que sta dispone se opone a su inters o pretensin. Por otra parte, el
investigado JOS FERNANDO CASTILLO DIBS y su abogado defensor tienen legitimacin
activa para impugnar la Resolucin N 02 de fecha 04.12.2017.
Asimismo, en relacin a los presupuestos objetivos, se aprecia que se cumple con el requisito
de acto impugnable
impugnable y cumple con las distintas formalidades sealadas en los acpites b) y c)
del inciso 1 del artculo 405 del NCPP,
NCPP, en cuanto ha sido presentado por escrito, dentro del
plazo de ley, se han precisado los puntos a los que se refiere la impugnacin, los fundamentos
de hecho y derecho que la sustentan y ha formulado una pretensin concreta sealando: que
se revoque el mandato de prisin preventiva y reformulndolo, se dicte el mandato de
comparecencia simple.
simple
Por tales consideraciones, en ejercicio de las facultades que confiere el artculo 29 del Cdigo
Procesal Penal; SE RESUELVE:
RESUELVE:
7
captura e internamiento en un establecimiento penitenciario. 3) En cuanto al cmputo de la Prisin Preventiva, de
estos cuatro investigados Fernando Martn Gonzalo Camet Piccone, Jos Fernando Castillo Dibos, Hernando
Alejandro Constancio Graa Acua y Jos Alejandro Graa Miro Quezada, el plazo de 18 meses va a correr a
partir de su aprehensin efectiva. 4) DECLARAR INFUNDADO el requerimiento de PRISIN PREVENTIVA
planteado por el Ministerio Pblico, respecto al investigado Gonzalo Ferraro Rey y en su lugar se le impone a
este investigado ARRESTO DOMICILIARIO
DOMICILIARIO,, por el plazo de 18 meses, bajo las siguientes reglas: a) Primera Regla:
El arresto Domiciliario lo va a cumplir en la Clnica Angloamericana Sede de San Isidro Calle Alfredo Salazar
350. b) Segunda Regla: Custodia policial de dos efectivos policiales. c) Tercera Regla: Se le va a imponer la regla
de prohibicin de comunicarse con sus co-investigados y con el colaborador eficaz. d) Cuarta Regla: Se establece
la vigilancia sobre este investigado, para tal efecto deber habilitar un telfono WhatsApp a efectos de que la
Fiscala y el juzgado pueda monitorear su permanencia en dicha Clnica Angloamericana. 5) Habindose declarado
arresto domiciliario contra Gonzalo Ferraro Rey, se va a cursar oficio para que se le asigne de inmediato la
custodia policial de dos efectivos policiales y tambin cumpla el arresto en la Clnica Angloamericana en el local
de San Isidro.-