La Caida de Un Imperio Corruptor Odebrecht

Odebrecht.
La cada de un imperio corruptor
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ngel Lockward
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Odebrecht. La cada de un imperio corruptor
ODEBRECHT
La cada de un imperio corruptor
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ngel Lockward
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ngel Lockward
ODEBRECHT
LA CADA DE UN IMPERIO CORRUPTOR
..5
ngel Lockward

ngel Lockward
2017
Edicin al cuidado del autor
Editorial SANTUARIO
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Impresin: Editora Bho
Impreso en Repblica Dominicana

Printed in The Dominican Republic
..6
ndice
Introduccin ....................................................................... 13
Captulo I. La Corrupcin .................................................. 15
Captulo II. Esquema corrupto de control poltico hemisfrico:

Todo se vala................................................................... 27
Odebrecht y su cada ..................................................... 29
Los acuerdos de Odebrecht ........................................... 32
Odebrecht y la banca .................................................... 36
Odebrecht pag campaas polticas en 11 pases ........... 41
Agarrados a un clavo caliente: las declaraciones de Joao .. 44
El Acuerdo de Odebrecht con Repblica Dominicana .... 49
Odebrecht y la Comisin de Evaluacin de Punta
Catalina ................................................................... 52
Odebrecht produce cada en las encuestas ..................... 55
Marchas verdes cuestionan legitimidad de gobiernos ..... 58
Odebrecht y sus crmenes de alta sensibilidad ................ 62
Odebrecht en RD no pasar nada .............................. 65
Captulo III. Seis presidentes implicados en caso de

Odebrecht en Brasil ........................................................ 69
.. 7
ngel Lockward
Captulo IV. Odebrecht en el mundo ..................................... 89

FRICA
Angola ................................................................... 89
Mozambique .......................................................... 94
EUROPA
Suiza ...................................................................... 95
AMRICA
Estados Unidos ....................................................... 96
Brasil ...................................................................... 97
Venezuela ............................................................. 100
Repblica Dominicana ........................................ 103
Punta Catalina.................................................. 106
El curso de los procesos .................................... 112
Per ..................................................................... 116
Ecuador ............................................................... 117
Panam ................................................................ 117
Argentina............................................................. 119
Mxico................................................................. 120
Guatemala ........................................................... 121
Cuba ................................................................... 122
Conclusiones ..................................................................... 125
Recomendaciones legales ................................................... 126
Bibliografa ....................................................................... 129
Anexos .............................................................................. 135
..8
A la Justicia brasileira, en donde tanto el Ministerio Pblico

como los Jueces, estn dando al mundo un ejemplo saludable, que
sueo, sea seguido por la Justicia Dominicana, cuyos magistrados
conocern de las acusaciones que les sean apoderadas, exhortando,
en nuestro caso, al Ministerio Pblico a no dar ms traspis e incluir
a todos los imputables.
..9
ngel Lockward
. .
10
El Dr. ngel Lockward, desayuna el 23 de marzo del 2017 en el Hotel Lina,

con el Dr. Carlo Bruno, Procurador General Adjunto de Brasil, quien vino
a dictar una conferencia sobre el caso Odebrecht en la Universidad Autnoma
de Santo Domingo (UASD), primada de Amrica.
. .
11
ngel Lockward
. .
12
Introduccin
Esta monografa, por la naturaleza coyuntural del tema, no

est llamada a ser un anlisis profundo, sino general, del caso de
Odebrecht; su objeto es dar una idea informativa pero cabal de
sus ramificaciones.
Recoge en un primer captulo, ideas generales del tema de la
corrupcin y de los motivos por los que en el pas, est creciendo
segn las mediciones de Transparencia Internacional, entre otras
muchas entidades y firmas de estudios sociales, en el segundo ca-
ptulo veremos, cmo se produce la cada de este imperio y en el
tercero, los efectos polticos que ponen fin a una etapa de inde-
pendencia poltica y econmica de la regin del eje norteamerica-
no al final de la guerra fra.
La cuarta parte est dedicada a los efectos en cada uno de los
pases y los procesos que en ellos se vienen llevando.
. .
13
ngel Lockward
. .
14
Captulo I
La Corrupcin
El primer acto de corrupcin

en la Administracin Pblica,
es la violacin de la ley
Los cuerpos, materiales y actuaciones normales se descom-

ponen, por la muerte, la mezcla de sustancias o acciones desvia-
das, cuando eso sucede, estamos en presencia de corrupcin, que
no es otra cosa que la degradacin de un rgano biolgico, una
desviacin tica, el uso indebido de algo, incluso del idioma.
Lo usual es que el trmino se utilice para situaciones morales
e ilcitas, de policas, cuando se utilizan indebidamente los recur-
sos de la autoridad sean atribuciones, informaciones para lograr
un provecho personal desviado de su funcin, poltica, cuando se
utiliza la funcin pblica para un beneficio personal, de cual-
quier naturaleza, igualmente, puede ser empresarial cuando esta
infringe las normativas ticas y legales para fines al margen de los
beneficios establecidos en la ley.
Es como sus races indican, corruptio, compuesta del prefijo
con sinnimo de junto, el verbo rumpere, que significa ha-
cer pedazos y el sufijo to que indica accin y efecto: corrom-
per, es una actuacin viva que afecta un cuerpo o crea una situa-
cin, siempre negativa, es daar, depravar en el caso moral,
pervertir y, en el caso de este trabajo, sobornar.
. .
15
ngel Lockward
Es una accin que puede constituirse en una prctica, como

sucede con la corrupcin poltica, que no es ms que la utilizacin
del poder pblico para lograr ventajas, sean econmicas, sociales
o de otra naturaleza, con frecuencia a travs del abuso de poder,
se mezclan el chantaje, la extorsin y el fraude, sin olvidar el trfi-
co de influencias, cuando no es que el actor en el poder pblico
sucumbe al soborno.
La corrupcin como infraccin penal, no siempre es fcil de
demostrar, sin embargo, la poblacin la percibe y distintas entida-
des, la miden, una de ellas creada en la dcada de los 90s, es Trans-
parencia Internacional, que lleva records de esas mediciones des-
de entonces y, a la fecha, publica ndices de percepcin de la co-
rrupcin cada ao.
Para el caso de Repblica Dominicana dicha entidad sita el
ndice en crecimiento, de hecho, establece que la percepcin de
corrupcin que tiene la ciudadana ha crecido sostenidamente en
los ltimos cinco aos, el punto ms bajo fue en el ao 2004,
cuando fue de 20, los ms altos, en los aos 2012/2016, cuando
alcanzan 33 para el lugar 120 de 176 pases, el pasado ao1: Ese
ndice nos ubica la Administracin del Estado como una de las
ms corruptas del planeta.
La empresa Gallup que realiza trabajos de investigacin para
el Peridico Hoy, estableca en el 2016 que el 51.2% de los domi-
nicanos consideraba la corrupcin en el Gobierno como un pro-
blema grave, en crecimiento2 pues del 78.2% que la perciba, el
38.4% deca que estaba creciendo y menos del uno por ciento,
apenas un 0.7% crea que no haba: Esos, que piensan que no hay
1
http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/republica-domi-
nicana
2
https://diariodigital.com.do/2016/03/17/consideran-grave-la-corrupcion-republi-
ca-dominicana/
. . 16
corrupcin, son apenas 70 mil dominicanos de los ms de diez

millones que vivimos en el pas.
El Presidente Danilo Medina
pidi, molesto, al ltimo Embajador
norteamericano ante comentarios de
ste sobre el tema, que le trajeran
pruebas: Pocos das despus, le publi-
caron el Acuerdo del Departamento
de Justicia en el que Odebrecht ad-
mita haber sobornado a funcionarios
del Gobierno y a miembros del Con-
James Brewster
greso Nacional con la suma de USD$
92 millones y, que por otra parte, en las dos ltimas campaas,
haba financiamiento ilcito de la misma empresa.
La Corrupcin Administrativa, proscrita por el artculo 146
de la Constitucin3 impera, se quejan en las encuestas y en sus
embajadas los inversores extranjeros y la padece el pueblo en la
calle, la clase media y los adinerados, por primera vez la han
sentido, tan fuerte, que en eventos inusitados, nunca vistos, han
salido a protestar masivamente a raz del escndalo del consorcio
brasileiro.
Esas protestas tienen como punta del iceberg ese hecho cri-
minal que por su dimensin y descaro rompi todos los parme-
tros, pero no se producen por l, l es solo el pretexto para protes-
tar por el estado de descomposicin general de un Estado en que
3
Si para ejemplo basta un botn, el artculo 146 de la Carta Poltica que proscribe
la corrupcin, dispone que los funcionaros pblicos, antes de jurar sus cargos,
deben presentar una declaracin jurada de sus bienes y, a cinco aos del presente
mandato hay cientos que no lo han hecho y, casi todos, presentaron declaraciones
juradas de bienes muy distintas de las que figuran en sus patrimonios declarados
por ante la Direccin General de Impuestos Internos, sin explicacin de las gran-
des diferencias.
. .
17
ngel Lockward
ningn ciudadano retira un cheque del Estado sin pagar comi-

sin a algn allegado al partido de Gobierno, nadie gana una
licitacin sin cotizar y desde luego, toda sentencia que ordena
pago al Estado est sujeta a un descuento de hasta la mitad del
importe como un arreglo de equidad econmica que va a los
bolsillos del funcionario que firma el cheque u ordena la transfe-
rencia, de lo contrario, es desacatada: El estado de derecho y las
garantas del Estado Social y Democrtico, en el pas, por la co-
rrupcin, no existen.
Hemos indicado que conforme establece Transparencia In-
ternacional en su Informe Anual, la corrupcin en los ltimos
cinco aos, ha crecido sostenidamente, algo extrao, puesto que
en este periodo es en el que se ha aprobado la mayor cantidad de
leyes administrativas4 sobre transparencia y, mayor inversin se
hizo en digitalizar y colocar en la red la informacin del Gobierno
y sus operaciones: Pero, tambin es el espacio de tiempo en que
ms se desacatan las sentencias judiciales que condenan al gobier-
no y a sus funcionarios, segn admite hasta el Presidente del Tri-
bunal Constitucional, Milton Ray Guevara5, quien ha llegado a
solicitar al Congreso Nacional una Ley que condene el desacato
por considerarlo un golpe de Estado constitucional.
Pienso que ese es parte del problema, las operaciones del
Gobierno estn en la red en una vitrina de cristal, la gente puede
verlo todo, pero los funcionarios actan como si eso no fuera po-
sible Estan locos? No.
4
Entre Otras, la Ley 257 de Funcin Pblica, La Ley 107/15 de Procedimiento
Administrativo, La Ley de Contrataciones Pblicas, La Ley 105/13, de sueldos y
Salarios, entre otras.
5
http://elnacional.com.do/ven-desafio-poderes-por-desacato-al-tc/, https://
www.diariolibre.com/noticias/justicia/milton-ray-guevara-critica-falta-de-accionar-
del-congreso-nacional-NI6082483, http://www.listindiario.com/la-republica/
2017/01/26/451814/el-presidente-de-tc-propone-crear-la-figura-del-desacato-a-
fallos-judiciales
. . 18
Estn confiados en la impunidad que les da el control de

todas las instituciones de la democracia, no les importa que la ciu-
dadana identifique sus actos reidos con la ley, ni que observe sus
casas y en sus marquesinas, Ferraris, lamborginis, Porshe, Aston
Martn, Jaguar y otros juguetes que no pueden justificar y, me
refiero a todos en una sola casa de alguien que hace cinco aos iba
por mis oficinas a buscar defensa gratis por un cheque sin fondos
de RD$ 50 mil pesos: Hipotecadas en manos de dirigentes del
PLD las instituciones de control de las actuaciones de los fun-
cionarios, existe una sola posibilidad de detener el desastre y evi-
tar que la democracia colapse y, es que el Presidente ejerza con-
trol de su gente, pero l, segn sus declaraciones, no cree que
haya corrupcin: Si l no despierta con este escndalo, nos espera
un desastre.
Esta monografa, sin embargo, no es sobre la corrupcin,
sino sobre un estado general, uno en que ella alcanz niveles
apocalpticos convirtindose en el ms grande soborno de la his-
toria del planeta y el que mayor cantidad de pases y dirigentes
polticos involucra: Odebrecht un verdadero tsunami.
Antes de abordar en forma sucinta algunos aspectos del tema,
deseo llamar la atencin de lector en dos sentidos, la presuncin
de inocencia y la libertad de prensa, dos garantas democrticas.
Independiente de que quien escribe les crea culpables o no,
los ciudadanos que aparecen citados en distintos medios, incluso
en declaraciones de delincuentes confesos, con hechos compro-
bados, estn revestidos del principio constitucional de la presun-
cin de inocencia y de la garanta de que, nadie es responsable
por el hecho de otro6, en ese sentido, no importa si Odebrecht
declar que entreg para sobornos USD$ 92 millones a ngel
Rondn y, yo, como usted, lo creemos, a l se le debe demostrar
6
Artculo 40 de la Constitucin.
. .
19
ngel Lockward
en justicia en donde pueda defen-

derse porque cuando el derecho a
la defensa se le niegue a un delin-
cuente, lo habr perdido el ino-
cente: la perdida es mayor.
Hay aspectos en este caso, de
muy altos vuelos, que analizados
en detalle, por ridculos, slo pue-
den ser entendidos sobre la base
de que provienen de un ignoran-
ngel Rondn
te, por ejemplo, se recuerda el vi-
deo que se puede ver en la red del seor Rondn saliendo de la
Procuradura General de la Repblica, luego de deponer sobre
el pago de USD$ 92 millones que Odebrecht declar que le
haba entregado para sobornos y al salir, mientras se dirige a su
vehculo intenta dar RD$ 500.00 a un agente de la Polica7.
Estoy seguro que para l era algo natural, no un delito, as ,
seguramente obr en el resto de sus actuaciones, repartir el dine-
ro que dijo recibir de honorarios para obtener voluntades polti-
cas, de seguro, que no la entiende como delito y, con ese altsimo
nivel de entendimiento tico e intelectual, sin haber entrado nunca
al aula de una universidad obtuvo ms contratos que todos los
ingenieros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores, segn la prensa, ms de RD$ 9,000 millones: La
verdad es que deba ser procesado por ignorante. No es su xito
financiero lo que ofende a la sociedad sino el hecho de que se
constituye en prueba ofensiva y viva de que estudiar y trabajar,
no valen la pena.
7
https://www.youtube.com/watch?v=3tt-0TAsddE http://acontecerdominicano.
net/video-angel-rondon-es-captado-intentando-sobornar-un-policia/ http://
www.7dias.com.do/portada/2017/01/16/i223530_policia-habria-rechazado-500-
pesos-empresario-angel-rondon-salida-interrogatorio.html
. . 20
Podra no tener dudas de que Vctor Daz Ra es culpable,

sobre todo de fanfarronera, pero eso no es un delito, hasta tanto
se demuestre su culpabilidad, est protegido por una Constitu-
cin que dispone que hasta no ser declarado culpable, en un jui-
cio oral, pblico y contradictorio, en forma irrevocable, se presu-
me inocente: repito que, si para condenar a un culpable debemos
violarle sus derechos, no somos mejores que l.
He ledo con inters por otra parte que algunos colegas le-
trados advierten de las condenas mediticas; en el mundo de hoy
ellas no dependen siempre de los medios tradicionales, nacen en
la red, los ciudadanos se informan entre s, en algunos casos des-
confan de los medios usuales, radio, televisin y prensa escrita.
Hace una dcadas las encuestas situaban a los medios de co-
municacin en la cspide de la pirmide de confianza ciudadana
y, en algunos casos, tambin a los partidos polticos, ahora no es
as, el mundo se comunica crecientemente por Facebook, que es
el pas ms grande de la tierra, por Instagram y por twitter, que
adems, son instantneos: por ah condenan cuando creen que la
justicia no funciona bien y, por esa va se convocan a marchas
cuando el motivo tiene la suficiente fuerza: La ciudadana la usa
porque es la nica no sujeta a control financiero, publicitario,
poltico o societario del Gobierno, no hay un dueo de medio o
un director a quien llamar desde Palacio.
En estas democracias venidas a menos que tenemos, de baja
intensidad, como suelen llamarnos algunos autores de ciencias
polticas, los jueces muchas veces buscan en el cdigo la justifica-
cin del dictamen de la calle y, ms ahora en nuestro pas, una
repblica en que la Suprema Corte de Justicia les dej desampa-
rados ante los ataques del Ministerio Pblico, la opinin pblica
tiene del Poder Judicial, mala imagen y fcil les cancelan el visa-
do convirtiendo un derecho soberano del Estado emisor, en una
. .
21
ngel Lockward
Los manifestantes en la Marcha Verde reclamaban castigo para los implicados

en el caso Odebrecht. Foto: Elieser Tapia/El Da.
afrenta moral: hay muchos jueces buenos en la justicia penal, sin

embargo, hay dos peros.
Por un lado, la gente desea asegurarse que el brazo de la jus-
ticia que controla el Gobierno, es decir, el Ministerio Publico, no
haga exclusiones vergonzosas cuando formule las acusaciones y
por el otro, asegurarse por si acaso el caso no cae en buenas
manos.
Aunque la verdad es que ms bien creo que la gente est
harta de la defensa activa y pasiva del Gobierno a Odebrecht,
vino a ponerle la tapa al pomo, es la gota que derram el vaso
lleno de actos de corrupcin diarios que el Presidente Medina
se niega a ver, incluso, cuando se le informan por escrito con
pruebas inobjetables como hice por escrito varias veces, sin recibir
respuesta.
La corrupcin es consustancial a una parte de la naturaleza
humana que, se moldea y controla con educacin para que el
. .
22
control social actu y con normas que establezcan un rgimen de

consecuencias. En el pas perdimos ambas, la familia est casi au-
sente en la educacin, el entorno social no ejerce funcin sancio-
nadora en las sociedades urbanas y los centros de educacin, en
su mayora, son entidades para suministrar informacin y algunas
destrezas tcnicas, no para formar ciudadanos.
El rgimen de control previo establecido en la normativa, ha
sido desarticulado desde el momento en que todas las posiciones
pblicas del mismo cayeron en una sola mano, la del Presidente:
Congreso Nacional, Cmara de Cuentas, Contralora General,
Junta Central Electoral y Junta Monetaria.
El control coercitivo igualmente colaps, por el mismo moti-
vo, la Procuradura General, es por designacin del Presidente,
igual que tiene mayora en el CNM, para nombrar a la Suprema
Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supe-
rior Electoral; la SCJ a su vez, a travs del CPJ, designa al Tribunal
Superior Administrativo y todas las cortes y jueces.
As las cosas, la democracia secuestrada que sufrimos, des-
provista de sus atributos de control, conspira en contra del Presi-
dente al estar impedida de asistirlo controlando a sus funcionarios
y allegados: Ese es el crculo vicioso que inspira la corrupcin de
los miembros de esta Administracin.
Antes de entrar a repasar el tema del ttulo, me permito, re-
cordarles que toda persona que ocupa una funcin pblica, no
solo debe hacerlo bien, sino que independiente de ello, debe estar
dispuesta a rendir cuentas, someterse al escrutinio y, sobre todo,
soportar que le acusen, justa o injustamente.
Algn que otro ciudadano, para distraer la atencin de lo
que recoge esta monografa podra decirse.
Para qu leer a este, si l fue inculpado de un delito sin
analizar si llevo razn en los sealamientos que recojo.
. .
23
ngel Lockward
Como Secretario de Estado de Industria y Comercio un da

renuncie al Presidente Hiplito Meja porque no estaba de acuer-
do con una disposicin que traspas las negociaciones de los trata-
dos comerciales, en particular el Alca, a la Cancillera, el tiempo
me dio la razn, hoy, si se repitiera la ocasin, volvera a renunciar.
Entonces, el Presidente tuvo la gentileza de remitirme la car-
ta que transcribo, copia de la cual se inserta como anexo:
Presidencia de la Repblica
4 de abril del 2002
Seor
Lic. ngel Lockward
Ciudad
Distinguido Amigo
Como le expres en el da de ayer su visita al Palacio Nacional,

lamento muchos las molestias causadas a usted y su familia por decla-
raciones fuera de contexto vertidas por distintos funcionarios de esta
Administracin, ninguna de las cuales, en todo caso le vincula a
usted a ningn acto reido por nuestras leyes o por las practicas mo-
rales de nuestra sociedad. La denuncia y las expresiones ligeras, son
lamentablemente una parte del costo que pagan nuestras familias
por nuestra participacin en la vida pblica, yo tambin, como otros,
lo he sufrido, por eso comprendo mejor su molestia.
Como miembro de mi primer gabinete a usted le correspondie-
ron tareas en extremo delicadas para bien del pas que, siempre eje-
cut con destreza y aunque actu a ttulo personal autorizado por el
lder de su partido, pienso que el PRSC, puede sentirse orgulloso de su
. .
24
desempeo en momentos muy difciles para la nacin. Un da tom

la decisin personal y poltica de dejar el gobierno para ir a las tareas
de su partido y, aunque hubisemos preferido que se mantuviera en su
cargo, entiendo que los dirigentes polticos nos debemos a los intereses
de nuestras respectivas organizaciones.
Esta misiva tiene por objeto reiterarle nuestro afecto personal,
as como la consideracin y respeto de que disfruta en nuestro Go-
bierno, al tiempo de transmitirle a su esposa e hijos, los sentimien-
tos de nuestra ms alta consideracin y buenos deseos en el tramo
final de la presente contienda, en la que usted defiende los colores
de su partido en una circunscripcin de la provincia de Santo
Domingo, suerte.
Dios Patria y libertad
Hiplito Meja
Porque conced un permiso para abastecer a Samana de GLP

y negu uno a una empresa que no calificaba para importar com-
bustible, con profesionales sin la calidad establecida en la ley,
me prepararon un expediente, desde la Contralora, con el cual
fui sometido junto a casi una treintena de personas, la mayora de
las cuales ni siquiera haba visto jams: a) defend mis actuaciones,
b) demostr que los hechos imputados no ocurrieron, c) destru
en audiencia pblica los informes falsos, d) los falsarios tuvieron
que retractarse, e) la revisin de la auditoria comprob que haba
sido hecha con cifras inventadas, f ) anul, por sentencia del Tri-
bunal Superior Administrativo, la auditoria falsa, g) present a
la Justicia la auditoria de la Cmara de Cuentas, aprobada por
el Congreso Nacional, que demostraba que no hubo ni una sola
irregularidad y, cinco aos despus, en audiencia pblica, oral y
. .
25
ngel Lockward
contradictoria, el tribunal colegiado que conoci del caso, de-

termin la inocencia de todos porque los hechos no haban
ocurrido.
Como no pienso dejar pendiente nada, que un da mis hijos
deban aclarar, en el 2004 present el caso a la Comisin Intera-
mericana de los Derechos Humanos de la OEA y, en fecha 26 de
septiembre del 2016, la Comisin decidi someter al Estado do-
minicano a la Corte Interamericana, por las violaciones cometi-
das en mi contra hace trece aos8.
Agotado el prembulo, anterior, paso a desarrollar el tema
de Odebrecht y sus efectos, sobre el pas y el resto de naciones del
continente.
8
El tema fue recogido por el intelectual e investigador Cndido Gern en su libro
172 aos de Corrupcin en la Repblica Dominicana 1844/2012, pginas 172 y
173, que se adjunta como anexo para quien lleve inters.
. . 26
Captulo II
Esquema corrupto de control
poltico hemisfrico: Todo se vala
El consorcio Odebrecht es un conglomerado de empresas

de armas tomar, hacen lo que a su juicio indique la realidad
poltica en cada lugar desde sus inicios: nacieron en medio de la
Segunda Guerra Mundial.
Su expansin iniciada en Angola en 1975, en medio de la
guerra mantenida por Estados Unidos de un lado y Cuba y la
URSS del otro por el control del pas; en medio de secuestros de
funcionarios y empleados de la empresa, atentados con explosivos
iniciaron la construccin de la presa ms importante: entonces
fueron guerrilleros y diplomticos, dieron dinero a ambos ban-
dos; pero sobre todo fueron visionarios, llegaron a acuerdos con
el coronel Dos Santos, quien pronto asumi el poder y se mantie-
ne desde entonces, teniendo en esa empresa sus ministerios de
obras pblicas, de comercio e industria.
Con el correr de los tiempos, todava en la dictadura se les
abri Per en donde prevaleca una de las guerrillas ms feroces,
Sendero Luminoso, negociaron con el Gobierno y la guerrilla,
pagaron secuestros, sobornos y peajes en las zonas de control in-
surgente, segn ha declarado Marcelo Odebrecht: no haba otra
. .
27
ngel Lockward
forma de hacerlo. Luego de Fugimori, cuando lleg la democra-

cia, siguieron siendo parte de la historia de esa nacin, pagaron a
los Polticos, segn parece, a todos los ex presidentes, Fugimori,
Alan Garca, Toledo y Humala
Colombia no fue la excepcin, de los papeles norteamerica-
nos se desprendi que pagaron USD$ 11.0 millones en sobornos,
algo que no es tan fcil en ese pas, burlaron la legislacin y tam-
bin dieron dinero para la poltica en aras de asegurarse y, de
paso, sin que el establishment se enterara hasta ahora, dieron dine-
ro a la guerrilla por secuestros, peajes para realizar sus obras y lo
que hiciera falta, incluido el narcotrfico.
En esas acciones unas veces utilizaron la diplomacia y en otras,
como en Angola, hasta aviones de la fuerza area brasileira o asis-
tencia de otros gobiernos, como el de Italia: no haba lmites, lo
importante era el resultado. Entrado el siglo XXI con la democra-
cia triunfante en todo el mundo, puesto que todos los pases la
adoptan, incluido el comunismo ruso y los que no, dicen haberla
adoptado o asumen parcialmente la economa de mercado, Ode-
brecht utiliza el arma ms efectiva en este sistema, el soborno y el
financiamiento de las campaas electorales que permite corrom-
per a los mandatarios antes de llegar al poder.
Segn el Departamento de Justicia doce pases fueron blancos
de sobornos y de financiacin poltica ilcita, todo un record. Primero
fue dinero, luego, dinero y asistencia electoral a cargo Joao Santana.
Tenan personal para todo; a los eficientes funcionarios y
enemigos conversos de Angola, los pasaron al manejo de ingenios
en Cuba, otrora fuerza militar contraria en la guerra en ese pas; a
los que se formaron en la paz de Rio de Janeiro, los enviaron a las
capitales latinoamericanas a comprar los mercados: en los mejores
restaurantes sobornaron a ministros e hicieron alianzas con los
empresarios locales, Repblica Dominicana, incluida.
. .
28
La empresa creci hasta colocarse como la 13 ms grande cons-

tructora del mundo, la ms importante de Amrica Latina y, para su
ropa sucia, compro hasta bancos, puso su propia lavandera financie-
ra y desde all transfera fondos al ms antiguo y prestigioso paraso
fiscal del mundo: Suiza, desde luego, pasando gran parte de los fon-
dos por el sistema bancario norteamericano. No desde, tampoco
los caminos de lavado ms cercanos, Panam en donde el escndalo
ocasiono el cierre de la oficina del Banco de Andorra y Antigua.
Pero el mundo de los parasos fiscales estaba terminando y, los
efectos de su esquema de competencia para ganar licitaciones es-
taba afectando a los empresarios gringos que no disponan de esa
red tan eficaz de sobornos a funcionarios de gobiernos, ni de sopor-
tes de financiamiento como el Banco de Desarrollo Econmico y
Social, Bndes, de Brasil que, de pronto, redujo la influencia del
BID a poca cosa: Bndes buscaba en los mercados financieros para
Odebrecht los fondos que al BM, al BID y al FMI, les resultaba
imposible conseguir para Amrica y, sin condicionalidades.
Brasil con Bndes, Petrobras y Odebrecht desplaz a Estados
Unidos y compr, junto a PDVSA de Chvez, la voluntad poltica
del hemisferio, desplazando a todas las instituciones hemisfricas
creadas tras la Segunda Guerra Mundial en Bretton Wodds y las
hemisfricas, como la OEA, fundadas luego: lo nico malo fue que
lo hicieron a travs de la corrupcin y, eso no poda continuar.
ODEBRECHT Y SU CADA
(1)
La empresa brasileira cuya investigacin por sobornos conmo-

cion al mundo, sobre todo a partir del Informe del Departamento
de Justicia de Estados Unidos, publicado el 21 de diciembre del
. .
29
ngel Lockward
2016, fue fundada por Nolberto Odebrecht Pernambuco en

1944 en Salvador de Baha y, hasta el 2015 fue dirigida por su
nieto, Marcelo Odebrecht, condenado por sobornos, lavado de
activos y otros crmenes.
Este emporio con ingresos de USD$ 31 billones al cierre del
2014, tena hace dos aos 168 mil empleados en 28 pases; se
dedicada originalmente a la construccin, la manufactura de pro-
ductos, incluidos qumicos y petroqumicos, en Suramrica, Am-
rica Central, Norteamrica, frica, Europa y Medio Oriente cu-
briendo: Construccin, Ingeniera, Ingeniera Aeroespacial, In-
geniera Ambiental, Petroqumica, Qumica, Etanol, Inmobilia-
ria. Infraestructura, Defensa, Transporte, produccin de azcar
y, en el caso de Repblica Dominicana, la construccin de una
termoelctrica.
El consorcio est compuesto por las empresas: Constructora
Norberto Odebrecht, Odebrecht Oil and Gas Foz do Brasil,
Odebrecht Realizaes Imobilirias, Odebrecht Infraestructura,
Odebrecht Agroindustrial Braskem, Odebrecht Administradora
E Corretora De Seguros, Odeprev Odebrecht Previdncia, Ode-
brecht Foundation, Mectron y Odebrecht Energa.
Al momento, luego de la encarcelacin de su principal Eje-
cutivo, preside varios consejos, Newton de Souza, entre ellos: 7Bras-
kem, Odebrecht leo y Gas, Odebrecht Realizaes Imobilirias
y Odebrecht Ambiental.
El consorcio, que obtuvo importantes contratos en el curso
de la dictadura militar, en especial en Angola9, sigui prosperan-
do con la democracia, en particular, con el apogeo que sigui en
los gobiernos de Lula da Silva, cuando Brasil emerge como una
9
En Angola, controla el azcar, los diamantes y el recibe el 10% de todos los pagos e
infraestructura del gobierno, unos USD$ 1,500 millones para el ao 2014, previo
a Lava Jato: https://idl-reporteros.pe/odebrecht-en-angola/
. . 30
nueva potencia econmica, expande sus operaciones, sirvindose

de financiamiento pblico, en particular a travs de Bandes.
Si bien Carlos Slim, ha sido el personaje citado por Forbes,
por aos, como el latinoamericano ms rico, sin lugar a dudas,
que Nolberto Odebrecht, era el ms poderoso, fruto del entingla-
do empresarial y de financiamiento ilcito de polticos, ms am-
plio: financiaba a muchos de los que estaban y a aquellos que esta-
ban por llegar a las casas de gobierno.
Iniciando la dcada de los 80, el consorcio estableci oficial-
mente su departamento de relaciones estratgicas, hoy conoci-
do como Caja B, encargado de los sobornos; la empresa en el ao
de 1992 despidi a la primera secretaria de este importante de-
partamento, la joven Concepcin Andrade: ella se march, em-
pero se llev algo.
Veinte y cuatro (24) aos ms tarde, cuando se iniciaron las
investigaciones, entreg a la Justicia y a la Comisin del Congre-
so, los registros que se haba llevado, que abarcaban las operacio-
nes desde su contratacin y demostraban la forma ilcita en que
operaba desde entonces el consorcio.
Si causa asombro el tinglado de sobornos, que ya ocasion
multas por USD$ 3,55710 millones luego de que Odebrecht y
Braskem, admitieran su culpa ante las autoridades de Estados
Unidos, Brasil y Suiza, mayor es cuando se conoce la forma senci-
lla en que se puso al desnudo la telaraa mejor tejida en esta ma-
teria en la historia de la humanidad que involucr, a lo largo de
varias dcadas, decenas de miles de billones de dlares: la historia
empieza con una transaccin de USD$ 7,000.00 dlares.
La Fiscala suiza detect esa transferencia que les llam la aten-
cin, a la empresa Safe Host, por servicios de hosting en Ginebra.
10
USD$ 2,600 pagaderos a cargo de Odebrecht, S. A., y USD$ 957 a cargo de
Braskem, S. A.
. .
31
ngel Lockward
Brasil, por su parte, a travs de Mara Lcia Guimares Tava-

res, primera empleada de la empresa en colaborar, obtuvo el ma-
nual de 62 pginas de la seccin de Finanzas Estructuradas, que
era como ya se denominada el Departamento de Sobornos, con-
forme al cual se coordinaron los pagos a 12 pases latinoamerica-
nos para obtener contratos pblicos y en algunos casos, para fi-
nanciar campaas polticas; era el manual de contabilidad parale-
la que contiene: obras, cuentas, transferencias y beneficiarios, as
como un complejo sistema de lavado de dinero y corrupcin, con
los detalles de sus cuatro (4) etapas, estableciendo quin daba las
rdenes de pago, hasta quin era el beneficiario final, real.
Aunque la informacin esta encriptada y los destinatarios de
los sobornos figuran con seudnimos, los 6 TB confiscados a Safe
Host, terminaran siendo descubiertos por las autoridades de la
Fiscala brasileira, independiente de la delacin que hagan los di-
rectivos de Odebrecht. Marcelo Odebrecht, condenado a 19 aos,
a la cabeza de los directivos en Brasil, se han comprometido a
colaborar diciendo la verdad; el Acuerdo incluye que los respon-
sables locales en cada uno de los pases afectados, haga lo mismo.
Algunos de los nombres han salido a la luz pblica, otros estn
publicados en los documentos de los procesos judiciales agotados,
varios permanecen en los sumarios judiciales sometidos a una confi-
dencialidad legal y contractual, a la que nos referiremos ms adelante.
LOS ACUERDOS DE ODEBRECHT

(2)
Las empresas del consorcio Odebrecht, en su cada, llegaron

a acuerdos con las autoridades de Suiza, centro final de la mayo-
ra de las operaciones financieras de lavado de activos, Estados
. .
32
Unidos, a travs de cuyos bancos se movieron capitales para el

pago de sobornos y de campaas polticas y Brasil, pas asiento de
la empresa matriz.
Hasta donde se sabe por los documentos publicados por el
Departamento de Justicia11, la Justicia norteamericana, en donde
Odebrecht no soborn, ni financi a polticos, trans las faltas
con multas, igual que Suiza.
En el caso de Brasil, desde donde se organizan las operaciones
fraudulentas, en muchos casos con fondos de empresas pblicas,
como Petrobras, la empresa petrolera estatal y el Bndes, el banco
estatal de fomento a las exportaciones, existen como hemos visto
condenas a prisin, pactadas y, multas a las empresas del consorcio.
A esas tres naciones en total se negoci pagarles multas as-
cendentes a unos USD$ 3,557 millones de dlares. USD$ 2,600
los pagar Odebrecht, 80% para Brasil y 10% para USA y Suiza,
USD$ 957.0 millones los cubrir Braskem, de los cuales Brasil
retiene el 70% y los otros dos el 15% cada uno12. Esos acuerdos
implican colaborar con la Justicia de esos pases dndoles todas las
informaciones que les sean requeridas, a ellos.
Las autoridades de los pases involucrados, por la coopera-
cin internacional que ahora caracteriza a estos casos, pueden so-
licitarles, documentos y datos reunidos para ser utilizados en los
procesos locales. Pero no debe olvidarse que la informacin relati-
va a los dems pases es un producto marginal de las investigacio-
nes realizadas y por ello, incompleto.
Recientemente, el Fiscal General, Carlo Bruno, de visita en
Repblica Dominicana, para ofrecer una conferencia en la Uni-
versidad Autnoma de Santo Domingo, indic, que la idea era
11
https://ec.usembassy.gov/es/comunicado-de-prensa-del-departamento-de-justicia-
sobre-el-caso-odebrecht-y-braskem/
12
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/12/21/nota/5964853/estados-unidos-
multa-odebrecht-2600-millones-escandalo-sobornos
. .
33
ngel Lockward
que en cada pas se realicen acuerdos parecidos guardando las

previsiones legales del ordenamiento positivo de cada uno.
En ese orden, esos acuerdos contienen, contractualmente a
solicitud de los funcionarios de Odebrecht, una clusula de con-
fidencialidad de seis (6) meses durante los cuales, no obstante las
condenas penales pronunciadas por la Justicia Brasileira, las in-
formaciones y documentos no sern entregados a las autoridades
de los dems pases afectados: La fecha es 1 de junio del 2017.
Por otra parte, si bien en Brasil hay varias condenas, entre ellas a
Marcelo Odebrech y a Joao Santana, las investigaciones a otras perso-
nas imputables, contina y las autoridades a cargo de las indagatorias,
todava, por imposiciones de la legislacin y por prudencia investiga-
tiva, no pueden y no deben adelantar informaciones, ni suministrar
todos los documentos: No obstante lo anterior hay muchos docu-
mentos disponibles al pblico en el tribunal que lleva el caso.
Los acuerdos de los funcionarios de Odebrecht suscritos con
otros pases, es obvio que no darn a las dems naciones todas las
informaciones particulares que requiere la justicia en cada uno
de ellos, primero, porque el inters de las autoridades brasileiras,
eran los delitos cometidos y juzgables all, los ilcitos que afectaron
a otras repblicas, surgieron como subproducto de las indagato-
rias y, segundo, porque Odebrecht sigue teniendo intereses en la
mayora de ellos y, delatar las obras concluidas y los pagos he-
chos, en especial, a presidentes que ya no estn en ejercicio: Pen-
sar que delatar a sus amigos en ejercicio, que todava pueden
brindarle algn cobijo, proteccin o con los que todava compar-
ten intereses comerciales, es absurdo, por ello, de Punta Catalina,
no hay una palabra.
Por otra parte la fecha de las investigaciones de los sobornos
cubre del 2001 al 2014, solamente; en el documento del Depar-
tamento de Justicia, con posterioridad a esa fecha, no se habla de
. .
34
soborno, sino de financiacin poltica en el Prrafo 44 para las

elecciones del 2016, incluida Repblica Dominicana.
En ese orden, la indagatoria ac, es de las pocas que no ha
producido ningn arresto, tampoco impedimento de salida, ni
bloqueo de cuentas; ha debido centrarse en las cuentas bancarias
de los imputables, varios de cuyos nombres fueron suministrados
por la misma Odebrecht y ya figuraban en las declaraciones en
Estados Unidos y en Brasil.
La invitacin a tomar caf, como identifican en la calle los
interrogatorios que se estn llevando a cabo, no ha incluido el
allanamiento a ninguna de las oficinas desde donde se manej el
dinero de los sobornos y la campaa poltica, ni siquiera a todas
las personas a nombre de las cuales figuran las empresas offshore,
ya publicadas.
Se allanaron las oficinas de Odebrecht, en donde desde lue-
go, ya no haba nada, empero, en el mismo edificio estn las ofici-
nas de la persona a quien Odebrecht dice haber entregado el
dinero para sobornos, ngel Rondn, y, esa, no fue allanada:
Hoy es probable que ni escritorios haya all y, desde luego, menos
documentos.
En el pas estaba el responsable de Odebrecht los ltimos
diez aos, Marcos Vasconcelos Cruz y, se le dej marchar por el
saln VIP del AILA: Desde luego, para que no hablara. Ahora
est al frente otro director, quien puede alegar no tener conoci-
miento del caso y obvio, quizs sin responsabilidad penal, excepto,
eventualmente, en el crimen de obstruccin de la justicia.
Nuestros fiscales ni siquiera parecen estar evaluando presen-
tar cargos en contra de Marcelo Odebrecht y los dems funcio-
narios de sus empresas, ni en contra de JOAO Santana y su esposa
y, sin eso, jams sabremos la verdad: Esos seores deben enfrentar
cargos en cada pas y cumplir su condena en cada uno de ellos,
. .
35
ngel Lockward
como sucedi con el general Noriega13, slo as sabremos algo de

la verdad de los hechos que afectaron a cada pueblo.
Repblica Dominicana puede llegar a acuerdos con Ode-
brecht y con sus funcionarios, incluso con los imputables nacio-
nales, empero antes, debe formularles acusaciones a todos, recla-
mar los dineros y solicitarles penas que, si no son las mximas, se
cumplan en la crcel y no sean ridculas; desde luego, aplicarles la
extincin de dominio a los bienes mal habidos y prohibir a Ode-
brecht construir en el pas.
ODEBRECHT Y LA BANCA
(3)
El Procurador Federal Capers, del distrito de New York, al

anunciar los acuerdos con Odebrecht, declar que Estas resolu-
ciones son el resultado de un gran esfuerzo multinacional para iden-
tificar, investigar y enjuiciar un esquema de corrupcin altamente
complejo y duradero que result en pagos cercanos a los mil millones
de dlares en sobornos a funcionarios de gobierno de todos los niveles
en varios pases, en un intento por ocultar sus delitos, los acusados
utilizaron el sistema financiero global incluso el de los Estados Unidos
para disfrazar las fuentes de pagos y el rastro de desembolsos por sobor-
nos a travs de empresas pantalla14.
Segn revelan las investigaciones, el consorcio utiliz, solo
en Suiza 42 bancos en los que al momento de la detencin de
Marcelo Odebrecht en Brasil, la Fiscala congel USD$ 800
13
El General Manuel Antonio Noriega, secuestrado en Panam en una operacin
militar de Estados Unidos, cumpli condena de 20 aos all, luego en Francia y
ahora, cumple condena en Panam.
14
https://ec.usembassy.gov/es/comunicado-de-prensa-del-departamento-de-justicia-
sobre-el-caso-odebrecht-y-braskem/
. . 36
millones15, gran parte de ellos provenientes de Petrobras y,

destinados al financiamiento de campaas polticas en todo
el mundo.
Odebrecht utiliz bancos brasileiros y especialmente el AOB
de Antigua16, que fue liquidado, tras lo que sustituyeron a este en
el entramado por el Meinl Bank de la misma isla, que terminaron
comprando en la suma de USD$ 3.0 millones para tener su pro-
pia lavandera financiera.
Pasa por el otrora, paraso fiscal de Panam, en donde pene-
tra la banca corporativa; de hecho, al iniciarse las indagatorias en
esa nacin, una de las primeras medidas fue intervenir tres bancos
y, finalmente, frente al riesgo legal y reputacional, la autoridad
reguladora tom el control administrativo del FPB BANK, INC
de capital brasileiro que llevaba 10 aos operando con un capital
de USD 13.6 millones y 44 empleados, que haba sido denuncia-
do en el curso de la operacin Lava Jato.
Varios de esos bancos estaban ligados con la banca de Ando-
rra, un principado espaol que sobrevive como uno de los lti-
mos parasos fiscales europeos, en particular el Banco Privado de
Andorra, un diminuto territorio de 468 km2, ubicado entre Es-
paa y Francia, que con 80 mil habitantes, ha sido refugio de
fortunas oscuras que permiten a sus ciudadanos disponer de una
renta de USD$ 45 mil dlares: vive del turismo y la banca es el
20% de PIB.
Desde luego, operando con el dlar como moneda interna-
cional de cambio es casi imposible que algunas de las operaciones
no pasen el sistema bancario de Estados Unidos y, en este caso,
15
http://br.blastingnews.com/politica/2016/11/photo/photogallery-bancos-suicos-
estao-em-panico-e-iniciam-ataque-contra-odebrecht-958353.html
16
Es una pequeita isla en el Caribe, que hace pas con Barbuda; tiene 280 km2 y una
poblacin de 68 mil personas, que vive del turismo y la banca.
. .
37
ngel Lockward
muchas, como recoge el documento de acusacin del Departa-

mento de Justicia17 que se incluye como apndice de este trabajo.
En los 28 pases en que oper han bajado a 21 este ao
Odebrecht la banca estuvo comprometida, en unos casos en ope-
raciones claras de lavado y, en otras, por descuidar las normas de
control de transferencias internacionales y dar facilidades excesi-
vas a la transnacional. Pero sobre todo, por no seguir las normas
prudenciales en cuanto a las personas polticamente expuestas y
sus parientes.
Segn Marcos Pereira de Sousa Bilinski, ejecutivo del Banco
Antigua Overseas (AOB) para recibir los pagos de sobornos, se les
habran a los destinatarios finales empresas de pantalla, offshore,
por recomendacin de la empresa y, era por lo general a nombre
de esas empresas de carpeta, registradas en Panam, Andorra,
Belice, Antigua u otro paraso fiscal, protegidos del anonimato,
que se registraban las transferencias.
El AOB, en este esquema, a su cierre fue sustituido por el
Meinl Bank y, en l operaron las cuentas de las empresas fantas-
mas Newport Consulting LTD y Aragn Business Consulting LTD,
en ellas figuran como firmantes el abogado Conrado Pitaluga18 y
el esposo de la hija del ex ministro Vctor Daz Rua, firmante de
siete de los 17 contratos de Odebrecht en el pas.
Igual esquema se sigui con la cuenta de las empresas, Co-
nansa Internacional, de ngel Rondn, en las que adems, segn
se indica, firma su esposa Angelina Rondn Marte, como benefi-
ciaria, a la que puede presumirse que llegaron gran parte de los
USD$ 92 millones destinados, segn Odebrecht, para sobornos.
17
file:///C:/Users/User/Documents/Departamento%20de%20Justicia%
20Estados%20Unidos%20Odebrecht.pdf
18
http://www.7dias.com.do/portada/2017/02/08/i224570_procuraduria-interro-
ga-abogado-que-manejaba-cuentas-bancarias-odebrecht.html
. . 38
Otra nacin escogida para domicilio era Belice, desde don-

de a travs del bufete de Alemn, Cordero, Galndez y Lee el
Banco Privado de Andorra, instrua cambios de domicilio y depo-
sitaba fondos, en particular a clientes de Panam, en especial, la
transferencia de USD$ 59 millones para coimas a esa nacin.
En el caso de Colombia, el corredor del soborno a Gabriel
Garca Morales, ex viceministro de Transporte, Enrique Ghisays,
en 2010 convino en lavarle USD$ 6.5 millones provenientes de
Odebrecht, a cambio de USD$ 2.0 millones en comisiones; hace
poco admiti los cargos y, preso en La Picota, ser testigo estrella
de la fiscala; para el ilcito constituy la empresa Luriun Trading
Center, a travs de la filial del Banco Privado de Andorra, cerrado
y liquidado a raz de ese caso por las autoridades panameas19:
toda esa informacin la obtuvo Colombia a travs de la coopera-
cin judicial con Panam, lo mismo que ha debido hacer Rep-
blica Dominicana.
En el caso de Repblica Dominicana el dinero destinado a
sobornos a lo largo del periodo de la investigacin, dej rastros;
en el viejo sistema bancario, con menos reglas para lavado de acti-
vos, dinero al narcotrfico y al terrorismo, ya haba controles y, en
el nuevo, con menos parasos fiscales, todava ms. No se puede
llevar en maletas esa suma de dinero, en consecuencia, de las cuen-
tas de las empresas del sobornador se hicieron cheques y transfe-
rencias que, en unos casos, convirtieron en efectivo esas partidas
para su distribucin.
Por otro lado, gran parte de ese dinero hubo de ser converti-
do en moneda local y, esas operaciones, dejan muchos rastros,
pues a) el dinero ingres en dlares y fue cambiado a pesos para
los sobornos, b) se dej en el exterior y se pagaron pesos producto
19
http://noticias.caracoltv.com/colombia/panama-y-andorra-asi-blanqueo-enrique-
ghisays-los-sobornos-de-odebrecht
. .
39
ngel Lockward
de las cuentas de los sobornadores y c) una mezcla de ambas: Eso

es lo que ha debido rastrear el Procurador.
En las deposiciones en Curitiba, se hizo referencia a una trans-
ferencia para pagos de sobornos de USD$ 2.7 millones desde el
Banco Popular, entidad que en el ao 2002 no tena cmo saber
que la cuenta corporativa de esa empresa se utilizaba para fines
ilcitos, empero, en otras declaraciones aparecen diez (10) depsi-
tos desde el pas hacia cuentas en Suiza de USD$ 500 mil cada
uno, hechos por Joao Santana, un extranjero que no era cliente
corporativo y, eso, debi hacer saltar todas las alarmas del sistema:
Aun no se investiga qu banco fue, ni si fue desde uno solo y
USD$ 5.0 millones no son dos centavos.
Empero sobre todo, luego de que los dos responsables del
Departamento de Propinas de Odebrecht declaran, en abril que
dicho departamento, por razones de seguridad se traslad a Re-
pblica Dominicana, por las facilidades de comunicacin y otras,
existentes en el pas y que desde ac se despach sobornos a todos
los pases durante tres aos, ha debido dar lugar a una investiga-
cin especial para determinar a travs de que bancos y en qu
forma se hicieron esas operaciones ilcitas que no debieron pasar
inadvertidas al sistema.
Salieron de Brasil para hacerlas en Estados Unidos, dejaron
de hacerlas all porque constituan delitos, sobre todo luego del
inicio de las investigaciones de Lava Jato, desecharon El Salvador
y se establecieron en Santo Domingo y todava los dominicanos
no sabemos qu ventajas le fueron ofrecidas para convertirnos en
centro de operaciones de sus delitos.
. .
40
ODEBRECHT PAG CAMPAAS POLTICAS EN 11 PASES

(4)
Tras la deposicin el 6 de marzo del 2017, ante la Justicia

brasileira de Hilberto Silva, el Ejecutivo de Odebrecht que esta-
ba encargado de la contabilidad del consorcio, en la que declar
que Odebrecht financi a travs de Joao Santana20, las campaas
polticas de: Lula da Silva (2006), Dilma Rousseff (2010 y 2014),
Mauricio Funnez (El Salvador 2009), Danilo Medina (2012 y
2016), Hugo Chvez (2012), Jos Eduardo Dos Santos (Angola),
el Presidente Danilo Medina21, candidato en ambos torneos, re-
accion negndolo enfticamente.
Silva inform solamente sobre las campaas financiadas a tra-
vs de Joao Santana, quien guarda prisin por otros delitos deri-
vados de ilcitos en Petrobras, siendo uno de los cinco (5) mayores
receptores de recursos para este fin, sobre este particular, previa-
mente, el 21 de diciembre, el Departamento de Justicia norte-
americano, estableci lo siguiente:
I. Corrupt Payments to Foreign Officials and Political Parties
in Other Countries
44. In or about and between 2001 and 2016, ODEBRE-
CHT made and caused to be made approximately $439 million in
corrupt payments to foreign political patties) foreign officials, and
their representatives, in countries outside of Brazil, including Ango-
la, Argentina, Colombia, the Dominican Republic, Ecuador, Gua-
temala, Mexico, Mozambique, Panama, Peru and Venezuela, in
order to secure an improper advantage to obtain and retain business
20
http://cdn.com.do/2017/03/07/odebrecht-traves-joao-santana-financio-la-campa-
na-danilo-medina-otros-paises-latinoamericanos/
21
Mnica Moura lo neg en los interrogatorios segn la prensa del 19 de abril del
2017.
. .
41
ngel Lockward
for ODEBRECHT in those countries. ODEBRECHT benefited more

than $1.4 billion as a result of these corrupt payments22.
En resumen que la referida empresa financi, con el equiva-
lente a RD$ 20,633 millones, la campaa en once (11) pases, en
forma ilcita para obtener favores y ventajas corruptas que ascen-
dieron a USD$ 1.4 billones de dlares: no hay dudas de que le
dieron un alto rendimiento, basta observar el procedimiento de
adjudicacin de Punta Catalina.
El financiamiento ilcito a campaas polticas, no obstante su
cercana, no en todos los casos se hizo a travs de Santana, sin em-
bargo, la Fiscala Suiza consider sospechosas las sumas y la proce-
dencia de los fondos que ingresaban a la cuenta de ste al Banco
Heritage que tena a su cargo la cuenta Shellbill, para lo que el
gerente de la cuenta haba falsificado, varias veces, la direccin
del banco para justificar la procedencia de los abultados recursos.
Estas sospechas son confirmadas con las declaraciones de Fer-
nando Magliaccio por ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil,
en el proceso en contra de Dilma Rousseff, ante el cual confirma que
la empresa financi la campaa en seis (6) pases: Repblica Domini-
cana, Panam, Angola, El Salvador, Argentina y Venezuela23.
Refiere la prensa brasileira que en octubre del 2015 los de-
psitos en la cuenta de Joao Santana alcanzaban los USD$ 15.0
millones que salieron de diversos cuentas offshores ubicadas en
22
Traduccin libre al espaol: 44. En o alrededor el 2001 y 2016, ODEBRECHT
realiz y caus aproximadamente $ 439 millones en pagos corruptos a funcionarios
pblicos extranjeros y sus representantes en pases fuera de Brasil, incluyendo
Angola, Argentina, Colombia, Repblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mxico,
Mozambique, Panam, Per y Venezuela, con el fin de obtener una ventaja indebi-
da obteniendo y manteniendo negocios para ODEBRECHT en esos pases. ODE-
BRECHT se benefici por ms de $ 1.4 mil millones como resultado de estos pagos
corruptos.
23
El Da, en su edicin del lunes 27 de marzo recoge un nuevo trabajo en que no se
cita a Repblica Dominicana.
. . 42
parasos fiscales, cita adems que, en el ao 2014 ao no electo-

ral en Repblica Dominicana, se hicieron diez (10) depsitos
desde Repblica Dominicana a esa cuenta por USD$ 500 mil
cada uno, para un total de USD$ 5.0 millones a la cuenta del ex
asesor de campaa condenado a ocho (8) aos de prisin por co-
rrupcin cometidos entre Odebrecht y Petrobras.
Algunas preguntas pertinentes seran: 1) Visto que el Presi-
dente Danilo Medina declar que pag con fondos propios los
servicios de Joao Figuran esas transferencias como pagos a Joao
Santana y su empresa Politis Caribe en los reportes del PLD depo-
sitados por ante la JCE? 2) Qu banco las hizo, porque es obvio
que violan la obligacin de registro de transferencias en moneda
extranjera y de personas polticamente expuestas?
En Colombia, en donde el Presidente Santos admiti y se
disculp de que en su campaa se recibiera un milln de dlares,
se abri un proceso de investigacin para destitucin en el Con-
greso, en Venezuela, carente de instituciones democrticas, se or-
den la salida de la empresa del pas, tambin se apres a los pe-
riodistas brasileiros que investigaban el escndalo y fueron depor-
tados, en Panam la Fiscala inici las investigaciones en contra del
Presidente, igual en Per y en Ecuador, en donde Correa, no se
present ms, en Guatemala, recientemente, el Presidente fue
destituido y, en Argentina, se dio inicio a las investigaciones, en
Angola, en donde Dos Santos lleva 36 aos en el poder, no se
espera nada, tampoco en la distante Mozambique y, en Mxico la
informacin, ha producido un cataclismo: en RD, no hay, ni ha-
br accin judicial, por eso la gente ha ido a la protesta callejera.
La financiacin extranjera a las campaas polticas24, es ilegal en
24
Para este tema se puede ver El Sistema Electoral Dominicano, Ediciones Fundesep,
2014, Santo Domingo, tesis doctoral del Dr. ngel Lockward defendida en la
Universidad de Castilla La Mancha.
. .
43
ngel Lockward
todas las legislaciones latinoamericanas, incluida la dominicana,

aunque en este caso, no establece sanciones, se subsume al delito
de lavado de activos y soborno para obtener ventajas polticas,
como estableci el Departamento de Justicia norteamericano; en
otros pases, como en Colombia, la sancin es la perdida de la
investidura obtenida en violacin a la legislacin de financiacin
electoral, independiente de la sancin penal.
AGARRADOS A UN CLAVO CALIENTE: LAS DECLARACIONES DE JOAO

(5)
La Justicia norteamericana, adems de los USD$ 788 millo-

nes dedicados a sobornos para comprar voluntades de oficiales de
los gobiernos de doce pases, consigna la suma de USD 488 mi-
llones, pagados por Odebrecht para financiar las campaas pol-
ticas de partidos y candidatos afines a los ex presidentes Lula da
Silva y Dilma Rouseff, gran parte a travs de un publicista y su
esposa.
La atencin de este captulo en la novela brasileira de sobor-
nos, sobreprecios y financiamiento ilcito, se ha centrado en Joao
Cerqueira de Santana Filho un periodista de 64 aos, nacido en
Bahas, casado siete (7) veces, dedicado al manejo de campaas
actividad a travs de la que contribuy a la eleccin de seis presi-
dentes latinoamericanos25 y, a la reeleccin del Presidente Dos
Santos de Angola, aunque tambin perdi varias.
l se encontraba en Repblica Dominicana, dirigiendo junto
a su ltima esposa, Mnica Moura, la campaa a la reeleccin
25
Lula da Silva, en el 2006, Rousseff en sus campaas del 2010 y 2014, Hugo
Chvez en el 2012, Nicols Maduro en el 2013, Mauricio Funnez en el 2009 y
Danilo Medina en las elecciones del 2012 y 2016.
. . 44
del Presidente Danilo Medina, cuando fue requerido por las au-
toridades judiciales brasileiras en febrero del 2016 para respon-
der por imputaciones de corrupcin en fondos de Petrobras, des-
tinados a campaas polticas, inicialmente por valor de USD$ 7.5
millones.
Respondi que, esas imputaciones, que ms tarde admiti para
reducir su condena a ocho (8) aos, eran acusaciones infundadas.
Joao, considerado como un genio del marketing poltico,
desde sus inicios en 1993, ha sido acusado de manejar fondos
ilcitos en el exterior, de dar golpes bajos y sembrar el miedo en-
tre los electores, tanto en Brasil26, como en Venezuela y, desde
luego, en Repblica Dominicana en donde se le imputa la cam-
paa de Quirino en contra del ex presidente Fernndez en el ao
2015, actuaciones que justific su libro biogrfico con la cita si-
guiente: La poltica es, al mismo tiempos la sublimacin y el ejerci-
cio de la violencia. Trae eso en su cuerpo gentico. No fue la comuni-
cacin poltica que mont ese genoma27.
Joao sali de Santo Domingo, desvinculndose de la campa-
a a la reeleccin dejando el campo lleno de heridos, a responder
por los pagos ilcitos de Petrobras cuando salieron las primeras
informaciones sobre compaas fantasma, denominadas offshore,
en Panam, que daban cuenta de pagos ilcitos realizados por cuen-
tas vinculadas de Odebrecht, por l y su esposa, inicialmente por
valor de USD$ 3 millones, pronto aparecieron otras por un mon-
to de USD$ 4.7 millones correspondientes a los aos 2013 y 2014.
Mientras la Procuradura brasileira procesaba estas informa-
ciones, la fiscala de Suiza identificada otras cuentas con balance
de USD$ 21.6 millones de dlares en octubre del 2015, USD$
26
Acio Neves, contricante Rousseff, dijo que Santana pareca discpulo de (Joseph)
Goebbels, ministro de informacin nazi de Hitler, recordado por la afirmacin de
que una mentira repetida mil veces se transforma en verdad.
27
Luis Maklouf Carvalho. Joao Santana, un marquetinero en el poder.
. .
45
ngel Lockward
5.0 millones de los cuales fueron transferidos desde Repblica

Dominicana el ao anterior: Joao y su esposa se declararon culpa-
bles y el da 1 de febrero del 2017, el mundo conoci la pena
impuesta por el Juez Sergio Moro, que les conden, a la pena
reducida de ocho aos de prisin por los delitos relacionados con
Petrobras, siempre que prestaran su colaboracin en las indagato-
rias pendientes.
El Departamento de Justicia de USA en el Acuerdo publica-
do el 21 de diciembre, por su parte, estableci que, en Odebre-
cht operaba un Departamento de Sobornos y, que adems, se
destin dinero a las campaas polticas, no todo a travs de Joao:
esos son hechos comprobados y admitidos.
Manejaba este Departamento de Propinas, denominado eu-
femsticamente Operaciones Estructuradas, Hilberto Silva, quien,
ante el Tribunal Electoral de Brasil al prestar testimonio confes
que el financiamiento se llevada a travs de la empresa de propa-
ganda de Joao Santana y Mnica Moura quienes reciban dinero
directamente de Odebrecht, en Repblica Dominicana, El Sal-
vador, Venezuela, Panam y Angola, pases en donde Joao dirigi
las campaas28.
Por otra parte el 17 de marzo pasado Migliaccio da Silva, ex
ejecutivo del Departamento de Sobornos declar por ante el Tri-
bunal Superior Electoral en Brasilia, que se pag a la esposa de
Joao por su trabajo de campaa en Repblica Dominicana y, va
ms all de las estimaciones norteamericanas al informar, que slo
en el ao 2014, ese Departamento movi entre USD$ 650 y
USD$ 700 millones de dlares.
Ese dinero, segn explic al Juez Bruno Csar Lorencini, se
nutra de fondos que llegaban desde fuera de Brasil, de pases
28
http://acento.com.do/2017/politica/8437759-antagonista-dice-lula-compinches-
latinoamerica-fueran-elegidos-dinero-odebrecht/
. . 46
como Repblica Dominicana, que luego se transferan, en el caso

de Feira seudnimo de la esposa de Joao, se haca a travs de
una cuenta offshore: Como hemos visto tenan en Panam y en
Suiza, entre otros pases.
Declar que: Saba de dnde vena el dinero, porque yo
tena que avisar a contabilidad mira, vienen 10 millones de Pana-
m; 5 de Repblica Dominicana; 20 de Venezuela. Entonces yo
saba cul era el pas de origen del que era generado y yo escoga,
a medida de la demanda de la disponibilidad de los bancos, yo
haca el trasiego de dinero.
Cuando se le pregunt cmo se distribua el dinero y si
saba hacia dnde iba el dinero, respondi: S, Saba, porque
tuve algunos momentos en que haba intersecciones de progra-
mas. Entonces, por ejemplo, tena elecciones en Brasil, pero te-
na elecciones en la Repblica Dominicana y tena elecciones en
El Salvador, por ejemplo, no tengo certeza si son esos pases. Yo
tena que organizarme y ella tambin. Ella tena demandas espe-
cficas tipo: necesito en esta semana, pero para Venezuela; de
Brasil se puede atrasar dos semanas; no, no, El Salvador tiene
que ser esta. Entonces, yo tena que organizarme. Saba exacta-
mente qu pagamos por las elecciones, pagamos su trabajo en
las elecciones muy bien hecho, por cierto, el trabajo de ella
de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, Repblica Dominicana
y Panam.
Cuando el Viceprocurador electoral de Brasil, Nicolao Dino,
anuncia que se ha llegado a un acuerdo con Joao y su esposa, es
obviamente, para determinar las violaciones a la legislacin elec-
toral brasileira, no las violaciones electorales para el resto del con-
tinente, en consecuencia, esperar que de las declaraciones de San-
tana salga la verdad relativa a nuestro pas y el manejo con sus
asociados, est fuera de contexto: Ese Acuerdo no fue para eso,
. .
47
ngel Lockward
Joao no dir nada, excepto si es imputado de lavado de activos

junto a los funcionarios locales de Odebrecht.
Por otra parte esperar que un convicto caracterizado por
mentir y que desde 1993 es denunciado por el manejo ilegal de
fondos electorales en el extranjero, declare la verdad, es soar:
Slo aplicndole la legislacin local podramos esperar los domi-
nicanos algo de verdad en sus declaraciones, siempre que sean
verificables en las indagatorias que se han debido hacer desde hace
meses, a sus cuentas y empresas.
Ahora bien, que hubo dinero para las campaas del 2012 y
del 2016 son hechos admitidos por Odebrecht en su Acuerdo
con los norteamericanos y, confirmados por Hilberto Silva y Mi-
gliacio da Silva, solamente falta establecer la cantidad y el uso.
El Presidente Danilo Medina por su parte ha sido enftico
en informar que l pago con fondos locales su campaa y los ser-
vicios de Joao, su esposa y empresa, empero no ha informado la
partida, que por dems, no est consignada en el reporte de cam-
paa presentado por el Partido de Liberacin Dominicana a la
Junta Central Electoral. Si el mandatario pag De dnde provi-
nieron los fondos? Recurdese que slo en una cuenta la Fiscala
suiza descubri (10) transferencias de USD $ 500 mil, desde Re-
pblica Dominicana en el 2014 al Bank Sherllbill en Suiza Ese
dinero se declar, esos servicios profesionales pagaron sus impues-
tos, hicieron las declaraciones bancarias para evitar lavado de activo,
qu banco realiz las transferencias?
Joao debe ser imputado en Repblica Dominicana, el Pro-
curador debe requerir a Panam, Suiza, Andorra, Antigua, el
manejo de las cinco (5) compaas offshore, as como el de sus
cuentas bancarias, debe solicitar copia de las transferencias desde
las cuentas vinculadas de Odebrecht, en Brasil, que no figuran
selladas por los acuerdos.
. .
48
Desde luego, que en primer plano en cualquier investigacin

debe estar Polis Caribe Comunicacin y Marketing, creada en Re-
pblica Dominicana, es til saber con cuales bancos locales trabaj
y, si desde ella se transfirieron dineros al extranjero, sin dejar de lado
Sherbill Finanzas, S. A29., y, slo entonces, despus de esas indaga-
torias, sabremos algo de la verdad: Su palabra carece de valor.
EL ACUERDO DE ODEBRECHT CON REPBLICA DOMINICANA

(6)
El da 7 de febrero del 2017, la prensa recogi la informa-

cin de que, el Procurador General de la Repblica dara a cono-
cer un Acuerdo con la empresa Odebrecht mediante el cual sta
admita los sobornos previamente declarados ante la justicia nor-
teamericana y brasileira, se comprometa a devolver el duplo del
soborno admitido, conforme dispone la legislacin nacional, as-
cendente a RD$ 184 millones y, a cooperar con las investigacio-
nes, a cambio el Gobierno le autorizaba a seguir participando en
los planes de infraestructura del Gobierno, terminando la termo-
elctrica de Punta Catalina y participando en nuevas licitaciones.
Este Acuerdo fue recibido con gran escepticismo por la po-
blacin y por defectos tcnicos, inconcebibles, fue rechazado por
el juez apoderado, en virtud, de que el expediente no contena
imputaciones que sirvieran de base al apoderamiento a la jurisdic-
cin penal, independiente de que contena pretensiones propias
de la jurisdiccin administrativa, como era la habilitacin de la
empresa para licitar, luego de haber corrompido con sobornos
durante 15 aos los procedimientos administrativos del pas.
29
Por la transferencia de USD$ 7.5 millones a esta empresa desde Petrobras, fue la
condena.
. .
49
ngel Lockward
El Presidente Danilo Medina, al hablar ante la Asamblea

Nacional el 27 del mismo mes, aunque no se refiri a este Acuer-
do, luca seguro de que sera ratificado por la Justicia y, el caso
tomara un curso distinto: la prensa del 1 de marzo recogi,
Juez declara inadmisible solicitud de homologacin de acuerdo
con Odebrecht30.
El Acuerdo sin embargo, no difiere mucho del texto del que
fuera firmado con las autoridades norteamericanas, excepto que
all no se produjeron sobornos y, la multa es esencialmente por
prcticas corruptas y uso de su sistema bancario: los USD$ 788
millones, detectados por suizos, norteamericanos y brasileiros, afec-
taron a otras naciones.
Del que si difiere es del Acuerdo firmado con los brasileiros,
puesto que all se fund en la admisin de ilcitos penales para el
cumplimiento de condenas, independiente de que las mismas
hayan sido atenuadas por efecto del arreglo de cooperacin con
las autoridades: Marcelo Odebrecht, est condenado a 19 aos,
se le reducir a 10 aos en funcin de las informaciones que d a
las autoridades y de su utilidad; igual sucede con Santana y su
esposa, entre otros.
El Acuerdo all incluye la entrega de 79 funcionarios de
Odebrecht, entre ellos, los directores en cada pas, que no estn
librados de asumir la responsabilidad en cada una de las naciones
afectadas: En este caso, cada uno de ellos, si bien puede llegar a
acuerdos en cada pas, est obligado a cumplir la condena que en
ellos se les imponga conforme a la normativa procesal local.
Previo a cualquier Acuerdo con la referida empresa, la Pro-
curadura debe establecer los ilcitos cometidos y las penas aplica-
bles, as como las personas imputables independiente de que luego
30
http://www.listindiario.com/la-republica/2017/03/01/456024/juez-declara-inad-
misible-procedimiento-solicitud-de-homologacion-acuerdo-con-odebrecht
. . 50
aparezcan otras, en este momento, se habla slo del pago de

USD$ 92 millones en sobornos, empero eso implica casi siempre
lavado de activos y, desde luego, falta determinar las responsabili-
dades de dicha sociedad en el financiamiento ilcito de las campa-
as polticas, otro delito admitido en Brasil, sin entrar a las infrac-
ciones que puedan derivarse de la licitacin, contratacin y cons-
truccin de Punta Catalina: la sobrevaluacin, es otro tema no
tratado todava, pues para pagar esos sobornos, la nica va es la
sobrevaluacin.
La Procuradura bas su esperanza de apagar las llamas de la
ira popular en el anuncio de que el consorcio pagara USD$ 184.0
millones al pas; treinta millones se debieron pagar a la firma
que segn se indica salieron de los pagos que el Ministerio de
Hacienda hizo a la empresa a fin de ao y, el resto en ocho (8)
aos.
Cuando se lee la informacin dada por los procuradores
norteamericanos y el Acuerdo a que arribaron con la empresa, se
evidencia que, al fijar el monto de la multa, tienen el temor de
afectar su capacidad financiera para cumplir el compromiso y, es
normal, pues ya, a pocos meses del escndalo, segn su pgina, de
los veinte y ocho pases en que operaba, apenas quedan veinte y
uno (21) y contando porque cada semana, en algn pas le proh-
ben participar en obras de infraestructura con financiamiento
pblico y, en otros, le han echado.
Odebrecht tras este escndalo y sin el apoyo del Palacio de
Planalto, tendr dificultades para obtener dinero de Bndes y, ser
muy difcil que logre apoyo del sistema bancario internacional, su
nombre esta maldito; tampoco los mercados compraran sus ttu-
los. Reducir mucho su tamao, operaciones e influencia, su ren-
tabilidad caer, posiblemente se har negativa y si no colapsa, es
seguro que no podr cumplir sus compromisos.
. .
51
ngel Lockward
Vale la pena recordar que adems de los UDS$ 3,557 millo-

nes que deber pagar a Estados Unidos, Suiza y Brasil, estn los
compromisos que deber asumir ante Repblica Dominicana y
las naciones afectadas, en unas, multas y en otras, multas y daos:
En resumen, un Acuerdo financiero con Odebrecht para pagar a
lo largo de ocho aos tiene muy poco valor, pues es altamente
probable que antes de esa fecha, colapse. Ntese que sus utilida-
des ya en el 2013, eran bajas, apenas USD$ 257 millones sobre
ingresos de USD$ 31 mil millones.
El Acuerdo del Gobierno con Odebrecht fue reintroducido
previo a la Semana Santa con el mayor sigilo, el Juez Coordinador
lo asign al Tercer Juzgado de la Instruccin y segn la Procura-
dura se circunscribe al delito de soborno admitido por la empre-
sa y, es para obtener informacin para inculpar a los responsables,
el tribunal lo homolog el pasado diez y nueve de abril y, se infor-
m que en el mes de mayo Odebrechr daras los nombres de los
oficiales del Gobierno y legisladores, sobornados.
ODEBRECHT Y LA COMISIN DE EVALUACIN DE PUNTA CATALINA

(7)
Desde hace dcadas en el pas existe la prctica de ante cada

situacin, designar comisiones, unas veces para investigar o rendir
informes y otras para atender situaciones especficas, quien ms
practic esa modalidad de enfriamiento, en un mundo distinto,
mucho ms lento y menos comunicado, para un pas diferente,
fue el Doctor Joaqun Balaguer. Esas comisiones desde luego que
usualmente estaban integradas por personalidades notables, en
una ocasin, dio sobre su amigo Henrquez, uno de sus integran-
tes, su palabra vale ms que la de todos los dominicanos.
. .
52
Sin embargo, el fin ulterior de esas comisiones, no difera mu-

cho del fin perseguido por el prisionero de esta conocida fbula: Se
dice que, hace siglos, haba un joven que haba sido condenado a muerte
en algn reino lejano. Antes de ser ejecutado, solicita que le enven un
mensaje al rey: si perdona mi vida, me comprometo a ensearle a ha-
blar a su caballo. El rey, curioso, decide darle audiencia. En efecto, el
condenado a muerte le asegura que, despus de cinco aos de lecciones in-
tensas, el caballo hablar. El rey acepta la oferta. Cuando le preguntan al
preso cmo pudo hacer semejante pacto, contesta: en cinco aos, o me
muero yo, o se muere el rey, o quiz hasta aprende a hablar el caballo31.
El problema de los sobornos, en principio, en el Gobierno
pens que afectaba a otras administraciones, que la atencin de-
ba centrarse en proteger Punta Catalina y, estos efectos, en inte-
rs de blindarla de las continuas denuncias de sobreprecio, sobor-
no y desvi de fondos para financiamiento electoral, precautoria-
mente el Presidente de la Repblica designo una Comisin para
indagar la Licitacin de las plantas de Punta Catalina, en fecha 9
de enero del 2017 mediante Decreto 06-2017, compuesta por
algunos de los dominicanos ms notables:
Mons. Agripino Nez Collado, presidente del Consejo
Econmico y Social y representante de la iglesia Catlica, Jorge
Alberto Reynoso, pastor evanglico; Pedro Brache, presidente del
Conep; Jos Luis (Pepn) Corripio Estrada, Gabriel del Ro Do,
secretario general de la CASC y Servio Tulio Castaos Guzmn,
vicepresidente de la Finjus, Persio Maldonado , presidente de la
Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, exvicepres-
diente de la CDEEE; Csar Snchez, ex administrador general de
la CDEEE y el economista Jaime Aristy Escuder32.
31
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/economia/ya-hablara-el-caballo-1
32
http://www.elcaribe.com.do/2017/01/10/presidente-designa-comision-para-inves-
tigar-licitacion-punta-catalina#sthash.k2AxoWmy.dpuf
. .
53
ngel Lockward
El pas consciente de su historia entendi la seal del juego

estratgico: Se trataba de apagar un poco la flama con la presen-
cia de la iglesia cristiana catlica y protestante del dueo de los
principales medios y del representante del resto, de los empresa-
rios y de una entidad de la sociedad civil, as como de un ala de la
oposicin: no funcion, la demanda en busca de transparencia en
los procesos y fin a la impunidad, se fue a las calles.
La Comisin para investigar la Licitacin de las plantas, no
est investigando si hubo sobornos, slo si hubo irregularidades:
Todos recordamos que en su momento la Justicia suspendi la
licitacin, que continu a pesar de todo y, que dos de los miem-
bros de la Comisin de Licitacin, hoy ministro y funcionario del
Gobierno, se negaron a firmar los resultados.
El resabio de la ciudadana llega ms lejos: no confa en la
Procuradura, dependiente del Poder Ejecutivo y menos en la C-
mara de Cuentas y, sin embargo, ha manifestado que eran esas de-
pendencias las que debieron investigar. La iglesia le ha sacado el
cuerpo al tema, cuando no ha expresado su rechazo y la prensa,
agobiada por las redes que a cada minuto informan a las gentes, se
ha visto forzada a publicar todo poniendo fin, en este tema, al con-
trol meditico que hasta la fecha tuvo el Gobierno sobre los medios.
La Comisin se vio obligada a defender la presencia de va-
rios de sus miembros por vinculacin, supuesta o real, con las
empresas consorciadas a Odebrecht y, mientras cita para cuestio-
nar a las personas de su inters, algunos de sus miembros son cita-
dos a investigacin por el Ministerio Pblico, el resultado: perdi-
da de inters de la ciudadana por los resultados que arroje, cua-
lesquiera que sean.
Esta vez, al Soberano tirado a la calle en ropa verde de pro-
testa, no le interesa si en tres aos, el caballo habla o mueren el
rey o el prisionero.
. .
54
El Informe de la Comisin que investiga la licitacin de Pun-

ta Catalina, necesariamente tardo espero que veraz que resu-
ma las 1,035 pginas de la Resolucin No. 219-14 del Congreso
Nacional que aprueba el Contrato con Odebrecht, publicada en
la Gaceta Oficial 10763 del 11 de julio del 2014, esta vez, llegara
tarde para el Gobierno, no para la ciudadana, que no espera.
Cmo podra ese Informe explicar las afirmaciones del ex
director general de Aduanas, Fernando Fernndez33 relativas a
que de esa operacin salieron fondos para comprar los votos para
modificar la Constitucin de la Repblica y restablecer la reelec-
cin presidencial?
ODEBRECHT PRODUCE CADA EN LAS ENCUESTAS

(8)
En los regmenes parlamentarios, a los que Amrica, siendo

cuna del presidencialismo, es ajena en abril del 2016, segn rese-
aba CNN, la mayora de los titulares del Poder Ejecutivo pasa-
ban por un momento de baja aprobacin, tales eran segn la ca-
dena, los casos de Mxico, Brasil, Colombia y Chile34, en donde
obtenan por debajo del 40% de aprobacin.
Esa situacin vena desde el ao 2015, por motivos distintos
en cada pas como se observa en el cuadro elaborado por Mitosfsky,
de Mxico, en julio del 2015.
33
http://eljacaguero.com/otro-golpe-fernando-fernandez-revela-dinero-de-soborno-
de-odebrecht-fue-usado-para-la-reeleccion-de-danilo-medina/
http://www.diariocristal.com/grave-video-fernando-fernandez-revela-dinero-de-so-
bornos-odebrecht-se-utilizaron-en-campana-de-danilo/
http://lavozdelprm.org/sobornos-odebrecht-se-utilizaron-en-campana-de-danilo/
34
Pea Nieto un 30% segn Grupo Reforma, Santos apenas 14%, segn Grupo
Yanhaas) Bachelet solo la aprueba el 25%, segn Plaza Pblica Cadem y 63% y
Rousseff 63% de desaprobacin, esta ltima, finalmente destituida por escndalo
de corrupcin en Petrobras, a travs de Odebrecht, segn medicin de Datafolha.
. .
55
ngel Lockward
Los mejor valorados por sus pases entonces eran, el Presi-

dente Danilo Medina de Repblica Dominicana con un 89%,
Evo Morales de Bolivia con 75%, Juan Carlos Varela de Panam
con 63%, Rafael Correa de Ecuador saliente ahora con 61%,
Daniel Ortega con 57% y Tavare Vsquez con 52%.
El Presidente dominicano haba mantenido desde el 2013
alta aprobacin (88%) que logr subir al ao siguiente a 89%,
que como hemos indicado, mantuvo en el 2015, empero que ya
en septiembre del 2016, descenda, luego de las elecciones, a un
83% segn los datos de la misma firma, que en el pas recoge,
Centro Econmico del Cibao: en mayo haba ganado las elecciones
con un 62% de los votos vlidos computados.
El Presidente de Ecuador, Correa y de Panam, Varela se
mantenan como los segundos mejor aprobados.
En julio del 2015 el Presidente Medina no slo era el man-
datario ms aprobado en las 21 naciones medidas en el continen-
te, sino el de ms alta aprobacin en el mundo, tanto que ste se
constituy en el argumento bsico para promover una reforma a
la Constitucin que reestableci la reeleccin presidencial a los
. .
56
fines de que pudiera presentarse como candidato al torneo elec-

toral del ao prximo.
Cuando empez a ser conocida la investigacin de Lava Jato
que poco a poco fue develando el entramado continental de Ode-
brecht en sobornos y financiamiento de campaas polticas para
la obtencin de ventajas en la adjudicacin de obras y el pago de
sobreprecios en las contrataciones, el panorama se agrav para
unos que ya venan con baja aprobacin y se torn preocupante
para otros, que como el Presidente dominicano, haban logrado
mantener buena aceptacin.
Odebrecht explot el 21 de diciembre cuando el Depar-
tamento de Justicia norteamericano public su Acuerdo con
Odebrecht, que incluy a Suiza y Brasil, revelando los sobor-
nos en 12 pases por un monto mnimo, admitido, de USD$
788 millones, en sobornos.
Se recordaban las marchas previas en Brasil para la destitu-
cin de Rousseff, sin que en ese momento nadie estuviera conven-
cido de su culpabilidad y, las marchas permanentes de protesta en
Venezuela en contra de Chvez y Maduro, as como las que deter-
minaron la salida del Presidente de Guatemala; la publicacin del
Acuerdo norteamericano y, la ausencia de acciones para someter
a sobornados y sobornadores en los pases del continente afecta-
dos, desencaden una ira pblica que va en aumento con mar-
chas en enero 22 del 2017 en Repblica Dominicana, en febrero
en Per y Panam, en marzo en Guatemala y Ecuador y al cierre
de marzo, en Bogot y en Santiago de los Caballeros.
Las marchas empezaron pidiendo poner fin a la impunidad
sancionando la corrupcin, expresamente, la introducida por
Odebrecht en todo el continente, empero camina rpidamente
hacia la destitucin de varios presidentes por su vinculacin con
la firma o por su falta de accin en contra de sus hechos.
. .
57
ngel Lockward
Odebecht puede llevar a la destitucin a varios presidentes

en ejercicio y a muchos expresidentes a la crcel, pero antes, ha
minado su aprobacin y legitimidad a niveles alarmantes: Gallup
Cid, publicada por Hoy, recoge, que a principios de enero del
2017, la aprobacin del Presidente dominicano, haba descendi-
do a 52% y, en su pgina, indica que es de apenas el 50%35, segn
public en San Jos Costa Rica, antes de las marchas del 22 de
enero, del rechazo del Acuerdo con Odebrecht presentado a la
Justicia por el Procurador, que constitua una burla y de la mar-
cha de Santiago el 26 de marzo del 2017.
MARCHAS VERDES CUESTIONAN LEGITIMIDAD DE GOBIERNOS

(9)
Una cuestin bsica que diferencia el sistema presidencial

de nuestro continente del parlamentario europeo es que en Am-
rica, el ciudadano vota directamente al Presidente, para un pe-
riodo fijo que vara de una nacin a otra, igual que a los congre-
sistas, mientras que en el otro, se vota a los parlamentarios quie-
nes a su vez designan al Ejecutivo y, ste se mantiene en el pues-
to mientras logre sostener mayoras, as cuando por cualquier
razn la pierde, renuncia, es censurado o se cierra la legislatura
y cae el Gobierno.
En Amrica el mandato a trmino se mantiene por un perio-
do independiente de la popularidad del mandatario o de la apro-
bacin de sus ejecutorias, as vemos cmo mandatarios con muy
baja aprobacin se aferran al cargo hasta el trmino de su perio-
do, que en el caso de Amrica Latina, afecta a ms de la mitad de
los pases.
35
https://www.cidgallup.com/es/virtual-library/download/437-
. . 58
Desde luego que esta situacin, negativa desde todo punto

de vista, no es absoluta, puesto que est previsto en todas las cons-
tituciones el juicio poltico (impeachment) y, en las ltimas dca-
das unos 21 presidentes36 han sido destituidos a travs de esta va,
en unos casos por desaprobacin a sus polticas pblicas y en otros
por violaciones al ordenamiento penal: cabe sealar que el juicio
poltico para destituir a un Presidente no requiere de faltas pena-
les, basta mal ejercicio o desaprobacin ciudadana muy alta.
Obvio que a nadie se le ocurre convocar a las masas para desti-
tuir a un Presidente en ejercicio con una alta aprobacin, cuando las
marchas se producen masivas, siempre es porque el Ejecutivo perdi
el apoyo de la gente y si no encuentran remedio institucional a sus
planteamientos, terminan en desobediencia cvica y destitucin: las
marchas en contra de la corrupcin, van en ese sentido, empiezan
con Odebrecht y si no hay remedios, terminan con el Presidente, por
complicidad o por omisin: el xito de las marchas indica cuando un
Presidente deja de ser legtimo y sigue siendo, apenas, legal.
La Marcha del 22 de enero, por ejemplo, fue en contra de
un estado de cosas corruptas, que son muchas: chantaje, peajes,
sobornos, comisiones, etc., y, conclua pidiendo acciones en el caso
de Odebrecht, que ya ha sido admitido por la empresa, la Procu-
radura intent lo que pareci la tontera del siglo, con intencin
o por error, por mala asesora o por el motivo que fuera, al tratar
de homologar un Acuerdo sin imputados y, la reaccin fue, la
Marcha de Santiago, mayor que la primera y ms especifica cmo
se evidencia en la proclama leda: ya est dirigida a un caso parti-
cular sin olvidar el resto y al Presidente Danilo Medina hasta
empiezan, un poco temprano, a plantearle que renuncie.
36
Los ltimos casos son Brasil, con Dilma Rousseff, segunda vez en Brasil, antes fue
Collor de Mello y Guatemala Molina antes los hubo en Venezuela, Per, Hait,
Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panam, entre otros.
. .
59
ngel Lockward
Los convocantes de la Marcha, son muy poco conocidos, la

gente no va por ellos, sino por los hechos y el estado de cosas incons-
titucionales que padece el pas, entre ellas, los desacatos judiciales
del Gobierno; quines van a las marchas: clase media y ricos, nadie
les paga gasolina, comida, viticos: es la primera vez en dcadas que
esas dos clases econmicas y sociales se juntan para algo.
Por qu coinciden? Porque estn ahogadas por la crisis y la
excesiva carga impositiva la clase media y por primera vez, los
ricos, afectados por un Gobierno cuyos funcionarios compiten
con ellos en las importaciones, en las ventas al Estado y, en todo: se
estn comiendo solos el pas y, encima de eso, haciendo ostenta-
cin excesiva y pecaminosa del producto de sus chantajes, sobor-
nos y comisiones. Hay rabia en las calles.
Cmo se convocan? El estado de opresin es tal que convo-
carse por los medios tradicionales, es imposible. No se debe a tra-
vs de los partidos, permeados, destruidos o descalabrados, tam-
poco es eficaz a travs de los medios de comunicacin, sometidos
a travs de la publicidad estatal, el control accionario, el ame-
drentamiento y en muchos casos, la nmina pblica y, las institu-
ciones de control, no cumplen su rol porque estn controladas
polticamente por un pequeo grupo.
Acudir a la Justicia, es perder el tiempo. Ir al Congreso Na-
cional, que ha debido iniciar su propia investigacin, es someterse
a una burla puesto que fruto de los acuerdos en el PLD en el ao
2015, la mayora de los legisladores son los mismos desde el 2006,
vale decir, los imputados por Odebrecht de recibir sobornos para
a aprobacin de los contratos. Acudir a la Cmara de Cuentas,
otro chiste, puesto que el Senado la designo de entre miembros
de base de su partido.
Por eso la convocatoria es a travs de las redes, en especial, a
jvenes de clase media y alta, que tienen autonoma de comunicacin
. .
60
en las redes y de transporte, pronto vendrn los de abajo, por tren

o a pie, en guaguas o en burros, pero entonces, ya ser tarde para
ablandar habichuelas: a falta de instituciones judiciales eficaces y
de autoridades honestas, la condena ser meditica.
La legitimidad consiste en la aprobacin que los ciudadanos
otorgan a sus gobernantes por sus actuaciones, que en el caso domi-
nicano haba bajado a apenas 50% en enero del 2017 hoy no
pasa del 35% es mucho ms que legalidad, las marchas verdes
estn cuestionando la legitimidad de las actuaciones de sus gobier-
nos, por su complicidad manifiesta u omisin pecaminosa en el tema
Odebrecht, si estos no responden adecuadamente, seguirn cayen-
do en las encuestas y, finalmente, sucumbirn, penalmente, desti-
tuidos o electoralmente: en este ltimo caso, habr sanciones poste-
riores porque los elegidos en su lugar sern obligados a actuar.
Qu piden nuestros convocantes a marchas? Algo justo y sen-
cillo pero imposible de darles: a) Reestructurar la recin designada
Cmara de Cuentas, b) Suspensin de las actividades de Odebre-
cht en el pas y aplicacin de medidas cautelares a sus bienes inver-
siones y cuentas, c) Auditar los pagos de Odebrecht a las campaas
del 2012 y 2016 del Presidente Medina, d) Auditoria de Costos de
las Obras ejecutadas por dicha empresa y, e) Un Fiscal Especial para
el tema de Odebrecht: Todos planteamientos sencillos que el Go-
bierno no les conceder porque la verdad le hundira.
Hay sin embargo algo ms sencillo que los verdes pueden ir a
buscar maana, pues el Presidente Medina declar que l haba
pagado a Joao Santana con fondos locales, en consecuencia, esos
pagos deben estar en los reportes depositados, para las campaas
del 2012 y 2016, en la Junta Central Electoral: pidan copias, de
pronto coindicen con los diez (10) depsitos por un valor total de
USD$ 5.0 millones que fueron transferidos desde RD a Suiza a
su cuenta.
. .
61
ngel Lockward
ODEBRECHT Y SUS CRMENES DE ALTA SENSIBILIDAD

(10)
La historia de la Repblica se construy sobre la base de la

practica dictatorial, las modificaciones constitucionales y los deli-
tos en contra del patrimonio pblico, las acusaciones de corrup-
cin, no siempre ciertas, han sido frecuentes, eso no es lo que
espanta en este caso.
Lamentablemente, tampoco espanta la cantidad, USD$ 92
millones sobre 17 contratos que alcanzan un monto de USD$
1,260 millones, tampoco, pues en estos ltimos aos la capacidad
de asombro, ante la falta de controles y de sanciones, se perdi.
En otra nacin podra asombrar que la persona sealada, caren-
te de toda educacin acadmica y pericia profesional, luego de admi-
tir haber percibido dicha suma, declare que fueron en pago por sus
servicios, supongo que como experto en ciencias ocultas. En RD no
causa asombro, puesto que hasta hay periodistas y conductores de
programas que justifican esos servicios y, establecen que no consti-
tuyen delitos, excepto el de evasin fiscal y, sobre esta base, pronosti-
can, que no habr sancin ms all del pago de los impuestos, que
hasta aventuran, le sern rebajados por la Direccin General de Im-
puestos Internos, en donde labora un recomendado suyo.
La gente, sobre todo la poblacin preparada que ha trabaja-
do toda la vida y labora cada hora del da para llevar lo bsico a su
casa, no sale de su sorpresa cuando la prensa, desbordada por la
realidad, publica, que adems de esos ingresos, un empresario de
la construccin, que nadie conoca en el oficio ha recibido ms de
RD$ 8,000 millones en contratos de obras, si licitar.
El asombro continuara cuando se enteren de las cantidades
que el Estado y sus instituciones, incluidos los ayuntamientos, dada
su cercana con el Presidente, le dieron en crditos impagados y,
. .
62
sobre todo, cuando terminen de enterarse de la cantidad de com-

paas de carpeta, fantasmas, offshore y otras constituidas para
lavar esos dineros y distribuir los sobornos.
Sin embargo cuando la ciudadana pierde el control es cuando
observa que, tras la publicacin de una apreciable cantidad de
fotos del sindicado distribuidor de los sobornos, en fotos sociales,
no slo con el Presidente de la Repblica, sino en particular, con
quienes allanaron las oficinas de Odebrecht y dejaron sin visitar
las suyas que estn en el mismo edificio. Todava no han sido alla-
nadas las oficinas de Joao Santana, ni las que utiliz el departa-
mento de Sobornos desde el 2014
En este punto de la historia ya las personas han ledo todo lo que
sali a la luz en la prensa extranjera, lo que se public en las redes, han
revelado varios periodistas no comprados y la prensa tradicional: ya
saben que todo est preparado para que no suceda nada y, a lo sumo
se produzca un montaje simblico que detenga el ruido.
Eso bastara para la ira popular, para entender que por el
camino de las instituciones, en especial la Justicia, controlada por
el Partido de la Liberacin Dominicana, no se llegara a nada, pues-
to que son sus miembros los, felizmente, sobornados y, sin embar-
go la ciudadana recuerda que tiene derecho constitucional a la
protesta y a la condena meditica, nicas vas que les dejan.
Empero, en esta etapa ya el pas que fue a la guerra para
restablecer el orden constitucional, sabe, que el crimen ms grave
no se ha cometido en contra de las arcas pblicas: es cierto que
hemos sufrido 37 modificaciones constitucionales, pero nunca una
empresa extranjera pag USD$ 250 millones por ella.
La Constitucin de 1966 estuvo inalterada por 28 aos, se
modific sin gastarse un peso en 1994 por una crisis poltica
postelectoral; se dieron unos pesos para modificarla en el 2002,
pocos, porque ostentaba mayora un partido y, no cost nada en
. .
63
ngel Lockward
el 2010, puesto que fue un proceso de consultas que dur bastan-

te tiempo, sellada con el denominado Pacto de las corbatas azu-
les firmado en el Palacio Nacional.
La modificacin del ao 2015 requiri la inversin de una
suma escandalosa, entonces se habl de RD$ 10 millones por cada
diputado, no slo de la oposicin, sino en particular, del PLD mis-
mo, puesto que fue necesario comprar a los morados que estaban
en la lnea del ex presidente Leonel Fernndez; con los senadores, la
suma lleg a niveles estratosfricos: al final solo quedaron diez leales.
Comprar el voto de 20 senadores y casi todos los 190 dipu-
tados, no fue tarea fcil, ni barata, entonces se dijo y luego, confir-
m Fernando Fernndez, ex director de Aduanas de entonces,
que esos votos costaron USD$ 250 millones aportados por Ode-
brecht y un dficit de RD$ 41,000 millones de pesos. Esta man-
cilla criminal cometida en contra de la Constitucin, que tom
como torpe a un pueblo que crea, en la buena fe del Presidente,
es caldo de cultivo de la ira actual por eso los memes burlescos
animan la creatividad popular tan ricamente.
Si tard la gente en reaccionar no se debi a que no saba de
los hechos, sino a que por monstruosos, se negaba admitirlos y por-
que el efecto fue de tal magnitud que la ciudadana fue dejada sin
instituciones que le defendieran: Leonel humillado y acorralado, la
oposicin dispersa; el PRD hipotecado al Gobierno tras el Acuer-
do y el PRSC, carente de perfil, el Tribunal Constitucional37, igno-
rando su papel de garante constitucional, el Tribunal Superior
37
En ocasin de la Reforma Constitucional recibi una Accin Principal de Nulidad
en contra de la Ley de Convocatoria a los fines de que la Reforma fuera sometida a
Referndum como establece la misma carta Poltica y, no la fall, casi dos aos
despus, la rechaza, para dejar abierta otra posibilidad de modificacin al Presidente
Danilo Medina, el fallo no slo es de mala calidad, sino incluso torpe, mejor hubiese
sido declararlo inadmisible por cualquier tontera. Tampoco fall otra Accin Direc-
ta de Inconstitucionalidad en contra de la Ley 157/13 del voto preferente y, toda-
va ni siquiera conoce de los recursos de revisin sobre la adjudicacin de escaos.
. . 64
Electoral y la Junta Central Electoral, apndices del Gobierno igual

que la Suprema Corte de Justicia: El pueblo estaba desamparado,
por eso tras confirmar los hechos, se ha lanzado a las calles.
El peor crimen de Odebrecht en contra del pas, no es ni
por mucho, sobrevalorar las obras y sobornar, sino utilizar nues-
tro dinero para convertir nuestra Constitucin en papel de sa-
nitario.
ODEBRECHT EN RD NO PASAR NADA

(11)
En el pas, hace unas dcadas, a la mayora de los polticos,

desafectos, les fabricaban expedientes, eran un mecanismo de chan-
taje, pocas o ninguna vez, llegaban a juicio y, en ocasiones los juicios
fueron comedias trgicas, con objetivos polticos, como en el caso
de Salvador Jorge Blanco; luego vinieron casos como el de Adua-
nas, con Ricci y Baha de Las guilas y ms tarde, los sometimientos
realizados a los funcionarios del primer periodo del Dr. Leonel Fer-
nndez hechos en la Administracin del presidente Hiplito Meja,
nadie los crey mucho y fueron absueltos en los juicios que se les sigui.
En la gestin de ste se produjeron denuncias y sometimien-
tos, se recordarn el caso Baninter, Renove38 y el Caso del GLP:
Todos fueron a juicio, los dos primeros concluyeron en condena y
el segundo, en juicio de fondo, se demostr que los hechos no
ocurrieron, que no se produjo ninguna irregularidad.
En la segunda Administracin de Leonel Fernndez el caso
ms controvertido fue el de la Sun Land, bochornoso para la
38
A pesar de que hubo condenas, en este caso, no hubo sustraccin de fondos pbli-
cos puesto que se trat de prstamos que los sindicatos pagaron, slo Antonio
Marte, al momento de ser condenado, haba pagado conforme recibos que tuve en
mis manos y mostr al Presidente Fernndez, RD$ 950 millones de pesos, por eso
se le indult: la condena meditica impuso la judicial.
. .
65
ngel Lockward
Suprema Corte de Justicia, que para librarse del expediente lo

declar inadmisible por falta de calidad del querellante modifi-
cando para ello sus precedentes: sin embargo, debo sealar que en
ese caso se trataba de un prstamo no ratificado por el Congreso
Nacional, una falta que no implica apropiacin de fondos pblicos.
En medio de la Guerra Fra librada en el PLD se produjeron
otros dos sometimientos luego, de Vctor Daz Ra y de Flix Bau-
tista, ambos desestimados por la Suprema Corte de Justicia, en
virtud de tecnicismos procesales, en el caso del senador Bautista,
siempre, a la luz de lo analizado, he percibido una persecucin
directa al ex presidente Fernndez, puesto que las obras de la
OISOE, en su gestin, se licitaron, se terminaron y no hubo de-
nuncias sobre su calidad, pero sobre todo, nadie jams se ha que-
jado de que le cobraron comisiones como sucedi con el ingeniero
David Rodrguez, quien se suicid en la referida oficina cuando
no pudo soportar ms el chantaje. Daz Ra, es otra historia.
Lo anterior abona la creencia de que ahora, en lo de Odebre-
cht, sus funcionarios, ngel Rondn y a quienes le haya dado dine-
ro para obtener su voluntad, si les dio, no pasar, nada; hasta aven-
turan una condena benigna pactada, para cumplirse en un hotel o
en su casa y devolver el importe de los impuestos dejados de pagar:
Desde luego, con la garanta de que no hable. Eso tiene furiosa a la
gente que le hizo perder al Presidente Medina 54% puntos en su
aprobacin al bajar de 89% a apenas un 35% y continua el descenso.
Cierto que si los eventuales delitos incluido lavado de acti-
vos se hubiesen cometido slo en nuestro pas, eso es posible,
incluso pudimos no habernos enterado por el control meditico
del Gobierno y los fondos disponibles del inculpado que puede
repartir a manos llenas entre comunicadores, tanto para que le
defiendan justificando sus acciones, como para que simplemente,
no le mencionen, pero esta vez, no es as.
. .
66
Los crmenes se estn ventilando fuera del pas, en otras cor-

tes y, en ellas, ya fueron admitidos, sus detalles llegan a nuestra
gente antes de que los peridicos nacionales los tengan y, ante la
lenidad judicial de algunos, porque hay muchos jueces responsa-
bles, la censura internacional ha empezado a actuar, incluso con
cuestiones tan simples como la cancelacin de un visado: van tres
y se dice que son 40 los jueces en esa situacin.
Por otra parte Odebrecht no slo afect a empresas de otros
pases con sus prcticas desleales de sobornos, sino que fue la
piedra angular para construir un proyecto de control poltico
continental que ahora se desmorona, que afectaba a Brasil, Ve-
nezuela, Panam, Per, Argentina y Republica Dominicana,
entre otros. De esos pases solo permanecen como presidentes
Medina y Maduro.
Maduro tiene el agua caliente y, Medina, deber actuar cre-
blemente para que Odebrecht, no le destruya su legado o con-
vierta en infierno su retiro: No pasar todo lo que debe suceder,
no sabremos toda la verdad, pero con la que sea conocida, se esta-
blecer un precedente.
. .
67
ngel Lockward
. .
68
Captulo III
Seis presidentes implicados
en caso de Odebrecht en Brasil
De los ltimos siete presidentes de Brasil, la Corte Suprema,

a travs del Juez de la Instruccin Edson Fachinm, luego de or las
delaciones de Marcelo Odebrecht, autoriz abrir indagatorias a
cinco y excluy temporalmente al Presidente Michel Temer: Slo
Itamar Franco qued fuera de la lista de investigados, que incluye
a ocho ministros de la actual administracin, as como a congresis-
tas y gobernadores, todos con fuero privilegiado, implicados de
corrupcin, lavado de activos y falsedad ideolgica tras recibir
pagos irregulares para campaas polticas y la obtencin de con-
tratos, ms grande de la historia.
Inicia la lista Jos Sarney, tres veces senador y ex gobernador,
que ocup la Presidencia de Brasil de 1985 a 1990, cuando el
Presidente electo 39 Tancredo Neves no pudo asumir el cargo por
enfermedad y muerte, le sigue, Fernando Collor de Mello que
ocup la Presidencia del 1990 al 1992 cuando fue destituido por
corrupcin y sucedido por Itamar Franco, ex gobernador y ac-
tualmente senador, contina, Fernando Henrique Cardoso,
39
http://www.abc.es/internacional/20150422/abci-tancredo-neves-brasil-
201504220020.html
. .
69
ngel Lockward
Los ltimos 5 expresidentes de Brasil investigados, de izquierda a derecha,

Fernando Collor de Mello, Jos Sarney, Luiz Incio Lula da Silva, Dilma
Rousseff, y Fernando Henrique Cardoso.
ex ministro de Exteriores y de Hacienda, primer presidente reele-

gido, del 1995 al 2002, que inicia el despegue econmico de
Brasil como potencia.
Encabeza la lista, Ignacio Lula da Silva, obrero metalrgico
que inici sus relaciones con Emilio Odebrecht, quien financi
sus campaas desde 1982, gobern del 2003 al 2010, y siendo el
poltico ms valorado anunci recientemente40 que podra ser can-
didato a la Presidencia en las elecciones del 2018, siempre que no
est en la crcel, por esta imputacin o cualesquiera de los otros
cinco procesos que le han sido abiertos. En su caso, el financia-
miento poltico a cargo del consorcio lleg, en forma de poltica
de Estado, a doce pases, en particular, en Amrica Latina, en
forma de financiamiento ideolgico segn palabras del Isacc
Humala, padre del Presidente Ollanta Humala de Per, imputa-
do de haber recibido millones de dlares para su campaa elec-
toral que manejo su esposa41: Estos aportes financieros sirvieron
40
En abril del 2017
41
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/dinero-de-odebrecht-fue-colabo-
racion-ideologica-segun-padre-de-humala-77984
. . 70
tanto para control poltico de los pases como para la obtencin

de contratos para Odebrecht.
Su discpula, Dilma Rousseff, quien dirigi el pas del 2011
hasta agosto del 2016, si bien no figura imputada en el caso de
Petrobras, que dio origen al escndalo, habiendo sido destituida
por el Congreso el pasado ao por manejo irregular de partidas
presupuestarias, ahora es imputada por financiamiento ilegal de
su campaa, a cargo de Odebrecht: los siete jueces del Tribunal
Superior Electoral, si encuentran fundada la demanda de la opo-
sicin, puede anular la eleccin del 2014 y poner fin al mandato
de Temer, elegido como frmula junto a la ex presidenta42.
Las delaciones de Odebrecht alcanzan al Presidente Temer43,
quien las niega, sin embargo, ste no puede ser enjuiciado, toda-
va, porque la supuesta contribucin poltica tuvo lugar antes de
llegar a la Presidencia y mientras se encuentre en el cargo sola-
mente puede ser juzgado por faltas cometidas en el ejercicio, lo
que no excluye que sea sometido una vez concluya su mandato.
La lista de imputables, setenta con jurisdiccin privilegiada,
la integran adems los ministros, Eliseu Padilha, de la Casa Civil,
uno de los miembros ms influyentes del Gabinete del presidente
Michel Temer; Wellington Moreira Franco, de la Secretara Ge-
neral de la Presidencia; Helder Barbalho, de Integracin Nacio-
nal en ejercicio; Aloysio Nunes Ferreira, de Relaciones Exterio-
res; Blairo Maggi, de Agricultura, Gilberto Kassab, de Ciencia y
Tecnologa; Marcos Antnio Pereira, de Industria y Comercio
Exterior, adems de los presidentes de ambas cmaras, Euncio
42
El juicio fue aplazado a principios del mes de abril http://www.efe.com/efe/ameri-
ca/portada/suspenden-el-juicio-sobre-supuesto-fraude-en-la-campana-de-rousseff-
y-temer/20000064-3228448
43
Es el tercer vicepresidente que en 31 aos, desde que cay la dictadura, que asume
la Presidencia en Brasil, el primero fue Jos Sarney, por muerte del Presidente electo
Neves, el segundo Itamar Franco, por destitucin de Collor de Mello.
. .
71
ngel Lockward
Oliveira (PMDB), presidente del Senado y Rodrigo Maia, titular

de la Cmara de Diputados y los gobernadores, Robinson Faria,
de Ro Grande do Norte; Tio Viana, de Acre; y Renan Filho, de
Alagoas.
En los escndalos de Petrobras y de Odebrecht, de sobornos
y financiamiento ilcito de campaas, se citan adems, los nom-
bres de los presidentes Santos, de Colombia, Valera, de Panam,
Maduro de Venezuela y Medina, de Repblica Dominicana, a los
expresidentes, Toledo y Garca, de Per, as como a Dos Santos de
Angola.
(1)
No hay hechos del hoy, que no se fundamenten en el ayer y,

aunque resulta imposible para los lmites del presente trabajo ana-
lizar todas las variables que condujeron al continente a las situa-
ciones que hemos tenido con Petrobras, Odebrecht, Andrade y
otras empresas, conviene recordar algunas.
El consorcio fundado treinta aos antes se expande hacia el
exterior con la dictadura militar, a Angola en 1975 y se consolida
al caer esta, con la democracia que inicia Sarney y que contina
con dos periodos, Cardoso.
En ese intervalo de tiempo el mundo cambi mucho y el
grupo fue parte actora de ese cambio, Estados Unidos, humillado
por la conducta del Presidente Nixon, cae de potencia a hazme-
rreir con Irn, bajo la Presidencia de Carter, quien sin embargo,
da inicio a la tercera ola de democratizacin del continente, en
Repblica Dominicana, que se extiende hasta la cada de la dicta-
dura de Duvalier en Hait en 1986, tambin desparecieron mu-
chos de los movimientos guerrilleros.
A esa fecha los gobiernos del continente, eran democrticos,
excepto Cuba, empezaba el neoliberalismo que dio a Chile su
. .
72
desarrollo partiendo de Pinochet, pero con un crecimiento eco-

nmico basado en las privatizaciones y la urbanizacin de la po-
blacin rural, sin tramite, que lleno de barriadas marginales las
capitales del continente, con demandas de bienes y servicios im-
posibles de atender en el corto plazo.
Ronald Reagan ( 1981/1989) y Margaret Thatcher, conser-
vadores de Estados Unidos e Inglaterra, junto a Woticka, carde-
nal de Polonia y ms tarde Juan Pablo II, lideraron entonces el
mundo frente a la URSS, con notables mejoras en las econmicas
de sus pases, cuando China, todava no emerga y Europa, no
alcanzaba su independencia plena de las polticas econmicas
norteamericanas, empero, Liga del Acero, ms tarde Mercado
Comn Europeo, estaba en camino hacia la Unin Europea que
se formaliza con el Tratado de Mastrich en 1993 y culmino con el
euro el 1 de enero de 1999.
Reagan alcanz a ver derribar el Muro de Berln (1961/
1989) smbolo de la Guerra Fra y, a su sucesor, continuador de
su obra, George Bush (1989/1993), le deja la Cada de la Unin
de Repblicas Socialistas en 1993, polo ideolgico que le antago-
niz desde antes de la Segunda Guerra Mundial y, con quien USA
se vio forzado a una alianza que ms tarde y que por 46 aos,
dividi al mundo; algunos autores extienden este periodo hasta
ese momento. Desde luego que antes pasamos por la Invasin a
Kuwait y varios episodios blicos.
En Amrica sin embargo, derribadas las dictaduras y en franca
reduccin los movimientos guerrilleros en Centroamrica y en
Per, slo quedaba insurreccin en Colombia, por una fuerte alian-
za de esta con el narcotrfico, aprovisionado de las vacunas y de
los ingresos del secuestro como industria: La Democracia formal
marchaba a toda vela, pero pronto seria colisionada por los ice-
bergs de la insatisfaccin social y, ahora, de la corrupcin.
. .
73
ngel Lockward
Siguiendo la tradicin parlamentaria europea, que los auto-

res ms renombrados de ciencias polticas le negaban al presiden-
cialismo por cuanto en ste sistema de gobierno se elige a trmino
fijo, nuestras democracias aprendieron a deponer a los presiden-
tes por mtodos constitucionales.
Por esta va fueron destituidos 17 presidentes desde que se
inici en 1992 en Brasil, con Collor de Melo: Serrano (1993
Guatemala), Carlos Andrs Prez ( Venezuela), Abdala Bucaram
(1997 Ecuador), Ral Cubas (1999 Paraguay), Jamil Mauad
(2000 Ecuador), Fujimori (2000 Per), De la Ra (2001 Argen-
tina), Gonzalo Lozada (2003 Bolivia), Aristide (2004 Hait), Car-
los Mesa ((2005 Bolivia) Lucio Gutirrez (2005 Ecuador), Ma-
nuel Zelaya (2009 Honduras), Fernando Lugo (2012 Paraguay)
Otto Prez (2015 Guatemala) y Dilma Rousseff en el 201644.
Durante ese periodo por mtodos democrticos llegaron al
poder hombres y mujeres de izquierda, incluso del ala violenta,
excepto Mujica, todos intentaron reelegirse, en varios casos, para
ello modificaron la constitucin de sus pases y la mayora ha sido
sometida por corrupcin: en resumen la izquierda resulto ms
corrupta y aferrada al poder que la derecha.
Sin riesgos ideolgicos que comprometieran la seguridad
continental, puesto que la URSS, al desmembrarse cay en un
estado de desorden interno difcil de manejar, intentando impo-
ner como rgimen una democracia desconocida para todos, pol-
ticos y ciudadanos que crecieron negndola; Estados Unidos dej
el monitoreo de la regin a las instituciones surgidas de Breton
Wodds y regionales, especialmente, Banco Mundial y Fondo Mo-
netario Internacional, en el primer caso y Banco Interamericano de
44
http://www.listindiario.com/la-republica/2016/04/17/415811/la-destitucion-
presidencial-en-america. Para ms detalles ver El sistema Electoral dominicano,
Editora Centenario, Fundesep, 2013, de ngel Lockward.
. . 74
Desarrollo, en el segundo, sus aportes a la colaboracin se convir-

tieron en escasos y puntuales, casi, exclusivamente, para narcotr-
fico y migracin.
Estas instituciones desarrollaron e implementaron teoras que
buscaban el crecimiento econmico, sin una distribucin huma-
na de los ingresos, mediante financiamientos sujetos a condicio-
nalidades perversas que slo aseguraban el pago de los prstamos,
no el bienestar de la gente y, por otra parte, sus fondos sin el inte-
rs poltico de Estados Unidos, se fueron volviendo escasos. Los
pases quedaron dependientes de las remesas de los ciudadanos
ausentes y del surgimiento, en algunos casos, del turismo, ante la
crisis de los combustibles iniciada desde 1979 y, que desde enton-
ces, ha sido cclica, empero cuyo precio jams retorno a los niveles
de entonces.
Cuando se inicia la dcada de los 90s con la primera guerra
transmitida por televisin en tiempo real al mundo, se andaba
por los caminos minados de la Globalizacin con TLC regiona-
les y bilaterales por doquier en forma acelerada hacia la Era del
Internet, algo de lo que nadie tena las ms remota idea.
Cae la URSS y las democracias europeas anuncian el naci-
miento de la Unin Europea, una especie de Estado federal mul-
tinacional que hoy tiene 505 millones de habitantes de alto con-
sumo, Estados Unidos, ya inmerso en la Organizacin Mundial
del Comercio, suscribe un TLC con Canad y Mxico, que en
1994 quiso extender al continente con el Alca (rea de Libre
Comercio de las Amricas, entonces con 808 millones de habi-
tantes: Avanz poco y cuando Chvez lleg al poder la hizo fraca-
sar a partir del 2001 tras la Reunin de Ministros de Buenos Ai-
res que fue seguida por la Cumbre de Mandatarios de Otawa.
La crisis econmica, aguijoneada por los combustibles pre-
sionaba las economas latinoamericanas y, la falta de financiamiento
. .
75
ngel Lockward
para el desarrollo impeda a los gobiernos hacer frente a las de-

mandas y expectativas creadas por los medios de comunicacin
en la poblacin que tambin reciba patrones de conducta de los
millones de latinoamericanos que residan en Estados Unidos y
Europa.
A Bill Clinton (1993/2001), que fue un gran presidente, en
el Alca que pareci un sueo al que puso mucha ilusin le derrot
el antinorteamericanismo de Chvez en el periodo de Bush hijo
(2001/2009), quien intent, sin xito, darle un ltimo impulso
en la Cumbre de Canad.
(2)
As mientras la humanidad viva su ltima gran revolucin,

la primera que fue inmediata, en tiempo real, en todo el globo y
algunos pases rabes disfrutaban su breve primera y otros en
Europa del Este se encontraban con occidente en la Unin Euro-
pea, Amrica desarroll su primera etapa de democracia formal
plena y llegaron a la presidencia, por la va democrtica y gober-
naron, los que, en la etapa previa, eran inelegibles: Mujica, Lula,
Chvez, Daniel Ortega, Bachellet, entre otros.
Llegaron con el escudo en su estandarte del anti neoliberalis-
mo cruel simbolizado en el Fondo Monetario y desafiante ante la
inoperancia de la Organizacin de Estados Americanos, repre-
sentada en pobre Banco Interamericano de Desarrollo, incapaz
no slo de atender las demandas de crdito, sino en particular de
hacerlo al margen de las reglas y duras condiciones del FMI, em-
pero en el mundo nuevo, los mercados financieros atestados de
fondos excedentes de los pases desarrollados y, en particular de
los rabes, sin desarrollo pero con liquidez excesiva, recibieron a
Amrica Latina con entusiasmo.
. .
76
Como expresamos, desde que cayeron las dictaduras y se re-

dujo el movimiento guerrillero que coincide con la cada del Muro
de Berln y de la URSS, la atencin de Estados Unidos estuvo
centrada lejos de Amrica, en esas casi tres dcadas, las cosas cam-
biaron, notablemente.
En Venezuela, una de las democracias ms emblemtica, junto
a la costarricense, el sistema colaps en manos de Carlos Andrs
Prez, quien confundi, mtodo y momento y fue depuesto dan-
do paso a la inestabilidad que potencializ el regreso de uno de los
padres de su democracia, Rafael Caldera, quien en estado de edad
y salud, avanzado y precario, allan el ambiente para que subiera
a escena un anti sistema, Hugo Chvez (1999/2013), elegido no
para gobernar, sino destruir el sistema y castigar a la clase poltica y
empresarial, el resultado ha sido que tambin destruy a Venezuela.
El ao de 1998 en que Hugo Chvez gana las elecciones,
segn me comentara el ex presidente Rafael Caldera, en su bi-
blioteca, el precio de la cesta venezolana promedio USD$ 11.00;
es juramentado 2 de febrero y ese ao, la cesta aumento a UD$
16.00, en el 2004, fue de USD 32.00 y de USD$ 88.88 en el
2008, para los aos 2011 y 2014 alcanzo en promedio los USD$
103.00, en total, para el periodo 1999/2014, los ingresos por
venta de petrleo alcanzaron los USD 960,589 millones: USD$
56,500 anuales45, durante los ltimos 17 aos segn Carlos Mi-
guel lvarez, economista de Ecoanaltica.
Los ingresos inesperados del prolongado periodo de bonan-
za en los precios del petrleo permitieron financiar, sin que se
notara mucho, la destruccin de la economa venezolana, subsi-
diando e importando todo y, por otra parte, construir una barre-
ra diplomtica a travs de un financiamiento tan generoso, que
45
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_
petroleo_crisis_economica_ab
. .
77
ngel Lockward
ray en lo prodigo. Al cierre del 2014, PETROCARIBE, sucesor

del Acuerdo de San Jos, mantena un saldo en financiamiento
de la factura petrolera de unos USD$ 28,000 millones de dla-
res, en los 18 pases miembros que representan 103 millones de
personas y a 18 estados46, que aunque los ms pequeos, repre-
sentan dos tercios de la OEA, rgano cuyo banco, el BID, desde
su fundacin al 31 de diciembre del 2016, apenas tena un patri-
monio ascenda a $26.460 millones47 para todo el continente,
para atender, a esos pequeos estados del Caribe y, a Mxico, Ar-
gentina, Brasil, Venezuela, Chile, Per, entre otros.
Repblica Dominicana por ejemplo, adeud a Venezuela a
travs de Petrocaribe la suma de USD$ 4,121.6 a diciembre del
2014 represent el 23% de su deuda externa, antes de que en el
mes de enero del 2015 pagara el 98% de ella, con un descuento
del 52%, al ser comprada por la suma de USD$ 1,933 millones:
El saldo qued en USD$ 200 millones48.
El financiamiento multilateral, antes blando y a largo plazo,
frente a ste, no sujeto a condiciones ni a tramites, carece de sen-
tido til49: Por eso todava hoy, a pesar de cambios en los gobier-
nos de Argentina, Brasil y otros, los Estados Unidos, Canad y
Colombia, no logran votos en el seno de la OEA para actuar
en contra del Presidente Maduro ante la gravsima situacin
46
Informe Petrocaribe, Acuerdo de Cooperacin preparado por el Sistema de Integra-
cin Econmica SELA preparado para el Consejo Ordinario de Ministros Petroca-
ribe XLI, 27 de noviembre 2015, Caracas.
47
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8221/Informe-anual-del-
Banco-Interamericano-de-Desarrollo-2016-Estados-financieros.pdf?sequence=8
48
https://www.diariolibre.com/economia/el-fin-de-petrocaribe-en-la-economia-de-
republica-dominicana-BM3718102
49
Recurdese que en abril del 1984, las protestas en contra de la firma del FMI, de
apenas unos USD$ 100 millones para ajustes estructurales, motivaron protestas
callejeras que, al ser controladas por los militares ocasionaron la muerte de varias
personas que pesaron sobre el Presidente Salvador Jorge Blanco, que traa un buen
gobierno.
. . 78
econmica y social que padecen los venezolanos y el clima de in-

gobernabilidad que sufren, con violaciones a los ms elementales
derechos ciudadanos.
Si para entender el panorama de estos aos, conviene otro
ejemplo, basta recordar que, ante la posibilidad de una cesacin
de pagos de Argentina, conocida en los ambientes como un de-
fault, Chvez, como si las arcas del tesoro venezolano fueran una
chequera personal, adquiri bonos BONAR 15, a tasa de bonos
basura, por la suma de USD$ 5,500 millones a los fines de que
Argentina50, sin acogerse a ninguna disciplina fiscal, monetaria o
econmica, le pagara al FMI los saldos vencidos y, eso, sin contar
con la deuda petrolera, que entonces se situaba en unos USD$
1,000 millones.
Segn Capriles, sus informaciones del Palacio de Miraflores
ubicaban la deuda Argentina, en unos UD$ 12,000 millones51 y
el tambin opositor Julio Borges, denunciaba que Chvez, haba
regalado USD$ 58,000 millones.
Reducida a casi simblica la presencia de los organismos
multilaterales y, habiendo emergido los mercados a mandatarios
apetitosos de financiamiento, surge otra fuente indita hasta en-
tonces, Petrobras y Bandes, de Brasil.
(3)
El ocaso de la clase poltica de Venezuela, con Copei y Ad,

cae cuando madura la presencia de la brasileira, tradicionalmente
50
http://www.lanacion.com.ar/1089596-chavez-defendio-la-compra-de-bonos-de-
la-deuda-argentina, http://expansion.mx/economia/2008/05/23/venezuela-com-
pra-deuda-argentina,
http://www.infobae.com/2013/03/05/699524-chavez-aporto-la-argentina-
us5500-millones/
51
http://www.taringa.net/enciclopedia/venezuela
. .
79
ngel Lockward
poco ligada al resto de Latinoamrica, con Lula da Silva, heredero

de la estabilidad y crecimiento logrado por Cardozo y, bajo con-
trol de dos instrumentos importantes, Petrobras, la empresa ms
grande del subcontinente y Bandes, sta ltima, todava ajena a los
escndalos, empero situada en medio de ellos, sin su apoyo,
Odebrecht habra tenido muy escasas posibilidades del alcanzar la
expansin lograda.
La industria y el comercio brasileiro iniciaron su expansin,
inicialmente desde Angola, en trueque internacional, intercam-
biando maquinarias e infraestructura para las cuales carecan de
fondos, por petrleo, entonces, Bndes, apenas iniciaba su existen-
cia, aunque haba nacido el 20 de junio de 1952 con el objetivo
de desarrollar y llevar a cabo las polticas nacionales de desarrollo
econmico, veinte aos ms tarde iniciara la transformacin de
lo que ha llegado a ser: una herramienta, de capital pblico, vital
para la expansin brasilera, cuyo capital alcanz en diciembre del
2016 los R$ 129,881 mil millones52, influenciado por la recupe-
racin de la cartera de participaciones del BNDES y por el bene-
ficio del trimestre53: En el ao 2015 haba desembolsado presta-
mos por R$ 136,000 millones, el 67.5% para infraestructura e
industria.
Slo para que se tenga una idea del efecto regional, al mo-
mento de suspensin de los desembolsos en la regin Bndes tena
52
Para tener una ida de la expansin en los ltimos aos basta leer el ltimo decreto,
del 2012, que modific sus estatutos: Art. 6 El capital social del BNDES es de R$
36.340.506.458,95 (treinta y seis mil, trescientos cuarenta millones, quinientos
seis mil, cuatrocientos cincuenta y ocho reales y noventa y cinco centavos), dividido
en 6.273.711.452 (seis mil doscientos setenta y tres millones setecientos once mil
cuatrocientos cincuenta y dos) acciones nominativas, sin valor nominal. (Redaccin
otorgada por el Decreto n 7817, del 28 de septiembre de 2012) (Nueva Redac-
cin) http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Institucional/BN-
DES/estatutos.html
53
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Institucional/
Relacion_con_Inversionistas/desempeno_2016.html
. . 80
en proceso, 47 proyectos con inversin del banco de fomento

por unos USD$ 13,500 millones, ms que el BID o el BM y,
Odebrecht, en la regin ocupaba ms del 50% de su cartera, en
algunos pases, casi la totalidad, como en Cuba y Repblica Do-
minicana.
Aunque Bandes, modelo de gestin bancaria en el continen-
te, es signataria como empresa estatal de todas las convenciones
sobre prcticas de la corrupcin de funcionarios pblicos extran-
jeros que actan cuando La financiacin se formaliza, general-
mente, con la celebracin de contratos de financiacin entre el BN-
DES y los gobiernos extranjeros adquirentes de bienes y servicios bra-
sileos, su control es imposible cuando median empresas como
Odebrecht que, llega a los pases en donde se han de hacer las
obras y, soborna para obtener los contratos, infla los precios, es-
candalosamente, para pagar los sobornos, locales y a sus padrinos
en Brasil con control de un financiamiento seguro que hace parte
del pliego de las licitaciones: en las indagatorias de los escnda-
los se hizo evidente que Marcelo Odebrecht tena asegurado, pre-
viamente, financiamiento de Bndes, por el control que ejerca so-
bre las autoridades polticas que designan el personal del banco.
As las cosas, hasta en las exportaciones Los desembolsos son
realizados en reales, en Brasil, en la cuenta de la empresa exportado-
ra, por cuenta y orden de los gobiernos extranjeros, que asumen la
deuda ante el BNDES se convertan en fachada para que im-
portadores extranjeros y exportadores brasileiros lavaran dinero
con operaciones inexistentes o infladas, que pagaban nuestros
pases: Bandes no perda, de hecho su cartera tiene un nivel envi-
diable, perdan los ciudadanos cuyos gobiernos, con funcionarios
cmplices de los fraudes, pagaban con dinero pblico, indepen-
diente de que Brasil es signatario de la Convencin de la OCDE,
condicin que admite el pas financiado mediante declaracin y,
. .
81
ngel Lockward
la violacin es crimen en Brasil, que condena los actos lesivos con-

tra el patrimonio pblico en proyectos financiados por el banco a
travs de su comisin de tica.
Lo cierto es que ante la decisin poltica de financiar campa-
as polticas y a polticos afines en el extranjero a travs de dinero
fruto de sobornos, en obras financiadas por el banco, especial-
mente mediante contratos con Odebrecht y, en algunos casos,
utilizando a profesionales brasileiros, como Joao Santana, rebas
cualquier intento de control institucional.
Los actores polticos, a travs del fraude, pudieron pensar
que incurran en financiamiento ideolgico, como declaro el pa-
dre del ex presidente Ollanta Humala, en Per, cuando el destino
de los fondos era para ese objeto, empero, al final, Odebrecht no
era ni es partido poltico, su objeto era obtener contratos a travs
del soborno, con precios inflados para lograr lucro comercial por
mtodos ilcitos, as, con financiamiento al desarrollo provisto por
Bndes, elimin competidores y desarrollo programas de infraes-
tructura en toda Amrica Latina y en frica y, es imposible, que
sus directivos, no lo supieran.
En al menos un caso, la financiacin del Bndes obedeci,
segn la fiscala brasileira, a una orden de Lula para cobrar a la
empresa beneficiaria de un financiamiento en Angola, a bajas ta-
sas, la suma de USD$ 9.3 millones de dlares54 en coimas.
La red de sobornos que se conoce a partir de la publicacin
del Departamento de Justicia norteamericano, abarca a doce pa-
ses y, es coincidente con presidentes y ex presidentes que se indica,
que recibieron financiacin electoral ilcita y, en todos, Bndes fi-
nanci obras de infraestructura, compras de bienes industriales o
servicios con dinero pblico de Brasil, a pagar con dinero pblico
54
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/10/11/odebrecht-angola-lula-
imputacion/
. . 82
de cada pas: Brasil, USD $ 349 millones, Venezuela, USD $98

millones, Repblica Dominicana, USD$ 92 millones, Panam
USD$ 59 millones, Ecuador, USD$ 35 millones, Argentina,
USD$ 35 millones, Per, 29 millones, Guatemala, USD$ 18
millones, Colombia USD$ 11 millones, Mxico con USD$ 10.5
millones, as como en Uruguay y Antigua, en esta ltima en don-
de estaban las principales empresas offshore y bancos lavanderos
de Odebrecht, que en el 2014 fue trasladada a Repblica Domi-
nicana.
La irrupcin conjunta de Chvez con Petrocaribe, que para-
liz el sistema hemisfrico, poco eficaz, establecido a travs de la
OEA y el BID, coordinado con una accin poltica continental
que incluy la creacin del ALBA55 y Unasur56, junto a las accio-
nes de Lula da Silva, amparado en la poderosa capacidad finan-
ciera desarrollada a travs de Bndes, financista de Odebrech, su-
perior a la capacidad regional de financiamiento del BID y del
Banco Mundial, unido al poder financiero de Petrobras, ligado
accionariamente a Bandes, constituyeron un golpe a la presencia
norteamericana que todava no ha sido medido y estudiado debi-
damente.
Los norteamericanos empezaron a advertir la reduccin de
su influencia a travs de la derrota de un proyecto suyo, excelente
para el continente, el ALCA, un proyecto de la Administracin
Clinton para integrar en un rea de Libre Comercio a las Amri-
cas; convena a estados Unidos, que enfrentaba la integracin eu-
ropea, se preparaba para la entrada de China y a nuestros pases
que asegurbamos el mercado de Canad y Estados Unidos:
55
Organizacin regional fundada en 2004 como contrapeso al ALCA, promovida
por Venezuela y Cuba, fundada en la filosofa de la izquierda poltica.
56
Es un organismo integrado por los doce estados de Amrica del Sur, que rene
a 400 millones de personas con el objetivo de construir una identidad surame-
ricana.
. .
83
ngel Lockward
Chvez me asegur que boicoteara esa iniciativa porque era de

los gringos, slo por eso57.
La Sexta Reunin de Ministros del ALCA, por una interven-
cin de Repblica Dominicana, que logr una reunin del Jefe
del Departamento de Comercio Peter Zellik, recin nombrado,
con los Estados del Caribe agrupados en Cariforum y Caricom,
logr una declaracin previo a la Reunin de Jefes de Estado que
tendra lugar del 20 al 22 de abril en Canad, en donde se apro-
b, sin Venezuela58, Estado que hizo reserva, la Tercera Declara-
cin de los Jefes de Estado y de Gobiernos del continente para la
creacin de un rea de Libre Comercio: la debilidad del Alca era
que requiera unanimidad y Chvez estaba en condiciones de ga-
rantizar que no la hubiera.
Una semana ms tarde, el primero de mayo, feriado en Re-
pblica Dominicana recib la visita del Agregado Comercial de la
Embajada de Estados Unidos, con un mensaje: El Jefe del Depar-
tamento de Comercio convocar a los agregados comerciales de
sus embajadas y desea que me explique en detalle, las ideas que
usted le comunic en Argentina.
Suger, al Secretario, lo siguiente: El Presidente Chvez me
comunic que se opondra en todos los terrenos al ALCA, a ese
fin, pienso que tiene muchas posibilidades de hacerla abortar por-
que tiene mucha influencia a travs de Petrocaribe, en los estados
insulares del Caribe que tienen poco trato comercial con USA,
dependen de la cooperacin europea y del financiamiento petro-
lero de Venezuela; en el caso de la parte sur de Amrica, los socios
57
El Presidente Chvez me declar, con entusiasmo, que boicoteara el ALCA porque
era una idea de los gringos, al trmino de una visita al Dr. Joaqun Balaguer, Presi-
dente del PRSC, en la que como Ministro de Industria y Comercio, le acompa,
sucedi en la primera semana de abril del 2001, previo a la reunin de Ministros del
Alca en Buenos Aires, Argentina, para la cual sala ese da.
58
http://www.ftaa-alca.org/summits/quebec/declara_s.asp
. . 84
de USA, ms interesados, son Chile y Colombia junto a Centro-

amrica y Repblica Dominicana son sus aliados, el Alca no va a
funcionar, a Estados Unidos le conviene ir firmando tratados de
libre comercio regionales y subregionales, primero con Centro-
amrica y luego con sus asociados comerciales de Suramrica.
Renunci un mes ms tarde por una decisin en este mismo
tema, que todava creo errada del Presidente Meja, pero siempre
supe, que: El ALCA, que combinara una poblacin de 800 millones
de habitantes y un producto interno bruto (PIB) de US$9 mil millo-
nes59, la mayor rea de libre comercio del mundo y uno de los sistemas de
integracin ms ambiciosos de la historia moderna60 haba muerto
por decisin del Presidente de Venezuela y su poder, apenas empezaba.
Esto es lo que sucedi despus; las declaraciones pblicas las
encabezaron Fidel Castro, por cuanto Cuba era la nica nacin
excluida debido a que el ALCA solo contendra a gobiernos elec-
tos por la vademocrtica y, se le sumaron Lula da Silva, recin
instalado en Brasil y Nstor Kirchnner, de Argentina. Evo Mora-
les y otros, hablaron pero carecan de influencias.
Estas son sus declaraciones y conforme a ellas, sus actuacio-
nes que hoy repercuten en Amrica y pesan sobre el nico sobre-
viviente, Lula da Silva, sobre todo a partir del ao 2005, cuando
la derrota del ALCA se constituye en un hecho poltico hemisfrico
1. Buscamos una integracin como pueblos en la que

tengamos derecho al acceso a los mercados, porque con el
ALCA simplemente se beneficiarn las trasnacionales. Evo
Morales, 28 de octubre de 2002.
2. Cuando los pueblos plantean hundir el ALCA es por-
que ese acuerdo amenaza la vida de los latinoamericanos,
59
Cifra que mantengo de la cita, empero que es incorrecta.
60
http://www.oas.org/juridico/spanish/salazar.htm
. .
85
ngel Lockward
pero lograr ese objetivo no es fcil porque el vecino del

Norte es muy poderoso, Fidel Castro, II Encuentro
Hemisfrico de Lucha contra el rea de Libre Comer-
cio de las Amricas 28 de noviembre de 2002.
3. ALCA, ALCA, al carajo. Hugo Chvez, discurso en
Mar de Plata (Argentina) 4 de noviembre de 2005.
4. No nos vengan aqu a patotear. Nstor Kirchner, dis-
curso en Mar de Plata (Argentina) 4 de noviembre de
2005.
5. Quin enterr al Alca? Los pueblos de Amrica ente-
rramos al Alca, hoy, aqu en Mar del Plata. Hugo
Chvez, discurso en Mar de Plata (Argentina) 4 de no-
viembre de 2005.
6. El ALCA se convirti en un debate ideolgico y se dice
que el que est en contra es de izquierda y el que est a
favor es de derecha. Es un debate loco. Lula da Silva,
durante la Organizacin Mundial de Comercio el 23
de noviembre de 2005.
7. El ALBA sigue creciendo. El ALCA ha muerto. Hugo
Chvez, inauguracin de la Cumbre de la Alternativa
Bolivariana para las Amricas (ALBA), 29 de abril de
2007.
8. S cunto me criticaron cuando decid anunciarle al
mundo, durante una campaa electoral, que nosotros
no permitiramos que el ALCA se implantara en Am-
rica del sur y que iramos a construir nuestra propia for-
ma de organizar nuestro comercio y nuestro
desarrollo. Lula da Silva, alocucin en el foro 10 aos
de la Alianza Estratgica Brasil-Per, 5 de junio de 2013.
9. El ALCA era un proyecto para desmontar todo el Es-
tado social de las naciones latinoamericanas que viva a
. .
86
Hugo Chavez, Ignacio Lula da Silva y Ernesto Kisner.
duras penas en la dcada de los 90, tuvo Amrica la

fortuna de dar la batalla en Mar de Plata (Argentina) y
ganarla!. Nicols Maduro, Cumbre Mercado Comn
del Sur (Mercosur), 30 de octubre de 2013.
10. La propuesta entonces de una asociacin hemisfrica
madura result el intento de imponernos el rea de Li-
bre Comercio de las Amricas (ALCA), asociado al sur-
gimiento de estas Cumbres, que hubiera destruido la
economa, la soberana y el destino comn de nuestras
naciones, si no se le hubiera hecho naufragar en el 2005,
en Mar del Plata, bajo el liderazgo de los Presidentes
Chvez, Kirchner y Lula. Ral Castro, discurso en la
VII Cumbre de las Amricas 2015*.
* http://www.telesurtv.net/news/10-frases-contra-el-ALCA-20151102-0043.html
. .
87
ngel Lockward
. .
88
Captulo IV
Odebrecht en el mundo
FRICA
ANGOLA
Las autoridades judiciales de Brasil estn dando un ejem-

plo al mundo, pues por encima del Poder Ejecutivo, a cuyos
ltimos siete (7) en total, cuestiona y del Poder Legislativo, mu-
chos de cuyos miembros enfrentan procesos, esta Brasil: La Jus-
ticia de ese pas est procesando los directivos de Odebrecht,
pero no desea al cierre del consorcio y, hace lo que puede para
evitar que el dao sea irreparable, por ello, sus actuaciones salen
a la luz pbica sin dejar de ser sigilosas, en cierta medida secretas
y, sobre todo, juiciosas en relacin con cada pas, como es por
ejemplo, Angola.
Este pas, que aparece en la lista de sobornos de Odebrecht
con USD$ 50 millones, se independiza en 1975 y, el primer
gobierno que le reconoce es el del Ernesto Geisel de Brasil, rela-
ciones que esa dictadura militar continua con el general Figueire-
do y siguen los presidentes demcratas. Odebrecht llega con la
independencia y se constituye en la principal empresa, no slo en
la construccin, sino en la industria de qumicos, azucarera y co-
mercial, hasta con supermercados, de hecho, el pasado ao el Es-
tado invirti USD$ 15,000 millones en obras pblicas y de esa
. .
89
ngel Lockward
Central Hidroelctrica de Cambambe, en el ro Cuanza, a unos 180 kilmetros

al sureste de Luanda, la capital de Angola.
. .
90
partida, el 10% se dedic a pagos a la empresa: USD$ 1,500

millones.
Pensar que los sobornos de Odebrecht en Angola del 2006
al 2013 alcanzan esa minscula cifra, para obtener ganancias in-
debidas por USD$ 261.7 millones, es una tontera: la empresa es
coduea de Angola junto al Presidente Dos Santos cuya hija, Isa-
bel, es la mujer ms rica de frica, segn Forbes, en el 2012 dis-
pona de un capital de ms de USD$$ 1,000 millones61 y, aun-
que reside en Londres dirige la empresa petrolera SONALGOL
de su pas.
Los sobornos en Angola nunca sern conocidos puesto que
con la cantidad de empresas filiales de Odebrecht en ese pas,
los fondos regularmente no pasan por el sistema bancario inter-
nacional auxiliar de las investigaciones en Estados Unidos, Suiza
y Brasil.
El consorcio desde que firm en 1984 el contrato para cons-
truir la hidroelctrica de Capanda, ha construido las principales
obras del pas y actualmente con 12,000 empleados es la princi-
pal empresa: solo de las obras en proceso recibi unos USD$
1,500 millones de dlares el pasado ao de proyectos grandes
como Cambambe segunda hidroelctrica Laca y la refinera de
Lobito.
Emilio Odebrecht declara como si fuera parte del Gobierno
que Una vez al ao nos encontramos con el Presidente de la
Repblica para ver el estado de las metas trazadas el ao anterior
y planificar los prximos 12 meses y, el Presidente, por su parte, a
mediados del 2013 en una de sus escasas entrevistas expreso que
De Angola salieron muchos esclavos que fueron enviados a Bra-
sil. Por lo tanto, hay una participacin de Angola en la formacin
de la nacin brasilea. Hay afinidades de varios tipos, hay relaciones
61
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_dos_Santos
. .
91
ngel Lockward
Presidente Ignacio Lula y Presidente Dos Santos de Angola, en el poder

desde 1992 con la ayuda de Odebrecht.
personales entre los dos pases. Por eso las relaciones son de amis-
tad fuerte, de cierta complicidad. Y son relaciones econmicas
que se extienden en varias reas. Estn aqu las empresas sli-
das, como el caso de Odebrecht, desde los tiempos ms difci-
les de la guerra y que ha hecho una enorme contribucin al
proceso de construccin de Angola. Particip en el esfuerzo
de reconstruccin nacional y ahora ha tratado de reinvertir
parte de lo que gana aqu en negocios que son tiles, por su-
puesto, para Angola62.
La relacin de la familia Odebrecht con el Presidente Dos
Santos se remonta a la guerra civil en la dcada de los 70, cuando
el pas divido, con su territorio ocupado, una parte de los insur-
gentes apoyados por Estados Unidos y por la Sudfrica del apar-
theid y, el otro por la URSS y Cuba, que controlaba Luanda, oca-
sin en que Emilio Odebrecht, hizo llamar al entonces coronel
Antonio dos Santos Frana NDalu, jefe de las Fuerzas Armadas
62
https://idl-reporteros.pe/odebrecht-en-angola/
. . 92
Populares de Liberacin de Angola para asegurarse, con el gana-

dor, de poder ejecutar su obra, la presa de Capanda, esta cons-
truccin, para la cual el pas careca de fondos, interrumpida a lo
largo de ms de dos dcadas, fue lograda gracias a la propuesta de
financiarla a travs del pago en especie, petrleo por la obra, que
el Gobierno brasileiro acogi gracias al hecho de que en le poca
el precio del petrleo era alto y el abastecimiento muy disputado
en el mercado.
El consorcio haba logrado la confianza de los militares bra-
sileiros, segn recoge Pedro Campos en su libro Extraas cate-
drales, desde 1975 cuando ejecut la construccin de las plan-
tas de energa nuclear de Angra, obras consideradas de seguri-
dad nacional ejecutadas a conciencia por la empresa, que no
obstante las denuncias de sobornos, usualmente construye con
calidad.
Odebrecht en Angola con la guerrilla en 1975.
. .
93
ngel Lockward
MOZAMBIQUE
La Corte del Distrito Este de New York en su acusacin in-

cluye como uno de los pases en los que se pag sobornos a Mo-
zambique, una repblica de 21.9 millones de habitantes, antigua
colonia de Portugal, de 799 mil kilmetros cuadrados, en donde
se construye el aeropuerto de Nacala.
El soborno de unos USD$ 900 mil, pagados entre los aos
2011 y 2014, es el ms pequeo de la lista anunciada, sin embar-
go, siguiendo el patrn de la empresa corresponde a una obra
financiada con fondos del Bndes que, iniciada con un presupues-
to de USD$ 90 millones, termino costando 216.5 millones.
Los empleados pblicos sealados no han sido identificados,
adems, para obras de ese monto, con variaciones presupuestales de
esa magnitud, la cifra es ridcula y, deben haberse producido pagos
para sobornos y sobreprecios muy superiores. Las autoridades de la
fiscala de Maputo, su capital, informaron a principios de ao que las
investigaciones estaban muy avanzadas, sin embargo, estuvieron en-
tre las cuatro naciones ausentes63 en el encuentro que sostuvieron los
fiscales a cargo de las indagatorias en Brasil a mediados de febrero, por
lo que no parece que all vayan a producirse los eventos esperados.
En este pas, segn indica la prensa, se investigan, como en
Repblica Dominicana, otros sobornos de USD$ 800 mil, en
particular en la venta de dos aviones Embraer por USD$ 64 mi-
llones, siguiendo el patrn de emitir facturas infladas, por bienes
no recibidos o por servicios no prestados que caracteriz esas ope-
raciones en todo el mundo.
63
http://www.listindiario.com/las-mundiales/2017/02/16/454409/abre-en-brasilia-
una-reunion-de-fiscales-de-rd-y-otros-10-paises-por-el-caso-odebrecht: de los 14
pases invitados, faltaron http://www.elcaribe.com.do/2017/04/18/juez-condena-
odebrecht-pagar-2600-millones#sthash.wlytdl3i.dpuf mozambique, antigua y
barbuda, el salvador y guatemala
. . 94
En el caso de Repblica Dominicana, se indica que por una

compra de USD$ 90 millones en aviones Super Tucano, se pag
un soborno de USD$ 3.0 millones.
EUROPA
SUIZA
El consorcio suramericano no figura como constructor en

Suiza, sus delitos all se deben al uso de su sistema financiero para
el lavado de dinero, a travs de compaas de papel, denominada
offshore, que se utilizaban exclusivamente para transferir dinero y
realizar pagos ilcitos.
Como ya explicamos al principio, un pago realizado a una
pequea empresa por servicios informticos alert a la Fiscala, la
investigacin y detencin permiti descubrir el modus operandi
de la empresa para su juego de doble contabilidad, pagos de so-
bornos, as como a polticos y partidos polticos para obtener ven-
tajas de los gobiernos resultantes.
En este caso, el Acuerdo conjunto de este pas con Brasil,
Estados Unidos y Suiza, le dej USD$ 116.0 millones en multas
que la empresa deber pagarle, el consorcio64.
El Acuerdo del 21 de diciembre qued rebajado por el Juez
en fecha 18 de enero del 2017, a USD$ 2,609 millones, tras la
empresa demostrar que no poda cubrir la totalidad del monto
inicial y USD$ 2,400 correspondern a Brasil.
Tambin en Europa, el pequeo Principado de Andorra,
sufri el cierre en Panam de su filiar por las operaciones de esta
empresa en el caso que involucr sobornos en Colombia.
64
http://www.elcaribe.com.do/2017/04/18/juez-condena-odebrecht-pagar-2600-
millones#sthash.wLYtDl3i.dpuf
. .
95
ngel Lockward
AMRICA
ESTADOS UNIDOS
Desde que Odebrecht abri sus operaciones en Estados Uni-

dos ha construido unos 64 proyectos valorados en ms de USD$
6,400 millones, al gobierno federal, estatales y locales, en Florida,
Texas, Louisiana, California, Carolina del Norte y Carolina del Sur,
entre ellos, Seven Oaks en California, la American Airlines Arena
en Miami y los terminales Norte y Sur del Aeropuerto Internacio-
nal de Miami65, sin embargo, no aparece denuncia ni admisin de
sobornos en ninguno de ellos y, su calidad no ha sido cuestionada.
Sostuvo discusiones que dieron lugar a actuaciones judiciales
desde el 2012 en el caso del proyecto Ciudad del Aeropuerto,
con la comunidad cubana en el exilio, debido a su contrato para
el puerto Mariel, as como contratos para el manejo de ingenios
azucareros, igual a los que mantiene en Angola.
Los acuerdos negociados por la Justicia norteamericana se basa-
ron en las violaciones a la legislacin bancaria, al uso de su sistema
para la comisin de delitos, en particular, de lavado de activos y, el
temor a condenas como esa, fue el que produjo que desde mediados
del 2014 trasladaran las operaciones de su Departamento Estratgi-
co, encargado del pago de sobornos, a la Repblica Dominicana,
conforme declar a la Justicia brasileira, el Marcelo Odebrecht.
En Estados Unidos hasta la fecha ninguna persona con fun-
cin pblica ha sido imputada, conforme al acuerdo finalmente
aprobado por el Juez, en abril del 2017, la empresa habr de
pagar USD$ 93 millones.
Los sobornos admitidos por ante la Justicia norteamericana
representan una pequea parte de las coimas realmente pagadas,
65
http://www.miamiherald.com/news/business/biz-monday/article1955962.
html#storylink=cpy
. . 96
puesto que en muchos pases, los pagos no pasan por su sistema

bancario y se realizan en moneda local, en otros, se disfrazaban en
comisiones para la obtencin de crditos en Bndes, delito del que
se acusa al ex presidente Lula, en el caso de un crdito que habra
ordenado para Angola y del cual le habran dado unos USD$ 6.0
millones.
BRASIL
El dao a Brasil acusado por los delitos de Petrobras, Ode-

brecht y otras empresas, del que ya hemos avanzado algunas par-
tidas, en realidad, es incalculable, puesto que dichas cifras co-
rresponden a operaciones descubiertas y, pueden existir muchas,
de las que nunca se sabr.
A travs de Petrobras, sin calcular el dao por perdidas en su
valor de mercado fruto del escndalo, se transfirieron miles de
millones de dlares a particulares en contratos inflados y, en pago
de servicios no prestados a la empresa, incluido para campaas
polticas y sobornos.
Al dao econmico a esta empresa le sigue el dao a Bndes,
el Banco de Desarrollo de Brasil, con cuya cartera llegaba Ode-
brecht asegurando el financiamiento de infraestructuras y expor-
tacin de bienes y, de cuyos fondos, pagaba los sobornos, cubra
los sobreprecios y financiaba a los Polticos, en forma personal y a
sus campaas.
La estrella del esquema de corrupcin que oper por dca-
das con siete (7) presidentes, era Odebrecht como un consorcio
que cubra una vasta oferta de servicios, en 28 pases, llegando a
ocupar el lugar 13 de entre las empresas constructoras ms gran-
des del mundo, yendo desde la construccin de presas, aero-
puertos, autovas, edificios, ciudades, pasando por la defensa, la
. .
97
ngel Lockward
Dilma Rousseff ex guerrillera, elegida primera presidente de Brasil con el

apoyo de Lula da Silva, el presidente que se retir con ms aprobacin en el
mundo en el 2010 y que hoy est siendo procesado por seis procesos por
corrupcin.
. .
98
produccin de qumicos y hasta cadenas de supermercados, con-

virtindose en la principal empresa privada de Brasil, la que ms
empleos produca, incluso ms que Petrobras y ms presencia y
orgullo simboliz en todo el mundo, Odebrecht era Brasil, que
recibir, en multa la suma de USD$ 2,400 millones, cifra poco
significativa si se tiene en cuenta que las estimaciones de dinero
sustrado, a travs de Bandes, por sobreprecio, es cinco veces esa
cantidad, sin incluir Petrobras.
El esquema de este consorcio, si bien el mayor y mejor es-
tructurado, no era el nico, haba sido copiado POR Andrade y
Gutirrez, entre otras catorce firmas cariocas y, al margen de l,
era imposible la competencia y obtencin de fondos del financia-
miento para el desarrollo.
Las autoridades judiciales de Brasil, que impusieron junto a
Estados Unidos y Suiza, la mayor multa de la historia, deben hilar
fino, castigando a los culpables sin que colapse las empresas de
que dependen casi 200 mil brasileiros y, que no se conviertan
decenas de miles de dlares en inversin en cementerios y, en aras
de ese fin, rechazaron el cierre de las mismas y el Bndes, aparente
cmplice, que haba suspendido los desembolsos al consorcio, esta
negociado un primer desembolso de UDD$ 600 millones para
continuar varios proyectos en Amrica Latina.
En algunos pases, como Colombia, se discute anular las
licitaciones obtenidas mediante el fraude y licitar de nuevo in-
fraestructuras como la autova del Atlntico y ha decretado su
inhabilitacin para trabajar en el pas, en Per se discute mo-
dificar la ley para que las empresas que sobornan, como es el
caso, no puedan participar en concursos en el pas y en Vene-
zuela, en donde haba proyectos, aejos inconclusos, por unos
USD$ 16,000 millones, se orden su salida; en Repblica Do-
minicana, por su parte, el principal, Punta Catalina, licitado
. .
99
ngel Lockward
con financiamiento de Bndes, la empresa continua ejecutndo-

lo con fondos del Gobierno.
Otra rea en que la sociedad brasileira result la ms dura-
mente golpeada, que en cualquier pas, ha sido en la clase poltica,
pues los siete (7) ex presidentes y el actual Presidente, Temer, re-
sultaron implicados: A seis (6) de ellos se les est instrumentando
procesos de imputacin de cargos por lavado, admisin de sobor-
nos, financiacin ilcita, falsedad ideolgica, uso indebido de po-
sicin pblica, entre otros, se indica, que el 33% del Senado, la
dcima parte de la Cmara de diputados y doce de los 27 gober-
nadores, podran ser imputados.
Las justicia de Brasil, integrada por la Suprema Corte y la
Corte Federal, que juzgan determinados funcionarios con fueros
privilegiados, as como la justicia ordinaria y la justicia electoral, a
cargo del Tribunal Superior Electoral, estn dando al mundo un
ejemplo nunca antes visto en ningn pas, desde luego, partiendo
de una Polica y de una Fiscala, independientes autnomas y res-
ponsables, que es la que ha realizado las investigaciones, presenta-
do los cargos y defendido los procesos con una gallarda nunca
antes vista en Amrica Latina y, en el mundo.
VENEZUELA
En la Repblica Bolivariana de Venezuela es en donde el

resultado de Odebrecht es ms calamitoso; la empresa y su perso-
nal han sido imputados de corruptos por el pago de sobornos,
sobreprecios, financiamiento ilegal a polticos y otras prcticas,
empero en todos los pases, la calidad de sus obras, era emblem-
tica: Slo en Venezuela parecen no haberse concluido, no est
claro si por el desorden general del pas.
. .
100
Hugo Chavez (EPD) y Lula da Silva, dos presidentes populares y populistas

que cambiaron a Amrica Latina, mantuvieron a raya y a Estados Unidos, el
primero, destruyendo a la clase empresarial, enemigo acrrimo de Nortea-
mrica y el segundo, aliado a los empresarios y con lazos cordiales el Norte,
ambos, amigos entraables y financiadores de Cuba.
Lula y Maduro, heredero del Gobierno de Chvez, sus torpezas olmpicas

han llevado a Venezuela a la destruccin e ingobernabilidad.
. .
101
ngel Lockward
Venezuela tambin se ha movilizado en contra de la empresa, a la que se ha

pedido su salida del pas.
El Presidente Maduro, inform el 12 de febrero que el go-

bierno finalizara las obras iniciadas por el consorcio, que ha salido
del pas y que se recuperar el dinero y la Asamblea Nacional que
aprob una investigacin para identificar a los sobornados el 31
de enero, haba pedido a Odebrecht y sus oficinas fueron alla-
nadas el 14 de febrero y sus cuentas bloqueadas a peticin de la
Fiscala que identifique a los culpables.
A las denuncias de sobornos por USD$ 98 millones se unen
la de financiacin ilcita a las campaas de Chvez y Maduro,
establecidas por el Departamento de Justicia de USA y reiteradas
en las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht que mane-
jaban el Departamento de Sobornos, as como por la esposa de
Joao, en abril.
. .
102
REPBLICA DOMINICANA
La historia de Odebrecht se inicia en la gestin del ex presidente

Hiplito Meja, cuando la empresa desplaza a otra brasileira, Andra-
de y Gutirrez en un concurso ganado por la primera, sin embargo,
no se realizan pagos; el desarrollo de su influencia se da en la gestin
como Ministro de Vctor Daz, viajero frecuente a Brasil y Colombia,
quien firma 7 de los 17 contratos de la empresa, renegociados varios
de ellos por el actual Ministro Gonzalo Castillo.
La empresa ejecuta 14 proyectos que con sus adendas y Pun-
ta Catalina, totalizan USD$ 4,795 millones, si exceptuamos, por
el momento a Punta Catalina firmada por unos USD$ 1,940
millones, el saldo de los dems es de USD$ 2,855 millones: La
tarifa que segn la Fiscala Suiza tenan establecida en la empresa
para su departamento de sobornos era del 3% de los proyectos,
en el caso de Repblica Dominicana, se pag, segn el Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos, admitido por el gerente
El ex Ministro Daz Ra, negociador y firmante de 7 contratos con Odebrecht,

Marcelo Odebrecht, Presidente del consorcio, Leonel Fernndez, ex presi-
dente y el gerente en el pas de la empresa, Marcos Cruz Vasconcelos.
. .
103
ngel Lockward
Lula da Silva y el Presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional en

ocasin de la visita oficial del ex mandatario brasileiro, cuando se rumora
que fue solicitada la obra Punta Catalina para que la realizara la empresa
brasileira cambindola de Gas Natural a Carbn.
de la empresa la suma de USD% 92 millones a travs del seor

ngel Rondn, equivalentes al 3.3% de los pagos.
Desde luego que esas partidas de sobornos la empresa no las
desembolsaba de su presupuesto real para la obra, sino de las parti-
das incluidas en las adendas, que en el caso dominicano, en ocasio-
nes fueron ms del 100% del valor contratado cuando la Ley de
Contrataciones Pblicas no permite incrementos ms all del 25%66.
Un trabajo de Samuel Tapia, revela que el Acueducto de la
Lnea Noroeste contratado en USD$ 220 millones, cost USD$ 251,
cuando la empresa estaba entrando al pas, la Hidroelctrica Palomi-
no, que en un principio se plante en 225 millones de dlares, cost
66
Ley 340-06, artculo 31, numeral dos, que se podr modificar, disminuir o au-
mentar hasta un veinticinco por -ciento del monto del contrato original de la obra,
siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias
que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacin.
. . 104
Foto que circul en la red en la que el seor ngel Rondn y el Presidente

Danilo Medina, ren a mandbulas abiertas durante una actividad; que un
poltico aparezca fotografiado junto a ciudadanos, no implica complicidad,
ni conocimiento de los actos de ste, las redes, parece que, por la cantidad
de actividades en que aparecieron tratan de probar relaciones cercanas que
pueden dificultar el procesamiento del primero o alguna benignidad poco
deseada en las sanciones que se pedirn a la Justicia.
USD$ 400 millones, la Hidroelctrica Pinalito, que costara US$

131 millones, termin en USD$ 300 millones, la reconstruccin de
la Circunvalacin Norte, estimada en USD$ 49 millones de dlares,
termin costando 138 millones, 181 % ms que el monto inicial.
Hasta la fecha, no se ha revelado el costo final del proyecto67.
El Acueducto de Saman contratado por USD$ 115 millo-
nes cost USD$ 175 millones, el de Hermanas Mirabal de USD$
51 paso a USD$ 110, el primero sufri un incremento del 52% y
el segundo del 115%.
El Corredor Duarte constituido por seis elevados y un tnel
iniciado con un costo inicial de USD$ 163 millones, con finan-
ciamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Econmico y
Social (Bndes), termin costando ms de USD$ 300 millones,
mediante la misma maniobra de adendas que serva, con la com-
plicidad del banco, para dos propsitos.
67
http://acento.com.do/2017/economia/8440579-obras-de-odebrecht-en-republica-
dominicana-incluyeron-adendas-por-us-830-millones-sin-justificacion/
. .
105
ngel Lockward
El ex ministro Daz Ra, viajero frecuente a Brasil y contertulio amistoso de

Marcos Cruz, gerente en el pas de Odebrecht, sonren con sobrados motivos.
Por un lado permita eliminar a los competidores en la licita-

cin inicial, pues Odebrecht y sus asociados locales, saban cul
era la obra final y su monto, mientras que el resto, no. De igual
manera, ningn competidor poda disponer de un banco para el
financiamiento capaz de ir dando ms dinero cada vez que se
modificaba la obra, excepto si tena amarres con quien poda
dar la orden al banco, en este caso, el poder poltico de Brasil
controlado por Marcelo Odebrecht.
Por otra parte, las adendas permitan ir sacando dinero adi-
cional, fuera del control del Congreso Nacional y de los rga-
nos de control constitucional, para el pago de los sobornos,
pues dependencia exclusivamente, de la firma del funcionario
sobornado.
PUNTA CATALINA
El Gobierno refiere que Punta Catalina es un proyecto de

720 MW, sin embargo, la Gaceta oficial recoge un proyecto de
. .
106
674.78 MW a un costo de USD$ 2,040 millones a los cuales se

hizo una rebaja mgica de USD$ 100 millones, que en realidad
se devuelven con unas exoneraciones de impuestos, quedando en
USD$ 1945 millones, pero el historial de pagos ya ronda los USD$
2,221 millones, es decir USD$ 275.6 ms de lo previsto y todava
no concluye, sin incluir los USD$ 300 millones que se adeudan al
Banco de Reservas, lo que indica que ya hay un exceso, sin haber
terminado de casi USD$ 600 millones, que ha sido la lnea tradi-
cional de la empresa, licitar una suma y cobrar una muy superior
burlando as los controles institucionales.
Eso desde luego, con el anlisis sencillo de sus nmeros, al
margen del sobreprecio denunciado inicialmente, porque des-
de el principio, cuando el tribunal orden la suspensin de las
El Presidente Danilo Medina departiendo con ngel Rondn; la red se ha

llenado de fotos de estas, propias de polticos con los que, empresarios y
ciudadanos, posan con frecuencia, necesariamente no implican compromi-
sos, ni culpas y nadie habra reparado en ellas de no ser por el escndalo:
antes se exhiban y, ahora se esconden como si fueran cuerpos de delitos.
. .
107
ngel Lockward
Vista area de la termoelctrica de Punta Catalina que se construye en

Peravia a un costo indeterminado; en la primera Ley de Gastos Pblicos,
apareci con USSD 1,500 millones, el concurso fue adjudicado por USD$
2,040, el Gobierno inform que slo seran USD$ 1,940 y ya hemos paga-
do ms de USD$ 2,232, sin incluir el prstamo del Banco de Reservas de
USD$ 300 millones y, todava, falta bastante siguiendo la tradicin de aden-
das de la empresa y el Gobierno.
licitaciones y de la obra, se hablada de un sobreprecio cercano a

los USD$ 1,000 millones.
Cabe sealar que el financiamiento de USD$ 656 millones
ofrecido como parte de la licitacin a travs del Bndes, por el
escndalo de los sobornos en Brasil, fue dejado sin efecto lo que
equivale a una violacin al contrato y, el Estado, ha tenido que
financiar la obra con cargo al Presupuesto Nacional presionando
terriblemente la tasa de cambio hacia arriba, afectando la liquidez
del Banco de Reservas y manteniendo la tarifa elctrica muy alta
cuando en petrleo se ha reducido a menos de la mitad de su
precio de hace unos aos.
Punta Catalina es necesaria, reducir los costos y debe ser
concluida, pero, es absurdo mantener en ella a Odebrecht, so-
bornadora confesa, infladora de precios compulsiva, que con
. .
108
pendiente de cobrar y facturar de Punta Catalina, piensa pagar

las multas nuestras y las de otros pases: es premiar el delito.
En lo relativo al financiamiento ilcito de las campaas del
2012 y del 2016, que aparece en la acusacin del Departamento
de Justicia68 y, que reiteran desde Brasil los ex ejecutivos del De-
partamento de Sobornos de Odebrecht Hilberto y Magliani, la
cifra todava esta indeterminada y, posiblemente contine as de-
bido a que puede haber sucedido que, en la campaa del 2012,
con Medina dada la debilidad y escaso control del candidato que
dependa de otros para la captacin de fondos, Joao y algunos
funcionarios del PLD, le volaran.
Congreso Nacional.
68
Que Mnica Moura niega, para quienes le puedan creer, ver prensa del 18 de
abril.
. .
109
ngel Lockward
Ese pasqun circul como afiche en ocasin de las modificaciones constitu-

cionales del 2015 en que se dice fue financiada con fondos de la referida
empresa.
Si bien en la campaa del 2012 el candidato del PLD nece-

sitaba dinero, porque no estaba en el Gobierno, vena desde una
posicin desventajosa y careca de cotizantes locales: en realidad
dependa del Ingeniero Vctor Daz Ra, Ministro de Obras Pbli-
cas, interlocutor de Odebrecht y tesorero del PLD, no creo
que requiriera dinero en exceso para la campaa del 2016.
Para lo que si requiri mucho dinero fue para lograr la modi-
ficacin constitucional del 2015 que permiti su re postulacin y
reeleccin.
El Congreso Nacional, en ambas cmaras se convirti en un
mercado en el que se subastada el voto de los senadores y diputa-
dos, se dice que a RD$ 25 millones los primeros y de RD 10 a
RD15 millones los diputados: poco a poco fueron cayendo los
que se oponan, tanto en el PRD, como la faccin en el PLD del
ex presidente Fernndez.
Al final, vencidos por el peso astronmico del dinero, prove-
nientes del hombre del maletn que desde su oficina despacha
con total enfado fajos de pago, en efectivo, en moneda local, che-
ques o como el vendedor de su conciencia quisiera, Miguel Vargas
. .
110
y Leonel Fernndez, se vieron forzados a negociar la modificacin

constitucional.
El dao que esa compra infame le hizo a la democracia do-
minicana, financiado por una empresa extranjera con dinero, se-
gn opina la mayora de Punta Catalina, le ha costado carsimo al
pas y, los autores de esos crmenes, apenas estn empezando a
pagarlo.
En relacin con los crmenes perpetrados por el consorcio y
sus cmplices en el pas, en contra de los dominicanos, pocos es-
peran que se haga justicia, incluido el Arzobispo Osoria, por ese
motivo, la gente se ha ido a las calles a protestar reclamando el fin
de la corrupcin y de la impunidad, se indica que podran ser
sometidos, cualquier da, la persona a quien se identifica como
administrador de los sobornos, al ex ministro ms fanfarrn que
hemos tenido, a uno de sus abogados y a un pariente poltico, se
aventuran hasta a un ex director del INDHRI, pero nada ms,
el resto seguir pidiendo y cogiendo, como hace casi toda la Ad-
ministracin Pblica actual.
Repblica Dominicana es el pas ms perjudicado despus
de Brasil, por la excesiva cantidad del soborno, USD$ 92 millo-
nes, de un total de USD$ 2,785 en contratos, exceptuando Pun-
ta Catalina, que es aparte pues corresponde a una fecha posterior
a la indagatoria y, en particular porque ac, Odebrecht con su
intervencin en la campaa, contribuy a destruir las institucio-
nes y, todas en control del PLD, no hay a cual acudir, Congreso
Nacional, Justicia, Cmara de Cuentas, Tribunal Superior Electo-
ral: ninguna.
En Venezuela pag USD$ 98 millones, empero eran ms de
USD$ 16,000 millones en obras, en Angola pago USD$ 50 mi-
llones pero tiene contratos por ms de USD 25,000 millones y,
cada ao recibe USD$ 1,500 millones en pagos, en Panam pag
. .
111
ngel Lockward
USD$ 59.0 millones, Per pago USD$ 29 millones y, en todos

esos casos, la cantidad en obras era muy superior a Repblica
Dominicana. En resumen, los sobornos en Repblica Dominica-
na son los ms altos que haya pagado esa empresa en cualquier
pas.
EL CURSO DE LOS PROCESOS
Los procesos judiciales en Repblica Dominicana no se han

iniciado, en diciembre del 2016 tras la publicacin de los acuer-
dos en Estados Unidos, se anunci su inici y conocieron las pri-
meras citaciones a entrevistas en la Procuradura General de la
Repblica, bajo presin meditica, se realiz un allanamiento
intil a las oficinas de Odebrecht ubicadas en el mismo edifi-
cio en que estn las del seor Rondn, que no fueron allanadas y,
a mediados de febrero el Procurador General acudi al encuen-
tro de fiscales en Brasil.
A su regreso inform que a partir de 1 de junio del 2017 el
pas tendra acceso a las piezas e informaciones reunidas por los
investigadores brasileiros y anunci un Acuerdo con Odebrecht,
que fue rechazado por la Justicia, conforme a ste, la empresa
pagara el duplo de los sobornos a lo largo de ocho aos y suminis-
trara informacin para la investigacin, a cambio, el Gobierno
reduca el delito a soborno y le permitira continuar participando
de las contrataciones pblicas.
Los das 17 y 18 de abril se inform que los acuerdos haban
sido introducidos de nuevo y que ya estaba a cargo el Juez del
Tercer Juzgado de la Instruccin para fines de homologacin, los
investigadores anunciaron, que si era homologado, en treinta das
tendran los nombres de los receptores de los sobornos: El Acuer-
do se circunscribe al delito de soborno, indicaron.
. .
112
Todava, en Repblica Dominicana no hay imputados y ob-

viamente, tampoco detenidos, no han sido colocadas oposiciones
al manejo de fondos, ni solicitado medidas para preventivas, ni de
coercin, ni de resguardo de bienes obtenidos a travs de los ilci-
tos investigados y los eventualmente implicados de nacionali-
dad brasilera, estn en el extranjero, como son Joao Santana,
Marcelo Odebrecht y Marcos Cruz Vasconccelos.
Se cita, sin confirmacin, la posibilidad de que la Procuradura
solicite medidas en contra de un ex ministro, su abogado y un parien-
te poltico mencionados en las indagatorias en Brasil, de un comer-
ciante, identificado como el receptor de los fondos para el pago a
oficiales del Gobierno y legisladores, de los sobornos y, obviamente,
deben formar parte del expediente el gerente local de Odebrecht y
los responsables del Departamento de Propinas que se establecieron
en el pas desde el 2014 para dirigir el entramado de pagos ilcitos.
La Justicia que deber conocer de los eventuales procesos en el
pas, tiene poco crdito, no obstante haber aplicado en algunos ca-
sos condenas, sus niveles de primer y segundo grado, sin ser perfec-
tos tienen, un mayor nivel de autonoma poltica y es previsible que
ser ante ellos que se presenten las imputaciones, excepto que el
Gobierno decida imputar a legisladores y ministros, hechos para los
cuales hay, probablemente suficiente evidencia, en cuyo caso, inter-
vendra la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo es til aclarar que la Justicia como un poder
pblico solamente conoce de los ciudadanos que la Fiscala im-
puta y, en este caso, el monopolio de la acusacin lo tiene la
Procuradura General de la Repblica, que a diferencia de en
otros pases, es designada por decreto en consecuencia carece
de independencia funcional y poltica.
Los ciudadanos en el pas hacen comparaciones con lo que
ocurre en Brasil, en Colombia y en Per, en los cuales, entre otros,
. .
113
ngel Lockward
hay imputados ya han sido condenados guardan prisin preventi-

va, eso se debe a que en ellos la Justicia tiene dos brazos, el que acusa
y el que juzga: en el nuestro es manca, adems de defectuosa y el
Juez no puede juzgar a quien no le ha sido sometido como acusado.
En resumen que ser el gobierno quien decida a quien im-
putar los delitos o excluir del proceso.
Otra cuestin que hace diferencia notable es que en otros pa-
ses, adems de las jurisdicciones penales, que en el caso de Brasil se
divide en tres, Corte Suprema, Federal, para quienes disfrutan de
determinados fueros y ordinaria, la jurisdiccin electoral funciona
penalmente para los delitos electorales y, est siguiendo los procesos
penales a los delitos electorales de financiacin ilcita de la campaa
de Dilma Rousseau y de Michel Temer, que es en donde se est
ventilando uno de los procesos de Joao Santana y su esposa.
El Colombia, para citar otro ejemplo, los delitos electorales
han sido responsables de que ms de un centenar funcionarios
electivos, particularmente senadores y gobernadores, hayan per-
dido su investidura y en muchos casos, ido a la crcel y, en oca-
sin de Odebrecht, podra ser imputado el Presidente Juan
Manuel Santos (a quien el TSE cit a declarar por financiacin
ilcita de campaa y el Congreso abri indagatorias), cuya apro-
bacin ha descendido al 16%, si la financiacin poltica, de-
nunciada y admitida por l, alcanza su ltima campaa.
En la Repblica Dominicana en donde figura legalmente
prohibido el financiamiento del exterior y de los entes pblicos,
por una parte, nunca se han juzgado los delitos electorales y, me-
nos, la financiacin ilcita de las campaas polticas que estara a
cargo del Tribunal Superior Electoral, la alta corte de menos
credibilidad y ms control poltico del Gobierno, que adems,
carece de atribucin para juzgar al Presidente y Vicepresidente
de la Repblica y a los legisladores, gobernadores y alcaldes,
. .
114
principales destinatarios de fondos ilcitos. Por lo que no slo el

Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseor Osoria,
cree que no suceder nada, sino la mayora de la poblacin. A lo
sumo, se lograr conciencia para establecer normativas y contro-
les para que hechos como los acaecidos, no vuelvan a ocurrir.
La colocacin de grasa en el camino congresual para la
aprobacin de emprstitos a Odebrecht de parte de los congresos
en el mundo y en particular en el continente, independiente de
los presidentes y altos dirigentes de los partidos polticos, fue otro
de los efectos; en este sentido el peridico El Da recoge, en un
ilustrativo reportaje, la forma en que eran aprobados los crditos
que permitieron a Brasil sustituir a Estados Unidos y a Bandes al
BM, al BID y al FMI en la regin.
Empero como en el pas todava las investigaciones no con-
cluyen invitamos a leer cmo operaban ambas corporaciones en
Guatemala y en otras naciones
Segn el diario de sesiones del Congreso, la aprobacin del
crdito con el Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social
(BANDES), que condicion la contratacin de Odebrecht, se efec-
tu en una sesin permanente que se inici el 7 de agosto del
2012 y concluy el 11 de octubre del mismo ao, justo el da en
que se avalaron cuatro prstamos que sumaban US$569,5 millo-
nes, incluido el de Odebrecht por US$399 millones69.
El pago por el resultado de esa sesin del Congreso que
reporta la Fiscala de Brasil fue de USD$ 18.0 millones.
En Repblica Dominicana resulta extrao que, el Congreso
Nacional, en ninguna de las dos cmaras, se haya iniciado investi-
gacin alguna y, que tampoco lo hayan dispuesto las entidades de
control constitucional, como son la Cmara de Cuentas y la Con-
tralora General de la Repblica.
69
http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1029237-330/guatemala-los-
sobornos-de-odebrecht-llegaron-al-congreso
. .
115
ngel Lockward
Tampoco se ha ordenado la salida de la empresa, el bloqueo

de sus cuentas, ni se impidi la salida de los funcionarios de la
empresa responsables de los sobornos.
PER
Per con sobornos denunciados por USD$ 29 millones, lo-

gr el primer acuerdo con Odebrecht para la devolucin de ga-
nancias ilcitas tras la develacin de los sobornos en diciembre, a
principios de enero realiz las primeras detenciones, con Edwim
Luyo, acusado de cohecho y lavado de activos, quien acepto los
cargos, siguieron Miguel ngel Navarro y el ex viceministro Jorge
Cuba, junto a su esposa Jessica Tejada, famosa deportista, titular
de una cuenta offshore abierta por Navarro, de la que ella declar
no tener conocimiento.
Al terminar la primera semana de febrero el mundo conoci
que se haba dictado orden de arresto internacional en contra del
ex presidente Toledo, de viaje por Francia.
El gobierno ofrece unos USD$ 30 mil por informacin de
su paradero, que se cree en USA, todava prfugo y a quien
Odebrecht habra dado USD$ 21 millones; adems han sido
citados e interrogados, los ex presidentes, Alan Garca y Ollanta
Humala, en el caso de ste ltimo, por la recepcin de USD$
3.0 millones para su campaa de cuyo manejo se imputa a su
esposa.
La Procuradora Katherine Ampuero que revisa los sobornos de
Odebrecht en Per, hace poco solicit una investigacin preliminar
contra el presidente Pedro Pablo Kuzinsky por supuestos aportes
de Odebrecht Latinvest Per, a favor de Latin America Enterpri-
se, aparentemente ligada al mandatario.
. .
116
ECUADOR
Las investigaciones en Ecuador se iniciaron al da siguiente

de conocerse el Acuerdo con del Departamento de Justicia de
Estados Unidos, el 22 de diciembre, a los dos das la fiscala allan
las oficinas de Odebrecht en Guayaquil y antes de fin de ao
pidi asistencia penal a Estados Unidos, con quien a principios de
enero inform que tena un acuerdos de colaboracin.
Mediante una resolucin judicial se prohibi al gobierno con-
tratar con Odebrecht, empresa que segn el Presidente Correa,
poda haber infringido la Ley en la construccin del Metro de Quito,
y a la que la justicia, a travs de un juez de garantas penales autori-
z a finales de febrero que le fueran congelados pagos por unos
USD$ 40 millones con el objeto de garantizar posibles indemniza-
ciones al pas por los daos ocasionados, el congelamiento de los
pagos se hizo en manos de La Refinera del Pacfico y la Empresa
Pblica del Agua debern abstenerse de pagar esta suma.
Durante la tercera semana de abril el fiscal general del Esta-
do, Galo Chhiriboga, inform de la primera detencin con el
caso de los USD$ 35.5 millones de sobornos, se trata del implica-
do Alexei M., ex ministro de Electricidad y de Marcelo E., a quie-
nes se imputa de haber recibido las coimas que permitieron bene-
ficios por USD$ 116 millones en los aos 2007/201670.
PANAM
Panam en donde las indagatorias dieron lugar al cierre del

Banco Privado de Andorra, cmplice en las operaciones de Ode-
brecht y que ha extraditado ciudadanos suyos a Colombia por el
70
La legislacin ecuatoriana no permite publicar el apellido de los imputados, solo la
primera letra.
. .
117
ngel Lockward
Canal de Panam.
caso, las investigaciones en contra de 17 personas por blanqueo

de capitales se abrieron temprano, prohibindose a la empresa
licitar y participar en nuevas obras, tras hacerse pblica la infor-
macin de los sobornos: temprano la misma Odebrecht comuni-
c al Ministro de Obras Pblicas su decisin de retirarse de la
licitacin del 4to puente del Canal de Panam.
Rpidamente en febrero, aparecen entre los inculpados el nom-
bre del ex presidente Ricardo Martinelli, en contra de quien la Pro-
curadura pide a Interpol orden de arresto con notificacin roja, en
la que aaden dos de sus hijos por el caso de los sobornos de Odebre-
cht a travs de la sociedad Promotora y Desarrollo de los Andes me-
diante cuentas bancarias en Suiza: todos se encuentran prfugos.
Las indagatorias no se quedaron ah, Ramn Mora Fonseca
de la firma Mossack y Fonseca, la de los papeles de Panam, in-
form que el actual Presidente Juan Carlos Varela recibi dona-
ciones de la empresa, dinero sobre el que el mandatario dice las
. .
118
donaciones privadas que recibi durante su campaa presiden-

cial no son sobornos y que ni un dlar de esos recursos fueron
utilizados para su beneficio personal o el de su familia.
ARGENTINA
Destapado el escndalo, segn el cual Odebrecht en Argenti-

na se pag sobornos por USD$ 35 millones, para la obtencin de
unos USD$ 278 millones en beneficios indebidos entre los aos
2017 y 2015, la Procuradura seal al asesor ex secretario de Trans-
porte, Ricardo Jaime, detenido, quien habra recibido sobornos a
travs de su asesor Manuel Vsquez, tambin en la crcel.
La tercera semana de abril, Mnica Moura, la esposa de
Joao Santana, asesores de la campaa de la ex presidenta Cristina
Presidentas Cristina Kirchner de Argentina y Dilma Rousseff de Brasil.
. .
119
ngel Lockward
Fernndez de Kirchner inform durante los interrogatorios en

Brasil, que no hubo dinero de la empresa en sus campaas con-
trario a lo que se indicaba en las publicaciones previas basadas en
el Acuerdo con el departamento de Justicia y corroboradas por
los ejecutivos del departamento de sobornos de la empresa.
MXICO
La informacin de que Mxico se encuentra entre las nacio-

nes de Amrica Latina a cuya clase poltica Odebrecht pag so-
bornos, en su caso por USD$ 10.5 millones durante los gobier-
nos de Felipe Caldern y a Pemex, la empresa estatal, mexicana de
petrleos para obtener ventajas indebidas dio lugar a declaracio-
nes del Gobierno y respuesta del ex presidente Caldern, nada
ms, el ex mandatario en una carta pblica expres: En ningn
Felipe Caldern y Lula da Silva en la visita del segundo a Mxico, ocasin

en que se indica en las investigaciones que se trat el tema del soborno al
primero de USD$ 10.5 millones, que Caldern, niega.
. .
120
caso las reuniones con el presidente de Brasil o con los inversionistas

implicaron acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajas
indebidas a estos la sola insinuacin de soborno hubiera sido abso-
lutamente inaceptable.
GUATEMALA
Previamente referimos, como un ejemplo del accionar de la

empresa la forma en fue aprobado un paquete de prstamos con
financiamiento del Bndes, sobre este caso y otros incluidos en la
investigacin de los aos 2013 a 2015 siendo Otto Prez Moli-
na, Presidente de la Repblica, a travs de empresas fantasmas,
sobre los cuales se est adelantando investigacin a cargo de la
fiscala y de otras dependencias del Estado, junto a la Comisin
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
dirigida por el colombiano Ivn Velsquez.
Reuniones del presidente Prez Molina destituido, Baldetti y diputados

allanaron el camino para esta va, se denuncia que por US$ 18.0 millones.
. .
121
ngel Lockward
CUBA
En los ltimos documentos judiciales a que hace referencia

la prensa, se refiere el caso de Cuba, en relacin con el cual se
imputa al ex presidente Lula junto al gobernador de Minas Ge-
rais71, Fernando Pimente, de haber intervenido a favor de Ode-
brecht para la obtencin de la obra Puerto Mariel, tambin fi-
nanciada con fondos del Bndes que incluye una coima de USD$
11.0 millones72 ubicado a 40 kilmetros al oeste de La Habana, prin-
cipal proyecto del gobierno socialista, concedido sin licitacin en el
periodo 2003-2010.
Bandes, tras el escndalo suspendi desembolsos por USD$
3,600 que afectan proyectos en Cuba, Repblica Dominicana,
Venezuela, Guatemala y Honduras. Otras empresas afectadas son
Andrade Gutirrez, Camargo Corra, Queiroz Galvo y OAS,
las cinco son investigadas por la Lava Jato por su implicacin en
pagos de sobornos, el total de financiamientos alcanzaba los 5,700
millones.
Otros cinco proyectos ubicados en Venezuela con financia-
mientos por USD$ 1,280 millones como la ampliacin del Me-
tro de Caracas y el Astillero Astialba de PDVSA, tambin quedan
sin financiamientos de Bndes.
La suspensin de desembolsos anunciada en octubre pa-
sado afecta ms a Venezuela que ha ordenado la salida de la
empresa e informa que terminar las obras con financiamiento pro-
pio nadie sabe de dnde y a Repblica Dominicana, que tena
previstos USD$ 656 millones, para la termoelctrica de Punta
Catalina y, est ejecutando la obra con cargo a su presupuesto,
71
http://www.diariolasamericas.com/america-latina/piden-investigar-lula-da-silva-
concesiones-odebrecht-cuba-n4120034
72
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201704191068499771-brasil-
corrupcion-expresidente-investigacion/
. . 122
Fidel Castro y los presidentes Ignacio Lula da Silva y Ral Castro departen
en la Habana en ocasin del anuncio del financiamiento para el puerto
Mariel.
Los presidentes Dilma Rousseff y Ral Castro departen previo a la inaugu-

racin del puerto Mariel, en donde la primera anunci el apoyo financiero
de Bndes, a travs de Odebrecht, para la ampliacin de sus terminales.
. .
123
ngel Lockward
Cuba, ya tiene inaugurada su principal obra, Mariel con finan-

ciamiento por la suma de USD$ 686 millones del Bndes, pero, le
queda pendiente la terminal de contenedores para la cual Dilma
Rousseff prometi otros USD$ 290 millones. Aunque en las in-
dagatorias avanzadas no se menciona a Cuba entre los pases en
que se pag sobornos, existen denuncias de un sobrecosto de USD$
400 millones en la construccin de un muelle carente de calado
para ms de dos barcos neo panam.
En Cuba no hay imputaciones de sobornos ni procesos legales
abiertos.
. .
124
Conclusiones
Coincidiendo en el tiempo, abandono de la regin por Esta-

dos Unidos y cambios polticos hacia las izquierdas que antes no
producan gobiernos viables, los candidatos inviables fueron al
poder y procuraron perpetuarse en el poder, excepto, Mujica, en
todos los casos, el uso de los recursos del poder, sin lmites, fue un
denominador, el otro, las reformas constitucionales para restable-
cer la reeleccin.
El abandono poltico norteamericano lleg aparejado con
menos fondos para los programas de cooperacin y a los organis-
mos bilaterales, que por otra parte, aumentaron la dureza de las
condiciones, en un momento en que Latinoamrica, por la estabi-
lidad econmica y poltica lograda, obtena entrada franca a los
mercados de capitales.
Los mercados de capitales, Venezuela y Brasil, suplieron los
fondos de la regin en momentos de graves crisis frutos del incre-
mento en los precios del petrleo, a travs de PDVSA, con su
versin de Petrocaribe y la disponibilidad del Presidente Chvez
de adquirir bonos de los pases, Brasil lo hizo a travs de Bndes y
de Odebrecht.
En ese esquema, unos en busca de influencia poltica para
resguardarse de sanciones promovidas por Estados Unidos y, por
. .
125
ngel Lockward
su propia generosidad personal, que rayaba en lo prodigo, como

es el caso de Chvez y, otro, para extender el imperio comer-
cial e industrial de su pas, a travs de la corrupcin abierta de
una empresa que se promova desde la cspide le Estado y a la
que se entregaban los recursos del mayor banco de desarrollo
de la regin, crearon las condiciones actuales y, en el caso de
Brasil, dio lugar a los actos de corrupcin ms grandes conocidos
en el mundo.
Sobre todo, al esquema de corrupcin poltica ms amplio y
de efectos ms perversos que registra la historia moderna.
El escndalo de Odebrecht tendr consecuencias en las prxi-
mas dcadas y va a generar cambios legislativos y necesariamente
en la conducta poltica porque el mundo de la red est fuera del
control de los actores gubernamentales.
RECOMENDACIONES LEGALES
Repblica Dominicana, como las dems naciones, debe lle-

gar a acuerdos con Odebrecht para que, luego de admitir la cifra
mnima de sobornos en USD$ 92 millones, identificar, realmente
a los culpables, debe abonar, porque as lo dispone la ley, el doble
de dicha suma.
Por otra parte, el Estado, adems de procesar a los culpa-
bles, debe realizar una auditora de las obras sobrevaluadas73:
73
La prensa dominicana del 24 de abril del 2017, public que el Procurador General
de la Repblica solicit a la Cmara de Cuentas que audite las obras realizadas por
Odebrecht en el pas para determinar si hubo sobreprecio; esta hubiera sido una
medida aplaudida en diciembre del 2016 y, sobre todo, previo a que el Congreso
Nacional designara 1l 1 de febrero del 2017, despus del escndalo, a dirigentes del
PLD en dicho rgano, ahora, tendr poca credibilidad: el Gobierno est actuando
fuera de tiempo.
. . 126
nadie paga sobornos sin inflar los precios. Odebrecht debe res-
tituir al Estado el importe de los valores pagados en exceso. El
Estado debe cuantificar los daos causados por las actividades
de dicha empresa, como se ha hecho en otros pases y reclamar
su pago.
Las autoridades deben investigar las operaciones en el pas
del Departamento de Sobornos de Odebrecht trasladado ac en
el ao 2014 y, derivar si existen implicaciones de nuestro sistema
bancario: las transferencias realizadas por la empresa y por Joao
Santana a bancos de Suiza no pueden haber tenido lugar sin com-
plicidad de las normas de control bancario.
Odebrecht debe ser sacada de la lista de empresas que
pueden licitar y realizar obras en el pas como se ha hecho en
otros pases, si el Gobierno no toma esa medida, la ciudadana,
a travs de la potestad constitucional de ejercer control de la
Administracin, debe exigirlo a travs de la Justicia Adminis-
trativa: por dems, sus cuentas han debido ser bloqueadas y los
pagos del Gobierno a travs del Ministerio de Hacienda, sus-
pendidos.
Los pagos a Bandes, cmplice evidente, deben ser suspendi-
dos hasta que finalicen las investigaciones. Esta entidad financiera
es el principal acreedor del pas, fruto de operaciones ilcitas rea-
lizadas y admitidas por Odebrecht a travs de sobornos. Los so-
breprecios que se determinen deben ser rebajados judicialmente
o amistosamente de los saldos pendientes de pago.
Punta Catalina debe ser concluida, empero, como est sien-
do financiada con fondos del Gobierno, porque Bandes retir el
financiamiento de USD$ 656 millones por las irregularidades de
Odebrecht, que tambin perdi el cofinanciamiento de otra enti-
dad bancaria italiana, se debe terminar esa obra con empresas
nacionales o extranjeras no ligadas a los sobornos.
. .
127
ngel Lockward
Todos los implicados deben ser sometidos a la justicia, inclui-

dos, los extranjeros que corrompieron el sistema poltico del pas y
que se asociaron para robar fondos pblicos y, los nacionales, a
estos ltimos, independiente de aplicarles la restitucin, cabe im-
ponerles la extincin de dominio sobre los bienes ilcitamente ad-
quiridos con el producto de sus fechoras y la inhabilitacin per-
manente para ocupar cualquier funcin pblica.
. .
128
Bibliografa
LIBROS
1. El Sistema Electoral Dominicana, Dr. ngel Lockward, Fundesep

Edicin 2014, tesis doctoral Sobresaliente Cun Laude, para Doctor
por la Universidad de Castilla La Mancha.
2. La cuestin Electoral dominicana, Santuario/Fundesep, 2016.
3. 172 aos de corrupcin en Repblica Dominicana, Cndido Geron,
Editora Centenario, Santo Domingo, 2017.
4. Diccionario Real Academia de la Lengua, Edicin 2010.
5. Diccionario de Trminos Jurdicos,
INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS
1. Informe Petrocaribe, Acuerdo de Cooperacin preparado por el

Sistema de Integracin Econmica SELA preparado para el Con-
sejo Ordinario de Ministros Petrocaribe XLI, 27 de noviembre
2015, Caracas.
2. Resolucin Consejo de Ministros de Comercio del Alca, Buenos
Aires, 2001.
3. Resolucin de Jefes de estado y de Gobiernos de las Amricas,
Quebec 2001.
4. Acusacin Departamento de Justicia de Estados Unidos 21 de
diciembre del 2016.
5. Estados Financieros de Bndes 2016 e informes de inversin en la
regin.
6. Estados Financieros BID 2015 y 2016.
. .
129
ngel Lockward
LEYES Y SENTENCIA
1. Constitucin de la Repblica Dominicana 2015

2. Ley 138/11 del CNM
3. Ley 107/13
4. Ley 105/13
5. Leu 247/12 Orgnica de la Administracin Publica
6. Ley 41/08 de Funcin Pblica
7. Cdigo Penal de la Repblica Dominicana
8. Cdigo Procesal Penal de la Repblica Dominicana
9. Ley 340/06 de Contrataciones Publicas
10. Ley 183/02 de lo Monetario y Financiero
11. Ley 1494/43 de la Jurisdiccin Administrativa
12. Ley 13/07 de Transferencia de Competencias a la Jurisdiccin Ad-
ministrativa
13. Constitucin poltica de cada pas de Amrica Latina y de Estados
Unidos.
14. Gaceta Oficial contentiva de resolucin del Congreso Nacional
que aprob contrato de Punta Catalina
15. Sentencia del Tribunal Superior Administrativo que suspendi li-
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republica-dominicana
https://diariodigital.com.do/2016/03/17/consideran-grave-la-corrup-
cion-republica-dominicana/
http://elnacional.com.do/ven-desafio-poderes-por-desacato-al-tc/,
https://www.diariolibre.com/noticias/justicia/milton-ray-guevara-
critica-falta-de-accionar-del-congreso-nacional-NI6082483,
http://www.listindiario.com/la-republica/2017/01/26/451814/el-presi-
dente-de-tc-propone-crear-la-figura-del-desacato-a-fallos-judiciales
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16/i223530_policia-habria-rechazado-500-pesos-empresario-an-
gel-rondon-salida-interrogatorio.html
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tados-unidos-multa-odebrecht-2600-millones-escandalo-sobornos
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de-soborno-de-odebrecht-fue-usado-para-la-reeleccion-de-danilo-
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ngel Lockward
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caso-odebrecht: DE LOS 14 PASES INVITADOS, FALTARON http://
www.elcaribe.com.do/2017/04/18/juez-condena-odebrecht-pagar-
2600-millones#sthash.wLYtDl3i.dpuf MOZAMBIQUE, ANTIGUA
Y BARBUDA, EL SALVADOR Y GUATEMALA
http://www.elcaribe.com.do/2017/04/18/juez-condena-odebrecht-
pagar-2600-millones#sthash.wLYtDl3i.dpuf
http://www.miamiherald.com/news/business/biz-monday/
article1955962.html#storylink=cpy
http://acento.com.do/2017/economia/8440579-obras-de-odebrecht-
en-republica-dominicana-incluyeron-adendas-por-us-830-millo-
nes-sin-justificacion/
http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1029237-330/gua-
temala-los-sobornos-de-odebrecht-llegaron-al-congreso
http://www.diariolasamericas.com/america-latina/piden-investigar-lula-
da-silva-concesiones-odebrecht-cuba-n4120034
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/2017041910
68499771-brasil-corrupcion-expresidente-investigacion/
. .
133
ngel Lockward
. .
134
ANEXOS
. .
135
ngel Lockward
. .
136
. .
137
ngel Lockward
. .
138
. .
139
ngel Lockward
Pginas 192 y 193 del Libro: 172 aos de corrupcin en la Repblica Domini-
cana (1844-2016) Cncer globalizado, Tomo I, autora del intelectual Cndido
Gern.
. .
140
Esta edicin de Odebrecht, la cada de un imperio corruptor, consta

de una tirada de 1,000 ejemplares y se termin de imprimir en
los talleres grficos de Editora Bho, en el mes de abril de 2017,
en Santo Domingo, Repblica Dominicana.
. .
141
ngel Lockward
. .
142

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La cada de un imperio corruptor

Odebrecht. La cada de un imperio corruptor

Edicin al cuidado del autor

Fundacin de Estudios Econmicos y Polticos, Inc.

Impresin: Editora Bho

Impreso en Repblica Dominicana

Captulo I. La Corrupcin .................................................. 15

Captulo II. Esquema corrupto de control poltico hemisfrico:

Captulo III. Seis presidentes implicados en caso de

Captulo IV. Odebrecht en el mundo ..................................... 89

Conclusiones ..................................................................... 125

Recomendaciones legales ................................................... 126

Bibliografa ....................................................................... 129

Anexos .............................................................................. 135

A la Justicia brasileira, en donde tanto el Ministerio Pblico

El Dr. ngel Lockward, desayuna el 23 de marzo del 2017 en el Hotel Lina,

Esta monografa, por la naturaleza coyuntural del tema, no

El primer acto de corrupcin

Los cuerpos, materiales y actuaciones normales se descom-

Es una accin que puede constituirse en una prctica, como

corrupcin, son apenas 70 mil dominicanos de los ms de diez

ningn ciudadano retira un cheque del Estado sin pagar comi-

Estn confiados en la impunidad que les da el control de

en justicia en donde pueda defen-

Podra no tener dudas de que Vctor Daz Ra es culpable,

Los manifestantes en la Marcha Verde reclamaban castigo para los implicados

afrenta moral: hay muchos jueces buenos en la justicia penal, sin

control social actu y con normas que establezcan un rgimen de

Como Secretario de Estado de Industria y Comercio un da

4 de abril del 2002

Como le expres en el da de ayer su visita al Palacio Nacional,

desempeo en momentos muy difciles para la nacin. Un da tom

Dios Patria y libertad

Porque conced un permiso para abastecer a Samana de GLP

contradictoria, el tribunal colegiado que conoci del caso, de-

El consorcio Odebrecht es un conglomerado de empresas

forma de hacerlo. Luego de Fugimori, cuando lleg la democra-

La empresa creci hasta colocarse como la 13 ms grande cons-

La empresa brasileira cuya investigacin por sobornos conmo-

2016, fue fundada por Nolberto Odebrecht Pernambuco en

nueva potencia econmica, expande sus operaciones, sirvindose

Brasil, por su parte, a travs de Mara Lcia Guimares Tava-

LOS ACUERDOS DE ODEBRECHT

Las empresas del consorcio Odebrecht, en su cada, llegaron

Unidos, a travs de cuyos bancos se movieron capitales para el

que en cada pas se realicen acuerdos parecidos guardando las

soborno, sino de financiacin poltica en el Prrafo 44 para las

como sucedi con el general Noriega13, slo as sabremos algo de

El Procurador Federal Capers, del distrito de New York, al

millones15, gran parte de ellos provenientes de Petrobras y,

muchas, como recoge el documento de acusacin del Departa-

Otra nacin escogida para domicilio era Belice, desde don-

de las cuentas de los sobornadores y c) una mezcla de ambas: Eso

ODEBRECHT PAG CAMPAAS POLTICAS EN 11 PASES

Tras la deposicin el 6 de marzo del 2017, ante la Justicia

for ODEBRECHT in those countries. ODEBRECHT benefited more

parasos fiscales, cita adems que, en el ao 2014 ao no electo-

todas las legislaciones latinoamericanas, incluida la dominicana,

AGARRADOS A UN CLAVO CALIENTE: LAS DECLARACIONES DE JOAO

La Justicia norteamericana, adems de los USD$ 788 millo-

5.0 millones de los cuales fueron transferidos desde Repblica

como Repblica Dominicana, que luego se transferan, en el caso