Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PODER JUDICIAR10
11 GRAU
JUSTIC,A FEDER AL DE
a• VARA
'SEGAO JUDICIARIA DE MINAS GERAIS -
SENTEN A
°V- conclusoes
crim localizaeao
- 0 denunciado praticou e tudo lava geem, d
dissimulando e ocultando a
1 -
ibL- JUDICIARIO
JUSTIcA FEDERAL DE 1° GRAU
bens , direitos on
disposig5o , movimentapao e propriedade de
valores provenientes de crimes contra a administrag5o publica.
National e praticados por
contra a Sistema Financeiro
organizapao criminosa.
quando foi
- a conduta delituoss iniciou-se em 29/05/2002 ,
depositado em sua conta corrente cheque no valor de R$
128, 000 , 00, remetido pela SMP &B Comunicapao L TDA;
nao se
- o crime de lava gem de dinheiro ore denunciado
criminals em que ROGERiO LANZA
encontra descrito nas apbes
jA figure como reu, nao havendo , portanto. que se
TOLENTINO
falar em eventual "bis in idem"
PODER JUDICIARIO
JUSTIQA FEDERAL DE 1° GRAU
lavrada
Ja no merito afirmou que "improcede a acusag5o
elementos do tipo penal nao restaram
contra o requerente. ja que os
b) valores provenientes de
caracterizados: a) a ocultag5o ou dissirnulacao;
crime" (fl.956).
contraditorio.
Vejamos.
Nesse sentido:
aposentadona de segurado
Social em erro e prossegue perrebendo a
demonstrados
ja falecido. 2. Materialidade e autoria devidamente
atraves da prova documental e pericial produzida durante a fase
possivel ao julgador
investigativa, nao repetidas eni juizo, sendo
tais elementos, exclusivamente , para fins de
utilizar
tendo em vista que,
embasamento do decreto condenatorio,
o contraditcrlo a diferido ou
nessas especies de provas ,
penal,
postergado para momento posterior a instauracao da agio
as documentos
tendo a defesa a possibilidade de contraditar
impugns-!a, solicitar
constantes do inquerito e, quanto a pericia,
esclarecimentos e ate mesmo requerer a elaboracao de novo
Caso em que,
exame , consoante doutrina e jurisprudencia
as declaragbes do
ademais, o conterido das provas coaduna-se corn
mu. consideradas exclusivamente aquelas prestadas porente a
devidamente citado e intimado.
autondade policral. tendo em vista que.
deixou o acusado de comparecer a audiencia de rnterrogatbno. 3 Na
Lange a cargo atnbuida
prirneira fase do dosimetna do pena, no que
vetonais
(acrrscimo de meses no pena-base) ao reconhecirnento das
Corte onenta-se no sentido de
desfavoraveis, o entendimento desta
que o peso de cada circunstanria judicial a calculado a partir do termo
cominada. do qual so
medio entre o minimo e o msximo do pena
deduz o minimo. dividindo-se este resultado polo numero de
03 (tres)
circunstancias. tondo-se. no especie, um incremento de
Hip6tese em que a analise das vetonais
meses por vetonal negativa.
do artigo 59 do C6digo Penal nao autodza o agravamento da pena-
base. restando essa fixada no rninimo legal 4. 0 regime inicial de
cumprimento do repnrnenda, presentes os requisitos do artigo 33. §20,
vislumbrando. in casu,
alinea "c ", do C6digo Penal, e o aberto, nao so
mais gravoso. 5. No flxagAo do pena
rnotivos para a fixagao do regime
o criteno bifasico, devem ser sopesadas todas
de multa, adotando-se
as circunstancias que determinaram a imposicao do pena pnvativa de
liberdade - judiciais. legais, causes de aumento e diminuigio. Assim.
. PODER JUDICIARIO
JUSTIGA FEDERAL DE 1° GRAU
de durac5o
assistencial on a comunidade, durante igual periodo
pecuniaria em favor de entidade de natureza
daquela, e (b) prestag5o
assistencial, tambem a ser defrnida pelo juizo executorio, no valor de
ao tempo do pagarnento.
01 (um) salarlo minimo vigente
a situap5o economica do reu e as
considerando-se, para tanto,
Penal, as quais revelam-se totalmente
vetoriais do artigo 59 do Codigo
favoraveis ao reu, ressaltando que a substituigJo ora determinada e
revela suliciente a proveng5o a repress5o do delrto
aquela que se
Criminal n° 200471000466199. Relator
praticado (Apelagao
Laus. 8' Turma, TRF da 4°
Desembargador Victor Luiz dos Santos
Regiao DJ 24/0212010).
3. Do Merito.
(...)
11
PODER JUDICIARIO
.JUSTICA FEDERAL DF 1' GRAU
(...)
12
PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAD
12.03.02)
a existencia do crime
Nao a necessario , entao , comprovar
, bem como de
antecedente com todas as suas elementares
pela qua/ se deu a lavagem.
forma clara e absoluta , a forma
de que o agente praticava um
Sera suficiente a comprovacao
i.1
PODER JUDICIARIO
JUSTIGA FEDERAL DE I" GRAU
origem licita e
crime antecedente e que tem bens sem
comprovada ".(grifo nosso)'
4
P 0 D E R JUDICIARIO
JUSTIGA FEDERAL DE 1" GRAD
CORPUS - tAVAGEM DE
PROCESSUAL PENAL - HABEAS
REVOGAcAO - AUSENCIA
DINHEIRO - PRISAO PREVENT!VA -
- ESTREITA VIA DO WRIT -
DE INDICIOS DE AUTORIA
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME - AUSENCIA DE SENTENcA
CRIMES ANTECEDENTES -
CONDENATOR!A QUANTO AOS
AS INFRAcOES -
IRRELEVANCIA - INDEPENDENCIA ENTRE
PUBLICA - GRAV/DADE ABSTRATA
RESGUARDO DA ORDEM
DOS CRIMES ANTECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - FATOS,
AO APURADO EM AcOES
ADF_MAIS. QUE SE REFEREM APENAS
PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL DE I- GRAU
LEI PENAL -
PENAIS DIVERSAS - GARANTIA DE APLiCACAO DA
DISTRITO DA CULPA QUE SE SITUA EM REGIAO DE FRONTE!RA
ACUSADO OUE POSSU! BENS NESSE PAIS
COM 0 PARAGUAi -
PARA LA -
- POSSIBILIDADE DE QUE ELE SE EVADA
ILAcAO, SEM AMPARO EM
CONCLUSAO EXTRAIDA DE MERA
CAUTELAR
DADOS CONCRETOS - REVOGAcAO DA CUSTODIA
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A estreita via do habeas
nao comporta o exame de
corpus, carente de dilagao probatbria,
questbes que dernandem o pro (undo revolvimento do conjunto fatico-
inqu6nto policial instaurado contra o
prohatbrio colhido nos autos do
paciente, bern como da agao penal que o seguiu. Precedentes. 2
Evidenciando-se quo a tese de falta de indicios de autona demanda o
aprofundado exame de provas, porquanto nao demonstrada cabal e
aos
inequivocamente pelos elementos de convicgao colacionados
autos. mostra-se inviavel seu acolhimento por meio da via eleita. 3 0
e independente dos
delito de lavagem de dinheiro a aut6nomo
, motivo polo qual pode se configurar mesmo
crimes antecedentes
condenat6ria.
sem que os demais sejam alvo de sentenga
Precedentes. 4. A gravldade abstrata do delito atnbuido ao agente e
sob Pena de
insufrciente pars a rnanutengao de sua pnsao provrs6ria,
afronta a garantia constitucional de presung5o de nao-culpabilidade
Magistrado invocar a
Precedentes. 5. N5o bastasse isso, 6 vedado ao
antecedentes, apurados em agoes penais
gravidade dos cnme5
distintas, para a imposigao da pnsao preventrva, eis que a medida em
quest5o, de natureza cautelar e eminentemente processual. sornente
de Processo Penal,
so justifica nas hip6teses do anigo 312 do Codigo
born andamento do processo. 6. Meras ilagoos
as quail se dirigern no
no sentido de que o acusado, apenas por possuir bens no Paraguai.
crime antecedente. Assim. o sujeito ativo da lavagem pode nao ter participado
dos atos execut6rios do crime antecedente, mas apenas da reciclagem ou
legalizagao dos valores do crime principal. Assim, atua criminosamente aquele
que certos
que sabe ou podia saber (dolo eventual ou willfull blindness)
valores ou bens tern ongem delituosa, e age conscientemente visando oculta-
los ou dissimula-Ios, buscando deliberadamente separa-los juridica ou
fisicarnente de sua raiz criminosa.
e, porem , condicao
A participacao no crime antecedente nao
ser sujeito ativo da lava gem de
para que possa o agente
'A partlr,ipaSao no
dinheiro . Nessa linha o STJ afirmou que
adequacao da conduta
crime antecedents nao e indispensavel a
de quern oculta ou dissimula a natureza. origem. localizagio,
bens, valores ou
disposigio, movinientaQSO ou propriedade de
direitos provenientes, direta ou indiretamente, de crime. ao tipo
16.813/SP, Dipp. 5a To
do ail. 11. da Lei 9.613/98 (RMOS
STF HC 84869-9/SP, Pertence.
23 06 04). No mesmo sentido
T, u. 15.08.06
1 T. u. 21.06.05, STJ, HC 49470/PB. Fischer, 5
TRF1. HC 20030100042543-81GO. Carlos Olavo. 41. T.
u. 18.02.04." (gnfos rtossos)`
1
PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL DE 1- GRAU
4' VARA
'SEcAO JUDICIARIA DE MINAS GERAIS -
Por exemplo, no
estao envolvidas no delito subjacente
Campbell, discutido acima, o rev era urn
processo United States v
agente irnobili rio cujo cliente era o infrator original. No entanto, o
Campbell soube ou foi
tribunal encontrou provas suficientes de que
(willfully blind) pars o fafo de que a
intencionalmente cego
para disfargar a origem dos
transagao imobilraria foi projetada
o tribunal considerou que o carater
fundos. No caso concreto, contrato
transagao - que incluem um
fraudulento da propria
US $ 60.000.00 em por debaixo da
simulado e um pagamento de para
o pleno conhecimento da intengao
mesa - demonstraram
ocultar a origem do dinheiro. "
(fl 1E).
]F.
PODER JUDICIARIO
JUSTIGA FEDERAL DE I- GRAD
'SE^AO JUDICIARIA DE MINAS GERAIS - OVARA
. 11871111872 da
Assim afirmou o Sr Ministro - Relator as fls
sobre a imputacao do crime de lavagem dinheiro'
Agao Penal no. 470/STF
.a;P0DER JUDICIARIO
JUSTU A FEDERAL DE 1° GRAU
que o sistema
'Ou seja, senhora presidente, os peritos atestaram
permitia o
contabil utilizado na contabilidade da SMP&B e da DNA
receitas e despesas
use de artificios fraudulentos no registro das
destas empresas
, vultosas quantias
Tudo isto indica que, muito provavelmente
empresas do chamado 'ni cleo Marcos
movimentadas pelas
esquema
Valerio", e aparentemente utilizadas no suposto
tiveram sua origem ocultada ou
criminoso narrado na denuncia, on de sua
nao escrituracao
dissimulada , atraves da
com base em notas fiscais facas , impedindo.
escrituracao
alcm de sua origem , tambem sua
assim, que se descobrisse , que slo elementos
movimentacao, localizacao e propriedade
de Lava gem de Capitals.
do typo do art. 10 da Lei
criminals que subscreveram o laudo em
De acordo com os pentos (original e
cornento. ha via duns escrituracoes contabeis
a rnesma pessoa juridica num mesmo periodo
retificadora) para
2004, ou seja, o periodo em que os
de referenda (anos de 2003 e
teriarn sido praticados), sendo que os valores
supostos ilicitos
cada ulna eram significativamente diferentes,
registrados em
no item 35, tetra a (fls. 200/201. apenso 51).
conforrne se note original o ativo total
A titulo ilustrativo. enquanto na contabilidade
mithoes oitocentos e setenta e
era de R$ 5.874.975.08 (cinco
reais e Vito centavos) em
quatro mil novecentos e setenta e cinco
retificadora o ativo total escrlturado
31/12/2003, na contabilidade
, que R$ 53.204.539, 57
totalizava nada mais, nada menos
millions duzentos e quatro mit quinhentos e mute
(cingiienta e tres
e cinquenta e sete centavos). pars aquela mesma
e nove reais
data.
(fis. 11912/11913)'
PODER JUDICIARIO
JUSTIC,A FEDERAL DE 1° GRAU
E ainda (fl.12370):
'A copula do banco rural, aparenlemente, era cl)mplice na
de
fajutos ao PT e as empresas
concessao dos emprest!rnos Segundo o depoimento de
Marcos Valero. Emprestimos que.
PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL OF 10 GRAU
Rural), foram
Carlos Godinho (ex-superintendente do Banco
pagos ; emprestimos pactuados
pactuados para nao serern
fragilidade, e renegociados
mediante garantias de extrema
temeraria, para dat
constantemente de forma, no minimo,
sendo saidados regularmente, embora,
aparencin de que vinham
emprestimos , como se
em realidade, isso oJo ocorresse. Esses
das vultosas quantias de
sabe, constituiram urna das fontes
dinheiro que eram. conforme documentos acostados aos autos,
, a mando e por
repassadas em especie a parlamentares
sabidamente subordinadas
indicag5o de dirigentes do PT. algumas
Dirceu, como se extrai de
e controladas polo acusado Jose
diversos depoimentos por mim citados. "
, um documento no qual o
"Tambem Ira nos autos , as fls. 602/608
denunciado Marcos Valerr0 aponta as emprestimos
proprio
Partido dos Trabalhadores e a distribuigao de
efetuados ao
aliada.
recursos a pessoas ligadas a partidos da base
, comerando em meados de
na dentincia, se protrai no tempo ROBERTO
fim com o depoimento do Deputado
2002 e tendo seu
JEFFERSON, em 2005 6 e 7 dernonstram a
Os documentos acostados nos apensos nn 5,
efetuados os vultuosos saques em
constancia com que eram
especie. o vinculo subjetivo
Esta tambem minimamente demonstrado inumeras
porque foram realizadas
entre as acusados . Isto como so dariarn
decidiu-se
reunioes nas quaffs, aparentemente. , quais serum os
em especie
os repasses das vultosas quantias da
a serem transfendos a cada uni dos denunciados, alem
valores execugao
para os repasses, cuja
fixacao do um cronograma
premedrtadamente se protraia no tempo.organizacao narrado na
tat nivel de
Ora. nio ha como crer que
, e a subsequence pratica - ao menos em tese
inicial acusatoria teriam associado,
- dos crimes para os quais os acusados se , em concurso
possa constituir urn mero concurso de agentes que a denuncia
nao e isso
material de crimes . Decididamente,
narra.
narrados no pega acusatoria
Portanto entendo que os fatos
forrnag5o de quadrilha, estando
constituem, em tese, crime de descritos no
presences todos os elementos, objetivos e subjetivos.
art. 288 do Codigo Penal "
N l
PODER JUDICIARIO
JUSTIQA FEDERAL DE 1" GRAU
aplica-Se o escolio de
"Assim, ao crime de "lavagem" de dinheiro
da receptagAo '6 crime
Hun ria (1967:321) exarado a proposito
e existe por si mesma
autonorno, isto e alheia-se ao crime a quo
que seja ignorado
(..)Em primeiro lugar nao importa sequer,
6 irrelevante a ausencia
o autor do crime anterior e, portanto ,
a este.E indiferente, outrossim.
de processo penal em relagio
sido absolvido por falta
que alguem, acusado de tal crime, tenha
disso, e tambem
de provas ou par nao to-lo praticado. Alem
a quo nao seja punivel. como no
indiferente que o autor do crime
caso de irresponsabilidade (.. ), de menoridade penal (...).' (grifo
nosso)
sustentagao oral.
a fim de apresentar a
dos autos pelo prazo de quinze dias ,
resposta prevista neste artigo.
, sera ouvido,
Paragrafo unico - Na ac5o penal de iniciativa privada
em igual prazo , o Ministerio Publico.
que o Tribunal delibere
Art. 6° - A seguir, o relator pedira dia Para
a rejeiFSo da denuncia ou da queixa, ou a
sobre o recebimento ,
a decis5o n5o depender de outras
improcedencia da acusac5o, so
pro vas.
facultada
§ 1° - No julgamento de quo trata este artigo, seraprimeiro a
de quinze minutos ,
sustentacao oral polo prazo
acusacao , depois a defesa.
passara a deliberar,
§ 2° - Encerrados as debates, o Tribunal
o Presidente as pessoas que poderao permanecer
determinando
no recinto , observado o disposto no inciso It do art. 12 desta lei."
26
PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL . DE 1" GRALJ
corn a
(Lei n° 7 . 492186. art 4°) item V
gest5o fraudulenta de instituicSo financeira o relator mas sPm re urzo
Aurelio, ue acorn anhou
ressalva do Minrstro Marco e quanto
cinico do amigo 41 da Lei n° 7 492/86
de desclassificaoao Para o paragrafo VIII, 14) quanto
492186 art. 22 Para rafo cinico item
a-evas Ip de divisas (Lei n° 7. por unananidade, recebeu a
Torres de Jesus ,
a denunciada A anna Tenorio art 288 do CP), item
formao5o de guadrdha (
dencincia corn relac5o aos detitos de VI e VII), item IV, corn
de dinheiro (Lei n° 9.613/98. art 1°, incisor V.
ll- de lavagern Senhores Ministros Ricardo
armen Lcicia e dos
a ressalva da Senhora Ministra C do inciso VII do artigo 1° da
relativamente a imputacao
Lewandowski e Eros Grau O financeira (Lei n° 7 492/86 art.
it u i c
Lei 9.613/98: e de gest5o fraudulenta de inst relio tin acorn anhou o relator
Minrstro Marco A u
4° . item V corn a ressalva do unico do anti o 4° da Lei n°
12ara o arc rafo
mas sem re 'uizo de desclassifica ao
idade , ref eitou a quanto ao d
7_492/86;e, tambem por unan i m evas oOs do
art. 22, paragrafo unico), item Vl1P,(..) Tuido d os
divisas (Lei n° 7.492/86. quesitos. Em seguida. o Tribunal.
ern todos os
voto do Relator. Votou a Presidente Peluso. no sentido
do Senhor Ministro Cezar
a unannmdade. acolheu a proposicao logo pOSSO expedir os atos
de deixor consinado que o Minrstro Relator desdn n resso
independentemente g
instrut6rios necessarios. de I e se au u ap cc f-5 os oe
embargos declarat6rios. Plenerio, 28.08 2007. (.
detitos considerado antecedentes da lavagem no caso em Leta)
LANZA TOLENTINO,
t•.
PODER JUDICIARIO
JUSTIcA FEDERAL DE 1° GRAD
!'SEcAO JUDICIARIA DE MINAS GERAIS _40 VARA
advogado da
'0 denunciado Rogerio Tolentino. alern de ser o
LTDA , a socio das sociedades
SMP&B Comunicarao
Rogerio Lanza Tolentino
empresarias 2S Participacoes Ltda e
Associados.
item VI 1 da dene"arcia, teriam
Tais sociedades. segundo consta do
de valores para as empresas Bonus
sido utilizadas para o repasse
Banval e Natrmar.
POD ER JUDICIARIO
JUSTIcA rEDERAL DE 1° GRAU
9.613/98. pot
imputagao do incisO V11 do amigo 1 ° da Lei
de peculato (art. 312
unaniridade, rejeitou-a quanto aos delitos
ativa (art. 333 do CP),
do CP), itens 111.1, 111 2 e 111.3: de corrupgao
Paulo Cunha) e item 111.3 (relativo a
item Ill.1 (telativo a Joao
de evasao de divisas (Lei
Henrique Pizzolato). e corn relagao ao
ao delito
n° 7.492/86, art 22. paragrafo unico) item VIIi nuanto
do CP) foi a denuncia recebida, por
de corrupcao ativa fait 333
item Vl1.a (relativo a
unanimidade refeierrtemente ao
Deputados do Paitido Progressista). • e rejeitada. poi
Deputados do
unanimidade, quanto aos itens V1.2.a (relativo a
Paitido
Parido Liberal). V1 3-a (relativo a Deputados do
do Paitido
Trabalhista Brasileiro) e VI.4.a (relativo a Deputados
do Movirnento Democratico Brasileiro
antecedente:
pag.581
Crime Federaie t.ivraria do Advowado edilora . a'. edi4 o. 2009.
V.'
PODER JUDICIARIO
1
It - Do fato criminoso
3".
PODER JUDICIARIO
JUSTIGA FEDERAL DE 1° GRAD
(-)
ROG1=R10 LANZA TOLENTINO e a
Diante di inequivoca ligagao entre
visando constatar a
empresa SMP88. iniciaram-se as investigagbes as contas
envofvidos nas transagbes que envolveram
origem dos valores
filho Raphael Tolentino
do ROGERIO LANZA TOLENTINO e de seu
Minisierio Publico Federal, o
Ao prestar depoimento perante o
afirmou que os valores que ampararam as transagoes
denunciado
de agOes que possuia nas empresas
suspeltas orrginaram-se de venda agosto de 2004) e Petrobr9s
Vale do Rio Doce (adquiridas em margo e
2003) Disse o denunciado que vendeu tais agoes
(adquirldas no ano de total de RS 1845.857.93.
em agosto de 2005, ohtendo o valor flat)
oride r fat quantia (fls
areferente ao dia 26/08/2005, consando ocrecebmen
221/229).
No di a 29.0 es Tolentino
8 R$1 600.00000 0para oac onta cde seu rfthorri Raphael ESoa sua conta a
agosto de 2005, remeteu de
Este, no dia seguinte, 30 de e does mil e
importancia de RS 1 602 500 00 (um milhao. seiscentos
rears), a favor da institurgao financeira Mundinvest S/A
quinhentos
Corretora.
quo realizou a transferrncia da importancia
Acrescentou o denunciado
estava preocupado em ter tat valor penhorado.
acima mencionada porque Lanza Tofentno e
diante da execug5o que sua empresa Rog6no
sofrendo por parte do Banco BMG. razio
Advogados Associados estava for fransferido
pela qua! preferiu "doar' ao filho o nlontante que the
declarou as Receita Federal.
Itnportanfe mencionar que o denunciado nao
exercicio de 2006, que realizou sua
em sua doclaragao de aluste anual
de seu filho Raphael Tolentino No 5mbito da
suposta doagao a favor nao efetuou o pagamento do ITCD
Receita Estadual o denunciado
mortis e doagao) quo tem tal doagSo
(irnposto sohre transmissao causa tbo-somente, informou a
0 denunciado,
comp faro gerador (fls 199/203)
Receita
dependente RAPHAE LSOARES TOLENTINO
n vestimere oe em nome do
(ffs 203)
(.)
montante provem do prtitica
Conforme se demonstra a seguir este
reiterada de crimes contra a administragao publica , em detrimonto do
cometidos por organizagao criminosa,
sistema financeiro national e
delitos antecedentes ao de iavagern de ati,os
que integrarn o tol de (incisor V VI c Vli.
9 613/98
previsto no art 11, caput, da Lei
respectivamente).
ayoes da Petrobras, no
0 denunciado afirmou que a compra das 10.000
Vale do Rio
2003, bem como dos 9 000 apes da Companhia
ano do atividades requlares como
jgm em suas
Doce , em 2004, feria tido o recursos
ahrmou que os
advoaado (fls 221/223) As tls 264/275. de honorarios advocaticios,
aplicados foram provenientes do recebimento
Lanza Tolentino e
especificamente recebidos da empresa RogOrio
contrato e aditarnento de contrato
Advogados Associados, apresentando Apresentou, tarnbam,
tal empresa.
de prestag5o do servtgos para distrihuig6es do locros nos exercicios
documentos visando comprovar as de sOcio da
feitas a sua pessoa. no qualidade
do 2003. 2004 e 2005.
Tolentino e Melo Assessona Empresarial
de tals afirmag6es , diante
Todavia, restou comprovada a inverdade
origem dos valores que ampararam a compra das
do rastreainento da
extratos consolidados per intercalagao
queshonadas ag6es. por meio de das contas
dos dados bancarios do agosto de 2003 a agosto de 2005.
no caso que ficou conhecido como o 'Esc3ndalo do
envolvidas da costa mantida polo
Mensalao'. assim como de extratos bancarios
5245, entre 09 11.01 e 31 08.05. com
denunciado junto ao Banco Oat),
e destinos dos recursos movimentados Foram
Identificag5o de ongens
imposto do renda. bem como
anahsadas, tamb6m. suns declaracoos de
e documentos por ele entregues ao MinistAno PObhco
as informagOes
621/690).
Federal (relatOno do Analise n 02/An03. fis
mtegralmentc
Anurou-se que __a6ps da Petr--brJs foram adquiridas
com recursos advindos do flJndo dF nn.'esnmento Premio_O1 mantldq.pelo
investigadc
STRADER sobre as
Ensina , ainda, o professor J. KELLY
nos
dificuldades da formarao prova dos chamados white collar crimes
1
Estados Unidos da America 3 (tradupao Iivre):
.
I_aeagetn de l)inheirn. %Aalheiros, pa 1-1,2005 very difficult to detect . Unlike
remains widespread is that it is often
One reason White collar crime
white collar crimes are usually committed i n the privacy of a office
street and common property crimes, is Instead,
eye witness, annly ccaonally
to depend on circu mstan evidence culledkrr in it complx
government s proof is more
trail.
PODER JUDICIARIO
JUSTIgA FEDERAL DE I' GRAD
provavel
um t7agrante. Ao contrario. a prova da acusagbO e mass
que dependa de proves circunstanciais encontrados atravcs da
em documentos "
analise connplexa de rastros
decisum
Frise-se, ademais o que afirmado no item 2 deste
quando da analise da preliminar ofertada pela nobre defesa. Em resumo. o
fato constitutive, mas tambem a
reu ao nao apenas se limitar a negar o
alegar fato modificativo (origem diversa dos recursos) trouxe para si o onLIS
deste fato. mas nao conseguiu se desincumbir do mesmo. Frise-se
probancli
que a prova pericial de fls. 621/630 nao foi tecnicamente impugnada, nem
poderia este juizo determinar a producao desta prova de oficio, seja pela
completude da de fls. 621/630, seja em face do fato de que se aquela viesse
a confirmar a tese acusatoria. alegar-se-ia, inelutavelmente. ofensa ao
principio acusatorio.
,1
PODER JUDICIARIO
b JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU
U '/
PODER JUDICIARIO
JUSTIcA FEDERAL DE 1" GRAU
seria desnecessaria,
transfer6ocia dos valores para a conta de Raphael
nao fosse a tntencao. deliberada pelo
totalmente dispensevel. a dizer. como mein
denunciado usando seu filho como interposta pessoa,
dissimular a natureza. ongem. locallzacao.
ou instrurnento de ocultar e
quanta R$1.600.000 00.
disposicao, movimentacao e propriedade da
materialidade do
Nestes termos, tenho como provada a
delito e autoria do delito, nos termos da imputadoo publica.
transferiu.
e Geysa ( CD carta
Ja as testemunhas Ellen (CD 3 , fi 786 )
& me rcad o
precatoria, fl. 940), confirmam a boa fama da empresa SMP
B are
ue
publicitario mineiro e nacional , afirmando ainda esta ultima (q
que o acusado era "um prestador de serviro para a empresa comp
470-STF)
advogado".
todas as questoes
Quanto a defesa tecnica , entendo que
. Faro ainda. porem,
levantadas ja foram enfrentadas ao longo desta decisao
alguns esclarecimentos sobre as seguintes alegaroes da defesa: quanto ao
que os valores que transitaram
crime antecedente afirma o ilustre defensor
dinheiro
pela SMP&B possuiam origem licita, quanto ao crime de lavagem de
valores referidos na denuncia
sustentou sua improcedencia alegando que os
, licita.
objeto de branqueamento seriam valores de origem conhecida
comp e que foram declarados a Receita
que transitaram por contas identificadas
nao se deu ao
, que o MPF nas alegaroes finais "
Federal . Aduz, finalmente
trabalho minimo de analisar a prova produzida (fl.965)".
credito
ii^rrnul, as' operacues dc'
21. .Soh a ponto de 1•iStcr
cwltruludus par S. IPd'•13 ('unnuuccrctiv Lt a. e (,RAF FIT1
21)03 c 20(14.
Pudic ipuG i,es l.lda. /trrtto au Bunco Rural, nos ( H IM de
tn•sus oriundoc
situ verdadeirus. Off .ccja. hotrre h•uns/crcncia de rec
do irtefinaic•uo /inunceiru c•reditudo.c eat .1a1•or d)s lonrodores dos
empr•eclimac, corn/nrnte rerilicctdu nos in/i,rmuGirc's bancdiicas
dos quebras de sig'ilcr hanc(irio dos investigadom
extr•aiduc
consoliclaclos par ocasiito 'da ('P.1f1 tit) \fensalio. c nos c.t'trcnos
24. 0 valor licpridu total ohtido corn ope ac• es de crcdito junto art
anrr
Bunco Rural pcla cnrpresu GR,41.7'IT1 1'ar(ucipu4•Ies Lulu no
2004 nuo houve
jai do RS9.97i.400.00 do
de 2003
c•elchrcr^•iur de upcrac'ucc tie crrrlit0.
4G
'• PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL DE 1' GRAD
tirios du empresa
2- ,A•au coavur dos crtnos dociant'ntos bunc
iolcntirur e .tss'uciudos que enntprure » t orr rtiur cr
Ro•t,'t io 1"un:o
aito uo Bunco Rural rws arms
celehr'ac • ito tic o / reret4'iie.+' (le c r'rdiln N
021, 2009-L)17'E( ' 1)1'1•:
de 2003 e 201)4. entretetnto, a In%orntaono
banco .c re.rwoos dirs.
do 21 0S,2009, solicitu uos re/eridos
u/reruwxCc de crcdito c%v.Vc lovecri,t Lido...
. 621/630 - fulcrada,
Outrossim , tanto a analise contabil de fls
na pericias do Instituto Nacional de Criminalistica realizadas na
por sua vez .
AP 470-STF e juntadas aos autos - guanto tudo o que exposto guando da
permite que se afirme que nao assiste razao
analise dos crimes antecedentes ,
ao inclito defensor.
Nesse sentido:
as
"Dai nao so as redes ilicitas entrelagarem-se intimamente com
estarem
atividades licitas do setor privado, como tambem
pt blico e no sistema politico.
profundamente entranhadas no setor
a ernpresas privadas
E. a modida que se expandem em direrao
parlamentos, governor locais, grupos de
licitas, partidos politicos,
exercitos e setores beneficentes, as redes
comunicacao, tribunals,
47
PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL DE 1" GRAD
-- t
&PODER JUDICIARIO
JUSTIcA ' FEDERAL DE I- GRAU
declarado os valores que recebeu nao interferem na dinamica do crime ora sob
julgamento. Em resumo, o ato de declarar certos bens, direitos ou valores nao
e. nem pode ser usado como causa excludente de ilicitude, nem do crime
antecedente, nem muito menos da lavagem de dinheiro.
(segunclos)
"Por fim, foram analisados cmhargos de declarar O
alegava haver
da defesa do reu Rogerio Lanza Tolentino , que
contradirao no fato cie o Plenario ter recehrdo a dent)ncia contra
c rejeitado quanto aos
ele pe/o crime de lava ctem de dinheiro,
crimes de corruprao ativa. peculato e evasao do divisas
ja foi analisado
Mais uma vez , o ministro explicou que o caso
esses sao os segundos embargos . opostos
pelo Pleno -
, explicou
contra decisao na analise dos primeiros embargos
rejeitar o recurso . A decisao , neste ultimo
o ministro ao
ponto , foi unanime.
III - Dispositivo
5L
PODER JUDICIARIO
JUSTIcA FEDERAL DE I° GRAU
hem iuridicu
Rra.iIia Anu 40. no 160, Laca,;cm de I)inheiro u; efeitos macrocconbmicus c o
wielad' Sl•NAI)() ti:Di:RAL. 200 i
53
PODER JUDICIARIO
I
4
Yj
PODER JUDICIARIO
JUSTIQA FEDERAL DE 1° GRAD
sEcAo JUDICIARIA DE MINAS GERAIS - 4" VARA
PR.I.
IL C.