ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PARA APROBACIÓN DE TRANSMISIÓN DE BIENES

PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD

En la Ciudad de ______, a los______ días del mes de _________de dos mil

_____________________siendo las___ horas, se reunieron en el domicilio de
la Sociedad los señores accionistas de la misma a fin de celebrar una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en los términos del artículo
181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con las
cláusulas______ y______ del Estatuto Social. La asamblea se desarrollo de
conformidad con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1o.- Designación de Escrutadores y declaración, en su caso, de estar

legalmente instalada la asamblea

2o.- Proposición para que se transfieran los inmuebles que aparecen

registrados como activos de la Sociedad, como aportación a la constitución de
una nueva Sociedad

3o.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a

esta asamblea y designación del Delegado de la misma que deberá ocurrir a
la firma de la Escritura Constitutiva de la nueva Sociedad con las facultades
que se le confieren

Fungió como Presidente el Sr._______________ y como Secretario el Sr.

_________________________________, Presidente y Secretario del
Consejo de Administración respectivo. También estuvo presente el Sr.
_______________ Comisario de la Sociedad

1.- En relación al punto 1o. de la Orden del Día y en los términos de la

cláusula ___________________________ del Estatuto Social, el Presidente
designó como Escrutadores a los señores accionistas
___________________________, quienes procedieron a elaborar la siguiente
lista de asistencia:
ACCIONISTAS ACCIONES IMPORTE

_____________
_____________

TOTAL:
============ ============
Vista la lista de asistencia anterior, los Escrutadores certifican que se
encuentran representadas las _____________acciones que representan los
_____________del Capital Social, por lo que, el Presidente, en
representación de la asamblea declaró: “En términos del artículo 188 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, legalmente instalada la asamblea y
son en consecuencia válidos todos los acuerdos que se tomen en la misma.”
2.- En relación al punto 2o. de la Orden del Día, “Proposición para que se
transfieran los inmuebles que aparecen registrados como activos de la
Sociedad, como aportación a la constitución de una nueva Sociedad”, el
Presidente de la asamblea expuso a la misma que por razones de orden
financiero y a fin de consolidar la posición que tiene la empresa en el mercado
doméstico, resulta conveniente aportar a la constitución de una nueva
Sociedad los bienes inmuebles registrados como activos de la misma,
ubicados en la Calle_______________ a los cuales se les debe de dar un
valor de_______________ que podría ser el importe de la aportación a la
nueva Sociedad

Los señores accionistas formularon diversos comentarios y observaciones

sobre el particular y puesto a la consideración de la asamblea y por
unanimidad, resolvió: “Se autoriza que esta Sociedad aporte a la constitución
de una nueva Sociedad los inmuebles ubicados en la Calle de
________________________considerando como valor de la aportación la
cantidad de______ previo avalúo que se obtenga de los mismos.”
3.- En relación al punto 3o. de la Orden del Día, “Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, del acta correspondiente a esta asamblea y
designación del Delegado de la misma que deberá ocurrir a la firma de la
Escritura Constitutiva de la nueva Sociedad con las facultades que se le
confieren”, el Presidente decretó un receso de diez minutos a efecto de que el
Secretario procediera a la elaboración del acta correspondiente. Transcurrido
dicho término, se reunió nuevamente la asamblea, y el Secretario, a solicitud
del Presidente, procedió a dar lectura al proyecto de acta relativo. Puesto a la
consideración de la Asamblea, por unanimidad, se resolvió: “Se aprueba en
todos y cada uno de sus términos el proyecto de acta leída por el Secretario y
se autoriza al Presidente de la misma _______________ , para que ocurra
como Delegado de la asamblea a la firma de la Escritura Constitutiva de una
nueva Sociedad, conjunta o separadamente en representación
de_______________ y aporte a su constitución los inmuebles ubicados
en_______________ a los cuales se les ha dado un valor de _________,
previo avalúo que se practique por Institución de Crédito autorizada.”
Se hace constar que durante la celebración de la presente asamblea
permanecieron todos los accionistas de la Sociedad

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las_________ horas de la fecha

arriba indicada, se dió por terminada la asamblea firmando para constancia
todos los que en ella estuvieron presentes. Designándose como delegado
especial de la presente asamblea al Sr.
__________________________________________ para que acuda ante el
Federativo Público a su elección a protocolizar los acuerdos tomados en la
presente asamblea.