Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

(Carrera de Derecho)

Criminalística

UNIDAD 4

Lic. FERNANDO OZUNA

Jaime Antoniio Salcedo Miolan 14-6634

Santo Domingo Este, R.D.-

 TEMA IV:

Material Probatorio

4.1 Indicio, Evidencia y Prueba. Generalidades.

Indicio: es todo aquello que vamos encontrar en la escena del crimen que es un

factor perceptible de recolectarlo o no.

Evidencia: es todo aquello que es susceptible de ser recolectado, embalado,

identificado y listo de poner a disposición de la cadena de custodia.

Prueba: es la evidencia que se pondrá a disposición del juez después de haber

sido procesada y este le dará o no le dará su valor probatorio para ser incorporado

en el proceso.
4.2 Definición de indicios, origen y clasificación.

Es conveniente mencionar primero, que “indicio” proviene del latín indicium, y

significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es

sinónimo de seña, muestra o indicación, según el diccionario. Es de primordial

importancia aclarar, que la palabra “indicio” ha sido integrada desde tiempo atrás

para el orden principalmente penal, y en el orden técnico de la investigación

Criminalística, se le conoce como evidencia física, evidencia material o material

sensible significativo, pero para comprensión de todos se usa aquí la terminología

consagrada de “indicio” e indistintamente se mencionan las otras terminologías

que también son permitidas en la investigación criminal.

Es decir, es toda evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un

hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio de las bases científicas

para encaminar con buenos principios toda investigación, y lograr

fundamentalmente: a) La identificación del o los autores, b) Las pruebas de la

comisión del hecho, y c) La reconstrucción del mecanismo del hecho.

Origen y clasificación de los indicios

Las evidencias físicas o indicio, proceden primordialmente de las siguientes

fuentes: a) del lugar de los hechos, b) de la víctima, y c) del presunto responsable

o autor y sus ambientes. Todos ellos son imperativa utilidad en la investigación de

los delitos, y no se debe olvidar que atendiendo a su naturaleza física se clasifican

en determinables e indeterminables, y atendiendo su relación con el hecho, se

clasifican en asociativo y no asociativos. Por otra parte, a través de la experiencia

que adquiera el policiólogo o criminalista, reunir conocimientos suficientes para

saber identificar las evidencias físicas propias de cada uno de los hechos en sus

diversas modalidades, fundamentalmente las que se utilizan y producen ante

facto, infacto y post factum.

4.3 Recolección de Los Indicios.

 Levantamiento

En el levantamiento, como principio necesario para no contaminar los diversos

indicios y conservar las huellas que contienen, se deben usar guantes

desechables ya sean de hule o de polietileno, también se deben utilizar otros.

 Embalaje

Criminalística mente se entiende como embalaje: “La maniobra que se hace para

guardar, inmovilizar y proteger algún indicio, dentro de algún recipiente protector”

Después de haber levantado los indicios con las técnicas que ya se han descrito.

 Etiquetado

El etiquetado es la operación final que se efectúa con el objeto de reseñar el lugar

de procedencia del indicio en cuestión. El etiquetado debe llevarse a cabo en

todos los casos, separando un indicio de otro, es decir, individualizándolos y

adjuntándoles una etiqueta que mencione lo siguiente: El número de acta. El lugar

de los hechos; La hora de intervención; La clase de indicio; El lugar preciso de

donde se recogió; Las huellas o características que presentan; La técnica de

análisis a que deben ser sometidos: Fecha, nombre y firma del investigador que lo

descubrió y que lo suministra al laboratorio.

 Técnicas para la colección de los indicios.

Al examinar y evaluar el "Lugar de los hechos", nos damos cuenta de que lo ideal

es registrarlo por escrito y fijarlo fotográficamente antes de que sea alterado de

una manera u otra. Es conocida la responsabilidad del criminalista de campo de

colectar e identificar por separado para luego embalar el indicio, el cual una vez

fedatado se enviará por petición expresa al laboratorio o lugar de almacenaje.

Comúnmente tenemos sólo una oportunidad de llevar a cabo esta tarea en forma

correcta, si cometemos errores o utilizamos procedimientos incorrectos podemos

tal vez destruir o disminuir en algo el valor probatorio del indicio, por lo tanto, será

el criminalista de campo el que como experto, sea el único que deba llevar a cabo
tal tarea en ausencia del especialista de alguna de las áreas que conforman la

Criminalística, y ello lo hará cuidando los aspectos siguientes:

 Siempre usar guantes y fijar antes de colectar.

 Todo instrumento usado para levantar un indicio debe lavarse antes y

después de usarlo para evitar contaminaciones.

 Colectar todos los indicios.

 Para objetos muy pequeños usar las pinzas o colectar todo el objeto.

 Si al colectar algún indicio este se daña, reportarlo por escrito.

 Manejar con precaución las armas de fuego.

 Recoger toda muestra representativa que permita realizar exámenes de

orientación o fundamentales.
  De ser posible levantar muestras para exámenes confirmatorios.

4.4 Definición de evidencia. Clasificación.

Es conveniente mencionar primero, que evidencia es todo aquello dejado por el

autor del delito, como huellas, evidencias, rasgos en otras palabras esto significa

signo parente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de

seña, muestra o indicación, según el diccionario.

El término EVIDENCIA proviene del latín indictum, que significa signo aparente y

probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de señal, muestra o

indicación. Por lo tanto, es todo material sensible significativo que se percibe con

los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso.

Por su relación con los hechos se clasifican en:

 Evidencias determinadas: Son aquellos que requieren solamente un

análisis minucioso a simple vista o con lentes de aumento y que guarden

relación directa con el objeto o persona que los produce. Por su naturaleza
 física los podremos clasificar, por ejemplo, en armas, huellas dactilares e

instrumentos.

 Evidencias indeterminadas: Son aquellos que requieren de un análisis

completo para el conocimiento de su composición y estructura de acuerdo

con su naturaleza física, pues de otra forma no estaríamos en la posibilidad

de definirlos. Son, por ejemplo: pelos, fibras, semen, orina, vómito,

manchas o huellas de sangre y pastillas desconocida con o sin envoltura

4.5 La prueba. Definición. Partes de la prueba.

La noción de prueba está íntimamente ligada a la de criminalística. La policía y la

justicia buscan establecer la verdad por todos los medios de prueba a su alcance.

En todas las épocas, este problema de la administración de la prueba fue el

principio rector de las legislaciones, y será a partir de la prueba científica como la

justicia podrá definirse acerca de la culpabilidad de un sospechoso. En

consecuencia, la convicción que lleve a la decisión debe ser el desarrollo crítico de

un examen total de los hechos.

La fuerza de la prueba en criminalística reside en el hecho de que ella demuestra,

pero también en que es intrínseca, porque su base es la índole del hecho o de la

cosa, el lugar, el tiempo, el testigo, los indicios, etc. Habiendo comenzad por ser

empírica, la prueba se vuelve racional, ya que le verdad científica exige la

certidumbre, cuando con mucha frecuencia la verdad jurídica solo pretende

verosimilitud.

4.6 La prueba pericial. Naturaleza jurídica

La prueba pericial es aquella a través de la cual se nombra a una persona experta

en un tema para que haga como especie de un informe analizando la situación

que se le indica con base en sus conocimientos científicos sobre el tema.

Es la que surge del dictamen de los peritos, que son personas llamadas a informar

ante el juez o tribunal, por razón de sus conocimientos especiales y siempre que

sea necesario tal dictamen científico, técnico o práctico sobre hechos litigiosos.
4.6.1 El Perito. Sus funciones, dictamen pericial.

Es la persona versada en una ciencia arte u oficio, cuyos servicios son utilizados

por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de

conocimientos especiales científicos o técnicos.

Los peritos son terceras personas, competentes en una ciencia, arte, industria o

cualquier forma de la actividad humana, que dictaminan al juez respecto de alguno

de los hechos que se investigan en la causa y se relacionan con su actividad.

Dictamen pericial

Documento con el cual el perito produce, ante la autoridad competente que

conoce del litigio o investigación, su juicio u opinión sobre los puntos

controvertidos que le fueron sometidos y que servirá de base para forjar un criterio

al juzgador.

Estudio científico-técnico presentado por peritos, sobre cuestiones que requieran

conocimientos especializados en determinada materia. Debe ser claro y preciso,

incluyendo reflexión, confrontación y crítica; fundado en los principios de la

disciplina en cuestión, a efecto de que derive en una conclusión.

4.7 Criminalística de Campo.

La criminalística de campo es un área multidisciplinaria que se encarga de realizar

la investigación pericial en el lugar donde presuntamente se cometió un hecho

delictivo. Además coadyuva con el agente del ministerio público, ya que es

considerada la columna vertebral de toda investigación forense desde el punto de

vista científico.

Así mismo en esta área se realiza la valorización de daños que presentan fichas

unidades, complementando toda investigación de un vehículo como una huella de

reparación reciente o huella de choque.

4.8 La Investigación.

La investigación criminal es el proceso tendiente a comprobar la existencia de un

delito y tendiente a comprobar la responsabilidad del autor. Tanto uno como el otro

conlleva a realizar una investigación y esta deberá ser llevada a cabo por un

investigador.

La tarea de investigador no es sencilla y no cualquiera posee los dotes necesarios.

El investigador debe ser observador, sagaz, minucioso, paciente con buena

memoria, ordenado, intuitivo, discreto y perseverante. No es imprescindible un

título universitario para ser investigador, si es buen complemento.

Los investigadores, todos ellos no importa en qué rama se desempeña, debe

seguir un método científico de acción. Una investigación desordenada en cualquier

campo, lleva a malos resultados, a veces opuestas al fin requerido.

4.8.1 Pasos a seguir

Iniciar una investigación es como ir de caza; con la diferencia que la presa esta

equiparada en fuerza e inteligencia con el cazador.

Una vez en la escena tome la mayor cantidad de datos. No confíe en su memoria,

tome nota en el momento o en la primera oportunidad inmediata, a veces los

recuerdos no vienen tan rápidamente como se necesita.

4.8.2 El Proceso de investigación.

El investigador al tener conocimiento de un hecho y constituido en el lugar,

primero debe observar la escena, si no hay urgencia, es decir lesionados, heridos,

si el delincuente no se encuentra, lo primero que debe evaluar en si hay elementos

físicos, que colaboren en la investigación, indicios (no remover), solo con la

observación se puede detectar, en un hurto (por ejemplo) si hay cerraduras

violadas, vidrios rotos, elementos tocados por delincuentes que puedan orientar

sobre el medio en que entro, posibles huellas dactilares y si existen huellas de

pisadas. Esto surge de la primera observación.

 OPINION PERSONAL

Carnelutti (1982: 191-192) sostiene que indicio es aquel cuya función probatoria es

meramente accidental y surge por la eventualidad de una relación suya

indefendible a priori con el hecho que se va a probar.

Manzini (1952:248) dice que el indicio es una circunstancia de la que se puede

extraer una conclusión en relación con la existencia o inexistencia de un hecho a

probar.

Dellepiane (1994:57) por su parte nos indica que indicio es todo rastro, vestigio,

huellas, circunstancias y en general todo hecho conocido o mejor dicho

debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de inferencia, al

conocimiento de otro hecho desconocido.

Ellero (1968:64-65) nos manifiesta que el indicio es aquella circunstancia que

apoya un hecho cerca del cual se infiere otro hecho, es lo que se llama indicio;

pero ésta palabra se usa para señalar; no solo la circunstancia misma que indica
puede a su vez, haber sido indicada poro tras que el indicio es aquella

circunstancia probada, perfecta o imperfectamente, de la cual se induce una

perfecta o imperfecta prueba de otra circunstancia que se investiga.

Según Martínez (1993:55) el indicio supone un elemento fáctico que autoriza una

declaración como consecuencia de él y permite afirmar un hecho oculto. El indicio,

por lo tanto, aparece desprovisto de todo elemento racional, es un dato objetivo

que permite por su posterior conexión a una regla de la experiencia, de la ciencia

o, incluso, de sentido común, la inferencia, a través de la lógica, de un hecho

oculto, al que se refiere la actividad probatoria.

Arenas (1996:306) el indicio es el medio de prueba resultante de una operación

lógica mediante la cual a partir de una circunstancia fáctica plenamente

demostrada en el proceso, se infiere la existencia de otro hecho llamado

"indicado".

Díaz (1991:468) nos señala que el indicio es la representación probada de un

hecho pasad o de algo que sucedió, que se incorpora al proceso para ser valorado

como medio para aprobar.

La jurisprudencia española ha definido la prueba indiciaria como aquella que se

dirige a demostrar la certeza de algunos hechos (indicios) que no son constitutivos

de delito objeto de acusación pero de los que a través de la lógica y de las reglas

de la experiencia, puede inferirse dichos hechos y la participación del acusado,

que ha de motivarse en función de un nexo causal y coherente entre los hechos

probados, indicios y el que se trata de probar. Ver S.T.S 11.9.81.

Por mi parte el indicio se define como todo hecho conocido y debidamente

comprobado, por medio del cual a través de una operación lógica nos puede

conducir al conocimiento de otro hecho desconocido.