ntander Sres. Banco Santander: Santiago, 03 de Agosto de 2017 Solicito la actualizacién de los datos de Office Banking para la Empresa Rut: 07.454.882-2, de Nombre: Transportes Carrefio; para El (La) Sr. (a) Rut: 07.454.882-2, de Nombre: Samuel Carrefio Cerén. Para poder empezar a operar con la Nueva Clave 3.0 del Servicio OB. © N° Mévil: © Direccién E-mail: Agradeciendo su Gestion. Atte. +569 7945 5090 sabecace@gmail.com Khe f9/Cerén Firma derado/fransaccional‘SAMUEL BELISARIO CARRENO CERON ‘Ouenta Corriente: 0-000-67-22790-5 Fecha Cargo ($) Abono ($) Deseripcion Saldo Diario Documento 05-02-2018 5.000.000 ‘rasp. a Cta. de Otro Bao On-Line 1 05-02-2018 5.000.000 ‘rasp. a Cta, de Otro Bo On-Line 5,000,001 05-02-2018 686.679 rasp. a Cta, de Otro Bo0 OrrLine 10,000,001 05-02-2018 $.000,000, rasp. a Cta. de Otro Bao On-Lne 10,686,680 02-02-2018 27.000 COMPRA SHELL VICUNA MACK 15,686,680 02-02-2018 28,000 COMPRA SHELL VICUNA MACK 15.713.680 | 0202-2018 31.700 COMPRA SHELL VICUNA MACK 15.741.680 | 1-02-2018 20,000 REVERSO REDCOMPRA 15.773.380 | 02-02-2018 179.330 ‘Transf. Internet a otro Bancos 15.753.380 | 02-02-2018 90.000 ‘ransf. Internet a otro Bancos 15.992.710 02-02-2018 460.460 ‘Transf. Internet a otro Bancos 16.022.710 02-02-2018 372.880 ‘Transf. Internet a otro Boncos 16,483.17 02-02-2018 307.000 ‘Trans Internet a otro Boncos 16,856.050 02-02-2018 54.000 “Tans. Internet a otro Bancos 17.163.050 02-02-2018 783.200 Transf. Internet a otro Bancos 17.217.050 02-02-2018 379.625, Transf. Internet a otro Bancos 17.500.250 02-02-2018 231.855, Transf, Internet a otro Bancos 17,879.87 02-02-2018 104,830 ‘Transf, Internet a otro Bancos 18,111,730 02-02-2018 345.730 ‘Transf. Internet a otro Boncos 18.216.560 02-02-2018 395,000 ‘ransf. Internet a otro Bancos 18,562.290 | 0202-2018 198.145 ‘Transf. Internet a otro Bancos 18.957.290 | 02022018 166.730 TTanef, internet a tr Banos 19.155.435 02-02-2018 291.130 ‘Transf. Internet a otro Boncos 39.342.165 0202-2018 231.260 Trans. Internet a otro Bancos 19.633.295, 02-02-2018 800,000 ‘Trans. Internet a otro Bancos 19,064.55 01-02-2018 20,658,400 Traspaso OfficeBanking a Tercero 20,664.55 01-02-2018 20.000 COMPRA CAVE LTDA 6.155 01-02-2018 20,000 ‘COMPRA CAVE LTDA 26.155 01-02-2018 63.045 PAGO EN LINEA PREVIRED 46.155 31-01-2018 50.000 Giro en Cajero Automstico 109.200 3001-2018 12527 COM MANTENCION PLAN 159.200 31-01-2018 21.000 COMPRA SHELL VICUNA MACK a7 31-01-2018 26.000 CCOMPRA SHELL VICUNA MACK. 192.727 31-01-2018 31.000 COMPRA SHELL VICUNA MACK. 218.727 31-01-2018 16.660 COMPRA REYMAQ 249.727 31-01-2018 40.225 Transf a COMERCIAL FERRBEST SA 266.387 30-01-2018 60.000 Giro en Cajero Automstico 306,612 30-01-2018 40,000 Giro en Cajero Automitico 366.612 3001-2018 26.408, COMPRA SOCOAUTOS LIMITAD 406.612 30-01-2018 129.990, PAC Adt Chie § 0000000559973 435,020 Saldo Contable Final ($) 2 ‘Sakdo Contable Inicial ($) 565.010 a Esta cartola le permite ver todos pesaroes cairad eniirien tos movirentos del mes en curso, at af al 1 Gmail ‘Samuel Carrefo Ceron io al Cliente Requerimiento N° 21808247 Gerencia Serv! + mensaje Transacciones NO reconocidas 5 de febrero de 2018, 13:06 Para: "sabecace@gmail.com" Estimado Sefior Samuel Carreno: Junto con saludar, agradecemos que nos haya contactado para informar su requerimiento por presunto fraude, ya con los archivos enviados le solicitamos que nos haga llegar a la brevedad posible, copia de constancia o denuncia policial con fecha o documento que entregue fiscalia , antecedente que falta para continuar con la gestién de su requerimiento, lo debe enviar dentro de 24 horas hbiles. Este env lo puede hacer llegar, a través de: © Cualquier Sucursal (Mesén atencién de piblico) + Contact Center (Vox al fono 23203000) © Por esta misma Via al Correo transaccionesnoreconocidas@santander.cl , escaneando la documentacién requerida Nota: Este correo es de uso exclusivo para recepcién de decumentacisn para la atencién de reclamos. Ante cualquier duda o consulta en relacién al estado de su requerimiento favor comunicerse al fono atencién cliente Vox al 600 320300. Saludos cordiales ASS Direccién corporativa Clientes y Calidad Banco SantanderSefiores: Banco de Santander At. Sr Fernando Gajardo Berrios Debido a los tltimos acontecimientos ocurridos con mi cuenta corriente N° 6722790-5 en la que sufri un fraude bancario se interpuso una denuncia para quienes resulten responsables de dicho ilicito. Quedando la denuncia interpuesta en la oficinas de la P.D.1 de Pefiaflor con el N° 20180071212 con fecha 02/02/2018 a las 17:30 hrs. como “DELITO DE ESTAFA Y OTRAS DEFREAUDACIONES” Atte. ‘Samuel Carreffo Ceron Ruf, 7.454.882-2POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PERAFLOR (BICRIM) ALA FISCALIA LOCAL DE TALAGANTE | ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA N° FOLIO INTERNO FECHA HORA LUGAR DE CONTACTO U-ANTECEDENTES DEL DELITO cOvIGO DELITO DELITO FECHA DELITO HORA DELITO AVDAICALLEPASAJE N° DE DIRECCION COMUNA PROVINCIA, REGION was Ne 20180071212100362 PERAFLOR, 2,FEB.O18. 1148802 02/02/2018 16:15 Unidad Policial 816 ESTAFAS Y OTRAS _DEFRAUDACIONES PARTICULARES.ART. 468, 467, 469, 470. + 01/02/2018, 1 16:00 - 21:00 : 12 DE SEPTIEMBRE 2399 PERAFLOR : TALAGANTE 1 13 REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO IL-ANTECEDENTES DEL DENUNCIANTE ¥ VICTIMA N° DOC. IDENTIFICAGION NACIONALIDAD TIPO DOC. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO. LUGAR Y FECHA DE NAG. EDAD ESTADO CIVIL ‘SEXO ESCOLARIDAD PROFESION U OFICIO CELULAR, 1 7.454.682 - 2 CHILENA +: CEDULA DE IDENTIDAD + SAMUEL BELISARIO : CARRERO : GERON ESTACION CENTRAL,SANTIAGO - 27/04/1959 58 AOS ‘CASADO/A MASCULINO MEDTOS ‘TRANSPORTISTA 9-79455090 ‘CONTRA 473NOMBRE IGNACIO BENJAMIN MORALES MATTA, 181215844 GRADO DETECTIVE VLOFICIAL POLICIAL A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DENUNCIANTE NOMBRE SAMUEL BELISARIO CARRENO CERON N* DOC, IDENTIFICACION 7.454.882 - 2 FIRMA:POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. —_Anexo Nro. Brigada de Investigacion Criminal Pefiaflor DECLARACION POLICIAL VOLUNTARIA POR DELEGACION EN CALIDAD DE DENUNCIANTE. DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA: Fecha: 02.FEB.018 Hora de inicio: 16:15 horas de término: 16:50 horas Lugar: Dependencias de la Brigada de Investigacién Criminal Pefiaflor DATOS DEL DECLARANT! Nombre: Samuel Belisario CARRENO CERON, chileno (a), nacido en Santiago, el 27.ABR 959, 58 afios, casado, oficio/profesién, Transportista, cédula de identidad Nro. 7 454,882-2, domiciliado en calle 12 de Septiembre N° 2399, comuna Pefiaflor, Teléfono de contacto, 228126279 y 979455090, se procede a tomar declaracién voluntaria a la persona ya individualizada en calidad de denunciante, previa lectura de sus derechos los cuales se encuentran contemplados en la legisiacion vigente, siendo apercibido de conformidad al articulo 26 del C.P.P. y bajo apercibimiento de dicha norma, su domicilio es el ya sefialado, quien consultada respecto alos hechos que se investigan, expuso “Respecto a su consulta, debo sefialar que tengo cuenta corriente en el Banco Santander, desde hace 5 afios aproximadamente. Todos mi depésitos de negocios y movimientos los realizé via internet, desde mi casa y equipos propios, todos con antivirus” Resulta que hoy a eso de las 12:00 horas, trate de realizar el pago de una compra via internet, y al intentar hacer el pago de esta, me pude percatar que no tenia saldo en mi cuenta cortiente del Banco Santander, N° 672279-5. Respecto a esto ultimo, comencé a revisar los movimientos realizados y pude establecer que se efectuaron tres movimientos, uno por la suma de $ 5.000.000 pesos, un segundo de $ 686.679 pesos y los otros dos por $ 5.000.000 pesos, por un total de $15.688.879 pesos, todos estos movimientos se realizaron el dia 01.ENE.018. Es importante sefialar, que los movimientos monetarios, siempre los realizo por la pagina del Santander, denominada por ellos como Office Banking Sobre este movimiento anémalo, hoy tome contacto telefénico con la Central del Banco Santander, quienes me entregaron los datos de la persona donde se depositaron mis fondos, correspondiente a una persona llamada Luis Armando VALENZUELA VARAS, cédula de identidad N° 17.421.592-8, que tiene cuenta corriente en el Banco Chile, con la cuenta N° 2840065310. Tuve que realizar este contacto telefénico con la ejecutiva del Call Center, debido a que ya eran las 14:30 horas. Respecto al hecho, no he entregado las claves personales de mi cuenta a ninguna persona, soy el Unico que realiza los movimientos en ellas. Ademas, para realizar cualquier tipo de movimiento, y se apruebe la transaccidn, me llega una tercera clave a mi teléfono. La Ultima vez hice un movimiento en Office Banking, fue hace un mes atras aproximadamente. Utiliz6 esta modalidad, porque me permite realizar movimientos de dinero elevados, hasta la suma de $ 5.000.000 pesos" "No tengo seguros asociados a fraudes cibernéticos” "No tengo ningun tipo de sospechas en persona alguna’. “Es todo lo que puedo sefialar al respecto” formular contra el funcionario policial actuante Nombre Bp uUSditic CABG? nic Cedula de identidad Firma FUNCIONARIO A CARGO DEL PROCEDIMIENTO Comisario Luigi ASTORGA SALAZAR | Asistente Policial Patricio PLAZA RAMIREZ _ SS