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2013-2017
Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
INDICE
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
1. ROL DE LA EMPRESA
1.1. Datos Generales
A efectos de llevar a cabo el proceso de privatización, en 1998 las acciones del capital
social de la Compañía fueron clasificadas en acciones clase A por el 60% del capital,
acciones clase B por el 39.996% del capital y acciones clase C por el 0.004% del
capital.
2. MISIÓN
MISIÓN
3. VISIÓN
VISIÓN
VALOR DESCRIPCIÓN
Realizar nuestras actividades con eficiencia y eficacia,
Responsabilidad cumpliendo estrictamente las normas y directivas
impartidas.
Actuar con respeto a las normas, con transparencia y
Ética Empresarial y
honestidad, en concordancia con los lineamientos de la
Personal
empresa. No transgredir las normas.
Estar constantemente relacionada con la comunidad,
Conciencia Social buscando conciliar el crecimiento de la empresa con el
desarrollo de la sociedad a la cual servimos.
Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y
Lealtad sus directivos, respetando los derechos de nuestros
semejantes.
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
PRINCIPIO DESCRIPCIÓN
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
Aprendizaje
OE5: Fortalecer la gestión del talento humano.
crecimiento
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
OE 1: Maximizar la
creación de valor
económico.
CLIENTES Y GPS
la empresa empresarial
PROCESOS
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
Incrementar los
Lograr rentabilidad ingresos y
sostenida optimizar los
costos
empresarial
INTERES
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
ELECTROCENTRO FONAFE
Perspectiva Principio de Buen
Objetivo Objetivo Objetivo
Gobierno Corporativo
Estratégico Específico Estratégico
al cual está alineado
ELECTROCENTRO FONAFE
Perspectiva Principio de Buen
Objetivo Objetivo Objetivo
Gobierno Corporativo
Estratégico Específico Estratégico
al cual está alineado
obligaciones
Garantizar la contractuales, así
calidad del como, mantener una
suministro eléctrico manifiesta actitud de
Mejorar la y mejorar el responsabilidad
imagen servicio de social, particularmente
empresarial. atención al cliente cuando sus
operaciones puedan
Promover la ocasionar daños a
preservación del terceros
medio ambiente
Contar con objetivos,
Incorporar buenas clara y
prácticas de transparentemente
gestión corporativa establecidos que le
permitan operar como
negocio exitoso
Mejorar los Fortalecer el Incrementar
buscando el mayor
procesos de control de gestión la eficiencia a
Procesos alcance posible de
gestión interna empresarial. través de la
internos acuerdo a la
y de gobierno excelencia
naturaleza de su
corporativo. operacional.
actividad y que a la vez
Ampliar y mejorar propicien su
la infraestructura desempeño eficiente y
eléctrica. sostenible,
propiciando su
viabilidad financiera
Fortalecer el El Directorio debe
Lograr un ambiente talento definir y poner en
Fortalecer la
de trabajo que humano, la práctica un plan de
gestión del
Aprendizaje fomente la organización sucesión del personal
talento
productividad y el uso de directivo, a
humano
laboral. las TIC en la fin de asegurar la
corporación. continuidad del
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
ELECTROCENTRO FONAFE
Perspectiva Principio de Buen
Objetivo Objetivo Objetivo
Gobierno Corporativo
Estratégico Específico Estratégico
al cual está alineado
negocio y así minimizar
el impacto de la
transición.
Asimismo, es
recomendable que la
EPE cuente con un
plan de sucesión,
Fortalecer el buscando con
desarrollo del éste el crecimiento
personal. profesional de sus
colaboradores, de
modo que se permita
una
Adecuada
administración y
retención de talento
interno.
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
ELECTROCENTRO MEM
Perspectiva
Objetivo Objetivo Objetivo del Plan Estratégico del
Estratégico Específico MEM al cual está alineado
Lograr una Promover el desarrollo sostenible y
rentabilidad competitivo del sector energético,
sostenida. priorizando la inversión privada y la
diversificación de la matriz energética;
Maximizar la
a fin de asegurar el abastecimiento de
creación de valor Incrementar los
Financiera los requerimientos de energía en forma
económico de la ingresos y
eficiente y eficaz para posibilitar el
empresa. optimizar los
desarrollo de las actividades
costos de la
productivas y la mejora de las
empresa.
condiciones de vida de la población
con inclusión social.
Fortalecer las
relaciones con
los grupos de
interés y el
medio
ambiente.
Crear valor social
en la empresa. Promover la
electrificación
rural, el uso
Promover la preservación y
productivo de la
conservación del ambiente por parte
electricidad y
de las empresas del sector energía y
las energías
Clientes y minas, en el desarrollo de las
renovables.
Grupos de diferentes actividades sectoriales
Interés fomentando la inclusión social y las
relaciones armoniosas entre las
Garantizar la
empresas del sector minero energético
calidad del
y la sociedad civil.
suministro
eléctrico y
mejorar el
Mejorar la imagen servicio de
empresarial. atención al
cliente
Promover la
preservación del
medio ambiente
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
ELECTROCENTRO MEM
Perspectiva
Objetivo Objetivo Objetivo del Plan Estratégico del
Estratégico Específico MEM al cual está alineado
Incorporar
buenas
prácticas de Contar con una organización moderna,
gestión transparente, eficiente, eficaz y
Mejorar los corporativa descentralizada, que permita el
procesos de gestión Fortalecer el cumplimiento de su misión a través de
Procesos
interna y de control de procesos sistematizados e
internos
gobierno gestión informatizados, con personal motivado
corporativo. empresarial. y altamente calificado y con una cultura
Ampliar y de planeamiento y orientación a un
mejorar la servicio de calidad al usuario.
infraestructura
eléctrica.
Lograr un
ambiente de Contar con una organización moderna,
trabajo que transparente, eficiente, eficaz y
fomente la descentralizada, que permita el
Fortalecer la productividad cumplimiento de su misión a través de
Aprendizaje gestión del talento laboral. procesos sistematizados e
humano. informatizados, con personal motivado
Fortalecer el y altamente calificado y con una cultura
desarrollo del de planeamiento y orientación a un
personal. servicio de calidad al usuario.
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
6. DIAGNÓSTICO GENERAL
6.1 Análisis Externo
Entre los factores sociales se han identificado cuatro que son particularmente
relevantes para Electrocentro:
1Defensoría del Pueblo. Reporte 111. Mayo 2013. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-
sociales/home.php.
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
en los departamentos de Áncash (31 casos), Apurímac (23) y Puno (19 casos); y
le siguen los departamentos de Piura (14 casos), Lima (13 casos), Cajamarca
(13 casos), Loreto (13 casos) y Junín (13 casos). De los 149 conflictos socio
ambientales activos y latentes registrados durante el 72.5% (108 casos)
corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los
conflictos por actividades hidrocarburíferas con 12.8% (19 casos). Los casos
relacionados a la energía ascienden a 8 casos.
Cuadro Nº 6.1
Infracciones a la Ley Penal.
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
Tal como se puede apreciar en las ciudades: Lima, Arequipa, Trujillo, Ilo y
Chiclayo, en materia de delitos, todas menos Trujillo están por encima del
promedio nacional correspondiente al 2011 (692). En cuanto a las faltas, todas lo
están (709). En victimización el promedio es 43.2%, por lo que la mayoría de
estas ciudades está por debajo del mismo, llamando la atención el caso de
Chiclayo5. Ver Cuadro Nº 6.2.
Cuadro Nº 6.2.
Evolución de delitos
Fuente: IDEELE.
despegue-de-la-inseguridad
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
general, una tendencia creciente en los últimos años. En paralelo, una serie de
factores tales como la ausencia de una comunicación clara y la falta (en algunos
casos aparente) de transparencia de parte del Gobierno y de los líderes de las
industrias en el sector energía han generado en la población altos niveles de
desconfianza y, con ello, mayores presiones para que fijen tarifas que se
perciban “justas”.
Gráfico Nº 6.2
IPC Energía Eléctrica 2010 - 2013
Fuente: INEI
6Ministerio de Economía y Banco Interamericano de Desarrollo. (2012) Elaboración de la Nueva Matriz Energética
Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como Instrumentos de Planificación.
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Gráfico Nº 6.3
Ranking de Países Anfitriones MDL al 20107
7Taller Regional de MDL / AND. El Mecanismo de Desarrollo Limpio: Progreso, barreras y oportunidades en
América Latina y el Caribe. LaHabana – Cuba – 22 – 24 de Marzo 2011.
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
Gráfico Nº 6.4
Portafolio de Proyectos Potenciales de Carbono en el Perú
social a una situación que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos,
acceder a servicios públicos de calidad, participar en la comunidad nacional y
aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento económico”9.
Gráfico Nº 6.5
Perú Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total: 2007 – 2012
(Porcentaje respecto al Total de la Población)
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
las familias que habitan en territorios con alto grado de pobreza. Se trata de
lograr el desarrollo de capacidades de innovación y asociación, acceso a
servicios públicos, autonomía creciente en la generación de ingresos y
procesos de inclusión financiera”. Su logro, implica una acción articulada con
los sectores relevantes del Estado y los gobiernos descentralizados, que
promueven el desarrollo de la producción y la productividad, los intercambios,
los servicios públicos, la conectividad y los mercados. En ese sentido la
provisión de energía eléctrica en las zonas con mayores índices de pobreza
resulta una herramienta importante para la superación de la pobreza.
Gráfico Nº 6.6
Perú Grupos de Departamentos con niveles de Pobreza
estadísticamente semejantes 2012
- Nivel de Desigualdad
- Acceso a Electricidad
Dentro de este marco normativo, a fines de 2012, se dio inicio al FISE y se han
identificado los siguientes beneficiarios. Ver Cuadro Nº 6.3.
13El coeficiente de Gini, mide el grado de desigualdad de una distribución. Si el índice tiene el valor de 1, significa
que existe perfecta desigualdad; si asume el valor 0 significa que existe perfecta igualdad.
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Cuadro Nº6.3
Implementación FISE
POTENCIALES
POTENCIALES BENEFICIARIOS VALES FISE
EMPRESA BENEFICIARIOS CON GLP ENTREGADOS
ELECTROCENTRO S.A 293,554 139,487 60,780
TOTAL 293,554 139,487 60,780
Al 27 diciembre 2012
Gráfico Nº 6.7
Evolución del Coeficiente de Electrificación Nacional y Rural
Cuadro Nº 6.4
Así lo han mostrado estudios del Banco Mundial (2008), en los que los impactos
de la provisión de electricidad en la reducción de la pobreza rural no siempre son
directos o se dan en corto plazo. Los resultados finales de su impacto en la vida
de los más pobres dependen en gran medida de varios otros factores
relacionados con el diseño de las medidas complementarias del programa de
provisión del servicio, especialmente de medidas que buscan focalizar impactos
en los más pobres (mediante sistemas de subsidio directo, acceso universal,
reducción de costos de conexión, créditos para la adquisición de artefactos etc.).
En el nivel actual de electrificación rural en el Perú, son precisamente estas
“medidas complementarias” las que deberían pasar a tener mayor peso y
prioridad en el diseño de las políticas futuras, tanto para aumentar el consumo
en general como para asegurar que los beneficios lleguen a los más pobres. Es
claro que la promoción de usos productivos orientados a estimular el desarrollo
económico rural debe ir de la mano con el uso de instrumentos legales o de otro
tipo para apoyar la creación y /o desarrollo de las empresas rurales.
La promoción e implementación de tales actividades no debería ser
responsabilidad solamente de las autoridades del sector eléctrico, sino incluir
también a todos los demás interesados involucrados, sean públicos o privados.
En diferentes partes del mundo se han venido implementando varias
modalidades de gestión y arreglos institucionales que podrían aplicarse en el
Perú en parte o en combinación, dependiendo de la situación y el tipo de servicio
Gráfico Nº 6.8
Perú: Población Total y Tasa de Crecimiento
Promedio Anual 1940-2007
Gráfico Nº 6.9
Perú: Población Censada por área urbana y rural
1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
Gráfico Nº 6.10
Perú: Población Censada,
Según departamento 2007 (En Miles)
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Gráfico Nº 6.11
Perú: Densidad de la Población (Hab/km2)
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
de Hogares del primer trimestre de 2013 (INEI), el 92.4% de los hogares del
país accedieron a la energía eléctrica por red pública. El acceso a este servicio
es alto, llegando casi a la totalidad de los hogares del área urbana en 99.1%,
mientras que en el área rural alcanzó al 71.6% de los hogares.
Gráfico Nº 6.12
Perú: Hogares que cuentan con energía eléctrica por red pública
Año: 2004 - 2012 y Trimestre: 2010 - 2013
(Porcentaje respecto del total de población de cada área de residencia)
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
Gráfico Nº 6.13
Perú: Viviendas con ocupantes presentes que no tienen alumbrado eléctrico
conectado a red pública, 2007 (porcentaje)
20Particularmente, el D.L. 1002 establece en su Art. 3 lo que se considera como “recursos energéticos renovables”;
a saber: Fuentes provenientes de biomasa, entre los que destacan los biocombustibles, Fuentes eólicas, Fuentes
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
Los siguientes son los principales hitos de la evolución del tema eficiencia
energética en el Perú en los últimos años21:
Entre los programas sectoriales que se han establecido y que pueden tener
mayor impacto para las empresas del Grupo Distriluz se tienen:
solares, Fuentes geotérmicas, Fuentes mareomotrices, Fuentes hidráulicas (cuando la capacidad instalada no
sobrepase los 20 MW).
21 NUMES (Opc. Cit.)
22 NUMES (Opc. Cit.)
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Cuadro 6.5
Programas de Eficiencia Energética
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Cuadro Nº 6.6
Resumen de la Primera y Segunda Subasta RER
Fuente: NUMES.
Así las metas previstas para la “capacidad de generación RER, a ser instalado
en el SEIN al año 2040 se estima en 4,321 MW, que representa el 17.3%
respecto a la potencia total instalada en dicho año (Ver Cuadro Nº 6.7). Ello
representa un gran desafío para avanzar con un marco regulatorio y de política
fiscal que permita aprovechar al máximo la disponibilidad física de las fuentes de
RER existentes en el país”23.
Cuadro Nº 6.7
Potencia Instalable RER en el SEIN al 2040 (MW)
Fuente: NUMES.
Gráfico Nº 6.14
Proyectos Hidroeléctricos con concesión definitiva
de generación con RER
Fuente: MEM
b. Biocombustibles
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c. Fuentes eólicas
Gráfico Nº 6.15
Proyectos Eólicos con concesión temporal
Fuente: MEM
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El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú y su relación con el
crecimiento de la demanda de electricidad.
24 Proinversión.
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6029
25 INEI. Informe Técnico PBI trimestral Nº I. Febrero 2013,
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Gráfico Nº 6.16
ELECTRICIDAD Y AGUA: VALOR AGREGADO BRUTO
(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del
año anterior)
Valores a precios constantes de 1994
Fuente: INEI.
Así el Ministerio de Economía y Finanzas estima una tasa de crecimiento del PBI
superior al 6% anual para el sector electricidad y agua entre el 2014 y 2016. Ver
Cuadro Nº 6.8.
Cuadro Nº 6.8.
b. La crisis internacional
Gráfico Nº 6.17
Proyección del FMI: PBI Mundo 2013
(Variación % anual)
Durante los años 2014-2016 se espera que la economía global registre una
recuperación gradual, con un crecimiento promedio de 4.0%, por encima del
promedio 2000-2011 (3.8%) y similar a la proyección del MMM previo. Las
economías avanzadas irán cerrando progresivamente sus brechas de
producto negativas y registrarán un crecimiento promedio en torno al 2.2%
(por encima del promedio 2000-2011 de 1.8%.
Cuadro Nº 6.9
Stock de Aportes al capital por sector de Destino
(Millones US$)
Esta situación estaría influida (entre otros factores) por nivel de riesgo país
para el Perú. Sin embargo el “Perú en este trimestre tiene el menor nivel de
riesgo país en toda América Latina, incluso por encima de Chile, Brasil,
México y otros países”28,
El Banco Central de Reserva señaló29 que “en lo que va del año ese
indicador ha bajado 127 puntos. El riesgo-país es un indicador que relaciona
el Embig Perú –que incluye una canasta de bonos– respecto al bono del
Tesoro de Estados Unidos. En el caso del Perú es menos de la tercera parte
del promedio regional, que es de 346 puntos: hasta el 18 de octubre
Colombia tenía 96 puntos, Chile 117, Brasil 133 y México 139”.
Gráfico Nº 6.18
Indicadores de Riesgo País (Enero 2011 – Marzo 2013)
Fuente: BCR
minimo-historico
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6.2.1 Oportunidades
Orden de
Oportunidades
Importancia
Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en forma
01.
corporativa.
Predisposición del Sector de Energía y Minas para invertir en
02.
ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura eléctrica.
Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la
03. Distribución Eléctrica que permitiría obtener tarifas reales por cada
Empresa.
Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que provechen
04. los recursos y capacidades disponibles de las empresas y atiendan
necesidades insatisfechas de la población.
05. Incremento de la demanda por crecimiento económico de las regiones.
Utilización de innovación tecnológica en los procesos técnicos,
06.
comerciales y administrativos.
Posición competitiva del país favorece las inversiones para el desarrollo
07.
del sector electricidad.
Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los
08.
recursos y capacidades de la empresa.
Mayor oferta de generación eléctrica por nuevos proyectos y
09.
excedentes de auto productores.
10. Marco legal que apoya las oportunidades de inversión.
Incremento y mejora de la infraestructura vial reduciría los costos
11.
logísticos.
Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de
12.
electrificación rural.
13. Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica.
Aprovechar fuentes de energía no convencional para generar
14.
electricidad con financiamiento externo.
Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado para
15.
promover el desarrollo y ampliación del servicio eléctrico.
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6.2.2 Amenazas
Orden de
Amenazas
Importancia
01. Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la transmisión.
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Gráfico 6.19
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Gráfico 6.20
Por otro lado, en el I Trimestre del 2012, se realizó una Evaluación de Desempeño
Laboral Multifuente 360°, en base a las calificaciones de competencias generales y
especificas del puesto.
Participaron 318 trabajadores, de los cuales 66% obtuvo una calificación superior, 21%
una calificación promedio y 13% una calificación sobresaliente, tal como se muestra en
la Cuadro 6.9.
Cuadro 6.9
Resultado de la Evaluación de Desempeño a Nivel Empresa
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Gráfico 6.21
Inversión ejecutada en proyectos – 2012
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Gráfico 6.22
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad/ Patrimonio)
Fuente: Distriluz.
Fuente: Distriluz.
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Gráfico 6.24
Rentabilidad Operativa (Ganancia de Operación / Ingresos operativos)
Fuente: Distriluz.
Gráfico 6.25
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad/ Patrimonio)
Fuente: Distriluz.
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
Gráfico 6.26
Rotación de Activos (Ventas/Activos)
Fuente: Distriluz.
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6.4.1 Fortalezas
Orden de
Fortalezas
Importancia
La cobertura de Infraestructura, clientes y servicios desplegada
01.
geográficamente permite crear nuevas líneas y unidades de negocio
Buena imagen y posicionamiento de la empresa en las regiones donde
02.
opera y entre las empresas públicas de distribución eléctrica.
03. Contar con generación propia distribuida
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6.4.2 Debilidades
Orden de
Debilidades
Importancia
Limitación en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y largo
01.
plazo para desarrollar cartera de proyectos
02. Obras recibidas (concesión y servidumbre) no se han saneado.
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7. PLANES DE ACCIÓN
Los planes de acción se encuentran contenidos en el Anexo.
8. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
La estrategia corporativa se basa en el enfoque sistémico de la gestión, es decir sus
elementos de gestión, tales como resultados, componentes de los clientes, gestión de
procesos y gestión de recursos humanos, que se encuentran relacionados entre sí y
alineados para asegurar un crecimiento sostenido con ventaja en costos, para ello se
han establecido cinco Objetivos Estratégicos:
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
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Plan Estratégico de ELECTROCENTRO 2013-2017
Visión Corporativa: "Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"
Visión de Electrocentro: "Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable"
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