Sunteți pe pagina 1din 4

IMPLICAREA RUSIEI ÎN POLITICA MOLDOVENEASCĂ

RENATO USATÎI
2010

 În Republica Moldova, “apare” un tânăr om de afaceri pe nume Renato Usatîi. Acesta este cetățean
al Republicii Moldova și al Federației Ruse. A ocupat poziții importante în cadrul Căilor Ferate Ruse
(RJD). Devine consilier principal al premierului Vlad Filat. Beneficiază de acte care îi asigură protecție
în fața oamenilor legii.
septembrie 2011

 Apare în spațiul public, când bancherul rus Gherman Gorbunțov anunța în presă că asupra băncii
sale Universalbank avut loc un atac raider realizat de Renato Usatîi.
 Una dintre variantele luate în calcul este aceea că preluarea băncii a făcut parte dintr-un plan de
reglare de conturi între Gorbunțov și foștii săi parteneri de afaceri din Rusia, iar Usatîi a fost
executorul.
martie 2012

 În martie 2012, omul de afaceri Gherman Gorbunţov a fost împușcat în scara blocului unde locuia în
Londra. Bancherul a scăpat cu viaţă. Potrivit anchetei, autorul atacului ar fi moldoveanul Vitalie Proca,
cel care a fost condamnat în România pentru o altă tentativă de asasinat. Renato Usatîi este bănuit
de tentativă de omor la comandă.
aprilie 2014

 După o perioadă în care apare ca filantrop, oragnizează concerte și iese cu critici dure în adresa
guvernării, Usatîi se lansează în politică.
 Renato Usatîi preia Partidul Popular Republica și îl redenumește în Partidul Nostru
noiembrie 2014

 Formațiunea nu este admisă în cursa electorală pentru parlamentarele din noiembrie 2014.
 Usatîi încearcă să își creeze alt partid, dar Ministerul Justiției nu îl înregistrează
 A treia tentativă de a participa la alegerile parlamentare pe lista formațiunii “Patria”se soldează cu un
eșec, formațiunea fiind exclusă din cursa electorală.
iunie 2015

 Usatîi participă la alegerile locale și este ales primar al municipiului Bălți


septembrie 2015

 Usatîi și formațiunea Partidul Nostru se alătura protestelor de stradă împreună de formațiunea


prorusă PSRM, condusă de actualul președinte Igor Dodon. Inițial protestatarii cereau anchetarea
celor responsabili de frauda bancară după care protestele pașnice s-au transformat în mișcări
violente.
2016

 Este dat în căutare internațională, fiind bănuit de tentativă de omor la comandă a bancherului rus,
Gherman Gorbunțov. Renato Usatîi este plecat în Federația Rusă de mai bine de un an, unde se
ascunde de justiție.
 Declară deschis că este prieten cu autoritatea criminală Grigore Caramalac, alias Bulgaru. Caramalac
este cetățean al Republicii Moldova și al Federației Ruse. Este căutat de Interpol pentru şantaj,
tentativă de omor intenţionat şi acţiuni de banditism, infracţiuni comise la sfârşitul anilor 90.

1
 Usatîi are legături strânse și cu raiderul Veaceslav Platon, cercetat pentru spălararea a 20 de miliarde
de dolari prin băncile din Moldova,prin intermediul căruia își facilita apariția la postul de televiziune
Jurnal TV.

VEACESLAV PLATON

 numit în presă și raiderul nr.1 în CSI pentru preluări frauduloase de bănci, companii de asigurări și
companii energetice din tot spațiul postsovietic, este un om al serviciilor speciale din Fedrația Rusă.
Investigațiile jurnalistice au scos la iveală faptul că este protejatul generalului FSB Oleg Efimovici
Podoliko. La indicația fostului permier Filat, generalul a primit titlul de consul onorific al Republicii
Moldova în Crimeea.
 Până la condamnarea sa de către justiția din Republica Moldova pentru fraude bancare acesta a
deținut 64% din acţiunile de la "Moldindconbank'', peste 83% din acțiunile companiei de asigurări
"ASITO" și peste 87% din acţiunile "Alliance Insurance Group". De asemenea, prin persoane
interpuse a avut influență și în băncile Moldovaagroindbank și Victoriabank.
februarie 2009

 Pentru a scăpa de justiția moldovenească (procuorii au vrut să-l rețină pentru fraude și escrocherii în
proporții deosebit de mari), Veaceslav Platon se înscrie în cursa pentru funcția de deputat. Platon își
cumpără un loc pe listele"Alianţa Moldova Noastră", așa cum a afirmat ulterior.
 Platon ajunge deputat în Parlementul Republicii Moldova.
octombrie 2010

 Este pusă în funcțiune “laundromatul rusesc”- cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa
de Est care a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii off-shore,
bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale lumii
interlope(Rise Moldova). Peste 90 de companii înregistrate în Federația Rusă au fost implicate în
"spălătoria rusească", iar de pe conturile bancare ale acestor firme s-au executat mii de tranzacții
financiare către conturile executorilor judecătorești din Moldova, care, ulterior, transferau banii către
companiile off-shore. Unul din acționarii majoritari ai firmei din Rusia OOO Proffstandart, care avea o
datorie de o jumătate de miliard de dolari către o firmă scoțiană, este moldoveanul Ruslan Siloci, cu
domiciliul în Căușeni. Tot din această localitate este și executorul schemei, Veaceslav Platon.
 Se estimează că Au fost spălați peste 20 de miliarde de dolari. Moldoinconbanc, banca raiderului
Veaceslav Platon,este unul dintre instrumentele laundromatului.
 În 9 martie2017, Guvernul și Parlamentul au înaintat o notă diplomatică ambasadorului Federației
Ruse la Chișinău în care reclamau, pe lângă abuzurile la adresa unor oficiali ai Republicii Moldova,
lipsa de cooperare a organelor de drept rusești în anchetele derulate de anchetatorii moldoveni în
afacerea ”laundromatul”. Această notă a rămas, deocamdată, fără răspuns.

“Furtul miliardului”

 Furtul miliardului a avut loc în câteva etape, dar implicarea directă a lui Platon a început în 2009.
 Președintele Băncii de Economii(banca de stat) semna acordarea unor credite care din start erau
neperformante. Principalii beneficiari au fost firmele apropiate de premierul Vlad Filat prin diverse
offshore și Veaceslav Platon.
 În 2014 în schemă este implicat și Ilan Shor, care preia Banca de Economii, deținând controlul și
asupra băncilor Unibank și Banca Socială.
 Delapidările din sistemul bancar coincid cu perioada în care Moldova făcea pași concreți spre UE –
parafa, semna și ratifica Acordul de Asociere.
 Opinia publică află despre furtul miliardului a scurt timp după alegerile parlamentare din 30 noiembrie
2014.
 Doar în 2014, au fost scoși din Moldova 350 de milioane de dolari
 În total, au fost furați peste 600 de milioane de dolari americani
2
 Guvernul a trebuit să intervină cu garanții de stat de aproximativ 14 miliarde de lei.
martie-decembrie 2014

 Veaceslav Platon este bănuit că inițiază coruperea deputaților. Acesta oferă până la 250 de mii de
euro pentru fiecare ales al poporului care este pregătit să părăsească fracțiunile. În cadrul anchetei,
Platon a operat cu câteva cifre: 13 deputați trebuiau cumpărați, apoi a vehiculat 7 deputați. În mare
parte erau vizați deputați din coaliția majoritară.
 Astfel, prin intermediul lui Veaceslav Platon, Rusia încerca să creeze un focar pentru declanșarea
unei crize parlamentare, dizolvarea parlamentului, organizarea alegerilor parlamentare anticipate și
deturnarea drumului european.
 Martorii din dosarul coruperii deputaților spun că Rusia pregătea pentru Republica Moldova un
scenariu mai dramatic decât în Ucraina, iar finanțarea era făcută prin Ambasada Rusiei de la
Chișinău.
 În acest caz au fost condamnați Vitalie Burlacu și Irina Baglai, intermediari și responsabili de
negocierea cu deputații.
iulie-august 2016

 În data de 25 iulie 2016, Veaceslav Platon a fost reținut la Kiev.


 La sfârșit de august 2016, Veaceslav Platon a fost extrădat autorităților de la Chișinău
aprilie 2017

 Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani
în proporții deosebit de mari

 Platon este cercetat într-un alt dosar. Acesta este învinuit de tentativă de escrocherie în proporţii
deosebit de mari, săvârşită de un grup criminal organizat, condus chiar de el. Potrivit procurorilor,
în perioada anului 2016, Veaceslav Platon, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni a trei
companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor persoane interpuse, a organizat
sustragerea banilor de pe conturile acestor companii.

IGOR DODON ȘI PSRM


februarie 2014

 Igor Dodon și PSRM susțin deschis referendumul organizat în autonomia găgăuză privind viitorul
Republicii Moldova și al regiunii autonome.
 Mesajul liderului PSRM: “Găgăuzia alege Uniunea Vamală! Găgăuzia vede Moldova în
componenţa Uniunii Euro-Asiatice! Viitorul Moldovei — alături de Rusia!”
 Participanții la referndum erau chemați să voteze pentru „independența” regiunii în cazul în care
Republica Moldova își va pierde suveranitatea, să voteze pentru aderarea la Uniunea Vamală
Euroasiatică și să voteze împotriva integrării europene
 Susține deschis anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă
noiembrie 2014

 PSRM accede în parlament după o campanie agresivă în care au fost speculate la maxim poze de la
întâlnirele lui Igor Dodon cu președintele rus, Vladimir Putin.
 Dodon promitea denunțarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și aderarea la Uniunea
Euroasiatică
 Fracțiunea PSRM are 24 de deputați (inițial au fost 25)
Noiembrie 2016

 Igor Dodon este ales prin vot direct președinte al Republicii Moldova
2017
3
 Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, nu evită confruntările cu guvernarea proeuropeană
 Critică dur orice inițiativă care apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană și care asigură un
parteneriat consolidat cu NATO
 Este singurul șef de stat străin care a participat la parada de la Moscova din 9 mai 2017.

PARTIDUL PLATFORMA DEMNITATE ȘI ADEVĂR


februarie 2015

 Se lansează ca o platformă civică formată din membrii societății civile nemulțumiți de scandalul legat
de frauda bancară
aprilie 2015

 Platforma DA organizează proteste de amploare în Chișinău. Principala revendicare este întoarcerea


miliardului furat din sistemul bancar și condamnarea celor responsabili de frauda bancară
septembrie 2015

 Platforma organizează cel mai numeros protest. Organizatorii vorbesc despre o sută de mii de
oameni, în timp ce poliția a dat cifra de aproximativ 42 de mii
 Vin și primele revendicări politice: demisia președintelui, demisia procurorului, dizolvarea
parlamentului, organizarea alegerilor anticipate
 La protest se alătură și exponenții grupările extremiste proruse (organizația fostului deputat comunist
Grigori Petrenco - Antifa), în timp ce grupurile unioniste sunt alungate
 Platforma DA clamează orientarea pro-europeană, dar participă la acțiuni de protest alături de PSRM
și Partidul Nostru, forțe politice declarat pro-ruse.
decembrie 2015

 În baza platformei civice este format Partidul Politic “Platforma Demnitate şi Adevăr”
ianuarie 2016

 Partidul DA organizează proteste violente la Parlament după ce deputații au votat noul Guvern
 Protestatarii se bat cu polițiștii și încearcă să ia cu asalt sediul Legsilativului
 Violențele se soldează cu răniți în rândul polițiștilor, dar și deputaților
 În rândul protestatrilor sunt identificate persoane venite din regiunea separatistă transnistreană
august 2016

 Andrei Năstase merge la Moscova sub pretextul de a se întâlni cu diaspora


 Renato Usatîi intermediază întrevederea dintre Năstase și “hoțul în lege” Grigori Caramalac „Bulgaru”
pentru a obține bani pentru a finanța protestele și postul de televiziune Jurnal TV pe care îl
administrează cu fratele său
 Protestele partidului “DA” au pierdut din amploare. Manifestațiile organizate de Andrei Năstase adună
în vara și toamna lui 2017 puțin peste 1000 de oameni. În același timp, discursul pro-european al lui
Andrei Năstase a devenit ezitant, el declarând că integrarea europeană nu este o prioritate pentru
Moldova. Mai mult, la mitingurile partidului DA nu se mai vorbește despre recuperarea banilor furați
din sistemul bancar și lupta cu sărăcia, ci tot mai mult despre preluarea puterii în stat. De asemenea,
în spațiul public au apărut documente care denotă o legătură cu oamenii Moscovei Usatîi și Platon.