EL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

1. DEFINICIÓN

Conjuntos de actividades lógicas y

secuenciales que emplea el investigador policial,
para el esclarecimiento de un hecho delictuoso,
los cuales se complementan con los
conocimientos y experiencia adquirida por el
personal especializado en la investigación policial

2. FASES O PASOS DEL MÉTODO GENERAL

DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

a. Conocimiento del Hecho.

b. Comprobación del Hecho
c. Diligencias Preliminares en la escena del delito
d. Planeamiento de la Investigación Policial
e. Manejo de Informantes y Confidentes
f. Vigilancias
g. Detenciones y Capturas
h. Incursiones
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentación de la Prueba
l. Informe de la Investigación. Policial.

El cumplimiento meticuloso y ordenado de las mencionadas fases, permitirá a

los miembros de la Policía Nacional, alcanzar el ÉXITO en la investigación policial
encomendada, teniéndose siempre presente que el proceso consiste en "INVESTIGAR
PARA DETENER Y NO DETENER PARA INVESTIGAR".

3. ACTOS DELICTIVOS

Para avanzar en la comprensión del tema que nos ocupa, es necesario tener
claro algunos conceptos como la definición de: delincuente, delito, delincuencia y acto
delictivo, para poder tener una noción del tema.

Delincuente: es aquella persona que comete o realiza acciones que van en

contra a la ley.

El delito es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable,

sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone
una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y
penada por la ley.

La Delincuencia es un conjunto de infracciones cometidas contra las normas

jurídicas, el Estado, los bienes materiales y las personas.
 Acto delictivo son todos aquellos tipificados claramente como delitos por las
leyes, todo acto delictivo puede ser una reacción descontrolada consciente,
inconsciente o simbólica frente a un estímulo y casi siempre tiene una motivación. Por
alguna razón una persona ante determinadas circunstancias pierde el control y comete
un delito.

3.1. Características Que Influyen En Los Actos Delictivos

 Se incluyen factores como la raza, familia y

cultura en la medida en que incidan en la
comisión de hechos delictivos.
 Nivel educativo, las personas con poca
escolaridad tienen más probabilidad de
cometer delitos
 Desempleo, los jóvenes que no tienen empleo
tienen más probabilidades de ser delincuentes.
 La pertenencia en las pandillas es un factor que
aumenta la probabilidad de vivir en el circuito
del crimen.
 Vivir en una comunidad con alto desempleo, las personas que viven en
comunidades con mucho desempleo tienen más probabilidades de sufrir por la
violencia criminal de cualquier tipo.
 Vivir en una comunidad sin presencia policial, en la medida en que hay menos
presencia policial en una comunidad, en esa medida sus miembros tienen más
probabilidades de sufrir por la violencia criminal.
 Los adolescentes tiende en los primeros tiempos, a asemejarse a los amigos o
compañeros y a compartir la escala de valores que el grupo vive.

I FASE DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL (MGIP)

CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO

1. CONCEPTO
Es la información, versión, noticia, manifestación,
exposición o simple referencia que llega por cualquier
medio o circunstancia a conocimiento de la autoridad
policial sobre la comisión de un delito o falta, para su
posterior esclarecimiento.
2. OBJETO
Establecer ciertas normas y procedimientos ante el conocimiento de un delito
3. FINALIDAD
La finalidad del conocimiento del hecho es de poder actualizar y unificar criterios en la
toma de contacto con el delito
4. IMPORTANCIA
La importancia del conocimiento del hecho, radica en que, primer contacto debe
obtenerse la mayor información posible del acto delictivo para actuar en forma oportuna
y con la celeridad del caso, orientado a lograr el éxito en la investigación.
Los procedimientos policiales que se adopten como consecuencia de la materialización
de un delito deben responder a criterios uniformes, encaminados a orientar el proceso
investigación.

5. FORMAS
Directa.- Cuando la autoridad policial sorprende al agente en plena ejecución material
del delito (flagrante delito)
Indirecta.-Cuando la policía toma conocimiento del accionar delictivo por intermedio del
agraviado o de terceras personas u otras circunstancias análogas, mediante una
denuncia o una ocurrencia.

6. LA DENUNCIA
6.1. CONCEPTO
Es la manifestación verbal o escrita que se hace ante la autoridad policial de la
perpetración de un acto delictivo, falta o infracción punible que da lugar a la intervención
policial.
6.2. CLASES DE DENUNCIA
a. Por su formalidad
(1) Verbal.- El agraviado o denunciante expone
en forma oral ante la autoridad policial de la
comisión u omisión del acto delictuoso; relato que
se plasma en el Libro de Denuncias que obran en
las Unidades Operativas.
(2) Escrita.- El agraviado o denunciante manifiesta por escrito la forma y circunstancias
de la perpetración de un acto delictuoso en su agravio o de un tercero; documento que
es inscrito en el Libro de Registros correspondiente de las unidades operativas.
b. Por el método empleado
(1) Personal
(2) Telefónica
(3) Postal
(4) Comunicación Social (periodística, revistas, radio, fax, internet)
(5) Rumor popular
c. Por la Identidad del denunciante
(1) Identificada
(2) Anónima
d. Por la condición del denunciante o denunciado
(1) Común
(2) Reservada
7. LA OCURRENCIA POLICIAL
7.1. CONCEPTO
Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros fortuitos o
inesperados, que por su naturaleza no pueden ser registrados como denuncias, a través
de los cuales la autoridad toma conocimiento de la comisión de un acto presumible
delictuoso, de competencia policial y perseguible de oficio
7.2. FORMAS COMO SE PRESENTAN LAS OCURRENCIAS:
a. Del personal de servicio de otras unidades policiales.
b. Como consecuencia de la investigación de otros delitos.
c. Por hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del delito.
d. Como consecuencia de una intervención policial.
7.3. OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO
a. Solicitud de la Autoridad Competente
(1) Autoridad Judicial
(2) Ministerio Público
(3) Controlaría General de la República
(4) Autoridades Políticas
(5) Otras autoridades
b. Por Acción Popular
(1) Publicaciones periodísticas
(2) Comunicaciones radiales y de TV.
(3) Opinión pública o rumor popular

8. PROCEDIMIENTO POLICIAL
8.1. POR CONOCIMIENTO DIRECTO
a. El policía que sorprende al "agente" en
plena ejecución del acto delictuoso,
formulará "Parte" en el que dará cuenta
en detalle de lo ocurrido y de ser posible
remitiendo al presunto autor, si se logra
su detención o captura.
b. El servicio dará cuenta por los medios más rápidos ala Jefe de la Unidad de lo
ocurrido, quien, previa evaluación o calificación de la ocurrencia y registro en el libro
respectivo. La decretará a un miembro policial para la investigación pertinente

8.2. POR CONOCIMIENTO INDIRECTO

a. Cuando el denunciante se apersone a la
Unidad policial a manifestar la comisión
de un hecho delictuoso, el servicio le
hará una entrevista previa para tomar
conocimiento de lo sucedido, teniendo
cuidado que ésta sea verosímil, lógica y
de competencia policial.
b. Cumplida esta formalidad y con la
autorización del Jefe de la Unidad o de
quien haga sus veces, se procederá a
registrar la denuncia en el libro
respectivo.
(1) La forma y circunstancias del acto criminal con la indicación del daño, monto y
relación de bienes afectados.
(2) Nombre de los autores, cómplices, encubridores, testigos o de personas que
pudieran tener conocimiento del evento que se denuncia.
(3) Todas las indicaciones que permitan conducir a la comprobación del delito, a la
determinación de su naturaleza o gravedad y a la identificación de los responsables.
c. La formulación de este documento contendrá de modo claro y preciso, en cuanto
sea posible y según la naturaleza del acto, lo siguiente:
d. Al término de esta diligencia el denunciante previa lectura, estampará su firma e
impresión digital, y el receptor su firma y post-firma y la conformidad del Jefe de la
Unidad.
e. Cuando la denuncia sea por escrito procedente del denunciante, el personal de
servicio de otras unidades o por las autoridades competentes, se procederá a su
registro por secretaria en el libro de recepción de documentos y después de su
calificación por el Jefe de la Unidad será decretada a un efectivo policial para que se
encargue de la investigación correspondiente.
f. En el caso que se trate de llamadas telefónicas identificadas o no, estas se
registrarán en el Cuaderno de Ocurrencias para su comprobación e investigación
posterior.