SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL

1
NORTE (TLCAN)

Los principales mecanismos para la solución de controversias dentro del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) se encuentran en los capítulos 11, 19 y 20, los cuales prevén tres
procedimientos distintos de acuerdo con el objeto de la diferencia.

Foro (opción de la parte reclamante)

Las controversias que surjan con relación a lo dispuesto en el TLCAN, en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) o en cualquier otro acuerdo sucesor del GATT, podrán
resolverse en uno u otro foro, a elección de la parte reclamante. Antes de que una de las partes inicie el
procedimiento de solución de controversias contra otra parte ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC), sucesora del GATT, notificará previamente a la parte contraria su intención de hacerlo. Sin
embargo, si esta parte desea recurrir a los procedimientos de solución de controversias del TLCAN y no
hubiere acuerdo, prevalece el sistema del TLCAN (artículo 2005).

Órganos

I - Comisión de Libre Comercio (artículo 2001)

- Encargada de supervisar la puesta en práctica del TLCAN y resolver las controversias que pudiesen
surgir respecto de su interpretación o aplicación, además de conocer de cualquier otro asunto que
pudiese afectar el funcionamiento del Tratado.

II - Secretariado (artículo 2002)

- Encargado de proporcionar asistencia a la Comisión, brindar apoyo administrativo a los paneles,
grupos y comités establecidos conforme el TLCAN.

Capítulo 11 - Solución de controversias entre una parte y un inversionista

El capítulo 11 establece un mecanismo para la solución de controversias en materia de inversión, el cual

debe seguir las reglas procesales de uno de los tres siguientes sistemas de arbitraje: el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Mecanismo Complementario
del CIADI, o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Las
etapas son:

1ª Fase (consultas): Las partes contendientes deberán intentar primero dirimir la controversia por vía de
consulta o negociación (artículo 1118).

2ª Fase (intervención de un tribunal arbitral ad hoc): Un inversionista del TLCAN que alegue que un
gobierno anfitrión ha violado sus obligaciones de inversión adquiridas en virtud del capítulo 11, podrá

1
Sitio oficial del Secretariado del TLCAN en internet, que también contiene más detalles e información: http://www.nafta-sec-
alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?DetailID=770

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someter la reclamación a arbitraje. En este caso, el inversionista deberá notificar por escrito a la parte
contendiente su intención de someter una reclamación a arbitraje con un mínimo de 90 días antes de
que se presente formalmente la demanda.

El inversionista podrá optar por las reglas procesales de uno de los siguientes mecanismos de arbitraje
(artículo 1120):

• El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco

Mundial;
• El Mecanismo Complementario del CIADI; o
• La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Se constituirá un tribunal integrado por tres árbitros. Cada una de las partes contendientes nombrará a
uno de los árbitros, y el tercero, quien será el presidente del tribunal arbitral, será designado por común
acuerdo de las partes. El tribunal seguirá las reglas procesales aplicables al mecanismo de arbitraje
elegido, salvo en la medida de lo modificado en el TLCAN.

3ª Fase (revisión del laudo): Cualquiera de las partes podrá solicitar la revisión o la anulación del laudo
emitido por el tribunal arbitral, el cual seguirá las reglas procesales establecidas en el mecanismo de
arbitraje elegido.

4ª Fase (cumplimiento del laudo): El laudo dictado por el tribunal se limita a la reparación de daños o
restitución de propiedades o su equivalente en dinero (artículo 1135). El fallo será obligatorio solo para
las partes contendientes y únicamente respecto del caso concreto.
La parte solo podrá cumplir el laudo tras el transcurso del plazo para la interposición del recurso de
revisión o anulación.
Incumplimiento del laudo: En caso de incumplimiento del laudo definitivo, la Comisión integrará un “panel
arbitral” conforme al artículo 2008.

Observaciones:
Dictámenes de expertos: El tribunal, a petición de una parte contendiente, o por iniciativa propia, a
menos que las partes contendientes no lo acepten, podrá designar uno o más expertos para dictaminar
por escrito cualquier cuestión de hecho relativa a asuntos ambientales, de salud, seguridad u otros
asuntos científicos que haya planteado una parte contendiente en un procedimiento (artículo 1133).

Medidas provisionales de protección: El tribunal podrá ordenar una medida provisional de protección
para preservar los derechos de la parte contendiente o para asegurar que la jurisdicción del tribunal
tenga pleno efecto, incluso una medida para preservar las pruebas que estén en posesión o control de
una parte contendiente (artículo 1134).

Capítulo 19 - Solución de controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias

A) Controversia originada de una reforma legislativa

1ª Fase (panel binacional): La parte afectada por la reforma en la legislación en materia de antidumping
y cuotas compensatorias de la otra parte, podrá solicitar por escrito que tal reforma se someta a un panel
binacional, para que emita una opinión declarativa sobre si esta reforma está de acuerdo con la
normativa del TLCAN. En caso de que el panel recomiende modificaciones a la reforma para eliminar
incongruencias que en su opinión existan, las dos partes iniciarán de inmediato consultas y procurarán

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una solución mutuamente satisfactoria dentro de un plazo de 90 días de la emisión de la opinión del
panel (artículo 1903).
Cumplimiento de la opinión del panel: si la parte no promueve la corrección de la legislación impugnada
en un plazo de 9 meses a partir del fin del período de consultas de 90 días y no se ha alcanzado ninguna
otra solución mutuamente satisfactoria, la parte que haya solicitado la conformación del panel podrá
adoptar medidas legislativas equiparables, o denunciar el Tratado respecto a la parte que hace la
reforma, 60 días después de notificarlo por escrito a esa parte (artículo 1903).

B) Controversia originada en la resolución de la autoridad investigadora nacional

El artículo 1904 establece un mecanismo que ofrece una alternativa a la revisión judicial por parte de los
tribunales nacionales, de las resoluciones definitivas en casos de cuotas compensatorias y antidumping
2
emitidas por las autoridades competentes investigadoras de cada país . El interesado, que incluye
exportadores y productores de la parte cuyas mercancías son objeto de un procedimiento o, en el caso
de un procedimiento sobre cuotas compensatorias, el gobierno de la parte cuyas mercancías son objeto
de un procedimiento, posee dos alternativas: pedir la revisión de estas resoluciones al poder judicial
3
nacional o al panel del TLCAN (Solicitud de Revisión) .

1ª Fase (panel binacional): Se integra un panel cuando la parte interesada presenta una solicitud de
conformación de panel ante el Secretariado del TLCAN, para requerir que se revise una decisión emitida
por una autoridad competente relacionada con las importaciones, la cual es representada por:

AUTORIDADES COMPETENTES O INVESTIGADORAS *

Canadá Canada Border Services Agency (Agencia de Servicios Transfronterizos de Canadá): entidad
encargada de emitir las resoluciones sobre dumping y subsidios
Canadian International Trade Tribunal (Tribunal Canadiense de Comercio Exterior): encargado
de conducir las investigaciones de si el dumping o el subsidio ha causado o amenaza causar un
daño a la industria nacional

Estados International Trade Administration (Administración de Comercio Exterior) del Departamento de

Unidos Comercio: encargada de las decisiones sobre dumping y subsidios
International Trade Commission (Comisión de Comercio Exterior): conduce las investigaciones
sobre daños.

México Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía: encargada

tanto de las decisiones sobre dumping y subsidios como de las decisiones sobre daños

* Las decisiones sobre subsidios, dumping y daños de las autoridades investigadoras también pueden ser objeto de impugnación
ante tribunales nacionales: en Canadá, ante la Corte Federal (Federal Court of Canada); en Estados Unidos, ante el Tribunal de
Comercio Exterior (Court of International Trade); y en México, ante el Tribunal Fiscal de la Federación.

La solicitud para la conformación de un panel se formulará por escrito a la otra parte implicada, dentro de
los 30 días siguientes a la fecha en que la resolución definitiva en cuestión se publique en el diario oficial
de la parte importadora (artículo 1904.4).

2
Las resoluciones definitivas son las decisiones emitidas en los procesos de investigación sobre dumping o subsidios, iniciados
como consecuencia de la reclamación interpuesta por un productor nacional ante la autoridad investigadora.
3
Legitimidad activa para proponer una “solicitud de revisión”: Cualquier persona que figure en la lista de servicio que lleve la
autoridad investigadora competente en sus autos, y que tenga derecho a comparecer y ser representada ante una revisión judicial
de conformidad con las leyes del país en el cual se adoptó la resolución final.

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Respuesta: La autoridad investigadora competente que haya dictado la resolución definitiva en cuestión
tendrá el derecho de comparecer y ser representada por abogados ante el panel (artículo 1904.7).

Los paneles integrados de conformidad con el capítulo 19 revisan las resoluciones finales sobre
derechos antidumping y derechos compensatorios con la exclusiva misión de determinar, a partir del
expediente administrativo, si la entidad administrativa pertinente aplicó correctamente sus leyes sobre
derechos antidumping y derechos compensatorios. Los paneles aplicarán la misma norma de revisión y
los principios jurídicos generales que un tribunal del país donde se hubiera tomado la determinación si la
parte hubiese elegido someter la controversia en los tribunales nacionales. La decisión adoptada por un
4
panel integrado en virtud del capítulo 19 es vinculante y no recurrible . En su decisión, el panel puede
proceder de una de las siguientes formas:

- puede confirmar la resolución impugnada, o

- puede devolver la resolución impugnada a la autoridad investigadora para que la revise. En este
caso, el panel podrá emitir una segunda decisión respecto a la nueva determinación de la
autoridad, tomada con el objetivo de adecuarse a la decisión del panel (artículo 1904.8).

El artículo 2008 estipula que el panel ha de presentar su informe en el plazo máximo de 150 días
después de iniciado el acto procesal.

Observaciones:

1) Procedimiento de impugnación extraordinaria (artículo 1904.13)

En general, las disposiciones adoptadas por un panel son vinculantes. Sin embargo, existe un nivel de
revisión de las decisiones de los paneles binacionales (procedimiento de impugnación extraordinaria)
cuyo objetivo es el de preservar la integridad de esos paneles bajo alguna de las siguientes
circunstancias:

- alguno de los dos gobiernos estima que un fallo ha sido afectado porque un miembro del panel ha
incurrido en un grave conflicto de intereses;
- alguno de los dos gobiernos estima que un fallo ha sido afectado porque el panel se ha apartado de
manera grave de una norma fundamental de conducta;
- alguno de los dos gobiernos estima que un fallo ha sido afectado porque el panel se ha excedido
manifiestamente en sus facultades.

En estos casos compete al Comité de Impugnación Extraordinaria, entidad binacional conformada por
tres jueces, juzgar el “procedimiento de impugnación extraordinaria”. Las actuaciones de los Comités de
Impugnación Extraordinaria deben llegar a decisiones en el plazo de 105 días a partir del inicio del acto
procesal.

2) Salvaguarda del sistema de revisión ante el panel binacional (artículo 1905)

El artículo 1905 contempla un mecanismo dirigido a salvaguardar el funcionamiento del sistema de

revisión a cargo de los paneles. En virtud de este artículo, puede establecerse un comité especial de tres
miembros, cuya tarea consistirá en examinar los alegatos de una parte respecto a que la aplicación del
derecho interno de otra de las partes ha impedido el adecuado funcionamiento del sistema de paneles.

4
Ninguna de las partes establecerá en su legislación interna la posibilidad de impugnar ante sus tribunales nacionales una
resolución de un panel (artículo 1904.11).

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Capítulo 20 - Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias

Las disposiciones del capítulo 20 rigen para todas las controversias relacionadas con la interpretación o
aplicación del TLCAN, salvo las controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias, a las
cuales se aplica el procedimiento del capítulo 19. Las etapas son:

1ª Fase (consultas): Las partes procurarán en todo momento llegar a un acuerdo sobre la interpretación
y la aplicación de este Tratado y, mediante consultas, se esforzarán por alcanzar una solución
mutuamente satisfactoria (artículo 2006). La parte solicitante entregará la solicitud de consultas a su
sección del Secretariado y a las otras partes involucradas en la controversia.

2ª Fase (intervención de la Comisión de Libre Comercio): De no resolverse la diferencia mediante un

acuerdo, la parte interesada podrá solicitar una reunión de la Comisión de Libre Comercio, conformada
5
por los ministros de comercio de las partes. Con el fin de apoyar a las partes consultantes para lograr
una solución mutuamente satisfactoria, la Comisión podrá:
a) convocar asesores técnicos o crear los grupos de trabajo o de expertos que considere necesarios;
b) recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de
controversias; o
c) formular recomendaciones

La Comisión no decidirá la controversia, ya que su función es brindar apoyo para que las partes logren
un acuerdo.

3ª Fase (panel arbitral): Si la Comisión no logra resolver la controversia, una de las partes podrá
6
solicitar la conformación de un panel arbitral de cinco miembros .

Respuesta: Los procedimientos garantizarán como mínimo el derecho a una audiencia ante el panel, así
como la oportunidad de presentar alegatos y réplicas por escrito.
Informe preliminar: Dentro de los 90 días siguientes al nombramiento del último árbitro, el panel
presentará a las partes contendientes un informe preliminar que contendrá las determinaciones de
hecho, la determinación de si la medida en cuestión es o sería incompatible con las obligaciones de una
parte en virtud del Tratado, o anula o menoscaba los beneficios que el gobierno o gobiernos
demandantes habrían podido razonablemente esperar obtener de acuerdo al Tratado, así como
cualquier recomendación que el panel pudiera ofrecer para solucionar la controversia. Las partes
contendientes podrán hacer observaciones por escrito al panel sobre el informe preliminar dentro de los
14 días siguientes a su presentación (artículo 2016).
Determinación final: el panel presentará a las partes contendientes una determinación final y, en su caso,
los votos particulares sobre las cuestiones en que no haya habido acuerdo unánime, en un plazo de 30

5
El plazo para esta solicitud es de: a) 30 días después de la entrega de la solicitud para las consultas; b) 45 días después de la
entrega de esa solicitud, cuando cualquier otra de las partes haya solicitado consultas subsecuentemente o participado en las
relativas al mismo asunto; c) 15 días después de la entrega de una solicitud de consultas en asuntos relativos a bienes
agropecuarios perecederos; u d) otro que acuerden (artículo 2007).
6
El capítulo 20 contempla la prestación de asesoría técnica por expertos siempre que las partes contendientes así lo acuerden.
También se contempla la constitución de comités de revisión científica para que presenten un informe escrito sobre asuntos
científicos (medio ambiente, salud, seguridad, entre otros) para ayudar a los paneles a alcanzar sus decisiones (artículos 2014 y
2015).

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días a partir de la presentación del informe preliminar, a menos que las partes contendientes decidan de
otra manera (artículo 2017).

4ª Fase (cumplimiento del laudo): Siempre que sea posible, la resolución consistirá en la no ejecución
o en la derogación de la medida que no sea coherente con este Tratado o que sea causa de anulación o
menoscabo. A falta de resolución, podrá otorgarse una compensación.

Divergencias sobre el cumplimiento del laudo / suspensión de beneficios: Si en su determinación final un

panel ha resuelto que una medida es incompatible con las obligaciones de este Tratado o es causa de
anulación o menoscabo, y las partes no han llegado a un acuerdo sobre una solución mutuamente
satisfactoria dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la determinación final, la parte reclamante
podrá suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la parte contra la cual se dirigió la
reclamación, hasta el momento en que alcancen un acuerdo sobre la resolución de la controversia. La
parte reclamante procurará primero suspender los beneficios dentro del mismo sector o sectores que se
vean afectados por la medida. Cuando la parte reclamante considere que no es factible ni eficaz
suspender beneficios en el mismo sector o sectores, podrá suspender beneficios en otros sectores. Si la
parte afectada considerara la retorsión excesiva, un nuevo panel será instaurado para evaluar el caso
(artículo 2019).

Lista de panelistas

Conforme a lo estipulado en el TLCAN, las partes integrarán y conservarán una lista de hasta 30
personas que cuenten con las aptitudes y la disposición necesarias para ser árbitros. Los miembros de la
lista serán designados por consenso, por períodos de tres años, y podrán ser reelegidos (artículo 2009).
Los miembros de las listas han de ser probos, gozarán de buen prestigio y reputación y serán elegidos
en función de su objetividad, confiabilidad y buen juicio, además de que han de estar familiarizados con
el derecho comercial internacional. Estas listas del TLCAN se habrán de conformar -una por país- para el
capítulo 11 (inversión), capítulo 14 (servicios financieros), capítulo 19 (cuestiones relativas a cuotas
antidumping y compensatorias y procedimiento de impugnación extraordinaria) y capítulo 20
(disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias).

Para ser integrante de un panel, los candidatos de las listas deben completar una declaración inicial
conforme a lo estipulado en el Código de conducta del TLCAN. El código es fundamental para este
proceso. El principio rector es que el candidato de la lista y miembro de un panel debe revelar cualquier
interés, relación o asunto que pudiera afectar su integridad o imparcialidad o que pudiera crear
apariencia de deshonestidad o parcialidad. Los panelistas y miembros de los comités del TLCAN no son
árbitros permanentes, sino que se designan para un propósito específico.

Selección de los paneles para controversias del capítulo 19

Cuando surge una controversia relacionada con las disposiciones del capítulo 19, se selecciona un panel
de cinco miembros a partir de las listas nacionales. Cada gobierno vinculado a la controversia designa -a
través de la Comisión de Libre Comercio- a dos panelistas, en consulta con el otro gobierno con quien
mantiene la controversia (los paneles del capítulo 19 son siempre paneles binacionales). El quinto
panelista es de uno de los dos países y por lo general se alterna con cada controversia.

Selección de los paneles para controversias del capítulo 20

Respecto al capítulo 20, se integra un panel arbitral mediante un proceso inverso de selección. En este
proceso, cada una de las partes en la controversia selecciona a dos panelistas que son ciudadanos del

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otro país involucrado. El presidente del panel es seleccionado por las partes en la controversia y puede
ser un ciudadano de uno de los países signatarios del TLCAN o de cualquier otro país.

Reglas de procedimiento (plazos)

El proceso de revisión a cargo de los paneles binacionales ha de seguir un conjunto detallado de reglas
de procedimiento. Las leyes, reglamentos y disposiciones del TLCAN definen plazos sumamente
estrictos para la presentación de mociones y cualquier otro procedimiento, con el fin de asegurar que el
panel emita sus decisiones definitivas en el plazo de 315 días contados a partir de la fecha de
introducción de la solicitud de revisión ante un panel (véase la figura 1 sobre plazos ideales). El capítulo
20 también se orienta por las reglas modelo de procedimiento y el proceso tiene una duración prevista de
cinco meses (véase la figura 2 sobre plazos ideales). En ambos procedimientos, los participantes pueden
7
presentar sus observaciones por escrito ante el panel, y se celebrará por lo menos una audiencia . En
resumen, los plazos para la solución de controversias son:

Revisiones de los paneles binacionales: plazo de 315 días contados a partir del inicio de la revisión del
panel (artículo 1904).
Comités de Impugnación Extraordinaria: deben llegar a decisiones en el plazo de 105 días a partir del
inicio del acto procesal.
Revisiones por parte de un panel arbitral: el panel ha de presentar un informe en el plazo máximo de 150
días después de iniciado el acto procesal (artículo 2008).

Figura 1- Plazos ideales para la revisión de un panel del capítulo 19 del TLCAN, conforme a las reglas de
procedimiento

Presentación de la solicitud de revisión ante

Regla 34 Día 0
un panel
Regla 39 Presentación de reclamaciones En 30 días a partir de la solicitud de revisión ante un panel
Dentro de los 45 días siguientes a la solicitud de revisión ante un
Regla 40 Presentación de avisos de comparecencia
panel
Anexo
Selección de panelistas a cargo de las partes Día 55
1901.2(3)
Presentación del fallo definitivo, razones, Dentro de los 15 días siguientes a la presentación del aviso de
Regla 41
índice y expediente administrativo comparecencia
Anexo
Partes seleccionan quinto panelista Día 61
1901.2(3)
Presentación de memoriales por parte de las Dentro de los 60 días siguientes a la presentación del expediente
Regla 57(1)
partes demandantes administrativo
Presentación de memoriales por parte de la Dentro de los 60 días siguientes a la presentación de los
Regla 57(2)
autoridad investigadora o los participantes memoriales de las partes demandantes
En los 15 días siguientes a la presentación de los memoriales de
Regla 57(3) Presentación de réplicas a los memoriales
la autoridad
Regla 57(4) Presentación de los anexos a los memoriales Dentro de los 10 días siguientes a la presentación de las réplicas
Regla 67(1) Inicio de las audiencias Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de las réplicas
Artículo DECISIÓN DEL PANEL 315 días después de presentada la solicitud de revisión a cargo

7
Texto adaptado del Secretariado del TLCAN (véase http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?CategoryId=16)

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1904.14 de un panel
Fuente: Secretariado del TLCAN (http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?DetailID=770)

Figura 2 - Plazos ideales para la revisión de un panel del capítulo 20 del TLCAN, conforme a las reglas
modelo de procedimiento (dos partes contendientes)

Presentación de la solicitud de
Artículo 2008 Día 0
conformación del panel arbitral
Artículo Dentro de los 15 días siguientes a la solicitud de
Selección del presidente del panel
2011.1(b) conformación del panel arbitral
Regla 5 -
Presentación de los términos de referencia Dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la
Artículo
para las partes solicitud
2012(3)
Artículo
Conclusión de la selección del panel 15 días después de la selección del presidente
2011.1(c)
Presentación de las declaraciones iniciales A más tardar a los 10 días de haber concluido la selección
Regla 7
por escrito (parte demandante) del panel;
Presentación de las réplicas por escrito A más tardar 20 días después de recibida la declaración
Regla 7
(parte demandada) inicial por escrito
Presentación de la lista de las partes
Regla 26 deliberantes y otras personas que asistirán Cinco días antes de la audiencia
a la audiencia
Regla 21 Celebración de la audiencia En fecha que determina la presidencia
Dentro de los 10 días siguientes a la celebración de la
Regla 32 Presentación de escritos complementarios
audiencia
Solicitud de conformación de un comité de
Regla 38 A más tardar 15 días después de celebrada la audiencia
revisión científica
Artículo Dentro de los 90 días siguientes a la conclusión de la
Presentación del informe preliminar
2016(2) selección del panel
Artículo Presentación de los comentarios sobre el Dentro de los 14 días siguientes a la presentación del
2016(4) informe preliminar informe preliminar
Artículo PRESENTACIÓN DEL INFORME Dentro de los 30 días siguientes a la presentación del
2017(1) DEFINITIVO informe preliminar
Fuente: Secretariado del TLCAN ((http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?DetailID=770)

Especificidades

También existen los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y el

8
arbitraje.

8
Para más detalles véase el sitio oficial del Secretariado del TLCAN en internet: http://www.nafta-sec-
alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?DetailID=920#solucion

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