Fecha DD MM AAAA

FORMATO ANUAL VISITA A CLIENTES Y Ciudad

Cliente Proveedor
PROVEEDORES

INSTRUCCIONES
Para llevar a cabo el trámite tenga en cuenta que:
El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.
Debe anexar los documentos requeridos y señalados más adelante (ver relación de anexos).

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE O PROVEEDOR

Razón social o nombre:

No.de Documento de Identidad: Nit CC CE Pasaporte Otro

Dirección domicilio social: Teléfono: Fax Ciudad:

Celular E- mail

Actividad economica de la cual proviene la mayor parte de sus ingresos:

Nombre del contacto que atendio la visita

Cargo Tel
RELACIÓN DE CONTRATOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CLIENTE O PROVEEDOR

Contrato No. Productos y servicios Area responsable del contrato

DETALLES DE LA VISITA Y VERIFICACIONES

Detalles y/o señales de alerta que motivaron la visita, tales como: Cambios injustificados de cuentas banciarias, cancelación de cuentas por entidades financieras
rotación frecuente de domicilio social y/o de representantes legales, falta de Tradición en el Mercado (persona jurídica recién creada que está dominando el sector)
precios artificialmente bajos sin justificación comercial alguna, actos, convenios o contratos celebrados de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 24 de 1999
que consideren sospechoso o inusual, etc:

Documentos soportes existentes en la carpeta del cliente o proveedor que respaldan la visita:

Validar con el certificado de existencia y representación legal:

Nombres y apellidos del representante legal y su suplente,

Objeto social

Revisor Fiscal y su suplente

Miembros de Junta Directiva

Verificar durante la visita los siguientes datos del proveedor o cliente, entre otros:
Domicilio social:
Número de empleados, actividad desarrollada
Actividad economica desarrollada y su coherencia con el objeto social

Resultado de las verificaciones y otras observaciones relacionadas con los motivos de la visita:

Firma del área encargada del manejo directo del Cliente o Proveedor visitado

Encargado de la visita Director del Área

INCLUIR LOS SIGUIENTES ANEXOS

Persona natural
1. Fotocopia del documento de identificación
2. Certificado de ingresos
3. Declaración de renta del último período gravable disponible
Persona Juridica
1. Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a tres meses
2. Fotocopia del número de identificación tributaria (NIT o RUT)
3. Fotocopia del número de identificación del representante legal
4. Estados Financieros certificados o dictaminados del último año
5. Listado de socios o accionistas (nombre completo y cédula para persona natural o nit para persona juridica) que posean el 5% o más del capital de la empresa
6. Declaración de renta del último período gravable