Señor Juez:

GUSTAVO JAVIER VERA, DNI 16.952.954, con domicilio real en la calle… CABA, constituyendo el procesal
en Balcarce 216, PB “A”, conjuntamente con el letrado que me patrocina, Doctor. Daniel Llermanos
(CSJN t. 12 f. 267) y el electrónico con el CUIT 20-10671650-2, a V.S. respetuosamente digo:

I - OBJETO

Vengo a denunciar a Maria Graciela Ocaña –Diputada Nacional- domiciliada en Azucena Villaflor 350 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la posible comisión, en calidad de autora, de los delitos de
enriquecimiento ilícito (art. 268 párrafo 2do. Cód. Penal), negociaciones incompatibles con su condición
de funcionaria pública (art. 265 CP) y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada del
año 2016 (art. 268 párr. 3 CP), todos en concurso real (art. 55 CP) y a quienes hubiesen actuado como
co-autores, partícipes o encubridores. Todo de conformidad con lo que seguidamente se expone.

II - HECHOS

PRIMERA CUESTIÓN: La declaración jurada de 2016. Incrementos e inconsistencias

II.1.- Graciela Ocaña, según consta en la declaración jurada que presentó en 2016 ante la Oficina
Anticorrupción, tuvo un notable incremento patrimonial respecto a lo manifestado en la planilla del año
anterior. Ascendió de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46 pesos, aclarándose que había adquirido deudas
por 629.714,03 pesos. En la DD JJ, declaración jurada se pueden apreciar, además de incrementos
patrimoniales no justificados, diversas inconsistencias. Véase:
II.1.a) Declaró la compra de un inmueble de 59 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires -
adquirido según afirma, mediante el otorgamiento de un crédito en el año 2013- informando una
valuación de $ 630.000,00. Este importe sería inferior al real.

II.1.b) Declaró conservar un inmueble que en Haedo de 197 m2, también comprado mediante crédito
en el año 2000, e informó que su valor era de un centavo de peso, a pesar de que a la fecha original de
la adquisición manifestó que el precio correspondiente era de $ 282.097,00 pesos.

II.1.c) Declaró ser dueña de un automóvil Toyota Corolla XEI PACK 1.8 CVT modelo 2015, comprado ese
mismo año –también mediante crédito- en un valor de $ 290.000,00 pesos. Informa en 2016 la misma
valuación, sin modificación alguna.

II.1.d) No declaró si conservaba o había vendido el automóvil Peugeot 408 ALLURE+ 2.0N del 2012,
adquirido ese mismo año también con crédito, manifestando en aquella oportunidad que valía un
centavo.

II.1.e) Declaró la titularidad de una caja de ahorro con fondos por un monto de $ 154.718,71 obtenidos
mediante la venta de activos, sin detallar que cosas vendió, y sin explicar de qué manera en ese mismo
ejercicio el monto depositado se eleva a 825.000,00.
II.1.f) Declaró ser propietaria de una parcela de 1050 m2 en el Barrio privado “Terravista” Ubicado en
Colectora Norte Acceso Oeste, General Rodriguez, Buenos Aires, se encuentra el Barrio Privado
“Terravista”, valuado en $ 900.000,00. Sin embargo, según comentarios del personal de vigilancia del
emprendimiento el lote 236 de la manzana E-1, que pertenece a la denunciada en su carácter de socia
número 00764/00 no se encuentra baldío como lo manifestó. En esa parcela existiría una muy lujosa
casa –cuya fotografía se acompaña- valuada en un millón de dólares estadounidenses.

II.1.g) Declara que incorpora ingresos por 1.175.000 pesos como titular de “Área Tr3s Constructora SA”
declarando que los mencionados tienen origen en la venta de activos. Llama la atención que uno de los
socios de la constructora, Matias Fernandez Lopez Osornio, registra su domicilio en el mismo barrio
privado “Terraavista”.

SEGUNDA CUESTIÓN: Su empresa constructora y la obra pública

“Área Tr3s Constructora SA” (30-71506789-3), conforme su DD JJ, es una empresa que pertenece a la
denunciada. La misma fue registrada en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, en el domicilio de
Rotterdam 655. La empresa se constituyó en el año 2015, para llevar adelante construcciones, reformas
y reparación de edificios residenciales, etc. La denunciada se asoció con Cristian Gregorio Re,
autonomo, ex empleado de la empresa “Re e Hijos SRL” (30-70855405-3) y Matias Fernandez Lopez
Osornio. La sociedad actualmente se encuentra con un proceso de iliquidez debido a la extensión de 5
cheques sin fondos, por un total $ 139.351,00. En Abril de 2016, la empresa fue adjudicataria en el
Municipio de Pilar, para llevar adelante el mantenimiento de la Escuela Secundaria 16 - Presidente
Derqui, para la reparación de techos y zingueria, por la suma de $ 805.400,00. Así surge del expte.
1082/2016 que concluyó el 1 de abril de 2016 con la citada adjudicación suscripta por el Intendente
Municipal Nicolás Ductoté y otros funcionarios de la comuna.
TERCERA CUESTIÓN: La Fundación “Confianza Pública” y los gastos de las campañas electorales

Graciela Ocaña es presidente honorífica, de la “Fundación Confianza Pública”. Marta Velarde,

coordinadora académica de la fundación, es empleada de la Legislatura Porteña desde marzo de 2016,
además de ocupar un cargo como síndico en la “Agencia de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires”. Esta
fundación registraría tres domicilios: Azucena Villaflor 350 7º 702, Azcuenaga 1077 5º A, Tacuarí 143 y
Tucuman 862 2º A, todos en la Ciudad de Buenos Aires. El domicilio de Azucena Villaflor 350, sería el
mismo que posee la denunciada de manera particular. En ese mismo domicilio, además, se registra el
“Fideicomiso Inmobiliario Peña 2812 (30-71211199-9)”. Azucena Villaflor 350 es un edificio bastante
reconocido de la zona de Puerto Madero y es reconocido con el nombre de “Madero Center”, el edificio
del escándalo llamado “La Rosadita”. Respecto a los miembros que integran la “Fundación Confianza
Pública” podemos incorporar al informe además del ya nombrado Garcia de Garcia Vilas Diego, al vocal,
Alejandro Altoe quien fue empleado del Ministerio de Salud durante el año 2008 hasta abril de 2009 y
además integra la empresa “AANTAJ SRL” (30-70999217-8), dedicada a la fabricacion de articulos
confeccionados de material textil, especialmente los chalecos antibalas. La empresa también fue
constituida junto a Cipolat Analia Isabel, quien se encuentra casada con Gustavo Alejandro Luca, quien
en el año 2016 ingresa a la empresa. “AANTAJ SRL” fue proveedora de chalecos para diversas fuerzas de
seguridad en todo el pais.

NO SE ENTIENDE ESTA PARTE

En las principales avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, durante años existieron gigantografías
ubicadas en espacios públicos de muy elevado costo. Es muy probable que en forma total o parcial, esos
costos hayan sido afrontados por la Fundación cuyas sedes coinciden con los domicilios de las siguientes
sociedades comerciales:
a) “SEMEBA Sociedad Civil” (30-54663756-1).

b) “VILAS Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL” (30-71470952-2).

d) LAMASU FINANCIERA DE INVERSIÓN SA” (30-66032407-7)

e) “CONCOB SA” (30-69684568-5).

f) “AMSA SA SERVSISTSA CONCOB SA UTE” (30-69685691-1)

g) “CENTRO FENIX SRL” (33-71452011-9)

h) “ANALISTIC HEALTH SA” (30-71486636-9)

i) “EMDECE GROUP SA” (30-70961505-6

j) “PULMOTECH SA” (30-71019669-5)

k) “LG EMPRESA DE LOGISTICA SA” (La sociedad cambió su razón social y ahora se denomina “GIDIRO
LOGISTICA SA”.

III – PRUEBA

1.- Informativa.- Se libren los siguientes oficios:

a) Al Boletín Oficial para que se remita copia de las sociedad mencionadas en el Cap. 2.-

b) A la Oficina Anticorrupción de la Nación, para que remita copia de las declaraciones juradas de la
Diputada Nacional Graciela M. Ocaña.

c) A la Municipalidad de Pilar, para que remita copia certificada del expediente 1082/2016.

d) Al Administrador del Barrio Privado “Terravista”, para que informe quien es el titular del inmueble
identificado como lote 236 de la manzana E-1 y si la denunciada reviste condición de socia número
00764/00. Asimismo, si la parcela mencionada se encuentra baldía o edificada, señalando la tasación
aproximada del inmueble.

2.- Testimonial.- Se cite a declarar a las siguientes personas:

a) Daniel Santoro, periodista.

b) Marta Velarde, coordinadora académica de la Fundación Confianza Pública.

c) Diego Mariano Garcia de Garcia Vilas

d) Diego Mariano

e) Hernán Federico Garcia Vilas.

El firmante procurará conseguir los domicilios de los testigos propuestos dentro de un plazo de cinco
días.

IV – PETITORIO
Por lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se tenga por instada la presente denuncia respecto de la Diputada Nacional Graciela M. Ocaña (art.
174, primer párraafo del CPP). 2) Se de vista en los términos del art. 65 del CPP al Minsiterio Público
Fiscal.

PROVEER DE CONFORMIDAD, SERÁ JUSTICIA

GUSTAVO VERA (DNI 16.952.954)

DANIEL LLERMANOS (CSJN 12-267)