MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMACERRADA

SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO

DE ESCRITURASPÚBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE

SOCIEDAD ANONIMACERRADA

, QUE OTORGAN:

MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS,

NACIONALIDAD PERUANA,EMPRESARIO, CON D.N.I. N° 16419686, ESTADO CIVIL SOLTERO,DO

MICILIADO EN AV. VIA DE EVITAMIENTO N° 610, DISTRITO DETARAPOTO, PROVINCIA DE SAN
MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN;

MARIA LILIA CHUPILLON CAMPOS

, NACIONALIDAD PERUANA,EMPRESARIA, CON D.N.I. Nº 16423055, ESTADO CIVIL SOLTERA,DO

MICILIADO EN JIRON ANDRES AVELINO CACERES Nº 417, DISTRITO DETARAPOTO, PROVINCIA
DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN;

SEGUNDO NICANOR VASQUEZ CAMPOS

, NACIONALIDAD PERUANA,EMPRESARIO, CON D.N.I. Nº 16732988, ESTADO CIVIL SOLTERO,DO

MICILIADO EN CALLE PROCERES Nº 149 CPM SAN CARLOS, DISTRITODE JOSE LEONARDO ORTIZ,
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTODE LAMBAYEQUE;EN LOS TERMINOS SIGUIENTES;

PRIMERO

.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTESMANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE C

ONSTITUIR UNA SOCIEDADANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE

“HOTEL CAMPOS”SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,

PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE

“HOTELCAMPOS” S.A.C,

OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LAFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A

FORMULAR EL CORRESPONDIENTEESTATUTO.

SEGUNDO.-

EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE

S/. X,000.00

(XXXXXXXMIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES),
MEDIANTE APORTES EN

BIENES NODINERARIOS

, REPRESENTADO POR

X,000 ACCIONES NOMINATIVAS

DE UNVALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LASIGUIENTE

MANERA:

MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS,

SUSCRIBE X,000 ACCIONESNOMINATIVAS Y PAGA

S/. X,000.00

MEDIANTE APORTE EN

BIENES NODINERARIOS.

MARIA LILIA CHUPILLON CAMPOS

, SUSCRIBE X,000 ACCIONESNOMINATIVAS Y PAGA

S/. X,000.00

MEDIANTE APORTE EN

BIENES NODINERARIOS.

SEGUNDO NICANOR VASQUEZ CAMPOS,

SUSCRIBE X,000 ACCIONESNOMINATIVAS Y PAGA

S/. X,000.00

MEDIANTE APORTE EN

BIENES NODINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO

.- LOS BIENES NO DINERARIOS MATERIA DE LOS APORTES DECAPITAL, HAN SIDO VALORIZADOS
DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO,DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 27º DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES-LEY Nº 26887.

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIOS PARA VALORASIGNADO VALORIZACION S/.

MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS,APORTA:
02 TRICICLO SIN MARCA, USADOSVALOR/MERCADO 1,000.0002 JUEGOS DE PARLANTES
GENIUS S110A S/. 24.00 C/U VALOR/MERCADO 48.0002 IMPRESORAS MARCA HP LASER MOD
P1005SERIES SVNCGN45411,SVNCGN45412A S/. 360.00 C/U VALOR/MERCADO 720.0001
FOTOCOPIADORA MARCA
CANONMOD MF3240IMAGEGLASS SERIE RBA09057VALOR/MERCADO 900.0001 MOTOR
FUERA DE BORDA MARCA SUZUKISERIE 8X5489VALOR/MERCADO 8,622.00

--------------

TOTAL APORTE S/. X,XXX.00MARIA LILIA CHUPILLON CAMPOS,APORTA:

05 CARRETILLAS SIN MARCA, USADASA S/. 60.00 C/U VALOR/MERCADO 300.0002

ESCRITORIOS EN ELE DE MADERA CEDRO, CON3 CAJONES, CON MEDIDA
DE2.50 X 0.60 MTS. A S/. 700.00 C/U VALOR/MERCADO 1,400.0001 ESTANTE DE MADERA
CEDRO CON4 COMPARTIMIENTOS, CON MEDIDA
DE2.00 X 3.00 X 0.80 MTS. VALOR/MERCADO 1,500.0001 SILLA DE CUERO CON
BASEMETÁLICAVALOR/MERCADO 700.0002 REPISAS DE MELAMINA BLANCACON MEDIDA
DE1.50 X 2.00 X 0.60 MTS. A S/. 350.00 C/UVALOR/MERCADO 700.0001 SET DE VENTA
COMPLETO PARA MINIMARKETEN MELAMINA CON 02 MODULOS DE MEDIDAS
DE2.01 X 1.96 X 0.45 MTS. VALOR/MERCADO 3,000.0002 ESTANTES DE MADERA CEDRO CON2
COMPARTIMIENTOS, CON MEDIDA
DE1.00 X 3.00 X 0.60 MTS. A S/. 300.00 C/UVALOR/MERCADO 600.0001 TRIMOTO DE CARGA
MARCA RTMMOD RTM 200
HEAVYSERIE LAPHCK2L09A000348MOTOR 136FML92033999 VALOR/MERCADO 4,600.00

--------------

TOTAL APORTE S/. X,XXX.00SEGUNDO NICANOR VASQUEZ CAMPOS,APORTA:

01 MINICOMPONENTE MARCA LG MOD 212SERIE T5JKF VALOR/MERCADO 570.0005

PERSIANAS HORIZONTALES DE ALUMINIO
CON RIELES Y
ACCESORIOSA S/.300.00 C/UVALOR/MERCADO 1,500.0004 CORTINAS DECORATIVAS A S/.250.0
0 C/U VALOR/MERCADO 1,000.0008 SILLAS EN MADERA CUMALA
TAPIZADASCON CUERINA VERDE A S/.70.00 C/U VALOR/MERCADO 560.0001 REFRIGERADOR
MARCA COLDEX MOD RC-25SERIE HJY5678GVALOR/MERCADO 830.0001 FOTOCOPIADORA
MARCA CANONMOD MF3240IMAGEGLASS SERIE RBA09057VALOR/MERCADO 810.00

-------------

TOTAL APORTE S/. X,XXX.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE

S/. XX,XXX.00

(XXXXX Y XXXX MILXXXXXXXXX Y 00/100 NUEVOS

SOLES),

COMO APORTE EN

BIENES NODINERARIOS

AL CAPITAL DE LA EMPRESA. EL GERENTE GENERALDECLARA ASIMISMO QUE LOS BIENES

MATERIA DE LOS APORTES LOS HARECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA EMPRESA, LOS
MISMOS QUE APARTIR DE LA FECHA PASAN A SER PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUARTO

.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y ENTODO LO NO PREVISTO POR

ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LALEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN
ADELANTE SE LEDENOMINARA “LA LEY”.

ESTATUTO

ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO

: LA SOCIEDADSE DENOMINA

“HOTEL CAMPOS” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,

PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE

“HOTEL CAMPOS” S.A.C.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LAFECHA DE ESTE

PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICADESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO
DE PERSONAS JURIDICAS DEIQUITOS.SU DOMICILIO SE FIJA EN CALLE

ALFONSO UGARTE Nº 6XX

, DISTRITO DEIQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO;PUDIENDO

ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGARDEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL

.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETODEDICARSE A:

INVERSIONES Y ACTIVIDADES EN LAS AREAS DE HOTELERIA,TURISMO Y ESPARCIMIENTO,
EXPLOTACION DE HOTELES,
HOSTALES,ALBERGUES, PENSIONES, ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES,CAMPAMENTOS TU
RISTICOS Y RECREACIONALES, MERCADOSARTESANALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS
DE INTERES TURISTICO,ASI COMO LAS INVERSIONES EN LA COMPRA DE TERRENOS Y EN
LACONSTRUCCION DE INMUEBLES DESTINADOS A LAS MENCIONADASEXPLOTACIONES;
BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE, Y EN
GENERALTODO LO RELACIONADO CON LA PROMOCION DEL TURISMO YESPARCIMIENTO EN
GENERAL.

BRINDAR SERVICIOS DE GUIAS DE TURISMO, ALQUILER DEUTILES Y EQUIPOS PARA LA

PRACTICA DE DIVERSAS MODALIDADE

DE TURISMO, RESERVA, ADQUISICION Y VENTA DE ENTRADAS

PARAVISITAS TURISTICAS, ALQUILER DE VEHICULOS CON O SINCONDUCTOR, BRINDAR
INFORMACION Y ORIENTACION AL
TURISTA,PROYECCIÓN, ELABORACION, PRODUCCION, ORGANIZACIÓN,OPERACIÓN, ASESORI
A Y COMERCIALIZACION DE PROGRAMAS YDEMAS SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES E INT
ERNACIONALES,SERVICIOS DE RESERVA Y CONTRATACION DE HOSPEDAJE,RECEPCION Y
TRASLADO DE TURISTAS.

COMPRA-VENTA DE PASAJES (TERRESTRES, AEREOS,FLUVIALES NACIONALES E

INTERNACIONALES), ORGANIZAR Y VENDERPAQUETES TURISTICOS.

ESTABLECER AGENCIAS DE INFORMACION Y PUBLICIDADTURISTICA DEDICADAS AL NEGOCIO

DE VIAJES Y TURISMO.

BRINDAR SERVICIOS DE TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES.

DEDICARSE AL TRASLADO DE PASAJEROS EN GENERAL.PUDIENDO BRINDAR OTROS SERVICIO

S RELACIONADOS CON ELTRANSPORTE EN GENERAL, TALES COMO CARGA Y/O DESCARGA
DEBULTOS PARA SU ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION YTRANSPORTE DESDE
PUERTOS O TERMINALES DE ALMACENAMIENTO,EMABALAJE Y DEPOSITO DE CARGAS EN
GENERAL.

LA EMPRESA PUEDE DESARROLLAR ACTIVIDADESRELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DE RES

TAURANTE, VENTA,PREPARACION Y EXPENDIO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS YSERVICIOS
DE RESTAURANTE, CAFETERIA, COMIDAD NACIONAL EINTERNACIONAL, BUFFETS, DULCE, LIC
ORES, PREPARACION YORGANIZACIÓN DE BANQUETES Y AGASAJOS.
INVERSIONES VINCULADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN DEBIENES Y LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN GENERAL VINCULADASCON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS.

CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA QUE ACUERDEN

LOSACCIONISTAS Y QUE ESTÉ PERMITIDA POR LAS LEYES DE LAREPUBLICA.

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOSRELACIONADOS CON EL MISMO,

QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN
DESUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR TODOSAQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓNALGUNA.

ARTICULO 3º.-

CAPITAL SOCIAL

EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE

S/. X,000.00

(XXXX MIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES),

MEDIANTE APORTES ENBIENES DINERARIOS, REPRESENTADO POR

X,000

ACCIONESNOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA.EL CAPITAL SOCIAL SE

ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES:

LOSOTORGANTES ACUERDAN EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LAADQUISICION DE

ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMOPARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA
“LEY”.

ARTÍCULO 5°.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

: LA SOCIEDAD QUE SECONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:A)LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS; Y,B) LA GERENCIA

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO

.
ARTÍCULO 6º.-

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

: LA JUNTA GENERAL
DEACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOSACCIONISTAS CONSTITUIDOS
EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTECONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR
LAMAYORÍA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SUCOMPETENCIA. TODOS
LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES
YLOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTANSOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA
JUNTA GENERAL.LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LODISPUESTO EN
EL ART. 245º DE LA “LEY”.EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES
DEJUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE,
OASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDOEXTENDERSE LA
REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES.-

LA CELEBRACION DE JUNTASNO PRESENCIALES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO

246ºDE LA “LEY”.

ARTICULO 8°.- LA GERENCIA

: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS

LASFUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ORGANOSOCIETARIO SERAN EJERCIDAS
POR EL GERENTE
GENERAL.LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MASGERENTES. SUS FACUL
TADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SESUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
287º AL 289º DE LA “LEY”.EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE
TODOACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:A)DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES
Y ADMINISTRATIVAS.

B)

ASISTIR CON VOZ Y VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL,SALVO QUE ESTA DECIDA LO
CONTRARIO;

C)

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DEAUTORIDADES. EN LO JUDICIAL

GOZARA DE LAS FACULTADESGENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS

74º, 75º,77º Y 436º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL

, ASI COMO LA FACULTAD DEREPRESENTACION PREVISTA EN EL

ARTICULO 10º DE LA LEY Nº26636

Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS;TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
FACULTAD DE DELEGACION OSUSTITUCION.D)ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL
MOVIMIENTO
DETODO TIPO DE CUENTA BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR,ENDOSAR, DESCONTAR Y PR
OTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTARCHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
ABRIR,TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DECERTIFICADOS, CONOCIMIE
NTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DETITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVI
LES;OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTACORRIENTE CON
GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE
DEPRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DECUALQUIER
FORMA.E)ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,VENDER, ARRENDAR,
DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE

LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOSRESPECTIVOS DOCUMENTOS,

YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS.
ENGENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOSNOMINADOS E INNOMINADOS
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.F)ESTA FACULTADO PARA DAR PODER A TERCEROS SIN
NECESIDADDE CELEBRAR NINGUNA JUNTA DE ACCIONISTA, PARA QUEREPRESENTE A LA
EMPRESA ANTE CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA ODEL ESTADO, PARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDADEN CASO DE AUSENCIA Y OTRO
FIN.EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOSNECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD,
SALVOLAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DEACCIONISTAS.

ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIONDEL CAPITAL

: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR

LOSARTICULOS 198º Y 199º DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO YREDUCCION DEL CAPITAL
SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOSARTICULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º,
RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”.

ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES

.-SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS

ARTICULOS 40°, 221° A 233° “LEY

”.

ARTICULO 11º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION

: EN CUANTO ALA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETAA LO

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS

407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL422º DE LA “LEY”.CUARTO.-

QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL:

MARCOSSERGIO CHUPILLON CAMPOS

, NACIONALIDAD PERUANA, EMPRESARIO,CON D.N.I. N° 16419686, ESTADO CIVIL SOLTERO,

DOMICILIADO EN AV. VIADE EVITAMIENTO N° 610, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE
SANMARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASECURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONASJURÍDICAS DE IQUITOS, PARA LA
RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.IQUITOS, 08 DE SETIEMBRE DEL 2011