Blocaje și remedii în caz de măsuri procesual penale

asupra debitorului sau averii acestuia

Tratarea problemelor de drept civil determinante pentru

soluționarea acțiunii penale

Conferinţă: Conferința Regională de Insolvență / Incidența Penalului în Insolvență

Organizator: INPPI
Bucureşti, 20.05.2016
Speaker: Av. Dr. Antoniu Obancia – Partener
Blocaje și remedii în caz de măsuri procesual penale asupra
debitorului sau averii acestuia

Problematica de ansamblu a situațiilor în care măsuri luate în procesul penal vizează situația
patrimonială a debitorului supus procedurii de insolvență:

Măsuri preventive privind debitorul care este în paralel inculpat – persoană juridică;

Debitorul este expus diminuării patrimoniului, fiind în paralel fie inculpat, fie parte
responsabilă civilmente într-un proces penal;

Bunurile debitorului sunt vizate de măsura confiscării, fără ca debitorul să aibă o calitate de
parte într-un proces penal;

Sechestrele penale.

ONE MOVE AHEAD 2

 Blocaje și remedii în caz de măsuri procesual penale asupra
debitorului sau averii acestuia

Blocaje și remedii în caz de măsuri preventive asupra debitorului care este în paralel inculpat
persoană juridică:

Măsura preventivă a suspendării procedurii de dizolvare și lichidare

Rațiunea legii procesual penale în privința acestei măsuri:

- Poate duce la suspendarea procedurii de insolvență?

- Este aplicabil cadrul legal al măsurii preventive în cazul în care lichidarea este o consecință a
procedurii insolvenței?

Căi procedurale prin care administratorul / lichidatorul judiciar poate obiecta și solicita
respingerea propunerii de luare a măsurii preventive, sau, după caz, revocarea acesteia dacă a
fost luată.

ONE MOVE AHEAD 3

 Blocaje și remedii în caz de măsuri procesual penale asupra
debitorului sau averii acestuia

Celelalte măsuri preventive:

- Interzicerea înstrăinării bunurilor, a altor operațiuni patrimoniale care diminuează activul

debitorului;
- Interzicerea încheierii unor acte juridice determinate;
- Interzicerea desfășurării activităților de natura celor pretins infracționale.

Cazuri în care se pot dispune potrivit Codului de Procedură Penală.

Căi procedurale de apărare în situația discutării luării / menținerii acestor măsuri.

ONE MOVE AHEAD 4

 Blocaje și remedii în caz de măsuri procesual penale asupra
debitorului sau averii acestuia

Blocaje și remedii privind situația creanțelor în situația în care debitorul este în paralel
inculpat sau parte responsabilă civilmente într-un proces penal:

Există părți civile care pretind în procesul penal creanțe contra debitorului;

Regimul juridic al creanței părții vătămate în procesul penal:

- Permisiunea judecății paralele;

- Condiții procedurale pentru admisibilitatea valorificării creanței în procedura insolvenței.

Creanța decurgând din procesul penal nu are per se rang preferențial față de creanțele deja
înscrise în tabel cu rangul atribuit de legislația civilă.

ONE MOVE AHEAD 5

 Blocaje și remedii în caz de măsuri procesual penale asupra
debitorului sau averii acestuia

Blocaje și remedii în situația în care bunurile debitorului sunt vizate de măsura confiscării, fără
ca debitorul să aibă o calitate de parte într-un proces penal:

Conceptul măsurii de siguranță a confiscării (speciale sau extinse):

- Starea de pericol;
- Produsul infracțiunii;
- Caracterul in rem.

Manifestarea procedurală a dreptului la apărare în situația în care debitorul, ale cărui bunuri
sunt vizate de măsura confiscării, nu este parte (inculpat, parte responsabilă civilmente) în
procesul penal:

- Citarea;
- Relevanța bunei credințe

ONE MOVE AHEAD 6

 Blocaje și remedii în caz de măsuri procesual penale asupra
debitorului sau averii acestuia

Sechestrul penal, aplicabil în orice situație în care debitorul este expus unei diminuări
patrimoniale:

- Cu titlu de acoperire a unui prejudiciu;

- Cu titlu de aplicare a măsurii de siguranță a confiscării (speciale sau extinse).

Căi procedurale de contestare, în funcție de faza procesului penal:

- Urmărire penală;
- Camera preliminară;
- Judecata.

Efectul sechestrului penal asupra beneficiilor creanțelor garantate înscrise în procedura

insolvenței.

ONE MOVE AHEAD 7

 Blocaje și remedii în caz de măsuri procesual penale asupra
debitorului sau averii acestuia

Tratarea problemelor de drept civil determinante pentru soluționarea acțiunii penale:

Delicte naturale (să nu furi, să nu ucizi) vs. Delicte convenționale (încălcarea legislației specific
edictate pentru o anume activitate);

Exemple relevante pentru înțelegerea problematicii:

- Actul pretins abuziv constituie o aplicare a unei norme civile lato sensu (inclusiv acte
normative ale autorităților de reglementare) din domenii specializate (bancar, piața de capital
etc.);
- Pericolul extrapolării în penal a chestiunilor ce țin de executarea contractelor.

ONE MOVE AHEAD 8

Blocaje și remedii în caz de măsuri procesual penale asupra
debitorului sau averii acestuia

Cercetarea situației de fapt în procesul penal, când inculpatului i se impută încălcarea unor
norme civile edictate pentru desfășurarea unei activități;

Procedura chestiunii prealabile în procesul penal;

Latura subiectivă a infracțiunii atunci când inculpatul a acționat încredințat că aplică – așa cum
am înțeles – o normă de drept civil;

Eroarea de drept în procesul penal, prin raportare la legislația civilă.

ONE MOVE AHEAD 9

Vă mulţumesc!

SCA Zamfirescu Racoţi & Partners

Av. Dr. Antoniu Obancia– Partener
E-mail: antoniu.obancia@zrp.ro
Tel.: 021 311 05 17
www.zrp.ro