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FORMULA DENUNCIA PENAL

SEÑOR FISCAL:

MARIA JOSÉ SCOTTINI, con el patrocinio letrado del Dr. Roberto

Casorla Yalet, T. XLVI F. 405 CALP, constituyendo domicilio legal en calle 16 nro.

594 de La Plata, y electrónico 20252243438@notificaciones.scba.gov.ar, al Sr. Fiscal


respetuosamente expreso:

I.- OBJETO:
Que viene por el presente a interponer formal denuncia penal con el fin
que se investigue la probable comisión de delitos de acción pública, tipificados en los
artículos 210, 173 inc.75, 248, 249 y 265 del Código Penal, y/u otros posibles actos
delictivos, con una base temporal en la competencia a partir del 16 de enero de 2018,
ya que como será demostrado, fue donde públicamente el principal denunciado, Juan
Carlos Berón, reconoció públicamente cometer un delito contra la administración
pública.

II.- HECHOS:
La investigación que solicito se lleve adelante, es a partir de acciones
de los sujetos denunciados por los posibles delitos de Asociación Ilícita, Fraude
a la Administración Pública, Administración Infiel, Violación de los Deberes
de Funcionario Público, tipificados en los artículos 210, 173 inc.7, 248, 249 y
265 del Código Penal, y/u otros delitos que surgen de las pruebas que se
agregan y de las que se solicitan su futura e inmediata producción, todo ello
conforme al elevado criterio de esa Fiscalía Penal de Instrucción, tipos penales
que estarían configurados sobre la base fáctica que a continuación pondré en
vuestro conocimiento, cuyos responsables serían los Sres. JUAN CARLOS
BERON, COLOROSO VIRGINIA CLAUDIA, BERON AILEN SUYAI,
ILIANA CID, JUAN CARLOS MATIZ, JUAN DANIEL MARTINEZ, EVA
GABRIELA DE NICOLA, ERIKA DE NICOLA, GABRIEL PALLOTA,
JUAN CARLOS CHIRAQUIAN, GABRIEL DE NICOLA, RICARDO
CABALLERO, MIGUEL MINA, XIMENA QUINTEROS, JOSE
RIVADULLA, PAULA MENDOZA, LIZ DE NICOLA, TUNNO EDUARDO
DANIEL, BARRIOS RITO RAMON, PIEPOLI CRISTIAN ADRIAN,
PALLOTA ALFREDO, QUINTEROS ADRIAN GUSTAVO, MEDINA
CRISTIAN ADRIAN, BANEGAS PABLO PEDRO, MENDOZA PAULA
JORGELINA, TARELLI PATRICIA ESTHER, RIVERO RICARDO RAUL,
SEAONE RUBEN MANUEL, GIL LUIS ALBERTO, GUZMAN LUCAS
GERARDO.

Encontrándonos en un momento cívico político donde la verdadera


intención es erradicar las mafias enraizadas dentro del circuito público administrativo
y el privado, las que están generando lucros y provechos indebidos, para sí o para
terceros dentro de este círculo de intervinientes y que, a pesar de esas advertencias
gubernamentales, parecieran reproducirse sin descanso, me veo obligada a agotar todas
las medidas tendientes a poner fin y a que se conozcan públicamente estas maniobras
para obtener una pena por sus delitos y una condena social por su rol vecinal.
En motivo personal de llevar adelante esta denuncia, surge del hecho de
haber sido víctima del Sr. Berón y sus secuaces, como se demostrará en la oportunidad
de ratificar la presente, con prueba video fílmica que agregaré en esa oportunidad.
Perseguida personal y públicamente. Denostada y falsamente denunciada por muchos
de los que figuran ahora en el rol de sindicados, los que sin lugar a dudar conforman
una asociación ilícita, que, con división exacta de roles, bajo la dirección de Juan
Carlos Berón llevan adelante cuanto acto u acción esté a su alcance con tal de obtener
un lucro, sin importar si se trata de cuestiones legales o no.
Partiendo de la base que la mayoría de los denunciados son “ñoquis”
(personas que cobran un sueldo por no trabajar) de la Municipalidad de la Plata, y a la
vez son miembros de la comisión directiva del Sindicato de conductores de Taxis de
la Plata, a la vez integrantes de barras bravas de Futbol o bien profesionales, es decir
que ninguno puede desconocer el rol que cumple dentro de esta asociación.
De manera escalofriante, como será demostrado, asistimos a la
comisión de prácticas disvaliosas que aquí denuncia.
Un aforismo latino expresa: “NADIE PODRA ALEGAR SU PROPIA
TORPEZA”. Y ello tiene estrecha vinculación con la denuncia que se viene
formulando a saber:
EL PASADO 16 DE ENERO, en una entrevista radial con la agencia
de noticias, REAL POLITIK, el principal responsable -JUAN CARLOS BERON- de
esta organización criminal, ha declarado públicamente que es lo que vulgarmente
denominamos “ÑOQUI” y que, convencido que le corresponde lucrar con el erario
público ya que desde hace más de 20 años cobra del estado sin trabajar, solo reacciona
poniendo a “disposición” su contrato para que el Intendente decida su futuro, como si
se tratara de una funcionario municipal de alto rango.
Advierta que dicha nota se encuentra en el sitio web
www.realpolitik.fm y que recoge la información, la que nos pone ante datos que
superan el umbral del mero rumor para alcanzar una categoría y entidad
suficiente para configurar la posible comisión de los delitos que denuncia, hechos
que ante las coberturas periodísticas podrían alcanzar la categoría de público y
notorio.-
Lo mismo ha ocurrido en el portal NOVA LA PLATA, intitulado
“BERON ASUME QUE ES EMPLEADO DE GARRO PERO ACLARA: NO SOY
UN REFUGIADO NI ÑOQUI”, aunque no pueda explicar en esa nota, ni en aquella,
que tarea desempeña, o en que horario acude a su obligación como contratado.
Seguramente el intendente Municipal no sepa la realidad de estas
maniobras delictivas, desde que, por orden de la Gobernadora Eugenia Vidal, se está
intentado dar con estos sujetos que lucran a costa del estado.
Ello explica la necesidad que la autoridad judicial competente (para el
caso el Ministerio Público) investigue la posible comisión de delitos de acción pública,
por lo que luce necesaria y urgente la intervención de la justicia penal frente tales
afirmaciones y autoincriminaciones de este y otros delitos que a continuación también
se detallarán.
TAL Y COMO SE ACOMPAÑA ENTRE LA PRUEBA
DOCUMENTAL AGREGADA, DE MANERA COINCIDENTE CON MUCHOS
DE LOS DENUNCIADOS, LA COMISIÒN DIRECTIVA DEL SINDICATO DE
BERON ES “ÑOQUI” EN LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA EN FORMA
DIRECTA O BIEN A TRAVES DE SUS ESPOSAS, O BIEN SUS HIJOS.
En efecto, la trama delictiva esta descripta sucintamente de la siguiente
manera:
Juan Carlos Berón, es actualmente secretario general de un sindicato de
conductores de taxis de La Plata. Es también presidente de una COOPERATIVA DE
TRABAJO AMANECER PLATENSE que ha lucrado, a través de su institución con
el Municipio de La Plata, al menos hasta el año 2015 facturando más de 250.000.000
de pesos. Es dueño, a través de testaferros de propiedades -las que serán detalladas-
que no puede justificar. Forma parte de un listado de contratados por el gobierno
municipal, lo que en lo sustancial coinciden con la comisión directiva de dicho
sindicato, cuyo listado se agrega en anexo 2.
La presente denuncia pretende que el órgano competente -EL DÌA 16
DE ENERO DE 2018 YA QUE ESE DÌA RECONOCE PUBLICAMENTE QUE
ES CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA, COBRANDO
SIN TRABAJAR-, investigue los hechos que han tomado estado de noticia. Este
resulta relevante y decisivo, pues luego de la cobertura periodística de los mismos
asistimos a una pasividad notoria de los poderes con capacidad y obligación de
desalentar la posible existencia de estas prácticas. No deben encontrar cobijo tales
actos en un estado que se precie de constitucional y legal.

El actual Estado de Derecho se erige en sí mismo como una garantía a


favor del ciudadano. Esa garantía debe traducirse en un mejor y más eficiente
funcionamiento de las instituciones para un gozo pleno de sus derechos. En el caso de
esta denuncia, asistimos a posibles delitos que menoscaban el derecho a personas con
capacidad y necesidades familiares, a obtener un empleo lícito y desde el ciudadano a
conocer en que se invierte el erario público.

En ese marco resulta urgente y decisiva la celeridad del órgano


jurisdiccional para investigar. Por ello consideramos necesario realizar esta acción y
la correspondiente investigación a los efectos de evitar y, eventualmente, condenar las
prácticas clientelistas que se desarrollan impunemente con sujetos como éstos, que
predican sus prácticas “honorables” públicamente y hasta, en el caso de Berón, se
pasea por canales de televisión, como un ilustre ciudadano platense.

II.1 LA COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER PLATENSE LTDA

Como es sabido, las Cooperativas son instituciones que fueron creadas


con el objeto de tener función de la economía social. En consecuencia, la misma
normativa que genera esta herramienta para la economía social, y la normativa
complementaria que luego fue añadida, estipula, por un lado una serie de beneficios
económicos y fiscales para este tipo de personas jurídicas, y por el otro, contempla una
serie de limitaciones en sus funciones y capacidades, justamente con el objetivo, que
no sea tergiversada esta finalidad para la que fueron creadas. Lo que puntualmente
aquí venimos a denunciar y solicitar que se investigue, es la simulación de una relación
contractual entre una cooperativa que no opera como tal, Cooperativa de Trabajo “El
amanecer platense LTDA”, y la Municipalidad de la ciudad de La Plata, con el
consecuente desvío de fondos en detrimento del Municipio por el período de al menos
7 años. La titularidad en el directorio de la cooperativa “El Amanecer”, fue y es
desempeñada por Berón.
La cooperativa de trabajo ut supra mencionada, fue creada por trabajadores miembros
del sindicato Unión Conductores de taxímetros de La Plata, bajo la supervisión de
Berón, pero que no involucra a todos sus miembros en las maniobras delictivas.
Así las cosas, el Municipio de La Plata, durante la administración de Pablo Bruera,
firmó un convenio con la cooperativa “El amanecer”, con la finalidad de realizar
aparentes tareas en el marco de la recolección de residuos, y otras actividades que
habrían generado millonarias ganancias, tanto para Berón como para sus consortes y
socios ocultos aún no identificados, dinero que posteriormente habría sido lavado o
licuado en adquisición de propiedades como así también en la adquisición de
taxímetros en la ciudad de La Plata. Todas estas circunstancias serán demostradas con
la producción probatoria que se ofrece y aquella que surja de la pesquisa a realizarse
por el titular de la vindicta pública. Si bien este convenio fue dado de baja, logró tener
una duración de al menos 7 años. Según la información que nos han brindado de forma
anónima, la cooperativa de trabajo en realidad está integrada tan solamente por 1
miembro, lo que torna inverosímil la posibilidad que la 0cooperativa auténticamente
pudiera realizar una labor de recolección de residuos de las características que
supondría el convenio. El titular de la cooperativa es el dirigente sindical Juan Carlos
Berón, quien es actualmente, además, secretario adjunto de la Federación Nacional de
Conductores de Taxis
La maniobra: El Municipio subcontrataba a la cooperativa, como ya se ha señalado,
para la realización de recolección de residuos y otros servicios. En la información que
nos han hecho conocer de forma anónima se establecía que el valor del convenio entre
el Municipio y la Cooperativa sería de aproximadamente 300millones de pesos en los
años de duración del contrato.
Por otro lado, también los miembros de la cooperativa podrían estar simulando la
figura cooperativista como un mecanismo de evasión impositiva (del impuesto a las
ganancias Art. 20 inciso D de la Ley Nacional 20.628, impuesto al valor agregado Art.
7 de la Ley Nacional 23.349 por ser prestataria del Estado, y del impuesto provincial
Art. 207 inciso ñ del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires). Esto resultaría
un fraude en que se encubre la acción institucional de una empresa detrás de la fachada
de una cooperativa, incumpliendo con las normativas que las regulan. Asimismo, dado
que solamente la cooperativa está conformada por el irrisorio número de 1 miembro,
resulta oportuno que la investigación penal determine, si la cooperativa cumplía algún
otro servicio o contrato, o si acaso fue un instrumento meramente creado para la
configuración de los delitos que aquí venimos a denunciar. Sea que estamos frente al
supuesto de simulación de una operación por la que 300 millones de pesos en cinco
años fueron directamente derivados de las arcas del Municipalidad la cooperativa sin
ninguna prestación de servicio, en el pago de un sobreprecio de ese contrato, y/o en el
supuesto de la simulación en la utilización de la figura de cooperativa; es necesario
una investigación penal que corrobore o no tales hipótesis delictuales.
II.3.- JUAN CARLOS BERON. QUIEN ES REALMENTE Y COMO
DESEMPEÑA, DE MANERA SOLAPADA, EL ROL DE PADRE LA MAFIA
PLATENSE.

Berón, “trabaja” a través de un contrato, en la Municipalidad de La


Plata, desde 1998. Y a pesar del último escándalo en el consejo deliberante (donde se
dio a la luz su contrato y el de sus familiares), es sostenido por el actual Intendente.
Entiende esta denunciante, que desempeña tareas estratégicas bajo el mando de
ILIANA CID, quien es desde éste año la nueva secretaria de planeamiento urbano, EX
DIRECTORA DEL ÁREA DE COOPERATIVAS.
Su relación con la administración Bruera ha sido estrechísima y ello
surge indudable de la prueba adunada, en particular por todo lo denunciado
anteriormente, en relación a las millonarias sumas que percibiera Berón y sus
consortes, a través de la cooperativa fantasma, y tantos otros negocios que serán
materia de prueba en la presente, donde Berón, junto con el grupo de personas también
sindicadas, son responsables de estos ilícitos.
A pesar de estar fuera del escenario político, para finales de 2017 Bruera
ratifica su alianza con Sindicato SEOME y la familia BALCEDO. Dado ello no, es
difícil imaginar, en función de las conexiones que ha mantenido Berón con Bruera y
con el actual detenido MARCELO BALCEDO, como actualmente triangula,
sigilosamente una órbita de poder a través de un sindicato que ha sido ordenada su
intervención, pero que curiosamente, dicha disposición legal, nunca se llevó a cabo.
Ergo, dado que hoy los principales referentes sindicales de peso de la ciudad de La
Plata, se encuentran detenidos con prisión preventiva (BALCEDO-MEDINA), es
dable reconocer que uno de los referentes con gran capacidad de acción política y con
el grado de impunidad con el que gobiernas sus manejos económicos comerciales y de
movilización es sin duda JUAN CARLOS BERON. Utilizando además, su bajo perfil,
evitando ser captado como tal por los grandes medios de comunicación nacional y solo
reflejando sus distintos reclamos en medios locales, donde sospechosamente siempre
ha sido víctima de amenazas.
Finalmente, no debe soslayarse que es una persona que, en cada cambio de
intendencia, ha estado sorpresiva y sospechosamente alineado con el jefe comunal de
turno, a partir de su poder de movilización y respaldo que, por vía de extorsión, a
persuadido a grupos menores puede darle a tranquilidad una gestión comunal.

III.- CONSIDERACIONES SOBRE LOS DELITOS QUE SE SOLICITA SE


INVESTIGUE:

a) Asociación Ilícita:
El Capítulo II del Título VIII del Código Penal (Delitos Contra el Orden Público) en
su artículo 210 tipifica la acción consistente en tomar parte en una asociación o banda
de 3 o más personas, destinada a cometer delitos. Es dable destacar, siguiendo las
enseñanzas del Dr. David Elbio Dayenoff, que la conducta típica se consuma por el
solo hecho de pertenecer a una organización de esa clase.
Es una figura dolosa que requiere el número de miembros y la finalidad del grupo.
En este caso presumimos la existencia de una organización que se dedicaría a cometer
este delito, de la mano de su jefe JUAN CARLOS BERON, pues para llevarlo adelante
se verificaría la existencia de más de tres personas que han formado un gran grupo.

La jurisprudencia sostuvo respecto de este tipo penal que “Las exigencias típicas del
delito de asociación ilícita se satisfacen con el simple acuerdo, con la mera intención
manifestada de cometer pluralidad indeterminada de actos delictivos, y cierta
permanencia en la cooperación por parte de tres o más personas, sin que sea

necesario que se cometa alguno de ellos, por tratarse de un delito de pura actividad”
(SCBA, JA, 1983-I672).
- Figura Agravada: Como es de conocimiento de la vasta ilustración del Sr. Fiscal, el
delito de asociación ilícita se agrava para los jefes u organizadores de la sociedad, en
cuyo caso el tope mínimo de la pena o reclusión es de 5 años cuando el de la figura
básica es de 3 años.

b) Fraude a la Administración Pública Provincial:


El Código Penal en su Capítulo IV titulado “Estafas y Otras Defraudaciones” tipifica
en el artículo 174 inciso 5) el delito de Fraude en Perjuicio de la Administración
Pública para aquella persona que “…cometiere fraude en prejuicio de alguna
administración pública”.
A través de esta figura se castigan las conductas descriptas en el capítulo referido en
el párrafo anterior en aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea la administración
pública, es decir, “todo organismo que constituya una administración estatal directa,
nacional, provincial, comunal o autárquica” (ref. Breglia Arias y Gauna).-

En el caso que nos ocupa el posible pago de dinero a personas, que con un rol supuesto,
cuyos orígenes en definitiva se sospechan públicos, salidos del erario estatal,
constituiría la comisión del delito que se describe en este acápite.

c) Administración infiel
Se comporta como un auténtico sujeto indispensable para la comisión de la figura de
la “Administración Fraudulenta” contemplada en el marco del Art. 173 inc. 7º del C.P.
Allí se reprime a quién “…por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto
jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o
intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro
indebido o para causar un daño, violando sus deberes perjudicare los intereses
confiados u obligare abusivamente al titular de éstos.” En efecto, allí se refiere a
aquella persona que por diferente motivo u origen (ley, acto jurídico, disposición de
autoridad) hubiere sido encargado de administrar (lo que importa amplios poderes de
disposición) bienes o intereses pecuniarios que le resultan absolutamente ajenos y, a
través de una administración infiel, incurren en fraude respecto de quienes
primigeniamente se los habían comisionado (COOPERATIVISTAS).

IV.- PRUEBA:
1) Se acompañan a con esta denuncia 52 fojas de prueba documental
que respaldan y acreditan todos los hechos y circunstancias vertidas
en la denuncia.

Sin perjuicio de las diligencias o medidas que disponga el Fiscal, nos


tomamos el atrevimiento de sugerirle los siguientes medios probatorios:

1. Se disponga el allanamiento de la sede del Sindicato Unión conductores de


Taxis de La Plata, a fin da resguardar la documental que puede ser destruida,
luego de conocida la presente denuncia.
2. Se cite a declaración testimonial y a ratificar la presente a quien suscribe quien
ampliará y acompañará prueba en poder de terceros.
3. Adopte toda medida necesaria y conducente a fin de develar los posibles
autores de los hechos delictivos que denunciamos;
4. Tales medidas sean adoptadas con toda celeridad y a la brevedad a fin de evitar
dilaciones que frustren el avance de la investigación.
V.- PETITORIO:
Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos:
1.- Tenga por formulada denuncia penal por la probable comisión de los delitos
tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, o los que con
posterioridad pudiera descubrir y tipificar el Fiscal;
2.- Se investigue la misma conforme los hechos relatados y la prueba acompañada;
3.- Tenga presente las pruebas acompañadas y los medios de prueba sugeridos;
PROVEIDO ASI SERA JUSTICIA