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En la ciudad de Trujillo, a horas 9:00 a.m. del día 20 de marzo del 2016 se llevó a cabo
la junta del Directorio de la empresa ADOLCIATI S. A., en su sede social ubicada en
Pr. Huallaga #258 Palermo, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad, con la participación de la totalidad de los miembros del Directorio.
AGENDA:
INFORMES:
ACUERDOS:
Después del amplio debate se llegó a los siguientes acuerdos por unanimidad:
ADOLCIATI S. A.
ANJHAVADOS S.A
I. INTRODUCCION
Sociedad absorbida:
Ruc : 20262020941
: S/. 30 000.00 (treinta mil 00/100 nuevos soles),
dividido en 30 000 acciones de valor nominal S/.
Capital Social
1.00 (Un y 00/100 nuevo sol) cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
Sociedad absorbente:
Denominación : ADOLCIATI S. A.
Ruc : 20118206208
V. EFECTOS DE LA FUSIÓN
Aspectos societarios
6.4 Publicaciones
Dentro de los treinta (30) días de publicado el último de los avisos antes referidos,
los acreedores de ADOLCIATI S. A. y ANJHAVADOS S. A. pueden oponerse a
la realización de la fusión, si consideran que su crédito no se encuentra
suficientemente garantizado
Aspectos Tributarios
- Janely Flor Gamarra Escalante aporta S/. 10 000.00 (10 000 nuevos
soles) y le corresponde 10 000 participaciones de un valor nominal de un
nuevo sol (s/.1.00) cada una.
- Diego Alexander García Ibáñez aporta S/. 10 000.00 (10 000 nuevos
soles) y le corresponde 10 000 participaciones de un valor nominal de un
nuevo sol (s/.1.00) cada una.
- Anderson Eduardo Delgado Arteaga aporta S/. 10 000.00 (10 000 nuevos
soles) y le corresponde 10 000 participaciones de un valor nominal de un
nuevo sol (s/.1.00) cada una.
- Anthony Fernando Fernández Córdova aporta S/. 10 000.00 (10 000
nuevos soles) y le corresponde 10 000 participaciones de un valor
nominal de un nuevo sol (s/.1.00) cada una.
- Vanessa Alejandra De La Cruz Venturo aporta S/. 10 000.00 (10 000
nuevos soles) y le corresponde 10 000 participaciones de un valor
nominal de un nuevo sol (s/.1.00) cada una.
- Jhajaira Yadira Ledesma Soto aporta S/. 10 000.00 (10 000 nuevos soles)
y le corresponde 10 000 participaciones de un valor nominal de un nuevo
sol (s/.1.00) cada una.
- Claudia Teresa Daga Salazar aporta S/. 10 000.00 (10 000 nuevos soles)
y le corresponde 10 000 participaciones de un valor nominal de un nuevo
sol (s/.1.00) cada una.
En Lima, a las 09:00 horas del 01 de abril del 2016 en el local social de la empresa en
Pr. Huallaga #258 Palermo, se reunieron los siguientes accionistas de ADOLCIATI S.
A.:
Pasando al orden del día, el presidente expuso ampliamente la necesidad que nuestra
empresa se fusione con la sociedad ANJHAVADOS S. A., ya que se requiere la
conjunción de esfuerzos económicos y humanos, por lo que es conveniente para la
correcta administración del negocio que se formalice la unión de ambas empresas a
través de un proceso de fusión. En este estado se inició un interesante debate, cuyo
sustento técnico consta del proyecto de fusión que ha suscrito entre los delegados de
los directorios de ADOLCIATI S. A. y ANJHAVADOS S. A.
Luego de una amplia deliberación sobre este tema, la Junta General de Accionistas
aprobó por unanimidad los acuerdos siguientes:
CUARTO. En virtud del aumento de capital, se emitirá 30 000 acciones nominativas que
serán entregadas a los accionistas de ANJHAVADOS S. A., según liquidación que
deberá realizar el Directorio con las facultades que por este acto se le otorgan, y de
acuerdo con la proporción que se tenía en la empresa absorbida.
Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del día, previa
redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por todos los
participantes.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En Lima, a las 16:00 horas del 01 de abril del 2016, en el local social ubicado en Gil de
Castro 575 Urb. El Bosque – Trujillo, se reunieron los siguientes accionistas de
ANJHAVADOS S. A.:
Actúa como Presidenta la Sra. Jhajaira Yadira Ledesma Soto y secretaria a la Sra.
Vanessa Alejandra De La Cruz Venturo; encontrándose presente el íntegro del capital
social suscrito y pagado de la sociedad, se entendió válidamente instalada y constituida
la junta, acordándose por unanimidad sesionar sobre los siguientes puntos:
Luego de una amplia deliberación sobre este tema, la Junta General de Accionistas
acordó por unanimidad lo siguiente:
PRIMERO. Aprobar la fusión por absorción entre ANJHAVADOS S. A. y ADOLCIATI
S. A., en virtud de la cual, la primera será la empresa absorbida, mientras que la
segunda es la absorbente.
SEGUNDO. En virtud a la fusión que se refiere el acuerdo anterior, los activos y pasivos
de ANJHAVADOS S. A. quedarán íntegramente transferidos a ADOLCIATI S. A., con
la consiguiente extinción de la primera. La transferencia se efectuará a título universal y
en un único acto. Como consecuencia de la fusión, los socios de ANJHAVADOS S. A.
deberán recibir acciones representativas del 42.8% del capital social de ADOLCIATI S.
A., las mismas que serán repartidas de acuerdo con la participación proporcional de
nuestros socios en el capital de la empresa.
Los señores accionistas acordaron por unanimidad designada a la Sra. Jhajaira Yadira
Ledesma Soto, para que en nombre y representación de la empresa proceda a
formalizar los acuerdos adoptados en la presente junta, quedando facultado para
suscribir el aviso de fusión, la minuta, escritura pública y demás documentos que sean
necesarios; asimismo, queda autorizado para prestar declaración jurada respecto a la
separación de socios que se efectúe en virtud al proceso de fusión.
Sin otro que tratar, se levantó la sesión a las 18:00 horas del día, previa redacción,
lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por todos los participantes.
AVISO DE FUSIÓN
(ADOLCIATI S. A.)
(ANJHAVADOS S. A.)