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ACTA No 2

CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA


SOCIEDAD CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCIENAGA S.A.S,
Nit 891.780.160-9 DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2018 PREVIA CONVOCATORIA DE
CONFORMIDAD CON LA LEY Y ESTATUTOS.

En la ciudad de Santa Martha, a las 8.00 AM del día 18 de marzo del año 2018, en el
domicilio principal de la sociedad CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CONDUCIENAGA S.A.S, se reunieron las siguientes personas:

Accionista Acciones Valor % Valor Suscrito


Suscritas Acción

LASLO RENE ESCOBAR GARCIA 167 $ 10.000 33,5 1.670.000


HUMBERTO RAFAEL MANOTAS MARIN 167 $ 10.000 33,5 1.670.000
JOSE DAMIAN CASTRILLON FREYTTER 166 $ 10.000 33 1.660.000
T 0 T A L E S.- 500 $ 10.000 100 5.000.000

Se encuentran presentes el 100% de los accionistas de la mencionada sociedad para


atender a la convocatoria escrita enviada por el gerente de la sociedad a cada uno de los
accionistas en Marzo de 2018.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la sociedad y
demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas, no
obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 36 del
Código de Comercio.
Previa aprobación del ORDEN DEL DIA que se transcribe a continuación, la Junta de
accionistas, deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1 - Verificación del Quórum,


2 - Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3- Cambio del Gerente y Subgerente
4- Modificación del artículo 28 Quorum para deliberar y del artículo 30 Quorum decisorio
5- Cesión y venta de Acciones ordinarias
6 - Elaboración, Lectura y aprobación del Acta de la Presente Asamblea.

DESARROLLO
1 – Verificación del quórum. El Gerente de la Sociedad informó que se encontraban en
esta Asamblea representadas la totalidad de las acciones que conforman el capital social
y como invitados los señores LASLO RENE ESCOBAR identificado con la cedula
12631882 de CIENAGA y JOSE DAVID GUTIERREZ FLOREZ identificado con la cedula
1094664178 De La Belleza Santander que en consecuencia estaba constituido el quórum
para deliberar y decidir válidamente.

2 – Elección del presidente y del secretario de la Asamblea. Por unanimidad eligieron


al Señor LASLO RENE ESCOBAR identificado con la cedula 12631882 de CIENAGA,
Presidente de la Asamblea y al señor, JOSE DAVID GUTIERREZ secretario de la
misma.
3- Nombramiento de Nuevo Gerente y Subgerente

Toma la palabra el presidente de la reunión quien propone nombrar como Gerente de la


sociedad al señor JOSE DAVID GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía
7604557 De La Belleza Santander, y al señor LASLO RENE ESCOBAR GARCIA
identificado con cedula No. 12631882 de Ciénaga, como Subgerente, después de un
receso de 30 minutos para deliberar por unanimidad se acepta al señor JOSE DAVID
GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía 1094664178 De La Belleza Santander,
y al señor LASLO RENE ESCOBAR GARCIA identificado con cedula No. 12631882 de
Ciénaga como nuevo gerente y subgerente respectivamente, quienes estando presentes
aceptan los cargos.

4- Modificación de articulo 28 Quorum para deliberar y articulo 30 Quorum decisorio

Toma la palabra el presidente de la Asamblea quien propone las siguientes


modificaciones:

ARTICULO 28. QUORUM PARA DELIBERAR. La Asamblea General de Accionistas podrá deliberar
con un número plural de personas que representen la mayoría absoluta entendiéndose por ésta el
ochenta y uno por ciento (81%) de las acciones suscritas de la sociedad. Si este quórum no llegare a
completarse, se convocará a una nueva Asamblea de Accionistas, la cual sesionará y decidirá
válidamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones
representadas y deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni después de los treinta (30)
días hábiles contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Cuando la Asamblea General de
Accionistas se reúna por derecho propio el primer día hábil del mes de mayo, podrá deliberar y decidir
con dos o más personas cualquiera que sea el número de acciones representadas.

ARTICULO 30. QUORUM DECISORIO EXTRAORDINARIO: Se requerirá de un número plural de


accionistas que represente el 81% ciento de las acciones suscritas para reformar los Estatutos.

5- La cesión y venta Acciones ordinarias de los accionistas. El presidente de la


Reunión hizo uso de la palabra y manifestó a los presentes accionistas asistentes a la
Junta, la sociedad quería ceder 100 acciones ordinarias que posee a razón de Diez Mil
pesos ($ 10.000) cada una por valor de Un Millón de pesos ($1.000.000.oo) en la
sociedad; Por lo que en este estado de la Junta, el presidente de la Reunión en atención
al artículo 363 del Código de Comercio, pregunta a los presentes accionistas si alguno
estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la asamblea.

Por lo que se hizo un receso de 30 minutos para deliberar.

Reanudada la reunión, el señor, LASLO RENE ESCOBAR GARCIA, JOSE DAMIAN


CASTRILLON Y HUMBRETO RAFAEL MANOTAS MARIN, manifestaron no estar
interesado en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por lo que fueron ofrecidas al
señor JOSE DAVID GUTIERREZ CC 1094664178 Y AL SEÑOR ROBINSON EDILSON
FANDIÑO VELASCO CC 91.301.988, petición fue aceptada y aprobada por unanimidad
sin prestar objeción alguna.
Ante el hecho, las 100 acciones ordinarias en venta serán enajenadas por el mismo
precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de 100 ($ 10.000) por cada acción
ordinaria para un total de Un Millón de Pesos ($ 1.000.000.oo), Moneda legal.

Por lo tanto la nueva composición accionaria de la sociedad en el Artículo Sexto de los


estatutos quedara así:

Accionista Acciones Valor % Valor Suscrito


Suscritas Acción

LASLO RENE ESCOBAR GARCIA 100 $ 10.000 20 1.000.000


JOSE DAVID GUTIERREZ 100 $ 10.000 20 1.000.000
ROBINSON EDILSON FADIÑO VELASCO 100 $ 10.000 20 1.000.000
HUMBERTO RAFAEL MANOTAS MARIN 100 $ 10.000 20 1.000.000
JOSE DAMIAN CASTRILLON FREYTTER 100 $ 10.000 20 1.000.000
T 0 T A L E S.- 500 $ 10.000 100 5.000.000

Los accionistas autorizaron al gerente de la sociedad para que la presente acta realice
todas las formalidades legales necesarias.

6- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente Asamblea. A


continuación el secretario y la Reunión procedieron a la elaboración del Acta de la
presente Asamblea la cual fue leída a los accionistas presentes y aprobados en su
totalidad sin ninguna objeción.

Habiéndose agotado el Orden del Día y no habiendo más que tratar, el Presidente de la
Reunión levanta la sesión siendo las 12:00 del día 18 de Marzo del año 2018.

Esta acta es fiel copia del original del libro de acta de la sociedad.

El Presidente,
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LASLO RENE ESCOBAR GARCIA
CC No 1631882 de Ciénaga Magdalena

El Secretario,

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JOSE DAVID GUTIERREZ FLOREZ
CC 1094664178 de La Belleza Santander