EJEMPLO DE ACTA DE REUNIÓN DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA Nº ….. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. A los

………días del mes de ………….. del año ………….., en la sede social de la Fundación se

reúnen - INDICAR NOMBRES, APELLIDO Y CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL

1
CONSEJO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA REUNIÓN -. Siendo

las……….horas del día de la fecha se da comienzo al acto, tomando la palabra el/la Sr/a.

…………….., quien manifiesta que la presente reunión ordinaria del Consejo de

Administración tiene como objeto el siguiente orden del día: 1º) Elección de los

integrantes del Consejo de Administración, por finalización de los mandatos

(renuncia, fallecimiento, u otra causal prevista ) 2; 2º) Consideración de la Memoria,

Balance, Inventario y cuenta de gastos y recursos de la fundación correspondientes

al Ejercicio Económico Nº ………….cerrado el ……………….. Leído el orden del día

a los presentes, pasa a tratarse el primer punto fijado en el orden del día. El Sr.

Presidente propone a la/s siguiente/s persona/s - INDICAR NOMBRE Y APELLIDO DE

LA/S PERSONA/S PROPUESTA/S-3 para ocupar los cargos de - INDICAR CARGOS

PARA LOS CUALES SON PROPUESTOS -.4 Luego de un breve intercambio de

opiniones, se somete a votación de los presentes, resultando aprobada por unanimidad

las designaciones efectuadas, quedando integrado el Consejo de Administración de la

siguiente manera Presidente: …………..; Vicepresidente……………….;

Secretario……………y Tesorero:………………………. – INDICAR TODOS LOS

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CARGOS A CUBRIR CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO SOCIAL - .

Conforme lo establecido por el Art 6…………., el presente Consejo tendrá mandato hasta

el día – INDICAR FECHA DE FINALIZACIÓN DEL MANDATO DEL CONSEJO ELECTO

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.-. Finalizado este punto pasa a tratarse el segundo punto del orden del día, en relación al

mismo la Sr/a tesorero/a propone que se den por leídos los documentos mencionados en

razón de que los mismos fueron entregados a los Sres. Consejeros con anterioridad al

presente acto. Luego de un breve intercambio de opiniones, es puesto a consideración

1
.- Una vez completados los datos de los integrantes del Consejo de Administración que se encuentran
presentes en el Acto debe eliminarse el texto escrito en color rojo.
2
.- Deberá indicarse la causal que corresponda al caso concreto.
3
.- Una vez que se completen estos datos deberá eliminar el texto escrito en color rojo.
4
.- Aquí se indicarán todos los cargos a renovarse o en caso de tratarse de una renuncia o vacancia de otro
tipo se indicará cual es el cargo a cubrir.
5
.- Los cargos señalados son a modo de ejemplo, deberá estarse a la composición establecida por el estatuto
de la institución.
6
.- Indicar el artículo del estatuto donde se establece la duración de los mandatos.
7
.- Teniendo en cuenta la duración de los mandatos conforme lo indica el estatuto deberá señalar día mes y
año en el que los mismos finalizan.
.- Aquí se indicará si se aprueba por unanimidad o se señalará cuantos consejeros aprobaron y cuantos no.
NOTA. El presente es un modelo que podrán utilizar como guía para la elaboración de las Actas de
reunión ordinaria mediante la cuales se renuevan los mandatos de la autoridades de la institución,
conteniendo la misma los datos mínimos requeridos para el caso. Sin perjuicio de esto podrá tratarse
cualquier otro tema siempre que el mismo haya sido previsto en el orden del día.
de los presentes para su votación, siendo aprobado por unanimidad8 el Ejercicio

Económico Nº ……………….Sin más temas por tratar se da por concluida la presente

reunión, siendo las …………… firmando al pie todos los presentes.

8
.- Aquí se indicará si se aprueba por unanimidad o se señalará cuantos consejeros aprobaron y cuantos no.