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SEÑOR NOTARIO:
Esta empresa se dio en probincia de aguaytia – padre abad, siendo las 10:30 am
horas, del dia 13 de junio de 2018, se encuentran reunidos en el local de la sociedad,
situado en la avenida federico basadre, MZ 155, LT 4, distrito de aguaytia probincia
de padre abad-ucayali los accionistas que conforman la sociedad son:
Encontrandose reunidos los accionistas que que representan el integro del capital
social pagado, no siendo necesaria la convocatoria previa, se decidio por
humanidad celebrar la presente junta y declarante validicamente instalada, de
conformidad de conformidad con la ley general de sociedades.
AGENDA
DESARROLLO DE LA AGENDA
En ese sentido, se procede a dar lectura del texo integro del estatuto de la ley de
sociedades, para verificar que erticulos contravienen lo estipulado en la ley N°
26887.
Luego de haberse efectuado una minuciosa revision del estatuto, se decidio por
umanidad adaptarse a una EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDAD
LIMITADA. (E.I.R.L) prescidiendo de directorio y adecuar la sociedad a la nueva ley
general de sociedades ley N° 26887 y modificando el pacto social y deñ estatuto
sera como sigue:
PACTO SOCIAL
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
TITULO SEGUNGO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
El accionista que desea transferir sus acciones debera comunicar su intencion por
carta notarial a la gerencia de la sociedad para que esta lo pongo en conocimiento
de los acciones, con constancia de recepcion de de la comunicación respectiva, a
fin de que pueden hacer valer sus derechos de prefencia en el plazo de 10 dias
contados a partir de la referida comunicación.
ARTICULO NOVENO.- Las acciones nos indivisibles para la sociedad y cuando una
o mas acciones pertenescan en comun a varias personas, estas deberan nombrarsu
apoderado que la represente a todas ellas.
ARTICULO DECIMO CUARTO.- Las juntas generales solo podran tratar acerca de
los asuntos que figuren expresamente determinados en la convocatoria, salvo lo
dispuesto en el articulo undecimo.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- Para la ccelebracion de las juntas generales en su
primera convocatoria, ciuando no se trate de los asuntos mensionados, en el articulo
siguiente, se requiere cuando menos, la concurrencia del 50%, de acciones
suscitras con derecho a voto; en segunda convocatoria bastara la concurrencia de
cualquier numero de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se
adoptaran por mayoria absoluta de las acciones suscritas con derecho voto
representadas en la junta.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Para la celebracion de junta general dy cuando se
trate del aumento o disminucion del capital, emision de obligaciones,
transformacion, fusion, escision, reorganizacion y disolucion de la sociedad y en
general de cualquier modificacion del estatuto, se requiere en primera convocatoria,
la concurrenciade acciones suscritas con derecho a voto que se representen las dos
terceras partes del capital pagado. En segunda convocatoria, bastara que concurras
acciones suscritas con derecho a voto que los representantes los tres quintos del
capital pagado. Para la validez de los acuerdos se requiere que estos sean
adoptados cuando menos por mayoria absoluta de las acciones suscritas con
derecho a voto.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- En las generales de accionistas, cada accion de
derecho a un voto, salvo los casos especificamente señalados en el articulo 164º y
otros de la ley general de sociedades.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los acuerdos de las juntas generales de
accionistas, se haran constar en un libro de actas legalizado y llevado con arreglo a
ley.
TITULO IV
DEL GERENTE
e) dar cuanta cuando se lo solicite la junta general, del estado y marcha de los
negocios; ordenar pagos, cobranzas y elaborar el proyecto del balance general y
rubricarlos.
g) podra cobrar todas las sumas que se adeudan a la sociedad estando facultado
para otorgar los recibos y cancelaciones correspondientes.
TITULO V
TITULO VII
DISPOCIONES FINALES
No habiendo otro asunto que tratar se dio lectura a la presente acta, la misma
que fue aprobada por unaminidad, designadose al señor ESPINOZA CASTELLO
Linn Victor para que en representacion de la siciedad suscrita la corriespondiente
minuta y escritura publica, nesesarias para formalizar los acuerdos tomados,
siendo las 7:13 pm se levanto la secion, firmado los presentes en señal de
conformidad.
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Firma firma