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NOTARIO DE CANCHIS NÉSTOR D.

VILLANUEVA SÁNCHEZ

Colegio De Notarios De Cusco Y Madre De Dios


Néstor D. Villanueva Sánchez
NOTARIO DE LA VICTORIA -LIMA
Dirección: Jr. Tacna Nº 145 Teléfono 01-351013-LA VICTORIA-LIMA-PERÚ

ACTA DE CONSTITUCION

Folio ……………………………………1
NOTARIO DE CANCHIS NÉSTOR D.VILLANUEVA SÁNCHEZ

Fecha ……………..……………01/12/2015
Bienio……………………………………..2014
Notario :Néstor Villanueva Sánchez

En la ciudad de lima del departamento de lima siendo las diez antes del mediodía el diez de
Noviembre del dos mil catorce se reunieron las señores , PERCY PANOCCA MAMANI con DNI:
47626668 de nacionalidad peruana estado civil soltero
AYDEE LOIDA VARGAS MAMANI con DNI 45814012 de nacionalidad peruana estado civil
soltera, MONICA TTITO MAMANI con DNI 74361609 de nacionalidad peruana estado civil
soltera.
Con la finalidad de constituir una sociedad civil llegándose a las siguientes conclusiones.
PRIMERO por acuerdo unánime se constituye la sociedad auditora cuya
denominación es SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “S.R.L.”, cuyo domicilio
legal será en el
AV. Arequipa N°352-sicuani
SEGUNDO el objetivo principal de la empresa es:
Producción y venta de jugos naturales de fruta

TERCERO EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/.231,294.00 (DOCIENTOS


TREINTA UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 NUEVOS SOLES), Y ESTÁ
DIVIDIDO EN 2 (DOS) PARTICIPACIONES DE S/. 115,647.00(CIENTO QUINCE MIL
SEISIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, TODAS
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
Aportados por los dos socios en la forma siguiente.

1. PERCY PANOCCA MAMANI suscribe y paga mil nuevos soles (115,647.00)


2. AYDEE LOIDA VARGAS MAMANI suscribe y paga mil nuevos soles (115,647.00).

La duración de la empresa es indefinida


CUARTO En el acto se nombra como GERENTE a la Señor PERCY PANOCCA MAMANI
DNI Nº47626668, con las atribuciones concedidas de acuerdo a ley general de sociedades
QUINTO seguidamente el proceso de la aprobación del estatuto dándose lectura artículo
por artículo , las mismas que previa las deliberaciones del caso y con las respectivas
observaciones se aprobó por unanimidad dicho estatuto consistente en 5 artículos ,
incluyendo la disposición final las mismas que entraran en vigencia a partir de la fecha ,
debiendo elevarse a escritura pública para su respectiva inscripción en la oficina de registral
de la ciudad de LIMA y no habiendo más puntos que tratar se levantó la sesión firmando
los presentes , aparecen dos firmas
lima diez de noviembre del dos mil dieciseis
…………………………………… ……………………………………
PERCY PANOCCA MAMANI AYDEE L. VARGAS MAMANI
DNI Nº47626668 DNI N°45814012
NÉSTOR
Néstor D. Villanueva Sánchez

D.VILLANUEV
A SÁNCHEZ

NOTARIO DE
SIG DE Néstor D. CANCHIS
NO VERD Villanueva CUSCO –PERU
N V.AD Sánchez
. S
D Notario
Colegiado

Lima –Perú
Incrip.nº11

MINUTA

MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD


LIMITADA

SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS
UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE
OTORGAMOS NOSOTROS:
PERCY PANOCCA MAMANI , PERUANO, SUFRAGANTE, IDENTIFICADO CON
DNI N° 47626668 DE PROFESIÓN CONTADOR PUBLICO, SOLTERO.
DOMICILIADO EN AV. TUPAC AMARU N° 328
SOLEDAD CANDY CHINCHEROS PERUANA, SUFRAGANTE, IDENTIFICADO
CON DNI N° 43235114 DE PROFESIÓN CONTADORA PÚBLICA, SOLTERA.
DOMICILIADO EN JIRÓN SANTA CURZ N°309
ANDY LUIS DELGADO SULLCA , PERUANO, SUFRAGANTE, IDENTIFICADO
CON DNI N° 48248280 DE PROFESIÓN INGENIERO DE SISTEMAS, SOLTERO.
DOMICILIADO EN AV. AREQUIPA N°352.
RAUL CHULLO SALAS , PERUANO, SUFRAGANTE, IDENTIFICADO CON DNI
N° 45673587 DE PROFESIÓN CONTADOR PUBLICO, SOLTERO. DOMICILIADO
EN AV. MANUEL CALLO ZEBALLOS N°453.
SONIA , PERUANO, SUFRAGANTE, IDENTIFICADO CON DNI N° 43232378 DE
PROFESIÓN CONTADORA PUBLICA, SOLTERA. DOMICILIADO EN AV. TUPAC
AMARU N° 775
LEO CLEYTON CHIRINOS HUILLCA , PERUANO, SUFRAGANTE,
IDENTIFICADO CON DNI N° 46712324 DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS,
SOLTERO. DOMICILIADO EN AV. AREQUIPA N°563.

LOS OTORGANTES DE ESTA ESCRITURA HAN CONVENIDO EN CONSTITUIR,


COMO EN EFECTO LO HACEN UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, SUJETA A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS
295° AL 314, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL
SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD
PRIMERO.- SON SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYEN:, PERCY PANOCCA MAMANI Y SOLEDAD CANDY
CHINCHEROS.
RAZON SOCIAL
SEGUNDO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE DE DENOMINACIÓN “LA
FRUTA MADRE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA ABREVIACIÓN “LFM S.R.L.”
CAPITAL SOCIAL
TERCERO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE S/ 60,000.00, DIVIDIDO EN 6
PARTICIPACIONES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE
S/.10,000.00 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE PEGADA EN EFECTIVO EN LA
PROPORCIÓN SIGUIENTE:
PERCY PANOCCA MAMANI, APORTA LA SUMA DE S/.10,000.00. EN
EFECTIVO, POR CUYO MONTO SE LE ASIGNA 100 PARTICIPACIONES.
SOLEDAD CANDY CHINCHERO, APORTA LA SUMA DE S/.10,000.00. EN
EFECTIVO, POR CUYO MONTO SE LE ASIGNA 100 PARTICIPACIONES.
ANDY LUIS DELGADO SULLCA, APORTA LA SUMA DE S/.10,000.00. EN
EFECTIVO, POR CUYO MONTO SE LE ASIGNA 100 PARTICIPACIONES.
RAUL CHULLO SALAS, APORTA LA SUMA DE S/.10,000.00. EN EFECTIVO,
POR CUYO MONTO SE LE ASIGNA 100 PARTICIPACIONES.
SONIA, APORTA LA SUMA DE S/.10,000.00. EN EFECTIVO, POR CUYO MONTO
SE LE ASIGNA 100 PARTICIPACIONES.
LEO CLEYTON CHIRINOS HUILLCA, APORTA LA SUMA DE S/.10,000.00. EN
EFECTIVO, POR CUYO MONTO SE LE ASIGNA 100 PARTICIPACIONES.

LA RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DE LOS SOCIOS QUEDA LIMITADA AL


MONTO DE SUS APORTES DE CONFORMIDAD CON LA NORMA DE PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 295° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ADMINISTRACION
CUARTO.- LA SOCIEDAD NOMBRA COMO ADMINISTRADOR EN CALIDAD
DE GERENTE GENERAL CPC. PERCY PANOCCA MAMANI , CUYAS
GENERALES DE LEY SE INDICAN EN LA PARTE INTRODUCTORIA DE LA
PRESENTE MINUTA REFERIDA A LOS OTORGANTES.
REGULACION DE LA SOCIEDAD
QUINTO.- LA SOCIEDAD ESTARÁ REGULADA POR SU ESTATUTO, POR LOS
ACUERDOS DE LA JUNTA DE SOCIOS Y, SUPLETORIAMENTE, POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS NORMAS DEL SISTEMA JURÍDICO
QUE RESULTEN APLICABLES. EL TEXTO DEL ESTATUTO ES EL SIGUIENTE:

ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES “LFM S.
R.L.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES EL SIGUIENTE: EL
OBJETO DE LA SOCIEDAD, ES BRINDAR LA PRODUCCION Y VENTA DE
JUGOS NATURALES DE FRUTA .
ARTÍCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN EL
DISTRITO DE LA VICTORIA EN LACIUDAD DE LIMA , PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES, EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL
EXTRANJERO, CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA JUNTA DE SOCIOS.
ARTÍCULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES POR
TIEMPO INDETERMINADO, DANDO INICIO A SUS ACTIVIDADES A PARTIR
DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.
TÍTULO SEGUNDO
CAPITAL Y PARTICIPACIONES
ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/.
60,000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), Y ESTÁ DIVIDIDO EN 600
(SEISIENTOS) PARTICIPACIONES DE S/. 10.00 (DIEZ 00/100 NUEVOS SOLES)
CADA UNA, TODAS ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
ARTÍCULO SEXTO.- TODAS LAS PARTICIPACIONES SON IGUALES,
INDIVISIBLES Y ACUMULABLES; NO PODRÁN SER INCORPORADAS A
TÍTULOS VALORES NI DENOMINARSE ACCIONES. LA SOCIEDAD
ÚNICAMENTE ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE DE
AQUÉLLAS SE DERIVAN A UNA SOLA PERSONA. TODAS LAS
PARTICIPACIONES PERTENECIENTES A UN SOCIO DEBEN SER
REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- EL NÚMERO DE LAS PARTICIPACIONES ASIGNADAS
A CADA UNO DE LOS SOCIOS ESTÁ EN FUNCIÓN AL MONTO DE APORTE
EFECTUADO PARA CONSTITUIR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO OCTAVO.- NINGÚN SOCIO PODRÁ TRANSMITIR A TERCEROS,
SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS DEMÁS SOCIOS, LAS PARTICIPACIONES
QUE TENGA EN LA SOCIEDAD.
PARA EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES SE
RECONOCE A LOS SOCIOS EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS, DEBIENDO DICHO DERECHO SER
EJERCIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS,
LUEGO DE HABER TOMADO CONOCIMIENTO MEDIANTE COMUNICACIÓN
ESCRITA DE LA DECISIÓN DE TRANSFERENCIA. VENCIDO EL REFERIDO
PLAZO SIN QUE NADIE HAYA EJERCIDO LA PREFERENCIA, EL SOCIO
PODRÁ TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES A TERCEROS.
PARA LA VALIDEZ DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES ANTE LA
SOCIEDAD Y FRENTE TERCEROS, LA MISMA DEBERÁ REALIZARSE
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE
SOCIEDADES.
TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO NOVENO.- SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
A) LA JUNTA DE SOCIOS.
B) LA ADMINISTRACIÓN - GERENCIA.
ARTÍCULO DÉCIMO.- LA JUNTA DE SOCIOS ESTÁ INTEGRADA POR TODOS
LOS SOCIOS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ES LA
SUPREMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD Y COMO TAL EJERCE LOS
DERECHOS Y FACULTADES QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDE, SALVO
AQUELLOS QUE HAYAN SIDO ENCARGADOS A LOS ADMINISTRADORES,
EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR EL PRESENTE ESTATUTO Y LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS DEBIDAMENTE
CONVOCADA Y CON EL QUÓRUM RESPECTIVO OBLIGAN A TODOS LOS
SOCIOS.
ARTÍCULO UNDÉCIMO.- LA JUNTA DE SOCIOS SE REÚNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS
TRES (3) PRIMEROS MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL
EJERCICIO ECONÓMICO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL
ART. 114 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CON EL SIGUIENTE
OBJETO:
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS.
B) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS
HUBIERE.
C) ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS ADMINISTRADORES Y FIJAR SU
RETRIBUCIÓN.
D) DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS CUANDO CORRESPONDA.
E) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS
CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN
LA CONVOCATORIA.
ARTÍCULO DUODÉCIMO.- ASIMISMO, LA JUNTA DE SOCIOS SE REÚNE EN
CUALQUIER MOMENTO PARA TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS A QUE
SE CONTRAE EL ART 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:
A) DESIGNAR Y REMOVER A LOS ADMINISTRADORES.
B) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.
C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
D) EMITIR OBLIGACIONES.
E) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL
CAPITAL SOCIAL.
F) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES.
G) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN ESCISIÓN,
REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER
SOBRE SU LIQUIDACIÓN.
H) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN
SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS
SOCIAL.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- LA JUNTA DE SOCIOS ES CONVOCADA
POR EL ADMINISTRADOR EN LOS CASOS QUE LA LEY SEÑALA, CUANDO
LO PREVÉ EL ESTATUTO O CUANDO LO EXIGE EL INTERÉS DE LA
SOCIEDAD. TAMBIÉN PODRÁ SER CONVOCADA POR UN NÚMERO DE
SOCIOS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% (VEINTE POR
CIENTO) DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS.
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE SOCIOS SERÁ CONVOCADA MEDIANTE
AVISO PUBLICADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ
(10) DÍAS A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN. EN EL CASO DE LAS
DEMÁS JUNTAS DE SOCIOS DICHA ANTICIPACIÓN SERÁ NO MENOR DE
TRES (3) DÍAS.
EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBE CONTENER EL LUGAR, DÍA Y HORA DE
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. EL PLAZO QUE DEBE
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA CONVOCATORIA SERÁ DE TRES (3) DÍAS.
NO SERÁ NECESARIA LA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTREN
REUNIDOS TODOS LOS SOCIOS O SUS REPRESENTANTES, Y ACEPTEN POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS Y LOS ASUNTOS
QUE SE PROPONGAN TRATAR.
LA JUNTA DE SOCIOS SE LLEVARÁ A CABO EN EL DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD O EN CUALQUIER OTRO LUGAR INDICADO EN LA
CONVOCATORIA, SIEMPRE QUE ESTÉ EN EL ÁMBITO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE A LA SEDE SOCIAL.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- LOS SOCIOS PODRÁN HACERSE
REPRESENTAR EN LAS JUNTAS DE SOCIOS. LA REPRESENTACIÓN DEBERÁ
CONSTAR POR ESCRITO CON FIRMA LEGALIZADA Y CON CARÁCTER
ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE PODER
POR ESCRITURA PÚBLICA
DICHA REPRESENTACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA AL ADMINISTRADOR
CON CUARENTAYOCHO (48) HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA CELEBRACIÓN
DE LA JUNTA.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- LA JUNTA DE SOCIOS SE DECLARARÁ
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CITACIÓN CON SOCIOS QUE
REPRESENTEN EL 60% (SESENTA POR CIENTO) DE LAS PARTICIPACIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ
SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE
PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO
PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS PARTICIPACIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
LOS ACUERDOS SE ADOPTAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE
PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN
LA JUNTA.
RESPECTO A LAS JUNTAS DE SOCIOS PARA TRATAR SOBRE:
- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL
- EMITIR OBLIGACIONES.
- ACORDAR LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE
LA SOCIEDAD.
- ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION,
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
SE REQUERIRA EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE
SOCIOS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS DOS TERCIOS DE LAS
PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, Y EN SEGUNDA
CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE PARTICIPACIONES QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS TRES QUINTAS PARTES DE
PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN LOS CASOS DE ACUERDOS RESPECTO A LOS LITERALES B, C, D, E, G
DEL ARTICULO DUODECIMO DE LOS ESTATUTOS LA ADOPCION DE
ACUERDOS SE EFECTUARA CON UN NUMERO DE PARTICIPACIONES QUE
REPRESENTEN LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS PARTICIPACIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LAS SESIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
ELLAS DEBEN CONSTAR EN ACTA QUE EXPRESE UN RESUMEN DE LO
ACONTECIDO EN LA REUNIÓN, LA MISMA QUE SE ASENTARÁ EN EL LIBRO
DE JUNTAS DE SOCIOS CORRESPONDIENTE. EL CONTENIDO, APROBACIÓN
Y VALIDEZ DE LAS ACTAS DEBERÁ CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL
ART. 135 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LO QUE FUERE
APLICABLE.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DESDE EL DÍA DE LA PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS, MOCIONES Y PROYECTOS
RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA DE SOCIOS DEBEN ESTAR A
DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD O EN EL
LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, DURANTE EL HORARIO DE
OFICINA.
LOS SOCIOS PUEDEN SOLICITAR CON ANTERIORIDAD A LA JUNTA O
DURANTE EL CURSO DE LA MISMA, LOS INFORMES O ACLARACIONES
QUE ESTIMEN NECESARIOS ACERCA DE LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS
EN LA CONVOCATORIA.
EL ADMINISTRADOR ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONÁRSELOS, SALVO EN
LOS CASOS EN QUE LA DIFUSIÓN DE LOS DATOS SOLICITADOS
PERJUDIQUE EL INTERÉS SOCIAL. ESTA EXCEPCIÓN NO PROCEDE
CUANDO LA SOLICITUD SEA FORMULADA POR SOCIOS PRESENTES EN LA
JUNTA QUE REPRESENTEN AL MENOS EL 20% (VEINTE CIENTO) DE LAS
PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
CORRESPONDERÁ A UNO O VARIOS SOCIOS, O A UNA O VARIAS PERSONAS
QUE NO TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, SEGÚN LA DESIGNACIÓN QUE
ACUERDE LA JUNTA DE SOCIOS. LA SOCIEDAD PODRÁ, ADEMÁS,
CONFERIR PODER DE REPRESENTACIÓN A FAVOR DE CUALQUIER
PERSONA.
LA REVOCACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR PUEDE EFECTUARSE
EN CUALQUIER MOMENTO PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA DE SOCIOS.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- E L ADMINISTRADOR O GERENTE TIENE
TODAS LAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y PODERES DE
REPRESENTACIÓN QUE LA LEY SEÑALA, GOZANDO ADEMÁS DE LAS
SIGUIENTES:
I. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
A) EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE SOCIOS.
B) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
C) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD,
ASÍ COMO LOS MANUALES DE FUNCIONES DEL PERSONAL Y LAS GUÍAS
DE PROCEDIMIENTOS QUE SEAN NECESARIAS.
D) COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ
COMO DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN
ECONÓMICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD.
E) COORDINAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS DE LA SOCIEDAD.
F) ORDENAR AUDITORÍAS.
G) EMITIR RECIBOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE
OBLIGACIONES.
H) CELEBRAR Y EJECUTAR TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS Y
MATERIALES ORDINARIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA
MARCHA DE LA SOCIEDAD Y PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO
SOCIAL.
II. FACULTADES LABORALES:
A) CONTRATAR PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DENTRO DE
LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD.
B) COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO
DE TRABAJO Y LAS DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS
CORRESPONDIENTES.
C) AMONESTAR, SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL, OBSERVANDO
LAS NORMAS LEGALES SOBRE LA MATERIA.
D) FIJAR Y MODIFICAR LOS HORARIOS DE TRABAJO DENTRO DE LO
ESTABLECIDO POR LA LEYES VIGENTES.
E) FIJAR Y MODIFICAR LAS REMUNERACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, ASÍ
COMO LAS DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO, DANDO CUENTA A LOS
SOCIOS.
F) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE
BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS DOCUMENTOS LABORALES.
G) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN
LABORAL Y DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.
H) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES Y OTROS DOCUMENTOS, ASÍ COMO
REALIZAR LAS GESTIONES QUE CORRESPONDAN ANTE EL MINISTERIO DE
TRABAJO, ESSALUD Y DEMÁS ENTIDADES E INSTITUCIONES RELATIVAS A
ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
III. FACULTADES CONTRACTUALES:
CELEBRAR, MODIFICAR, REGULAR Y EXTINGUIR TODO TIPO DE ACTOS
JURÍDICOS Y TODA CLASE DE CONTRATOS, TANTO NOMINADOS COMO
INNOMINADOS, TÍPICOS O ATÍPICOS, RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD, ASÍ COMO REFERENTES A LA DISPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS, BIENES Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD.
DISPONER, ENAJENAR, COMPRA, VENTA, DONACION, O CUALQUIER ACTO
DE DISPOSICION A TITULO ONEROSO O GRATUITO, ASI COMO GRAVAR EN
CUALQUIER FORMA CON HIPOTECA, PRENDA U OTROS SOBRE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD
DICHOS ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS PODRÁN VERSAR SOBRE
CUALQUIER MATERIA DEL DERECHO, SEA CIVIL, COMERCIAL, BANCARIO,
FINANCIERO, AGRARIO, LABORAL, ADMINISTRATIVO, PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL, ENTRE OTRAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA,
PUDIENDO SER DICHOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PERMUTA,
SUMINISTRO, DONACIÓN, MUTUO, ARRENDAMIENTO, COMODATO,
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOCACIÓN DE SERVICIOS, OBRA Y
CONSTRUCCIÓN, MANDATO, DEPÓSITO, SECUESTRO, FIANZA, RENTA
VITALICIA, ASOCIACIÓN, FUNDACIÓN, COMITÉ, PACTO DE INDIVISIÓN,
PARTICIÓN, CESIÓN DE DERECHOS, CESIÓN DE CRÉDITOS, CESIÓN DE
DEUDA, USUFRUCTO, USO, DERECHO DE SUPERFICIE, SERVIDUMBRES,
GARANTÍAS PERSONALES O REALES, PRENDA CON O SIN
DESPLAZAMIENTO, ANTICRESIS, HIPOTECA, CANCELACIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS O PRENDAS, RECONOCIMIENTO DE
TODA CLASE DE OBLIGACIONES, ADJUDICACIÓN O DACIÓN EN PAGO,
NOVACIÓN OBJETIVA O SUBJETIVA, COMPENSACIÓN, CONDONACIÓN O
REMISIÓN, TRANSACCIÓN, MUTUO DISENSO, CLÁUSULA PENAL,
CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPROMISO DE CONTRATAR, CONTRATO
DE OPCIÓN, CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, CONTRATO EN FAVOR
DE TERCEROS, CONTRATO POR PERSONA A NOMBRAR, PROMESA DE LA
OBLIGACIÓN O DEL HECHO DE UN TERCERO, CONTRATO CON ARRAS
CONFIRMATORIAS, CONTRATO CON ARRAS DE RETRACTACIÓN,
CLÁUSULA COMPROMISORIA, COMPROMISO ARBITRAL O ARBITRAJE,
ACUERDO CONCILIATORIO, EDICIÓN, CESIÓN DE DERECHOS
INTELECTUALES, TRANSFERENCIA O LICENCIA DE MARCAS O DE
NOMBRES COMERCIALES O DE PATENTES O DE LEMAS COMERCIALES O
DE CUALQUIER SIGNO DISTINTIVO, COMISIÓN MERCANTIL, TRANSPORTE
AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO O FLUVIAL, SEGUROS CONTRA TODO TIPO
DE RIESGOS, CUENTA CORRIENTE MERCANTIL, FLETAMENTO, SOCIEDAD
DE CUALQUIER CLASE, CONTRATOS ASOCIATIVOS, ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN, CONSORCIO, PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS BANCARIOS,
CUENTA CORRIENTE BANCARIA, DEPÓSITO DE AHORROS, CARTA FIANZA
Y CARTA DE CRÉDITO BANCARIAS, CRÉDITO DOCUMENTARIO,
FIDEICOMISO, CAJA DE SEGURIDAD, TARJETA DE CRÉDITO, FACTORING,
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING BAJO CUALQUIER
MODALIDAD), DISTRIBUCIÓN, REPORTE, AGENCIA, FRANQUICIA, JOINT
VENTURE, MERCHANDISING, CORRETAJE, CONCESIÓN, CONSIGNACIÓN,
KNOW HOW, CONTRATOS PARA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE TODA
CLASE DE BIENES, CONTRATOS LABORALES BAJO CUALQUIER
MODALIDAD Y, EN GENERAL, TODO TIPO DE CONTRATO NOMINADO O
INNOMINADO, TÍPICO O ATÍPICO, RECONOCIDOS POR LA LEY, LA
DOCTRINA, LA JURISPRUDENCIA O POR LA COSTUMBRE COMERCIAL,
DEBIENDO ENTENDERSE QUE LA PRESENTE RELACIÓN ES SIMPLEMENTE
ENUMERATIVA Y NO TAXATIVA, POR LO QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN
ALGUNA PARA CELEBRAR CUALQUIER TIPO O CLASE DE CONTRATO O
ACTO JURÍDICO, SALVO QUE SE TRATE DE CONTRATOS ILÍCITOS,
ILEGALES O QUE ATENTEN CONTRA EL ORDEN JURÍDICO, EL ORDEN
PÚBLICO O CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES.
LOS SOCIOS TIENEN EL DERECHO DE INFORMACIÓN RESPECTO DE LA
MARCHA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y SOBRE
LOS REGISTROS Y CUENTAS DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO SOLICITAR
DICHA INFORMACIÓN POR ESCRITO AL GERENTE CON UNA ANTICIPACIÓN
DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES. EL ADMINISTRADOR ESTÁ OBLIGADO A
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE DICHO
PLAZO, SALVO QUE LA MISMA SEA RESERVADA O CONFIDENCIAL, O QUE
SU DIFUSIÓN PUEDA PERJUDICAR EL INTERÉS SOCIAL.
TRATÁNDOSE DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO O QUE SEA DE
DIFÍCIL ELABORACIÓN, RECAUDACIÓN U OBTENCIÓN, EL PLAZO ANTES
INDICADO SERÁ MAYOR DEPENDIENDO DEL TIEMPO QUE
RAZONABLEMENTE DEMORE PROPORCIONAR ESTE TIPO DE
INFORMACIÓN.
IV. FACULTADES BANCARIAS:
A) ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS, SEAN CUENTAS
CORRIENTES O DE DEPÓSITO DE AHORROS, EN CUALQUIER INSTITUCIÓN
DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO NACIONAL.
B) DISPONER SOBRE EL MOVIMIENTO Y LOS FONDOS DE LAS CUENTAS
BANCARIAS, INGRESANDO DINERO A ELLAS O RETIRANDO EL EXISTENTE,
SIN LIMITACIÓN ALGUNA.
C) GIRAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, DEPOSITAR, CANCELAR Y COBRAR
CHEQUES DE CUALQUIER CLASE; GIRAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR,
DESCONTAR, RENOVAR, PROTESTAR, AVALAR, COBRAR, CANCELAR Y DAR
EN GARANTÍA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, GUÍAS AÉREAS, CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO, WARRANTS, LETRAS Y CÉDULAS HIPOTECARIAS,
CERTIFICADOS HIPOTECARIOS NEGOCIABLES, FACTURAS
CONFORMADAS, VALORES MOBILIARIOS Y, EN GENERAL, CUALQUIER
OTRA CLASE DE DOCUMENTO QUE TENGA LA CALIDAD DE TÍTULO VALOR
CONFORME A LAS LEYES VIGENTES, ASÍ COMO CUALQUIER
INSTRUMENTO DE PAGO O DE CRÉDITO, PUDIENDO RESPECTO DE ELLOS
REALIZAR CUALQUIER ACTO U OPERACIÓN JURÍDICA, COMERCIAL O
BANCARIA.
D) SOLICITAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS FIANZAS EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA.
E) SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O
SOBREGIRO, Y CRÉDITO DOCUMENTARIO.
F) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y
FINANCIERAS.
G) EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS
AUTORIZADOS.

V. OTRAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:


A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS, SEAN PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, Y ANTE CUALQUIER
TIPO DE ENTIDADES, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SEAN ESTOS CONSTITUCIONALES, POLÍTICOS,
CIVILES, ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES, NOTARIALES, REGISTRALES,
MUNICIPALES, REGIONALES, FISCALES, TRIBUTARIOS, LABORALES, DE
SEGURIDAD SOCIAL, BANCARIOS, FINANCIEROS, ADUANEROS, DE
COMERCIO EXTERIOR, POLICIALES, MILITARES, ELECTORALES Y, EN
GENERAL, DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, CON LA FACULTAD DE
PRESENTAR Y TRAMITAR TODO TIPO DE SOLICITUD, RECURSO Y
RECLAMACIÓN, ASÍ COMO DESISTIRSE DE ELLOS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS Y
LABORALES, ASÍ COMO EN PROCESOS CIVILES EN LA VÍA JUDICIAL,
CONTANDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES Y FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN CONTENIDAS EN LOS
ARTS. 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, POR LO QUE DICHAS
FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODAS LAS ETAPAS DEL
PROCESO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN
FINAL Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, PUDIENDO REALIZAR TODOS
LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, INTERPONER
DEMANDAS SOBRE CUALQUIER MATERIA Y EN CUALQUIER VÍA
PROCESAL, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES,
DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA
PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL,
PUDIENDO ADEMÁS PRESENTAR TODO TIPO DE RECURSO SEA O NO PARA
IMPULSAR EL PROCESO, PRESTAR JURAMENTO, ABSOLVER PLIEGOS
INTERROGATORIOS, OFRECER Y ACTUAR TODO TIPO DE ELEMENTO O
MEDIO PROBATORIO, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS,
INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y NULIDADES, RECUSAR
JUECES Y SECRETARIOS, ASÍ COMO CUESTIONAR LA COMPETENCIA Y, EN
GENERAL, TODO TIPO DE RECURSO Y ACTO PROCESAL CON EL FIN DE
CAUTELAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD.
C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE DENUNCIAS
PENALES POR LA COMISIÓN DE DELITOS EN AGRAVIO O EN CONTRA DE
LA SOCIEDAD O DE SUS SOCIOS, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS, E
INTERVENIR EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS PENALES CON LAS
FACULTADES ESPECÍFICAS DE FORMULAR LAS DENUNCIAS,
CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR DECLARACIONES
INSTRUCTIVAS, PREVENTIVAS Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR
ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL
PODER JUDICIAL CUANDO SEA REQUERIDO PARA ELLO.
D) Y EN GENERAL REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER
AUTORIDAD PUBLICA O PRIVADA, A NIVEL JUDICIAL CON LAS
FACULTADES DE REPRESENTACION DEL ARTICULO 74 Y 75 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL.
E) PRESENTARSE A LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS DE PRECIOS Y
CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO, CONVOCADOS POR ÉSTE A
TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS, ORGANISMOS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y
EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y, EN GENERAL, PARTICIPAR EN TODA
CLASE DE PROCESO O MECANISMO DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN
DEL ESTADO, CUALQUIERA QUE SEA EL CONVOCANTE, SIN LIMITACIÓN
ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, PUJAS, ENTRAR EN
NEGOCIACIONES, ACEPTAR LA BUENA PRO, ASÍ COMO CELEBRAR,
FORMALIZAR Y EJECUTAR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.
F) PRESENTARSE Y PARTICIPAR COMO POSTOR EN REMATES
ORGANIZADOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA
ADQUIRIR BIENES PARA LA SOCIEDAD SIN LIMITACION ALGUNA.
PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, PUJAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES,
SOLICITAR LA ADJUDICACION, TRANSFERENCIA Y REALIZAR DEMAS
ACTOS A FIN DE CELEBRAR FORMALIZAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y
CONTRATOS CORRESPONDIENTES.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LAS ATRIBUCIONES, PODERES Y
FACULTADES DESCRITOS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR SON MERAMENTE
ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS, NO PUDIENDO SER CALIFICADOS
COMO INSUFICIENTES; EN CONSECUENCIA SE DEJA CONSTANCIA DE QUE
EL ADMINISTRADOR, SEA O NO SOCIO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER
ACTO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
DESCRITO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SIN NECESIDAD DE
PODER ESPECIAL.
EL ADMINISTRADOR PODRÁ DELEGAR SUS ATRIBUCIONES, PODERES Y
FACULTADES, CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS, EN CUYO
CASO DICHA DELEGACIÓN DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO CON FIRMA
LEGALIZADA NOTARIALMENTE.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES,
PODERES Y FACULTADES DESCRITOS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO,
BASTARÁ LA INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y LA SOLA FIRMA DEL
ADMINISTRADOR RESPECTO DE LOS ACTOS JURÍDICOS CUYA
ESTIMACIÓN ECONÓMICA NO SEA MAYOR DE US$. 15,000.00 (QUINCE MIL
Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), SIN PERJUICIO DE DAR CUENTA A LA
JUNTA DE SOCIOS. PARA LOS ACTOS JURÍDICOS CUYA ESTIMACIÓN
ECONÓMICA SEA SUPERIOR A LA REFERIDA CIFRA SE REQUERIRÁ LA
INTERVENCIÓN Y FIRMA CONJUNTA DEL ADMINISTRADOR CON POR LO
MENOS UNO DE LOS SOCIOS FUNDADORES.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- CADA MES EL ADMINISTRADOR
DEBERÁ RENDIR CUENTA A LOS SOCIOS SOBRE LA MARCHA DE LA
SOCIEDAD. PARA TAL EFECTO, DEBERÁ REDACTAR UN INFORME
DETALLADO ACERCA DE LA MARCHA ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL MISMO SERÁ ENTREGADO BAJO CARGO
A CADA UNO DE LOS SOCIOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS
HÁBILES POSTERIORES AL PERÍODO RESPECTO DEL CUAL SE INFORMA.
ASIMISMO, EL ADMINISTRADOR DEBERÁ REALIZAR UNA RENDICIÓN DE
CUENTAS AL FINALIZAR EL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL.
TÍTULO CUARTO
DE LOS SOCIOS
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- SON SOCIOS LOS QUE CONSTITUYEN
LA SOCIEDAD Y LOS QUE EN EL TRANSCURSO DE SU ACTIVIDAD SE
PUEDAN IR INCORPORANDO PARA LO CUAL EFECTUARAN LOS APORTES
NECESARIOS.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL SE DISTINGUEN LABORES DE GESTIÓN, DE DIRECCIÓN, DE
EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN. LA JUNTA DE SOCIOS PUEDE ACORDAR
RETRIBUCIONES ESPECÍFICAS POR DICHAS LABORES, CUIDANDO DE
RESERVAR UNA PARTE DE LOS HONORARIOS PERCIBIDOS PARA CUBRIR
COSTOS, GASTOS E IMPUESTOS QUE DEMANDE EL SERVICIO
PROFESIONAL RESPECTIVO.
NINGÚN SOCIO PODRÁ ASUMIR CONSULTORÍAS, ASESORÍAS O
PATROCINIO DE CASOS U OFRECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
QUE FORMAN PARTE DEL OBJETO SOCIAL, A TÍTULO ONEROSO, EN FORMA
INDIVIDUAL, INDEPENDIENTE O AUTÓNOMA, DEBIENDO EN TODO
MOMENTO ACTUAR FRENTE A TERCEROS COMO PROFESIONALES DE LA
SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE.
ASIMISMO, SE PERMITE, EL EJERCICIO INDIVIDUAL DE LOS SOCIOS, SOLO
EN EL CASO DE EJERCER LA DOCENCIA EN ENTIDADES PUBLICAS O
PRIVADAS.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- LOS SOCIOS TIENEN EL DERECHO DE
INFORMACIÓN RESPECTO DE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO
DE LA ADMINISTRACIÓN Y SOBRE LOS REGISTROS Y CUENTAS DE LA
SOCIEDAD, PUDIENDO SOLICITAR DICHA INFORMACIÓN POR ESCRITO AL
ADMINISTRADOR CON UNA ANTICIPACIÓN DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES. EL
ADMINISTRADOR ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN
SOLICITADA DENTRO DE DICHO PLAZO, SALVO QUE LA MISMA SEA
RESERVADA O CONFIDENCIAL, O QUE SU DIFUSIÓN PUEDA PERJUDICAR
EL INTERÉS SOCIAL.
TRATÁNDOSE DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO O QUE SEA DE
DIFÍCIL ELABORACIÓN, RECAUDACIÓN U OBTENCIÓN, EL PLAZO ANTES
INDICADO SERÁ MAYOR DEPENDIENDO DEL TIEMPO QUE
RAZONABLEMENTE DEMORE PROPORCIONAR ESTE TIPO DE
INFORMACIÓN.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- LOS SOCIOS PODRÁN OPONERSE A
CUALQUIER ACUERDO, DEJANDO CONSTANCIA DE DICHA OPOSICIÓN EN
EL ACTA CORRESPONDIENTE. EN CASO QUE NO HAYA ASISTIDO A LA
JUNTA EN LA QUE SE ADOPTÓ EL ACUERDO, EL SOCIO SÓLO PODRÁ
OPONERSE CUANDO DICHA NO HAYA SIDO CONVOCADA CON ARREGLO A
LEY Y EL ESTATUTO, EN CUYO CASO DICHA OPOSICIÓN DEBERÁ
FORMULARSE DENTRO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES CONTADOS DESDE LA
FECHA EN QUE TOMÓ JUNTA CONOCIMIENTO DEL ACUERDO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- CUANDO LOS SOCIOS NO
ADMINISTRADORES CONSIDEREN QUE UNA OPERACIÓN ADOPTADA POR
EL SOCIO ADMINISTRADOR NO ES CONVENIENTE PARA LOS FINES
SOCIALES, PODRÁN OPONERSE ANTES DE QUE DICHA OPERACIÓN
CONCLUYA.
PARA TAL EFECTO DEBERÁN COMUNICAR VÍA CARTA NOTARIAL DICHA
OPOSICIÓN AL SOCIO ADMINISTRADOR, EL MISMO QUE DE INMEDIATO
DEBERÁ CONVOCAR A JUNTA DE SOCIOS, LA CUAL SE ENTENDERÁ
INSTALADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, AL MENOS CON LA
CONCURRENCIA DE LOS DOS TERCIOS DE LAS PARTICIPACIONES
SOCIALES; Y, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON AL MENOS LAS TRES
QUINTAS PARTES DE ÉSTAS. PARA RESOLVER LA OPOSICIÓN BASTARÁ EL
VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA SIMPLE DE LOS VOTOS
CONCURRENTES.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- LOS SOCIOS PODRÁN SEPARARSE DE
LA SOCIEDAD EN CUALQUIER MOMENTO, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE
COMUNIQUEN VÍA CARTA NOTARIAL A CADA UNO DE LOS SOCIOS DICHA
DECISIÓN. EN ESTE CASO, LOS DEMÁS SOCIOS PODRÁN EJERCER SU
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE SOBRE LAS PARTICIPACIONES
DEL SOCIO DISIDENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL
SOCIAL.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- SON CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LOS
SOCIOS, LAS SIGUIENTES:
A) CUANDO UN SOCIO CONSTITUYA UN NEGOCIO IGUAL O SIMILAR AL
QUE ES OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON EL CUAL SE PUEDA DAR LUGAR A
ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.
B) CUANDO ENTRE UN SOCIO Y LA SOCIEDAD EXISTA UN INSALVABLE Y
PERMANENTE CONFLICTO DE INTERESES.
C) EN CASO QUE UN SOCIO UTILICE EL PATRIMONIO SOCIAL O USE LA
FIRMA DE LA SOCIEDAD PARA FINES AJENOS AL OBJETO SOCIAL O SIN LA
RESPECTIVA AUTORIZACIÓN.
D) EN CASO QUE UN SOCIO ASUMA CONSULTORÍAS, ASESORÍAS O
PATROCINIO DE CASOS U OFREZCA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
QUE FORMAN PARTE DEL OBJETO SOCIAL, A TÍTULO ONEROSO, EN FORMA
INDIVIDUA L, INDEPENDIENTE O AUTÓNOMA SIN ACTUAR COMO
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, SALVO EN CASOS PERSONALÍSIMOS O EN
TUITO PERSONAE CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
VIGÉSIMO TERCERO DEL ESTATUTO.
E) CUANDO UN SOCIO SEA DECLARADO EN ESTADO DE INSOLVENCIA O
QUIEBRA, O CUANDO SEA INHABILITADO PARA EJERCER LA PROFESIÓN O
EL COMERCIO.
F) CUANDO UN SOCIO SEA CONDENADO PENALMENTE POR COMETER UN
DELITO DOLOSO.
EL SOCIO QUE HAYA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS ANTERIORES
CAUSALES DEBERÁ SER NOTIFICADO VÍA CARTA NOTARIAL FIRMADA
POR LA TOTALIDAD DE LOS DEMÁS SOCIOS, A FIN DE QUE EN EL PLAZO
DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES REALICE SU DESCARGO CORRESPONDIENTE.
DICHO DESCARGO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE CARTA NOTARIAL
DIRIGIDA A CADA UNO DE LOS SOCIOS.
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DE EFECTUADO EL DESCARGO,
LOS DEMÁS SOCIOS DECIDIRÁN SOBRE LA EXCLUSIÓN PARA ADOPTAR
DICHO ACUERDO SE REQUIERE LA UNANIMIDAD DE VOTOS, SIN TOMAR
EN CUENTA EL DEL SOCIO INFRACTOR.
EXCLUIDO EL SOCIO, SU LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL SE HARÁ EN BASE A
LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD EN EL DÍA QUE SE ADOPTE
EL ACUERDO DE EXCLUSIÓN. EL PAGO DE SUS PARTICIPACIONES SE HARÁ
DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES AL DÍA DEL REFERIDO
ACUERDO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- EN CASO QUE ALGÚN SOCIO,
CUALQUIERA QUE SEA SU CLASE, ASUMA UNA FUNCIÓN O CARGO
PÚBLICO, LOS DERECHOS NO PATRIMONIALES DERIVADOS DE SU
CALIDAD DE SOCIO QUEDARÁN EN SUSPENSO MIENTRAS DURE EL
EJERCICIO DE DICHA FUNCIÓN O CARGO PÚBLICO.

TÍTULO QUINTO
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD, EXTINCION DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL, EL
ADMINISTRADOR DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES, LOS QUE
PRESENTARÁ PARA SU APROBACIÓN A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN
LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO
DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO.
LAS UTILIDADES Y LAS PÉRDIDAS SE DISTRIBUYEN ENTRE TODOS LOS
SOCIOS EN PROPORCIÓN A SUS APORTES.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ EN LOS
CASOS PREVISTOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, O CUANDO ASÍ
LO ACUERDE LA JUNTA DE SOCIOS.
EN CASO QUE LA SOCIEDAD INCURRA EN ALGUNA CAUSAL DE
DISOLUCIÓN EL ADMINISTRADOR CONVOCARÁ A JUNTA DE SOCIOS EN
UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS, A FIN DE ADOPTAR EL ACUERDO O LAS
MEDIDAS QUE CORRESPONDAN.
DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN.
DESDE LA FECHA DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN CESA LA
REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR, ASUMIENDO LOS
LIQUIDADORES LAS FUNCIONES QUE LES CORRESPONDEN CONFORME A
LEY.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- EN CASO DE EXTINCION DE LA
SOCIEDAD SE REGIRA DE ACUERDO A LOS DISPUESTO EN LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL.- QUEDA DESIGNADO COMO SOCIA
ADMINISTRADORA DE LA SOCIEDAD MIJANOV PERSEFONES COZ SEGUIL,
CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN SE DESCRIBEN EN LA INTRODUCCIÓN
DE LA PRESENTE MINUTA, A QUIEN SE LE CONFIEREN LAS ATRIBUCIONES,
PODERES Y FACULTADES QUE EL ESTATUTO CONTEMPLA PARA DICHO
CARGO.
SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL.- LO CONVENIDO EN LA PRESENTE
QUE RESULTE CONTRARIO A LA NATURALEZA JURIDICA DE LA SOCIEDAD
QUE SE CONSTITUYE TENGASE POR NO PUESTA. EN TODO LO DEMAS QUE
RESULTE APLICABLE RIGE DE MANERA SUPLETORIA LO DISPUESTO POR
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
SÍRVASE UD., SEÑOR NOTARIO, AGREGAR LA INTRODUCCIÓN,
CONCLUSIÓN Y DEMAS CLAUSULAS DE LEY, ASIMISMO TENGA A BIEN
INCLUIR EL TEXTO LITERAL DE LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO CURSAR LOS PARTES RESPECTIVOS A LOS
REGISTROS PÚBLICOS PARA EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN
CORRESPONDIENTE.

………………………………… ……………………………….
ROSA HUILLCA QUECAÑO MANUEL QUISPE GUSMAN
DNI N° 72720128 DNI Nº24720822
…………………………………… ……………………………………
MONICA TTITO MAMANI OSCAR OBLITAS NINA
DNI Nº74065309 DNI N°44025840

NÉSTOR
Néstor D. Villanueva Sánchez

D.VILLANUEV
A SÁNCHEZ
Néstor
NOTARIO DE
DE D.
SIG CANCHIS
NO VERD Villanuev
a CUSCO –PERU
N V.AD
. S Sánchez
D
Notario
Colegiado

Cusco –
Perú
Incrip.nº11