Explotación de las sentencias remitidas al

CENDOJ relativas a blanqueo de capitales

Fuente

2015
1.1. Sentencias relativas al delito de blanqueo de dinero
1.2. Personas enjuiciadas por delitos de blanqueo de dinero
1.3. Condenas impuestas por delito de blanqueo de dinero

SERIES TEMPORALES 2015-2011

2.1. Sentencias
2.2. Personas enjuiciadas
emitidas al
e capitales

e dinero
o de dinero
de dinero
Fuente

Elaboración por la sección de Estadistica Judicial del CGPJ a partir de las sentencias relacio
Provinciales y la Audiencia Nacional y remitidas al CENDOJ. Todas las Sentencias analizada
recursos que contra las mismas pudieran interponerse y a la modificación, en su caso, de s
informe. El análisis se ha efectuado con las Sentencias cargadas en la base de datos del CEN
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ir de las sentencias relacionadas con el blanqueo de capitales dictadas en las Audiencias

as las Sentencias analizadas lo son en Única Instancia, sujetas, por tanto, a los eventuales
dificación, en su caso, de sus respectivos fallos en un periodo de tiempo posterior al presente
en la base de datos del CENDOJ hasta el 02/11/2016
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lacionadas con el blanqueo de capitales dictadas en las Audiencias

zadas lo son en Única Instancia, sujetas, por tanto, a los eventuales
de sus respectivos fallos en un periodo de tiempo posterior al presente
el CENDOJ hasta el 02/11/2016
Sentencias relativas al delito de blanqueo de dinero
Año 2015

Total
Condenatorias Absolutorias
sentencias
Audiencia Provincial 39 17 56
Audiencia Nacional 16 7 23
Total sentencias 55 24 79
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Personas enjuiciadas por delito de blanqueo de dinero
Año 2015

Persona
Hombres Mujeres Total
Jdca.
Condenados 142 74 216
Absueltos 56 26 1 83
Total enjuiciados 198 100 299

Autoblanqueo

Persona
Hombres Mujeres Total
Jdca.
Condenados 71 22 93
Absueltos 16 7 23
Total enjuiciados 87 29 116

Blanqueo para terceros

Persona
Hombres Mujeres Total
Jdca.
Condenados 71 52 0 123
Absueltos 40 19 1 60
Total enjuiciados 111 71 1 183
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Condenas en sentencias por delito de blanqueo de dinero
Año 2015

Pena de privación Número de

Multa en euros
de libertad condenados
68 días 153,206.14 1
1 mes y 16 días Entre 2,814 y 10,000 2
3 meses Entre 4,000 y 180,000 9
4 a 6 meses Entre 750 y 2,458,020,15 62
7 a 21 meses Entre 0,00 y 3,715,739 15
De 1 a 2 años Entre 0,00 y 21,500,000 57
De 2 a 3 años Entre 37.000 y 1,200,000 7
De 3 a 4 años Entre 6.500 y 21,500,000 48
5 años Entre 0,00 y 30,000,000 10
De 5 a 6 años 327.535 1
6 años Entre 21,500,000 y 56,000,000, 2
7 años 327.535 1
8 años 327.535 1
Total 216
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Sentencias relativas al delito de blanqueo de dinero
Serie temporal 2011-2015

2015 2014
Condenatorias Absolutorias Total Condenatorias

Audiencia Provincial 39 17 56 32
Audiencia Nacional 16 7 23 12
TSJ 0 0 0 0
Juzgado Penal 0 0 0 1
Total sentencias 55 24 79 45
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2014 2013 2012

Absolutorias Total Condenatorias Absolutorias Total Condenatorias
17 49 37 15 52 32
3 15 8 4 12 12
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0
20 65 45 19 64 45
2012 2011
Absolutorias Total Condenatorias Absolutorias Total
26 58 15 13 28
4 16 5 3 8
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
30 75 20 16 36
Personas enjuiciadas por delito de blanqueo de dinero
Serie temporal 2011-2015

2015 2014
Personas
Hombres Mujeres Total
Jdcas.
Condenados 142 74 216
Absueltos 56 26 1 83
Total enjuiciados 198 100 299
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2014 2013 2012

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres

129 58 187 85 30 115 73

61 28 89 76 27 103 67
190 86 276 161 57 218 140
2012 2011
Mujeres Total Hombres Mujeres Total

38 111 62 33 95
26 93 30 29 59
64 204 92 62 154