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1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa
No. 022 de 2007 de la Súper financiera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas
tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos,
financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al
sistema económico y social de nuestro país, es muy importante que tenga en cuenta las
normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultados. El
documento elaborado envíelo a su tutor por el medio que este le haya indicado.
SARLAFT
Conclusión:
Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las
implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de
nuestro país:
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real que
se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es
la primera barrera que debemos romper.
Nota: parte de este materia fue obtenido por internet y de la ley 599 del 2000 Código Penal
de Colombia