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NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS, Yo, EDWIN ESTUARDO BOROR CHAICOJ, Notario en
doce de la zona número uno, segundo nivel, oficina doscientos uno, del Edificio Mireya, a
cuarenta y cinco años de edad, casado, Guatemalteco, Industrial, de este domicilio, quien se
identifica con la cédula de vecindad numero de orden A guión uno (A-1) y de registro
trescientos noventa mil seiscientos treinta y tres (390,633) extendida por el Alcalde de la
domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad numero de orden A guión uno (A-1) y
de registro trescientos noventa mil seiscientos treinta y tres (390,633) extendida por el Alcalde
mandatario especial con representación del señor JOSE LOPEZ PACHECO, lo cual acredita con
el primer testimonio de la escritura pública número nueve (9) de fecha ocho de septiembre de
dos mil cuatro, autorizada por la Notaria KARLA SUCELY CRUZ VASQUEZ, debidamente
Organismo Judicial, el diez de septiembre de dos mil cuatro, al número un mil cincuenta y
cinco (1,055), el cual tengo a la vista y de conformidad con la ley y a mi juicio es suficiente para
el otorgamiento del presente acto; quienes requieren mis servicios con el objeto de hacer
número cuatro (04) autorizada en la ciudad de Guatemala, por la Notaria KARLA SUCELY
CRUZ VASQUEZ, por medio de la cual se constituyó dicha entidad, debidamente inscrita en el
ochocientos ochenta y seis (42,886), folio quinientos quince (515), del libro ciento treinta y seis
para el efecto que se encuentran presentes la totalidad de los títulos que representan las acciones
con derecho a voto de la sociedad, extremo que se comprueba fehacientemente con la exhibición
física de los títulos mencionados. El señor Gonzalo Roldán Pleitez, expone que su representada
es titular de cuarenta y nueve acciones con derecho a voto y por su parte el señor AUGUSTO
DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, expone que es titular de una acción con derecho a
voto, por lo que se encuentran presentes los accionistas con derecho a voto. TERCERO. El señor
GONZALO ROLDAN PLEITEZ, somete a consideración del pleno, la agenda a tratar, misma
que se lee de la manera siguiente: AGENDA: Lee los puntos de la agenda, que serán discutidos,
que son los siguientes: I) Discutir la renuncia del actual Representante legal. II) Nombramiento
legal para que se presente ante Notario para suscribir la escritura pública de disolución de la
CUARTO. Punto uno (I) discutir la renuncia del representante legal al puesto de Gerente
General. El señor AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, expone que ha
continuar desempeñando dicho cargo, por lo que presenta su renuncia al cargo. El señor Roldan
Pleitez, en nombre de su representado el señor xx, lamenta que por las múltiples ocupaciones
del señor DEL VALLE GODOY, no pueda seguir desempeñando el cargo de Gerente General de
excelencia, por lo que agradece al señor AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE
GODOY, su notable desempeño como Gerente General de la entidad. Por los motivos expuestos,
en nombre de su representado acepta su renuncia a dicho cargo. Por los motivos expuestos, en
nombre de su representado acepta su renuncia a dicho cargo. Por lo anterior, otorga en nombre
del cargo de Gerente General de la entidad. QUINTO. Punto dos (II) de la agenda,
nombrar un nuevo Gerente General de la entidad, por lo que le propone al Abogado Walter
Giovanni Samayoa Monroy, en su calidad de accionista, que nombren como nuevo Gerente
General a Walter Giovanni Samayoa Monroy. El señor AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL
VALLE GODOY, sin embargo acepta. OCTAVO: punto tres (III) de la agenda. Disolución de la
Sociedad. Los accionistas AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, y xx, a
través de su representante legal, exponen que la entidad se encuentra imposibilitada para seguir
realizando el objeto para la cual fue creada, enuncian distintos motivos por los cuales resulta
improductivo y contraproducente para los intereses de los socios continuar con la sociedad. Por
lo que acuerdan disolver totalmente la entidad Decloedt Guatemala, Sociedad Anónima. Para
Anónima. Para el efecto de la liquidación, los socios proponen y autorizan al nuevo Gerente
General Walter Giovanni Samayoa Monroy, para que en su calidad de representante legal se
presente ante Notario a suscribir la escritura pública de disolución de la entidad Decloedt
liquidador. El señor AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, en la calidad con
que actúa propone que el mismo Gerente General sea nombrado como liquidador. El señor
Accionistas por unanimidad resuelve I) Aprobar en todos y cada uno de sus puntos de la
agenda, referida durante la presente Asamblea, II) Aceptar la renuncia del cargo de Gerente
General del señor El señor AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, otorgándole
el más amplio y cabal finiquito por su excelente labor en el ejercicio del cargo de Gerente
General de la entidad Decloedt Guatemala, Sociedad Anónima. III) Nombrar como Gerente
entidad para que se presente ante Notario para solicitarle que faccione la escritura pública de
Guatemala, Sociedad Anónima a Walter Giovanni Samayoa Monroy, para que en ese cargo
realice todas las diligencias necesarias ante autoridades administrativas, para la liquidación de la
Sociedad. DECIMA PRIMERA. Los socios manifiestan que la presente Asamblea General
Extraordinaria Totalitaria de Accionistas, tiene plena validez y eficacia, debido a que se constató
que se encuentran reunidos la totalidad de los accionistas con derecho a voto, y que ninguno de
los socios se opuso a la celebración de la misma y la agenda fue aprobada por unanimidad.
No habiendo nada mas que hacer constar se terminas la presente Acta Notarial en el mismo
lugar y fecha indicados al principio, diez minutos después de su inicio, siendo las diez horas con
quince minutos, la que consta en una hoja de papel bond impresa de ambos lados, firmada y
sellada por el Suscrito Notario, la que leo íntegramente a las personas que se encuentran
presentes, quienes bien impuestos de su objeto, contenido, validez y efectos legales, lo ratifica,