FRAUDE ESPECÍFICO

FRAUDE ESPECÍFICO
Lo constituye cada uno de los tipo penales que se establecen de la facción I a la
fracción XV así como la que se establece en el artículo 232 del mismo
ordenamiento con relación en este sentido del articulo 233 (fraude equiparado) y
para el último artículo 233 BIS, dentro de los cuales tres tipos penales se refieren
al aprovechamiento de error por parte del activo, los demás son integrados a
través del engaño.

ELEMENTOS DEL TIPO

o Conducta: es de acción porque el sujeto activo realiza movimientos

corporales para constituir una escena ficticia tan real que engaña al sujeto
pasivo del delito, o bien realiza los mismos movimientos para aprovechar el
error en que se encuentra el sujeto pasivo y así obtener la cosa o el lucro
indebido.
o Resultado: este tipo penal es de resultado material porque cambia el mundo
fáctico del pasivo al disminuir su patrimonio.
o Nexo causal: en este delito si existe nexo causal por tratarse de un delito de
resultado material y consiste en que la acción engañosa (escena ficticia
verdadera para el sujeto pasivo) o aprovechamiento del error (abrochando
el estado irreal en que se encuentra el pasivo) este debe tener relación con
obtener la cosa o el lucro indebido por parte del sujeto activo del delito.
o Objeto material: Recae sobre la cosa o el lucro indebido que disminuye el
patrimonio del sujeto pasivo.
o Objeto jurídico: lo es el patrimonio del sujeto pasivo
Sujetos (activo/pasivo(: en el tipo penal básico no se exige calidad específica para
los sujetos más sin embargo dentro del catálogo del fraude especifico en algunos
si exige calidad específica para el activo o bien para el pasivo.

o Circunstancias de tiempo lugar y modo: el delito que nos ocupa se acredita

la referencia de modo lo cual se indica o bien aprovechándose del error que
es a su vez otro modo de conducta.
o Medios comisivos: este tipo penal tiene como medio comisivo que el activo
utilice el engaño como medio para obtener la cosa o el lucro indebido.
También constituye un medio comisivo cuando se aprovecha la irrealidad en
que se encuentra el Sujeto pasivo.
ELEMENTOS NORMATIVOS

● Ilicitud de la conducta: es un elemento normativo jurídico porque el

concepto de ilicitud es entendido a través del sistema de Derecho
concretamente en el Código Civil constituyendo en si una actuación
contraria a la norma.
● Lucro indebido: el lucro y lo indebido son términos derivados de la feria del
derecho, el primero es la ganancia, beneficio, utilidad o provecho que se
obtiene de una cosa; el segundo se deriva precisamente de obtener sin
derecho previo a lo que establece el orden jurídico, los derechos reales que
derivan de la cosa.
● Cosa: en el derecho se entiende como todo objeto que existe en el mundo
exterior del hombre para efectos jurídicos significa un bien mueble ajeno al
cual en el delito de fraude es obtenido a través del engaño o del
aprovechamiento del error en que se encuentra el pasivo.
ELEMENTOS SUBJETIVOS

EL sujeto activo tiene la intención de engañar con ánimo de lucro se refiere a que
la conducta desplegada necesariamente la realiza con el ánimo de obtener una
cosa o un lucro indebido utilizando la escena engañosa para consumar el delito.

Intención de aprovechar el error: el activo aprovecha la irrealidad en que vive el

pasivo para sí obtener la cosa o el lucro indebido.

FRAUDE ESPECÍFICO
I. Por título oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene derecho a
disponer o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro
modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó,
parte de ellos o un lucro equivalente;
II. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, como
consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre
propio o de otro, de un documento nominativo, a la orden o al portador,
contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de
pagarlo; cuando el lucro obtenido consista en un vehículo automotor,
independientemente de su valor, se aplicarán las penas previstas en la
fracción V del artículo inmediato anterior.
III. Venda a dos personas una misma cosa, sea mueble o inmueble, y
reciba el precio de la primera, de la segunda enajenación o de ambas, o
parte de él, o cualquier otro lucro, con perjuicio del primero o del
segundo comprador;
IV. Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier
establecimiento comercial y no pague el importe debidamente pactado
comprobado;
V. En carácter de fabricante, comerciante, empresario, contratista o
constructor de una obra, suministre o emplee en ésta materiales o
realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las estipuladas, si
ha recibido el precio convenido o parte de él, o no realice las obras que
amparen la cantidad pagada;
VI. Provoque deliberadamente cualquier acontecimiento, haciéndolo
aparecer como caso fortuito o fuerza mayor, para liberarse de
obligaciones o cobrar fianzas o seguros;
VII. Por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o
curaciones, explote las preocupaciones, superstición o ignorancia de las
personas
VIII. Venda o traspase una negociación sin autorización de los acreedores
de ella o sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder de los
créditos, siempre que estos últimos resulten insolutos
IX. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de
un trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las que
legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o le haga
otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier clase, que
amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente entrega;
X. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de
una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos
o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los
vigentes en el sistema financiero bancario;
XI. Como intermediarios en operaciones de traslación de dominio de bienes
inmuebles o de gravámenes reales sobre éstos que obtengan dinero,
títulos o valores por el importe de su precio a cuenta de él o para
constituir ese gravamen, si no los destinaren al objeto de la operación
concertada por su disposición en provecho propio o de otro.

LEY GENERAL DE TITULOS Y ORDENACIONES DE CRÉDITO

El delito de fraude cometido a través del libramiento de un cheque sin fondos

tiene como uno de sus elementos indispensables para su configuración que el
documento sea aprovechado para su cobro en términos de la ley general de
títulos y ordenaciones de crédito en su artículo 181 que establece como plazo
para su presentación el e 15 días siguientes a expedición periodo en el cual el
librador se encuentra en la obligación de mantener los fondos a disposición del
beneficiario del documento, y solo mediante la satisfacción de este requisito
puede válidamente estimularse acreditado el cuerpo del delito mencionado
 SEMANARIO JURIDICO DE LA FEDERACION VII TOMO X PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO PAG
281 Y 282

FRAUDE EQUIPARADO
∗ Artículo 233 del Código Penal para el Distrito Federal
ARTÍCULO 233. Se equipara al delito de fraude y se sancionará con prisión de
seis meses a diez años y de cuatrocientos a cuatro mil días multa, al que
valiéndose del cargo que ocupe en el gobierno o en cualquiera agrupación de
carácter sindical, social, o de sus relaciones con funcionarios o dirigentes de
dichos organismos, obtenga dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro
beneficio, a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento
de salario en los mismos.

ESGLOSE

o Gobierno *Obtener dinero

o Agrupación sindical
o Agrupación social *Obtener valores
Valerse del Propósito
o Relaciones (externos) que
cargo *Obtener dadivas
se tenga con funcionarios,
dirigentes de los *Obtener obsequios
organismos mencionados.

✓ Trabajo
✓ Aumento de
Prometer salario
✓ Asenso

ELEMENTOS DEL TIPO PENAL

OBJETIVOS

o Conducta: es de acción por que el sujeto activo realiza movimientos

corporales para valerse del cargo que tiene para obtener dinero, valores,
dadivas obsequios o cualquier
o Resultado: este tipo penal es de resultado material ya que destruye el
patrimonio del sujeto pasivo que en este delito son el gobierno y las
asociaciones sindicales.
o Nexo causal: la acción del sujeto activo, líder del sindicato, funcionario,
grupo social o sindical en el momento de proporcionar trabajo, un ascenso,
aumento de salario debe tener nexo cual con el dinero, dadivas, obsequios
o cualquier otro que beneficie el sujeto activo.
o Objeto material: es un delito de resultado material y recae en el gobierno en
las agrupaciones sindicales, sociales ya que sus representantes realizan
una conducta ilegal y también se ubica en las personas físicas a la cual se
disminuya su patrimonio
o Objeto jurídico: este tipo penal el Estado protege la licitud de la asociación,
de los funcionarios o personas físicas que representan a estos entes
jurídicos
o Sujeto activo: tiene calidad especifica solo los pueden ser el que tenga un
cargo en el gobierno, en un sindicato, en un grupo social tener relaciones
con las personas mencionadas, lo cual este puede ser cualquier persona,
es decir no tiene calidad especifica.
o Sujeto pasivo: tiene calidad específica y son el gobierno, las agrupaciones
sindicales o sociales derivado de las facultades que emanan de dichos
organismos son realizados ilegalmente.
o Circunstancias de tiempo, lugar y modo: en este delito se acredita la
circunstancia de modo ya que es la forma o acción que despliega el sujeto
activo para valerse de las facultades que le de legalidad a instituciones o
entes jurídicos para obtener un beneficio en dinero, dadivas o obsequios.
o Medios comisivos: este tipo penal no exige ningún modo comisivo para
configurarse.

ELEMENTOS NORMATIVOS

● Cargo: facultad desplegada por un representante de la institución, que es

delata a través de la norma o una Persona física para lo que represente.
● Ocupación: actividad de una persona que redice y dedica su tiempo a
determinado mandato
● Gobierno: desde hace siglos se clasifica como gobierno al ejercicio del
poder a través del sistema político en el seno mismo y en la sociedad.
● Agrupación: lo son las personas físicas o morales dela asociación que
relaciona el ámbito laboral con los patrones para defender principalmente
sus derechos constitucionales a través de la ley Laboral respectiva.
 ● Funcionarios: específicamente lo es una persona que ocupa un cargo o un
empleo en la función pública.
● Dirigentes: se aplica a la persona, o institución que gobierna, manda o guía
a una persona. El ámbito social de oficinas o dependencias públicas que
forman un cuerpo o una institución dedicada a un fin determinado.
● Dinero: es un medio de intercambios por lo general en forma de billetes o
mendas y cosas muebles que es aceptado por una sociedad para el pago
de bienes y servicios y todo tipo de obligaciones.

ELEMENTOS SUBJETIVOS

Este tipo de delito la acción es dolosa porque el sujeto activo tiene y quiere la
intención de aprovecharse de su cargo en el gobierno, sindicato o grupo social o
bien de su relaciones con los personajes mencionados para obtener un
determinado beneficio.

ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIFICO

Aparte del dolo del tipo penal que se comenta tiene como elemento subjetivo
específico el valerse de sus relaciones con funcionarios Dirigentes de medios,
gobernantes sindicales o sociales.

EXTORSIÓN
✓ Artículo 236 Código Penal del Distrito Federal.
ARTÍCULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo,
obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio
patrimonial.
 2 hipotesis para la
conducta

Sujeto activo deja de Sujeto activo obiga a sujeto

realizar su obligacion pasivo a dejar de hacer algo

Ejemplo
Es de acción
y de
comisión por
omisión
A quien debe llevar dinero y
no lo hace

o No es robo ni abuso de confianza porque en estos existe el apoderamiento

de la cosa

Nexo causal

La accion de obligar a otro

por el sujeto activo

obtener un lucro perjuicio

o ptrimonio
 EXTORSIÓN AGRAVADA
✓ Artículo 236 del Código Penal del Distrito Federal
ARTICULO 236…Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de
sesenta años de edad, las penas se incrementarán en un tercio.

Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por
servidor público o miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad
pública o privada. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al
miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada, la
destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a
cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le
suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad
privada.

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de dos a seis

años de prisión, cuando en la comisión del delito:

I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos

peligrosos; o
II. II. Se emplee violencia física
Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio
comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de
comunicación electrónica

DESGLOSE

∗ Miembros
∗ Ex miembros
∗ Servidores públicos
∗ En contra de personas de 60 años
∗ Armadas
∗ Instrumentos peligrosos
∗ Vía telefónica
∗ Correo electrónico
∗ Medio de comunicación
-NO EXISTE DELITO EQUIPARADO-

DESPOJO
 ✓ Articulo 237 Código Penal para el Distrito Federal
ARTÍCULO 237. Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de
cincuenta a quinientos días multa:

I. Al que dé propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el

engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de
un derecho real que no le pertenezca;
II. II. Al que dé propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los
medios indicados en la fracción anterior o furtivamente, ocupe un
inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por
hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que
lesionen derechos legítimos del ocupante; o
III. III. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo
de aguas
El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa
usurpada sea dudosa o esté en disputa.

DESGLOSE FRACCION I

◊ Persona ◊ Medios
◊ Propia autoridad ◊ Ocupe
◊ Violencia física o moral ◊ Propiedad
◊ Engaño ◊ Uso
◊ Furtivamente ◊ Derecho real
◊ Inmueble ajeno ◊ Pertenecer

DESGLOSE FRACCION II

◊ Persona ◊ Ley no permite

◊ Propia autoridad ◊ Hallarse en dominio
◊ Haciendo uso ◊ Lesione
◊ Medios ◊ Derechos
◊ Furtivamente ◊ Legítimos
◊ Ocupe ◊ Ocupante
◊ Inmueble de su propiedad
FRACCION III

◊ Despojo
◊ Agua
◊ Persona
ULTIMO PARRAFO

◊ Propietario legitimo
◊ Poseedor derivado
◊ Autoridad