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Debe entenderse por Persona Expuesta Políticamente (PEP), a aquellas que desempeñan o hayan desempeñado un
cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella que tiene o se le ha confiado una función
prominente en una organización internacional, así como, los dirigentes de partidos políticos nacionales y de otro
país que por su perfil están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica.
Por lo que, con el propósito de dar cumplimiento a los estándares emitidos por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), se hace del conocimiento el presente listado, tomando en cuenta que el mismo es de carácter
enumerativo y no limitativo, de cargos públicos relevantes en Guatemala.