MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO----- ( ). En la ciudad de Guatemala, el --- de ---- de dos mil ---, ante mí:

----------------------------------, notario, comparece, el señor -------------------, de cincuenta

años de edad, soltero, estudiante, guatemalteco, de este domicilio, que se identifica

con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación

número ---- , extendido por el Registro Nacional de las Personas con fecha -----, quien

actúa en representación de la entidad mercantil LOS ASTUTOS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, de conformidad con el Acta Notarial que contiene su nombramiento como

______________________, de fecha ___________________, autorizada por el notario

________________________, que se encuentra debidamente registrado en el

Registro Mercantil General de la República bajo el número _____________, folio

_________, libro __________________ de Auxiliares de Comercio. DOY FE: a) De

que tuve a la vista el documento personal de identificación relacionado; b) que el

compareciente me asegura ser de los datos de identificación personal indicados y

hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; y, c) Que la representación que se

ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para la realización del

presente acto, y que por el presente instrumento otorga CONTRATO DE

MODIFICACIÓN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA: ANTECEDENTES: Manifiestan los

otorgantes: a) que mediante escritura pública número ------ () autorizada en esta ciudad

por el Notario ---------, con fecha ---- de ----- del dos mil ------, se constituyó la

SOCIEDAD MERCANTIL, denominada LOS ASTUTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, la que

podrá abreviarse LOS ASTUTOS S.A., de nombre comercial LOS ASTUTOS, la cual se

encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República bajo el número

--------- () folio ------------- () del libro --------- () de Sociedades Mercantiles; b) que en

cumplimiento con lo acordado por la Asamblea General Extraordinaria de la entidad

LOS ASTUTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el ------ de ------- del presente año,

la que consta en el acta ------------, la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil

General de la República de Guatemala al número ---------- (----) folio --------------- (---) del

libro ------------ (--) del Libro Electrónico de Especiales, se encuentra facultado para la
celebración de la presente modificación por la totalidad de los socios accionistas de la

entidad de conformidad con la comparecencia de la misma que tengo a la vista y

transcribo de la manera siguiente: “________________________________________”;

c) así también declara el compareciente que todos los socios accionistas cumplen con

los requisitos establecidos en los artículos diecinueve (19) y veintinueve (29) del

Decreto número 52-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley que Regula

Los Servicios de Seguridad Privada. SEGUNDA: DE LA MODIFICACION: Continúa

manifestando el otorgante que del acta identificada en la cláusula anterior, de

conformidad con la ley, se presentó certificación al Registro Mercantil General de la

República de Guatemala, para su inscripción, en virtud que en Asamblea General se

acordó modificar la escritura constitutiva de la sociedad en los siguientes términos. Se

modifican las cláusulas sexta, y octava, de la escritura de la sociedad las cuales

quedan de la siguiente manera. “SEXTA: CAPITAL SOCIAL: La sociedad se constituye

con un capital autorizado de CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES (Q.150,000.00)

dividido y representado por ------- () acciones comunes, cuyo valor nominal es de ( )

cada una, de las cuales se emiten, suscriben y pagan --- () acciones, por lo que el

capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA

MIL QUETZALES (Q.150, 000.00). OCTAVA: DE LAS ACCIONES: El capital autorizado

está dividido y representado por ---------- acciones comunes, cuyo valor nominal es de

---------- quetzales (Q.------) cada una y estarán representadas por los títulos que

servirán para acreditar y transmitir los derechos del socio. Se prohíbe emitir acciones

por una suma menor de la nominal y emitir títulos definitivos si la acción no está

totalmente pagada. En cuanto a la forma de circulación, las acciones solo pueden ser

nominativas. Se elimina en el contenido de la escritura pública de constitución de la

sociedad anónima todo lo relacionado a las acciones al portador, las cuales conforme a

los artículos 71 y 74 del Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala,

Ley de Extinción de Dominio, quedaron derogadas.”. TERCERA: En los términos

consignados los comparecientes aceptan el contenido del presente instrumento. DOY

FE: a) Que lo escrito me fue expuesto; b) Que tuve a la vista los documentos

relacionados; c) advierto al otorgante de la obligación de inscripción del testimonio de

esta escritura en el Registro Mercantil General de la República; d) por designación del

otorgante doy lectura a todo lo escrito, quien enterado de su contenido, objeto, validez,

efectos legales y en especial de la obligación de registro, lo ratifican, aceptan, y firman.