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MUSALEM
REPERTORIO: 12.395-2006
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CONSTITUCiÓN DE SOCIEDAD
EN SANTIAGO DE CHILE, a doce de septiembre de dos mil seis, ante mí, JOSÉ
Santiago, con domicilio en esta ciudad, calle Huérfanos setecientos setenta, tercer piso,
setenta y seis mil doscientos ochenta guión siete, representada por don Luis Fernando
Ovalle Vial, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número
seis millones trescientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y dos guión cuatro,
ambos domiciliados para estos efectos en calle La Pastora ciento noventa y dos, Las
denominación, Rol Único Tributario número setenta y ocho millones doscientos quince
mil quinientos sesenta guión uno, representada por don Pedro Felipe Ovalle Vial,
trescientos setenta y nueve mil ochocientos noventa guión ocho, ambos domiciliados
para estos efectos en calle La Pastora ciento noventa y dos, Las Condes, Santiago;
Tributario número setenta y ocho millones trescientos diez mil cuatrocientos veinte
guión dos, representada por don Luis Hernán Granier Bulnes, chileno, soltero, abogado,
cédula nacional de identidad número siete millones cuarenta mil trescientos dieciocho
guión ocho, ambos domiciliados para estos efectos en calle La Pastora ciento noventa y
dos, Las Condes, Santiago; Asesorías Profesionales Delfos Limitada, sociedad del
novecientos sesenta y ocho mil ciento sesenta guión dos, representada por don
identidad número seis millones trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y tres
guión cero, ambos domiciliados para estos efectos en calle La Pastora ciento noventa y
dos, Las Condes, Santiago; Fernando Acuña Brücher, chileno, casado, empresario,
cédula nacional de identidad número nueve millones cuatrocientos setenta y dos mil
ochocientos ochenta y tres guión cinco, domiciliado para estos efectos en calle La
Pastora ciento noventa y dos, Las Condes, Santiago; Inversiones Santa María
Limitada, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y
seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta guión ocho,
mil ochocientos sesenta y cinco guión seis, ambos domiciliados para estos efectos en
calle La Pastora ciento noventa y dos, Las Condes, Santiago; Melirrepu Asesorías e
número setenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta
guión seis, representada por don Eric Sergio Lautaro Lobo González, chileno, casado,
ingeniero civil, cédula nacional de identidad número doce millones ochocientos setenta
y cuatro mil ochocientos quince guión seis, ambos domiciliados para estos efectos en
Asesorías AYV Limitada, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario
número setenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos guión
ocho, representada por don Alex Cantzler Hoffmeister, chileno, casado, ingeniero civil
industrial, cédula nacional de identidad número nueve millones seiscientos nueve mil
doscientos sesenta y cuatro guión cuatro, ambos domiciliados para estos efectos en
calle La Pastora ciento noventa y dos, Las Condes, Santiago, los comparecientes
mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas antes mencionadas y
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una sociedad anónima cerrada, en adelante la "Sociedad", que se regirá por los
aún ante los bancos, el nombre de "BlP S.A.". TíTULO SEGUNDO: DOMICILIO,
Sociedad tendrá por objeto efectuar inversiones en toda clase de bienes, muebles o
especial, adquirir, enajenar y explotar toda clase de inmuebles, rústicos o urbanos, por
mil setecientas cincuenta y nueve acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie,
sin valor nominal, de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma
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durará tres años en sus funciones, transcurridos los cuales se renovará en su totalidad.
directores y el directorio, en tal caso deberá convocar dentro del plazo de treinta días a
una junta de accionistas para hacer el nombramiento. Los directores podrán ser
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elecciones de directorio, cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que
posea o represente y podrá acumular sus votos en favor de una sola persona o
en una misma y única votación resulten con mayor número de votos, hasta completar el
hará las veces de presidente cuando éste no estuviere presente por cualquier motivo
para el desempeño de sus funciones, lo que no será necesario acreditar ante terceros.
debiéndose celebrar a lo menos una reunión cada seis meses. Las segundas se
salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual
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Artículo Décimo Cuarto. Quórum. Las reuniones del directorio se constituirán con la
mayoría absoluta del número de directores establecidos en los Estatutos y los acuerdos
se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto.
general de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder alguno, inclusive para
aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Lo
facultades que el propio directorio le otorgue. El directorio podrá delegar parte de sus
Artículo Décimo Sexto. Remuneración. Los directores no serán remunerados por sus
funciones. Artículo Décimo Séptimo. Interés. La Sociedad sólo podrá celebrar actos o
contratos en los que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes
que disponga la Ley y los Estatutos. Siempre que el acto o contrato involucre montos
directorio, con la abstención del director con interés, podrá aprobar o rechazar la
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independientes. Los informes de los evaluadores independientes deberán pronunciarse
precio cuando sea en bienes que no consistan en dinero. Los informes de los
veinte días hábiles contados desde la fecha en que se recibió el último de esos
informes, debiendo comunicarse por escrito a los accionistas tal hecho. El directorio
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sólo podrá pronunciarse sobre la aprobación o rechazo del acto o contrato una vez
transcurrido el plazo antes referido, desde recibido el último de los informes, con la
abstención del director con interés. Si accionistas que representen al menos un cinco
por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto estimaren que las condiciones
distintas entre sí, podrían solicitar al directorio dentro del plazo de veinte días hábiles
contados desde la fecha en que se recibió el último informe de los evaluadores, que se
cite a una junta extraordinaria de accionistas para que ésta resuelva con el acuerdo de
las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto. Para los efectos
antes señalados, se entenderá que es de monto relevante todo acto o contrato que
supere el uno por ciento del patrimonio social, siempre que dicho acto o contrato
exceda el equivalente a dos mil unidades de fomento y, en todo caso, cuando sea
superior a veinte mil unidades de fomento. Artículo Décimo Octavo. Actas. Las
cualesquiera medios, siempre que éstos ofrezcan seguridad de que no podrán haber
del acta, la que será firmada por los directores que hubieren concurrido a la sesión. Si
alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta
impedimento. Los acuerdos del directorio podrán llevarse a efecto una vez aprobada el
acta que los contiene, lo que ocurrirá cuando así se haga en una sesión posterior o
cuando el acta se encuentre firmada por todos los directores que concurrieron a la
sesión respectiva, salvo las excepciones legales. El director que quiera salvar su
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su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima junta ordinaria por el que
designará una persona con el título de gerente y podrá sustituirlo a su arbitrio. Sin
• Sociedad, de acuerdo con las facultades e instrucciones que reciba del directorio, y de
conformidad a los Estatutos y a la Ley; b) asistir a las sesiones del directorio con
derecho a voz; y e) dirigir y cuidar del orden interno económico de la Sociedad y que la
contabilidad, libros y registros se lleven en debida forma. El gerente podrá ser director,-
Las primeras se celebrarán una vez al· año, para decidir respecto de las materias
podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así \0 exijan las necesidades sociales,
para decidir cualquier materia que la Ley o los Estatutos entreguen al conocimiento de
pertinente, a los quórum aplicables a esta última clase de juntas. Artículo Vigésimo
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interés social que según la ley o los Estatutos no sea propia de una junta
en los términos señalados en el numeral nueve del artículo sesenta y siete de la ley, o
el cincuenta por ciento o más del pasivo; Cinco: El otorgamiento de garantías reales o
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personales para caucionar obligaciones de terceros, excepto si éstos fueran sociedades
filiales en cuyo caso la aprobación del directorio será suficiente; Seis: las demás
competencia de las juntas de accionistas. las materias referidas en los números uno,
dos, tres y cuatro sólo podrán acordarse en junta celebrada ante notario, quien deberá
Sociedad. El directorio deberá convocar: Uno: A junta ordinaria, a efectuarse dentro del
cuatrimestre siguiente a la fecha del Balance, con el fin de conocer todos los asuntos de
cuando así lo soliciten accionistas que representen, a lo menos, el diez por ciento de las
la junta. las juntas convocadas a solicitud de accionistas deberán celebrarse dentro del
destacado que se publicará, a lo menos por tres veces en días distintos en el periódico
del domicilio social que haya determinado la junta de accionistas o, a falta de acuerdo o
Diario Oficial, en el tiempo, forma y condiciones que señale la ley. Podrán celebrarse
válidamente aquellas juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas
con derecho a voto, aún cuando no se hubieren cumplido las formalidades requeridas
para su citación. Artículo Vigésimo Quinto. Constitución de las Juntas. las juntas
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derecho a voto, y en segunda citación, con las acciones que se encuentren presentes o
absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto. Las juntas de
accionistas serán presididas por el presidente o por el que haga sus veces y actuará
accionistas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de las acciones inscritas
celebrarse la respectiva junta. Los titulares de acciones sin derecho a voto, así como
los directores y gerentes que no sean accionistas, podrán participar en las juntas
generales con derecho a voz. Se entiende por acciones sin derecho a voto aquellas que
tengan este carácter por disposición de la Ley. Artículo Vigésimo Séptimo. Poderes.
Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas por medio de otra persona,
aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito, por el
total de las acciones de las cuales el mandante sea titular a la fecha señalada en el
Artículo Vigésimo Sexto de estos Estatutos. El texto del poder para la representación de
acciones y las normas para su calificación serán los que señala la Ley. Artículo
accionistas relativos a las siguientes materias requerirán del voto conforme de las dos
terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto: Uno: la transformación de
las limitaciones a las atribuciones del directorio; Ocho: la disminución del número de
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que supere el porcentaje antedicho. Para estos efectos se presume que constituyen
una misma operación de enajenación, aquellas que se perfeccionen por medio de uno o
más actos relativos a cualquier bien social, durante cualquier período de doce meses
el cincuenta por ciento del activo, excepto respecto de filiales, caso en el cual la
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de vicios formales, de que adolezca la constitución de la Sociedad o una modificación
de sus Estatutos cuando el vicio formal de que se trate incida en una o más de las
de actas, el que será llevado por el gerente. Las actas serán firmadas por quienes
por todos los asistentes, si éstos fueren menos de tres. Se entenderá aprobada el acta
desde el momento de su firma por las personas señaladas y desde esa fecha se podrán
llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. Si alguna de las personas designadas
para firmar el acta estimare que ella adolece de inexactitudes u omisiones, tendrá
balance y otros estados financieros, debiendo informar por escrito a la próxima junta
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del informe que al respecto presenten los inspectores de cuentas o los auditores
junta de accionistas no estará obligada a distribuir dividendos mínimos con cargo a las
utilidades de cada ejercicio, y decidirá sin restricciones acerca del destino de las
absorberlas. Si hubiere pérdida en el ejercicio, ella será absorbida con las utilidades
reunirse todas las acciones en manos de una sola persona, por acuerdo adoptado por
la junta extraordinaria y por las demás causales que señale la Ley. Artículo Trigésimo
"en liquidación" y la junta de accionistas deberá elegir a una comisión de tres miembros
celebre con posterioridad a la disolución o por la junta que acuerde la disolución. Por
acuerdo unánime de las acciones emitidas con derecho a voto podrá nombrarse un solo
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Comisión Liquidadora designará de entre sus miembros un presidente, quien tendrá la
mandato pueda ser revocado en los casos que señala la ley. No obstante lo dispuesto
reunirse todas sus acciones en manos de una sola persona. TíTULO DÉCIMO:
por un árbitro arbitrador quien conocerá la cuestión suscitada en única instancia sin
los de casación en la forma y queja, en conformidad a las causales que para esta clase
de arbitraje señala la ley. El árbitro será designado por las partes de común acuerdo,
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que cualquiera de ellas requiera por
escrito a la otra tal designación. A falta de acuerdo, la designación será hecha por el
una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, a que se refiere el Artículo
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cuatrocientas treinta y cuatro acciones, por un valor de trescientos cuarenta y cinco mil
setecientos cuarenta y dos pesos, las cuales se pagan en este acto al contado y en
dinero efectivo; b) Inversiones Alcalá Limitada suscribe ocho millones doscientas
setenta mil cuatrocientas treinta y cuatro acciones, por un valor de doscientos treinta y
seis mil quinientos cuarenta y tres pesos, las cuales se pagan en este acto al contado y
en dinero efectivo; c) Comercializadora Paihuanal S.A. suscribe tres millones
• novecientas
treinta
treinta y un mil acciones, por un valor de ciento doce mil cuatrocientos
ocho mil acciones, por un valor de ciento seis mil novecientos once pesos, las cuales se
suscribe tres millones quinientas ochenta y dos mil quinientas ochenta y siete acciones,
por un valor de ciento dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos, las cuales se pagan
acciones, por un valor de cincuenta y cinco mil novecientos ocho pesos, las cuales se
pagan en este acto al contado y en dinero efectivo; g) Melirrepu Asesorías e
cinco acciones, por un valor de veinte mil pesos, las cuales se pagan en este acto al
veinte mil pesos, las cuales se pagan en este acto al contado y en dinero efectivo.
ARTíCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Directorio Provisorio. El primer directorio de
la Sociedad estará formado por los señores luis Fernando Ovalle Vial, Pedro Felipe
Pablo Iacobelli del Río. Este directorio durará en sus funciones hasta la primera junta
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Sociedad deba practicar entre la fecha de esta escritura y la de la primera junta
don Rodolfo Ulloa Bozo, cédula nacional de identidad número once millones
ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta guión tres y a don Eduardo
sesenta y nueve mil treinta y tres guión tres, ambos domiciliados para estos efectos en
•
calle Miraflores número doscientos veintidós, piso veinticuatro, ciudad y comuna de
toda la República de Chile, con las más amplias facultades, en toda clase de
demás documentos que sean menester y desistirse de sus peticiones; solicitar rol único
Internos, en toda la República de Chile, sólo se extinguirá por comunicación expresa del
de don Luis Fernando Ovalle Vial para representar a Inversiones lima limitada,
tres otorgada en la Notaría de Santiago de don Enrique Morgan Torres, documento que
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Santiago de don Andrés Rubio Flores, documento que no se inserta por ser conocido
de las partes. La personería de don Luis Hernán Granier Bulnes para representar a
Escalas, documento que no se inserta por ser conocido de las partes. La personería de
Limitada, consta de la escritura pública de fecha siete de julio de dos mil tres otorgada
por ser conocido de las partes. La personería de don Sebastián Ariztía Correa para,
fecha seis de diciembre de dos mil cinco otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, documento que no se inserta por ser conocido de las partes.
La personería de don Eric Sergio Lautaro Lobo González para representar a Melirrepu
diciembre de dos mil cinco otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga
Laso, documento que no se inserta por ser conocido de las partes. La personería de
. --_ ....•_._-----------....,
Luis Fernando Ovalle Vial
Cédula Nacional de Identidad Número é{31' fj6' .q 2 - t(
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p.p. Inversiones Lima Limitada
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Bernardo Fontaine Talavera
Cédula Nacional de Identidad Número b. S i I. J(;3 O
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Eri~ergiO Lobo Lautaro González
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Hi;PERTORlO N'
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