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AMIA 1
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Introducción
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inexplicable actuación judicial durante las últimas décadas. Perpetuada por el
síndrome de Diógenes de la Justicia Argentina, la misma seguirá incrementando
masas estériles de información acumulada, sin estrategias de exploración e
interpretación, ni tácticas esbozables de sistematización investigativa y con nula
voluntad de rozar intereses del poder real.
En efecto, la investigación del atentado a la AMIA ha quedado amarrada a
previas determinaciones de hipótesis de verdad sentadas por flojas decisiones
anteriores, que no acusan ingenuidad epistemológica, sino simple inercia,
hipocresía, cobardía o directa complicidad institucional.
El entramado de delitos, negocios y negociados, relaciones malsanas y
clandestinas, intereses económicos, estratégicos y diplomáticos en el que se
pergeñó, ejecutó, enmascaró y encubrió al atentado contra la AMIA ha sido
apenas rasguñado con las investigaciones simuladas durante más de dos
décadas.
La masacre de la mutual judía en la Argentina se vincula con otros
“delitos de época y de poder”, sobre cuyo conjunto las investigaciones oficiales,
periodísticas e individuales han generado una masa de información que pudo ser
explorada y sistematizada.
Frente a crímenes de esta magnitud no hay derecho al secreto, ni al
misterio, ni a la preservación de los amigos. La Verdad y la Justicia no pueden
seguir esperando que llegue un momento más oportuno. La Verdad y la Justicia a
veces son inoportunas, pero siempre son innegociables e irrenunciables.
Agradezco al Presidente Macri haberme “formalmente” encomendado la
investigación de este atroz atentado, porque con ello me permitió atisbar la
cadena de delitos aberrantes asociados al Estado y me dio la oportunidad de
organizar y dirigir un minúsculo grupo de abogados e investigadores que
priorizaron la búsqueda de la verdad y su honor profesional por sobre su
conveniencia personal y su propio sustento.
Agradezco al Presidente, también, que al disolver la Unidad Especial de
Investigación de la causa AMIA me haya dispensado de ser el responsable de
cumplir la enorme promesa que hizo ante su primera Asamblea Legislativa. Al
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menos, agradezco que la Unidad Especial de Investigación AMIA haya
desaparecido sin tener que convertirse en una "Unidad Especial de
Encubrimiento", cuando ya su Gobierno ni siquiera intentaba fingir que alguna
vez hubiera tenido intención de cumplirla aquella promesa.
La torpe idea de que la República Argentina haya honrado sus
compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
expresada por el gobierno para disolver la Unidad Especial de Investigación,
olvidándose de sus propias víctimas y sus propios ciudadanos, nos libera -a mí y
a mis colaboradores- de cualquier deber de reserva institucional, y nos deja en
libertad de exponer públicamente nuestros escuetos avances sobre dichos
compromisos, condicionados por la obstrucción permanente de otros organismos
del Estado.
También nos deja en libertad de utilizar nuestra experiencia y
conocimiento en seguir colaborando con esfuerzos independientes para procurar
"Verdad y Justicia".
Mario J. Cimadevilla.
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Índice
Introducción Pág. 4
Inicio de los trabajos Pág. 9
Fondos documentales (cuadro) Pág. 10
Metodología Pág. 13
Método de aproximaciones (cuadro) Pág. 15
Abordajes (cuadro) Pág. 16
Primera determinación de vínculos (cuadro) Pág. 17
Fuentes de la instrucción (cuadro) Pág. 18
Entes sujetos a análisis (cuadro) Pág. 19
Proximidad temática y recurrencias (cuadro) Pág. 20
Hipótesis oficiales. Marco de refutación (cuadro) Pág. 21
Mapeo vincular (cuadro) Pág. 22
La explosión Pág. 22
Comparativo de atentados (cuadro) Pág. 24
Cuestiones plantadas o inamovibles (cuadro) Pág. 25
Dicotomías al vector explosivo (cuadro) Pág. 26
Estructura expectable (cuadro) Pág. 27
Estructura de incógnitas (cuadro) Pág. 28
Los estragos Pág. 28
Delitos asociados. Estragos (cuadro) Pág. 30
Marcos de condicionamiento (cuadro) Pág. 32
Hipótesis por fuente (cuadro) Pág. 33
Datos previos y previamente colectados (cuadro) Pág. 33
Tráfico de armas Pág. 34
Marco de referencia (cuadro) Pág. 36
Delitos asociados. Homicidios – suicidios (cuadro) Pág. 37
Delitos probablemente asociados. Homicidios (cuadro) Pág. 37
Comunidad de negocios y encubrimiento Pág. 37
Interferencias a la investigación Pág. 39
Delitos y actividades “paraempresarias” (cuadro) Pág. 40
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Ciclo de evolución (cuadro) Pág. 41
Condicionamientos a la investigación (cuadro) Pág. 41
Modelo “empresario” (cuadro) Pág. 42
Modelo judicial federal (cuadro) Pág. 43
Áreas de análisis de delitos en los organismos oficiales (cuadro) Pág. 43
Encauzamiento de la investigación Pág. 44
El artefacto explosivo Pág. 45
La estructura de negocios Pág. 45
Los negocios y las complicidades internas Pág. 46
Áreas de investigación por material (cuadro) Pág. 47
Incumplimientos oficiales (cuadro) Pág. 49
Reconocimientos Pág. 49
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I. Inicio de los trabajos de la Unidad
La muerte del Fiscal Federal Nisman, los anuncios del Presidente Macri, y
la expectativa de saneamiento del aparato judicial y de los sistemas de
inteligencia locales, propiciaron a la Unidad Especial de Investigación la apertura
de contactos internacionales que estaban bloqueados y proveyeron información
de generación propia.
En prácticamente todos los casos, los aportes se hacían a título de
confianza y con reserva de fuentes, porque los contactos involucrados invocaban
violaciones a dichos principios por parte de diferentes organismos del Gobierno
Argentino. Lo hizo expreso la Oficina de Coordinación y Planificación del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en una reunión oficial llevada a
cabo en su Embajada en Buenos Aires. No obstante ese vicio continuó invariable
y cada dato, iniciativa o proyecto que la Unidad Especial de Investigación
consultaba con otros órganos oficiales argentinos, se filtraba a la prensa o a otros
interesados en cuestión de horas.
Los sistemas diplomáticos y de inteligencia europeos continentales
acusaban las secuelas del espionaje ilegal estadounidense, el impacto del Brexit,
la crisis de los refugiados de Medio Oriente y África, las discusiones sobre la
reformulación de la OTAN y el sorpresivo resultado de la elección presidencial
en EEUU, haciendo nítida la diferencia de criterios entre los sistemas de
inteligencia y seguridad de Europa Continental frente a los anglosajones, y
flexibilizando los usos de intercambio de información.
Hubo una apertura de fuentes de sistemas, investigadores y periodistas de
países del ex pacto de Varsovia y Medio Oriente, de manera menos organizada.
También se recibieron aportes de información técnica por parte de
operadores de media docena de organismos estatales europeos, que a su vez
proveyeron contacto con organismos académicos, think tanks y no
gubernamentales en el área de seguridad internacional.
Se identificaron y catalogaron miles de documentos de fuente abierta y
literatura gris, y un volumen menor de documentación acopiada por fuentes
privadas y evaluaciones técnicas reservadas.
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Se obtuvo una cantidad importante de fotografías del incidente que no
habían sido consideradas por las investigaciones. Las mismas habían
permanecido en manos de particulares y agencias estatales y no habían sido
obturadas por la acción de la Policía Federal o la ex Secretaría de Inteligencia del
Estado.
Curiosamente, fue más difícil acceder a información en poder de los
Sistemas de Inteligencia y Seguridad Argentinos, y el acceso a expedientes
judiciales resultó conflictivo. Los instrumentos que respaldaban la mayor parte
de la información adquirida consistían en fotocopias de escasa calidad o escaneos
en una base gráfica equiparable, de baja nitidez y muchas veces ilegible, sin
aptitud para ser explorada digitalmente.
SAN ANDRES / Sistematización informativa de las causas vinculadas por el tiempo, las
VITO materias o los involucrados. Digitalizaciones de material público.
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La información obtenida por canales reservados fue adjudicada a un tercer
equipo, que la clasificó y analizó con auxilio de libros y publicaciones,
herramientas, asesoramiento y traducción todo solventado a su propio costo.
El resultado colectado por todos los equipos fue entregado a un
coordinador encargado de procurar el trabajo de análisis experto.
Todo el volumen informativo analizado quedó pendiente de la provisión
de una herramienta tecnológica que permitiese su entrecruzamiento. Para ello
inicialmente, se contó con la colaboración directa o el asesoramiento puntual de
expertos y analistas comisionados por organismos de seguridad. Por un par de
meses colaboraron técnicos en digitalización, archivología y documentalización,
cuya incorporación fue indefinidamente dilatada. No obstante, produjeron y
entregaron avances importantes, y un proyecto de trabajo que también se
obstaculizó y frustró.
Pese al compromiso anunciado, el gobierno no autorizó la contratación de
especialistas ni expertos en algunos de los temas puntuales de análisis y
procesamiento.
No obstante, se identificaron testigos, bajo principio de reserva de fuente e
identidad, que no habían sido previamente convocados ni relevados, quienes
arrojaron datos desconocidos y visiones novedosas.
Se estableció relación con informantes y confidentes de algunas
estructuras investigadas.
Se recibieron sugerencias técnicas de los organismos de investigación de
la Corte Penal Internacional y del Tribunal Especial para el Líbano.
Como consecuencia de estas recomendaciones, en octubre de 2016
expertos en Terrorismo y Medio Oriente visitaron en Buenos Aires el Ministerio
de Modernización.
Hicieron un estudio diagnóstico y una propuesta concreta y definida de
reingeniería de la investigación, y una demostración de sistema ante técnicos de
de todos los Ministerios con necesidades en Inteligencia Criminal Compleja.
Usando la información disponible del atentado a la AMIA, enunciaron
algunas observaciones objetivas:
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A. Sobre el modus operandi
B. Sobre el dispositivo
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zona de la Triple Frontera, no se analizó su actividad antes o inmediatamente
después del ataque de 1994.
Esto podría indicar que la red apoyaba activamente intereses iraníes, pero
llevando a cabo otras tareas. No quedó claro que sus llamadas telefónicas
estuvieran directamente relacionadas con los acontecimientos del atentado de
1994 contra la AMIA.
La propuesta y la demostración –que se aplicó a otros casos críticos de
inteligencia criminal y financiera- fue presentada oportunamente ante la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
Pendiente esta propuesta, se perdió la oportunidad única de realizar un
ensayo químico de residuos de explosivos sobre muestras biológicas sorpresiva y
sorprendentemente halladas en la morgue de la Policía Federal, pese a la reserva
y advertencia oficial que la Unidad Especial de Investigación hiciera (los
estudios de laboratorio, hechos con premura que hubiera merecido más reflexión,
se limitaron a microscopia electrónica de barrido con espectrometría de
dispersión de rayos X, para cotejar la estructura y composición de los materiales
metálicos extraídos, excluyendo cualquier otro análisis).
II. Metodología
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5º) Efectuar la composición de las relaciones estructurales, mediante
procedimientos estandarizados que cumplieran con parámetros recogidos o
aceptados por los organismos de Naciones Unidas.
6º) Establecer un método ponderable de minería de datos y extracción de
entidades.
La metodología básica adoptaba Técnicas Esenciales de Inteligencia
Criminal, orientada a la realización de diagramas de relaciones entre personas,
eventos, actividades, y organizaciones u otras entidades.
Este trabajo debió haber sido materializado durante el masivo proceso de
acopio de material en la investigación original, pero no había sido oportunamente
estructurada en una matriz de asociaciones, que generara el pertinente mosaico
informativo.
En este caso debía extraerse de otra clase de data proveniente de una masa
caótica de documentación, para ser filtrada por números y categorías de
conexiones existentes entre sí.
Ante la permanente dilación y obstrucción burocrática, los analistas se
concentraron en realizar una aplicación artesanal para un volumen de
información que resultaba inmanejable, por lo que se abocaron en primer término
a las recurrencias de personas, relaciones, actividades y, particularmente,
involucramiento en causas judiciales concurrentes.
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La exploración, la aplicación de criterios de filtro y descarte, fue manual y
personal, pero resultó suficiente a los efectos de la presentación de este informe.
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Este barrido de datos originó el primer esquema de relaciones. El formato
de este y otros cuadros se ha adecuado a las herramientas rudimentarias provistas
a la Unidad Especial de Investigación, reduciendo su densidad y complejidad.
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Los vínculos exhibidos son los más destacados.
Carlitos
Echegoyen Menem
1990 (1995)
Aduana
Paralela
Cluterbuck
(1996)
(1988)
Campo
Violación de Polo
Acta (1996)
CIDDHH
(2018)
Encubri-
miento Ex Estrada
Fiscales (1998)
(2018) AMIA
Yabran
Time Warp (1998)
(2016)
Nisman Causa
(2015) Armas
Memoran- Extorsiones
dum Iran Policía
(2014) Provincia
Causas
Hermanos Policía
Juliá (2011) Triple Lourdes Di
Crimen Natale Federal
(2008) (2003)
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Extinta la Unidad Especial de Investigación, los investigadores honran a la
reserva de sus fuentes y de la documentación compartida, así como toda
característica que pueda revelar las herramientas técnicas prestadas que fueron
utilizadas.
La posibilidad de fugas de información crítica y los riesgos de seguridad
provocados por los propios organismos del Estado así lo requieren.
En la primera etapa, la Unidad Especial de Investigación se enfocó en la
visualización de las reiteradas irregularidades cometidas en todas las
investigaciones, la obstrucción activa por parte del Estado, y los actos de
encubrimiento y manipulación más evidentes.
Fuentes de la instrucción
Etapa Galeano Etapa Nisman Etapa Triunvirato
SIDE
Stiuso (SIDE) GERAD (SIDE)
P.O.C. Palacios
Afectación
Infiltraciones permanente de la
estructura
Mullen Barbaccia
Spartacus Lifchitz
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En la segunda, se siguió el criterio de aplicar un filtro referido a los
vínculos entre entidades oficiales y empresarias, y a la manipulación institucional
y el accionar de operadores judiciales, referido siempre a la recurrencia personal.
Importadores y
exportadores Funcionarios estatales y
magistrados judiciales
Operadores judiciales
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Se estableció un esquema de relaciones adecuado, orientado por la
intensidad de las coincidencias.
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La mera posibilidad de un Juicio in absentia, propuesto por la Unidad
Especial de Investigación con proyecto ingresado al Congreso por el Honorable
Senado de la Nación, requiere el respeto por las máximas garantías defensivas a
los ausentes, y ello a su vez, exige una estricta argumentación contra las
hipótesis acusatorias.
Sin diferenciar
variantes.
Residuos
adulterados.
Nitrato de Ingeniero
Amonio extranjero
Sin evidencia.
Incompatible
con artefacto
atribuido
Berro discapacidad
ambulatoria y pulmonar.
¿podía manejar? Muerto en Conductor
otras circunstancias. Se lo Suicida Mezquita
“incorpora” años después por Flores /
informes de inteligencia Rabbani
indirectos no corroborados Trafic / coche
bomba
Bajo
El “ingeniero extranjero” y la decisión en Irán podrían vigilancia
haber obtenido sustento si se aceptaban las observaciones (legal e
hechas por especialistas en explosivos y Medio Oriente Incompatibilidad ilegal) a
Incompatibilidad
con los atentados
con el escenario presión
comparados
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21
Mapeo vincular
Carlos
Menem
(h)
1995
Time Warp Hermanos Comision Anti LOURDES DI
(2016) Juliá (2011) Mafia NATALE
HCD Tandanor (2003)
Echegoyen Aduana
EMBAJA (1990) Campo
(1990) (1996)
Yoma DA de Polo
gate (1992) (1996)
(1991) Rio III
Estrada (1995)
(1998)
Comision CAUSA
Aduana YABRAN
Paralela (1998)
ARMAS
H.C.D. (1995)
AMIA Interferencias
Telleldin
Subcom Armentan Causas
a la GUTIERREZ Policía
investigación
Monjo (1994)
(1994) o (1994) Federal
Comision BCCI
AMIA (1991)
Encubrimient
HCD o Fiscales
(2018) Bco Republica
/ Mendoza
Abandono (1996) Extorsiones
CIDDHH Policía
(2018) BCRA (1995/ Provincial
2000)
Comisión
Antilavado
Banco
HCD
General de
Negociosa(20
01)
Memoránd N. A.
um Irán Nisman
(2014) (2015)
Antonini
Wilson (2007)
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III. La explosión:
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El abordaje del tema a estas alturas es como examinar los panaderos que
portan las semillas del diente de león, para reconstruir la flor después que se
dispersara.
En busca de esos datos duros, y ateniéndose a la realidad a la que la
Secretaría fue limitada desde el principio y diluida al final, es útil y riguroso
comenzar por el análisis comparativo del modus operandi de los atentados
producidos por explosivos portados por vehículos en Occidente durante el
período de significación.
Son nueve eventos con mayor información que el caso AMIA y con
recurrencias suficientes como para compararlos.
Abarcan atentados en España, Perú, Inglaterra, Italia, Colombia y Estados
Unidos de América. Han sido adjudicados respectivamente a ETA, Sendero
Luminoso, IRA, Cosa Nostra, Cártel de Medellín, Al Quaeda, Hezbollah y
Extrema Derecha inorgánica norteamericana. Se incluyen también, las
explosiones correspondientes a la Embajada de Israel y Río Tercero en nuestro
país.
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Coche Sin conductor
Zaragoza; Hipercor ETA bomba suicida. Auto
Amonal abandonado;
(Barcelona); Vic 1987/1991 Dif. Comb. estacionado Carga
Coche
Embajada Israel Yihad bomba.
¿Pentrita
¿Conductor
suicida?
proyectada o
EFP
Islámica
(Buenos Aires) 1992 (reivind)
TNT?
¿Carga
Camioneta
estacionada
proyectad
Coche
Tarata Miraflores (Lima) Sendero a?
bomba.
Amonal
Sin conductor
Efectos de
chorro
Luminoso suicida. Auto
1992 Combi
nado abandonado
Coche
Alta presión y
Bishopsgate (Londres) bomba Sin conductor Artificiero
IRA nitrato
suicida. Camión
velocidad desconocido
1993 combinado
(1000 kg) estacionado
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Cuestiones plantadas desde el inicio y hechas inamovibles. Base de la
“investigación” Nisman y “reinvestigacion” Triunvirato
Se copió el esquema de hallazgos e investigación
del primer atentado WTC Cuestionado por
expertos
Coche
bomba
Aparición tardía.
Identidad
Contaminación
de muestras y Amonal y Conductor improbable
escena TNT (500 kg.) suicida
Fuera de modus
Vigilancia operandi. Sin
estrecha. Triple evidencia
Evidencia de Hezbollah
lavado y soporte frontera
financiero
Ninguno está bien probado, pero ninguno se sostiene sin los demás. Traban la hipótesis
general, y combaten las alternativas que surgen de la prueba y el contexto
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Respecto de los otros dos eventos ocurridos en Argentina, cabe señalar:
1º) En el caso de la Embajada de Israel, la conclusión final de la Corte
Suprema no sostuvo la tesis asertiva impuesta del conductor suicida para concluir
en una “carga proyectada” en base a pentrita instalada en un vehículo
estacionado.
2º) Respecto de la planta de Fabricaciones Militares en Río Tercero, la
Cámara Federal de Casación Penal ha dado por demostrado que se concretó una
explosión programada, multisecuenciada y dirigida.
En ninguno de estos dos casos se ha aproximado, ni siquiera
tentativamente, la identidad del autor técnico de los dispositivos.
AMIA
Rio III
El análisis específicamente propuesto por expertos internacionales de primer nivel a la Jefatura de Gabinete
proponía un análisis de una explosión técnica de máximo nivel “profesional” .La hipótesis coche bomba con
suicida es problemática, y la explosión interna es rechazada por sugerir complicidad o ineficiencia de la
AMIA. Un artefacto de alto nivel técnico da otro marco de análisis coherente
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giro preciso entre un volquete y un móvil policial e introducirla por la puerta
parcialmente abierta, retornando casi dos metros sobre el sentido de su marcha,
para todavía accionar el disparador, sumando la destacable característica
(coincidente con el atentado a la Embajada) de un tránsito inusualmente escaso y
la custodia policial alejada.
Sostener tal punto requirió a los investigadores adecuar el marco de los
estudios técnicos y relevamientos de respaldo, hasta obtener una explicación que
es consistente con las variables a las cuales se limitó, excluyendo otros datos y
otras hipótesis.
La instrucción eludió los pasos elementales de análisis para un evento de
esta naturaleza, lo que debió ser suplido por la Unidad Especial de Investigación.
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Desde el principio mismo del acopio de prueba y evidencia fueron
notorias estas discrepancias, que plantearon la formulación de otras alternativas:
1º) La explosión interna;
2º) Un explosivo proyectado ubicado en un volquete en la vereda;
3º) La colocación de un dispositivo de varios focos.
La sola propuesta de estas hipótesis enardeció los ánimos, por cuanto la
posibilidad de una explosión interna les implicaba a las instituciones afectadas
aceptar la posibilidad de la introducción y colocación clandestina del dispositivo
por una falla mayor en la seguridad del edificio, un accidente superior de acopio
de explosivos, o un auto atentado.
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El Fiscal Federal Nisman acusaba al gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Apenas horas después,
apareció muerto en condiciones extrañas y bajo hermética custodia oficial. La
investigación de su muerte fue contaminada (de la misma manera que en AMIA
y otros eventos) por los propios investigadores y organismos de seguridad. La,
entonces, Presidente de la Nación criticó oficialmente a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación por los escasos avances en la investigación de la causa por
el atentado contra la Embajada de Israel; hizo lo propio con el Estado de Israel
porque, a su entender, no se había ocupado de impulsarla. El Presidente de la
Corte anunció oficialmente que la causa había recibido sentencia definitiva con
carácter de cosa juzgada. Fue inmediatamente corregido por su propia Secretaría,
la que debió aclarar que se trataba de actos de imputación innominada, que no
habían sido objetados. Por su parte la Embajada de Israel señaló oficialmente que
la custodia de las legaciones diplomáticas corresponde a los anfitriones y que la
Argentina no había investigado adecuadamente ninguno de los dos atentados, al
tiempo que resaltó la importancia de profundizar sendas investigaciones.
El tropiezo de la Corte Suprema y el choque con la Embajada sirvió para
sacar a la superficie algunos datos relevantes:
1º) Que en el caso de la Embajada no se había sostenido la teoría del
conductor suicida, dejando a salvo la hipótesis de la carga proyectada.
2º) Que en la Embajada se había aplicado un artefacto de mayor
complejidad y diferente composición a los coches bomba usualmente conducidos
por suicidas.
3º) Que ambas investigaciones se encontraban abandonadas por el Estado
Argentino.
Ocurrieron avances significativos en la causa por la voladura de Río
Tercero, tramitada fuera de la cápsula de contaminación de Comodoro Py,
estableciéndose que se trató de una explosión planificada y programada mediante
una secuenciación milimétrica de alto nivel técnico. También se relacionó el
móvil del hecho con delitos asociados al tráfico ilegal de armas argentinas al
exterior.
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La concurrencia de elementos torna imperioso el análisis conjunto -por
diferentes vías de contacto y relación- de las cuatro causas de estragos mayores.
Delitos asociados
Estragos
Menem
(1995)
Embajada Campo de
Amia (1994) Rio III (1995)
(1992) Polo (1996)
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3º) Una forma de estudiar la real vinculación de oficiales del gobierno de
Irán en el evento, basados en su gran complejidad tecnológica.
4º) Una vía de estudiar el involucramiento de otros técnicos vinculados a
Hezbollah en el manejo del material explosivo, que pudiera prescindir de un
equipo suicida.
Quepa en este punto señalar que en forma más o menos contemporánea a
estos avances, fuentes de tercer o cuarto orden (medios de prensa no
especializados o vinculados a organismos no gubernamentales y grupos de
presión), comenzaron a repetir la hipótesis de una "carga proyectada o E.F.P.",
sugerida por muchos expertos en explosivos a lo largo del tiempo.
El comunicado de la Embajada de Israel aparta a ese país de cualquier
responsabilidad o colaboración oficiosa con la investigación sobre los atentados,
contradiciendo los usuales argumentos de incorporación de versiones que le eran
adjudicados a través de la entonces SIDE.
La Embajada de Israel hizo más formales, si cabe, las contestaciones
previamente dadas por Shimon Peres a familiares de víctimas de ambos
atentados, a la par que reclamó la profundización de su investigación por parte de
nuestro país.
La investigación de la causa Embajada tiene un grado de articulación del
que la causa AMIA carece. El cruce y minería de datos entre ambos es un trabajo
descomunal, pero que no puede -ni debe- evitarse si realmente existe voluntad
política por saber quiénes fueron los responsables del mayor atentado terrorista
ocurrido en nuestro país.
Esos eventos judiciales desde 2015 a la fecha dan otra dimensión, con
varios ejes significantes, a la investigación que todavía debe iniciarse sobre las
responsabilidades del Estado Argentino y sus organismos de Gobierno.
Por un lado, la adjudicación a grupos palestinos y al entorno iraní de
responsabilidad sobre el atentado a la Embajada de Israel en 1992, concentró la
inteligencia, la vigilancia y el espionaje, legal e ilegal, sobre la comunidad
musulmana en general e iraní en particular en Argentina, con especial ahínco en
la zona de la Triple Frontera. La observación fue estrecha por parte de servicios
31
de inteligencia argentinos, pero también brasileños, israelíes y estadounidenses (a
las que a los efectos judiciales llaman “agencias colaterales amigas”).
32
Hipótesis por fuente, origen y oportunidad
Sectores
de la
Sectores de la SIDE
SIDE
Inteligencia Sectores de la
SIDE.
Agencias
Hezbolah /
Decisión en
Triple clandestinas.
Irán
Frontera
POLICIA
FEDERAL
Nitrato de Ingeniero
Amonio extranjero
Sectores de la
SIDE. (Usina
informatica
complemntaria)
Sectores de la
SIDE Conductor
Suicida Mezquita
Flores /
Rabbani
Trafic / coche
bomba
Sectores
de la SIDE
Sectores de la
SIDE POLICIA
FEDERAL
14
33
Por el otro extremo, en la causa que llamamos Río Tercero se cierran otros
tres o cuatro círculos, como la responsabilidad atribuida a integrantes del
Gobierno investigados en el encubrimiento, la existencia de un diseño maestro de
explosiones programadas y dirigidas, y la vinculación con el tráfico -legal e
ilegal- de armas.
Paradójicamente, estos nuevos vínculos generan otro punto de vista sobre
la probabilidad de participación de ciudadanos iraníes (empresarios y
funcionarios), cuya investigación también es resistida.
En la causa Embajada de Israel existe una relación de datos significativa
sobre la estructura de la comunidad de negocios y diplomática iraní en Argentina,
que todavía puede ser útil.
V. Tráfico de armas
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Estos elementos fueron extensa pero superficialmente investigados por la
Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados con el Lavado
de Dinero de la Cámara de Diputados de la Nación y en los informes de Bancos
Intervenidos y liquidados por Banco Central de la República Argentina.
En este marco se introducen vínculos múltiples con la serie de causas
(tampoco aclaradas) con víctimas individuales.
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Delitos asociados
Suicidios -homicidios
24
Subc.
Armentano Testigos Comisario
Gutiérrez
(1994) Menem (h) Piazza
(1994)
(1995) (2003)
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37
y después se volvió a restringir, y aquellas que le fueron exhibidas con carácter
reservado.
El caso de la comunidad de negocios grises que rodeó a estos eventos,
cuyos vínculos también surgieron del estudio de estructura relacional, tiene otros
matices, que parece necesario iluminar.
La Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados con
el Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados de la Nación manejó un gran
volumen de documentación, en cuya sistematización avanzó, hasta el punto de
plasmar un “Informe Parcial”, antes de eclosionar y diluirse. Existen también
varios dictámenes de minoría.
La Unidad Especial de Investigación no ha contado con respaldo oficial,
recursos humanos, acceso y capacidad tecnológica para validar sus fuentes y los
datos resultantes. Sin embargo, esas conclusiones e informes, parciales y
provisorios, arrojan resultados coincidentes y escalados respecto de los aquí
tratados.
La Comisión Antilavado en el capítulo 8º de su Informe Parcial, “Las
causas judiciales más importantes de la Argentina de la última década en relación
con sobornos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y terrorismo”
anticipaba informes como “8.3 Armas.”, 8.4 “AMIA: la posible pista siria”, “8.5
Operación Chimborazo”, “8.6 Ducler y Cartel de Juárez”, y “8.7 El caso Yoma”.
Respecto de AMIA, finalmente no informa nada.
Tras la evaporación de esa Comisión Investigadora, que logró avanzar un
poco más que la llamada Comisión Antimafia, muchos modelos y estructuras de
negocios allí analizados se transformaron en operaciones económicas y
financieras consolidadas, en algunos casos, con otras apariencias, nombres, caras
o caretas.
Por las mismas limitaciones institucionales y de recursos, no se pudo
avanzar en el cruce de información de las demás comisiones parlamentarias, sin
perjuicio de que resulta indispensable hacerlo con la de la Aduana Paralela y sus
causas penales resultantes, también originadas en forma contemporánea con los
atentados de 1992 y 1994.
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Organizaciones ilícitas se transformaron en empresas destacadas,
formando parte de la trama económica argentina, vigente hasta hoy. Ese contexto
de progreso personal y pertenencia familiar, cultural, y social ofrecen una buena
explicación a la presencia del Estado Argentino como encubridor y obstructor de
las investigaciones, y el papel -a veces inexplicable y colaboracionista- de las
Instituciones damnificadas y alguna de las querellas y agrupaciones de víctimas.
La información parcial de las Comisiones del Congreso permite una
agrupación radial y progresiva aproximada entre las entidades, y a la vez
establece líneas de conexión con los crímenes que de otro modo parecen aislados.
39
Los repositorios –exclusivamente los limitados a Contraterrorismo y
Medio Oriente- de la ex SIDE son, todavía hoy, la única fuente de investigación
sostenida por el Estado, sin que parezca relevante que sus máximas autoridades,
agentes y auxiliares estén seriamente comprometidos en la contaminación de la
investigación.
Finalmente, la cadena de custodia de dichos repositorios ha sido
definitivamente cortada por CUDAP EXP MPF 4306/2017, firmada por la
Procuradora General de la Nación, el 17 de noviembre de 2017, comprometiendo
su calidad de prueba judicial y su valor como fuente primaria.
Estos procesos muestran apenas la superficie visible de una maraña de
obstrucción y encubrimiento, que no puede deshacerse sin una interpretación del
entorno ecológico, que interrelacione el comportamiento de todos los actores y
grupos.
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penal a otra ex presidente y un ex Canciller, entre otros relevantes funcionarios
del Estado y ciudadanos.
Y alguna vez, seguramente se analizará la actitud de la Gestión iniciada en
enero de 2016.
Interferencia y Encubrimiento
Motivación desviación
(1990/1996) (1994/2003) (1994/2004)
Enmascaramiento
Decisión Abandono y
(1993/1994) (1993/1994) diversión
(2004/2015)
Planificación Dilación y
(1993/1994) Ejecución obstrucción
(1994) (2016/2017)
Encubrimiento
Inteligencia
Engaños previos final
(1994)
(1993/1994) (2017/2018)
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La SIDE suministró y estructuró virtualmente toda la información
utilizada, atribuida a otros sistemas de Inteligencia foráneos identificados
vagamente como “agencias colaterales amigas”. Ese maremágnum informativo
careció de validación de fuentes y fue masivamente procesado en sus áreas de
Contraterrorismo, que proveyeron una cantidad ingente y anónima de
investigadores y analistas.
La verdadera estructura del enmascaramiento está por explorar, porque
excede a las condiciones “normales” de la ineficiencia y corrupción judicial que
se dan por inherentes, aceptadas como un marco natural inevitable,
extendiéndose a las luchas entre y dentro de las Agencias de Seguridad, y los
negocios encarnados en organismos del Estado.
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Por graves que hayan sido, no sorprenden a la investigación la
incompetencia, la corrupción y la ineficiencia, hechas evidentes desde el
momento que pudo replicarse, casi al detalle, un atentado en apenas dos años.
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Las investigaciones y procesos por encubrimiento, parciales y remisos,
ponen en evidencia otras dos dimensiones propias.
Los cientos de vidas destruidas en AMIA no han logrado conmover la
indiferencia del Estado, que –lejos de investigar y castigar- se ha regodeado en
una evidente convivencia delictual, hasta extremos promiscuos.
El análisis de las maniobras de encubrimiento, que adquirieron una
dimensión desmesurada, sostiene la hipótesis que se obstruyó la investigación
sobre el mecanismo del atentado para proteger y mantener oculto un profuso
sustrato de corrupción y sus múltiples relaciones locales.
El desentrañamiento de esa red debe servir para despejar aquellos datos
que resultan esenciales de las otras relaciones no atinentes.
No todos los protegidos en la investigación son necesariamente
responsables directos o indirectos del atentado, sino que la necesidad de
mantener ocultas las relaciones que lo habrían provocado, hizo obstruir la
investigación y redireccionarla. Dicho de otro modo, no ha existido una masiva
conspiración para producir el atentado, sino que éste fue generado en un masivo
marco de negocios, cuya necesidad de opacidad conspira todavía para ocultarlo.
Estas dimensiones son explorables y mensurables, con aptitud para
retrotraer la investigación a la determinación del móvil del hecho criminal
investigado y poder establecer quiénes fueron sus responsables.
Una investigación seria, exhaustiva y profesional sobre el atentado a la
AMIA, que incluyese sus profundas motivaciones y la totalidad de los personajes
interrelacionados hubiera expuesto una red de promiscuidad indiscriminada de
negocios ilícitos apenas ocultos, con independencia de su vinculación directa en
la materialidad del atentado.
Los tres ejes fijados en los capítulos III, IV y V, abordados con un método
demostrable, y las pautas sugeridas por la realidad en los capítulos VI y VII,
arrojaron vías muy concretas para encauzar la investigación:
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A. El artefacto explosivo
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La parte técnica de esta concesión ya se encuentra realizada por la
explicación aceptada por la Corte Suprema para el atentado contra la Embajada
en 1992 y por el alto nivel de complejidad requerido para la voladura intencional
de la Planta de Rio III en 1995.
La asociación de las características del diseño de este último evento debe
ser vinculado con las del atentado a la AMIA apenas un año antes, y otros
eventos internacionales que están mejor estudiados.
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Esta postulación de continuidad se ve severamente reforzada por el
destino que recibieron las inquietudes transmitidas por los responsables técnicos
de virtualmente todos los organismos de investigación en el ámbito del Poder
Ejecutivo, en seguridad, defensa, economía, corrupción, lavado de activos,
narcotráfico y crimen organizado, al Ministerio de Modernización, durante parte
de 2016 y de 2017.
Todos volcaron las mismas necesidades; todos sugirieron los mismos
requisitos para las herramientas; todos fueron informados de los sistemas en el
máximo estado del arte; todos coincidieron en las características de las
soluciones, en las pautas y requisitos similares de una herramienta objetiva e
inteligente, con parámetros homólogos, aplicable para todas las áreas y todos los
casos.
En varias rondas documentadas, públicas y actuadas, a la que asistieron
representantes de todos los organismos, todos participaron en demostraciones de
sistemas de alimentación irrestricta, exploración y explotación autónomas con
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respuesta inteligente del sistema de exploración, por parte de los principales
desarrolladores.
No obstante, el Poder Ejecutivo ha optado por implementar herramientas
parciales, no complementarias, de carga manipulable y diferentes para cada
organismo. O, lo que es más significativo, en muchos casos no hacer nada.
En esta interpretación, que merece analizarse y discutirse, reside la más
probable explicación a la permanente impunidad por el Atentado a la AMIA. ¿Es
la necesidad de no investigar el atentado a la AMIA -hace veinticuatro años- lo
que frustra el acceso a herramientas de transparencia?. ¿O es la de mantener
opacos los negocios privado-públicos -de siempre y hasta hoy- lo que impide
investigar y prevenir delitos complejos, y arrojar un poco de claridad sobre
AMIA?.
En cualquiera de los dos casos, los muertos, heridos, deudos, vecinos y
damnificados por el atentado a la AMIA, pagarán el precio de impunidad de
sostener la opacidad de la corrupción en la República Argentina.
Las reiteradas y eternas promesas gubernamentales, ante los Organismos
Internacionales y sus propios ciudadanos, siguen incumplidas.
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IX. Reconocimientos
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proponiendo un plan de trabajo de primer nivel, debiendo resistir las presiones
generadas desde su propio gobierno.
A la Agencia Federal de Inteligencia, inspiradora del decreto 229/17, que
propició la mayor apertura y desclasificación de fuentes jamás intentada,
prontamente frustrada por otros organismos gubernamentales, y una colaboración
irrestricta.
A la Policía Federal Argentina, por sus aportes concretos, discretos y
eficaces de información, colaboración y asesoramiento técnico de máxima
calidad.
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