PERITAJE

CONTABLE Y
JUDICIAL
POR: DELMIRA
AUTO DE APELACIÓN
DE PERISIÓN
PREVENTIVA
REOLUCIÓN N°
(LIMA, 3 DE NOVIEMBRE DEL 2017)
AUTOS Y VISTOS
Apelación interpuestos por los defensas técnicos
de ETIZABETH AMANDA PALMINO
CORDOVA, EIIZABETH TERESA SEGURA
MARQUINA, GONZATO BERNARDINO
CHEVARRÍA JIMÉNEZ3 y VICENTE DÍAZ
ARCE, todos contra lo Resolución Judicial No 07
de prisión preventiva presunto comisión de los
delitos de Lavado de Activos y otros, en agravio
del Estado.
Y CONSIDEREANDO:

POSICISIÓN DE LAS
PARTES PROCESALES
 VICENTE DIAZ ARCE
• Existe apartamiento en la casación 626-2013-moquegua
al no existir razonamiento lógico
• Al no concurrir a declarar no tiene que haber peligro
procesal
• No puede peligro procesal por la interposición de un
Hábeas Corpus
• No aplicar la excepción de prisión preventiva porque
tenia 79 años, con enfermedad cardiaca y diabetes.
• Dos laudos han pasado por el poder judicial y no han
sido anulados
ELIZABETH AMANDA
PALOMINO CÓRDOVA
• Atropellando el principio de legalidad
• Mientras Orellana era un niño, VICENTE Díaz era uno de
los hombres mas prósperos del país
• Las investigaciones a los delitos fuentes han sido archivadas
y en otras no participo
• Era recuperación de bienes porque todo el patrimonio era de
VICENTE
• Asistió a todas las diligencias y procesos
ELIZABETH TERESA
SEGURA MARQUINA
• No es su abogada de confianza, sino una abogada a la que le contrataron
sus servicios
• El no asistir a las citaciones policiales no es peligro procesal
• La fiscalía imputo la creación de una organización criminal, pero el juez
atribuyó cometer los delitos fuentes
• Los indicios no son graves ni fundados
• Varios delitos de menor gravedad no equivalen a un delito grave
• Su padre de 91 años queda en abandono y sus patrocinados quedan en
indefinición
• No participo ni es el brazo legal
 GONZALO BERNANDINO
CHEVARRÍA JIMENEZ
• Se pretende reabrir una investigación ya archivada
• El proceso penal por falsificación de documentos ha sido
sobreseído
• Solo actuó como abogado
• Se han reinterpretado y desviado las declaraciones incorporando
hechos falsos
• Tiene recurrente pérdida de visión
• Carece de condición económica para eludir la acción de la justicia
 FSCALIA SUPERIOR ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
PÉRDIDA DE DOMINIO RESPONDE:
• Es un delito grave porque hay 16 investigados y 8 empresas de
fachada
• La firma del notario en la minuta por la compraventa de galería santa
luisa es falsa
• No se ha rebatido el hecho de transferencias a la hija de VICENTE
por mas de 2000000.00 dólares
• Hay quejas y denuncias contra magistrados y fiscales, por lo que es
una actividad de amedrentamiento
• Existe aun el proceso penal por la adquisición de galería santa luisa
• El habeas corpus tenia la intención de declarar nula la declaración del
árbitro, por que constituye un peligro de obstrucción
CUESTIONES DE
DERECHO
• Para admitir la prisión preventiva los referidos procesales deben
manifestarse concurrentemente, caso contrario no amerita la
imposición de esta medida
• La casación 391-2011-piura, sobre la prisión preventiva amerita
revaluación con el fin de verificar la concurrencia de los
presupuestos para su aplicación
• La casatoria 01-2017 ha señalado que existen estándares o grados
de sospecha que deben ser superado para justificar actos procesales
 CUESTIONES DE
DERECHO
• Para la prisión preventiva debe haber un alto grado de
probabilidad de ocurrencia de los hechos, mayor al requerido,
tanto para la acusación como para el auto enjuiciamiento
• Los fundamentos con relación a los criterios respecto de la
intensidad que debe reunir la sospecha
• El ministerio publico no planteo requerir la prisión preventiva al
emitir la comparecencia simple, por lo que comunico al poder
judicial la continuación de la investigación
IMPUTACIÓN CONTRA
LOS RECURRENTES
• El ministerio publico en virtud del
requerimiento, se solicito la imposición de la
medida de coerción de prisión preventiva
contra VICENTE, TERESA, AMANDA Y
GONZALO, ser COAUTORES del delito de
lavado de activos.
 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE
SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO DE
PRISION PREVENTIVA
• Declaraciones de 6 personas
• Carta de Scotiabank de fecha 10 de julio de 2017
• Actas de deslacrado de documentos y de audiencias
• Escrituras públicase la constitución de los predios
• Sentencias casatorias
• Demandas de nulidad
• Transferencias de inmuebles
• Cartas del notario
EXISTENCIA DE UNA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
• Para sustentar una sospecha grave para la prisión preventiva, la
existencia de una organización criminal debe tener un a alto de
grado de probabilidad
• El juez de primera instancia concluyó que existía un proyecto
criminal sobre la apropiación de diversos bienes
• La organización habría estado saneando inmuebles con contratos
falsificados, fraudes.
• La exposición del fiscal indico que la organización criminal tenia
finalidad del apoderamiento ilícito de bienes a través del lavado
de activos
EXISTENCIA DE UNA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
• VICENTE y AMANDA lideraban la organización, sus abogados
TERESA Y GONZALO
• Las declaraciones de la colaboradora eficaz CELAV 16-2015 no han sido
corroborados conforme al procedimiento señalado y no reúne el carácter de
gravedad exigido, y no se configura la sospecha grave
• No se ha acreditado en alta probabilidad la existencia de una organización
criminal de VICENTE Y AMANDA, ni ha sido señalado la participación
de los abogados
• El ministerio público pretendió criminalizarlos deberes al decir «abogados
de confianza»
PELIGRO PROCESAL QUE
SUSTENTÓ LA PRISION
PREVENTIVA
• No basta con indicar la existencia de una organización
criminal porque permite concluir en no encontrarse
acreditada, por lo cual resulta inviable como criterio de
peligro procesal
• La defensa solicito la nulidad de la revocatoria no
habiendo sospecha grave y dictar comparecencia simple
a los impugnados
RESUELVE:
• Revocar la resolución judicial N° 07 requiriendo la
prisión preventiva, reformándolo se declara
infundado y se impone COMPARECENCIA
SIMPLE.
• El juez del primer juzgado deje sin ordenes de
captura contra los investigados