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HIDRANDINA
2013-2017
Plan Estratégico 2013-2017
INDICE
1. ROL DE LA EMPRESA ......................................................................................................................... 4
1.1. DATOS GENERALES 4
1.2. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN 4
1.3. OBJETO SOCIAL 4
1.4. RESEÑA HISTÓRICA DE HIDRANDINA S.A. 4
2. MISIÓN ................................................................................................................................................... 7
3. VISIÓN .................................................................................................................................................... 7
4. VALORES Y PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN .................................................................................. 7
5. OBJETIVOS Y MAPA ESTRATÉGICO................................................................................................ 9
5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ..................................................................................................... 9
5.2. MAPA ESTRATÉGICO .................................................................................................................10
5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DETALLADOS .............................................................................11
5.4. ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LOS OBJETIVOS DE
FONAFE ......................................................................................................................................................12
5.5. ALINEAMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS ....................................................................................................................................15
6. DIAGNÓSTICO GENERAL ..................................................................................................................17
6.1 ANÁLISIS EXTERNO ...........................................................................................................................17
6.1.1 FACTORES SOCIALES ...................................................................................................................17
6.1.1.1 Conflictos de carácter socio ambiental........................................................................... 17
6.1.1.2 Presión de la población por cobertura eléctrica y por tarifas “justas” ........................ 19
6.1.1.3 La disponibilidad de financiamientos externos por proyectos con mecanismos
de desarrollo limpio............................................................................................................................ 20
6.1.1.4 Pobreza y exclusión social ............................................................................................... 22
6.1.1.5 Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de
electrificación rural ............................................................................................................................. 27
6.1.2 FACTORES DEMOGRÁFICOS .......................................................................................................31
6.1.3. Factores tecnológicos ......................................................................................................... 35
6.1.4. Factores macroeconómicos ............................................................................................... 42
6.2 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS ......................................................................46
6.2.1 Oportunidades ....................................................................................................................... 46
6.2.2 Amenazas .............................................................................................................................. 47
6.3 ANÁLISIS INTERNO ............................................................................................................................48
6.3.1 Recursos y capacidades en recursos humanos .............................................................. 48
6.3.2 Recursos y capacidades técnico-operativos .................................................................... 49
6.3.3 Responsabilidad Social ........................................................................................................ 51
6.3.4 Recursos y capacidades financieras ................................................................................. 52
2
Plan Estratégico 2013-2017
3
Plan Estratégico 2013-2017
1. ROL DE LA EMPRESA
4
Plan Estratégico 2013-2017
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Plan Estratégico 2013-2017
6
Plan Estratégico 2013-2017
2. MISIÓN
MISIÓN
3. VISIÓN
VISIÓN
VALOR DESCRIPCIÓN
Realizar nuestras actividades con eficiencia y
Responsabilidad eficacia, cumpliendo estrictamente las normas y
directivas impartidas.
Actuar con respeto a las normas, con transparencia
Ética Empresarial y
y honestidad, en concordancia con los lineamientos
Personal
de la empresa. No transgredir las normas.
Estar constantemente relacionada con la
comunidad, buscando conciliar el crecimiento de la
Conciencia Social
empresa con el desarrollo de la sociedad a la cual
servimos.
Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y
Lealtad sus directivos, respetando los derechos de nuestros
semejantes.
7
Plan Estratégico 2013-2017
PRINCIPIO DESCRIPCIÓN
8
Plan Estratégico 2013-2017
Aprendizaje
OE5: Fortalecer la gestión del talento humano.
crecimiento
9
Plan Estratégico 2013-2017
OE 1: Maximizar la
creación de valor
económico.
CLIENTES Y GPS
la empresa empresarial
PROCESOS
10
Plan Estratégico 2013-2017
Incrementar los
Lograr rentabilidad ingresos y
sostenida optimizar los
costos
empresarial
INTERES
11
Plan Estratégico 2013-2017
HIDRANDINA FONAFE
12
Plan Estratégico 2013-2017
HIDRANDINA FONAFE
13
Plan Estratégico 2013-2017
HIDRANDINA FONAFE
14
Plan Estratégico 2013-2017
HIDRANDINA MEM
Perspectiva
Objetivo Objetivo Objetivo del Plan Estratégico del
Estratégico Específico MEM al cual está alineado
Lograr una Promover el desarrollo sostenible y
rentabilidad competitivo del sector energético,
sostenida. priorizando la inversión privada y la
Maximizar la diversificación de la matriz energética; a
creación de valor fin de asegurar el abastecimiento de los
Financiera Incrementar los
económico de la requerimientos de energía en forma
ingresos y
empresa. eficiente y eficaz para posibilitar el
optimizar los costos
desarrollo de las actividades productivas
de la empresa.
y la mejora de las condiciones de vida
de la población con inclusión social.
Fortalecer las
relaciones con los
grupos de interés y
el medio ambiente.
Crear valor social
Promover la
en la empresa.
electrificación rural,
el uso productivo
de la electricidad y Promover la preservación y
las energías conservación del ambiente por parte de
renovables. las empresas del sector energía y
Clientes y minas, en el desarrollo de las diferentes
Grupos de actividades sectoriales fomentando la
Interés inclusión social y las relaciones
armoniosas entre las empresas del
Garantizar la
sector minero energético y la sociedad
calidad del
civil.
suministro eléctrico
y mejorar el
Mejorar la imagen
servicio de
empresarial.
atención al cliente
Promover la
preservación del
medio ambiente
15
Plan Estratégico 2013-2017
HIDRANDINA MEM
Perspectiva
Objetivo Objetivo Objetivo del Plan Estratégico del
Estratégico Específico MEM al cual está alineado
Lograr un ambiente
Contar con una organización moderna,
de trabajo que
transparente, eficiente, eficaz y
fomente la
descentralizada, que permita el
productividad
Fortalecer la cumplimiento de su misión a través de
laboral.
Aprendizaje gestión del procesos sistematizados e
talento humano. informatizados, con personal motivado y
Fortalecer el
altamente calificado y con una cultura de
desarrollo del
planeamiento y orientación a un servicio
personal. de calidad al usuario.
16
Plan Estratégico 2013-2017
6. DIAGNÓSTICO GENERAL
1
Defensoría del Pueblo. Reporte 111. Mayo 2013. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-
sociales/home.php.
17
Plan Estratégico 2013-2017
Cuadro Nº 6.1
Infracciones a la Ley Penal.
18
Plan Estratégico 2013-2017
Tal como se puede apreciar en las ciudades: Lima, Arequipa, Trujillo, Ilo y
Chiclayo, en materia de delitos, todas menos Trujillo están por encima del
promedio nacional correspondiente al 2011 (692). En cuanto a las faltas,
todas lo están (709). En victimización el promedio es 43.2%, por lo que la
mayoría de estas ciudades está por debajo del mismo, llamando la atención
el caso de Chiclayo5. Ver Cuadro Nº 6.2.
Cuadro Nº 6.2.
Evolución de delitos
Fuente: IDEELE.
2
Diario La República, 23 de octubre de 2012, p.2.
3
Fuentes: PNP, anuario estadístico 2011; INEI, Población estimada al 30 de Junio por Regiones (2011).
4
Fuente: Costa, Gino y Carlos Romero. Segunda Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2012. Ciudad
Nuestra.
5
Berninzon, Fransisco. (2013). El Despegue de la Inseguridad. http://www.revistaideele.com/ideele/content/el-
despegue-de-la-inseguridad
19
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.2
IPC Energía Eléctrica 2010 - 2013
Fuente: INEI
6
Ministerio de Economía y Banco Interamericano de Desarrollo. (2012) Elaboración de la Nueva Matriz
Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como Instrumentos de Planificación.
20
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.3
Ranking de Países Anfitriones MDL al 20107
7
Taller Regional de MDL / AND. El Mecanismo de Desarrollo Limpio: Progreso, barreras y oportunidades en
América Latina y el Caribe. LaHabana – Cuba – 22 – 24 de Marzo 2011.
21
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.4
Portafolio de Proyectos Potenciales de Carbono en el Perú
22
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.5
Perú Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total: 2007 – 2012
(Porcentaje respecto al Total de la Población)
23
Plan Estratégico 2013-2017
11
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). (Opc. Cit).
24
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.6
Perú Grupos de Departamentos con niveles de Pobreza
estadísticamente semejantes 2012
- Nivel de Desigualdad
- Acceso a Electricidad
12
FONAFE. Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2013-2017 del FONAFE. (2012).
13
El coeficiente de Gini, mide el grado de desigualdad de una distribución. Si el índice tiene el valor de 1,
significa que existe perfecta desigualdad; si asume el valor 0 significa que existe perfecta igualdad.
25
Plan Estratégico 2013-2017
Dentro de este marco normativo, a fines de 2012, se dio inicio al FISE y se han
identificado los siguientes beneficiarios. Ver Cuadro Nº 6.3.
Cuadro Nº6.3
Implementación FISE
Potenciales
Potenciales Vales FISE
EMPRESA Beneficiarios
Beneficiarios Entregados
con GLP
HIDRANDINA S.A
TOTALES 226,304 113,203 45,709
OSINERGMIN. Al 27 de diciem bre del 2012
26
Plan Estratégico 2013-2017
14
Soluciones Prácticas. Usos Productivos de la Electricidad. Experiencias y lecciones en el área rural
peruana. (2013).
27
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.7
Evolución del Coeficiente de Electrificación Nacional y Rural
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1993 2006 2007 2008 2009 2010 2011
NACIONAL 55% 73% 74% 76% 79% 82% 85%
RURAL 8% 29% 30% 38% 45% 55% 63%
28
Plan Estratégico 2013-2017
Cuadro Nº 6.4
17
Ministerio de Energía y Minas. (Opc. Cit).
29
Plan Estratégico 2013-2017
Así lo han mostrado estudios del Banco Mundial (2008), en los que los
impactos de la provisión de electricidad en la reducción de la pobreza rural
no siempre son directos o se dan en corto plazo. Los resultados finales de
su impacto en la vida de los más pobres dependen en gran medida de
varios otros factores relacionados con el diseño de las medidas
complementarias del programa de provisión del servicio, especialmente de
medidas que buscan focalizar impactos en los más pobres (mediante
sistemas de subsidio directo, acceso universal, reducción de costos de
conexión, créditos para la adquisición de artefactos etc.).
18
ITDG. (Opc. Cit)
30
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.8
Perú: Población Total y Tasa de Crecimiento
Promedio Anual 1940-2007
19
INEI. Estado de la Población Peruana 2012.
31
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.9
Perú: Población Censada por área urbana y rural
1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
Gráfico Nº 6.10
Perú: Población Censada,
Según departamento 2007 (En Miles)
32
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.11
Perú: Densidad de la Población (Hab/km2)
33
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.12
Perú: Hogares que cuentan con energía eléctrica por red pública
Año: 2004 - 2012 y Trimestre: 2010 - 2013
(Porcentaje respecto del total de población de cada área de residencia)
34
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.13
Perú: Viviendas con ocupantes presentes que no tienen alumbrado eléctrico
conectado a red pública, 2007 (porcentaje)
20
Particularmente, el D.L. 1002 establece en su Art. 3 lo que se considera como “recursos energéticos
renovables”; a saber: Fuentes provenientes de biomasa, entre los que destacan los biocombustibles, Fuentes
35
Plan Estratégico 2013-2017
Los siguientes son los principales hitos de la evolución del tema eficiencia
energética en el Perú en los últimos años21:
Entre los programas sectoriales que se han establecido y que pueden tener
mayor impacto para las empresas del Grupo Distriluz se tienen:
eólicas, Fuentes solares, Fuentes geotérmicas, Fuentes mareomotrices, Fuentes hidráulicas (cuando la
capacidad instalada no sobrepase los 20 MW).
21
NUMES (Opc. Cit.)
22
NUMES (Opc. Cit.)
36
Plan Estratégico 2013-2017
Cuadro 6.5
Programas de Eficiencia Energética
37
Plan Estratégico 2013-2017
Fuente: NUMES.
38
Plan Estratégico 2013-2017
Cuadro Nº 6.7
Potencia Instalable RER en el SEIN al 2040 (MW)
Fuente: NUMES.
A continuación se presenta una síntesis de los principales aspectos del
entorno relacionados al desarrollo y uso de tecnologías que utilizan
recursos energéticos renovables (RER) en el país, empezando por la
generación hidráulica que utilizan las empresas del Grupo Distriluz, para
luego seguir con biocombustibles, fuentes eólicas, térmicas, entre otros.
23
NUMES. (Opc. Cit)
39
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.14
Proyectos Hidroeléctricos con concesión definitiva
de generación con RER
Fuente: MEM
b. Biocombustibles
40
Plan Estratégico 2013-2017
c. Fuentes eólicas
Fuente: MEM
41
Plan Estratégico 2013-2017
24
Proinversión.
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6029
25
INEI. Informe Técnico PBI trimestral Nº I. Febrero 2013,
42
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.16
ELECTRICIDAD Y AGUA: VALOR AGREGADO BRUTO
(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo
periodo del año anterior)
Valores a precios constantes de 1994
Fuente: INEI.
26
Proinversión. (Opc. Cit).
43
Plan Estratégico 2013-2017
Cuadro Nº 6.8.
b. La crisis internacional
Gráfico Nº 6.17
Proyección del FMI: PBI Mundo 2013
(Variación % anual)
44
Plan Estratégico 2013-2017
Cuadro Nº 6.9
Stock de Aportes al capital por sector de Destino
(Millones US$)
Esta situación estaría influida (entre otros factores) por nivel de riesgo
país para el Perú. Sin embargo el “Perú en este trimestre tiene el menor
nivel de riesgo país en toda América Latina, incluso por encima de
Chile, Brasil, México y otros países”28,
El Banco Central de Reserva señaló29 que “en lo que va del año ese
indicador ha bajado 127 puntos. El riesgo-país es un indicador que
relaciona el Embig Perú –que incluye una canasta de bonos– respecto
al bono del Tesoro de Estados Unidos. En el caso del Perú es menos
de la tercera parte del promedio regional, que es de 346 puntos: hasta
27
PROINVERSION. Estadísticas de Inversión Extranjera.
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1537
28
Ministro de Economía. Miguel Castilla. http://www.rpp.com.pe/2013-05-03-peru-reporta-el-menor-riesgo-
pais-en-toda-america-latina-noticia_591533.html
29
http://elcomercio.pe/economia/1486525/noticia-que-oportunidades-hay-luego-que-riesgo-pais-peru-
alcanzara-su-minimo-historico
45
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.18
Indicadores de Riesgo País (Enero 2011 – Marzo 2013)
Fuente: BCR
6.2.1 Oportunidades
Orden de
Oportunidades
Importancia
01. Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en forma corporativa.
Predisposición del Sector de Energía y Minas para invertir en ampliaciones y
02.
reforzamientos de la infraestructura eléctrica.
Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribución Eléctrica
03.
que permitiría obtener tarifas reales por cada Empresa.
Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que provechen los
04. recursos y capacidades disponibles de las empresas y atiendan necesidades
insatisfechas de la población
05. Incremento de la demanda por crecimiento económico de las regiones.
Utilización de innovación tecnológica en los procesos técnicos, comerciales y
06.
administrativos.
Posición competitiva del país favorece las inversiones para el desarrollo del sector
07.
electricidad.
Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los recursos y
08.
capacidades de la empresa.
Mayor oferta de generación eléctrica por nuevos proyectos y excedentes de
09.
autoproductores.
46
Plan Estratégico 2013-2017
6.2.2 Amenazas
Orden de
Amenazas
Importancia
01. Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la transmisión.
02. Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados.
Demanda para empresas del sub sector eléctrico y otras actividades productivas de
03.
técnicos y profesionales especializados, que capta los mejores recursos del mercado
Algunos componentes relacionados a los costos de inversión, operación y
04. mantenimiento del modelo tarifario no son reconocidos en su valor real afectando la
rentabilidad.
Insuficiente oferta de proveedores con calificaciones técnicas y económicas
05.
financieras adecuadas
Cambios en la normatividad regulatoria y exigencias elevadas del regulador y
06.
fiscalizador (siendo en algunos casos no técnicas) generan mayores costos.
Exigencia para proveer servicios en zonas rurales lejanas y dispersas sin el
07.
financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de la empresa.
Mayor competencia con las generadoras, incremento de la autogeneración de clientes
08. libres e ingreso de nuevas distribuidoras en la zona de influencia provocarían una
reducción de las ventas.
Falta de planificación municipal del crecimiento urbano incumpliendo con el código
09.
nacional y normatividad vigente (DMS, Servidumbres, etc.).
Tener que asumir la administración de pequeños sistemas eléctricos ejecutados
10. incompletos y con suministros que no cumplen las especificaciones técnicas normadas
por el MEM, los gobiernos regionales, municipales u otras instituciones.
Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en áreas de
11. servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la rentabilidad y el servicio al
cliente.
12. Fenómenos naturales que afectan la operación de la empresa y la oferta de energía.
13. Intromisión de los gestores políticos en la gestión corporativa empresarial.
47
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico 6.19
15%
41%
40%
48
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico 6.20
Horas /Hombre de capacitación
Horas / Hombre
17%
41%
Durante el año se realizó una medición del clima laboral que arrojó como
resultado un 65,5% de satisfacción de los colaboradores. Dicha medición se
llevó a cabo mediante el Cuestionario de escala de clima socio laboral de
Moss, cuyo resultado permitieron gestionar programas para el desarrollo del
personal.
49
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico 6.21
Inversión ejecutada en proyectos – 2012
MT y BT Centrales Eléctricas
Sist. de Transmisión Sist. de información
Calidad y suministro Seg. y medio ambiente
Maquinaria, equipos Electrificacion rural
2%
0% 1% 9%
2% 26%
0%
60%
50
Plan Estratégico 2013-2017
51
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico 6.23
Margen Bruto (Ganancia Bruta/Venta de energía)
HIDRANDINA: Margen Bruto (%)
46.0%
Título del eje
44.0%
42.0%
40.0%
38.0%
2011 2012
DISTRILUZ 45.2% 43.1%
Promedio 45.3% 43.9%
HIDRANDINA 41.1% 42.8%
Fuente: Distriluz.
52
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico 6.24
Rentabilidad Operativa (Ganancia de Operación / Ingresos operativos)
Gráfico 6.25
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad/ Patrimonio)
HIDRANDINA :Rentabilidad Patrimonial (%)
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2011 2012
DISTRILUZ 5.7% 6.2%
Promedio 6.4% 6.7%
HIDRANDINA 4.9% 4.5%
Fuente: Distriluz.
53
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico 6.26
Rotación de Activos (Ventas/Activos)
ELECTROCENTRO : Rotación de Activos (%)
1.50
1.00
0.50
-
2011 2012
DISTRILUZ 1.26 0.15
Promedio 1.16 1.17
HIDRANDINA 0.13 0.12
Fuente: Distriluz.
6.4.1 Fortalezas
Orden de
Fortalezas
Importancia
La cobertura de Infraestructura, clientes y servicios desplegada geográficamente
01.
permite crear nuevas líneas y unidades de negocio
Buena imagen y posicionamiento de la empresa en las regiones donde opera y entre las
02.
empresas públicas de distribución eléctrica.
07. Capacidad instalada disponible para atender demanda sin inversión adicional.
54
Plan Estratégico 2013-2017
La mayor parte del personal está calificado y tiene amplia experiencia en el negocio
10.
eléctrico.
Se tiene una cultura de seguridad y cuidado del medio ambiente en los trabajos
11.
eléctricos.
55
Plan Estratégico 2013-2017
6.4.2 Debilidades
Orden de
Debilidades
Importancia
Limitación en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo para
01.
desarrollar cartera de proyectos
02. Obras recibidas (concesión y servidumbre) no se han saneado.
56
Plan Estratégico 2013-2017
7. PLANES DE ACCIÓN
Los planes de acción se encuentran contenidos en el Anexo.
8. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
La estrategia corporativa se basa en el enfoque sistémico de la gestión, es decir sus
elementos de gestión, tales como resultados, componentes de los clientes, gestión de
procesos y gestión de recursos humanos, que se encuentran relacionados entre sí y
alineados para asegurar un crecimiento sostenido con ventaja en costos, para ello se
han establecido cinco Objetivos Estratégicos:
1. Maximizar la creación de valor económico
2. Crear valor social en la empresa
3. Mejorar la imagen empresarial
4. Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo
5. Fortalecer la gestión del talento humano
Estos objetivos estratégicos constituyen los pilares de la estrategia empresarial, cada
cual se logrará a través de un conjunto de objetivos específicos y planes de acción
direccionadas al logro de resultados en la perspectiva financiera y perspectiva del
cliente del mapa estratégico de la empresa.
Incorporar buenas prácticas Implementación del Código de Buen (Número de actividades implementadas / Número de
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
de gestión corporativa Gobierno Corporativo actividades programadas) x 100
Incrementar la Fortalecer el control de la Implementación del Sistema de Control (Número de actividades implementadas / Número de
Mejorar los Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
eficiencia a gestión empresarial Interno actividades programadas) x 100
Procesos procesos de gestión
través de la
Internos interna y gobierno
excelencia Duración promedio de interrupciones del (∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción
corporativo Número 48.06 40.37 32.69 25.00 25.00
operacional sistema - SAIDI en horas) / Total Usuarios)
Ampliar y mejorar la
infraestructura eléctrica
Frecuencia promedio de interrupciones (∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) /
Veces 25.04 20.66 16.28 11.90 11.90
del sistema - SAIFI Total Usuarios)
58